Почему в России не хотят расследовать дело друга Коломойского?

Похищенные миллиарды «Смоленского банка» привели в PrivatBank




История жизни ОАО «Смоленский банк», смерть которого наступила в декабре 2013 года, полна криминала. Чем только не занимались собственники, руководящие лица и другие мошенники, крутившиеся вокруг больших денег. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Павел Шитов - основной акционер банка создал группу, которая не гнушалась ничем. Выдача технических кредитов физическим и юридическим лицам, приобретение неликвидных векселей технических юридических лиц, безвозмездное отчуждение имущества, взятки при выдаче кредитов физическим лицам, незаконное финансирование собственного бизнеса, мошенничество при выдаче ипотечных кредитов и отжим квартир бандитскими методами, обнал в огромных масштабах и, конечно же, незаконный вывод за рубеж валютных средств. Именно на этом хотелось бы остановиться поподробнее.

Известно, что для перечисления валюты в иностранные юрисдикции необходимо прибрести за границей или товар, или услугу, оформив в банке паспорт сделки. Схема была следующая. Банк использовал старые паспорта сделок, открытые в начале двухтысячных в банках, которые к 2013 году были давно почившими. Информации таможенных органов о том, ввозился ли товар на территорию РФ в начале двухтысячных, нет. Банковские мошенники этим отлично воспользовались.

Далее Rucriminal.info приводит очень подробное описание одного из эпизодов, для того чтобы было понимание объема имеющейся информации.

Незаконный вывод денежных средств в объеме более 700 миллионов долларов США в Privatbank , принадлежащий Игорю Коломойскому, происходил с мая по ноябрь 2013, то есть в период подготовки Майдана, Коломойский считается одним из главных организаторов и финансистов этого мероприятия. По не менее странному стечению обстоятельств все выводы осуществлялись в долларах США на счета британских компаний, открытых в банке Коломойского.

Собственник Смоленского банка Павел Шитов, когда-то даже мечтавший стать губернатором Смоленской области, сбежал от следствия в 2014 году и получив украинское гражданство, поселившись в Днепропетровске, занимается в структурах Коломойского криптовалютой.

Шитов создал преступное сообщество, состоящее из должностных лиц Смоленского банка, и прочих, желающих поживиться за чужой счет граждан. Многочисленные уголовные дела, которые были возбуждены по разным статьям, касающиеся действий данного преступного сообщества, соединены в одно, которое до сих пор расследуется в СК РФ. Только два уголовных дела дошли до судов, где были вынесены обвинительные приговоры по нескольким эпизодам в отношении 5 фигурантов- Данилова А., Яхонтова М., Щербакова Р., Скоркина Д., Акберова Т. Что же с остальными мошенниками? Что с остальными эпизодами? Кто организовал схемы вывода? Кто подписывал фальшивые документы? Кто довел банк до банкротства? Кому незаконно отошло имущество банка? Где сейчас жируют действующие лица и исполнители преступных схем? На какие цели идут украденные деньги? Надеемся, что у следствия есть ответы на эти вопросы.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2014 году, сейчас 2022.. Правомерно спросить о разумных сроках следствия… Не хочется верить, что преступники уйдут от ответственности.

Еще в 2017 году Украина отказалась выдать правоохранительным органам России своего «ценного» гражданина. Только вот Шитов до сих пор не осужден, и обвинение ему не предъявлено..

Всем известна жесткая позиция Председателя Следственного комитета РФ А.Бастрыкина относительно лиц, причастных к преступлениям на Украине. Выражаем надежду, что Шитов и вся его преступная группа будут наказаны по всей строгости закона.

В Московском филиале OAO «Смоленский Банк» (далее «Банк ›) 05.09.2013 г. был открыт расчётный счёт ООО «Московский торговый союз» (HHH 5003041325), зарегистрированного изначально в Ленинском районе Московской области, непосредственно перед открытием расчётного счёта адрес регистрации был изменён: 105568 г Москва, ул. Чечулина, 11к2. Генеральным директором компании был Копылов Алексей Михайлович, единственным учредителем компании с момента её основания являлся Леденёв Владимир Владимирович, который одновременно является «массовым директором». Кроме того, Копылов А.М. был также генеральным директором ООО «Интерсовтех› (ИНН 5003043770) и ООО «Гринком» (ИНН 5003047260), счета которых были также открыты в Банке. Обе вышеназванные компании также являлись участниками преступных схем по выводу за рубеж крупной суммы в валюте. Все три расчётных счёта были закрыты через месяц, что позволяет говорить об их открытии и использовании специально для совершения противоправных сделок.

По словам источника Rucriminal.info, при открытии паспорта сделки в Банке № 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.2013r. ООО «Московский торговый союз» предоставило контракт № 12-AB/1 от 24.01.2003r. на сумму 37 млн. долларов США с немецкой компанией «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» на поставку строительных и отделочных материалов. Стоит отметить, что данных об основном виде экономической деятельности компании в выписке ЕГРЮЛ не представлено, как и в других источниках. Копии принятых Банком документов были приняты и заверены заместителем директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Московского филиала OAO «Смоленский Банк» Стерховым Михаилом Юрьевичем. Следует обратить особое внимание, что со стороны ООО «Московский торговый союз» контракт был подписан якобы генеральным директором Леденёвым В.В., коим он никогда не являлся, в карточке с образцами подписей и оттиска печати генеральным директором указан Копылов А.М. Более того, все подписи Леденёва В.В. и Копылова В.В.-на контракте и на заверенных копиях документов разнятся и имеют явные признаки подделки.

К контракту были приложены следующие дополнительные соглашения:

• №1 от 22.01.2004г. — о продлении срока действия контракта до 24.01.2005г.;

• №2 от 21.0l,2005г. — о продлении срока действия контракта до 24.01.2008г.;

• №3 от 23.01.2008г. — о продление срока действия контракта до 31.12.2013г.;

• №4 от 25.06.2012г.- об изменении юридического адреса ООО «Московский торговый союз»;

• •№5 от 07.08.2013г.- о смене юридического адреса ООО «Московский торговый союз» и якобы смене генерального директора;

• №6 от 05.09.2013г.- об изменении банковских реквизитов ООО «Московский торговый союз» на реквизиты в МФ OAO «Смоленский Банк»;

• N.7 от 25.09.2013г.-об изменении получателя денежных средств на «NATLEX SERVICES LLP»;

• N.8 от 15.10.20l3г.-об изменении банковских реквизитов компании «NATLEX SERVICES LLP». в частности банка-корреспондента на PrivatBank, Dnepropetrovsk.

Паспорт сделки по данному контракту изначально был открыт в ООО КБ «Региональные финансы», ведомостью банковского контроля которого был подтверждён ввоз товаров в 2003г на территорию РФ в сумме 13 548 579 долларов США, из которых оплачено было только 3 822 460 долларов США. Согласно условиям контракта оплата товара должна была производиться в течение 90 дней после его ввоза на территорию РФ.

В августе 2011 года появляется договор уступки права требования № 1/2011 от 20.08.2011г., результатом которого явилось увеличение долга ООО «Московский торговый союз» перед «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» до 19 194 215 долларов США. От лица общества подписан всё также Леденёвым В.В., якобы генеральным директором. Одной из сторон договора являлось ООО «Стройинвест» (ИНН 50360541111), чей долг приняло на себя ООО «Московский торговый союз›. Данная организация была зарегистрирована в 2003г., генеральный директор по странному стечению обстоятельств не указан даже в выписке ЕГРЮЛ, основной вид экономической деятельности также отсутствует. Однако, единственным учредителем ООО «Стройинвест» являлось ООО «Магия Сервис» (HHH 7724200670), генеральным директором которого был всё от же Леденёв В.В. В 2012 году ООО «Стройинвест» было уже ликвидировано, а ООО «Магия Сервис) является ещё действующей организацией. Расчётный счёт ООО «Стройинвест» также был открыт тоже в ООО КБ «Региональные финансы». Стоит отметить, что указанная кредитная организация даже не предоставила в Банк России сведения о лицах, под чьим контролем либо значительным влиянием она находится.

Согласно дополнительному соглашению №7 от 25.09.2013 г. получателем денежных средств по контракту становится компания «NATLEX SERVICES LLP», зарегистрированная в Англии. В МФ OAO «Смоленский Банк» по контракту ООО «Московский торговый союз» № 12-AB/1 от 24.01.2003 г. в рамках паспорта сделки

№ 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.20l3г. были осуществлены следующие платежи в общей сумме более 19 млн. долларов США:

Получатель Страна банка получателя денежных средств Сумма Валюта Дата





NATLEX SERVICES LLP

PORTUGAL

1 393 237,96

USD

27.09.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 669315,41 USD 30.09.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 594 645,44 USD 01.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 755030,70 USD 02.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 149 676,84 USD 03.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 404 371,21 USD 04.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 384 S75,10 USD 07.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 374 883,60 USD 08.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 855 820,60 USD 09.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 693 703,85 USD 16.10.2013

NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 918 954,88 USD 17,10.2013



Cчёт «NATLEX SERVICES LLP» был открыт в PRIYATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL, изначально 6анком-кoppecпoндeнтoм 6ыл заявлен Raiffeisen Bank,Vienna. Однако 10 Oктя6pя 2013г. дополнительным соглашением №8 к контракту 6анком-кoppecпoндeнтом 6ыл установлен PrivatBank, Dnepropetrovsk, UA. Таким образом, в рамках контракта компанией ООО «Московский торговый союз» из Московского филиала OAO «Смоленский Банк» за период c 27.09.2013 по 17.10.2013r. 6ыло выведено 6oлee 19 млн. долларов CIIIA в Португалию.

Источниками денежных встреч для осуществления переводов за границу PФ явились внешние и внутренние поступления на расчетный счет ООО «Московский торговый союз». Если внешние поступления от компаний «однодневок», то 95% всех поступлений (1 275 132 496 py6лей) на счёт составляли внутрибанковские перечисления денежных средств OOO «Альпина» (ИНН 7707797778) с таким назначением платежа как «оплата по договору покупки векселей» На расчестный счёт OOO «Альпина» денежные средства поступали от различных контрагентов, в том числе Московского филиала OAO «Смоленский Банк» в виде средств от погашения собственных векселей Банка, а также от покупки ценных бумаг третьих лиц. Собственные векселя Банка, предъявляемые к погашению/оплате, реализовывались Банком за несколько дней до предъявления к платежу другим юридическим лицам, обсуживающимся в Банке, имеющих признаки «фирм -однодневок». Таким образом, собственные векселя Банка являлись инструментом для переброски средств с одних юридических лиц на другие с целью последующей конвертации и вывода средств в зарубежные юрисдикции, что свидетельствует о вовлечённости Банка и его сотрудников в схему вывода денежных средств за рубеж.

Заявление о закрытии паспорта сделки от ООО «Московский торговый союз» было принято Банком 28.10.2013r. с формулировкой исполнения сторонами всех обязательств по контракту, хотя они не были выполнены. И в тот же день расчётный счёт компании закрывается, что противоречит внутренним нормативным актам и политике Банка. Нетрудно сделать вывод, что расчётный счёт ООО «Московский торговый союз» был открыт и использован специально для совершения противоправной сделки по подложным документам.

В настоящий момент ООО «Московский торговый союз» является уже недействующей организацией.

Также отдельно стоит отметить, что AS PRIVATBANK SUCURSAL ЕМ PORTUGAL (банк-получатель выведенных денежные средств) до 2016 года входили, а украинскую бизнес- группу «ПРИВАТ» олигарха Игоря Коломойского. Игорь Коломойский по имеющейся информации является бизнес-партнёром и другом Шитова Павла Николаевича.

Вывод денежных средств в особо крупных размерах в зарубежные юрисдикции был бы

невозможен без прямого одобрения как руководства Банка (Шитова П.Н — председателя совета директоров Банка и Управляющего Московским Филиалом, Яхонтова М.Н. - первого Управляющего Московским филиалом OAO «Смоленский Банк» и Щербакова Р.Е.-первого заместителя Управляющего Московским филиалом) так и руководства подразделений валютного контроля и службы безопасности, а именно заместителя директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Стерхова Михаила Юрьевича (ныне председателя правления аффилированного Быковым С.А. ООО «Международный расчётный банк›), ведущего экономиста отдела валютного контроля Строковой Елены Викторовны и руководителя департамента сопровождения бизнеса Гинзбурга Павла Оскаровича.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Who will stop Salogubov?

Banker-employee of economic team-investor





The former president of RosPromBank (RPB), recently released on parole from a pre-trial detention center, Sergey Salogubov, who was convicted in 2019 for embezzling more than 750 million rubles together with his accomplices, was transferred to the SIZO-5 housekeeping detachment, according to his own statement, again took up the old.

So, Salogubov S.I. by deception, under the guise of attracting investments to an enterprise located in the city of Engels, Saratov Region, he took possession of a multimillion-dollar sum of a deceived entrepreneur. These funds were transferred to Salogubov S.I. in cash under a loan agreement.

Realizing who Salogubov was according to information from the network, and that the transferred funds were not invested by Salogubov S.I., the entrepreneur was forced to apply to the Shchelkovsky City Court of the Moscow Region with a claim for debt collection under a loan agreement (case No. 2-4049 / 2022).

As a result of the consideration of the case in court, the entrepreneur won a lawsuit against Salogubov S.I., the court decision entered into force, however, taking into account the presence of Salogubov S.I. legal debt by another creditor in the amount of more than 2 billion rubles, there is no doubt that the debt will not be repaid.

The indicated actions of the former president of RosPromBank (RPB), given the fact that he has an outstanding criminal record, are rather contradictory, and clearly indicate a complete sense of impunity for Salogubov S.I.

Perhaps this feeling is due to the fact that recently a statement from Salogubov came to the Russian law enforcement agencies, in which he described all the criminal acts of his former patrons - the ultimate beneficiaries of RosPromBank (RPB).



In particular, Salogubov said that in October 2015, his close acquaintance introduced him to the owners of a foreign bank, who asked him to join the RosPromBank (RPB) team. From them, he learned that there was a conflict between shareholders in the bank, and the majority shareholder plans to sell his stake after clarification of all the circumstances of the embezzlement of funds by minority shareholders.

The Bank of Cyprus (hereinafter referred to as BoS), owned by the government of the Republic of Cyprus, was the majority shareholder, and its interests were represented by BoS officials, citizens of Cyprus. The owners of the bank offered Salogubov to have an interview at the RPB with the President of the Bank, pointing out that he was a new person in the bank, but he was from their team. The interview Salogubov was successful, after which he started working at the RPB.

The minority shareholder was in fact the well-known Russian Oligarch and his people, who from 2007 to 2015 controlled the work of the Bank. In accordance with the documents and facts found by Salogubov, more than 4 billion rubles were withdrawn from the bank by the efforts of this shareholder and with his direct participation.

At the same time, the owners of the Bank offered Salogubov, for a fee, to help find a buyer for the sale of the share of the Cypriot shareholders, after which Salogubov turned to his acquaintance, who, as he knew, was related to a certain citizen who had previously been interested in acquiring the Bank and was quite wealthy.

At a meeting at the China Club restaurant on Krasina Street, in the presence of a relative of Salogubov's friend S.I. looked through information about the RPM in open sources and sent it to his, as he put it, "partner", who soon joined their meeting. Salogubov repeated all the information in his presence, and they, together with those interested, decided to conduct negotiations.

On the recommendation of the owners of the Bank, Salogubov organized a meeting with interested parties. At the said meeting in the Nautilus shopping center, the cost and settlement procedure were discussed, and an agreement was reached on a new meeting to confirm intentions. The following meetings were held without the participation of Salogubov.



In the future, Salogubov received an offer from new shareholders to remain in the RPB as Chairman of the Board, since they did not like working with the current Chairman. Having agreed to the proposal, Salogubov's task was to interact with the Cypriot shareholders, and ensure the transfer of ownership to new shareholders who would "rescue" the Bank. At the direction of the new shareholders, Salogubov hired advisers from the team of new shareholders.

In mid-March 2016, when signing loan agreements with legal entities, Salogubov drew attention to the fact that the completeness of the client's dossier was not sufficient. At the meeting, which took place in the China Club restaurant on the street. Krasin, the new shareholders again explained to Salogubov that it was not his task to check anything, let alone disrupt their transactions.

On April 2, 2016, the day after Salogubov took office as president of the bank, he received an order from the Central Bank, which required the formation of reserves. After making calculations and checking the information, he came to the conclusion that the Bank , the standard will be violated, which will inevitably lead to the revocation of the license. He informed the new shareholders about this, who informed the meme that they were already aware and that they had a plan of action in this regard. Soon, documents were brought to Salogubov for signature, according to which the Bank purchased from an individual a land plot with a cadastral value of more than 500 million rubles, and in return gave him a bill of exchange for 80 million rubles. and non-performing loans for 170 million rubles. The sale of these loans and the exchange for real estate made it possible to “keep” the standard and save the bank, Salogubov signed these documents.

In the future, over the next 6 months, Salogubov followed all the instructions of the new shareholders, signed documents and took part in meetings.

On September 5, 2016, on the eve of the revocation of his license, Salogubov got a call from his acquaintance and asked to meet with him. At this meeting, he introduced his relative to him, who began to show Salogubov internal bank documents, and then said that the new shareholders had allegedly deceived everyone, that Salogubov would be set up, to which he said that he saw the situation in the bank, but could not do anything. They assured him that they were now responsible for his safety, which meant that he had nothing to fear. After the meeting, Salogubov called the new shareholders, asked what was happening and received an answer that they would explain everything to him later.



After that, the new shareholders stopped communicating, the bank's license was revoked. All actions for the withdrawal of funds were presented to Salogubov.

On October 18, 2017, Salogubov was arrested as part of a criminal case on the Republic of Belarus, until August 11, 2020 he was in SIZO-5. According to the conclusion of the DIA, about 2.5 billion rubles were withdrawn from the bank, which were imputed to it in the framework of arbitration proceedings.

On December 19, 2019, Salogubov was sentenced to 5 years in prison. In August 2020, after serving 2.8 years, he was released on parole on the grounds of exemplary behavior and existing incentives in the housekeeping unit of the pre-trial detention center. During the investigation, Salogubov did not testify against the new shareholders and members of their team, since the latter promised him a reward for this.

Thus, these circumstances indicate that Salogubov's feeling of impunity is explained by his denunciation of his former patrons.

As Rucriminal.info previously told, the oligarch from Salogubov's testimony was a billionaire, the founder of the Nasta insurance company and the Russian Industrial Bank (ROSPROMBANK), the owner of the Lefkadia winery, Mikhail Nikolaev.

The correspondent of Rucriminal.info became aware of the essence of the claims against Nikolaev, which could develop into accusations.

In 2007, Nikolaev M.I., being the owner of CB ROSPROMBANK, entered into a deal with Cyprus Laiki Bank. Under the terms of the deal, Laiki Bank would directly acquire a 50.04% stake in the Russian bank, with the remaining stake to be acquired after the audit. The deal amounted to about 80 million dollars. The first share Nikolaev M.I. received immediately. However, Nikolayev negotiates a loan for his company, RPB Holding, secured by shares in the company that owns the bank. Thus, Nikolaev receives the funds in full, the interested managers of the subsequently collapsed Laiki Bank will receive a considerable share of these funds in the form of kickbacks. Apparently, taking into account the same gratitude, Nikolaev leaves the Bank under his control, which helps to successfully spend the funds of the bank and the Cypriots to finance the companies he owns, including the acquisition of the famous Lefkadia and other assets. After the sad peak of Laiki Bank in Cyprus, there comes a wonderful period of timelessness for the philanthropist and winemaker Nikolaev, which is expressed in the fact that the government of Cyprus is not up to the non-core assets of Laiki Bank, which they inherited, and there are no obligations to the previous managers of Laiki Bank itself.

So, in 2014, Nikolaev decides to return some of the assets for which he had previously received money and which were part of the deal in accordance with the shareholder agreement. According to a Rucriminal.info source, through an ingenious legal manipulation, the bank is withdrawn from the list of voters in a real estate transaction and real estate is simply sold for nothing to Nikolaev's companies, by the way, he even officially became a member of the board of directors in this company. But, this is all just juggling with the law, which, if Nikolaev was not, according to his own statements, a friend of a number of high-ranking security officials, would not have been in vain for him, and fraud begins at the moment when the money received by RPB invest for the building, the sole The decision is not invested anywhere, but in companies owned by Nikolaev, in Lefkadia in particular. And the ever-memorable ROSPROMBANK does not receive a penny. The cynicism of the situation lies in the fact that the building itself is leased to ROSPROMBANK itself, at a price twice the market price. That is, having stolen the premises from the bank, the same premises were leased to the bank. When the leadership of the Republic of Cyprus got their hands on foreign assets, the whole scheme was opened, but the bank did not live to see it made public.



To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Кто остановит Салогубова?

Банкир-работник хозотряда-инвестор

Недавно освобожденный условно-досрочно из СИЗО бывший президент РосПромБанка (РПБ) – Сергей Салогубов, осужденный в 2019 году за растрату совместно с подельниками свыше 750 миллионов рублей, по собственному заявлению переведенный в отряд хозяйственного обслуживания СИЗО-5 вновь взялся за старое.

Так, Салогубов С.И. путем обмана, под видом привлечения инвестиций к предприятию, расположенному в городе Энгельс Саратовской области, завладел многомиллионной суммой обманутого предпринимателя. Указанные денежные средства передавались Салогубову С.И. в наличном виде по договору займа.

Осознав, кто такой Салогубов по информации из сети, и что переданные денежные средства не были инвестированы Салогубовым С.И., предприниматель вынужден был обратиться в Щелковский городской суд Московской области с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору займа (дело № 2-4049/2022).

По итогу рассмотрения дела в суде предприниматель выиграл иск к Салогубову С.И., решение суда вступило в законную силу, однако, принимая во внимание наличие у Салогубова С.И. судебной задолженности иным кредитором на сумму свыше 2 миллиардов рублей, нет никаких сомнений, что задолженность погашена не будет.

Указанные действия бывшего президента РосПромБанка (РПБ), учитывая наличие у него непогашенной судимости, довольно противоречивы, и явно свидетельствуют о полном ощущении безнаказанности Салогубова С.И.

Возможно, связано это ощущение с тем, что недавно в российские правоохранительные органы попало заявление от Салогубова, в котором он описал все преступные деяния своих бывших покровителей – конечных бенефициаров РосПромБанка (РПБ).


В частности, Салогубов сообщил, что в октябре 2015 года, его близкий знакомый познакомил его с владельцами иностранного банка, которые попросили его присоединиться к команде РосПромБанка (РПБ). От них ему стало известно, что в банке существует конфликт между акционерами, а мажоритарный акционер планирует продать свою долю после выяснения всех обстоятельств хищения денежных средств миноритарными акционерами.

Мажоритарным акционером являлся Банк оф Сайпрус (далее – БоС), принадлежащий правительству республики Кипр, его интересы представляли чиновники БоС, граждане Кипра. Владельцы банка предложили Салогубову пройти собеседование в РПБ с Президентом Банка, указав на то, что это новый в банке человек, но он из их команды. Собеседование Салогубов прошел успешно, после чего приступил к работе в РПБ.

Миноритарным акционером фактически являлся известный российский Олигарх, и его люди, которые с 2007 по 2015 год контролировали работу Банка. В соответствии с найденными Салогубовым документами и фактами, силами этого акционера и при его непосредственном участии из банка было выведено больше 4 млрд. рублей.

В это же время владельцы Банка предложили Салогубову за комиссионное вознаграждение помочь найти покупателя для продажи доли Кипрских акционеров, после чего Салогубов обратился к своему знакомому, который, как он знал, состоял в родственных отношениях с неким гражданином, который ранее интересовался приобретением Банка и был достаточно состоятелен.

На встрече в ресторане Чайна Клаб на улице Красина в присутствии родственник знакомого Салогубова С.И. просмотрел информацию о РПБ в открытых источниках и отправил ее своему, как он выразился «партнеру», который вскоре присоединился к их встрече. Салогубов повторил в его присутствии всю информацию, и они совместно с заинтересованным приняли решение проводить переговоры.

По рекомендации владельцев Банка Салогубов организовал встречу заинтересованными лицами. На указанной встрече в торговом центре Наутилус обсуждались стоимость и порядок расчетов и была достигнута договоренность о новой встрече для подтверждения намерений. Следующие встречи проходили без участия Салогубова.

В дальнейшем от новых акционеров Салогубов получил предложение остаться в РПБ в качестве Председателя Правления, так как работа с действующим Председателем их не устраивала. Согласившись на предложение, задача Салогубова состояла во взаимодействии с Кипрскими акционерами, и обеспечении перехода прав собственности к новым акционерам, которые будут «спасать» Банк. По указанию новых акционеров, Салогубовым на работу были приняты советники из команды новых акционеров.

В середине марта 2016 года, при подписании кредитных договоров с юридическими лицами, Салогубов обратил внимание на то, что комплектность досье клиента не достаточна. На встрече, которая проходила в ресторане Чайна Клаб на ул. Красина, новые акционеры опять объяснили Салогубову, что не его задача что-либо проверять и уж тем более срывать их сделки.

02 апреля 2016 года, на следующий день после вступления Салогубова в должность президента банка он получил предписание Центрального Банка, которое требовало формирования резервов. Произведя расчеты, и проверив информацию, он пришел к выводу, что Банком будет нарушен норматив, что неминуемо приведет к отзыву лицензии. Об этом он сообщил новым акционерам, которые сообщили мему, что они уже в курсе и что у них есть план действий на этот счет. Вскоре Салогубову на подпись принесли документы, в соответствии с которыми Банк приобретал у физического лица земельный участок кадастровой стоимостью более 500 млн, руб, а взамен передавал ему вексель на 80 млн. руб. и невозвратные кредиты на 170 млн руб. Продажа этих кредитов и обмен на недвижимое имущество давало возможность «удержать» норматив и сохранить банк, указанные документы Салогубов подписал.

В дальнейшем на протяжении следующих 6 месяцев Салогубов выполнял все указания новых акционеров, подписывал документы и принимал участие в совещаниях.

05 сентября 2016 года, в преддверие отзыва лицензии, Салогубову позвонил его знакомый и попросил встретиться с ним. На этой встрече он представил ему своего родственника, который стал показывать Салогубову внутренние банковские документы, а затем сказал, что новые акционеры, якобы всех обманули, что Салогубова подставят, на что он сказал, что ситуацию в банке видит, но сделать ничего не может. Они уверили его, что за его безопасность теперь отвечают они, а значит бояться ему нечего. После встречи Салогубов позвонил новым акционерам, спросил, что происходит и получил ответ, что они ему потом все объяснят.




После этого новые акционеры перестали выходить на связь, лицензия у банка была отозвана. Все действия по выводу средств предъявлены Салогубову.

18 октября 2017 года Салогубов был арестован в рамках уголовного дела по РПБ, до 11 августа 2020 года находился в СИЗО-5. По заключению АСВ из банка было выведено около 2,5 млрд. рублей, которые были вменены ему в рамках арбитражного производства.

19 декабря 2019 года Салогубов был приговорен к 5 годам лишения свободы. В августе 2020 года, отбыв 2,8 года был условно-досрочно освобожден по основаниям примерного поведения и имеющегося поощрения в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО. В период следствия Салогубов не давал показания в отношении новых акционеров и членов их команды, так как последние за это обещали ему вознаграждение.

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ощущение безнаказанности Салогубова, объясняется его доносом на своих бывших покровителей.

Как ранее рассказывал Rucriminal.info, олигархом из показаний Салогубова был миллиардер, основатель страховой компании «Наста» и «Российского промышленного банка» (РОСПРОМБАНКа), владелец винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаил Николаев.

Корреспонденту Rucriminal.info стали известна суть претензий к Николаеву, которые могут перерасти в обвинения.




Михаил Николаев






В 2007 году Николаев М.И., являясь собственником КБ РОСПРОМБАНК, заключил сделку с Кипрским Лайки банк. В соответствии с условиями сделки, Лайки банк напрямую приобретал 50.04% акций российского банка, оставшуюся долю планировалось приобрести после аудита. Сумма сделки составила около 80 млн. долларов. Первую долю Николаев М.И. получил сразу. Однако, Николаев договаривается о предоставлении его компании, РПБ Холдинг, кредита под залог акций самой компании, которая владеет банком. Таким образом, денежные средства Николаев получает целиком, немалую долю этих средств заинтересованные менеджеры рухнувшего впоследствии Лайки Банка получат в виде откатов. Видимо, с учетом этих же благодарностей, Николаев оставляет в Банке подконтрольное ему руководство, которое помогает успешно расходовать средства банка и киприотов на финансирование принадлежащих ему компаний, в том числе приобретение знаменитой Лефкадии и других активов. После печального пике Лайки банка на Кипре, наступает прекрасный для мецената и винодела Николаева период безвременья, который выражается в том, что правительству Кипра не до непрофильных активов Лайки банка, доставшимся им по наследству, а обязательств перед предыдущими менеджерами самого Лайки банка уже нет.




Так, в 2014 году, Николаев решает вернуть себе часть активов, за которые он ранее уже получил деньги и которые входили в периметр сделки в соответствии с акционерным соглашением. По словам источника Rucriminal.info, путём гениальной правовой манипуляции банк выводят из числа голосующих по сделке с недвижимостью и недвижимость просто продают за бесценок компании Николаева, он, кстати, в этой компании даже официально стал членом совета директоров. Но, это все только жонглирование законом, которое, если бы Николаев не являлся, по его собственным заявлениям, другом ряда высокопоставленных силовиков, не прошли бы ему даром, а мошенничество начинается в тот момент, когда денежные средства, полученные РПБ инвест за здание, единоличным решением инвестируются не куда-нибудь, а в компании принадлежащие Николаеву, в Лефкадию в частности. А приснопамятный РОСПРОМБАНК не получает ни копейки. Цинизм же ситуации заключается в том, что само здание сдаётся в аренду самому РОСПРОМБАНКУ, по цене в два раза превышающую рыночную. То есть украв у банка помещение, это же помещение банку в аренду и сдали. Когда у руководства республики Кипр дошли руки до иностранных активов, вся схема была вскрыта, но банк до ее обнародования не дожил.




Продолжение следует

Денис Жирнов

"Daddy in Law"

Who gives the leadership of RUDN University a "roof" in the FSB




In past investigations, we indicated how RUDN University money is withdrawn. The entire staff of the university understands the purpose of the current scheme.

For the entire period of work, members of the new team, not only Vice-Rector E.M. Apasova, but also gentlemen, First Vice-Rector Nazyuta S.V. and vice-rector for interaction with public authorities Katsarsky M.I. they like to conclude contracts for the provision of consulting services, and the nature of these services, and most importantly why they are, is not clear to ordinary university employees.



Rucriminal.info gives one of such examples: contracts for the provision of consulting services for information and consulting support in the field of science and higher education with individuals Zhuravlev Denis Alexandrovich and Lesyuk Marta Igorevna, which are concluded on behalf of the university by the first vice-rector-vice-rector for economic activity Sergey Nazyuta , while RUDN University is responsible for the fulfillment of obligations under this agreement by RUDN University, another Vice-Rector of RUDN University - Vice-Rector for Cooperation with Government Authorities Katsarsky M.I. Contracts Mr. Nazyuta S.V. concludes without tenders, with a single supplier.



According to the terms of reference for these agreements, these persons must post information on expert and analytical platforms on the Internet about the achievements, development strategies and projects of RUDN University, conduct sociological research, prepare analytical, text materials and post them on the Telegram channel “Scientific and Educational Policy ". And for all this pleasure, RUDN University pays more than 3 million rubles a year only under contracts with these gentlemen.

M.I. Katsarsky, vice-rector for interaction with public authorities, does not lag behind his senior colleague, concluding contracts for the provision of services for holding seminars on developing a model of digital competencies for the teaching staff of an educational institution of higher education for rather large sums (more than one million rubles) , and also somehow everything with a single supplier. Moreover, in accordance with the law, the amount of such contracts should not exceed 500 thousand rubles.

And such agreements, concluded by both Vice-Rector Nazyuta S.V., and Vice-Rector Katsarsky M.I. sea.

Well, what’s interesting is that within the structure of the university there is the RUDN Educational and Scientific Institute for Comparative Educational Policy, which almost every year wins grants from the Ministry of Higher Education and Science, carries out fundamental and applied scientific research, expertise, and also provides consulting services; distributes the results of scientific research, including by preparing scientific reports and articles for publication; organizes events aimed at raising the level of education in the field of research in the field of higher education.

It is on the basis of this Institute that comparative analysis and scientific developments in the field of higher education are carried out, including with the use of digitalization, which we can see by opening the RUDN website, which tells about this institute.

The structure of this RUDN Institute includes the Department of Comparative Educational Policy, which is part of the Educational and Scientific Institute for Comparative Educational Policy of the RUDN University and has the status of an international UNESCO Chair, which for a moment is headed by the President of the RUDN University Filippov V.M. education with the Bologna system.

So on the page of the RUDN University website about this institute it is written that the teachers of the Institute are highly qualified specialists, experts in the field of educational management. Among them are representatives of the top management of the University, experts recognized by world experts in the field of education.



Or gentlemen Zhuravlev and Lesyuk know something that Academician V.M. Filippov? Gurus of higher education? Or the teaching staff of this institute cannot provide such services to RUDN University, because they do not have sufficient qualifications, do not have knowledge and experience? Or is the work on the grants of the ministry carried out not by the RUDN University, but by such Zhuravlev and Co.?

Or just the first vice-rector Nazyuta S.V. or vice-rector Katsarsky M.I. do they not trust professionalism or question the experience of Vladimir Mikhailovich, as well as scientists and teachers of this Institute? Or is it a way to grab money in your pocket? After all, no one, as we understand it, will check whether there have been publications or whether at least some item from these agreements has been fulfilled. Or why create such structures, pay salaries to employees if no one needs them?

Why is this possible?

As it became known to Rucriminal.info, the father of the rector is Alexander Vladimirovich Yastrebov, together with Vice-Rector Nazyuta S.V. recently, they regularly turn to persons from the employees of the FSB of the Russian Federation for support in order to prevent legal criminal prosecution for theft of budget funds. of money.

And as you understand, with such support, you can conclude any contracts, violating the prescribed legal order, and feel in perfect order.

But this is only the beginning of the exploits of the first projector, Mr. Nazyuta S.V. in our next investigation, we will reveal in more detail the schemes for withdrawing funds from the university budget by this person.







\





To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

«Папа в законе»

Кто делает руководству РУДН «крышу» в ФСБ




В прошлых расследованиях мы указали, как выводятся денежки РУДН. Весь коллектив университет понимает цель действующей схемы.

Весь период работы члены новой команды, не только проректор Апасова Е.М., но и господа первый проректор Назюта С.В. и проректор по взаимодействию с органами государственной власти Кацарский М.И. любят заключать договоры на оказание консультационных услуг, причем характер этих услуг, а главное зачем они, не понятно рядовым сотрудникам университета.



Елена Апасова




Rucriminal.info приводит один из таких примеров: договоры на оказания консультационных услуг по информационно- консультационного сопровождению в области науки и высшего образования с физическими лицами Журавлевым Денисом Александровичем и Лесюк Мартой Игоревной, которые от имени университета заключает первый проректор- проректор по экономической деятельности Сергей Назюта, при этом ответственным от РУДН за исполнения обязательств по данному договору со стороны РУДН является другой проректор РУДН- проректор по взаимодействию с органами государственной власти Кацарский М.И. Договоры господин Назюта С.В. заключает без конкурсов, с единственным поставщиком.



Михаил Кацарский




Согласно техническим заданиям к этим договорам, указанные лица должны размещать информацию на экспертно-аналитических площадках в сети интернет о достижениях, стратегии развития и проектах РУДН, проведение социологических исследований, подготовку аналитических, текстовых материалов и размещениях их в Telegram- канале «Научно- образовательная политика». И за все это удовольствие РУДН в год платит более 3 млн рублей в год только по договорам с указанными господами.

Не отстаёт от своего старшего коллеги и проректор по взаимодействию с органами государственной власти Кацарский М.И., заключая договоры на оказания услуг по проведению семинаров по разработки модели цифровых компетенций профессорско- преподавательского состава образовательной организации высшего образования на немаленькие суммы (больше одного миллиона рублей), и тоже как- то все с единственным поставщиком. При том что в соответствии с законодательством сумма таких договоров не должна превышать 500 тыс. рублей.

И таких договоров, заключенных и проректором Назютой С.В., и проректором Кацарским М.И. море.

Ну вот что интересно, в структуре университета существует Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики РУДН, который практически ежегодно выигрывает гранты Министерства высшего образования и науки, осуществляет проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертизы а также оказывает консультационные услуги; осуществляет распространение результатов научных исследований, в том числе путем подготовки к изданию научных докладов и статей; занимается организацией мероприятий, направленных на повышение уровня образования в области исследования в области высшего образования.

Именно на базе данного Института проходят и сравнительный анализ, и научные разработки в области высшего образования, в том числе и с использованием цифровизации, что мы можем посмотреть, открыв сайт РУДН, рассказывающий о данном институте.

В структуру данного института РУДН входит кафедра сравнительной образовательной политики, которая является частью Учебно-научного института сравнительной образовательной политики РУДН и имеет статус международный кафедры ЮНЕСКО, которую на минуточку возглавляется президентом РУДН Филипповым В.М., бывшим министром образования, стоявшим у истоков интеграции российского образования с Болонской системой.

Так на страничке сайта РУДН про данный институт написано, что Преподаватели Института – высококлассные специалисты, эксперты в области образовательного менеджмента. В их числе представители топ-менеджмента Университета, эксперты, признанные мировыми специалистами в области образования.



Или господа Журавлев и Лесюк знают, то, чего не знает академик В.М. Филиппов? Гуру высшего образования? Или профессорско-преподавательский состав данного института не может оказывать такие услуги РУДН, поскольку не имеют достаточной квалификации, не обладают знанием и опытом? Или работы по грантам министерства выполняются не силами РУДН, а вот такими Журавлев и Ко?

Или просто первый проректор Назюта С.В. или проректор Кацарский М.И. не доверяют профессионализму или ставят под сомнения опыт Владимира Михайловича, а также ученных и преподавателям данного Института? Или это способ хапануть деньги в свой карман? Ведь особо никто, как мы понимаем, проверять не будет, были ли публикации или были выполнены хоть какой- то пункт из данных договоров. Или зачем создавать такие структуры, платить сотрудникам заработную плату, если в них никто не нуждается?

А почему это возможно?

Как стало известно Rucriminal.info, папа ректора- Александр Владимирович Ястребов совместно с проректором Назютой С.В. в последнее время регулярно обращаются к лицам из сотрудников ФСБ РФ для получения поддержки с целью предотвращения законного уголовного преследования по фактам хищений бюджетных денег.

А как вы понимаете при такой поддержки можно заключать любые договоры, нарушая предусмотренный законном порядок, и чувствовать себя в полном порядке.

Но это только начала подвигов первого проектора господина Назюты С.В. в следующем своем расследовании мы раскроем более детально схемы вывода денежных средств из бюджета университета данным лицом.







\





Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

«Дело Лопуновой» оказалось семейным

Замначальника Управления Россельхознадзора изобличили в коррупции

ГСК СКР по Москве в ближайшее врем может провести серию задержаний среди руководства Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Об этом рассказали источники Rucriminal.info в правоохранительных органах. Следователи выявили в ведомстве коррупционные схемы, благодаря которым в массовом порядке за взятки выдавались лицензии на фармацевтическую деятельность. Сотрудники ведомства на допросах дают показаниях, что схему поборов выстроила замначальника Управления Анна Лопунова. В поле зрения правоохранителей в связи с расследованием попал и супруг чиновника – Сергей Лопунов. Он владелец ряда крупных предприятий агропромышленного комплекса, интересы которых, как не сложно догадаться, лоббирует Анна Лопунова.



В распоряжении редакции оказались материалы дела, главным фигурантом которого является Анна Лопунова. Из них прямо следует, что внутри Управления была выстроена коррупционная сеть, которая действовала «в соответствии с распоряжениями» Анны Лопуновой. Ее подчиненные, не осуществляя выезд на места ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, составляли фиктивные акты о якобы проведенных внеплановых проверках. На основании этих «липовых» документов фирмам выдавались лицензии на фармацевтическую деятельность.





Коррупционная схема быдла выстроена Лопуновой с помощью своей подруги и подчиненной Натальи Соколовой и ее мужа. Последний когда-то был сотрудником Управления, но потом был задержан при получении взятки. Отсидев срок, он, не имея возможности вернуться на работу в Управление, стал решальщиком при Анне Лопуновой. В задачи мужчины входило вести переговоры с клиентами, организовывать прием и передачу денег и т.д.. В целом схема действовала следующим образом. При обращении с заявлением юридических лиц на получение лицензии, представителями Управления навязывались услуги индивидуальных предпринимателей, из числа бывших сотрудников управления Россельхознадзора. За их работу как раз и отвечал муж Соколовой. Фактически ИП никаких услуг в адрес соискателей лицензии не оказывали, а осуществляли доставку необходимых документов в управление Россельхознадзора. Денежные средства, полученные в качестве оплаты за работу ИП, шли в «черную кассу» группы сотрудников Управления Россельхознадзора, которыми руководила Лопунова. Она же давала команды о том, чтобы для заплативших предпринимателей акты составлялись без проведения реальных проверок.

В результате было возбуждено уголовное дело, согласно материалам которого, сотрудники Управления Наталья Соколова, Ирина Пойдолова, Илья Зогороднов, действую под руководством Лопуновой, «из корыстных побуждений», составляли фиктивные акты внеплановых выездных проверок предприятий. Действия этих представителей Управления Россельхознадзора, по версии следствия, «нанесли существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившемся в подрыве авторитета органов государственной власти». Фигуранты расследования сейчас дают показания о том, что именно Лопунова выстроила коррупционную схему.



В ходе работы следователей и оперативников их внимание привлек супруг замначальника Управления Россельхознадзора Сергей Лопунов. Оказалось, что он владеет предприятиями агропромышленного комплекса , в частности ГК Гранум, рядом крупных элеваторов и хлебоприемных предприятий. При этом рост благосостояния его бизнеса напрямую связан с карьерным ростом Анны Лопуновой. По словам источников, собранная информация позволяет говорить не только о лоббизме семейного бизнеса, но и откровенно коррупционных проявлениях. Поэтому «дело Лопуновой» обещает быть масштабных и интересным.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

How Yanukovych's wallet is profiting in Russia.

Where did tens of billions go during the NWO in Ukraine?



The Gaz-Alliance company of the fugitive Ukrainian oligarch Sergey Kurchenko is ruining Russian enterprises, banks and even the budget. Details are in the Rucriminal.info investigation. A small unknown Nizhny Novgorod organization Gaz-Alliance Company LLC (OGRN 1142311010885) with an authorized capital of 70 thousand rubles owes about 60 billion rubles to creditors according to arbitration case A43-40570/2020. There are even foreign creditors among the creditors claiming the return of debts from LLC Gaz-Alliance Company, dozens of enterprises from different regions of Russia.



The Gaz-Alliance company is controlled by the fugitive Ukrainian oligarch Sergey Kurchenko. In Ukraine, the oligarch Sergei Kurchenko was called "Yanukovych's wallet." After the coup d'état, he fled to Russia, receiving Russian citizenship. Various sources associate a series of scandals in the LPR and DPR with his name: the monopolization of the market for the export of coal from the Donbass to Russia and the non-payment of salaries to miners - in June 2020, miners in the LPR went on strike right underground for several days, demanding payment of money. Now in Russia, the ruinous activity of LLC "Company" Gaz-Alliance "is the result of the work of the schemes used by Sergei Kurchenko. Everything that this businessman touches dies, and this is evidenced by the bankruptcy of almost all companies associated with him. And in the event of economic and legal death, its affiliated legal entities “destroy” profitable enterprises that conscientiously conduct their business activities.



Geography of ruined enterprises

Legal entities from the Crimea, Rostov region, Komi Republic, Nizhny Novgorod region, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Perm Territory, Kurgan region, Belgorod, Kemerovo, Lipetsk, Smolensk, Kaluga , Voronezh, Volgograd, Saratov, St. Petersburg, Moscow, Moscow region, as well as foreign companies from the Czech Republic, Switzerland, Germany.

Companies from these regions and countries, according to the materials of arbitration cases, supplied goods and services to Gaz-Alliance, but Gaz-Alliance did not pay for them.

Grand schemer

During the trial, it was established that Gaz-Alliance Company LLC, starting from November 2019, was already an insolvent legal entity and could not fulfill its obligations to counterparties, for example, to Metallkomplekt-M JSC (OGRN 1027700288087) for the total amount: 1,127,523,024 rubles 99 kopecks (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated October 06, 2021 in case No. A43-40570/2020), as well as to Promresurs LLC (OGRN 1175476047658) for the total amount: 199,189,341 rubles 49 kopecks (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated June 18, 2021 in case No. A43-40570/2020).

However, despite its insolvency, Gaz-Alliance still entered into various civil law contracts and positioned itself as a quite decent company, receiving goods and services from enterprises worth tens of millions and even billions of rubles from all over Russia, including , and from foreign ones. The scheme of tricks and financial fraud of Gaz-Alliance did not end there.



Beggar surety

For 1 year and 7 months, Gaz-Alliance acted as a Guarantor to PJSC Energomashbank, having almost nothing to receive huge loans from various companies. According to some reports, these organizations are also affiliated with Sergei Kurchenko.

As Rucriminal.info found out, Gaz-Alliance signed the first guarantee agreement with Energomashbank PJSC on 10/23/2019: Alliance Trade Company LLC received a credit line for 2 years in the amount of 250,000,000 rubles. Within a month, Gaz-Alliance will be insolvent and will not be able to actually fulfill its financial obligations to other creditors, but, nevertheless, for another year and a half, Gaz-Alliance will be a “reliable guarantor” for a total of 39 firms in receipt of loans to the same bank - PJSC Energomashbank. The last such agreement was signed by the almost impoverished guarantor Gaz-Alliance on May 11, 2021: Energomashbank PJSC issued a loan to Prof Capital LLC for 1 year in the amount of 4,000,000 rubles.

In total, under the guarantee of the insolvent Gaz-Alliance, PJSC Energomashbank issued loans for a total amount of about 18,000,000,000 rubles (!). About 3,000,000,000 rubles of them, in the form of loans, including interest, also under the guarantee of the insolvent Gaz-Alliance, will be received by companies registered in offshore China:

Vartech Enterprise Limited (TIN 9909479450) - 407.7 million rubles;

Loud Technologies Limited (TIN 9909541067) - 404.6 million rubles;

LORDTECH LIMITED (TIN 9909527418) - 527.3 million rubles.

GERMES ENTERPRISE LIMITED (TIN 9909554059) - 592 million rubles.

ROWELL TRADE LIMITED (TIN 9909520451) - 879.4 million rubles.

The court found that Gaz-Alliance had only 2.09 billion rubles secured by collateral - goods in circulation. And under the guarantee of Gaz-Alliance, PJSC Energomashbank issued loans, including interest, for a total of 18,294,835,946 rubles.



Bank of Soviet Times is also ruined

PJSC Energomashbank, wishing to get into the register of creditors, in the bankruptcy arbitration case A43-40570 / 2020 also filed claims against the Debtor (Gaz-Alliance) for the amount of loans issued under its guarantee - 18.2 billion rubles.

However, the court refused to include Energomashbank in the register of creditors to receive funds from the debtor - Gaz-Alliance Company LLC, describing in detail in the Ruling the entire fictitious financial scheme of the Bank's interaction with a poor guarantor and affiliated borrowers.

The court established a sign of sham in these credit transactions aimed at creating artificial accounts payable between affiliated persons. The bank issued loans worth billions of rubles without any analysis of the borrower's solvency.

The court repeatedly requested from PJSC Energomashbank: materials of the credit file in order to find out the grounds on which the Bank made decisions on issuing loans; conclusions of a credit officer on the financial position of the borrower and his guarantor (Gaz-Alliance), but the Bank did not provide them to the court.

The court found that Gaz-Alliance opened a current account at Energomashbank PJSC under No. 40702810101070171488. According to the statement provided on the cash flow on this current account, it follows that the received credit funds were immediately transferred by the borrowing firms to the account of their Guarantor - Gaz-Alliance itself and its other creditors, and subsequently redistributed between them, in connection with which “These transfers of funds are of a transit nature and lead to the formation of accounts payable for the inclusion of claims in the register of creditors’ claims,” says the Ruling of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated May 19, 2022, case No. А43-40570/2020.

The same court ruling informs about an affiliated relationship between the creditor bank PJSC Energomashbank and Gaz-Alliance: “The specified behavior of the Bank, when it did not properly maintain credit files, did not assess financial risks, issued loans during the bankruptcy of the debtor is non-standard behavior in banking practice and indicates the existence of an actual affiliation between the debtor Bank" ["Gaz-Alliance"].

The court found: “The debt in the form of the full amount of the loan was formed simultaneously on the eve and during the bankruptcy of the debtor [Gaz-Alliance], before that PJSC Energomashbank did not file a claim against the debtor and the court for the enforcement of debt collection, for termination of the credit agreement and early recovery of the entire loan amount, foreclosure on the subject of collateral (at the same time, no evidence was provided that the debtor has goods for the indicated amounts), which indicates the absence of the intention of the parties to fulfill the loan agreement and the occurrence of other legal consequences, ”the above Definition states court.

Reference

PJSC Energomashbank is a small St. Petersburg bank in terms of assets, one of the oldest banks in the Russian Federation. The credit institution was registered by the State Bank of the USSR in January 1989 under the name "Power Engineering Bank". Its first participants were large St. Petersburg industrial enterprises - Elektrosila, Sevkabel, Leningrad Metal Plant, Turbine Blade Plant, Nevsky Plant.

The bank, having distributed loans with the support of the poor Guarantor, is now also in bankruptcy proceedings.

The Bank of Russia, by Order No. OD-1112 dated 09.06.2021, revoked the banking license from the Power Engineering Bank (ENERGOMASHBANK). Included in the Book of Memory.

The provisional administration for the management of a credit institution, appointed by the Bank of Russia after the revocation of the banking license from the credit institution, conducted an examination of the credit institution and determined that it had signs of insolvency (bankruptcy). The provisional administration of PJSC Energomashbank established that as of the date of revocation of the license, the Bank's liabilities amounted to 16,750,360,000 rubles, of which fixed assets are: funds of customers that are not credit institutions - 16,391,160 thousand rubles, including deposits (funds) of individuals and individual entrepreneurs - 14,006,129,000 rubles, other liabilities - 274,226,000.00 rubles, deferred tax liabilities - 84,967,000 rubles. (Decision of the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region dated September 10, 2022 in case No. A56-60344/2021).

The amount of the Bank's debt obligations: 16,750,360,000 rubles correlates with the amount of loans issued under the guarantee of Gaz-Alliance. It is entirely possible that if the Bank had not issued loans for 18 billion rubles, it could have survived.

It turns out that the main obligations of the Bank are debts on deposits of ordinary citizens-depositors and individual entrepreneurs: 14 billion rubles, and also to the state - in the face of tax authorities, almost 85 million rubles.



Damage to the state

The Office of the Federal Tax Service for the Nizhny Novgorod Region has established that this small, unknown Nizhny Novgorod organization called "Gaz-Alliance Company" LLC, around which tens of billions of rubles revolved, did not pay taxes for 3 whole years: from 01/01/2016 to 12/31/2018. The IFTS for the Nizhny Novgorod region, after conducting an audit, revealed the total debt of Gaz-Alliance in the amount of 2,898,447,468 rubles, including taxes, penalties and fines. By the way, the fine for a company with multi-billion dollar cash flows is meager - only 50,943,320 rubles, which Gaz-Alliance did not provide proof of payment to the court. De facto and de jure, the budget did not receive 2.89 billion rubles. The Arbitration Court included the claims of the UNFS for the Nizhny Novgorod Region in the register of creditors (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region of September 27, 2021 in case No. A43-40570/2020).

The tax inspectorate has also received applications for inclusion in the register of creditors' claims, which have not yet been considered by the court, for example, for 70,765,208.48 rubles. (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region of October 04, 2021 in case No. A43-40570/2020).

The creditor in the bankruptcy case of Gaz-Alliance is another bank - JSC Russian National Commercial Bank.

Reference

"RNKB Bank" is the key bank of the Republic of Crimea, is 100% federally owned. Founder - Federal Property Management Agency.

All hearings in court with the participation of this creditor are held behind closed doors. It is not possible to establish what other damage was caused to the state, represented by RNKB Bank, from the actions of Gaz-Alliance by Sergey Kurchenko.

"Gaz-Alliance" dealt a blow to the budget of the Russian Federation and in the bankruptcy of "Energomashbank". The State Corporation "Deposit Insurance Agency" at the state expense is obliged to reimburse the deposits of people who lost their money after the ruin of PJSC "Energomashbank". The amount of deposits from individuals and individual entrepreneurs is about 14 billion rubles (!).

It became obvious that not only commercial enterprises, but also the federal budget suffered from the actions/inactions of Gaz-Alliance.



Does he cheat even in court?

In the arbitration case on the bankruptcy of Gaz-Alliance, the court had questions regarding some creditors who could not prove and substantiate the reality of their debt for inclusion in the register of creditors of Gaz-Alliance. The court rejected the applications of these legal entities to be included in the register of creditors of Gaz-Alliance.

There is reason to believe that other legal entities affiliated with Sergei Kurchenko, who are also connected in one way or another with the debtor, Gaz-Alliance, have also decided to join the bankruptcy case. Such a scheme can be used when an unscrupulous debtor starts creditors affiliated with him, artificially creating his own debt to them for the subsequent distribution of the bankruptcy estate in favor of a “friendly” creditor, and actually returns the debt to himself, thereby leaving real creditors without money, whose debt is eroded into the bankruptcy estate of sham creditors and who will receive nothing, because the amount of their debt is much less than the amount of debts of dummy creditors.

The Nizhny Novgorod organization ANO "Center for Effective Logistics Solutions" (TIN 5263136970) was declared in the register of creditors of LLC "Company" Gaz-Alliance "in a judicial proceeding. This company allegedly provided transport services to Gaz-Alliance in the amount of 5.2 billion rubles. The court repeatedly asked the Applicant for a complete package of primary documents: bills of lading, applications, waybills, but ANO "Center for Effective Logistics Solutions" did not provide documentary evidence of the reality of relations between the debtor and the creditor, therefore ANO "Center for Effective Logistics Solutions" the court refused to include in register of creditors of Gaz-Alliance.

Important. The court found that ANO "Center for Effective Logistics Solutions" was established by the debtor himself (!). Thus, it becomes obvious that Gaz-Alliance was trying to bring controlled companies into bankruptcy proceedings, with a fictitious debt of several billion rubles, in order to eventually leave these amounts in their pocket. At the moment, ANO "Center for Effective Logistics Solutions" is in bankruptcy proceedings (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region in case No. A43-32873 / 2021 dated February 18, 2022).

In this case, there is another company that has debts to Gaz-Alliance, a state organization - FSBI Reserve-Postavka, the debt to which Gaz-Alliance transferred to ANO Center for Effective Logistics Solutions - for 5,180,748,968.56 rubles (Determination of the Arbitration Court of the Nizhny Novgorod Region dated May 06, 2022 in case No. A43-40570/2020). What did the impoverished Gaz-Alliance produce or sell to FSBI Reserve-Postavka for 5 billion rubles?

Reference

FSBI "Reserve Supply" is a structural subdivision of the Federal Agency for State Reserves. Rosrezerv manages state property in terms of material reserves. From these funds, urgent work is carried out to eliminate emergencies, provide humanitarian assistance and support to enterprises in case of temporary instability of the economy.



money centrifuge

As of January 1, 2020 current assets of Gaz-Alliance Company LLC amounted to 156.8 billion rubles

For a long time, "Gaz-Alliance" freely received goods and services worth tens of billions of rubles.

Almost all the money of the above-mentioned Energomashbank borrowers passed through Gaz-Alliance. The bank went bankrupt.

Gaz-Alliance did not pay taxes.

For many Russian firms, such non-payments by an unscrupulous Nizhny Novgorod debtor can generally turn into ruin and economic death. And during the period of the patriotic industrial agenda in Russia, significant spending on a special military operation in Ukraine and the allocation of colossal sums to stabilize the economy during the period of sanctions, they can completely leave the Russian market without some unique domestic enterprises and their products, as well as without tax revenues to the budget .

The main question remains unanswered - where and for what did these colossal sums go?



Of course, this is already a question for the investigative and law enforcement agencies, as well as the FSB and the Foreign Intelligence Service. Which of these departments is ready to defend the honor of business, the honor of Russia and force the debtor to pay creditors and pay off tax debts? Isn't the goal of the fugitive Ukrainian oligarch Sergei Kurchenko here to undermine the economic stability of Russia from the inside by ruining Russian enterprises, evading taxes to the budget, withdrawing funds to offshore? In whose interests is he acting in such a difficult period for Russia? Does he ruin our enterprises and inflict irreparable damage on them, their employees, their families on his own initiative? Or is there someone behind him? Who benefits? Does anyone know if Sergei Kurchenko surrendered his Ukrainian passport and renounced his Ukrainian citizenship?

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info