четверг, 22 ноября 2018 г.

Главный теневик МВД РФ

История Юрия Алексеева- ставленника Ротенбергов в следствии

Самым громким скандалом в МВД РФ последних лет, безусловно, стали арест и последующее осуждение на длительный срок главы ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова. Причем, то, что генерал окажется за решеткой еще незадолго до этого ничего не предвещало. Незадолго до задержания, Сугробов, с помощью закулисных игр, буквально «съел» своего оппонента в системе МВД РФ- руководителя Следственного департамента Юрия Алексеева. И это при том, что последний пользовался поддержкой всемогущего Аркадия Ротенберга. По словам источников rucriminal.info, после отставки Алексеева, Ротенберг пытался пристроить его и в администрацию президента, и в Генпрокуратуру, но безуспешно. Правда, в надзорное ведомство попали несколько ближайших сподвижников Алексеева и до сих пор остаются на высоких постах. Но об этом мы расскажем позже. Пока же rucriminal.info начинает публикацию масштабного расследования о Юрие Алексеева- человеке не особо известного широкой публике, но в свое время являвшегося одним из главных «теневиков» правоохранительного блока.
         Как рассказали источники rucriminal.info, крайне интересная  история, в которой фигурирует Юрий Алексеев, была связана с бывшим следователем Следственного комитета при МВД РФ Андреем Козбановым. В начале-середине 2000-х годов в Санкт-Петербурге милицейские следователи вели два дела о рейдерских захватах – «дочки» РАО «ЕЭС» ОАО «Севзапэнергосетьпроект» и «Фрунзенской плодоовощной базы» (ФПБ).  Оба преступления совершила команда «авторитета» Михаила Слиозберга (Миша Купчинский). В расследование мошенничества с «дочкой» РАО «ЕЭС» принимали участие сотрудники УБОП северной столицы, быстро нашедшие общий язык с «авторитетом». В результате в захвате ФПБ уже принимали участие замначальника УБОП Владимир Сыч и его подчиненные.
  В Питере контролировать оба расследования, несмотря на близость Сыча к главе местного ГУВД Владиславу Питоровского, было сложно. Во-первых, потерпевшие были люди со связями. И представители РАО «ЕЭС» и бывший владелец ФПБ Семен Шубик постоянно ходили жаловаться к самому Пиотровскому, губернатору, федеральным чиновникам и т.д. Во-вторых, следователи по обоим делам были людьми упертыми и общий язык с ними найти не удавалось. Так, в 2005 году сотрудница Фрунзенского РОВД, занимавшаяся расследование по «Севзапэнергосетьпроект», предъявила обвинения Слиозбергу и нескольким его бойцам. По мнению источников rucriminal.info, тут-то рейдеры и решили воспользоваться услугами замначальника СК при МВД РФ Юрия Алексеева – человека более сговорчивого, чем питерские следователи. В результате на свет появляются два документа – один подписан самим Алексеевым, другой исполняющим его обязанности – об изъятие данных дел и передаче их в производство СК при МВД РФ. И это при том, что расследование по «дочке» РАО «ЕЭС» находилось на стадии выполнения статьи 217 УПК РФ – обвиняемые знакомились с материалами. В Москве Юрий Федорович расписал дела на начальника управления СК Анатолия Шевлякова – на тот момент ближайшего сподручного Алексеева (позже их пути разошлись). Шевляков (сейчас решальщик «средней руки») передал материалы в производство «проверенного» следователя Андрея Козбанова. Козбанов отменил статью 217 якобы для дополнительного расследования. Он по новой допросил Шубика и представителей РАО «ЕЭС», показывая им свою заинтересованность в успешном исходе расследования. «Потом оба дела по распоряжению Алексеева были присоединены к каким-то «левым» делам, не имеющим к питерским историям никого отношения, и приостановлены», - рассказал наш собеседник в одной из спецслужб.
         Казалось бы очередная успешная «операция» Алексеева. Однако, в 2007 году за решетку отправили теневого хозяина Санкт-Петербурга Владимира Кумарина, в СКП РФ была создана оперативно-следственная группа под руководством Олега Пипченкова, которая стал принимать в свое производство все нераскрытые громкие дела по северной столице». В том числе из МВД забрали дела по ФПБ и «Севзапэнергосетьпроект». Тут и вскрылась роль в этих расследования Юрия Алексеева. У Пипченкова была полный карт-бланш от властей, действовать, не взирая на чины. В результате первым был допрошен Андрей Козбанов. Он оказался парнем трусливым. Тут же предложил сотрудничество, в обмен на то, что ему предъявят обвинения только по статье 286 УК РФ (впрочем, до этого не дошло). И начал давать показания, как все было на самом деле. Козбанов заявил следователю из «команды Пипченкова», что приказ вывести из дел питерских рейдеров, в том числе Слиозберга, он поручил от своего руководителя Шевлякова. А тот, в свою очередь, получал такие распоряжения от Алексеева. Следующим допросили Шевлякова. Он все показания Козбанова отрицал, заявляя, что подчиненный его оговаривает. Наконец, дошла очередь до Алексеева. Допрашивали Алексеева в 2009 году в служебном кабинете в Газетном переулке. Юрий Федорович вел себя крайне нервно. Все время показывал то грамоту от президента, то какие-то ведомственные награды. По сути дела твердил, что все делал «исключительно по закону». Когда у Юрий Федоровича поинтересовались, что в СК при МВД может делать такой человек, как Козбанов, тот пообещал разобраться. И вскоре уволил следователя от греха подальше.
         По словам источников rucriminal.info, на «вольных хлебах» Козбанов стал решальщиком, спелся с бывшим сотрудником ДЭБ МВД РФ Максимом Каганским (они соучредители нескольких фирм) и был замешан в массе сомнительных историй. В частности он фигурировал в материалах по делу своего ближайшего друга следователя Управления СКП РФ на транспорте Григория Дымовца, попавшегося на взятке в $1,5 млн. (Козбанов и Дымовцев вместе работали в СК при МВД под руководством Шевлякова и Алексеева). Последняя громкая история с участием этого персонажа – задержание группы посредников, несших взятку Каганскому и следователю ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриевой. Именно Козбанов, в рамках оперативного эксперимента, и передавал деньги для Каганского и Дмитриевой. Примечательно, что в то время, как Козбанов участвовал в «разработке» своего друга Каганского, он выступал на суде по делу о захвате ФПБ. Вначале бывший следователь заявил, что из него «выбивали» показания на Сыча, потом подтвердил свои заявления во время предварительного следствия – дело ФПБ он специально «тормозил» по распоряжению Шевлякова и Алексеева.
Роман Трушкин
Продолжение следует

«Совкомбанк»: вклад на час

Как VIP-клиенты лишились миллиардов

rucriminal.info возвращается к истории об одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Общий долг перед привилегированными вкладчиками превышает 6 млрд рублей. Огромные суммы принимал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин и выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка».
         В прошлых статьях мы рассказали о VIP-вкладчиках Илье Бычкове, который сделал в «Совкомбанке» неофициальных депозитов на 1,2 млрд рублей и 702 млн рублей, и Марине Шатской, сделавший депозитов на 1,2 млрд рублей. Оба бизнесмена назад свои средства не получили и уже выиграла все суды у Перетрухина. В этой публикации речь пойдет еще об одном привилегированном вкладчике -  бизнесвумен Светлане Голубевой.
         Согласно документам, которые есть в распоряжении rucriminal.info, Голубева является одним из старейших VIP-вкладчиков и с банком сотрудничает еще с 2011 года. Причем, сотрудничество это со стороны «Совкомбанка» носит весьма странный характер. Так, 26 мая 2011 года Голубева открыла депозит в московском филиале ПАО «Совкомбанк» на сумму в 1 млн евро и внесла соответствующую сумму. Согласно судебным материалам, в тот же день, 26 мая 2011 года, буквально через несколько часов вся сумма оказалась снята. Голубева не заметила таких манипуляций, поскольку лично Перетрухин (а именно он в «Совкомбанке» работал с подобными VIP-клиентами) исправно переводил большие проценты на нужные счета, а порой выплачивал их наличными. Поэтому, можно предположить, что если вы исправно получаете проценты по вкладу в «Совкомбанке», это еще не значит, что ваши деньги на месте. По крайне мере, Голубева своих сбережений лишилась.
         В 2015 году ЦБ РФ начал «войну» с банками-пылесосами, которые качают деньги от населения под большие проценты и пускают их на нужды владельцев кредитных учреждений. «Совкомбанк» является типичным «пылесосом» и, после ужесточения политики ЦБ РФ, уже не мог официально и даже полуофициально давать гигантские проценты по депозитам. В результате Перетрухин объявил VIP-вкладчикам, что с ними переходят на новую форму договорных отношений. Он, как акционер и топ-менеджер банка, будет выдавать долговые расписки, в которых будет отмечено, что деньги идут на размещение в качестве депозитов в «Совкомбанк». И, как акционер банка, будет гарантировать высокие проценты по вкладам.
         Большинство VIP-вкладчиков, в том числе Голубева, согласились. Согласно документам rucriminal.info,  1 сентября 2015 года Голубевой была выдана Перетрухиным расписка на тот самый 1 млн евро, который пробыл на счетах «Совкомбанка» меньше суток. Ей было обещано 10 % годовых. 1 сентября 2016 года Голубева сделала еще вклад на 10 млн рублей под 20 % годовых. Дальше ее ждала судьба всех остальных привилегированных вкладчиков, сотрудничав по расписочной системе, придуманной акционерами «Совкомбанка». В 2017 году Голубевой перестали выплачивать проценты по вкладам. А когда бизнесвумен потребовала деньги назад, то ей ничего не вернули.
         Судиться бизнесвумен пришлось не с самим «Совкомбанком», а с Перетрухиным, поскольку именно он выдавал расписки. Женщина выиграла слушания в Савеловском суде, а потом уже в арбитражном суде встала в длинную очередь кредиторов Перетрухина (а в реальности «Совкомбанка»), который был признан банкротом.
         Как в этой ситуации повел себя сам «Совкомбанк», rucriminal.info расскажет в следующей публикации.
         Согласно информации наших источников, средства VIP-вкладчиков пускались на нужды акционеров «Совкомбанка», которые имеют разные виды бизнеса. Также деньги шли на покупку для них недвижимости по всему миру и прочие развлечения. rucriminal.info уже рассказывал, что акционеры банка, включая председателя правления Дмитрия Гусева, являются заядлыми игроками в покер и порой делают ставки на гигантские суммы.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

Год Нисанов оказался нелегальным мигрантом

Еще 10 лет назад гражданство РФ миллиардера признали поддельным

rucriminal.info продолжает расследование деятельности скандального миллиардера Года Нисанова, у которого сейчас в жизни явно наметилась «черная полоса». Как уже сообщало наше издание, Нисановым сейчас занялась целая группа российских ведомств, включая силовые. ФТС ведет операцию по блокировке контрабандных каналов, через которые на рынки миллиардера («Садовод», ТЦ «Москва» и т.д.) поступают товары. ЦБ РФ совместно с правоохранительными органами и спецслужбами, проводит проверку этих же рынков (включая «Фуд Сити») на предмет того, что они стали самыми крупными площадками по незаконному обналичиванию и транзиту денег. Ежемесячно через эти «прачечные» проходит 600 млрд рублей. А тут еще бывший деловой партнер Тельман Исмаилов «насолил». Он написал президенту РФ письмо, в котором утверждал, что Нисанов может быть причастен к расстрелу в Турции «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). В результате миллиардер вынужден был заплатить крупные отступные Исмаилову только бы тот через своего адвоката дезавуировал свои признания.
         По данным rucriminal.info, правоохранительные органы и спецслужбы могут припомнить история и с его российским паспортом. В распоряжении редакции оказалась папка документов, свидетельствующая о том, что еще 10 лет назад ФМС, а потом Верховный суд РФ, признали, что Нисанов незаконно получил гражданство РФ. Как может предположить rucriminal.info, фактически все это время миллиардер находится в России в статусе нелегального мигранта. Чтобы не быть голословными, обратимся к документам. Вот решение от 24 ноября 2007 г. по делу N ГКПИ07-1534, вынесенное судьей Верховного суда РФ Зайцевым В.Ю.
         Вынесено оно при следующих обстоятельствах. В 2007 году Нисанов решил стать депутатом Госдумы и был внесен в список на выборах партией ЛДПР в составе региональной группе N 44 (Московская область - Истринская, Московская область - Подольская, Московская область - Серпуховская, Московская область - Химкинская) под N 1.
   ЦИК России обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением об отмене регистрации Нисанова, ссылаясь на то, что 8 ноября 2007 г. Федеральная миграционная служба (далее - ФМС России) сообщила ей о том, что не является гражданином Российской Федерации.
   В судебном заседании представители ЦИК России Неронов И.А., Гермашева М.М. и Воронин Д.Ю. поддержали заявление и просили о его удовлетворении. Пояснили, что факт отсутствия у Нисанова Г.С. российского гражданства подтверждается также заключением ФМС России от 19 ноября 2007 г.
   Представитель ФМС России Мешкова И.О. полагала, что требование заявителя подлежит удовлетворению, поскольку имеется заключение уполномоченного органа государственной власти об отсутствии у Нисанова Г.С. российского гражданства.
     Заслушав объяснения Нисанова Г.С, представителей лиц, участвующих в деле, допросив свидетелей и исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Власовой Т.А., просившей удовлетворить требование заявителя, суд счел, что заявление ЦИК России подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно Закону, вступившему в силу 6 февраля 1992 г., граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г. и не заявившие о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации в течение одного года после этого дня, признавались гражданами Российской Федерации.
     В письме заместителя директора ФМС России Леденева А.Г. от 8 ноября 2007 г. N МС-1/10-22164 в ЦИК России указано, что согласно имеющимся документам Нисанов Г.С. с 23 мая 1992 г. был прописан (зарегистрирован по месту жительства) в Дагестане по адресу г. Дербент, ул. Горького, д…
   Однако по информации, представленной руководителем УФМС России по Республике Дагестан, в похозяйственной книге Джалганской сельской администрации, переданной знакомыми Нисанова Г.С, он значится проживавшим на территории с. Джалган Дербентского района Республики Дагестан с 30 января 1992 г. по 18 мая 1992 г.
   Согласно решение Верховного суда, которым располагает
 rucriminal.info, данная запись не может являться подтверждением постоянного проживания Нисанова в Российской Федерации в указанный период, так как согласно действовавшим на тот момент правилам регистрации (прописки) граждан, сведения о регистрации (прописке) граждан в жилых помещениях, принадлежавших гражданам на праве собственности, вносились только в домовые книги по форме N 18 и использование в этих целях похозяйственных книг не предусматривалось.
   Учитывая, что факт постоянного проживания Нисанова Г.С на территории Российской Федерации подтвержден записью в домовой книге только с 23 мая 1992 г., он не может быть признан гражданином Российской Федерации.
   По имеющимся учетам ФМС России и базе данных МИД России Нисанов Г.С. российское гражданство в установленном порядке не приобретал.
   В мотивированном заключении ФМС России от 19 ноября 2007 г., которое тоже есть в распоряжении rucriminal.info, составленном по результатам проверки запроса ЦИК России о наличии либо отсутствии у Нисанова Г.С. гражданства Российской Федерации, также указано, что Нисанов Г.С. 197… г. рождения, уроженец Азербайджанской ССР, гражданином Российской Федерации не является как в результате признания, так и в результате приобретения.
     Сомневаться в обоснованности выводов, содержащихся в вышеназванных письме и заключении ФМС России, нет оснований, поскольку они основаны на материалах служебной проверки полномочного органа по вопросам российского гражданства, которые исследованы и оценены судом в совокупности с другими материалами дела.
Продолжение следует
Максим Воеводин

Ракишев о дочери Назарбаева: «Дама с наркотическим сознанием»

Казахский олигарх стоял за PR-атаками на Даригу Назарбаеву
https://rucriminal.info/ru/material/1219

rucriminal.info продолжает рассказывать о небывалой PR-активности Кенеса Ракишева. В прошлой статье мы сообщили о том, что абсолютно все положительные заметки об олигархе в СМИ, в том числе Западных, банально куплены за деньги. Причем, Ракишев оплачивает и позитивные статьи о всей верхушке Казахстана, включая создание ее представителям идеальных биографий в Wikipedia.
         Однако, согласно документам, оказавшимся в распоряжении
rucriminal.info, Ракишев также дает отмашку и деньгу на негативные материалы в отношении отдельных персон. В основном это представители оппозиции нынешней власти Казахстана. Однако, среди тех, кого он распорядился атаковать, оказалась и совсем неожиданная фигура.
Кенес Ракишев давал инструкции Данияру Ашимбаеву (штатному PR-щику «верхущки» Казахстана) «мочить» старшую дочь президента Назарбаева Даригу, называя ее «дамой с наркотическим сознанием».
Раздавая очередные инструкции и выделяя неучтенный нал подельникам, Ракишев писал, очевидно, с усмешкой, «попинай Даригушу».
         Как можно предположить, делал он это не случайно. Дарига Назарбаева фигурирует в числе возможных приемников Нурсултана Назарбаева. В этом же списке потенциальных приемников на видных местах был и тесть Ракишева - Имангали Тасмагамбетов.
         Как видно из переписки Ракишева с Ашимбаевым, последний выполняет поручения Ракишева относительно имиджевой поддержки разных персон. Например, 12 марта 2012 года Ашимбаев направил Ракишеву свои предложения по пиар программе для Асета Исекешева, тогда вице-премьера казахстанского правительства и министра индустрии и новых технологий.
         Отмечены случаи, когда сотрудники Ашимбаева выражали недовольство тем, что им приходилось писать рекламные материалы в интересах компании Ракишева «SAT&Company». Так, 30 января 2011 года пользователь «rittaa» с ящика «rittaa@mail.ru» отправила Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» проект статьи, в котором сообщила, что материал получился так себе, поскольку «руки в говне».
Судя по письму Ашимбаева Ракишеву от 12 марта 2012 года, отправленному с ящика «adaniyar@mail.ru» на адрес «krakhishev@yahoo.co.uk» Ашимбаева и Исекешева познакомил именно Ракишев. В данном письме Ашимбаев высказывает свои
предложения относительно содержания пиар программы, которая могла бы улучшить и скорректировать имидж Исекешева.
Согласно материалам, которые есть в распоряжении rucriminal.info, на Ракишева и Ашимбаева трудится некий человек под псевдонимом «Ludan Ludan», который отвечает за создание на иностранных языках негативных материалов об оппозиционерах и Дариге Назарбаевой и положительных- о Ракишеве и «верхушке» Казахстана. 
Именно через «Ludan Ludan» Ашимбаев передает журналистам и авторам, работающим на него, указания свои и заказчиков (в первую очередь Ракишева) относительно содержания и направленности материалов.
Например, 23 февраля 2013 года Ашимбаев отправил письмо «Ludan Ludan» с пометкой «топик для Чарльза», в котором дал указание «наехать на данный материал» и объяснил, как это нужно сделать.
Судя по всему, «Чарльз», упомянутый выше, не владеет русским языком. Об этом свидетельствует письмо Ашимбаева от 18 февраля 2013 года «Ludan Ludan» следующего содержания: «Маленькама, пусть Чарльз переделает большой материал про Храпунова в соответствии с этими условиями». Условия написаны на английском языке. Вместе с тем, «Чарльз» помимо английского владеет французским и немецким языками.
Например, 29 января 2013 года Данияр Ашимбаев написал «Ludan Ludan»: «Чарльз должен на основании этих материалов и ранее опубликованных сделать 3 статьи – 2 на французском и 1 – на английском».
Установить общее количество иностранных журналистов и авторов, выполняющих при посредничестве «Ludan Ludan» заказы Данияра Ашимбаева и Кенеса Ракишева не представилось возможным.
Судя по письму «Ludan Ludan» от 31 января 2012 года, в которое были вложены файл с материалами на 99 страницах, названный «материалы чарльза2.docx», на тот момент времени исполнителей было как минимум двое.
Продолжение следует
Тимофей Забиякин