Razuvaeva was removed and searched, but her case lives on

How Tavrida, Art funds are being stolen before Kiriyenko's eyes

ANO "Tavrida. Art" (formerly ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives") has existed since 2019 as an organization financed by Rosmolodezh at the expense of the federal budget. As the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info found out, the entire leadership of Tavrida are people of the former head of Rosmolodezh Ksenia Razuvaeva, who was recently searched (the first to report it was VChK-OGPU).

The Meganom Academy of Creative Industries in Sudak, whose activities are organized by Tavrida. Art, was built by Olimpsistroy jointly with the Ministry of Defense. After the scandal broke out with the theft of funds during the construction of similar facilities of the Ministry of Defense, Razuvaeva, in fact, was asked to resign. However, the previous CEO of Tavrida.Art Pershin was "promoted" to the post of Deputy Minister in the Ministry of Culture.



Tavrida.Art is now headed by Pershin's former deputy Artemyeva. All deputies remained in their positions. The new head of Rosmol Gurov did not make any personnel changes to the management of Tavrida.Art. Which is not surprising. The activities of Tavrida.Art are managed, among other things, by the Supervisory Board, the chairman of which is the deputy head of the Presidential Administration of the Russian Federation Sergei Kiriyenko. And Pershin is a member of the Supervisory Board and continues to manage Tavrida.Art in one way or another.

In fact, Artemyeva and her deputies are extras. Pershin decides everything. Rucriminal.info publishes the text of the complaint, which was sent to the supervisory authorities,

Under the leadership of Pershin, the first deputy for finance Kozinets, the deputy for contract support Selyonenko, schemes for the withdrawal of budget funds are carried out through contracts for the supply of goods and services at inflated prices. Almost all contracts are contractual for good kickbacks. On the territory of the Meganom Academy in Sudak, all issues are "ruled" by deputies Matveyev and Gragov - a former employee of the internal affairs bodies, who was once fired on suspicion of bribery. Matveyev is responsible for the operation of the Academy's premises.

These people do not disdain anything.

In Sudak, local entrepreneurs are under the corrupt oppression of the leadership of Tavrida.Art, because all local agreements and contracts are only through kickbacks to the management. If the management needs to cover up their affairs, they do not disdain forged documents. For example, in the electronic document management system of an organization, organizational and administrative documents can easily be re-posted "retroactively" in the required version. Kozinets is responsible for this area.



Text of the complaint:



"I would like to inform you that the autonomous non-profit organization "Tavrida.Art" (formerly the ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives") has violated the laws of the Russian Federation related to corruption and theft of public funds allocated to the ANO "Tavrida.Art" in the form of subsidies for the organization's activities.

According to the Charter, ANO Tavrida.Art develops the Tavrida art cluster, which unites the Meganom Academy of Creative Industries (Crimea,

Sudak), educational trips for young cultural and art figures Tavrida (summer schools of the Meganom Academy of Creative Industries), the Tavrida.ART festival of young art, a federal network of art residences and other projects. The activities of ANO Tavrida.Art are financed by state funds allocated for the implementation of the federal project Russia - the Land of Opportunities of the national project Youth and Children. However, the management of ANO Tavrida.Art has been implementing corruption schemes for a long time, as a result of which it receives illegal enrichment through theft of funds. Thus, on February 21, 2023, the general director of the ANO Center for Cultural Initiatives Pershin S.V. An interest-free loan agreement was concluded at the expense of the organization with the First Deputy General Director Yu.R. Kozinets in the amount of 2,700,000 rubles for the down payment on participation in shared construction of an apartment building located at the address: Moscow, MO Tsaritsyno, land plot 51. Payment order No. 218 dated 02/27/2023 confirms the debiting of 2,700,000 rubles from the account of ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives" opened in the Moscow Bank of PJSC Sberbank, additional office No. 1735, to the account of JSC "Bank DOM.RF" in the name of Yulia Ranetovna Kozinets. Please note that the funds of Yu.R. Kozinets intentionally withdrew not from the organization's account where the state subsidy money is received (in order to avoid liability in the event of an audit), but from the account where the funds are received as donations for the purposes of the activities of the ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives". Considering that, according to the Charter of the ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives", the organization has the right to spend funds only for the purposes of the organization's activities, and the purchase of housing is not included in the list of purposes, I consider the actions of Pershin S.V. and Kozinets Yu.R. as fraudulent. The loan agreement was drawn up for a period of 2 years, as of today Kozinets Yu.R. has not repaid the loan. I draw your attention to the fact that it is known that very large sums of money are received into the account of ANO "Tavrida.Art" as donations on an irregular basis. Thus, one of the regular sponsors is VTB Bank. According to written requests sent to the bank's management by Kozinets Yu.R., sums of several tens of millions of rubles are allocated. Considering the above, it is necessary to conduct a thorough audit of the expenditure of funds received into the organization's accounts. I also have information about multiple cases of the conclusion by the management of ANO "Tavrida.Art" (formerly ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives") of contracts at inflated prices, which are signs of corruption of the management. The Deputy General Director for Legal Issues and Contract Support Selyonenko A.I. and the First Deputy General Director Kozinets Yu.R. are primarily involved in the conclusion of such contracts. In agreement with the former General Director Pershin S.V. (dismissed) and the current General Director Artmeyeva K.V. In the organization, all contracts and procurement activities have signs of corruption. In the attachment to my request, I am sending copies of such contracts. I believe that a detailed study of all contracts during the audit of the organization's activities will reveal a much larger volume. In addition to the specified officials, Deputy General Director Gragov A.A. is also involved in corruption schemes. Thus, in March 2024, an appeal from citizen Leshchenko L. (incoming No. 11-813 dated 03/20/2024) was received by the ANO "Center for the Development of Cultural Initiatives" from the Federal Agency for Youth Affairs for consideration and decision-making. In his appeal, citizen Leshchenko L. refers to data from open sources on the Internet, according to which Gragov A.A. (formerly Gragyants A.A.) was previously an employee of the internal affairs bodies of the city of Stavropol. He was dismissed on negative grounds provided for in paragraph 5, part 3, Art. 82 of the Federal Law "On Service in the Internal Affairs Bodies of the Internal Affairs of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated 30.11.2011 No. 342-FZ (in connection with the submission by an employee of forged documents or knowingly false information upon entering service in the internal affairs bodies, as well as in connection with the submission by an employee during his service in the internal affairs bodies of forged documents or knowingly false information confirming his compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of the conditions for filling the relevant position in the internal affairs bodies, if this does not entail criminal liability). According to the conclusion of the official investigation, on 24.09.2015, during a special psychophysiological study (polygraph), Gragov A.A. concealed the fact of his official misconduct and the fact of an official investigation being conducted against him, namely: his detention on September 29, 2011 by employees of the Investigative Department of the Security Service of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Ulyanovsk region red-handed in the act of accepting a bribe and the conclusion of the official investigation on 28.10.2011, which, in the opinion of the leadership of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory, indicates that Gragov A.A. (Gragyants), acting out of personal interest, knowingly concealed objective and significant information, that is, provided knowingly false information. In addition, from the information provided by citizen Leshchenko L. it follows that Gragov A.A. was involved in accepting a bribe and other corruption schemes. No official investigation was conducted on the said statement of citizen Leshchenko L. A formal response was sent from the Federal Agency for Youth Affairs that Rosmol thanks the citizen for his vigilance, an official investigation has been appointed. I know this absolutely for sure, since I, as the head of the administrative service of ANO "Tavrida.Art", received an oral order from the supervising deputy general director of ANO "Tavrida.Art" Kozinets Yu.R. that it is necessary to send a response in this particular wording. It follows from this that the management of the organization was aware of the facts stated in the appeal, but did not take any measures to conduct an internal audit of the activities of Gragov A.A. It is known that Gragov A.A. as Deputy General Director of ANO "Tavrida.Art", responsible for security, including on the territory of the Academy of Creative Industries Meganom in Sudak, on the basis of collusion with individual entrepreneurs who trade on the territory of the Academy, allows them to trade in alcoholic beverages without having a license for this. Also, very often ANO "Tavrida.Art" received appeals from individual entrepreneurs in Sudak, in which citizens complain about the corrupt dominance of the management of ANO "Tavrida.Art" in terms of conducting competitive procedures, including on the part of Gragov A.A. Almost all of these appeals remained without consideration. Since they were received by e-mail at ANO "Tavrida.Art", Supervising Deputy General Director Yu.R. Kozinets gave verbal orders to leave these addresses and without registration. Considering that Gragov A.A. oversees the internal audit service of ANO "Tavrida.Art", the report of the deputy head of the internal security department Didenko O.V. addressed to Gragov A.A. on the identified violation in the spending of budget funds of the organization remained without a response from the organization. Thus, in the memo Didenko O.V. indicates that during the monitoring of civil-law contracts, the following civil-law contracts were established: No. 2910 dated 08/05/2024 for the amount of 380,000 rubles; No. 3111 dated 08/23/2024 for the amount of 287,500 rubles; No. 2088 dated 24.06.2024 in the amount of 441,000 rubles in the name of Arina Evgenievna Rodionova for the purpose of providing the latter with services for photo and video filming of events, however, when analyzing the activities of A.E. Rodionova, it was established that she is engaged in organizational activities (preparation of TOR, obtaining accreditation for the media, etc.). A.E. Rodionova confirmed the fact of organizational activities, and also indicated that she receives 80,000 rubles per month for this. It was established that A.E. Rodionova is an employee of IP Gareeva L.N., who pays her a salary, and her immediate supervisor Pak A.B. is not an employee of ANO "Tavrida.Art". Employee of ANO "Tavrida.Art" Yakubovich A.V. confirmed that civil law contracts were indeed concluded for Rodionova A.E., citing that they do not have enough funds from the budget for the contracts and they have to withdraw money through civil law contracts and transfer it to the contractor for the services rendered. According to information from 1C, contracts worth 37.5 million rubles were opened for IP Gareev L.N. for 2024 alone! Based on the above, there is an illegal withdrawal of budget funds.







Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Разуваеву сняли и обыскали, но дело ее живет

Как на глазах Кириенко разворовываются средства Таврида,Арт

АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета. Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info всё руководство Тавриды - люди экс-главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, у которой недавно был обыск (первым о нем сообщил ВЧК-ОГПУ).

Академию творческих индустрии Меганом в Судаке, деятельность корой организует Таврида.Арт, строил Олимпситистрой совместно с Минобороны. После разразившегося скандала с хищением денежных средств при строительстве подобных объектов Минобороны, Разуваеву, собственно, и попросили в отставку. Однако, прежнего гендиректора Таврида.Арт Першина "вывели" на повышение - замминистром в Минкульт.



Тавриду.Арт сейчас возглавляет бывший зам Першина Артемьева. Все замы остались на своих позициях. Новый глава Росмола Гуров никаких кадровых изменений в состав руководства Тавриды.Арт не внёс. Что и не удивительно. Деятельностью Тавриды.Арт руководит, в том числе Наблюдательный совет, председателем которого является замглавы АП РФ Сергей Кириенко. А Першин входит в состав Наблюдательного совета и продолжает руководить так или иначе Тавридой.Арт.

По сути Артемьева и её замы - статисты. Всё решает Першин. Rucriminal.info публикует текст жалобы, которая направлена в контрольно- надзорные органы,

Под руководством Першина, первого зама по финансам Козинец, зама по контрактному сопровождению Селионенко осуществляются схемы вывода бюджетных средств за счёт договоров поставки товаров и услуг по завышенным ценам. Почти все контракты договорные за хорошие откаты. На территории Академии Меганом в Судаке всеми вопросами "рулят" замы Матвеев и Грагов - бывший сотрудник органов внутренних дел, которого в свое время уволили по подозрению во взятках. Матвеев отвечает за эксплуатацию помещений Академии.

Эти люди не гнушаются ничем.

В Судаке местные предприниматели находятся под коррупционным гнетом со стороны руководства Тавриды.Арт, потому что все местные договоры и контракты идут только через откаты руководству. Если руководству нужно прикрыть свои дела, они не гнушаются поддельных документов. Например, в системе электронного документооборота организации запросто могут переподвешиваться организационно-распорядительные документы "задним числом" в нужной редакции. Отвечает за подобное направление Козинец.

Текст жалобы:



«Довожу до Вашего сведения, что в автономной некоммерческой организации «Таврида.Арт» (ранее АНО «Центр развития культурных инициатив») имеют место нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с коррупцией и хищением государственных средств, выделяемых АНО «Таврида.Арт» в виде субсидий для осуществления деятельности организации.

Согласно Уставу АНО «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида», который объединяет Академию творческих индустрий «Меганом» (Крым,

г. Судак), образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (летние школы Академии творческих индустрий «Меганом»), фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Деятельность АНО «Таврида.Арт» финансируется за счет государственных средств, выделенных на реализацию федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Однако руководство АНО «Таврида.Арт» длительное время реализует коррупционные схемы, в результате чего получает незаконное обогащение за счет хищения денежных средств.

Так 21 февраля 2023 года генеральным директором АНО «Центр культурных инициатив» Першиным С.В. был заключен договор беспроцентного займа за счет средств организации с первым заместителем генерального директора Козинец Ю.Р. в сумме 2 700 000 рублей для первоначального взноса на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, МО Царицыно, земельный участок 51. Платежное поручение № 218 от 27.02.2023 подтверждает списание со счета АНО «Центр развития культурных инициатив», открытом в Московском банке ПАО «Сбербанк» дополнительный офис № 1735 на счет АО «Банк ДОМ.РФ» на имя Козинец Юлии Ранетовны суммы в размере 2 700 000 рублей. Обращаю Ваше внимание, что денежные средства Козинец Ю.Р. намеренно вывела не со счета организации, куда поступают деньги государственной субсидии (чтобы избежать ответственности в случае проведения проверки), а со счета, на который поступают денежные средства в качестве пожертвований на цели деятельности АНО «Центр развития культурных инициатив». Учитывая, что согласно Уставу АНО «Центр развития культурных инициатив» организация вправе расходовать денежные средства только на цели деятельности организации, а приобретение жилья не входит в перечень целей, расцениваю действия Першина С.В. и Козинец Ю.Р. как мошеннические. Договор займа был составлен сроком на 2 года, по состоянию на сегодняшний день Козинец Ю.Р. займ не вернула. Обращаю Ваше внимание, что очень крупные денежные суммы поступают на счет АНО «Таврида.Арт» в качестве пожертвований не регулярной основе. Так одним из постоянных спонсоров является Банк ВТБ. По письменным запросам, направляемым в адрес руководства банка Козинец Ю.Р., выделяются суммы в несколько десятков миллионов рублей. Учитывая изложенное, требуется провести тщательную проверку расходования денежных средств, поступающих на счета организации.

Также располагаю сведениями о множественных фактах заключения руководством АНО «Таврида.Арт» (ранее АНО «Центр развития культурных инициатив») контрактов по завышенным ценам, что является признаками коррупции руководства. К заключению таких контрактов причастны в первую очередь заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрактному сопровождению Селионенко А.И. и первый заместитель генерального директора Козинец Ю.Р. По согласованию с прежним генеральным директором Першиным С.В. (уволен) и нынешним генеральным директором Артмеьевой К.В. в организации все контракты и закупочная деятельность имеет признаки коррупционных. В приложении к моему обращению я направляю копии подобных договоров. Полагаю, что детальное изучение всех договоров в ходе проверки деятельности организации позволит выявить гораздо больший объем.

Кроме указанных должностных лиц к коррупционным схемам причастен и заместитель генерального директора Грагов А.А. Так в марте 2024 года в адрес АНО «Центр развития культурных инициатив» из Федерального агентства по делам молодежи поступило обращение гражданина Лещенко Л. (вх. № 11-813 от 20.03.2024) для рассмотрения и принятия решения. В своем обращении гражданин Лещенко Л. ссылается на данные из открытых источников в сети Интернет, согласно которым Грагов А.А. (ранее Грагянц А.А.) ранее являлся сотрудником органов внутренних дел г. Ставрополя. Был уволен по отрицательным основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 3 ст. 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.11.2011 № 342-ФЗ (в связи с представлением сотрудником подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел, а также в связи с представлением сотрудником в период прохождения службы в органах внутренних дел подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующей должности в органах внутренних дел, если это не влечет за собой уголовную ответственность). Согласно заключению служебной проверки, 24.09.2015 г. в ходе проведения специального психофизиологического исследования (полиграф), Грагов А.А. скрыл факт совершения им служебного проступка и проведения в отношении него служебной проверки, а именно: задержания его 29 сентября 2011 года сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Ульяновской области с поличным при получении взятки и заключение служебной проверки 28.10.2011 г., что, по мнению руководства ГУ МВД России по Ставропольскому краю свидетельствует, что Грагов А.А. (Грагянц), действуя из личной заинтересованности, заведомо скрыл объективную и значимую информацию, то есть предоставил заведомо ложные сведения. Кроме того из представленной гражданином Лещенко Л. информации следует, что Грагов А.А. был замешан в получении взятки и прочих коррупционных схемах. По указанному заявлению гражданина Лещенко Л. служебная проверка не проводилась. От Федерального агентства по делам молодежи был направлен формальный ответ, что Росмол благодарит гражданина за бдительность, служебная проверка назначена. Я знаю это совершенно точно, так как мне как руководителю административной службы АНО «Таврида.Арт» поступило устное распоряжение от курирующего заместителя генерального директора АНО «Таврида.Арт» Козинец Ю.Р. о том, что необходимо направить ответ именно в такой редакции. Из этого следует, что руководство организации было в курсе изложенных в обращении фактов, но никаких мер по проведению внутренней проверки деятельности Грагова А.А. не предприняло. Известно, что Грагов А.А. в качестве заместителя генерального директора АНО «Таврида.Арт», ответственным за безопасность в том числе на территории Академии творческих индустрий Меганом в г. Судаке, на основании сговора с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю на территории Академии, разрешает им торговлю алкогольной продукцией без наличия у них на это лицензии. Также очень часто в адрес АНО «Таврида.Арт» поступали обращения от индивидуальных предпринимателей в г.Судаке, в которых граждане жалуются на коррупционное засилие руководства АНО «Тавртда.Арт» в части проведения конкурсных процедур, в том числе и со стороны Грагова А.А.. Практически все эти обращения оставались без рассмотрения. Поскольку они поступали на электронный адрес АНО «Таврида.Арт», курирующий заместитель генерального директора Козинец Ю.Р. давала устные распоряжения оставлять эти обращения без регистрации.

Учитывая, что Грагов А.А. курирует службу внутреннего аудита АНО «Таврида.Арт», без реакции со стороны организации остался доклад заместителя руководителя департамента собственной безопасности Диденко О.В. на имя Грагова А.А. о выявленном нарушении в расходовании бюджетных средств организации. Так в служебной записке Диденко О.В. указывает, что при мониторинге договоров ГПХ установлено заведение договоров ГПХ № 2910 от 05.08.2024 на сумму 380 000 рублей; № 3111 от 23.08.2024 на сумму 287 500 рублей; № 2088 от 24.06.2024 на сумму 441 000 рублей на имя Родионовой Арины Евгеньевны с целью оказания последней услуг по фото- и видеосъемке мероприятий, однако при анализе деятельности Родионовой А.Е. установлено, что она занимается организаторской деятельностью (подготовка ТЗ, получение аккредитации для медиа и т.п.). Родионова А.Е. факт организаторской деятельности подтвердила, также указала, что получает за это 80 000 рублей ежемесячно. Было установлено, что Родионова А.Е. является сотрудником ИП Гареева Л.Н., которая и платит ей заработную плату, а ее непосредственный руководитель Пак А.Б. сотрудниокм АНО «Таврида.Арт» не является. Сотрудник АНО «Таврида.Арт» Якубович А.В. подтвердила, что действительно заключались договоры ГПХ на Родионову А.Е., мотивируя это тем, что им не хватает денежных средств из бюджета на контракты и им приходится выводить деньги через ГПХ и передавать подряждчику за оказанные услуги. Согласно сведениями из 1С, на ИП Гареева Л.Н. только за 2024 год заведено контрактов на 37,5 миллионов рублей! Исходя из изложенного имеет место незаконный вывод бюджетных средств.







Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The Elusive Director of Russian Railways

How to Escape Five Criminal Cases. Valentin Sanko Answers

An investigation conducted by the FSB and the Ministry of Internal Affairs revealed that Valentin Sanko, who holds the position of Director of Energy at Russian Railways, is the shadow beneficiary of TGK-14 and played a key role in the deal to purchase a controlling stake in the company by former top managers of Russian Railways: Konstantin Lyulchev (head of the corporate finance department) and Viktor Myasnik (head of the directorate for major repairs and reconstruction of electrification and power supply facilities). Both are now under arrest on suspicion of large-scale fraud. At the same time, Viktor Myasnik was a direct subordinate of Sanko, and TGK-14 was a subsidiary of Russian Railways and was part of Sanko's area of ​​responsibility. In addition, Valentin Sanko was the chairman of the board of directors of TGK-14.

According to investigators, during the two years that the company was in their ownership, Myasnik and Lyulchev, with the direct participation of Valentin Sanko, withdrew over one billion rubles from it under the guise of paying dividends, as well as 225 million rubles to pay for fictitious consulting services. They used the stolen funds to live a luxurious lifestyle and purchased numerous foreign properties. All these billions were stolen from the population and enterprises of the Zabaikalsky Krai and Buryatia as a result of unjustified tariff increases.

As the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info found out, Sanko pulled off a similar scheme back in 2003 at Vologdaenergo OJSC, where he held the position of CEO. On his instructions, his subordinates - the financial director of Vologdaenergo OJSC Alexey Selyakov and the head of the financial department Anna Valueva - developed and implemented a scheme for personal enrichment by withdrawing the company's assets. This was done by inflating electricity tariffs for regional enterprises, which caused damages in the amount of more than 300 million rubles. The trio withdrew the illegally obtained funds from JSC Vologdaenergo through contracts with one-day enterprises for the publication of methodological brochures (fictitious). In November 2006, the Russian Ministry of Internal Affairs for the Vologda Region opened a criminal case under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. In 2005, after the liquidation of Vologdaenergo during the reform of RAO UES, Valentin Sanko, thanks to his connections, became the general director of JSC OGK-6. However, he did not stay there for long: in June 2008, the board of directors removed him from his post. It turned out that Sanko had concluded a contract with the intermediary company Slavimpex CJSC for the supply of a turbine for the construction of the fourth power unit of the Cherepovets State District Power Plant for 46 million euros, which was 10 million euros more expensive than the cost of the same turbine from the manufacturer (Power Machines). The damage amounted to 250 million rubles, and a criminal case was also opened on this fact under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. At the same time, when Sanko was dismissed from OGK-6, as the VChK-OGPU found out, he illegally received a "golden parachute" of 123 million rubles, and also free of charge re-registered the building of the head office of OGK-6 at the address: Moscow, st., to his property Trespan LLC (TIN 7725538261). Mytnaya, 21.

After being dismissed from OGK-6 in 2008, Sanko managed Promenergobank JSC from 2008 to 2016. And here he distinguished himself: due to the withdrawal of funds in favor of beneficiaries, the bank lost its capital and ceased to fulfill its obligations to creditors. On August 5, 2016, the Central Bank of the Russian Federation revoked the bank's license, and it was declared bankrupt.

Following the results of the investigation into the circumstances of the bank's bankruptcy, on February 11, 2022, the bankruptcy trustee of the ASV Group filed an application with the Ministry of Internal Affairs for the Vologda Region to initiate a criminal case against Sanko under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation and Part 4 of Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation. The investigation believes that his actions caused damage to the bank in the amount of 1,266,854,058 rubles. The Ministry of Internal Affairs is currently conducting a preliminary investigation. Rucriminal.info has a question: how did Valentin Sanko, a defendant in numerous criminal cases (information about which is publicly available), end up in a high position in Russian Railways? Who is patronizing him, and why is he still at large and in office, unlike his partners in TGK-14 — Konstantin Lyulchev and Viktor Myasnik?







Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Неуловимый директор РЖД

Как уйти от пяти уголовных дел. Отвечает Валентин Санько

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения). Оба сейчас арестованы по подозрению в особо крупном мошенничестве. При этом Виктор Мясник был прямым подчинённым Санько, а ТГК-14 являлось дочерним предприятием РЖД и входило в зону ответственности Санько. Кром того, Валентин Санько являлся председателем Совета директоров ТКГ-14.

По версии следствия, за два года, пока компания находилась в их собственности, Мясник и Люльчев при непосредственном участии Валентина Санько вывели из неё свыше одного миллиарда рублей под видом выплаты дивидендов, а также 225 миллионов рублей — на оплату фиктивных консультационных услуг. На похищенные средства они вели роскошный образ жизни и приобрели многочисленные объекты зарубежной недвижимости. Все эти миллиарды были похищены у населения и предприятий Забайкальского края и Бурятии в результате необоснованного завышения тарифов.

Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, аналогичную схему Санько провернул ещё в 2003 году в ОАО «Вологдаэнерго», где занимал должность генерального директора. По его указанию подчинённые — финансовый директор АО «Вологдаэнерго» Алексей Селяков и начальник финансового отдела Анна Валуева — разработали и реализовали схему личного обогащения путём вывода активов предприятия. Это было сделано за счёт завышения тарифов на электроэнергию для предприятий области, что причинило ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.

Незаконно полученные средства троица вывела из АО «Вологдаэнерго» через договоры с предприятиями-однодневками на издание методических брошюр (фиктивных). В ноябре 2006 года УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В 2005 году, после ликвидации «Вологдаэнерго» в ходе реформы РАО ЕЭС, Валентин Санько, благодаря связям, стал генеральным директором ОАО «ОГК-6». Однако и там он задержался ненадолго: в июне 2008 года совет директоров снял его с должности. Выяснилось, что Санько заключил с компанией-посредником ЗАО «Славимпэкс» договор на поставку турбины для строительства четвёртого энергоблока Череповецкой ГРЭС за 46 миллионов евро — на 10 миллионов евро дороже, чем стоимость той же турбины у производителя («Силовые машины»). Ущерб составил 250 миллионов рублей, и по этому факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При этом при увольнении из «ОГК-6» Санько, как выяснил ВЧК-ОГПУ, незаконно получил «золотой парашют» в 123 миллиона рублей, а также бесплатно переоформил на принадлежащее ему ООО «Треспан» (ИНН 7725538261) здание головного офиса «ОГК-6» по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 21.

После увольнения из «ОГК-6» в 2008 году Санько с 2008 по 2016 год управлял АО «Промэнергобанк». И здесь он отличился: из-за вывода средств в пользу бенефициаров банк лишился капитала и перестал исполнять обязательства перед кредиторами. 5 августа 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, и он был признан банкротом.

Конкурсный управляющий ГК «АСВ» по итогам проверки обстоятельств банкротства банка 11 февраля 2022 года подал заявление в УМВД по Вологодской области о возбуждении уголовного дела в отношении Санько по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст.160 УК РФ. Следствие считает, что его действия нанесли ущерб банку на сумму 1 266 854 058 рублей. В настоящее время МВД проводит предварительное следствие.

У Rucriminal.info, возникает вопрос, каким образом Валентин Санько, фигурант многочисленных уголовных дел (информация о которых есть в открытом доступе), оказался на высокой должности в РЖД? Кто ему покровительствует, и почему он до сих пор на свободе и при должности, в отличие своих партнёров по ТГК - 14 — Константина Люльчева и Виктора Мясника?







Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"I don't know how the interrogation will end"

How testimony against the Minister of Natural Resources Kozlov is beaten out of a lawyer

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on a high-profile investigation into corruption in the Ministry of Natural Resources. The investigation suspects that the director of the Ministry of Natural Resources department Irina Makanova systematically received bribes. Of interest is also the Minister of Natural Resources Alexander Kozlov himself. Firstly, Makanova is the closest person to him in the ministry. Secondly, Kozlov personally introduced Makanova to one "bribe giver" - lawyer Denis Merkulov.



In the previous publication, we told how the FSB Directorate of the Russian Federation detained Merkulov harshly in front of his wife and child. At the same time, they did not hide what they needed from him - testimony against Makanova and Kozlov. One of the employees said directly: "Since you have a sick child, explain to him that it is better to let him say that he transferred money to Makanova and Kozlov, since we do not need him, we need this drunkard who travels all over the country and Kozlov." Today, the Cheka-OGPU publishes Merkulov's story about what happened next: "Knowing that I was a diabetic, they deliberately did not give me water, bringing me to a fainting state, all this time physical force was used against me by the investigator and humiliation, only one thing was required - to testify that he transferred money to Makanova and Kozlov. At night, after all the bullying and beatings, with a clouded head, I signed papers that I transferred a bribe to Makanova in the form of a Dyson hair dryer. I was released two days later on house arrest, after which I was hospitalized in serious condition. That is how I got Article 290.4. In January, after hospitalization, I began to file petitions to call employees, witnesses, and also that I was scheduled for an operation at the Sechenov Institute, as well as a petition to return part of the property. Since we have two children, my wife is caring for a disabled child, and we were surviving for the second month, we had nothing to buy bread with, friends brought food, we were also unable to pay for a semester of tuition for our eldest son and utilities were already in debt, all rehabilitation and treatment for the disabled child was canceled. After which my friend (from the security forces) came to my house and said that he was from the management of the P Department, including Dmitry Rogozhkin. He asked for 10 million to resolve the issue. I said I do not have that kind of money. Subsequently, he began to contact again and said: Well, for starters, let's give him three million. After which we blocked him everywhere so as not to aggravate an already bad situation. The investigator took an aggressive stance and began to threaten the lawyer that he would "stitch" another article on me. I was sitting at home with my diabetes, I was forbidden to visit doctors and receive them at home, for 1.5 months, my condition was getting worse. I was forced to write a statement to the military Investigative Committee. After my statement, a new favorable case was immediately opened. Having all the data on Zakharova's plots and our correspondence, the investigator and Rogozhkin invite her to their place and make a deal. They turn a blind eye to the fake cadastral register, and she writes a statement to the police that I fraudulently took 320 thousand rubles from her. Zakharova writes a statement to the police, an operative comes to me, interrogates me, I provide the contract, correspondence, the work that I did, give an explanation, a refusal is issued, since no fact of fraud was found. The case has civil law relations. After which Rogozhkin takes the case and hands it over to investigator Dukhanin. And so I get a new article 159.3. I am taken to the city of Dolgoprudny, for unknown reasons, since the case does not concern this city in any way, neither I nor Zakharova live there, the money was not transferred there, the plots are not located there - not our jurisdiction. I live in Maryino, but our investigator began his career there. On the 20th of March I had two interrogations, the first by an investigator, the second by a military investigator. Before the interrogations, physical force was used against me. As a result, the doctors of the Mytishchi temporary detention facility recorded that my head was broken. But they wrote that I fell. After such "stumbles", I sign whatever the investigator wants. I also want to note that I had 2 searches on December 11 and February 28. The protocols were not handed to me and my wife, petitions for their issuance were ignored, the court refused under Article 125, citing the investigator's ruling that we were handed the protocols.

I am worried about my property, I am afraid that it might magically end up on Avito. As practice shows, otherwise why such a secret and concealment of these protocols. I would like to note that on February 28, Lieutenant Colonel Rogozhkin detained me again and took me to Dolgoprudny.

Also, in the ORM, this same officer provided the court with false information that I had already been detained and could escape, therefore he asks to transfer me from the house of arrest to the pre-trial detention center. I was not detained by anyone, there is no such data anywhere! On the way to Dolgoprudny, Rogozhkin saw an Audemars Piguet Royal Oak 43 mm watch in my hands and seized it for inclusion in the storage in the investigator's safe. My wife filed an application to obtain this watch for the purpose of selling it, since the family is on the verge of survival and the child needs medications and rehabilitation. However, the watch (worth several million) was not found, its fate is unknown. I wrote 7 petitions to leave for the SVO, since I have been filming drones since 2017 and actively posted videos on social networks, completed piloting courses, since they were necessary for filming abroad, I have about 5 DJI Mavic drones, but the investigator laughed and tore up my applications, saying that he needed Makanova and Kozlov.

I am finishing the examination at the Serbsky Institute, since I am accompanied by severe headaches and frequent fainting. Next, I will be interrogated again, I do not know how it will end. "

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Чем закончиться допрос я не знаю»

Как из юриста выбивают показания на министра природы Козлова

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о громком расследовании о коррупции в Минприроды. Следствие подозревает, что директор департамента Минприроды Ирина Маканова систематически получала взятки. Интерес вызывает и сам министр природных ресурсов Александр Козлов. Во-первых, Маканова наиболее близкий ему человек в министерстве. Во-вторых, с одним «взяткодателем» - адвокатом Денисом Меркуловым- Маканову познакомил лично Козлов.



Ирина Маканова




В прошлой публикации мы рассказали, как сотрудники Управления П ФСБ РФ жестко при жене и ребенке задержали Меркулова. При этом они не скрывали, что им от него нужно- показания на Маканову и Козлова. Один из сотрудников прямо сказал: «Поскольку у вас больной ребенок объясните ему что лучше пусть он скажет, что передавал денежные средства Макановой и Козлову, так как он нам не нужен, нам нужна эта пьянота, которая разъезжает по всей стране и Козлов».

Сегодня ВЧК-ОГПУ публикует рассказ Меркулова о дальнейших событиях: «Зная, что я диабетик мне специально не давали воды, доводя меня до обморочного состояния, все это время ко мне применялась физическая сила со стороны следователя и унижения, требовалось только одного – дать показания, что передавал деньги Макановой и Козлову. Ночью после всех издевательств и побоев, с мутной головой, я подписал бумаги, что передавал взятку Макановой в виде фена Дайсона . Меня отпустили через два дня на домашний арест, после чего я был госпитализирован в тяжелом состоянии. Так у меня появилась статья 290.4.

В январе после госпитализации, я стал подавать ходатайства о вызове сотрудников, свидетелей, а так же о том, что мне назначена операция в институте имени Сеченова , а так же ходатайство о том, чтоб вернули часть имущества. Поскольку у нас двое детей, супруга осуществляет уход за ребенком инвалидом, и мы второй месяц выживали, у нас не было на что купить хлеб, знакомые приносили продукты, оплатить семестр обучения старшего сына тоже не смогли и коммунальные услуги уже заходили в долг, отменили всю реабилитацию и лечения ребенку инвалиду. После чего ко мне в дом пришел мой знакомый (из силовых структур) и сказал, что он от руководства Управления П, в том числе от Рогожкина Дмитрия. За решения вопроса попросил 10 миллионов. Я сказал у меня нет таких денег. В последующем он начал снова выходить на связь и сказал: Ну для начала давай три миллиона. После чего мы его везде заблокировали, чтоб не усугублять и до того плохую ситуацию. Следователь занял агрессивную позицию и начал угрожать адвокату, что «пришьет» еще одну статью. Я сидел со своим диабетом дома, врачей посещать и принимать дома мне было запрещено, на протяжении 1,5 месяцев, состояние мое ухудшалось. Я вынужден был написать заявление в военное СК . После моего заявления сразу же было возбуждено новое угодное дело. Имея все данные на участки Захаровой и нашу с ней переписку, следователь с Рогожкиным приглашают ее к себе и заключают сделку. Они закрывают глаза на поддельный кадастр , а она пишет заявление в полицию, что я мошенническим образом взял у нее 320 т. рублей. Захарова пишет заявление в полицию, ко мне приходит оперативник , меня допрашивает , я предоставляю договор, переписку , работы, которые проводил, даю объяснение, выноситься отказное , так как факта мошенничества не обнаружено. Дело имеет гражданско-правовые отношения. После чего Рогожкин забирает дело и передает следователю Духанину. И так я получаю новую статью 159,3 . Меня увозят в город Долгопрудный, по непонятным причинам, поскольку дело никак не касается этого города , там ни я, ни Захарова не проживаем, деньги там не передавались, участки там не расположены -не наша юрисдикция. Я проживаю в Марьино, но зато там наш следователь начинал свою карьеру. В 20 числах марта у меня было два допроса, первый следователя, второй военного следователя. Перед допросами ко мне применялась физическая сила.

В результате медиками ИВС Мытищи было зафиксировано, что у меня разбита голова. Но оформили, что я упал. После вот таких «оступился», я подписываю все, что хочется следователю. Хочу так же заметить, у меня было 2 обыска 11 декабря, и 28 февраля. Протоколы мне и моей супруге не вручались , ходатайства о их выдаче игнорировались , суд по 125-й отказывал, сославшись на постановление следователя, что нам были вручены протоколы.

Я переживаю за мое имущество, опасаюсь, как бы оно магическим образом не оказалось на Авито. Как показывает практика, иначе чему такая тайна и скрытия этих протоколов. Хочу заметить, что 28 февраля меня опять задерживал подполковник Рогожкин и доставлял в Долгопрудный.

Так же в ОРМ этот же сотрудник предоставил суду ложную информацию о том что я уже задерживался и могу скрыться поэтому просит с дом ареста перевести в СИЗО. Я не задерживался никем, нет нигде таких данных! По дороге в Долгопрудный Рогожкин увидел у меня на руках часы марки Audemars Piguet Роял оак 43 мм , и изъял для приобщению к хранению в сейф у следователя. Моей супругой было подано заявление, для получения данных часов с целью продажи, поскольку семья на грани выживания и ребенку необходимы препараты и реабилитации. Однако, часы (за несколько миллионов ) не найдены, судьба их не известна . Мною было написано 7 ходатайств уйти на СВО , поскольку я с 2017 года занимаюсь видео съемками на дронах и активно размещал видео в соцсетях, заканчивал курсы пилотирования , так как необходимые были для съемки за границей, имею порядка 5 ти Дронов диджиай мавик, но следователь смеялся и рвал мои заявления, со словами что ему нужны Маканова и Козлов .

Я заканчиваю прохождения экспертизы в институте им. Сербского, поскольку меня сопровождают сильные головные боли и частые обмороки. Далее меня ждет опять допрос , чем он закончиться я не знаю».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

"We need this drunkenness and Minister Kozlov"

How the FSB beats out testimony against the head of the Ministry of Natural Resources

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on a high-profile investigation into corruption in the Ministry of Natural Resources. The investigation suspects that the director of the Ministry of Natural Resources department Irina Makanova systematically received bribes. Of interest is also the Minister of Natural Resources Alexander Kozlov himself. Firstly, Makanova is the closest person to him in the ministry. Secondly, Kozlov personally introduced Makanova to one "bribe giver" - lawyer Denis Merkulov.



Merkulov provided legal advice on the registration of land plots in the Losiny Ostrov nature protection zone. One of his clients was the TSN "Magnet", "Kedr", as well as an individual Olga Vladimirovna Zakharova. "Magnet" aka "Kedr" had no problems with the documents, since they were clean and transparent, a colossal amount of work was done and 120 land plots were registered, a total of 150 were declared. 30 of them were immediately refused, since they violated the boundaries of the protected area. Problems with Ms. Zakharova began from the very beginning, since she already had a number of negative court decisions, she broke the law and, using her resources, and she is not a poor lady and has connections (leading cardiologist of the Sechenov Institute), illegally registered her two land plots with the cadastral register, work with her dragged on.

In the process of work, Merkulov encountered unjustified refusals and extortion of money from some employees of the Ministry of Natural Resources. After which the lawyer personally contacted Minister Kozlov, who recommended contacting Makanova.

This is how Merkulov met Makanova. The work dragged on for two years and Merkulov often visited the Ministry of Natural Resources, he never had a conflict with Irina Yuryevna. Denis gave the official gifts on holidays, like March 8 and her birthday: a Dyson hair dryer, flowers, cosmetics.

In 2024, Merkulov again faced extortion of money from employees, a certain Otvagina, whom the lawyer does not know personally, demanded 7 million rubles from him, there were also extortions from two more employees. Merkulov contacted the security service of the ministry to Murad Kerimov. He listened to him, asked him to put everything in writing and send the information to WhatsApp. Denis sent everything, but no measures were taken, since the extortion continued, obstacles in registration and the work was put on hold.

On December 11, Merkulov had to take his child to kindergarten. He then describes the events in a statement that ended up with the VChK-OGPU: He was detained in a parking lot by unknown people without any identification marks. They did not show any documents. The lawyer was beaten for 40 minutes in front of his wife and child, one of the officers dragged the child by the ear into the car and blocked the doors. The second took the phone from his wife and held her. As a result, his pelvis and collarbone were broken, he suffered multiple injuries and bruises, concussions and closed head injuries, which later led to frequent fainting. After a physical warm-up, Merkulov was literally dragged along the entire road to the house, since he could no longer walk, putting a hat on his face, the distance from the parking lot to the house was about 80 meters, all the neighbors watched the entire procession. A search of the house began. The entire operation was led by Lieutenant Colonel Dmitry Nikolaevich Rogozhkin, senior operative officer of the 4th service of the FSB Directorate P. Since Denis is disabled (diabetes), he felt ill, his blood pressure rose to 220 and sugar to 23. The neighbors called an ambulance three times. When the medics arrived, Rogozhkin came out, cancelled all the ambulances and said that no one needed medical care here. Things and cash were confiscated. After the search, Merkulov's wife was taken to a separate room and the lieutenant colonel announced that your husband is being detained for giving a bribe on an especially large scale. "Since you have a sick child, explain to him that it is better for him to say that he transferred money to Makanova and Kozlov, since we do not need him, we need this drunkard who travels all over the country and Kozlov," the FSB officer said. Merkulov was taken to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Moscow Region, the case is being handled by investigator for especially important cases Sergei Dukhanin.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info