Магистр йода из «Звездных войн» в мире коррупции

Спрут братьев Ротенбергов



Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. О том как работает это ОС и его высших лидерах Rucriminal.info рассказал в своем расследования.

В новой нашей публикации мы продолжаем рассказ о топ-менеджерах ОС и их помощниках из госорганов ПАО «Мосэнерго» (доход – 2,07 мрд. руб./год)



В ПАО «Мосэнерго» схема распила подрядных договоров и закупок в рамках инвестиционной программы аналогична схеме в ПАО «МОЭК». Только контролировать финансовые потоки ОПС уполномочила Фейзулина Дамира Загидовича (ОРБ №7 ДЭБ МВД РФ).



Фейзулин Дамир Загидович контролирует абсолютно все закупки и расходы ПАО «Мосэнерго» (реконструкция, ремонтные программы, капремонт, закупка материалов, арматуры, выбор ЧОПов, установку и монтаж всевозможного оборудования на ТЭЦ и др.). Плюс вишенка на торте: в совет директоров ПАО «Мосэнерго» входит один из патронов ОС –Хорев Андрей Викторович.

Согласно годовому отчету за 2021 год ПАО «Мосэнерго» фактический объем финансирования в 2021 году по инвестиционной программе составил 20, 71 млрд. руб. с НДС.

По Аналогии с ПАО «МОЭК» размер дохода ОПС за 2021 год составляет 10% от 20, 71 млрд. руб. = 2,07 мрд. руб.

АО «Мосводоканал» (доход – 0,5 млрд.руб./год)

Стоит отметить, что в АО «Мосводоканал» наряду с ОС «работает» элитный вор-коррупционер Пономаренко Александр Михайлович в связке с Бирюковым Петром Павловичем. Как совместно существуют два коррупционных клана не понимают, похоже, и они сами.

По словам источника Rucriminal.info, Пономаренко Александр Михайлович — это магистр йода из «Звездных войн» в мире коррупции. У него должны брать советы и проходить обучение все воры и коррупционеры РФ. Скоро мы напишем отдельную книгу про этого элитного вора, имеющего много имущества в зарубежных странах (в том числе во вражеской Франции), а также раскроем все его преступные схемы.

Злые языки говорят, что сейчас он направляет в зону СВО большое количество работников АО «Мосводоканал» для восстановления коммуникаций и вынужден лично командовать, выезжая в Мариуполь и т.п.. Но все это лишь для того, чтобы спасти свою недвижимость в Крыму (включая громадный отель).

Назначение Орлова Владимира Викторовича (ОРБ № 6 ДЭБ МВД РФ) заместителем генерального директора по перспективному развитию и присоединениям АО «Мосводоканал» ошибочно связывают с мамой-губернатором Владимирской области.

Со слов людей близких к Пономаренко Александру Михайловичу, Орлов Владимир Викторович был назначен в АО «Мосводоканал» бывшими сослуживцами из ОС вопреки воли Пономаренко Александра Михайловича и для решения собственных задач ОС. У Пономаренко Александра Михайловича просто не было возможности и ресурсов отказать ОС, так как компромата на него вагоны и огромные составы.

Схема получения преступного дохода Орловым, следующая: в договор о подключении к системам АО «Мосводоканал» Орлов Владимир Викторович намеренно включает перекладки участков водопроводных и канализационных сетей, не имеющих отношения к объекту подключения. Включение перекладок существенно увеличивает стоимость договора о подключении на стоимость перекладки. В качестве основания для включения перекладок Орлов Владимир Викторович предоставляет ухудшение параметров канализования, водоснабжения и пожаротушения существующих потребителей.

Для уменьшения стоимости договора о подключении Застройщик, Подрядчик, Заявитель и др. официально обращается в АО «Мосводоканал». Попытки уменьшить стоимость договора о подключении легальными способами (например, через протокол разногласий или жалобы в органы власти г. Москвы) ни к чему не приводят, так как застройщик ограничен сжатыми сроками проектирования, строительства и штрафами, издержками в случае их несоблюдения. Соответственно, у застройщика нет возможности тратить время на вышеперечисленные действия.

В условиях нехватки времени на вышеперечисленные действия застройщик вынужден обратиться за решением вопроса к Орлову Владимиру Викторовичу или вышестоящим участникам ОС или их доверенным лицам.

В целях личного обогащения, за денежное вознаграждение Орлов Владимир Викторович исключает перекладки из договора о подключении после передачи денежных средств. При этом Застройщик, Инвестор несет большие финансовые потери, которые впоследствии включаются в стоимость объектов строительства и перекладываются на плечи рядовых покупателей недвижимости. Помимо ОС на этой схеме обогащаются и кормятся многочисленные посредники и знакомые участников ОС. Перекладки включаются практически во все договора о подключении коммерческим застройщикам.

Часть дохода Орлов Владимир Викторович получает, ставя своих подрядчиков на объекты строительства АО «Мосводоканал». Но не так много, как хотелось бы участникам ОС, так как у конкурента Пономаренко Александра Михайловича еще на плаву его многочисленные подрядные организации, которые присосались к АО «Мосводоканал».

Согласно инвестиционной программе АО «Мосводоканал», объем финансирования в 2021 году составил 47, 58 млрд. руб. с НДС.

По Аналогии с ПАО «МОЭК» размер дохода ОПС за 2021 год мог бы составить 10% от 47, 58 млрд. руб. = 4,75 мрд. руб.

НО!!! ОС не так просто развернутся в АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал» до сих принадлежит г. Москве) и сами водопроводные сети имеют определённую степень секретности.

Поэтому преступный доход Орлова Владимира Викторовича можно оценить в скромные 0,5 млрд.руб. (не более!), а 4,25 мрд. руб. заслужено уходит в карман более опытного Пономаренко Александра Михайловича.

Орлов Владимир Викторович скорее был поставлен ОС в АО «Мосводоканал» для комплексного обслуживания застройщиков: чтобы застройщики не смогли вырваться из рук ОС, но одновременно и могли решить все вопросы в одном месте.

ОАО «РЖД»

Как рассказал источник Rucriminal.info, Шендрик Виктор Викторович играет такую же роль в ОАО «РЖД» как Джамбулатов Заурбек Исламович в ООО «Газпром энергохолдинг», а именно: выстраивает преступную иерархию в ОАО «РЖД», ставя своих людей на ключевые должности для реализации преступных схем ОС.

В ОАО «РЖД» кормятся очень много ртов и плавают крупные рыбы, но так или иначе они все контролируются Аркадием Романовичем Ротенбергом. Подсчитать конкретный размер дохода ОПС с ОАО «РЖД» затруднительно из-за большого количества кормящихся там ртов. Возьмем те же 10%. Размер инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2021 год составляет 679,6 млрд руб. Соответственно доход ОПС за 2021 год составил 10% от 679,6 млрд руб. = 67,96 млрд. руб.

Про Шендрика Виктора Викторовича и преступные механизмы в ОАО «РЖД» мы также отдельно расскажем позднее ввиду большого объёма информации и круга лиц.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как устроена мафия олигархов близких к Путину

«В случае несогласия оппонентов, угрожают применением Ротенбергов»



Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. О том как работает это ОС и его высших лидерах Rucriminal.info рассказал в первой части расследования.

В новой нашей публикации мы расскажем о топ-менеджерах ОС и их помощниках из госорганов

ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» (доход - 5,29 млрд. руб./год)

В ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» все ключевые должности занимают участники ОС. ПАО «МОЭК» наряду с ОАО «РЖД» является главным источником дохода ОС.



Для полного контроля финансовых потоков, включая поступление и освоение бюджетных средств было создано ООО «ЦТП МОЭК», на счета которого поступают абсолютно все денежные средства, связанные с деятельностью ПАО «МОЭК» по технологическому присоединению. Возглавляет ООО «ЦТП МОЭК» Ерашов Сергей Сергеевич. Одновременно с этим Ерашов Сергей Сергеевич является директором по технологическим присоединениям ПАО «МОЭК». Таким образом, избежать общения с Ерашовым Сергеем Сергеевичем при определении стоимости подключения любого объекта строительства к тепловым сетям в г. Москве невозможно.

Как рассказал источник Rucriminal.info, помимо регулирования цены договоров о подключении Ерашов Сергей Сергеевич контролирует деятельность по реализации (ПИР+СМР) договоров о подключении через Управление нового строительства «МОЭК» и АО «ГЭХ Теплостройпроект». Генеральным директором АО «ГЭХ Теплостройпроект» назначен протеже Ерашова С.С. Любушкин Роман Викторович. АО «ГЭХ Теплостройпроект» владеет ООО «Газпром энергохолдинг» (Джамбулатов Заурбек Исламович) через АО «Газпром энергоремонт». АО «ГЭХ Теплостройпроект» является генеральным подрядчиком ПАО «МОЭК» по проектированию и строительству. Абсолютно все договора подряда распределяются между подрядчиками либо через Управление нового строительства «МОЭК», либо через АО «ГЭХ Теплостройпроект».

Таким образом абсолютно все подрядные организации, желающие принять участие в строительстве тепловых сетей по технологическому присоединению, должны получить одобрение Ерашова Сергея Сергеевича, либо вышестоящих участников ОС.



С целью ускоренного подписания закрывающих документов «своих» подрядных организаций, подтверждения фактически не выполненных, но документально зафиксированных работ на должность руководителя Управления технического надзора по протекции руководства ОС назначен Минашкин Роман Александрович. Минашкин Роман Александрович играет одну из важных ролей в завершении преступных схем ОС. В компетенцию Минашкина Романа Александровича входит проверка выполнения технических условий, заданий по реконструкции и строительству, а также проверка обязательств ПАО «МОЭК» по договорам о подключении. Также Минашкин Р.А. подписывает финальные документы, свидетельствующие о выполнении работ, как подрядных организаций ПАО «МОЭК», так и подрядных организаций заявителей (второй стороны договора о подключении).

В результате опроса на условиях анонимности застройщиков, инвесторов, работников ПАО «МОЭК», и по совокупности изложенных фактов установлено, что Ерашов Сергей Сергеевич и Джамбулатов Заурбек Исламович контролируют финансовые потоки ПАО «МОЭК» в части строительства, реконструкции тепловых сетей и технологического присоединения потребителей, а именно: определяют, контролируют и регулируют цену договоров о подключении потребителей, цену договоров ПИР и СМР подрядных организаций со всеми вытекающими коррупционными составляющими.

Помимо этого, Джамбулатов Заурбек Исламович контролирует абсолютно все закупки и договора с подрядными организациями ПАО «МОЭК» (ремонтные программы, капремонт, закупка материалов, арматуры, выбор ЧОПов, установку и монтаж всевозможного оборудования и др.)

Учитывая, что стоимость договоров и закупок никем, кроме участников ОС не контролируется, не регулируется и практически не имеет верхних границ, масштабы дохода ОС впечатляют!

Если Вы хотите подключить объект строительства в г. Москве к тепловым сетям, реконструировать существующую или построить новую теплотрассу, Вам просто не удастся обойти и избежать общения с участниками ОС или их доверенными лицами.

Отдельно следует отметить участие в ОС Джамбулатова Берса Заурбековича, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича. Уволившийся из ООО «ЦТП МОЭК», Джамбулатов Берс Заурбекович, впоследствии был задержан за вывоз наличных денежных средств ОС, полученных коррупционным путем, в недружественные страны (уголовное дело № 1-391/2021, статья 200.1 УК РФ) при пересечении государственной границы.

Распространяя влияние ОС и пользуясь связями лидеров ОС с высокопоставленными сотрудниками ФСБ РФ, ранее занимавший высокие должности в ООО «ЦТП МОЭК» и одновременно в ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович развивал популярное в прошлом направление взимания с коммерсантов излишне полученных доходов, но был задержан и осужден в рамках уголовного дела, главным фигурантом которого является Александр Владимирович Мельников, генерал-майор полиции, первый заместитель начальника ГУОООП МВД России.

Занимая должности в ООО «ЦТП МОЭК» и ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович находился в прямом подчинении Ерашова Сергея Сергеевича в момент совершения преступления.

Одной из схем обогащения ОС в ПАО «МОЭК» является схема получения откатов с расходных договоров, заключенных с подрядными организациями на выполнение работ по подключению потребителей к тепловым сетям ПАО, капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей ПАО «МОЭК». (Распил инвестиционной программы ПАО «МОЭК»).

Бюджет ПАО «МОЭК» раздела технологического присоединения делится на доходную (договора о подключение с потребителями) и расходную (договора с подрядчиками на ПИР+СМР, учтенные в инвестиционной программе) части. Учет доходной и расходной части ведется раздельно, поэтому доход, полученный вследствие заключения конкретного договора о подключении не связан с расходами на его реализацию, а значит расходы (ПИР+СМР) на реализацию договора о подключении ничем не ограничиваются, кроме фантазии участников ОС, полностью контролирующих подрядные организации. В дальнейшем финансирование этих фантазий перекладывается на плечи рядовых москвичей посредством ежемесячных оплат коммунальных платежей.

В цену договоров с подрядными организациями закладываются коррупционные издержки. Для увеличения размера денежного обогащения, по требованию Ерашова Сергея Сергеевича в проекты по прокладке тепловых сетей закладываются избыточные объёмы работ и мероприятия, не предусмотренные действующими нормами и правилами.

С целью сокрытия многократно завышенных объёмов, участниками ОС была специально создана «карманная» экспертиза проектов ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ранее создавались или работали другие подобные «карманные» экспертизы). По требованию Ерашова Сергея Сергеевича все проекты по строительству тепловых сетей Любушкин Роман Викторович направляет в ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ».

Проекты не проходят государственную экспертизу из-за более чем двукратного сокращения сметной стоимости после ее прохождения (так как исключатся избыточные объемы), а следовательно, существенного уменьшения дохода ОС. Более того, «карманная» экспертиза ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» фактически находится в здании АО «ГЭХ Теплостройпроект» (директор Любушкин Роман Викторович), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр. 2.

Размер денежного обогащения участников ОС с конкретного подрядного договора легко определить посредством сдачи на проверку проекта в государственную экспертизу. Разница в сметной стоимости строительства, получившего положительное заключение экспертизы ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» и государственной экспертизы и будет коррупционными издержками, заложенными для ОС подрядной организацией. Как правило, сметная стоимость проектов, выполненных подрядными организациями ПАО «МОЭК» завышена более чем в 2 раза по отношению к проектам, получивших положительное заключение государственной экспертизы.

Для сокрытия преступных действий, после окончания СМР фактически невыполненные, но документально зафиксированные избыточные объёмы, отраженные в закрывающих документов и Актов подписываются руководителем Управления технического надзора Минашкиным Романом Александровичем.

В результате опроса бенефициаров подрядных организаций на условиях анонимности установлена «такса» за допуск к подрядным работам в размере не менее 10% от стоимости подрядного договора.

Либо участники ОС сами являются бенефициарами подрядных организаций через родственников и знакомых, что еще более увеличивает ущерб и масштабы коррупции (как в случае Джамбулатова З.И. с ООО «ИПОС»).

Чтобы оценить объём незаконного обогащения, полученного в результате заключения расходных договоров с подрядными организациями, воспользуемся инвестиционной программой ПАО "МОЭК" на 2021г, в которой обозначен общий объём финансирования подрядчиков ПАО "МОЭК" по проектированию и строительству объектов подключения на 2021 год. В соответствии с инвестиционной программой плановые расходы на ПИР + СМР в целях подключения потребителей, доступные к освоению на 2021г. составляют 29,9 млрд. руб. с НДС.

Информация о реальном освоении денежных средств отсутствует в открытых источниках, а объём освоенных денежных средств, кроме ОС никем не контролируется.

29,9 млрд. руб. это сумма всех заключенных и планируемых к заключению договоров ПАО "МОЭК" с проектными и строительно-монтажными подрядными организациями на 2021г. 29,9 млрд. руб., это затраты ПАО "МОЭК" на мероприятия по подключению потребителей в 2021г.

Принимая во внимание величину коррупционного тарифа за возможность выполнения работ для ПАО «МОЭК» в размере не менее 10%, легко вычисляется размер незаконного обогащения ОС за 2021 год с расходных договоров. Суммарный объём денежных средств, направленных в общак ОС от расходных договоров за 2021 г, в денежном выражении составляет 10% от 29,9 млрд. руб.= не менее 2,99 млрд. руб.

В соответствии с инвестиционной программой на 2021 г, деятельность, не связанная с подключением потребителей, дополнительно приносит ОС 10% от 13,01 млрд.руб. = не менее 1,3 млрд.руб.

Шарафутдинов Алексей Шамилевич отвечает в ПАО «МОЭК» за имущественно-правовой блок. Его роль в получении дохода ОС заключается в продаже всего ликвидного недвижимого имущества ПАО «МОЭК» (как правило административные и производственные здания в престижных районах Москвы и МО) аффилированным лицам по заниженной цене с последующей перепродажей. Помимо продажи ликвидного имущества, Шарафутдинову Алексею Шамилевичу выделен коррупционный фронт работ по заключению с заявителями Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» и их исполнению.

Так же как Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость договоров о подключении, Шарафутдинов Алексей Шамилевич по своему усмотрению устанавливает и регулирует стоимость Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» со всеми вытекающими коррупционными составляющими. В тоже время Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость подрядных договоров по выполнению Соглашений.

В этой схеме задействованы все те же лица: Ерашов Сергей Сергеевич, Любушкин Роман Викторович, Минашкин Роман Александрович. Объём преступного дохода ОС от этого вида деятельности оценивается не менее чем 1 млрд. руб. в год. Это относительно новый вид деятельности для ОС будет отдельно подробно описан в дальнейшем.

Стоит отметить, что Ерашов С.С. и Шарафутдинов А.Ш., в случае несогласия оппонентов с их условиями, не стесняются угрожать применением Ротенбергов.

Итого с Соглашений и инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2021 г. ОС получило коррупционный доход в размере 2,99 млрд. руб.+ 1,3 млрд.руб. + 1 млрд. руб. = 5,29 млрд.руб.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Герой коррупционных скандалов в МВД обосновался в Газпроме

Андрей Хорев стал советником предправления Газпромбанка

https://rucriminal.info/ru/material/1564

Один из самых скандальных силовиков, участник множества коррупционных скандалов, бывший замначальника ДЭБ МВД РФ Андрей Хорев занял ряд новых ответственных поств. Как стало известно Rucriminal.info, теперь он трудится на важных постах в системе "Газпрома". Недавно Хорев был назначен советником председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова. Также Хорев стал независимым директором ПАО «ТГК-1», которая подконтрольна Газпрому. Можно не сомневаться, что на всех этих постах Хорев выполняет роль представителя Аркадия Ротенберга, с которым бывший замглавы ДЭБ сошелся еще во время службы. За интересами Ротенберга Хорев следит и на другой должности, полученной в 2018 году, - советника генерального директора ООО «ТПС Груп». "ТПС Групп" - это родственная Ротенбергу структура, которой владеют его деловые партнеры Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Андрей Хорев был назначен первым заместителем начальника ДЭБ МВД в сентябре 2007 года. И с тех пор Хорев был постоянным участником коррупционных скандалов. А работавший в ДЭБ будущий генерал Денис Сугробов был крайне близко к посадке Хорева, но тому удалось выкрутиться.

В июне 2011 года тогдашний зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Бабич обвинил его в незаконном получении статуса ветерана боевых действий. 7 июля генерал-майор Хорев был снят с должности. Тогда же сообщалось, что он не прошел переаттестацию. По итогам проверки уголовное дело по этому факту возбуждать не стали, но Хорев был лишен ветеранского статуса и, по некоторым данным, возместил нанесенный государству ущерб.

В октябре 2011 года в квартире Хорева прошли обыски. Через несколько дней, 31 октября, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Сообщалось, что Хорев уехал за границу. Но потом вернулся и стал работать в структурах Ротенбергов.

         Теперь Хорев нашел себе теплые месте в системе Газпрома. Ну, а а куда еще идти то с такой биографией?

В связи с этим, Rucriminal.info публикует крайне интересную оперативную справку времен, когда Хорев еще работал. В ней подробно описывается крышевание силовиками теневого банковского бизнеса. Наряду с Хоревым одним из героев справки является бывший начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов, который недавно был арестован в рамках расследования, обещающего стать одним из самых громких в России.

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий установлено следующее:

13.09.2006 г. убит первый заместитель председателя банка России Козлов. Согласно официальной версии к организации убийства причастен гражданин Френкель, Аксакова и некие граждане Украины.

Сотрудниками ДБОПиТ и СК при МВД России установлено, что Фркенкель ранее входил в сообщество Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), материалы «ПТП». В партнерских отношениях с этим сообществом состояло сообщество куда входили Мязин И.Г., Захаров, Двоскин Е.В.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что сообщество Мязина, Двоскина контролировало рынок «обналичивания» и отмывания денежных средств на много превышающий контроль Элбакидзе.

Так в 2006 г. данные лица контролировали финансовые потоки, предназначенные для проведения незаконных банковских операций КБ «Белком». Данная кредитная организация напрямую осуществляла транзитные платежи, используя реквизиты КБ «Дисконт». Указанные лица являлись монополистами по проведению данных платежей через КБ «Дисконт».

В результате блокировки потока, клиенты, ставившие на реквизиты КБ «Белком» лишились значительных денежных средств более 15 млн. дол. США.

Согласно имеющимся сводкам «ПТП» 13.09.2006 г. примерно в 22 ч. между Элбакидзе и Белозёровым (кличка «Фламинго») имел место следующий разговор: Последний однозначно утверждал, «Что Френкель причастен к убийству Козлова, Даже если он не причастен, то является слабым звеном, которое никому ненужно».

Белозёров - бывший сотрудник налоговой полиции (судим по ст. 303 УК РФ) работал в непосредственном подчинении у Хорева А.В., имеет устойчивые отношения с кредитными отделами ДЭБ МВД России, УБЭП ГУВД г. Москвы, ЦБ России и ФСБ России (ранее обеспечивал информационное и прикрытие Элбакидзе «Джуба») «ПТП». В последствии после объявления Элбакидзе в федеральный розыск переориентировался на сообщество Мязина И.Г «ПТП», показания свидетелей.

В результате 11.01.2007 года Френкель был арестован. Однако перед арестом 10.01.2007 г. согласно материалов «ПТП» он встречался с Мязиным И.Г.

В настоящее время установлено, что ОПС Мязина причастна к

широкомасштабным финансовым операциям связанным, с отмыванием,

«обналичиванием» денежных средств, а также финансированию терроризма и возможно убийству Козлова.

Только в 2007 г. данная группировка имеет прямое отношение к

«сожжению» более 20 кредитных организаций и проведению незаконных банковских операций более чем на 1 триллион рублей (КБ «Мигрос», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав», «Эрмитаж», «Федеральный банк развития», «Европроминвест», «Антарес», «Рубин», «Пико-Банк», «Фалькон», «Китеж», «Интелфинанс» и т.д.).

Напарник Мязина И.Г. гражданин Двоскин Е.В. с 2001 г. депортирован из США ( приложение № 1).

В 2002 г. легализовался по фальшивым документам на территории России через ОВД «Октябрьское» г. Ростов на Дону (ранее по данному каналу из страны выезжал Иваньков К.Ф.). Согласно ранее имеющееся информации данный гражданин непосредственно связан с Иваньковым (кличка «Япончик»).

В ходе проверки установлено: что данный гражданин пребывает на

территории России по фальшивым документам. Имеет устойчивые

«коррумпированные связи» с представителями ГУ МВД по ЦФО

(Управление «К», «М»). Кроме этого с руководителем футбольного клуба «ЦСКА», а также рядом бывших должностных лиц категории «В».

Мязин И.Г. имеет устойчивые связи с начальником МГТУ Банка России Шором К.Б. (ПТП) и заместителем начальника ДЭБ МВД России Хоревым А.В., заместителем начальника 1 отдела ОРБ № 7 Чекмарёвым В.Е., заместителем начальника отдела ФСБ России Фроловым Д.

Ранее Мязин И.Г. проходил по картотеке МВД России, где до 1993 г.

числился в федеральном розыске по ч.3 ст. 144 УК РСФСР (приложение №3).

По картотеки он был выставлен и в РУБОП г. Сантк-Петербурга. Однако в настоящее время в ходе проверки данная информация не была обнаружена в ГУВД по Красноярскому краю, выступающей инициатором объявления в розыск (приложение № 4).

Согласно полученных документов из ФБР, ФНС России, установлено,

что Двоскин Е.В. (Слускер Е.В.), неоднократно превликался властями США к уголовной ответственности (хранение наркотиков, оружия, подделки документов и т.д., ответ из ФБР, приложение №1).

С целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия

противоправных деяний Двоскин (Слускер) скрывается на территории России совершая при этом противоправные действия (Приложение № 1, №2 ФБР).

В 2002 г. согласно данных Росфинмониторинга Двоскин (Слускер)

легализовался в ОАО «Пеликан», зарегистрированной на территории г. Санкт- Петербурга (реализация игровых автоматов).

В последствии в 2003-2004 г.г. данный гражданин был связан с одной из групп, занимающейся незаконными банковскими операциями.

В ноябре 2006 г. данная группировка  попала в поле зрения

правоохранительных органов. Операции они осуществляли через реквизиты КБ «Мигрос».  Однако при проведении следственных действий активное противостояние результате установлено, что данное подразделение предоставляло данной ОПС «крышу» (стоимость услуг 100 тыс. дол. США в день).

Сотрудники ЦФО отказали представителям следственно

оперативной группе СК при МВД России в выдаче оригиналов документов по КБ «Мигрос».

В данном подразделении также имел факт держания «крыши»

Сокальскому Б.Б. (обналичил 238 млрд. руб.). В марте 2007 г. арестован сотрудниками бывшего 57 отдела ДЭБ МВД России.

Данная услуга предоставляется путём заведения в отношении

фигурантов оперативного дела. Согласно приказа МВД России другие

подразделения МВД не имеют право заводить материалы без согласования с инициатором.

В результате в 2007 году по инициативе Хорева А.В. все разработки

были свернуты, а большинство сотрудников так и не вошли в штат.

Некоторые материалы были реализованы фигурантам дел (Турбину

С.В.).

В сентябре 2007 г. в рамках ДБОПиТ МВД России продолжилась работа по основным ОПС занимающимся незаконными банковскими операциями и финансированием терроризма.

В результате совместной работы с СК при МВД России,

Росфинмониторингом, ФБР (США), Франции, Испании, Монако, Латвии, Германии, Украины и т.д. в настоящее время удалось в рамках ряда уголовных дел и оперативных материалов собрать доказательства в отношении ОПС причастных к «сжиганию» более 40 кредитных организаций. Установлены и задокументированы практически все члены ряда ОПС. Собранные документы могут опровергнут или дополнить официальную версию убийства Козлова.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info

Откуда у полковников ФСБ РФ 12 млрд рублей

Как Дмитрий Фролов и Андрей Хорев "разводили" на деньги Пашу Вертолета

https://rucriminal.info/ru/material/1556

Главной новостью ушедшей недели стало появление информации о том, что у арестованных полковников ФСБ РФ было обнаружено и изъято рублей и валюты на общую сумму в 12 млрд рублей. Речь идет о начальнике банковского отела Управления К ФСБ РФ Кирилле Черкалине и его предшественнике Дмитрии Фролове. Долгие-долгие года они были надежным прикрытием десятков банков-"пылесосов", работавших на рынке, несмотря на гигантские "дыры" в капитале. По данным Rucriminal.info, еще большие прибыли полковникам приносило "крышевание" площадок по обналичиванию и выводу из России гигантских сумм. В частности, Черкалин и Фролов были замечены в покровительстве таким теневым банкирам, как Алексей Куликов и Павел Вертолецкий. Согласно оперативным данным, был в этом бизнесе у полковников ФСБ РФ и помощник - сейчас уже бывший заместитель начальника ДЭБ МВД России Андрей Хорева. После того, как вынужденно оставил органы, его "приютили" братья Ротенберги. Именно в их структурах последние годы трудится Хорев. Но после ареста Черкалина и Фролова ему могут припомнить былые "грехи". В частности, историю с "разводом" на деньги Вертелецкого. По крайне, так об этом говорится в одной из оперативных справок МВД РФ которую публикует Rucriminal.info.

Перед тем, как читатель начнет знакомиться с документом сообщим, что Павел Вертелецкий, более известный, как Паша Вертолет, свою карьеру начинал  в качестве бухгалтера измайловской ОПГ. На этом поприще Паша Вертолет и освоил навыки работы с «грязными» деньгами. Причем освоил настолько успешно, что стал обслуживать финансовые множество различных теневых финансовых потоков. Под его негласным контролем в разное время побывало около десятка банков, в том числе «Крайний Север». В этой справке рассказывается о том, как силовики ставили под свой контроль деятельность Вертелецкого.

Справка

Докладываю, что заместитель начальника Управления «К» ФСБ России Фролов Д. с целью извлечения личной выгоды организовал через заместителя начальника ДЭБ МВД России полковника милиции Хорева А.В. силовой наезд на организованное преступное сообщество, возглавляемое Вертелецким П. (кличка «Паша Вертолёт»).

Цель операции сводилась к следующему:

Поставить под свой контроль ОПС с целью извлечения личной выгоды.

11.02.2008 г. Хорев А.В. созвонился с И.о. заместителем начальника СК при МВД России Логуновым О.Н.

В ходе разговора Хореев объяснил, что сотрудники 1 отдела 7 ОРБ МВД России получили значимую оперативную информацию о том, что через КБ «Крайний Север» осуществляются незаконные транзитные операции. Согласно полученным сведениям за данными операциями стоят Вертелецкий П. и Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»). Сотрудники ДЭБ МВД России  имеют реквизиты фирм, через которые осуществляются транзиты денежных средств. Хорев А.В. попросил Логунова оказать содействие СК при МВД России в аресте корсчёта дополнительного офиса КБ «Крайний Север» открытого в КБ «Альфа-Банк».

12.02.2008 г. инициатор от ДЭБ МВД России предоставил в СК при МВД РФ рапорт о противоправной деятельности ОПС.

13.02.2008 г. в Тверском суде г. Москвы получены соответствующие санкции на арест счёта и обыск банка. Договаривался с судом Хорев.

13.02.2008 г. в 16 часов сотрудники ДЭБ МВД России прибыв в КБ «Альфа-Банк» осуществили арест на корсчёта КБ «Крайний Север».

В 17 ч. 30 мин. сотрудники ДЭБ МВД России, СК при МВД России вошли в офис КБ «Крайний Север». В следственных действиях  принимали участи и сотрудники ДБОПиТ МВД России.

Цель мероприятия сводилась к визуальному наблюдению за действиями ДЭБ МВД России и установлению лица под именем Юра постоянно контактирующему с ОПС Мязина И.Г. и Двоскина/Слускера Е.В.

Данное лицо было установлено, как Ярославцев Юрий Евгеньевич.

20.02.2008 г. между Вертелецким П. и представителем от Хорева в 21 ч. осуществлена встреча по поводу решения данного вопроса (на корсчёте банка КБ «Крайний север» арестовано 680 млн. руб.).

Однако уровень переговорщика (лицо устанавливается) от (Хорева) Вертелецкого и лиц участвующих в переговорах не устроил, данному лицу было предложено пригласить Хорева (переговоры осуществлялись в ресторане «Пикодили»).

Вертелецкий через Мязина, Двоскина, Куликова вышел на прямую, на заместителя начальника Управления «К» ФСБ России Фролова Д.

Фролов Д. объяснил, что он готов оказать Вертелецкому всестороннюю помощь для решения, данного вопроса.

Согласно имеющейся информации 21.02.2008 г. Фролову от Вертелецкого переданы значительные денежные средства для решения вопроса"

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info

Кто работал на скромного миллионера генерала Хорева Часть 1. Разводка в «Азербайджане»

Вот уже пять месяцев Россия наблюдает сериал под названием «разоблачение коррупции в МВД». Пока его главными героями являются бывший сотрудник департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Максим Каганский и следователь главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриева. Они находятся под стражей по обвинению в вымогательстве и получении взятки в $3 млн от руководителя ООО «Медика» Бориса Юдина. Впрочем, в ФСБ и Главном управлении по  экономической безопасности и противодействия коррупции ( ГУЭБиПК) считают, что на самом деле Каганский и Дмитриева — герои в этом фильме второстепенные. Они получали средства для своих боссов – бывшего первого замначальника ДЭБ Андрея Хорева и пока еще действующего начальника ГСУ ГУ МВД по Москве Ивана Глухова.

По версии оперативников, эти два генерала — наиболее коррумпированные в системе милиции-полиции. И уже давно превратили службу Родине в бизнес, приносящий десятки миллионов долларов. Эти деньги им платили за покровительство организаторы «страховых схем» по выплате зарплаты, «обнальщики», те, кто прокручивает аферы с возмещением НДС. К списку можно добавить большое число бизнесменов, плативших за закрытие/возбуждение дел, непривлечение к уголовной ответственности и т.д. Впрочем, пока вопрос о «посадке» Глухова и Хорева, не стоит даже близко.

В распоряжении Rumafia оказались материалы скандального дела в отношении Каганского и Дмитриевой. Сайт начинает публикацию документального детектива. Из него читатели узнают, что связывало  бывшего опера и следователя. Прочтут показания свидетелей об образе жизни Каганского, о его отношениях с бизнесменами (в том числе владельцами Дон-строя). Увидят, как сотрудники  ГУЭБиПК плели паутину, в которую попался Каганский. Ознакомятся с копиями документов, с которыми он убегал из Москвы…

Для начала Rumafia публикует постановление заместителя руководителя СК РФ о возбуждении дела в отношении Дмитриевой, постановление следователя о возбуждении дела в отношении Каганского и постановление об объединении этих дел в одно производство.  Это — официальная сторона дела.

 

Часть 1. Разводка в «Азербайджане»

Старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриева расследовала дело ООО «Медика»  и, в частности, деятельность фактического владельца фирмы Алекся Царькова и его партнёра по бизнесу Бориса Юдина. По версии следствия, Дмитриева, расследуя уголовное дело о контрабанде, фигурантом которого были Царьков и Юдин, предложила избавить их от преследования за $3 млн. Максим Каганский, действуя с ведома и согласия Дмитриевой и выступая от её имени, убеждал Юдина передать взятку через него. А для подстраховки привлёк к делу своих знакомых Владимира Кириллова, Дмитрия Чуприна и Романа Емельянова.

23 сентября прошлого года Кириллов и Емельянов возле ресторана «Азербайджан» получили от посредника  в качестве взятки 50 тыс евро, $1 тыс, и муляжи разной валюты и достоинства — в общей сумме на 47,8 млн рублей. Половину запрошенной суммы. Каганский и Чуприлов страховали их неподалёку. В момент получения взятки трое участников были задержаны. Каганскому удалось скрыться.

На следующий день, 24 сентября, в отношении Каганского и Емельянова было возбуждено уголовное дело. 30 сентября, на основании материалов, выделенных в отдельное производство, возбуждено другое уголовное дело в отношении Дмитриевой. Каганский объявлен в розыск.

По мнению следователя, очевидно, что дела эти должны быть объединены в одно.

Rumafia

Генерал Хорев не нашел у себя ничего криминального

http://rumafia.com/ru/news.php?id=453

Дознаватели московской полиции допросили бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) Андрея Хорева по делу о незаконном хранении револьвера Лефоше, найденного в элитной квартире, подаренной его отцу фигуранткой дела о взятке. Генерал утверждал, что револьвер не может использоваться в криминальных целях, так как является коллекционным антикварным оружием.

В службе дознания УВД Центрального округа Москвы состоялся допрос уволенного из органов внутренних дел генерал-майора Андрея Хорева. Полицейские дознаватели возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружие) в связи с тем, что в квартире № 31 элитного комплекса «Дом на Смоленской набережной» в Малом Новопесковском переулке был обнаружен незарегистрированный револьвер Лефоше образца 1854 года и четыре шпилечных патрона к нему. Данная квартира была подарена отцу генерала, преподавателю военной академии Виктору Хореву, Анастасией Каганской — женой фигуранта громкого дела о вымогательстве и даче взятки в отношении экс-сотрудника МВД Максима Каганского. Квартира так и не была оформлена на Хорева-старшего, а пользовался ею по доверенности от той же госпожи Каганской его сын. Именно его данные были обнаружены в книге посетителей комплекса. В самой же квартире хранились исключительно вещи генерала.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), на допросе генерал-майор ничего криминального не нашёл ничего криминального в том, что его отцу была подарена элитная квартира. По его словам, таким образом Анастасия Каганская отблагодарила его отца, который помог ей защитить диссертацию и стал ее наставником по работе с ценными бумагами. Именно эту версию выдвигал и разыскиваемый Максим Каганский. Однако есть сведения, что в 2008-2010 годах Каганская заработала всего около 20 млн руб., уплатила с них налоги, и этих средств вряд ли бы хватило на приобретение квартиры рыночной стоимостью более $2 млн. К моменту дарения в квартире были проведены перепланировка и ремонт.

Найденный в квартире револьвер Андрей Хореев, как утверждают источники, просил считать не боевым оружием, а антикварным. Якобы из револьвера нельзя даже стрелять — в противном случае он может развалиться. Он также заявил, что не считает обнаружение оружия поводом для уголовного преследования. Предъявлять какие-либо обвинения генералу дознаватель не стал.

Коммерсантъ