Interest in elite yacht clubs cost the operative his freedom

Became a "broody hen" - get a reward in the form of a trip to the SVO

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have learned of cases where law enforcement officers blackmail defendants in cases by sending them to the SVO. In exchange for such "merit", they demand the necessary testimony. This is exactly what happened to a former employee of the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Leningrad Region Ministry of Internal Affairs of Russia on water transport of the Central Federal District Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. While under arrest, he filed a petition to send him to the SVO zone, but the investigator issued a refusal. In exchange, Bulavin was required to testify against his former - the head of the Economic Security and Anti-Corruption Department Sergei Yakovlev. But even this was not enough for the law enforcement officers. In exchange for approval of sending him to war, Bulavin was made a "decoy".



So, in the pre-trial detention center, he testified against two of his cellmates (former employees of the Ministry of Internal Affairs), allegedly he learned the information for the investigator from a private conversation. After that, the deputy head of the 2nd department for the investigation of especially important cases of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for Moscow, Golovnev, signed the approval for sending him to the SVO. Now about the essence of this case and why they wanted to get testimony against Yakovlev from Bulavin. In the period from 03/15 to 04/15/2024, Sergei Yakovlev held the position of Acting Head of the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Leningrad Region Ministry of Internal Affairs of Russia for Water Transport of the Central Federal District Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In December 2023, Yakovlev received information from his authorized representative that there is an individual entrepreneur, A.V. Mikheeva, who carries out the transportation of passengers by small-sized water transport, registered with the State Inspectorate for Small Vessels, without having a license for passenger transportation. Based on this information, Yakovlev begins an investigation into the entrepreneurial activity of Mikheev A.V., since his actions contain signs of a crime under Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation. This information was duly filed and was in an operational file marked secret. Yakovlev reported on all activities and investigations in this case to the head of the LO Karavaev, the chief of police Kem, to the UT MVD of Russia for the Central Federal District at operational meetings, and the supervisory prosecutor's office also familiarized itself with this material.



IP Mikheev carried out his activities through a website, which, in turn, is supervised by the management of the Admiral yacht club, in particular Mr. Polyakov.

As follows from the materials of the criminal case, which the VChK-OGPU familiarized itself with, Mikheev, after receiving a request from Yakovlev to provide information on commercial activities, as well as the need to comment on the movement of funds in the accounts, turns to the employees of the GUSB, not just any, but directly to the "C" department. Although the "C" department works mainly with the employees of the central office.

The statement is received by the senior detective of the OVD of the 14th department of the C department, police lieutenant colonel Khamidullin R.A.

In the statement, Mr. Mikheev asks to bring to criminal responsibility the employees of the LO UT for the Central Federal District - Kema D.A., Bulavin V.S., Yakovlev S.Yu. and a civilian - Chikin D.A., for extorting a bribe from him in the amount of three million rubles. After this statement, Mr. Mikheev voluntarily becomes a participant in the investigative experiment.

As it later turned out from the materials of the criminal case, the acting chief of police Bulavin V.S., according to Mikheev A.V., promised to settle the issue with Yakovlev for 3 million rubles (showing three fingers on his hand, in connection with which the victim concluded that this means 3 million rubles), but did not give any guarantees. The interrogation of Mikheev, the materials of the operational search and operational search activities in relation to Bulavin V.S., as well as the interrogation of Yakovlev S.Yu. are contained in the materials of the criminal case.

Bulavin was detained by the Main Directorate of Internal Security with cash that was thrown to him on the back seat of the car by Mikheev A.V. in the village of Pestovo Life.

At that time, Yakovlev S.Yu. was at home, which is confirmed by the Safe City cameras, as well as the tracker of the anti-theft system installed on Yakovlev's car.

No requests to terminate the investigation into the activities of "IP Mikheev D.A." from Bulavin V.S. were received by Yakovlev S.Yu.

In the temporary detention facility in Mytishchi, a personal conversation took place between Yakovlev S.Yu. and the senior investigator of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee I.S. Nikolaev, during which the senior investigator the investigator explained that Yakovlev should have been warned several times to stop the investigation of IP Mikheev and everything connected with the Admiral yacht club, as well as the Royal yacht club. Since Yakovlev S. Yu. continued the investigation, and also in view of his appointment to the post of the head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption of the LO MVD of Russia on water transport of the UT MVD of Russia for the Central Federal District (the order came on April 12, the day of the arrest), the task was received to "close" as an accused under Article 290, Part 6. \



Then the case is transferred to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Moscow Region in the 2nd District Department of Internal Affairs. The deputy head of the 2nd District Department of Internal Affairs, Igor Evgenievich Golovlev, was appointed investigator in the case. The investigation materials regarding IP Mikheev are seized from the LO UT for the Central Federal District, employees of the Main Directorate of Internal Affairs (the same senior operative officer of the OVD of the 14th department of the Central Department, Police Lieutenant Colonel R. A. Khamidullin). It is unknown where the investigation materials are currently located.

After the case was transferred to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Moscow Region, The 2nd ROVD begins a series of visits by GUSB officers to the pretrial detention center and temporary detention facility to Yakovlev S. Yu. and Bulavin V. S.

According to Rucriminal.info, there were quite harsh conversations, where Yakovlev was forced to give a confession, threatening the well-being of his family members, showing photographs. Six months later, Vyacheslav Bulavin enters into a pre-trial cooperation agreement, during which he exposes himself as an intermediary in the transfer of funds, and also gives incriminating testimony against Yakovlev and Chikin.

The case against Bulavin was separated into a separate proceeding and suspended. At the moment, Bulavin is in the special military unit.

Bulavin's testimony given by him within the framework of the concluded pre-trial agreement is refuted by video recordings received by Yakovlev's defense attorney and the electronic media was sent to the preliminary investigation agency. However, the investigation does not draw any conclusions about the falsity of Bulavin's testimony.

As of today, the case is at the stage of consideration of the case "on the merits" in the Mytishchi City Court.

During the interrogation of prosecution witnesses, Mikheyev explained under the court record that it was indeed only Bulavin who extorted money from him, and the senior detective of the Department of Internal Affairs of the 14th Department of the Central Directorate, Police Lieutenant Colonel Khamidullin, asked him to enter the names of Yakovlev and Chikin, as well as the amount of three million rubles. Since Bulavin did not name any amounts to him. During the preparation of the statement and further interrogations, Mikheyev signed only those documents that were printed for him by the GUSB employees.

Also, during the trial, the defense presented the court with gross violations of the conducted operational search and operational search by Police Lieutenant Colonel Khamidullin R.A.











Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Интерес к элитных яхт-клубам стоил оперу свободы

Стал «наседкой»- получи премию в виде поездки на СВО

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стали известны факты, когда правоохранители шантажируют обвиняемых по делам отправкой на СВО. В обмен за такую «заслугу» они требуют нужные показания. Именно такой случай произошел с бывшим сотрудником ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО Булавиным. Он, будучи под арестом, подал ходатайство о направлении его в зону СВО, но следователь вынес постановление об отказе. Взамен от Булавина потребовали дать показания на своего бывшего руководителя - начальника ОЭБиПК Сергея Яковлева. Но и этого правоохранителям показалось мало. За одобрение об отправке на войну, из Булавина сделали «подсадную утку». Так, он в СИЗО дал показания на двух своих сокамерников (бывших сотрудников МВД), якобы информацию для следователя он узнал из приватной беседы. После этого заместитель руководителя 2-ого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Головнев подписал одобрение об отправке на СВО.



Теперь о сути этого дела и зачем от Булавина так хотели получить показания на Яковлева. В период с 15.03 по 15.04 2024 года Сергей Яковлев занимал должность И.О. начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО. В декабре 2023 года Яковлев получает от своего доверенного лица информацию, что есть ИП Михеева А.В., который осуществляет перевозку пассажиров маломерным водным транспортом, оформленным в ГИМС, не имея при этом лицензии на пассажирские перевозки.

Исходя из этой информации Яковлев начинает проверку в отношение предпринимательской деятельности Михеева А.В., т. к. в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 171 УК РФ. Данная информация была должным образом оформлена и находилась в оперативном деле имеющим гриф секретно. О всех мероприятиях и проверках по данному делу Яковлев докладывал начальнику ЛО Караваеву, начальнику полиции Кем, в УТ МВД России по ЦФО на оперативных совещаниях, а также с данным материалом ознакомилась надзорная прокуратура.



ИП Михеев осуществлял свою деятельность через сайт, который, в свою очередь курирует руководство яхт-клуба Адмирал, в частности господин Поляков.

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ВЧК-ОГПУ, Михеев, после получения запроса от Яковлева на предоставления информации о коммерческой деятельности, а также необходимость прокомментировать движение денежных средств на счетах, обращается к сотрудникам ГУСБ, не абы каким, а непосредственно у управлению «Ц». Хотя управление «Ц» работает в основном по сотрудникам центрального аппарата.

Заявление у него принимает старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела Управления Ц подполковник полиции Хамидуллин Р.А.

В заявление господин Михеев просит привлечь у уголовной ответственности сотрудников ЛО УТ по ЦФО – Кема Д.А., Булавина В.С. Яковлева С.Ю. и гражданское лицо – Чикина Д.А, за вымогательства у него взятки в сумме трех миллионов рублей. После этого заявления, господин Михеев добровольно становится участником следственного эксперимента.

Как позже выяснилось из материалов УД, и.о. начальника полиции Булавин В.С. со слов Михеева А.В. обещал урегулировать вопрос с Яковлевым за 3 миллиона рублей (показав три пальца на руке, в связи с этим потерпевший сделал вывод, что это означает 3 миллиона рублей) , но при этом не давал никаких гарантий. Допрос Михеева, материалы ОРД и ОРМ в отношении Булавина В.С, а также допрос Яковлева С.Ю содержаться в материалах уголовного дела.

Булавин был задержан сотрудниками ГУСБ с наличными денежными средствами, которые ему бросил на заднее сиденье а\м Михеев А.В. в посёлке Пестово Life.

В это время Яковлев С.Ю. находился дома, что подтверждается камерами «Безопасный город», а также трекером противоугонной системы, установленным на а\м Яковлева.

Просьбы о прекращении проверки в отношении деятельности «ИП Михеева Д.А.» от Булавина В.С. в адрес Яковлева С.Ю. не поступали.

В ИВС г. Мытищи, состоялся личной разговор между Яковлевым С.Ю. и старшим следователем ГСУ СК Николаевым И.С, в ходе которого ст. следователь пояснил, что Яковлева должны были неоднократно предупреждать, чтобы он прекратил проверку в отношении ИП Михеева и всем, что связано с яхт-клубом Адмирал, а также яхт-клубом Роялъ. Т.к Яковлев С.Ю. продолжил проверку, а также ввиду его назначения на должность начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО (приказ пришел 12 апреля в день задержания) поступила задача «закрыть» в качестве обвиняемого по статье 290 ч6. \



Далее дело, передают в ГСУ СК Московской области во 2-ой РОВД Следователем по делу был назначен заместитель начальника 2 РОВД – Головлев Игорь Евгеньевич. Материал проверки в отношении ИП Михеева изымают из ЛО УТ по ЦФО сотрудники ГУСБ (все тот же старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела Управления Ц подполковник полиции Хамидуллин Р.А. ) Где сейчас находится материал проверки – неизвестно.

После передачи дела в ГСУ СК Московской области во 2-ой РОВД начинает череда походов сотрудников ГУСБ в СИЗО и ИВС к Яковлеву С.Ю. и Булавину В.С.

По данным Rucriminal.info, были достаточно жесткие разговоры, где Яковлева заставляли дать признательные показания, угрожая благополучием членов его семьи, показывая фотографии. Спустя 6 месяцев – Вячеслав Булавин заключает досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого обличает себя как посредника в передачи денежных средств, также дает обличающие показания в адрес Яковлева и Чикина.

В отношении Булавина дело выделено в отдельное производство и приостановлено. В Настоящий момент Булавин находится на СВО.

Показания Булавина данные им в рамках заключенного досудебного соглашения опровергаются видеозаписями полученной защитником Яковлева и электронный носитель был направлен в адрес органа предварительного следствия. Однако никаких выводов о лживости показаний Булавина следствие не делает.

На сегодняшний день, дело находится на стадии рассмотрения дела «по существу» в Мытищинском городском суде.

В ходе допроса свидетелей обвинения Михеев под протокол суда пояснил, что деньги у него действительно вымогал только Булавин., а фамилию Яковлева и Чикина его попросил вписать старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела Управления Ц подполковник полиции Хамидуллин, так же, как и сумму в три миллиона рублей. Так как Булавин никакие суммы ему не называл. В ходе подготовке заявления и дальнейших допросов, Михеев подписывал лишь те документы, которые ему печатали сотрудники ГУСБ.

Также в ходе судебного процесса, на обозрения суда стороной защиты были предоставлены грубейшие нарушения проведенного ОРМ и ОРД со стороны подполковник полиции Хамидуллин Р.А.











Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

"Solar miracle" of Renova motorcycle turned out to be a scam

Obsolete cells are twice as expensive as Chinese ones

Earlier, the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info reported on the thieving protege of Renova, Shakhrai Igor Stepanovich, and his group of friends, who are systematically destroying an important area in the energy sector. In confirmation of our words, former and current employees leave reviews about working in the company, which can be easily found in the search engine "reviews Unigrin Energy".

Shakhrai's lack of real management skills and the accumulated problems in the entrusted business became increasingly obvious. The flaws in the built plant turned out to be much more deplorable than expected. Failures in the supply of equipment and raw materials led to the plant's downtime and the slowdown in the transition to a new type of cells produced by the plant. The fact is that the global solar industry switched to larger solar panels with efficient M10 cells and high power (over 600 W) back in 2020. And Unigrin was still producing modules on M6 cells. And it turned out that the state-of-the-art plant in Kaliningrad is not ready to produce modern M10 cells and it takes almost a year to catch up with global trends, which are already moving by leaps and bounds to the next efficient M12/G12 types. You may ask, what prevents you from immediately buying the most modern equipment instead of outdated equipment, with which you can produce modern types of cells and modules, the answer is very simple. Chinese manufacturers of such equipment give very large commissions for old, unclaimed equipment, which Elena Bodnarchuk and Igor Shakhrai took advantage of, knocking out colossal kickbacks for themselves, but at the same time built a plant with lagging products. This was the case during the construction of two plants. Considering also that our final products are twice as expensive (think twice!) as Chinese analogues, it is not clear why Shakhrai is still at the helm of the company and continues to earn big money on the side.

True, the new head of procurement will be held responsible for the failures in delivery times, who was unable to build his own procurement system and handed over the reins to old employees who are still controlled and encouraged by Bodnarchuk and make “correct purchases” and delay processes.



The second problem of the plant in Kaliningrad is payback. The plant, and the entire business, is built on borrowed money from Gazprombank. But Igor Shakhrai, having taken over the director's chair, decided to maintain floating rates on all company loans, as a result, the plundering of the business has been going on for more than 8 years. This means that for the plant, which does not really work and does not make a profit, as well as for the other loans, you now need to pay money at an average rate of 24% per annum, not bad, right? At the same time, everyone tried to dissuade him from moving away from the floating system, since the main loans over the years were taken at a time of low rates on the lending market and would be gradually closed at low rates, but in the end they are paid back at crazy rates. Any schoolchild can easily balance the balance and understand everything. Smart ideas about issuing bonds, including in yuan at 8-9% were rejected, because Igor Shakhrai could not accept the fact that he did not think of it himself.



And what about our economist? And the respected Igor Shakhrai calmly decode and solves the accumulated problems with alcohol at work, mainly expensive red Burgundy. Employees have noticed more than once how bottles of alcohol are taken out of his office in the mornings, and also that on certain “red days” it is impossible to get into the director’s office, access is closed.

The silent obedience of everyone in the company is surprising. But after an independent audit (and not a local one that is fed) the real facts of causing financial damage to the company will soon be revealed, and this is already a criminal article. And everyone who covers up the boss's grief will have to stand next to him.



Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Солнечное чудо» мот Реновы отказалось аферой

Устаревшие ячейки в два раза дороже китайских

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказывали о вороватомставленнике из Реновы Шахрае Игоре Степановиче и его компании друзей, которые планомерно разваливают важное направление в энергетике. В подтверждение наших слов бывшие и текущие сотрудники оставляют отзывы о работе в компании, которые можно с лёгкостью найти в поисковике “отзывы Юнигрин Энерджи”.



Отсутствие реальных навыков управления у Шахрая и накопившиеся проблемы в вверенном бизнесе, всё явнее стали прослеживаться. Косяки на построенном заводе оказались намного плачевнее, чем ожидалось. Сбои в поставках оборудования и сырья привели к простаиванию завода и торможению процесса перехода на новый тип производимых заводом ячеек. Дело в том, что мировая солнечная промышленность ещё в 2020 г. перешла на более крупные солнечные панели с эффективными ячейками М10 и высокой мощностью (более 600 Вт). А Юнигрин до сих пор производил модули на ячейках типа М6. И оказалось, что современнейший завод в Калининграде не готов производить современные ячейки М10 и требуется почти год, чтобы догнать мировые тренды, которые семимильными шагами уже переходят на следующие эффективные типы М12/G12. Вы спросите, а что мешает сразу покупать самое современное оборудование, вместо устаревшего, с помощью которого можно производить современные типы ячеек и модули, ответ очень прост. Китайские производители такого оборудования дают очень крупные комиссионные для старого невостребованного оборудования, чем и воспользовались Елена Боднарчук и Игорь Шахрай, выбив себе колоссальные откаты, но при этом построили завод с отстающей продукцией. Так было при строительстве уже двух заводов. Учитывая ещё, что наша конечная продукция в два раза дороже (вдумайтесь в два раза!) китайских аналогов - не понятно почему Шахрай ещё у руля компании и продолжает зарабатывать левак по крупному.

Правда за провалы в сроках поставок уже будет отвечать новый руководитель закупок, который не смог выстроить свою систему закупок, а отдал бразды правления старым сотрудникам, которые по прежнему контролируются и поощряются Боднарчук и делают “правильные закупки” и затягивают процессы.



Вторая проблема завода в Калининграде - это окупаемость. Завод, да и весь бизнес построен на заёмные деньги Газпромбанка. Но Игорь Шахрай, вступив с свое время в директорское кресло, принял решение сохранить плавающие ставки на все кредиты компании, в итоге разграбление бизнеса длится уже более 8 лет. Это означает что за завод, который толком не работает и не приносит прибыль, как и за остальные кредиты, нужно сейчас отдавать деньги в среднем по ставке 24% годовых, неплохо да? При этом все отговаривали уйти от плавающей системы, так как основные кредиты за эти годы были взяты в момент низких ставок на рынке кредитования и потихоньку бы закрывались по низким ставкам, а в итоге отдаются по охрененным. Любой школьник легко подобьет баланс и все поймет. Толковые идеи о выпуске облигаций, в т.ч. в юанях под 8-9% были отметены, потому что Игорь Шахрай не смог принять тот факт, что не сам додумался.



А что же наш экономист? А уважаемый Игорь Шахрай спокойно раскодировался и накопившиеся проблемы решает алкоголем на рабочем месте, преимущественно дорогим красным бургундским. Сотрудники не раз замечали, как по утрам из его кабинета выносили бутылки с алкоголем, а также что в определенные “красные дни” попасть в кабинет директора не представляется возможным, доступ закрыт.

Удивляет молчаливое повиновение всех в компании. Но после независимого аудита (а не прикормленного местного) вскоре вскроются реальные факты причинения финансового ущерба компании, и это уже уголовная статья. И всем, кто прикрывает горе босса, придется встать рядом.



Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Russian Railways: History of Embezzlement

How the State Monopolist “Cripped” Under Belozerov

Russian Railways (RZD) is a state-owned transport monopoly and one of the largest recipients of budget funds. However, in recent years (2022–2025), the company has found itself at the center of numerous corruption scandals. Schemes for embezzling tens of billions of rubles, procurement abuses, overstated project costs, and abuse of official position for personal gain have been uncovered. These facts are supported by official investigations, court materials, and journalistic revelations – and represent such a level of detail and reliability that they cannot be ignored by either law enforcement agencies or the public. Below is an analytical report from a journalistic investigation that summarizes the most high-profile cases and systemic problems. The focus of the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info is the policy of CEO Oleg Belozerov and its impact on freight transportation and investment; questionable infrastructure projects (especially those related to the 1520 Group of Companies); the activities of Deputy CEO Sergei Charkin and his role in procurement; numerous violations of Federal Law No. 223-FZ on procurement and the passivity of supervisory authorities; as well as direct and indirect evidence of the involvement of Russian Railways management and affiliated persons in corruption schemes.



Oleg Belozerov's Policy: Investments at the Cost of a Drop in Transportation

Russian Railways CEO Oleg Belozerov has headed the company since 2015, replacing Vladimir Yakunin, whose leadership was accompanied by high-profile corruption scandals. When taking office, Belozerov declared his commitment to reforms and the fight against embezzlement. According to a source of the Cheka-OGPU, in practice, the new head's strategy focused on large-scale investment projects and increasing tariffs, which had contradictory consequences for freight transportation. Thus, the investment program of Russian Railways has grown to record proportions in recent years, reaching 1.5 trillion rubles in 2024. To finance it, the management lobbied for an unprecedented increase in freight tariffs, effectively shifting the costs to the railway's customers. This led to a short-term increase in revenue, but at the same time worsened the quality of services: the turnover of cars increased (the turnaround time of a freight car increased), there was a shortage of locomotive crews and throughput capacity on key routes. Russian Railways reported a "record surplus of cars", but in practice, network overload and problems with equipment repair led to disruptions in transportation. Many shippers, faced with rising tariffs and a decrease in delivery reliability, began to transfer cargo to alternative modes of transport - road and water. Experts noted that this state of affairs undermines the cargo base of Russian Railways and leads to an outflow of customers. As a result, by the end of 2024, Russian Railways had to significantly cut its appetites.



The investment program for 2025 has been reduced by approximately 40%, to ~890 billion rubles, due to a funding shortage. Thus, Belozerov's policy - aggressive investments at the cost of increasing tariffs - has resulted in a paradoxical result: money has been attracted, but part of the freight flow has been lost. High costs of infrastructure projects (construction of new lines, modernization of the BAM and Trans-Siberian Railway, etc.) combined with ineffective management have created grounds for corruption. Rucriminal.info investigations show that a significant share of investment funds was developed through affiliated contractors at inflated estimates, which brought personal benefits to a narrow circle of people, but damaged the capacity and reputation of the railway. Inflated contracts of the "1520 group": fictitious work and billion-dollar kickbacks. One of the most scandalous episodes was the corruption scheme around the 1520 Group of Companies, the largest contractor of Russian Railways, specializing in the construction and reconstruction of track infrastructure. Unofficially, this consortium was called the "Krapivin Group" after businessman Andrei Krapivin, a long-time adviser to the former head of Russian Railways. After the change in the leadership of Russian Railways in 2015, the influence of this group did not weaken immediately. On the contrary, in 2017-2018, 1520 Group of Companies topped the Forbes rating of "Kings of Government Procurement", having received contracts from Russian Railways for an astronomical amount - 218.2 billion rubles in just one year.



In fact, every third ruble of the investment program ended up in the projects of this affiliated group. The investigation subsequently established that such generous financing was accompanied by a classic kickback scheme. Co-owners of 1520 Valery Markelov and Boris Usherovich paid huge bribes to high-ranking security officials for many years to "protect" their contracts. According to the Investigative Committee, between 2007 and 2016, Markelov and Usherovich transferred at least 2 billion rubles to Interior Ministry officials for general patronage, thanks to which they felt untouchable. This money went to Colonel Dmitry Zakharchenko, deputy head of the anti-corruption department of the Interior Ministry, who actually worked "for 1520" - in the interests of the group of companies y Markelov and Usherovich. Zakharchenko was nicknamed the "billionaire colonel" in the press after about 9 billion rubles in cash were seized from his home during his arrest in 2016 - mountains of bills in different currencies, the origin of which could not be explained for a long time. Only years later did a direct connection between this huge amount and Russian Railways contractors emerge: a significant part of the seized cash - at least 2 billion - turned out to be the same "kickbacks" from Markelov and company.



The story developed in 2018-2019. In the fall of 2018, Valery Markelov was arrested, and in the spring of 2019, the Basmanny Court of Moscow also arrested Boris Usherovich in absentia - by that time he had fled abroad (he was put on the wanted list). Usherovich is accused of transferring a bribe to the same Colonel Zakharchenko in the amount of 2.39 billion rubles - a record kickback, transferred in parts over several years. The third partner of the group, Alexey Krapivin, is not formally involved in the criminal cases and preferred to remain in the shadows, but it was the structures associated with the Krapivin family that owned the controlling stake in GC "1520" and won the main tenders. In essence, Krapivin-Usherovich-Markelov created a monopoly on construction contracts for Russian Railways, acting through a network of affiliated firms and securing the patronage of corrupt security officials. During the investigation, details of the scheme were revealed: contractors from "1520" concluded contracts with Russian Railways at inflated prices, often including fictitious work and expenses. The difference between the actual costs and the inflated contract price settled in the accounts of intermediary companies controlled by the beneficiaries of the group. Some of these funds were then transferred to patrons, such as Zakharchenko, who, according to witnesses, received a monthly "subscription fee" from Markelov for protecting their business. For example, it follows from the case materials that the Interior Ministry colonel received approximately $150,000 monthly from this group for general "resolution of issues." In exchange, the security forces guaranteed the absence of inspections and the winning of tenders by the desired companies. Such a criminal connection between businessmen and corrupt officials allowed the "1520" group to freely master hundreds of billions of rubles from the Russian Railways budget for almost a decade.



The legal results of this story are still ambiguous. In 2022, the Presnensky Court of Moscow sentenced Dmitry Zakharchenko to 16 years in a maximum security penal colony for accepting bribes (in the amount of ~1.4 billion rubles for the presented episodes). Valery Markelov appeared in court along with intermediaries in giving bribes. He later died of a serious illness. Boris Usherovich is still hiding abroad, his case has been separated into a separate proceeding. Nevertheless, the key fact has been officially established: the top management of the largest contractor of Russian Railways has been corruptly interacting with officials for many years, stealing the company's funds. The damage from the episodes with Zakharchenko alone is estimated at a minimum of 2-3 billion rubles, and indirectly - several times more, given the overstatement of the cost of contracts by 218 billion rubles of state orders.

To be continued...

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

РЖД: История хищений

Как при Белозерове «загибался» госмонополист

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов. Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Эти факты подкреплены официальными расследованиями, судебными материалами и журналистскими разоблачениями – и представляют такую степень детализации и достоверности, что их невозможно игнорировать ни правоохранительным органам, ни общественности. Ниже приводится аналитический доклад журналистского расследования, обобщающий самые громкие случаи и системные проблемы. В центре внимания телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info– политика генерального директора Олега Белозёрова и ее влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.



Политика Олега Белозёрова: инвестиции ценой падения перевозок

Генеральный директор РЖД Олег Белозёров возглавляет компанию с 2015 года, сменив на этом посту Владимира Якунина, чье руководство сопровождалось громкими коррупционными скандалами. Вступая в должность, Белозёров декларировал приверженность реформам и борьбе с хищениями. По мнению источника ВЧК-ОГПУ, на практике же стратегия нового главы сделала упор на масштабные инвестиционные проекты и увеличение тарифов – что имело противоречивые последствия для грузоперевозок. Так, инвестиционная программа РЖД в последние годы разрослась до рекордных масштабов, достигая 1,5 трлн руб. в 2024 году. Для её финансирования руководство пролоббировало беспрецедентное повышение тарифов на грузовые перевозки – фактически переложив расходы на клиентов железной дороги. Это привело к краткосрочному росту доходов, но одновременно ухудшило качество услуг: увеличился оборот вагонов (время оборота грузового вагона возросло), возник дефицит локомотивных бригад и пропускной способности на ключевых направлениях. РЖД рапортовала о «рекордном профиците вагонов», однако на практике перегруз сети и проблемы с ремонтом техники привели к сбоям в перевозках. Многие грузоотправители, сталкиваясь с ростом тарифов и снижением надёжности доставки, начали переводить грузы на альтернативные виды транспорта – автомобильный и водный. Эксперты отмечали, что такое положение дел подрывает грузовую базу РЖД и ведёт к оттоку клиентов. В итоге уже к концу 2024 года РЖД пришлось существенно урезать аппетиты.



Инвестпрограмма на 2025 год сокращена примерно на 40%, до ~890 млрд руб., из-за дефицита финансирования. Таким образом, политика Белозёрова – агрессивные инвестиции ценой повышения тарифов – обернулась парадоксальным результатом: деньги привлечены, но часть грузопотока утрачена. Высокие расходы на инфраструктурные проекты (строительство новых линий, модернизация БАМа и Транссиба и др.) в сочетании с неэффективным управлением породили почву для коррупции. Расследования Rucriminal.info показывают, что значительная доля инвестфондов осваивалась через аффилированных подрядчиков по завышенным сметам, что приносило личную выгоду узкому кругу лиц, но наносило ущерб пропускной способности и репутации железной дороги. Завышенные контракты «группы 1520»: фиктивные работы и миллиардные откаты. Одним из самых скандальных эпизодов стала коррупционная схема вокруг группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД, специализирующегося на строительстве и реконструкции путевой инфраструктуры. Неофициально этот консорциум называли «группой Крапивина» по имени бизнесмена Андрея Крапивина – давнего советника бывшего главы РЖД. После смены руководства РЖД в 2015 году влияние этой группы не ослабло сразу. Напротив, в 2017–2018 годах ГК «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа», получив от РЖД подрядов на астрономическую сумму – 218,2 млрд руб. только за один год.



Фактически, каждый третий рубль инвестпрограммы оседал в проектах этой аффилированной группы. Следствие впоследствии установило, что столь щедрое финансирование сопровождалось классической откатной схемой. Совладельцы «1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович много лет платили огромные взятки высокопоставленным силовикам за «крышевание» своих контрактов. В период с 2007 по 2016 год Маркелов и Ушерович, по данным СК, передали чиновникам МВД не менее 2 млрд руб. за общее покровительство, благодаря чему чувствовали себя неприкосновенными. Эти деньги шли полковнику Дмитрию Захарченко – заместителю главы антикоррупционного главка МВД, который фактически работал «на 1520» - в интересах группы компаний Маркелова и Ушеровича. Захарченко получил в прессе прозвище «полковник-миллиардер» после того, как при его аресте в 2016 году у него дома изъяли наличные деньги на сумму около 9 млрд руб. – горы купюр в разной валюте, происхождение которых долго не могли объяснить. Лишь спустя годы всплыла прямая связь этой бешеной суммы с подрядчиками РЖД: значительная часть изъятого кэша – как минимум 2 млрд – оказалась теми самыми «откатами» от Маркелова и компании.



История получила развитие в 2018–2019 годах. Осенью 2018-го Валерий Маркелов был арестован, а весной 2019-го Басманный суд Москвы заочно арестовал и Бориса Ушеровича – к тому времени бежавшего за границу (объявлен в розыск). Ушеровичу инкриминируется передача взятки все тому же полковнику Захарченко на сумму 2,39 млрд руб. – рекордный откат, передававшийся частями на протяжении нескольких лет. Третий партнер группы, Алексей Крапивин, формально не фигурирует в уголовных делах и предпочел остаться в тени, однако именно структуры, связанные с семьёй Крапивина, владели контрольным пакетом ГК «1520» и выигрывали основные тендеры. По сути, Крапивин–Ушерович–Маркелов создали монополию на строительные подряды РЖД, действуя через сеть аффилированных фирм и обеспечивая себе покровительство коррумпированных силовиков.



В ходе следствия вскрылись детали схемы: подрядчики из «1520» заключали с РЖД контракты по завышенной стоимости, зачастую с включением фиктивных работ и затрат. Разница между реальными расходами и раздутой ценой контракта оседала на счетах компаний-посредников, контролируемых бенефициарами группы. Часть этих средств затем нала передавалась покровителям – таким, как Захарченко, который, по данным свидетелей, получал от Маркелова ежемесячную «абонентскую плату» за защиту их бизнеса. Например, из материалов дела следует, что полковник МВД получал от этой группы примерно $150 тыс. ежемесячно за общее «решение вопросов». В обмен силовики гарантировали отсутствие проверок и выигрыш тендеров нужными компаниями. Такая преступная связь бизнесменов и коррумпированных чинов позволила группе «1520» беспрепятственно осваивать сотни миллиардов рублей из бюджета РЖД на протяжении почти десятилетия.



Юридические итоги этой истории пока неоднозначны. В 2022 году Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима за получение взяток (на сумму ~1,4 млрд руб. по предъявленным эпизодам). Валерий Маркелов предстал перед судом вместе с посредниками в даче взяток. Позже он умер от тяжелого заболевания.

Борис Ушерович по-прежнему скрывается за рубежом, его дело выделено в отдельное производство. Тем не менее, ключевой факт установлен официально: высшее руководство крупнейшего подрядчика РЖД долгие годы коррупционно взаимодействовало с должностными лицами, похищая средства компании. Ущерб только по эпизодам с Захарченко оценивается минимум в 2–3 млрд руб., а косвенно – в разы больше, учитывая завышение стоимости контрактов на 218 млрд руб. госзаказа.



Продолжение следует...

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

"Criminal duet" from the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

"Theft of rare earth metals from NLMK brings huge profits”

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info will tell readers about the peculiarities of the fight against organized crime in the Lipetsk region, as understood by the employees of the criminal investigation department for combating this very crime, organized by them. The heads and employees of this unit are guided by one simple rule - if you can't win - lead! The specificity of the region is that no one tried to win, everyone immediately takes on the lead. It should be noted that, having picked up the basics from the subordinate contingent, the "polyanka" are strictly divided between the employees of the unit, although all the collected cash is accumulated, of course, by the leader.



All this is verified by a very simple question: how many criminal cases in the OPG has the OPG department sent to court over the past few years - none. This heroic unit is headed by police lieutenant colonel Artur Spitsyn, an odious figure, well-known in the region. Protection of any illegal business, bribes from entrepreneurs for "solving issues" with bandits, saving "black miners" from the Department for Economic Security and Anti-Corruption, illegal operations along the traffic police line with "gray" cars - where can we not find the interests of this young and promising leader. But the cherry on the cake, according to the VChK-OGPU, is a cover, and let's face it, the organization of the removal of rare earth and very expensive metals from the territory of PAO NLMK, bringing in a stable multi-million dollar income. Taking into account the "kickbacks" received from subordinates, the income of this respected officer is from 10,000,000 per month. Of course, not all of this money goes to the income of Arthur's already not poor family, for his very expensive hobbies, such as collecting sports motorcycles, most of which, of course, has to be transferred to higher management, in exchange for loyalty and ignoring the facts of the absence of any achievements of the unit. Describing all the schemes, topics, people and amounts, one can write a rather weighty book, so Rucriminal.info will stop at one of the "topics". Alexander Mikhailov is Arthur's subordinate, an operative, moving in the wake of the boss since Arthur's appointment to this position. Responsible for the organization and activities of criminal groups specializing in fraud in the field of auto insurance, has extensive connections among the security staff of insurance companies, has developed a price list for his services, the volume of income from 2,500,000 to 5,000,000 rubles per month. Arthur, of course, is also in the know, since he approves all the materials and documents and carries them to high offices for signature. To those who need to, Arthur tells everything as it is, to those who don't, he tells rosy prospects about a cool implementation, which for some reason never happens. Not long ago, Rucriminal.info published the news that in the Lipetsk region, police officers were detained for protecting car scammers. And this duo was "in the case", and a number of materials regarding them are awaiting their decision in the Investigative Committee of the Russian Federation for the Lipetsk region. The story began when the car scammers decided to turn away from Arthur and Alexander and change their roof, since the latter's exorbitant appetites were constantly growing. As expected, a conflict occurred during the change of roof, and Alexander and Arthur did not come up with anything smarter than to send to jail the people from whom they had been receiving bribes for years. Yes, they caught the police officers, but this is a battle for money, so there are no our own here. The car scammers were allowed to go under another roof and work a little, and then, through simple operational search activities, a large-scale implementation was carried out (this is absolutely not difficult when you know all the schemes and people). The only problem at the moment is that the people in the pretrial detention center for some reason decided to testify and started loading everyone up to the brim. Alexander and Artur are now actively trying to hush up this issue. Whether they will succeed - we will see, but while a criminal case has not been opened, the bargaining is very active. The problem is that there are several materials and they are located both in the regional Investigative Committee and on the territory. Naturally, people with higher epaulets decide the issue for such very necessary specialists, but we will talk about this another time.

Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info