Член попечительского совета Фонда Гуггенхайма и загадочная история в России

http://rumafia.com/ru/news.php?id=81

Девелопер Жанна Буллок, уроженка России, три года назад стала членом попечительского совета Фонда Соломона Р. Гуггенхайма, пишет The New York Times. Она спонсировала выставки, вращалась среди художников и коллекционеров, отмечают корреспонденты Кейт Тейлор и Эндрю И. Крамер. Но две недели назад Буллок неожиданно покинула совет фонда. "Ее адвокат сказал, что она взяла отпуск, чтобы попытаться урегулировать некрасивый коммерческий спор в России - конфликт, который затронул ее мужа, бывшего чиновника финансовой сферы на региональном уровне, а также компанию, к которой имеет отношение бывший тренер Путина по дзюдо", - говорится в статье.

Биография Буллок похожа на оперный сюжет - от эмиграции в США и работы няней до собственной фирмы в сфере недвижимости, пишет газета. В 1994 году она познакомилась с Алексеем Кузнецовым, своим будущим мужем. "В 2000 году он стал министром финансов в правительстве Московской области. Тремя годами позже Буллок приступила к экспансии в России - приобрела большие земельные участки в Подмосковье для строительства торговых центров и жилых домов и в итоге вступила в партнерство с госкорпорацией, которой управляло ведомство ее мужа", - говорится в статье.

В 2008 году Кузнецов ушел в отставку и уехал за границу. Сам он сказал в интервью, что к отставке его вынудило начальство, так как федеральные аудиторы стали проверять компанию Буллок, а решение не возвращаться в Россию он принял, узнав об убийстве своего политического союзника. "Когда Кузнецов ушел со своей должности, компанию Буллок в России поглотил конкурент - "ОРСИ" - с хорошими связями в Кремле: 25% ее акций владеет банк, принадлежащий бывшему тренеру Путина по дзюдо. Буллок называет "ОРСИ" рейдерами", - пишет газета. Со своей стороны, представители "ОРСИ" говорят, что суд поручил их компании реструктурировать активы Буллок, а также обвиняют Буллок и Кузнецова в коррупции, отмечает издание.

Источники: Инопресса New York Times

Светскую леди Жанну Буллок очернила история с лошадями

http://rumafia.com/ru/news.php?id=76

Нью-Йоркская светская львица и безнесмен Жанна Буллок, эмигрировавшая из России, наняла известного публициста Макса Клиффорда для защиты от компрометирующей информации в FACEBOOK. В ней удтверждается, что Жанна уничтожает американских мустангов, организовывая сафари, в котором богатые охотники стреляют в диких лошадей ампулами с ядом.

Клиффорд — знаменитый британский публицист, клиентами которого являются Дэвид Коперфильд, Саймон Коуэлл, владелец Harrods Мухаммед аль-Файед и Ребекка Лоос, .

В группе Facebook «Остановите убийство мустангов, остановите Жанну Буллок» говорится буквально следующее: «Уже несколько лет русская мафиозная леди Жанна Буллок незаконно убивает американских скакунов, что бы продавать картины, сделанные на холстах из их шкур» .

«Они ездят на машинах и стреляют в них! Но они стреляют не пулями» - утверждается на странице, «...охотники используют ампулы с ядом. Это нужно для того, что бы не повредить кожу, из которых они делают картины. Яд действует очень медленно»

Клиффорд отозвался о кампании как «ничего, кроме вредоносной лжи, имеющей целью дискредитировать имя Жанны»

Ее Нью-Йоркский адвокат, Роберт Вулф, рассказал нам в своем письме: «Она стала обьектом злой, клеветнической кампании, приравненной к уголовному преследованию со стороны анонимных, если не фиктивных лиц, которые использовали сайт FACEBOOK»

Волф настоял на том, что бы FACEBOOK закрыл эту группу, которую создала некая Сьюзи Армстронг.

Есть мнение, что группа в facebook, участники которой рассылали сообщения видным жителям Нью-Йорка, связана с деятельностью мужа Жанны Буллок, Алексея Кузнецова, который в настоящий момент находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве на сумму $ 1 млрд.

«Это свидельствует о направленном из России черном PR против Жанны Буллок и ее мужа», говорит Клиффорд.

Стоит отметить, что в группе, закрытой по настоянию Клиффорда, состояло несколько тысяч американцев, которые активно выступали против деятельности Жанны Буллок в США. Кроме того, активную поддержку кампании, направленной против Жанны Буллок, оказали американские блоггеры. Упоминания о движении против уничтожении мустангов представителями русской мафии появились в огромном количестве американских on-line дневников в начале апреля 2010 года.

Источник: The New York Post

Русская мафия легализует криминальные деньги под прикрытием выставок современного искусства

http://rumafia.com/ru/news.php?id=11

Главари русской мафии нашли способ легализации криминальных денег в США. После того как правительство взяло под контроль финансовые операции – банковские транзакции и прочее, русская мафия решила использовать возможности рынка современного искусства, который не поддается контролю. В результате в США появилось несколько агентов русской мафии, которые начали организовывать выставки современных русских художников России и затем торговать ими. Многие известные критики считают, что эти работы имеют сомнительную художественную ценность, однако оборот по ним составляет миллиарды долларов.

Наиболее заметной фигурой на американском арт-рынке, осуществляющей сомнительные операции по торговле произведениями современных художников из России, является Жанна Булок. Супруга главы крупного русского мафиозного клана Алексея Кузнецова, она замешана во многие скандалы с отмыванием денег русской мафии через счета оффшорных фирм и американские банки. В частности, довольно долго и громко в прессе освещался скандал с легализацией денег русской мафии с участием Алексея Кузнецова и Жанны Буллок, в который был втянут The Bank of New York. После того как банковские махинации вскрылись, Кузнецов-Буллок придумали другие способы переправлять в США миллиарды денег, накопленных в России от преступных операций. Одним из них оказался рынок современного искусства. Технологию преступных операций на этом рынке вскрыл русский художник Михаил Шемякин.

Для отмывания денег мафии Жанна Булок организует различные выставки современного русского искусства в США. Выставка открывается, затем работы представленных на ней художников попадают на аукцион, кто-то покупает ее за огромные деньги – миллионы долларов (на деле продавец и покупатель являются ставленниками мафии), газеты широко оповещают об этом читателей. У покупателей современного искусства формируется представление, что этот художник является популярным и его работы чего-то стоят. В результате их начинают покупать, и мафия получает назад деньги, потраченные на раскрутку художника.

В криминальных кругах Жанна Булок известна как полномочный представитель «русской художественной мафии». «Да-да, ничего странного, она так и называется - «русская художественная мафия», - говорит Михаил Шемякин в интервью русской газете «Известия». - Она устанавливает цены, течения, направления, манипулируя художниками, держа в руках и арт-критиков с искусствоведами, и многие советы директоров музеев. Разговор не о десятках - о сотнях миллионов и миллиардов». По мнению Шемякина, пошла серьезная атака на кошельки американских толстосумов. «Денег у них много, а понимать, какое искусство хорошее, а какое плохое, они не научены». Вот и решили русские мафиози тихонько показывать им, куда стоит вкладывать излишки капитала.

«Все упирается в завоевание рынка, - утверждает Михаил Шемякин. - А русская мафия не гнушается ничем. Все эти махинации очень легко проходят - в искусстве разобраться непросто, а власти не до этого. Верхушка занята борьбой за нефть и другие ресурсы, а то, что вертится вокруг искусства, - это неинтересно, это все равно мелочишка».

В России Жанне Булок и Алексею Кузнецову довольно быстро удалось поставить под контроль русской мафии организацию и проведение Московской Биеннале Современного искусства и подготовку русского павильона Венецианской Биеннале. Жанна Булок вошла в состав попечительского совета аукционного дома Phillips de Pury, что дало русской мафии возможность легализовывать крупные суммы денег, проводя через аукцион многомиллионные сделки. Довольно «успешным» оказалось сотрудничество Жанны Булок с Art Basel Miami Beach и другими крупнейшими ярмарками арт-рынка.

Однако особый успех ожидал Кузнецова и Буллок в США, где им удалось взять под контроль деятельность фонда Соломона Гуггенхайма. Жанна Булок стала членом попечительского совета фонда, и большую помощь в этом ей оказал европейский куратор фонда Соломона Гуггенхайма Николос Ильин (говорят, что за это Ник Ильин получил от Жанны Булок взятку в размере $500 тыс.). Купив Ильина с потрохами, русская мафия получила возможность определять политику фонда Гуггенхайма. От Жанны Булок зависело, кто будет возглавлять музей Соломона Гуггенхайма, это дало ей возможность контролировать финансовые потоки фонда, планировать предстоящие выставки, осуществлять закупку произведений современных художников для музея.

Видео на тему

Get the Flash Player to see this player.

Как подчеркнул Ник Ильин в интервью русскому журналу International Panorama, освещающему события международного арт-рынка, вхождение Жанны Булок в попечительский совет фонда – наиболее важное событие для фонда и всего американского рынка современного искусства. Лучшей рекомендации для нее и русской мафии представить невозможно. Последующий поток низкокачественной художественной продукции из России, организованной Жанной Булок, покрыл расходы на подкуп топ-менеджеров фонда Гуггенхайма в сотни раз.

Комментируя корреспонденту газеты «Известия» набор работ современных художников, которые Жанна Булок привезла на выставку «Россия!» в музее Соломона Гуггенхайма, Михаил Шемякин заявил: «Я обеспокоен полным искажением картины того, что является современным искусством в России!».

В Европе о глубоких связях мафии с современным искусством знают давно. Куратор одной из выставок «Документа» в Касселе, французский критик Катрин Девид, в связи с этим решила совсем не сотрудничать с русскими художниками. Однако в США Алексею Кузнецову и Жанне Булок, с помощью крупных взяток, удалось решить проблему с кураторами крупных выставок в свою пользу и работы русских художников, контролируемых мафией, заполнили рынок современного искусства, позволив мафии беспрепятственно легализовать в США миллионы долларов, полученных от наркоторговли, рэкета, заказных убийств, сексуального рабства и прочих преступлений, совершаемых в России.

Источники:


Коммерсант Риановости Росбалт

Скандал в фонде Соломона Гуггнехайма

http://rumafia.com/ru/news.php?id=10

Руководство фонда Гуггенхайма узнало, что Ник Ильин, бывший координатор проектов фонда в Европе и России, получил крупную взятку (полмиллиона долларов) от Жанны Булок, жены главаря русской банды Алексея Кузнецова, чтобы включить ее в состав попечительского совета фонда Гуггенхайма.

Под видом благотворительной деятельности и поддержки проектов современного искусства русская мафия легализует (отмывает) деньги в США.

Видео на тему

Get the Flash Player to see this player.

Также стало известно, что Ник Ильин неоднократно брал деньги русской мафии у Жанны Булок, чтобы помогать ей участвовать в различных выставках – как, например, Майами Базель, Биенале в Венеции и других.

Чтобы не раздувать скандал, Жанну Булок по-тихому исключили из состава членов попечительского совета. Ника Ильина сразу увольнять не стали - для отвода глаз его из Европы перевели на Ближний Восток, в ОАЭ, присматривать за строительством музея современного искусства Фонда Гуггенхайма на острове Саадийят, в пятистах метрах к востоку от Абу-Даби.

The New York Post: подмосковный чиновник-расхититель озолотил свою американскую жену

http://rumafia.com/ru/news.php?id=3

Скандал в России бросил тень на сказочный взлет 42-летней
Жанны Буллок, известнейшей светской львицы Нью-Йорка, пишет The New York Post.
Она прошла путь от няни с Брайтон-Бич до магната недвижимости, причем о ее
прошлом и частной жизни известно крайне мало, отмечает
автор Брэд Хэмилтон. Ныне она коллекционирует произведения искусства, дружит со
знаменитостями, а в данный момент отдыхает в собственном пятизвездочном отеле в
Куршевеле. "Ее фирма RIGroup построила дорогостоящие объекты недвижимости
в России, Франции, Англии и США", - цитирует статью InoPressa.ru.

"Но теперь ее богатству и репутации угрожает уголовное
дело, возбужденное в Москве против ее мужа-политика, которого в Нью-Йорке
практически не знают. Если верить российской прессе, он проходит по делу о
хищении 1 млрд долларов", - пишет газета. По ее
сведениям, российские власти наложили арест на основную часть имущества Буллок
- квартиры, магазины, офисы и отели в Москве и окрестностях общей стоимостью в
700 млн долларов с лишним.

Муж Буллок, Алексей Кузнецов, летом 2008 года ушел в
отставку с поста министра финансов Московской области, как он объяснял,
"по семейным обстоятельствам". После чего бежал из России в Европу,
опасаясь за свою жизнь, утверждает газета со слов его неназванных знакомых.
"В августе, всего через несколько дней после отъезда Кузнецова, в Москве
средь бела дня киллер застрелил его бывшего
подчиненного", - говорится в статье.

Как выяснило издание, нью-йоркские знакомые Буллок почти
ничего не знают о расследовании и имеют лишь смутные представления о Кузнецове.
"Он плохо говорит по-английски, а с женой и их 13-летней дочерью видится
всего четыре раза в год", - сказано в статье. Но Кузнецов сыграл ключевую
роль в финансовом успехе Буллок: он обеспечивал ее фирму политическим
прикрытием, полагает издание.

По данным газеты, Жанна Буллок (в то время Булах),
выпускница философского факультета Ленинградского университета, переехала в
Нью-Йорк из СССР в конце 1980-х. В 1992 году она познакомилась с Кузнецовым, в
то время первым заместителем председателя совета директоров
"Инкомбанка". В то время она работала переводчицей Эмануэля Зельцера,
русскоязычного адвоката по уголовным делам. Его специализацию составляли дела
по отмыванию денег и организованной преступности. Этот адвокат занимался, в
частности, юридическим обслуживанием "Инкомбанка".

Кузнецов прилетел в Нью-Йорк на встречу с Зельцером, который
послал Буллок встретить его в аэропорту. После этого они "скажем так,
подружились немедленно", - сообщил источник из окружения Буллок. Они
расторгли свои брачные союзы и вступили в брак друг с другом, у них родилась
дочь Евгения. Их отношения стали не только личными, но и деловыми.

С 2000 года фирма Буллок начала приобретать огромные
земельные участки в Московской области и строить супермаркеты, коттеджные
поселки и т.д.

Примерно год назад в России начались проблемы у Московской
областной инвестиционной трастовой компании, созданной в 1999 году правительством
Московской области. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под
надзором властей. Компания и RIGroup, которую возглавляет Буллок, были
соинвесторами в нескольких проектах. "Однако, согласно сообщениям
российской прессы, компания обанкротилась, а 1 млрд
долларов исчез", - говорится в статье. Следователи также рассматривают
версию о том, что некоторые участки RIGroup приобрела незаконно. Буллок это
отрицает.

Следственный Комитет при Прокуратуре РФ обвиняет бывшее
руководство "Московской областной инвестиционной трастовой компании"
в хищении более 3 млрд рублей из бюджета Подмосковья.
Деньги выделялись на погашение фиктивных задолженностей по ЖКХ, а затем уходили
на счета подставных фирм и в офшоры. Организатором преступления следователи
считают экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Он называет себя жертвой рейдеров, похитивших собственность
RIGroup. Кузнецов сомневается в том, что деньги пропали, и называет обвинения
вымыслом. "Меня обвинили в краже земли стоимостью 6,5 миллиардов долларов.
Вся земля в Московской области столько не стоит", - заявил Кузнецов.

Напомним, Кузнецов, уже находясь в розыске, был замечен на
популярном французском курорте Куршевель в январе прошлого года.

“NEWSru.com”, 11 января 2010 г.

Жанна Буллок - Владелица RIGroup

http://rumafia.com/ru/person.php?id=2

Биография:

Родилась в
небольшом городке Белорусской ССР. Не известно, имеет ли высшее образование
- заявляет, что закончила Ленинградский государственный университет, но это
не правда - в архивных списках студентов не числится. Немного поработала учителем и перебралась в Америку. По сведениям газеты “Нью-Йорк Таймс”, в 24 года Жанна работала нянькой на Кингс-Хайвей в семье одного ортодоксального еврея, который один воспитывал семерых детей, а жена находилась в психиатрической лечебнице. От первого мужа, брак с которым помог ей перебраться в Нью-Йорк, она родила дочь Зою. Скоро она сбежала из дома многодетного еврея и нашла работу в соседней продуктовой лавке. Следующим местом ее работы стал юридический офис, где она трудилась в качестве помощника адвоката, специализирующегося на иммиграционных делах. Здесь и встретила она своего второго мужа, российского финансиста Алексея Буллока, ставшего отцом ее второй дочери - Евгении. По словам американского журналиста, Жанна покупает недвижимость у людей с различными отклонениями, пользуясь их некомпетентностью, а потом продает их собственность втридорога.

(«Народный наблюдатель», 01.09.2008)

Жанна Буллок в 1992 году познакомилась с Кузнецовым, в то время первым заместителем председателя совета директоров "Инкомбанка". В то время она работала переводчицей Эмануэля Зельцера, русскоязычного адвоката по уголовным делам. Его специализацию составляли дела по отмыванию денег и организованной преступности. Этот адвокат занимался, в частности, юридическим обслуживанием "Инкомбанка". Кузнецов прилетел в Нью-Йорк на встречу с Зельцером, который послал Буллок встретить его в аэропорту. После этого они "скажем так, подружились немедленно", - сообщил источник из окружения Буллок. Они расторгли свои брачные союзы и вступили в брак друг с другом, у них родилась дочь Евгения. Их отношения стали не только личными, но и деловыми.

С 2000 года фирма Буллок начала приобретать огромные земельные участки в Московской области и строить супермаркеты, коттеджные поселки и т.д.

(http://www.razvody.ru/news/570.html)

Основной бизнес, с которым связывают Жанну Буллак - американская RIGroup, чей основной девелоперский бизнес сконцентрирован в России. В конце декабря 2007 года американский офис RIGroup закрыл сделку по приобретению двух luxury-отелей в Куршевеле — Alpes Hotel Du Pralong на 52 номера и Crystal на 51 номер.

Российское отделение международной группы компаний RIGroup работает с 2001 года. Учредители — американская RIGroup и европейский инвестфонд Westbury Fund Ltd. В портфеле компании более 60 проектов площадью более 2 млн кв. м, среди которых сеть ТРЦ "Счастливая 7Я", региональные бизнес-центры RIGroup Plaza, коттеджные поселки и жилая недвижимость.

(газета «Коммерсант», № 04 (3821) от 17.11.2008)

«Русской инвестиционной группы» (RIGroup) имела обширные девелоперские проекты в Подмосковье: коттеджные поселки «Павловская слобода» и «Приваново», сети торговых комплексов «Счастливая 7Я», «Торговые ряды», сеть бизнес-центров «RIGroup Plaza», офисный комплекс «Два капитана» и спортивный курорт «Сорочаны».

(«Новая газета» № 90 от 04.12.2008)

Жанна Буллок активно занимается современным дизайном и искусством. Она входит в попечительский совет фонда Соломона Гуггенхайма и уважаемого аукционного дома Phillips de Pury & Company, продающего дизайн XX века.

(журнал «Weekend», №20 (66) от 30.05.2008)

Среди крупнейших проектов, которые реализовывала RIGroup, строительство бизнес-центра "Два капитана" в Мякининской пойме (площадь около 100 тыс. кв. м), многофункционального комплекса (73 тыс. кв. м) и жилого микрорайона (270 тыс. кв. м) в Мытищах. В докризисные времена весь девелоперский портфель мог быть оценен в $1,2 млрд.

(газета «Коммерсант», № 10 (4065) от 22.01.2009)

Досье:

Жанна Буллок и её муж, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов впервые попали в скандальную историю в конце 1990-х. Кузнецов тогда работал вице-президентом Инкомбанка и был фигурантом громкого дела The Bank of New York. По делу проходила и уроженка Белоруссии Жанна Буллах. Но все это дело в итоге развалилось, поэтому никаких последствий для Кузнецова и Буллах-Буллок не имело. Соответственно, средства массовой информации тоже не уделяли ему особого внимания.

(журнал «Секрет фирмы» № 3(284) от 02.03.2009)

Жанна Буллок и принадлежащая ей компания RIGroup впервые серьёзно попала в криминальные сообщения средств массовой информации летом 2008 года. Тогда появились сообщения о том, что правоохранительные органы ведут расследование уголовных дел о незаконном оформлении нескольких десятков гектаров земли в Московской области на фирмы, связанные с девелопером RIGroup. Инициатором публикации данной информации стало Минприроды. В рамках расследования Росприроднадзору было поручено организовать взаимодействие со следственным комитетом МВД и Генпрокуратурой. Речь шла об уголовных делах, где фигурировал бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Жанна Буллок тогда упоминалась просто как его жена у первое лицо компании, попавшей в поле зрения правоохранительных органов. По данным Минприроды, участки в Подмосковье были незаконно оформлены на фирмы, связанные с RIGroup.

(газета «Коммерсант», № 146 (3963) от 19.08.2008)

Но широкую известность среди читающей публики Жанна Буллок приобрела в конце 2008 года в связи с заявлением, которое сделали представители рейтингового агентства Standard & Poor's. Они объявили о снижении долгосрочных кредитных рейтингов Московской области с В- до SD (выборочный дефолт). Это означает выборочное невыполнение заемщиком своих обязательств. В связи с этим было заявлено о понижении рейтинга Московской области по национальной шкале: с ruBBB- до ruSD. Понижение кредитного рейтинга связывали с техническим дефолтом принадлежащего правительству Московской области Московского областного ипотечного агентства (МОИА). Таким образом этот субъект Федерации, ранее считавшийся лидером по приросту долгов регионального бюджета по зарплате, стал первым российским регионом, в отношении которого был официально употреблен термин "дефолт". Фактически, это был серьёзный удар по имиджу губернатора Московской области Бориса Громова. Но связанные с правительством региона скандалы этим только начинались.

Суть дефолта описывалась следующим образом.

15 декабря 2008 года МОИА должно было исполнить оферту в объеме 5,2 млрд руб., но отказалось сделать это, сославшись на решение Одинцовского городского суда Московской области от 5 и 15 декабря о наложении ареста на все выпуски облигаций МОИА. Решение суда было принято в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "мошенничество" в отношении Людмилы Бездель, гендиректора "РИГрупп-Финанс" — организатора выпусков облигаций МОИА. Жанна Буллок, глава RIGroup, "дочкой" которой является "РИГрупп-Финанс",— супруга бывшего министра финансов области Алексея Кузнецова. Госпожа Бездель, по сообщению агентства "Росбалт", была арестована в декабре 2008 года.

Но на тот момент про роль Жанны Буллок в уголовных преступлениях официально ещё нигде не сообщалось.

(газета «Коммерсант», № 233 (4050) от 20.12.2008)

В январе 2009 года уже сообщалось о возможности перехода активов девелоперской компании RIGroup принадлежащему правительству Московской области ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК).

ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) было создано 22 декабря 2000 года. На 100% принадлежало Московской области и занималось разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ. Наиболее масштабные проекты — дом правительства и дворец правосудия Московской области в Красногорске, Одинцовский волейбольный центр, санно-бобслейный комплекс "Парамоново" и конькобежный центр "Коломна".

RIGroup, как сообщалось на тот момент, задолжала МОИТК $46 млн. При этом бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, муж Жанны Буллок, к тому времени уже скрывался от правоохранительных органов за границей. Высказывались предположения, что имущество RIGroup может быть конфисковано без суда: на то время рыночная стоимость портфеля девелопера достигала $400 млн. Согласно сайту арбитражного суда Москвы, 19 декабря МОИТК подала иск к RIGroup на сумму 1,5 млрд руб., или $46 млн по текущему курсу.

"Жанна Буллок сейчас находится за границей, и проекты компании по большому счету не реализуются, хотя персонал еще работает",— утверждал тогда в беседе с журналистами один из столичных девелоперов, знакомый с ситуацией в RIGroup. По его словам, подмосковные власти изучали варианты завершения строительства объектов за счет бюджета области или других инвесторов.

Сообщалось также, что в декабре 2009 года RIGroup предстояло погасить первый выпуск облигаций на сумму 1,2 млрд руб.

(газета «Коммерсант», № 10 (4065) от 22.01.2009)

Впрочем, у МОИТК всё происходило не шибко гладко. Забегая вперед, следует заметить, что 12 августа 2009 года правительство области приняло решение о ликвидации МОИТК, задолженность которой оценивалась в 50 млрд руб., из них прямой долг банкам — 24 млрд руб. 29 сентября арбитражный суд признал компанию банкротом.

(газета «Коммерсант», № 209 (4264) от 10.11.2009)

В дальнейшем финансовое положение RIGroup и связанных с нею компаний стало усугубляться, что не удивительно, потому что контролирующая бизнес Жанна Буллок в России появляться перестала. В связи с этим в феврале 2009 года уже сообщалось о том, что три компании, подконтрольные правительству Московской области, включая ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), подписали соглашение с ООО "ОРСИ Групп" о передаче ему функций исполнительного органа девелоперской RIGroup. Долг RIGroupк тому времени составлял 29,6 млрд руб., в том числе около 23 млрд — подмосковным властям. "ОРСИ Групп" должна была разработать план реструктуризации долга.

"ОРСИ Групп" на тот момент была известна тем, что принадлежала ЗАО "Открытый рынок строительных инвестиций" (ОРСИ), разрабатывающему биржевую систему по купле-продаже долговых обязательств девелоперов и аффилированному с корпорацией "Ростехнологии".

Сообщались и подробности структуры долгов RIGroup: 29,6 млрд руб., из которых 22,86 млрд руб. приходится на структуры подмосковных властей — МОИТК, а также ОАО "Московское областное ипотечное агентство" (МОИА) и ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" (ИКМО). Сами эти компании, по данным "ОРСИ Групп", задолжали кредиторам 68 млрд руб. По сообщению пресс-службы "ОРСИ Групп" от февраля 2009 года, первые расчеты по долгам RIGroup предполагалось начать уже в феврале.

Сообщалось также, что структурам подмосковных властей крайне невыгодно банкротство RIGroup: 22,86 млрд руб. долга приходится на принадлежащие ей компании: "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), "Московское областное ипотечное агентство" (МОИА) и "Ипотечная корпорация Московской области". Государственные компании (сами они должны своим кредиторам 68 млрд руб.) выделяли такие деньги частной компании "по семейным обстоятельствам": Жанна Буллок — супруга Алексея Кузнецова, который с 2000-го по 2008 год был министром финансов Московской области. В связи с этим ситуация вокруг компании контролировалась лично губернатором Борисом Громовым. Ведь при судебных разбирательствах могут быть удовлетворены прежде всего требования налоговиков и банков-кредиторов. Среди крупных кредиторов RIGroup на тот момент — Связь-банк (общая сумма трех займов — 1,7 млрд руб. с погашением в июле и сентябре 2009 года и в мае 2010 года) и банк "Возрождение" (1,5 млрд руб., до октября 2009 года).

(газета «Коммерсант», № 22/П (4077) от 09.02.2009)

В августе 2009 года ФСФР аннулировала у ИФК «Ригрупп-финанс» брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии и лицензию на управление ценными бумагами. Причина — неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах в течение года, говорится в сообщении службы. Например, «Ригрупп-финанс», в частности, не предоставляла информацию о структуре собственности, отчетность, сведения об изменении места нахождения. Квалификационного аттестата лишился и гендиректор «Ригрупп-финанс» Александр Поздняков. Он занял эту должность в ноябре 2008 г. после того, как в отношении его предшественницы Людмилы Бездель было возбуждено уголовное дело
(газета «Ведомости», 24.08.2009)

Вместе с RIGroup, на балансе которой находились тогда около 60 строящихся объектов общей площадью 850 тыс. кв. м, Московской области предполагалось передать альтернативные операторы "Арктел" и "Радионет", принадлежащие RIGroup.

(газета «Коммерсант», № 176 (4231) от 23.09.2009)

В ноябре 2009 года в прессе появились сообщения о том, что следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане Шаталиной. Им инкриминировалось хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры. Организатором этого преступления следствие считало бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

В окончательной редакции Владиславу Телепневу и Светлане Шаталиной предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Расследование этого уголовного дела началось с выявленного в конце 2008 года в Пушкинском районе Московской области хищения 600 млн руб., выделенных областным правительством на нужды ЖКХ. В декабре 2008 года по подозрению в причастности к мошенничеству был арестован бывший заместитель начальника управления инвестиций Минфина Московской области (впоследствии, с 2005-го по октябрь 2008 года, возглавлявший МОИТК) Владислав Телепнев. В отношении экс-начальника отдела организации финансирования государственных программ этой структуры Светланы Шаталиной суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, суть махинаций,выявленных не только в Пушкинском, но и почти в десятке других районов Подмосковья, была такова. Начиная с 2006 года у муниципальных унитарных предприятий (МУП) стали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали права требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям. В общей сложности нанесенный бюджету Подмосковья ущерб следствие оценивало более чем в 3 млрд руб.

На тот момент предполагаемым организатором этого преступления назывался бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, стоявший у истоков образования МОИТК. Но предъявить ему обвинение не удалось — он уехал за границу. В дальнейшем появились сведения о наличии в данном уголовном деле материалов, касающихся коммерческой деятельности и Жанны Буллок.

(газета «Коммерсант», № 209 (4264) от 10.11.2009)

В декабре 2009 года в истории с российским бизнесом Жанны Буллок появился новый поворот. В прессе появились сообщения о том, что ранее контролируемые Жанной Булок компании переходят на баланс подмосковного правительства. Первый актив — ООО "СК "Спецстрой-2"" (владеет почти всеми новыми спортивными объектами в Подмосковье) — области был подарен. Это сделала "ОРСИ Групп", которая реструктурировала долги компаний находившейся за границей Жанны Буллок. Кредиты "СК "Спецстрой-2"" оценивались в 14 млрд руб.

Правительство Московской области получило в собственность от ОАО "Росвеб" 99,7282% долей ООО "СК "Спецстрой-2"". Как говорилось в соответствующем постановлении губернатора Московской области Бориса Громова (N 945/49 от 11 ноября 2009 года), власти получили компанию "в качестве дара".СК "Спецстрой-2" являлась заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов, в том числе крупнейших стадионов: "Новатор" — в Химках, "Метеор" — в Жуковском и "Труд" — в Подольске (сейчас находятся на балансе СК "Спецстрой-2"). Вместе со СК "Спецстрой-2" области перешли его "дочки" — ОАО "Коммунальные инвестиции и технологии" (КИТ; владеет 37 котельными по региону) и ЗАО "Стройинвест" (на балансе строящийся бизнес-центр "Два капитана" площадью 96 тыс. кв. м в Красногорске).

ОАО "Росвеб" также контролировалось Жанной Буллок. Кроме "Росвеба" она контролировала ООО "РИГрупп" (девелоперские проекты) и телекоммуникационные активы — "Радионет" и "Арктел". ""Росвеб" создан в 2007 году совместно с МОИТК. Жанна Буллок заявляла журналистам, что она передала в качестве своего взноса в совместную компанию несколько объектов недвижимости, компании "Радионет" и "РИГрупп Финанс" (обеспечивала финансирование девелоперских проектов). На момент создания МОИТК принадлежало 42% акций "Росвеба", RIGroup — 46%, швейцарской Trivalent Advisors — 12%. "В августе 2008 года МОИТК отказалась от владения акциями "Росвеба", RIGroup перешел пакет областной компании и долг перед МОИТК на 7,2 млрд руб.", сообщали СМИ со ссылкой на Жанну Буллок.

Кроме того, в конце 2009 года Жанна Буллок обвинила ООО "ОРСИ Групп" в захвате ее активов. В "ОРСИ Групп" эти обвинения не комментировали. Представитель "ОРСИ Групп" сообщил журналистам, что СК "Спецстрой-2" — первая компания Жанны Буллок, которая передается подмосковным властям, остальные активы в процессе передачи.

(газета «Коммерсант», № 228/П (4283) от 07.12.2009)

В декабре 2009 года Жанна Буллок стала активно защищаться от предъявляемых ей обвинений. В частности, Борис Кузнецов, американский адвокат ее мужа Алексея Кузнецова, заявил: "Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела Жанна Буллок. Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 млрд. В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ОРСИ, состоявшем в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий".

Аналогичные заявления стала делать и сама Жанна Буллок, находясь за границей.

В то же время другому фигуранту уголовного дела, бывшему гендиректору МОИТК Владиславу Телепневу уже в третий раз предъявили обвинение, добавив к «мошенничеству» "отмывание денежных средств".

(газета «Коммерсант», № 240 (4295) от 23.12.2009)

В начале февраля 2010 года сообщалось о задержании экс-главы крупнейших «дочек» подмосковного правительства — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) Дмитрия Демидова. Его обвиняют в хищении из областного бюджета миллиарда рублей. Деньги предназначались на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг.». Ранее Демидов был арестован в декабре 2008 года, а весной 2009 его отпустили под залог в 1,5 млн рублей из-за плохого самочувствия. В начале 2010 года милиционеры заявили, что Демидов не отвечает на повестки следователей, после чего он был объявлен в розыск.

Демидова позиционируют как важного фигуранта мошеннических схем в рамках уголовного дела в отношении Жанны Буллок и Алексея Кузнецова. Предполагалось, что после данного задержания, указанное уголовное дело расширится и пополнится новыми обвиняемыми, но пока непонятно, каким образом. Во всяком случае, Жанну Буллак это, скорее всего, не коснется, как минимум, потому, что она находится вне российского юридического пространства.

(«Газета.ру» от 18.02.2010)