100 kg of dollars for ex-senator Alexei Lysyakov

Infaprim may go under the knife for the debts of its co-owners



The channel's source shared exclusive information that the largest manufacturer of powdered milk formulas for baby food, the Infaprim company (key brand Nutrilak), intends to obtain a solid line of credit from two banks - Expobank JSC and BBR Bank Joint Stock Company.

At first glance it may seem, what is the crime here? Obtaining loans is a normal practice for business, especially since the Moscow Region company is expanding its import-substituting production of baby food. Outwardly, everything is smooth, if you do not know the true motives and some details of the financial situation of affiliates.



Legendary Alexey Lysyakov and 100 kg of dollars



Let's start with the fact that currently the co-owner of Infaprim CJSC is a former State Duma deputy from Dagestan, the Stavropol Territory and the Chechen Republic and ex-senator Alexey Lysyakov, who is currently in the stage of personal bankruptcy in case No. A40-242489/2020. We are talking about debts of hundreds of millions of rubles. Several years ago, 100 kg of dollars were confiscated from Lysyakov in the office of the St. Petersburg City Invest Bank. As it turned out, the money, more than $7 million, was involved in a criminal case of fraud on a particularly large scale.

When Lysyakov became a senator, his business partner Grigory Feldman opened the Avant company. In 2007, the company received a contract for the construction of a new stadium for the Zenit club in St. Petersburg. With almost 6 billion rubles allocated for this, it was only possible to protect the project and begin construction. Avant was declared bankrupt despite the fact that it received more than 5 billion rubles from the city government. The total volume of claims against the company amounted to 563 million rubles. At the same time, according to court proceedings, only 9 million can be recovered. After that, City Investment Bank found boxes of cash (the same $7 million) belonging to Alexey Lysyakov.



Also, Alexey Lysyakov “rose up” well when his people gained control of Lenstroydetal JSC. Instead of the promised modernization, the leading concrete manufacturer in St. Petersburg was sold off piecemeal, and the owner’s ex-wife went bankrupt.



How Lysyakov became a monopolist in the field of baby food



One of the latest success stories from Lysyakov’s period of parliamentary activity is a key chair on the board of directors of the Infaprim company, the largest plant in the Russian Federation for the production of the breast milk substitute Nutrilak. After joining the Infaprim Group of Companies, reconstruction of the dairy plant in Istra began for 4 billion rubles together with the government of the Moscow region, which is currently being completed. The reconstruction of the Infaprim plant was surrounded by considerable scandals, but that is a separate story.

The co-owner of the Infaprim corporation is another of Lysyakov’s assistants, A.S. Ismoilov. By the way, Alexey Lysyakov became bankrupt at the request of City Invest Bank, since he acted as a guarantor for Akbar Ismoilov, who received hundreds of millions of rubles from the bank and did not return them.

In court, following the bank's claim, the ex-deputy stated that he did not sign any guarantee agreements. However, the case contains the notarized consent of Sofia Petrova to guarantee the loans of Akbar Ismailov. Lysyakov tried to convince the court that he gave the entire amount of the debt in cash personally to the co-owners of the bank and allegedly asked them to deposit these funds into the bank’s cash desk to repay his obligations, but they did not deposit the money. The former senator and ex-deputy wrote this version in his statement to the police with a request to initiate a criminal case of misappropriation. At the same time, Lysyakov himself has repeatedly stated in conversations that he is familiar with high-ranking law enforcement officials and will use his connections to avoid repaying debts.



History of guarantee for a Ukrainian company



But the stories with Lysyakov’s guarantees do not end there. In November 2015, Russian State Duma deputy Alexey Lysyakov, who had recently voted for the annexation of Crimea to Russia, entered into a guarantee agreement for the Kiev company Alter-Top to fulfill obligations to the Panamanian offshore TXD Federation Inc in the amount of 10 million euros. In 2016, the offshore ceded the right of claim under this agreement and the guarantee to Laboratory of Finance, which in February-March 2021 went to court and recovered 10 million euros from Alexey Lysyakov. No one even tried to recover anything from the main debtor, the Alter-Top partnership.

Lysyakov himself did not refuse to guarantee the Kyiv company, and when filing an application for bankruptcy with the Moscow Arbitration Court, he directly indicated a debt of 10 million euros. Moreover, the procedural behavior of the debtor suggests that he is much more interested in paying off the debt in Ukraine than City Invest Bank. It is likely that, expecting the inevitable bankruptcy procedure, Lysyakov decided to impose a fictitious debt on himself so that his assets would go under the obligations of the Ukrainian company, and through these debts influenceto the bankruptcy procedure. The creation of controlled receivables using Ukrainian companies and citizens before the SVO was quite a working scheme.



Will Infaprim be sent under the knife for debts?



Covering debts to creditors, it is possible, will also occur at the expense of the assets (property) of Infaprim Group of Companies, at least, this is what the creditors themselves say one way or another. Therefore, the largest manufacturer of dry milk formulas can easily “go under the knife” for the debts of its co-owners.

The judicial acts state that when issuing loans and when making decisions on the collection procedure Lysyakov A.A. and Ismoilov A.S. were considered by creditors not as independent individuals, but as group members - managers/owners of a large international production holding (Infaprim JSC). These persons occupy senior positions in a large international production holding; property was systematically pledged as collateral for their obligations; their legal relations are of a corporate nature and stipulate coordinated actions in the common interests.

Recently, a regular meeting was held in the bankruptcy case of Alexey Lysyakov, where the financial manager of the debtor announced the demand for documents from Infaprim CJSC and Infaprim JSC. The debtor's representative objected, however, the court granted the request.

In this regard, Lysyakov’s attempts through the Infaprim Group to obtain new loans from Expobank JSC and BBR Bank JSC can be regarded as potentially fraudulent actions in the field of lending in order to obtain new loans, and then, according to the standard scheme, to defraud the creditors. If banks approve new credit lines, then top managers of credit institutions may be interested in “warming their hands” on this to the detriment of the interests of their owners.

100 кг долларов для экс-сенатора Алексея Лысякова

«Инфаприм» может «пойти под нож» по долгам совладельцев

 


Источник канала поделился эксклюзивной информацией, что крупнейший производитель сухих молочных смесей для детского питания компания «Инфаприм» (ключевой бренд «Nutrilak») намерен получить солидную кредитную линию в двух банках – АО «Экспобанк» и Акционерный общество «ББР Банк».

На первый взгляд может показаться, а в чем тут криминал? Получение кредитов — это нормальная практика для бизнеса, тем более что подмосковная компания расширяет импортозамещающее производство детского питания. Внешне всё гладко, если не знать истинных мотивов и некоторых подробностей финансового положения аффилированных лиц.



Легендарный Алексей Лысяков и 100 кг долларов



Начнем с того, что в настоящее время совладельцем ЗАО «Инфаприм» является бывший депутат Государственной Думы от Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики и экс-сенатор Алексей Лысяков, находящийся в настоящее время в стадии личного банкротства по делу № А40-242489/2020. Речь идет о долгах в сотни миллионов рублей. Несколько лет назад у Лысякова изъяли 100 кг долларов в офисе петербургского «Сити Инвест Банка». Как выяснилось, деньги, более 7 миллионов долларов, проходили по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант». Компания в 2007 году получила подряд на строительство нового стадиона для клуба «Зенит» в Петербурге. На выделенные для этого почти 6 млрд рублей удалось только защитить проект и начать стройку. «Авант» был признан банкротом несмотря на то, что получил от городского правительства более 5 миллиардов рублей. Общий объем претензий к фирме составил 563 миллиона рублей. При этом, по данным судебных производств, взыскать удалость только 9 миллионов. После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (те самые 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.



Также Алексей Лысяков хорошо «поднялся», когда его люди получили контроль над АО «Ленстройдеталь». Вместо обещанной модернизации ведущий производитель бетона в Петербурге оказался распродан по частям, а бывшая жена владельца – обанкрочена.



Как Лысяков стал монополистом в сфере детского питания

Одна из последних историй успеха периода депутатской деятельности Лысякова — ключевое кресло в совете директоров компании «Инфаприм», самого большого в РФ завода по производству заменителя грудного молока «Nutrilak». После вхождения в состав ГК «Инфаприм» началась реконструкция молочного завода в Истре за 4 миллиарда рублей совместно с правительством Московской области, которая в настоящее время завершается. Реконструкция завода «Инфаприм» обросла немалыми скандалами, но это отдельная история.

Совладельцем корпорации «Инфаприм» выступает другой подручный Лысякова – Исмоилов А.С. К слову, Алексей Лысяков стал банкротом по заявлению «Сити инвест банка», поскольку выступал поручителем Акбара Исмоилова, получившего в банке и не вернувшего сотни миллионов рублей.

В суде по иску банка экс-депутат заявил, что не подписывал никаких договоров поручительства. Однако в деле имеется нотариальное согласие Софьи Петровой на поручительство по кредитам Акбара Исмаилова. Лысяков попытался убедить суд, что отдал всю сумму долга наличными лично совладельцам банка и якобы попросил их внести в кассу банка эти средства в погашение его обязательств, а они деньги не внесли. Эту версию бывший сенатор и экс-депутат написал в своем заявлении в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о присвоении. При этом сам Лысяков неоднократно в разговорах утверждал, что он знаком с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и будет использовать свои связи, чтобы избежать возврата долгов.



История поручительства за украинскую компанию

Но истории с поручительствами Лысякова на этом не заканчиваются. В ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере 10 миллионов евро. В 2016 году офшор уступил право требования по этому договору и поручительству «Лаборатории Финансов», которая в феврале-марте 2021 года обратилась в суд и взыскала 10 миллионов евро с Алексея Лысякова. С основного должника, товарищества «Альтер-Топ», никто ничего взыскивать даже не пытался.

Сам Лысяков от поручительства за киевскую компанию не отказывался и при подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о своем банкротстве прямо указал долг в 10 миллионов евро. Причем процессуальное поведение должника наводит на мысль, что он гораздо более заинтересован в оплате долга на Украине, нежели «Сити инвест банку». Вполне вероятно, что, ожидая неминуемой процедуры банкротства, Лысяков решил на себя повесить фиктивную задолженность, чтобы его активы ушли по обязательствам за украинскую компанию, и через эти долги влиять на процедуру банкротства. Создание подконтрольной дебиторки с использованием украинских компаний и граждан до СВО было вполне себе рабочей схемой.



«Инфаприм» отправят под нож за долги?

Покрытие долгов перед кредиторами, не исключено, будет происходить и за счет активов (имущества) ГК «Инфаприм», по крайней мере, об этом так или иначе заявляют сами кредиторы. Поэтому крупнейший производитель сухих молочных смесей легко может «пойти под нож» по долгам своих совладельцев.

В судебных актах говорится, что при выдаче кредитов и при принятии решений о порядке взыскания Лысяков А.А. и Исмоилов А.С. рассматривались кредиторами не как независимые физические лица, а как участники группы - руководители/владельцы крупного международного производственного холдинга (АО «Инфаприм). Указанные лица занимают руководящие должности в крупном международном производственном холдинге, в залог по их обязательствам систематически передавалось имущество, их правоотношения носят корпоративный характер и обуславливают согласованные действия в общих интересах.

Недавно состоялось очередное заседание по делу о банкротстве Алексея Лысякова, где финансовый управляющий должника заявил об истребовании документов у ЗАО «Инфаприм» и АО «Инфаприм». Представитель должника возражал, однако, суд удовлетворил требование.

В этой связи попытки Лысякова через ГК «Инфаприм» получить новые кредиты в АО «Экспобанк» и АО «ББР Банк» можно расценивать как потенциально мошеннические действия в сфере кредитования с целью получить новые кредиты, а потом по стандартной схеме кинуть кредиторов. Если банки одобрят новые кредитные линии, то тогда будет не исключена заинтересованность топ-менеджеров кредитных учреждений на этом «погреть руки» в ущерб интересам своих владельцев.

Igor Shuvalov was given his freedom

Before leaving, the head of VEB cleans up the traces of gigantic corruption



According to the source of Rucriminal.info, after the traditional Friday meeting with his subordinates, on October 20, 2023, the chairman of the VEB state corporation Igor Shuvalov in his private tea room for the elite, where a limited circle of people have access and many white-collar newcomers dream of going to restart their career or take it off. , a lover of luxurious European life and royal corgis, voiced to the retinue of those close to him, including his closest assistant from the time of civil service, Mukhomejan Naderya, who celebrated her 73rd birthday this year, about the decision finally made by the “boss” to release him from his post head of VEB, until the end of this year. The assistant’s instructions contained the need to inform the circle of people involved at the beginning of the next week and organize the prompt completion of all problematic transactions in numerous funds and subsidiaries (VEB Capital, VEB Ventures, VEB Infra, FERD, etc.). Also, it is necessary to clean up the flaws in obvious corrupt issuance of loans to their own (“oligarch friends”), due to the total lack of proper collateral, guarantees, systematic violation of covenants and reserves bursting at the seams. It is also necessary to cover up as much as possible the sins of the era of Dmitriev-Gorkov’s predecessors, associated with gigantic losses of trillions of taxpayers’ budget funds on investments in coal mines and enterprises of Donbass.



There was also a categorical order to veil under other people's management mistakes lost investments in unlaunched and plundered production assets in Crimea, which could hit the reputation of the head of VEB and turn him into, as Igor Ivanovich put it, Double Moishu (Chubais).



The head of VEB.RF is not yet going to wander around the globe like Chubais, nor is he going to answer awkward questions from the Accounts Chamber, the Prosecutor General’s Office and other supervisory authorities. Not his level.



The official statement will be signed on December 1 and Igor Ivanovich plans to go to his Dubai location. A step-by-step scheme, dismissal from office in exchange for a quiet life and no complaints. Against the backdrop of information about future fatal changes, numerous proliferating “corrupt chicks” about which Rucriminal.info has repeatedly spoken, are in a state of suspended animation and are urgently trying to cover up the traces of blatant corruption over the years of “Webism” and take out from it everything that has not yet been made it in time. Few people expect to find a warm place after working at VEB and being inspected by the Internal Control Service. Everyone understands everything. One of these corrupt bearers of the state budget in himself, preparing to “go out”, familiar to the readers of the channel for his passion for big and other people’s money, and the stronger sex, is the unconventional bankster Alexander (Suzanna) Ivanov, aka “Poor Sasha”, who knows how to saw , and lovingly relaxing in various gay communities of the country (previously we talked about his adventures in Ryazan). According to the source of Rucriminal.info, due to the large-scale transformation that began last week inside the Web, the corrupt chick A. (Suzanna) Ivanov is in a state of emotional distress and complains to those close to him in an informal setting that he simply “can’t handle” the current tension and attention of inspectors and is on antidepressants.



During his short time working in the state corporation, the bankster unsuccessfully tried to get into the wish list of Igor Ivanovich’s favorites through the grand fairy, Shuvalov’s assistant Naderya Mubimovna, and become, albeit temporary, the favorite of the head of the state corporation, in order to get a ticket to the future. However, even here the underbanker, who came from the Dom.rf bank, suffered a setback, since according to the conventional rules, Igor Ivanovich is loyal and allows young, athletic, elastic and clean-shaven “boys” without physical disabilities or defects into his personnel reserve. For there is water to drink from the face. However, the problem solver did not pass the casting for the tea room of the head of the state corporation.

According to the source, currently the number one priority goal for the rejected bankster is to receive kickbacks from the arbitration managers of the SRO "Assistance" in the form of remuneration for the work carried out in 2022. sale of the Engel Locomotive Plant at a 70% discount, at a cost three times lower than the market price (3 billion rubles). A similar fate befell the sad Angstrem-T microelectronics development project, into which Shuvalov invested hundreds of billions of rubles from the budget. In 2021 the sad leaky barge "Angstrem" migrated from the balance sheet of the Web to the formal gasket of LLC "NM-TECH" created by the state corporation at the insane price of 8 billion, and not 1 ruble (fair value taking into account debts). Naturally, at the expense of budgetary funds, as well as future cutting organized by state manager Ivanov and those involved.

Documents have already been submitted to the courts regarding the payment of interest “for effective work” to the arbitration managers, and the underbanker and his patrons are going to finally remove the state corporation from the state budget and more than 800 million rubles (60 million in the form of remuneration for the sale of Elz from Web's shoulder and 800 million for the Angstrem chip plant).







To be continued

Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Игорю Шувалову дали вольную

Перед уходом глава ВЭБ зачищает следы гигантской коррупции



По информации источника Rucriminal.info, после традиционного пятничного совещания с подчинёнными 20 октября 2023 года председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в своей приватной чайной комнате для избранных, куда имеют доступ ограниченный круг лиц и мечтают попасть многие белые воротнички- новички для рестарта карьеры или её взлёта, любитель роскошной европейской жизни и королевских корги, озвучил свите приблиближённых, в числе которых была его ближайшая помощница с времён госслужбы Мухомеджан Надеря, отметившая в текущем году 73 летний юбилей, о принятом наконец-то решении со стороны "начальника" об освобождение его с поста главы ВЭБ, до конца текущего года. Поручение помощнице содержалось в необходимости донести в начале следующей недели до круга причастных лиц и организовать оперативное завершение всех проблемных операций в многочисленных фондах и дочкам (ВЭБ Капитал, ВЭБ Венчурс, ВЭБ Инфра, ФРДВ и др.).Так же, требуется зачистить огрехи в откровенных коррумпированных выдачах кредитов своим ( "друзья-олигархи"), ввиду тотального отсутствия должного обеспечения, поручительств, систематическом нарушении ковенант и трещащих по швам резервах. Так же требуется максимально замылить грехи эпохи предшественников "Дмитриева-Горькова", связанные с гигантскими потерями в триллионы бюджетных средств налогоплательщиков на инвестициях в угольные шахты и предприятия Донбасса.



Так же прозвучало безапелляционное указание завуалировать под чужие управленческие ошибки потерянные инвестиции в так и незапущенные и разграбленные производственные активы в Крыму, которые могут ударить по репутации главы ВЭБ и сделать из него, как, выразился Игорь Иванович - Double Мойшу (Чубайса).



Скитаться как Чубайс по глобусу, пока ещё глава ВЭБ.РФ не собирается, равно как и отвечать на неудобные вопросы Счётной палаты, Генпрокуратуры и иных надзорных органов. Не его уровень.



Официально заявление будет подписано 1 декабря и Игорь Иванович по планам отправится в свою дубайскую локацию. Схема step by step, освобождение от должности в обмен на спокойную жизнь и отсутствие претензий. На фоне информации о будущих фатальных изменениях, многочисленные расплодившиеся "птенцы-коррупционеры" о которых неоднократно рассказывал Rucriminal.info, пребывают в состоянии анабиоза и пытаются в срочном порядке замести следы неприкрытой коррупции за годы "вэбовщины" и вынести из него всё, что ещё не успели. Надежды найти тёплое местечко после работы в ВЭБе и проверки Службы внутреннего контроля рассчитывает мало кто. Все всё понимают. Один из таких коррупционных несунов госбюджета в себе, готовящихся "на выход", знакомый читателям канала своей страстью к большим и чужим деньгам, и сильному полу, недрадиционный банкстер Александр (Сюзанна) Иванов, он же Ака "Бедная Саша", который умеет как пилить, так и любвеобильно отдыхать на различных гей комьюнити страны (ранее мы рассказывали про его похождения в Рязани). По информации источника Rucriminal.info, из-за начатой на прошлой неделе внутри Вэба масштабной трансформации, коррупционный птенец А. (Сюзанна) Иванов находится в состоянии эмоционального дистресса и жалуется приближённым в неформальной обстановке, что попросту "не вывозит" текущее напряжение и внимание проверяющих и сидит на антидепрессантах.



За непродолжительное время работы в госкорпорации банкстер безуспешно пытался пробиться в wish лист любимчиков Игоря Ивановича через грандфею, помощницу Шувалова Надерю Мубимовну и стать, пусть и временным, но фаворитом главы госкорпорации, дабы получить путёвку в будущее. Однако и здесь недобанкстера, выходца из банка Дом.рф, постигла неудача, поскольку по условным правилам, Игорь Иванович лоялен и допускает к себе в кадровый резерв молодых, спортивно-упругих и гладко выбритых "мальчиков" без физических недостатков и дефектов. Ибо с лица воды пить. Однако, проблемщик не прошёл кастинг в чайную комнату главы госкорпорации.

По информации источника, в настоящее время приоритетными целями номер один для отвергнутого банкстера являются получение откатов с арбитражных управляющих СРО "Содействие", в виде вознаграждения за осуществлённую в 2022г. продажу с 70% дисконтом "Энгельского локомотивного завода", по стоимости в три раза ниже рыночной (3 млрд. рублей). Аналогичная участь постигла и печальный проект развития микроэлектроники "Ангстрем-Т", в который Шувалов запаял бюджетные сотни миллиардов рублей. В 2021г. печальная дырявая баржа "Ангстрем" перекочевала с баланса Вэба на созданную госкорпорацией формальную прокладку ООО "НМ-ТЕХ" по безумной цене в 8 млрд., а не 1 рубль (справедливая стоимость с учётом долгов).Естественно, за счёт бюджетных средств, как и будущий распил организованный госменеджером Ивановым и причастными лицами.

Документы в суды о выплате % "за эффективную работу" в адрес арбитражных управляющих уже поданы, а недобанкстер и его патроны собираются вывести напоследок из госбюджета госкорпорации более 800 млн.рублей (60 млн.в виде вознаграждения за продажу с плеча Вэба "Элз" и 800 млн.за завод микросхем "Ангстрем" ).







Продолжение следует

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

Capitalgate

Here are secret documents showing how officials own Capital Group



As the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info learned, in 2012 or earlier, the owners of Capital Group Vladislav Doronin, Pavel Tyo and Eduard Berman, in an atmosphere of secrecy, created a “family office” in Cyprus, which was entrusted with managing the ownership structure of their Russian and international holdings, all aspects of corporate finance (debt and equity financing and dividend policy), treasury duties, as well as the most delicate assignments associated with the “shadow partners” of this trinity - several high-ranking Russian officials and security officials. The person entrusted with the overall management of the Cyprus office was Anna Krustkaln, head of treasury at Capital Group, who moved to Cyprus specifically for this purpose. Krustkaln joined Capital Group in 2003 and is one of the company's most trusted employees.



The official staffing table of Capital Group, which indicates Krustkaln’s position in the company and the duration of her work.

Doronin, Cho and Berman often signed instructions to Cypriot law firms that acted as administrators for their holding companies. Communication between the Cypriot agents and the three shareholders was also carried out through Krustkaln.

Cypriot law and administration firms providing legal and corporate services included Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou and individual consultants such as Marianne Orphanidou.

On April 4, 2019, Marianna Orfanidou, an employee of the Cyprus administrative services company Nobel Trust Limited, wrote an email to Maria Rumba (then an in-house lawyer at the Doronin, Tyo and Berman family office in Cyprus) addressed to Anna Krustkaln and several of Orfanidou's colleagues at Nobel Trust Limited, with a request to provide documents (passports, utility bills, etc.) of Mr. Peter Evgenievich Shatrov, Mr. Vladimir Prokhorov and Ms. Elena Efimova, the ultimate beneficial owners of two Cyprus companies - Portground Holdings Limited and Pineterrace Trading Limited.





First email from Orphanidou.



Vladimir Prokhorov is the father of Alexander Prokhorov, who at that time was the head of the Moscow Department of Investment and Industrial Policy.

Petr Shatrov is the “nominee” of Sergei Pakhomov, the former head of the Ministry of Construction of the Moscow Region, the former head of the Sergiev Posad district of the Moscow Region, and currently a deputy of the State Duma of Russia and the head of its committee on construction and housing and communal services.

Elena Efimova is the sister of Vladimir Efimov, who is still the deputy mayor of Moscow in the Moscow government for economic policy and land and property relations.

Having received no response, Orfanidou sent a second letter on May 3. On May 7, Krustkaln sent an email to her Moscow colleague Anton Shelkovkin, a tax manager at Capital Group, asking if he could obtain the requested documentation from a certain “Yuri” (the contact person indicated by the officials). These letters clearly show that the Cyprus service company considered Krustkaln to be the point of contact for the Russian beneficiaries and that Krustkaln was involved in this work together with another Capital Group employee.



Follow-up email from Orphanidou





Letter from Krustkaln to Shelkovkin dated May 7



On May 14, Shelkovkin wrote to Krustkaln again and told her that “Yuri” was asking if it was possible not to tell Nobel Trust anything about Prokhorov and Efimova, since currently only Petr Shatrov was a shareholder.





Letter from Shelkovkin to Krustkaln dated May 14.

On the same day, Krustkaln responded that this was not possible since all of the aforementioned beneficiaries had already been disclosed to Nobel Trust and had even signed the necessary corporate documents when the company was transferred to their control. Shatrov “is just a shareholder there,” wrote Krustkaln, “and they apparently declared him in the Russian Federation as a beneficiary, so let them leave it for Russia if they need it that way, but for these [Nobel Trust Limited] they will have to provide new information, because they have already been told that these are BOs [beneficiaries].”





Reply from Krustkaln to Shelkovkin dated May 14.

Shelkovkin was not satisfied with this, and he asked if it was possible to provide documents indicating that the ultimate beneficiaries transferred their shares to someone or sold them at par and that the former beneficiaries themselves are now unavailable. “The question, of course, is what they were thinking when they put [themselves as beneficiaries],” Shelkovkin wrote, “but it doesn’t make it any easier for them.” Krustkaln replied that this was also impossible and that “we did as Baldin said.”





Exchange of letters between Krustkaln and Shelkovkin on May 15.



Sergei Baldin, mentioned in the correspondence, was a Moscow official with very long experience. He held the positions of chief accountant of the Department of Land Resources of the City of Moscow, General Director of the State Unitary Enterprise of the City of Moscow “City Property Management Center” (from April 23, 2014 to December 19 December 2017), General Director of the State Unitary Enterprise of Moscow "M.Progres" (from September 28, 2016 to October 3, 2017), head of the representative office of PORTGROUND HOLDINGS LIMITED in Moscow (from August 26, 2013 to October 23 March 2019) and is currently the General Director of the Moscow State Budgetary Institution “Multifunctional Migration Center” (since August 16, 2019). It was Baldin who was responsible for developing the ownership structure in the interests of the mentioned officials. Interestingly, Portground's office was located in the City of Capitals, one of Capital Group's landmark projects.

Finally, on May 21, Shelkovkin sent Krustkaln links to the official biographies of Sergei Pakhomov and Vladimir Efimov on the official website of the Moscow government with the words “Here they are... They are still worried and asking what they should submit to change beneficiaries.”



Email correspondence between Shelkovkin and Krustkaln dated May 21.

This latest email once again proves that Krustkaln and her colleagues were well aware of the identities of the officials they helped hide their names and ownership through offshore companies. All three officials are involved in regulating the construction industry in Moscow and Russia as a whole. All of them are involved in issuing construction permits and distributing lucrative government contracts, i.e. business of three partners of Capital Group. This once again confirms what almost all participants in the Moscow construction industry know - that the “business” of Vladislav Doronin, Pavel Cho and Eduard Berman, which they are actively trying to legalize in the USA, the European Union, Switzerland, Israel and South Korea, is built on money laundering and large-scale thefts from the budget of Moscow and the federal budget of the Russian Federation."

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Капиталгейт

Приводим секретные документы, как чиновника владеют Капитал групп



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2012 году или ранее владельцы Capital Group Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман в обстановке секретности создали “семейный офис” на Кипре, которому было поручено управление структурой собственности их российских и международных холдингов, все аспекты корпоративного финансирования (долговое и акционерное финансирование и дивидендная политика), казначейские обязанности, а также самые деликатные поручения, связанные с “теневыми партнерами” этой троицы – несколькими высокопоставленными российскими чиновниками и силовиками. Сотрудником, которому было поручено общее руководство кипрским офисом, была Анна Крусткалн, руководитель казначейства Capital Group, переехавшая на Кипр специально для этой цели. Крусткалн пришла в Capital Group в 2003 году и входит в число самых доверенных сотрудников компании.



Официальное штатное расписание Capital Group, в котором указана должность Крусткалн в компании и срок ее работы.

Доронин, Тё и Берман часто подписывали инструкции кипрским юридическим фирмам, которые выступали в качестве администраторов их холдинговых компаний. Связь между кипрскими агентами и тремя акционерами также осуществлялась через Крусткалн.

Среди кипрских юридических и административных фирм, предоставлявших юридические и корпоративные услуги, были Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou и отдельные консультанты, такие как Марианна Орфаниду.

4 апреля 2019 года Марианна Орфаниду, сотрудница кипрской компании Nobel Trust Limited, предоставляющей административные услуги, написала электронное письмо Марии Румба (в то время штатный юрист семейного офиса Доронина, Тё и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким коллегам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с просьбой предоставить документы (паспорта, счета за коммунальные услуги и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи Елены Ефимовой, конечных бенефициарных владельцев двух кипрских компаний – Portground Holdings Limited и Pineterrace Trading Limited.





Первое электронное письмо от Орфаниду.



Владимир Прохоров является отцом Александра Прохорова, который в то время был руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Петр Шатров является “номиналом” Сергея Пахомова, бывшего главы Министерства строительства Московской области, бывшего главы Сергиево-Посадского района Московской области, а в настоящее время депутата Госдумы России и главы ее комитета по строительству и ЖКХ.

Елена Ефимова является сестрой Владимира Ефимова, который до сих пор является заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений.

Не получив ответа, Орфаниду отправила повторное письмо 3 мая. 7 мая Крусткалн отправила электронное письмо своему московскому коллеге Антону Шелковкину, менеджеру по налогам Capital Group, с вопросом, может ли он получить запрошенную документацию от некоего “Юрия” (контактного лица, указанного чиновниками). Эти письма ясно показывают, что кипрская сервисная компания считала Крусткалн контактным лицом российских бенефициаров и что Крусткалн занималась этой работой вместе с другим сотрудником Capital Group.



Последующее электронное письмо от Орфаниду





Письмо Крусткалн к Шелковкину от 7 Мая



14 мая Шелковкин снова написал Крусткалн и сообщил ей, что “Юрий” спрашивает, можно ли ничего не говорить Nobel Trust о Прохорове и Ефимовой, поскольку в настоящее время акционером является только Петр Шатров.





Письмо Шелковкина к Крусткалн от 14 мая.

В тот же день Крусткалн ответила, что это невозможно, поскольку все вышеупомянутые бенефициары уже были раскрыты Nobel Trust и даже подписали необходимые корпоративные документы, когда компания была передана под их контроль. Шатров «же просто там акционер, — написала Крусткалн, — и они его видимо в РФ заявили как бенефициара ну пусть для России если им так надо так и оставят а для этих [Nobel Trust Limited] придется новые инфо предоставить, т.к. им уже сказали что эти БО [бенефициары]».





Ответ Крусткалн Шелковкину от 14 мая.

Шелковкина это не устроило, и он спросил, можно ли предоставить документы, свидетельствующие о том, что конечные бенефициары передали кому-то свои акции или продали их по номиналу и что теперь сами бывшие бенефициары недоступны. «Вопрос, конечно, чем думали, когда ставили [себя бенефициарами], — писал Шелковкин, — но им не легче от этого». Крусткалн ответила, что это тоже невозможно и что «мы делали как Балдин сказал».





Обмен письмами Крусткалн с Шелковкиным 15 мая.



Сергей Балдин, упоминаемый в переписке, был московским чиновником с очень большим стажем. Занимал должности главного бухгалтера Департамента земельных ресурсов города Москвы, генерального директора ГУП города Москвы «Центр управления городским имуществом» (с 23 апреля 2014 г. по 19 декабря 2017 г.), генерального директора ГУП г. Москвы «М.Прогрес» (с 28 сентября 2016 г. по 3 октября 2017 г.), руководитель представительства PORTGROUND HOLDINGS LIMITED в г. Москве (с 26 августа 2013 г. по 23 марта 2019 г.) и по настоящее время является генеральным директором ГБУ города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (с 16 августа 2019 года). Именно Балдин отвечал за разработку структуры собственности в интересах упомянутых чиновников. Интересно, что офис компании Portground находился в Городе Столиц, одном из знаковых проектов Capital Group.

Наконец, 21 мая Шелковкин прислал Крусткалн ссылки на официальные биографии Сергея Пахомова и Владимира Ефимова на официальном сайте правительства Москвы со словами «Вот они… Они все еще переживают и спрашивают что им подать для смены бенефициаров».



Электронная переписка Шелковкина и Крусткалн от 21 мая.

Это последнее электронное письмо еще раз доказывает, что Крусткалн и ее коллеги были прекрасно осведомлены о личностях чиновников, которым они помогали скрывать свои имена и факт собственности с помощью офшорных фирм. Все три чиновника занимаются регулированием строительной отрасли в Москве и в России в целом. Все они занимаются выдачей разрешений на строительство и распределением выгодных госконтрактов, т.е. бизнесом трех партнеров Capital Group. Это лишний раз подтверждает то, что знают практически все участники строительной отрасли Москвы - что “бизнес” Владислава Доронина, Павла Тё и Эдуарда Бермана, которые они активно пытаются легализовать в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле и Южной Корее, построен на отмывании денег и крупномасштабных хищениях из бюджета Москвы и федерального бюджета РФ."

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"Ingushnauka" storms the Russian Academy of Sciences

The Caucasian diaspora has reached education and science



It seems that back in 2019, a scandal in the state enterprise JSC Rosgeology, subordinate to the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation, subsided across the whole country, and a new one is already planned. The first deputy director of this federal structure, Ruslan Gorring, then unexpectedly became famous by capturing his beloved self and his “colorful” story about relationships in the team on a video that was later distributed on social networks.

Speaking like an ordinary gopnik, this owner of a warm chair boasted on video about sexual relationships with female employees. Gorring’s obscenities shocked the public so much that Russian Deputy Prime Minister Alexei Gordeev had to figure out how such a character took such a high position. Then it turned out that the real name of this native of Ingushetia is not Gorring, but Ganizhev.

As Rucriminal.info found out, a similar scandal may soon flare up around the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, under the jurisdiction of which the Federal State Budgetary Institution “Comfortable Environment” was headed in January 2023 by another curious native of Ingushetia, Adam Malsagov. Having previously had nothing to do with higher education, science, or the structures of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation itself, he strongly resembles Gorring in his rapid career.



The vigorous activity of Malsagov and his fellow countrymen in the field of serving scientists served as the basis for the emergence of the meaningful term “Ingushscience”. Deputy Prime Minister of the Russian Federation Dmitry Chernyshenko is probably well aware of what this could ultimately lead to.

Finding himself in the chair of the head of an important Federal State Budgetary Institution thanks to a close acquaintance with the director of the Department of Administrative Affairs of the Ministry of Education and Science of Russia, Alexander Shatsky, who, like Malsagov himself, had previously been involved in the construction business, the clever native of the southern republic began to rapidly introduce his equally nimble fellow countrymen wherever he could reach.

According to a source from Rucriminal.info, Malsagov (in addition to managing construction companies, whose track record only includes the creation of the Total Combat Federation in his native republic) began traditionally, hiring a whole galaxy of his relatives and fellow countrymen from Ingushetia. In just a couple of months, just like himself, about a dozen natives of Ingushetia materialized out of nowhere in leadership positions in this structure.



Among them are Murat Malsagov (Adam Malsagov’s deputy for finance, previously engaged in agriculture in Ingushetia), Marat Sultanov (deputy for capital development, previously trading in construction materials), Aslan Kholukhaev (hotel manager, previously selling office equipment in a company associated with Malsagov), and more a number of “promising managers”.

Having occupied chairs and offices, this entire “team of like-minded people” immediately began to scoop up everything they could get their hands on. Feeling at ease under the “roof” of Marat Sultygov, who took over the post of Deputy President of the Russian Academy of Sciences in September 2022, his nimble fellow countrymen from “Comfortable Environment” actually launched raider activities within a few months, without particularly choosing their methods.



For example, the director of the Central Scientific Research Institute, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Atajan Ergeshov, “Ingushnauka” was so “pressed” right in Sultygov’s office that the next day he agreed to give them a rehabilitation center in Dagestan, on the reconstruction project of which he had spent more than 14 million rubles just a year earlier. Probably, the scientist was subjected to the prohibited techniques of that same all-out battle.

Created on the basis of the former Chaika sanatorium of the Medical Association of the USSR Academy of Sciences, this rehabilitation center stood idle without repair. In 2022, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation refused to allocate funds for the overhaul of the main sanatorium building, so the institution began it independently. In 2023, the first SVO participants were supposed to be accepted for rehabilitation, but Ingushnauka intervened.

In May 2023, another representative of Ingushnauka, Isa Archakov, was sent to Dagestan, who, in the status of chief engineer of Comfortable Environment, was supposed to carry out the acceptance and transfer of the rehabilitation center, but consent from its management and staff, unlike the capital’s academician Ergeshov, was not obtained smog. In August, Malsagov arrived in Dagestan himself, already with reinforcements.

Malsagov arrived in Makhachkala with the manager of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Alexander Shatsky, whom he knows from the construction business. But, despite such high support, he faced opposition from the Dagestan public.

The Dagestanis questioned not only the legitimacy of Malsagov’s actions, but also the purity of his very intentions. Noting the corruption that has engulfed the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the not-timid mountaineers also reminded the guests that quite recently Deputy Minister Marina Lukashevich and department director Mikhail Popov were convicted of corruption charges and received real prison sentences.

Another deputy close to Minister Valery Falkov, Elena Druzhinina, although she was relieved of her post in 2022, managed to acquire expensive real estate abroad. Pointing out these facts, Dagestan social activists turned to Speaker of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation Valentina Matvienko, who recently visited Dagestan, gave the command to look into it.

On behalf of Matvienko, Senator from Dagestan Ilyas Umakhanov requested documents from the Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences and the Ministry of Property of the Republic of Dagestan, starting an audit.

To be continued

Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info