«Руссобанк» заподозрили в отмывании средств и хотят оставить без лицензии
rucriminal.info с точностью предсказал судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. Это было связано с тем, что из Банка России ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что в банке Бажанова огромная «дыра».
И вот, на этой неделе ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. В сообщение Банка России говорится, что
МБСП использовал рискованную бизнес-модель, из-за чего на балансе банка образовался «значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам». ЦБ выявил значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, сумма которого превысила 15,5 млрд руб. О том, как образовалась эта «дыра», кому Бажанов переводил деньги кредитного учреждения, почему следователи, непременно, не пройдут мимо экс-сенатора, rucriminal.info расскажет в ближайшее время. Также мы сообщим, какой еще банк, находившейся «под крылом» Савинской, тоже вскоре лишится лицензии. Эту же статью мы посвятим другому, более интересному, кредитному учреждению.
Источники rucriminal.info в ЦБ РФ, которые и рассказали в свое время о грядущем отзыве лицензии у МБСП, сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» были выявлены серьезные, если не критические, нарушения. В частности, была выявлена крупная финансовая «дыра». Но на нее бы ради персоны Андрея Воробьева могли «закрыть глаза». Однако, проверяющие установили грубейшие нарушения «Руссобанком» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В связи с этим ЦБ РФ вынес «Руссобанку» предписание. В ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе банка будет вынесен на заседание Комитета по банковскому надзору ЦБ РФ, который и принимает решения об отзыве лицензий. «Были попытки от всем известной семьи помешать данной процедуре, но пока руководство ЦБ непреклонно. Вероятность, что «Руссобанк» останется без лицензии очень высока»,- полагает источник rucriminal.info.
В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей.
Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.
С семьей губернатора Подмосковья породнился отец Марка — Павел Типикин. Он познакомился с Андреем Воробьевым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.
Павел Типикин является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке».
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров
rucriminal.info с точностью предсказал судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. Это было связано с тем, что из Банка России ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что в банке Бажанова огромная «дыра».
И вот, на этой неделе ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. В сообщение Банка России говорится, что
МБСП использовал рискованную бизнес-модель, из-за чего на балансе банка образовался «значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам». ЦБ выявил значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, сумма которого превысила 15,5 млрд руб. О том, как образовалась эта «дыра», кому Бажанов переводил деньги кредитного учреждения, почему следователи, непременно, не пройдут мимо экс-сенатора, rucriminal.info расскажет в ближайшее время. Также мы сообщим, какой еще банк, находившейся «под крылом» Савинской, тоже вскоре лишится лицензии. Эту же статью мы посвятим другому, более интересному, кредитному учреждению.
Источники rucriminal.info в ЦБ РФ, которые и рассказали в свое время о грядущем отзыве лицензии у МБСП, сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» были выявлены серьезные, если не критические, нарушения. В частности, была выявлена крупная финансовая «дыра». Но на нее бы ради персоны Андрея Воробьева могли «закрыть глаза». Однако, проверяющие установили грубейшие нарушения «Руссобанком» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В связи с этим ЦБ РФ вынес «Руссобанку» предписание. В ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе банка будет вынесен на заседание Комитета по банковскому надзору ЦБ РФ, который и принимает решения об отзыве лицензий. «Были попытки от всем известной семьи помешать данной процедуре, но пока руководство ЦБ непреклонно. Вероятность, что «Руссобанк» останется без лицензии очень высока»,- полагает источник rucriminal.info.
В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей.
Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.
С семьей губернатора Подмосковья породнился отец Марка — Павел Типикин. Он познакомился с Андреем Воробьевым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.
Павел Типикин является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке».
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров
Комментариев нет:
Отправить комментарий