Как «пилят» в МФЦ

Круговая порука в центрах Собянина



На протяжении всего времени существования МФЦ г. Москвы было закрыто от ненужного внимания журналистов, контрольных служб и ведомств. Сделано это было специально, т.к. «витрина города» ни в коем случае не может быть опорочена каким-либо скандалом, что может повлиять на репутацию команды Сергея Собянина. Тем не менее, резонансные случаи, в том числе трагедия в МФЦ Рязанский вынуждало руководство освещать данные события. В тот раз руководство МФЦ дало информацию наверх что все филиалы МФЦ Москвы оборудованы тревожной кнопкой (КТС, которая должна находится на охране и в случае ЧП сигнал уходит на Росгвардию). Однако, источник Rucriminal.info говорит, что по факту ни в одном МФЦ в Москве тревожной кнопки не было. Их стали устанавливать только в марте следующего года. Контракт был заключен с ФГУП "Охрана" Росгвардии - оказание услуг по пультовой охране и техническому Обслуживанию КТС охраны. Договор №547/22 от 11.03.2022.



Почему так происходит? Потому что на протяжении всего времени внутри МФЦ г. Москвы есть группа лиц, которые имеют немалый доход с закупок, которые осуществляются по 44фз.

В основном это

- договора на ЧОП, Клининг, закупку мебели

- Эксплуатацию и проведение капитального ремонта помещений и зданий

- расходные материалы (бумага, картриджи)

- закупка IT



Отдельной строкой можно выделить маркетинг.

В 2023 году произошли необъяснимые изменения. Летом 2023 года впервые за всю историю МФЦ была назначена инвентаризация всех помещений, где хранится ТМЦ, а также оборудованиеIT и расходных материалов. По словам собеседника Rucriminal.info, работа была проведена огульно, уже на начальном этапе стало понятно, что недостачу можно исчислять сотнями миллионов рублей. Управлению бухгалтерии была дана команда «списать все что можно списать», в филиалы были направлены письма и ведомости для списания картриджей, канцелярский товаров, формы сотрудников и т.д. Каждый МОЛ в филиале МФЦ в 2023 года списал с себя несуществующие позиции на несколько десятков миллионов рублей.

Тем не менее, такую колоссальную недостачу быстро закрыть не удалось. В том числе у сотрудника, который занимался с 2014 года обеспечением и закупками для всей IT-инфраструктуры МФЦ Москвы, только у него была недостача более 200 миллионов рублей. Его просто понизили в должности и организовали процесс для разнесения его недостачи по всем филиалам МФЦ Москвы по следующей схеме, которая работает по сей день. Управление IT в начале 2024 года назначило «обследование центров в части оборудования IT находящегося в нем». В отличии от инвентаризации, которая проходит ежегодно, это процедура отличалась тем, что никакого приказа по данному обследованию выпущено не было. Обследованием руководил тот самый сотрудник, на котором висит недостача более 200 млн рублей, зовут его Говоров Илья Николаевич. Под его руководством сотрудники из разных центров объединялись в группы для объезда всех филиалов ГБУ МФЦ Москвы с целью обхода и выявления вообще всего ITоборудования в каждом центре. Если сотрудник из этой группы видит, например моноблок, принтер или камеру наблюдения, он сигнализирует Говорову и тот присваивает данной позиции инвентарный номер и перемещает с себя на тот центр, где это оборудование находится по факту. Нужно ли говорить, что в каждом МФЦ такого оборудования очень много. Ситуация усугубляется тем, что за всю историю МФЦ перемещение основных средств между аппаратом и филиалами, а также просто между филиалами происходило крайне не аккуратно, зачастую без оформления перемещений и каких-либо бумаг вообще. МОЛ (материально ответственное лицо) в филиале мог и не знать вообще, что у него из серверной забрали допустим коммутатор стоимостью более 200 тыс рублей, т.к. он был срочно нужен в другом центре, т.к. серверную обслуживает «своя» подрядная организация (Авилекс и Проджект Саппорт). Более того, некоторые МФЦ использовались как склады временного хранения.



По факту с февраля 2024г по сегодняшний день идет колоссальный подлог по сокрытию недостачи в МФЦ, в котором принимаю участие несколько руководящих сотрудников из IT с попустительства руководства.



Это только единичный случай.



При более глубоком анализе заключенных договоров и подрядчиков по факту, работающих на объектах в МФЦ, можно сделать вывод что на протяжении всей работы МФЦ г Москвы обслуживают его одни и те же люди, меняется только юр лицо. И не дай бог залезет кто ни будь другой (пример тому суд с фирмой КАСТА по обслуживанию эксплуатации зданий). Поставщик картриджей и барабанов для МФЦ и принтеров – тоже свой человек. И так во всем.

Коррупционная составляющая на лицо.

Вернувшись к трагедии в МФЦ Рязанский (там мужчина открыл огонь, два человека погибли, четверо получили ранения), после того случая многие думали, что вот это несчастье заставит руководство пересмотреть свой взгляд на охрану. Не изменилось ровным счетом ничего. Некоторым образом стало даже хуже. Как не было и нет у сотрудников удостоверений и лицензий частных охранников, так и нет. Для руководства главное протащить лояльный ЧОП на тех условиях, которые выгодны ему. Цену контракта ЧОПа можете посмотреть на закупках, информация открытая.

При разборе деятельности МФЦ можно узнать много чего интересного, деятельность ОВМ внутри МФЦ, выморочное жилье и много, много чего еще.

Например, бывшие руководители и сотрудники МФЦ в руководстве компаний, занимающихся поставками, например мебели, которая идет не только в МФЦ но и в другие госструктуры.

Или вот еще как отдельные «команды» сотрудников заходят на руководящие позиции в другие, вновь открывшиеся структуры например ГКУ Соцказначейство для освоения новых средств.

Арсений Дронов

Resolves issues “under the wing” of the head of the Ministry of Internal Affairs Korobkin

Why did the “heroes” of thefts in the Ingushetia Pension Fund remain in the shadows?

The criminal case opened by Moscow investigators a year ago about the theft of billions of dollars from the Pension Fund of Ingushetia was only the result of the criminal activities of one group of people and it only concerns the theft of funds in 2020.

According to a source from Rucriminal.info, in fact, funds from the Pension Fund began to be stolen a decade ago and the criminal case is just the tip of the iceberg. We want to talk about the people who remained “in the shadows” of the investigation in this article.

The former head of the Pension Fund of Ingushetia, Movlat Vyshegurov, who was also subsequently arrested for multimillion-dollar embezzlement of the Pension Fund, when he first ascended to his throne, was looking for reliable personnel who were ready to work with him on embezzlement from the region’s budget.

One of his appointees to the position of head of the payment center was Magomed Umarov. Magomed's affairs went uphill, and new accomplices immediately appeared. For example, Musa Ozdoev, who suddenly became the head of the pension assignment department.

Then they “attached” the former newspaper writer Adam Evkurov, a relative of Ibragim Evkurov (nephew of the former head of the Republic of Ingushetia) - immediately as the head of social payments, and then as the head of the Pension Fund center. Being close to his boss Islam Seinaroev, Adam earned millions from his position.

And just a few years later, these citizens suddenly earned money for their suddenly appeared cottages, luxury cars, apartments in Moscow.

It is impossible to ignore the attention of the Head of the Department of Early Issuance of Pensions, Zhamald Gardanov, who amassed his capital on fake seniority records.

According to a source from Rucriminal.info, Magomed Umarov and his team were allowed to remain out of sight of law enforcement agencies by their close alliance with Ilez Kuriev, the former head of the BEP, who resolved all law enforcement issues for him.

Ilez Kuriev himself is a very interesting character. Having taken 40 million from the head of the medical and social examination of the region, Magomet Alikhanov, he did not share it with the former Minister of the Ministry of Internal Affairs, Alexander Trofimov, which is why he quickly left his post. But soon he somehow got used to the current leader, General Mikhail Korobkin, and now under his wing he is also resolving issues.

When security forces from the North Caucasus Federal District came to the region to finally restore order, Umarov and Ozdoev, in order not to go to jail themselves, began to actively turn everyone in.

What now with the Pension Fund of the Republic of Ingushetia? Zubeir Evloev, who also previously worked in the BEP, apparently made good money there, since he accumulated 100 million rubles, which he gave to Bashir Kalimatov for his appointment as manager of the Pension Fund. It remains to be seen how quickly he will be able to “recoup” the money invested in this chair and whether he will be able to avoid the fate of his two predecessors. The only pity is that innocent people who were forced to do all this under various threats will again sit with him.

For some reason, all the above characters are not touched; apparently they paid well for their freedom. We hope that law enforcement agencies will eventually get to the truth.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Решает вопросы «под крылом» главы МВД Коробкина

Почему в тени остались «герои» хищений в ПФ Ингушетии



Возбужденное Московскими следователями еще год назад уголовное дело о миллиардных хищениях средств Пенсионного фонда Ингушетии явилось лишь результатом преступной деятельности одной группы лиц и речь в нем только о хищениях средств в 2020 году.

По словам источника Rucriminal.info, на самом деле средства из Пенсионного фонда начали расхищать еще десятилетие назад и уголовное дело- это лишь верхушка айсберга. О персонах, которые остались «в тени» расследования мы и хотим рассказать в данной статье.

Бывший начальник Пенсионного фонда Ингушетии Мовлат Вышегуров, который также впоследствии был арестован за многомиллионные хищения средств Пенсионного фонда, когда только поднимался на свой трон, подыскивал надежных кадров, готовых вместе с ним заниматься хищениями из бюджет региона.

Одним из его назначенцев на должность начальника центра выплат стал Магомед Умаров. Дела Магомеда пошли в гору, появились сразу и новые подельники. Например, - Муса Оздоев, ставший вдруг начальником отдела назначения пенсий.

Потом к ним «пристроили» бывшего газелиста- Адама Евкурова, родственника Ибрагима Евкурова (племянник бывшего главы РИ)- сразу начальником соцвыплат, а потом и начальником центра Пенсионного фонда. Будучи приближенным к своему шефу Исламу Сейнароеву, Адам зарабатывал миллионы на своем кресле.

И буквально через несколько лет эти граждане, вдруг заработали на свои вдруг появившиеся коттеджи, элитные машины, квартиры в Москве.

Нельзя и обойти внимание Начальника отдела досрочной выдачи пенсий Жамалда Гарданова который сколотил свой капитал на фальшивых трудовых по выслуге лет.

По словам источника Rucriminal.info, остаться вне поля зрения правоохранительных органов Магомеду Умарову и его команде позволял близкий союз с Илезом Куриевым - уже бывшим начальником БЭП, который решал ему все вопросы по правоохранительной линии.

Сам Илез Куриев - очень интересный персонаж. Взяв у руководителя Медико- социальной экспертизы региона Магомета Алисханова за крышу 40 млн., он не поделился с бывшим Министром МВД Александром Трофимовым, из-за чего быстро покинул свой пост. Но вскоре он как -то притерся к действующему руководителю генералу Михаилу Коробкину и сейчас уже под его крылом также решает вопросы.

Когда в регион пришли силовики из СКФО, чтобы навести наконец то порядок, Умаров и Оздоев чтобы самим не сесть за решетку начали всех активно сдавать.

А что сейчас с Пенсионным Фондом РИ? Зубейр Евлоев, ранее также работавший в БЭПе видимо хорошо заработал там, раз накопил 100 млн. рублей, которые отдал Баширу Калиматову за его назначение управляющим Пенсионного фонда. Остается только ждать, как быстро он сможет «отбить» вложенные в данное кресло деньги и сможет ли избежать судьбы двух своих предшественников. Очень жалко только то, что вместе с ним опять будут сидеть и невинные люди, которых заставили делать это все под различными угрозами.

Всех указанных выше персонажей почему то не трогают, видимо хорошо заплатили за свою свободу. Надеемся, что правоохранительные органы все -таки доберутся до истины.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

“Kremlin” oligarchs and intelligence officers have a new “window to Europe”

How Freedom Finance pumps money to the West



Rucriminal.info continues to introduce readers to a criminal group controlled by Russian intelligence services, called the Investment Company LLC IC Freedom Finance. Since 2008, IC has been owned by entrepreneur Timur Turlov and is part of the Freedom Holding corp. The holding includes more than 20 companies, including Freedom Finance Investment Company, Freedom Finance JSC, Freedom24 and FFIN Bank. In addition, Turlov has a company in the offshore state of Belize FFIN Brokerage Services Inc. (in 2023 renamed Freedom Securities Trading Inc.), which is not legally part of the holding, but actually takes part in the shadow part of the business and is managed personally by Turlov.

In October 2019, Turlov withdrew Freedom Holding Corp. on NASDAQ under the ticker FRHC. After this, Turlov renounced Russian citizenship and moved to Kazakhstan. In October 2022, Turlov allegedly sold his Russian assets to his subordinates. In fact, Turlov is still managing the company and making a profit. After the transaction, rebranding was carried out (the company name was changed to “Digital”).

Fraudulent scheme of the Freedom Finance company in Russia

The Freedom Finance company is a professional participant in the stock market, having a brokerage license. As a broker, Freedom Finance claims to provide direct access to US stock exchanges. This means that the company must display all transactions received from traders directly to stock exchanges, retaining only a small commission for its services. In fact, this is not happening, and Freedom Finance is misleading traders, acting against the interests of Russia and its citizens.

Today, the Freedom Finance company is one of the most active and largest companies in deception and subsequent forceful illegal taking of money from citizens of the Russian Federation. In fact, their activities can be classified as fraud with further robbery of the client.

The Freedom Finance company came up with the following illegal enrichment scheme: they do not list transactions on the stock exchange, do not transfer clients’ money to other market participants (stock sellers), but simply “paint” completed transactions and brokerage reports, as if the transactions were carried out honestly. The calculation is based on the fact that most traders lose money when trading on the stock exchange, which means, according to the logic of Freedom Finance: why make these transactions publicly available on the market if you can turn all the trader’s losses into your profit. That is, any losses of traders are beneficial for Freedom Finance, since they fraudulently appropriate their money. And if traders appear who have made a profit, Freedom Finance practices a different scheme: access to the account is blocked, and when trying to get money through the court, Freedom Finance initiates the initiation of custom-made criminal cases, accusing the traders themselves of fraud.

These criminal cases, by all indications, are ordered, and the investigator of the Investigative Committee leading these criminal cases, Kirill Arkharov, has long been in the media’s field of view regarding corruption scandals and participation in ordered cases.

As a result of fictitious criminal cases, the Russian budget is deprived of taxes, and the Freedom Finance company is trying to seize the funds frozen and seized from traders in favor of the affiliated American company W-Empirical Holding Corp., which allegedly suffered losses.

"Freedom Finance" and its garbage dump "W-Empirical Holding corp." (USA)

Employees of the Freedom Finance holding state that the company "W-Empirical Holding corp." is a professional participant in the stock market with the status of a marker-maker on the world's largest exchanges NYSE, NASDAQ. However, this company does not appear in any financial sources, does not have a website, staff, does not declare professional participation in the stock market anywhere, is not on the list of market makers on the NASDAQ exchange, has a head office in Moscow and one founder - a certain Asaf Yusufova. Director of this company Shchukin A.S. lives in Odintsovo, Moscow region. In addition, he was previously an employee of Freedom Finance.

There is full affiliation with Freedom Finance and Turlov. "W-Empirical Holding corp." looks more like a shell company created by the Freedom Finance holding to divert attention from its own fraudulent schemes.

Affiliation and conspiracy of Freedom Finance with W-Empirical Holding Corp. in order to seize traders' funds is also confirmed by the fact that the American company W-Empirical Holding Corp. did not initiate any investigations in its own (American) jurisdiction with the US stock market regulator - the Securities and Exchange Commission SEC (has full information about any actions of all participants on the stock exchange and is fully qualified to identify any violations). They did not do this precisely because there were no violations in the traders’ actions. Instead, "W-Empi rical Holding Corp.” acted as an allegedly injured party in criminal cases in Russia. It is important that the very fact of one party making a profit at the expense of the other’s losses can only be declared illegal by the financial market regulator (SEC). Without this conclusion, any unscrupulous participant in the financial market can claim that they received a loss illegally.

It turns out that the broker company Freedom Finance and its affiliated company W-Empirical Holding Corp. benefit from the trader's losses, and vice versa, receive a loss if the trader makes a profit. And if the trader was able to earn a good profit, so as not to give away the lost money, Freedom Finance, together with the company W-Empirical Holding Corp. initiate a criminal case against him.

Freedom Finance and the American company W-Empirical Holding corp. by illegally recognizing damage, they want to receive illegal profit, thereby replenishing their own pockets and the budget of the US country, unfriendly to Russia, as well as depriving the Russian budget of legitimate money (already paid 15% income tax) in favor of an unfriendly foreign state, which clearly opposes the interests of the Russian Federation .

Freedom Finance's participation in the withdrawal of funds from Russia

In addition to the fraud described above, Freedom Finance is also a big “hole” for the illegal withdrawal of funds from the Russian Federation. Its services are used by bandits, Kremlin oligarchs, high-ranking officials, and corrupt intelligence officers. Around his company Freedom Finance, Turlov created a whole network of laundries and transit stations, which includes both Russian and foreign companies. The criminal activities of Freedom Finance are confirmed not only by information and certificates, but also by a number of criminal cases, in one of which several accused give a complete breakdown of Turlov’s criminal activities, his accomplices and schemes.

Thus, the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is investigating a criminal case initiated under Part 4 of Art. 159 and ch. 1.2 tbsp. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to employees of the QBF group company, who committed fraudulent actions against numerous citizens (more than 600 people), committing these actions as part of a criminal community. The crimes were committed with the use of Russian and foreign organizations, through which the stolen funds were legalized. One of the main companies through which funds were laundered and stolen is Freedom Finance.

Turlov has been on friendly terms with the head of the QBF group of companies, R.V. Shpakov, for more than 11 years, being his business partner. Shpakov is currently on the international wanted list and periodically hides in the UK and the UAE. He has full information about all brokers and brokerage companies with which the Freedom Finance group worked. Having created an extensive network of branches, he disappeared, leaving all top managers and managers in Russia, promising them protection and immunity. The main defendants in this case have been arrested and are currently under investigation. The materials of the criminal case contain witness statements and other evidence of participation in the criminal schemes of the Freedom Finance group. These facts are also set out in the pre-trial agreement on cooperation of one of the participants in the commission of the above crimes (how much money was withdrawn, according to what scheme, through which companies, etc.) This agreement is considered recognized by the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and executed in full. It is worth saying that many of the defendants in this criminal investigation face huge sentences (up to 20 years in prison) and therefore many of them are ready to reveal all the details of these crimes (in particular the person under investigation Matyukhin) in exchange for a reduced sentence. In addition, the name of Timur Turlov often appears in the materials of the QBF criminal case; former QBF top manager Zelimkhan Munayev has already given numerous confessions regarding him (volume 239) (Criminal case No. 42201007754000292, sentenced to 8 years in September 2023 and serving his sentence).

The Presnensky District Court of Moscow is currently continuing to consider a criminal case against the financial company QBF and some managers (Pakhomov, Matyukhin, Rossieva, Golubev), who were detained by law enforcement agencies.

On February 5, 2024, the online publication “Russian Crime” published an article “The QBF case and a bribe of 1 billion. What does the Administration of the Russian Federation, Timur Turlov and Freedom Finance have to do with it?” It tells what role Turlov played in schemes to illegally withdraw money abroad.

According to the information available to Rucriminal.info, this proven system for initiating custom-made criminal cases became possible with the participation of the deputy head of the Freedom Finance Security Service, Viktor Eliseev, a former operational law enforcement officer. According to available data, Eliseev, who is a witness in a criminal case, using his connections with the GUBEPiPK Ministry of Internal Affairs, with whom he previously worked “closely”, initiates custom-made criminal cases against traders who do not agree to say goodbye to their earned money. He confirms his desire and ability to fabricate criminal cases during negotiations with employees of the Department of Economic Crimes and the FSB. Soon after these negotiations, criminal proceedings were initiated against several people. This scheme would have been impossible without the deputy of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow - Sergei Yarosh (who signed documents on the initiation of criminal cases), according to our information, who is a close relative of investigator Arkharov. Based on the results of the criminal investigation, it is clear that Yarosh is absolutely not concerned about jurisdiction or territoriality.

In addition, several sources confirmed that Freedom Finance is supervised by the head of department “K” of the FSB, Ivan Tkachev, and that is why employees cannot influence the chaos that is happening around this company.

Legal support for these crimes was provided by Alexander Aronov and other employees of the Aronov and Partners board, who defend and represent all the structures of Freedom Finance, including W-Empirical Holding Corp. Judging by the audio recordings, Aronov was in the know and took part in fabricating documents for the criminal case.

To be continued.

Denis Zhirnov

У «кремлевских» олигархов и сотрудников спецслужб новое «окно в Европу»

Как «Фридом Финанс» качает деньги на Запад



Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс». ИК с 2008 года принадлежит предпринимателю Тимуру Турлову и входит в холдинг компаний Freedom Holding corp. В составе холдинга более 20 компаний, среди которых — ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «ФФИН Банк». Кроме того, Турлов имеет компанию в оффшорном государстве Белиз FFIN Brokerage Services Inc. (в 2023 году переименована в Freedom Securities Trading Inc.), которая юридически в холдинг не входит, однако фактически принимает участие в теневой части бизнеса и управляется лично Турловым.

В октябре 2019 года Турлов вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. После этого Турлов отказался от российского гражданства и перебрался в Казахстан. В октябре 2022 Турлов якобы продал свои российские активы своим подчиненным. На самом деле, управляет компанией и получает прибыль по-прежнему Турлов. После сделки был проведен ребрендинг (смена фирменного наименования на «Цифра»).

Мошенническая схема работы компании «Фридом Финанс» в России

Компания «Фридом Финанс» является профессиональным участником фондового рынка, имея брокерскую лицензию. Будучи брокером, «Фридом Финанс» декларирует, что предоставляет прямой доступ на фондовые биржи США. Это означает, что компания должна все сделки, полученные от трейдеров, выводить напрямую на фондовые биржи, оставляя у себя лишь небольшую комиссию за свои услуги. По факту же, этого не происходит, а «Фридом Финанс» вводит трейдеров в заблуждение, действуя против интересов России и ее граждан.

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически их деятельность можно классифицировать как мошенничество с дальнейшим грабежом клиента.

В компании «Фридом Финанс» придумали следующую незаконную схему обогащения: они не выводят сделки на биржу, не передают деньги клиентов другим участникам рынка (продавцам акций), а просто «рисуют» выполненные сделки и брокерские отчеты, как будто сделки проведены честно. Расчет идет на то, что большинство трейдеров при торговле на бирже деньги теряют, а значит, по логике «Фридом Финанс»: зачем выводить эти сделки в общий доступ на рынок, если можно все убытки трейдера превратить в свою прибыль. То есть любые убытки трейдеров для «Фридом Финанс» выгодны, так как они мошенническим образом присваивают себе их деньги. А в случае, если появляются трейдеры, которые получили прибыль, «Фридом Финанс» практикует другую схему: доступ к счету блокируется, а при попытке получить деньги через суд, «Фридом Финанс» инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя самих трейдеров в мошенничестве.

Данные уголовные дела по всем признакам являются заказными, а следователь СК, ведущий данные уголовные дела, Кирилл Архаров давно находится в поле зрения СМИ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах.

В результате возбужденных фиктивных уголовных дел, российский бюджет лишается налогов, а денежные средства, замороженные и отобранные у трейдеров, компания «Фридом Финанс» пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-EmpiricalHolding corp.», якобы получившей убытки.

«Фридом Финанс» и её помойка «W-Empirical Holding corp.» (США)

Сотрудники холдинга «Фридом Финанс» заявляют, что компания «W-Empirical Holding corp.» является профессиональным участником фондового рынка в статусе маркер-мейкер на крупнейших мировых биржах NYSE, NASDAQ. Однако данная компания не появляется ни в каких финансовых источниках, не имеет сайта, штата сотрудников, нигде не декларирует профессиональное участие на фондовом рынке, не состоит в списке маркет-мейкеров биржи NASDAQ, имеет главный офис в г. Москве и одного учредителя – некоего Асафа Юсуфова. Директор данной компании Щукин А.С. проживает в г. Одинцово Московской обл. Кроме того, ранее он являлся сотрудником «Фридом Финанс».

Налицо полная аффилированность с компанией «Фридом Финанс» и Турловым. «W-EmpiricalHolding corp.» больше похожа на фирму-пустышку, созданную холдингом «Фридом Финанс» для отвлечения внимания от собственных мошеннических схем.

Аффилированность и сговор компании «Фридом Финанс» с «W-Empirical Holding Corp.» с целью завладеть денежными средствами трейдеров подтверждается также и тем, что американская компания «W-Empirical Holding Corp.» не инициировала никаких расследований в собственной (американской) юрисдикции у регулятора фондового рынка США – Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC (обладает полной информацией о любых действиях всех участников на фондовой бирже и имеет полную квалификацию для установления любых нарушений). Они этого не сделали именно потому, что в действиях трейдеров никаких нарушений не было. Вместо этого, «W-Empirical Holding Corp.» выступила якобы пострадавшей стороной в уголовных делах в России. Важно, что сам факт получения прибыли одной стороной за счет убытков другой может быть признан незаконным только регулятором финансового рынка (SEC). Без этого заключения любой недобросовестный участник финансового рынка может заявить, что получил убыток незаконно.

Получается, компания-брокер «Фридом Финанс» и аффилированная с ней компания «W-Empirical Holding Corp.» получают выгоду от потерь трейдера, и наоборот, получают убыток в случае прибыли у трейдера. И в случае, если трейдер смог заработать хорошую прибыль, чтобы не отдавать упущенные деньги, «Фридом Финанс» совместно с компанией «W-Empirical Holding Corp.» инициируют против него уголовное дело.

«Фридом Финанс» и американская компания «W-Empirical Holding corp.» путем незаконного признания ущерба хотят получить незаконную прибыль, тем самым пополнить собственные карманы и бюджет недружественной к России стране США, а также лишить российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу недружественного иностранного государства, что явно выступает против интересов РФ.

Участие «Фридом Финанс» в выводе средств из России

Помимо описанного выше мошенничества, «Фридом Финанс» – это еще и большая «дыра» по незаконному выводу денежных средств из РФ. Ее услугами пользуются и бандиты, и кремлевские олигархи, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании. Криминальная деятельность «Фридом Финанс», подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам.

Так, в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ в отношении сотрудников компании группы QBF, которые совершили мошеннические действия в отношении многочисленных граждан (более 600 человек), совершая данные действия в составе преступного сообщества. Преступления совершались с использованием российских и иностранных организаций, через которые похищенные денежные средства легализовались. Одной из основных компаний, через которую легализовались и похищались денежные средства, является «Фридом Финанс».

Турлов более 11 лет состоит в дружеских отношениях с руководителем группы компаний QBFШпаковым Р.В., являясь его бизнес-партнёром. Шпаков в данное время находится в международном розыске и скрывается периодически то в Великобритании, то в ОАЭ. Он полностью владеет информацией о всех брокерах и брокерских компаниях, с которыми работала группа «Фридом Финанс». Создав разветвлённую сеть филиалов, он скрылся, оставив в России всех топ-менеджеров и управленцев, обещая им защиту и неприкосновенность. Основные фигуранты данного УД арестованы и в данное время находятся под следствием. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей и другие доказательства об участии в преступных схемах группы «Фридом Финанс». В том числе эти факты изложены в досудебном соглашении о сотрудничестве одного из участников совершения вышеуказанных преступлений (сколько выводилось денег, по какой схеме, через какие фирмы и т.д.) Данное соглашение считается признанным Генеральной прокуратурой РФ, исполненным в полном объёме. Стоит сказать, что многим из фигурантов данного УД грозят огромные сроки (до 20 лет лишения свободы) и поэтому многие из них готовы открыть все детали данных преступлений (в частности подследственный Матюхин) в обмен на смягчение судебного приговора. Кроме того, имя Тимура Турлова часто фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.

5 февраля 2024 года в интернет издании «Русский криминал» вышла статья «Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?» В ней рассказывается, какую роль играл Турлов в схемах по незаконному выводу денег за границу.



По имеющейся у Rucriminal.info информации, данная отработанная система по возбуждению заказных уголовных дел стала возможна при участии заместителя начальника СБ «Фридом Финанс» Виктора Елисеева – бывшего оперативного сотрудника правоохранительных органов. По имеющимся данным, Елисеев, являющийся свидетелем по уголовному делу, используя свои связи с ГУБЭПиПК МВД, с которыми он прежде «тесно» работал, реализует возбуждение заказных уголовных дел против трейдеров, несогласных распрощаться со своими честно заработанными деньгами. Он подтверждает свое желание и возможности по фабрикованию уголовных дел в ходе переговоров с сотрудниками ОБЭП и ФСБ. Вскоре после данных переговоров было возбуждено уголовное дело против нескольких человек. Данная схема была бы невозможна без заместителя ГСУ СК по г. Москве - Сергея Яроша (подписывал документы о возбуждении уголовных дел), по нашей информации, являющимся близким родственником следователя Архарова. По результатам расследования уголовного дела видно, что Яроша абсолютно не волнует ни подследственность, ни территориальность.

Кроме того, несколько источник подтвердили, что «Фридом Финанс» курирует руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев, и именно поэтому сотрудники не могут повлиять на тот беспредел, который творится вокруг данной компании.

Юридическое сопровождение данных преступлений обеспечивал Александр Аронов и другие сотрудники коллегии «Аронов и Партнеры», которые защищают и представляют все структуры «Фридом Финанса», включая W-Empirical Holding Corp. Судя по аудиозаписям, Аронов был в курсе и принимал участие в фабриковании документов для уголовного дела.

Продолжение следует.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Fear and Loathing in Miami

Ex-official Zivenko is panicking in the United States due to information about his secret business…



As soon as a publication appeared on the website Rucriminal.info and in the telegram channel of the VChK-OGPU about the appearance of the former first director of Rosspirtprom Sergei Zivenko, now living in sunny Miami, among the participants of the Kaluga Crystal, the ex-official immediately (the day after the article was published) submitted documents to MIFTS No. 46 on withdrawal from the membership. Zivenko will return from Russia, apparently, not only with love, but also with money - according to Russian law, when leaving the LLC's members, the founder is paid the actual value of his share in the authorized capital. The actual value of the share is equal to the value of net assets, calculated in proportion to the participant’s share in the authorized capital. Zivenko had a 40% share in the authorized capital, which means he will receive a corresponding payment from Kaluga Crystal. And how the “American Zivenko” will use the money that he will kindly be allowed to withdraw from Russia by the domestic intelligence services, with whom he continues to have great friendship, one can only guess. Also, one can only guess why the exit from Russian business is happening in such a hurry. Only because of our publications. Or, as the source of Rucriminal.info believes, at the same time Zivenko began to panic due to the bankruptcy of the Artel Traditions controlled by him and the testimony of their general director in an extremely interesting criminal case?

As Rucriminal.info previously reported, in April 2024, a new face appeared among the members of Kaluga Crystal Distillery LLC - namely, the well-forgotten Sergei Viktorovich Zivenko, once the first director of Rosspirtprom. It would seem an unexpected step for a person who has lived in sunny Miami for many years. But if you take a closer look, there is a strong feeling that this return will have far-reaching consequences. The fact is that this company is a twin of Kaluga Distillery Kristall LLC. KLVZ Crystal is a public company, well known in the alcohol market, which recently successfully completed an IPO. However, recently the sky over the Kaluga plant has become cloudy - during the bankruptcy process of the former owner of the enterprise, Mr. N.N. Konovalov, the financial manager cast doubt on the transactions of KLVZ Kristall LLC worth hundreds of millions of rubles. Moreover, the rights of the current owner, Pavel Pobedkin, to a successful enterprise are in question. The ownership scheme of the KLVZ Crystal group is also known, which was previously disclosed in preparation for the IPO. It involves the offshore NORKVESTROINVESTMENTS LTD and its subsidiary RSP-Real Estate. The name RSP-Nedvizhimost stands for Rosspirtprom-Nedvizhimost; before emigrating, Larisa Zivenko, the wife of Sergei Zivenko, worked for this company. This company was Zivenko’s bonus, which he took from the plundered Rosspirtprom along with the Kaluga plant and the Gzhelka trademark. As is clear from the decision of the Kaluga Region AS, the founder of RSP-Real Estate was the Swiss company Golden Spirits SA. Now this company is called INTESS SA, and it is the founder of Artel Traditions LLC, controlled by Zivenko, which is now also in bankruptcy.

It turns out that Zivenko owns and controls the real estate of Kaluga Crystal No. 1 through a network of offshore companies, and now he has personally become one of the founders of the company of its double, Kaluga Crystal No. 2. It turns out that while living in Miami, he continues to successfully interact with the Russian authorities and intelligence services.



Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Страх и ненависть в Майями

Экс-чиновник Зивенко паникует в США, из-за сведений о его тайном бизнесе в РФ под контролем…



Как только на сайте Rucriminal.info и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась публикация о появлении бывшего первого директора Росспиртпрома Сергея Зивенко, ныне проживающего в солнечном Майями, в числе участников Калужского Кристалла, экс-чиновник моментально (на следующий день после выхода статьи) подал документы в МИФНС № 46 о выходе из состава участников. Из России Зивенко вернется, судя по всему, не только с любовью, но и с деньгами – по российскому законодательству при выходе из состава участников ООО, учредителю выплачивается действительная стоимость его доли в уставном капитале. Действительная стоимость доли равна стоимости чистых активов, рассчитанной пропорционально доле участника в уставном капитале. У Зивенко была доля в уставном капитале 40 %, а значит и выплату от Калужского Кристалла он получит соответствующую. А уж как «американец Зивенко» распорядится деньгами, которые ему любезно позволят вывести из России отечественные спецслужбы, с которыми он продолжает водить большую дружбу, можно только гадать. Также, как можно лишь гадать, почему выход из российского бизнеса происходит в такой спешке. Только из-за наших публикаций. Или, как полагает источник Rucriminal.info, одновременно у Зивенко возникла паника из-за банкротства подконтрольных ему «Артельных традиций» и показаний их генерального директора по крайне интересному уголовному делу?

Как ранее сообщал Rucriminal.info, в апреле 2024 г. в составе участников ООО «ЛВЗ Калужский кристалл» появилось новое лицо – а именно хорошо забытый Сергей Викторович Зивенко, некогда первый директор Росспиртпрома. Казалось бы, неожиданный шаг для человека, много лет живущего в солнечном Майами. Но если присмотреться повнимательнее, то возникает стойкое ощущение, что это возвращение будет иметь далеко идущие последствия. Дело в том, что эта компания является двойником ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл». КЛВЗ Кристалл – компания публичная, хорошо известная на алкогольном рынке, не так давно успешно проведшая IPO. Однако в последнее время небо над калужским заводом затянуло тучами – в процессе банкротства прежнего владельца предприятия, гр-на Коновалова Н.Н., финансовый управляющий поставил под сомнения сделки ООО «КЛВЗ Кристалл» на сотни миллионов рублей. Более того, под вопросом оказались права нынешнего владельца, Павла Победкина, на успешное предприятие. Известна и схема владения группой «КЛВЗ Кристалл», которая ранее была раскрыта в рамках подготовки к IPO. В ней фигурирует офшор NORKVESTROINVESTMENTS LTD и его дочерняя фирма «РСП-Недвижимость». Название РСП-Недвижимость расшифровывается как Росспиртпром-недвижимость, до эмиграции в этой компании трудилась Лариса Зивенко, супруга Сергея Зивенко. Эта компания была бонусом Зивенко, который он унес из разграбленного Росспиртпрома вместе с калужским заводом и товарным знаком Гжелка. Как явствует из решения АС Калужской области, учредителем РСП-Недвижимость была швейцарская фирма Golden Spirits SA. Сейчас эта компания называется INTESS SA , и она является учредителем подконтрольного Зивенко ООО «Артельные традиции», которые сейчас также находятся в состоянии банкротства.

Выходит, Зивенко владеет через сеть офшоров контролирует недвижимое имущество Калужского Кристалла № 1, а теперь он лично вошел в состав учредителей фирмы двойника, Калужского Кристалла № 2. Выходит, что он, проживая в Майями, продолжает успешно взаимодействовать с российскими властями и спецслужбами.



Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info