The next move is Bastrykin's.
And again, the events in the Shchyolkovsky District of the Moscow Region are in the spotlight.
Let us recall that at the beginning of this year, the Shchyolkovsky District thundered throughout the country in connection with the events related to the theft of funds in the amount of about 100,000,000 rubles from the developer of the territories of the Shchyolkovsky Municipal District, OOO "Specialized Developer Group of Companies SU 22", when the general director and chief accountant of the company, accused of theft, could avoid criminal liability through an unprecedentedly illegal decision of the Shchyolkovsky City Prosecutor, who dropped the charge of committing theft.
The criminal case was terminated by the Shchyolkovsky City Court due to the expiration of the statute of limitations for criminal liability under Article 330 of the Criminal Code of the Russian Federation (arbitrariness). A higher court overturned the illegal court ruling and sent the case for a new trial. And while the court was reopening the case, the Investigative Committee for the Shchyolkovsky District intervened in the situation. And it intervened so loudly that it could be heard beyond the district. On June 11, 2024, at six in the morning, masked men with machine guns burst into the house where the widow of the former owner of the company, a 71-year-old woman who inherited the company after her husband's death, lived, took away the elderly woman's phone with a blood sugar monitoring program installed, searched the house, seized documents and smartphones, took her and her daughter to the building of the Investigative Committee, where they kept her in thirty-degree heat until 15:00 and only then began interrogating her.
From the questions asked, it became clear that the Shchyolkovsky District Administration and the Losino-Petrovsky Urban District Administration have claims against the pensioner, and no more, no less, for an amount of about 2 billion rubles, for allegedly uncompleted work on the construction of social infrastructure facilities and the refusal of a land plot on which it was planned to build a school for 1,200 students.
At the same time, the development agreement did not provide for the financial participation of the administration at all. The investigation was presented with the decisions of the Arbitration Court of the Moscow Region from 2021 and 2023, issued on the claims of the Losino-Petrovsky Urban District Administration, which clearly state that the developer is not at fault for failing to fulfill the terms of the agreement, the administration created obstacles to construction, did not perform land surveying, which led to the refusal to issue a building permit, without which any construction work would be illegal.
Also, the investigation "did not pay" attention to the fact that the company refused the land plot only after its activities were effectively suspended by the administration, and this land plot became the property of the Losino-Petrovsky urban district! But, apparently, the court decisions that established these circumstances are no guide for the Shchyolkovo investigative department, which not only nearly brought the entrepreneur's widow to her grave by treating the 71-year-old pensioner like a hardened criminal, but also, ignoring the law (and court decisions that have entered into legal force have the force of law), arrested all the property of the widow, members of her family, seized primary documentation and accounting programs from the company OOO "UMiAT SU 22", headed by her daughter, completely paralyzing the work of this company.
And here is the culmination of these events! It turns out that the agreement with the Administration on behalf of the developer company was concluded by none other than the former CEO of the company, Mr. Semenov, who is currently in the status of an accused in the Shchyolkovo court. And the actions to block the work of the developer company began to be carried out by the administration right after the scandalous dismissal of the embezzling CEO. And the criminal case was initiated after the Administration lost again in the Arbitration Court, which, by the way, refused to seize the property of the developer company.
The situation regarding the heir of the construction company has been brought to the point of absurdity. On the one hand, there are court decisions that have entered into legal force, documents from which the rightness of the developer company is clearly traced, on the other hand, revenge and the desire to evade justice in any possible way by the former CEO, who is in close contact with the administration and, apparently, the biased Investigative Committee for the city of Shchyolkovo.
Source: www.rucriminal.info
понедельник, 26 августа 2024 г.
Бизнес по понятиям: кто отжимает наследство у вдовы предпринимателя?
Следующий ход за Бастрыкиным.
И вновь в центре внимания события в Щелковском районе Московской области.
Напомним, что в начале этого года Щелковский район прогремел на всю страну в связи с событиями, связанными с хищением денежных средств порядка 100 000 000 руб. у застройщика территорий Щелковского муниципального района ООО «Специализированный застройщик Группа компаний СУ 22», когда обвиняемые в хищении генеральный директор и главный бухгалтер компании посредством беспрецедентно незаконного решения Щелковского городского прокурора, отказавшегося от обвинения в совершении хищений, могли избежать уголовной ответственности.
Уголовное дело было прекращено Щелковским городским судом за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по ст 330 УК РФ ( самоуправство). Вышестоящая судебная инстанция отменила незаконное постановление суда и отправила дело на новое рассмотрение. И , пока в суде заново начали рассмотрение дела, в ситуацию вмешался следственный комитет по Щелковскому району. И вмешался так громко, что слышно стало и за пределами района. 11 июня 2024 года в шесть утра в дом, где проживает вдова бывшего владельца компании, 71-летняя женщина, получившая компанию в наследство после смерти супруга, ворвались люди в масках, с автоматами, отобрали у пожилой женины телефон с установленной программой контроля сахара крови, обыскали дом, изъяли документы и смартфоны, увезли ее и ее дочь к зданию следственного комитета, где продержали на тридцати градусной жаре до 15 часов и лишь потом приступили к допросу.
Из задаваемых вопросов стало понятно, что претензии к пенсионерке имеют администрация Щелковского района и администрация г.о Лосино-Петровский, и ни много ни мало- на сумму порядка 2 миллиардов рублей, за якобы не выполненные работы по строительству объектов социальной инфраструктуры и отказ от земельного участка, на котором предполагалось строительство школы на 1200 мест.
При этом соглашение на застройку вообще не предусматривало финансовое участие администрации. В распоряжение следствия были представлены решения Арбитражного суда Московской области от 2021 и 2023 года, вынесенные по искам Администрации го Лосино-Петровский, в которых черным по белому написано, что вины застройщика в не исполнении условий соглашения нет, администрация чинила препятствия в строительстве, не выполнила межевание земельных участков, что привело к отказу в выдаче разрешения на строительство, без которого производство любых строительных работ будет незаконным.
Также следствие «не обратило» внимания на то, что компания отказалась от земельного участка лишь после того, как ее деятельность была фактически приостановлена администрацией, и этот земельный участок перешел в собственность г.о Лосино-Петровский! Но, видимо, решения суда, которыми установлены данные обстоятельства, не указ для следственного отдела по г. Щелково, которые не только чуть не свели в могилу вдову предпринимателя, обращаясь с 71-летней пенсионеркой как с матерым уголовником, но и наплевав на закон ( а решения суда, вступившие в законную силу, имеют силу закона) арестовало все имущество вдовы, членов ее семьи, изъяло первичную документацию и бухгалтерские программы у компании ООО «УМиАТ СУ 22», возглавляемой ее дочерью, полностью парализовав работу этой компании.
И тут кульминация данных событий! Оказывается, что соглашение с Администрацией от имени компании-застройщика заключал никто иной, как находящийся ныне в статусе обвиняемого в Щелковском суде, бывший генеральный директор компании г-н Семенцов. А действия по блокировке работ компании-застройщика начали производиться администрацией в аккурат после скандального увольнения проворовавшегося генерального директора. И уголовное дело было возбуждено после повторного проигрыша Администрации в Арбитражном суде, который, кстати, отказал в аресте имущества компании-застройщика.
Ситуация в отношении наследницы строительной компании доведена до абсурда. С одной стороны вступившие в законную силу решения суда, документы, из которых четко прослеживается правота компании-застройщика, с другой стороны месть и желание всеми возможными способами уйти от правосудия бывшего генерального директора, находящегося в тесной связи с администрацией и , по всей видимости, ангажированным следственным комитетом по г. Щелково.
Источник: www.rucriminal.info
И вновь в центре внимания события в Щелковском районе Московской области.
Напомним, что в начале этого года Щелковский район прогремел на всю страну в связи с событиями, связанными с хищением денежных средств порядка 100 000 000 руб. у застройщика территорий Щелковского муниципального района ООО «Специализированный застройщик Группа компаний СУ 22», когда обвиняемые в хищении генеральный директор и главный бухгалтер компании посредством беспрецедентно незаконного решения Щелковского городского прокурора, отказавшегося от обвинения в совершении хищений, могли избежать уголовной ответственности.
Уголовное дело было прекращено Щелковским городским судом за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по ст 330 УК РФ ( самоуправство). Вышестоящая судебная инстанция отменила незаконное постановление суда и отправила дело на новое рассмотрение. И , пока в суде заново начали рассмотрение дела, в ситуацию вмешался следственный комитет по Щелковскому району. И вмешался так громко, что слышно стало и за пределами района. 11 июня 2024 года в шесть утра в дом, где проживает вдова бывшего владельца компании, 71-летняя женщина, получившая компанию в наследство после смерти супруга, ворвались люди в масках, с автоматами, отобрали у пожилой женины телефон с установленной программой контроля сахара крови, обыскали дом, изъяли документы и смартфоны, увезли ее и ее дочь к зданию следственного комитета, где продержали на тридцати градусной жаре до 15 часов и лишь потом приступили к допросу.
Из задаваемых вопросов стало понятно, что претензии к пенсионерке имеют администрация Щелковского района и администрация г.о Лосино-Петровский, и ни много ни мало- на сумму порядка 2 миллиардов рублей, за якобы не выполненные работы по строительству объектов социальной инфраструктуры и отказ от земельного участка, на котором предполагалось строительство школы на 1200 мест.
При этом соглашение на застройку вообще не предусматривало финансовое участие администрации. В распоряжение следствия были представлены решения Арбитражного суда Московской области от 2021 и 2023 года, вынесенные по искам Администрации го Лосино-Петровский, в которых черным по белому написано, что вины застройщика в не исполнении условий соглашения нет, администрация чинила препятствия в строительстве, не выполнила межевание земельных участков, что привело к отказу в выдаче разрешения на строительство, без которого производство любых строительных работ будет незаконным.
Также следствие «не обратило» внимания на то, что компания отказалась от земельного участка лишь после того, как ее деятельность была фактически приостановлена администрацией, и этот земельный участок перешел в собственность г.о Лосино-Петровский! Но, видимо, решения суда, которыми установлены данные обстоятельства, не указ для следственного отдела по г. Щелково, которые не только чуть не свели в могилу вдову предпринимателя, обращаясь с 71-летней пенсионеркой как с матерым уголовником, но и наплевав на закон ( а решения суда, вступившие в законную силу, имеют силу закона) арестовало все имущество вдовы, членов ее семьи, изъяло первичную документацию и бухгалтерские программы у компании ООО «УМиАТ СУ 22», возглавляемой ее дочерью, полностью парализовав работу этой компании.
И тут кульминация данных событий! Оказывается, что соглашение с Администрацией от имени компании-застройщика заключал никто иной, как находящийся ныне в статусе обвиняемого в Щелковском суде, бывший генеральный директор компании г-н Семенцов. А действия по блокировке работ компании-застройщика начали производиться администрацией в аккурат после скандального увольнения проворовавшегося генерального директора. И уголовное дело было возбуждено после повторного проигрыша Администрации в Арбитражном суде, который, кстати, отказал в аресте имущества компании-застройщика.
Ситуация в отношении наследницы строительной компании доведена до абсурда. С одной стороны вступившие в законную силу решения суда, документы, из которых четко прослеживается правота компании-застройщика, с другой стороны месть и желание всеми возможными способами уйти от правосудия бывшего генерального директора, находящегося в тесной связи с администрацией и , по всей видимости, ангажированным следственным комитетом по г. Щелково.
Источник: www.rucriminal.info
Аникеев и его «банда» под прицелом правоохранителей
Ранее мы писали о том, что ФНС начала проявлять интерес относительно активов самого богатого депутата Госдумы Григория Аникеева
Ранее мы писали о том, что ФНС начала проявлять интерес относительно активов самого богатого депутата Госдумы Григория Аникеева, а также их незаконного перемещения за пределы России. СВО вызвала острую необходимость в денежных средствах, и это привело к «ревизии» движения заработанных в России капиталов.
Ситуация Аникеева осложняется еще и наличием очевидного конфликта интересов, возникающего ввиду совмещения государственной должности и активной предпринимательской деятельности.
Согласно п. 3 статьи 97 Конституции РФ и статьи 6 Закона №3 «О статусе Сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» депутаты Госдумы работают на профессиональной основе и не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Нынче за соблюдением этих положений активно следят. В соответствии со статьей 1 Конституции РФ и статьей 3 ФЗ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция относится к числу нетерпимых действий и должна караться по закону. В качестве гражданско- правовых последствий коррупционного поведения подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ предусмотрена возможность принудительного изъятия у фактического собственника имущества, когда им не предоставлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения законным путем.
Буквально на прошлой неделе по делу указанные выше законодательные нормы были применены в отношении одного из коллег Аникеева по Госдуме: Генпрокуратура РФ постановила обратить в доход Российской Федерации все объекты недвижимости и компании, зарегистрированные на фиктивных лиц, но фактически принадлежащие депутату. Та же участь грозит и Аникееву.
В свете этого жизнь депутата Аникеева и его семьи перестает быть сладкой. То, что раньше могло остаться незамеченным и тихо «замятым», теперь выходит на свет и жестко карается в РФ. По закону. И, возможно даже, Закон действительно станет равным для всех. Этого все давно ждали. После масштабных кадровых перестановок в военном составе России логично выглядит старт перезагрузки ее депутатского состава. И, похоже, первым в списке «на вылет» стоит именно Аникеев.
Такому интересу со стороны самого высшего руководства к Аникееву есть несколько причин. Во-первых, уж больно он хорош для «показательного суда Линча», - все-таки самый богатый депутат Госдумы! С кого же еще начинать, если не с него?
Во-вторых, недавно в ходе глобального журналистского расследования <https://www.occrp.org/en/dubai-unlocked> «Раскрытый Дубай» (Dubai Unlocked), основанном на очередной утечке данных о сотнях тысяч дубайских объектов недвижимости и их собственниках, всплыла информация о владении Аникеевым и его гражданской женой Ириной Купаревой тремя квартирами общей площадью более 1000 кв.метров и стоимостью выше 2,5 млрд рублей в одном из самых люксовых объектах недвижимости в Дубае Serenia Residences.
Примечательно то, что такая дорогостоящая недвижимость была приобретена Аникеевым ровно через неделю после начала СВО (01.03.2022). Слуга народа предпочел незаконно вывести средства за рубеж, подготовив себе запасной аэродром в Дубае.
Ожидаемо, такая информация вызвала резонанс и праведный гнев как со стороны общественности, так и со стороны людей повыше. Особо Смотрящих заинтересовал способ вывода денежных средств, заработанных и «отмытых» в России за рубеж. Теперь они подумывают, не отобрать ли «дойную корову» Аникеева, его мясное производство ABIб как они когда-то уже сделали с Макфой <https://www.nakanune.ru/news/2024/04/01/22764189/>, и не отдать ли колбасу народу?
В операции «Все заработанное- в Дубай!» принимало участие все дружное семейство единоросса. Даже бывшая и нынешняя жены Аникеева объединились в едином порыве спасти нажитые их кормильцем и главным спонсором активы. Вывод денежных средств происходил в обход валютного законодательства и, учитывая порядок сумм, предполагает уголовное преследование.
Бывшая жена Аникеева Ольга, в чью компанию Green Point в Дубае было инвестировано в общей сложности более 10 млрд. рублей, так испугалась перспективы уголовного преследования, что даже умудрилась сменить фамилию с Поляковой на Малию, что, впрочем, вряд ли поможет ей замести следы.
Источник: www.rucriminal.info
Ранее мы писали о том, что ФНС начала проявлять интерес относительно активов самого богатого депутата Госдумы Григория Аникеева, а также их незаконного перемещения за пределы России. СВО вызвала острую необходимость в денежных средствах, и это привело к «ревизии» движения заработанных в России капиталов.
Ситуация Аникеева осложняется еще и наличием очевидного конфликта интересов, возникающего ввиду совмещения государственной должности и активной предпринимательской деятельности.
Согласно п. 3 статьи 97 Конституции РФ и статьи 6 Закона №3 «О статусе Сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» депутаты Госдумы работают на профессиональной основе и не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Нынче за соблюдением этих положений активно следят. В соответствии со статьей 1 Конституции РФ и статьей 3 ФЗ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция относится к числу нетерпимых действий и должна караться по закону. В качестве гражданско- правовых последствий коррупционного поведения подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ предусмотрена возможность принудительного изъятия у фактического собственника имущества, когда им не предоставлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения законным путем.
Буквально на прошлой неделе по делу указанные выше законодательные нормы были применены в отношении одного из коллег Аникеева по Госдуме: Генпрокуратура РФ постановила обратить в доход Российской Федерации все объекты недвижимости и компании, зарегистрированные на фиктивных лиц, но фактически принадлежащие депутату. Та же участь грозит и Аникееву.
В свете этого жизнь депутата Аникеева и его семьи перестает быть сладкой. То, что раньше могло остаться незамеченным и тихо «замятым», теперь выходит на свет и жестко карается в РФ. По закону. И, возможно даже, Закон действительно станет равным для всех. Этого все давно ждали. После масштабных кадровых перестановок в военном составе России логично выглядит старт перезагрузки ее депутатского состава. И, похоже, первым в списке «на вылет» стоит именно Аникеев.
Такому интересу со стороны самого высшего руководства к Аникееву есть несколько причин. Во-первых, уж больно он хорош для «показательного суда Линча», - все-таки самый богатый депутат Госдумы! С кого же еще начинать, если не с него?
Во-вторых, недавно в ходе глобального журналистского расследования <https://www.occrp.org/en/dubai-unlocked> «Раскрытый Дубай» (Dubai Unlocked), основанном на очередной утечке данных о сотнях тысяч дубайских объектов недвижимости и их собственниках, всплыла информация о владении Аникеевым и его гражданской женой Ириной Купаревой тремя квартирами общей площадью более 1000 кв.метров и стоимостью выше 2,5 млрд рублей в одном из самых люксовых объектах недвижимости в Дубае Serenia Residences.
Примечательно то, что такая дорогостоящая недвижимость была приобретена Аникеевым ровно через неделю после начала СВО (01.03.2022). Слуга народа предпочел незаконно вывести средства за рубеж, подготовив себе запасной аэродром в Дубае.
Ожидаемо, такая информация вызвала резонанс и праведный гнев как со стороны общественности, так и со стороны людей повыше. Особо Смотрящих заинтересовал способ вывода денежных средств, заработанных и «отмытых» в России за рубеж. Теперь они подумывают, не отобрать ли «дойную корову» Аникеева, его мясное производство ABIб как они когда-то уже сделали с Макфой <https://www.nakanune.ru/news/2024/04/01/22764189/>, и не отдать ли колбасу народу?
В операции «Все заработанное- в Дубай!» принимало участие все дружное семейство единоросса. Даже бывшая и нынешняя жены Аникеева объединились в едином порыве спасти нажитые их кормильцем и главным спонсором активы. Вывод денежных средств происходил в обход валютного законодательства и, учитывая порядок сумм, предполагает уголовное преследование.
Бывшая жена Аникеева Ольга, в чью компанию Green Point в Дубае было инвестировано в общей сложности более 10 млрд. рублей, так испугалась перспективы уголовного преследования, что даже умудрилась сменить фамилию с Поляковой на Малию, что, впрочем, вряд ли поможет ей замести следы.
Источник: www.rucriminal.info
ФНС наступает на пятки самого богатого депутата Госдумы Григория Аникеева
Похоже, после серии громких разоблачений схем по уходу от налогов популярных инфоцыган, ФНС решила переключиться на избранников народа.
Похоже, после серии громких разоблачений схем по уходу от налогов популярных инфоцыган, ФНС решила переключиться на избранников народа. Оно и логично. По-хорошему, с них бы надо было начинать: они-то уж явно принесли побольше вреда нашей Родине, чем относительно невинные «исполнительницы желаний» типа Блиновской. Да и общественного резонанса от таких показательных разоблачений было бы побольше.
Теперь под прицел налоговых служб попал самый богатый депутат Госдумы- единоросс Григорий Аникеев. За 2020й год только задекларированного им дохода оказалось на 2,7 млрд рублей. Однако, эта сумма явно не отражает реальность и сильно занижена. Тут нельзя не принять во внимание сразу несколько факторов.
Во-первых, у Аникеева есть особый дар «договариваться» с судами относительно своих налоговых споров. В основном, все обвинения ФНС против компаний Аникеева отклоняются на уровне Арбитражных судов. Судя по всему, у депутатов- единороссов есть какой-то свой, особый, «зеленый коридор» в судебной системе РФ.
Во-вторых, начиная с 2014 года Аникеев очень активно стал выводить свои активны на Запад (а с недавнего времени, и на Восток) и, конечно же, не отображал их в своих налоговых декларациях о доходах, расходах и имуществе. Резкий «спад» доходов и квадратных метров в собственности депутата после 2014 года хорошо просматривается в открытых источниках.
Ну а сейчас стало совсем удобно: с 2023 года «бедных- несчастных» чиновников решили оградить от западного произвола и бесконечных санкций, и разрешили им и вовсе не предоставлять в публичный доступ своих налоговых деклараций. Ну а об особом «таланте» убеждать контролирующие органы закрывать глаза на некоторые «погрешности и неточности» в декларациях мы уже писали выше. И как же удобно делать это не под пристальным взором общественности, а по-свойски, тихонько, в закулисье.
Поэтому можно лишь догадываться, сколько реально налоговых обязательств не выполнено Аникеевым перед нашей страной. Одной только недвижимости в Дубае, явно не попавшей в налоговую декларацию, у него и его членов семьи больше, чем на 2,5 млрд рублей, плюс еще несметное количество незадекларированных счетов- вкладов- активов аффилированных лиц и прочего.
В общем, сериал под названием «ФНС догоняет Аникеева» обещает быть захватывающим, жестоким и продолжительным.
Продолжение следует…
Источник: www.rucriminal.info
Похоже, после серии громких разоблачений схем по уходу от налогов популярных инфоцыган, ФНС решила переключиться на избранников народа. Оно и логично. По-хорошему, с них бы надо было начинать: они-то уж явно принесли побольше вреда нашей Родине, чем относительно невинные «исполнительницы желаний» типа Блиновской. Да и общественного резонанса от таких показательных разоблачений было бы побольше.
Теперь под прицел налоговых служб попал самый богатый депутат Госдумы- единоросс Григорий Аникеев. За 2020й год только задекларированного им дохода оказалось на 2,7 млрд рублей. Однако, эта сумма явно не отражает реальность и сильно занижена. Тут нельзя не принять во внимание сразу несколько факторов.
Во-первых, у Аникеева есть особый дар «договариваться» с судами относительно своих налоговых споров. В основном, все обвинения ФНС против компаний Аникеева отклоняются на уровне Арбитражных судов. Судя по всему, у депутатов- единороссов есть какой-то свой, особый, «зеленый коридор» в судебной системе РФ.
Во-вторых, начиная с 2014 года Аникеев очень активно стал выводить свои активны на Запад (а с недавнего времени, и на Восток) и, конечно же, не отображал их в своих налоговых декларациях о доходах, расходах и имуществе. Резкий «спад» доходов и квадратных метров в собственности депутата после 2014 года хорошо просматривается в открытых источниках.
Ну а сейчас стало совсем удобно: с 2023 года «бедных- несчастных» чиновников решили оградить от западного произвола и бесконечных санкций, и разрешили им и вовсе не предоставлять в публичный доступ своих налоговых деклараций. Ну а об особом «таланте» убеждать контролирующие органы закрывать глаза на некоторые «погрешности и неточности» в декларациях мы уже писали выше. И как же удобно делать это не под пристальным взором общественности, а по-свойски, тихонько, в закулисье.
Поэтому можно лишь догадываться, сколько реально налоговых обязательств не выполнено Аникеевым перед нашей страной. Одной только недвижимости в Дубае, явно не попавшей в налоговую декларацию, у него и его членов семьи больше, чем на 2,5 млрд рублей, плюс еще несметное количество незадекларированных счетов- вкладов- активов аффилированных лиц и прочего.
В общем, сериал под названием «ФНС догоняет Аникеева» обещает быть захватывающим, жестоким и продолжительным.
Продолжение следует…
Источник: www.rucriminal.info
Россия для депутата Григория Аникеева не более, чем «сырьевой придаток».
«Качать из России, -тратить за границей!»
«Качать из России, -тратить за границей!»- вот девиз народного избранника Григория Аникеева (на минуточку, самого богатого депутата Госдумы РФ!).
Григорий умудрился занять исключительно выгодную позицию в нашей стране. С одной стороны, он избранник народа, депутат-единоросс в Госдуме, а потому обладает явными преимуществами: и приоритетным доступом к ресурсам, и негласным «иммунитетом» от нападок налоговых, правоохранительных органов и т.д. С другой стороны, Аникеев, по данным открытых источников, является фактическим бенефициаром более 90 компаний из самых различных областей бизнеса. Есть у него интересы в сельском хозяйстве, мясном производстве, торговле, строительстве, и даже фармацевтике. Уже само по себе сочетание статуса представителя власти и активной предпринимательской деятельности, вызывает ряд весьма неудобных вопросов. Но все бы было ни так страшно, если бы деньги, заработанные в России, оставались бы в нашей стране и шли бы во благо нашего народа. Но не тут-то было.
Помимо того, что Аникееву уж очень не хочется платить нашему государству налоги и он активно использует свой административный ресурс для урегулирования регулярно возникающих в этой связи споров, он еще и выводит все заработанное за рубеж. Причем, уже очень давно.
Началось это еще в 2014 году. Западная жизнь манила Аникеева своим лоском и роскошью, и он принял стратегическое решение начать вывод и активов и членов своей семьи в сторону «цивилизованного» европейского мира. Обе его супруги с детьми получили Мальтийское гражданство еще в 2015 и 2016 годах. Также, вскоре после начала событий 2014 года, в Швейцарию им и членами его семьи было вывезено более 200 кг золотых слитков, которые сейчас оцениваются в более, чем 1,2 млрд. рублей.
При этом на своей Родине Аникеев занимался откровенным вредительством. Так, в тяжелые времена самого разгара эпидемии он «подарил» городской больнице №6 Владимира аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не проходившие обслуживание более 15 лет. Не мудрено, что они оказались совершенно не пригодными для лечения пациентов с коронавирусом, и такое щедрое подношение со стороны избранника народа больше выглядело как «издевка», что привело к громкому скандалу, который тогда удалось оперативно «замять».
После начала спецоперации мечты Аникеева о безмятежной европейской старости в роскоши и приятном окружении вдребезги разбились: он, как и многие другие олигархи нашей необъятной Родины попали под Европейсике санкции, счета и имущество оказалось под угрозой блокировки и пришлось срочно адаптироваться к ситуации и менять стратегию.
Продолжение следует…
Источник: www.rucriminal.info
«Качать из России, -тратить за границей!»- вот девиз народного избранника Григория Аникеева (на минуточку, самого богатого депутата Госдумы РФ!).
Григорий умудрился занять исключительно выгодную позицию в нашей стране. С одной стороны, он избранник народа, депутат-единоросс в Госдуме, а потому обладает явными преимуществами: и приоритетным доступом к ресурсам, и негласным «иммунитетом» от нападок налоговых, правоохранительных органов и т.д. С другой стороны, Аникеев, по данным открытых источников, является фактическим бенефициаром более 90 компаний из самых различных областей бизнеса. Есть у него интересы в сельском хозяйстве, мясном производстве, торговле, строительстве, и даже фармацевтике. Уже само по себе сочетание статуса представителя власти и активной предпринимательской деятельности, вызывает ряд весьма неудобных вопросов. Но все бы было ни так страшно, если бы деньги, заработанные в России, оставались бы в нашей стране и шли бы во благо нашего народа. Но не тут-то было.
Помимо того, что Аникееву уж очень не хочется платить нашему государству налоги и он активно использует свой административный ресурс для урегулирования регулярно возникающих в этой связи споров, он еще и выводит все заработанное за рубеж. Причем, уже очень давно.
Началось это еще в 2014 году. Западная жизнь манила Аникеева своим лоском и роскошью, и он принял стратегическое решение начать вывод и активов и членов своей семьи в сторону «цивилизованного» европейского мира. Обе его супруги с детьми получили Мальтийское гражданство еще в 2015 и 2016 годах. Также, вскоре после начала событий 2014 года, в Швейцарию им и членами его семьи было вывезено более 200 кг золотых слитков, которые сейчас оцениваются в более, чем 1,2 млрд. рублей.
При этом на своей Родине Аникеев занимался откровенным вредительством. Так, в тяжелые времена самого разгара эпидемии он «подарил» городской больнице №6 Владимира аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не проходившие обслуживание более 15 лет. Не мудрено, что они оказались совершенно не пригодными для лечения пациентов с коронавирусом, и такое щедрое подношение со стороны избранника народа больше выглядело как «издевка», что привело к громкому скандалу, который тогда удалось оперативно «замять».
После начала спецоперации мечты Аникеева о безмятежной европейской старости в роскоши и приятном окружении вдребезги разбились: он, как и многие другие олигархи нашей необъятной Родины попали под Европейсике санкции, счета и имущество оказалось под угрозой блокировки и пришлось срочно адаптироваться к ситуации и менять стратегию.
Продолжение следует…
Источник: www.rucriminal.info
The Kuban Prosecutor's Office in Soltanov's Service
Nobody now knows where the prosecutor's office ends in the Krasnodar Territory and the authoritative businessman Rizvan Soltanov begins.
Nobody now knows where the prosecutor's office ends in the Krasnodar Territory and the authoritative businessman Rizvan Soltanov begins. This line has been diligently blurred over the past few years, and now it is obvious to everyone that the corruption scheme built by the businessman of Azerbaijani origin is impeccable and works without failures. And his name is now firmly associated in the South of Russia with fraud, raider takeovers and impunity.
Theft of property
Nobody really knows what Rizvan Soltanov did after graduating from the Dnepropetrovsk Mining Institute in 1990, before appearing in Kuban in the 2000s. During this period, the businessman's biography has a blank spot. In Russia, the entrepreneur decided to go into the construction business, becoming a co-founder of the Graviton Firm LLC. But, having successfully started, the company is now falling apart due to a conflict with ex-partner Alexander Yarchuk, from whom Soltanov is trying to sue for all assets. And he is doing quite well. The head of the Prikubansky District Court, Rustem Tarkhov, with whom the businessman has long had friendly relations, can influence court decisions.
King of government contracts
Meanwhile, all of Graviton's resources are directed toward a corporate war and the diversion of funds instead of developing a once successful business. Today, the company has accumulated a debt of 5.7 billion rubles, and thousands of employees and their families risk being left without a livelihood. But this does not bother Soltanov, since he founded Yugstroymekhanizatsiya LLC and YUNKER-STROY LLC on the basis of the capacities already withdrawn from Graviton. The organizations specialize in the improvement and construction of regional infrastructure, and the authorities of the Krasnodar Territory regularly place orders there. And there is a convincing explanation for this.
An estate for the governor Rizvan Soltanov is friends with the influential local businessman Andrey Korobka. He is considered the best friend of the governor of the Krasnodar region Veniamin Kondratyev. As a result of these connections, as they believe in the region, Kondratyev acquired a personal estate of 80 hectares in the Dinsky district, on land that once belonged to the collective farm "40 years of October".
Perhaps it was all these circumstances that also allowed Soltanov several years ago to fraudulently change the owners of Kubantorgbank and put his sons Rafael, David and wife Lyudmila on the board of directors of the credit institution. And now the family has not only a construction but also a financial empire in the region, which allows them to develop the food trade, squeezing small farmers out of the markets. And the eldest son Rafael Soltanov also owns a famous restaurant-brewery in Krasnodar, where they often invite the right guests.
A scythe on a stone.
All attempts by law enforcement to initiate criminal cases against the businessman and his family have always failed. Apparently, the prosecutor of the Krasnodar Territory, Sergei Tabelsky, is personally closely monitoring this. This is already well known to everyone in the region.
And the criminal union operates through the deputy prosecutor of the region, Dmitry Panteleev, who also has his own business in this chain. For example, the deputy prosecutor allows himself to personally visit Fruktis LLC, the largest fruit processing company in Krasnodar, where he may have a share.
It is known that the Soltanov family is closely connected with the supply of fruit to Kuban, which is actively supported by the Azerbaijani diaspora. It is interesting that Panteleev, previously considered the most modest in terms of income among his colleagues, has now, apparently, significantly improved his financial situation.
Everything is changing.
How this connection operates has long been known in the federal center, but the defendants in this whole story have so far managed to find patronage in Moscow. But recent events in the Ministry of Defense suggest that everything can change very quickly. Literally in a matter of days.
Source: www.rucriminal.info
Nobody now knows where the prosecutor's office ends in the Krasnodar Territory and the authoritative businessman Rizvan Soltanov begins. This line has been diligently blurred over the past few years, and now it is obvious to everyone that the corruption scheme built by the businessman of Azerbaijani origin is impeccable and works without failures. And his name is now firmly associated in the South of Russia with fraud, raider takeovers and impunity.
Theft of property
Nobody really knows what Rizvan Soltanov did after graduating from the Dnepropetrovsk Mining Institute in 1990, before appearing in Kuban in the 2000s. During this period, the businessman's biography has a blank spot. In Russia, the entrepreneur decided to go into the construction business, becoming a co-founder of the Graviton Firm LLC. But, having successfully started, the company is now falling apart due to a conflict with ex-partner Alexander Yarchuk, from whom Soltanov is trying to sue for all assets. And he is doing quite well. The head of the Prikubansky District Court, Rustem Tarkhov, with whom the businessman has long had friendly relations, can influence court decisions.
King of government contracts
Meanwhile, all of Graviton's resources are directed toward a corporate war and the diversion of funds instead of developing a once successful business. Today, the company has accumulated a debt of 5.7 billion rubles, and thousands of employees and their families risk being left without a livelihood. But this does not bother Soltanov, since he founded Yugstroymekhanizatsiya LLC and YUNKER-STROY LLC on the basis of the capacities already withdrawn from Graviton. The organizations specialize in the improvement and construction of regional infrastructure, and the authorities of the Krasnodar Territory regularly place orders there. And there is a convincing explanation for this.
An estate for the governor Rizvan Soltanov is friends with the influential local businessman Andrey Korobka. He is considered the best friend of the governor of the Krasnodar region Veniamin Kondratyev. As a result of these connections, as they believe in the region, Kondratyev acquired a personal estate of 80 hectares in the Dinsky district, on land that once belonged to the collective farm "40 years of October".
Perhaps it was all these circumstances that also allowed Soltanov several years ago to fraudulently change the owners of Kubantorgbank and put his sons Rafael, David and wife Lyudmila on the board of directors of the credit institution. And now the family has not only a construction but also a financial empire in the region, which allows them to develop the food trade, squeezing small farmers out of the markets. And the eldest son Rafael Soltanov also owns a famous restaurant-brewery in Krasnodar, where they often invite the right guests.
A scythe on a stone.
All attempts by law enforcement to initiate criminal cases against the businessman and his family have always failed. Apparently, the prosecutor of the Krasnodar Territory, Sergei Tabelsky, is personally closely monitoring this. This is already well known to everyone in the region.
And the criminal union operates through the deputy prosecutor of the region, Dmitry Panteleev, who also has his own business in this chain. For example, the deputy prosecutor allows himself to personally visit Fruktis LLC, the largest fruit processing company in Krasnodar, where he may have a share.
It is known that the Soltanov family is closely connected with the supply of fruit to Kuban, which is actively supported by the Azerbaijani diaspora. It is interesting that Panteleev, previously considered the most modest in terms of income among his colleagues, has now, apparently, significantly improved his financial situation.
Everything is changing.
How this connection operates has long been known in the federal center, but the defendants in this whole story have so far managed to find patronage in Moscow. But recent events in the Ministry of Defense suggest that everything can change very quickly. Literally in a matter of days.
Source: www.rucriminal.info
Прокуратура Кубани на службе Солтанова
Никто теперь не знает, где в Краснодарском крае заканчивается прокуратура и начинается авторитетный предприниматель Ризван Солтанов.
Никто теперь не знает, где в Краснодарском крае заканчивается прокуратура и начинается авторитетный предприниматель Ризван Солтанов. Эта граница усердно размывалась все последние годы, и теперь всем очевидно, что выстроенная бизнесменом азербайджанского происхождения коррупционная схема безупречна и работает без сбоев. А его имя сейчас прочно ассоциируется на Юге России с мошенничеством, рейдерскими захватами и безнаказанностью.
Отъем имущества
О том, чем занимался Ризван Солтанов после окончания в 1990 году Днепропетровского горного института, до появления в нулевых годах на Кубани никто толком не знает. В этот промежуток в биографии у бизнесмена белое пятно. В России же предприниматель решил заняться строительным бизнесом, став соучредителем ООО «Фирма “Гравитон”». Но, успешно стартовав, компания сейчас разваливается из-за конфликта с экс-партнером Александром Ярчуком, у которого Солтанов пытается отсудить все активы. И это у него неплохо получается. На судебные решения может влиять глава Прикубанского райсуда Рустем Тархов, с кем у бизнесмена давно налажены приятельские отношения.
Король госконтрактов
А тем временем все ресурсы “Гравитона” направлены на корпоративную войну и увод средств вместо развития когда-то успешного бизнеса. На сегодняшний день у компании образовался долг в 5,7 миллиардов рублей, а тысячи работников вместе с семьями рискуют остаться без средств к существованию. Но это не волнует Солтанова так как на основе уже выведенных из “Гравитона” мощностей он учредил ООО «Югстроймеханизация» а также ООО «ЮНКЕР-СТРОЙ». Организации специализируются на благоустройстве и строительстве инфраструктуры региона, а власти Краснодарского края исправно размещают там заказы. И тому есть убедительное объяснение.
Усадьба для губернатора
Ризван Солтанов водит дружбу с влиятельным местным предпринимателем Андреем Коробкой. Он считается лучшим другом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В результате этих связей, как считают в регионе, у Кондратьева появилась личная усадьба в 80 га в Динском районе, на земле когда-то принадлежавшей колхозу «40 лет Октября».
Возможно, именно все эти обстоятельства также позволили Солтанову несколько лет назад обманом сменить владельцев Кубаньторгбанка и поставить в совет директоров кредитного учреждения своих сыновей Рафаэля, Давида и жену Людмилу. И теперь у семьи в регионе не только строительная, но и финансовая империя, которая позволяет развивать торговлю продуктами питания, выдавливая с рынков мелких фермеров. А еще старшему сыну Рафаэлю Солтанову принадлежит известный ресторан-пивоварня в Краснодаре, куда частенько приглашают нужных гостей.
Коса на камень
Все попытки правоохранителей возбудить уголовные дела против бизнесмена и его семьи всегда проваливались. За этим, судя по всему, лично внимательно следит прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. О чем уже всем хорошо известно в регионе.
А работает криминальный союз через заместителя прокурора края Дмитрия Пантелеева, у которого тоже есть свой гешефт в этой цепочке. Например, зампрокурора позволяет себе лично посещать ООО «Фруктис» крупнейшую в Краснодаре компанию по переработке фруктов, где у него, возможно, есть доля.
Известно, что семья Солтановых тесно связана с поставками фруктов на Кубань, чему активно содействует азербайджанская диаспора. Интересно, что Пантелеев, ранее считавшийся самым скромным по доходам среди коллег, теперь, судя по всему, значительно улучшил свое финансовое положение.
Все меняется
О том, как действует эта связка, давно известно в федеральном центре, но фигурантам всей этой истории пока удавалось находить покровительство в Москве. Но последние события в Минобороны говорят, что все может измениться очень быстро. Буквально в считанные дни.
Источник: www.rucriminal.info
Никто теперь не знает, где в Краснодарском крае заканчивается прокуратура и начинается авторитетный предприниматель Ризван Солтанов. Эта граница усердно размывалась все последние годы, и теперь всем очевидно, что выстроенная бизнесменом азербайджанского происхождения коррупционная схема безупречна и работает без сбоев. А его имя сейчас прочно ассоциируется на Юге России с мошенничеством, рейдерскими захватами и безнаказанностью.
Отъем имущества
О том, чем занимался Ризван Солтанов после окончания в 1990 году Днепропетровского горного института, до появления в нулевых годах на Кубани никто толком не знает. В этот промежуток в биографии у бизнесмена белое пятно. В России же предприниматель решил заняться строительным бизнесом, став соучредителем ООО «Фирма “Гравитон”». Но, успешно стартовав, компания сейчас разваливается из-за конфликта с экс-партнером Александром Ярчуком, у которого Солтанов пытается отсудить все активы. И это у него неплохо получается. На судебные решения может влиять глава Прикубанского райсуда Рустем Тархов, с кем у бизнесмена давно налажены приятельские отношения.
Король госконтрактов
А тем временем все ресурсы “Гравитона” направлены на корпоративную войну и увод средств вместо развития когда-то успешного бизнеса. На сегодняшний день у компании образовался долг в 5,7 миллиардов рублей, а тысячи работников вместе с семьями рискуют остаться без средств к существованию. Но это не волнует Солтанова так как на основе уже выведенных из “Гравитона” мощностей он учредил ООО «Югстроймеханизация» а также ООО «ЮНКЕР-СТРОЙ». Организации специализируются на благоустройстве и строительстве инфраструктуры региона, а власти Краснодарского края исправно размещают там заказы. И тому есть убедительное объяснение.
Усадьба для губернатора
Ризван Солтанов водит дружбу с влиятельным местным предпринимателем Андреем Коробкой. Он считается лучшим другом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В результате этих связей, как считают в регионе, у Кондратьева появилась личная усадьба в 80 га в Динском районе, на земле когда-то принадлежавшей колхозу «40 лет Октября».
Возможно, именно все эти обстоятельства также позволили Солтанову несколько лет назад обманом сменить владельцев Кубаньторгбанка и поставить в совет директоров кредитного учреждения своих сыновей Рафаэля, Давида и жену Людмилу. И теперь у семьи в регионе не только строительная, но и финансовая империя, которая позволяет развивать торговлю продуктами питания, выдавливая с рынков мелких фермеров. А еще старшему сыну Рафаэлю Солтанову принадлежит известный ресторан-пивоварня в Краснодаре, куда частенько приглашают нужных гостей.
Коса на камень
Все попытки правоохранителей возбудить уголовные дела против бизнесмена и его семьи всегда проваливались. За этим, судя по всему, лично внимательно следит прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. О чем уже всем хорошо известно в регионе.
А работает криминальный союз через заместителя прокурора края Дмитрия Пантелеева, у которого тоже есть свой гешефт в этой цепочке. Например, зампрокурора позволяет себе лично посещать ООО «Фруктис» крупнейшую в Краснодаре компанию по переработке фруктов, где у него, возможно, есть доля.
Известно, что семья Солтановых тесно связана с поставками фруктов на Кубань, чему активно содействует азербайджанская диаспора. Интересно, что Пантелеев, ранее считавшийся самым скромным по доходам среди коллег, теперь, судя по всему, значительно улучшил свое финансовое положение.
Все меняется
О том, как действует эта связка, давно известно в федеральном центре, но фигурантам всей этой истории пока удавалось находить покровительство в Москве. Но последние события в Минобороны говорят, что все может измениться очень быстро. Буквально в считанные дни.
Источник: www.rucriminal.info
Подписаться на:
Сообщения (Atom)