Arrests in the FSB sent the fixer Popov underground

"He said that through the "curators" from the FSB he would break any prisoner with the hands of the UFSIN”

Rucriminal.info and the telegram channel VChK-OGPU previously wrote about a very interesting raider story, with an abundance of fixers of different levels. It was about one well-known Kushchevsky crab-eater Vyacheslav Tsepovyaz and his legal disputes with his ex-wife, in which the organized crime group "Concern Pokrovsky" got involved. As of today, the property of the latter, worth 500 billion rubles, has been seized in favor of the state, the court made such a decision as part of satisfying the claim of the Prosecutor General, Krasnov's department distinguished itself.



The leader of the organized crime group "Concern Pokrovsky" Andrey Korovayko, after he was bled dry, is himself wanted by Interpol, personally attracted Oleg Popov (head of the special purpose law firm A-pro), Alexander Likhovtsev (AST Company-m) and a number of other persons to complete the projects on the raider seizure. Despite the fact that on October 8, 2024, the Preobrazhensky District Court of Moscow sentenced five lawyers acting in the interests of the organized crime group "Concern Pokrovsky" to imprisonment for a term of 8.5 to 13 years for extortion of assets of Krasnodar enterprises. Despite the fact that the main director of almost all the raider schemes, convicted lawyer Genrikh Khachaturov, actively cooperated with the investigation, revealed himself even more during questioning in court, which should have led, but did not lead, to the initiation of dozens of criminal cases, the Investigative Committee of the Russian Federation distinguished itself. Khachaturov's testimony formed the basis of the verdict, which was also confirmed by another member of the organized crime group, but it remained unheard, since, according to a source of Rucriminal.info, certain individuals of the Central Investigative Committee of the Russian Federation are interested in this. Such investigators of the Investigative Committee as Anton Novopashin continue to serve the interests of the Pokrovsky organized crime group, a very important employee, the head of the investigative department of the Main Investigative Directorate of the Russian Federation Mishin, was personally involved in the affairs of the raiders, and was dismissed.



Also, until recently, the organized crime group was actively supported by the now former member of the Federation Council Irina Rukavishnikova, who resigned early. She was forced to write about her "voluntary" resignation at the insistence of Valentina Matvienko. As part of the extortion of a large bribe from the management of the Merlion company, employees of the FSB Directorate M Alexander Ushakov, Valery Popov and others were detained, which greatly alarmed Oleg Popov and practically forced him to go underground and act through other, previously unnoticed persons. Popov himself now disguises himself as the president of a certain Climate Safety Fund. Despite the fact that members of the OPS Concern Pokrovsky were convicted for raiding (extortion) of one of the successful agricultural enterprises of the Krasnodar Territory, one of the 100 successful agricultural enterprises in Russia, namely OOO OPKh Slava-Kubani, we are talking about a professional, pocket victim Isyuk. He filed a knowingly false statement about the extortion of 70 million rubles by the Tsapkov gang, in connection with which a criminal case was opened in 2019. In 2021, the criminal prosecution was terminated, since, according to the investigation, Alexander Isyuk forged the documents provided. But, having worked on the mistakes, the Pokrovsky OPS activated their other "victim" Zakharov-Gordik.



Almost according to the same scheme as with Isyuk, the raiders, with the help of Oleg Popov and Alexander Likhovtsev, brought everything to the bidding stage, their ultimate goal is to prevent or make it impossible for other persons to participate in the bidding, except for the friendly head of the Pokrovsky OPS Andrei Korovaiko, AST company-M. For this purpose, they carried out all the preparatory work in advance with the bankruptcy trustee Dmitry Andreev.

Before the start of the bidding, the above-mentioned persons put unprecedented pressure on the property owners in order to persuade them to sign, as they say, a settlement agreement, in order to simplify the raiding procedure and prevent them from bidding, where many decent and uncontrolled persons may try to participate. At the instigation of the capital's fixer Popov, unprecedented pressure is being exerted on the crab-eater Tsepovyaz in places not so remote. Popov has said more than once that through his "curators" from the FSB he will break anyone with the hands of the Federal Penitentiary Service. This is what is happening with Tsepovyaz. From time to time, Popov's lawyers come to him with the aim of signing the necessary settlement agreement.

The prisoner's wife was convinced that it would be better for her to remain silent, otherwise she would lose everything, and would still owe hundreds of millions or end up behind bars for financial fraud.

It would seem, for what reason, such people brought in heavy artillery in the person of the Central Investigative Committee of the Russian Federation, people from the Supreme Court of the Russian Federation, representatives of the Federation Council and an entire army of lawyers, having spent hundreds of millions of rubles, and all for the sake of some village collective farm, here is a little more detail.

In 2021-2022 alone, Slava Kubani OPKh LLC paid dividends totaling more than 250 million rubles, owns more than 15 thousand hectares of agricultural land and the corresponding advanced agricultural machinery. Slava Kubani OPKh LLC lava Kubani" today is one of the most successful agricultural organizations in Russia, has a stable sales market. The estimated market value is more than 7 billion rubles. Accounts payable from 2021 to 2023 have increased and amount to more than 400 million rubles. In preparation for bankruptcy and auctions, ineffective management of the organization was carried out to reduce attractiveness, under the supervision of the same financial manager Dmitry Andreev, who scheduled the auction for January 16, putting everything up for sale in one lot for only 2 billion rubles.

It seems like they destroyed the OPS "Concern Pokrovsky", it seems like they convicted a dozen people, but their affairs live on, and assistants continue to replenish the criminal common fund with the help of those in power.

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Аресты в ФСБ отправили решалу Попова в подполье

«Говорил, что через «кураторов» из ФСБ сломает руками УФСИН любого заключенного»



Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ ранее писали об очень интересной рейдерской истории, с изобилием решал разнотонного уровня. Речь шла об одном известном Кущевского крабоеде Вячеславе Цеповязе и его судебных спорах с бывшей супругой, в которые влезли ОПС «Концерн Покровский». На сегодня, имущество последних, на 500 млрд рублей изъято в пользу государства, такое решение суд принял в рамках удовлетворения иска генерального прокурора, отличилось ведомство Краснова.



Главарь ОПС «Концерна Покровский» Андрей Коровайко, после того, как он был обескровлен, сам находится в розыске по линии Интерпола, лично привлек Олега Попова (руководитель адвокатского бюро особого назначения А-про), Александра Лиховцева (АСТ Компани-м) и ряд других лиц, для завершения проектов по рейдерскому захвату.

Несмотря на то, что 8 октября 2024 года Преображенский районный суд Москвы приговорил пятерых адвокатов, действующих в интересах ОПС «Концерн Покровский», к заключению на срок от 8,5 до 13 лет за вымогательство активов краснодарских предприятий. Несмотря на то, что главный режиссер почти всех рейдерских схем, осужденный адвокат Генрих Хачатуров, активно сотрудничал со следствием, еще более раскрылся при допросе в суде, что должно было привести, но не привело, к возбуждению десятков уголовных дел, отличилось СКР. Показания Хачатурова легли в основу приговора, которые также подтвердил другой участник ОПС, но они остались не услышаны, так как в этом, по словам источника Rucriminal.info, заинтересованы отдельные лица ЦА Следственного комитета РФ. Такие следователи следственного комитета, как Антон Новопашин, продолжают служить интересам ОПС «Покровский», очень важный сотрудник, руководитель следственного отдела ГСУ РФ Мишин, лично был занят делами рейдеров, был отправлен в отставку.

Так же, до недавнего времени, активную поддержку ОПС оказывала, теперь уже бывшая член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, досрочно ушедшая в отставку. О «добровольной» отставке она вынуждена была написать по настоянию Валентины Матвиенко.



В рамках вымогательства у руководства компании Merlion крупной взятки были задержаны сотрудника Управления М ФСБ РФ Александр Ушаков, Валерий Попов и другие, что очень насторожило Олега Попова и практически заставило его уйти в подполье и действовать руками других, ранее нигде не замеченных лиц. Сам Попов теперь маскируется под президента некоего Фонда климатической безопасности.

Несмотря на то, что за рейдерство (вымогательство) одного из преуспевающих сельхоз-предприятий Краснодарского края, входящая в число 100 преуспевающих аграрных предприятий в России, а именно ООО ОПХ «Слава-Кубани», были осуждённые члены ОПС «Концерн Покровский» ,речь идет о профессиональном, карманном потерпевшем Исюк. Он подавал заведомо ложное заявление о вымогательстве 70 млн рублей бандой Цапков, в связи с чем было возбуждено уголовное дело в 2019 году. В 2021-м уголовное преследование было прекращено, поскольку, по версии следствия, Александр Исюк подделал предоставленные документы. Но, проведя работу над ошибками, ОПС «Покровский» активировали своего другого «потерпевшего» Захаров-Гордик.

Практически по аналогичной схеме, как и с Исюком рейдеры уже с помощью Олега Попова и Александра Лиховцева довели все до стадии торгов, их конечная цель не допустить или сделать невозможной участие в торгах других лиц, кроме как дружелюбной главе ОПС «Покровский» Андрею Коровайко, АСТ компани-М. Для этой цели они заранее провели всю подготовительную работу с конкурсным управляющим Андреевым Дмитрием.

До начала торгов вышеуказанные лица устроили беспрецедентное давление на собственников имущества с целью склонить их к подписанию, как они выражаются мирового соглашения, да бы упростить процедуру рейдерства и не допустить до торгов, где могут попытаться принять участие уже многие порядочные и не подконтрольные лица. С подачи столичного решальщика Попова на крабоеда Цеповяза в местах не столь отдаленных оказывают беспрецедентное давление. Попов не раз говорил, что через «кураторов» из ФСБ сломает руками УФСИН любого. Так и происходит с Цеповязом. Время от времени к нему приезжают адвокаты от Попова адвокатов с целью подписать нужное мировое соглашение.

Супругу сидельца убедили в том, что ей лучше вообще молчать, иначе она потеряет все, и останется еще должна сотни миллионов или окажется за решеткой за финансовые махинации.

Казалось бы, чего ради, такие лица привлекли тяжелую артиллерию в лице ЦА Следственного Комитета РФ, лиц из Верховного Суда РФ, представителей Совета Федерации и целую армию юристов, потратив сотни миллионов рублей, и все ради какого-то деревенского колхоза, тут немного подробнее.

Только за 2021-2022 год ООО ОПХ «Слава Кубани» выплатила дивиденды в сумме более 250 млн рублей., владеет более 15 тыс. га земель аграрного назначения и соответствующей передовой сельхозтехникой. ООО ОПХ «Слава Кубани» сегодня входящее в число преуспевающих аграрных организаций России, обладает стабильным рынком сбыта. Ориентировочная рыночная стоимость более 7 млрдъ руб. Кредиторская задолженность с 2021 по 2023 года, увеличилась и составляет более 400 млн. рублей. Готовясь к банкротству и торгам, для снижения привлекательности велось неэффективное управление организацией, под присмотром все того же финансового управляющего Дмитрия Андреева, назначившего торги на 16 января, выставив все одним лотом всего за 2 млр рублей.

Вроде, как и разгромили ОПС «Концерн Покровский», вроде как и с десяток людей осудил, а дела их живут, и помощники продолжают пополнять преступный общак с помощь власть имущих.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Cocaine Sovcombank

The bank's deputy chairman and co-owner accepted billion-dollar deposits while high

Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel continue to talk about the most criminal banking structure - Sovcombank. Now its owners are being dealt with by security forces, which is not surprising. In recent years, Sovcombank shareholders have participated in almost all possible criminal spheres of activity, putting depositors' funds into the shadow world. Today we will return to the story of how Sovcombank, bypassing the instructions of the Central Bank of the Russian Federation, accepted deposits from VIP clients for billions of dollars, and then refused to pay them. The collector of funds was shareholder and deputy chairman Sergei Peretrukhin. He received difficult depositors right in his office, and took the funds "for investments in shares and deposits of Sovcombank."



This is exactly what was indicated in the receipts that were issued to VIP clients. In total, Sovcombank received about 6 billion rubles in this way. As our investigation showed, these were mainly shadow funds stolen from the budget, including from the Ministry of Defense (we will talk about this in the near future). The funds received by Sovcombank for laundering from VIP clients, as it turned out later, were put into shadow projects of the bank's shareholders - the same Peretrukhin and the Khotsimsky brothers. But the bank's shareholders did not want to share with the VIP depositors (according to experts' forecasts, this fate awaits ordinary depositors as well). At first, they were paid increased interest, and then suddenly stopped. When the VIP depositors decided to take their money back, they were told that there were no funds. Then the victims began to file lawsuits first directly against Peretrukhin, since his receipts were personally on the receipts. The victims in the Moscow Arbitration Court said that they knew Peretrukhin as a shareholder and co-owner of Sovcombank and transferred funds to him exclusively as deposits in the bank. Sometimes Peretrukhin himself came to collect the sums (amounting to hundreds of millions of rubles) with the Sovcombank collection service. Sometimes VIP depositors themselves brought the money and handed it over to Peretrukhin at the Sovcombank premises.

When they stopped receiving interest, the depositors personally met with larger shareholders and top managers of Sovcombank, and they reassured them: everything was fine with the deposits, there were minor technical difficulties. But the businessmen never got their money back.

At the hearings, Peretrukhin himself initially denied that he had received any money. But examinations showed the authenticity of his signatures on the receipts. That he, as the head and shareholder of Sovcombank, received deposits and was responsible for working with VIP clients in the bank, was confirmed by many witnesses.

With his back against the wall, Peretrukhin stated in court that he had been drinking alcohol and cocaine in large quantities for a long time (the latter hobby is typical for Sovcombank shareholders), so he does not remember from whom and for what he took money. At the same time, Peretrukhin declared bankruptcy.

At the same time, Sovcombank makes a cunning move. On the order of the Khotsimskys, documents are forged stating that Peretrukhin allegedly took 1.5 billion rubles from the bank and did not return them, and they are also the injured party and his creditors. Thus, Sovcombank is trying to "kill two birds with one stone." On the one hand, to try to avoid the claims of VIP clients to the bank itself. And on the other hand, to become the largest and earliest creditor of Peretrukhin.

And then the most interesting events happen. According to relatives, Peretrukhin, fearing other criminal shareholders of Sovcombank, records a detailed story about their shadow activities on video. And then he simply disappears. They still cannot find him. Or rather, when Peretrukhin's wife began to raise the issue of the right to assets, a paper unexpectedly arrived in court stating that Peretrukhin had died in one of the Baltic countries.

And it is still not clear. Either the shareholders of Sovcombank removed the partner who had become dangerous. Or his death was staged.





Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Кокаиновый Совкомбанк

Зампред и совладелец банка принимал миллиардные вклады под кайфом



Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков. Сегодня мы вернемся к истории, как «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин. Он вел прием непростых вкладчиков прямо в служебном, а средства брал «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Именно так указывалось в расписках, которые выдавались VIP-клиентам. Всего таким образом было получено «Совкомбанком» около 6 млрд рублей. Как показало наше расследование, в основном это были теневые средства, похищенные из бюджета, в том числе у Минобороны (об этом расскажем в ближайшее время). Полученные Совкомбанком для отмывания средства от VIP-клиентов, как позже выяснилось, пускались в теневые проекты акционеров банка- того же Перетрухина и братьев Хотимских. Но делится с VIP- вкладчиками акционеры банка не захотели (по прогнозу экспертов, эта судьба ждет и рядовых вкладчиков). Вначале им выплачивались повышенные проценты, а потом резко перестали. Когда VIP- вкладчики решили забрать свои деньги, то им с казали, что средств нет. Тогда пострадавшие стали подавать иски сначала непосредственно к Перетрухину поскольку на расписках стояли лично его расписки.



Потерпевшие в арбитражном суде Москвы рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».

Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили.

Сам Перетрухин на слушаниях сначала отрицал вообще, что получал деньги. Но экспертизы показали подлинность его подписей на расписках. Что он, как руководитель и акционер Совкомбанка получал депозиты и был в банке ответственен за работу с VIP-клиентами, подтвердили и многие свидетели.

Припертый «к стенке» Перетрухин заявил в суде, что долгое время употребляет алкоголь и кокаин в больших количествах (последнее увлечение является типовым для акционеров Совкомбанка), поэтому не помнит, у кого и для чего он брал деньги. Одновременно Перетрухин объявил о своем банкротстве.

При этом Совкомбанк принимает хитрый ход. Про приказу Хотимских, подделываются доку менты о том, что Перетрухин якобы сам взял в банке 1,5 млрд рублей и не вернул и они тоже потерпевшая сторона и его кредиторы. Таким образом, Совкомбанк пытается «убить двух зайцев». С одной стороны, попытаться уйти от претензий VIP-клиентов к самому банку. А с другой стороны стать самым крупным и ранним кредитором Перетрухина

А дальше происходят самые интересные события. По словам близких, Перетрухин, опасаясь других криминальных акционеров Совкомбанка, записывает на видео подробный рассказ об их теневой деятельности. А дальше он просто исчезает. Найти его не могут до сих пор. Вернее так Когда жена Перетрухина стало поднимать вопрос о праве на активы, неожиданно в суд поступила бумага о том, что Перетрухин умер в одной их прибалтийских стран.

И до сих пор не ясно. Не то акционеры Совкомбанка убрали, ставшего опасным партнера. Не то его смерть были инсценировкой.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info