"Thieves in law" dragged "total expense"

How will the fight in Dubai end?



Sources of the VChK-OGPU telegram channel and Ruciminal.info said that the most ambitious project of thieves in law - "general expense" - with a creak, but still managed to be implemented. Back in March, at a meeting, they had to decide that the thieves in law, who were in conflict, forgive each other without apologies and showdown, the so-called “common expense” occurs. The main goal of the event was to neutralize the old “message” about Tariel Oniani (Taro), who was released from prison, where 30 extremely influential “criminal generals” recognized him as not a “thief in law”. However, the main opponent of Taro, Lasha Shushanashvili (Lasha Rustavsky) from prison, unexpectedly for everyone, did not refuse his signature under the letter about the dethronement of Taro. And without the consent of Lasha, the whole event became simply meaningless. Thus, a blow was dealt not only to Taro, but also to the influential thief in law Badri Koguashvili, who, in fact, was the person who drew the scheme of "total spending" under the strict guidance of "thief in law No. 1" Zakhar Kalashov (Shakro Young), whose arms, legs and eyes is now Badri.

However, according to the source, after a series of discussions, it was decided to apply such a scheme. In fact, Lasha's word is put "on pause" until the moment of his release, when he can express all the Tarot face to face and discuss mutual grievances. A large majority of thief in law out of more than 30 thief in law voted for this, and objections were minimal. The general vote "total expense" was passed and everyone was able to save face.

According to a Rucriminal.info source, now Tariel from Dubai is a full-fledged thief in law, the leader of the Kutaisi clan and one of the leaders of the thieves' world as a whole. With all the necessary attributes, including conflict resolution among other thieves in law.



However, not everything is so rosy with Oniani. According to the editors, after being released from a Turkish prison in Dubai, thief in law Akhmed Dombaev (Ahmed Shalinsky), who has a very difficult relationship with Taro, settled. Dombaev spent part of his term in a "covered" and strict colony in the Lipetsk region. At the same moment, there was a whole group of more experienced crime bosses, of which Tariel Oniani stood out in the first place. However, it was Dombaev who "ruled" all the processes along the thieves' line in the colony, which at some point stopped liking Taro. As a result, Oniani began a difficult "behind the scenes" game against Dombaev, which almost ended very sadly for Taro.

Upon learning of Tariel's intrigues, Ahmed considered his behavior unworthy and even tried to break into Oniani's cell in order to dot the i's with him personally. After the incident, the administration transferred Taro to ShIZO.

Considering that Taro is related to the meeting in 2021, during which it was decided to suspend Dombaev's thieves' powers, the meeting with Shalinsky does not promise anything good for Oniani. Especially in Dubai.

Earlier, the Cheka-OGPU reported that the Turkish authorities released the influential Chechen thief in law Akhmed Dombaev (Akhmed Shalinsky). At the same time, he has no restrictions, so he immediately left Turkey.



Akhmed Dombaev was detained in early February immediately upon arrival in Istanbul. According to the source, the Turkish special services obtained information about him when they were monitoring people from republics closely associated with the Chechen authorities. Moreover, they had information that Dombaev, together with a group of associates, would arrive in Turkey to organize some kind of attack on a person from among the opposition to the Chechen authorities. However, during the verification of this information, they could not find confirmation. In the Russian Federation, Dombaev is wanted on charges of occupying a higher position in organized crime (Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation).



As previously reported by the Cheka-OGPU, Dobmbaev got rid of his castle in Chechnya with giant thieves' stars on the gate. In 2021, a number of thieves in law held a meeting and decided to crown Shalinsky. He was blamed for the fact that he lives beyond his means, and, accordingly, is “applied” to the “common fund”. From Chechnya, they presented the necessary "evidence": the shooting of that very luxurious Shalinsky mansion.



However, in the thieves' world, the decision to get off was perceived ambiguously, and many thieves refused to recognize her decision. So Dombaev continues his former life and the majority of "criminal generals" is considered an active "thief in law".

To be continued

Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info

«Воры в законе» протащили «общий расход»

Чем закончится схватка в Дубае?





Источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Ruciminal.info рассказали, что самый масштабный проект «воров в законе»- «общий расход»-со скрипом, но все же удалось осуществить. Еще в марте на сходке должны были решить, что «воры в законе», кто был в конфликте, прощают друг друга без извинений и выяснений отношений, происходит так называемый «общий расход». Главной целью мероприятия было нейтрализовать старое «послание» по освободившемуся из тюрьмы Тариел Ониани (Таро), где 30 крайне влиятельных «криминальных генералов» признали его не «вором в законе». Однако, главный оппонент Таро, Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) из тюрьмы, неожиданно для всех не стал отказываться от своей подписи под письмом о раскоронации Таро. А без согласия Лаши все мероприятие становилось просто бессмысленным. Таким образом удар нанесен не только по Таро, но и по влиятельному «вору в законе» Бадри Когуашвили, который, по сути, и был человеком, нарисовавшим схему « общего расхода» под чутким руководством «вора в законе №1» Захара Калашова (Шакро Молодой), чьими руками, ногами и глазами является сейчас Бадри.

Однако, по словам источника, после ряда обсуждений было решено применить такую схему. Фактически слово Лаши ставится «на паузу» до момента его освобождения, когда он с глазу на глаз сможет высказать все Таро и обсудить взаимные обиды. За это проголосовали значительное большинство «законников» из более чем 30 «законников», возражения были минимальными. Общим голосование «общий расход» был принят и все смогли сохранить лицо.

По словам источника Rucriminal.info, сейчас Тариел из Дубая выступает полноценным «вором в законе», лидером кутаисского клана и одним из лидеров воровского мира в целом. Со всеми необходимыми атрибутами, включая решение конфликтов среди других «воров законе».

Ориентировка на розыск Ахмеда Домбаева




Впрочем, не все так безоблачно у Ониани. По данным редакции, после освобождения из турецкой тюрьмы в Дубае обосновался «вор в законе» Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), у которого очень непростые отношения с Таро. Домбаев часть срока сидел в «крытой» и строгой колонии в Липецкой области. В этот же момент там находилась целая группа более опытных «законников», из которых в первую очередь выделялся Тариел Ониани. Однако, именно Домбаев «рулил» всеми процессами по воровской линии в колонии, что в какой-то момент перестало нравиться Таро. В результате Ониани начал сложную «закулисную» игру против Домбаева, которая чуть было не закончилась для Таро весьма печально.

Узнав о кознях Тариела, Ахмед счел его поведение недостойным и даже пытался прорваться в камеру к Ониани, чтобы лично с ним расставить все точки над «i». После инцидента администрация перевела Таро в ШИЗО.

Если учитывать, что Таро имеет отношение к сходке в 2021 году, во время которой было принято решение приостановить воровские полномочия Домбаева, то встреча с Шалинским не обещает Ониани ничего хорошего. Особенно в Дубае.

Ранее, ВЧК-ОГПУ сообщал, что турецкие власти выпустили на свободу влиятельного чеченского «вора в законе» Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). При этом у него нет никаких ограничений, поэтому он сразу покинул Турцию.

Тариел Ониани




Ахмед Домбаев был задержан в начале февраля сразу по прилету в Стамбул. По словам источника, турецкие спецслужбы получили на него информацию, когда вели наблюдение за выходцами из республиками, тесно связанными с властями Чечни. Более того, у них были сведения, что Домбаев вместе с группой сподвижников прибудет в Турцию для организацию некоего нападения на лицо из числа оппозиционных чеченским властям. Однако, в ходе проверки этих сведений, подтверждения им найти не удалось. В РФ Домбаев находится в розыске по обвинения в занятия высшего положения в оргпретупности (ст 210.1 УК РФ).

Как ранее сообщал ВЧК-ОГПУ, Добмбаев избавился от своего замка в Чечне с гигантскими воровскими звездами на воротах. В 2021 году ряд «воров в законе» провели сходку и приняли решение раскороновать Шалинского. В вину ему поставили то, что он живет не по средствам, а соответственно «прикладывается» к «общаку». Из Чечни представили необходимые «доказательства»: съемки того самого шикарного особняка Шалинского.

Впрочем, в воровском мире решение сходи было воспринято неоднозначно, и многие воры отказались признавать ее решение. Так что Домбаев продолжает прежнею жизнь и у большинства «криминальных генералов» считается действующим «вором в законе».



Продолжение следует

Михаил Ермаков

Found the "golden" department of the Ministry of Internal Affairs

Only millionaires serve there




Everyone knows that the leader in sales of materials, as well as all kinds of falsifications in the UEB and the PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory, is the department for combating tax crimes and VAT theft (Article 198-199 of the Criminal Code of the Russian Federation), which personally from 2011 to 2017 For years, the gold colonel Dubrivny F.A. PC. Details in the Rucriminal.info investigation.

It is worth noting that in the criminal scheme for the “sale” of materials, one of the leading roles is occupied by the department of documentary research and audits of the UEBiPK, so in each of the materials sold, starting from 2017, there was always either a certificate or a report from the department of documentary research and audits headed by Popova T.V. which contained false information about the absence of arrears in taxes and fees, or the presence of an administrative offense, and not a criminal offense. On the basis of melon certificates and reports, the “sold” materials were stopped, which created the appearance of plausibility in the absence of corpus delicti, and also made it possible to avoid a more thorough check by the prosecutors in charge of the ORD. For such references and reports Popova T.V. received "gold coins" from Dubrivny F.A. and Bugaeva S.V. Also Popov T.V. she was not “deprived of attention” for writing illegal examinations, which allows her, with an official salary of 65-70 thousand rubles, to have several apartments in the city of Stavropol, in particular the residential complex Solnechny Krug.

The litmus test of the maximum level of corruption in the department for combating tax crimes and VAT theft is that “executors” employees who are especially close to the management do not deny themselves anything:

Yes, Art. about / at the department for combating tax crimes and VAT theft Major Skvalchinsky R.O. owns a BMW 530DXDRAIVE car, manufactured in 2020, worth from 6.5 million rubles, g / n O317OO26, registered to the mother Skvalchinskaya V.V.;



(in the photo Tatarintsev A.I.)

partner Tatarintsev A.I. owns a Volkswagen 2H Amarok car, manufactured in 2020, worth over 5 million rubles, g / n A879AA26, registered to father Tatarintsev I.A., born in 1964. Both of these operatives not only do not hesitate to show their wealth received from the sale of materials, but also put it on display, so these vehicles always stand in front of the checkpoint and make it clear to individual entrepreneurs or heads of organizations that they will not just leave the UEB and PC.

Head of Department No. 1 of the Department for Combating Tax Crimes and VAT Theft, Major Kalensky Denis Yuryevich, six months after his appointment, he acquired a Tayota Camry, 2020, worth 3.5 million rubles, g / n A555VV26, registered to the father of Kalensky Yu .V., According to the appointment, the income of Kalensky D.Yu. increased by at least 500-800 thousand rubles a month.



(Photo by Bugaev S.V.)

head of the department for combating tax crimes and theft of VAT, police colonel Bugaev S.V. purchased in 2020 BMW X5 2019 release, cost 6,250,000 g / n K511NR126, registered to friend and companion Slyadnev E.V. born 1983 After a series of revealing publications in late 2021 and early 2022 regarding the former head of the UEEB and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory, Dubrivny F.A. his "right hand" Bugaev S.V. hastily sold his BMW for 6.5-7 million rubles, which can be verified by interviewing the current owner. We doubt that Bugaev S.V. will reflect the income received in the income statement. Also Bugaev S.V. does not differ in originality and in 2020, like his former boss and idol Dubrivny F.A., he officially divorced his wife, in order to register all the property acquired with funds received by everyone in an understandable way.

According to the income declarations submitted, all the above employees of the UEEB and the PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory live on a salary of 50-70 thousand rubles, depending on the position, but at the same time they have expensive cars, phones no lower than iPhone 12 pro and each of them there are "second halves" who also do not deny themselves anything. The level of corruption is outrageous. Employees are so insolent that they boast that they sell materials and can afford to buy a car from 4-6 million rubles in one year, for which they save at least 10-15 years.

To be continued

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminbal.info

Найден «золотой» отдел МВД

Там служат только миллионеры




Всем известно, что лидером по продажам материалов, а также всякого рода фальсификаций в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю является отдел по борьбе с налоговыми преступлениями и хищениями НДС (ст.198-199 УК РФ), который лично с 2011 по 2017 годы возглавлял золотой полковник Дубривный Ф.А.. В настоящее время начальником является его «правая рука» Бугаев Сергей Викторович, который за «отличную работу» и был произведен (выше потолка по должности) в полковники, а затем удостоен должности заместителя начальника УЭБ и ПК. Подробности в расследовании Rucriminal.info.

Стоит отметить, что в преступной схеме по «продаже» материалов одну из главенствующих ролей занимает отдел документальных исследований и ревизий УЭБиПК, так в каждом из проданных материалов, начиная с 2017 года, обязательно присутствовала либо справка, либо рапорт из отдела документальных исследований и ревизий возглавляемого Поповой Т.В. в которых содержались ложные сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам, либо наличии административного правонарушения, а не уголовного преступления. На основании дынных справок и рапортов прекращались «проданные» материалы, что создавало видимость правдоподобности в отсутствии состава преступления, а также позволяло избежать более тщательной проверки со стороны сотрудников прокуратуры курирующих ОРД. За такие справки и рапорта Попова Т.В. получала «золотые монетки» от Дубривного Ф.А. и Бугаева С.В. Также Попову Т.В. не «обделяли вниманием» и за написание незаконных экспертиз, что позволяет ей при официальной заработной плате в 65-70 тысяч рублей иметь несколько квартир в г. Ставрополе, в частности ЖК Солнечный круг.

Лакмусовой бумажкой максимального уровня коррупции в отделе по борьбе с налоговыми преступлениями и хищением НДС является, то что особо приближенные к руководству сотрудники «исполнители» ни в чем себе не отказывают:

Так, ст. о/у отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и хищениями НДС майор Сквальчинский Р.О. имеет в собственности а/м БМВ 530DXDRAIVE, 2020 года выпуска , стоимостью от 6,5 миллиона рублей г/н О317ОО26, зарегистрирована на мать Сквальчинскую В.В.,;

напарник Татаринцев А.И. имеет в собственности а/м Volkswagen 2H Amarok, 2020 года выпуска, стоимостью от 5 миллионов рублей, г/н А879АА26, зарегистрирована на отца Татаринцева И.А, 1964 г.р. Оба эти оперативника не только не стесняются показывать свое богатство, полученное от продажи материалов, но и выставляют его на показ, так данные автомашины всегда стоят перед КПП и дают понять ИП или руководителям организаций, что они просто так из УЭБ и ПК не выйдут.

начальник отделения № 1 отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и хищением НДС майор Каленский Денис Юрьевич, через пол года после назначения на должность приобрел Тайоту Камри, 2020 года выпуска, стоимостью 3,5 миллиона рублей, г/н А555ВВ26, зарегистрирована на отца Каленского Ю.В., Соответственно с назначением на должность доходы Каленского Д.Ю. увеличились минимум на 500-800 тысяч рублей в месяц.

начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и хищением НДС полковник полиции Бугаев С.В. приобрел в 2020 году БМВ Х5 2019 года выпуска, стоимость 6 250 000 г/н К511НР126, зарегистрирована на друга и компаньона Сляднева Е.В. 1983 г.р. После ряда изобличающих публикации в конце 2021 и начале 2022 в отношении бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Дубривного Ф.А. его «правая рука» Бугаев С.В.в спешном порядке продал свой БМВ, за 6,5-7 миллионов рублей, что можно проверить, опросив действующего владельца. Сомневаемся, что Бугаев С.В. будет отражать полученный доход в декларации о доходах. Также Бугаев С.В. не отличается оригинальностью и в 2020 году, как и его бывший начальник и идол Дубривный Ф.А, официально развелся со своей супругой, с целью оформления на нее всего имущества приобретенного на денежные средства полученные всем понятным образом.

Согласно подаваемым декларациям о доходах все вышеуказанные сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю живут на заработную плату в размере 50-70 тысяч рублей, в зависимости от должности, но при этом имеют дорогостоящие автомобили, телефоны не ниже айфон 12 про и у каждого из них имеются «вторые половины», которые также себе, ни в чем не отказывают. Уровень коррупции запредельный сотрудники настолько обнаглели, что кичатся тем, что продают материалы и могут себе позволить приобрести автомашину от 4-6 миллионов рублей в течение одного года, на которую им копить не менее 10-15 лет.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminbal.info

"Helped launder billions of dollars"

Founder of HYDRA arrested in Russia




The Meshchansky Court of Moscow has arrested Dmitry Pavlov, whom the US authorities accuse of creating the largest darknet site HYDRA. In Russia, he is suspected of selling and shipping drugs on an especially large scale. This is reported by the telegram channel VCHE-OGPU. At the disposal of Rucriminal.info was the US indictment against Dmitry Pavlov, with which we introduce readers.

CHARGE 6 11.

Promservice LLC, Full Drive Hosting Company, All Wheels, 4x4host.ru (hereinafter referred to as Promservice) is a company located in Russia, which claimed to operate as a hosting provider. Promservice rented dozens of servers on behalf of Hydra and controlled and administered these servers.

10. LegalRC.biz and Wayaway.biz were among the first online drug forums in Russia. Around 2015, Hydra was created as a result of a reported partnership between Wayaway and LegalRC to compete with another darknet marketplace in Russia, which was subsequently closed.

From about 2013 to the present, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV managed domain services for LegalRC.biz and Wayaway.biz.

From approximately November 2015 until approximately the date of this indictment, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV managed and controlled Promservis. During this time, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV and Promservice operated Hydra's leased servers, allowing the marketplace to function as a platform used by thousands of drug dealers and other illegal sellers to distribute large quantities of illegal drugs and other illegal goods and services to thousands of buyers and launder billions of dollars from these illegal transactions.

During the long operation of Hydra, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV repeatedly received payments in cryptocurrency from Hydra wallets.

DMITRY OLEGOVICH PAVLOV supervised the activities of Promservice and acted as an active administrator in the placement of Hydra servers. He colluded with other Hydra operators to help facilitate the site's success by providing the critical infrastructure that allowed Hydra to operate and thrive in the competitive dark web marketplace. At the same time, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV facilitated the activities of Hydra and allowed Hydra to receive millions of dollars in commissions received from illegal sales carried out through the site.

Defendant DMITRY OLEGOVICH PAVLOV was a Russian citizen residing in Russia. 2. The Hydra marketplace was the largest and oldest darknet marketplace in the world. Created around 2015, the Hydra program allowed users in predominantly Russian-speaking countries to buy and sell drugs and other illegal goods and services, including stolen financial information, fake identities, and money laundering and money-mixing services, anonymously and out of reach. law enforcement.

Hydra sellers could create accounts on the site to advertise their illegal products, and buyers could create accounts to view and purchase vendors' products.

3. Transactions on Hydra were carried out in cryptocurrency. Between about January 2016 and March 2022 or so, Hydra-controlled wallets received about $5.2 billion worth of cryptocurrencies.

In 2021, Hydra accounted for approximately 80% of all cryptocurrency transactions related to the darknet market. Hydra operators charge a fee for every transaction made on Hydra.

4. Hydra vendors offered a variety of drugs for sale, including cocaine, heroin, methadone, methamphetamine, LSD, and opioids. The perpetrators openly advertised their drugs on Hydra, usually including pictures of the drugs and descriptions of the drugs. Buyers rated sellers and their products on a five-star rating system, and seller ratings and reviews were prominently displayed on the Hydra website. Drugs were sorted into categories including marijuana (marijuana), stimulants (stimulants), iopetics (empathogens), psychedelics (psychedelics), entheogens (entheogens), ecstasy (ecstasy), dissociatives (dissociatives), opiates (opiates), chemical reagents, and Pharmacy ( pharmaceuticals ) .

5 . Hydra also showed many vendors selling fake ID documents. Users could search for vendors that sell identification documents, such as US passports or driver's licenses, and filter or sort items by price. Many sellers of fake IDs have offered to personalize documents based on photos or other information provided by buyers.

6. Numerous vendors also sold hacking tools and hacking services through Hydra. Hacking service providers typically offer access to online accounts of the buyer's choice. Thus, buyers could choose both victims and hire professional hackers to access victims' communications and take over their accounts.

7. So-called "cash out" services. They allowed Hydra users to convert their Bitcoin (BTC) into various forms supported by Hydra's wide range of providers.

8. With the exception of cash out sellers, Hydra has limited the withdrawal options for buyers. However, merchants can withdraw funds to crypto addresses outside of Hydra. Hydra has offered an internal mixing service called "Bioinbank Mixer" or "Bitcoin Bank Mixer" for laundering and post-processing provider withdrawals. Hydra's money laundering features were so sought after that some users created shell provider accounts specifically to transfer money through Hydra's Bitcoin wallets as a laundering method.







To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

«Помог отмыть миллиарды долларов»

В России арестован основатель HYDRA




Мещанский суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого власти США обвиняют в создании крупнейшей площадки даркнета HYDRA. В России он подозревается в сбыте и пересылке нарковеществ в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. В распоряжении Rucriminal.info оказалось обвинительное заключение США против Дмитрия Павлова, с которым мы и знакомим читателей.



ОБВИНЕНИЕ 6 11.

ООО «Промсервис», Хостинговая компания «Полный привод», «Все колеса», 4x4host.ru (далее «Промсервис») — компания, расположенная в России, которая претендовала на осуществление деятельности в качестве хостинг-провайдер. Промсервис арендовал десятки серверов от имени Hydra и контролировал и администрировал эти серверы.

10. LegalRC.biz и Wayaway.biz были одними из первых интернет-форумов по наркотикам в России. Примерно в 2015 году Hydra была создана в результате заявленного партнерства между Wayaway и LegalRC, чтобы конкурировать с другим рынком даркнета в России, который впоследствии был закрыт.

Примерно с 2013 года по настоящее время ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ управлял доменными услугами для LegalRC.biz и Wayaway.biz.

Примерно с ноября 2015 года и примерно до даты вынесения настоящего обвинительного заключения ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ управлял и контролировал «Промсервис». В течение этого времени ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ и Промсервис управляли арендованными серверами Гидры, позволяя рынку функционировать как платформа, которую использовали тысячи наркоторговцев и других незаконных продавцов для распространения большого количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг среди тысяч покупателей и отмывать миллиарды долларов, полученные от этих незаконных сделок.

В течение длительной работы Гидры ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ неоднократно получал платежи в криптовалюте с кошельков Гидры.

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ контролировал деятельность Промсервиса и выступал активным администратором при размещении серверов Гидры. Он вступил в сговор с другими операторами Hydra, чтобы способствовать успеху сайта, предоставив критически важную инфраструктуру, которая позволила Hydra работать и процветать в конкурентной среде рынка даркнета. При этом ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ способствовал деятельности Гидры и позволил Гидре получать комиссионные на миллионы долларов, полученные от незаконных продаж, осуществляемых через сайт.

Подсудимый ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ был гражданином России, проживающим в России. 2. Торговая площадка Hydra («Гидра») была крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире. Созданная приблизительно в 2015 году программа Hydra позволяла пользователям в преимущественно русскоязычных странах покупать и продавать наркотики и другие незаконные товары и услуги, включая украденную финансовую информацию, поддельные документы, удостоверяющие личность, а также услуги по отмыванию денег и смешиванию денег, анонимно и за пределами досягаемости правоохранительных органов.

Продавцы Hydra могли создавать учетные записи на сайте для рекламы своей нелегальной продукции, а покупатели могли создавать учетные записи для просмотра и покупки продуктов поставщиков.

3. Транзакции на Гидре проводились в криптовалюте. Примерно с января 2016 года по март 2022 года или около того кошельки, контролируемые Hydra, получили криптовалюту на сумму около 5,2 миллиарда долларов США.

В 2021 году на Hydra приходилось примерно 80% всех транзакций криптовалюты, связанных с рынком даркнета. Операторы Hydra взимают комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.

4. Продавцы Hydra предлагали для продажи различные наркотики, включая кокаин, героин, метадон, метамфетамин, ЛСД и опиоиды. Злоумышленники открыто рекламировали свои наркотики на Hydra, обычно включая фотографии наркотиков и описание наркотиков. Покупатели оценивали продавцов и их продукцию по пятизвездочной рейтинговой системе, а рейтинги и отзывы продавцов размещались на видном месте на сайте Hydra. Наркотики были отсортированы по категориям, включая Mаpиxуана (марихуана), стимуляторы (стимуляторы), йопетики (эмпатогены), психоделики (психоделики), энтеогены (энтеогены), экстази (экстази), диссоциативы (диссоциативы), опиаты (опиаты), химические реактивы и Аптека ( фармацевтические препараты ) .

5 . Гидра также показала множество продавцов, продающих поддельные документы, удостоверяющие личность. Пользователи могли искать поставщиков, продающих документы, удостоверяющие личность, — например, паспорта США или водительские права, — и фильтровать или сортировать товары по цене. Многие продавцы поддельных документов, удостоверяющих личность, предлагали персонализировать документы на основе фотографий или другой информации, предоставленной покупателями.

6 . Многочисленные поставщики также продавали хакерские инструменты и хакерские услуги через Hydra. Поставщики хакерских услуг обычно предлагают доступ к онлайн-аккаунтам по выбору покупателя. Таким образом, покупатели могли выбирать своих жертв и нанимать профессиональных хакеров, чтобы получить доступ к коммуникациям жертв и завладеть их учетными записями.

7. Так называемые услуги «обналичивания». Они позволяли пользователям Hydra конвертировать свои биткойны (BTC) в различные формы, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra.

8. За исключением продавцов обналичивания, Hydra ограничила возможности снятия средств для покупателей. Однако продавцы могут выводить средства на криптовалютные адреса за пределами Hydra. Hydra предложила внутреннюю службу микширования под названием «биоинбанк Mixer» или «Bitcoin Bank Mixer» для отмывания и последующей обработки вывода средств поставщиков. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально для того, чтобы переводить деньги через биткойн-кошельки Hydra в качестве метода отмывания.







Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Chubais from Turkey rewrites his estate for $47 million

Information about the secret schemes of the ex-head of RUSNANO

As it became known to the telegram channel of the Cheka-OGPU, Anatoly Chubais, directly from Turkey, urgently rewrites all his Russian assets into nominal values. So, literally on March 30, when Chubais was already in Istanbul, his scandalous estate in the village of Peredelki in the Odintsovo district (worth at least $50 million) changed hands. The rights to the object (by mortgage) were registered to Antsiferov Maxim Yuryevich. At the same time, Chubais himself became the person in whose favor restrictions were imposed on the site and all buildings. According to the source, not a cunning scheme was applied. Antsiferov is the face value of Chubais, to whom the ex-head of RUSNANO allegedly sold the object, according to the scheme that Chubais himself gave Antsiferov money for the purchase and until he pays off the estate there will be an encumbrance from Chubais.

The Cheka-OGPU also reported that Chubais, as the victim in the theft case, was being summoned to testify in a Moscow court.

The case in which Anatoly Chubais was summoned to court as a witness was initiated back in 2017. Chubais' former company SFO Concept, headed by the brother of his longtime adviser Ilya Suchkov, was supposed to build a house in the village of Peredelki, Odintsovo district, for the Chubais family. In 2017, Chubais sued the company, claiming that he was being extorted for this house inflated amount. SFO Concept itself was in debt. Suchkov offered creditors to buy the house for $36 million, but the British Knight Frank valued it at $12.55 million.

This case was subsequently combined with the case of the disappearance of property from the mansion that belonged to Chubais for 70 mon rubles. In addition to Suchkov, Musa Sadaev, ex-member of the Parnassus federal political council, who oversaw the construction of the house, is also involved in it.

At the disposal of Rucriminal.info was a detailed reference on this high-profile story, which we are publishing:

The Swiss Company SFO Concept AG was established in 2010 by Anatoly Chubais, who was its sole ultimate beneficiary, and subsequently its sole shareholder until May 2013.

The Swiss Company JSC "SFO Concept AG" was established not only to conduct commercial activities, but also to finance the construction of a Residential Complex arrested in absentia, who is on the international wanted list for embezzlement of pension funds of citizens of the Russian Federation, Boris Mints in the village of Peredelki, Odintsovo district, Moscow region, by transferring funds under a bill of exchange and loan agreements. The contracts were concluded in 2010-2012. The General Directors of the Swiss Company "SFO Concept AG" - Oliver Nedeloy and Andre Odermatt on behalf of Anatoly Chubais with the Cyprus Company O1 TRUST SERVICES LIMITED (currently TILSOKA LIMITED) - the ultimate beneficiary of which is Boris Mints. These agreements were concluded for a long term - 10 years, without securing large loan amounts issued under them.

Given that Boris Mints is a businessman and even a true friend would not give such a large amount of money as 22 million US dollars, it should be assumed that the money that Boris Mints allegedly lent was Anatoly Chubais' own money.

This version is fully consistent with the objective actions of Anatoly Chubais, on the so-called transactions with the Boris Mintz Company. Anatoly Chubais personally, being the sole shareholder of the Swiss Company SFO Concept AG JSC, until May 2013 received the so-called borrowed funds from the Boris Mintz Company and sent them to Russia for the construction of the Peredelki residential complex.

It is appropriate to clarify here that according to the 3-NDFL declarations of Anatoly Chubais for 2013-2015. earned around 1.5 billion rubles, and the cost of building the real estate residential complex "Peredelki", taking into account the cost of the land next to Pasternak's dacha, at the rate of the Central Bank of the Russian Federation amounted to around 2.5 billion rubles.



Obviously, due to obvious inconsistencies between income and expenses, Anatoly Chubais in 2010 created the Swiss company SFO Concept AG JSC, which undertook to finance the project for the construction of the Peredelki residential complex. This circumstance became clear much later, only in 2015.

In 2012, on behalf of Anatoly Chubais, his former security guard Sergey Krychenko, with sole participation and appointment of himself as the General Director, LLC SFO CONCEPT CONSULTING was established as a family office in the Russian Federation.

In January 2013, at the direction of Anatoly Chubais, the sole shareholder of the Swiss company SFO Concept AG JSC at that time, Anatoly Chubais, his family company SFO CONCEPT CONSULTING LLC entered into a trust management agreement with the Swiss company SFO Concept AG JSC, which, on behalf of the latter at the direction of Anatoly Chubais, signed by the Managing Director of the Swiss company - Andre Odermatt.



In May 2013, Anatoly Chubais, in connection with the ban on state arbitrarily employees to own shares, including foreign companies, sold the shares of the Swiss Company SFO Concept AG JSC to entrepreneur Ilya Suchkov. When Ilya Suchkov bought shares in the Swiss company SFO Concept AG JSC, Anatoly Chubais firmly assured him that after the construction was completed he would buy the Peredelki residential complex at market value. In this regard, Ilya Suchkov bought the company, being sure that after the sale of the property in the Peredelki Residential Complex, all debt obligations would be repaid in a timely manner and in full, and his own funds invested in this project would be returned to Ilya Suchkov.

In December 2015, the construction of the Residential Complex "Peredelki" by the Trustee of SFO Concept Consulting LLC (Russia) was completed. Cash funds to the Trustees in the amount of USD 35,632,545.82, excluding the cost of land (about USD 7.5 million), have been disbursed in full.

For reference: Expenses incurred by the Swiss Company SFO Concept AG JSC for the purchase of a land plot, remuneration of the Trustee and investment in the construction of the residential complex "Peredelki", according to the balance sheet of the Swiss company, amounted to: 47,000,000 US dollars. This fact is confirmed by the accounting expertise of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, carried out on behalf of the investigator, in the framework of criminal case No. 123632.

After registration in 2016 by Sergey Krychenko of the ownership of all objects of the residential complex "Peredelki" to the Swiss company JSC "SFO Concept AG". Ilya Suchkov, in accordance with an earlier agreement with Anatoly Chubais, repeatedly offered Anatoly Chubais and the Cypriot company Boris Mints O1 TRAS SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) in writing and orally to buy out the Peredelki residential complex for 33,000,000 US dollars. For reference: the market value of the residential complex "Peredelki" according to 3 (Three) independent assessments carried out for the company JSC "SFO Concept AG" (Switzerland), including judicial, was determined by 34,000,000 - 36,500,000 US dollars.

But Anatoly Chubais, being a great swindler in life, who speaks promising speeches and immediately forgets about them, knowingly defining Ilya Suchkov as extreme, refuses to fulfill his obligations to purchase the Peredelki residential complex at market value and offers Ilya Suchkov to sell the residential complex "Alterations" for 12,000,000 US dollars, with the subsequent bringing the Swiss Company to deliberate bankruptcy.

It should be assumed that Anatoly Chubais thus sought to legalize the money received from Boris Mints doubtfully.

There is every reason to believe that the residential complex "Peredelki" with a book value of 47,000,000 US dollars, at best, was transferred by the Boris Mints Company to Anatoly Chubais for 7-8 million US dollars, and possibly free of charge. Rosreestr does not provide data on this transaction.

After refusing to participate in the illegal scheme of Anatoly Chubais, Boris and Dmitry Mintsev, Ilya Suchkov paid with the initiation of a criminal case against him, arrest and 6 (Six) years of being under investigation.



A few months before the initiation of the criminal case, Anatoly Chubais unambiguously “hinted” to Ilya Suchkov about bringing him to criminal responsibility, due to his unwillingness to participate in his and Mintsev’s illegal schemes, as a result, this time he kept his word.

The so-called criminal investigation lasts more than five 5 (Five) years. Twice returned by the courts of Moscow and the Moscow region to the prosecutor for additional investigation. Ilya Suchkov's defense sent more than 350 complaints to the Prosecutor General's Office. There is no result. After the second return of the criminal case by the Moscow City Court for additional investigation, the investigators of the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district, who conducted the so-called investigation against Ilya Suchkov, resigned ahead of schedule at their own request from the bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info