В прошлом году Следственный комитет завершил расследование уголовного дела АО «Русстройбанк». По доносам советника президента банка Александра Сытина, банк лишен лицензии, арестовано несколько топ-менеджеров банка. Но ни АСВ, ни СК, ни прокуратура не хотят видеть хищение Александром Сытиным нескольких миллиардов рублей в виде невозвратных кредитов и залогового имущества. Сытина просто нет в уголовном деле. Второй вопрос к следствию: где эти деньги и на финансирование какой противоправной деятельности они пошли. Подробности у Rucriminal.info.
Александр Сытин, являясь другом семьи Председателя Правления банка АО «Русстройбанк» Андрея Струкова, под видом получения кредитов, которые он изначально планировал не возвращать, через ряд организаций и подставных лиц, которые фактически контролировал, осуществлял хищение денежных средств банка.
Поскольку АСВ и следствие сами не смогли и не захотели разобраться в ситуации, даём полный расклад по хищению Александром Сытиным через подконтрольных ему лиц: Соколова Сергея Геннадьевича (ИНН 503202708405), Суслопарова Сергея Владиславовича (ИНН 773771329780), Карякина Евгения Александровича (ИНН 772572631508) денежных средств в виде невозвратных кредитов. Вышеуказанными лицами под руководством Сытина создается большое количество компаний-однодневок с целью реализации криминальных схем по выводу денежных средств и реализации залогового имущества.
Приводим информацию по кредитам, выданным ряду юридических лиц, учредителями и бенефициарами которых были вышеуказанные подконтрольные Сытину лица.
Наименование организации
ИНН
Номер договора
Дата начала
Дата окончания
Сумма по договору
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
8011
24.06.2011
22.01.2016
40 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
16812
27.08.2012
05.07.2017
60 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
20313
11.11.2013
09.10.2017
15 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
3314
11.03.2014
10.03.2017
20 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
6014
21.04.2014
20.04.2017
30 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
10114
17.06.2014
16.06.2017
15 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
14614
10.07.2014
07.07.2017
3 500 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
16414
09.09.2014
08.09.2017
65 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
17614
07.10.2014
06.10.2017
15 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
22114
27.11.2014
24.11.2017
30 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
10515
01.07.2015
29.06.2018
40 000 000,00
ООО "СОК "ВОСТОК"
7709660480
15215
25.08.2015
24.08.2018
70 000 000,00
ООО "Деловой Центр Столицы"
7721533696
6515
18.05.2015
18.05.2018
210 000 000,00
ООО "Деловой Центр Столицы"
7721533696
15715
10.09.2015
07.09.2018
40 000 000,00
ООО "Диамант"
7713535474
1709
26.03.2009
20.12.2016
232 592 500,07
ООО "Итал Рент"
7703613878
10310
23.09.2010
26.02.2016
15 000 000,00
ООО "Эвитон"
7705619924
7212
18.04.2012
22.04.2016
110 000 000,00
Всего:
1 011 092 500,07
Наименование организации
ИНН
Номер договора
Дата начала
Дата окончания
Сумма по договору
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
1112
14.02.2012
05.02.2018
120 000 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
2913
26.02.2013
24.11.2017
20 000 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
3813
07.03.2013
24.02.2017
6 200 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
13713
26.07.2013
25.07.2016
15 000 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
17813
16.10.2013
14.10.2016
690 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
5814
17.04.2014
07.04.2017
30 000 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
12614
16.07.2014
14.07.2017
20 000 000,00
ООО "Лесные Поляны"
5032070610
18614
28.10.2014
30.08.2019
60 000 000,00
Всего:
271 890 000,00
Наименование организации
ИНН
Номер договора
Дата начала
Дата окончания
Сумма по договору
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
0212
13.01.2012
23.12.2016
59 500 225,00
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
5113
21.03.2013
18.03.2016
127 538 420,00
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
7013
10.04.2013
06.04.2016
50 995 480,00
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
9113
27.05.2013
26.05.2016
19 033 600,00
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
9514
19.06.2014
16.06.2017
10 000 000,00
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
18514
28.10.2014
30.08.2019
40 000 000,00
ЗАО "СеленаСтайл"
7721686004
17115
21.09.2015
14.09.2018
20 000 000,00
Всего:
327 067 725,00
Общая сумма выданных невозвратных кредитов составляет более 1.5 млрд руб.
При очевидных фактах, указывающих на то, что Сытин является одним из основных бенефициаров вышеуказанных организаций, в отчетах рабочей группы АСВ он не был упомянут ни разу.
Для сокрытия следов преступления и создания ситуации, при которой возврат денежных средств, похищенных у Русстройбанка будет невозможным, а также для реализации в своих корыстных интересах залогового имущества Русстройбанка в виде объектов недвижимости и земельных участков, Сытин запланировал и осуществил ряд действий для отзыва лицензии, дальнейшей ликвидации и контролируемой им реализации активов банка. С целью осуществления разработанного преступного плана, Александр Сытин пишет доносы на руководство и сотрудников Русстройбанка, на основании которых проводятся ОРМ и в дальнейшем возбуждаются уголовные дела. Через близких к Сытину силовиков, входящих в оперативную группу, осуществляется контроль над действиями сотрудников АСВ и ходом расследования.
В ходе проверки ЦБ РФ АО «РУССТРОЙБАНК», 06.10.2015 Сытин и оперативная группа провели обыск в помещениях АО «РУССТРОЙБАНК» по адресу: 109004, г. Москва, пер. Дровяной Б., д. 7/9 корп. 1. По свидетельствам сотрудников банка, Сытин фактически руководил действиями оперативной группы, в частности давал указания об изъятии документации и допросов сотрудников банка. Основные свидетели о хищении Сытиным миллиардов и о связях Сытина с силовиками - арестованы.
Полтора миллиарда невозвратных кредитов – это только вершина айсберга. После отзыва у банка лицензии через Сытина были реализованы наиболее ликвидные активы банка по заниженным ценам и др. Документация по объектам недвижимости, которых у банка было около 150 была передана оперативной группой Сытину и хранилась Сытиным в бизнес-центре его подельника Юрия Равина по адресу: Земляной вал, д.75. Уголовное дело по мошенничеству Сытина в отношении актива Русстройбанка СОК «Восток» стоимостью 2 млрд рублей находится в суде г.Серпухова, ход расследования сознательно затягивается судьей, чтобы дотянуть до августа, когда этот эпизод просто «слетит» по истечению срока давности.
Александр Сытин более полутора лет находится в СИЗО г. Серпухов по обвинению в сексуальных и экономических преступлениях, в соседней камере со своим отцом Борисом Сытиным. Уголовное дело в очередной раз активно разваливается силовиками. У Сытина есть деньги, чтобы платить и судьям и прокурорам за развал уголовного дела. И главное – есть «крыша», которая вытаскивает его из уголовных дел уже более 10 лет.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Комментариев нет:
Отправить комментарий