«Ваше обращение одержит нецензурные выражения»

Как СКР превращает заявления о преступления в жалобы

Редакция телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info неоднократно обращала внимание читателей и председателя СК РФ Александра Бастрыкина, на то как его подчинённые незаконно занимаются сокрытием заявлений о преступлении, рассматривая их как жалобы и не регистрируя в КРСП.

Малая доля постов об этом на канале - https://t.me/vchkogpu/48388, https://t.me/vchkogpu/48265.

Однако на данный момент никаких мер по наведению порядка в этом конкретном направлении не принято.

Пока Александр Бастрыкин пытается поднять рейтинг ведомства в глазах граждан, его подчиненные делают все, чтобы помешать ему в этом.

Более того, отдельно взятые сотрудники СК РФ, придумывают все более изощренные методы, дабы продолжать заниматься сокрытием и не регистрировать заявления, обращения и жалобы граждан.

Так, например, отличился руководитель 2 КСО ГСУ СК РФ по Москве Зенкович П.И.

30.07.2024 года им направлен ответ - отписка гражданину, в которой он указывает, что его заявление не зарегистрировано, ввиду того, что оно содержит нецензурные выражения.

Однако самих нецензурных выражений, как вы можете увидеть в ответе, он не приводит (так как их и не было).

Более того, Зенкович П.И., не является уполномоченным должностным лицом (экспертом-лингвистом), что бы относить какие-либо выражения к нецензурной брани. Ссылок на проведённые экспертизы которые подтверждают эти слова, он так же не приводит.

«Эта «махновщина» в действиях должностных лиц как Зенкович, возможна, ввиду безнаказанности за такого рода сокрытия с их стороны.

Любую жалобу направленную гражданином по факту нарушения допущенного должностными лицами СК РФ, центральный аппарат ведомства, в нарушение пункта 6 статьи 8 ФЗ № 59 «О рассмотрении обращений граждан РФ», который на минуточку подписан президентом РФ В.В. Путиным, спускает тому же лицу на которое жалуется заявитель.

Получается, что сотрудники СК РФ, считают, что они могут игнорировать федеральные законы утверждённые главой государства, тем самым ставят себя выше него?!», - отмечает собеседник Rucriminal.info.

Рассмотрением таких жалоб конечно же никто не занимается и гражданину посылается стандартная отписка, об отсутствии нарушений, тем же лицом которое и допустило эти нарушения, ввиду чего образуется такой замкнутый круг - бесправия.

Сколько уже и сколько ещё будет сокрыто заявлений о преступлении, незаконно рассматривая их в виде обращений, нарушая тем самым как 72 Приказ Александра Ивановича Бастрыкина, так и ч.1 ст.144 УПК РФ, известно только одному Богу и Председателю СК РФ.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Заказчика убийства «отмазал» СКР

Как убийство толпой сделали дракой один на один



В редакцию Rucriminal.info обратились родственники мужчины убитого в Москве толпой выходцев из Армении. Они уверяют, что ряд сотрудников СК РФ, помогают избежать уголовной ответственности организатору убийства. Одновременно родственники обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Публикуем это обращение.



«17 января 2024 года в 11.00 в Басманном суде г. Москвы состоится заседание (дело 3/12-1018/2023, зал 15, судья Козлова Е.А.), на котором будет рассматриваться вопрос о признании незаконным бездействия Председателя Следственного комитета (СК) РФ Бастрыкина А.И.

Заседание - третье по счёту. На предыдущие два заседания представители СК РФ не явились и никаких материалов и отзывов не представили.

Поводом для рассмотрения является попустительство Бастрыкина коррумпированным сотрудникам СК РФ из числа руководителей и сотрудников Следственного управления (СУ) по Северо-Западному Административному округу (СЗАО) г. Москвы СК РФ, которые на протяжении нескольких лет «спасают» от уголовной ответственности гражданина Армении Арутюняна Сократа Самвеловича - организатора убийства моего сына.

Ранее я в судебном порядке добился признания незаконным бездействия данного подразделения, выражающегося в нерассмотрении моего заявления о привлечении к уголовной ответственности Арутюняна, однако за прошедший год с момента вступления в законную силу судебного решения о признании незаконным бездействия, для проверки моего заявления не сделано ни одного шага. Эпопея «рассмотрения» моего заявления позволяет мне утверждать, что единственной целью руководства СУ по СЗАО г. Москвы ГСУ СК России по г. Москве является спасение любой ценой Арутюняна С.С. от уголовной ответственности.

04.10.2023 мною в адрес Председателя Следственного Комитета России Бастрыкина А.И. было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителей Следственного управления по СЗАО г. Москвы ГСУ СК России г. Москве, которыми совершены и продолжают совершаться преступления, предусмотренные частью 2 Ст. 315 УК РФ (выражается в злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта, признавшего незаконным бездействие сотрудников СК РФ) и частью 2 Ст. 316 УК РФ (выражается в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления).

Однако, несмотря на старательно создаваемый миф о том, что Бастрыкин, якобы, чутко реагирует на обращения и жалобы граждан, по моим заявлениям, направленным лично на его имя, ни разу не были приняты процессуальные решения.

В соответствии со ст. 29 ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" проверка сообщения о совершенном сотрудником СК РФ преступлении, возбуждение в отношении его уголовного дела являются исключительной компетенцией следственных органов Следственного комитета. Таким образом, только Бастрыкин может принять решение о привлечении к ответственности коррумпированных сотрудников Следственного комитета, защищающих преступника, однако всячески избегает принимать хоть какое-либо решение по моему заявлению.

Примечательно, что ряд руководителей и сотрудников данного подразделения СК РФ (СУ по СЗАО г. Москвы СК РФ) в настоящее время являются фигурантами громкого, но не афишируемого уголовного дела по факту взяток должностным лицам СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве и сотрудникам ФСБ России.

Экс-офицеры обвиняются в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК). В этом деле фигурирует бывший начальник СУ по СЗАО г. Москвы СК РФ Сергей Ромодановский- сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского, которого следствие считает одним из лидеров предполагаемого организованного преступного сообщества. Часть членов этой организованной преступной группы недавно арестована Басманным судом. Однако, моё заявление о преступлении, к которому может быть причастен Ромодановский С.К., по непонятным причинам игнорируется.



Ниже я кратко излагаю хронологию предшествующих событий:



12.04.2018 года в г. Москве был убит мой сын - Баранов Альберт Андреевич 1995 г.р. Его убийцы - толпа мигрантов из Армении, которые в количестве более 20-ти человек напали на него, запугав присутствующих выстрелами в воздух и ножами, нанеся Альберту большое количество ножевых ранений и ударов ногами. Я утверждаю, что подобного по дерзости преступления, совершённого в общественном месте в столице страны, вероятнее всего ранее не происходило. Однако по результатам расследования к ответственности был привлечён лишь один из убийц - Манукян С.С. (дело 1-0032/2020 в Тушинском суде Москвы). Циничное зверское убийство беззащитного человека толпой уголовников в обвинительным заключении превратилось в "драку один на один".

В ходе рассмотрения дела в суде были получены дополнительные сведения об организаторе/подстрекателе убийства, которым является Арутюнян (Вардазарян - до смены фамилии) Сократ Самвелович, гражданин Армении. Данные сведения были получены уже после того Арутюнян С.С. (задержанный в качестве подозреваемого) был по непонятным причинам отпущен, несмотря на то, что он неоднократно был осуждён в России (в том числе за тяжкое преступление) и нелегально находился на территории России, будучи осуждён за незаконное пересечение государственной границы России.

Поскольку обвинение в совершении преступления было предъявлено только одному человеку – Манукяну С.С., вопрос о виновности Арутюняна С.С. Тушинским районным судом города Москвы при рассмотрении дела №1-0032/2020 не рассматривался; в обвинительном заключении он не упоминался; процессуальная оценка его действиям ни судом, ни следствием не давалась. Никаких выводов о его виновности либо невиновности суд не делал. Ходатайство потерпевшего о возвращении дела прокурору было отклонено из-за позиции гос.обвинения, которая заключалась в том, что доводы о причастности к совершению преступления иного лица (помимо обвиняемого) не являются основанием для возвращения дела прокурору, а должны быть предметом рассмотрения отдельного заявления о преступлении.

В связи с тем, что в ходе рассмотрения дела в суде были выявлены и задокументированы новые обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что организатором, либо подстрекателем убийства моего сына являлся Арутюнян С.С., мною в адрес Председателя Следственного Комитета России Бастрыкина А.И. было подано заявление о привлечении Арутюняна С.С. к уголовной ответственности.

В ответ мне поступило письмо произвольной формы за подписью следователя по особо важным делам Иткиной М.В. Следственного управления по Северо-Западному административному округу г. Москвы Следственного Комитета Российской Федерации, в котором содержатся заведомо недостоверные утверждения о том, что «Выводы следствия о непричастности Арутюняна С.С. к расследованному преступлению подтверждены вступившим в законную силу приговором Тушинского районного суда г. Москвы в отношении Манукяна С.С. от 25.02.2020 (Дело №1-32/20).»

Направление в мой адрес данного письма вместо надлежащим образом оформленного процессуального решения я счёл свидетельством уклонения от рассмотрения моего заявления с целью содействия Арутюняну С.С. в том, чтобы он смог избежать уголовной ответственности и обжаловал бездействие в Хорошевский суд.

Постановлением федерального судьи Хорошевского районного суда города Москвы Будигина Д.В. 05.12.2022 удовлетворена моя жалоба на бездействие должностных лиц СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве при рассмотрении заявления о привлечении к уголовной ответственности Арутюняна С.С. - организатора и подстрекателя убийства моего сына.

Суд установил, что ни в ходе расследования уголовного дела, ни в ходе рассмотрения дела в суде процессуальная оценка действиям Арутюняна С.С., на которые я указываю в своём заявлении и которые задокументированы в материалах уголовного дела, не давалась.

Вывод следователя о непричастности Арутюняна С.С. к совершению преступления был сделан 15.02.2019, когда указанные мною сведения о причастности Арутюняна С.С. к преступлению ещё не были известны следствию. Единственным поводом для прекращения преследования Арутюняна С.С. стала «явка с повинной» обвиняемого Манукяна С.С.

Кроме того, в момент задержания Арутюнян С.С. незаконно находился на территории России. В 2015 году Приговором Советского районного суда г. Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания) от 27 октября 2015 г. по делу № 1-654/2015 Арутюнян (Вардазарян) С.С. С.С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». При этом судом было установлено, что Вардазарян С.С. изменил фамилию на Арутюнян и получил паспорт гражданина Республики Армения на имя Арутюняна С.С. После изменения фамилии и получения нового документа, Арутюнян С.С. (ранее Вардазарян С.С.) пересек Государственную границу Российской Федерации, через пункт пропуска «Верхний Ларс» и въехал на территорию Российской Федерации. Таким образом, Арутюнян (Вардазарян) С.С., являясь иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию, заведомо для виновного не разрешен, пересек Государственную границу Российской Федерации.

Я убеждён, что решение о прекращении уголовного преследования Арутюняна (Вардазаряна) С.С. и освобождение его из-под стражи с учётом наличия у него двух судимостей, очевидного факта незаконного нахождения на территории России, результатов ОРМ, показаний обвиняемого свидетельствует, как минимум, о халатности сотрудников следственных органов, но, вероятнее всего, о сознательном пособничестве ему в уклонении от ответственности.

07.02.2023 Московский городской суд оставил без изменения Постановление судьи Хорошевского районного суда Будигина Д.В. от 05.12.2022, которым удовлетворена моя жалоба на бездействие должностных лиц СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве при рассмотрении заявления о привлечении к уголовной ответственности Арутюняна С.С. и на них возложена обязанность исправить допущенные нарушения.

Однако никаких действий по проверке моего заявления о привлечении к уголовной ответственности Ароутюняна С.С. так и не осуществляется.

04.10.2023 мною в адрес Председателя Следственного Комитета России Бастрыкина А.И. было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителей Следственного управления по СЗАО г. Москвы ГСУ СК России г. Москве, которыми совершены и продолжают совершаться преступления, предусмотренные частью 2 Ст. 315 УК РФ (выражается в злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта, признавшего незаконным бездействие сотрудников СК РФ) и частью 2 Ст. 316 УК РФ (выражается в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления).

Бездействие Бастрыкина при рассмотрении данного заявления является предметом рассмотрения моей жалобы Басманным судом 17.01.2024».

Источник: www.rucriminal.info

«Слабый оперативный сотрудник и не имеет связей в ФСБ РФ»

Генерал о безопаснике СКР

Источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ говорят, что после долгих раздумий Александр Бастрыкин в СКР решил сделать ставку на своего первого заместителя Эдуарда Кабурнеева. Он теперь главный фаворит председателя, в котором он видит преемника. Кабурнееву, наверное, стоит вздрогнуть. Все другие любимчики и «преемники» Бастрыкина плохо кончили. В Дмитрии Довгие он сам разочаровался и тот отправился на нары. В начальнике ГСУ СКР по Москве генерале Александре Дрыманове разочаровались сотрудники Управления М ФСБ РФ, когда установили, что он был среди получателей взятки за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Бастрыкин долго бился за протеже, когда над Дрымановым совсем «сгустились тучи» отправил его в командировку в Сирию. Считалось, что после длительной поездки в «горячую точку», контрразведчики ослабят интерес к Дрвыманову. Но не помогло, Дрыманову пришлось уйти в отставку и спасать его отправился уже давний друг экс-глава управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. У себя в регионе он организовал адвокатский статус для Дрыманова. Но тот получил адвокатскую корочку не успел его арестовали. Арестовали в первую очередь по показаниям ученика Музраева – экс-замначальнику ГСУ СКР по Москве Денис Никандрова. А на приятеля Дрыманова Михаила Максименко показания дал его подчиненный бывший заместитель главы Управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.

Александр Дрыманов


Показания, которые Дрыманов давал, еще будучи начальником ГСУ СКР по Москве, есть в распоряжении Rucriminal.info.

«Дрыманов А.А. показал, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом на улице Рочдельской в г. Москве по ходатайствам следствия в отношении Буданцева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Кочуйкова и Романова- в виде заключения под стражу. Позиция следствия о применении более мягкой меры пресечения в отношении Буданцева была связана с тем, что к нему приезжали сотрудники ФСБ РФ и просили учесть, что Буданцев служил в спецподразделении, имеет награды, у него 4 детей.

В начале 2016 года Ламонов в кабинете Максименко в присутствии последнего выяснял у него (Дрыманова) причины избрания разных мер пресечения. В дальнейшем все дела по этой ситуации в соответствии с требованиями закона были переданы в отдел, который курировал Никандров. В середине февраля 2016 года сотрудник ФСБ России сообщил ему, что у Максименко неправильное мнение относительно квалификации действий участников событий на улице Рочдельской. Об этом разговоре он (Дрыманов) поставил в известность Максименко. Кроме того, в феврале 2016 года он, Максименко и Никандров втроем обсуждали квалификацию действий участников инцидента. Он (Дрыманов) не спрашивал у Максименко, почему он интересуется этим вопросом, поскольку посчитал это некорректным с учетом должностного положения последнего. Решение о передаче дела от следователя Супруненко в отдел, возглавляемый Денисовым и курируемый Никандровым, принималось им (Дрымановым), в соответствии с требованиями закона. Никаких претензий к Супруненко у него не было, однако последний заканчивал расследование другого резонансного дела, которое один раз уже было возврашено судом на основании ст. 237 УП К РФ.

Денис Никандров


29 апреля 2016 года Никандров сообщил ему (Дрыманову) о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении Кочуйкова и Романова и направлении его для расследования в СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве. Никакого нарушения закона он (Дрыманов) в этом не видит. При этом Никандров фактически поставил его перед фактом. Одновременно Никандров показал докладную записку за подписью Крамаренко. Он (Дрыманов) сказал отдать ее в приемную. Данная записка по базам документооборота числится за Никандровым. 4 мая 2016 года Никандров провел оперативное совещание, протокол был составлен начальником отдела процессуального контроля Пахомовым. В дальнейшем постановление о предъявлении Кочуйкову и Романову ст. 330 У К РФ было направлено в прокуратуру в обвинения по установленном законом порядке, однако никакой реакции вплоть до момента, предшествующего истечению срока содержания обвиняемых под стражей, не было. При этом 14 июня 2016 года Никандров сообщил ему о претензиях прокуратуры в части квалификации действий обвиняемых, но ничего не говорил про меру пресечения. \

О получении Максименко взяток ему ничего неизвестно.

На его продвижение по службе Максименко не влиял. Последний участвует в согласовании кандидатур на должности в СК РФ наряду с другими начальниками управлений. Кроме того, кандидатуры согласовываются с ФСБ России.

Показания Никандрова он объясняет длительным содержанием под стражей и давлением сотрудников ФСБ России.

С Ламоновым он отношений не поддерживал. Полагает, что последний не сoответствовал занимаемой должности, так как является слабым оперативным работником и не имеет связей с ФСБ России в отличие от Максименко».





Продолжение следует

Алексей Ермаков

Следователей «защитили» от COVID контрафактом

ГВСУ СКР поставили млн поддельных масок, изготовленных на подмосковных помойках





В рамках расследования рядового дела о невыплате заработной платы оперативники и следователи вышли на гигантскую аферу с поставками медицинских масок для Главного военного следственного управления (ГВСУ). В период пандемии ГВСУ закупало миллионы масок у ООО «МЕДОПТСЕРВИС». По договору должны были быть поставлены качественные маски, производств российского предприятия Спецмедзащита, а на деле оказался китайский дешевый контрафакт. =Отдельные представители ГВСУ заметили подмену, но им быстро заткнули рты. Не исключено, что это произошло из-за того, что негласный хозяин МЕДОПТСЕРВИСа Тамар Хасанова часто была замечена в ГВСУ во время общения с руководящим сотрудником «Сергеем», в котором просматриваются черты замначальника ГВСУ Сергея Бедина.

Сергей Бедин

Как рассказал источник Rucriminal.info, в период с октября 2019 года по июль 2020 года ООО МЕДОПТСЕРВИС в лице номинального Генерального директора Шенфогеля А.С. (факт номинального управления установлен материалами уголовного дела №12002450012000048, уголовное дело было возбуждено по факту не выплаты заработной платы, которое находится в производстве Головинского МРСО СУ по САО ГСУ СК России и показаниями самого Шенфогель А.С., что он не осуществлял руководство компанией, не осуществлял переводов в системе клиент-банк) , а фактически под руководством Хасановой Тамары Александровны (тот факт, что именно это физическое лицо контролирует данное юридическое лицо подтверждается материалами уголовного дела №12002450012000048, которое находится в производстве Головинского МРСО СУ по САО ГСУ СК России), имея преступные намерения, завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием и предоставление заведомо ложной информации о наличии возможности поставки с завода в Санкт-Петербурге «ООО Спецмедзащита» и с завода в Московской области ООО «ФАРМ-ГЛОБАЛ» медицинских трехслойных масок крупными партиями – 5 000 000 штук в неделю.





В ходе расследования дела №12002450012000048 было установлено, что Хасанова (Цибульская – девичья фамилия) Тамара Александровна гражданка Украины, имеет устойчивые связи с одним из руководителей ГВСУ (в разговорах ласково называя его «дядя Сережа»), постоянно приезжает на встречу и паркует свой личный автомобиль (Ниссан С097ХВ750) на территории ГВСУ (г .Москва, ул. Хользунова) пропуск на территорию каждый раз согласовывает этот самый руководитель. Один из приездов в ГВСУ на разговор как раз был в первую пандемию – 09 апреля 2020 года, около 12-00, обсуждали детали госконтрактов на поставку масок и перчаток. Исполнитель по согласованию договора со стороны ГВСУ -

Остропицкий Егор Николаевич.

По словам источника Rucriminal.info, в реальности были закуплены дешевые комплектующие в Китае, которые не соответствуют никаким нормам, из них на подпольных цехах были изготовлены маски и упакованы под бренды известных производителей – «Спецмедзащита», «Фарм Глобал». О том, как работал такой цех вышло расследование The Village. Располагался он фактический на помойке.

Те, кто со стороны ГВСУ принимал маски, обращал внимание на то, что товар не тот за который его выдают. Об этом говорит переписка, полученная в рамках дела №12002450012000048. Но этих сотрудников просто попросили помолчать.

Как отмечает источник, помогает Хасановой Т.А. с обналом, полученных по госконтрактам денег, адвокат Гоголев Кирилл Юрьевич, его мать ранее работала в структурах СК.

Также МЕДОПТСЕРВИС поставляло продукцию ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ, ФГБУ "ГНЦ ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ" ФМБА РОССИИ, ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА и т.д.

Фирма активно работала и с коммерческими покупателями, заключала с ними договора на поставку высококачественных медицинских масок.



Как полагают оперативники, реальные собственники МЕДОПТСЕРВИС в период с октября 2019 года по июль 2020 года, реализуя свой преступный замысел, направленный на завладение денежными средствами различных госструктур и коммерческих компаний, предоставляя руководству данных компаний заведомо ложную информацию об имеющихся контрактах на поставку трехслойных медицинских масок c завода в Санкт-Петербурге ООО «Спецмедзащита» и с завода в Московской области ООО ФАРМ-ГЛОБАЛ завладела денежными средствами в размере более 50 000 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. А именно неоднократно работая по схеме завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием и предоставления заведомо ложной информации партнерам об имеющихся возможностях поставки медицинских масок в крупных объемах, якобы имея огромные квоты на данную продукцию на указанных предприятиях, руководство ООО МЕДОПТСЕРВИС из полученных денежных средств от покупателей часть денежных средств направило на вывод из оборота компании.

А дальше, используя покровительство на самом высоком уровне, просто обманули своих партнеров. Также обманули тех, кто работал на подпольном производстве и, используя ресурс ГВСУ, резонанс был погашен, хотя ситуация находилась на контроле у начальника ГСУ СКР по Москве Андрея Стрижова.

Оперативники выяснили, что часть денежных средств, а именно более 32 000 000 рублей были направлены на обналичивание с целью спрятать похищенные денежные средства, а именно платежи совершенные с расчетных счетов ООО «МЕДОПТСЕРВИС» открытые в ПАО СБЕРБАНК, АО ТИНЬКОФФ БАНК, АО БАЙКАЛИНВЕСТБАНК, АО РЕАЛИСТ БАНК, АО ЛОКО-БАНК, БАНК ДАЛЕНА ООО МИБ.



Rucriminal.info приводит только часть платежей со счета ООО «МЕДОПТСЕРВИС», открытого в ПАО СБЕРБАНК, данные транзакции не имеют экономического смысла, отсутствует какая либо деловая переписка которая присуща обычному деловому обороту и транзакции носят явно «обнальный» характер, по данным перечислением никогда в реальности не были оказаны услуги, а также отсутствовало реальное перемещение товаров о продавца к покупателю, все это делалось с целью вывести денежные средства из организации, уменьшить налогооблагаемую базу организации и получить наличные денежные средства для использования по своему усмотрению:



- 424 000 рублей, плат документ №17 от 10.03.2020 года ИП Калинина ММ ИНН 772508158926

Назначение платежа - Оплата по счету No 10 от 04.03.2020г.,Договор услуг NoА-31 от 01.02.2020г., за образов. и спорт. оздоровительные услуги.



- 420 000 рублей, плат документ №6 от 19.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360

Назначение платежа - Оплата по счету No58 от 19.03.2020г.,(аванс) за рекламные услуги. Договор No22/11/2019 от 22.11.2019



- 580 000 рублей, плат документ №7 от 19.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360

Назначение платежа - Оплата по счету No58 от 19.03.2020г., (Доплата) за рекламные услуги. Договор No 22/11/2019 от 22.11.2019



- 500 000 рублей, плат документ №31 от 20.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360

Назначение платежа - Оплата по счету No59 от 19.03.2020г., за рекламные услуги. Договор No22/11/2019 от 22.11.2019г.



- 1 062 000 рублей, плат документ №12 от 24.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360

Назначение платежа – Оплата по счету No61 от 24.03.2020г.,за услуги по продвижению товара. ДоговорNo 03/12/2019 от 03.12.2019г. – Продвижение товара не могло быть, так как компания не является производителем или дистрибьютором/дилером. А также с учетом наличия в штате специалиста по маркетингу – Трудовой договор в приложении.



- 330 000 рублей, плат документ №26986 от 02.04.2020 года выдача наличных со счета в банке



- 4 830 000 рублей, плат документ №38 от 06.04.2020 года ИП Айрапетян АВ ИНН 161604969094

Назначение платежа - Оплата по счету No УТ-469 от 06.04.20г.,за товар Сумма 4830000-00 - Согласно товарно-транспортной накладной было куплено 100 000 штук защитных масок по цене 48 р 30 коп. Однако сама компания их реализовывала по цене (!!!!!!!) 8 (восемь) рублей за 1 штуку. Сомнительный экономический смысл купить за 48 рублей и продать за 8 рублей.



- 18 293 000 рублей, плат документ №33 от 06.04.2020 года ООО ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ ИНН 6147040405 – Очень интересная транзакция, рассмотрим ее подробнее, был закуплен Товар – «Марлевые изделия», это марля в рулонах, казалось бы зачем Марля в таком количестве для компании которая ничего не производит ? Ответ в том числе находится в транспортной накладной, там указано, что 06 мая 2020 года грузовая машина (Марка – МАЗ, гос.номер В085ТО161, прицеп СЕ 6861 61) груженая данным товаром выехала с адреса – Ростовская обл, г. Шахты, ул. Маяковского дом 68 и в тот же день 06 мая 2020 года прибыла для разгрузки по адресу – г. Москва, Ленинградское шоссе дом 71Б, Однако, указанное транспортное средство в эту дату не совершало данный маршрут в указанную дату.



- 463 700 рублей, плат документ №72271 от 10.04.2020 года выдача наличных со счета в банке



- 780 500 рублей, плат документ №62553 от 15.04.2020 года выдача наличных со счета в банке



- 641 500 рублей, плат документ №77334 от 20.04.2020 года выдача наличных со счета в банке



- 3 800 000 рублей, плат документ №68 от 22.04.2020 перевод на свой счет в Тинькофф Банк

В дальнейшем были обналичены.



- 308 052 рубля, плат документ №929 от 27.04.2020 года выдача наличных со счета в банке



Сейчас компания находится в стадии ликвидации, все традиционно – отмыли деньги, обналичили и в тину.







Продолжение следует

Роман Трушкин