Алексей Миллер «прикрыл» Кокорина

Глава «Газпрома» запустил программу по отмазыванию футболиста

https://rucriminal.info/ru/material/1174

Владимир Путин вручил награды главе департамента в Минпромторге Дениса Пака и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Президент наградил Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а Гайсина - орденом Александра Невского. В прошлый понедельник Дениса Пака и Сергея Гайсина избили в столичном кафе. Нападавшими оказались два футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев. Таким образом администрация президента отреагировала на попытки свести громкое дело «в тишину», а потом сделать так, чтобы для игроков сборной все закончилось легким испугом. По мнению rucriminal.info, сейчас у жителей России есть уникальная возможность понаблюдать за тем, смогут ли глава «Газпрома» Алексей Миллер и газпромовские миллиарды победить закон и общественное мнение. Не получат Мамаев и Кокорин реальные и длительные сроки, значит победу одержали первые.

Как рассказали rucriminal.info осведомленные источники, «Зенит»- любимое «детище» Алексея Миллера, а Кокорин- любимый игрок главы «Газпрома». В этом можно убедиться и понаблюдав за действиями Миллера, когда он бывает в раздевалке команды. Вот, как это описывает издание sports.ru: «Алексей Миллер спускается после дерби в раздевалку «Зенита» и обнимает каждого игрока (крепче всех – Кокорина)». Кокорин - это «лицо» «Зенита» и соотвественно «Газпрома». И вот, когда любимчик Миллера избил сразу двух незнакомый людей, для газовой монополии и ее руководства возникли крайне неприятные минуты. Особенно, учитывая, то, какой общественный резонанс вызвало поведение друзей-гуляк Мамаева и Кокорина.

Собеседники rucriminal.info говорят, что Миллер почти с первых минут начал вмешиваться в ситуацию. Как уверяют источники, Алексей Миллер лично звонил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и просил его, не проявлять особой строгости к Кокорину. На это министр переадресовал вопрос к администрации президента РФ. В Кремле на пожелания Миллера отреагировали тем, что потерпевшие чиновники Пак и Гайсин, работающие над важным для президента проектом, были представлены к госнарадам.

Но Миллер сдаваться не привык.

Сейчас в СМИ поступают запросы от PR-агентств, работающих с «Газпромом», с предложениями (на платной основе) освещать ситуацию с футболистами только с позиций их адвокатов. Задача перед пиарщиками стоит уменьшить накал страстей вокруг Мамаева и Кокорина, чтобы через два месяца им «без шума и пыли» могли изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. А потом футболистам вынесли бы мягкое наказание, тоже не связанное с лишением свободы. Победит в данной ситуации закон или желание Миллера видеть на футбольном поле любимчика Кокорина-покажет время.

Пока же rucriminal.info порадует читателей выдержками из уголовного дела о похождениях Кокорина:

«8 октября 2018 года примерно в 9 часов Кокорин А.А. будучи в состоянии алкогольного опьянения находясь в кафе «Кофемания», расположенного по адресу….., имея умысел на грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам, беспричинно, из хулиганских побуждений, пренебрегая интересами общества и нарушая спокойствие окружающих его лиц, нанес не предпринимавшему в отношении кого-либо противоправных действий ранее незнакомому гражданину Паку Д.К. удар стулом в область головы и левого плеч, и в продолжение хулиганских действий, осознавая свое в высшей степени наглое и преднамеренное поведение, нанес кулаком право руки удар в область лица Паку Д.К. и в результате перечисленных выше противоправных действий Кокорин А.А. причинил Паку Д.К. телесные повреждения - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга….».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Совкомбанк» попался на выводе капиталов

Акционеры банка «качают» деньги на Кипр

https://rucriminal.info/ru/material/1164

«Совкомбанку» предстоит выдержать одно из самых серьезных испытаний за время существования. Как стало известно rucriminal.info, правоохранительные органы заинтересовались результатами проверки, проведенной ИФНС России № 17 по Москве. Налоговые инспекторы документально зафиксировали участие «Совкомбанка» в выводе из России средств на Кипр.

Свидетели дали показания, что руководил данной работой Василий Клюкин - один из отцов-основателей «Совкомбанк», который переписал свой пакет акций на брата Михаила.

В распоряжении rucriminal.info оказались акт проверки ИФНС 17, который, по мнению редакции, является уже готовым уголовным делом. Итак, обратимся к документам. Как усматривается из материалов дела, ИФНС России № 17 по городу Москве была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строймонолит» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. По результатам проведения проверки составлен Акт выездной налоговой проверки № 20-25/2-761, в котором зафиксированы многочисленные случаи вывода капиталов из России через «Совкомбанк». 

Со временем мы расскажем обо всех этих теневых схемах, пока остановимся на одном примере, зафиксированном налоговыми инспекторами. У «Строймонолита» был партнер ООО «Стройгенинвест», которому по различным контрактам переводились сотни миллионов рублей.

Был проведен анализе движения 200 млн рублей, которые «Строймонолит» перевел «Стройгенинвесту». Данные денежные средства перечислены ООО «Стройгенинвест» в адрес:



- Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк» в размере 150 000 000 руб. за выдачу векселей;
- ООО «СтройМонтаж» с назначением платежей «За поставленные строительные материалы»
- ООО «Стройтэкс» с назначением платежа «За строительно-монтажные работы по договору».

ИФНС запросило в ИКБ «Совкомбанк» сведения о лицах, предъявивших приобретенные ООО «Стройгенинвест» векселя к погашению. ООО ИКБ «Совкомбанк» были представлены договоры, заключенные с ООО «Лизинговая компания «Согласие». Данные векселя были предъявлены к досрочному погашению ООО «Лизинговая компания Согласие» на основании заявлений на погашение.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Лизинговая компания Согласие» зарегистрировано 09.02.2005 и ликвидировано по решению учредителей 09.11.2011. Учредителем ООО «Лизинговая компания Согласие» в 2010-2012 годах являлся ООО «ИКБ Совкомбанк», который является эмитентом векселей. Учредителями и руководителями ООО «Лизинговая компания Согласие», предъявившего к погашению векселя ООО «ИКБ Совкомбанк», приобретенные ООО «Стройгенинвест» на денежные средства, полученные от «Строймонолита» являются Звягин А.И. и Жуков Е.Е.

Исходя из показаний Жукова Е.Е., которые есть в распоряжении rucriminal.info, являвшегося руководителем ООО «Лизинговая компания Согласие», установлено, что руководитель и учредитель не обладает минимальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации, что свидетельствует о номинальности его как руководителя организации.

В результате проведенного допроса Звягина А.И. было установлено, что в настоящее время свидетель работает фельдшером на станции скорой помощи «МБУЗ Мытищинская станция скорой медицинской помощи». В отношении выполнения строительных работ на объекте свидетель сообщил, что владеет информацией о данных работах от Клюкина Василия Васильевича, который предложил занять должность генерального директора ООО «Лизинговая компания Согласие» номинально, без фактического управления деятельностью организации. Василий Клюкин - основатель и владелец крупного пакета «Совкомбанка», который потом решил переехать в Монако и строить карьеру карточного игрока. В связи с этим он переписал свой пакет акций банка на брата Михаила.

Таким образом, ООО «Лизинговая компания Согласие» использовалось для оформления сделок без фактического участия руководителя организации, то есть от имени указанной организации действовали иные лица.

Кроме того, ИФНС в ходе проверки установлено, что денежные средства от ООО «ЛК «Согласие» перечислялись: с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа и на погашение векселей в сумме 91 517 256 руб. в адрес ООО «СК Арка Страхование», в дальнейшем выводились за пределы РФ - перечислялись в адрес Компании СовКо Капитал Партнере Би Ви (Нидерланды) с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа в размере 82 563 863 руб.

СовКо Капитал Партнере Би Ви- это компания, которая на 100 процентов владеет «Совкомбанком» и уже за ней «прячутся» акционеры банка.

С 20.12.2010 по 23.12.2010 по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 58 600 000 руб. в адрес ООО «Блокстройторг», с дальнейшим перечислением последним валюты по распоряжению в адрес оффшорной организации - QUERSKO LIMITED AGIOS (Кипр).

В результате ИФНС, в документах, которые публикует rucriminal.info, приходит к однозначному выводу - таким образом, в результате последовательного заключения формальных сделок, денежные средства в размере 150 000 000 руб. выведены на счета иностранных компаний, в том числе - в оффшорную зону - Республика Кипр.

«Взаимозависимость и согласованность действий участников сделок позволила создать формальный документооборот.., с целью вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ»,- говорят в ИФНС. А «ядром» этого механизма по вывода капиталов оказался «Совкомбанк».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Юсуфов, Вороненков, Гагиев-Джако

СКР припомнит экс-министру энергетики его криминальных друзей?

https://rucriminal.info/ru/material/1163

В Московском окружном военном суде в в ближайшее время начнется процесс над 12 участниками банды Аслана Гагиева (Джако), обвиняемых в убийствах и покушениях на убийства 41 человека. Лидер кровавой группировки, Джако, еще находится под следствием. Ему «светит» пожизненный срок, поскольку подчиненные дали на него немало показаний. По информации rucriminal.info, близок к тому, чтобы начать давать показания и сам Джако. Если он заговорит, то в материалах дела «всплывут» очень громкие фамилии. Например, как можно предположить, фамилия бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Еще находясь под экстрадиционным арестов в Австрии, Гагиев грозился рассказать всю правду о своих отношениях с Юсуфовым. А Джако есть, что вспомнить. Например, историю с убийством замглавы «ФЛК» Андрея Бурлакова, который был застрелен киллерами Гагиева в разгар конфликта с Юсуфовым.

У бывшего замминистра в те времена был крайне специфический круг общения. В распоряжении rucriminal.info оказалось обращение в Генпрокуратуру зампред правления «Мира банка» Анны Эткиной- близкой подруги Бурлакова, которая лично общалась с Юсуфовым, и было в эпицентре конфликта вокруг «ФЛК». Из обращения становится понятно об отношениях Юсуфова с Гагиевым (также известен под фамилией Морозов). Более того, выясняется, что Юсуфов поддерживал близкие отношения с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, застреленным киллером в Киеве. Вороненков угрожал Эткиной, требуя, чтобы она не давала показаний на Юсуфова. rucriminal.info публикует этот документ.

«Генеральному прокурору РФ

Чайке Ю.Я.

125993, ГСП-3, Россия, Москва

ул. Большая Дмитровка д 15а

копия: Председателю ГД РФ

Нарышкину С.Е.

103265, Россия, Москва

ул. Охотный ряд д 1

от потерпевшей по уг делу 708232

Эткиной А.Н.





Я, Эткина Анна Николаевна, заявляю о том, что к покушению на мою жизнь и убийству Бурлакова А.А., произошедшему 29 сентября 2011 г. в г. Москве в ресторане «Хуторок» причастны следующие лица:

Вороненков Денис Николаевич, Мурзиков Андрей Васильевич, Ткачук Анатолий Николаевич….С Мурзиковым А.В я познакомилась как с действующим сотрудником правоохранительных органов в 1999 г. в банке где я работала. В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.

В 2008 г. я перешла на работу в компанию Wadan Yards (судостроительная компания), собственниками которой являлись топ-менеджеры ОАО «Финансовая-лизинговая компания» Бурлаков А.А., Зарицкий Е.Б., Морозов С.В (под этой фамилией скрывался Гагиев-Ред) и бывший спецпредставитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества Юсуфов И.Х.

В ходе моей работы в данной компании Бурлаков А.А познакомил меня с Ткачуком А.Н. Ткачук А.Н представился советником по безопасности Юсуфова И.Х., которого знал на протяжении 15 лет, утверждал, что может решить любые вопросы, связанные с правоохранительными органами, а также в силу своей работы в МКПП (союз предпринимателей) имеет очень тесные связи с республикой ЮАР и готов оказать всяческое содействие в размещении заказов на судостроительных верфях. В круг моих должностных обязанностей в компании Wadan Yards входил только поиск финансирования существующих контрактов в банках, поэтому на большинстве встреч Юсуфова И.Х., Бурлакова А.А и Ткачука А.Н я не присутствовала, кроме одной - в марте 2009 г, где Ткачук А.Н в ресторане «Семифредо» в г.Москва представил Бурлакову А.А своего младшего партнера Вороненкова Д.Н. , которого охарактеризовал как профессионального юриста, помощника спикера ГД по юридическим вопросам, человека, имеющего большие связи и возможности как в аппарате Президента РФ, так и в органах государственной безопасности, а именно — в управлении «К» ФСБ России. На этой встрече Вороненков Д.Н пояснил, что к деятельности компании Wadan Yards со стороны «власти» имеется весьма негативное отношение и связано это во многом с тем, что часть средств, направленных на покупку акций этой компании была заимствована у ОАО «Финансовая-лизинговая компания». По имеющимся у него данным, деятельность ОАО «Финансовая-лизинговая компания» носит под час сомнительный характер и генеральный директор этой компании Малютин Н.А., вместе с бывшим председателем Совета директоров ЗАО «МИРА-Банк» Паниным А.Ю. (в данном банке я работала до 1 сентябя 2008г. Заместителем председателя правления и на протяжении трех лет ОАО «Финансовая-лизинговая компания» имела там расчетный счет с неснижаемым остатком 1 млрд рублей) выводит из компании средства, якобы на закупку комплектующих для самолетов, через подконтрольные им (Малютину и Панину) ЗАО «ФЛК-комплект» и ООО «Аэроконсалтинг». На встрече, Вороненков Д.Н отметил, что обладает необходимым ресурсом чтобы изменить это «негативное отношение», но для этого потребуются некие финансовые вложения. Ткачук А.Н заверил Бурлакова А.А в полной честности и порядочности Вороненкова и заявил, что готов выступить гарантом этой сделки. При обсуждении нюансов я не присутствовала, т к данная информация меня не касалась и не входила в мои должностные обязанности.

Позже Бурлаков А.А попросил составить и передать Вороненкову и Ткачуку ряд аналитических записок о финансовой деятельности компании Wadan Yards, портфеле заказов, сумме заимствований и направлении деятельности, при этом сообщил мне, что передал Вороненкову для «решения» вопроса о негативном отношении к компании Wadan Yards 5 млн наличными. При передаче средств присутствовал также доверенное лицо Бурлакова А.А. - Пильников В.М.

Зная, что мой давний знакомый Мурзиков А.В перешел на работу в управление «К» ФСБ РФ, в частной беседе с ним я задала ему вопрос — действительно ли со стороны правоохранительных органов есть какие-то претензии к деятельности компании ОАО «Финансовая-лизинговая компания»? На встречный вопрос, почему меня это интересует, ведь я никогда не работала в данной компании, я рассказала ему о своей работе в Wadan Yards и о Вороненкове и Ткачуке. Мурзиков сказал, что знает обоих давно и только с положительной стороны. Со слов Мурзикова, именно Ткачук рекомендовал его на работу в ФСБ, а Вороненков является его, Мурзикова, давним приятелем. Также он подтвердил, что вышеуказанные лица владеют огромным административным ресурсом, являются честными и порядочными людьми, но если представители компании Wadan Yards будут иметь с ними финансовые отношения и мне будет об этом что-либо известно, что я должна Мурзикову об этом сообщать. Я пояснила, что общение с этими людьми ведут только собственники компании (Бурлаков, Юсуфов) и вряд ли они будут ставить меня об этом в известность, но ряд финансовых отчетов я уже подготовила и передала непосредственно Вороненкову. Относительно деятельности ОАО «Финансовая-лизинговая компания» Мурзиков пояснил мне, что летом 2007 г она приобрела судостроительный завод «Авангард» в Петрозаводске, этот завод являлся объектом стратегического назначения, при покупке завода были многомиллионные хищения и именно ему, следователю ФСБ Мурзикову поручено вести это дело. Позднее, летом 2009 г., Мурзиков неоднократно обращался ко мне как к специалисту по экономике с просьбой пояснить кое-какие документы по сделке по покупке завода «Авангард».

О разговоре с Мурзиковым я сообщила БурлаковуА.А и познакомила их. Позже они неоднократно встречались без меня.

12 июля 2009 г Бурлаков А.А встречался с Вороненковым Д.Н в Милане, где Вороненков попросил еще 500 тысяч долларов на решение вопроса уже в администрации Президента с неким Антоновым. На сколько мне известно, эти деньги ему переданы не были.

В августе-сентябре 2009 г, когда взаимоотношения Бурлакова и Юсуфова уже были конфликтными, Бурлаков встречался в ресторане «Ваниль» г.Москва с Ткачуком и Вороненковым, где требовал дать подробный отчет о том куда были направлены переданные ранее денежные средства , что сделано для улучшения «имиджа» компании Wadan Yards и как они могут прокомментировать, что в отношении неустановленной группы лиц ОАО «Финансовая-лизинговая компания» возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в компании. Ткачук и Вороненков пояснили, что у Юсуфова И.Х, как у государственного служащего, гораздо более сильные позиции и возможности чем у них, уголовное дело возбуждено с его, Юсуфова И.Х, подачи и если Бурлаков не урегулирует с ним корпоративный конфликт, то уголовное дело обретет конкретных фигурантов, деньги уже потрачены и теперь они ,Вороненков и Ткачук, готовы быть арбитрами в споре между Бурлаковым и Юсуфовым и гарантами, что Бурлаков не станет обвиняемым. Так как Бурлаков А.А был очень подозрительным человеком и постоянно боялся провокаций с чьей-либо стороны, то всегда записывал все переговоры, которые вел. При нем постоянно был портативный диктофон или смартфон последней модели с встроенным записывающим устройством. На его телефоне всегда была установлена программа, которая автоматически записывала любой телефонный разговор.

Мне об этом стало известно, когда я сообщила Бурлакову, что ко мне домой осенью 2009 г приехали Мурзиков и Вороненков и предложили за 5 млн долларов вывести меня из уголовного дела в отношении ОАО «Финансовая-лизинговая компания». Вороненков был крайне осведомлен о ходе дела, показывал мне документы, которыми располагает следствие и говорил, что может как изъять их из дела, так и положить туда необходимые. Я никогда не работала в ОФО «Финансовая-лизинговая компания» и не понимала, как меня можно обвинить в незаконной деятельности данной компании и уж тем более не располагала такими средствами, которые они от меня требовали. Но мне авторитетно заявили, что я нужна с одной единственной целью — дать показания, порочащие Бурлакова и за это я получу всего лишь 5 лет условно. Именно после этого Бурлаков и дал мне послушать записи своих разговоров с Ткачуком, Юсуфовым, Вороненковым. Как мне известно после этого состоялся еще один разговор Бурлакова с Вороненковым в достаточно жесткой форме с требованием вернуть деньги и мне на мой телефон пришла от Вороненкова смс — ты (Эткина А.Н) и Бурлаков сядете в тюрьму и я 12 октября 2009 г буду арестована. Действительно 12 октября 2009 г меня арестовали, данный телефон с этим сообщением бы изъят следствием и мне по окончании следственных действий возвращен так и не был, хотя и в качестве вещественного доказательства к делу не приобщен. Уже когда меня арестовали с таким же предложением — дай 5 млн долларов и ее отпустят, Вороненков и Мурзиков обратились к моему мужу Эткину Б., но в нашей семье таких денег никогда не было и быть не могло.

По освобождении под залог (меня 15 мая 2010 г, Бурлакова — 24 июля 2010) в декабре 2010 я случайно встретила Мурзикова А.В., который сообщил мне, что был уволен из ФСБ на основании заявления бывшего председателя Совета директоров ЗАО «Мира-банка» Панина А.Ю.

Бурлаков А.А в начале сентября 2011 г получив очередной отказ от Вороненкова и Ткачука возвращать полученные денежные средства пообещал обратиться с заявлением в ФСБ и передать им все имеющиеся у него доказательства их мошеннических действий.

В подтверждение вышеизложенного мои адвокаты готовы предоставить оригиналы аудизаписей и звукозаписывающие устройства, с помощью которых делались записи разговоров Бурлакова , Ткачука, Вороненкова и Мурзикова для проведения экспертизы. Также будет предоставлено письменное нотариальное заявление гражданина РФ из окружения Ткачука, Вороненкова и Мурзикова, в котором он указал, что был посредником при передаче денег от Мурзикова непосредственному исполнителю преступления. Так как этот человек имеет прямое отношение к правоохранительным органам РФ , к ситуации вокруг завода «Красный пролетарий» и компании «Энергострим», боясь за свою жизнь он готов дать эти показания лично в случае, если ему будет предоставлена государственная защита.

Кроме того уже после убийства Бурлакова А и покушения на мою жизнь 29 сентября 2011 г в процессе ознакомления с делом по факту мошенничества в компании ОАО «Финансовая лизинговая компания», где я прохожу обвиняемой я и мои адвокаты обнаружили, что в деле отсутствует часть материалов, в частности, решения судов западных юрисдикций, подтверждающие мою невиновность, которые были лично мной переданы следствию, мои заявления и заявления Бурлакова о взятках Юсуфова И.Х высокопоставленным лицам правительства земли Макленбург Передняя Померания, а вместо этого появились заявления, датированные сентябрем-октябрем 2011 г от Ткачука, Вороненкова и Мурзикова где излагаются явно порочащие меня и не соответствующие действительности факты о том, что якобы Бурлакову и мне угрожал некто Морозов-Гагиев. Данного человека я видела несколько раз в офисе ОАО «Финансовая лизинговая компания». Мне его представлял Малютин Н.А. Малютин характеризовал его как своего близкого друга и партнера по бизнесу. В ходе ознакомления с делом в показаниях Малютина его слова подтвердились.

В июне 2012 г один из моих бывших адвокатов познакомил меня с директором компании УК «Энергострим» Желябовским Ю.А., который ссылаясь на то, что я смогла доказать в судах западных юрисдикций свою невиновность в деле о мошенничестве ОАО «Финансовая лизинговая компания» предложил мне дать ему ряд консультаций относительно подачи исков в Нидерландах, Британских виргинских островах и на Кипре. Какого же было мое удивление, когда приблизительно через месяц знакомства Желябовский заявил, что к нему поступило предложение от Юсуфова И.Х о том, что Желябовский должен на безвозмездной основе передать акции в размере от 10 до 40 процентов в более чем 16 энергосбытовых компаний подконтрольных ему и его партнерам на фирмы, принадлежащие Юсуфову И.Х.

В сентябре 2012 г у меня состоялась встреча с Вороненковым Д.Н., который прямо заявил, что я слишком часто встречаюсь на его пути, а также неверно выбираю себе партнеров по бизнесу, но еще есть возможность исправить ситуацию, если Желябовский переведет уже 50 процентов плюс 1 акция сбытовых компаний на компанию, указанную им, а я все-таки найду возможность выплатить хотя бы 1,5 млн долларов за обеспечение мне условного срока по суду за мошенничество ОАО «Финансовая лизинговая компаниями» с обязательством в суде не упоминать и не давать показаний против Юсуфова И.Х. Также Вороненков заявил, что если я не передам деньги меня посадят и возбудят против меня еще одно дело по факту хищений в ЗАО «Мира-банк», лицензию у которого отозвали в ноябре 2008 г, а если информация о Юсуфове просочится в прессу - «закончат начатое».

Прошу Вас провести проверку по вышеизложенным фактам и с учетом вновь открывшихся обстоятельств возобновить уголовное дело №708232 по убийству Бурлакова А.А и покушению на мою жизнь».

Продолжение следует



Захар Белоцерковский

«Евтушенков перевел на счета Рахимова в Вене $5 млрд»

Какие тайны мог открыть отравленный Айрапетян

http://rucriminal.info/ru/material/1162

Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена Левона Айрапетяна. Этот человек долгое время выполнял роль «решальщика» при владельце АФК «Система» Владимире Евтушенкове и знал очень много его тайн. Но, в свое время не сдал Евтушенкова следователям. За что и получил срок. Выйдя на свободу, он мог заговорить. Но не сделал этого. А рассказать Айрапетяну было что. В частности, об обстоятельствах того, как Евтушенко купил, похищенную у государства компанию «Башнефть». И за что, он чуть было не сел. rucriminal.info продолжает публиковать показания людей, рассказывавших про темные делишки Евтушенкова. На этот раз мы расскажем читателю о чем рассказал следователям бывший советник руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан, экс-сенатор Александр Якубов.

«В результате начавшихся проблем с госорганами Рахимов У.М. привлек к поиску покупателей акций Айрапетяна Л.Г., который на мой взгляд обладал обширными полномочиями и влиянием на федеральном уровне. Кроме того, он был хорошо знаком с владельцем ВФК «Система» Евтушенковым В.П. Я был свидетелем того, как Рахимов У.М. вел переговоры с представителями АФК «Система», Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. по вопросам продажи принадлежащих ему акций. На встречах обсуждались проблемы с арбитражными процессами и обременением акций.

Через какое-то время Рахимов У.М. сообщил мне, что все технические вопросы сделок решились, условия предстоящих договоров обсуждены с руководством АФК «Система», Айрапетяном Л.Г., а также президентом республики Башкортостан . Также Рахимов У.М. мне сообщил, что пакеты акций будут проданы АФК «Система» в несколько этапов, по договоренности часть средств будет уплачена официально на счета инвестиционных компаний, созданных благотворительными фондами, другая часть денежных средств будет выплачена представителями АФК «Система» на личные счета Рахимова У.М., открытые в Австрии в банках Вены»,- говорится в протоколе допроса Якубова, который есть в распоряжении rucriminal.info.

«Со слов Рахимова У.М. мне известно, что общая сумма сделки составила более 7 млрд долларов США, при этом официальная часть составила лишь около 2,5 млрд долларов, остальная сумма около 5 млрд долларов США должна быть переведена в зарубежной юрисдикции.

После встреч с Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. Рахимов У.М. также рассказал мне, что они осведомлены о возможности изъятия акций в пользу государства и что на них наложен арест. Однако, со слов Урала решение данных вопросов для них не проблема, лишь бы акции были проданы по значительно заниженной цене.

В результате произошедших сделок АФК «Система» и подконтрольные ей юридические лица получили в собственность акции….. по значительно заниженной цене, при этом часть денежных средств в размере более 5 млрд долларов США была заплачена на личные счета Рахимова У.М. в Австрии», - говорится в материалах, оказавшихся у rucriminal.info.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Главное, чтобы ни к Скочу, ни к Усману ни в коем случае»

Как взяточники из СКР заботились о миллиардерах

http://rucriminal.info/ru/material/1161

rucriminal.info продолжает серию статей о «громких» фамилиях, которые фигурируют в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) - ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В прошлых статьях мы подробно описали, как сотрудникам СКР передавалась взятка в 500 тыс долларов. Официально взяткодателем выступал бизнесмен, ранее связанный с солнцевской группировкой, Олег Шейхаметов. Однако, по мнению rucriminal.info, из материалов дела следует, что Шейхаметов представлял интересы депутата Госдумы Андрея Скоча, тоже ранее связанно с солнцевской группировкой. И деньги тоже принадлежали Скочу. Вместе со Скочем отношение к этой теме явно имел и его деловой партнер Алишер Усманов. Из опубликованных ранее материалов дела следует, что в связи с «проблемой Кочуйкова», «вор в законе» Захар Калашов лично встречался с Усмановым и высказывал ему претензии. Это подтверждает и диалог между двумя получателями 500 тыс долларов - начальником управления СКР Михаилом Максименко (МИ) и его подчиненным Денисом Богородецким (БД). Они обсуждают проблему того, что деньги уже уплачены, а Кочуйков отказывается признать вину по новым обвинениям - в самоуправстве. А без признаний ему не могут изменить меру пресечения. Несмотря на то, что формально деньги передавал Шейхаметов, Богородецкий говорит Максименко о том, что главное, чтобы не узнали о роли в этой истории Скоча и Усманова.

МИ – Он позвонил, начал: «Что беспредельничаете?» ... Мы ... уведомляем о том, что ... Поэтому нужно сделать. Надо, чтобы он подписал. Крамер написал. Ну..с ним. Что?

БД – Да нет.

МИ – Может, вот опять же, понимаешь, вот я Диме говорю ... Скоч сказал ... Дима стал с ним разговаривать. Он говорит: «Ну, я в этой теме, у меня есть специальные люди ... наши»

БД – (говорит шёпотом) А у вас есть кофе?

МИ – Ну вон есть.

БД – Достану себе чашку? А то мне, мне Ламонов звонит: «Ты где?». Я с Рублёвки лечу. Москва вся стоит, Иванович, просто стоит.

МИ – Я не знаю, чего делать-то. Да поставь ты чашку, возьми, вон, чистую.

БД – Вы- выкрутимся.

МИ – М?

БД – Выкрутимся сейчас, скажем. Просто ...

МИ – Потому что его ...

БД – (говорит шёпотом) Да. Была создана ... и специально поставили цепляться. ... Чтобы, в общем, ни к Скочу, ни к Усману ни в коем случае не ... Вот в чём вопрос.

МИ – Ну вот он и говорит, что мне…, что будет. Мне, по большому счёту, тоже. Надо это Диме-то ... бояться. А по-другому так и будет(?) ... ничего не выйдет.

БД – А если он откажется?

МИ – От чего?

БД – От этой сознанки.

МИ – То ему..…. Нет, так будет сидеть точно.

БД – Да?

МИ – У него четвёртая ...

БД – Это я знаю ... Как надо сделать лучше и надо сказать ему ...

(слышны звуки работы кофе машины)



Следующим rucriminal.info публикует фрагмент беседы Максименко (МИ) и Дмитрия Смычковского (С.Д.) Последний представлял целую группу «инвесторов», которые выделили на выкуп Кочуйкова 1 млн долларов. Потом, Смычковский узнал, что параллельно Скоч заплатил 500 тыс. Одновременно и Скоч получил информацию, что другие люди платят 1 млн. Скочу крайне не понравилась такая ситуация, он начал высказывать претензии. В результате Смычковский решил встретиться с депутатом и обсудить сложившуюся проблему. Однако, тот напрямую с ним общаться отказался. Тогда был использован переговорщик, хорошо знакомый и со Скочем, и со Смычковским. Это бывший помощник председателя Верховного суда Игорь Борисенко. Об этом человеке и его роли в решение проблем Скоча и Усманова, rucriminal.info расскажет как-нибудь отдельно. Пока же мы приводим расшифровку беседы Максименко и Смычковского, состоявшуюся после встречи Борисенко со Скочем.

МИ – А ты со Скочем не встречался, ничего?

СД – Нет, он же не захотел встречаться.

МИ – ... почему? А ...

СД – Да вообще это первый раз такое. Ну, он не захотел даже с Борисенко встречаться. Борисенко к нему поехал, а он начал на/ орать на Борисенко: «Какого там вообще моя фамилия, выплыла?» Борисенко говорит: «Ты чего? Ты ж мне сказал – поехать к Диме. Я поехал и ему сказал, что ты меня попросил. А я ему что скажу? Я откуда вашего Андрея там знаю?» – «….вообще апеллировать моим именем, там отдельный человек этим занимается у нас. Не надо ничего влазить. Всё. Мы вот отдельно, а вот Захар – это отдельно». Борисенко говорит: «Подожди, ты ж сначала/ Мы с тобой встретились, определились, что я поехал к человеку, поговорил, что им он будет заниматься, а теперь вы начинаете, как бы, это/» – «Ну мы, типа, в два конца не хотим платить, а то сейчас получится – мы сюда заплатим, и ещё Шакро нам потом скажет, счёт выставит». Я говорю: «Да он свои деньги заплатил». Борисенко говорит: «Ну, он с вас-то получать не хочет». Тогда он говорит: «Всё, я сейчас улетаю, пусть тогда, кто там, говорит, главный, пусть встретится с этим, с Львом, с моим. И объяснят, чего там как, как вот там дальше, там, это». Я Борисенко говорю: «А предмет для разговора, как? О чём нам разговаривать, чего нам объяснять? Мы всё объяснили, вы прислали/ это мы сказали: «Дайте адвокатов». Ваши адвокаты пришли. Мы с вами договорились, как что, кто пишет». Потом, когда приехал конвой, уже за ним приехал, он отказался ехать».

Как видно из этой беседы, Скочу крайне не нравится, что фамилии его и Усманова «всплыли» в связи с темой взятки и он прямо говорит, что отрядил для этих целей специального человека - Шейхаметова. Сам он на время своего отсутствия просит вести переговоры со своим младшим партнером Львом Кветным.

По данным rucriminal.info, в связи со всеми этими фактами у ФСБ РФ набралось немало вопросов к Скочу и Усманову. И со временем они будут им непременно заданы.

Продолжение следует
Максим Воеводин

«Тебя захватил Палихата»

Два трупа для «рейдера №1»

http://rucriminal.info/ru/material/1152

rucriminal.info продолжает публиковать расследование об экс-президенте «Росэнергомаша», главе Legacy Capital Владимире Палихате. В этой статье речь пойдет о рейдерском захвате

ОАО «НИИЭМИ» из-за которого Палихата чуть было не оказался за решеткой. Однако, благодаря своим деньгам и уже упоминавшейся Людмиле Нарусовой, он не только ушел от отвественности, но и перешел в атаку на ведомства Александра Бастрыкина.

7 февраля 2004 года. Суббота. У проходной научно исследовательского института эластомерных материалов и изделий (ОАО «НИИЭМИ») появляются несколько десятков человек грозного вида, вооруженных цепями и арматурой. Быстро нейтрализовав пожилых вахтеров, их и охраной то сложно было назвать, молодые люди заблокировали все входы и выходы. Выходной день был выбран не случайно: ни руководства, ни сотрудников института на своих рабочих местах в этот день, понятное дело, не было, а значит и сопротивление вряд ли кто-то окажет. Позже следствие выяснит, что руководил захватом здания ОАО «НИИЭМИ», расположенного в Москве на улице Ефремова дом 10, что рядом с метро Фрунзенская, некто Николай Нестеренко.

Как рассказывали rucriminal.info очевидцы событий, оказавшиеся на улице старики-вахтеры, сразу же связались со своим руководством и вызвали милицию. Примчавшийся по звонку генеральный директор НИИ Сергей Резниченко первые несколько минут не мог поверить своим глазам. Ему и подъехавшим представителям местного отделения милиции захватчики предъявили свидетельство о праве собственности на здание, в котором черным по белому было написано: многоэтажная постройка на несколько тысяч квадратных метров теперь принадлежит ООО «Бизнес-контракт», а Николай Нестеренко является ни кем иным, как директором этой самой фирмы.

Посмотрев документы, милиционеры не долго думая ретировались, мол, свои хозяйственные споры решайте сами. А непрошенные гости, новые владельцы, уже вовсю вели подготовку к длительной осаде — на забор наварили дополнительные решетки, усиленная охрана не пропускала на территорию института ни руководство, ни сотрудников.

Шокированный теперь уже бывший директор НИИ Сергей Резниченко, а по документам именно так и выходило, пишет заявление в милицию. Дело о захвате ОАО «НИИЭМИ» возбуждают сначала в районном отделении милиции, а затем начинают перебрасывать из одного столичного следственного органа в другое, и только осенью 2005 года материалы поступают в Московскую городскую Прокуратуру.

Несколько месяцев у следствия ушло только на то, чтобы выяснить сам механизм захвата предприятия. Были опрошены десятки свидетелей и потерпевших, направлено огромное количество запросов.

Как рассказал собеседник rucriminal.info, с каждым полученным документом и допросом свидетелей, схема захвата Института эластомерных материалов становилась все более прозрачной. Выяснилось, что перед атакой на НИИ, в конце 2003 года, некто, представляя интересы гражданина Узбекистана Юсупова, подделывает протокол собрания акционеров, согласно которому акционеры назначают узбека генеральным директором Института. Позже следователи найдут этого Юсупова. Окажется, что паспорт он давно потерял, а сам состоит на учете в медицинском учреждении для умственно-отсталых.

Но в 2003 году об этом еще никто не знает, а псевдо-генерального директора необходимо было легализовать. Для этого в суд Шатского района Рязанской области от Юсупова подается иск о том, что налоговая инспекция города Москвы не регистрирует его, как законного директора ОАО «НИИЭМИ». Почему иск подавался в Рязанской области? Дело в том, что именно там Юсупову сделали временную регистрацию и именно по месту его регистрации обратились в суд. А дальше судья, что наводит на определенные мысли, без присутствия налоговиков, без вызова действующего руководства НИИ, в очень короткие сроки выносит решение, которое обязывает московскую налоговую назначить Юсупова генеральным директором Института. Классическая схема.

Положительное решение рязанского суда вместе с подделанными документами до столичной налоговой инспекции, естественно, не доходят. Зачем истинным владельцам знать, что с их акциями и собственностью произошли кардинальные изменения. Вместо этого составляется фиктивный договор купли-продажи, согласно которому генеральный директор Юсупов продает основное здание ОАО «НИИЭМИ» по адресу улица Ефремова дом 10 некой фирме ООО «Виюр-Град». По словам источника rucriminal.info, следователи провели экспертизу и выяснили, что на самом договоре стоит поддельная печать, а переход права собственности на здание проходил даже без какой-то формальной проплаты.

Но в распоряжении «Виюр-Града» здание института находилось не долго, его сразу же перепродали, теперь уже по закону «добросовестному приобретателю» ООО «Бизнес-контракт», где генеральным директором был Николай Нестеренко, тот самый, который в сопровождении 30 молодчиков в феврале 2004 года перекрыл все входы и выходы НИИ.

Сергей Резниченко, долгие годы возглавлявший Институт, пытался бороться с захватчиками. В правоохранительные органы от его имени поступали многочисленные заявления, но милиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а когда все-таки дело завели, драгоценное время, казалось, было безвозвратно потеряно. Нестеренко, каким-то не понятным образом одерживает победу. И весь комплекс зданий НИИ переходит под контроль его фирмы «Бизнес-контракт». А дальше они сменили печать.

Смена печати, казалось бы, поставила точку в этом противостоянии. К весне 2004 года у НИИ. вроде бы как на законных основаниях появились новые владельцы.



Оставшийся без своего НИИ, не знающий, что делать с большим институтским коллективом, в одночасье оставшимся без рабочих мест и без зарплаты, Сергей Резниченко идет на необдуманный шаг. Через ряд посредников, Резниченко выходит на трех «странных» людей - Фрязинова, Багдасарова и Иванченко. По данным rucriminal.info, всю троицу ему отрекомендовали, как серьезных и влиятельных людей не только в бизнес, но и в криминальных кругах. «Во время первой моей встречи с этими людьми, - рассказывал потом Сергей Резниченко, - они взяли паузу, чтобы прояснить всю ситуацию вокруг Института. Через непродолжительное время я встретился с ними снова. Фрязинов и Багдасаров кинули такую фразу, говорю дословно «Тебя захватил Палихата!». Но мы можем тебе помочь, против нас он не пойдет».

Резниченко впервые слышал фамилию Владимира Палихаты, но очень скоро узнает, с кем ему пришлось столкнуться.

«Фрязинов и Багдасаров, во время последующих наших встреч, - вспоминал Резниченко, - рассказывали, что встречались с Палихатой и пытались разобраться в ситуации. Подтвердили, что моя проблема решаема. Но не смогли доказать последнему свои полномочия, а главное какое отношение они имели к Институту». Генеральному директору ОАО «НИИЭМИ» было предложено отписать на их фирмы незначительное количество акций, и уж тогда, на вполне законных основаниях, Фрязинов и Багдасаров обязались вернуть собственность законному владельцу. Резниченко поверил этим словам и подписал ворох тут же появившихся на столе документов.

Резниченко наподписывал кучу договоров, в которых фигурировали разные фамилии и фирмы, в числе прочих, был там и документ о передаче небольшого количества акций в пользу ООО «Афина», где генеральным директором была некая Юлия Макурина. Так вот, акции эти передавались при условии, что все имущество в последующем возвратится обратно директору Института. При этом, самому Резниченко не оставляют даже копии подписанных им документов. Позже выясниться, что на всех переговорах присутствует и еще один человек — это Вячеслав Бушуев. Его фамилию мы обнаружили в списке сотрудников компании «Сфера», где Президентом был Владимир Палихата». Запомним это название - «Сфера».

Спустя не продолжительное время после подписания Резниченко странных документов, в разных районах Москвы милиционеры обнаруживают трупы двух мужчин. Экспертиза покажет, что одним из убитых был Фрязинов, а вторым Багдасаров. А у ОАО «НИИЭМИ» появляется новый генеральный директор некто Воронин. Следствием было установлено, что в договорах подписанных Резниченко, мошенники заменили первые листы и теперь получалось, что законный генеральный директор сам передал контрольный пакет акций своего Института неизвестным ему людям.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Дело Захарченко» приведет в мэрию Собянина?

Зачем вице-мэры Сергунина и Ракова выделяли деньги фирме миллиардера из ГУЭБиПК

http://rucriminal.info/ru/material/1151

После нескольких лет расследования дело в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко начало расти, как «снежный ком», сметая на своем пути массу влиятельных фигур. Взят под стражу Валерий Маркелов. объявлены в розыск его деловые партнеры, в том числе Борис Ушерович. Они владели «Группой компаний «1520», получавшей сотни миллиардов рублей от РЖД. «Львиная доля» этих средств похищалась и «отмывалась». В задачи Захарченко входило обеспечивать безопасность этого коррупционного бизнеса. Однако, «1520» далеко не единственная структура, отчислявшая часть прибылей Захарченко. За то, чтобы спокойно заниматься своими делишками и не иметь неприятностей с правоохранителями, Захарченко (который в реальности представлял целую группу сотрудников силового блока) платили гигантские суммы и подрядчики других госкорпораций, чиновники, банкиры и т.д. В связи с этим rucriminal.info начинает целый цикл статей о заметных персонах, которые «засветились» в связях с сотрудником ГУЭБиПК МВД РФ. Окажутся ли она на месте Маркелова покажет время.

Вместе с Валерием Маркеловым был взят под стражу бывший адвокат Виктор Белевцов. Это давний друг Захарченко. Они вместе учились в Ростовском университете, сблизились и с тех пор их пути не расходились. По окончании вуза, Захарченко пошел работать в налоговую полицию, а Белевцов стал адвокатом. И почти сразу у них образовалась связка- хочешь решить проблему с налоговой, нанимай адвоката Белевцова и плати ему крупные суммы. Потом Захарченко перешел в УВД Ростовской области, где мужчина, имеющий помимо юридического образования, еще и образование по специальности «экономика и менеджмент», сразу стал выстраивать бизнес-схемы. Нашлось в них место и Белевцову Он встречался с бизнесменами, от которых хотели получить «мзду», забирал деньги от подопечных. Заодно в 2004 году было создано (один из учредителей Белевцов) НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ОБЛАСТНОЙ МИГРАЦИОННО-ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР». Это один из первых чисто коммерческих проектов Захарченко. Уже через год, в 2005 году, Захарченко перебрался в Москву и стал сотрудником Департамента экономической безопасности (будущий ГУЭБиПК) МВД РФ. Произошло это стараниями «куратора» Захарченко от получателей госконтрактов Али Узденова. Более подробно о связях Узденова с Захарченко и Белевцовым rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

Следом за другом в Москву перебрался и Белевцов. В столице его функции не изменились. Он продолжал оставаться доверенным лицом Захарченко: встречался с бизнесменами, получал от них суммы (которые росли с каждым годом), записывал на ближайших родственников объекты недвижимости и фирмы, которые в реальности принадлежали Дмитрию Захарченко. По данным rucriminal.info, одной из таких фирм стало ООО «ЭЛЛИПС» («Эл»). Оно было создано в 2012 году (начало расцвета деятельности Захарченко), а его единственным учредителем стала Белевцова Марина Геннадьевна - близкий родственник «правой руки» Захарченко. Сам Виктор Белевцов поначалу числился гендиректором этой структуры, но потом ушел с должности, чтобы не «светится».

За последние годы ООО «Эл» по госконтрактам получило свыше 60 млн рублей, причем большая часть этих средств поступила из бюджета правительства Москвы. Самое интересное, что буквально шквал госконтрактов от столичных властей «обрушился» на «Эллипс» уже после ареста Захарченко, в 2017-2018 годах. Нередко с фирмой Захарченко подписывались контракты, как с единственным поставщиком. Весьма удивляет крайнее разнообразие услуг, которые «Эллипс» оказывал столичным властям: услуги «Скорой помощи»; погрузочно-разгрузочные работы; аренда автобусов; аренда машин с водителем и т.д.

Что это, плата за молчание?

rucriminal.info заметил и другой любопытный факт. Госконтракты со структурой Захарченко подписывали городские структуры, подконтрольные исключительно двум вице-мэрам - Наталье Сергуниной и Анастасии Раковой. Это - Департамента социальной защиты населения города Москвы; Департамент здравоохранения Москвы; Комитет общественный связей Москвы и т.д.

Стоит отметить, что к Сергуниной в последнее время возникало вопросов: относительно близких родственников, в том числе бывшего мужа Мовлади Нацаева; относительно сотрудничества с компаниями «Все сам» и «Капитал Групп»; проведения дорогущих мероприятий в Москве и т.д.

По мнению rucriminal.info, отрабатывая абсолютно все связи Захарченко, безусловно СКР и ФСБ РФ должны обратить внимание и на связи со столичным правительством через ООО «Эллипс», которые продолжились даже после того, как Захарченко был арестован, а Белевцов неоднократно допрашивался по данному делу.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский