Питерские в схватке: ЕПАП против Трабера

Как бюро однокурсника президента пыталось посалить Антиквара

В распоряжении Rucriminal.info оказался весьма любопытный документ. Это поручение ГСУ СК РФ по Москве руководителю четвертой Службы ФСБ РФ генералу армии Яковлеву Ю.В. В нем следователи просят организовать наблюдение и документирование преступной деятельности за крайне известными людьми. Например, - это «серый кардинал» Санкт-Петербурга, знакомец всей питерской элиты Илья Трабер, более известный, как Антиквар. А показания на Трабера готовы дать, как говорится в документе, представители адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП) (создано однокурсником главы государства Николаем Егоровым). Например, - адвокат Виктория Бурковская, представлявшая интересы Алексея Улюкаева и многих других громких обвиняемых. В документе СКР утверждается, что Трабер занимались угрозами, требуя долю в крупной компании.

Краткая история такова. Когда то  Виталий Орлов и Александр Тугушев были партнерами, создали рыбопромышленный холдинг «Норебо», оцениваемый сейчас в миллиарды. Потом между партнерами началась «война», Орлов и Тугушев притянули на свои стороны влиятельных покровителей. В результате на свет появились разные уголовные дела, бесконечные разбирательства в судах. «Война» эта продолжается и по сей день. Однако, некоторые ее момент остаются «за кадром». Свет на эти моменты прольет документ, публикуемый Rucriminal.info.

«Поручение о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве проводится проверка в. порядке ст. 144-145 УЛК РФ по обращению Орлова В.П. о совершении противоправных действий в отношении него и принадлежащих ему активов группы компаний «Карат».

Проверкой установлено, что Тугушев А.И., Коньков А.В. Бегув А.А. и Кротов П.В. в период с 02.11.2015 по 15.11.2015 в ходе неоднократных встреч, проходивших в офисах адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», расположенных в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге, требовали, чтобы адвокаты Бюро Саввин Ю.В. и Краснихин А.А. отказались от ведения юридического сопровождения группы компаний «Карат». Кроме того, Тугушев А.И. и др выдвинули неправомерные требования о передаче Орловым В.П. принадлежащих ему 33% акций указанного холдинга в пользу Тугушева АИ., высказывая при этом в его адрес угрозы необоснованного привлечения к уголовной ответственности, с привлечением административного ресурса и содействия высокопоставленных должностных лиц. При этом, Тугушев А.И., Коньков А.В. Бегун АА. и Кротов П.В. в качестве  оказания давления на заявителя выказывали намерения организовать в отношении него применение необоснованных уголовно-правовых внесудебных способов воздействия, с привлечением и высокопоставленных должностных лиц и лиц, близких к криминальным структурам.

Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлено, что к совершению указанных противоправных действий могут быть причастны Трабер И И. и иные неустановленные лица.

 В настоящее время по материалу проверки, с целью установления обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении Орлова В.П., а также установления круга лиц к ним причастных, необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тугушева Александра Ивановича, Конькова Александра Владимировича, Бегуна Артема Александровича, Кротова Павла Владимировича и Трабера Ильи Ильича, включающих негласное получение информации и документирование фактов возможной преступной деятельности…..Партнеры адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», обладающие сведениями о вымогательстве у Орлова В.П. принадлежащих ему активов группы компаний «Карат» и понуждению его к совершению сделки: - Бурковская В.А., Саввин Ю.В., Краснихин А.А.

ПРОШУ :

Провести с целью установления обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении Орлова В.П, а также установления причастных, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающих негласное получение информации и документирование фактов их возможной преступной деятельности, в отношении Тугушева Александра Ивановича, Конькова Александра Владимировича, Бегуна Артема Александровича, Кротова Павда Владимировича, Трабера Ильи Ильича и иных неустановленных лиц с целью их последующей легализации».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Вся правда о Василие Поздышеве

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ

Василий Анатольевич Поздышев родился в городе Горьком (Нижний Новгород) в семье «засекреченного» ученого Анатолия Ивановича Поздышева. Поздышев-старший с 1952 года трудился на авиа строительном завод им. С. Орджоникидзе (ныне ОАО НАЗ «Сокол»), который выпускал сверхзвуковые истребители МиГ-21, истребители-перехватчики (скорость 3000 км/ч) МиГ-25, тяжелые дальние перехватчика МиГ-31, учебно-боевые МиГ-29УБ и т.д. Начиная с 1977 года и до середины 2000-х годов Анатолий Иванович почти «не вылезал» из зарубежных командировках, помогая осваивать военные самолеты иностранцам. В 70-80-ых годах это была Индия, где Поздышев-старший  являлся руководителем советских специалистов. В 90-ые-2000-ые это был Иран, где Анатолий Иванович значился консультантом. Что обозначают термины «руководитель советских специалистов» и «консультант» относительно работы по линии «оборонки»  в зарубежных странах- особо объяснять не надо. Это либо ученый и одновременно кадровый сотрудник КГБ СССР (ФСБ РФ), либо ученый очень тесно сотрудничающий с этой спецслужбой. В командировки Поздышев-старший отправлялся с семьей, в том числе с Василием.

Что самое интересное, Василий Анатольевич вообще, похоже, занимается сейчас не своим делом. В душе он является «консультантом» оборонки со всеми вытекающими деталями. Иначе, как объяснить, появления на свет в 2012 году научного труда (опубликованного, в том числе, в ряде иностранных журналов)  об опытных работах «по изготовлению оболочки защитного шлема толщиной 4 мм в натурную величину из бронетанкового алюминия (БТА) и титанового сплава ВТ14». А авторами труда значатся Анатолий Иванович и Василий Анатольевич Поздышевы. И это при том, что Василий имеет образование экономиста. А вот ведь еще и в бронетанковом алюминии оказывается разбирается. Или все-таки его соавторство фикция, нужная, чтобы иметь в «багаже» научный труд на иностранном языке?

Поздышев-старший (сейчас преподает в Институте промышленных технологий машиностроения Нижегородского государственного технического университета) имел множество связей в ученой среде, в Минобороны, в том-же КГБ, поэтому нет ничего удивительного, что сына Василия он пристроил на экономический факультет МГУ. По версии rucriminal.info его выпускником является нынешний руководитель Василия Поздышева Эльвира Набиуллина. Василий попал на экономфак в крайне интересный период и уже тогда стал обзаводится нужными связями. Его однокурсниками являлись один из главных либералов в российском правительстве Аркадий Дворкович и один из главных спонсоров либералов - глава группы «Сумма»  Зиявудин Магомедов, с которыми Поздышев сошелся на студенческой скамье. Вместе они весьма настойчиво требовали отмены такого предмета, как история КПСС. Что, впрочем, не удивительно. Именно экономфак образца 90-х годов (Поздышев закончил факультет в 1994 году) входил в область влияния реформаторов ельцинской эпохи, в первую очередь Егора Гайдара (тоже выпускник экономфака). Также факультет полюбили советники этих реформаторов из-за рубежа. В США, Великобритании и Франции тогда не скрывали, что ведут поиски молодых людей для своих специальных программы по созданию управленческих кадров для стран, входящих в зону их особых интересов, к которым, в первую очередь, относилась и Россия. Особо зарекомендовавшие студенты потом отправлялись для совершенствования навыков заграницу. Так, Аркадий Дворкович по окончании экономфака отправился в университет Дьюка в Северной Каролине США. Университет Дьюка известен как «кузница» проамериканских кадров, потом возвращающихся на Родину. А Василий Поздышев перебрался в Университет Париж-Дофин (или Париж IX), который характеризует то, что он располагается в здании бывшей штаб-квартиры НАТО. А спустя год, в 1995 году, Василий получил во Франции первую должность-  специалист отдела планирования и контроля Compagnie Bancaire (входит в Groupe Paribas). Впрочем, это было явно не желание заполучить «грамотного» специалиста, а стажировка перед более серьезной миссией. Для которой, собственно, и выискивались перспективные кадры на экономическом факультете МГУ. Уже в 1997 году Поздышев возвращается на Родину в качестве руководителя миссии по развитию кредитной и страховой деятельности в России, специалиста дирекции развития Groupe Paribas SFS. Причем, Василий оказывается в Москве в крайне интересный период- незадолго перед дефолтом, к которому французские банки имели прямое отношение.

Так, "Credit Agricole Indosuez" был одним из самых крупных иностранных участников российской пирамиды ГКО. К маю 1998 года ГКО составляли примерно 50 % его портфеля. По версии rucriminal.info активно играл на рынке ГКО и Paribas, сотрудником которого в тот момент являлся Поздышев. При этом западные покупатели приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в расположенных за рубежом банках. То есть ничем не рисковали.

Paribas имел и другие заработки от российских финансов. От теневых, которые выводились из России в 90-е годы. В швейцарском отделении французского "Paribas" имели счета: женевская "Vitol SA" (связана с экспортом "чеченской" нефти), дублинская "Danton Trading Ltd" (операции по закупкам зерна в Казахстане в счет квот на российскую нефть), "ITERA International Energy" (холдинг "Итера), "Energo Handels AG" (Zug) (операции по перераспределению экспортной выручки за российский газ вне границ российской территории), а также фирмы гражданина Израиля Аркадия Гайдамака, осуществлявшие поставки в Анголу оружия в обмен на нефть.

И вот в 1997 году Поздышева отправляют в Москву с некой миссией по развитию кредитной и страховой деятельности в России. При этом, что одновременно, Paribas готовит доклад о том, что в Россию нельзя инвестировать средства из-за "несостоятельности российского государства обеспечить соблюдение законов и прав на собственность и контракты".

Вскоре после появления Поздышева в России, МВФ и американские власти приняли решение о выделении России специального пакета помощи в размере $24 млрд. Был получен первый транш в $4,6 млрд. Эти деньги МВФ перевел не Минфину, как обычно, а почему-то ЦБ. $1 млрд из транша МВФ со счета ЦБ все-таки поступил на счет Минфина. Этого Минфину хватило для погашения лишь одного недельного выпуска ГКО, процентные ставки по которым поднялись в номинальном выражении с 20% до 160%. Напомним, что крупным держателем ГКО, а соответственно получателем этих денег, являлись французские банки, в том числе Paribas. 

Оставшиеся в распоряжении ЦБ $3,6 млрд были распределены среди коммерческих банков, руководители которых имели особые отношения с Анатолием Чубайсом и Сергей Дубининым. Эти средства ушли в банки напрямую, минуя валютный рынок, тем самым валютный курс рубля не получил поддержки. В списке банков есть названия, гремевшие в то время: Инкомбанк, "Мост", "СБС-Агро", "Российский кредит".

Потом грянул дефолт 1998 года, которому предшествовала деятельность российского правительства по плану, разработанному Стэнли Фишером- кумиром всех этих выпускников экономфака 90-х годов. Пострадали от дефолта в первую очередь рядовые граждане России, которые либо полностью лишились своих средств, либо они обесценились. Иностранные игроки на ГКО, в том числе Paribas, почти не пострадали. Собственно, проследить за этим в Россию и отправляли Поздышева. А заодно и наладить новые контакты с интересной и богатой клиентурой. В частности, после командировки в Москву, благодаря старания Василия, новым крупным клиентом Paribas стала компания ЮКОС Михаила Ходорковского.

Вскоре после дефолта Поздышев вернулся во Францию, причем сразу пошел на повышение. Он был назначен вице-президентом банка Cetelem SA (входит в Groupe Paribas). Вернулся из Москвы Василий не с пустыми руками. Он нашел себе и спутницу жизни. Ей стала Любовь Дударева- экономист Департаменте планирования НК ЮКОС, которая вслед за Василием улетела во Францию. В 2003 году у пары родились близнецы Софи и Мари.

И это не единственный успех поездки Поздышева в Россию. По версии rucriminal.info в 1998 году в Москве на свет появилось ООО «Компания Афрос-экспорт», учредителями которой стали трое приятелей из Нижнего Новгорода - Василий Поздышев, Леонид Соколов, Анатолий Поляков. Был у фирмы и еще один учредитель, явно не вписывавшийся в эту кампанию. Речь идет о москвиче Николае Соколове, который стал лицом и гендиректором ООО. Причем, похоже, номинальным. Поскольку остальные учредители вообще старались никак официально не «светится» в связи с данной фирмой. Сам же Николай Соколов личность никак не тянувшая на главу серьезного предприятия. В 1995 году он был судим по статье 122 УК РСФСР (злостное уклонение от уплаты алиментов) . В 2004 году на него ОВД по району «Дорогомилово» было возбуждено еще одно дело. Соколов заказал банкет в ресторане «Сударь» на Кутузовском проспекте, а по окончании мероприятия сбежал не расплатившись.

Также он значится аникредитором в списках целого ряда банков (в том числе Альфа-банка и Росбанка), как человек получивший незначительные кредиты и переставший по ним расплачиваться. Вот такой веселый партнер был у нынешнего замглавы ЦБ РФ в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Что касается «Компания Афрос-экспорт (ликвидирована она, кстати, была только в 2016 году) то она в открытую предлагала услуги по «отмыванию» денег и…хищению бюджетных средств.  ООО заявляло о себя, как о крупном игроке на рынке экспорта в страны Латинской Америки. Но на сохранившемся старом сайте «Афрос-Экспорт» можно обнаружить следующие предложения: приватное и конфиденциальное решение финансовых вопросов в таких странах, как Панама и Белиз- известных офшоров. Правда удобно оказывать конфиденциальные финансовые услуги, когда твой соучредитель является вице-президентом крупном европейского банка с филиалами во множестве стран?  

Причем, «Афрос-Экспорт» совершал весьма странные финансовые операции, официально не ведя никакой внешнеэкономической деятельности. По версии rucriminal.info в 2000 году ООО был подписан договор с властями Коста-Рики на замену автопарка такси, состоявшего из 5 тыс машин, строительство 2 терминалов для хранения сжиженного газа, строительство двух производственных площадей в Калининграде и в Панаме и т.д. Причем особый уклон делался на то, что весь этот грандиозный проект, больше напоминающий проект Остапа Бендера по созданию шахматной столицы в Нью Васюках, будет реализовываться через Свободную Зону Панамы и инвесторы будут освобождены от налогов. Под этот проект через «Афрос-Экспорт» прокручивались крупные суммы, однако ни машин постановлено не было, не терминалов не появилось.  Но на этом Василий Поздышев не остановился. В феврале 2000 года «Арос-Экспорт» отправляет письмо на имя и.о. президента Владимира Путина с просьбой посодействовать в продвижение проекта «Экспорт российской промышленности». «Для выполнения намеченного проекта… рассчитываем на целевую поддержку в рамках выделения правительством российским экспортерам установленного лимита госпомощи в размере $400 млн (для экспорта продукции гражданского назначения) сроком на один год или безвозмездно в размере $500 тыс». Стилистика письма, да и ситуация в феврале 2000 года, явно говорила о том, что сам Путин его и не прочтет. Можно предположить, что уже была с кем-то договоренность о получение этих денег и надо было только, чтобы из канцелярии нового главы государства эту письмо скинули в профильное ведомство с просьбой изучить или разобраться.

Уже в апреле 2000 года в  «Афрос-Экспорт» пришло письмо за подписью главы департамента Министерства торговли РФ Игорь Коротина о том, что фирме «будет оказана необходимая кредитная поддержка в испрашиваемом размере, на беспроцентной основе».

Все эти деньги через фирму Поздышева благополучно ушли из российского бюджета за границу и никогда в госказну не вернулись.

Кстати, подписант письма о «положительном решении»- Игорь Коротин – ныне является директором Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, членом совета директоров и одним из первых лиц  компании «Экспоцентр». В свою очередь «Экспоцентру» принадлежит 24,50% разорившегося банка «Пересвет», с которым Поздышев сейчас носится, как с «писанной торбой». На санацию «Пересвета» ЦБ РФ, при активном участии Поздышева, решил потратить рекордную сумму в 66,7 млрд рублей.

Вернемся к зарубежной карьере Василия. С 2000 по 2003 гг. он трудится вице-президентом афинского отделения банка Cetelem. Затем становится членом дирекции, куратором работы крупных партнерств центрального офиса Cetelem SA во Франции.

А в 2005 году Поздышев отправляется в Россию с новой миссией - как  руководитель группы экспертов по проекту Тасис «Банковский надзор и отчетность» Представительства ЕС в России. Главная его задача перенос на российскую почву второго соглашения Базельского комитета по банковскому надзору в отношении требований к достаточности собственного капитала банков (так называемый, Базель II).

Продолжение следует

Денис Жирнов

Коллекторы пришли за Ротенбергами

Влиятельный клан пугают американскими партнерами

После недолгого перерыва коллекторы перешли к новым атакам на клан Ротенбергов. Они грозятся провести  на днях ряд пресс-конференций, а также обратится к зарубежным партнерам Романа Ротенберга, в частности к американской  Under Armour. По данным Rucriminal.info, отдельные «сюрпризы» коллекторы приготовили для старших членов – клана Аркадия и Бориса Ротенбергов, их СМП-банка. Достанется и Геннадию Тимченко.

Начиная с 6 ноября 2019 года коллекторы намерены провести серию пресс-конференций под названием: «Доктор Спорт и Under Armour: долги и проблемы организаций, связанных с Романом Ротенбергом». «В центре внимания будет информация о проблемах организаций, связанных, по мнению спикеров, с известным спортивным функционером Романом Ротенбергом, - обещают участники мероприятия, - О пресс-конференции извещены основатели, акционеры и руководство известного бренда спортивной одежды и экипировки Under Armour. Недавно эта компания объявила о закрытии своих магазинов в России и на пресс-конференции будет представлена точка зрения на причины такого решения, которое может быть обусловлено не только экономически, но и политически. Дело в том, что за ООО «Востокинвест», развивавшей марку в России, может стоять Роман Ротенберг, который находится в санкционном списке США. Также под санкциями Газпромбанк, который является залогодержателем и, вероятно, кредитором ООО «Востокинвест». О связи санкций и проблем американской марки в России будет рассказано на пресс-конференции. Отдельно будет дан прогноз по возможным проблемам у кредиторов этой организации. Прогноз о сложностях получения денег от организаций, которые связывают с Романом Ротенбергом, можно сделать с учетом анализа банкротства ООО «Доктор спорт». К созданию этой организации Роман Ротенберг имел официальное отношение, а участником организации долгое время был СМП банк, который одобрил сомнительную схему защиты от взыскания долгов.

Если кто-то думает, что коллекторы изводят только обычных граждан, имевших неосторожность взять потребительский кредит, то ошибаются. Вот уже несколько месяцев коллекторы буквально изводят Аркадия и Бориса Ротенбергов. Ситуация простая. У Бориса есть сын Роман, решивший заняться торговлей спортивным питанием. Так на свет появилась торговая марка Vitawin (фирма "Доктор спорт", на 100 % принадлежала СМП-Банку Ротенбергов). Из этого же банка в проект Романа закачивались огромные суммы, но "Доктор спорт " наделал долгов и разорился. Роман решил поиграть во взрослые игры. Переписал Доктор спорт на очередную подружку-модель Яну Иванцову и умыл руки. Мол, к долгам отношения не имею, продавал еще успешную фирму. Тут опытные коллекторы за "3 коп" выкупили долги "Доктора спорта" на 30 млн рублей и начали буквально изводить Аркадия и Бориса Ротенбергов и их делового партнера Геннадия Тимченко. Объяснялось это тем, что последним реальным владельцем Доктора спорта был СМП-банка, значит его хозяевам и отвечать по долгам . Их заваливали письмами, в которых коллекторы грозились забрать себе товарные знаки с номерами Ильи Ковальчука (№ 17) и Романа Ротенберга (№ 81), выполненными в стилистике санкт-петербургского хоккейного клуба СКА. Права принадлежали "Доктору спорту" поэтому обращение шло и к владельцу СКА Тимченко. Также Ротенбергам-старшим грозили привлечение к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Доктор спорт". По вопросу долга их намеревались вызвать на открытое заседание Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров . Все это сопровождалось появлением в Интернете объявлений, о том что коллекторы продают долги Ротенбергов. Предприимчивые ребята стали рассылать предложение о покупке этого долга деловым партнерам клана Ротенбергов, в том числе единичным оставшимся зарубежным партнерам. Например,- Under Armour. 

Было летом интересное расследование Медузы о полусекретном ФГУП ГлавНИВЦ — основные клиенты которого российские спецслужбы и Минобороны. Этот ФГУП разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей. Как выяснил Rucriminal.info, у двух тем есть одно общее. Роман переписал Доктор спорт на свою подружку модель Яну Иванцову. Ранее она числилась в подконтрольной Роману фирме Арена-Менеджмент. А перед "сделкой" девушка работала пресс-секретарем ... ГлавНИВЦ... Того самого ФГУП занимающегося закрытыми разработками. А до Романа Ротенберга Яна была помощником и пресс-секретарем депутата ГД РФ. Не знаем какого, но на фото ее часто можно было встретить с депутатом Вадимом Деньгиным. Подобрали вам фото Яны Иванцовой-участника секретных программ секретного ФГУП.

Продолжение следует

Денис Жирнов

«Евтушенков В.П. может угрожать свидетелям»

Глава АФК «Система»: от ареста до отмывания денег Януковича

Московский арбитражный суд отказался признать решение лондонского арбитража по иску банка Владимира Евтушенкова East-West United Bank (EWUB) к кинокомпаниям Владимира Гусинского. По мнению источников Rucriminal.info, решение это во спасение самого Гусинского, который на Западе сейчас имеет крайне плохую репутацию. С одной стороны, за его международными исками усматривают охоту Москвы на Гусинского, начатую с отъема НТВ. С другой, - EWUB (а следовательно Евтушенков) оказались в эпицентре скандала об отмывании денег Виктора Януковича.

Как первым рассказал Rucriminal.info, осенью 2018 года East-West United Bank S.A. Владимира Евтушенкова подал в Лондонский международный арбитражный суд иск (дело № 183891)  к ООО "ПРОГРЕСС-СТУДИЯ" и ООО "КИНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" более чем на 1 млрд в рублевом эквиваленте. И 11 декабря 2018 года в Лондоне было вынесено решение в пользу структуры Евтушенкова. После этого на Западе пошли обсуждения, что Евтушенко действует не самостоятельно, а как представитель российских властей, использующих для своих целей East-West United Bank S.A.   

8 февраля 2019 года East-West United Bank S.A. обратился в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда и о взыскании суммы задолженности со структур Гусинского. В результате Арбитражный суд Москвы представителям Евтушенкова отказал. Тем самым хоть как-то попытавшись спасти, идущую ко дну репутацию Евтушенкова на Западе.

Но это далеко не все истории, из-за которых в Европе проблемы у Евтушенкова и его структур. Ранее Шевченковский районный суд Киева в рамках досудебного расследования № 42016000000001125 удовлетворил ходатайство, разрешающее временный доступ к оригиналам документов «East-West United bank SA » (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова. Этот документ вместе с запросом о правовой помощи был отправлен правоохранительным органам Люксембурга, где и зарегистрирован EWUB. На Украине подозревают, что через EWUB были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.  О том, что East-West United был «пылесосом» по перекачке денег из Украины на Запад, в Киеве заговорили еще в 2015 году.  Тогда было установлено что банкиры, приближенные к семье Виктора Януковича, использовали этот банк, для вывода активов. Для этого в East-West United открывались корреспондентские счета, на которые переводились гигантские суммы. Когда у украинского банка начинались проблемы, деньги списывались на аффилированные с руководством оффшорные компании. Согласно информации Фонд гарантирования вкладов Украины на конец 2015 года  было зафиксировано, что через East-West United Bank из Украины было выведено 227 миллионов долларов. Однако, с тех пор «всплыли» истории с «Приватбанком» и целой группой украинских банков, выведших более 4 млрд евро. Поэтому, счет денег, выкаченных через East-West United Bank, уже пошел на миллиарды.

Вплоть до конца 2018 года все эти истории с банком Евтушенкова были внутренним делом Украины. Однако, теперь отправлены правовые поручения в целый ряд европейских стран, к изучению этой истории уже подключились правоохранительные органы Австрии и ряда других государств. Что East-West United Bank и лично Владимиру Евтушенкову ничем хорошим не грозит. Особенно в ситуации, когда вывод средств команды Януковича поле его бегства из страны, может быть расценен, как политический мотив.

Источники Rucriminal.info полагают, что и иск к структурам Гусинского, и операции с деньгами Януковича могут быть расценены на Западе, как не самостоятельные и политические шаги Евтушенкова, что для него грозит серьезными неприятностями. Тем более, есть все основания подозревать, что Евтушенкова есть чем прижать. В сентябре 2014 года Евтушенкова отправили под домашний арест за аферы с Башнефтью. В нашем распоряжении есть материалы этого дела, в котором самому Евтушенкова СКР дает оценку, как опасному преступнику.  

«В ходатайстве, направленном в суд с согласия заместителя руководителя ГСУ СК РФ, следователь указывает, что Евтушенков В.П. обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое совершено умышленно и последовательно в течение длительного периода времени. Учитывая тяжесть совершенного преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, а также то обстоятельство, что Евтушенков В.П., по мнению следствия, организовал совершение данного преступления, применение в отношении него иной, более мягкой, меры пресечения, не обеспечит задачи уголовного судопроизводства, поскольку Евтушенков В.П., обладая значительным материальными и финансовыми ресурсами, может использовать их для сокрытия от органов предварительного следствия и суда, а также для оказания давления на свидетелей. Кроме того, оставаясь на свободе, Евтушенков В.П. может уничтожить доказательства по уголовному делу и исказить их содержание. С учетом занимаемой им должности, Евтушенков В.П. может угрожать свидетелям, а также лично либо через подконтрольных ему лиц оказать на них давление. Преступление, инкриминируемое Евтушенкову В.П., не относится к совершенному в сфере предпринимательской деятельности, поскольку не отвечают положениям ст. 2 ГК РФ», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

В 2016 году неожиданно уголовное преследование Евтушенкова было прекращено. А затем последовали и операции с деньгами Януковича, и наезд на Гусинского.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Откроешь рот-сломаем обе ноги»

Чеченские обнальщики «наехали» на крымского спасителя Евгения Двоскина

В распоряжении Rucriminal.info оказались расшифровки интересных телефонных переговоров, записанных спецслужбами. На них беседуют теневые банкиры Артем Степаньянц и Марат Романов (последний в целях конспирации всем представляется, как Михаил, Миша). Оба они в момент событий вялясь близкими партнерами Евгения Двоскина. Двоскин тогда числился советником председателя «Генбанка». Этот банк один из немногих активно работал в Крыму после 2014 года, из-за чего Двоскин получил статус неприкасаемого. Его кураторы, в том числе зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин, представляют Двоскина, как спасителя банковской системы полуострова. Никого не смущает даже, что в ходе своей работы, Двоскин вывел из Генбанка 30 млрд рублей.  Также Романов и Степаньянц плотно сотрудничали с Али Закриевым – крупным теневым банкиром из Чечни. Вместе Закриев, Романов, Степаньянц «кинули» на 100 млн рублей владельца платежной система «Дельта Кей» Андрея Новикова. И активно обсуждают, на записях, как «отмыть» эти средства.

  

Так, во время одного из разговоров, публикуемых Rucriminal.info,  Романов делится с Степаньянцем своими опасениями из-за звонков Двоскина. Между собой они его называют Лысый.  

12:27:15 Входящий звонок: 967-005-57-… Михаил /М/ разговаривал с Артёмом /Ъ/:

М - Слушай. Лысый мне звонит и открытым текстом по телефону... Что он, совсем ненормальный? У меня на этом телефоне Андрей Новиков.

Ъ - Брат, я откуда знаю? Ты мне так говоришь, а он мне не звонил. 

М - Двадцать процентов какие-то просит. Какие двадцать процентов он просит? Он совсем охренел, что ли? 

Ъ - Что ты мне это говоришь? Он мне не звонил даже сегодня.  

М - Он мне набрал с телефона - 926-935-0….. Знаешь такой номер?

Ъ - Да, это его номер.

М - Хрен его знает, я паузу взял и не пойму, он это или нет. 

Ъ - Это он. 

М - Я сказал, что ты ему сейчас перенаберешь. Какие двадцать процентов он просит, чтобы прикрыться? Что он там прикроет? 

Ъ - Откуда я знаю? 

М - Пошли его на хер! 

 Ъ - Хорошо. 

М - Если не хочет, то пусть назад вернет все, что дали. Будет выделываться, скажи, что приедем и наваляем ему еще. 

 Ъ - Давай.

Евгений Двоскин требовал 20%, как раз от суммы в 100 млн рублей, похищенных у Новикова. 

М - Поговорил?

Ъ – Нет, я не звонил, потому что занимаюсь рабочими делами.

М - Он ненормальный по телефону говорить! Во-первых, такие вещи на берегу обсуждают, а во-вторых, кого он прикрыть хочет? Пусть говорит как есть, кто приходил по генеральной доверенности. Какие проблемы-то?

Ъ - Мишаня, я еще не разговаривал.

М - Ты ему скажи, что такие шантажи заканчиваются чревато, прямо в Раменках и закопаем. Так и передай, что конкретно сказали: "Если рот свой откроет, то прямо в Раменках сломаем ноги и прямо там и оставим лежать. Надо будет - к его руководству приедем и...". Это дословные слова Али и дословно передай ему ты. Если он еще раз по телефону крякнет что-то, то он получит прямо на районе.

Ъ - Давай, хорошо.

В данной записи - продолжение разговора о требовании Двоскина относительно 20%. Али- это Али Закриев, теневой банкир, близкий к Адаму Делимханову и знакомый с Рамзаном Кадыровым. Двоскин тогда еще не был «спасителем банковской системы Крыма», поэтому общаются с ним без особого почтения.      

М - Давай мы ментам отдадим их "А" и "Б". Если это сейчас живые действующие люди, то мы их реально накажем финансово, мы заберем у них деньги и поделимся с мусорами. Потом пальцами покажем кто, и не просто пальцами, а за гриву привезем. Пусть приедут  земляки, мне по фигу кто, приедем и притащим.

Ъ - Я все так и передал.

М - Когда будет информация? Завтра?

Ъ - Думаю, да.

М - Лысый успокоился?

 Ъ - Мы его на фиг послали и загрузили на минус два миллиона.

М - Да ты что?

Ъ - Да, по этой ситуации сказали: "Слышь ты, хрен, ты просрал "уголовку", два директора находятся..." Сейчас, извини, пожалуйста, я выйду.

М - Их за что грузят? Номиналов сейчас не грузят.

Ъ - Я в "Ля марэ" на Малой Грузинской. Мы ему вещали, что два директора находятся под этим, но они действительно так и находятся под сорок восемь часов. Мы сказали: "Это твое упущение, и с тебя минус два миллиона мы загрузились".

М - Я самое главное переживаю, чтобы они не взяли того, кто по доверенности приходил. 

Ъ - Кого?

М - Кто по доверенности закрывал счет.

Степаньянц сообщает Романову, что он обо всем договорился и вопрос будет решён через коррумпированных сотрудников полиции. Он также сообщает, что Двоскину отказали в процентах от суммы, взяли ещё с него 2 миллиона за неисполнение им обязательств в рамках другой ситуации.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Сердюков: «Похищенные средства Минобороны? Пояснить не могу»

Забывчивый экс-министр обороны

Rucriminal.info продолжает по выходным публиковать материалы «дела Минобороны». В прошлое воскресенье мы начали знакомить читателей с копией протокола допроса Анатолия Сердюкова, а сегодня продолжим. Но перед этим хотели бы напомнить вообще суть основный обвинений по «делу Минобороны». Анатолий Сердюков, сейчас уже бывший министр обороны, до 30 июня 2011 года являлся так же председателем совета директоров ОАО «Оборонсервис», которое, среди прочего, занималось продажей недвижимости военного ведомства. Сердюков назначил начальником департамента имущественных отношений Минобороны (МО) свою любовницу Евгению Васильеву (документы дела, связанные с ней, мы тоже опубликуем). Так же она вошла в совет директоров ОАО «Оборонсервис». Именно Васильева принимала решения по реализации наиболее крупных объектов недвижимости МО. После того, как Васильева оказалось на руководящей должности в МО, ее подружка со времен юрфака СпбГУ Екатерина Сметанова возглавила фирмы («Эксперт», «Правовой центр», «Мира»), которые стали уполномоченными агентами «Оборонсервиса» по реализации недвижимости МО. По версии СК РФ, вначале в объекты недвижимости вкладывались бюджетные деньги, а потом это имущество продавалось по «дешевке». Вернее, маленькие деньги шли официальному владельцу – Минобороны-а новые владельцы перепродавали недвижимость втридорога.    

А Анатолия Сердюкова полностью вывели из дел о хищении еще раньше, в 2014 году. Ему шел всего один эпизодик, да и тот быстро прикрыли. Что касается хищений на 3,5 млрд, то там сочли, что Васильева вводила своего шефа Сердюкова в заблуждение. Невеста обманывала будущего мужа.

Саму Васильеву осудили за часть хищений, но так, что она почти и не сидела. А дело об основной массе хищений втихаря списали в архив.

А теперь перейдем к незабываемым ответам Анатолия Сердюкова на вопросы следователей, которые публикует Rucriminal.info.   

Вопрос следователя: Ваша ли подпись стоит под протоколом заседания совета директоров ОАО «Красная Звезда» от 20 марта 2012 года? (оригинал протокола заседания совета директоров ОАО «Красная Звезда» предъявляется свидетелю Сердюкову А. Э.)

Ответ свидетеля Сердюкова А.Э.: Я ознакомился с предъявленным мне документом, его суть и содержание мне понятно. Подпись в конце указанного документа похожа на мою. При этом данные документы прошли регистрацию.

Вопрос следователя: Почему указанная сделка согласовывалась только 20 марта 2011 г, тогда как сам договор сдачи помещений Фабрики в аренду с 000 «СтройАльянс» заключен 30 сентября 2010 года?

Ответ свидетеля Сердюкова А.Э.: Пояснить не могу.

Вопрос следователя: Знали ли Вы о том, что помещения фабрики |передаются в аренду ООО «СтройАльянс», единственным учредителем которого являлся сын Дыньковой Н.Н.-гражданин Дыньков Н.Н.?

Ответ свидетеля Сердюкова А.Э.: Нет, не знал. Мне об этом никто не сообщал.

Вопрос следователя: Знали ли Вы о реальной стоимости величины арендной ставки помещений ОАО «439 ЦЭВКФ», которые сдавались в аренду?

 Ответ свидетеля Сердюкова А.Э.: Нет, не знал.

 Вопрос следователя: Знали ли Вы о том, что в период с 25 октября 2010 года по 18 июля 2012 года ООО «СтройАльянс», получен доход от сдачи в аренду имущества, принадлежащего ОАО «439 ЦЭВКФ», в сумме 34 134 761 рубль 88 копеек, в то время как самой Фабрике перечислено в счет арендной платы лишь 22 556 223 рублей 94 копейки, тем самым собственнику указанного имущества ОАО «439 ЦЭВКФ» и акционерам Фабрики- Российской Федерации и ОАО «Красная Звезда» нанесен особо крупный ущерб в размере  11 578 537 рублей 94 копейки?

 Ответ свидетеля Сердюкова А. Э.: Нет, не знал.

Вопрос следователя: Получали Вы какое-либо денежное вознаграждение за подписание указанных документов о сдаче в аренду помещений ОАО «439 ЦЭВКФ»?

Ответ свидетеля Сердюкова А.Э.: Нет.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Чубайс о работе Путина: «Полная дезорганизация»

Олигархи зачищают ТВ от негатива

rucriminal.info продолжает знакомить читателя с «прослушками» из архива Бориса Березовского. Сегодня мы разовьем тему с выборами губернатора Санкт-Петербурга, на которых по замыслу Кремля должен был победить Анатолий Собчак. Березовский согласился помогать этому кандидату. И тут подконтрольный ему журналист Александр Невзоров дал плохой сюжет о Собчаке. Ранее мы публиковали запись их беседы после этого.  Извиняющимся тоном Невзоров сообщает, что утренний разговор с БАБ учел, но еще ранее он кое-что «слил». Речь идет о компромате на Анатолия Собчака. Березовский начинает «вскипать» и спрашивает, куда произошел «слив». «Свой образ светлый вы тоже слили?», - ехидно интересуется Березовский. Понурый Невзоров оправдывается, что его в кадре, наверное, нет, там пустяки, но убийственные. Дальше Березовский начинает отчитывать Невзорова, как мальчика. «Мы договорились, Собчака избираем, а потом будем показывать, как быдло-народ избирает таких м..ов», - ругается БАБ. Невзоров виновато вздыхает. Он спрашивает у шефа, что ему делать, клянет себя, обещает, что «я так больше не буду», «у меня патология».  Березовский отвечает, что не знает, что делать взрослому человеку, он в этой ситуации чувствует себя идиотом, т.к. считал, что они с Невзоровым единое целое в этом деле. «Дальше олигарх «начинает» жесткий допрос и выбивает из вздыхающего Невзорова информацию о том, что «слив» будет по Пятому каналу.

Сегодня Rucriminal.info расскажет и даст возможность послушать, что произошло после этого. После «порки» Невзорова, Березовский сразу позвонил Анатолию Чубайсу.

На первой записи, Березовский доверительно рассказывает Чубайсу: «Анатолий Борисович, одна просьба, только между нами. Я говорил с Невзоровым, он признался, что передал некоторые материалы на Пятый канал. Кто там у вас есть, Максимов?» «Нет, там Руднов», - отвечает обеспокоенный Чубайс.

«Кто им командует? Надо выйти на него. Материалы сейчас у одного из конкурентов Собчака», - излагает суть проблемы Березовский.  

«Давайте я прямо на Собчака с этим выйду и скажу: надо перекрыть Пятый канал», - принимает решение Чубайс.

«Только история абсолютно между нами. Я может тоже ему позвоню», - заканчивает Березовский.

Вскоре он вновь перезванивает Чубайсу, эта беседа на второй записи, приводимой Rucriminal.info.

«У меня Анатолий Александрович (Собчак – Ред.) на телефоне как раз», - начинает Чубайс.

«Потом пусть вас соединят с Дубовым. Я хочу на этой неделе на Первом канале. По Санкт-Петербургу», - отмечает БАБ.

И уже вскоре он перезванивает третий раз и просит у Чубайса телефон Собчака. Также БАБ просит, чтобы Собчак позвонил ему в клуб, он готов помочь силами Первого канала. Чубайс говорит, что нужно дать возможность выступить в разных программах. Березовский отвечает, что это не проблема, но еще месяц назад Бадри разговаривал с штабом Собчака, просил дать материалы, но те не дали. Чубайс сетует, что в штабе Собчака полная дезорганизация. Стоит напомнить, что предвыборным штабом Собчака тогда руководил Владимир Путин.

 «В программе Утро пусть выступит», - советует Чубайс.

«И «Доброе утро», и «Время», -  нет проблем. Тут ведь какая проблема. Месяц назад Бадри звонил Собчаку на эту тему специально. Не х..…, забыли, б.., где живут», - злится Березовский.

«Дезорганизация полная», - соглашается Чубайс.

«Месяц назад говорили с Собчаком, дайте материал, мы покажем. В результате у Невзорова есть время клепать это, а у нас нет», - продолжает кипятиться БАБ.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров