От Кирилла Дмитриева до Александра Януковича

Проект-афера в Крыму объединил мужа подруги Катерины Тихоновой и сына экс-президента Украины



В 2007 году украинский зерновой магнат Жильцов Г.А. , заключив договор аренды с Массандровским поселковым советом Крыма и НИВИВ Магарач, взяв кредит в одесском УКРСОЦБАНКЕ, решил построить в Крыму возле Никитского Ботанического сада -комплекс апартаментов, разработал маркетинговую концепцию, назвал комплекс апартаментов «Никитский дворец»(г. Ялта пгт. Отрадное шоссе Дражинского 24) …

Как выяснил Rucriminal.info, в компаньоны себе он взял, Кирилла Александровича Дмитриева , тогда еще тот занимался инвестициями украинского олигарха Виктора Пинчука. Потом Дмитриев, благодаря удачной женитьбе на Наталье Поповой — близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой, стал генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций.

В 2009 году строительство в связи с мировым финансовым кризисом замерло, но одобрение новой кредитной линии банка и напор учредителей не дал заглохнуть проекту – сдвинули с мертвой точки и продолжили масштабную стройку, а то что земля немного незаконно была выведена из сельхозземель Научно-исследовательского института винограда и виноделия «МАГАРАЧ» и вырублены ценнейшие виноградники.

В начале 2011 года Кирилл Дмитриев, по личному приглашению Путина в РФПИ , выходит из учредителей, через офшоры владеющей 50 процентной долей в ООО «Южный Берег» и открещивается от всего что связано с Крымом, апартаменты потихоньку продаются и стройка идет своим ходом , покупают недвижимость, в основном, состоятельные граждане РФ ( топ-менеджеры Газпрома и другие), и граждане Украины: Киева, Донецка, Днепропетровска …

В 2012 году, когда подходит время возвращать кредиты, привлекают финансирование у Таруты Сергея Алексеевича, на тот момент олигарха, а ранее губернатора Донецкой области в размере нескольких миллионов долларов.

В 2013 году происходит рейдерский захват, юридический адрес ООО «Южный берег» с г. Николаев переводят на г. Киев, пока учредители пытаются разобраться, возбуждают уголовные дела – нарисовывается истинный бенефициар – старший сын президента Украины – Александр Викторович Янукович.



Встречавшись с ним перед этим, учредители обсуждали концепцию застройки парка Монтедор (одна из частей Никитского ботанического сада, заложенная во второй половине XX века , который находится : шоссе Дражинского, пос. Никита, Ялта, Крым.Название парку дал мыс Монтодор (на дореволюционной карте также встречается название «мыс Ментодор»).Парк устроен в ландшафтном стиле. На территории произрастает более 10 000 экземпляров деревьев, относящихся к 350 таксонам. Более полно в парке представлены коллекции родов Сосна, Кедр, Кипарис, Кизильник, Дуб, Ясень, Орех. ) разработанную архитекторами предлагали как инвестору, однако хозяева Украины на тот момент -делиться ни с кем не собирались…

Дальше стремительно разворачиваются события: Заместитель прокурора Республики Крым требует признать незаконным договор с НИИВИВ «магарач» и массандровским поселковым советом ,и в хозяйственном суде Крыма и потом апелляционном суде Крыма иск удовлетворяют…(забегая вперед : в 2015 году этот спор в АС Центрального округа отменили по формальным основаниям; срока давности рассмотрения кассационного производства и судебные акты о возврате земельных участков в собственность Республики Крым, так и не были реализованы..)

Фактически к сентябрю 2013 структуры Александра Викторовича Януковича забирают себе весь комплекс апартаментов «Никитский дворец»…

Дальше происходят события 2014 года - на несколько лет структуры Януковича и все активы украинских олигархов в Крыму находятся в подвешенном состоянии , у Таруты национализируют имущество, однако про «Никитский дворец» никто не упоминает…В 2016-2017 годах проведя переговоры в Москве Януковичем , получен зеленый свет и возвращение макеевских олигархов «в цвет» Крыма…

Новокшонов Владимир Германович ( экс- председатель Макеевского металлургического комбината) возглавляет, курирует и является «смотрящим» за всей недвижимостью Януковича в Крыму и Москве, в 2016 году создает ООО ОРБИС ( ОГРН 1167746515530) вносит имущественный взносом ООО ЮЖНЫЙ БЕРЕГ, передает весь комплекс апартаментов новому юридическому лицу, внеся его в уставной капитал и «забывают» про всех тех покупателей недвижимости, которые исправно платили в валюте по 3-4 тысячи за долларов США за метров с 2008 по 2013 год…

Часть из покупателей надеется переговорить со старшим сыном «стоматологом» Януковича, встречи в Крыму с обманутыми пайщиками проходят регулярно, обещают , что все достроят и передадут людям , но потом о гражданах Украины забывают , а потом и гражданам России объявляют, что никаких обязательств нет у новых владельцев и просят не беспокоить больше …

Пока инвесторы инициируют судебные иски , ООО Орбис меняет чудным образом в 2019 году назначении земельного участка , переводя его в земли для строительства многоэтажных домов ( именно того, участка который был незаконно выведен из Магарача), заодно лишив возможности инвесторов претендовать на помещения , а потом под шумок и сам комплекс апартаментов из нежилого- за одну ночь с помощью Госкомрегистра Крыма ( в Крыму полномочия Росреестра – так и остались у этого комитета по регистрации объектов недвижимости) становится жилым и совсем с другим кадастровым номером…

Всем инвесторам предлагают идти в суд за защитой своих интересов, в суд – председателем суда которого является Смаль Александр Александрович муж бессменной руководительницы Госкомрегистра Смаль Инны Вячеславовны, прибывший в 2010-2011 году с «макеевским десантом» во власть Крыма и руководившей земельными ресурсами Симферополя при «македонцах»….

Суд , конечно же , все решения выносит в пользу ООО «ОРБИС» , третьим лицом везде проходит Госкомрегистр Крыма… Несмотря на десятки обращений в правоохранительные органы Крыма, никаких нарушений не находят. Те же структуры, забрав парк Монтедор, продолжают строительство следующего после ЖК Никитский Дворец, уже ЖК Кедровый – объединив все в УСАДЬБУ ОТРАДНОЕ , парк Монтедор становится частной собственностью и застраивается апартаментами уже новым юридическим лицом ООО «Специализированный Застройщик Черноморская Строительная Компания» (огрн 1239100010302), уже новое предприятие , вместо ООО "ОРБИС", созданное в конце 2013 года, чтобы и дальше обманывать покупателей очередных.

Привычные рейдерские схемы и подкуп чиновников в Крыму , а также избирательная национализация – так и остается широко распространенной на территории Крыма.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

The Russian budget will answer for the oligarch Kondrashov

How a banker bought the DIA



In connection with the latest publications by Rucriminal.info regarding the "specifics" of the activities of the former deputy general director of the DIA Alexander Popelyukh, the DIA management has apparently decided to go on an "information offensive".



Kommersant published a complimentary interview with the general director of the DIA Andrey Melnikov entitled "Special attention - challenging dubious transactions".

Here is a quote from the interview: "The DIA pays special attention to challenging dubious transactions. In total, during the DIA's work, the courts have satisfied more than 7 thousand of the agency's applications to challenge dubious transactions of financial organizations. As a result of such work, more than 60 billion rubles were received into the bankruptcy estate of the LFO."

This thesis about the effectiveness of the work on challenging transactions smacks of healthy bureaucratic cynicism, since the uninformed reader does not know how many transactions in total should have been challenged by the DIA, and if some transactions were not challenged by the Agency, then for what reason.

However, these secrets are gradually coming to light thanks to the actions of the Agency itself.

What is the essence. Rucriminal.info explains.

The Agency files applications for bringing former bankrupt banks to subsidiary liability for almost every bankrupt bank. Within the framework of these applications, the Agency accuses the former owners of credit institutions of making transactions that caused damage to the Bank.

Such types of damaging transactions include situations when good assets (whose market value is high) leave the Bank, and bad assets come in their place, whose value is zero or close to it.

But at the same time, for some inexplicable reason, these transactions are not challenged by the Agency, although their value can reach from several million to several billion rubles. At present, the creditor of Ecoprombank has recognized the inaction, expressed in the failure to challenge transactions with the beneficiary of the Bank, oligarch Petr Kondrashev, as illegal.

The courts have already established that the DIA, for some unknown reason, did not challenge transactions that were detrimental to the financial institution.

Let us recall that the bank found itself in a state of bankruptcy after the revocation of its license in August 2014, the total amount of obligations to creditors amounted to more than 6.378 billion rubles. The Ministry of Internal Affairs opened a number of criminal cases on the theft of funds from Ecoprombank and abuse of authority by its managers. Most of the money went directly to Kondrashov.

This block of work has been supervised for many years by Andrey Kadushkin, who, despite such results, still remains in his place with his team and continues to supervise this area. The special piquancy is that now, within the framework of the bankruptcy cases of Ecoprombank, arbitration courts are considering the claims of creditors for direct recovery of damages from the Agency for the miscalculations in its work already established by the court.

If these amounts are recovered, the creditors of these banks will receive money from the Agency, and since the DIA is financed from the budget, the source of funds will be taxpayers' funds.

It turns out that citizens of the Russian Federation will be held responsible for the jambs in the work of the DIA, possibly intentional ones.

All this is a ready-made dish for initiating a criminal case against the heads of the DIA, or, at least, conducting an official investigation to ensure compliance with the position held.

Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

За олигарха Кондрашова ответит бюджет РФ

Как банкир купил АСВ



В связи с последними публикациями Rucriminal.info относительно "специфики" деятельности бывшего заместителя генерального директора АСВ Александра Попелюха руководство АСВ, видимо, решило пойти в "информационное наступление".



В Коммерсанте вышло комплиментарное интервью генерального директора АСВ Андрея Мельникова с названием «Особое внимание — оспариванию сомнительных сделок».

Далее цитата из интервью: "Особое внимание АСВ уделяет оспариванию сомнительных сделок. Всего за время работы АСВ суды удовлетворили более 7 тыс. заявлений агентства об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций. В результате такой работы в конкурсную массу ЛФО поступило более 60 млрд руб."

Данный тезис об эффективности работы по оспариванию сделок отдает здоровым бюрократическим цинизмом, так как несведущий читатель не знает, а сколько в целом сделок должно было быть оспорено АСВ, и если какие-то сделки не оспорены Агентством, то по какой причине.

Однако данные тайны постепенно всплывают наружу благодаря действиям самого Агентства.

В чем суть. Объясняет Rucriminal.info.

Агентство практически по каждому банку-банкроту подает заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывших банкиров. В рамках данных заявлений Агентство вменяет бывшим хозяевам кредитных организаций то, что они совершали сделки, причинившие Банку ущерб.

К таким разновидностям ущербных сделок относятся ситуации, когда хорошие активы (чья рыночная стоимость является высокой) уходят из Банка, а на их место приходят плохие активы, чья стоимость равна нулю или около него.

Но при этом данные сделки по какой-то необъяснимой причине не оспариваются Агентством, хотя их величина может достигать от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей.

В настоящий момент кредитор Экопромбанка признал незаконным бездействие, выразившиеся в неоспаривании сделок с бенефициаром Банка олигархом Петром Кондрашевым.

Судами уже установлено, что АСВ по неизвестной причине не оспаривало ущербные для финансовой организации сделки.

Напомним, что банк оказался в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года, общий размер обязательств перед кредиторами составлял более 6,378 млрд руб. МВД возбудил ряд уголовных дел о хищении средств «Экопромбанка» и злоупотреблении полномочиями его руководителей. Большая часть денег ушла непосредственно Кондрашову.

Данный блок работы уже много лет курируется Андреем Кадушкиным, который несмотря на такие результаты, по-прежнему остается на своем месте со своей командой и продолжает курировать данное направление.

Особая пикантность состоит в том, что сейчас арбитражные суды в рамках дел о банкротстве Экопромбанка рассматривают требования кредиторов о прямом взыскании убытков с Агентства за уже установленные судом просчеты в работе.

Если эти суммы будут взысканы, кредиторы данных банков получат с Агентства деньги, а так как АСВ финансируется из бюджета, источником денежных средств будут средства налогоплательщиков.

Получается, что за косяки в работе АСВ, возможно, намеренные, будут отвечать граждане РФ.

Все это - готовое блюдо для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей АСВ, или, как минимум, проведения служебной проверки в целях соответствия занимаемой должности.

Арсений Дронов



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How the son of the deputy defense minister and the son of Putin's pilot "shaked" bankers

"Organized a bribe for the leadership of the FSB's Department "K" in the amount of 600 million rubles”

Recently, an end was put to one of the episodes of a high-profile criminal case - the Russtroibank case. The Savelovsky Court in Moscow sentenced in absentia the chairman of the board of JSC "Russtroibank" Andrei Strukov to eight years in prison. Andrei Strukov's common-law wife, former model Olga Sorokina, received seven years. Both defendants were found guilty of fraud with bills of exchange in the amount of more than 2 million dollars and the withdrawal of funds abroad. Details - at Rucriminal.info.



Back in 2015, Olga Sorokina contacted the Internal Security Directorate (ISD) of the FSB with information about the illegal activities of employees of the FSB's Department "K", about the extortion of large sums of money and bank assets from her common-law husband Andrei Strukov. Olga Sorokina provided the FSB Internal Security Department with information that a family friend, adviser to the bank's chairman of the board, Alexander Sytin, began to rudely demand that he be "gifted" a number of assets, threatening criminal prosecution and his connections in the FSB's Directorate "K". According to Olga Sorokina, Sytin demanded that he be given assets worth billions of rubles, including the Vostok Sports and Recreation Complex (SOC), worth about 2 billion rubles. Sytin had also previously withdrawn 1.5 billion rubles in the form of non-repayable loans through front men, organized fraudulent schemes and theft of property in the bank. As Rucriminal.info found out, a few days after Andrei Strukov refused to "gift" the assets, employees of the FSB's Directorate "K" appeared at the bank, accompanied by special forces, led by Alexander Sytin, dressed in a bright orange road vest. The task force included two close acquaintances of Sytin, employees of the FSB Directorate "K": Dmitry Goremykin (son of Deputy Minister of Defense Viktor Goremykin) and Vladislav Evsyukov (son of the former captain of aircraft number one).



After the bank's license was revoked, with the assistance of Goremykin and Evsyukov, a number of the bank's assets, including the Vostok SOC, after the production of forged documents, ended up in the ownership of Alexander Sytin. Also, through Alexander Sytin, the sale of the bank's most liquid assets at reduced prices was organized. Thus, Sytin and the FSB employees caused damage to the state on an especially large scale, assets and funds worth billions of rubles were stolen.

The FSB Internal Security Department ignored Olga Sorokina's statement, but the "revenge" of the security officers overtook Andrei Strukov and Olga Sorokina 7 years later.

During the criminal proceedings, Dmitry Goremykin introduced Alexander Sytin to the Investigative Committee as his especially valuable agent, protected him as the holder of common assets and ensured that there were no movements regarding the assets seized by Alexander Sytin. In the Investigative Committee, Dmitry Goremykin "forgot" to mention that Alexander Sytin is a hereditary pedophile and fraudster who has committed numerous crimes. Many of the Russtroibank executives knew and discussed among themselves how Dmitry Goremykin, using his official position, extorted large sums of money, as well as how their "colleague" Alexander Sytin organized a bribe for the leadership of the FSB Directorate "K" in the amount of 600 million rubles, as a result of which the chairman of the board of Russtroibank Andrei Strukov and Olga Sorokina were given the opportunity to go abroad. All the main witnesses to the illegal activities of the FSB employees, including 6 top managers of Russtroibank, were arrested and convicted. Currently, Andrey Strukov (55) and Olga Sorokina (39) live in New York, Olga Sorokina owns the IRFE fashion house in Paris and the Maison IRFE company in New York, which produces perfumes, clothes and jewelry. Alexander Sytin is a defendant in a large number of criminal cases, including pedophilia, theft of property, fraud. He was sentenced to 3 years for organizing a bribe to the head of Rosreestr of the Serpukhov district of the Moscow region, released in June of this year. Criminal cases brought against Alexander Sytin over the past 13 years have fallen apart under pressure from the FSB, because he is the holder of the security forces' "common fund". Alexander Sytin's father, Boris Sytin, an adherent of the "School of Astral Karate" sect, who posed as a KGB lieutenant general, was previously sentenced to 12 years in a maximum security prison for murder and is currently being held in a pretrial detention center in Serpukhov under Article 132, Part 4 - pedophilia.

Dmitry Goremykin was fired from the FSB's "K" Directorate and sent to work as deputy general director of the Mayak company. He currently holds a senior position in the country's largest construction company, SU 155.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как сын замминистра оборона и сын пилота Путина «трясли» банкиров

«Организовал взятку руководству Управления «К» ФСБ в размере 600 млн. руб.»



На днях поставлена точка в одном из эпизодов громкого уголовного дела – дела Русстройбанка. Савеловский суд в Москве заочно приговорил к восьми годам лишения свободы председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова. Гражданская супруга Андрея Струкова, бывшая модель Ольга Сорокина получила семь лет. Оба фигуранта признаны виновными в мошенничестве с векселями на сумму более 2 млн. долл. и выводе средств за рубеж. Подробности – у Rucriminal.info.



Еще в 2015 году Ольга Сорокина обратилась в Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ с информацией о противоправной деятельности сотрудников Управления «К» ФСБ, о вымогательстве у её гражданского мужа Андрея Струкова крупных денежных сумм и активов банка. Ольга Сорокина предоставила в УСБ ФСБ информацию, что друг семьи, советник председателя правления банка Александр Сытин стал грубо требовать «подарить» ему ряд активов, угрожая уголовным преследованием и своими связями в Управлении «К» ФСБ. По словам Ольги Сорокиной, Сытин требовал передать ему активы на миллиарды рублей, в том числе Спортивно-оздоровительный комплект (СОК) Восток, стоимостью около 2 млрд. руб. Также ранее Сытин через подставных лиц вывел в виде невозвратных кредитов сумму в 1,5 миллиарда рублей, организовал в банке мошеннические схемы и хищение имущества.



Как выяснил Rucriminal.info, через несколько дней после отказа Андрея Струкова «подарить» активы, в банке появились сотрудники Управления «К» ФСБ в сопровождении спецназа, которыми руководил одетый в ярко-оранжевый дорожный жилет Александр Сытин. В оперативную группу входили два близких знакомых Сытину сотрудника Управления «К» ФСБ: Дмитрий Горемыкин (сын заместителя министра обороны Виктора Горемыкина ) и Владислав Евсюков (сын бывшего КВС борта номер один).

После лишения банка лицензии, при содействии Горемыкина и Евсюкова ряд активов банка, в том числе СОК «Восток», после изготовления поддельных документов, оказались в собственности Александра Сытина. Также через Александра Сытина была организована реализация наиболее ликвидных активов банка по заниженным ценам. Таким образом, Сытиным и сотрудниками ФСБ был нанесён ущерб государству в особо крупном размере, похищены активы и средства на миллиарды рублей.

УСБ ФСБ проигнорировала заявление Ольги Сорокиной, но «месть» чекистов настигла Андрея Струкова и Ольгу Сорокину спустя 7 лет.

В ходе уголовного производства Дмитрий Горемыкин представил Следственному комитету Александра Сытина как своего особо ценного агента, оберегал его как держателя общих активов и контролировал, чтобы в отношении захваченных Александром Сытиным активов не было никаких движений. В СК Дмитрий Горемыкин «забыл» упомянуть, что Александр Сытин является потомственным педофилом и мошенником, совершившим многочисленные преступления.

Многие руководители Русстройбанка знали и обсуждали между собой, как Дмитрий Горемыкин, пользуясь служебным положением вымогал крупные суммы денег, а также как их «коллега» Александр Сытин организовал взятку руководству Управления «К» ФСБ в размере 600 млн. руб., вследствие чего председателю правления Русстройбанка Андрею Струкову и Ольге Сорокиной дали возможность уехать за рубеж. Все основные свидетели противоправной деятельности сотрудников ФСБ, в том числе 6 топ-менеджеров Русстройбанка были арестованы и осуждены.

В настоящее время Андрей Струков (55 лет) и Ольга Сорокина (39 лет) проживают в Нью-Йорке, Ольга Сорокина владеет домом моды IRFE в Париже и компанией Maison IRFE в Нью-Йорке, выпускающей парфюмерию, одежду и ювелирные изделия.

Александр Сытин является фигурантом большого количества уголовных дел, в том числе по педофилии, краже имущества, мошенничеству. Был осужден на 3 года за организацию взятки главе Росреестра Серпуховского района Московской области, освобожден в июне этого года. Уголовные дела, возбуждаемые в отношении Александра Сытина на протяжении последних 13 лет разваливаются под давлением ФСБ, ведь он является держателем «общака» силовиков. Отец Александра Сытина – Борис Сытин, адепт секты «Школа астрального карате», выдававший себя за генерал-лейтенанта КГБ, ранее получил 12 лет строгого режима за убийство, в настоящее время содержится в СИЗО г.Серпухова по статье 132 ч.4 – педофилия.

Дмитрий Горемыкин был уволен из Управления «К» ФСБ, направлен на работу на должность заместителя генерального директора компании «Маяк», в настоящее время занимает руководящую должность в крупнейшей строительной компании страны СУ 155.

Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Under the "wing" of Chaika

"I voiced this topic to the Internal Policy Department of the Presidential Administration - Yarin”



Since the appointment of the former Prosecutor General of the Russian Federation Yuri Chaika as the plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District, with his personal participation, in order to organize corruption schemes and lobby the commercial interests of his family in the apparatus of the Plenipotentiary Representative in the North Caucasus Federal District, the appointment of former FSB employee Aidamir Valiev was organized for the civil service (head of the department for law enforcement, defense and security). Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel continue to publish an investigation into the gray cardinal of the Plenipotentiary Representative in the North Caucasus Federal District.



Information about Valiev's business connections and commercial activities.



According to the information available to sources, the main areas of activity of Valiev A.A. his family and business partners are:



- solving legal issues, problems of business participants with tax, control and law enforcement agencies for various firms registered in Moscow and in the subjects of the Russian Federation included in the North Caucasus Federal District, by people from the North Caucasus regions, including through corrupt connections in law enforcement agencies;



- wholesale trade in products of airlines in Moscow and the Moscow region, including grain;



- providing legal intermediary services when seeing a business.



Valiev A.A. Until November 2, 2020, he was the founder and actual owner (51%) of SGT-CAPITAL LLC, registered at the address: 119017, Moscow, Pyatnitskaya Street, Building 50/2, Building 2, INN 7705555854.



New address 121099, Moscow, Intracity territory Municipal district Arbat, Novinsky Boulevard, Building 11, Building 1.



Rukriminal.info reference

The director is Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, INN 772774276895, a long-time friend of A.A. Valiev and business partner.



Azizbek Ullubievich Cherkesov, born on February 23, 1951, Lezgin. in the village. Usukhchay, Dokuzparinsky District, Republic of Dagestan.



Graduated from the Higher School of the KGB of the USSR in Moscow



Served in foreign intelligence.



Worked in the former GDR, the cities of Berlin and Rostock.



Graduated from the Academy of the KGB of the USSR.



Since 1983, an employee of the FSB of the Republic of Dagestan.



In the Republic of Dagestan, he held his last position in the FSB - Deputy Head of the FSB of the Russian Federation for the Republic of Dagestan.



Head of the Federal Drug Control Service of Russia for the Republic of Dagestan (in 2004-2011).



According to sources of Ru criminal.info, he is the father of business partner Valiev A.A. and one of the main persons through whose connections their joint business is protected in the FSB of Russia.



He was listed as the head of the Federal State Unitary Enterprise "Scientific and Production Association for Medical Immunobiological Preparations "Microgen" of the Ministry of Health of the Russian Federation, listed at the address: 115088, Moscow, Dubrovskaya 1st, Building 15. Part of the commercial activity of the company of Valiev A.A. and Cherkesov R.A. in the field of sales of pharmaceuticals is connected with this.



The Cherkesov and Valiev families are connected by a long-standing friendship.



He was a protégé of Valiev A.A. in career advancement in the FSB of the Russian Federation.



The company OOO SGT-CAPITAL had a subsidiary company OOO SGT-Dagestan, INN 0529004616.



The director was listed as Gadzhiev Aslan Gasanovich, INN 052900021337, who has been listed as deceased since 2022.



Address: 368761, Republic of Dagestan, Suleiman-Stalsky district, Kasumkent village, Tolstoy st., 3.



The company was associated with gas and oil production, motor fuel sales and construction.

The causes of Gadzhiev's death are unknown to sources, but the fact that Valiev A.A., as the owner of the parent company in Moscow, was associated with him is confirmed.

Currently, the company in Moscow is possibly managed by Cherkesov R.A. The main declared activity is 70.22 Consulting on commercial activities and management.

The activities of Valiev A.A. are connected with the abovementioned companies. Sources indicate that the companies were opened and closed by Valiev and his comrades in order to conceal financial violations and legalize funds.

Rucriminal.info sources indicate that this legal entity could have been used to launder funds by Valiev A.A. and the company's employees, received for solving corruption issues.



Rashidbek Cherkesov was also the director of Research Institute of SPT LLC, INN 7743827756, which later ceased operations.



At one time, the founders of this company included a certain native of the Republic of Dagestan Avchiev Meamedbeg Khizrievich, INN 051205950913. He is the founder of several commercial structures in Moscow, engaged in private security activities, trade in pharmaceuticals:



- OOO CHOP "Citadel", INN 7720374524;



- OOO "Avangard", INN 973105875;



- OOO "Festline", INN 9725008927;



- OOO "Avangard", INN 9731058757;



- OOO "Profarma Group", INN 5009091851;



- OOO "TRADING HOUSE MILTON TNP", INN 7706435623;



- OOO Eco Osnova, INN 7704305442;



- OOO Tellus-M, INN 7704305442;



- OOO SKB AL I SS, INN 7722568860;



- OOO GVIDION, INN 7733370414.



Sources do not exclude that Avchiev M.Kh. is part of a criminal group that "squeezes out" companies for debts, transfers funds through them and bankrupts them. Companies are registered in his name and he is included in the composition of new founders, later inactive companies.



According to legal characteristics, Avchiev M.Kh. is a person who opens companies engaged in the legalization of funds in Moscow, Ryazan. He is a business connection of Valiev A.A. and his business partners.

The commercial activity of Valiev A.A. is associated with Elbrus-Trans LLC, INN 0710057308, registered at the address: 361624, KBR, Elbrus district, Tyrnyauz, Nogmova st., 6, apt. 28



The CEO is Viktor Georgievich Flore, INN 612503336691.



He is the owner of several companies in Moscow.



The business connection of A.A. Valiev is Islam Dzhabrailovich Khashiyev, INN 060103151602, a native of the Republic of Ingushetia. Organizer of a network of one-day firms in Moscow. He is engaged in the trade of fish products and timber.



In the spring of 2024, A. Valiev personally prepared and signed a letter to the Governor of the Stavropol Territory regarding the need to build a large mosque on the territory of the Mineralnye Vody Airport.



Vladimir Vladimirov, having received the document, expressed indignation and spoke about what the Plenipotentiary Representative’s office is doing and what right it has to sign such documents. The Plenipotentiary Representative’s Assistant may have voiced this topic to the Internal Policy Department of the Presidential Administration - Yarin.

Sources in the Government of Stavropol Krai and the Republic of North Ossetia-Alania indicate that the Plenipotentiary Representative Office and its individual leaders are fulfilling the "order" of the leaders of Muslim regions - specifically the Chechen Republic and the Government of the Republic of Dagestan - (not the head of the subject Melikov), to promote their agenda in Stavropol Krai.

Regarding the facts of the targeted destructive activity of Valiev A., in July-August 2024, information was sent to the Director of the FSB. What measures the FSB leadership will take is unknown, but it is known that Plenipotentiary Representative Chaika is trying in every possible way to cover up the activities of his assistant on this topic, motivating these actions by working with diasporas. Despite this, in July-August, Valiev A. personally initiated and, with the consent of Plenipotentiary Representative Chaika, held repeated hearings and a meeting on the construction of a mosque in the Republic of North Ossetia-Alania, thereby causing hatred of the republic's leadership and influential citizens of the republic towards the policy of the Presidential Administration of the Russian Federation in the region.

To be continued

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Под «крылом» Чайки

«Озвучил данную тему в Управление внутренней политики АП – Ярину»



С момента назначения бывшего Генерального Прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем президента РФ в СКФО, при его личном участии, с целью организации коррупционных схем и лоббирования коммерческих интересов его семьи в аппарат полпредства в СКФО, на государственную службу (начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности), было организовано назначение бывшего сотрудника ФСБ РФ Айдамира Валиева. Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжают публиковать расследование о сером кардинале полпредства в СКФО.



Информация о деловых связях Валиева и коммерческой деятельности.

По имеющейся у источников информации основные направления деятельности Валиева А.А. его семьи и партнеров по бизнесу это:



- решение юридических вопросов, проблем участников бизнеса с налоговыми, контрольными и правоохранительными органами различным фирмам, зарегистрированным в г. Москва и в субъектах РФ, входящих в СКФО, выходцами из Северо-Кавказских регионов, в том числе через коррупционные связи в правоохранительных органах;



- торговля оптовая продукцией аэрокомпаний в Москве и Московской области, в т.ч. зерном;



- оказание юридических посреднических услуг при видении бизнеса.



Валиев А.А. до 2 ноября 2020 являлся учредителем и фактически владельцем (51%) ООО «СГТ-КАПИТАЛ», была зарегистрирована по адресу: 119017, г. Москва, улица Пятницкая, дом 50/2 Строение 2, ИНН 7705555854.



Новый адрес 121099, г. Москва, Внутригородская территория Муниципальный район Арбат, Бульвар Новинский, д.11, строение 1.

Справка Rucriminal.info

Директором значится Черкесов Рашидбек Азизбекович, ИНН 772774276895, давний товарищ Валиева А.А. и деловой партнер.



Азизбек Уллубиевич Черкесов, родился 23.02.1951 г.р., лезгин. в с. Усухчай Докузпаринского района Республики Дагестан.



Окончил Высшую школу КГБ СССР в г. Москва



Проходил службу во внешней разведке.



Работал в бывшей ГДР, городах Берлин и Росток.



Окончил Академию КГБ СССР.



С 1983 г. сотрудник ФСБ по РД.



В РД в ФСБ занимал последнюю должность - заместитель начальника ФСБ РФ по РД.



Начальник Управления ФСКН России по Республике Дагестан (в 2004 -2011 гг.).





Является по данным источников Ru criminal.info, отцом делового партнера Валиева А.А. и одной из основных персон через связи которого в ФСБ России крышуется их совместный бизнес.



Значился руководителем Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственного объединения по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации, значится по адресу: 115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, дом 15. С чем и связана часть коммерческой деятельности фирмы Валиева А.А. и Черкесова Р.А. в области реализации фармацевтических препаратов.



Семью Черкесовых и Валиевых связывает давняя дружба.



Являлся протеже Валиева А.А. по должностному росту в ФСБ РФ.



Фирма ООО «СГТ-КАПИТАЛ» имела дочернюю компанию ООО «СГТ-Дагестан», ИНН 0529004616.



Руководителем значился Гаджиев Аслан Гасанович, ИНН 052900021337 который значится умершим с 2022 года.



Адрес: 368761, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район с. Касумкент, ул. Толстого д.3.



Фирма была связана с добычей газа, нефти, реализации моторного топлива и строительством.

Причины смерти Гаджиева источникам не известны, но то, что Валиев А.А. как владелец головной компании в г. Москва был связан с ним подтверждают.

В настоящее время фирмой в г. Москва возможно управляет Черкесов Р.А. Основной заявленный вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

С указанными фирмами связана деятельность Валиева А.А. Источники указывают, что компании открывались и закрывались Валиевым и его товарищами с целью сокрытия финансовых правонарушений и легализации денежных средств.

Источники Rucriminal.info указывают, что данной юрлицо могло быть использовано для отмывания денежных средств Валиевым А.А. с сотрудниками фирмы, полученных за решение коррупционных вопросов.



Черкесов Рашидбек также являлся директором ООО «НИИ СПТ», ИНН 7743827756, которое потом прекратило деятельность.



В учредителях данной компании значился одно время некий уроженец Республики Дагестан Авчиев Меамедбег Хизриевич, ИНН 051205950913. Является учредителем нескольких коммерческих структур в г. Москва, занятых в сфере частной охранной деятельности, торговле фармацевтическими препаратами:



- ООО ЧОП «Цитадель», ИНН 7720374524;



- ООО «Авангард», ИНН 973105875;



- ООО «Фестлайн», ИНН 9725008927;



- ООО «Авангард», ИНН 9731058757;



- ООО «Профарма групп», ИНН 5009091851;



- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МИЛТОН ТНП», ИНН 7706435623;



- ООО «Эко Основа», ИНН 7704305442;



- ООО «Теллус-М», ИНН 7704305442;



- ООО «СКБ АЛ И СС», ИНН 7722568860;



- ООО «ГВИДИОН», ИНН 7733370414.



Источники не исключают, что Авчиев М.Х. входит в преступную группу, которая за долги «отжимает» фирмы, проводят через них денежные средства и банкротят. На него оформляются компании и его вводят в состав новых учредителей, позже бездействующих компаний.



По юридическим признакам Авчиев М.Х. является лицом, открывающим фирмы, занимающиеся легализации денежных средств в г. Москва, г.Рязань. Является деловой связью Валиева А.А. и его партнеров по бизнесу.

Коммерческая деятельность Валиева А.А. связана с ООО «Эльбрус-Транс», ИНН 0710057308, зарегистрировано по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Ногмова, д. 6, кв. 28



Генеральным директором значится Флоре Виктор Георгиевич, ИНН 612503336691.



Является владельцем нескольких компаний в г. Москве.



Деловой связью Валиева А.А. является Хашиев Ислам Джабраилович, ИНН 060103151602, уроженец Республики Ингушетии. Организатор сети фирм однодневок в г. Москве. Занят в сфере торговли рыбными продуктами, лесоматериалами.

Весной 2024 года Валиевым А. был лично подготовлено и подписано им самим письмо в адрес Губренатора Ставропольского края о рассмотрении необходимости строительства на территории Аэропорта Минеральные Воды большой мечети.

Владимиров получив документ выразил негодование, и высказался по поводу того, чем занимается полпредство и какое право имеет подписывать такие документы Помощник полпреда, не исключено что озвучил данную тему в Управление внутренней политики АП - Ярину.

Источники в Правительстве Ставропольского края и РСО-Алании указывают что полпредство и отдельные его руководители исполняют «заказ» руководителей мусульманских регионов - конкретно ЧР и Правительства РД - (не главы субъекта Меликова), по продвижению их повестки в Ставропольском крае.

По фактам целенаправленной деструктивной деятельности Валиева А. , в июле-августе 2024 г. была направлена информация в адрес Директора ФСБ . Какие меры примет руководство ФСБ не известно, однако известно, что полпред Чайка всячески пытается прикрывать деятельность своего помощника по данной тематике мотивируя эти действия работой с диаспорами. Несмотря на это в июле-августе Валиев А. инициировал лично и провел с согласия полпреда Чайки повторные некие слушания и совещание по строительству мечети в РСО-Алании вызывая тем самым ненависть руководства республики и влиятельных граждан республики к политики администрации Президента РФ в регионе.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info