Причина громких арестов в Селигдаре

Стоит ли Евтушенкову искать место на Лазурном берегу

Вчера Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева. Он подозревается в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца , до 23 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений.

Сергей Васильев был задержан в Тверской области. Также был задержан директор «Русских фондов» Константин Бейрит. По их словам, задержание связано с делом экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого.



Источник Rucriminal.info считает, что конечной целью бенефициаров операции силовиков в отношении Васильева является компания Селигдар, которая занимается добычей олова и золота. А Евтушенкову, чье самое близкое окружение за долгий период его деятельности, было задержано, лучше съездить на Лазурку или в Лондон.

Васильева и Берита обвиняют в хищении 8,8 млрд рублей из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По словам собеседника Rucriminal.info, схема проста до безобразия: ЦБ проводил в начале десятых годов акционирование НПФ. Именно в этот момент НПФ стали особенно интересны для покупки. Самым интересным в НПФ являлись средства, находящиеся внутри: пенсионные накопления и пенсионные резервы. Чтобы ими спокойно «пользоваться» - нужны активы, которые подходят согласно требованиям для покупки. Сергей Васильев, как самый главный схематозник на российском рынке с радостью в такие темы вписывался, выпуская бумаги «пустышки». Действовал он, естественно, в чьих-то интересах. Кому могли понадобиться десятки миллиардов рублей и кто связан с Новицким? Только Евтушенков и его холдинг АФК Система. Не добил Сечин за Башнефть, добьют свои же, за хищение из НПФ.

Ровно по таким же схемам работало «Банковское кольцо Москвы» - ПСБ, МКБ, БИН Банк, Открытие. Именно поэтому троих из них пришлось по сути санировать через ЦБ в 2017.

По словам другого источника Rucrimnal.info, примечательно , что господин Васильев, в конце 80 окончивший знаменитый МФТИ познакомился в начале 90 годов с Евгением Новицким, который свел его с председателем комитета по науке и технике Мосгорисполкома Владимиром Евтушенковым. После этого карьера Васильева заметно пошла в гору, он оказался на ключевых позициях, связанных с деньгами КПСС в Тверьуниверсалбанке. Тогда с помощью подобных структур активно выводили партийные деньги. Главным советником - хозяином в Тверьуневирсалбанке был бывший советский премьер-министр, плачущий большевик, как его назвали после одного из выступлений на съезде Народных депутатов СССР, Николай Рыжков.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Украинский «пылесос» Владимира Евтушенкова

В Киеве считают, что через банк главы АФК «Система» были выведены миллиарды для команды Януковича

https://rucriminal.info/ru/material/1344

Как стало известно Rucriminal.info, Шевченковский районный суд Киева в рамках досудебного расследования № 42016000000001125 удовлетворил ходатайство, разрешающее временный доступ к оригиналам документов «East-West United bank SA » (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова. Этот документ вместе с запросом о правовой помощи отправлен правоохранительным органам Люксембурга, где и зарегистрирован EWUB. В результате расследование может приобрести международный характер. На Украине подозревают, что через EWUB были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.

«Должностные лица банковских учреждений ОАО "Вернум Банк", ПАО "Городской комерцйний банк", ОАО "Банк Финансы и Кредит", ОАО КБ "Пивденкомбанк", ПАО "Автокразбанк", ОАО "Финростбанк", ОАО "Банк Киевская Русь ", ПАО" банк кредит Днепр ", ПАО КБ" Хрещатик ", ПАО" банк Михайловский », ОАО« банк Национальный кредит ", АО" банк Национальные инвестиции ", ПАО" Энергобанк ", ОАО" Украинский профессиональный банк ", ПАО "Интеграл Банк" ПАО "Банк-Таврика", и АО "КБ Экспобанк", ПАО ВиЭйБиБанк "и других банков завладели денежными средствами указанных банковских учреждений в сумме более 400 млрд грн. (4 млрд евро- Rucriminal.info). Путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц во время незаконной передачи в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковских учреждениях "MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрийская Республика), "Bank Frick & CjAG" (Лихтенштейн), и "East -West United Bank SA" (Люксембург)»,- говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении Rucriminal.info. В связи с этим следствие просило разрешить доступ к документам EWUB, что и сделал суд.

Это далеко не единственно расследование на Украине, которое касается люксембургского банка Евтушенкова. Еще ведется отдельное дело о выводе средств из Приватбанка.  В январе 2014 года Приватбанк разместил 4 млрд гривен (400 млн евро) клиентских средств на корреспондентских счетах в банке East-West United. Но в июле 2016 года, когда Приватбанк был национализирован, эти средства не были отражены в отчетности. Временной администрации они оказались недоступны.

В 2016 году уже Печорский райсуд Киева давал разрешение на доступ к документам East-West United в связи с расследованием о хищении 22,5 млн долларов из украинского «Дельта банка». Крупным вкладчиком Дельта Банка была компания «МТС Украина» (МТС принадлежит Евтушенкову), державшая на его счетах почти 1,4 млрд гривен. Эта же компания в 2014 году, когда проблемы Дельта Банка стали очевидны, обсуждала вопрос вхождения в капитал «Дельты».

О том, что East-West United был «пылесосом» по перекачке денег из Украины на Запад, в Киеве заговорили еще в 2015 году.  Тогда было установлено что банкиры, приближенные к семье Виктора Януковича, использовали этот банк, для вывода активов. Для этого в East-West United открывались корреспондентские счета, на которые переводились гигантские суммы. Когда у украинского банка начинались проблемы, деньги списывались на аффилированные с руководством оффшорные компании. Согласно информации Фонд гарантирования вкладов Украины на конец 2015 года  было зафиксировано, что через East-West United Bank из Украины было выведено 227 миллионов долларов. Однако, с тех пор «всплыли» истории с «Приватбанком» и целой группой украинских банков, выведших более 4 млрд евро. Поэтому, счет денег, выкаченных через East-West United Bank, уже пошел на миллиарды.

Вплоть до конца 2018 года все эти истории с банком Евтушенкова были внутренним делом Украины. Однако, теперь отправлены правовые поручения в целый ряд европейских стран, к изучению этой истории уже подключились правоохранительные органы Австрии и ряда других государств. Что East-West United Bank и лично Владимиру Евтушенкову ничем хорошим не грозит. Особенно в ситуации, когда вывод средств команды Януковича поле его бегства из страны, может быть расценен, как политический мотив.

К тому же это не первая такая история для East-West United Bank. Ранее он уже фигурировал в международных разбирательствах вокруг хищений средств через прибалтийские банки Владимира Антонова, а также в ряде других судебных разбирательств. О них Rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Новости онлайн о тех, кем еще интересуются силовики, читайте в нашел Телеграм-канале.

«Евтушенков перевел на счета Рахимова в Вене $5 млрд»

Какие тайны мог открыть отравленный Айрапетян

http://rucriminal.info/ru/material/1162

Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена Левона Айрапетяна. Этот человек долгое время выполнял роль «решальщика» при владельце АФК «Система» Владимире Евтушенкове и знал очень много его тайн. Но, в свое время не сдал Евтушенкова следователям. За что и получил срок. Выйдя на свободу, он мог заговорить. Но не сделал этого. А рассказать Айрапетяну было что. В частности, об обстоятельствах того, как Евтушенко купил, похищенную у государства компанию «Башнефть». И за что, он чуть было не сел. rucriminal.info продолжает публиковать показания людей, рассказывавших про темные делишки Евтушенкова. На этот раз мы расскажем читателю о чем рассказал следователям бывший советник руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан, экс-сенатор Александр Якубов.

«В результате начавшихся проблем с госорганами Рахимов У.М. привлек к поиску покупателей акций Айрапетяна Л.Г., который на мой взгляд обладал обширными полномочиями и влиянием на федеральном уровне. Кроме того, он был хорошо знаком с владельцем ВФК «Система» Евтушенковым В.П. Я был свидетелем того, как Рахимов У.М. вел переговоры с представителями АФК «Система», Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. по вопросам продажи принадлежащих ему акций. На встречах обсуждались проблемы с арбитражными процессами и обременением акций.

Через какое-то время Рахимов У.М. сообщил мне, что все технические вопросы сделок решились, условия предстоящих договоров обсуждены с руководством АФК «Система», Айрапетяном Л.Г., а также президентом республики Башкортостан . Также Рахимов У.М. мне сообщил, что пакеты акций будут проданы АФК «Система» в несколько этапов, по договоренности часть средств будет уплачена официально на счета инвестиционных компаний, созданных благотворительными фондами, другая часть денежных средств будет выплачена представителями АФК «Система» на личные счета Рахимова У.М., открытые в Австрии в банках Вены»,- говорится в протоколе допроса Якубова, который есть в распоряжении rucriminal.info.

«Со слов Рахимова У.М. мне известно, что общая сумма сделки составила более 7 млрд долларов США, при этом официальная часть составила лишь около 2,5 млрд долларов, остальная сумма около 5 млрд долларов США должна быть переведена в зарубежной юрисдикции.

После встреч с Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. Рахимов У.М. также рассказал мне, что они осведомлены о возможности изъятия акций в пользу государства и что на них наложен арест. Однако, со слов Урала решение данных вопросов для них не проблема, лишь бы акции были проданы по значительно заниженной цене.

В результате произошедших сделок АФК «Система» и подконтрольные ей юридические лица получили в собственность акции….. по значительно заниженной цене, при этом часть денежных средств в размере более 5 млрд долларов США была заплачена на личные счета Рахимова У.М. в Австрии», - говорится в материалах, оказавшихся у rucriminal.info.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Получил от Евтушенкова 50 млн долларов»

Отравлен хранитель тайн владельца АФК «Система» 

Родственники бизнесмена Левона Айрапетяна, умершего осенью 2017 года в колонии, требуют от СК РФ возбудить дело о его убийстве. Они полагают, что предприниматель был отравлен. Причем, возможное убийство произошло накануне его предполагаемого выхода из колонии. Кто-же мог так сильно опасаться освобождения Айрапетяна? Материалы, которые оказались в распоряжении rucriminal.info, говорят о том, что Айрапетян был фактически единственным человеком, который мог дать показания на владельца АФК «Система» Владимир Евтушенкова и его роли в истории с хищением компании «Башнефть». Именно Айрапетян вел переговоры от лица Евтушенкова, через него же хозяин «Системы» «прогонял» миллиардные суммы. Во время следствия Айрапетян не стал изобличать Евтушенкова, явно рассчитывая на его помощь. В результате сам владелец АФК «Системы» отделался «легким испугом», его преследование было прекращено. А тяжело больной Айрапетян, который не сдал Евтушенкова, получил четыре годы колонии. Пока он отбывал срок, ему не было никакой помощи от Евтушенкова. Понятно, что Левон затаил обиду на хозяина «Системы». По мнению источников rucriminal.info, Айрапетян, окажись он на свободе, мог начать говорить и тогда не известно, как бы сложилась дальнейшая судьба Евтушенкова. Фрагментарно понять, что знал Левон и о чем он мог рассказать следователям, можно из, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, показаний бывшего сенатора Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок. В них он неоднократно упоминает Евтушенкова и рассказывает о его взаимоотношениях с Айрапетяном.

  

Так, из показаний Изместьева следует, что именно Айрапетян по просьбе Евтушенкова вел переговоры с семьей Рахимовых о возможности покупки «Башнефти», прилетал в Уфу на частных самолетах вместе с представителями АФК «Система». В 2005 году АФК «Система» через подконтрольное ООО «Система-Инвест» стала собственником блокирующих пакетов акций предприятий ТЭК. По мнению Урала Рахимова (сын тогдашнего президента Татарстана, курировавший ТЭК) и Евтушенкова сделку необходимо было разделить на две части. В ходе реализации первой части (купля-продажа блокирующих пакетов акций) стороны убедились в серьезности своих намерений, добросовестности, а также оценили возможные неблагоприятные последствия со стороны государственных органов власти РФ.

В силу начавшихся арбитражных процессов о незаконности приватизации, все поняли, что акции предприятий ТЭК незаконно находились в собственности компаний Урада Рахимова, кроме того, приобретение Евтушековым доли в нефтяном бизнесе обязывало eгo начать активную лоббистскую деятельность, как по защите интересов Рахимовых, так и самой сделки.

Одну из больших докладных записок о ситуации с переходом акций предприятий ТЭК к Рахимову У.М. в администрацию Президента республики представил Веремеенко С.В.

Дальше в показаниях Изместьева, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, говорится следующее: Особо следует отметить тот факт, что после первой сделки с АФК «Система» Межрегиональной инспекцией ФНС № 1 в арбитражный суд Москвы были поданы иски к ООО «Башкирский капитал», четырем благотворительным фондам, в том числе фонду «Урал» и еще большой группе фирм, в процессе рассмотрения которых было установлено, что целью безвозмездной передачи акций предприятий ТЭК явилось их дробление, перемещение владения имуществом внутри одной и той же группы лиц, получение налоговой выгоды, а также неисполнение «Башкирским капиталом» прямых налоговых обязательств путем неправомерной ликвидации.

ФНС выигрывала все суды, на акции предприятий ТЭК были наложены обеспечительные меры.

Однако, в 2009 году МИФНС №1 в процессе обжалования решений неожиданно отказалась от исковых требований, производство по делам было прекращено, обеспечительные меры сняты. Таким образом государство лишилось возможности вернуть активы, которые незаконно были получены Рахимовыми и Евтушенковым.

«Инициаторами действий сотрудников налоговых органов были Евтушенков, Рахимов М.Г., Рахимов У.М., Айрапетян»,- говорится в документах, которые публикует rucriminal.info.

После прекращения производства по арбитражным делам и снятия обеспечительных мер Рахимовым и Евтушенковым была реализована вторая часть сделки. Пакеты акций перешли в собственность АФК «Система» по цене в 2,5 млрд долларов, из которых 2 млрд в рублевом эквиваленте были перечислены на счета ООО «Урал-Инвест» и еще трех фирм, 500 млн долларов были перечислены по истечении 6 месяцев.

Официальная сумма, указанная в договорах, была занижена. Дополнительно за приобретаемые акции Евтушенков через зарубежные счета Айрапетяна заплатил Уралу Рахимову не менее 1 млрд долларов. Айрапетян хвалился близкими отношениями с семьей Рахимовых, говорил, что выступил посредником в сделке. За свои услуги получил от Евтушенкова 50 млн долларов.

По мнению rucriminal.info, из показаний Изместьева видно, что Айрапетян знал абсолютно все о темных делах Евтушенкова и не только в сделке по «Башнефти». Если бы он заговорил, то следователи уже не стали бы прекращать дело в отношении хозяина АФК «Система». Но сделать этого Левон никогда не сможет. Его отравили в колонии. 

Захар Белоцерковский