Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили. Часть 3

ВТБ подменил деньги клиентов на воздух



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info публикуют окончательную часть расследования о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа во времена СССР.

Версия с немаркированными активами, и блокировкой каких-то активов ВТБ в Евроклир, сочиненная в «высоколобых» кабинетах ЦБ так сильно им приглянулась, как оправдание процессу обмена валюты неподсанкционных клиентов на воздух, что Горюнов просто забыл прочесть Правила проведения организованных торгов ПАО «СПБ-Биржа», где четко прописан запрет торгов обремененными активами. А ведь если он все время ссылается на заблокированные активы, то вся его речь о том, что в период с марта и по 31 мая 2022 года они активно поторговали обремененными активами ВТБ, предварительно подменяя места хранения ликвидных активов неподсанкционных брокеров на СПБ Бирже, где активы торгуются в долларах США, на неликвидные активы подсанкционных брокеров на Московской бирже, где бумаги торгуются в рублях, назвав процесс подмены денег на воздух, ликвида на неликвид и одной биржи на другую системным риском.



Рассмотрим подробнее каким же образом и какими нормативными документами сопровождались данные операции.

Начать можно с того самого Решения Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года. Буквально в первом же абзаце ЦБ дает рекомендацию перевода активов клиентов подсанкционных банков на депозитарные счета неподсанкционных с целью «недопущения распространения мер ограничительного характера на их депонентов». Более того ЦБ в пункте 1. отмечает необходимость фиксации обременения или ограничения прав распоряжения таких активов. По факту же после этой операции «заботливого перевода» из пункта А в пункт Б инвесторы ВТБ окончательно потеряли доступ к своим активам. Активы эти существуют только в их приложении на неторговых счетах просто как обертка от конфеты, которую ни сьесть, ни выбросить. При этом, при выдаче депозитарных выписок на данные активы ни один из принявших эти активы банков ни в коем случае не отмечает факт их обременения либо ограничения правами пользования, как рекомендовал им ЦБ в своем Решении Совета Директоров. Потому как это повлекло бы серьезные юридические последствия.

Решению Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года предшествовал еще более интересный документ Центрального Банка, на который, к несчастью, клиенты еще неподсанкционных на тот момент банков и бирж не обратили ни малейшего внимания, а, по сути, это уже был сигнал к тому, что российские биржи нужно немедленно покидать с выводом активов. Речь идет об Информационном письме о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка № ИН-018-38/28 от 06.03.2022г.

В данном письме ЦБ по сути сообщает участникам финансового рынка, а именно брокерам, депозитариям, управляющим инвестиционными фондами о форсмажоре и связанной с ним дерегуляции рынка, как такового. К примеру, самый интересный его пункт 8 звучит так:

«8. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев за следующие нарушения:

- несоответствие иностранной организации, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, представляемые российскими депозитарными расписками, или на ценные бумаги иностранных эмитентов при их публичном размещении и (или) публичном обращении в Российской Федерации, критериям, установленным Указанием Банка России № 5311-У12;

Учитывая то, что претензией активных в расследованиях инвесторов к брокерам и ЦБ была именно подмена депозитария BONY на Euroclear во внутренних регистрах учета брокеров, то это письмо практически демонстрирует «зеленый свет», который Набиуллина предоставила депозитариям брокеров на решение проблем, как своих, так и своих подсанкционных клиентов за счет подмены мест хранения, активно используя неведомый законами РФ термин «немаркированные активы».
С этого момента финансовые рынки РФ, по сути, утратили регуляцию. Риски на таких рынках оценить нереально, поэтому любой здравомыслящий инвестор должен был немедленно их покинуть, а не верить лжи Романа Горюнова, директора СПБ Биржи о том, что торги идут во внутреннем пуле, и о том, что клиентам неподсанкционных брокеров и банков ничего не угрожает. Это была ложь с целью продолжить обменивать валюту среднего класса на обездвиженные либо неликвидные активы, которыми он не сможет распорядиться с момента Х.

Еще вернее будет обратить внимание на сроки так называемой дерегуляции. По сути, ЦБ дает участникам рынка срок до конца 2022 года на то, чтобы заменить одну иностранную организацию, в которой брокеру открыли счет, на другую, переместить активы клиентов из пула биржи на забалансовые счета и каким-угодно образом решить проблемы лиц и организаций, попавших под санкции, и проблемы с ликвидностью самих банков-брокеров.

Вторая волна блокировок прошла, как упомянуто выше 01.06.2022 согласно Предписанию ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г.- те самые 14%, превратившиеся у некоторых брокеров в 35%. С середины 2022 года Санкт-Петербургская биржа переключается на торговлю гонконгскими ценными бумагами, но праздник длился не долго, так как в 2 ноября 2023 года СПБ биржа попадает под блокирующие санкции США, и все иностранные ценные бумаги в ее контуре попадают под окончательную блокировку. Таким образом временной цикл обмена валюты среднего класса на воздух завершен (а многие считают, что только ради него все эти договора с BONY и подписывались), а уже 7 ноября 2023 года Роман Горюнов, который мог бы составить конкуренцию Мавроди, покидает свой пост и становится членом Совета Директоров казахской торговой площадки ITS.

«Так он и питался полгода акынами и саксаулом. И ничего- приехал рыхлый и глаза на выкате» В. Ерофеев «Москва-Петушки».

Впрочем, в финале уместнее было бы процитировать Сон Никанора Ивановича из «Мастера и Маргариты».

И да, периодически Московская биржа обьявляет о торговле заблокированными американскими акциями на внебиржевом рынке, где покупать имеют право только сами брокеры или прочие проф участники рынка. И здесь нужно понимать, что это не торговля акциями, это попытка должника, то есть брокера, скупить долг перед розничным инвестором за пол цены. Скидки менее 50% к биржевой стоимости акции там не бывает. К примеру акция NVDA которая 29.04.25 стоила на NYSE 108 с лишним доллара на межбанке скупается не дороже четырех с лишним тысяч рублей. Это просто попытка скупить долг с 50% скидкой и ничего иного.

К счастью, деньги не жизни, и российские инвесторы потерявшие свои сбережения куда в менее плачевной ситуации, чем граждане Украины. Но за период борьбы с банками активисты столкнулись со столькими трагическими событиями в жизни, которые случайностью назвать уже крайне сложно. Например, Наталья Шпурик, которую все хорошо знают по роликам, обличающим ВТБ потеряла племянника, сыну другой активистки Светланы Мавринской подбросили наркотики и посадили в тюрьму, еще одна активистка Жанна Бородина начинала борьбу излечившись от рака, но вернулся в процессе он к ней очень стремительно и ее не стало, потому что денег на дорогостоящее лечение у нее уже не было. Еще одному активисту не до конца открутили колесо на машине, видимо, уповая на аварию. А лично мою жизнь в Крыму сделали просто невозможной, каким-то образом получив доступ к ключам от дома. Перечислять просто кошек с перерезанным горлом, подброшенным под забор даже не имеет смысла потому как это мелочи по сравнению со всем остальным.

Ведь нужно понимать то, что сумма ущерба, нанесенного гражданам РФ только по двум «бережным переводам» их активов по состоянию на конец 2022 года, не считая окончательной блокировки активов клиентов Санкт-Петербургской биржи в конце 2023 года составила как минимум 3,5 миллиарда долларов, а по оценкам Блумберг -20 миллиардов. Для сравнения стартап Теслы стоил 500 миллионов. То есть, на эти деньги можно было запустить море проектов и выкупить массу предприятий, что вероятнее всего и произошло.

Слишком большим был улов, слишком высоки ставки, чтобы люди выросшие как бизнесмены в 90-х, не вспомнили о способах заткнуть особо громкие рты. И именно поэтому мы решили озвучить свое видение ситуации и даже выложить в свободный доступ претензию к Тинькофф, в которой, по сути, перечислено все законодательство РФ, по которому действия биржи и брокера были не законны. Срок исковой давности истекает в мае этого года, а пострадавших миллионы. Возможно многие из них все же дойдут до судов и возможно даже выиграют дела, пожелаем им удачи.







Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили. Часть 2

Брокер «Тинькофф Банк» с СПБ Биржей завладели активами клиентов

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР.


30.05.2022 года в разделе «Новости» на сайте Тинькофф банка было опубликованозаявление о блокировке 14% объема бумаг, торгующихся на СПб Бирже, которые находятся на хранении в НКО АО НРД и были заблокированы Евроклиром.



В части Тинькофф Банка обещанные ЦБ 14% объема бумаг подлежащих блокировке по факту превратились в блокировку в среднем в 32-33% от всех активов клиентов этого брокера, что видно по приложенному файлу перечня заблокированных активов 20 клиентов этого банка, которым я оказывала поддержку в части составления заявлений в следственные органы и в претензионной работе.



После множественных запросов на предоставление документов Тинькофф Банк лишь на официальную претензию ответил, что основанием блокировки было Предписание ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г. по очередному «бережному переводу».



Несмотря на то, что по состоянию на 30.05.2022 ни брокер Тинькофф, ни Санкт-Петербургская Биржа не были под санкциями ни одной страны, это не помешало им ссылаться при блокировке на санкции Евроклир, транзакции с которым были приостановлены еще с начала марта 2022.



При этом если мы откроем реквизиты АО «Тинькофф-Банк для перевода ценных бумаг их депонентов на странице 4, то увидим, что перевод американских бумаг по умолчанию привязан к счету депозитария СПБ Биржи в том самом BONY, к так называемому DTC ID BONY, в котором структурам СПБ Биржи был открыт субсчет. Ни на один запрос о предоставлении сведений о депозитарных цепочках или представлении ведомостей аналитического учета, подтверждающего нахождение заблокированных бумаг в НРД и Евроклир банк ответов не предоставил.



То, что дата покупки большинства заблокированных брокером и биржей активов приходится на апрель и май 2022 года уже после приостановки сотрудничества российских финансовых структур с Евроклир также не случайно. До конца марта 2022 года все подсанкционные брокеры кроме Совкомбанка вывели активы своих клиентов на неторговые счета. А уже с апреля начался процесс подмены ликвидных активов неподсанкционных брокеров на неликвидные активы подсанкционных с помощью сделок РЕПО и смены по ним мест хранения, с помощью договоров переуступки долга, а также, возможно, переводов бумаг пострадавших в сторонние паевые инвестиционные фонды, что позволило брокеру АО «Тинькофф Банк» в сговоре со структурами СПБ Биржи завладеть активами своих клиентов и распорядиться ими по собственному усмотрению не имея для этого никаких оснований и даже в отличии от ВТБ форсмажора в виде санкций, которыми можно прикрыт любой криминал!

Косвенным доказательством тому служит нежелание брокера и СПБ Биржи раскрывать по запросам пострадавших как депозитарные цепочки мест хранений, так и бухгалтерские проводки и корреспонденцию счетов по нашим активам. Они отказываются это делать даже в судах.

Также, если посмотреть брокерские отчеты, официальный документ, который выдает брокер согласно своего Регламента ежемесячно, то в разделе 3.1, где указано движение по каждому виду актива за месяц и его рыночная цена, можно увидеть явное несоответствие.

В мае 2022 года в брокерских отчетах Коломойцевой Е.В. и Скориковой Т.Н. в разделе 3.1 цена активов меняет валюту и становится рублевой вместо долларовой, а в брокерском отчете Василенко В.Ю. цены просто исчезают. И тут нужно отметить то, что на Московской бирже ценные бумаги американских компаний котировались в рублях и именно по ним расчеты шли через Евроклир. Эти бумаги имели отдельный тикер с пост-префиксом RU. На Санкт-Петербургской бирже бумаги учитывались сразу в центральном депозитарии США DTC и всегда имели лишь долларовую стоимостную оценку. Поэтому этот сбой валюты в брокерских отчетах вместе с рябящими в глазах сделками РЕПО, которые брокер проводил самостоятельно без согласия клиента, подтверждают гипотезу о намеренной смене мест хранения.

Подозревая то, что активы были присвоены брокером, группа инвесторов решила обобщить данные о том какие именно активы, у кого и в каком процентном соотношении к их общему количеству в портфеле были заблокированы.

Если изучить файлы с блокировками, то видно, что 100% блокировке в портфеле подверглись акции определенных отраслей мировой экономики- это металлургия (золото, алюминий, медь), это военпром и аэрокосмическая промышленность, это энергетическая отрасль и связанные с ней отрасли, например, трубопрокат, а также компании, производящие продукты питания, что косвенно указывает на заказной характер блокировки. Данные активы могли быть переданы по заказу западных кредиторов биржи и брокера, могли быть переданы учредителям при изменениях в Уставном Капитале, изменения которого имели место сразу после блокировки, что видно из ЕГРЮЛ, могли быть переведены в сторонние инвест.фонды, либо другим образом были отчуждены по чьему-то конкретному заказу. Слишком уж по-инвесторски хороший вкус у этой блокировки!

Все эти факты были перечислены в заявлениях в следственные органы РФ, но, как и стоило ожидать, органы бездействовали.

При этом, даже если при всех ниточках, которые торчат наружу, не сплетаясь в красивую версию ЦБ и брокеров, поверить в то, что блокировка действительно имела место, а долларовые активы находились в контурах Евроклир (что невероятно), то 6 октября 2022 года был принят Регламент Совета ЕС 2022/1905, которым в Регламент № 269/2014 была введена статья 6с. Согласно этой статьи допускается разморозка активов НРД для завершения операций и контрактов заключенных с НРД до 3 июня 2022 года. Условием использования этого исключения было направление в Минфин ЕС сведений относительно заблокированных активов- перечень активов, данные о прохождении проверки клиентов и их бенефициаров и соответственно реквизиты для перевода бумаг в другой контур. По сути Минфин Бельгии требовал раскрыть бенефициаров по всей депозитарной цепочке дабы исключить разблокировку активов подсанкционных лиц.

Ни брокеры, ни ЦБ этого ни то, что не сделали, они даже не собирались этого делать. Поэтому здесь сложно не вспомнить поговорку «А был ли мальчик?»

Вместо запрашиваемых Евроклир и Минфином ЕС действий СПБ Биржа и Тинькофф Банк очень быстро принялись менять уставные документы. После блокировки клиентских активов 31.05.2022 АО «Тинькофф банк» 03 июня вносит изменения об уставном капитале в ЕГРЮЛ. Практически одновременно с ним 3 июня 2022 года изменения в сведения об уставных документах вносит и НКО ЦК КЦ МФБ- клиринговая компания СПБ Биржи как раз проводившая регистрацию сделок на бирже и ответственная за кредитные риски биржи, меняя название на НКО- ЦК «СПБ Клиринг», 2 июня изменения в уставных документах вносит и депозитарий СПБ Биржа ПАО «Бэст Эффортс Банк» переименованный в ПАО «СПБ Банк». И тут, учитывая то, что Тинькофф был самым крупным держателем инвестиционных портфелей в РФ, синхронность их действий с самой биржей не может не вызывать любопытства, которое пока невозможно удовлетворить так, как ЦБ закрыл на время СВО информацию об изменениях в составе учредителей и капитала финансовых организаций.

После июня 2022 года инвесторы ВТБ и Тинькофф начали обьединяться, проводить расследования, начали претензионную работу, переписку с эмитентами, депутатами. Дошло даже до попытки несанкционированного доступа в ЦБ РФ 7 ноября 2022 года, сопровождавшегося обилием сотрудников ФСБ и ФСО в радиусе вместе с машинами Росгвардии. А уже 8 ноября 2022 года состоялась встреча активистов с Романом Горюновым, директором СПБ Биржи. Запись с этой встречи является одним из самых занимательных артефактов этой грандиозной финансовой аферы.

Для начала стоит отметить то, что Роман предполагал присутствие на встрече лишь клиентов ВТБ и не думал, что его слушают клиенты Тинькофф и Фридом-Финанс, утратившие доступ к значительной части своих активов после 30.05.2022. Со второй минуты Роман начал свой поток искренности с того, что ВТБ отключил всем возможность продажи (не всем, как оказалось позже) и закрывал маржинальные позиции, плечо (кредит) на которые он давал в большем объеме, чем имел собственных ресурсов, то есть делал он это за счет активов других своих клиентов. Именно это имеет в виду Горюнов, когда на 2.19 минуте говорит о том, что в противном случае он бы закрывал эти маржинальные позиции за счет ресурса самой биржи, чего ни Бирже, хотя именно она несёт риски ликвидности сделок в соответствии с законодательством РФ, ни ЦБ совершенно не хотелось. Но по законодательству РФ обязанность оценивать риски участников рынка, анализировать коэффициенты платежеспособности и покрывать риск неплатежеспособности участника лежит на центральном контрагенте биржи. В случае СПБ Биржи таким центральным контрагентом являлся НКО ЦК КЦ МФБ, быстро сменивший название 03.06.22 на НКО- ЦК «СПБ Клиринг в один день с изменениями уставных документов уже Потанинского Тинькофф Банка!

На 3.11 минуте он идет дальше и говорит о том, что даже активов собственных клиентов ВТБ не хватило на то, чтоб закрыть брешь в его финансах и поэтому 30.05.2022 ЦБ решил использовать и активы клиентов других банков-брокеров в помощь ВТБ, назвав это 'системным риском'. По сути Горюнов в открытую говорит о том, что блокировка активов клиентов Тинькофф, БКС, Фридом-Финанс и прочих неподсанкционных брокеров 30.05.2022 г. проводилась для того, чтоб закрыть финансовые дыры ВТБ даже при том, что ни один из этих клиентов не имел с ВТБ никаких договорных отношений. По сути, ВТБ решивший использовать санкции как форсмажор и как средство лишения своих клиентов активов, не встретил сопротивления ни в структурах СПБ биржи ни в самом ЦБ РФ. Помимо того, чтобы обобрать клиентов самого ВТ, они решили также немного разжиться активами других брокеров, чтобы в конце концов свести баланс клирингового центра биржи.

На минуте 20.45 клиент Тинькофф говорит ему о том, что неподсанкционный на момент блокировки 30.05.22 Тинькофф брокер заблокировал клиентам порядка 32% активов вместо установленных ЦБ 14%. А при попытках разобраться с брокером о непропорциональности блокировок, о том почему активы целых секторов экономики попадали под 100% блокировку, банк ответил лишь то, что менеджеры СПБ Биржи привезли им загрузочный файл уже со всеми проводками и аналитикой по клиентам, а те лишь нажали кнопку «провести». Горюнов подтверждает это факт, снова вещая о долгах ВТБ, которые почему-то должны были покрывать не только неподсанкционные клиенты ВТБ, но и клиенты других банков, не имеющих с ВТБ никаких отношений да еще и определенными активами!





Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили

Расследование о главной финансовой афере – ПАО «СПБ Биржа» . Часть 1



«Никто ни в чем не виноват». Роман Горюнов. Директор ПАО «СПБ Биржа» Именно эта цитата Горюнова как ни что лучше характеризует в сатирическом ключе нарративы финансового регулятора РФ в отношении самой грандиозной финансовой аферы в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР. Подробности – у телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

История российской биржи со времен перехода к рыночной экономике насчитывает уже немало лет, но по настоящему финансовый рынок развернулся на полную мощность в 2021 году не только в следствие массированной рекламы лидерами мнений от Ксении Собчак до Артемия Лебедева, верных инфо-стражей любой политики Кремля, но и по причине того, что 21 октября 2021 года директор Санкт-петербургской биржи Роман Горюнов радостно объявил о прямом доступе на Нью-Йоркскую фондовую биржу (далее NYSE) через банк-кастодиан Bank of New York Mellon (далее BONY), что позволяло снизить комиссию при покупке и продаже ценных бумаг до мизерных.



При том, что ни один финансовый институт РФ не имел прямого доступа к DTC (центральному депозитарию США), и вынужден был пользоваться услугами нескольких посредников, выход на NYSE на самом деле был прорывом в части доступа к огромному перечню бумаг и низким комиссиям. Беда лишь в том, что достаточно низкая финансовая грамотность частных инвесторов, которых стаями на биржу загоняли выше упомянутые инфлюэнсеры, не позволила миллионам людей оценить риски. Даже если проигнорировать риск, который оказался самым главным и менее всего ожидаемым, о котором речь пойдет ниже, грамотности не хватило даже на то, чтобы получить достаточно информации как о самом BONY, с которым было связано немало скандалов, породивших статус огромного серого банка, так и о Санкт-Петербургской бирже, ни один годовой отчет которой не был проверен аудиторской компанией группы Big 4. Поэтому весь этот гешефт изначально пах хорошо разве что для тех, кто зарабатывал миллионы на рекламе фондовых рынков в РФ.

Тем не менее, 2021 год принес огромные прибыли всем трейдерам ценными бумагами по причине постпандемийного роста основных биржевых индексов США. Беда же поджидала инвестора в феврале 2022 года с началом так называемой специальной военной операции президента РФ Путина.

Уже 24.02.2022 года на крупные банки РФ были наложены полные блокирующие санкции, включая Банк ВТБ, Промсвязьбанк и ВЭБ РФ. Но далее речь пойдет о банках ВТБ и Тинькофф, так как именно их клиенты оказались либо полностью лишенными доступа к своим активам, либо самыми многочисленными пострадавшими.

Как видно из текста исковых заявлений по судебным процессам с Банком ВТБ (ПАО) после введения санкций у Банка ВТБ (ПАО) было 30 дней (с 24.02.2022 до 26.03.2022) на завершение всех финансовых операций, в т.ч. предоставить право инвесторам продать свои иностранные ценные бумаги. Однако банк ВТБ принудительно закрыл для своих клиентов возможность продажи, ссылаясь на технические проблемы с 1го марта 2022 года. Позже Банк ВТБ прислал информационное сообщение под названием «Движение ценных бумаг за период с 24.02.2022 по 25.03.2022, где сказано, что ценные бумаги были переведены в следующие Банки-Контрагенты: АО «Альфа Банк» и АО «Россельхозбанк».

С АО «Альфа-Банк» и АО «Россельхозбанк» автоматически были заключены соглашения на брокерское обслуживание без согласия клиентов ВТБ, а принадлежащие на праве собственности ценные бумаги размещены на внебиржевом ("неторговом") счету (разделе) сторонних банков. (В нарушение п.4.8.4. Условий осуществления депозитарной деятельности банка ПАО ВТБ.) Тут стоит выделить то, что речь идет об акциях американских компаний, вращающихся на NYSE и купленных через СПБ биржу, против которой санкций до ноября 2023 года никто не вводил.

Данные действия по переводу активов ПАО "ВТБ" осуществлялись согласно Решения Совета Директоров Центрального Банка РФ от 18.03.2022г, которое мотивировалось блокировкой активов подсанкционных брокеров в Евроклир (дата дивным образом совпадает с годовщиной присоединения Крыма к Российской Федерации, и если следовать символизму, то, видимо, правительство РФ намекнуло на необходимость оплатить банкет за счет личных средств среднего класса РФ)

А далее начались долгих три года нескончаемой лжи главы и сотрудников Центрального Банка Российской Федерации.

Начать следует с того, как устроена российская биржа. Есть Московская биржа, где производятся торги российскими ценными бумагами, производились торги производными и долговыми обязательствами в евро, а также иностранными ценными бумагами в рублевой стоимостной оценке. Ее деятельность сопровождает клиринговый центр АКБ НКЦ и ее центральный депозитарий НКО АО НРД. Есть и ПАО СПБ Биржа, осуществлявшая торги иностранными ценными бумагами в долларах США через прямой доступ на NYSE. ПАО СПБ Биржа имела клиринговый центр ОАО «КЦ МФБ», переименованный в июне 2022 в НКО ЦК «СПБ Клиринг» и депозитарий ПАО «Бэст Эффортс Банк», переименованный в июне 2022 года в ПАО «СПБ Банк». Санкции, наложенные на брокера, к примеру на ВТБ, не должны были создать мгновенных последствий для его клиентов, так как сам ВТБ не имел прямых договорных отношений с европейскими депозитариями. Договорные отношения с депозитариями Евроклир и Клирстрим имели структуры Московской биржи, то есть депозитарий более высокого порядка, чем депозитарий ВТБ, а именно НРД. Это видно в том числе по судам российских банков против Евроклир, например суд Банка Санкт-Петербург, где ответчиками выступали и НРД и Евроклир, просто потому что евробонды, которые были предметом иска, хранились в Евроклире через депозитарные счета НРД. И пока Минфин ЕС не наложил санкции на НКО АО НРД, что произошло только 3 июня 2022 года, ничто не мешало банку ВТБ закрыть свои позиции на Московской и Петербургской бирже. Также стоит отметить факт того, что ни один суд российских банков против Евроклир как в РФ, так и в юрисдикции ЕС, с которыми тоже можно ознакомиться в реестрах судебных дел РФ против Евроклир, не касался каких-либо акций, тем более вращающихся на NYSE. В каждом таком иске речь шла исключительно о заблокированных в структурах ЕС евробондах, что косвенно подтверждает общую лживость заявлений как брокеров, так и главы ЦБ о том, что заблокированные в структурах СПБ Биржи американские акции клиентов ВТБ были заблокированы в контуре Евроклир, что они неоднократно озвучивали.

Сама биржа, подчиняясь санкционирующим органам, должна была вывести из пула активы подсанкционных банков и не иметь с ними отношений, чтоб не попасть под вторичные санкции. И в этом случае ВТБ на самом деле должен был либо позволить клиентам продать свои акции и принудительно закрыть маржинальные позиции (покупка клиентами бумаг за счет кредита брокера), либо передать активы клиентов другому неподсанкционному брокеру. Первый вариант лучше, потому что исключает договорные отношения подсанкционного брокера с неподсанкционным. Клиенты продали- клиенты не под санкциями, никто ничего не нарушил. Поэтому Совкомбанк поступил именно так, установив своим клиентам сроки обязательной продажи всех активов.

При переводе новый брокер должен был на сумму полученных от ВТБ денежных средств/акций пополнить спец.счет Клиринговой компании СП Биржи и поставить в ее депозитарии ценные бумаги новых клиентов на депозитарный учет (торговые и депозитарные счета), проведя проверку отсутствия подсанкционности у таких новых клиентов, так называемый комплайенс. Но судя по тому, что новый брокер поставил активы ВТБ на забалансовые неторговые счета, на которых оценка акции равна примерно 0,01доллару никакого финансового обеспечения/ликвидности от ВТБ он не получил. Это был перевод реестра цифровых прав клиентов уже не имеющих материальной стоимости с забалансового счета ВТБ на забалансовый счет нового брокера. Активы клиентов ВТБ были просто обнулены. В прилагаемом соглашении на перевод активов между ВТБ и Альфа-Банком неслучайно не фигурируют какие-либо цифры, равно как и суммы вознаграждения по сделке. К ним, конечно, есть доп. соглашения, которые ни Костин ни Фридман никому и никогда не покажут даже в судах!



Эти сомнительные операции начали сопровождаться информационным шумом с возникновением своеобразного финансового новояза, который не фигурировал ни в одном нормативном акте РФ. А именно «внутренний пул», «немаркированные активы», «бесшовный перевод», «неторговые счета». То есть в обиходе финансового регулятора появилось слишком много лексики, которая не предусмотрена ни одним законодательным актом РФ в данной сфере. Фактор стеснения и границы допустимого исчезли просто в миг, как падает маска с лица.

Решение Совета директоров ЦБ РФ от 18.03.22г о бережном переводе финансовых активов граждан РФ из непонятно откуда в непонятно куда естественно было не последним, а лишь первым из трех.





Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Эльвира Набиуллина - Министр экономического развития РФ

http://rumafia.com/ru/person.php?id=562

Фамилия: Набиуллина

Имя: Эльвира

Отчество: Сахипзадовна

Должность: Министр экономического развития РФ

Биография:

Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе. В 1986 году окончила Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности «экономист». В 1990 году окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию.

В 1991—1992 годах — главный специалист дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы.

В 1992—1994 годах — главный специалист и консультант дирекции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам экономической политики.

В 1994 году — советник Экспертного института РСПП — независимой исследовательской организации, созданной при РСПП.

В 1994 году —  заместитель руководителя Департамента экономической реформы. Возглавила управление государственного регулирования экономики Министерства экономики Российской Федерации.

В 1995 году — заместитель начальника Департамента экономической реформы Министерства экономики России.

 В 1996 году — глава Департамента экономической реформы Минэкономики России и была включена в состав коллегии министерства.

В 1997—1998 годах — заместитель министра экономики Российской Федерации. Входила в комиссии по экономическим реформам, по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по реформированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности и межведомственную комиссию Российской Федерации по сотрудничеству с международными финансово-экономическими организациями.

В 1998—1999 годах — заместитель председателя правления АК «Промторгбанк».

В 1999 году — исполнительный директор Евроазиатской рейтинговой службы.

В конце 1999 года — вице-президент фонда Центр стратегических разработок.

В 2000—2003 годах — первый заместитель главы Минэкономразвития.

В 2003 — президент Центра стратегических разработок.

24 сентября 2007 года назначена министром экономического развития и торговли РФ.

12 мая 2008 года стала главой Министерства экономического развития в кабинете Владимира Путина.

Награды:

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002)

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006)

Лауреат премии Александра II (2003)

Муж — экономист Ярослава Кузьминова, ректор Высшей школы экономики, член Общественной палаты РФ. У супругов есть сын.

В 2010 году Эльвира Набиуллина задекларировала в качестве дохода 3, 6 миллион рублей, ее супруг — 17, 2 миллионов рублей. В долевой собственности у министра и ее супруга — квартира в 70,6 кв. м. Набиуллиной также принадлежит автомобиль Jaguar S-TYPE. В собственности Кузьминова — земельный участок площадью 1470 кв. м, дача (326,1 кв. м) и автомобиль Infiniti M35.

Источник: Лентапедия

 

 

Досье:

31 октября 2007 года в Москве на перекрестке Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского служебная «Ауди А8» с мигалкой главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной врезалась в «Жигули». Водитель «Жигулей» погиб. На место аварии тут же прибыло несколько черных служебных машин.

Подробности этой аварии доподлинно не известны — в материалах дела (по неизвестным закону причинам уголовное дело не возбуждено) фигурировали, две разные схемы ДТП. Первая схема была составлена инспекторами ДПС, приехавшими на место происшествия. Вторая  появилась в деле через месяц после аварии. Из расположения машин после удара, которое изображено на первой схеме, можно предположить, что виновен водитель «Ауди». Из второй же следует противоположный вывод.

По словам очевидцев, в «Ауди», кроме Александра Кравцова — водителя Эльвиры Набиуллиной, находились два человека: мужчина и женщина, уехавшие с места трагедии. Кто именно это был, выяснить не удалось: на все обращения министерство не ответило. На официальный запрос министру Набиуллиной никто не ответил.

Источник: Новая газета, 17.12.2007

 

Министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина известна в правительственных кругах как знаток макроэкономики и специалист по вопросам ВТО и конкурентоспособности. Но вот с талантами менеджера у Набиуллиной все обстоит далеко не так блестяще. «Она не умеет руководить людьми, стимулировать их к работе… Как руководитель она склонна к авторитарному стилю. Все подчиненные делятся на любимчиков и неугодных. К моменту своего ухода в 2003 году с поста первого заместителя Грефа Эльвира загнала и себя, и всех окружающих», — сказал хороший знакомый Набиуллиной.

Источник: Московский комсомолец, 25.10.2007

 

В ночь на 6 июня 2009 года полторы сотни гостей во главе с олигархом Михаилом Прохоровым, среди которых были губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и министр экономразвития Эльвира Набиуллина, тайно пробрались в музей «Крейсер «Аврора» (филиал Военно-морского музея), чтобы устроить там банкет по поводу юбилея журнала «Русский пионер».

На подплывшей к крейсеру барже музицировал сквозь мат Сергей Шнуров, а Тина Канделаки на правах ведущей вечера задорно комментировала происходящее. Особенно веселые гости прыгали с борта в Неву.

По факту произошедшего была проведена проверка: « Разрешение на проведение данного мероприятия, выданное воинскими должностными лицами флота, противоречило требованиям общевоинских уставов, — сказано в официальном документе, — а также законодательства об объектах культурного наследия (...) В целях устранения нарушения закона Главной военной прокуратурой внесено представление. По результатам его рассмотрения главнокомандующим Военно-морским флотом издан приказ о запрете проведения на кораблях и судах мероприятий, не связанных с жизнедеятельностью войск, виновные лица привлечены в дисциплинарной ответственности».

Источник: Фонтанка.Ру,  07.10.2009

 

В 2010 году ведомство Эльвиры Набиуллиной заказало 31 элемент мебели для руководства центрального аппарата и еще 14 элементов для простых сотрудников на общую сумму 5,4 миллионов рублей. Характеристики мебели подробно описаны в техническом задании: Стол руководителя цвета «мраморная вишня» из массива итальянского ореха со  вставками шпона и кожи ручной работы и инкрустацией способом маркетри Луи XIV, с фурнитурой, ручками и декоративными элементами из состаренной бронзы с позолотой. Каркас кресла руководителя — из массива бука, само кресло — из кожи Nappa-Lux. Подлокотники кресла — также из массива бука, с кожаными накладками и окантовкой золотыми гвоздиками.

Источник: Маркер, 27.07.2010