воскресенье, 5 мая 2019 г.

Великое банковское хищение

С чего начинали бизнесмены и банкиры, платившие миллиарды Дмитрию Захарченкоhttps://rucriminal.info/ru/material/1520



Подзабытое дело в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко в ближайшее время может "взорваться" с утроенной силой. По информации Rucriminal.info, теперь СКР и ФСБ РФ расследуют не отдельные случаи отношений Захарченко и взяткодателями, а деятельность преступного сообщества. Его целью было хищение и отмывание бюджетных средств, в первую очередь средств РЖД. Речь шла о сотнях миллиаржах рублей, получаемх по контрактам с РЖД группой компаний 1520, принадлежавшей Валерию Маркелову, Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину. Прикрывала этот бизнес целая группа силовиков, а не только один Захарченко. Они получали свою долю, исчисляемую миллиардами рублей. А отмывала деньги группа банков и банкиров. В материалах дела фигурируют банкиры Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (они уже объявлены в розыск). Однако, у Ушеровича и Маркелова был еще один постоянный партнер - банкир и президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев.
Он давний участник весьма специфического банковского бизнеса. В распоряжении Rucriminal.info оказалось разыернутое заявление в правоохранительное органы другого банкира Александра Антонова. В нем он обвиняет Менделеева в организации покушения на себя, хищении крупных банков и средств из них, выводе гигантских сумм из России. Главное, в этом заявление фигурируют многие основные "герои" из "дела Захарченко", Например, Владимир Антонов, Петр Чувилин и Герман Горбунцов сейчас являются основными свидетелями следствиями в отношении Маркелова (находится в СИЗО) и Ушеровича (находится в розыске).
  Теперь переходим к самому заявлению:       
"Сообщаю Вам, что Председателем правления АКБ «Инвестбанк» (ОРГН 1023900001070, расположенный по адресу: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1) Менделеевым Сергеем Владиславовичем было организовано покушение на мое убийство, совершенное 11 марта 2009 года.
Целью данного покушения было похищение банковских активов, принадлежащих мне и моей семье, в числе которых четыре кредитных организации: ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж), ОАО «Гранкомбанк» (Екатеринбург), ЗАО «Конверсбанк» (Москва) и калининградский АКБ «Инвестбанк», позже объединенные в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк» ряд других активов объединенных под названием Снорас-групп.
Вышеописанные события происходили следующим образом. Примерно в 2002 году Антновым В.А. был приобретен Академхимбанк куда на должность заместителя председателя правления был взят молодой, но перспективный менеджер по работе с клиентами Менделеев С.В. Он был довольно инициативный, умел хорошо общаться с клиентами и был примерно одного возраста с сыном Антонова А.Ю. Антоновым В.А., занимавшим в Академхимбанке должность Председателя правления. На этой почве Антонов В.А. и Менделеев С.В. сдружились вплоть до совместных поездок семьями на отдых.
Несмотря на то, что Антонов А.Ю. недолюбливал молодого, амбициозного Менделеева С.В. за него постоянно заступался его сын и даже предлагал сделать его Председателем правления Академхимбанка, что и произошло в 2005 году.
В 2007 году Антоновы решают продать Академхимбанк Горбунцову Г.В. и Чувилину П.Ю. (возглавлявшего ранее службу безопасности Горбунцова Г.В.), с которыми Антоновых познакомил Менделеев С.В., который при смене собственника банка остается занимать должность председателя правления. На момент покупки Академхимбанка (позже переименованного в Столичный торговый банк) претензий к сделке у Горбунцова Г.В. и Чувилина П.Ю. не было, но впоследствии Менделеев С.В. начинает планомерно сообщать Горбунцова Г.В. о том, что у банка имеются неликвидные активы на сумму 106 млн. долл. США. Фактически Менделеев С.В. убеждает Горбунцова Г.В. в том, что Антоновы его обманули при продаже банка. Одновременно с этим Чувилин П.Ю. так же обрабатывает Горбунцова Г.В. на предмет поручить ему заняться выбиванием долга у Антоновых.
Какое-то время Горбунцов Г.В. сомневается, что вынуждает Менделеева и Чувилина уже вступивших между собой в сговор, целью которого был отъем всего имущества у Антоновых и Горбунцова организовать конфликт между ними.
Идея данного конфликта была проста. У Горбунцова совместно с Антоновыми был в распоряжении частный самолет, на котором они летали на отдых. В какой то момент Горбунцов Г.В. решив воспользоваться этим самолетом получил отказ по причине, якобы, связанной с Антоновыми (те заблокировали право Горбунцова распоряжаться этим имуществом). Для Горбунцова Г.В., не подозревавшего, что за этим на самом деле стоят Чувилин и Менделеев, это было последней каплей. В порыве эмоций он соглашается на очередное предложение Чувилина заняться взысканием долга с Антоновых.
Получив долгожданный карт-бланш Чувилин приглашает Антонова А.Ю. на встречу в ресторан Золотой, расположенный на Кутузовском проспекте, куда так же прибывают зять Антонова Ямпольский, Горбунцов и Делимханов. Роль последнего была скорее для устрашения чем для реального разговора о долгах.
На встрече основным докладчиком выступает Чувилин, который напоминает Антонову о долге, впервые озвучивает сумму в 106 млн. долл. США с которой Антонов не соглашается, прося ее обосновать. В свою очередь Чувилин спрашивает сколько по мнению Антонова он должен и получив ответ 52 млн. долл. США тут же умножает ее на 2 за несвоевременный возврат и добавляет еще 2 млн. долл. США за беспокойство важных людей.
На данной встрече Чувилин периодически обращается к Горбунцову за поддержкой, а в ответ на его молчание напоминает о неких договоренностях с Менделеевым. Вышеописанная встреча происходит в январе 2009 года и уже в марте 2009 года на Антонова совершается покушение, однако он получив пять пуль выживает.
Покушение вынуждает Антонова А.Ю. вместе с сыном уехать на лечение за границу. При этом у них остается в России несколько банков («Воронежпромбанк» (Воронеж), «Гранкомбанк» (Екатеринбург), «Конверсбанк» (Москва) «Инвестбанк» (Калининград), которые в 2008 году объединяются в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк».
Оправившись от покушения Антонов А.Ю. возвращается в Россию для продажи банков «Инвестбанк», «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», которыми в его отсутствие управляли наемные менеджеры, для того что бы окончательно перебраться за границу.
Пока происходит поиск покупателя у Антоновых происходит встреча (21 мая 2009 года) в лобби Президент отеля в Москве с Чувилиным П.Ю., который в жесткой форме предупреждает Антоновых, что в следующих раз грохнет обоих, если те не напишут ему расписку на 106 млн. долл. США. Воспринимая его слова как угрозу, реализовать которую ему по силам, Антонов В.А. на следующий день подписывает такую расписку в своем офисе в присутствии приглашенного Чувилиным нотариуса г. Москвы Барановской Л.И. Текст данной расписки готовил юрист Максим Анчиполовский (в настоящий момент глава юридической фирмы «Legal point»), который так же слышал высказываемые Чувилиным в адрес Антоновых угрозы.
В конце 2010 года о том, что Антоновы пытаются продать Инвестбанк и два восточных банка узнает Менделеев, которого пока еще не подозревают в организации покушения на Антонова А.Ю., с просьбой дать ему кредит в сумме 23 млн. евро, которые он собирается потратить на покупку их же банков (10 млн. за «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», остальное за «Инвестбанк»).
Указанный кредит оформляют через компанию, имеющую регистрацию в государстве Белиз, выдавшую займ лично Менделееву С.В. как физ. лицу. Сделки по переоформлению акций банков так же в конце 2010 года, однако с оплатой Менделеев С.В. затягивает ссылаясь на те или иные проблемы. Антоновы продолжают верить Менделееву С.В. и ждут оплаты за уже переоформленные банковские активы, но в конце 2011 года в очередном телефонном разговоре с Антоновым В.А. и потом с Антоновым А.Ю. сообщает, что платить он не будет т.к. Антоновых, по его мнению, скоро все равно арестуют по уголовному делу заведенному на них в Литве. Более того в этом разговоре Менделеев С.В. сообщает, что если Антоновы будут предпринимать какие-либо действия, связанные с возвратом им банковских активов, то их обоих добьют.
До оформления «Инвестбанка» на Менделеева С.В. это кредитное учреждение имело безупречную историю, абсолютно прозрачную структуру и высокую финансовую устойчивость.
Со сменой собственника в Инвестбанке стала образовываться дыра. Руководством Инвестбанка сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам (список прилагается) созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).
За организацией данной преступной схемы похищения денежных средств из АКБ «Инвест-банк» стоит Председатель правления Менделеев С.В.
Описание текущего финсостояния и прогнозный баланс АКБ «Инвестбанк» после продажи банка в марте 2011 года.

  1. После продажи (фактического захвата) на балансе Банка был создан набор фидуциарных межбанковских кредитов/остатков на корреспондентских счетах в зарубежных банках, а именно:

Meinlbank AG –                  1.000.000.000 RUR (Austria);
Falcon Private Bank –      476.551.000 RUR (Switzerland);
East-West United Bank – 1.000.000.000 RUR (Luxembourg);

  1. Также фактический остаток в ОАО «Сберкредбанк» в сумме    3.791.600.000 RUR нельзя включать в ликвидность банка, так как он невозможен к востребованию из-за текущей ликвидности банка корреспондента и фактически, является фондированием «дыры» «Сберкредбанка»

  1. Ценные бумаги расположеные в двух профучастниках рынка

Bank Winter und Co. AG (Austria) и Multiasset SA (Switzerland), на общую сумму, 2.000.000.000 RUR фатически были заложены, деньги выведены на подконтрольные г. Менделееву С.В. оффшорные компании и не могут включаться в раздел баланса, как доступные для продажи и/или удерживаемые до погашения.
Таким образом, из ликвидности/ликвидных активов  банка необходимо исключить сумму около 8.300.000.000 рублей и на эту же сумму досоздать резервы, что немедленно приведет отрицательному значению капитала банка, а также к несоблюдению ни одного из нормативов, установленных Банком России.

Кредитный портфель:
Во многом сформирован, за счет выданных кредитов техническим компаниям-помойкам и не обеспечен или обеспечен сильно переоценненым обеспечением. Таким образом при досоздании справедливых резервов по КП в размере минимум 10.000.000.000 рублей, фактический капитал банка достигнет отрицательной величины более чем в минус 13.000.000.000 рублей.

Фондирование Банка:
Фондирование Банка осуществляется в основном, за счет дорогих вкладов и средств юридических лиц, отрицательная маржа составляет минимум 350.000.000 рублей ежемесячно. К этой сумме необходимо добавить сумму АХР и вычесть фактические доходы получаемые банком. Таким образом несложно подсчитать, что финансовый результат банка имеет отрицательную величину и составляет минус (!) 500.000.000 рублей ежемесячно.
Несложно спрогнозировать в ближайшем будущем крах Инвестбанка, и если это произойдет это будет крупнейшим в истории страховым случаем в отечественной банковской истории с момента создания ССВ (системы страхования вкладов)".
Продолжение следует
Захар Белоцерковский

Ты думаешь, я не знаю ресурсы нашего Дяди"

"Капитал Групп" и "дело Шакро"
https://rucriminal.info/ru/material/1519


Rucriminal.info продолжает анализировать расшифровки судебных разбирательств по уголовному делу в отношении «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В этой публикации мы приведем фрагменты"прослушек" людей из окружения Шакро, в частности Андрея Кочуйкова (Итальянец) и Батыра Бекмурадова. За то, чтобы первого выпустили из СИЗО было уплачено две взятки. Одну из них, в размере 500 тыс долларов, передал бизнесмен Олег Шейхаметов (Шейх). Когда сотрудники ФСБ РФ выяснили это, Шейх уже покинул пределы РФ. Вначале он был в Испании, потом перебрался в США. Возвращаться и давать показания Шейхаметов категорически не хотел. По данным rucriminal.info, тогда контрразведчики основательно взялись за бизнес-проекты Шейха. Официально он числился совладельцем и одним из руководителей ТД «Сокольники». Однако, в реальности принимал финансовое участие во многих крупных проектах, прежде всего строительных. Особенно тесно Шейх сотрудничал с «Капитал груп» и лично неплохо знаком с Владиславом Дорониным.  В частности, у Шейха и Доронина был совместный проект - возведение ЖК «Лица».
По словам источников rucriminal.info, ФСБ РФ были проведены обыски в офисах, связанных с ЖК «Лица». Более того начали «сгущаться тучи» над головой Доронина. В результате Шейхаметова вернулся в Россию и взял взятку на себя. Хотя из материалов дела явно следует, что он передавал не свои 500 тыс долларов.
Стоит отметить, что Шейх не единственный мафиозный партнер Владислава Доронина. Доронин владеет башней «Око» и еще рядом объектов в «Москва-Сити» совместно с «авторитетным» бизнесменом Гавриилом Юшваевым (Гарик Махачкала). В 2018 году между ними возникла конфликтная ситуация. И тут охрана Юшваева «влипла» в историю с бойней в «Москва Сити». Сам Юшваев считает, по словам источников Rucriminal.info, что имело место провокация со стороны Владислава Доронина.
А теперь мы перейдем к публикации фрагмента расшифровки судебных слушаний:
"При разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции исследовались аудиозаписи этих разговоров.
Так, на одной из записей зафиксирован разговор Бекмурадова и Калашова следующего содержания: «Да, Захар Князевич! У Андрея (Кочуйкова) вот, здесь, подъехал… я его жду». Некоторое время спустя Бекмурадов говорит другому собеседнику - самому Кочуйкову: «… просто мне сказал Калашов …: «… ты с Андреем (Кочуйковым) будешь… он тебя в курс введет … Если что, меня подстрахуй, говорит». Затем Бекмурадов поясняет Кочуйкову, что подрядчик, то есть Мисикова, является подругой сожительницы Калашова. Далее Бекмурадов и Кочуйков обсуждают план оказания давления на Жанну Ким. При этом Бекмурадов, оценивая позицию, занятую Жанной Ким в ходе конфликта, подытоживает: «… она юридически опровергает все к ней «предъявы», она не считает себя задолженностью, внутри себя уверена».
 На другой аудиозаписи зафиксирован разговор между Бекмурадовым и Мисиковой, в ходе которого они обсуждают конфликтную ситуацию, возникшую между последней и Жанной Ким. По окончании этого разговора Бекмурадов общается с другим собеседником и, в частности, говорит следующее: «… Марина (сожительница Калашова) мне эту бабу подогнала… там все мертвяк. О чем там базарить?!».  Кроме того, Бекмурадов высказал следующее: «… открыто между нами, вот так, без записей, … давай с тобой начнем логически думать: ты знаешь, что до уровня когда-то нашего … верховенствовал Дед Хасан». Далее Бекмурадов рассуждает на тему криминального передела сфер влияния и резюмирует: «Ты думаешь, я не знаю ресурсы нашего «Дяди»?». Кроме того, он высказывает: «Я ушел в криминальную сферу и качаюсь оттуда…».
В ходе судебного следствия Бекмурадов подтвердил, что «в некоторых случаях» он именовал «Дядей» именно Калашова.
Согласно заключению эксперта-фонографа на приведенных выше аудиозаписях имеется устная речь Бекмурадова и Кочуйкова.
Кроме того, в суде первой инстанции исследовался протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 23 июля 2016 года. На данной фонограмме зафиксированы разговоры Жанны Ким, которые она вела 14 декабря 2015 года в ресторане «Элементс» с Гамидовым, Николаевым, Романовым и иными лицами. Из содержания этих разговоров видно, что Ким высказывает опасение нахождением возле ресторана «десяти человек». На ее уточняющий вопрос: «Это ваши люди стоят на улице?», Николаев отвечает: «Да, конечно же». В ходе так называемых «переговоров» Ким заявляет своим оппонентам: «… беспредел какой-то, … давайте по закону разговаривать… я (Мисиковой) ничего не должна, она должна мне 15 миллионов … она получала деньги, видимо, что-то недоплатила своим подрядчикам». Между тем эти обращения Ким оставлены вымогателями без внимания. О совершаемом в отношении нее вымогательстве Ким сообщает прибывшим в ресторан сотрудникам полиции. На уточняющий вопрос одного из них: «Какую сумму вымогают?», она отвечает: «8 миллионов». Затем сотрудник полиции советует Ким составить заявление о преступлении, а также сетуем, что его коллеги «не успели задержать» вооруженных лиц, находившихся возле ресторана «Элементс».
Напомним, что Жанна Ким является давней знакомой казахского бизнесмена Кенеса Ракишева. Именно он отправил на подмогу к Ким адвоката Эдуарда Буданцева и его бойцов. После этого, по словам участников процесса, Ким стала провоцировать людей Шакро на конфликт.
Продолжение следует
Алексей Ермаков
Источник: www.rucriminal.info