среда, 26 марта 2025 г.

How Viktor Vekselberg was "milked"

Top managers "cheated" the oligarch in the solar business



The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to acquaint readers with the embezzlement in the oligarch Viktor Vekselberg's holdings. In the first part of the investigation, we talked about the director of Unigrin Energy Igor Shakhrai, who made a good profit by taking the helm of the solar business and lobbying for the construction of a plant that no one needed in a hard-to-reach region.

However, Shakhrai was not able to cope with the construction of the plant on time, the construction was delayed for about a year, while the budget almost doubled (the cost increased several times 18 billion - 24 billion - 29 billion - 34 billion rubles). And when in January 2024 problems emerged in the course of preparations for the launch of the plant, the chief auditor Belykh, whom we already know, instead of reporting the problems to shareholders, personally came to Kaliningrad to clean up the documents and plant the “correct” ones. At the same time, problems with the fulfillment of KPIs arose for Bodnarchuk, and Belykh, who was responsible for monitoring the fulfillment of KPIs in the company, turned a blind eye to the failures of her friend Bodnarchuk and, at Shakhrai’s request, changed the failed KPI criteria to more lenient ones. The bonus was suddenly paid out at 100%. Everyone in the company began to whisper about the impudence and permissiveness of Shakhrai and Bodnarchuk.

After the pompous opening of the plant with the participation of Putin (via video link), the huge plant could barely be launched, many components did not have time to arrive, the plant is still 80% idle. In addition, at the moment, the only way of logistical communication with Kaliningrad is only the waterway (on barges), which means constant unprofitability of products from such a region.

In fact, the money was rolled into concrete and Shakhrai, just in case, had to clean up the ranks of witnesses. After an hour-long conversation between Shakhrai and Bodnarchuk, a decision is made to dismiss the latter from her post. In order to save face for the entire "gang", Bodnarchuk is agreed upon a severance bonus of millions of rubles and given a beautiful send-off. Her deputy, an important witness to all the actions, is also removed. At the same time, a new procurement director, Ekaterina Sergeevna Sukhanova, is quickly hired. According to a source of Rucriminal.info, Shakhrai deliberately appoints a weak specialist without the necessary experience, who screws up all the processes and, in the excitement of the fallen power, begins to try to go and renegotiate with suppliers for her 1-2%. But against her background, all suspicions are removed from Bodnarchuk, and she safely moves to sunny Spain, where she controls the receipt of kickback payments under old contracts.

It seemed that life was getting better, but at the beginning of 2025, the nominee Mikhail Sivoldayev “unexpectedly” died suddenly, which was a complete surprise for Shakhrai. There was no one left to protect him and he was seriously scared. He still regularly goes to work and tries to save face, but is already actively looking for buyers for his real estate in Moscow.

One can only wonder how a person who set up such a subtle and almost imperceptible scheme for receiving kickbacks could ruin such an important energy sector for the country. Shakhrai was so carried away by his business that over the past year he stopped delving into business problems and forgot to at least occasionally hold regular morning meetings, but did not forget to upgrade the latest Mercedes S class for himself with the company's crisis money.



Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «доили» Виктора Вексельберга

Топ-менеджеры «развели» олигарха на солнечном бизнесе



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают знакомить читателей с распилом во владениях олигарха Виктора Вексельберга. В первой части расследования мы рассказывали про директора Юнигрин Энерджи Игоря Шахрая, который хорошо заработал, встав у руля солнечного бизнеса и пролоббировавший строительство никому не нужного завода в труднодоступном регионе.



Правда и со строительством завода в срок Шахрай не смог справиться, стройка затянулась примерно на один год, при этом бюджет вырос почти в два раза (стоимость повышалась несколько раз 18 млрд - 24 млрд - 29 млрд - 34 млрд рублей). А когда в январе 2024 г. вылезли наружу проблемы в рамках подготовки запуска завода, знакомая уже нам главный аудитор Белых, вместо того чтобы доложить о проблемах акционерам, лично приезжала в Калининград, чтобы подчистить документы и подложить “правильные”. В это же время, появились проблемы с выполнением KPI у Боднарчук, и Белых, отвечавшая за контроль выполнения KPI в компании, закрыла глаза на провалы подруги Боднарчук и по просьбе Шахрая изменила провальные критерии KPI на щадящие. Бонус вдруг выплатили на 100%. Все в компании зашептались о борзости и вседозволенности Шахрая и Боднарчук.

После помпезного открытия завода с участием Путина (по видеосвязи), громадный завод еле смогли запустить, многие компоненты не успели доехать, завод до сих пор простаивает на 80%. К тому же, в данный момент, единственным путем логистического сообщения с Калининградом остаётся только водный путь (на баржах), это означает постоянную убыточность продукции из такого региона.

По факту деньги закатали в бетон и Шахраю, на всякий случай, пришлось чистить ряды свидетелей. После часового разговора Шахрая и Боднарчук принимается решение об освобождении от должности последней. Чтобы сохранить лицо всей “банды” Боднарчук согласовывают выходной бонус на миллионы рублей и красиво провожают. Также убирают её зама, важного свидетеля всех действий. При этом оперативно нанимают нового директора по закупкам Суханову Екатерину Сергеевну. По словам источника Rucriminal.info, Шахрай специально утверждает слабого специалиста без должного опыта, которая заваливает все процессы и в кураже от свалившейся власти начинает сама пытаться ездить и передоговариваться с поставщиками под свои 1-2%. Но на ее фоне от Боднарчук отводятся все подозрения, и она благополучно переезжает в солнечную Испанию, где контролирует получение платежей-откатов по старым контрактам.

Вроде бы жизнь стала налаживаться, но в начале 2025 года “неожиданно” скоропостижно скончался номинал Михаил Сиволдаев , что стало полной неожиданностью для Шахрая. Защищать его стало некому и он испугался не на шутку. Он по прежнему исправно ходит на работу и пытается сохранять лицо, но уже активно ищет покупателей на свою недвижимость в Москве.

Стоит только удивляться как человек, который настроил столь тонкую и почти незаметную схему получения откатов смог развалить такую важную для страны сферу энергетики. Шахрай настолько был увлечен своими делами, что последний год перестал вникать в проблемы бизнеса и забыл хотя бы изредка проводить обычные утренние летучки, но не забыл обновить на кризисные деньги компании новейший Mercedes S класса для себя любимого.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

вторник, 25 марта 2025 г.

How the servants of Themis built a seven-story building at a resort

The head of the judicial mafia hopes for "friends in the trade”



The trial of the lawsuit of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation against the former chairman of the Krasnodar Regional Court Alexander Chernov is ongoing in the Vidnoye City Court of the Moscow Region. On March 20, the Prosecutor General's Office increased the amount of the claim. And although the current amount of the additionally identified property is not disclosed, we will risk assuming that neither the initial amount of the property and land "complex" of Chernov and his accomplices of 7 billion, nor the current "extended list" are final. In particular, the Prosecutor General's Office has not yet shown interest in Chernov's property in Germany, which he last went to "inspect" right before the start of the SVO.

The prosecutor's office has filed a new lawsuit against the chairman of the Krasnodar Regional Court Alexander Chernov. On March 11, 2025, the Sochi prosecutor's office filed a lawsuit against Chernov and three other defendants for damages in the amount of over 50 million rubles.

As follows from the lawsuit, which is at the disposal of the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info, Alexander Chernov, being the current chairman of the regional court, together with other co-defendants, erected a 7-story apartment building in the very center of the resort. Naturally, when you are the chairman of the regional court, it is not at all necessary to obtain a building permit. The house, in the best traditions of the resort, was legalized by the Khostinsky District Court (Judge Pilipenko), which has invaluable experience in this matter, the chairman of which at that time was Chernov's old friend Bakhmetyev.

What is noteworthy is that the latter is also among the co-defendants.

Subsequently, Chernov and his accomplices sold apartments in it, extracted excess profits, and the municipality was given the responsibility to provide social infrastructure, which caused the latter corresponding losses.

On the same day, the claim was accepted for proceedings by the Adler Court and all the property of the defendants was seized.

What is noteworthy in this case is not even the figure of Chernov himself in the now familiar role of defendant in claims by the prosecutor's office or other co-defendants (note: among the co-defendants are Bakhmetyev V.N., who previously held the positions of chairman of the Central and Khostinsky district courts of Sochi, Syrtsova L.V., Sukhareva E.V.), but the unprecedented level of publicity and openness of the proceedings with his participation.

Alexander Dmitrievich himself, in all likelihood, is only at the very beginning of the path to accepting his fate and is counting on his deep-rooted corrupt connections. In this case, he again turned to his old friends from among the still active representatives of the judicial branch, V.V. Momotov, A.S. Kharlamov, A.V. Gusev and others.



Acting according to the already rehearsed scenario, on March 17, 2025, A.D. Chernov filed a petition with the Adler Court to send the case to the Supreme Court of the Russian Federation for consideration by the Krasnogorsk City Court of the Moscow Region.

Most likely, this time, old friends will not abandon Chernov and, in order to avoid emergency situations, will send the case closer to themselves in the Moscow Region, where a multi-billion dollar lawsuit from the Prosecutor General's Office of the Russian Federation against him in connection with the violation of anti-corruption prohibitions is already being considered. And in this situation, one can even understand the chairmen of the Adler District and Krasnodar Regional Courts, who, realizing that the Supreme Court itself is already waiting for this case, and perhaps having already received the relevant instructions from there by telephone, are hardly ready to risk their careers by refusing Chernov.

In this regard, some lines from Chernov's petition sound like a confession: "... the long period of Chernov A.D.'s stay in the specified position, his personal authority, as well as the significance and role of the defendant in the formation and development of the judicial system and the entire judicial community of the Krasnodar Territory, may cast doubt on the decisions made by the courts of the region, regardless of their essence, since the impartiality and disinterestedness of judges will not be ensured." This is how we need to develop the judicial system and the judicial community of all impartiality...



In connection with such increased attention to the activities of the Chernov clan, according to Rucriminal.info, Chernov's first wife, the president of the notary chamber of the Krasnodar Territory Galina Chernova and a number of her accomplices, may also end up under investigation.



And this is connected with the case of the "black" Kuban realtors and notaries (and one of the key figures in numerous apartment scams is precisely Chernova). In this criminal case, practically destroyed by the Kuban Investigative Committee and the judges, an unexpected turn occurred, finally explaining the entire circus work of both law enforcement officers and courts on the mass fraud with housing of elderly residents of the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea.

One of the apartments taken away from the elderly by the swindlers belongs to... the family of the Krasnodar regional (at the time the investigation began), and now the best investigator of the Rostov Investigative Committee, Evgeny Chernoskutov! New facts were revealed during the investigation of the property and the Prosecutor General's Office to the former Chief Judge of the Krasnodar Territory, Alexander Chernov.

We have already reported on this high-profile crime more than once. During the pandemic, a team of black realtors rewrote dozens of apartments and houses of lonely elderly residents of Krasnodar, Sochi, and Maikop "in their own name." The swindlers failed to hush up the fraud worth tens of millions of rubles for one reason - the story became known to journalists, to whom honest Krasnodar employees of the Ministry of Internal Affairs were able to convey this gloomy fact.

Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation is the area of ​​responsibility of the police. But just at that time, a new head came to the regional Investigative Committee - Maslov. Who ensured that the case was transferred to the service entrusted to him. The story, which made a splash on all central TV channels, was called resonant by them, and requiring investigation by investigators of the Investigative Committee.

It seemed that for the new boss, a thorough, complete investigation of these crimes is an excellent opportunity to show his professionalism and loyalty to serving the law. But the Kuban Investigative Committee "company", having seized this case, in fact did everything possible to collapse it, so that the guilty would not suffer real punishment.

So, no matter what the initial good intentions of Maslov were, the influence and connections of the Chernovskys turned out to be much stronger than the requirements of Russian legislation.

As a result, the fragmented and greatly curtailed case was still transferred to the courts. The meager exhaust of all these wonderful Investigative Committee efforts already at that moment raised many questions.

Question one: why was the case of the "black notary" Tamara Tsikunib, who issued all the notarial powers of attorney for the swindlers on behalf of the supposedly "sick" old people, singled out for separate proceedings? And why was Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud on an especially large scale), which she more than deserved, replaced with the more lenient Article 202, which only deals with abuse of office by notaries? Why was Galina Timofeevna Chernova, the first wife of Alexander Dmitrievich Chernov, not among the defendants in the criminal case? After all, the "draftsman" of the fake powers of attorney - Tamara Tsikunib - is only Chernova's assistant, and the multi-million dollar fraud is clearly not on the scale of some assistant. And the fact that each "fake" power of attorney was certified with Chernova's personal seal also somehow went practically unnoticed.

The investigation established from the very beginning that all the "fake" was drawn up in Chernova's notary office. And even her name was mentioned about four dozen times in the final version of the case materials. But the conclusion was surprising: Chernova, according to the investigators, was "not in the know." In total, she was "not in the know" two dozen times.

The question was also raised by the fact that the court hearings on the more than obvious case of Tamara Tsikunib, which were conducted by the judge of the Pervomaisky District Court Eduard Lameikin, were postponed more than 20 times for some far-fetched reasons!!! From December 2020 to January 2023. Until the judges finally got the opportunity to throw the case in the trash on a completely legal basis - after the expiration of the two-year statute of limitations for this article.

The current question: why are colleagues of the Pervomaisky judges from the Leninsky District Court of Krasnodar now continuing the circus with court hearings on the case of another leader of the organized criminal group - the real estate gypsy bandit - Galina Zhestovskaya and her other accomplices? These court hearings have already been postponed 119 times!!! Since 2021, the case has not moved from the "planned" dead point. At the very beginning of the investigation, sensing the prospect of a 10-year prison term, a certain Gennady Rozhikhin, a member of an organized crime group, escaped and was put on the wanted list. One of the swindlers, in many cases the first buyer of apartments squeezed out of veterans. Who eventually got in front of the bright eyes of the judges. An additional trial was quickly organized for him, and Rozhikhin was... released after he fervently repented. In connection with this, such humanism happened among the judges, while they quite easily hand down sentences for many years of imprisonment for much less significant crimes? It seems that this murky investigative and judicial puzzle is now helping to put together into a single understandable, albeit rather disgusting, picture one apartment, clearly not intended for publicity by the employees of the Kuban Investigative Committee. Its address: Krasnodar, Kotovsky St., 94, apt. 44. Initially, the owner of the housing was Nina Prokofyevna Risun, born on December 24, 1927. For some reason, this apartment, also “tired out” by the Chernovsky-Zhestovsky organized criminal group, was not among those seven episodes that dragged themselves to the courts, nor even among the full list of a couple of dozen apartments and houses “rewritten” for the swindlers, which was originally in the Investigative Committee’s case materials.

It is generally understandable why the number of episodes was suddenly reduced by three times - a vigorous investigation was carried out either on those apartments where the owners were eager for fair punishment of the criminals. And deleting these episodes, given that the old men wrote appeals to Bastrykin and even Putin, could have led to some trouble. Another part of the episodes that reached the court odes concerned those grandparents who either had problems with their heads due to their age, or... had already died.



Now we can provide a complete list of apartments, both those left in the final version of the "investigation" and those "crossed out" by the investigators of the regional Investigative Committee.



From this entire more than proven list, only seven very "convenient" episodes for the Chernovsky organized criminal group ultimately made it to court: the housing of Zenkova, Mozalevsky, Zakharov. Veprikov, Sundukov, Bondarenko, Kovalev.

And even in such a strongly truncated, "seven-episode" version, it would seem, what problems: the evidence base seemed to be enough to consider, pass at least some kind of sentence, and move on along the path of glorious Kuban judicial accomplishments. But all this investigative and judicial red tape continues and continues to this day. Since December 2021, when the Kuban Investigative Committee began working on this case. Considering that the statute of limitations for Article 159, the article imputed to Zhestovskaya and her accomplices, is 10 years, it is unlikely that this part of the OPS will be extended by the statute of limitations. It seems that they are counting on something else... on the natural loss of plaintiffs. The calculation is generally correct: a considerable number of grandfathers have already passed away without ever hearing "The court is about to rise... To announce the verdict...".

But after, fortunately, not the Kuban Investigative Committee began to look closely at the financial achievements of Alexander Dmitrievich Chernov, the apartment of Nina Prokofyevna Risun's grandmother, which had not been noticed by the investigation, surfaced as an unexpected "side story".

Let's say right away that the apartment is shady. Judging by the number of prison terms that the grandmother's grandson has served, it is possible that this was a criminal underworld. The grandson, Alexander Dolgikh, was convicted several times. Theft, robbery, drugs. In April 1997, by the verdict of the Soviet District Court of Krasnodar, he was convicted under Part 2 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation to 3 years (suspended). Later, the Leninsky District Court of Krasnodar passed a sentence under a whole set of articles: Part 2 of Article 161, Article 213 and Article 69 of the Criminal Code of the Russian Federation. In 2006, the Leninsky District Court of Krasnodar already considered the 228th. In 2017, the same 228th - illegal drug trafficking (the case was considered by the Prikubansky District Court of Krasnodar). But the "bad apartment" was located in a good area of ​​​​the city. And the apartment was well known to law enforcement officers. There were no problems with its seizure. The second, so to speak, buyer of the apartment of grandmother Risun is Tatyana Zaitseva - the wife of Evgeny Chernoskutov, at that time an employee of the Kuban Investigative Committee, and now the head of the second department for especially important cases of the Don Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation. Here he is in the photo. He gives an interview to the radio "Komsomolskaya Pravda - Rostov-on-Don" about the successes in the fight against bribery and embezzlement.

The same scheme was used. A power of attorney issued in the notary office of Chernova in the name of the right to dispose of funds and real estate. Then the "sale" of the apartment to the "on-duty" swindler-buyer. And then the delivery of the housing to Zaitseva, drawn up in the form of a "sale". Zaitseva in the scheme was already listed as a "bona fide purchaser".

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Как служители Фемиды семиэтажный дом на курорте строили

Глава судейской мафии надеется на «друзей по цеху»



В городском суде Видного Московской области продолжается разбирательство по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского крайсуда Александру Чернову. 20 марта Генеральная прокуратура увеличила размер исковых требований. И хотя нынешний размер дополнительно выявленного не разглашается, рискнем предположить, что ни первоначальный объем имущественно-земельного «комплекса» Чернова и его подельников в 7 миллиардов, ни нынешний «расширенный список», не являются окончательными. В частности, Генпрокуратуру пока еще не заинтересовала собственность Чернова в Германии, которую он последний раз ездил «инспектировать» прямо накануне начала СВО.

К председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернова органы прокуратуры предъявили новый иск.

11 марта 2025 года к Чернову и еще трем ответчикам прокуратурой Сочи предъявлен иск о взыскании убытков в размере свыше 50 миллионов рублей.

Как следует из иска, который есть в распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info Александр Чернов, будучи действующим председателем краевого суда, совместно с другими соответчиками возвел в самом центре курорта 7-ми этажный многоквартирный дом. Естественно, когда ты председатель краевого суда, то получать разрешение на строительство совсем не обязательно. Дом в лучших традициях курорта узаконен имеющим в этом вопросе бесценный опыт Хостинским районным судом (судья Пилипенко), председателем которого на тот момент был старый друг Чернова - Бахметьев.

Что примечательно, последний тоже в числе соответчиков.

В дальнейшем Чернов с подельниками продали квартиры в нем, извлекли сверхприбыль, а на муниципалитет легла обязанность по обеспечению социальной инфраструктурой, чем последнему были причинены соответствующие убытки.

В этот же день иск принят к производству Адлерским судом и на все имущество ответчиков наложен арест.

Примечательным в этом деле является уже даже не сама фигура Чернова в ставшей привычной роли ответчика по искам прокуратуры или других соответчиков (прим. среди соответчиков - Бахметьев В.Н., занимавший ранее должности председателя Центрального и Хостинского районных судов Сочи, Сырцова Л.В., Сухарева Е.В.), а беспрецедентный уровень гласности и открытости разбирательства с его участием.

Сам Александр Дмитриевич по всей видимости еще только в самом начале пути к принятию своей участи и рассчитывает на свои закоренелые коррупционные связи. Вот и в этом деле он вновь обратился к давним друзьям по цеху из числа пока еще действующих представителей судебной власти: председателя Совета судей Российской Федерации Момотова В.В., Председателя Мособлсуда Харламова А.С., Гусева А.В. и других.



Действуя по уже отрепетированному сценарию, 17 марта 2025 года в Адлерский суд Черновым А.Д. заявлено ходатайство о направлении дела в Верховный Суд РФ для передачи его на рассмотрение в Красногорский городской суд Московской области.

Скорее всего и в этот раз старые друзья не бросят Чернова и во избежание нештатных ситуаций направят дело поближе к себе в Московскую область, где уже рассматривается многомиллиардный иск Генпрокуратуры РФ к нему в связи с нарушением антикоррупционных запретов.

И в этой ситуации даже можно понять председателей Адлерского районного и Краснодарского краевого судов, которые понимая, что в самом Верховном Суде уже ждут это дело, а возможно уже получив оттуда соответствующие указания по телефону, вряд ли готовы рисковать своей карьерой, отказывая Чернову.



В этой связи вполне объяснимо и словно исповедь звучат некоторые строкитт из ходатайства Чернова: «…длительный период нахождения Чернова А.Д. в указанной должности, личный авторитет, а также значение и роль ответчика в становлении и развитии судебной системы и всего судейского сообщества Краснодарского края, могут поставить под сомнение принимаемые судами региона решения вне зависимости от их сути, поскольку беспристрастность и незаинтересованность судей не будет обеспечена».

Это же как нужно развить судебную систему и судебное сообщество всего беспристрастности…

В связи с таким повышенным вниманием к деятельности клана Чернова, по информации Rucriminal.info, под следствием может оказаться и первая жена Чернова, - президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова и ряд ее подельников.

И связано это с делом «черных» кубанских риелторов и нотариусов (а одна из ключевых фигур многочисленных квартирных афер как раз и является Чернова). В этом уголовном деле, практически разваленном кубанским следкомом и судейскими, случился неожиданный поворот, наконец-то объясняющий всю цирковую работу как правоохранителей так и судов по массовому мошенничеству с жильем престарелых жителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

Одна из квартир, отнятых жуликами у стариков принадлежит… семье краснодарского краевого (на момент начала следствия), а ныне лучшего следователя ростовского следкома Евгения Черноскутова! Новые факты как раз и были выявлены в ходе разбирательства по имущественному иску Генеральной прокуратуры к экс-главному судье Краснодарского края Александру Чернову.

Мы уже не раз рассказывали об этом резонансном преступлении. Во времена пандемии бригада черных риелторов переписывала «на себя» десятки квартир и домов одиноких престарелых жителей Краснодара, Сочи, Майкопа. Мошенничество на десятки миллионы рублей жуликам не удалось замять по одной причине – история стала известна журналистам, которым эту мрачную фактуру смогли передать честные краснодарские сотрудники МВД.

159 статья УК РФ, - это зона ответственности именно полиции. Но как раз в то время в краевой следком пришел новый руководитель – Маслов. Который добился, чтобы дело было передано во вверенную ему службу. Прошумевшая по всем центральным телеканалам история была им названа резонансной, и требующей расследования именно следователями СК.

Казалось, что для нового начальника, тщательное, полное расследование этих преступлений, - отличная возможность показать свой профессионализм и верность служению закону. Но кубанская следкомовская «рота», прихватив себе это дело, по факту сделала все возможное для его развала, для того, чтобы виновные не понесли реального наказания.

Так что, какими бы ни были первоначальные благие масловские намерения, влияние и связи черновских оказались куда сильнее требований российского законодательства.

По итогу, раздробленное и сильно урезанное дело, было все таки передано в суды. Мизерный выхлоп всех этих чудесных следкомовских усилий уже в тот момент вызывал немало вопросов.

Вопрос первый: почему в отдельное производство было выделено дело «черного нотариуса» Тамары Цикуниб, которая оформляла на жуликов все нотариальные доверенности от имени, как бы «болеющих» стариков? И почему более чем заслуженная ею ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном) была заменена на щадящую 202-ю, где речь всего-то и превышении служебных полномочий нотариусами? Почему среди фигурантов уголовного дела не оказалось Галины Тимофеевны Черновой, первой жены Александра Дмитриевича Чернова? Ведь «оформитель» левых доверенностей - Тамара Цикуниб - всего лишь помощник Черновой, и многомиллионное мошенничество ведь явно не масштаб, какой-то там помощницы. И то, что каждая «левая» доверенность заверялась личной печатью Черновой, тоже отчего-то оказалось практически незамеченным.

Следствие с самого начала установило, что весь «левак» оформлялся в нотариальной конторе Черновой. И даже ее фамилия в окончательном варианте материалов дела была упомянута около четырех десятков раз. Но вывод удивил: Чернова, по мнению следователей, была «не в курсе». Всего она «была не в курсе» два десятка раз.

Вопрос вызывал и тот факт, что судебные заседания по более чем очевидному делу Тамары Цикуниб, которые вел судья Первомайского райсуда Эдуард Ламейкин, по каким-то надуманным причинам откладывалось более 20 раз!!! С декабря 2020 по январь 2023. Пока судьи наконец не получили возможность на совершенно законном основании выбросить дело в помойку - по истечению двухлетнего срока давности по этой статье.

Нынешний вопрос: отчего коллеги первомайских судей из Ленинского райсуда Краснодара сейчас продолжают шапито с судебными заседаниями по делу другого лидера ОПС - риэлтерской цыганской бандерши – Галины Жестовской и прочих ее подельников? Эти заседания суда уже переносилось 119 раз!!! С 2021-го года дело так и не сдвинулось с «плановой» мертвой точки.

Еще в самом начале следствия, предчувствую перспективу 10-летней отсидки, сбежал и был объявлен в розыск член ОПГ некто Геннадий Рожихин. Один из мошенников, в немалом числе случаев – первый покупатель, отжатых у ветеранов квартир. Который по итогу пред светлые очи судей все же попал. По нему оперативно организовали дополнительный судебный процесс, и Рожихин был… отпущен на свободу, после того как истово покаялся. Это в связи с чем случился у судей такой гуманизм, в то время как совершенно запросто они же выносят приговоры на многолетние отсидки по куда менее значимым преступлениям?

Похоже, этот мутный следственно-судебный пазл, сейчас помогает сложить в единую понятную, хоть и довольно мерзкую, картинку одна явно не предусмотренная к огласке сотрудниками кубанского следкома квартира. Ее адрес: Краснодар, ул. Котовского, 94, кв. 44. Изначально собственницей жилья была Нина Прокофьевна Рисун, 24.12, 1927 года рождения. Этой квартиры тоже «утоможенной» черновско-жестовской ОПС отчего-то не оказалось ни среди тех семи эпизодов, что доплелись до судов, ни даже среди полного списка из пары десятков «переписанного» на жуликов квартир и домов, который изначально был в материалах дела СК.

То, почему число эпизодов было вдруг сокращено в три раза, в общем-то, понятно, - бурное расследование проводилось либо по тем квартирам, где собственники, жаждали справедливого наказания преступников. И вычеркивание этих эпизодов, с учетом того, что старики писали обращения к Бастрыкину и даже Путину, могло повлечь некоторые неприятности. Другая часть дошедших до суда эпизодов касалась тех дедов-бабушек, что либо в силу возраста имели проблемы с головой, либо… уже умерли.

Сейчас мы можем привести полный список квартир, как оставленных в окончательном варианте «расследования» так и «вычеркнутых» следователями краевого СК.

Из всего этого более чем доказанного списка в итоге до суда доплелось всего семь очень «удобных» для черновского ОПС эпизодов: по жилью Зенковой, Мозалевского, Захарова. Веприкова, Сундукова, Бондаренко, Ковалева.

И даже в таком сильно усеченном, «семиэпизодном» варианте, казалось бы, какие проблемы: доказательной базы вроде бы хватало, чтобы рассмотреть, вынести хоть какой-то приговор, и зашагать дальше по пути славных кубанских судебных свершений. Но вся эта следственно-судебная тягомотина продолжается и продолжается до сих пор. С декабря 2021-го, когда кубанский СК начал работать по этому делу. С учетом того, что срок давности по 159-й, - статьи вменяемой Жестовской и ее подельникам составляет 10 лет, вытянуть эту часть ОПС на срок давности вряд ли получится. Похоже, расчет на другое… на естественную убыль истцов. Расчет, в общем-то, верный немалое число дедов уже отошли в мир иной, так и не услышав «Встать суд идет… Для оглашения приговора…».

Но вот после того, как уже, к счастью, не кубанский следком, стал присматриваться к финансовым достижениям Александра Дмитриевича Чернова, в качестве неожиданного «боковичка» и всплыла не замеченная следствием квартира бабушки Нины Прокофьевны Рисун.

Сразу скажем, квартира мутная. Судя по количеству отсидок внука бабули, не исключено, что эта была блат-хата. Внучек - Александр Долгих, был неоднократно судим. Кражи, грабеж, наркотики. В апреле 1997-го приговором Советского райсуда Краснодара, он был осужден по ч.2 ст. 159 УК РФ к 3 годам (условно). Позже уже Ленинский райсуд Краснодара выносил приговор по целому набору статей: ч.2 ст. 161, ст. 213 и ст. 69 УК РФ. В 2006 Ленинским районным судом Краснодара уже рассматривалась 228-я. В 2017-м та же 228-я - незаконный оборот наркотиков (дело рассматривалось Прикубанским райсудом Краснодара). Но «нехорошая квартира», располагалась в хорошем районе города. И квартира была правоохранителям прекрасно известна. С ее отжатием проблем не возникло.

Второй, как бы, покупательницей квартиры бабушки Рисун является Татьяна Зайцева – жена Евгения Черноскутова, в то время сотрудника кубанского СК, а ныне – руководителя второго отдела по особо важным делам Донского Управления СКР. Вот он на фото. Дает интервью радио «Комсомольская правда – Ростов - на-Дону» по поводу успехов в борьбе со взяточничеством и казнокрадством.

Схема была применена та же. Доверенность выписанная в нотариальной конторе Черновой на имя право распоряжаться денежными средствами и недвижимостью. Затем «продажа» квартиры «дежурному» жулику-покупателю. А затем уже вручение жилья Зайцевой, оформленное, в виде «продажи». Зайцева в схеме значилась уже как «добросовестный приобретатель».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

понедельник, 24 марта 2025 г.

Why does the Chaika clan need Rossotrudnichestvo

"The Plenipotentiary Representative fears that he will be removed from his post and asked uncomfortable questions.”




The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to publish an investigation into the assistant to the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District, Yuri Chaika, and at the same time his trusted person in the sphere of business and personnel - Aidamir Valiev.



As it turned out, numerous investigations against Valiev do not have much effect not because of the person of his boss Chaika. Valiev has a higher cover. We are talking about the Deputy Director of the FSB of the Russian Federation Alexei Sedov.



According to sources, Deputy Director Sedov is a long-time comrade from their joint service in one department - the Federal Drug Control Service - with the Chairman of the Public Chamber of the Republic of Dagestan Azizbek Cherkesov. The Cherkesov family has been friends with the Valiev family for a long time, and Azizbek Cherkesov's son, Rashidbek Cherkesov, is a long-time friend and close business partner of Aidamir Valiev.

Their common main company is SGT-CAPITAL LLC, INN: 7705555854, Legal address: Legal address: 121099, Moscow, Novinsky Boulevard, 11A, building 1, where Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, who is also the founder, is listed as the general director, and the second founder of the company is Aidamir Aleksandrovich Valiev himself, who, after repeated falsification of declarations of a civil servant, was forced to register his share of 20 percent in the name of a fictitious person, a certain Anna Nikolaevna Ivanova.

According to available information, Cherkesov (the son of the closest friend of the deputy director of the FSB Alexei Sedov) and Valiev, using their established connections with Kireev (a participant in the schemes to embezzle funds from the former Presidential Property Management Department of the Russian Federation Alexander Kolpakov) and his entourage, who are in turn connected to certain heads of the central office of the FSB and the former head of the Presidential Property Management Department Kolpakov, were and are actively involved in resolving issues of large entrepreneurs with the withdrawal of especially large sums of money abroad to offshore accounts, including the Seychelles, and the money of large agricultural corporations, trading companies, real estate rental companies, fuel trade, and regional energy supply companies is being withdrawn.

In this area of ​​criminal business, Cherkesov and Valiev have long since earned decent money.

It is precisely with the capabilities of Valiev and his friends in the FSB that Chaika's attention to Valiev is associated, given his connections in law enforcement circles and among the leaders of the Kabardino-Balkarian Republic and especially Ingushetia, where the Chaika family has very big plans to monopolize the garbage business, and in general to withdraw part of the business to the North Caucasus from under the "dangerous" Moscow jurisdiction, where not all of the family are friends.



It is precisely with this that Chaika and several other big figures from his circle are actively lobbying for the appointment of Mikhail Gutseriev to the post of Head of the Republic of Ingushetia. The price of the appointment may be "services" for redirecting business flows and "protection" of the family business, in areas controlled by the Chaikas.

The appointment of the son of the Plenipotentiary Representative Igor Chaika to the Rossotrudnichestvo organization is connected precisely with the fears of the Plenipotentiary Representative that under certain conditions he himself will be removed from office and certain people will convince the President of the Russian Federation to check the Chaika family affairs. For example, where did about 7 billion of budget money go, allocated from a special budget fund created to support Russian companies directly doing business with foreign companies. Allocated to one of the companies of Chaika's son - to establish direct deliveries of allegedly ice cream and beer to China. The subsidy was simply "mastered" with kickbacks to "responsible" persons from the Government of the Russian Federation, in other words, stolen, since no business happened. And this was a condition for receiving it.



Being in Rossotrudnichestvo, it will, of course, be much easier and cheaper for Igor Chaika, hiding behind state interests, to withdraw the accumulated funds to foreign accounts, since Rossotrudnichestvo is actively involved in organizing and implementing anti-sanction measures, including "gray" schemes for transferring money abroad and back. And this is no secret for business.



Chaika's son "sat down" competitively on a very "sweet" topic in terms of corruption.



It is for this reason that the Republic of Ingushetia and the Kabardino-Balkarian Republic are very convenient for wire transfers under the supervision of Rossotrudnichestvo for money transfers from the Russian Federation, and Islamic banks work very well in the regions of the North Caucasus. The Valiyevs are very much needed for the purposes of running around on similar cases in the republics. The Plenipotentiary Representative himself should not do this, supervise - he is in the federal civil service. There is a son and "loyal" guys.



VChK-OGPU and Rucriminal.info have established that A.A. Valiev received and receives funds for direct participation and cover-up of criminal schemes for withdrawing money into criminal circulation, abroad, for money personally invested in this business in firms:



OOO "GLOBALCONSULT".



"GLOBALCONSULT" 119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 15/1, building 5, fl./off. 3/10, INN 7723497130.



OOO "MEP".



"MAKRO ADVISORY PARTNERS", INN 7704456353.



119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 15/1, building 5, fl. 2, off. 1.



The director of the companies is listed as a certain Akhkubekov Akhkubek Khalidbeevich, INN 772831446183.



OOO "UK POLUS"



"MANAGEMENT COMPANY POLUS", INN 7703405099.



Address: 123056, Moscow, Krasina St., 3, building 1, office 801.



General Director: Alexey Aleksandrovich Vostokov, INN 246520630508.



OOO GC "RESULTATCONSULTING"



GROUP OF COMPANIES "RESULTATCONSULTING" 115114, Moscow, st. Letnikovskaya, 10, building 4, floor 5, room 1, office 22. INN



7707340702.



General Director Goncharov Yuri Aleksandrovich, INN 77260350212.8



The registration authority has decided to exclude the legal entity from the Unified State Register of Legal Entities (the presence in the Unified State Register of Legal Entities of information about a legal entity for which an entry has been made about unreliability) from December 18, 2024.



Goncharov Yuri Aleksandrovich founded 5 companies and transferred money through them, which were closed by decision of the Federal Tax Service as left-wing. Valiev Aidamir conducted a joint business with this person, protected him with connections in the FSB for laundering and withdrawing money through various types of contracts. These companies were later "closed down" as criminal "dumps". In addition to the main apartment, while already working in the Plenipotentiary Representative's Office, Valiev acquired an additional apartment in Moscow and non-residential premises.

Addresses:



MOSCOW, KRASNOSELSKY, PER. SKORNYAZHNY, 5, BUILDING 1, APT….

MOSCOW, PR-KT. LENINGRADSKY, 29, BUILDING 3, POM. …

Has three expensive foreign-made cars, additional real estate and cars, and bank accounts. Everything is in the classic style of a corrupt civil servant.

Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Зачем клану Чайки Россотрудничество

«Полпред опасается, что его снимут с должности и зададут неудобные вопросы». 



Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публиковатьрасследование о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве.



Как оказалось, многочисленные расследования в отношении Валиева не имеют особого эффекта не из-за персоны его шефа Чайки, Есть у Валиева прикрытие повыше. Речь идет о замдиректора ФСБ РФ Алексее Седове.



По данным источников, замдиректора Седов является давним товарищем еще по совместной службе в одном в ведомстве – ФСКН -с председателем Общественной палаты Республики Дагестан Азизбеком Черкесовым. Семья Черкесовых давно дружит с семьей Валиевых и непосредственно сын Азизбека Черкесова – Рашидбек Черкесов, является давним другом и близким партнером по бизнесу Айдвамира Валиева.

Их общая основная компания - ООО «СГТ-КАПИТАЛ», ИНН: 7705555854, Юридический адрес: Юридический адрес: 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 11А, стр. 1, где генеральным директором значится Черкесов Рашидбек Азизбекович, он же учредитель, и второй учредитель компании сам Валиев Айдамир Александрович, который после неоднократной фальсификации деклараций госслужащего вынужден был оформить свою долю в 20 процентов на подставное лицо некую Иванову Анну Николаевну.

По имеющимся данным Черкесов (сын ближайшего друга замдиректора ФСБ Алексея Седова) и Валиев, используя наработанные связи с Киреевым (участник схем по хищению средств бывшего Управделами Президента РФ Александра Колпакова) и его окружением, связанным в свою очередь с подконтрольными отдельным руководителям центрального аппарата ФСБ и бывшему руководителю Управделами Президента Колпакову активно занимались и занимаются, решением вопросов крупных предпринимателей с выводом особо крупных сумм денежных средств за границу в офшоры, в том числе на Сейшелы, выводятся деньги крупных сельхозкопораций, торговых компаний, фирм по аренде недвижимостью, торговле топливом, энергоснабжающих региональных компаний.

В данной сфере криминального бизнеса Черкесов и Валиев давно уже заработали приличные денежные средства.

Именно с возможностями Валиева и его друзей в ФСБ связывают внимание Чайки к персоне Валиева, с учетом его связей в правоохранительных кругах и в среде руководителей КБР и особенно Ингушетии, где у семьи Чайки очень большие планы на монополизацию мусорного бизнеса, да и в целом по выводу части бизнеса на Северный Кавказ из под «опасной» Московской юрисдикции, где далеко не все у семьи друзья.



Именно с этим связывают активное лоббирование Чайкой и еще несколькими крупяными фигурами из его окружения назначение Михаила Гуцериева на должность Главы Республика Ингушетия. Ценой назначения могут быть «услуги» по перенаправлению бизнес потоков и «крышеванию» семейного бизнеса, в сферах подконтрольных Чайкам.

Назначение сына полпреда Игоря Чайки в организацию Россотрудничество связано как раз с опасениями полпреда, что при определенных условиях его самого снимут с должности и определённые лица убедят президента РФ проверить семейные дела Чайки.

Например, куда ушли около 7 миллиардов бюджетных денег, выделенных из специального бюджетного фонда, созданного для поддержки российских компаний, напрямую осуществляющих бизнес с иностранными компаниями. Выделенных одной из компаний сына Чайки - для налаживания прямых поставок якобы мороженного и пива в Китай. Субсидия была просто «освоена» с откатами «ответственным» лицам из Правительства РФ проще говоря похищена, украдена, так как никакого бизнеса не случилось. А это являлось условием ее получения.



Находясь в Россотрудничества, Игорю Чайке, конечно, будет намного проще и дешевле, прикрываясь государственными интересами вывести на иностранные счета накопленное, так как Россотрудничество активно участвует в организации и реализации анти санкционных мер, в том числе «серых» схем по проводке денег за границу и обратно. И это не секрет для бизнеса.



Сын Чайки «присел» конкурентно на очень «сладкую» в плане коррупции тему.



Именно для этого Республика Ингушетия, КБР очень удобны для проводок при курации Россотрудничества денежных проводок из РФ, причем исламские банки очень хорошо работают в регионах Северного Кавказа. Валиевы очень нужны для целей – побегать по подобным делам по республикам. Не самому же полпреду это делать, курировать - он на федеральной госслужбе. Есть сын и «верные» ребята.



ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info установлено, что А.А. Валиев получал и получает денежные средства, за непосредственное участие и прикрытие криминальных схем по выводу денег в криминальный оборот, за границу, за вложенные лично в данный бизнес деньги в фирмах:



ООО «ГЛОБАЛКОНСАЛТ».



«ГЛОБАЛКОНСАЛТ» 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 5, эт/каб 3/10, ИНН 7723497130.



ООО «МЭП».



«МАКРО ЭДВАЙЗОРИ ПАРТНЕРС», ИНН 7704456353.



119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 5, эт. 2, каб. 1.



Директором фирм значится некий Ахкубеков Ахкубек Халидбеевич, ИНН 772831446183.



ООО «УК ПОЛЮС»



«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС», ИНН 7703405099.



Адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, кабинет 801.



Генеральный директор: Алексей Александрович Востоков, ИНН 246520630508.



ООО ГК «РЕЗУЛЬТАТКОНСАЛТИНГ»



ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕЗУЛЬТАТКОНСАЛТИНГ" 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, этаж 5, пом.1, к.22. ИНН



7707340702.



Генеральный директор Гончаров Юрий Александрович, ИНН 77260350212.8



Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 18 декабря 2024 г.



Гончаров Юрий Александрович учредил 5 фирм и проводил через них деньги были закрыты по решению ФНС как левые. Валиев Айдамир вел совместный бизнес с данным лицом, крышевал его со связями в УФСБ по отмыванию выводу денег через различного рода контракты. Данные фирмы позже «прикрыли» как криминальные «помойки».

Помимо основной квартиры, уже работая в полпредства Валиев приобрел дополнительную квартиру в Москве и нежилое помещение.

Адреса:



МОСКВА, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР. СКОРНЯЖНЫЙ, Д. 5, КОРП. 1, КВ….

МОСКВА, ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 29, КОРП. 3, ПОМ. …

Располагает тремя дорогостоящими автомашинами иностранного производства, на родственников оформлена доп. Недвижимость и автомашины, и счета в банках. Все по классике коррупционера - госслужащего.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

воскресенье, 23 марта 2025 г.

How a humble clerk feeds the generals

Aide to the Plenipotentiary Representative Valiyev: from FSB Deputy Director Sedov to the former head of the Presidential Property Management Department Koplakov



After a series of publications by the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info about the assistant to the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District Yuri Chaika and at the same time his trusted person in the sphere of business and personnel - Aidamir Valiyev - he became very agitated.



According to sources, the reason for this was that the Plenipotentiary Representative Chaika received a call from FSB Deputy Director Alexei Sedov, possibly on the instructions of the Director of the FSB of the Russian Federation. In essence, Chaika was asked to quickly sort out the problematic information and take measures to prevent further similar publications. Oddly enough, there were no offers to sort out the personality of Valiyev himself and his actions and who he ultimately works for - for the criminal structures of the family of Yuri Chaika or is he still a federal civil servant.

After the conversation with Deputy Director Sedov, the Plenipotentiary Representative held a meeting at which he conveyed to all those present and not present that they would investigate where the information was leaking from, find and deal harshly with those who facilitated its dissemination.

At the same time, Chaika portrayed Valiyev as some kind of victim of intrigue. This is understandable, as an "old guard" Chaika "does not abandon his own."

No checks were conducted on Valiyev's activities. And it is not surprising. VChK-OGPU sources indicate that it was on the instructions of General Sedov that the existing incriminating evidence on Valiyev was "erased" in inquiries, when appointing him to the position in the Plenipotentiary Representative's Office, including dismissal due to lack of confidence and other materials that would have been sufficient to prevent him from getting any positions in various federal services.

Let us recall that the falsifications in Valiev's declarations were covered up for 2 years on the orders of Yuri Chaika by the head of the department supervising the personnel work of the plenipotentiary representative - Maksim Zinchenko - a "professional" in mass approvals of state awards and personnel appointments for a "bonus" to natives of the Caucasian republics without checking their merits and achievements. Another would have been fired, but Valiev was "clearly" mistaken, several times either not indicating income in companies where he had shares, or forgetting about real estate, or something else.

The VChK-OGPU will help to objectively sort out this situation.

According to sources, deputy director Sedov is an old comrade from their joint service in one department - the Federal Drug Control Service - with the chairman of the Public Chamber of the Republic of Dagestan Azizbek Cherkesov. The Cherkesov family has been friends with the Valiev family for a long time, and Azizbek Cherkesov’s son, Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, is a long-time friend and close business partner of Aidvamir Valiev. Their common main company is OOO SGT-CAPITAL, INN: 7705555854, Legal address: Legal address: 121099, Moscow, Novinsky Boulevard, 11A, building 1, where the general director is listed as Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, who is also the founder, and the second founder of the company is Aidamir Aleksandrovich Valiev himself, who, after repeated falsification of declarations of a civil servant, was forced to register his share of 20 percent to a fictitious person, a certain Anna Nikolaevna Ivanova, INN 690600200608, and continues to receive dividends from the company's activities, only formally not participating in its activities.

This business has its own interesting history. According to sources of Rucriminal.info, in 2011, in the city of Pyatigorsk, Stavropol Krai, LLC “SPK” ​​“Limited Liability Company “Construction and Production Company” was registered, INN: 2632098611, Legal address: 357500, Stavropol Krai, Pyatigorsk, st. Ermolova, 30, the general director of which was at one time a certain former Individual Entrepreneur - IP Grebennikov Gennady Anatolyevich, INN 440400068761, registered in the city of Lermontov, Stavropol Territory, then the company was headed by a certain Kireev Igor Nikolaevich INN 712804604918.

It immediately draws attention to the fact that the founder of this company is an interesting organization: "LIKOR CORPORATION", Country SEYCHELLES, registration number 174868. Name of the registering organization: DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE SEYCHELLES ISLANDS REGISTRAR OF INTERNATIONAL COMMERCIAL COMPANIES.



In the Russian Federation, this offshore company created more than 50 companies (Moscow, Samara, Ulyanovsk) and liquidated them after laundering funds received from various contracts.

It would seem that this is a small company in the city of Pyatigorsk in the Stavropol Territory and the Seychelles. However, not everything is so simple. According to sources close to the SVR, it is indicated that the company "LIKOR CORPORATION" in the offshore is one of the "dumps" created to transfer funds abroad and the dark machinations of the former Administrative Department of the President of the Russian Federation, Kolpakov Alexander Sergeevich.

Established in 2011 in Pyatigorsk, LLC "SPK" "Limited Liability Company "Construction and Production Company", INN: 2632098611, was a contractor for various Federal State Budgetary Institutions, Federal State Budgetary Institutions and departmental sanatoriums, including the Administrative Department of the President of the Russian Federation. Money stolen from contracts through her and withdrawal were transferred to the offshore by Kolpakov's people.

The schemes for the withdrawal and "rashalov" of these issues were handled by the General Director of the company, Igor Nikolaevich Kireev, INN 712804604918.

Later, I.N. Kireev, mentioned above, moved to Moscow and in a few years opened, then liquidated from 55 to 100, and maybe more, companies where he is listed as either the founder or director.

Moreover, in some companies where the General Director is I.N. Kireev, the sole founder or General Director is a certain Dag Refik, and what is interesting is that the founder's INN is not indicated.



For example:



OOO "ATLANT"



GENERAL DIRECTOR: Dag Refik



Legal address: 127566, Moscow, st. Rimskogo-Korsakova, 20



Rent and management of own or leased real estate



INN: 7715819023



Founders:



Dag Refik: 10 thousand rubles (0%)



According to sources, Dag Refik is a front man and manager of the schemes for withdrawing part of the funds of the clan of Lieutenant General Kolpakov A.S.



The following company is currently operating in Moscow:



OOO "RONAPLUS"



GENERAL DIRECTOR: Igor Nikolaevich Kireev



Legal address: 127106, Moscow, Gostinichny proezd, 6, bldg. 2



Purchase and sale of own real estate



INN: 7715554835



The founder is also listed as that "dark lord" Dag Refik.



The specified company and LIMITED LIABILITY COMPANY "SGT-CAPITAL", INN: 7705555854, Legal address: Legal address: 121099, Moscow, Novinsky Boulevard, 11A, bldg. 1, where Rashidbek Cherkesov is listed as the general director Azizbekovich, who is also the founder, and the second founder of the company - Valiev Aidamir Aleksandrovich, actively interact in commercial activities.

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info