Основному акционеру банка «Санкт-Петербург» грозит арест имущества

http://rumafia.com/ru/news.php?id=457

Основатель группы «Осло Марин» Виталий Архангельский добился в суде
Британских Виргинских островов ареста заграничного имущества одного из
основных акционеров, владельца 28% акций и президента банка
«Санкт-Петербург» Александра Савельева.

Суд предлагает банкиру и другим ответчикам, в числе которых банк,
предоставить сведения о своих счетах и имуществе на 4 миллиарда
рублей. Кроме того, Савельев должен, по требованию суда, согласовывать
с Архангельским свои еженедельные расходы, если те превысят 7 тысяч
долларов. Невыполнение этих требований грозит ответчикам арестом при
пересечении границы.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), суд Британских
Виргинских островов решил арестовать имущество банкира по иску
бизнесмена еще 9 ноября 2011 года.

Фонтанка

Виталий Архангельский - Президент OMG

http://rumafia.com/ru/person.php?id=148

Фамилия: Архангельский

Имя: Виталий

Отчество: Дмитриевич

Должность: Президент OMG

Биография:

Виталий Архангельский родился 23 мая 1975 года в Алма–Ате. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Проходил стажировку в Европейском Университете Ваэрин (Германия), Трондхайм бизнес–школа (Норвегия).

С мая 1995 по июль 1996 года — и.о. начальника развития АСО «Гарантия».

С сентября 1996 по декабрь 1996 года — специалист по внешнеэкономическим связям в отделе страхования юридических лиц Дирекции имущественного страхования Департамента продаж страховых полисов урегулирования убытков в компании «Росгосстрах–Санкт–Петербург».

С 1997 по 2000 года — начальник отдела перестрахования и межрегиональных рисков, заместитель генерального директора ООО «Наста–Национальный страховой альянс».

С января 2001 по сентябрь 2001 года — вице–президент ООО «Наста–Центр».

В 1999 году основал Группу ОMG (ранее — Группа Осло Марин).

С марта 2001 года — генеральный директор ООО «СканМаринКонсалтинг».

С мая 2006 по настоящее время — президент OMG.

Член Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Союза российских судовладельцев (СОРОСС), Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Транспортного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Морского совета при Правительстве Ленинградской области, входил в Рабочую группу промышленников России — ЕС по вопросам мультимодальности и контейнеризации, а также в совет директоров Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП).

Кандидат экономических наук.

Женат. Имеет двоих сыновей и дочь.

Источник: Деловой Петербург

 

Досье:

Компания Oslo Marine Group (OMG), базирующаяся в Санкт-Петербурге, была образована в 1990 году как страховая компания, но затем переориентировалась на грузоперевозки. Компания владела тремя грузовыми судами и занималась торговлей лесом в Северной Европе.

 

Источник: allinsurance.ru, 03.12.2010

 

В 2008 году Группа «Осло Марин» получила в управление площадку Балтийского судомеханического завода (БСМЗ), расположенного в южной части петербургского порта, размером 11 га. Структура и стоимость сделки не раскрывается, однако имущественный комплекс БСМЗ оценивается в 15 миллиардов рублей. В «Осло Марин» отказались не только комментировать структуру и сумму сделки, но даже назвать продавца. По мнению  экспертов петербургского портового рынка, скорее всего продавцом в этой сделке выступали структуры, связанные с криминальным авторитетом Ильей Трабером.

Источник: РБК daily, 24.09.2008

 

В 2008 Банк Санкт-Петербург выдал кредит на общую сумму около 3 миллиарда рублей сроком на одни год группе OMG. В конце того же года обе стороны подписали меморандум о продлении кредита. По условиям меморандума, в случае пролонгации кредита OMG должна была ввести дополнительное обеспечение сделки. Поручителями в этой сделке должны были выступать входящие в OMG ООО «Западный терминал» (один из основных активов портового комплекса компании) и ООО Страховое общество «Скандинавия». Но пролонгации не последовало. Весной 2009 года OMG перестала обслуживать кредит «Санкт-Петербурга». В июне 2009 года в «Западном терминале» и «Скандинавии» были сменены руководители, а в июле 2009 года правоохранительные органы провели обыски в головном офисе OMG.

Источник: Коммерсантъ, 29.07.10 

 

В 2009 году два профильных актива одной из самых загадочных структур Петербурга Группы «Осло Марин» перешли под контроль офшоров. Сделки оспаривает супруга президента «Осло Марин Групп». Юлия Архангельская, жена президента ООО «Осло Марин Групп» (ОМГ) и миноритарный акционер компании, подала в арбитражный суд около 10 исков с требованием отменить сделки по отчуждению контрольных пакетов ООО «Западный терминал» и страхового общества «Скандинавия».

В конце марта 2009 года 99% «Западного терминала» перешло от ОМГ к ООО «Севзапальянс». Оно принадлежало кипрскому офшору, и его конечные бенефициары неизвестны. В то же время 100% СО «Скандинавия» были распределены между шестью компаниями, одна из которых на 50% принадлежит тому же «Севзапальянсу».

Причиной продаж «Западного терминала» и СО «Скандинавия» в «Осло Марин» назвали реструктуризацию активов в рамках формирования холдинга, а иски Юлии Архангельской — урегулированием ошибок, допущенных при распределении долей между компаниями, входящими в структуру холдинга.

Источник: Деловой Петербург, 16.07. 2009

 

В 2010 году ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявило в международный розыск президента петербургской группы OMG Виталия Архангельского. Это было сделано в рамках расследования дела о мошенничестве с кредитами. Сам Архангельский сказал, что таким образом силовики и его основой кредитор — банк «Санкт-Петербург» (фактически контролировался сыном губернатора Валентины Матвиенко Сергеем Матвиенко), которому группа задолжала 4 миллиарда рублей,— пытались совершить рейдерский захват его бизнеса.

Источник: Коммерсантъ, 19.07.2010

 

По версии следствия, в марте 2009 года, когда у «Осло Марин» начались серьезные финансовые трудности, Архангельский совместно с неустановленными лицами, изготовил «Решение № 12» от имени ООО «Западный Терминал» (фирма входит в группу) для получения кредита в петербургском филиале ОАО «Морской акционерный банк». Банк принял положительное решение и перечислил на счета «Западного терминала» 56,5 миллионов рублей. Затем Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм. Жена предпринимателя купила дом в Ницце стоимостью 1,4 миллион евро. Еще 85 миллионов рублей было переведено на счета ряда фирм для оплаты сувенирной продукции и земельных участков, хотя ни то, ни другое не является профильным бизнесом организации.

Источник: Фонтанка.Ру, 28.07.2010

 

В ноябре 2010 года Архангельского задержали в Ницце и начали готовить к экстрадиции в Россию. Однако бизнесмену удалось привлечь на свою строну европейскую прессу. В СМИ Франции и Великобритании появилось несколько десятков публикаций в его защиту.

В этих публикациях Архангельский предстал жертвой коррумпированных российских властей, желающих захватить его бизнес. А адвокаты Архангельского заявили, что преследование имеет политические мотивы, и суд начал изучать их доказательства. Он был отпущен под залог в размере 300 тысяч евро.

Источник: Деловой Петербург, 01.12. 2010,

 

Архангельский заявил, что его подпись на договоре поручительства поддельная, и заказал новую экспертизу. В октябре 2010 года французские эксперты вынесли свое резюме: подписи на договоре и в паспорте Архангельского выполнены не одной и той же рукой. Бизнесмен подал жалобу в суд на подделку подписи. И 9 февраля 2011 года суд принял решение провести проверку на предмет уголовного преступления — мошенничества.

Источник: Деловой Петербург, 07.04.2011

Виталий Архангельский развернул партизанскую войну

http://rumafia.com/ru/news.php?id=269

Стали известны результаты французской экспертизы подписи на документах личного поручительства по кредиту принадлежащей Виталию Архангельскому «Выборгской судоходной компании», полученному в Банке «Санкт-Петербург». Эксперты, исследовав автографы на договоре, а также в паспорте Архангельского, пришли к выводу, что они действительно имеют некоторые различия. Это, впрочем, не означает, что подпись не сделана рукой бизнесмена.

В связи с этим, как сообщил Архангельский, его защита инициировала в суде Франции разбирательство в отношении «неустановленных лиц», которые могли подделать подпись под договором. Бизнесмен перешёл от защиты к нападению. «Адвокаты господина Архангельского потребовали, чтобы французские власти выпустили судебные поручения о допросах конкретных директоров и владельцев Банка «Санкт-Петербург», и в особенности Александра Савельева. В дополнение будут допрошены руководитель ГУВД по СПб и ЛО Владислав Пиотровский, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Андрей Кикоть и Валентина Матвиенко. Основное обвинение, предъявляемое им, состоит в использовании ими государственной власти в экспроприации активов Архангельского под предлогом обвинения его в мошенничестве», — сказано в распространенном от имени Архангельского релизе со ссылкой на адвоката.

Пока же Архангельский заручается поддержкой иностранных СМИ, а также сочувствующих персон, известных в Петербурге. В его защиту выступили борец с коррупцией Вильям Бурдон и находящийся в бегах экс-глава петербургского ГУ ДОДД Андрей Корчагин.

Не исключено, что публикации в СМИ Европы предваряют предвыборную пиар-кампанию. Сам предприниматель не исключает, что вернется на родину как кандидат в депутаты, пользующийся неприкосновенностью.

Напомним, что сам Виталий Архангельский по решению суда Экс-ан-Прованса не имеет права покидать пределы Франции. После того, как он был задержан по запросу об экстрадиции, поступившему через Интерпол от российских властей, его отпустили под залог в 300 тысяч евро, но запретили выезжать из государства.

В июле 2010 года ГСУ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудило против Архангельского уголовное дело по статье 174.1, часть 2, пункт «а» (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Ранее ГСУ ГУВД инкриминировало ему преступление по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в марте 2009 года предприниматель совместно с некими не установленными людьми изготовил «Решение № 12» от имени ООО «Западный терминал» для получения кредита в петербургском филиале ОАО «Морской акционерный банк». Документ был представлен в банк, который, в свою очередь, принял положительное решение и перечислил на счета «Западного терминала» 56,5 миллионов рублей.

Параллельно в арбитражном суде рассматривались иски к компаниям группы «Осло Марин» от основного кредитора — Банка «Санкт-Петербург». Консолидированный долг перед кредитным учреждением бизнес-структур Архангельского составлял 4 миллиарда рублей. Суд принял сторону банка, и большая часть имущества бизнесмена в Петербурге пошла с молотка. Однако в банке заявили, что этого все равно не хватает на погашение всей задолженности, и обратили взыскание на имущество Архангельского в Ницце. На Лазурном Берегу у предпринимателя есть вилла, на которую по запросу банка наложен арест. В банке уверены, что бизнесмен купил ее, переправив во Францию часть кредитных средств «Санкт-Петербурга».

Фонтанка

Розыск бизнесмена дошел до Ниццы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=171

Французские СМИ сообщили, что глава группы OMG Виталий Архангельский, арестованный французским судом по запросу российских властей в середине ноября в связи с обвинением его в РФ в мошенничестве, будет выпущен под залог ?300 тыс. Большая часть суммы, по данным французских журналистов, уже собрана родственниками арестованного. Все телефоны бизнесмена на протяжении сегодняшнего дня были выключены, а его российский адвокат не смог подтвердить информацию об аресте своего клиента.

Как сообщило агентство France Press, Виталий Архангельский по просьбе российских властей был задержан в Ницце в середине ноября, а теперь принято решение отпустить его под залог в размере ?300 тыс., из которых семье бизнесмена осталось собрать ?27 тыс.

В июле стало известно, что по инициативе ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области глава группы OMG был объявлен в международный розыск в рамках расследования дела о мошенничестве с кредитами. Тогда бизнесмен заявил, что это очередная попытка его основного кредитора — банк «Санкт-Петербург», которому группа задолжала 4 млрд руб.,— а также силовиков совершить рейдерский захват его бизнеса.

По данным французских журналистов, после освобождения Виталий Архангельский будет находиться под строгим судебным контролем: сдаст паспорт французским властям и не сможет покидать Ниццу. Мобильный телефон самого господина Архангельского вчера был выключен, а его российский адвокат Михаил Назаров отказался подтвердить информацию о его аресте и освобождении под залог. «Ни у меня, ни у российского следствия нет информации, подтверждающей арест моего клиента, и пока я не могу с ним связаться»,— сказал Михаил Назаров. По его словам, у бизнесмена был запланирована командировка, после которой 26 ноября он обещал выйти на связь.

Противостояние группы OMG (крупный оператор в области морских перевозок) и его основного кредитора, банка «Санкт-Петербург», напомним, началось в 2009 году. В 2008 году банком был выдан группе кредит на общую сумму около 3 млрд руб. сроком на одни год. В конце того же года обе стороны подписали меморандум о продлении кредита. По условиям меморандума в случае пролонгации кредита OMG должна была ввести дополнительное обеспечение сделки. Поручителями в этой сделке должны были выступать входящие в OMG ООО «Западный терминал» (один из основных активов портового комплекса компании) и ООО «Страховое общество “Скандинавия”». Но пролонгации не последовало. Весной 2009 года OMG полностью перестала обслуживать кредит «Санкт-Петербурга». В июне 2009 года в «Западном терминале» и страховом обществе «Скандинавия» были сменены гендиректора, а в июле 2009 года правоохранительные органы провели обыски в головном офисе OMG. Банк «Санкт-Петербург» добился ареста за долги трех судов группы в Эстонии, Франции и Великобритании. Позже арбитражный суд удовлетворил иск «Осло Марин» о праве собственности на «Западный терминал» и восстановил в должности генерального директора Дениса Винарского (“Ъ” сообщил об этом 6 апреля). В мае 2010 года французский суд продал с аукциона сухогруз «OMG Гатчина», затем схожее решение принял британский суд в отношении сухогруза «OMG Колпино», и сейчас идет подготовка к продаже судна «OMG Тосно».

Источник: Ъ-Online, 25.11.2010

Виталия Архангельского готовят к экстрадиции

http://rumafia.com/ru/news.php?id=132

Главное следственное управления ГУВД Петербурга возбудило еще одно уголовное дело в отношении генерального директора группы OMG (ранее называлась «Осло Марин») Виталия Архангельского. Предпринимателю, помимо инкриминированного ранее мошенничества при получении кредита, теперь вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путем. Речь идет о сумме в 56,5 миллионов рублей. Решается вопрос об экстрадиции Архангельского из-за рубежа, где он скрывается уже год.

Уголовное дело по статье 174.1, часть 2, пункт «а» (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору) 7 отдел следственной части ГСУ (занимается расследованием деятельности оргпреступности) возбудил 26 июля 2010 года. На данный момент единственным фигурантом дела является генеральный директор группы OMG Виталий Архангельский. Как сообщили «Фонтанке» в ГУВД, состав «легализация» появился в ходе расследования мошенничества при получении кредита, которое инкриминируется Архангельскому.

По версии следствия, в марте 2009 года (когда у «Осло Марин» начались серьезные финансовые трудности) Архангельский совместно с некими пока неустановленными людьми, изготовил «Решение №12» от имени ООО «Западный Терминал» (фирма входит в группу) для получения кредита в петербургском филиале ОАО «Морской акционерный банк». Как полагают в ГУВД, появление уже самого решения является нарушением закона, так как официально Архангельский не является единоличным руководителем «Западного терминала», соответственно, он не мог самолично принимать решения о заключении фирмой крупных сделок, в том числе связанных с получением кредита. Как бы то ни было, документ был представлен в банк, который в свою очередь принял положительное решение и перечислил на счета «Западного терминала» 56,5 миллионов рублей. Проведение в жизнь данной схемы стало основанием для возбуждения ГСУ ГУВД уголовного дела по статье 159,4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Предприниматель на момент возбуждения дела находился на отдыхе за границей, и оттуда писал гневные письма на имя президента Медведева, требуя остановить милицейский произвол и травлю его бизнеса. Из отпуска глава OMG так и не вернулся, что стало основанием для правоохранителей объявить его в международный розыск в рамках уголовного дела, установить место пребывания и начать собираться документы для экстрадиции.

Тем временем в ходе расследования дела о мошенничестве следователи установили дальнейший путь полученных у «Морского банка» денег. Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм. Ну а далее, как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на кредиторов OMG, жена предпринимателя купила дом в Ницце стоимостью 1 миллион 400 тысяч евро, еще 85 миллионов рублей было переведено на счета ряда фирм для оплаты сувенирной продукции и земельных участков, хотя ни то, ни другое не является профильным бизнесом организации.

Тем временем, Арбитражный суд продолжает разбираться с многочисленными исками кредиторов группы OMG, в частности банка «Санкт-Петербург», который пытается вернуть деньги, предоставленные многочисленным подразделениям группы. По части исков требования кредитора были удовлетворены, и для возмещения затрат банку разрешили выставить на торги часть имущества группы.

Напомним, группа OMG создавалась, как многопрофильная структура, основными видами бизнеса которой являлись: портовые и шиппинговые услуги, страхование, лизинг, девелоперские проекты, переработка и реализация леса. В собственности компании находился порт Выборгский, морской перегрузочный терминал "Онега", специализирующийся на перевалке ро-ро грузов, Выборгская судоходная компания и Западный терминал. Консолидированные активы холдинга по данным на конец 2008 года составляли 30 миллиардов рублей.

Источник: Фонтанка.Ру, 28.07.2010