Кто разоряет Объединённую зерновую компанию

«Как экс-сотрудник органов кумовским образом договорился с ФНС»

В структуре АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) существует такой персонаж, как первый заместитель генерального директора Олег Владимирович Солдатенков. Курирует дочерние предприятия и инфраструктурные проекты. Выходец из РСХБ. Как рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в 2020 году в связи с повышением эффективности и сокращением расходов, практически весь штат, выполняющий функции управления дочерними обществами (далее ДО) в АО ОЗК, был сокращен и данная функция была переложена на плечи ООО ОЗК Центр (внучка).



В 2019 году в момент вхождения в управление команды ООО "ОЗК Центр" и генерального директора ОАО "БМК" находилось в весьма плачевном техническом состоянии, т.к. 8-10 лет оборудование, здания и территория не видело не то чтобы реконструкции, а даже текущих плановых ремонтов, что-либо делалось только после критической поломки и остановки. В этот же период результаты деятельности не сильно отличались от нулевых показателей, не в минус и слава богу!

Итогом вхождения новой команды в 2019 году стал показатель полученной чистой прибыли в размере 76,2 млн руб.

В итоге наш персонаж с 2023 года принял решение возглавить управление данным активом. Гениальный план состоял в создании системы "комитетов" из московских кабинетных работников, принимающих необходимые решения. В результате ЭФФЕКТИВНОГО управления чистый убыток ОАО "БМК" за 2023 год составил -82,9 млн руб.

В 2019 году в момент вхождения в управление команды ООО "ОЗК Центр" и генерального директора ОАО "БМК" находилось в весьма плачевном техническом состоянии, т.к. 8-10 лет оборудование, здания и территория не видело не то чтобы реконструкции, а даже текущих плановых ремонтов, что-либо делалось только после критической поломки и остановки. В этот же период результаты деятельности не сильно отличались от нулевых показателей, не в минус и слава богу!

Итогом вхождения новой команды в 2019 году стал показатель полученной чистой прибыли в размере 76,2 млн руб.

С 2020 года предприятие начало восстанавливаться. Были сняты все предписания от МЧС России в результате приведения систем опасного производства в соответствие с нормами, заменено все изношенное оборудование, установлена новая система выгрузки зерна, капитальный ремонт двух элеваторов и т.д., в общем предприятие заново начало жить. Затраты на ремонт и замену оборудования составили: 2020 г. - 101,6 млн руб, 2021 г. - 72.1 млн руб, 2022 г. - 111,6 млн руб. При этом чистая прибыль, после вышеперечисленных расходов, в эти периоды: 2019 - 76,2 млн руб, 2020 - 27,9 млн руб, 2021 - 20,7 млн руб, 2022 - 15,4 млн руб.

В итоге наш персонаж с 2023 года принял решение возглавить управление данным активом. Гениальный план состоял в создании системы "комитетов" из московских кабинетных работников, принимающих необходимые решения. Такой орган, как комитет по рискам АО "ОЗК", не является исполнительным органом для ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК", согласно уставным документам. Несмотря на этот факт, решения комитета по рискам являются обязательными для исполнения руководителями ООО "ОЗК Центр" или ОАО "БМК", что многократно отражено в протоколах этого комитета, на которые ссылаются Потупчик А.И. и Терехов А.В., требуя исполнения этих неправомерных решений от директоров ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК". Использование системы лимитов, предложенной и настоятельно внедренной к исполнению начальником ревизионного отдела АО "ОЗК" Тереховым А.В и руководителем проектов АО "ОЗК" Потупчиком А.И., с октября 2022 года и в течение 2023 года зачастую приводило к остановкам отгрузок готовой продукции ключевым клиентам ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК". Такой безответственный и формальный подход привел к существенному не исполнению планов переработки и продаж, и получению предприятиями убытков. В результате ЭФФЕКТИВНОГО управления чистый убыток ОАО "БМК" за 2023 год составил -82,9 млн руб.

В 2024 году данная практика продолжилась, а за свое сопротивление ген директор ОАО "БМК" 8.07.24 решением совета директоров был уволен. Позднее судом данное решение было признано незаконным и назначена компенсация в размере 1,3 млн руб.

Но на этом эпопея не закончилась.

Новый назначенец Солдатенкова ген директор ОАО "БМК" Квасов Д.Н. с целью прикрыть ошибки своего руководителя и как бывший сотрудник правоохранительных органов начал местный отдел полиции забрасывать пустыми заявлениями (8-12 шт) и каким-то "кумовским" образом договорился с ИФНС.

По итогам выездной налоговой проверки ОАО «БМК» за 2020, 2021 и 1 полугодие 2022 года ИФНС были доначислены налоги на общую сумму 262,3 млн. рублей, в том числе:

- по НДС 76,3 млн. рублей;

- по налогу на прибыль 167 млн. рублей;

- штрафы 18,8 млн. рублей.

С доначислением налога на прибыль налогоплательщик категорически не согласен, так как налоговая инспекция убрала из расчета налогооблагаемой базы расходы на приобретение зерна для переработки, но оставила все доходы, полученные от продажи готовой продукции, произведенной из этого зерна. Исходя из имеющейся судебной практики, такая позиция налогового органа неоднократно была обжалована в Арбитражном суде. Соответственно, при уменьшении суммы доначисленных налогов будет уменьшена и сумма штрафов.

Решением УФНС России по Воронежской области от 18.10.2024 № 15-2-18/26846 частично отменено решение № 819 в части доначислений налога на прибыль организаций в сумме 166 964 174 руб. и соответствующей суммы штрафных санкций, в остальной части жалоба оставлена без удовлетворения. На основании вынесенного решения УФНС России по Воронежской области от 18.10.2024 № 15-2-18/26846 Обществом было получено требование № 15479 об уплате задолженности по состоянию на 23.10.2024 в виде штрафа в размере 2 089 419 руб., пени в размере 34 162 481 руб. 50 коп., а также доначислен НДС в размере 71 209 013 руб. 78 коп.

Кроме того, 22.12.2024 обществу доначислена пеня в размере 6 028 542 руб. 93 коп.

Генеральный директор АО "БМК" Квасов Денис Николаевич не воспользовался предусмотренным законом способом обжалования в Арбитражном суде Воронежской области решения от 22.05.2024 № 819, тем самым недобросовестно исполнил обязанности в отношении общества, действовал неразумно.

Погашение задолженности АО "БМК" произвело на основании платежного поручения № 3147 от 23.10.2024 и на основании платежного поручения № 3780 от 28.12.2024 вместе с текущими налогами по сроку 28.12.2024.

В данном случае в результате ненадлежащего и недобросовестного исполнения Квасовым Денисом Николаевичем обязанностей генерального директора Общества, а именно принятие решения не обжаловать в Арбитражном суде Воронежской области решение от 22.05.2024 № 819, АО "БМК" были причинены убытки, сумма которых составляет 42 280 443 руб.

В целях избежать ответственности за причиненные в результате бездействий убытки, Квасов Денис Николаевич как генеральный директор Общества, инициировал обращение в Арбитражный суд Воронежской области (дело № А14-1441/2025) с иском к Токареву Роману Васильевичу о взыскании убытков в размере 42 280 443 руб, тем самым перекладывая ответственность за проявленное им бездействие на бывшего руководителя организации, материальные претензии к которому в момент его увольнения отсутствовали. Указанные действия также должны получить правовую оценку при проведении проверки по данному заявлению.

При этом по итогам руководства Солдатенковым О.В. и деятельности ОАО "БМК" в 2024 года получен убыток в размере - 313 млн руб.

Но, при таких показателях всплывают новости о согласии ФАС на увеличении доли в уставном капитале ОАО "БМК", за счет приобретения у ООО "Амилко" 26,6%.

Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How to suppress the blast wave of corruption

A businessman reported bribes to Rostec managers. He himself was jailed.

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info learned extremely curious circumstances of a criminal case regarding events at the Iskra military enterprise, which is located in Novosibirsk and is part of the Rostec structure.



This case vividly illustrates not only the state of justice, but also the level of chaos and corruption in the country's military industry.



In May of this year, the Novosibirsk Railway Court sentenced Moscow businessman Konstantin Eremin. Eremin's companies supplied the local Iskra military plant with the ionomer resin Serlin, made in the USA. This resin is used to create a shock wave tube, on the inner surface of which a thin layer of initiating composition is sprayed, transmitting a shock wave that initiates the detonators of the explosive network.



Eremin was accused of fraud, which, according to the prosecution, consisted in the fact that he supplied the resin to the plant with his own markup - this entire markup of 112 million was recognized as stolen. As if setting your own markup is criminalized in our country, and the businessman must work at a loss.



In the verdict, the court called "Eremin's setting an unreasonably high price" fraud. As if there are any criteria for such a definition.



Eremin was also accused of giving bribes to the head of the plant's purchasing department, Alexander Melnikov, and before that to the previous first deputy general director - Mirogorodsky.



The situation in the case was presented in such a way that Eremin deceived the entire plant staff and the purchasing commission regarding the resin prices for several years. And at that time he also bribed the plant's management.



The verdict immediately raises questions - how can you bribe the plant's management and deceive them at the same time? And the main question: if the theft of the enterprise's money took place, then why weren't the managers who received bribes charged as accomplices to this theft? How was this even possible at an enterprise with a multi-stage control system?



Eremin and his defense categorically disagree with the verdict. The plant's managers created conditions under which it was impossible to remain a supplier without paying them. They elevated extortion of money from suppliers to the level of the system, introduced a lot of manipulations in order to limit competition. And they themselves created the situation of the impossibility of purchasing directly from the manufacturer in order to profit from receiving bribes from intermediaries, says Konstantin Eremin himself.



It should be noted that during the investigation, Eremin himself reported that he simultaneously paid both Melnikov and the first new deputy, Dmitry Goldinstein. He admits guilt in paying the plant's managers, but they established these rules.



At the same time, he did not steal anything, since the contracts for the supply of resin were concluded as a result of decisions of the purchasing committee, in strict accordance with the law on procurement. And the managers who received bribes simply took advantage of the situation, and, in fact, did not influence anything.



During the same period, the plant purchased resin from other suppliers at a higher price. That is, he was simply misled.



The degree of his guilt is unreasonably overstated.



In 2020, the new general director of the plant, Kondratyev, filed a statement with the prosecutor general, in which he asked to initiate a criminal case, due to the fact that the previous management specifically terminated the contract with the resin manufacturer in order to start purchasing it through intermediaries.



The Investigative Committee of Russia opened a criminal case and the investigation began to spin the correct version - the claims were addressed to the management of the plant.



According to the VChK-OGPU source, the enterprise director should be held primarily responsible for this state of affairs. In addition, the investigation quickly established that Mirgorodsky and Melnikov received payments from Eremin to the personal cards of their wives and children. But for some reason, the situation was then completely distorted.



As a result, Melnikov and Mirgorodsky de facto avoided responsibility. Melnikov was made into a repentant pre-trial worker, although there were no grounds for this. He received a suspended sentence. But the most amazing thing is that Melnikov continues to work at the military enterprise. And Mirgorodsky was charged in such a way that the statute of limitations for bringing him to justice expired during the trial. Moreover, Mirgorodsky managed to work after Iskra as the director of the Perm Gunpowder Plant.



The fate of the now former first deputy Goldinstein has not yet been decided - the Central District Court of Novosibirsk is currently considering a separate criminal case against him on charges of receiving a bribe from Konstantin Eremin. The defendant is under house arrest and does not admit guilt. The case has been dragging on in court for three years.



Eremin received 9 years. On August 20, the Novosibirsk Regional Court will begin an appeal hearing on his complaints against the sentence.



Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как глушат взрывную волну коррупции

Бизнесмен сообщил о взятках менеджерам Ростеха. Его самого посадили.

Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стали известны крайне любопытны обстоятельства уголовного дела относительно событий на военном предприятии «Искра», которое находится в Новосибирске и входит в структуру «Ростех».



Это дело ярко иллюстрирует не только состояние правосудия, но и уровень бардака и коррупции, творящихся в военной промышленности страны.



В мае этого года Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор московскому бизнесмену Константину Еремину. Фирмы Еремина поставляли на местный военный завод «Искра» иономерную смолу «Серлин» производства США. Это смола используется для создания ударно-волновой трубки, на внутренней поверхности которой напылен тонкий слой инициирующего состава, передающего ударную волну, инициирующую детонаторы взрывной сети.



Еремина обвинили в мошенничестве, которое по версии обвинения заключалось в том, что смолу он поставлял на завод со своей наценкой – всю эту наценку в размере 112 миллионов признали похищенной. Как если бы установление своей наценки у нас криминализировано, и бизнесмен должен работать себе в убыток.



В приговоре суд назвал мошенничеством «установление Ереминым необоснованно завышенной цены». Как-будто существуют какие-то критерии для такого определения.



Также Еремина обвинили в даче взяток начальнику отдела закупок завода Александру Мельникову, а до этого предыдущему первому заместителю гендиректора – Мирогородскому.



Ситуацию в деле выставили так, что Еремин несколько лет обманывал весь персонал завода и закупочную комиссию относительно цен смолы. А еще в это время подкупал руководство завода.



Приговор сразу вызывает вопросы – как можно подкупать руководство завода и одновременно их обманывать? И главный вопрос: если имело место хищение денег предприятия, то почему руководители, получавшие взятки, не привлечены в качестве соучастников этого хищения? Как вообще такое стало возможным на предприятии с многоступенчатой системой контроля?



Еремин и его защитники категорически не согласны с приговором. Управленцы завода создали условия, при которых, не заплатив им, невозможно оставаться поставщиком. Они возвели в рамках системы в ранг вымогательство денег у поставщиков, внедрили массу манипуляций, в целях ограничения конкуренции. А ситуацию невозможности закупки напрямую у производителя создали сами же, чтобы наживаться на получение мзды от посредников – заявляет сам Костантин Еремин.



Надо отметить, что в ходе следствия Еремин сам сообщил, что одновременно платил и Мельникову, и первому новому заму Дмитрию Гольдинштейну. Он признает вину в том, что платил менеджерам завода, но эти правила установили они.



При этом он ничего не похищал, так как контракты на поставку смолы были заключены в результате решений закупочной комиссии, в строгом соответствии с законом о закупках. А получавшие мзду руководители, просто пользовались ситуацией, и ни на что, по сути, не влияли.



В этот же период завод закупал смолу и у других поставщиков по более высокой цене. То есть его попросту вводили в заблуждение.



Степень его вины неоправданно завышена.



В 2020 году новый генеральный директор завода Кондратьев обратился с заявлением на имя генерального прокурора, в котором попросил возбудить уголовное дело, в связи с тем, что предыдущее руководство специально расторгло контракт с производителем смолы, чтобы начать закупать ее через посредников.



СК России было возбуждено уголовное дело и следствие начало раскручивать верную версию – претензии шли в адрес руководства завода.



По мнению источника ВЧК-ОГПУ, за такое положение дел действительно должны отвечать прежде всего руководителя предприятия. К тому же следствие быстро установило, что Миргородский и Мельников получали платежи от Еремина на личные карты своих жен и детей. Но по какой-то причине дальше ситуация была полностью извращена.



В результате Мельников и Миргородский ответственности де-факто избежали. Из Мельникова сделали раскаявшегося досудебщика, хотя никаких оснований для этого не было. Он получил условный срок. Но самое поразительное – Мельников продолжает работать на военном предприятии. А Миргородскому обвинение предъявили так, что по ходу судебного рассмотрения дела истекли сроки давности привлечения его к ответственности. Причем Миргородский успел поработать после Искры директором Пермского порохового завода.



Не решена пока судьба уже бывшего первого зама Гольдинштейна – в отношении него Центральным райсудом Новосибирска сейчас рассматривается отдельное уголовное дело по обвинению в получении взятки от Константина Еремина. Подсудимый находится под домашним арестом, вины не признает. Дело в суде волокититься третий год.



Еремин же получил 9 лет. 20 августа в Новосибирском областном суде начнется апелляционное рассмотрение по его жалобам на приговор.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

How Maslin "ate" Gazprom's money

"New Arashukov" makes money on canteens

The VChK-OGPU and Rucriminal.info Telegram channel continues to tell about the general director of Gazprom Mezhregiongaz and Gazprom Gazoraspredelenie Stavropol Oleg Maslin, who created an empire for pumping out money in 4 years.

This article will tell you how Maslin "made money" on Gazprom canteens.

Maslin's insatiable appetite also manifested itself in "making money" on canteen premises. The scheme is extremely simple: officially, according to the contract, a small area is registered for a symbolic fee, but in reality, a much larger area is unofficially transferred for the canteen. The difference in payment (between the contractual and non-contractual area) goes into Maslin's pocket.



Thus, in JSC Gazprom Gazoraspredeleniye Stavropol, Maslin transferred premises with an area of ​​33.5 sq. m to individual entrepreneur Larisa Ivanovna Kulchenko under a lease agreement for a fee of 7,700 rubles per month, while in fact she used premises fully equipped with Gazprom funds for a canteen and kitchen, with an area of ​​about 200 sq. m.

Similarly, in OOO Gazprom Mezhregiongaz Stavropol, Maslin provided individual entrepreneur Anna Vasilyevna Gaponenko with premises with an area of ​​more than 150 sq. m and Gazprom's canteen property located in them for actual use, while a sublease agreement was concluded with her for premises with an area of ​​13 sq. m for a fee of 9,600 rubles per month. At the same time, Maslin, being a tenant, had to agree on the transfer of an area of ​​over 13 sq. m with the owner - the landlord OOO Gazprom Mezhregiongaz, but the uncontrollable greed and tacit consent of his deputy for legal issues, Olesya Grigoryevna Balabanova, who oversees property relations, allowed him not to comply with the "formalities". Over 4 years, Maslin's "profit" from the rent (sublease) of canteens amounted to more than 7 million rubles. And this does not include the cost of utilities and the rent of numerous properties and equipment, the payment for which was received personally by Maslin, and was officially transferred under the transfer act for free use. As soon as the security service revealed the facts of damage caused in violation of Gazprom's interests and "things started to get hot", Maslin, on the eve of his next reassignment, using "disservices" and advice from Balabanova, hastened to terminate the contracts, thereby covering up the "dirty" tracks in the hope of preventing the undermining of his "impeccable" reputation and, as usual, not worrying about the workers who were deprived of the opportunity to continue eating at their place of work. \

Earlier, Rucriminal.info reported that Maslin's entire structure for pumping out money is built on his deputy for capital construction - Roman Gorlenko. Contracts that are given to their "pocket" contractors, namely, documents are issued for technical awards. These technical awards for construction are given to individual projects of close contractors and the difference is put into the pockets of Maslin and Gorlenko.



It would seem that there is a security service headed by Yuri Proskurin... But he has his own contractors, such as "IP Kanygin" and "SU-18".



For 4 years, the specified group of persons "earned" hundreds of millions of Gazprom rubles, acquired a huge amount of real estate in the form of houses in Stavropol, apartments in Moscow and commercial real estate for rent (the Pyaterochka chain on Zelenaya Roshcha Street in Stavropol and the village of Demina).

Also, one of the defendants in this group is another deputy general director - chief engineer - Shumey, who did not hesitate to open a contractor organization for his brother "IP Shumey". The structures controlled by top managers are given the bulk of the gasification work in Stavropol, for the assistance provided by the executive director of "Stavropolgorgaz" - Balakhtin R.V., he was given a luxurious house on Shiroka Street 33 (Stavropol, worth 25 million rubles).

And that's not all

It turns out that the head of the FSB's internal security department for Stavropol Krai, Dmitry Kachenkov, is a close friend and godfather of the deputy general director for capital construction, Roman Gorlenko.

At the same time, Kachenkov's wife works at Gazprom Gazoraspredelenie Stavropol under Maslin's leadership.

















Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как Маслин «съел» газпромовские деньги

«Новый Арашуков» наваривает на столовых

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжает рассказывать о генеральном директоре Газпром Межрегионгаз и Газпром Газораспределение Ставрополь Олеге Маслине, создавшем за 4 года империю по выкачке денег.

В этой стать речь пойдет о том, как Маслин «наварился» на газпромовских столовых.

Ненасытный аппетит Маслина проявился и в «зарабатывании» на помещениях столовых. Схема предельно проста: официально по договору оформляется небольшая площадь за символическую плату, на самом же деле под столовую неофициально передается гораздо бОльшая площадь. Разница в оплате (между договорной и недоговорной площадью) – в карман Маслина.



Так, в АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Маслин передал по договору аренды ИП Кульченко Ларисе Ивановне помещения площадью 33,5 кв.м за плату 7700 руб. в месяц, а по факту она пользовалась помещениями, полностью оборудованными за газпромовские средства под столовую и кухню, площадью около 200 кв.м.

Аналогично в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Маслин предоставил в фактическое пользование ИП Гапоненко Анне Васильевне помещения площадью более 150 кв.м и находящееся в них газпромовское имущество столовой, тогда как договор субаренды заключен с ней на помещение площадью 13 кв.м за плату в размере 9600 руб. в месяц. При этом передачу площади свыше 13 кв.м Маслин, являясь арендатором, должен был в обязательном порядке согласовать с собственником - арендодателем ООО «Газпром межрегионгаз», но неудержимая алчность и молчаливое согласие его зама по правовым вопросам Балабановой Олеси Григорьевны, курирующей имущественные отношения, позволили ему не соблюдать «формальности».

За 4 года «навар» Маслина от аренды (субаренды) столовых составил больше 7 млн. руб. И это без учета стоимости коммунальных услуг и аренды многочисленного имущества и оборудования, плата за которое поступала лично Маслину, а официально передавалась по передаточному акту в безвозмездное пользование.

Как только служба безопасности выявила факты причинения ущерба в нарушение интересов Газпрома и «запахло жареным», Маслин, накануне своего очередного переназначения, воспользовавшись «медвежьими услугами» и советами Балабановой, поторопился расторгнуть договоры, тем самым заметая «грязные» следы в надежде недопустить подрыва своей «безупречной» репутации и, как обычно, не беспокоясь о работниках, лишенных возможности продолжать питаться по месту работы.

Ранее Rucriminal.info рассказывал, что вся структура Маслина по выкачке денег построена на его заместителе по капитальному строительству - Романе Горленко. Подряды, которые отдаются их "карманным" подрядчикам, а именно выставляются документы на техпризы. Эти техпризы строительства отдаются на индивидуальные проекты близким подрядчикам и разница кладется в карман Маслина и Горленко.



Казалось бы, существует служба безопасности, которую возглавляет Юрий Проскурин… Но у него есть свои подрядные организации, такие как "ИП Каныгин" и "СУ-18".



За 4 года указанной группой лиц были "заработаны" сотни миллионов газпромовских рублей, приобретено огромное количество недвижимости в виде домов в Ставрополе, квартир в Москве и коммерческой недвижимости под сдачу аренду (сети "Пятерочка" на ул. Зеленая Роща в Ставрополе и поселке Демина).

Также одним фигурантом этой группы является еще один заместитель генерального директора - главный Инженер – Шумей, который особо не стесняясь открыл подрядную организацию на своего брата "ИП Шумей". Подконтрольным топ-менеджерам структурам отдается основное количество работ по газификации в Ставрополе, за оказанную помощь исполнительным директором "Ставропольгоргаз" - Балахтиным Р.В., ему был подарен шикарный дом по ул. Широкая 33 (Ставрополь, стоимость 25 млн рублей).

И это не все

Оказывается начальник отдела собственной безопасности ФСБ по Ставропольскому краю Дмитрий Каченков является близким другом и кумом заместителя генерального директора по капитальному строительству Романа Горленко.

В тоже время супруга Каченкова работает в Газпром Газораспределение Ставрополь под руководством Маслина.



















Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Whose land does Putin's motorcade travel on?

How the owner of Yashma Zoloto hid assets and evaded investigation




The VChK-OGPU Telegram channel published a number of posts highlighting the investigation that has begun into the activities of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow, in particular, the criminal case against Igor Mavlyanov, co-owner of Yashma Zoloto, which has come under close scrutiny. Rucriminal.info has learned some interesting details about the activities of this businessman.



Igor Rakhimovich Mavlyanov is originally from Dushanbe. He started out as a hairdresser, but already in the late 80s he began to speculate in gold. In the early turbulent 90s, he began to import gold jewelry of dubious quality from Turkey, which retail outlets refused to accept for sale due to the large presence of "dirty" impurities in the precious metal. In the late 90s, together with his partner Robert Martirosyan, he organized the Yashma Zoloto company.



In the 2010s, Mavlyanov actively ran schemes for illegal VAT refunds through one-day companies with the participation of his hand-me-downs, from which tax authorities received kickbacks. As a result, in 2016, the tax authority additionally billed VAT in the amount of 7 billion rubles, charged penalties in the amount of 3 billion rubles, and in the period from 2016 to 2017, the second investigative department of the second department for the investigation of especially important cases of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow opened criminal cases against Mavlyanov No. 11602450048000025, No. 11602450048000059, No. 11802450048000125, No. 11602450047000065 on charges of Mavlyanov failing to pay taxes and committing several episodes of fraud on an especially large scale, including complicity with his accomplice Oleg Sukhorukov in the theft of 2.9 billion rubles from a state bank and from FC Bank Opening of 1.3 billion rubles by withdrawing funds using forged documents.



On October 20, 2016, Mavlyanov flies unhindered on a flight from Minsk to Israel, where he changes his name to Itzhak Mavlon and hid until the autumn conflict with Palestine in 2024, frightened of which he fled to France.



In parallel with the initiation of criminal cases, the Arbitration Court of the Voronezh Region initiates a case of personal bankruptcy against Mavlyanov No. A14-2843/2016, which has already been going on for almost 9 years.



Hiding from Russian law enforcement and creditors, Mavlyanov continues to live in luxury and withdraw hundreds of millions from Russia. In this, as the VChK-OGPU found out, he is assisted by "sympathetic persons":



- Lomakin Dmitry Andreevich - the main person in concealing Mavlyanov's Sochi assets and the main drop, providing for the legalization of millions of rubles and a carefree, luxurious lifestyle for Mavlyanov for several years. An active participant and curator of illegal schemes. Since 2015, through an individual entrepreneur opened in his name, Lomakin, on the basis of a forged management agreement and in collusion with the bankruptcy trustee Mereshkin Fedor Nikolaevich (member of the MSRO "Assistance"), took possession of the Gornaya Residenzia apart-hotel on ul. Estonskaya 81/4. Real estate in the Estosadok resort, actually belonging to Mavlyanov, is registered in his name.



- Shmargunenko Elena Sergeevna, a close friend of Mavlyanov, who registered the apartment of Mavlyanov I.R. in her name. with cadastral number 78:07:0003217:1041 with an area of ​​557.2 sq.m. in an elite area at the address: St. Petersburg, Dynamo Avenue 12, letter A, apt. ... worth 500 million rubles, his two cars Bently Continental GT state number O800KR78 and Land Rover Range Rover state number E468BA98, an active participant in the scheme to remove from harm from creditors and law enforcement a jewelry factory with an area of ​​5803.5 sq.m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban-type settlement, Okruzhnaya street, 6 on a land plot of 10548.51 sq.m. She also involved her daughter from her first marriage, Eva Shmargunenko, in participating in the withdrawal of money.



- Timonina Lyubov Anatolyevna - mother of Shmargunenko E.S. - a worker at a cardboard factory who suddenly and free of charge became the owner in 2018 of 46 real estate properties in Sochi at 32 Tsyurupa Street with a total value of 400 million rubles and 10 apartments in the Solnechny residential complex at the address: Ramenskoye, 6 Luchistaya Street with a total value of 50 million rubles, the developer of which through DORS-Invest LLC and Ramstroy LLC was Igor Mavlyanov. In 2021, unemployed pensioner Timonina also became the owner of a 5,500 sq. m. building built by Mavlyanov at 33 Yana Fabritsiusa Street in Sochi, having bought it at a controlled bankruptcy auction for next to nothing.



- Timonin Sergey Viktorovich - he is also the father of E.S. Shmargunenko. - a pensioner who worked all his life as a sorter at a cardboard factory, in March 2019, on a gratuitous basis, on the basis of a scheme with the assignment of rights, became the owner of a factory complex with an area of ​​5803.5 sq. m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban settlement, Okruzhnaya street, 6 on a land plot of 10548.51 sq. m. with full equipment for the production of jewelry, which in fact never left Mavlyanov's use.



- Yusupov Yuri Borisovich - a relative of Mavlyanov, a fellow countryman in Dushanbe, who, together with his daughter Milana Yusupova, helps hide Mavlyanov's assets: two land plots at the address: Sochi, Vinogradnaya street, 3 along the Riviera park and f federal road, where Putin's motorcade passes; on the basis of transactions concluded on the same day - November 21, 2018, through controlled auctions for Mavlyanov and for Mavlyanov's money, he becomes the owner of a factory complex with an area of ​​5803.5 sq.m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban settlement, Okruzhnaya street, 6 and the letter A building of the business center on Yana Fabritsiusa street 33 in the city of Sochi (adjacent to the letter G purchased by Timonina's mother-in-law L.A.); three months after the acquisition of the plant, the plant is transferred free of charge to Timonin's father-in-law; in 2018, through registration in the name of Yusupov, Mavlyanov hid 9 apartments in the Solnechnoye residential complex.



- Oleg Vyacheslavovich Sukhorukov is Mavlyanov's accomplice in the theft of bank funds, convicted on the third attempt for the theft of more than 4 billion rubles to four years of imprisonment.



According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, the investigation into Mavlyanov's theft of billions of state funds is formal in nature. Not a single property, not a single account through which Mavlyanov hides and legalizes funds through his hand-made mules, not a single vehicle registered to fictitious persons have been arrested in criminal cases. Not a single one of Mavlyanov's mules, who help the criminal hide from the investigation and live in luxury, have been questioned by investigators of the Investigative Committee for the city of Moscow. The case is hidden and gathering dust in the dungeons of the Second Directorate of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow, while there was and is a real possibility of returning the stolen property – if only there was the will of law enforcement officers, whose passivity is obviously deliberate.

Timofey Grishin

To be continued

По чьей земле ездит кортеж Путина

Как собственник «Яшма Золото» спрятал активы и ушел от следствия


Телеграм канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу Москве, в частности о попадании под пристальное внимание уголовного дела в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянова. Rucriminal.info узнал интересные подробности о деятельности этого бизнесмена.

Мавлянов Игорь Рахимович родом из Душанбе, начинал парикмахером, но уже в конце 80-х годов начал промышлять спекуляцией золота, в начале лихих 90-ых стал из Турции возить золотые украшения сомнительного качества, которое розничные точки продаж отказывались принимать к реализации из-за большого наличия «грязных» примесей в благородном металле. В конце 90-х вместе с партнером Робертом Мартиросяном организовал компанию Яшма золото.



В 2010-х годах Мавлянов активно прокручивал схемы по незаконному возмещению НДС через компании однодневки с участием его ручных дропов, с чего получали откаты налоговики. Как результат в 2016 году налоговая довыставляет НДС на 7 миллиардов рублей, начисляет пени на 3 миллиарда рублей, а в период с 2016 по 2017 годы вторым следственным отделом второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Мавлянова возбуждены уголовные дела № 11602450048000025, № 11602450048000059, № 11802450048000125, № 11602450047000065 по обвинению Мавлянова в неуплате налогов и совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере, в том числе в соучастии с его подельником Олегом Сухоруковым в хищении у госбанка 2,9 миллиарда рублей и у банка ФК Открытие 1,3 млрд. рублей путем вывода денежных средств по поддельным документам.

Мавлянов 20.10.2016 г. беспрепятственно рейсом из Минска улетает в Израиль, где сменяет имя на Ицхак Мавлон и скрывался до осеннего конфликта с Палестиной в 2024 году, испугавшись которого сбежал во Францию.

Параллельно с возбуждением уголовных дел, в отношении Мавлянова Арбитражный суд Воронежской области возбуждает дело о его личном банкротстве № А14-2843/2016, которое уже тянется без малого 9 лет.

Скрываясь от российских правоохранителей и кредиторов, Мавлянов продолжает жить на широкую ногу и выводить сотни миллионов из России. В этом, как выяснил ВЧК-ОГПУ, ему помогают «сочувствующие лица»:

- Ломакин Дмитрий Андреевич – основное лицо в сокрытии сочинских активов Мавлянова и главный дроп, обеспечивающий на протяжении нескольких лет легализацию миллионов рублей и беззаботный, шикарный образ жизни Мавлянову. Активный участник и куратор незаконных схем. С 2015 года через ИП открытое на свое имя Ломакин на основании поддельного договора управления и в сговоре с конкурсным управляющим Мерешкиным Федором Николаевичем (член МСРО «Содействие») завладел апарт-отелем Горная Резиденция на ул. Эстонская 81/4. На его имя оформлено недвижимое имущество в курорте Эстосадок фактически принадлежащее Мавлянову.

- Шмаргуненко Елена Сергеевна, близкая подруга Мавлянова, оформившая на себя квартиру Мавлянова И.Р. с кадастровым номером 78:07:0003217:1041 площадью 557,2 кв.м. в элитном районе по адресу: Санкт-Петербург, проспект Динамо 12, литер А, кв…. стоимостью 500 млн. рублей , два его авто Bently Continental GT гос.номер О800КР78 и Land Rover Range Rover гос.номер Е468ВА98, активная участница схемы по выводу из под удара кредиторов и правоохранителей ювелирного завода площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м.. Привлекла к участию в выводе денег и свою дочь от первого брака Еву Шмаргуненко.



- Тимонина Любовь Анатольевна –мать Шмаргуненко Е.С. -работница картонного завода, внезапно и безвозмездно ставшая в 2018 году собственником 46 объектов недвижимости в Сочи по улице Цюрупа 32 общей стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК Солнечный по адресу: г. Раменское, ул.Лучистая, 6 общей стоимостью 50 млн. рублей, застройщиком которых через ООО «ДОРС-Инвест» и ООО «Рамстрой» был Мавлянов Игорь. В 2021 году безработный пенсионер Тимонина также становится собственником построенного Мавляновым здания площадью 5500 кв.м. по ул. Яна Фабрициуса, 33 города Сочи, выкупив его с контролируемых банкротных торгов за бесценок.

- Тимонин Сергей Викторович –он же отец Шмаргуненко Е.С. – пенсионер, проработавший всю жизнь сортировщиком на картонном заводе, в марте 2019 года на безвозмездной основе на основании схемы с уступкой прав стал собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м. с полным оборудованием для производства ювелирных изделий, фактически никогда не выходивший из пользования Мавлянова.

- Юсупов Юрий Борисович – родственник Мавлянова, земляк по Душанбе, помогающий вместе со своей дочерью Миланой Юсуповой прятать активы Мавлянова: два земельных участка по адресу: город Сочи улица Виноградная, 3 вдоль парка Ривьера и федеральной дороги, где проезжает кортеж Путина; на основании сделок заключенных в один день – 21 ноября 2018 года с контролируемых торгов для Мавлянова и за деньги Мавлянова становится собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 и здания литер А бизнес-центра по улице Яна Фабрициуса 33 в городе Сочи (примыкающий к выкупленному тещей Тимониной Л.А. литеру Г); через три месяца после приобретения завода – завод безвозмездно переходит тестю Тимонина; в 2018 через оформление на имя Юсупова Мавлянов скрыл 9 квартир в ЖК Солнечное.

- Сухоруков Олег Вячеславович – соучастник Мавлянова в хищении средств банков, осужденный с третьей попытки за хищение более 4 млрд. рублей к четырем годам лишения свободы.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, следствие о хищении Мавляновым миллиардов государственных денежных средств носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, ни один счет, через которые скрываются и легализуются Мавляновым денежные средства через своих ручных дропов, ни одно транспортное средство, оформленные на подставных лиц не были арестованы в рамках уголовных дел. Ни один из Мавляновских дропов, помогающие преступнику скрываться от следствия и жить на «широкую ногу», не были допрошены следователями СК по городу Москва. Дело спрятано и пылится в застенках Второго управления ГСУ СК РФ по г. Москва, в то время как имелась и имеется реальная возможность возврата похищенного – была бы только воля на то правоохранителей, пассивность которых очевидно является умышленной.





Тимофей Гришин

Продолжение следует