Доля "Набережной Европы" останется в России

http://rumafia.com/ru/news.php?id=109

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в конце апреля отказал британской компании Ferngem Ltd в иске к ООО "Легиус". Ferngem, главой и совладельцем которого является предприниматель Сергей Львов, просил признать ничтожной сделку, в результате которой в октябре 2005 года "Легиус" за $6 млн купил у Ferngem 30% долей ООО "Петербург Сити". Последняя компания является инвестором проекта "Набережная Европы", который был начат еще в 2001 году под личным патронажем Владимира Путина. Физическим лицом, с которым связывают оспариваемую сделку, является бывший топ-менеджер ВТБ Шота Ботерашвили.

После этой сделки "Легиус" перепродал долю, которая в результате оказалась у ВТБ. По данным СПАРК на 1 января 2009 года, банк контролирует 85% "Петербург Сити", 15% — управляющая компания "Свиньин и партнеры", принадлежащая главе ИК "Охта групп" Владимиру Свиньину.

Структуры ВТБ вошли в проект "Набережная Европы" в мае 2005 года, купив 70% "Петербург Сити" за $50 млн у группы ЛСР. Остальные 30%, как утверждает Сергей Львов, банк получил уже от ООО "Легиус".

Это ООО было учреждено в августе 2005 года — за 2 месяца до сделки. Примечательно, что за 2005 год компания получила "прочие доходы" в размере ровно 10 млн рублей, из которых 9,954 млн рублей ушли на "операционные расходы". В связи с этим в петербургской прессе высказывались претензии Шоте Ботерашвили.

Таким образом, если бы суд удовлетворил иск Ferngem, Сергей Львов получил бы право оспаривать все сделки с ООО "Петербург Сити" начиная с 2006 года. В результате доля ВТБ в проекте могла сократиться до 70%, а то и до 55%.

В обоснование своего иска Сергей Львов заявил, что сделка с "Легиусом" была совершена без ведома компании. При этом Сергей Львов предлагал ВТБ вариант мирового соглашения: за $6 млн он был готов отозвать свой иск.

Однако в суде выяснилось, что ООО "Легиус" давно ликвидировано путем исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. А ликвидация, как посчитал суд, влечет прекращение всех прав и обязанностей юрлица без передачи их другим лицам. На этом основании в иске было отказано. Сергей Львов пока не сообщил, будет ли он оспаривать решение суда в апелляции.

Впервые о проекте "Набережная Европы" заговорили после того, как в 2003 году его под личный патронаж взял президент Владимир Путин. После этого малоизвестное ООО "Петербург Сити", принадлежавшее через офшор с острова Мэн Сергею Львову, быстро получило все согласования, для того чтобы застроить землю военных между Биржевым и Тучковым мостами ("Набережная Европы" находится на месте оборонного ФГУП "Прикладная химия").

Уже в 2004 году компания стала искать инвестора, так как своих денег для реализации проекта у нее не оказалось. В 2005 году 50% "Петербург Сити" попыталась купить группа "Русские инвестиции", но сделка не состоялась. Затем 70% были проданы за $4 млн группе ЛСР.

После этого две группы долго спорили в арбитраже за эту долю в проекте. Выиграла ЛСР, которая вскоре продала ее банку ВТБ. В марте 2009 года был представлен проект общественно-делового комплекса "Набережная Европы" В конкурсе проектов выиграл тандем Евгения Герасимова и Сергея Чобана.

Справка: площадь застройки — 400 тыс. м2. Из них под элитное жилье отведено 140 тыс. м2, остальное место займут отель, офисы и торговый центр. Срок реализации — 2016 год. Доминантой проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана стоимостью $300 млн. Это главное обременение проекта. Сергей Львов родился в 1949 году в Таллине. По образованию художник, до 1990 года работал в издательстве. В 1990–х годах реализовал несколько проектов в Петербурге, в том числе реконструкцию дворов Капеллы и гольф–клуба в Дюнах. В 2000 году взялся за проект "Набережная Европы".

Источник: «Деловой Петербург» от 23.05.2010

Бурение для своих-2

http://rumafia.com/ru/news.php?id=51

Миноритарный акционер Внешторгбанка Алексей Навальный в собственном интернет-журнале рассказал про воровство денег в ВТБ в истории с буровыми установками. По словам Навального, проводивший проверку оперативник УБЭП Мелехин вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела аж на 13-ти листах. Навальный готов утверждать, что исходя из материало дела видно - готовилось постановление о возбуждении уголовного дела и только благодаря активности по "закрытию вопроса" оно в последний момент превратилось в постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Кто-то в погонах, по мнению Навального, стал гораздо богаче.

Далее Навальный пишет:

Мы обвиняем ВТБ в том, что они купили 30 буровых установок по $15 миллионов за штуку (через кипрского посредника) при их реальной цене максимум в $ 10 млн. Так украли $ 150 млн. И в ходе проверки, было установлено следующее:

1. Руководство Банка ВТБ было полностью в курсе подробностей сделки. Сделка было одобрена банком. Банк непосредственно участвовал в создании этой схемы. Банк знал, что кипрский посредник создан для единственной сделки. Банк не отрицает, что кипрский посредник ничего не имел и купил установки на ВТБшные деньги, чтобы потом продать их ВТБ же, но на 50% дороже.

"Первоначально решение об одобрении крупной сделки между ОАО "ВТБ-Лизинг", Clusseter Limited, ООО "Велл Дриллинг Корпорейшн" по приобретению бурового оборудования и предоставлении его в лизинг, а также кредитовании банком данной сделки, принималось руководством банка, принятое решение №27 подписано представителем единственного акционера заместителем Председателя Правления ОАО "Банк ВТБ" Завьяловым И.Н. В последующем Осмоловский В.Е. лишь подписал №27/1 о внесении изменений в решение №27 [...] лизингополучателю ЗАО ГРК "Северная экспедиция" было предложено разработать иную схему покупки оборудования. учитывая данную информацию ЗАО ГРК "Северная экспедиция" в лице Лившица Ю.Я. разработало схему, согласно которой была создана компания Clusseter Limited, которой ЗАО "ВТБ-Лизинг" выставило трансферабельный аккредитив в долларах США. Clusseter Limited в свою очередь использовало данный аккредитив для взаиморасчетов с производителем оборудования "Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. LTD". Приобретенное оборудование, как и планировалос, было передано в лизинг ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн". Кроме того, группой компаний "Северная экспедиция" было предложено передать приобретенное оборудование подконтрольной фирме ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн" в лизинг, с целью дальнейшей передачи в субаренду ЗАО ГРК "Северная экспедиция" для оптимизации возможных производственных и финансовых рисков"

2. Банк ВТБ и его должностные лица были в курсе разницы цен. У производителя - $10 млн. У посредника - $15 млн. Разница объясняется следующим образом: у китайцев только установки, а у посредника - установки+транспорт+шеф-монтаж+обучение. И это конечно же главная засада для ВТБшников.

"Действуя на основании доверенности Clusseter Limited, полученной им от Шамликашвили В.А. (член совета директоров ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн"), в июле 2007 года в здании ОАО "ВТБ-Лизинг" подписал контракт с компанией Honghua, и внешнеэкономический контракт № 161/01-07 с ОАО "ВТБ-Лизинг", ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн" о поставке 30 буровых установок ZJ50DBS. Со слов Попова В.И., он лишь подписал указанные контракты, финансово-хозяйственную деятельность от имени Clusseter Limited не осуществлял. Кроме того, Попов В.И. пояснил, что подписанный им контракт с компанией Honghua предусматривал закупочную цену одной буровой установки ZJ50DBS примерно 10.000.000 долларов США, не включая стоимость отгрузочно-погрузочных работ, транспортировки, монтажа, наладки и пуска оборудования. Контракт, заключенный между Clusseter Limited, ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн", ОАО "ВТБ-Лизинг" предусматривал стоимость одной буровой установки ZJ50DBS 15.233.000 долларов США, которая включала в себя стоимость доставки груза до места назначения (станция Пурпе ЯНАО РФ) по международным условиям DDU, шеф-монтаж оборудования на территории РФ, обучение персонала, проведение испытаний".

То есть, они утверждают, что доставка на устовиях DDU, шеф-монтаж, испытания и обучение стоят $ 5,2 млн на одну установку. Уверяю вас, они стоят раз в 5 меньше.Кроме того, мы же помним, что из тридцати установок работает 3-5.

3. И последний весьма принципиальный момент. Из всех этих документов вроде бы не ясно, а где же доказательства прямой связи высшего руководства банка ВТБ и людей, обтяпавших дело? Оперативник Мелехин почти нашел их. Почти. Он упомянул ряд фамилий, которые были мне неизвестны. Но я , в отличие от него, умею пользоваться Гуглом.

Вот состав совета директоров одной из посреднических контор:

"Получена копия протокола собрания участников ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн" от 20.07.2010 г., которым:

- определен количественный состав общества - 7 человек

- избраны члены Совета директоров в составе Шамликашвили В.А., Ботерашвили Ш.Д., Лившица Ю.Я. (Председатель совета директоров ЗАО ГРК "Северная экспедиция"), Попова В.И. (представитель "Clusseter Limited"), Нистратова А.В., Сионского А.А., Нурминского В.Л.;

- одобрено заключение крупных сделок, а именно: с ОАО "ВТБ-Лизинг" и "Clusseter Limited" договора купли-продажи бурового оборудования, договора купли-продажи бурового инструмента с ОАО "ВТБ-Лизинг" и ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн" с третьим лицом;, договора купли-продажи комплекта жилых вагон-домов модели "Кедр" между ОАО "ВТБ-Лизинг", ЗАО "ИжДрилНордЭкс-ХуанХуа" и ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн"; договоров лизинга бурового оборудования, комплекта бурового инструмента, комплекта жилых вагон-домов модели "Кедр" с ОАО "ВТБ-Лизинг".

Кроме того, мы видим, что связь между кипрским посредником и ВТБ осуществлял некий Попов, который получил на это дело доверенность от некой гражданки Шамликашвили. Как он получил эту доверенность - отдельный анекдот:

"Со слов Ботерашвили Ш.Д., Шамликашвили В.А. в июне-июле 2007 года находилась в отпуске на Кипре, где встретилась с представителями компании Clusseter Limited и получила доверенность на имя Попова В.И. с правом подписи вышеуказанных контрактов. По прибытии в РФ Шамликашвили В.А. передала доверенность Попову В.И."

Вопрос к тем, кто бывал на Кипре в отпуске: часто так случалось, что к Вам подходили люди и передавали доверенности на операции, ценой в полмиллиарда долларов? Со мной такого ни разу не было. А вот с Шамликашвили случилось. И будет вполне логично, если мы поищем в Интернете эту удачливую гражданку.

Три секунды и мы знаем что:

- Ботерашвили и Шамликашвили - супруги.

- Ботерашвили почему-то называют "авторитетным бизнесменом".

- Шамликашвили работала в ВТБ-Девелопмент (который, кстати, возглавляет губернаторский сынулька Серёжка Матвиенко).

- Ботерашвили является первым советником ОАО "Банк ВТБ". И мы отлично понимаем, что в этой должности он имеет возможность общаться со всем начальством ВТБ, в том числе с членом Высшего совета партии Единая Россия, председателем правления ОАО "Банк ВТБ" Андреем Костиным.

То есть на руках у нас упрямый факт: коммуникацию между неизвестными гражданами, заработавшими на сделке 150 миллионов долларов США, и банком ВТБ осуществлял советник руководителя банка ВТБ. Какое занятное совпадение... надо думать, что сам руководитель банка ВТБ здесь совсем не при чем..

Вот так. И давайте помнить, о том, что у нас есть главный козырь. Сами установки. Их не спрячешь.

Документы по теме можно посмотреть здесь: [url]http://www.rospres.com/crime/postanovlenie.pdf[/url] и здесь: [url]http://www.rospres.com/crime/jaloba.pdf[/url]

Источник: журнал Алексея Навального, 23.03.2010

Российский преступный мир развоевался во Франции

http://rumafia.com/ru/news.php?id=49

Вчера стало известно о том, что во Франции был убит вор в законе Владимир Джанашия (Ладо), ближайший сторонник одного из наиболее влиятельных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве Тариэла Ониани (Таро, Тарико). По версии полиции, с Ладо расправились его "коллеги" из конкурирующего криминального клана вора в законе Аслана Усояна (дед Хасан), отомстив ему за смерть убитого в прошлом году в Москве легендарного Вячеслава Иванькова (Япончик). Есть опасения, что убийство Ладо может вызвать череду новых кровавых разборок.

Четырежды судимый уроженец Зугдиди Владимир Джанашия был расстрелян неизвестным киллером 18 марта в пригороде Марселя. В больницу вора в законе с семью огнестрельными ранениями привезли двое его земляков, выполнявших при нем роль охранников. Ранения господина Джанашии оказались очень тяжелыми. Спустя час он умер, не приходя в сознание, на операционном столе. Полиция задержала охранников вора в законе до выяснения обстоятельств случившегося. Во время покушения на господина Джанашию огнестрельное ранение также получила 12-летняя француженка, которая случайно проходила мимо, что вызвало большой общественный резонанс.

Во французской полиции считают, что господин Джанашия пал жертвой междоусобной войны конкурирующих криминальных кланов лидеров преступного мира постсоветского пространства Тариэла Ониани и Аслана Усояна. Такой вывод был сделан на основании прослушивания телефонных переговоров Кахи Шушанашвили (Каха Руставский), арестованного недавно в Испании во время широкомасштабной совместной операции правоохранительных органов европейских стран под кодовым названием Java.

Из этих телефонных разговоров полиции стало известно, что клан Аслана Усояна, сторонником которого является Каха Руставский, возложил ответственность за убийство легендарного лидера российского преступного мира Вячеслава Иванькова (Япончика), совершенное в 2009 году в Москве, на Тариэла Ониани и его ближайших соратников Владимира Джанашию и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). По оперативным данным, на воровской сходке, которая состоялась в испанской Барселоне сразу после покушения на Вячеслава Иванькова, всем трем был вынесен смертный приговор.

После этого в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина", где по обвинению в похищении человека и вымогательстве до настоящего момента содержится Тариэл Ониани (вчера в Хамовническом суде Москвы прошло первое предварительное слушание по этому уголовному делу), охраной было перехвачено письмо, так называемый "воровской прогон", содержавший призыв к устранению Тарико. Он был подписан 36 лидерами криминального мира России. Чтобы предотвратить расправу, господина Ониани перевели в спецблок изолятора в камеру на двух человек.

Владимир Джанашия и Мераб Джангвеладзе укрылись от своих врагов на территории Франции. Но клан Аслана Усояна достал их и там. Правда, первое покушение на воров в законе французская полиция предотвратила. 15 января в Ницце были задержаны два наемных убийцы, прилетевшие из Грузии для ликвидации господ Джанашии и Джангвеладзе. Но уже вскоре выяснилось, что задержанные не были единственными ликвидаторами.

В конце февраля в Ницце в особняк Владимира Джанашии ворвался неизвестный, вооруженный автоматом Калашникова. Он открыл огонь по вору в законе, но Владимир Джанашия спасся, выпрыгнув из окна. Убийца с места происшествия скрылся.

Опасаясь за свою жизнь, Ладо переехал в пригород Марселя, где под чужим именем поселился в небольшом арендованном домике, практически не выходя на улицу. Но его выследили и здесь.

Место пребывания Мераба Сухумского в настоящий момент неизвестно. У французской полиции есть опасения, что он не станет дожидаться очередного покушения и сам постарается нанести ответный удар конкурентам, что повлечет за собой череду новых кровавых разборок.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 51 (4351) от 25.03.2010

Шота Ботерашвили - предприниматель

http://rumafia.com/ru/person.php?id=77

Биография:

Родился в 1962 году в Грузии в семье грузинских евреев. Ещё в советское время переехал в Ленинград, где, по некоторым данным, работал врачом.

Жена брата Шоты Ботерашвили, Ильи, основательница фармацевтической фирмы «Линкс» Нина (Нино) Ботерашвили. В 1980 году она окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт. Там же и примерно тогда же учились двое других, куда более знаменитых медиков-педиатров – братья Михаил и Габриэл (Константин) Мирилашвили. Эти ленинградские врачи родились в Грузии, в известной на Кавказе семье правоверных иудеев. Старший брат Михаил Михайлович в 1990-е годы был главой одной из наиболее влиятельных в Петербурге финансово-политических групп.

Михаил Мирилашвили и Шота Ботерашвили в 1995 году сформировали ЗАО «ВАМ–исследовательские лаборатории». Среди хозяев ЗАО называется вдова первого петербургского мэра Людмила Нарусова.

Другим официальным центром экономической активности Ботерашвили является ЗАО «Неохим», в свою очередь учредившее несколько фирм. Одной из них остаётся компания жены главного бенефициара Виктории Шамликашвили «Индивидуальный туристический сервис» (ITS).

Серьезным этапом бизнес-карьеры Ботерашвили стало проникновение в систему «ВТБ». По некоторым данным, Шота Давидович через свои связи в Тбилиси после прихода к власти Саакашвили весьма поспособствовал приобретению россиянами «Объединенного грузинского банка», ныне переименованного в «VTB Bank Georgia». Как свидетельствует финансовая отчётность, ещё в 2007 году Ботерашвили и Вадим Левин входили в контрольный совет этой грузино-российской структуры. Аналогичные должности оба партнёра получили в армянском филиале «ВТБ».

Ботерашвили занимался инвестиционными проектами компании «АЛРОСА» и даже фигурировал в информационных источниках в связи с нашумевшим скандалом вокруг захвата Московского конезавода.

Пробой расширенных полномочий банкира Ботерашвили стал проект «Набережная Европы», предусматривающий строительство элитного квартала, Дворца танца и социального жилья для сотрудников ФСБ на Малой Невке. Права собственности на проект закреплены за ООО «Петербург Сити», которое за последние восемь лет неоднократно становилось объектом борьбы между различными группами акционеров. Когда «ВТБ-Капитал» переименовали в «ВТБ-Девелопмент», сделав стопроцентной «дочкой» банка, новый порядок весьма способствовал более прозрачным схемам управления. Возможно, данный фактор как-то связан с тем, что Шота Ботерашвили предпочёл покинуть компанию.

Источник: «Наша версия на Неве» от 22.12.2008

Согласно ЕГРЮЛ, в 2005 году Ботерашвили стал соучредителем и обладателем 10% акций «ВТБ-Девелопмент".

В рейтинге самых богатых грузин мира, проведенном газетой The Georgian Times в 2007 году, Шота Ботерашвили занимал 22-е место. Его личный капитал тогда оценивался в $ 500 млн.

Кроме Шота Ботерашвили совладельцами «ВТБ-Девелопмент также выступали ОАО «ИК «ОФЦ" (45%) и ОАО «Банк внешней торговли" (45%). Примечательно, что через ЗАО «Неохим" Шота Ботерашвили выступал совладельцем и самого ОАО «ИК «ОФЦ".

В ежеквартальных отчетах ВТБ последний раз фамилия Ботерашвили фигурировала в августе 2006 года.

Источник: «Деловой Петербург» № 167 (2733) от 08.09.2008

Досье:

Впервые в поле зрения СМИ Шота Ботерашвили попал в 2000 году связи со странной историей, в центре которой оказался его брат Илья Ботерашвили. Журналисты сообщали о том, что сотрудники УБЭП и Центрального РУВД Петербурга задержали его в качестве подозреваемого в мошенничестве - присвоении $194 тыс. По версии правоохранительных органов, за три года до задержания Илья Давидович Ботерашвили (родственник бизнесмена Шоты Давидовича Ботерашвили) получил у своих потенциальных партнеров деньги якобы для приобретения продовольственных товаров. Доверившиеся ему граждане больше не видели ни самого Ботерашвили, ни обещанных товаров, ни своих денег.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 пункт "б" УК РФ - "Мошенничество, совершенное в крупном размере", о дальнейшей судьбе которого ничего не известно. Илья Ботерашвили был задержан в порядке статьи 122 УПК.

По данным журналистов, Илья Ботерашвили на момент задержания являлся учредителем трех фирм - ООО "Линкс", АОЗТ "Сова" и АОЗТ "Антанта-центр". Основной вид деятельности всех фирм - оптовая торговля.

Источник: www.rospres.ru от 30.08.2000

Следующее упоминание Шоты Ботерашвили в прессе уже касается планов по реализации амбициозного девелоперского проекта в Петербургt — строительства комплекса «Набережная Европы». Причём, это упоминание в прессе касалось конфликтной ситуации, суть которой журналистам видилась в том, что данный проект был отнят у людей, связанных с олигархом Борисом Березовским. На страницах газеты данный проект обсуждали его участники: известный хореограф Борис Эйфман, координатор проекта, советник полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Дмитрий Наклонов, главный советником председателя правления "Внешторгбанка" Шота Ботерашвили и директор строительной корпорации "Возрождение Санкт-Петербурга" Иван Романов.

Журналист, в частности, напрямую тогда спросил Ботерашвили: Вы не боитесь того, что культурные и социальные перспективы, о которых мы говорили, останутся на бумаге. Когда дело касается финансов, прочие обстоятельства часто становятся второстепенными...

Ботерашвили на это привел фамилии высокопоставленных персон, которые поддерживали проект: министры Герман Греф и Алексей Кудрин, а также председатель Центрального банка Сергей Игнатьев.

Источник: "Версия в Питере" от 25.07.2005

Через несколько месяцев Ботерашвили заинтересовал в связи с совершенно неожиданным, в том числе для самих журналистов, поводом. В СМИ попали аудиозаписи телефонных переговоров между человеком, по голосу напоминающим президента "АЛРОСА" (крупнейшая алмазодобывающая компания России) Александра Ничипорука, и разными интересными персонами, одной из которых был предположительно Шота Ботерашвили. С голосом Ботерашвили голос Нечипорука обсуждал создание некоего ГУПа, инвестиционной компании, а также строительство конезавода. Интересным является то обстоятельство, что голос Ботерашвили ссылался на личные договоренности с управляющим делами президента Владимиром Кожиным.

Источник: «Компромат.ру» со ссылкой на alrosa2005, 30.12.2005

В марте 2007 года журналисты уже сообщали о том, что Ботерашвили начал терять свои позиции в проекте «Набережная Европы». Это выразилось в смене генерального директора ООО «Петербург Сити» - управляющей компании проекта «Набережная Европы». Новым генеральным директором ООО "Петербург Сити" стала Надежда Винник, до этого занимавшая должность заместителя генерального директора ЗАО "ВТБ-Капитал" (генеральный директор "ВТБ-Капитал" тогда - Сергей Матвиенко, сын губернатора Петербурга). На этом посту она сменила Викторию Шамликашвили, жену Шоты Ботерашвили, возглавлявшую в последнее время компанию. Шамликашвили после этого заняла должность генерального директора туристической компании ЗАО "Индивидуальный туристический сервис", которую возглавляла и раньше.

При этом журналисты уже тогда обратили внимание: обременения, прописанные в последнем распоряжении Росимущества, ставили под вопрос получение прибыли в проекте "Набережная Европы».

Источник: "Деловой Петербург" от 05.03.2007

А чуть позже появились и первые публикации про проблемы, из-за которых не реализовался проект «Набережная Европы». Журналисты писали о появлении претензий к компании «ВТБ-Капитал», связанных с проектом «Набережная Европы». Позиция автора претензий, под которым заинтересованные стороны подразумевали бывшего руководителя управляющей компании проекта ООО «Петербург Сити» Сергея Львова: вы приобрели у моей компании доли ООО «Петербург Сити» и обещали заплатить мне $6 млн после выхода постановления правительства, которое закрепит за ООО территорию будущей стройки. Постановление вышло, вы своих обязательств не выполнили! Придётся вспомнить о нарушениях, допущенных при приобретении долей.

Претензия была адресована бывшему главе «ВТБ-Капитала» Шоте Ботерашвили. Шота Давидович в коротком телефонном разговоре с корреспондентом сказал, что он вообще не знает, кто такой Сергей Львов, и не понимает, о чём идёт речь. Интонация разговора не оставляла сомнений: для него эта тема крайне неприятна. Журналисты высказали предположение: могут найтись нюансы, которые при грамотном использовании специально обученными людьми поставят жирный знак вопроса над главным - правом Внешторгбанка управлять этим грандиозным проектом. Если будет суд и он решит, что такого права нет, последствия труднопредсказуемы. Потому что проект оценивается почти в полмиллиарда долларов. Намёк не вызывал сомнений: эти нюансы появились в том числе и благодаря действиям Шоты Ботерашвили. А бывший генеральный директор ООО «Петербург Сити» Михаил Бреганов выразился конкретнее: у Сергея Львова могут быть доказательства неких формальных нарушений действующего законодательства, допущенных "ВТБ-Капиталом" при приобретении долей "Петербург Сити" в тот период, когда «ВТБ-Капитал» возглавлял Ботерашвили.

Источник: [url]www.fontanka.ru[/url] от 15.06.2007

В конце 2008 года в связи с очередным материалом, посвященным проекту «Набережная Европы», журналисты вновь заинтересовались Шотой Ботерашвили. В частности, они обратили внимание на интересное обстоятельство: Ботерашвили был председателем совета директоров ОАО «Бункеровочный терминал «Западный» и работал вместе с бывшим вице-губернатором Петербурга и председателем КБДХ Петербурга Олегом Виролайненом, который был членом совета директоров ОАО «Бункеровочный терминал «Западный». ОАО было создано для финансирования строительства проекта нефтебункеровочной базы в Усть-Лужском порту мощностью 2 млн т. По данным СМИ, в 2000 г. Министерство транспорта РФ заключило с ОАО соответствующий госконтракт на строительство терминала. Можно предположить также, что при попытке реализовать проект терминала Ботерашвили был связан с правительством Ленобласти. Однако, по всей видимости, терминал создан не был. Во всяком случае, по данным СПАРК, ОАО «Бункеровочный терминал «Западный» прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией. 25% акций ОАО «Бункеровочный терминал «Западный», по данным СПАРК, принадлежало ЗАО «Неохим», совладельцем которого являлся Шота Ботерашвили.

Источник: «Деловой Петербург» № 167 (2733) от 08.09.2008

Интересно, что после публикации предыдущей статьи компания «ВТБ-Девелопмент» официально дистанцировалась от Ботерашвили и даже предоставила газете соответствующие документы.

Источник: «Деловой Петербург» № 168 (2734) от 09.09.2008

А в декабре 2008 года Шота Ботерашвили оказался в центре дикой истории, в ходе которой он фактически своими руками «заточил» в психиатрическую больницу Анну Астанину, бывшую жену своего бизнес-партнера председателя правления Внешторгбанка Вадима Левина. Таким образом Ботерашвили «помог» Левину в его конфликте с экс-супругой из-за детей.

Анна Астанина и Вадим Левин (коренные петербуржцы, в конце 90-х перебравшиеся в столицу), прожив более десяти лет в гражданском браке, расстались. Все это время между супругами не прекращались споры о детях. Сначала сын Федор (ему сейчас 11 лет) и дочь Мария (ей 4 года) жили с матерью. Мальчика Вадим у Анны забрал. Тогда же Левин перестал общаться с бывшей женой (ссылаясь на нездоровье и отсутствие времени) и сделал посредником в этих вопросах петербургского бизнесмена, в прошлом психотерапевта Шоту Ботерашвили. Как раз на встречу с Ботерашвили 4 декабря Анна прилетела в Петербург, сразу после переговоров пропала и отыскалась в психбольнице № 6.

Как писали журналисты со ссылкой на сестру Астаниной, Шота Ботерашвили повез Анну в принадлежащий ему в ресторан «Арагви» на набережной Фонтанки, который предусмотрительно был закрыт на «санитарный день». Заявил, что она ему надоела. Вызвал двух охранников. Те держали женщину и насильно из бутылки вливали ей в горло водку. После чего Анна, конечно, опьянела. Тем не менее она помнит, что охранники сами набили много посуды вокруг и вызвали психиатрическую помощь.

Уже 5 декабря Смольнинский суд вынес решение о принудительном лечении Астаниной, в качестве свидетелей допросив экстренно прибывших из Москвы Вадима Левина, няню Федора — Эмму Джавадян и Шоту Ботерашвили. Самой женщине не дали связаться ни с кем из петербургских родственников, ни со знакомыми адвокатами. В клинике для душевнобольных она провела 15 суток. Только 19 декабря ее удалось вызволить оттуда. За время пребывания в стационаре из московской квартиры Астаниной пропала дочка.

Как считают Анна и ее близкие, единственной целью помещения в психбольницу являлось лишение матери детей, а в дальнейшем — вообще права их воспитывать. По словам Астаниной, врачи всевозможными способами пытались доказать ее ненормальность, в том числе и ей самой.

— Меня обследовали три медкомиссии, которые возглавлял главный психиатр Петербурга Сергей Литвинцев, из чего я делаю вывод, что он лично курировал ситуацию, — сказала журналистам экс-супруга олигарха.

Источник: «Новая газета в СПб» № 96 от 25.12.2008

В марте 2010 года Ботерашвили попал в поле зрения СМИ в связи со скандалом в бизнес-империи ВТБ. Журналистам стало известно о том, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы 11 февраля отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального и еще нескольких миноритариев банка. Акционеры просили ГУВД проверить действия сотрудников ВТБ и «ВТБ-лизинга», неправомерно заключивших договоры купли-продажи бурового оборудования и сдачи его в аренду.

Кипрская Clusseter Ltd 26 июля 2007 г. заключила с «ВТБ-лизингом» контракт (есть у «Ведомостей») на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS. Затем они должны были быть переданы в лизинг «Велл дриллинг корпорейшн». Контракт оценивался в $456,9 млн, с таможенными пошлинами и сборами — $650 млн.

«ВТБ-лизинг» приобрел оборудование не у китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment, а у кипрской Clusseter (найти ее контакты не удалось), заплатив за каждую установку без учета таможенных пошлин и сборов более $15 млн, говорится в контракте. В годовом отчете китайской компании указано, что стоимость установок — около $10 млн. Общий ущерб при покупке составил около $160 млн, подсчитал Навальный.

В частности, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, членами совета директоров «Велл дриллинга» были Виктория Шамликашвили и Шота Ботерашвили. Оба они входили в правление петербургского ЗАО «ВТБ капитал» (сейчас «ВТБ девелопмент»), а Ботерашвили также был главным советником правления ВТБ, членом совета директоров «ВТБ Армения» и Объединенного грузинского банка (сейчас «ВТБ Грузия»).

Источник: «Ведомости» № 51 (2569) 24.03.2010