Афера Match systems (они же Plain chain)

Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших



В данном материале Rucriminal.info раскроет, кто стоит за Match systems (они же Plain chai).

Итак, Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта. Основная услуга, которая приносит им деньги - возврат украденных денег за %. Сумма вознаграждения варьируется от 5 до 50% и зависит от суммы кражи, сложности и дела и задействованных ресурсов. Часто, представители Match systems берут аванс в районе 10% от суммы. Аванс, кстати, они никогда не возвращают, мотивируя это "мы сделали что могли, вот справка о движении средств". И это, кстати Скам номер 1. Такие кейсы у блокчейн аналитиков из Match systems каждый третий, а суммы аванса варьируются от 1500 до 5000$. Обычно, жертвы легко расстаются с такими суммами в обмен на надежду получить хоть что-то назад. Но это только начало...

По словам источника Rucriminal.info, получив запрос на расследование и возврат средств, сотрудники Match systems создают некий чат в телеграме, присваивая ему порядковый номер (сейчас их уже более 600, а значит более 600 потенциальных кидков по Скаму 1 или Скаму 2 далее). В чате предлагается заполнить анкету следующего вида:



1. Телеграмм контактного лица (ссылка на профиль)

2. Примерная сумма ущерба (в долларах)

3. Дата начала инцидента

4. Дата окончания инцидента

5. Адрес(а) кошелька (кошельков) с которых произошло хищение

6. Хеши транзакций, через которые произошло хищение (если есть)

7. Адреса кошельков злоумышленника (если есть)

8. Описание ситуации (максимально подробно)

9. Информация о злоумышленнике (если есть)

10. Место (город, страна), где произошло хищение

11. Место (город, страна), где постоянно/временно проживает (или проживало на момент инцидента) пострадавшее лицо

12. Какой желаемый результат (привлечение к ответственности по уголовному праву, возврат средств, иное)

13. Дополнительные материалы по кейсу (переписки, скрины, документы и пр.)



Далее начинается самое интересное. Самые обыкновенные блокчейн аналитики на зарплате 1500-2000$ + % от суммы возврата, имея в арсенале ответы на вопросы из анкеты выше, садятся и ручками проводят путь следования украденной крипты. На пути следования могут встречаться микшеры, бриджи, свопы, что угодно, но нам с вами важно другое - где злоумышленник хочет "окешиться". Так вот, если средства попадают на любую биржу, а чаще всего именно так и происходит, там их могут арестовать и далее списать в пользу пострадавшего. Причем часто, украденные активы могут попасть на биржу не от изначальных злоумышленников, а вообще от третьих невиновных лиц. Но это уже будет неважно в схеме. Что происходит дальше? Чистая магия от мастеров подлога.

Внимание, начинается самая жесть. Итак, имея «обширный опыт правоохранительной работы» (об этом подробнее отдельно), сотрудники Match systems направляют постановление об аресте цифровых активов (бывает, криптовалют или цифровых валют) в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе, решения суда.





Пример решения суда об аресте криптовалют



"Ну и что?", спросите вы, "это же документ и все легально". И правда, указанный документ является основанием как минимум заморозить аккаунт и уже дальше разбираться. Если, например, аккаунт связан со злоумышленником, то спорить тут глупо и пострадавший клиент получит свои деньги или хотя бы часть. Ну а если не связан, то против документа не попрешь и биржа верит документам, а не юзерам. Как показывает практика, Match systems все равно и они (вымогают) требуют деньги своего клиента, чтобы скорее получить %. Такой судебный или правоохранительный документ получить в рамках настоящего судебного дела крайне сложно. По опыту уйдет от по меньшей мере 3 мес. и это при том, что российские суды и правоохранители не очень хорошо относятся к данной теме.

И вот, кто-то из Match systems приносит такие бумажки всего за 1-2 НЕДЕЛИ, после того, как понимают, что деньги на той или иной бирже. Мы с вами плавно подходим к Скаму номер 2 - ПОДЛОГ или по-простому ПОДДЕЛКА. Тут в дело вступает большая вариативность таких подделок, тк за документами всегда стоят реальные люди в любой структуре и без сообщников такое не провернешь. Чем и занимались сотрудники правоохранительных органов, ныне основатели Match systems совместно с действующими. Иногда, когда ситуация не трубует настоящих подписей и фамилий, Match systems просто берет и подделывает судебные документы. Кстати, многие такие документы попадают в биржи Garantex, Huobi и Binance и пр.

Кстати, одна из таких оборотней, чьей фамилией регулярно подписывались документы Matchsystems, была задержана. Следовательницу Антонину Шакину из Москвы обвиняют в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с Match systems. Основатели и авторы схемы сейчас тщательно пытаются скрыть свое участие в деле, прикрываясь сотрудниками биржи Garantex и задержанной следовательницей, которую они умело подставили, зная о ее беременности.





Предполагаемая сообщница Match Systems следователь Антонина Шакина.



По мнению источника Rucriminal.info, то, чем занимаются основатели и сотрудники Matchsystems - серьезное уголовное преступление, которое наносит ущерб невинным людям в угоду коммерческим интересам бывших и действующих оборотней в погонах .

На сайте Match systems также есть множество услуг, связанных с их разработками, которые они активно пытаются продвигать на пространстве бывшего СССР, однако без особого успеха. Рассмотрим, что данные услуги из себя представляют. Прежде всего, чтобы получить демо продукта по мониторингу транзакций, нужно ждать дольше, чем на они создают поддельные документы для бирж, но тут не об этом. Продуктом невозможно пользоваться для реальной работы, он содержит устаревшие базы МВД и ФСБ РФ, а сами аналитики для расследований используют платные версии софта от Crystal и Chainalysis.



ABC-Control database - это ничто иное, как незаконно полученные базы данных МВД, СК и ФСБ РФ, а также купленные базы грязных адресов из Даркнета. Crystal - это данные, за которые MatchSystems сами платят и не имеют права заниматься перепродажей этих данных в таком формате.

Match systems зарабатывают деньги исключительно на псевдо-детективной и расследовательской деятельности. Похоже на то, что Match systems понимают, что темка с подлогом документов не вечная и можно попробовать поиграть в стартап. Скам номер 3 - "смотрите инвесторы, у нас есть выручка (полученная от Скама 1 и Скама 2) и собственный софт (в реальности неработающий и замаскированный под чужие решения, а также несакционированно полученные базы МВД, СК, ФСБ РФ), дайте нам пожалуйста денег". Кстати, именно для Скама номер 3 была создана отдельная компания Match systems в Сингапуре с офисом в Дубае, тогда как все сотрудники фактически продолжают находиться в Москве и работать в Plain chain, которым они изначально являлись, пробуя продавать свои услуги российским банкам и государственным органам. Генеральный директор ООО в РФ номинальный, вот выписка . Кроме того, есть компания в Казахстане, в ней генеральный директор уже один из основателей- Кутьин.

Имея непростой бэкграунд, несовместимый с венчурными инвестициями, Match systemsфиктивно разделились, чтобы скрыть связь основателей с правоохранительными органами РФ. Если это вдруг прочитают фонды, то Скам 1+Скам 2+Скам 3 = жирный "RED FLAG".

И наконец, кто же они, оборотни в погонах, решившие обогатиться на несовершенстве систем криптовалютного комплаенса, недосмотра (или сговора) бирж и привлечь на это деньги инвесторов, рассказывая сказки об успешном софтверном стартапе "из Сингапура".

Основатели



1 Доржинов Айс Николаевич



экс-аналитик Центра интернет безопасности ФСБ РФ

проживает в Дубае, ОАЭ

сооснователь Match systems, отвечает за аналитику и расследования, "позаимствовал" базы данных размеченных адресов, уйдя из ФСБ



2 Кутьин (также Кутин) Андрей Олегович



проживает в Дубае, ОАЭ

экс-опероуполномоченный Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

CEO (Гендир) Match systems

активно путешествует и посещает мероприятия по крипте и безопасности от имени компании, женат на дочери бывшего высокопоставленного чиновника, связанного с нефтяным бизнесом.



3. Георгий Рахаев



адвокат

Москва сити, башня Федерация, офис 4207

сооснователь и инвестор в Match systems, фактически обеспечивает "легализацию" и контакты с оборотнями в погонах

действующий адвокат коллегии адвокатов Московской области 50/9246 (данное расследование было направлено в коллегию для ходатайства об отзыве лицензии)

создатель мошеннической юридической фирмы, собирающей заказы для Match systems

4. Роман

директор по развитию и продажам

Москва и Дубай

Большинство сотрудников и основателей имеют прямое отношение к правоохранительным органам РФ. Отсюда тянутся все схемы и данные. Базы данных "грязных" адресов "сливаются" назаконно.

Иосиф Тростинский



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The "King of Microfinance" is preparing to escape

The shadow of Viktor Vekselberg and the withdrawn billions



As Rucriminal.info wrote earlier, during the investigation of the criminal case of the financial pyramid Rusmikrofinance, it was established that the RMF-AST company, part of the Rusmikrofinance group of companies, withdrew part of the funds of investors of the Rusmikrofinance group of companies to the account of the ERL Management company (the old name of the same company Fairway Investments Overseas Limited) (Cyprus) at Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. The director of ERL Management (Cyprus) is Joseph Bakaleynik Bakaleynik, the secret king of microfinance structures in Russia. The grocer is the “right hand” of billionaire Viktor Vekselberg.



In total, about 1 billion rubles were stolen in this way. The withdrawal of funds was carried out under fictitious agreements, which were drawn up in December 2018 in order to avoid demands for the return of funds from other investors.

If part of the funds was simply withdrawn to an account in Switzerland, then the other part was assigned to the microfinance organization Gulden, which was established by ERL Management and Apisem Limited.

The withdrawn funds were invested in a new business, which was founded by Joseph Bakaleinik, Leongard Kiefer, Alexey Lichtenfeld and Evgeniy Abolonin and Roman Bukhtoyarov who joined them. This is previously known as a cashback service called Skrepka, created on the Cashoff platform, “developed” in Skolkovo.

On October 17, 2023, the Moscow Arbitration Court declared all agreements concocted on behalf of Earl Management for the withdrawal of funds from investors of the Rusmikrofinance group invalid. Literally it sounds like this:

Invalidate the transaction: surety agreement No. 07/17-199/AR dated 10.31.2017, pledge agreement of property rights No. 07/17-199/ARZ dated 10.31.2017 under loan agreement No. 07/17-199 dated 10.11.2017 between the company and limited liability company Fairway Investments Overseas Limited and ARM LLC.

Apply the consequences of invalidity of the transaction.

To recognize as absent the security in the form of a guarantee between the limited liability company "Fairway Investments Overseas Limited" and LLC "ARM" under the guarantee agreement No. 07/17-199/AR dated 10.31.2017.

Terminate the right to pledge property rights under the pledge of property rights agreement No. 07/17-199/ARZ dated 10/31/2017 under loan agreement No. 07/17-199 dated 10/11/2017.

To collect from the limited liability company “Fairway Investments” Overseas Limited” a state duty in the amount of 6,000 rubles in favor of the federal budget.

The word is up to the leisurely investigator and the supposedly supervising prosecutor's office, until Bakaleinik and Elizarov joined the wanted Abolonin and Bukhtoyarov.

As Rucriminal.info previously told, the real owner of “Home Money” and “Rusmikrofinance” is the “right hand” of Viktor Vekselberg, Joseph Bakaleinik. He is also an ideologist of microfinance organizations in Russia.

According to the source, the main activity of Joseph Bakaleinik is “Vekselberg’s right hand always and everywhere.” He worked at TNK, at Renova, and represented Vekselberg’s interests at Skolkovo. At the same time, Bakaleinik’s family, like himself, has been living in Switzerland for a long time. Bakaleynik’s visits to Russia are more like business trips.



During the investigation of the Rusmikrofinance financial pyramid case, it was established that the RMF-AST company, part of the Rusmikrofinance group of companies, withdrew part of the funds of investors of the Rusmikrofinance group of companies to the account of the ERL Management (Cyprus) company in Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. The director of ERL Management (Cyprus) is Joseph Bakaleynik.

Joseph Bakaleinik is widely known: for his semi-criminal past, as an effective manager, informal coordinator, a brilliant Harvard graduate, a person from Primakov’s list, a person involved in the case of embezzlement of the country’s strategic aluminum reserves, shareholder of Earl management (BVI), director of Earl management (CYPR), independent member Board of Directors of NefteTransService, independent director of Home Money, and so on and so forth.

It was after the waste of the country’s strategic aluminum reserves and the establishment of strong relations with Viktor Vekselberg that a foreign investment channel was created in Cyprus, or, more simply, the company Fairway Investments Overseas Ltd was registered, which, having crashed into the microfinance market in Russia by 2017, was renamed Earl Management Ltd. (hereinafter referred to as ERL Management). The company is headed by Mikhailina Zinonos, the founder of the entire Vekselberg empire in Russia, and Joseph Bakaleinik, as a partner and financial advisor to Viktor Feliksovich.

How many glorious things have been done by this worthy Cypriot company, which has companies of the same name in other countries. One of them is associated with Joseph Bakaleinik’s attraction to the microfinance market, where his company not only acts as a lender, but directly participates in the business of microfinance companies Home Money, Brio Finance, the Rusmikrofinance group of companies and others.

According to ERL Management Zinonos, the director, together with Bakaleynik, played Bakaleynik, and she signed all theictive contracts. For all ERL agreements signed by Zinonos, the court refused to collect the debt.

At the beginning of 2017, having quite certain losses, Bakaleinik joined the Rusmikrofinance group of companies. However, even by informally managing this group, the situation cannot be corrected.

Moreover, on September 6, 2018, the Bank of Russia excluded information about LLC MFK "Eureka" (hereinafter referred to as Eureka), LLC MFK "Rusmicrofinance-AST" (hereinafter AST) and LLC MFK "Elegia" from the state register of microfinance organizations.



To be continued

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info

«Король микрофинансов» готовится к побегу

Тень Виктора Вексельберга и выведенные миллиарды



Как писал ранее Rucriminal.info, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник -тайный король микрофинансовых структур России.Бакалейник «правая рука» миллиардера Виктора Вексельберга.



Иосиф Бакалейник




Всего таким образом было похищено около 1 млрд. рублей. Вывод денежных средств производился под фиктивные договора, которые составлялись в декабре 2018 года с целью избежать требований о возврате денежных средств со стороны других инвесторов.

Если часть средств была выведена просто на счет в Швейцарию, то другая часть была переуступлена микрофинансовой организации Гульден, которую учредили ЭРЛ Менеджмент и Аписем Лимитед.

Выведенные денежные средства были вложены в новый бизнес, который учредили Иосиф Бакалейник, Леонгард Кифер, Алексей Лихтенфельд и примкнувшие к ним Евгений Аболонин и Роман Бухтояров. Это ранее известный, как сервис кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе Cashoff, «разработанной» в Сколково.

17 октября 2023 года Арбитражный суд города Москвы признал все договоры состряпанные от имени Эрл Менеджмент для вывода средств инвесторов группы Русмикрофинанс недействительными. Дословно это звучит так:

Признать недействительной сделкой договор поручительства No 07/17-199/АР от 31.10.2017, договор залога имущественных прав No 07/17-199/АРЗ от 31.10.2017 по договору займа No 07/17-199 от 11.10.2017 между компанией с ограниченной ответственностью «Fairway InvestmentsOverseas Limited» и ООО «АРМ».

Применить последствия недействительности сделки.

Признать отсутствующим обеспечение в виде поручительства между компанией с ограниченной ответственностью «Fairway Investments Overseas Limited» и ООО «АРМ» по договору поручительства No 07/17-199/АР от 31.10.2017.

Прекратить право залога имущественных прав по договору залога имущественных прав No07/17-199/АРЗ от 31.10.2017 по договору займа No 07/17-199 от 11.10.2017.

Взыскать с компании с ограниченной ответственностью «Fairway Investments» Overseas Limited» в пользу федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб.

Слово за неторопливым следователем и якобы надзирающей прокуратурой, пока Бакалейник и Елизаров не присоединились к находящимся в розыске Аболонину и Бухтоярову.

Как ранее рассказывал Rucriminal.info, реальным владельцем "Домашних денег и " «Русмикрофинанс» является «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник. Он также является идеологом микрофинансовых организаций в России.

По словам источника, основная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга всегда и везде». Он работал в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При этом семья Бакалейника, как и он сам, давно проживает в Швейцарии. Визиты Бакалейник в Россию скорее являются командировками.



Вячеслав Аминов




В ходе расследования дела о финансовой пирамиде Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник.

Иосиф Бакалейник широко известен: своим околокриминальным прошлым, как эффективный менеджер, неформальный координатор, блестящий выпускник Гарварда, лицо из списка Примакова, фигурант дела о растрате стратегического запаса алюминия страны, акционер Earl management (BVI), директор Earl management (КИПР), независимый член Совета директоров «НефтеТрансСервис», независимый директор «Домашних денег» и прочее и прочее.

Именно после растраты стратегического запаса алюминия страны и установления прочных отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается заграничный канал для инвестиций, а проще говоря, регистрируется компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в России переименовывается в Earl Management Ltd. (далее ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в России, и Иосиф Бакалейник, как партнер и финансовый советник Виктора Феликсовича.

Сколько же было сделано славных дел этой достойной кипрской компанией, имеющей одноименные компании в других странах. Одно из них связано с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не просто выступает заимодавцем, а непосредственно участвует в бизнесе микрофинансовых компаний Домашние деньги, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и других.

По ЭРЛ Менеджмент Зинонос директор вместе с Бакалейником, крутил Бакалейник, а она подписывала все фиктивные договоры. По всем договорам ЭРЛ, подписанным Зинонос, суд отказал во взыскании долга.

В начале 2017 года, имея вполне определенные потери, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Однако даже неформально управляя этой группой, исправить ситуацию не получается.

Более того, 6 сентября 2018 года Банк России исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (далее Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (далее АСТ) и ООО МФК "Элегия" из государственного реестра микрофинансовых организаций.



Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

The person who ordered the murder was cleared away by the Investigative Committee

How a mob murder was turned into a one-on-one fight

Relatives of a man killed in Moscow by a crowd of immigrants from Armenia contacted the editors of Rucriminal.info. They claim that a number of employees of the RF Investigative Committee are helping the organizer of the murder to avoid criminal liability. At the same time, the relatives turned to the head of the Investigative Committee, Alexander Bastrykin. We are publishing this appeal.



“On January 17, 2024 at 11.00 a meeting will be held in the Basmanny Court of Moscow (case 3/12-1018/2023, room 15, judge Kozlova E.A.), at which the issue of recognizing illegal the inaction of the Chairman of the Investigative Committee (IC) will be considered ) Russian Federation Bastrykina A.I.

This is the third meeting. Representatives of the RF IC did not appear at the previous two meetings and did not provide any materials or reviews.

The reason for consideration is Bastrykin’s connivance with corrupt employees of the RF IC from among the managers and employees of the Investigation Department (ID) for the North-Western Administrative District (NWAD) of Moscow of the RF IC, who for several years have been “saving” Armenian citizen Harutyunyan Socrates from criminal liability Samvelovich - the organizer of the murder of my son.

Previously, I had achieved in court that the inaction of this unit, expressed in the failure to consider my application to prosecute Harutyunyan, was illegal, but over the past year, since the court decision to recognize the inaction as illegal, not a single step has been taken to verify my application. . The epic “consideration” of my application allows me to assert that the only goal of the leadership of the Investigative Directorate for the North-Western Administrative District of Moscow of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia for the city of Moscow is to save S.S. Arutyunyan at any cost. from criminal liability.

10/04/2023 by me to the Chairman of the Investigative Committee of Russia A.I. Bastrykin. an application was filed to bring to criminal responsibility the heads of the Investigative Department for the North-Western Administrative District of Moscow of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in Moscow, who have committed and continue to commit crimes under Part 2 of Art. 315 of the Criminal Code of the Russian Federation (expressed in malicious failure to comply with a judicial act that has entered into legal force, declaring the inaction of employees of the Investigative Committee of the Russian Federation illegal) and part 2 of Art. 316 of the Criminal Code of the Russian Federation (expressed in the concealment of a particularly serious crime not promised in advance).

However, despite the diligently created myth that Bastrykin supposedly reacts sensitively to citizens’ appeals and complaints, procedural decisions have never been made based on my statements sent personally to him.

In accordance with Art. 29 of the Federal Law "On the Investigative Committee of the Russian Federation" verification of a report of a crime committed by an employee of the RF Investigative Committee and initiation of a criminal case against him are the exclusive competence of the investigative bodies of the Investigative Committee. Thus, only Bastrykin can decide to bring to justice the corrupt employees of the Investigative Committee who are defending the criminal, but in every possible way avoids making any decision on my application.

It is noteworthy that a number of managers and employees of this unit of the RF IC (Investigation Department for the North-Western Administrative District of the Moscow Investigative Committee of the Russian Federation) are currently involved in a high-profile, but not advertised criminal case regarding bribes to officials of the Investigative Committee for the North-Western Administrative District of the Main Investigations Directorate of the Investigative Committee for Moscow and employees of the FSB of Russia.

The ex-officers are accused of committing a number of crimes, including organizing a criminal community using their official position or participating in it (Article 210 of the Criminal Code), as well as receiving bribes on an especially large scale (Article 290 of the Criminal Code). This case involves the former head of the Investigation Department for the North-Western Administrative District of Moscow of the RF IC Sergei Romodanovsky, the son of the ex-head of the FMS Konstantin Romodanovsky, whom the investigation considers one of the leaders of the alleged organized criminal community. Some members of this organized criminal group were recently arrested by the Basmanny Court. However, my statement about a crime in which S.K. Romodanovsky may be involved is being ignored for unknown reasons.



Below I summarize the chronology of previous events:



On April 12, 2018, my son, Albert Andreevich Baranov, born in 1995, was killed in Moscow. His killers were a crowd of migrants from Armenia, who, numbering more than 20 people, attacked him, intimidating those present with shots in the air and knives, inflicting a large number of stab wounds and kicks on Albert. I assert that a crime of such audacity, committed in a public place in the capital of the country, most likely has never happened before. However, as a result of the investigation, only one of the killers, S.S. Manukyan, was brought to justice. (case 1-0032/2020 in the Tushinsky Court of Moscow). The cynical brutal murder of a defenseless person by a crowd of criminals turned into a “one-on-one fight” in the indictment.

During the consideration of the case in court, additional information was obtained about the organizer/instigator of the murder, who is tsya Harutyunyan (Vardazaryan - before changing his last name) Socrates Samvelovich, citizen of Armenia. This information was received after that by S.S. Harutyunyan. (detained as a suspect) was for unknown reasons released, despite the fact that he was repeatedly convicted in Russia (including for a serious crime) and was illegally on Russian territory, having been convicted of illegally crossing the Russian state border.

Since only one person was charged with committing a crime - S.S. Manukyan, the question of the guilt of S.S. Harutyunyan The Tushinsky District Court of Moscow did not consider case No. 1-0032/2020 when considering case No. 1-0032/2020; he was not mentioned in the indictment; Neither the court nor the investigation provided a procedural assessment of his actions. The court did not make any conclusions about his guilt or innocence. The victim’s request to return the case to the prosecutor was rejected due to the position of the state prosecution, which was that arguments about the involvement of another person (other than the accused) in the commission of a crime are not grounds for returning the case to the prosecutor, but should be the subject of consideration of a separate application for crime

Due to the fact that during the consideration of the case in court, new circumstances were identified and documented, obviously indicating that the organizer or instigator of the murder of my son was S.S. Harutyunyan, I addressed the Chairman of the Investigative Committee of Russia A.I. Bastrykin . an application was submitted to attract S.S. Harutyunyan. to criminal liability.

In response, I received a free-form letter signed by the investigator for especially important cases, M.V. Itkina. Investigation Department for the North-Western Administrative District of Moscow of the Investigative Committee of the Russian Federation, which contains deliberately unreliable statements that “The conclusions of the investigation about the non-involvement of Arutyunyan S.S. to the investigated crime were confirmed by the verdict of the Tushinsky District Court of Moscow against Manukyan S.S. that entered into legal force. dated 02.25.2020 (Case No. 1-32/20).”

I considered the sending of this letter to me instead of a properly executed procedural decision as evidence of evasion from consideration of my application in order to assist S.S. Harutyunyan. so that he could avoid criminal liability and appeal the inaction to the Khoroshevsky court.

By the decision of the federal judge of the Khoroshevsky District Court of Moscow, Budigin D.V. On 12/05/2022, my complaint about the inaction of officials of the Investigative Directorate for the North-Western Administrative District of the Main Investigations Directorate of the Investigative Committee of Russia for the city of Moscow was satisfied when considering the application to bring S.S. Arutyunyan to criminal liability. - the organizer and instigator of the murder of my son.

The court found that neither during the investigation of the criminal case, nor during the consideration of the case in court, a procedural assessment of the actions of S.S. Harutyunyan, which I point out in my statement and which are documented in the materials of the criminal case, was given.

The investigator’s conclusion that S.S. Harutyunyan was not involved. to commit a crime was made on February 15, 2019, when the information I provided about the involvement of S.S. Harutyunyan. the crime was not yet known to the investigation. The only reason for stopping the prosecution of S.S. Harutyunyan was the “confession” of the accused Manukyan S.S.

In addition, at the time of arrest S.S. Harutyunyan was illegally on Russian territory. In 2015, by the verdict of the Sovetsky District Court of Vladikavkaz (Republic of North Ossetia-Alania) dated October 27, 2015 in case No. 1-654/2015 Harutyunyan (Vardazaryan) S.S. S.S. was found guilty of committing a crime under Part 2 of Article 322 of the Criminal Code of the Russian Federation “Illegal crossing of the State Border of the Russian Federation.” At the same time, the court found that Vardazaryan S.S. changed his last name to Harutyunyan and received a passport of a citizen of the Republic of Armenia in the name of S.S. Harutyunyan. After changing his last name and receiving a new document, Harutyunyan S.S. (formerly Vardazaryan S.S.) crossed the State border of the Russian Federation, through the Verkhniy Lars checkpoint and entered the territory of the Russian Federation. Thus, Harutyunyan (Vardazaryan) S.S., being a foreign citizen whose entry into the Russian Federation is obviously not allowed for the culprit, crossed the State border of the Russian Federation.

I am convinced that the decision to terminate the criminal prosecution of Harutyunyan (Vardazaryan) S.S. and his release from custody, taking into account the fact that he has two previous convictions, the obvious fact of illegal presence on the territory of Russia, the results of the operational investigation, the testimony of the accused, indicates, at a minimum, the negligence of the investigative authorities, but, most likely, the deliberate assistance in his evasion from responsibility.

02/07/2023 The Moscow City Court upheld the Resolution of Judge D.V. Budigin of the Khoroshevsky District Court. dated 12/05/2022, which satisfied my complaint about the inaction of officials of the Investigative Directorate for the North-Western Administrative District of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia for the city of Moscow at ra consideration of the application to bring S.S. Harutyunyan to criminal liability. and they are entrusted with the responsibility to correct the violations committed.

However, no action has been taken to verify my application to prosecute S.S. Aroutyunyan. it is never implemented.

10/04/2023 by me to the Chairman of the Investigative Committee of Russia A.I. Bastrykin. an application was filed to bring to criminal responsibility the heads of the Investigative Department for the North-Western Administrative District of Moscow of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in Moscow, who have committed and continue to commit crimes under Part 2 of Art. 315 of the Criminal Code of the Russian Federation (expressed in malicious failure to comply with a judicial act that has entered into legal force, declaring the inaction of employees of the Investigative Committee of the Russian Federation illegal) and part 2 of Art. 316 of the Criminal Code of the Russian Federation (expressed in the concealment of a particularly serious crime not promised in advance).

Bastrykin’s inaction in considering this application is the subject of consideration of my complaint by the Basmanny Court on January 17, 2024.”

Source: www.rucriminal.info

Заказчика убийства «отмазал» СКР

Как убийство толпой сделали дракой один на один



В редакцию Rucriminal.info обратились родственники мужчины убитого в Москве толпой выходцев из Армении. Они уверяют, что ряд сотрудников СК РФ, помогают избежать уголовной ответственности организатору убийства. Одновременно родственники обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Публикуем это обращение.



«17 января 2024 года в 11.00 в Басманном суде г. Москвы состоится заседание (дело 3/12-1018/2023, зал 15, судья Козлова Е.А.), на котором будет рассматриваться вопрос о признании незаконным бездействия Председателя Следственного комитета (СК) РФ Бастрыкина А.И.

Заседание - третье по счёту. На предыдущие два заседания представители СК РФ не явились и никаких материалов и отзывов не представили.

Поводом для рассмотрения является попустительство Бастрыкина коррумпированным сотрудникам СК РФ из числа руководителей и сотрудников Следственного управления (СУ) по Северо-Западному Административному округу (СЗАО) г. Москвы СК РФ, которые на протяжении нескольких лет «спасают» от уголовной ответственности гражданина Армении Арутюняна Сократа Самвеловича - организатора убийства моего сына.

Ранее я в судебном порядке добился признания незаконным бездействия данного подразделения, выражающегося в нерассмотрении моего заявления о привлечении к уголовной ответственности Арутюняна, однако за прошедший год с момента вступления в законную силу судебного решения о признании незаконным бездействия, для проверки моего заявления не сделано ни одного шага. Эпопея «рассмотрения» моего заявления позволяет мне утверждать, что единственной целью руководства СУ по СЗАО г. Москвы ГСУ СК России по г. Москве является спасение любой ценой Арутюняна С.С. от уголовной ответственности.

04.10.2023 мною в адрес Председателя Следственного Комитета России Бастрыкина А.И. было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителей Следственного управления по СЗАО г. Москвы ГСУ СК России г. Москве, которыми совершены и продолжают совершаться преступления, предусмотренные частью 2 Ст. 315 УК РФ (выражается в злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта, признавшего незаконным бездействие сотрудников СК РФ) и частью 2 Ст. 316 УК РФ (выражается в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления).

Однако, несмотря на старательно создаваемый миф о том, что Бастрыкин, якобы, чутко реагирует на обращения и жалобы граждан, по моим заявлениям, направленным лично на его имя, ни разу не были приняты процессуальные решения.

В соответствии со ст. 29 ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" проверка сообщения о совершенном сотрудником СК РФ преступлении, возбуждение в отношении его уголовного дела являются исключительной компетенцией следственных органов Следственного комитета. Таким образом, только Бастрыкин может принять решение о привлечении к ответственности коррумпированных сотрудников Следственного комитета, защищающих преступника, однако всячески избегает принимать хоть какое-либо решение по моему заявлению.

Примечательно, что ряд руководителей и сотрудников данного подразделения СК РФ (СУ по СЗАО г. Москвы СК РФ) в настоящее время являются фигурантами громкого, но не афишируемого уголовного дела по факту взяток должностным лицам СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве и сотрудникам ФСБ России.

Экс-офицеры обвиняются в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК). В этом деле фигурирует бывший начальник СУ по СЗАО г. Москвы СК РФ Сергей Ромодановский- сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского, которого следствие считает одним из лидеров предполагаемого организованного преступного сообщества. Часть членов этой организованной преступной группы недавно арестована Басманным судом. Однако, моё заявление о преступлении, к которому может быть причастен Ромодановский С.К., по непонятным причинам игнорируется.



Ниже я кратко излагаю хронологию предшествующих событий:



12.04.2018 года в г. Москве был убит мой сын - Баранов Альберт Андреевич 1995 г.р. Его убийцы - толпа мигрантов из Армении, которые в количестве более 20-ти человек напали на него, запугав присутствующих выстрелами в воздух и ножами, нанеся Альберту большое количество ножевых ранений и ударов ногами. Я утверждаю, что подобного по дерзости преступления, совершённого в общественном месте в столице страны, вероятнее всего ранее не происходило. Однако по результатам расследования к ответственности был привлечён лишь один из убийц - Манукян С.С. (дело 1-0032/2020 в Тушинском суде Москвы). Циничное зверское убийство беззащитного человека толпой уголовников в обвинительным заключении превратилось в "драку один на один".

В ходе рассмотрения дела в суде были получены дополнительные сведения об организаторе/подстрекателе убийства, которым является Арутюнян (Вардазарян - до смены фамилии) Сократ Самвелович, гражданин Армении. Данные сведения были получены уже после того Арутюнян С.С. (задержанный в качестве подозреваемого) был по непонятным причинам отпущен, несмотря на то, что он неоднократно был осуждён в России (в том числе за тяжкое преступление) и нелегально находился на территории России, будучи осуждён за незаконное пересечение государственной границы России.

Поскольку обвинение в совершении преступления было предъявлено только одному человеку – Манукяну С.С., вопрос о виновности Арутюняна С.С. Тушинским районным судом города Москвы при рассмотрении дела №1-0032/2020 не рассматривался; в обвинительном заключении он не упоминался; процессуальная оценка его действиям ни судом, ни следствием не давалась. Никаких выводов о его виновности либо невиновности суд не делал. Ходатайство потерпевшего о возвращении дела прокурору было отклонено из-за позиции гос.обвинения, которая заключалась в том, что доводы о причастности к совершению преступления иного лица (помимо обвиняемого) не являются основанием для возвращения дела прокурору, а должны быть предметом рассмотрения отдельного заявления о преступлении.

В связи с тем, что в ходе рассмотрения дела в суде были выявлены и задокументированы новые обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что организатором, либо подстрекателем убийства моего сына являлся Арутюнян С.С., мною в адрес Председателя Следственного Комитета России Бастрыкина А.И. было подано заявление о привлечении Арутюняна С.С. к уголовной ответственности.

В ответ мне поступило письмо произвольной формы за подписью следователя по особо важным делам Иткиной М.В. Следственного управления по Северо-Западному административному округу г. Москвы Следственного Комитета Российской Федерации, в котором содержатся заведомо недостоверные утверждения о том, что «Выводы следствия о непричастности Арутюняна С.С. к расследованному преступлению подтверждены вступившим в законную силу приговором Тушинского районного суда г. Москвы в отношении Манукяна С.С. от 25.02.2020 (Дело №1-32/20).»

Направление в мой адрес данного письма вместо надлежащим образом оформленного процессуального решения я счёл свидетельством уклонения от рассмотрения моего заявления с целью содействия Арутюняну С.С. в том, чтобы он смог избежать уголовной ответственности и обжаловал бездействие в Хорошевский суд.

Постановлением федерального судьи Хорошевского районного суда города Москвы Будигина Д.В. 05.12.2022 удовлетворена моя жалоба на бездействие должностных лиц СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве при рассмотрении заявления о привлечении к уголовной ответственности Арутюняна С.С. - организатора и подстрекателя убийства моего сына.

Суд установил, что ни в ходе расследования уголовного дела, ни в ходе рассмотрения дела в суде процессуальная оценка действиям Арутюняна С.С., на которые я указываю в своём заявлении и которые задокументированы в материалах уголовного дела, не давалась.

Вывод следователя о непричастности Арутюняна С.С. к совершению преступления был сделан 15.02.2019, когда указанные мною сведения о причастности Арутюняна С.С. к преступлению ещё не были известны следствию. Единственным поводом для прекращения преследования Арутюняна С.С. стала «явка с повинной» обвиняемого Манукяна С.С.

Кроме того, в момент задержания Арутюнян С.С. незаконно находился на территории России. В 2015 году Приговором Советского районного суда г. Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания) от 27 октября 2015 г. по делу № 1-654/2015 Арутюнян (Вардазарян) С.С. С.С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». При этом судом было установлено, что Вардазарян С.С. изменил фамилию на Арутюнян и получил паспорт гражданина Республики Армения на имя Арутюняна С.С. После изменения фамилии и получения нового документа, Арутюнян С.С. (ранее Вардазарян С.С.) пересек Государственную границу Российской Федерации, через пункт пропуска «Верхний Ларс» и въехал на территорию Российской Федерации. Таким образом, Арутюнян (Вардазарян) С.С., являясь иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию, заведомо для виновного не разрешен, пересек Государственную границу Российской Федерации.

Я убеждён, что решение о прекращении уголовного преследования Арутюняна (Вардазаряна) С.С. и освобождение его из-под стражи с учётом наличия у него двух судимостей, очевидного факта незаконного нахождения на территории России, результатов ОРМ, показаний обвиняемого свидетельствует, как минимум, о халатности сотрудников следственных органов, но, вероятнее всего, о сознательном пособничестве ему в уклонении от ответственности.

07.02.2023 Московский городской суд оставил без изменения Постановление судьи Хорошевского районного суда Будигина Д.В. от 05.12.2022, которым удовлетворена моя жалоба на бездействие должностных лиц СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве при рассмотрении заявления о привлечении к уголовной ответственности Арутюняна С.С. и на них возложена обязанность исправить допущенные нарушения.

Однако никаких действий по проверке моего заявления о привлечении к уголовной ответственности Ароутюняна С.С. так и не осуществляется.

04.10.2023 мною в адрес Председателя Следственного Комитета России Бастрыкина А.И. было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителей Следственного управления по СЗАО г. Москвы ГСУ СК России г. Москве, которыми совершены и продолжают совершаться преступления, предусмотренные частью 2 Ст. 315 УК РФ (выражается в злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта, признавшего незаконным бездействие сотрудников СК РФ) и частью 2 Ст. 316 УК РФ (выражается в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления).

Бездействие Бастрыкина при рассмотрении данного заявления является предметом рассмотрения моей жалобы Басманным судом 17.01.2024».

Источник: www.rucriminal.info

Billionaire Berezin's family sets its sights on the West

Transplanting competitors and capturing the construction and medical waste market



Colleagues from the editorial office of the telegram channel “Fox Basilio” reported that the structures of St. Petersburg multi-billionaire Andrei Berezin, who has recently become an extremely non-public person, received another contract for the removal of medical waste from city hospitals. Let us tell you about the omnivorous Andrei Valerievich in more detail. The medical waste disposal market, which he entered several years ago by sending his competitors to pre-trial detention on trumped-up criminal charges, is a mere trifle. Berezin's main assets are land plots on the border of St. Petersburg, which he and his accomplices stole from bankrupt collective farms back in the nineties, and then began to sell for mass suburban development, earning billions of rubles. Later, Berezin created his own construction company - the Euroinvest holding, the main profile of which was the redevelopment of industrial zones in advantageous locations in St. Petersburg. It was he who ruined Svetlana PJSC, which was engaged in the production of electronics, and then built residential buildings right on the poisonous burial ground. He also destroyed the unique Rigel plant, which produced batteries, including for the defense industry, and opened up its territory on the elite Petrograd side for residential development. Now the Recond plant, which produces domestic capacitors, is next in line. Moreover, all this destruction of Russian industry is being done under the auspices of “investing in production” and restarting “outdated enterprises”, in the place of which, de facto, concrete boxes from Euroinvest are growing.



However, as we noted at the beginning, in the last couple of years Berezin has practically disappeared from the media space. He and his partners are leaving the official founders of the enterprises of the business empire: the shares are transferred to various Closed-End Mutual Investment Funds (closed mutual investment funds) under the management of companies owned by nominees, such as the Fund House Management Company or the Ingria Management Company. Other legal entities are liquidated after a preliminary increase in the authorized capital, after which the funds go to the family Cypriot offshore Berezina Raquelfar and others. The thing is that the owner of the honest eyes in the photo, Andrei Valerievich Berezin, as well as his relatives, really do not want to fall under sanctions. After all, hundreds of millions of dollars, under the guise of fictitious supplies of computer equipment, have long gone to Europe, where the entire Berezin family and relatives intend to move in the near future, which the oligarch has not hidden among his own for a long time. So it would be extremely unpleasant for Berezin to find himself under sanctions. Moreover, in connection with one episode of transferring money abroad, law enforcement officers already visited his office in 2019. Yes, then Berezin resolved the issue, but now times are completely different.

Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Семья миллиардера Березина нацелилась на Запад

Пересажав конкурентов и захватив рынок строительства и медотходов



Коллеги из редакции телеграм-канала «Лиса Басилио» сообщили, что структуры петербургского мультимиллиардера Андрея Березина, в последнее время ставшего крайне непубличной персоной, получили очередной контракт на вывоз медицинских отходов из городских больниц. Rucriminal.info позволит себе рассказать о всеядном Андрее Валерьевиче поподробнее. Рынок утилизации медотходов, на который он зашел несколько лет назад, отправив конкурентов в СИЗО по сфабрикованным уголовным делам – это сущая мелочь. Основные активы Березина – земельные наделы на границе Петербурга, которые он с подельниками еще в девяностые годы разворовал из разорившихся колхозов, а затем стал продавать под массовую пригородную застройку, зарабатывая миллиарды рублей. Позже Березин создал и собственную строительную компанию – холдинг «Евроинвест», основными профилем которого стал редевелопмент промзон в выгодных локациях Петербурга. Это именно он разорил ПАО «Светлана», занимавшееся производством электроники, а затем построил жилые дома прямо на ядовитом могильнике. Он же уничтожил уникальный завод «Ригель», производивший аккумуляторы, в том числе для оборонной промышленности и пустил его территорию на элитной Петроградской стороне под жилую застройку. Сейчас на очереди завод «Реконд», выпускающий отечественные конденсаторы. Причем все это уничтожение российской промышленности делается под эгидой «инвестирования в производство» и перезапуска «устаревших предприятий», на месте которых, де-факто, вырастают бетонные коробки от «Евроинвеста».



Андрей Березин




Впрочем, как мы отмечали в начале, в последние пару лет Березин практически исчез из медиапространства. Он и его партнеры выходят из официальных учредителей предприятий бизнес-империи: доли переходят в различные Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) под управлением компаний, принадлежащих номиналам, вроде УК «Фондовый дом» или УК «Ингрия». Иные юрлица ликвидируются, после предварительного раздутия уставного капитала, после чего средства уходят в семейный кипрский офшор Березина Raquelfar и прочие. Все дело в том, что обладатель честных глаз на фото – Андрей Вальерьевич Березин, равно как и его близкие, очень не хотят попасть под санкции. Ведь сотни миллионов долларов под видом фиктивных поставок компьютерной техники, уже давно ушли в Европу, куда все семейство Березина и близкие намерены перебраться в ближайшем времени, чего олигарх уже давно не скрывает среди своих. Так что оказаться под санкциями для Березина было бы крайне неприятно. Тем паче, что по одному эпизоду выгона денег за рубеж его офис в 2019 году уже навещали правоохранители. Да, тогда вопрос Березин решил, но сейчас-то времена совсем другие.

Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info