Кто против Удодова, тот против Мишустина

«Структуры Гуцериева и Тимченко обслуживает Удодов, а познакомил их Мишустин»




Телеграм-канал ВЧЧ-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать, как бизнесмен и бывший зять Михаила Мишустина Александр Удодов, а заодно управляющий всеми «темными делами» только ушедшего в отставку премьера и претендента на место премьера в новом правительстве, продолжает фактически руководить самыми прибыльными подразделениями ФНС, пополняя казну свою и Мишустина.

По словам источника, очень важным бизнес-направлением Александра Удодова в ФНС является тема банкротства крупных налогоплательщиков и досудебное регулирование споров между ФНС и этими крупными налогоплательщиками. Это просто «золотая жила». Курируют эти направления замглавы ФНС Виктор Бациев и другой замруководителя ФНС Константин Чекмышев. К примеру, Бациев бывший судья и имеет серьёзные связи в системе арбитражного производства. Он курирует работу досудебного регулирования налоговых споров. Ранее ее курировал Аракелов. Чекмышев курирует работу с задолженностью налогоплательщиков и обеспечение процедур банкротства.



Михаил Мишустин




То есть, если налогоплательщик не успел договориться, чтобы его не включили в план проверок или не договорился по ВНП, то он всегда может договориться на стадии досудебного регулирования и банкротства. От Бациева и Чекмышева зависит позиция ФНС в отношении налогоплательщика перед судами и правоохранительными органами. Позиция по суммам в бюджет и не менее важное по срокам их уплаты, а также вопросы обеспечения и другое. И это одно из ключевых направлений бизнеса наряду с другими Удодова (соответственно, и Мишустинп). Либо помочь налогоплательщику за оброк, либо отжать что-то стоящее через процедуры банкротства и силовой ресурс. Здесь уже налогоплательщики на многое согласны, чтобы не потерять всё и свободу, как Хотин, которого, впрочем, тоже сопровождал Удодов с 2014 года, но потом просто кинул. Это обсуждали все в коридорах на Неглинной. Все команды Удодов ставит напрямую главе ФНС Егорову, хотя сам лично хорошо знает Бациева и Чекмышева. Мишустин пытается дистанцироваться от тёмных дел и сам напрямую очень редко дает незаконные команды. Зачем, если для этих дел есть Удодов. У Мишустина при его скромном образе есть твёрдые президентские амбиции и поддержка кого надо. Без шуток. Все это, к примеру, в ФНС знают и в аппарате Правительства, а аппарат во многом состоит из выходцев из ФНС. Строят планы и видят себя на более высоких должностях. Сейчас просто главная задача сохранить премьерство и полностью взять контроль над финансово-экономическим блоком. Минфин, ЦБ, ФТС. «Выдавить Белоусова, Набиуллину, Силуанова и обязательно Патрушева-младшего. На госкорпорации виды тоже есть. Поэтому Мишустин знакомит Удодова с заинтересантами напрямую и дает Удодову ЦУ, а Удодов уже всё исполняет через контакты в ФНС. Так это сейчас работает. Последние 3-4 года именно так.



Михаил Гуцириев




К примеру, структуры Гуцериева и Тимченко обслуживает Удодов, а познакомил их именно Мишустин. Олигарх Тимченко, губернатор Воробьев, Удодов частые гости на днях рождения Мишустина. Благодаря тому, что Мишустин решает вопросы различных тузов с ФНС, по факту прикрывая их и лишая бюджет начислений, он приобретает лояльность этих тузов. Что для его карьеры первостепенно. То есть для Мишустина Удодов это самый ценный кадр и близкий человек, который знает всё, но на которого распространяется негласный иммунитет от силовиков. В ФНС Удодова называют неприкасаемым. Но Удодов и сам коррумпировал их. Ткачева, Иванова, Курносенко и Алпатова. Если Удодов что-то говорит и просит от ФНС или структур Правительства, значит здесь виза МВ (Мишутина). Это негласное правило, которое знают все в Правительстве и налоговой. Кто против Удодова, тот против Мишустина. Бывший замглавы ФНС Аракелов это подтвердил своим примером, когда его отодвинули. При этом у Удодова много завистников и недоброжелателей в ФНС. Многие улыбаются, но держат кинжал за спиной. Все знают какие капиталы взяток он через себя пропускает, но делится лишь малой частью. Крошки со стола дает. А предъявить ему никто не может. Боятся.

Кого можно отнести к людям, которые ненавидят Удодова? . Безусловно это Аракелов и вся его команда (бывший начальник управления по досудебному регулированию, а сейчас начальник управления ЦА по крупнейшими налогоплательщикам Елена Суворова, бывший начальник Межрегионалки № 4 Владимир Григорьев), бывший начальник Межрегионалки № 3 Алексей Ржевский (сейчас зам Суворовой и агент в этом подразделении Удодова), бывшая начальница Межрегионалки № 2 (нефтегазовая промышленность) Татьяна Деева, бывшая начальница Межрегионалки № 5 Ольга Махалова, действующий начальник Межрегионалки № 3 Александр Шаурин (партнер Романа Золотова и начальника Управления "Ф" Александра Иванова), бывший начальник контрольного управления Максим Чаликов, зам. контрольного управления ЦА ФНС Петр Бобров, бывший начальник одного из ключевых отделов контрольного управления Игорь Савченко, заместитель руководителя УФНС по Московской области Алексей Яровой, бывший начальник УФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов.

У каждого из них свой мотив. Кто-то ненавидит Удодова. У кого-то зависть. С кем-то он в какой-то теме не поделился правильным образом. Ржевский, Деева, Махалова имеют финансовые претензии к Удодову. Кому-то не помог карьерно вырасти. Савченко, также Ржевский и Морозов. Это лучшие свидетели против Удодова. Как и сам Егоров, Чаликов, Шульга, Андрей Савченко из области и другие.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Кто делает силовое прикрытие Саит-Саламу Гуцериеву

Влиятельный клан и влиятельный авторитет Окуев

https://rucriminal.info/ru/material/1618

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком»  255 млрд рублей в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал банк «Траст». Сделки были проведены в 2016–2017 гг, когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд рублей, а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд рублей. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы  и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц.

По данным Rucriminal.info, в отличие от своего брата Михаила, Саит-Салам Гуцериев почти не упоминается в базах правоохранительных органах. Однако, одни его криминальные отношения все же были зафиксированы. Согласно архивам РУБОП ГУВД Москвы (а точнее ОБОП СКМ САО), Саит-Салам Гуцериев является близкой связью криминального «авторитета» Окуева Темерлана (Тамерлана) Товмирзаевича. В базах оперативников Окуев значится, как один из лидеров лидер чеченской ОПГ, занимавшейся различными видами противоправной деятельности. Окуев неоднократно задерживался в ходе различных операций.  Официально Окуев являлся владельцем и руководителем  АОЗТ «Сенатор-спорт», ООО «ОКОЙЛ» и еще ряда фирм. Что примечательно, после того, как Саит-Салам Гуцерив стал депутатом Госдумы, официальным местом работы Окуева стало значится АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ. Гуцериев пристроил верного Окуева на должность в ГД РФ. Собеседники Rucriminal.info полагают, что именно Окуев выполняет для семьи Гуцериевых силовые операции. Окуев- бывший чемпион по борьбе. В Интернете можно найти утверждения, что он имел отношение к бывшему полевому командиру Магаса, печально известного захватом школы в Беслане, взрывом на рынке во Владикавказе и организацией убийств в  Ингушетии, взрывом в Домодедово.

В семейном бизнесе Гуцериевых Саит долгое время отвечал за управление объектами недвижимостью группы БИН. Сам Михаил Гуцериев называет эти активы «пенсионным фондом» семьи, которые приносят хорошие и стабильные доходы. По оценке Forbes (проводилась до покупки «Националя») доходы от аренды объектов недвижимости, принадлежащей Гуцериевым, составляют 550 млн $. Серди прочего в этот «пенсионный фонд», управляемый Саитом Гуцериевым, входят и разные отели - МФК Summit на Тверской, «Марриотт Гранд Отель», а теперь «Националь». Примечательно, что «Националь» единственный объект недвижимости, который семья Гуцеривых выкупила напрямую у государства.

Правительство Москвы в одно время выставило на продажу ряд «непрофильных» активов, в том числе несколько крупных гостиниц – «Метрополь», «Рэдиссон САС Славянская», «Националь». Покупатели во всех случаях были разными.

По «Националю» в декабре 2012 года был проведен аукцион по продаже находившихся в собственности Москвы 100% акций ОАО «Гостиница «Националь». Его победителем стало ЗАО «Смарт Финанс Групп», предложившая 4,67 млрд руб. На аукционе директор ЗАО «Смарт Финанс Групп» Эрисхана Куразова по поручению банкира Микаила Шишханова представляла интересы Саит-Салама Гуцериева. Весной 2013 года ЗАО «Смарт Финанс Групп» продало «Националь» ООО «Вектор», единственным владельцем которого является Саит-Салам Гуцериев. ФАС одобрил данную сделку.

Михаил Гуцериев заявлял, что «Националь» приобретался в интересах всей семьи, а не одного Саит-Салама.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Банковская мафия теряет "крышу"

Как скажется арест сотрудников ФСБ РФ на судьбе Михаила Гуцериеваhttps://rucriminal.info/ru/material/1503

Начальника одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с Черкалиным задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам». Они подозреваютя в получении взяток в особо крупных размерах. Фактически под стражум отправили "крышу" десятков банков. А Дмитрий Фролов, который в свое время занаимал должность заместителя начальника Управления К ФСБ РФ и вовсе стал на этом поприще настоящей легендой. Про Фролова можно рассказывать десятки историй. Rucriminal.info пока остановится на двух из них. Первпая связана с подчиненным и близким другом Фролова Алексеем Артамоновым, который сбежал в США и начал сотрудничать с ФБР. Вторая касается главного любичика Фролова в банковской сфере - теневого банкира Алексея Куликова.

Имя Алексея Артамонова получило фактически мировую известность летом 2015 года, когда он дал развернутое интервью The Guardian, в котором рассказал о своих приключениях и сотрудничестве с ФБР. Впрочем, как следует из материалов, оказавшихся в распоряждении Rucriminal.info, история, переданная перебежчиком западным журналистам, далека от истины.

Как следует из архива силовиков, в середине 2000-х годов Алексей Артамонов был откомандирован своим руководителем — замначальника Управления «К» ФСБ РФ Дмитрием Фроловым, в банк «Кредит-импэкс». Там он занял должность начальника службы безопасности. Тогда этот банк являлся одной из главных российских площадок, где можно было «обналичить» деньги и через которую их можно было переправить на Запад. «Кредит-импэкс» контролировали три человека - Дмитрий Катая, Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Куратором обнально-отмывочной площадки от силовиков был Дмитрий Фролов, давний и близкий приятель Алексея Куликова.

Алексей Артамонов вначале был обычным исполнителем, причем весьма неплохо оплачиваемым. Он участвовал как непосредственно в легализации средств, так и в личных проектах Куликова. Последний по роду деятельности прекрасно знал о теневых доходах своих «клиентов», у кого, где и что спрятано. В результате, Куликов выбирал тех, кто «послабей» (не имеет высокопоставленных связей) и «пожирней» (владеет крупными активами) и через Артамонова организовывал на них наезд силовиков. Клиенты делились проблемами с Куликовым, а он предлагал разрешить их при помощи своих связей. То есть с тем же Фроловым. Стоимостью освобождения от проблем, которые создали сам Куликов и Артамонов, были миллионы долларов или объекты недвижимости, банки, предприятия.

Потом Артамонову скромная роль в этом бизнесе на сотни миллионов долларов показалась мала. И он начал, что называется, «чудить». По информации Rucriminal.info, Катая, Шкурко и Куликов решили захватить банк "Железноводский" по прежней схеме. Они захотели создать неприятности владельцам банка с силовиками, а потом, под предлогом их разрешения, «отжать» «Железноводский». Однако, Артамонов заявил о себе, как о самостоятельном игроке, и запросил за наезд силовиков 2 млн. долларов. Владельцы «Кредит-импэкс» пожаловались куратору Фролову, который, как оказалось, был не в курсе подобных инициатив Артамонова. Так над Артамновым начали «сгущаться тучи».

Однако, в этот момент владельцы «Кредит-импэкс» сами столкнулись с проблемами с силовиками. Они попали в разработку сотрудников МВД РФ, на которых представители ФСБ повлиять не могли. Артамонов вернулся к прежней роли рядового исполнителя и начал готовить для владельцев банка ложные заявления на оперативников и следователей МВД, которые подписывались Шкурко и отправлялись в разные инстанции. Но, вскоре Артамонов решил заработать и на этой ситуации. Известно, что представители банка собрали 1,5 млн. евро для решения проблем с МВД, только вот разрабатывавшие «Кредит-импэкс» опера и следователи взяток не брали. Эти деньги «прихапал» Артамонов, а взамен попытался надавить на сотрудников МВД. Вот доклад руководству о том, как Артамонов просит о встрече.

                                                   

                                                     Начальнику 57 отдела

                                                             ОРБ № 10 МВД России

                                                             В.Б. Стефаниди

                                                  Рапорт

Докладываю, что 07.03.2007 года в 13 ч. 34 мин. на мой мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин представившийся Артамоновым Алексей Юрьевичем (вх. Моб. № 226-...). 

Гражданин настойчиво попросил встречи обосновывая её ценной информацией, которую он может предоставить. В ходе телефонного разговора им упоминалась фамилия Куликов (советник председателя КБ «Кредит импекс банк» и т.д.)

В связи с тем, что не исключено предоставление, возможно, им какой-либо ценной информации и учитывая его сильную заинтересованность во встрече ему было предложено прибыть 09.03.2007 г. в 10 ч. по адресу: г. Москва, ул. Житная, д.16.

На встрече Артамонов доверительно сообщил, что для оперов банк выделили 1,5 млн. евро, но они их действительно не брали (это сделал сам Артамонов). Однако, он стал давить, что Куликов нужный для страны человек, он идет на выборы от партии «Справедливая Россия» и любые попытки помешать ему, чреваты для сотрудников МВД серьезными неприятностями. К тому же история с 1,5 млн. евро может быть так повернута, что правоохранители якобы их действительно получили. Поэтому Артамонов настоял «отстать» от «Кредит импэкса» и Куликова.

Но был послан куда подальше. В результате он так и не смог решить проблемы «Кредит-импэкс», при том, что «съел» 1,5 млн. евро. Тут-то ему припомнили и историю с «Железноводским». На Артамонова ополчились и бывшие коллеги по Управлению «К» ФСБ РФ и владельцы банка.

В результате он предпочел сбежать из страны.  Вначале Артамонов вместе с женой уехали в Доминиканскую Республику, где попросили о встрече с представителями ФБР и согласились стать информаторами Бюро.  Супружескую пару вывезли в США, где Артамонову несколько раз меняли фамилии. То он был Андреем Богденом, то Яношем Ньюманом. Артамонов трудился по контракту с ФБР, согласно которому должен был передавать информацию, полученную на прежнем месте работы. Впрочем, никаких реальных секретов он никогда и не знал. Артамонов - человек, волей случая, оказавшийся в ФСБ и на службе занимался тем, что помогал различным «обнальщикам». Это вскоре поняли и в ФБР, которое в 2013 году расторгло контракт с Артамоновым. Также его попросили покинуть США. 

Что касается Дмитрия Фролова, то еще будучи замначальника Управления К ФСБ РФ, он сошелся в жесткой схватке с главой НРБ Александром Лебедевым. Последнийц в какой-то момент даже был вынужден покинуть страну. Но переломил ситуацию. Всплыл факт ттого, что семья Фролова владеет виллой в Италии, которую он не указал в декларации. В результате в 2013и году он был уволен с военной службы в связи с утратой доверия.

Впрочем, у Фролова сохранились хорошие отношения с начальником Управления К ФСБ РФ Виктором Ворониным и он продолжил оказывать помощь банкам. В 2016 году пост оставил и Воронин. И тогда у подопечных Фролова все начало рушиться.

В частности был арестован Аллексей Куликов, которого обвинили в хищении средств "Промсбербанка". Позже под стражей оказались председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, а следом крупнейший теневой банкир Иван Мязин. Борис Фомин заключил сделку со следствием и рассказал следователям много интересного.

По версии Бориса Фомина, изначально была единая большая группа теневых банкиров, среди которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мама Галины когда-то руководила 2 отделением МГТУ ЦБ РФ), Алексея Куликова и Андрея Розова. . Потом участники этой группы разделились, в частности Двоскин и Розов увлеклись различными крымскими проектами. Впрочем, полностью от Мязина и Ко они не отделились. Что касается Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков создания «Ландромата»-  крупнейшего в истории СНГ канала по отмыванию денег, зафиксированного правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Впрочем, «Ландроматом» его прозвали журналисты. Мязин и его партнеры сами называли этот канал Мясо. Предположительно, это сокращение от Мязина и Ситникова. Услугами этого канала, через которой из России в общей сложности было выведено свыше 22 млрд долларов, пользовалось несколько структур. Главной из них, по данным rucriminal.info, Фомин называет Бинбанк. Причем, он выводил из РФ не столько деньги сторонних клиентов, сколько средства его собственников, в первую очередь Гуцериева.

По информации Rucriminal.info, один из свидетелей рассказывает интересные подробности. Мязин всегда носил с собой кожаную папку, в которой в специальных ячейках находилось 10 мобильных телефонов - каждая трубка для связи с отдельным клиентом. Как то Иван что-то напутал и по одной из трубок передал сведения, предназначенные не для абонента, а для другого клиента. После этого он к каждой ячейки прицепил наклейки с обозначение клиента, для общения с которым предназначен данный телефон. Постоянно трещала трубка, помеченная, как Бинбанк. По словам свидетеля, среди прочего по транзитным операциям для владельцев Бинбанка Мязин общался с неким Жуковым.

Фомин, который был человеком, близким к Мязину, выразил готовность выложить все, что ему известно о сотрудничестве Ивана и владельцев Бинбанка, а также о том, как Гуцериев и Шишханов «качали» миллиарды долларов из страны. Пока его показаниям хода не дали, но ситуация может поменяться после ареста Дмитрия Фролова.

«Ландромат» действовал на протяжении четырех лет и позволял теневым дельцам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира . В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Транзит: Билалов-Беков-Гуцериев

От хаджа до «Красной поляны»

https://rucriminal.info/ru/material/1320

В распоряжении rucriminal.info оказался приговор Головинского районного суда Москвы в отношении генерального директора ООО «Наджм-тур», гражданина РФ и подданного Иордании Аммара Хиджджави. Он обвинялся в укрывательстве налогов от прибылей, получаемых за организацию хаджа российских мусульман в Мекку. Мы обнаружили, что в приговоре неоднократно встречаются фамилию бизнесмена Абукара Бекова («правой руки» Михаила Гуцериева) и его брата - бывшего вице-премьера Ингушетии, а ныне главы инвестиционной компании «Атлас» Магомеда Бекова. Впрочем, удивления это не вызвало. Хиджджави считается человеком, тесно связанным с бывшим главой совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и экс-вице-президентом Олимпийского комитета России Ахмедом Билаловым. А Билалов давний приятель Абукара Бекова и его «босса» Михаила Гуцериева. Именно они, когда на Билалова возбудили кучу дел, помогли сохранить его активы, в частности, выкупили компанию «Красная поляна».

         Интересна приведенная в приговоре сама схема бизнеса на хадже, приносящего, как выяснилось, гигантские суммы. Об этой схеме говорится в показаниях самого Хиджджави, которые есть в распоряжении rucriminal.info: «Ежегодно в том числе, в период с 2008 по 2010 г.г. Королевство Саудовская Аравия выделяло РФ квоту на паломников, которые могут выехать на хадж и посетить священные места в г. Мекке и ее окрестностях. Квота выделялась исходя из того, что на 1000 000 мусульман в любом государстве мира, предоставляется 1000 мест для паломников желающих совершить хадж. Королевство Саудовская Аравия выделяло РФ в 2008 г., 2009 г., 2010 г. квоту в размере 20 500 паломников. При этом, ежегодно квота, выделенная РФ увеличивалась за счет ходатайств российской стороны на 2000-3000 паломников. После предоставления квоты, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ – уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ по согласованию с представителями «совета по хаджу» распределял выделенную квоту между духовными управлениями субъектов РФ. Участниками «совета по хаджу» являются такие общественные организации, как: «Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Республики Дагестан, Духовное управление мусульман Чеченской Республики, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Республики Ингушетия, «Координационный центр мусульман Северного Кавказа». По итогам каждого хаджа проходили рабочие совещания, по результатам которых составлялись протоколы, в которых указывались недостатки той или иной туристической организации при организации хаджа за прошедший период. Исходя из качества организации выезда на хадж за предыдущий период, духовные управления мусульман распределяли полученные квоты между туристическими организациями».

         И вот среди тех фирм, которые получали квоты, оказалась «Наджм-тур», принадлежащая скромному иорданскому поданному Хиджджави. Объяснение этому крайне простое. МВД и СК РФ, по данным rucriminal.info, выяснили, что Хиджджави был тесно связан с Ахмедом Билаловым, который в свое время занимал должность уполномоченного Совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ. Именно с его подачи «Наджм-тур» получал квоты на паломников. Особенную их часть составляли приятели Ахмеда Билалова, которые были обозначены в материалах дела и показаниях Хиджджави, как VIP-паломники. Среди постоянных VIP-паломников мы легко находим, фигурирующие в деле, фамилии Абукара и Магомеда Бековых. Напомним, что Абукар и его шеф Михаил Гуцериев давние приятели Билалова. 

         Вот, как работу с разными категориями паломников описывает

Хиджджави: «Паломники первой категории обеспечивались авиабилетами до Королевство Саудовская Аравия, а также жильем, питанием и трансфером к местам паломничества в Королевство Сауддовская Аравия. Паломники второй категории обеспечивались авиабилетами до Иордании, после чего на забронированных автобусах транспортировались в Королевство Саудовская Аравия, где обеспечивались проживанием, питанием, трансфертом к местам паломничества. Паломники третьей категории самостоятельно выезжали в Королевство Саудовская Аравия, при этом ООО «Наджм-Тур» оказывало услуги в получении визы, а также услуги по бронированию для них жилья, в том числе при проживании в палатках на святых местах. Кроме того были паломники четвертой категории - «ВИП паломники». В зависимости от условной категории физических лиц, оличалась и стоимость путевки в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа. Стоимость путевки для первой категории паломников составляла примерно 2700 или 3000 долларов США, для второй категории примерно 2100 долларов США, для третьей категории примерно 850 долларов США, для четвертой категории от 10 000 тысяч долларов США. В 2008 году первая категория паломников выехавших от ООО «Наджм-Тур» составила примерно 670 человек, вторая категория примерно 500 человек, третья категория примерно 1100 человек».

Продолжение следует

Василий Гундин

Убойное прошлое «правой руки» Гуцериева

Как Абукар Беков «засветился» в деле о двойном расстреле

Арбитражный суд Кемеровской области арестовал имущество компании и ряда физических лиц, контролировавших ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ), по ходатайству конкурсного управляющего метзавода Сергея Рогова.

Среди физических лиц, у которых было решено изъять имущество, Вадим Варшавский, который владел холдингом «Эстар», куда ранее входил ГМЗ. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был задержан по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Петрокоммерц». Так, банк в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в группу «Эстар» Варшавского, кредит, который не был возвращен. Одно время «Эстар» возглавлял бизнесмен Абукар Беков - «правая рука» Михаила Гуцериева.

Абукар Беков - сын Сергея Бекова, последнего председателя Совета министров Чечено-Ингушской АССР, смещенного с этого поста Джохаром Дудаевым. В 1992 году Беков-старший покинул Ингушетию, был одним из руководителей российской таможни, дослужился до звания генерал-полковника таможенной службы и должности начальника управления организации ГТК РФ, а после выхода в отставку представлял Ингушетию в Совете Федерации. Беков — близкий друг и политический союзник семьи Гуцериевых: своего поста в Совфеде он лишился после того, как в 2002 году поддержал на выборах президента Ингушетии Хамзата Гуцериева, старшего брата Михаила Гуцериева и противника тогдашнего всесильного руководителя республики генерала ФСБ Мурата Зязикова. Абукар Беков работал у Михаила Гуцериева, когда тот был гендиректором нефтяной компании «Славнефть», а затем стал совладельцем принадлежащей Гуцериевым сети АЗС «Ассоциация «Гранд». Удачная продажа этой сети ЛУКОЙЛу принесла Бекову$200–250 млн.

Каково же было удивление rucriminal.info, когда в нашем распоряжении оказалась справка о расследовании уголовного дела №

15338 от 14.08.01 о двойном убийстве в Москве. В ней оказалась фамилия Бекова, причем с пометкой «находился в оперативной разработке».

Преступление, о котором идет речь было совершено 14 августа 2001 года у дома 34 на улице Матвеевская. Жертвами преступника стали бизнесмены Айва Агатиев и Муса Халидов. Киллер, вооруженный автоматом Калашникова, прятался в кустах и ждал, когда появятся предприниматели. Он открыл огонь, когда мимо него проезжал серебристый “Пежо-605”. Местные жители отчетливо слышали звук длинной автоматной очереди. Пули разбили боковое стекло иномарки и попали в пассажира и водителя. Часть пуль угодила в стену магазина. Один из очевидцев видел, как после этого мужчина в черной рубашке спокойно вышел из своей засады, повесил на плечо автомат и повернул за угол дома. Здесь его ждала машина, на которой он скрылся. Расстрелянная иномарка по инерции продолжила движение по прямой — смертельно раненный водитель уже не мог контролировать машину. Автомобиль выехал на проезжую часть, пересек ее и замер на обочине, уткнувшись в дерево. На асфальте четко пропечатался кровавый след. У водителя Мусы Халидова хватило сил только на то, чтобы выбраться из иномарки, сделать несколько шагов и упасть замертво на кромке дороги. Его пассажир скончался практически мгновенно.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении rucriminal.info, следователи и оперативники выяснили, что у Халидова был конфликт с неким бизнесменом Черновым А.В.. Посредник организовал враждующим сторонам встречу в доме 34 на Матвеевской улице. Однако, вместо Чернова Халидова и его приятеля Агатиева там ждала засада, их расстрелял киллер. Имя посредника тоже удалось установить. Встречу организовал Эстамиров Магомед Султанович. Его оперативная категория в справке обозначена, как «подозрение в убийстве». В связи с личностью Эстамирова внимание сыщиков привлек и Абукар Беков, обозначенный в справке, как близкая «связь» Эстамирова. В период предполагаемой подготовки покушения они часто общались. В справке, которая попала к rucriminal.info, говорится, что Беков «находился в оперативной разработке». Стоит отметить, что убийство Халидова и Агатиева пока так и осталось не раскрытым.

Интересная, конечно, «правая рука» у Гуцериева. Впрочем, это далеко не все, что выяснили оперативники во время расследования двойного убийства и далеко не весь «темный» багаж Абукара Бекова. Другие детали проведенного расследования мы приведем в следующей публикации.

Продолжение следует



Василий Гундин

Михаил (Микаил) Гуцериев - Бывший президент компании «Русснефть»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=75

Биография:

Родился 9 марта 1958 года в городе Целинограде Казахской ССР. В 1961 году семья Гуцериевых переехала в город Грозный. В 1975 году окончил среднюю школу и начал работать грузчиком. В 1976 году уехал в Казахстан и поступил на вечернее отделение Джамбульского технологического института легкой промышленности. Одновременно с учебой в вузе Гуцериев работал наладчиком, а после - мастером цеха на Джамбульской фабрике народных художественных промыслов.

В 1982 году, окончив институт, вернулся в Грозный. С 1982 по 1988 год работал на Грозненском производственном объединении Минместпрома РСФСР, где занимал должности инженера-технолога, начальника производственно-технического отдела, начальника производства, главного инженера и генерального директора.

В 1988 году Гуцериев создал первое в Чечено-Ингушской АССР совместное советско-итальянское предприятие – мебельную фабрику "Чиитал", а также один из первых кооперативных банков в СССР. В 1991 году он был избран председателем Ассоциации предпринимателей Чечено-Ингушской АССР.

В 1992 году создал промышленно-финансовую компанию "БИН" (Банк инвестиций и новаций). С 1993 года стал президентом акционерного коммерческого банка "БИН", а с 1994 года – президент консорциума "БИН", объединяющего различные промышленные предприятия и финансовые институты.

В ноябре 1994 года был назначен правительством РФ главой администрации первой в России зоны экономического благоприятствования "Ингушетия".

В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы. В Госдуме вошел во фракцию ЛДПР. 18 января 1996 года был назначен заместителем председателя нижней палаты парламента от ЛДПР. В декабре 1999 года был повторно избран депутатом Госдумы.

14 января 2000 года Гуцериев стал президентом государственной российско-белорусской компании "Славнефть". В мае 2002 года на общем собрании акционеров "Славнефти" был досрочно освобожден от должности главы компании. В сентябре 2002 года основал и возглавил нефтегазовую компанию "РуссНефть". С 2004 года "РуссНефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний страны.

Во время теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане Гуцериев, пользующийся большим уважением на Северном Кавказе, был привлечен оперативным штабом для ведения переговоров с террористами.

В 2005 году Гуцериев приобрел 50% акций ЗАО "Русский уголь".

Согласно данным журнала Forbes, состояние Гуцериева к 2006 году оценивалось в 2,7 миллиарда долларов. По версии журнала, Гуцериев занимал 28 место в списке самых богатых людей России.

30 июля 2007 года Гуцериев добровольно сложил с себя полномочия президента нефтяной компании "РуссНефть".

По оценкам журнала "Финанс" состояние Гуцериева в феврале 2008 года составляло 4 миллиарда долларов. В апреле 2009 года состояние Гуцериева оценивалось в 1,2 миллиарда фунтов.

Гуцериев - кандидат юридических наук, доктор экономических наук (в 1990-е годы окончил аспирантуру Санкт-Петербургского юридического университета, а затем и докторантуру Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова). Он автор пяти монографий и серии научных публикаций по проблемам развития свободных экономических зон и офшорного бизнеса в России.

Награжден рядом правительственных наград, является учредителем нескольких благотворительных и общественных организаций.

Женат, воспитывает сына и дочь. 22 августа 2007 года стало известно о гибели одного из сыновей предпринимателя - Чингиза (Чингисхана) Гуцериева, который накануне попал в Москве в дорожно-транспортного происшествие.

lenta.ru от 26.02.2010

Досье:

:

Пресса писала, что в 2002 году Михаил Гуцериев предпринял «силовой захват» «Славнефти».

Как сообщалось, в мае 2002 года общее собрание акционеров ОАО «Славнефть» (Минимуществу РФ в ней принадлежало 55,27% акций, РФФИ — 19,68%, 10,8% — Белоруссии, 12,58% — Тюменской нефтяной компании) досрочно освободило его от должности главы компании. После этого в «Славнефти» образовалось два претендента на президентское кресло. Первый - Юрий Суханов, избранный собранием акционеров 13 мая 2002 года и, как писала пресса со ссылкой на неофициальную информацию, продвигаемый лоббистами "Сибнефти" (где он и работал) и "семьи". Второй — Анатолий Барановский, которого Михаил Гуцериев назначил и. о. президента "Славнефти" перед своей отставкой. Барановского, опять же по неофициальной информации, поддержал один из владельцев Межпромбанка и претендент на "Славнефть" тувинский сенатор Сергей Пугачев.

«Деньги» № 26 (381) от 10.07.2002

В мае 2002 года, как писала пресса, в «Славнефти» появился Анатолий Барановский, первый заместитель управляющего "Межпромбанком" Александр Гнусарев, их телохранители и сотрудники агентства "Интербезопасность", которое охраняло "Межпромбанк". Сообщалось, что их сопровождали три десятка сотрудников милиции. Визитеры предъявили свои права на управление предприятием, сославшись на решение Орджоникидзевского районного суда Уфы, в котором избрание Суханова признавалось незаконным. В «Славнефти» продемонстрировали другой документ – постановление Дорогомиловского межмуниципального суда Москвы, запрещавшего препятствовать Суханову в исполнении его новых обязанностей. Затем, как писала пресса, по громкой связи прозвучало предупреждение, что в одном из помещений «Славнефти» заложено взрывное устройство. Здание опустело. Когда подтвердилось, что никакого взрывного устройства не было, представители Суханова вернулись обратно.

[url]www.newsru.com[/url] от 27.05.2002

27 июня 2002 года в «Славнефти» появился сам Михаил Гуцериев. Писали, что произошло это при странных обстоятельствах: Гуцериев был вызван на допрос, который почему-то должен был состояться именно в здании "Славнефти". По данным прессы, войдя в свой кабинет в сопровождении следователя, Гуцериев распорядился сменить охрану на подконтрольную ему фирму "БИН-Защита" и изгнать из здания Юрия Суханова. Как сообщалось, Гуцериев пробыл в директорском кресле ровно день, после чего на работе не появлялся. А вакантное место снова занял Юрий Суханов. Впрочем, пресса сообщала, что и воцарение Суханова не обошлось без участия охранников и милиции.

«Деньги» № 26 (381) от 10.07.2002

По факту «захвата» «Славнефти» возбуждалось уголовное дело, которое, судя по сообщениям прессы, громкого продолжения не имело.

kommersant.ru 04.09.2002

Эксперты связывали отставку Гуцериева с поста главы «Славнефти» с несколькими факторами. Говорили о его попытках перераспределить доходы компании в пользу своих партнеров на Северном Кавказе. По другой информации, на решение снять Гуцериева повлияли президентские выборы в Ингушетии, на которых он поддерживал своего старшего брата Хамзата Гуцериева, бывшего министра внутренних дел Ингушетии. Федеральный центр при этом хотел видеть на месте главы республики генерала ФСБ Мурата Зязикова. Некоторые считали, что Гуцериев встал поперек дороги "Сибнефти", которой необходимо было получить контроль над «Славнефтью» накануне ее приватизации. Другие связывали отставку Гуцериева с тем, что он ввязался в сложную олигархическую игру между Сергеем Пугачевым и Романом Абрамовичем.

«Время новостей» от 19.11.2002, «Новая газета» от 08.04.2002, «Власть» № 19 (572) от 17.05.2004

По данным прессы, Михаил Гуцериев обвиняется в двух уголовно наказуемых преступлениях: незаконном предпринимательстве и «отмывании» денежных средств.

Сообщалось, что осенью 2006 года было возбуждено дело в отношении руководства дочерних компаний "РуссНефти" - "Нафта-Ульяновск" и "Ульяновскнефть". По версии следствия, в 2003-2005 годах они нарушили лицензионные соглашения и добыли нефти сверх нормы. Ущерб от деятельности "Нафта-Ульяновск" составил 700 миллионов рублей, а "Ульяновскнефти" - около 2 миллиардов рублей.

В феврале 2007 года Гуцериеву предъявили первое обвинение - в "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (статья 199 Уголовного кодекса РФ). 14 мая 2007 года стало известно, что Следственный комитет при МВД России предъявил Гуцериеву второе обвинение - в «незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункты "а" и "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ). В тот же день обвинения по той же статье были предъявлены компаньонам Гуцериева: гендиректору ОАО "Ульяновскнефть" Виктору Курочкину, гендиректору "Нафта-Ульяновск" Игорю Еланскому и вице-президенту "РуссНефти" Сергею Бахиру.

«Ведомости» №86 (1860) 15.05.2007

Как сообщалось, 30 июля 2007 года Гуцериев добровольно сложил с себя полномочия президента нефтяной компании "РуссНефть". Совет директоров назначил исполняющим обязанности президента старшего вице-президента "РуссНефти" Олега Гордеева.

Прайм-ТАСС от 30.07.2007

СМИ писали, что, по некоторым сведениям, в тот же день должна была состояться сделка по продаже "РуссНефти" холдингу "Базовый элемент" Олега Дерипаски. За выход из нефтяного бизнеса Гуцериев должен был получить от 3 до 3,3 миллиарда долларов, уголовное дело в отношении него должно было быть прекращено.

«Коммерсант» №133 (3709) от 30.07.2007

5 сентября 2007 года суд признал законным арест 100% акций «Русснефти», сделки с ценными бумагами компании были запрещены.

Regnum от 05.09.2007

В августе 2007 года Гуцериев был объявлен в федеральный розыск (он нарушил подписку о невыезде и скрылся, по некоторым сведениям - в Лондоне), суд санкционировал его арест.

«Ведомости» №161 (1935) от 29.08.2007

Несмотря на арест акций «Русснефти», в середине ноября 2007 года в прессе появилось заявление главы "Базэла" Гульжана Молдажанова, по словам которого "РуссНефть" больше не принадлежала Гуцериеву.

«Коммерсант» № 222(3798) от 03.12.2007

В апреле 2008 года Следственный комитет объявил о завершении расследования дела в отношении Гуцериева. Сообщалось, что Россия пыталась добиться экстрадиции бизнесмена из Великобритании, а сам Гуцериев был объявлен в розыск Интерполом.

Источники РИА Новости от 02.04.2008 и от 03.04.2008

Пресса писала, что в декабре 2008 года Виктор Курочкин был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, и приговорен к двум годам заключения условно. Чуть позже был вынесен приговор и Игорю Еланскому. Он тоже отделался условным сроком и штрафом. Дело в отношении Сергея Бахира приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

ИА "Росбалт" от 24.02.2010

По сведениям прессы, в 2009 году адвокатам Гуцериева удалось признать несостоятельной значительную часть налоговых претензий в Высшем арбитражном суде РФ. После чего с предпринимателя сняли обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, оставив лишь обвинение в незаконном предпринимательстве.

Интерфакс от 28.10.2009

27 октября 2009 года мера пресечения Гуцериеву была неожиданно изменена с заочного ареста на подписку о невыезде, что подразумевало, в частности, отзыв международного ордера на арест.

РИА Новости от 27.10.2009

По данным СМИ, 28 октября Лондонский окружной суд по ходатайству российских властей снял санкцию на арест Гуцериева. В середине ноября Интерпол прекратил его международный розыск.

РИА Новости от 11.11.2009

4 января 2010 года в прессе появилась информация, что представители Дерипаски передали назад под контроль Гуцериеву 100% акций "РуссНефти". По некоторым сведениям, Гуцериев заплатил за них 600 миллионов долларов, по другим – сделка ему ничего не стоила, поскольку ранее Дерипаска переписал на структуры «Русснефти» многие долги своих компаний.

Источники «Ведомости» от 04.01.2010, «Коммерсант» № 1 (4301) от 11.01.2010

В феврале 2010 года стало известно, что помимо обвинения в незаконном предпринимательстве Гуцериева обвинили также в отмывании денежных средств (статья 174 прим., часть 4). По версии следствия, деньги, вырученные в результате незаконного предпринимательства (добычи нефти сверх установленных квот), потом «отмывались» и выводились за границу.

«Ведомости» №32 (2550) 25.02.2010

По мнению экспертов, чьи слова приводятся в прессе, Гуцериев мог стать фигурантом уголовного дела из-за того, что отклонил предложение продать свою компанию одной из госструктур. Бизнесмена якобы не устроила предложенная цена - 1 миллиард долларов, он назвал ее "смехотворной". Кроме того, претензии к Гуцериеву могли возникнуть у властей после того, как его компания купила часть активов "ЮКОС" накануне банкротства НК. В прессе приводится также мнение, что проблемы бизнесмена начались из-за его поддержки ингушских политиков, оппозиционных президенту республики генералу ФСБ Мурату Зязикову.

Источники Ведомости №86 (1860) от 15.05.2007, newsru.com от 15.05.2007

В связи со сменой Гуцериеву меры пресечения в прессе имеется указание на то, что такое решение МВД РФ совпало с участившимися разговорами в политических кругах Северного Кавказа о желании президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова привлечь для изменения обстановки в республике персон, имеющих серьезное влияние в этом регионе. Один из таких людей, Макшарип Аушев, возглавлявший оппозиционное движение во времена президентства Мурата Зязикова, а после полностью поддержавший Юнус-Бека Евкурова, был убит. Источники, с которыми общались журналисты, полагают, что влияние Гуцериева в Ингушетии по-прежнему очень велико и его сотрудничество с Евкуровым могло бы серьезно помочь президенту республики.

ИА "Росбалт" от 24.02.2010