Миллиардера из МВД Захарченко атакую поклонницы

Откровения на суде самого богатого полковника





23 марта Пресненский районный суд г. Москвы продолжил рассмотрение дела «миллиардера»-полковника Дмитрия Захарченко. По мнению следствия, он получал миллиардные взятки за покровительство от крупнейших подрядчиков РЖД. В январе 2022 года суд приступил к подробному изучению доказательств защитников Захарченко и его предполагаемых взяткодателей. Среди этих доказательств следует отметить многочисленные несостыковки в документах следствия и показаниях его свидетелей (Подробно об этом писал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ), которые подробно разобрали защитники. Также защита представила собственных свидетелей, из показаний которых следовало, что в пресловутой «Площадке» (или eb2), где, по мнению следствия, отражались незаконные финансовые операции в адрес Захарченко, нет прямых улик, фиксирующих факты передачи и даже прохождения денег. Кроме того, из многочисленных показаний выяснилось, что люди, которые, по мнению следствия, были тесно связаны друг с другом, на самом деле были едва знакомы. «Второе дело Захарченко» рассматривается в Пресненском суде с января 2021 года, и его участники ожидают, что приговор может быть вынесен уже к майским праздникам. Подробности в репортаже корреспондента ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

Дмитрий Захарченко




Начавшееся с полуторачасовым опозданием заседание прошло не в уже ставшем привычном участникам процесса зале, а было перенесено в другое, более вместительное помещение: гособвинитель Милана Дигаева решила представить по видеоконференцсвязи из Астрахани показания Евгения Селякова (хороший знакомый Захарченко, Виктора Белевцова и Василия Критинина, находящихся на скамье подсудимых по рассматриваемому делу). Селяков долго рассказывал о деталях личной жизни своих знакомых (впрочем, мало относящихся к делу), все время подчеркивая, что отношения между ними были «дружескими», а «никаких поручений от них мне выполнять не доводилось». Пару раз в показаниях Селякова всплыли фамилии Моторина и Станкевича: по его словам, о них он слышал от кого-то из товарищей. Однажды ему довелось пересечься и с Маркеловым: Селяков, занимавшийся стройкой, предложил ему свои услуги в качестве подрядчика, «однако получил отрицательный ответ: больше мы не встречались».

Валерий Маркелов




Затем в заседании последовал перерыв. Связан он был с тем, что один из фигурантов дела - экс-совладелец ГК "1520" Валерий Маркелов день ото дня чувствует себя все хуже, что заметно даже по его внешнему виду: за последние три месяца он сильно потерял в весе и очевидно ослаб. Его адвокат в ходе заседания попросил судью дать возможность осмотреть подзащитного врачам частной скорой прямо в здании суда. Суд дал разрешение на это при условии привлечения также и обычной скорой, однако конвой допустил к Маркелову лишь государственных медиков, сославшись на инструкцию.

После небольшого перерыва, в ходе которого Захарченко повеселил публику рассказом о том, что многочисленные поклонницы пишут ему письма и даже предлагают брак (особенную настойчивость проявляет некая г-жа Чичулина, которая, как выяснилось, писала по поводу Захарченко даже судье Сергею Артемову) защита пригласила Алексея Савицкого (доцент МГЮА, сотрудник кафедры судебных экспертиз). По результатам изучения документов дела (прежде всего «Площадки») эксперт показал, что в них явно не достает деталей и документов, которые бы однозначно доказывали факт проведения денег в пользу Захарченко или других лиц, поэтому нельзя утверждать, что движения средств в принципе имели место. «Даже с учетом того, что речь идет о черновой бухгалтерии, ни одного факта проводки нельзя установить, а само заключение специалиста, изучавшего базу, не имеет никакого научного или даже экономического обоснования», - подытожил Савицкий. Затем его выводы были проиллюстрированы различными примерами из «Площадки». На основании этого выступления адвокат Захарченко попросил судью о новой экспертизе приведенных в деле (и на «Площадке») финансовых выкладок. Судья Артемов сходу решения не принял, так как гособвинение в лице Миланы Дигаевой оказалось не готово к такому повороту, пообещав высказать свое отношение к заявленному ходатайству в следующий раз.

Авшолум Юнаев




Под конец пятичасового заседания суд ко всеобщему удовольствию приступил к допросу Захарченко, речь которого в ходе всего процесса отличалась образностью, не всегда уместной пространностью и многочисленными не относящимися к делу размышлениями, вызывающими улыбку и стабильный интерес присутствующих. Экс-полковник рассказал о своей дружбе с Авшолумом Юнаевым (глава «Газпром Автоматизации», который, по версии обвинения, оплатил отдых Захарченко в Сочи), сообщив, что никаких взяток от него не получал, рабочих вопросов не обсуждал, а деньги за путевку в Сочи в новогодние праздники 2015-2016 гг. вернул. Банкиров Чувилина и Горбунцова Захарченко в своем выступлении назвал «дежурными заявителями» и «кидалами, вызывающими негативную реакцию у любого нормального человека», предложив суду пренебречь их показаниями как мошенническими. Маркелова, Станкевича и Моторина Захарченко назвал «нормальными мужиками, с которыми сложились нормальные, но не близкие и не деловые отношения». Я, учитывая свои возможности и отрасли, с которыми был профессионально связан, просто не мог быть интересен этим людям с деловой точки зрения. Про существование базы eb2 Захарченко, по его словам, узнал лишь из материалов дела, «а приписываемые мне дурацкие клички вроде Вишенки или Захара Хитрого вообще меня оскорбляют».

Следующее заседание суд назначил на 6 апреля. ВЧК-ОГПУ будет следить за ходом событий.





Продолжение следует...

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Короли госзаказа оказались королями микрозаймов

Как «пилили» ГК-1520, которую «крышевал» Дмитрий Захарченко




Сразу две любимые темы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info объединились в одном расследовании. Владельцы ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД, работавшего под «крышей» Дмитрия Захарченко- как оказалось, имеет отношение к очень сомнительной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», которая повально по всей России делает своими должниками сотни людей, в реальности не бравших у них никогда микрозаймы. Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровича и Алексее Крапивине.

Дмитрий Захарченко




Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».

Похожие случаи произошли и в Новосибирской области, там также фигурировала эта фирма. Как рассказала НГС одна из пострадавших, кто-то от ее имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна.

Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru, как пишет агентство, описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что на него оформлен микрокредит. При этом суммы упоминаются разные: от 3000 до 11 000 рублей.

Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП).

Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.

Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным

Кроме Мирончика, значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).

У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство "Сима"» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко- приятелю и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.

Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов




Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».

На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.

Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».

Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики».

При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520» заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.

Осень 2018 из России убежали все совладельцы 1520 кроме Маркелова и Крапивина. Маркелова арестовали в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Борис Ушерович даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузил» около 15 млрд рублей средств РЖД. В 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Его подельником являлся Виталий Макаревич. Сейчас Макаревич учредитель двух фирм - Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД контрактов на 15 МЛРД рублей



Rucriminal.info расскажет подробнее, как развивались события. В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.

Как рассказал источник Rucriminal.info, находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.

Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.

Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.



Продолжение следует

Денис Жирнов

«Этот зверь заключил сделку со следствием»

Как в квартире Захарченко «просмотрели» его банковское хранилище



Найденный у экс-полковника Захарченко миллиарды и большое количество элитной недвижимости стало для многих сюрпризом. Однако и ГУСБ, и ФСБ задолго до его задержания в 2016 году были осведомлены о финансовом положении полковника-миллиардера и даже проводили у него обыск в рамках о взятке его подчиненного. Этот обыск затронул и начальника Захарченко — полковника Тищенко. И если обыск у Захарченко проводился в большой квартире на Мичуринском проспекте, то у его начальника Тищенко — в Химках, в квартире родителей, с которыми он жил. Разница в достатке начальника и подчиненного колоссальная, но это особистов тогда не смутило. Стоит отметить, что когда через несколько лет Захарченко все-таки задержали в этой квартире на Мичуринском были обнаружены 19 ,5 млн рублей и 600 тысяч евро. А при первом обыске их «не заметили».

Деньги изъятые при обыске у Захарченко




ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info публикуют расшифровки переговоров двух полковников, зафиксированные ФСБ, на которых они обсуждают свою модель поведение при допросах по делу их подчиненного.

Старшего оперуполномоченного управления Т ГУЭБиПК МВД России полковника Астемира Сокурова задержали в 2015 году в ресторане про получении взятки от главы региональной энергетической компании (РЭК) и зампреда правительства Ярославской области Михаила Крупина в 500 тыс долл. Самое интересное, что начальником ГУЭБиПК, а соответственно начальником Захарченко и Тищенко, был Дмитрий Миронов, которого они в поминают на записи. А потом он стал губернатором именно Ярославской области.

В первом ряду справа налево Курносенко, Тищенко, Захарченко




Сокуров подчинялся Захарченко, получал от него прямые указания по мобильному телефону и даже не смотря на субординацию высказывал свое мнение по их корректировке. 1 апреля Захарченко узнал, что по Сокурову в ГУСБ ведется какая-то проверка и дал своему заму поручение «разобраться». Что свидетельствует о патронаже со стороны начальника. Но потом Захарченко начнет делать вид, что плохо относится к Сокурова и был против его трудоустройства.

Сам же Захарченко поехал «проставляется» коллегам за получение полковничьего звания в ресторане «Ваниль» на Остоженке. Это элитный ресторан, но Захар говорит, что у него «там скидка». На самом деле его банкет оплатил столичный предприниматель, партнером которого кстати является однофамилец сбежавшего друга Захарченко – полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

А через два месяца Сокурова задержали. Первым об этом узнал Тищенко и сразу позвонил Захарченко:

























Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Большой рот», Наталья Сергунина и Семенович, похожий на Собянина

Публикуем «прослушки» из дела Дмитрия Захарченко



Гособвинение завершает представление доказательств в Пресненском райсуде Москвы по делу о миллиардных взятках экс-полковника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко от крупнейших подрядчиков РЖД и обслуживающих эти контракты банкиров. Таким образом, в скором времени ожидается второй приговор Захарченко, а с ним и миллиардеру, бывшему совладельцу ГК 1520 (крупнейший подрядчик РЖД) Валерию Маркелову, который в отличие от банкиров, не успел уехать из Россию.

Дмитрий Захарченко



Rucriminal.info знакомит своих читателей с расшифровкой фрагмента ресторанной беседы Захарченко Дмитрия Викторовича (З) и совладельца банка «Новое время», экс-супруг певицы Анны Семенович Станкевича Ивана Александровича (С), которую зафиксировала ФСБ. В ней тогда еще полковник МВД и крупный столичный обнальщик обсуждают куплю-продажу завода, вложения российских миллиардеров, постройки в Крыму и условия, при которых Россия вернет полуостров Украине, а также о санкциях, перспективах мусульманизации страны и прочем.

Иван Станкевич


В разговоре правоохранителя и банкира звучат громкие фамилии, с этими людьми оба явно были знакомы. Например, они упоминают о вице-мэре Москвы Наталье Сергунине, неких чеченских бизнесменах, Семеныче, людях, которых они называют Черчилль и Большой рот, компанию «Капитал-групп», Рамзана Кадырова, Гарика и Михайловича. Удивляться тут нечему, это все связанные друг с другом персонажи и герои.

Например, Михайловичем Захарченко и Станкевич называют Юнаева Авшолума Михайловича – давнего партнера Станкевича и Захарченко. Юнаев, кстати, дал показания на Захарченко и рассказал о том, как платил полковнику взятки. Клан Юнаевых тесно связан, как с правительством Москвы, так и с Сергуниной. Как сообщал телеграм-канал Инфобомба, Роза Юнаева (Аронова) родственница Ахарона Аронова (Лазарь Сафаниев) – мужа сестры Натальи Сергуниной Ирины- держательницы многих семейных активов.

Авшолум Юнаев


А племянник Авшолума Юнаева Станислав Насимов занимает пост заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Как первым выяснил и рассказал своим читателям Rucriminal.info, формально бывший супруг Сергуниной, уроженец Чечни Мовлади Нацаев, в базах ГУ МВД РФ по Москве в начале 2000-х годов значился, как криминальный контингент. И своими выходками полностью подтверждает подобную окраску, присвоенную ему оперативниками. А сейчас он лицо - близкое к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Станислав Насимов


Сергунина тесно связана с крупным московским застройщиком Capital Group, одним из основных совладельцев которой через кипрские структуры является судимый бизнесмен Павел Тё. В свою очередь партнером «Капитал групп» по ряду проектов, в том числе по Москва Сити является бизнесмен Гавриил Юшвавев, которого Захарченко и Станкевич называют Гариком. Юшваев уже несколько лет не появляется в России, так как опасается задержание по делу о бойне в Москва-Сити.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказывал, что в расследовании дела Захарченко есть «московский след». Осенью 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко был арестован другой совладелец ГК 1520 Валерий Маркелов. Вместе с ним под стражу взяли адвоката, близкого друга и доверенное лицо Захарченко Виктора Белевцова. Захарченко встречался с бизнесменами, получал от них суммы (которые росли с каждым годом), записывал на ближайших родственников объекты недвижимости и фирмы, которые в реальности принадлежали Дмитрию Захарченко. Одной из таких фирм стало ООО «ЭЛЛИПС» («Эл»). Оно было создано в 2012 году (начало расцвета деятельности Захарченко), а его единственным учредителем стала Белевцова Марина Геннадьевна - близкий родственник «правой руки» Захарченко. Сам Виктор Белевцов поначалу числился гендиректором этой структуры, но потом ушел с должности, чтобы не «светится». За последние годы ООО «Эл» по госконтрактам получило свыше 60 млн рублей, причем большая часть этих средств поступила из бюджета правительства Москвы. Самое интересное, что буквально шквал госконтрактов от столичных властей «обрушился» на «Эллипс» уже после ареста Захарченко, в 2017-2018 годах. Нередко с фирмой Захарченко подписывались контракты, как с единственным поставщиком. Весьма удивляет крайнее разнообразие услуг, которые «Эллипс» оказывал столичным властям: услуги «Скорой помощи»; погрузочно-разгрузочные работы; аренда автобусов; аренда машин с водителем и т.д. Любопытный факт. Госконтракты со структурой Захарченко подписывали городские структуры, подконтрольные в основном Наталье Сергуниной.

К тому же Захарченко и Станкевич имели отношение к крупному каналу (первый делал прикрытие по правоохранительной линии, второй- один из соорганизаторов) по отмыванию гигантских сумм, похищенных из бюджета. Ну, и изюминкой этой беседы является упомянутый Семенович. Можно было бы подумать на Год Семеновича Нисанова, но он не подходит под обозначенный беседующими возраст. А вот Сергей Семенович Собянин вполне подходит.



Rucriminal.info приводит фрагмент беседы.







З: А с этими людьми ничего не получается, да?



С: С братьями? Валера сегодня с ними встречался. Они же только прилетели. Они в Америке два месяца были.



З: Да? Они тоже так хорошо живут, да?



С: Ну, я не знаю, может, потому что хорошо или потому что плохо, я не знаю, может, они два месяца там бегали, я же не знаю. Но только прилетели. Валера сегодня с ними.



З: Или отдыхали.



С: Может, и отдыхали. Он написал, что, вроде, все нормально. Они должны сейчас что-то в общее занести. Там что-то двадцать там миллионов рублей, что-то срубили типа они. Ну, и в банк вроде как обещали положить. Я говорю: «Ну, хорошо». Что, а так…



З: …заработали денег, да, нарубили?



С: Я думаю, что у них старшие братья еще нарубили, когда начало девяностых было.



З: Ну, и у этих дураков есть тоже.



С: Они авизовки… НП3 белорусские. Так чего им не нарубить было. А это уже, я так понимаю, просто их задача там приумножить то, что есть. Потому что контакт, я так понимаю, ему брат старший отдал, когда эту… это же тоже не просто так.



З: …да, вот это Сергунина стоит.



С: Ну, это уже, может, они и сами сделали...



З: Ну, это чех, там у них чех этот.



С: Но вот то, что я просто вижу, что там, с кем они общаются. Ну, откуда там? Иначе бы Семёнович там… Ему шестьдесят лет, а этому тридцать пять, да. Как бы они там еще по-другому пообщались? Причем они десять лет там вместе. Ну, так чудес же не бывает. Ну, сейчас будут торбить они, наверное, НПЗ. Потому что что-то так сейчас… Ну, в следующую среду посмотрим. Если они ничего не перепишут, наверное, пора им знакомиться уже. И они говорят: «Ну, все, типа все нормально. Мы готовы…» Ну, я… Тесть же просил. «Все вообще отлично. Типа за пять готовы продать.» — «А почему за пять?» — «Ну, это нормальная цена. Мы там столько вложили. Это столько прибыли.» — «какая прибыль? Вы что, дебилы?»



З: Кто за пять продать хочет?



С: Ну, они за пять ярдов хотят продать.



З: Кто?



С: Хозяева.



З: А, хозяева.



С: Хозяева. Я говорю: «Вы что, дебилы?»



З: Например, за десять.



С: Я говорю: «Вы что, дебилы? Вам надо с долгами рассчитаться и все. И спасибо сказать, что вас, ну, как сказать, отпустят с миром». Он говорит: «МКБ типа готов дисконтировать пятьдесят процентов кредит». У них было два и три ярда, но там типа… Они хотят полтора уже, но: «За миллиард двести мы можем договориться». Я говорю: «Но вот вы посчитайте кредит с дисконтом этот, надо с нами рассчитаться, там с другими банками, где вы набрали, — я говорю, — если вы дадите это предложение, мы придем, скажем. Ну, понятно люди, да, покупают сразу дисконт МКБ, там миллиард двести — это заработок». Это все понимают, что уже купил… Я уже не говорю даже, что тогда курс был 30 сейчас там 80.



З: Конечно, они заработают.



С: «То есть все понимают, и у вас купят этот актив. Но я понимаю, вы там хотите, что там выход, ну там двести, триста миллионов. Может быть, попросите там себе, да. Ну вот эта понятна тематика, а то, что вы хотите просто там нажиться, там два конца. Ну, просто вас сейчас разорвут, дураков, и всё». Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке.



З: И так заработали уже как бы.



С: Hy, они на красивую жизнь. Я так понимаю, они просто всё просрали. Ну, кто-то заработал, кто-то просрал. Ну, это нам какая разница.



З: Но у Черчилля есть деньги.



С: Ну, Черчилль-то с ними, я думаю, только теряет. Он заработал раньше, потому что…



З: А Большой рот?



С: Ну, Большой рот, там ну… Они ему что-то 10 миллионов, по- моему, должны, Большому рту, рублей.



З: Думаешь, не отдадут?



С: Да я думаю, отдадут. Никуда они не денутся. Все равно завод надо запускать. Ну как, такой актив, и он же не сгниет, это же не картошка. Всё равно там хозяин будет сегодня или завтра. Понятно, может, не сразу с ними рассчитаются, но есть бумаги, придут, скажут: «Ребята, ну, давайте, там что-то частями как-то гасите».



З: С Большим ртом можно не рассчитываться.



С: Ну, я думаю, сейчас они с чехами познакомятся и как-то будут сговорчивее. Сейчас по-хорошему, если базу перепишут, еще можно месяц дать, а потом всё равно… Я просто тоже боюсь с ними — давить с продажей, потому что тесть-то очень ненадежный. То, что тесть хочет продать — это не значит, что этот олигарх хочет купить.



З: Надо встречаться, да. Здесь ничего не сделать.



С: Нет, я говорю, как встречаться? Я говорю, Черчиллю говорю: «Принеси бумагу, что мы готовы продавать за такую-то цену, и доверенность на переговоры дается такому-то человеку одному. Потому что у вас три акционера и у каждого свое мнение». Ну, а что мы сейчас, мы как дураки тоже будем выглядеть, туда приедут, скажут: «Купите!» А потом один с какой-нибудь долей в полпроцента скажет: «Да пошли вы на..». Ну, Черчилль всё понял, уже бздит живенько. Я с ним сегодня долго разговаривал. Я ему говорю: «Ну что, а чехи-то уже вернулись». Покраснел, побелел, очень ему не хочется с ними знакомиться.



З: …



С: Да. Валера этому говорит, когда они в прошлую пятницу приезжали, он говорит… А он его — Викторович. Ну, тот, который Лёша, который …: «Викторович, ну я же честный человек, я же никуда не бегаю». — «Куда ты на … побежишь со сломанной ногой». «Зачем мне ногу ломать? Ну, я же здесь». Да, … такие. Только Викторович тебя называет, Викторович. М… редкий. Шесть с половиной миллионов евро вложил в строительство дома в Крыму и не достроил, ну идиот.



З: …



С: Да не было… Там он размахался. Его строительная собственная компания строила. Идиот.



З: Да за шесть с половиной можно дом построить…



С: Ну, там еще земли же, там прямо на склоне горы, в лесу, ну, место чудесное. Нет, я согласен, если у тебя миллиард, у тебя дома по всему миру, почему в Крыму бы не построить. Супер идея. У этого…, который вытягивает из оборотных средств… О чем люди вообще думают?



З: Кто туда ездить будет, в Крым?



С: Нет, ну, я говорю, если раз в год кто-то там проведет выходные. У миллиардера — это нормальная история абсолютно.



З: Ну, не в Крыму, я думаю, если миллиардер..



С: Ну, может, под санкциями миллиардер.



З: Поэтому они сейчас в Крыму строить будут. Или в Сочи где-то.



С: А в Крыму стоит строить? Мне кажется, всё равно Крым, ну, сколько там, сколько-то лет, всё равно его вернут. Ну, там…



З: Hy, почему?



С: Ну, а как?



З: Думаете, вернет?



С: Hy, если не Рамзан Ахматович будет президентом, то я уверен, что вернут.



З: Да, а как вернут?



С: Ну, а кому этот нужен геморрой? Ну, он пришел, новый человек абсолютно.



З: Нет, не отдаст, уже это будет социальный взрыв... Ты что, для народа возврат — это, ну, вы не представляете… у него рейтинг будет минус один.



С: Для кого?



З: Всё равно. Возврат — нет, уже не вернут точно. Будут педалить, ставить, давайте какие-то, как-то, но…



С: Ну, сделают какой-нибудь нейтральной территорией.



З: Не вернут из состава России, почему, потому что любой человек, даже который будет самый продажный, он понимает, что это, ну… В России можно всё делать: воевать, там, воровать.. но не возвращать земли. Вернуть — это всё, ранг предателя сразу. Сейчас туда столько денег...



С: Не знаю.



З: Не вернут. Таков закон, что он, может, и не нужен… Он и не нужен. Если даже нужен, потому что нам ездить отдыхать некуда, везде санкции, только Крым. Если бы санкций не было, то можно спокойно ездить.



С: Ну, как мне кажется, y России есть два пути развития, там я не говорю на пять лет или десять, а вообще в перспективе. Либо мусульманизация, это будет мусульманская страна там какая-нибудь, да. Ну, через какое-то, я не знаю, сколько-то десятков лет. Либо американизация, ну, или европеизация, всё равно название какое. Россия же не может быть просто, ну, как это, на волне русского народа, которого не осталось, который спивается, который разбавляется мусульманами и китайцами с Дальнего Востока? Ну, я не вижу просто.



З: Реально, они же рожают мало.



С: Ну, конечно, эти по десять человек, китайцы и мусульмане. Ну, а что? Кто останется? Сколько русских будет через пятьдесят лет?



З: Мало рожают.



С: А если будет, соответственно, мусульманизация, я согласен, что тогда Крым не отдадут. А если американизация, то мне кажется, даже найдут переходную фигуру.



З: Я думаю, не будет американизации, потому что Америке это на … не надо. Им проще, чтобы была третьим миром там.



С: Ну, какого-то своего тогда сателлита должны…



З: Обезьяны с обезьянами.



С: Ну, сателлита какого-то своего. Всё равно же должен к кому-то ездить, ну, там, грубо говоря.



З: Ну, участвовать. Если не закроется и потом не будет, как вот при Союзе, но, к сожалению, обострили, с Европой обострение, мы неправильно…



С: Hy, с Европой-то отровнять можно в три секунды.



З: Да сколько они… Это обезьяны… позвать, сказать… А с Европой, там сложнее, там же евреи сидят. Немцы, англичане, французы или американцы, всё… конечно, Америка сильная стала… там эти Ротшильды, Рокфеллеры. Знаешь, надо тоже в предвыборную кампанию вкладывать, там тоже же как-то, ну, никто же это не делает… инвестиции там. Я смотрю Китай, уже китайцы в предвыборную кампанию вкладываются там. Делают, ну, так опосредованно. Понятно, что петляют, петляют, а Китай поэтому они сейчас только дрючат. Они же давали им жить, пока китайцы не о… и не стали там быковать.



С: Ну да, и уже претендовать на какое-то лидерство.



З: Там евреи подумали немного, эти Ротшильды, Рокфеллеры там, наверное, встретились, что как бы желтолицые… И их стали дрючить, и я смотрю, ну, на бирже их просто там уже акции просели, всё. То есть кризис-то съел планету. Всё разрисовали. Всё относительно: цена на нефть, цена на золото, как поставят… Иран отпустили с этими санкциями, они тоже держали там, ну… Кубинцев отпустили.



С: Я вчера, кстати, разговаривал с Тимуром, с казахом, он только что из Тегерана вернулся. Я говорю: «Ничего себе!» Он говорит: «Да я раньше туда часто летал». Вот сейчас, когда санкций нет, он говорит: «Такое мнение там у них всех, да, что и открыли их потому, что закрыли нас, а Европе где-то надо кормиться». На самом деле это достаточно большой рынок, сопоставимый с нашим. Восемьдесят миллионов населения, достаточно как бы неразвитого, которым можно… Ну, как нашим продавали всё из Европы, всё это, импортные товары, всё это говно. Так же сейчас туда поток пойдет.



З: Да, у них денег много, у иранцев.



С: Много, да.



З: Поэтому сейчас будут покупать всё вот это…



С: У нас тоже было много, нефтяных.



З: Молодцы. Европейцы, конечно, сейчас… Ну, и американцы сейчас ринутся.



С: Наши туда, ну, российские компании, строителей, говорят, много сейчас туда пошло.



З: Hy, для России это минус, что Европу закрыли. Америка, может, далеко, мы туда не доедем. А Европа, ну как…



С: Это лучше доехать до Америки непосредственно с Михайловичем в роли акционера «Нового времени».



(С. смеется)



З: И Google.



С: Да. Ну, Google он с собой не берет, ну, только «Новое время» ему в дорогу дать, снарядить, так сказать, его.



З: Вот сука тоже, да? Ну, хотя бы взял бы, там посмотрел… Когда такая возможность будет?!



С: Никогда.



З: Меня туда не пустят. Он это понимает…



С: Ну, да, да.



З: Он в начале сказал, а потом…



С: Ну, он как Европа с третьим миром. Он хочет как эти туземцев — вот я вам бусы стеклянные, а вы мне золотишко давайте.



З: Ну, это для развития, даже если что-то только для развития посмотреть, чтобы…



С: Ну, конечно, интересно.



З: Еще хочет, чтобы я с ним в Нью-Йорк летел. Сдурел, что ли?



С: Дебил.



З: Нет, если бы он меня взял, я бы конечно с ним полетел в Нью-Иорк, как честный человек.



С: Нет. Ну, понятно. Вот сейчас в Сан-Франциско они все находятся, да?



З: Я бы вот, если бы мне… Моя мечта… Думаю, они... сходил туда-то.



С: Ну, понятно.



З: Развитие ты смотришь, ну, вот он, мир, другой мир, совсем другой уровень.



С: Поучиться чему-то. Это же интересно…



З: Ну, наверняка там, если вы английский знаете, вы будете сразу понимать, почему они там посмотреть, как это выстроено, задать вопросы какие-то. Всё. Хотя бы общий кругозор. Понятно, что это… Ну, контактами какими-то обменяться там. Можно переписываться или там… Всё равно они впереди.



С: Туда, куда он едет они просто впереди всей планеты лет на 50. То, что они там делают, у нас даже еще в научно-фантастических книжках не написано.



З: Ну там уже, я так понимаю, кто-то из наших олигархов вложился в этот: либо Google не Google или в Facebook, в какое-то начало, ВКонтакт какой-то..



С: B Uber вложился Усманов, Мильнер вложился, по-моему…



З: Винер?



С: Мильнер. Мильнер — это который… Вот эти вот наши интернетчики. Они тоже куда-то вложились, то ли в Google, то ли в Facebook. Mильнер, да.



З: Вот они же как-то, кто-то же им посоветовал, Ты вложишься… То есть это далеко даже. И, Михалыч, скотина, не берет. Ну, значит, он пол ярда туда всадил. Меньше туда не будут.



С: Да, конечно.



З: Если даже не больше. Я думаю, они с Гариком по пол ярда туда всадили.



С: А Гарик, я думаю, всё свое, наверное, туда потихонечку откладывает. Он же, я так понимаю, здесь входил в «Капитал-Групп» сильно, что-то поднял, наверное, там что-то потерял. Ну, всё равно осталось, куда сейчас? Здесь в стройку вкладывать? Он же не сумасшедший.



З: Он в «Капитал-Групп» входил, да? Поэтому Михайлович дом и…



С: Конечно. И бассейн всё это, конечно. Он же тогда положил ярд туда. Они же ему руки все там целовали, бегали.



З: A сейчас, я думаю, он вывел просто там…



С: A сейчас всё, что у него есть здесь — продается. Вот тогда он ходил, говорят просто… Ну, мне там знакомые общие рассказывали, говорят: «Гарик просто на крыльях летал, как он удачно вошел». А сейчас я думаю, уже эйфория-то прошла и, конечно, тогда что-то он там вытащил, что-то сейчас это.. А я думаю, что он больше не хочет. И вот это, наверное, всё что есть, я думаю, он туда и за….



З: Ну, там ярд, наверное… А если ты ярд вложил, то тогда, конечно, что говорить.



С: Да.



З: А вас он не хочет брать, потому что…



С: Чтобы я уши не грел там.



З: Ну понятно. А че вам греть? Просто… в Сочи… в Куршевель хочется…



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Худой и Прыг под прикрытием Дмитрия Захарченко

Дала показания ключевой сотрудник «прачечной» для РЖД и Газпрома



23 июня Пресненский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, который по версии следствия получал миллиардные взятки от компании ГК "1520" (крупнейший подрядчик "РЖД", которого Forbes в 2018 году назвал "королем госзаказа"). Подробности – в репортаже Rucriminal.info.

Дмитрий Захарченко


Несмотря на небывалую для Москвы жару, атмосфера в зале суда с самого начала установилась расслабленная и немного ироничная. В зал после некоторых колебаний даже ненадолго допустили несовершеннолетнюю дочь Захарченко Ульяну. "Смотри, сколько людей вокруг, - обратился к ней отец. А ты выросла: уже сама, наверное, можешь сесть и вести процесс". Перед появлением судьи Артемова (заседание началось с 40-минутным опозданием) представитель обвинения и адвокаты защиты успели обсудить необходимость прививаться от коронавируса. К единому мнению, кажется, не пришли, но целесообразность ношения масок споров не вызвала.

Как передает корреспондент Rucriminal.info, дальнейшие два часа были посвящены показаниям Светланы Черной - ключевого, по версии обвинения, сотрудника так называемой "Площадки" (крупнейшего на тот момент канала по отмыванию денег) , через которую проходили незаконные платежи "Инкредбанка", а затем "Галеона" и "Миланы". Обвинение полагает, что значительная часть отмытых денег - это средства, выведенные ГК "1520" с подрядов РЖД. Черная с 2007 по 2016 год была ключевым клиентским менеджером "Площадки" (или eb2, как эту систему называют в материалах дела), контролировавшим работу сотрудников, некоторые из которых уже успели выступить в Пресненском суде как свидетели обвинения. По ее словам, она пришла в "Инкредбанк" (равно как и в две другие компании) по предложению Ивана Станкевича (заместитель беглого банкира Германа Горбунцова). Целью ее работы было выстроить "операции нелегального характера". Держалась Черная спокойно, уверенно и даже шутила. Подробности, которые она сообщила, неоднократно вызывали смех в зале (например, что сам Горбунцов фигурировал в базе под логином "Худой". На вопрос судьи, почему именно "Худой", Черная сообщила, что "Худой худым не был: он был толстым, огромным"), но не пролили света на роль ГК "1520" и самого Захарченко в обсуждаемых схемах.

Иван Станкевич


Впрочем, в процессе дачи показаний, она углубилась в изложение своих собственных догадок и умозаключений, которые не добавляли очков версии обвинения. Из-за этого представитель обвинения несколько раз с нескрываемым раздражением просил Черную не говорить того, в чем она не уверена и чего не видела собственными глазами. После этого Черная стала регулярно оговариваться, что часть фактуры, которую она пытается донести, - это "предположения, построенные на моих умозаключениях". Удивительным образом не смогла она припомнить приблизительное количество клиентов "Площадки", а также число менеджеров, которые занимались их обслуживанием и подчинялись ей. Улыбку присутствующих вызвал и тот факт, что сама Черная фигурировала на "Площадке" под ником "Прыг": выяснилось, что через учетную систему проходила ее зарплата, налоги с которой, по признанию самой Черной, не уплачивались.

Герман Горбунцов (в центре)


Следующее заседание назначено на 5 июля. Мы следим за развитием событий.

Напомним, что, когда у Германа Горбунцова возник конфликт с партнерами, Дмитрий Захарченко, обеспечивавшей безопасность «Площадки» по правоохранительной линии, сообщил ему, что вскоре его арестуют. Горбунцов предпочел уехать из России, но не с пустыми руками. Он забрал с собой электронную базу данных «Площадки», разработанную специально под компании группы РЖД: «Эта база данных представляла собой банковские проводки по клиентам с кодовыми названиями (например все компании группы РЖД назывались “клиент ТОКИО”), которая отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные, например, о том, кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит и является та или иная операция реальной или “теневой”. Непосредственно с базой работали сотрудники банка Лефлер Я. Л., Бодрова О., Черная С. Указанная программа отражала проводки по банкам “СТБ” и “Инкредбанк”., -сообщил Горбунцов на допросе по «делу Захарченко»- Данная программа отражала именно реальное положение всех финансовых потоков, то есть сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе, группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (наличной, безналичной).

При этом расход денежных средств и дальнейшее фактическое получение клиентом тех или иных денег производилось по взаимозачету с различными лицами, кому были подконтрольны банковские счета различных организаций в российских и зарубежных банках».



В 2010 году Горбунцов уехал из России с той самой электронной базой «Группы РЖД». А финансовая «прачечная» продолжила работу уже без него. Ее новыми управляющими, согласно материалам СКР, стали Иван Станкевич и Валерий Раздорожный, которые контролировали банк «Новое время». Станкевич отвечал за «группу РЖД», а Раздорожный — за «группу Газпром».

В октябре 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко был заключен под стражу совладелец 1520 Валерий Маркелов. Его партнера по бизнесу Бориса Ушеровича, а также топ-менеджеров «прачечной» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина арестовали заочно, они объявлены в международный розыск.

По поводу деятельности «Площадки» ГСУ СКР по Москве сейчас ведет дело по статьям УК РФ 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества»).



Продолжение следует...

Денис Жирнов

«Давайте сразу все!»

Захарченко потребовал экспертизы квартиры со складом денег



Девятого июня Пресненский районный суд Москвы продолжил рассматривать дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко (в первом процессе приговорен к 13 годам колонии строгого режима и крупному штрафу) и экс-совладельца ГК 1520 Валерия Маркелова. По версии следствия, Маркелов и его партнер Борис Ушерович платили огромные взятки Захарченко, а тот прикрывал их деятельность по линии МВД им других силовых структур. Деятельность заключалась в освоении десятков миллиардов, поступавших по контрактам с РЖД. Подробности слушаний – в репортаже Rucriminal.info.

Валерий Маркелов


Заседание началось с курьеза: Захарченко поинтересовался, как будет происходить запись текущего заседания, а гособвинитель Милана Дигаева, не расслышав его реплики, восприняла ее на свой счет, поинтересовавшись у обвиняемого, откуда у него запись ее отдыха. Адвокатам Захарченко пришлось пояснить, что речь совсем не об этом. "А то я уже ничему не удивляюсь", - пошутила гособвинитель. Эта сценка задала полушутливый, но при этом крайне эмоциональный тон всему заседанию.

Открылось оно целой серией ходатайств Дмитрия Захарченко. Он потребовал провести биологическую, почерковедческую, лингвистическую и даже психолингвистическую экспертизы компьютера Apple, квартиры на Ломоносовском проспекте (именно там был обнаружен склад денег) и бумаг, по версии следствия вышедших из-под его пера. По всему было видно, что это еще не конец. Обвиняемый поинтересовался, можно ли продолжить. "Давайте сразу все!", - полушутя отреагировал судья Сергей Артемов. Захарченко попросил дать возможность ознакомиться с базой (так называемая "Площадка", у которой, по версии следователей, учитывались платежи полковнику и другая нелегальная бухгалтерия). Последнее ходатайство судья удовлетворил, отказав во всех предыдущих несмотря на громкие возражения Захарченко, обвинившего сотрудницу Генпрокуратуры Милану Дигаеву в "клеветническом характере" обвинений в свой адрес и представленных в их обоснование доказательств.

Дмитрий Захарченко


Все остальное время пятичасового заседания занял допрос свидетеля обвинения Геннадия Малеева (программист, который отвечал за поддержку и правильное ведение так называемой "Площадки"), а также весьма эмоциональное изучение содержимого двух ноутбуков (Lenovo и HP), с установленной на них учетной базой. Малеев не добавил к уже звучавшим в процессе фактам ничего нового. Из его довольно сбивчивых показаний следовало, что лично он не занимался ведением клиентов "Площадки", никого не знает, а все, что "знает" ему сообщали коллеги, сотрудники "Инкредбанка" и банка "Новое время". С участием адвокатов защиты долго устанавливалось, что "Площадку" можно считать лишь учетной программой, которая не отражает реальных проводок денежных средств по счетам фигурантов. Когда в проектору были подключены ноутбуки, представленные обвинением, Малеев продемонстрировал присутствующим, как работала учетная база на примере учетной записи "Захар Хитрый" (так, по версии обвинения, был записан там Захарченко). В результате долгих споров о терминах и целой серии уточняющих вопросов Малеев долго пояснял, чем отличаются в базе расходные и доходные операции, как они отображаются, а также сообщил, что все изменения, вносимые клиентскими менеджерами, отражаются в специальных "логах". По ним можно понять, что, когда и кем вносилось. Впрочем, из его объяснений следовало, что "логи" пишутся не всегда, а некоторые операции не находят в них отображения. Более того, учетная программа никак не привязана к реальному движению денег, а того, имело ли таковое место, Малеев не знает.

Сама демонстрация баз скорее еще больше запутала присутствующих, которые через какое-то время путанных разъяснений очевидно начали сначала скучать, потом нервничать, но вряд ли понимать больше, чем прежде. Следующее заседание было назначено на 23 июня, и судья предупредил, что скорее всего закроет доступ в зал для всех, кроме непосредственных участников процесса "в связи с усложняющейся эпидемиологической обстановкой".

Rucriminal.info объясняет о какой Площадке идет речь. До поры все финансовые потоки ГК 1520 обслуживал банкир Герман Горбунцов. Речь идет и о теневой кассы, из которой выплачивались деньги Захарченко и другим получателям взяток. Потом у Горбунцова возник конфликт с партнерами и он покинул Россию.

 

Часть денег, изъятых у Захарченко


«Когда я спешно покидал Россию по просьбе Захарченко, я уже находился в активной стадии конфликта с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным и решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций по моим банкам, разработанную специально под компании группы РЖД. К настоящему опросу я приобщаю ноутбук с предустановленной на него базой данных касательно клиентов банков «Столичный торговый банк» и «Инкредбанк». Эта база данных представляла собой банковские проводки по клиентам с кодовыми названиями (например компании группы РЖД назывались кодовыми «клиент ТОКИО», «клиент Ивица», и еще несколько, согласно приложениям к моему объяснению), База отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные сведения, например кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит и является та или иная операция реальной или «теневой». Непосредственно с базой работали сотрудники ЗАО «Финансовая компания Галеон»: Бодрова О., Черная С., Беляева М., Лихушина Е., Синицина С., Миронова Н., Числова Е., а также моя помощница Маклакова Наталья (она отвечала за всё делопроизводство, взаимодействовала co мной и с Чувилиным П.Ю.). Разработкой базы занимался системный администратор Никитин Василий, именно он обучал всех сотрудников работе с ней, ему объяснялось, какие параметры должны быть учтены (или учитываться) в той или иной проводке или группе данных. Данная программа отражала именно реальное финансовых положение всех потоков, то есть - сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (безналичной, наличной). В этой базе имеется несколько граф (порядковый номер клиентов- столбец «Номер», отнесение его к легальным финансовым операциям или к теневым, отражающим реальное положение дел столбец «Б» (в том случае, если в столбце «Б» стоял код «999», то это значит, что учитывались «черные» проводки, отражающие реальное положение дел и принадлежность тому или иному клиенту денежных средств), наименование клиента или группы клиентов-столбец «Наименование»). При этом у каждого клиента при входе в соответствующую проводку отражаются имеющиеся контактные данные, кто этот клиент, осуществляется работа с ним (лично или через посредника), какова комиссия за получение им наличных банковских средств (размер этой комиссий устанавливался индивидуально для каждого клиента), прочие значимые данные», - говорится в показаниях Горбунцова, публикуемых Rucriminal.info.

«Относительно механизма образования в подконтрольных мне и группе КУМ банках «СТБ» и «Инкредбанк» наличных денежных средств, за счет которых в дальнейшем платились взятки, в том числе- Деревянко и Захарченко, могу пояснить следующее:

Так, указанные денежные средства формировались за счет наличных денежных средств, которые являлись неучтенной выручкой разлчиных торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых, в том числе, уроженцами Китая и Вьетнама (самый различных яркий пример откуда поступали значительные суммы наличных денежных средств - торгово-ярмарочный комплекс «Москва», Рынок Садовод, Черкизовский Рынок, Покровская плодоовощная база). Инкассацией таких денежных средств в банк занимался заместитель Председателя Правления «Инкредбанка» Краснов, у которого имелась своя транспортная компания, на балансе которой стояли 49 специально оборудованных под перевозку денег микроавтобусов «Фольксваген», однако в специализации Краснова были и легальные денежные средства, которые инкассировались от нормальных клиентов».

«При этом расход денежных средств и дальнейшее фактическое получение клиентом тех или иных денег производилось по взаимозачету с различными лицами, кому были подконтрольны банковские счета различных организаций в российских и зарубежных банках», - говорится в протоколе опроса Горбунцова.

В 2016 году был задержан Дмитрий Захарченко – часть правоохранительной «крыши» всего этого «трубопровода» по выкачке бюджетных денег РЖД и «Газпрома». Герман Горбунцов из Лондона прислал письменные показания (в виде опроса), а также передал ноутбук с той самой электронной базой «Группы РЖД». Ее начали проверять сотрудники СКР и оперативники ФСБ РФ, и вся информация подтвердилась. В результате за дачу взяток Дмитрию Захарченко (той самой зарплаты в 150 тыс евро) был заключен под стражу Валерий Маркелов. Его партнера по бизнесу Бориса Ушеровича, а также топ-менеджеров «прачечной» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина арестовали заочно, они объявлены в международный розыск.

Rucriminal.info публикует выдержку из этой базы-получателей огромных средств наличными. Так, «СТОЛЯР» в ней обозначен экс- бывший замглавы ГУСБ, а потом руководитель ГУ МВД по ЦФО Сергей Дервянко. «ЗАХАР»- это сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. «ИВИЦА»- это совладельцы ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Борис Ушерович и Валерий Маркелов.





Продолжение следует...

Денис Жирнов

Сдала ФСБ не только Захарченко

О каких еще получателях взяток рассказала финдиректор Нота-банка



В Пресненском суде рассматривается второе уголовное дело против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз по обвинению в получении взяток от совладельцев ГК «1520», в том числе от Валерия Маркелова, который тоже на скамье подсудимых. В суде сейчас идет допрос свидетелей. Уже, наверное, подзабылось, что «дело Захарченко» по сути выросло из «дела Нота-банка», который обслуживал предприятия военно-промышленного комплекса РФ и был связан с силовиками. Как рассказали источники Rucriminal.info, Дмитрий Захарченко, приятельствовавший с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, был далеко не основным прикрытием «Ноты».



Были среди покровителей силовики и повлиятельней. В банке был топ-менеджер Алексей Киреев, который являлся племянником высокопоставленного сотрудника ФСБ РФ Латюка. Киреев курировал всю безопасность банка, руководил, связанным с ним ЧОПами, и отвечал за связи с силовиками, налоговиками. Как рассказала на допросах Марчукова, ежемесячно из кассы банка Кирееву выделялись крупные суммы на раздачу взяток. Среди их получателей, в частности, были руководящие сотрудники ИФНС №2 и ИФНС №8. С одним из них, неким Андреем, Марчукова даже встречалась для обсуждения технических вопросов и опознала его. Так, в разработку Управления М ФСБ РФ, а именно его представители присутствовали на допросах Марчуковой, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрей Григорьев. В 2020 году его арестовали за получение взяток. Латюк умер в 2016 году и это стало серьезно подорвало позиции «Нота-банка». Впрочем, не «подбило» окончательно, были и другие сочувствующие высокопоставленные силовики. Почему владельцам банка в один момент не смогла помочь их силовая «крыша» расскажем в ближайшее время, а пока Rucriminal.info публикует фрагмент очной ставки Марчуковой и Киреева, во время которой была поднята тема о взятках для налоговиков.

Дмитрий Захарченко


« Я уехала со встречи, при этом Киреев А.Е. остался с Андреем. По приезду в банк, я с рабочего телефона позвонила Ерохину ДВ. и пояснила, что Андрея видела и передала те требования, которые он озвучил. Больше Ерохин Д.В. мне вопросов не задавал и не спрашивал ничего. Данную тему со мной не обсуждал. Так как я расписывала всю входящую документацию Банка, запросы, которые приходили из ИФНС N 2 и ИФНС N8 по г. Москве, я по указанию Ерохина Д.В. отправляла Кирееву А.Е. Данный факт может подтвердить Патракеева А.В. и Лысакова Е.В. Денежные средства получались в конце каждого месяца. Также в мое отсутствие Патракеева А.В. передавала запросы ФНС N 2 и ИФНС № 8 по г. Москве.



Вопрос следователя Кирееву А.Е.: Вам понятны показания Марчуковой Г.И.? Что Вы можете пояснить по данному поводу?

Киреева А.Е.: Показания мне понятны. Я показанию не подтверждаю. Средств в кассе на оплату услуг сотрудников налоговых инспекций не получал. Данную встречу не организовывал. Никакого Андрея в ИФНС N я не знаю. Запросы из всех правоохранительных органов (не только налоговых инспекции) расписывались в департамент безопасности банка и юридический департамент Банка в рамках функционала, указанных подразделений….

Ответ Марчуковой Г.И.: Лично я не видела и при передачи денежных средств не присутствовала. Мне данная информация известна от заведующей кассой Банка Хафизовой Е.Д., заведующей банковскими сейфами Лысаковой Е.В. и заместителем финансового директора Патракеевой А.В., о чем я упоминала выше.

Вопрос свидетелю Кирееву А.Е.: Имеются ни у Вас вопросы?

Ответ Киреева А..: Больше вопросов нет.

Вопрос адвокату Соловьеву И.Н.: Имеются ли у Вас вопросы?

Ответ Соловьева И.Н.: Да у меня имеется вопрос к Марчуковой Г.И.

Bопрос адвоката Соловьева И.Н. к обвиняемой Марчуковой Г.И.: Какое отношение к выдаче наличных денежныX средств имеют указанные Вами лица Патракеева А.В. и Лысакова Е.В.?

Ответ Марчуковой Г.И.: Лысакова Е.В. являлась начальника индивидуальных банковских сейфов и замешала Хафизову Е.Д. в период ее отсутствия. Патракеева А.В. неоднократно присутствовала при разговоре с Лысаковой Е.В. и слышала, что формируется пакет для передачи в налоговую инспекцию. Кроме того, Лысакова Е.В. и Хафизова Е.Д. имеют непосредственное отношение, денежным средствам».





Продолжение следует...

Денис Жирнов