воскресенье, 22 декабря 2024 г.

The most expensive park of Russians

Sleeping guards, "dead souls", endless corruption.



The topic of corruption in Zaryadye Park, headed by the former host of Muzoboz Ivan Demidov, is truly endless. Its manifestations and actors involved in it are numerous. Today Rucriminal.info will tell you about the main executor of Demidov's corruption schemes, providing their cover. Meet Demidov's deputy for security and regime of Zaryadye Park - Eduard Gennadievich Kononov. He came to Zaryadye Park on 12/30/2017. He bought his position from the now arrested former head of the Moscow Department of Culture Kibovsky A.V. Bought - this is in the literal sense of the word, without any allegories. Kononov's official salary in this position is now about 400 thousand rubles per month "in hand". Envy, parks and other cultural sites of Moscow!



The state of the sphere directly headed by Kononov (primarily anti-terrorist security) is clearly demonstrated by the employees of the Federal State Unitary Enterprise Security, sleeping right at their posts in broad daylight, the contract with which in Zaryadye Park is personally supervised by Kononov. The reason for this constant sleeping of the guards at their posts is not at all that these workers are bad. It is just that the staff designed for Zaryadye Park is so understaffed that the guards are forced to work several shifts in a row for 2-3 days without leaving. Even at the main entrance to the Zaryadye Media Center, for 4 frames through which the flow of people passes, there is only one employee of the Federal State Unitary Enterprise Security. It is not difficult to guess in whose pockets the money allocated for the maintenance of unstaffed vacancies of ordinary security workers ends up.



With such a level of professionalism of Kononov, considering the recent events in Crocus, the security of visitors to Zaryadye Park raises, to put it mildly, great doubts. Kononov is simultaneously the chairman of the Zaryadye Park commission for combating corruption and resolving conflicts of interest, as well as a member of the commission for material incentives for Zaryadye Park employees. This in itself indicates a direct conflict of interest for Kononov, but this is a trifle if you are the chairman of the anti-corruption commission. Note that membership in the commission for material incentives is very important, since in Zaryadye 70% of the average salary of employees (of which there are about 400 people in Zaryadye) are incentive payments, which can be deprived of any employee completely arbitrarily. Of course, the necessary amounts can also be written out for any necessary employee just as arbitrarily. Kononov writes out bonus payments to people subordinate to him, and then these people return them to him.



The chairman of the anti-corruption commission must turn a blind eye to this and much more (corruption violations in the procurement sphere especially), which is where Kononov's importance lies in Demidov's corruption cases.



Thus, a very close friend of Demidov, whom he personally brought to Zaryadye - Chief Engineer Karpenko Konstantin Vasilyevich, brought his own brother Oleg to be his direct subordinate as the head of the ventilation and air conditioning department, then the head of the technical supervision, repair and maintenance department, through which the most expensive contracts of the chief engineer's service pass. A direct conflict of interests. Kononov turns a blind eye.



Numerous workers fictitiously employed in Zaryadye Park who do not come to work. This is possible only with the connivance of Kononov as the chairman of the anti-corruption commission and deputy director for the regime, whose functions include monitoring the arrival and departure of workers.



We remind you that among those fictitiously employed in Zaryadye Park for a long time were - the recently arrested for bribery former deputy head of Mosconcert Shatkovsky, an employee of the Moscow Department of Culture Yudintsova. Currently, the following are fictitiously employed: the wife of the former head of the State Budgetary Institution of Culture Mosrazvitie, Timur Vakhitov, who was expelled in disgrace - Olga Vakhitova and the HR specialist Andrey Miroslavovich Petrov, who is currently vacationing on the Black Sea "remotely". All this is covered primarily by Kononov. Kononov, by virtue of his control over the access control system and taking advantage of his official position, issues free parking for their personal cars in the public parking lot of Zaryadye Park to people needed by Demidov, where parking for "ordinary people" (you and me) costs 250 rubles per hour. Among such needed people with free entry are our old acquaintances: the arrested bribe taker Shatkovsky (two cars), Vakhitov (two cars) who were kicked out of Mosrazvitie and Starodubtsev A.Yu. The last two now, after they were kicked out of Mosrazvitie and the ZIL Community Center, spend their days and nights in Demidov's office.



Kononov is Demidov's "liaison" with the law enforcement officers of the Kitay-gorod district of the Central Administrative District of Moscow, with whom he has acquired connections in terms of public order. This is the FSO, the leadership of the Kitay-gorod Police Department, whose leaders (Vakal A.P. and his deputy) Kononov installed fairly modern computers in their offices, which are on the balance sheet of Zaryadye. The leadership of the Kitay-gorod OP will close all violations in Zaryadye by any means eyes. These include judges. In particular, the young judge of the Tverskoy District Court of Moscow, Uteshev S.V., known for his corruption and rudeness. When Demidov had labor disputes with workers who were disliked by Demidov and were being forced out of Zaryadye, it was Kononov who, through his connections in the FSO, sought access to Judge Uteshev S.V., who was handling these cases. Giving the management of the Tverskoy Interdistrict Prosecutor's Office of Moscow a free ride on the "Flight over Russia" attraction in Zaryadye - that was also Kononov. Having such broad opportunities, the patronage of Demidov, who was grateful for covering up his affairs, Kononov does not forget himself. Taking advantage of his official position, Kononov constantly stores three of his personal cars in paid (for us, paid) parking spaces of the Zaryadye public parking lot - Mercedes, Honda and Cadillac jeeps with state numbers U644KN799, M417KN197, E677AN77.



Let's also note such a trifle that, taking advantage of control over access to the parking lot, Kononov does not hesitate to beg free food services from restaurants in the Zaryadye territory. This is generally typical for rich greedy people who, having huge incomes, skimp on paying for themselves in a restaurant or for their car in the parking lot.



In a restaurant in the Zaryadye territory, Kononov periodically meets or organizes recreation with the right people. Such as, for example, the director of internal control of JSC VDNKh Vinokurov A.Yu., about whom there is a separate story.



Through connections in the FSO, Kononov in 2020 somehow and for what reason begged for gratitude from the President of Russia "for many years of conscientious work." As of 2020, Kononov had worked in Zaryadye for only 2 years. Before he bought his position in Zaryadye from Kibovsky, Kononov worked in commercial LLCs, business positions in banks. That is, in positions for which, with all due respect, they do not give presidential certificates. Indeed, Kononov's very long-term (as much as two years!) work in Zaryadye is "worthy" of gratitude from the President of the country. We clearly described Kononov's conscientiousness in ensuring the security of Zaryadye, where understaffed security sleeps everywhere, at the beginning of this article. But no one will fire him. If you bought a position, then you bought it, everything is "honest." Kononov comes to work no earlier than 11:00 (instead of 09:00). Well, if you bought a position, you have the right. Kononov proudly does not hesitate to call himself a "high-flying bird". The 3rd group of disability, which Kononov openly bought in 2010 to use the benefits, obviously does not prevent Kononov from flying high.



Thanks to the activities of Demidov and his main accomplice Kononov, Zaryadye Park has undoubtedly become the most expensive park in the country for taxpayers. In terms of the cost of its maintenance. In addition to the scandals throughout the country with the amounts spent on the construction of Zaryadye Park, it is obvious that it is time to analyze the costs of its maintenance.

Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Самый дорогой парк россиян

Спящая охрана, «мертвые души», бесконечная коррупция.



Тема коррупции в парке Зарядье, возглавляемом бывшим ведущим Музобоза Иваном Демидовым, поистине бесконечна. Ее проявлений и действующих лиц, участвующих в ней - множество. Сегодня Rucriminal.info расскажет о главном исполнителе коррупционных схем Демидова, обеспечивающем их прикрытие. Знакомьтесь, заместитель Демидова по безопасности и режиму парка Зарядье - Кононов Эдуард Геннадьевич. В парк Зарядье пришел с 30.12.2017. Должность свою купил у ныне арестованного бывшего главы Департамента культуры Москвы Кибовского А.В. Купил - это в прямом смысле слова без всяких иносказаний. Официальная заработная плата Кононова на этой должности сейчас около 400 т.р в месяц "на руки". Завидуйте, парки и другие объекты культуры Москвы!



Состояние сферы, непосредственно возглавляемой Кононовым (прежде всего антитеррористическая безопасность) наглядно показывают повсеместно спящие прямо на постах среди бела дня работники ФГУП Охрана, договор с которой в парке Зарядье курирует лично Кононов. Причиной этого постоянного сна охраны на постах вовсе не в том, что эти работники плохие. Просто штат, рассчитанный на парк Зарядье, недоукомплектован настолько, что охранники по 2-3 суток безвылазно вынуждены работать по нескольку смен подряд. Даже на главном входе в Медиацентр Зарядья на 4 рамки, через которые идет поток людей, стоит всего лишь один сотрудник ФГУП Охрана. Деньги, предусмотренные для содержания неукомплектованных вакансий рядовых работников охраны, нетрудно догадаться в чьих карманах оседают.



При таком уровне профессионализма Кононова, учитывая недавние события в Крокусе, защищенность посетителей парка Зарядье вызывает, очень мягко скажем, большие сомнения.



Кононов является одновременно председателем комиссии парка Зарядье по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов, а также членом комиссии по материальному стимулированию работников парка Зарядье. Это само по себе свидетельствует о прямом конфликте интересов у Кононова, но это мелочь, если ты председатель антикоррупционной комиссии. Отметим, что членство в комиссии по материальному стимулированию очень важно, т.к. в Зарядье 70% средней заработной платы работников (которых в Зарядье около 400 человек) составляют именно стимулирующие выплаты, которых любого работника можно лишить совершенно произвольно. Разумеется, и выписать можно на любого нужного работника нужные суммы точно также произвольно. Кононов выписывает на подчиненных ему людей премиальные выплаты и потом ему их эти люди возвращают.



Председатель антикоррупционной комиссии должен закрывать глаза на это и многое другое (коррупционные нарушения в сфере закупок особенно), в чем и заключается важность Кононова в коррупционных делах Демидова.



Так, очень близкий знакомый Демидова, которого он лично привел в Зарядье - главный инженер Карпенко Константин Васильевич, привел к себе в непосредственное подчинение своего родного брата Олега начальником отдела вентиляции и кондиционирования, потом начальником отдела технического надзора, ремонта и обслуживания, через которые проходят самые дорогостоящие контракты службы главного инженера. Прямой конфликт интересов. Кононов закрывает глаза.



Многочисленные фиктивно трудоустроенные в парке Зарядье работники, не приходящие на работу. Такое возможно только с попустительства Кононова как председателя антикоррупционной комиссии и замдиректора по режиму, в функции которого входит контроль прихода-ухода работников.



Напоминаем, что среди фиктивно трудоустроенных в парке Зарядье длительное время были - недавно арестованный за взятку экс-замглавы Москонцерта Шатковский, работник Департамента культуры Москвы Юдинцова. В настоящее время фиктивно трудоустроены: жена бывшего руководителя ГБУК Мосразвитие, выгнанного с позором Вахитова Тимура - Ольга Вахитова и специалист по кадрам Петров Андрей Мирославович, который в настоящее время отдыхает на Черном море "на удаленке". Все это покрывает прежде всего Кононов.



Кононов в силу руководства пропускным режимом и пользуясь служебным положением оформляет нужным Демидову людям бесплатную стоянку их личных автомобилей на общественном паркинге парка Зарядья, парковка на которых для "обычных людей" (нас с вами) стоит 250 руб в час. Среди таких нужных людей с бесплатным въездом - наши старые знакомые: арестованный взяточник Шатковский (два авто), выпнутые с Мосразвития Вахитов (два авто) и Стародубцев А.Ю. Последние двое сейчас, после того как их выпнули с Мосразвития и ДК ЗИЛ, днюют и ночуют в кабинете Демидова.



Кононов является "связным" Демидова с правоохранителями района Китай-город ЦАО г. Москвы, с которыми он в части общественного порядка оброс знакомствами. Это - ФСО, руководство Отдела Полиции по району Китай-город, руководителям которого (Вакалу А.П. и его заместителю) Кононов установил в кабинеты достаточно современные компьютеры, стоящие на балансе Зарядья. На все правонарушения в Зарядье руководство ОП Китай город любыми путями закрывает глаза. Это и судьи. В частности, известный своей коррумпированностью и хамством молодой судья Тверского районного суда г. Москвы Утешев С.В. Когда у Демидова были трудовые споры с выдавливаемыми из Зарядья неугодными Демидову работниками, именно Кононов через связи в ФСО искал выходы на судью Утешева С.В., в производстве которого находились эти дела. Покатать руководство Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы бесплатно на аттракционе "Полет над Россией" в Зарядье - это тоже Кононов.

Обладая столь широкими возможностями, покровительством благодарного за покрывательство его делишек Демидова, Кононов не забывает и себя. Пользуясь служебным положением, Кононов постоянно хранит на платных (для нас с вами платных) парковочных местах общественного паркинга Зарядья три свои личные автомобиля - джипы Мерседес, Хонда и Кадиллак гос номера У644КН799, М417КН197, Е677АН77.

Отметим и такую мелочь, что, пользуясь контролем над доступом в паркинг, Кононов не гнушается выпрашивать у ресторанов на территории Зарядья бесплатные услуги питания. Это вообще характерно для богатых жадин, которые имея огромные доходы, мелочатся заплатить за себя в ресторане или за свою машину в паркинге.

В ресторане на территории Зарядья Кононов периодически встречается или организовывает отдых с нужными людьми. Таких, как например директор по внутреннему контролю АО ВДНХ Винокуров А.Ю., про которого история отдельная.



Через связи в ФСО Кононов в 2020 году непонятно как и за что выпросил для себя благодарность президента России "за многолетний и добросовестный труд". По состоянию на 2020 год в Зарядье Кононов проработал лишь 2 года. До того как он купил у Кибовского свою должность в Зарядье, Кононов работал в коммерческих ООО, хоз.должностях в банках. То есть на позициях, на которых, при всем к ним уважении, не дают президентских грамот. Действительно, очень многолетний (аж целый двухлетний!) труд Кононова в Зарядье "достоин" благодарности президента страны. О добросовестности Кононова в обеспечении безопасности Зарядья, где повсеместно спит неукомплектованная охрана, мы рассказали наглядно в начале этой статьи. Но его никто не выгонит. Купил должность - значит купил, все "по-честному".

На работу Кононов приходит не раньше 11.00 часов (вместо 09.00). Что же - купил должность, имеет право. Кононов гордо не стесняется называть себя "птицей высокого полета". 3 группа инвалидности, которую Кононов откровенно купил в 2010 году для пользования льготами, высоко летать Кононову очевидно не мешает.



Благодаря деятельности Демидова и его главного пособника Кононова парк Зарядье для налогоплательщиков стал несомненно самым дорогим парком страны. В смысле затрат на его содержание. Помимо скандалов на всю страну с суммами, ушедшими на строительство парка Зарядье, очевидно, что пора уже заниматься анализом затрат на его содержание.

Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

Samolet Group of Companies Enters a Steep Dive

"Portraits with Shoigu and Vorobyov Are Hanging All Over”




The latest news from Samolet Group of Companies has arrived on the VChK-OGPU Telegram channel. This time, it's from the developer's St. Petersburg smoking room. People are actively whispering about the introduction of Krasny Kirpichnik - they say that this time the introduction cost no less than 70 million rubles.



A VChK-OGPU source reported that the cash parade in Samolet is personally commanded by the Director of Construction Support in St. Petersburg, Mr. Alexander Absalyamov. The total patronage of the cluster director, Ms. Olga Shchilova, probably guarantees certain freedoms in organizing these processes.

Amid mass layoffs of employees and a total reduction in costs, such a surge in prosperity seems like a ray of hope. I wonder who was so lucky and whether the introduction is really worth that kind of money. Who is called the lucky recipient - they say that all the goods went to GASN. Doubtful. The readiness of the facility is, of course, low, there is still six months to a year of improvements and finishing touches, but this is on the condition that Samolet stops draining money into the wallets of its top managers and officials, and starts paying off the accumulated debts to contractors.

They say that this couple has shaken up all the St. Petersburg teams over the past year, fired without obvious reasons, simply for intransigence and disloyalty.

The guys apparently have not learned to do their business quietly, so what are we waiting for confirmation of the commissioning or another scandal in the top team of Samoletovskaya Renovation.

Rucriminal.info will tell you more about the mass layoffs in Samolet Group of Companies.

As the employees of the Group of Companies said, over the past six months the number of employees has decreased by several thousand.

The management brazenly asks people to write a statement of their own free will, so as not to make payments due for layoffs.

Sources say that the developer is going because of the GC's gigantic financial problems. Sales problems in new projects have been going on since the summer, and work is currently being carried out only on almost completed projects.

Thus, shareholders of the Gorki Park residential complex stormed the client office of the Samolet Group of Companies in the Moscow region. More than four thousand residents could not move into their apartments for six months due to constant postponements of the delivery dates. Problems were also observed at the construction site of the Pribrezhny Park residential complex, where people could not get the keys to their apartments for about a year.

A source of the VChK-OGPU believes that it is almost impossible to save Samolet.



"The rising Central Bank rate, the curtailment of preferential mortgages have led to problems for developers. Samolet is one of the most indebted, its shares have fallen by more than 60% in a year. If this continues, the developer will have to be saved by the state, to carry out a kind of rehabilitation.

In such a situation, as expected, a conflict began to brew among the shareholders. Nisanov felt like he had been cheated - he had bought junk for a lot of money and also sold the land to Samolet. For a person whose business acumen was forged on the Cherkizovsky and Izmailovsky markets, such pirouettes cause a burning feeling of being cheated. As a result, Nisanov left the company," the source said.

Then information appeared that Samolet Development shareholder Kenin (more than 30% of the company's shares) was urgently looking for buyers for his stake. Kenin himself said that the news about the sale of the stake was nothing more than rumors. Although all the players in the market know that he has been trying to sell since the end of the preferential mortgage. With his current statements, Kenin is trying to conduct a so-called verbal intervention, hoping to support the value of the company's shares.



The intrigue is also in the fact that Kenin is not an independent figure, he is simply a white label for the Shoigu and Vorobyov families. His office is full of his portraits with Shoigu and Vorobyov in different variations. So it is Shoigu and Vorobyov who are trying to quickly sell their share package.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

ГК «Самолет» вошел в крутое пике

«Сплошь висят портреты с Шойгу и Воробевым»



Очередные новости от ГК Самолет прилетели телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что командует кэш-парадом в Самолете лично директор по сопровождению строительства в СПБ господин Александр Абсалямов. Тотальное покровительство директора кластера госпожи Ольги Щиловой, вероятно, гарантирует определенные свободы в организации этих процессов.

На фоне массовых увольнений сотрудников и тотального сокращения костов такой всплеск благополучия кажется лучиком надежды. Интересно, кому же так повезло и действительно ли ввод стоит таких денег. Кого называют счастливым получателем - поговаривают, все добро ушло в ГАСН. Сомнительно. Готовность объекта, конечно, низкая, доработок и доделок еще на полгода-год, но это при условии, что Самолет перестанет сливать деньги по кошелькам своих топ-менеджеров и чиновников, а начнет оплачивать накопленные долги подрядчикам.

Говорят, эта парочка за последний год перетряхнула все питерские команды, увольняли без явных причин, просто за несговорчивость и нелояльность.

Ребята видимо не научились делать свои дела тихо, ну что же ждем подтверждения ввода или очередного скандала в топ-команде Самолетовской Реновации.

Rucriminal.info подробнее расскажет о массовые увольнения в ГК Самолёт.

Как рассказали сотрудники ГК, за последние полгода количество сотрудников сократилось на несколько тысяч.

Начальство нагло просит людей написать заявление по собственному желанию, чтобы не делать выплаты, положенные при сокращении.

Источники говорят , что застройщик идёт из-за гигантских финансовых проблем ГК. Проблемы с продажами в новых проектах длятся с лета, а работы сейчас ведутся лишь на почти законченных объектах.

Так, дольщики ЖК «Горки парк» штурмом взяли клиентский офис ГК «Самолёт» в Подмосковье. Более четырёх тысяч жильцов полгода не могли заселиться в свои квартиры из-за постоянных переносов сроков сдачи. Проблемы также наблюдались и на стройке ЖК «Прибрежный парк», где люди около года не могли получить ключи от своих квартир.

Источник ВЧК-ОГПУ полагает, что спасти Самолет почти невозможно.

«Растущая ставка ЦБ, сворачивание льготных ипотек привели к проблемам у застройщиков. «Самолет» один самых закредитованных, акции упали за год более чем на 60%. Если так пойдет дальше, застройщика придется спасать государству, проводить своего рода санацию.

В такой ситуации, как и следовало ожидать, среди акционеров стал назревать конфликт. Нисанов чувствовал себя кинутым- купил хлам за большие деньги и еще и земли подогнал «Самолету». Для человека, чья бизнес хватка ковалась на Черкизовском и Измайловском рынке, такие пируэты вызывают жгучее ощущение кидка. В результате Нисанов вышел из ко мпании.», - рассказал источник.

Следом появилась информация, акционер компании Самолет Девелопмент Кенин (более 30% акций компании) срочно ищет покупателей на свой пакет. Сам Кен ин сообщил, что новости о продаже доли не более чем слухи. Хотя все игроки на рынке знают, что продать он пытается еще с момента окончания льготной ипотеки. Своими текущими заявлениями Кенин пытается провести так называемую словесную интервенцию, в надежде поддержать стоимость акций компании.



Интрига еще и в том, что Кенин - не самостоятельная фигура, он просто white label семей Шойгу и Воробьева. В его кабинете сплошь висят его портреты с Шойгу и Воробевым в разных вариациях. Так что это Шойгу и Воробьев пытаются спешно продать свой пакет акций.

Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Not easy Maria

"The illegal bookmaker market is mainly served by NPO Mobidengi”




"The illegal bookmaker market is mainly served by NPO Mobidengi"


The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have obtained a study by a major global research company, which fully confirms our information - VTB subsidiary Mobi.dengi, which is headed by former top manager of the Central Bank Maria Krasenkova, is engaged in servicing illegal casinos and bookmakers. Let's quote what experts from different countries found out several years ago:



"1. The illegal bookmaker market is mainly served by NPO Mobidengi (owned by VTB Group). Payments are accepted by VTB Bank.



2. Payments are processed in Mobidengi via the payment provider kassa.com (https://sbis.ru/contragents/7709932616/770901001) located in the city of Voronezh..



3. When accepting payments for the industry, the following method of conspiracy is used, apparently related to the method of legalizing transactions, that is, their "cover legends" in acquiring banks: transactions up to 500 rubles are carried out through VTB Bank, over 500 and up to 3,000 through PSB Bank and over 3,000 rubles through NPO Mobidengi (VTB Group).



4. During the day, transactions of the same illegal operators are processed by NPO Mobidengi. Another method of conspiracy is the country in which (in violation of the rules of the MPS) the TSP is registered: currency: 643 merchantID: sys1331720664552 merchantCountry: 344». At one time, NPO Mobi.Money received two orders in a row from the Bank of Russia, one for business orientation, the other for non-residents and, as a result, was expelled from MTS Bank in disgrace. The world of online casinos howled, because on Mobi.Money there were tons of turnover of "second deposits", payments to cards and what was not illegal there - all this slag stood through one of the most odious illegal providers kassa.com from a certain Natalya Parashina. "Since after disconnecting non-residents on Yumani, revoking the license of RNKO Rib, the collapse of the illegal work of Robokassa, the collapse of a number of other illegal acquiring partners, the revenue of VTB PJSC fell to zero - then VTB PJSC began to connect this snake pit NPO Mobi.Money to itself, with a smart look disconnecting, as it seemed to them, illegal services, identifying them one by one. "G" - brilliant. "N" - unnoticeable. The trouble is that Mobi.Money, in principle, has never served almost anything legal. Therefore, the correct approach would be the opposite - let's take those clients from your thousand who are legal, well, let's say two," - Russian researchers have already found out.

The nonsense turned out to be bombastic, because it is difficult to surpass Mobi.Money and kassa.com in insanity. Until now, RFI Bank has managed to do this with shops selling swimming pools. Probably no one else. At kassa.com, during the mockery of the legalization process, they created the Capusta service. It was just a front for a casino and quickly fell under the laughter of a channel - the service registered URLs kremlin.ru, with the email admin@kremlin.ru and offered nuclear uranium for sale. Instead of closing this God-forsaken garbage dump, they clumsily tried to make it look like a legal service - they began to request passports for identification, stuck it into the self-employed service on the Federal Tax Service of Russia and pretended that this is a legal service for working with individuals. In the same form, they connected to VTB. Firstly, in reality, as they say, the entire service is registered on online wallets in the NPO Mobi.Money, each of which has a passport of the drop. That is, VTB PJSC turned on a good thousand wallets, if not ten, on obvious drops - but God bless him, this is not publicly visible. Secondly, the Capusta.space service is registered by a British financial company - this is probably a violation of the Central Bank's order on non-residents, but God bless him too. But "thirdly" it really delivers. The entire service is registered as an aggregator for self-employed individuals. What do you think these self-employed people sell? Cooking courses?

How should we know, you say? And you will be wrong. You are not VTB PJSC - the dumbest of the dumb towers of the country's banks. You know, unlike these narrow-minded people on eternal vacation, that there is a service on the Internet Similar Web - which simply allows you to see where the traffic to a particular resource comes from. Of course, VTB PJSC did not know this. \

Nothing has changed since all these studies. As it turned out, nothing has changed since then. In particular, Mobidengi is currently laundering money for such structures as Joycasino, Mostbet, JoinUS and many other similar illegal structures.

Denis Zhirnov



To be continued

Source: www.rucriminal.info

Непросто Мария

«Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги»



В распоряжени телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалось исследование крупной мировой исследовательской компании, которое полностью подтверждает нашу информацию - дочка ВТБ "Моби.деньги", которой руководит бывший топ-менеджер ЦБ Мария Красенкова, занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров. Процитируем, что выяснили эксперты из разных стран несколько лет назад :

«1. Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги (принадлежит Группе ВТБ). Прием платежей осуществляет банк ВТБ.



2. Платежи обслуживаются в Мобиденьги через провайдер платежей kassa.com (https://sbis.ru/contragents/7709932616/770901001) расположенный в городе Воронеж..



3. При приеме платежей для отрасли используется следующий метод конспирации, по всей видимости связанный с способом легализации транзакций, то есть их «легендами прикрытия» в банках экваерах: транзакции до 500 рублей проводятся через Банк ВТБ, свыше 500 и до 3000 через банк ПСБ и свыше 3000 рублей через НКО Мобиденьги (Группа ВТБ).



4. Днем транзакции тех же незаконных операторов обслуживают НКО Мобиденьги. Другим методом конспирации является страна в которой (в нарушение правил МПС) зарегистрировано ТСП: currency: 643 merchantID: sys1331720664552 merchantCountry: 344».

В свое время НКО Моби.Деньги получило подряд два предписания Банка России, одно за деловую ориентацию, другое за нерезидентов и как следствие была с позором изгнана с МТС Банка. Мир онлайн-казино взвыл, потому то на Моби.Деньги стояли тонны оборотов «второ-депов», выплат на карты и чего там только незаконного не было - весь этот шлак стоял через один самых одиозных незаконных провайдеров kassa.com от некоей Парашиной Натальи.

«Поскольку после отключения нерезидентов на Юмани, лишения лицензии РНКО Риб, падения незаконной работы Робокассы, падения еще ряда незаконных партнеров эквайринг выручка ПАО ВТБ упала в ноль - то ПАО ВТБ начал подключать этот гадюшник НКО Моби.Деньги у себя, с умным видом отключая как им показалось, незаконные сервисы, вычисляя их по одному. «Г» - гениально. «Н» - незаметно. Беда в том, что Моби.Деньги в принципе никогда не обслуживал почти ничего законного. Поэтому правильный подход был бы обратным - давайте тех клиентов из вашей тысячи кто законны, ну скажем двух», - выяснили уже российские исследователи .

Бред получился бомбический, потому-что сложно переплюнуть Моби.Деньги и kassa.com по маразму. До сих пор это удавалось РФИ Банку с лавками по продаже бассейнов. Более пожалуй никому. В kassa.com как то в бытность издевательства над процессом легализации создали сервис Capusta. Оный был просто прокладкой для казино и быстро упал под ржач канальчега - на сервисе регистрировали УРЛы kremlin.ru, с емэйлом admin@kremlin.ru и предлагали к продаже ядерный уран. Вместо того, что-бы закрыть эту Богопротивную помойку, из нее неуклюже попытались сделать вид легального сервиса - стали запрашивать паспорта для идентификации, воткнули в сервис самозанятых на ФНС России и сделали вид, что это - законный сервис для работы с физ. Лицами. В таком же виде подключили к ВТБ. Во-первых в реальности, как говорят, весь сервис оформлен на онлайн-кошельки в НКО Моби.Деньги, за каждым из которых паспорт дропа. То есть ПАО ВТБ врубил добрую тысячу кошельков, если не десять, на откровенных дропах - но Бог с ним, этого не видно публично. Во-вторых сервис Capusta.space оформлен от Британской фин компании - это вероятно нарушение предписания ЦБ о нерезидентах, но и Бог с ним тоже. Но вот "в третьих" реально доставляет. Весь сервис оформлен как агрегатор для физиков самозанятых. Как вы думаете что эти самозанятые продают? Кулинарные курсы?

Да откуда нам знать, скажете вы? И будете не правы. Вы же не ПАО ВТБ - тупейшая из тупых башен банков страны. Вы же знаете, в отличие от этих недалеких людей в вечном отпуске, что есть сервис в интернете Similar Web - который элементарно позволяет посмотреть откуда идет трафик на тот или иной ресурс. Вот в ПАО ВТБ этого конечно не знали.\

Со времен всех этих исследований ни чего не изменилось, Как оказалось, с тех пор ничего не изменилось. В частности, «Мобиденьги» сейчас отмывает деньги для таких структур, как Joycasino, Mostbet, JoinUS и множества других подобных нелегальных структур.

Денис Жирнов



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How a bribe-taker from the Investigative Committee of the Russian Federation became a top manager of Gazprom

The Kakhidze brothers and corrupt ex-security officials in a mega-embezzlement



In 2017, Gazprom created, according to sources from the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info, a completely meaningless company from the point of view of business profitability, Gazprom SPG Technologies LLC, declaring it the operator of liquefied motor fuel LNG in Russia. But perhaps the idea was not bad, but it turned out to be a rather illustrative story.



Gazprom puts the younger brother of Mr. Alexander Kakhidze, Alexei, at the head of the operator. The elder Kakhidze is currently surprising the country with presentations of multi-billion dollar projects for the construction of a network of transport and logistics container centers (TLC) across the country, with the support of, among others, Messrs. Sobyanin and Kozhemyako. In reality, we have a fantastic bluff with the sole purpose of attracting credit funds, but without implementing the projects. In Russian, the theft of budget and bank funds in huge amounts, allocated for the construction of the TLC. This is not news, readers can type in the search phrase Alexander Kakhidze TLC. The result will be impressive.



But let's return to the younger Kakhidze, Alexey.

Having received 12 billion rubles from Gazprom in 2017 (an interesting fact in itself) for the development of the small-tonnage LNG market, the younger Kakhidze began to master the finances. Companies operating LNG fuel for transport in large quantities are being created, numerous mini LNG plants are being presented throughout the country (with joyful handshakes of regional heads with the Chairman of the Board of Directors of Gazprom LNG Technologies LLC Alexey Kakhidze). Well, and on this, in fact, the construction of LNG plants ended (two were built with difficulty). The director of Gazprom SPG Technologies LLC, remarkably, is currently Ivan Kozhevnikov, famous for having worked in the Moscow Interregional Investigative Department for Transport of the Investigative Committee of the Russian Federation as the head of the department and was accused by the Moscow City Court of receiving a bribe with extortion in the amount of $4 million, and falsifying documents in the case of Colonel Zakharchenko. By the way, Kakhidze's structures include a large number of narrow-minded former law enforcement officers who vigilantly monitor the absence of betrayal among the structure's employees.

At the same time, Mr. Kakhidze has been creating a huge number of legal entities over several years that have no relation to Gazprom. And according to the documents, they have no relation to Kakhidze. The number of affiliated legal entities is currently difficult to calculate, we are tired of the figure 100.

These are mainly companies with 1 person, a director, on staff. But there are also relatively large companies, such as OOO AK MT CFO, OOO AK MOSTRANS, OOO NIIPGAZA, OOO CENTER STROY, OOO STROY INVEST, OOO GAZKHOLODTEKHNOLOGIYA, OOO SPG and others. The main types of business of Alexey Kakhidze are the "construction" of cryogenic LNG plants, participation in deliveries as an intermediary with a multiple overestimation of the cost, transport logistics with the participation of automobile companies OOO AK MT CFO, OOO AK MOSTRANS and others. For them, in China, under leasing schemes through OOO Gefest, OOO MORSKIE TEKHNOLOGII, large quantities of tractors equipped with equipment for working on LNG are purchased. The created companies of the interlayer OOO GEFEST, OOO MORSKIE TEKHNOLOGII, OOO ARKHANGELSKAYA SERVISNAYA KOMPANIYA, OOO STROY SERVIS, OOO CENTER STROY and others, thanks to Kakhidze's connections, begin to appear in the Rosneft mega-project - Vostok Oil, in Crimea under the federal project of supplying drinking water to residents of the peninsula. In both places, Alexey Kakhidze showed his true colors, having stolen at least 10 billion rubles from Rosneft in the Vostok Oil project, and more than 4 billion in Crimea (the investigation of the well-known scam in Crimea was quietly shelved, given the officials interested in this). The principle of the theft is simple - an overstatement by three or four times of the materials supplied to projects through the companies OOO GEFEST, OOO MORSKIE TEKHNOLOGII, OOO ARKHANGELSKAYA SERVISNAYA KOMPANIYA. Mr. Khusnullin and Mr. Sechin are aware of these fraudulent actions, but their reaction is zero.

Quite an interesting structure of the companies of the LNG operator OOO Gazprom LNG Technologies - subsidiaries of PAO Gazprom, isn't it? It is interesting, but it is not surprising if you take a closer look at the Kakhidze brothers. The elder Kakhidze was considered a man of Kanokov, a senator, worked in Russian Railways in management positions, acquired for 1 euro with an option to return to the business from one of the world's largest transport and logistics companies, the French CMA CGM logistics operator "Logoper". The younger Alexey for some reason almost ends up in Gazprom. But, in our opinion, Mr. Kanokov has nothing to do with it, and has no relation to them.

The connections of the companies of the Kakhidze brothers point to the deputy of the State Duma of the Russian Federation Babakov A.M. He is their real beneficiary. Mr. Babakov had previously been involved with the banks CentroCredit and Tempbank, which were de facto his property (and still are), and in the 2000s he took an active part in the largest withdrawal of budget and other funds abroad in the history of the country in the amount of (exactly but unknown) more than 20 billion dollars, the so-called Laundromat group. The company 1520 Russian Railways also took part in the withdrawal (let's remember the work of the elder Kakhidze in Russian Railways). The story of Mr. Babakov A.M. is extremely interesting, it is worth remembering not only the Laundromat, but also his close connection with the energy system of the country 404, in which he is the beneficiary of the lion's share of energy enterprises. And also the beginning of his activities as the leader of the Luzhniki organized crime group (with Ukrainian roots) in the 90s ... ... but this is a different story.



Currently, the Kakhidze brothers are officially assistants to Babakov, as a deputy of the State Duma of the Russian Federation. Let's return to the projects of Alexey Kakhidze. The acquisition of equipment for mini LNG plants (and their "construction", let us recall, only two of more than 60 announced for 12 billion rubles in 2017 were built), truck tractors, cryogenic gas stations and other things, was carried out only on lease. At the same time, the amounts of acquisition of these fixed assets through the companies OOO GEFEST, OOO MORSKIE TEKHNOLOGII and others, increased three to five times. Accordingly, the turnover of the received credit funds for the acquisition of this on lease - the real cost was quickly returned by accelerated depreciation of the equipment acquired on lease, and the return of VAT from the budget for a cost inflated by three to five times. And the difference between the real cost and the inflated balance was simply taken out of the country. According to our estimates, without producing anything, Mr. Kakhidze withdrew from the budget of the Russian Federation at least 100 million dollars of VAT only on inflated leasing. These funds were transferred abroad with the help of Latvian enterprises, as well as mutual funds organized by the Kakhidze group (COMBINED MUTUAL FUND "UNITED ASSETS OF THE FUTURE" and others).

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info