пятница, 24 июня 2022 г.

The Chernov clan devours the Kuban

Young Vitalik for United Russia







The scenario of the life of the family and "close associates" of the former chief judge of the Krasnodar Territory, Alexander Chernov, resembles some kind of gloomy vaudeville. Today, the clan is still strong, even despite the fact that the "godfather" - Alexander Dmitrievich Chernov, had his mighty judicial wings clipped back in 2018. Then the personnel commission of the presidential administration of the Russian Federation did not approve his candidacy (Chernov applied for the post of chairman of the Fourth Court of Cassation). At first glance, it seems strange that the Kuban or federal security forces will not pay attention to the "achievements" of the Chernivtsi. But there is something to see. The latest news from the Chernov and Co corporation is also interesting, Rucriminal.info talks about them.



Chernov’s endless trips to Germany, where, according to the VChK-OGPU telegram channel from his entourage, he has good property, which has not yet been found by the Bundes under seizure, remain without attention of the authorities called upon to fight corruption. By the way, the last visit of Alexander Dmitrievich to the "enemy German camp" was at the end of February - he returned to his homeland literally a day before the start of the NWO.

The sale of excess luxury real estate, openly held by the family through Avito, does not attract attention, in particular, a two-level penthouse of 700 square meters with a kitchen of 50 square meters, a hammam and a swimming pool on Kubanskaya Embankment Street in Krasnodar for 150 million rubles (which is $ 2.5 million). at the current rate). Where does the judge get such immovable happiness? Due to what salaries does all this hammam splendor, far from the last in the list of family real estate, come from? So far, by the way, the mansions have not been sold. At the present time, when not only such sales are dangerous, but also such acquisitions. Who will throw out $ 2.5 million today without attracting the attention of the services.




The fact that previously no corruption issues arose with the family was explained by the high judicial status of Chernov himself. The current lack of criminal issues is also easily explained. Just look at the clan structure. It is built in the style of a goat nostra. There are people in various law enforcement structures, there are also representatives in the regional authorities. This provides cover and "solving issues." Part of the clan is responsible for the “common fund”, replenishing it in various, far from always legal, ways. As it turns out now, there are even "killers". No, they do not wet people in the truest sense of the word. There are other ways...




Who in the clan is responsible for the cover?



According to the telegram channel of the Cheka-OGPU, Chernov’s granddaughter, Anastasia, is married to the son of the noble “golden” judge Elena Khakhaleva, Kirill (A curious question is: who was Khakhaleva warned a few hours before the planned arrest about impending shackles? Which of the relatives-matchmakers friends told her about criminal sadness). Kirill Khakhalev - was a deputy of the Kuban ZSK, the previous convocation, a member of the committee on legality, law and order and legal protection of citizens ... A young man, he has good connections among law enforcement officers.




This September, elections for a new composition of the regional parliament are to be held in the Krasnodar Territory. Kirill Khakhalev's clan tried in May, on the eve of the primaries, to again agree on a candidate from United Russia. And the Kuban United Russia, of course, would once again meet halfway if it were not for the utter toxicity of the surname. “You understand,” the clan was told. “We understand,” the clan said, and proposed… a new candidate from the family, Vitaly Alexandrovich Novikov, a young talent, born in 1997, now a deputy of the Krasnodar City Duma. What is the merit of Vitaly Alexandrovich? Yes, that Alexander Dmitrievich Chernov somehow in the evening in 1996, was so carried away by the process with one of his mistresses, that in the end Vitaly Alexandrovich turned out. Let's pay tribute: Chernov leads his illegitimate son through life confidently. What is worth only the election of a boy who does not represent anything at all a couple of years ago as a deputy of the city duma of the Kuban capital. Is someone seriously ready to believe that the people “had the honor” to represent the interests of a young man who hardly puts words into sentences? However, despite the finely honed art of stuffing, with the help of which elections are held in the Kuban, one should not be surprised at the “convincing victory” of a dummies. This young deputy idiot, as expected, did not show himself at all in the Krasnodar City Duma. And now this "politician" will legislate in the regional ZSK with the same "efficiency"? It is launched according to the lists from the territorial group No. 33. This is Novorossiysk. Was he there at all? How did he make such an epochal impression on the Novorossiysk voters in May 2022 during the primaries in a couple of hours? Due to what, besides rigging the results, could his victory in the primaries happen? If this “winner” is not familiar to the Novorossiysk people in principle.




A separate question: why is it against such an imposed deputy (and in September for Novikov how many you need to win the elections, so much will be thrown in there is no doubt) did Andrei Kravchenko, recently elected head of the hero city, object? Yes, because the mayor of the main port of the country, excuse me, in the past is an urca himself. In general, it is not clear how a person who has an outstanding conviction under 158 Art. of the Criminal Code of the Russian Federation (theft), could he be elected head of the municipality of the most important territory for Russia? But this is the Kuban, here such oddities are the norm. Why is the Novorossiysk Kravchenko better than the current mayor of Krasnodar Andrei Alekseenko, who has a sentence of two years in prison in his criminal biography? Criminality in the biography, it seems, is a prerequisite for employment in the leading Kuban bureaucracy. But since the judges on the Novorossiysk mayor have such a “criminal hook”, therefore, there were no objections to the nomination of a Chernivtish bastard as a candidate for deputy from the United Russia.




What makes up a clan common fund? For now, let's leave aside the incredible, from the point of view of official income, real estate transactions of Chernov himself. “Issues” on sentences were able to solve in this family not only Khakhaleva was able to solve ... No less curious are the sources of earning money for other Chernovskys. Let's take the wife of Alexander Chernov - Galina Timofeevna. She is the president of the Notary Chamber of the Krasnodar Territory. It would seem, well, what kind of corruption is there? But for some reason, the clan is not going to let go of this type of very profitable business.




The Chernovs' daughter is Elena Ryazanskaya, Vice-President of the Chamber. And today, the mother-president is pulling her to the main Kuban notarial post, which, according to calculations, Elena should get after Chernova leaves her post. Such warm places from the family should not leave.

The shadow sources of earnings of Galina Timofeevna are curious. Firstly, the sale of "fat" notarial offices for considerable bribes has been put on stream. Yes, formally, competitions for filling vacancies in notarial districts, it seems, should unbiasedly identify the best. Perhaps this is happening somewhere in the rotten outlying regions of the Kuban, separated from civilization. That's just in the "fat territories" win and get places not the best, but more solvent. The cost of such a "victory" for those who want to get a notarial place in Krasnodar, Sochi, Novorossiysk, Anapa is millions of rubles. Earlier, when the regional justice was involved in organizing such competitions (the head of the department of justice of the Russian Federation for the region was a member of the competitive commissions), the deputy head of the regional justice, Irina Kovaleva, and part-time her heart friend Zakharov (also having a glorious criminal past, a former police officer who was fired from the ranks due to loss of confidence). It was he who calculated the most promising candidates from a corrupt point of view and presented them with a "shadow" account. After paying for the “service”, the applicants received their places, the heads of the notaries and justice, Chernov and Kovaleva, received their bribe shares. Now the conditions for holding competitions for filling vacant positions of notaries have changed. Justice does not take part in the organization of competitions, does not have the right of decisive votes. In addition, Kovaleva was transferred to a similar post in the Republic of Adygea. So Chernova now has a bribery monopoly here.

But this is not the only criminal scheme to which the Chernov clan is most directly related. Other scams appear to be producing even more tangible returns. And now, due to the fact that this scheme became known, and the investigative committee took over the resonant crime, the family is making every effort to divert Galina Chernova and her entourage from more than well-deserved criminal responsibility.

Briefly about the scheme. A couple of years ago, without exception, all central TV channels began to promote a sensational topic. In the Krasnodar Territory, the Republic of Adygea, numerous cases of seemingly completely legally registered transitions of the housing of lonely old people into the property of citizens began to come to light, which the grandfathers, as it immediately turned out, had never seen. Journalists talked a lot about the abomination of "black" realtors and their banders - Galina Zhestovskaya, the owner of a considerable amount of real estate in the Krasnodar Territory (and this is more than 50 apartments and houses).

But somehow, in the course of discussions about the insidiousness of Zhestovskaya and her accomplices, an obvious fact remained on the sidelines: without exception, all the transactions of “black realtors” were made with the active participation of “black notaries”. Indeed, in order to re-register real estate from unsuspecting old people to crooks, real, with output numbers, notarized powers of attorney for the right to dispose of property were needed. We needed such leftist “tseduli”, where it was indicated that grandfathers who had houses or apartments trusted to dispose of their property (and, in addition, all their savings) ... to such and such a citizen. The old people, of course, were not a dream, not a spirit.

In 2019, the calculation of the scoundrels was also based on the strange propaganda of that time. Then the pandemic began The TV was poured out with arguments that, they say, the coronavirus spares the young, and is guaranteed to mow down the old. The grandfathers were then restricted from moving. “recommended” not to leave the house at all. Volunteers carried them food, water and medicines under the door. For scammers, the information turned out to be more than valuable. According to their calculations, age pensioners should have moved their horses from the evil virus without ever knowing that they had been scammed. Or, if they nevertheless found out and wanted to take action in their defense, then these opportunities for them were significantly curtailed at that moment. But the grandfathers not only survived the virus (although today some of those on whose behalf the left powers of attorney were issued at the notary office of Chernova are no longer alive), but went on a counteroffensive. There was a wave of their appeals to the police, to the prosecutor's office, to the central press. Rossiyskaya Gazeta wrote about this crime, the stories were shown on all central television channels.

The cases that were conducted by various departments of the Krasnodar police were taken by the investigator and combined into one. The investigation did not even look for an answer to the question: “And where were the two dozen powers of attorney revealed by the investigation?” Everything was so obvious. All 20 powers of attorney involved in the case were issued at the notary's office ... Chernova Galina Timofeevna, wife of Alexander Dmitrievich Chernov, which is located in Krasnodar on the street. Levanevsky. 174. All this leftist was signed by the notary's assistant Chernova G.T. - Tamara Tsikunib. And all these papers were certified by the personal seal of Chernova G.T. There was simply no doubt that Chernova's notary office knew perfectly well that they were helping crooks in the implementation of their fraudulent schemes. After all, the members of the OPS issued all the powers of attorney, as it were, from old people living in various districts of Krasnodar, in Sochi, in Maykop. Near these addresses were located many other notary offices. Closer and more comfortable. But they were taking “a leftist, sometimes hundreds of kilometers away, to Chernova’s office. In a criminal notary's office, the question is: “Where, in fact, are those old people on whose behalf you draw up powers of attorney?” never emerged.

Then these powers of attorney were presented to “their own” at the MFC. Where, too, they never doubted why in a short period of time the same people come to them, presenting notarized powers of attorney for the right to dispose of their property, which was located in different places in Krasnodar, the region, and even in the neighboring republic. After the apartment houses were re-registered for scammers. a carousel of sales of stolen property began. Where the indicated prices for “as if sold” apartments were somehow completely ridiculous. Let's say 4.5 million rubles were put down for a house, which in reality cost up to 40 million. Not a bad “rise” of half a million dollars! So it is clear why at the initial stage of the scam a trusted notary office was needed. And the services provided by the notary office Chernova did not cause any complaints from crooks.




After the media nevertheless brought this crime to the all-Russian orbit, the progress of the case seemed to accelerate. But... Of the whole gang, the only thing to detain was the leader of the OPS - Galina Zhestovskaya. Others, somehow suspiciously in time, unscrewed from the sword of justice. They were searched and searched, even declared on the All-Russian wanted list, but they were not found. And it cannot be said that the gang wandered into the fog with the camp that turned up. When ordinary citizens - residents of Kuban and Adygea - had information about the defendants in the case, it was immediately reported to the investigation. It happened that some overexcited swindler would suddenly call the editorial office with an unexpected story due to the purity of his name and demands for refutation. The phone was lit up ... The number was reported to law enforcement officers. But the investigators had no time to trace the owner of the phone. Then, a couple of months later, after a number of defendants were declared on the All-Russian wanted list, information came that none of the disappeared swindlers was hiding. They live quietly for themselves at that time in the village of Kuzhorskaya near Maikop ... If only one outfit left to check this information ...

And the oddities didn't end there. For some reason, only 7 episodes of fraud were reflected in the case file. Affected pensioners A.M. Chests, D.A. Veprikov, V.G. Mozalevsky, Yu.V. Zakharov, E.T. Zenkova, A.A. Bondaenko, I.V. Kovalev were mentioned. From this list, in some magical way, another ... 13 victims disappeared.

What about the cases of Fomina, Kiseleva Nadyarina, Seregina, Breus is not known to this day. And in general, there is not a word in the protocols about the numerous episodes that Zhestovskaya and Co. managed to crank out before the start of the scandal. Where did the leader of the OPS get 50 apartments? After all, their total commercial value amounts to hundreds of millions of rubles.

At first glance, it seems like complete fantasy that the key figure in these scams, the notary's assistant Chernova, Tamara Tsikunib, was "taken away" from Part 4, Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation - Fraud on an especially large scale, but transferred to a very light 1st part of the 202nd. “Abuse of powers by private notaries and auditors. According to she can get a not quite well-deserved ten-year sentence, and a fine in the amount of only 100 thousand rubles. And if you look at the current progress of the case through the courts, then with endless postponements and postponements of meetings, a completely inhuman fact becomes obvious: everything is leading to the fact that the case will be closed by the statute of limitations. What has already happened in the shadow history of the Kuban Chernivtsi notaries.

And it is not at all clear why there is no talk of the responsibility of Chernova herself. Galina Timofeevna, as soon as the scandal began to unfold, the first thing she did was not to fire the criminal assistant (which could somehow indicate that she was not in the know, and the press opened her eyes), but rushed to defend the desecrated honor and her great dignity . Chernova's battle for Tsikunib is still going on. When the case has gone to trial. So, we can assume that Chernova was not just in the know. According to the law, it is the notary who bears full material and disciplinary responsibility for the consequences of the work of his subordinates. Note that even in the decision to initiate a criminal case against Tamara Tsikunib, the name Chernova is mentioned 37 times! And even if the investigator in charge of this case did not have the opportunity or desire to get to the bottom of the significance of Chernova in this case, then at least it was possible to send a submission to the Federal Notary Chamber on the issue of Chernova and Tsikunib's compliance with their positions. It would be possible to scroll through the code of professional ethics of notaries at your leisure, to get acquainted with the section on responsibility. Nothing of the kind has been done.




What was Chernova's interest in these scams? Just like that, for a penny state fee, to allow your assistant to draw up powers of attorney for crooks? And at the same time, to know that it is you, Chernova Galina Timofeevna, who is responsible for everything according to the law? What kind of criminal philanthropy is this?

The fact that Tsikunib was transferred to the “affectionate” article of the Criminal Code, that they did not even try to bring Chernova to criminal, or at least disciplinary responsibility, is only at first glance somehow strange. What is the focus here?

As you know, the trick is mysterious and incomprehensible, only if you do not know its secret. This investigative-judicial farce, it seems, is also explained to the point of primitiveness simply. In the Krasnodar regional division of the Investigative Committee of the Russian Federation, the son-in-law of judge Khakhaleva Vadim Badalov, recognized in 2019 as the best employee, works as an investigator. It was his wedding with Khakhalev's daughter Sofya, Meladze and Baskov, with gifts in the form of a Bentley and a mansion, that became the reason for the "golden scandal" in 2017. Badalov, according to the family table of ranks, is the brother-in-law of the Chernovs. And the question is, why then the Kuban SC, the colleagues of the best Badalov, dig the earth like that, substituting the relatives of the best employee? In addition, they say that in a number of episodes that have fallen out of the investigation’s field of vision, they are involved as “unsuspecting buyers” to whom crooks resold real estate, not the last people in the region. So it is quite possible that another task has been set - not to disturb them.




The Tsikunib case was separated into a separate proceeding. Zhestovskaya will most likely be convicted. Her criminal accomplices will be looked for, but they are unlikely to be found. And Tamara Tsikunib? There is a feeling that her high-profile case will eventually end with some kind of ridiculous verdict. Because a harsh sentence will clearly stimulate Chernova's assistant to be more frank about the peculiarities of organizing the work of her boss. Does the Chernivtsi clan need it?

The quite expected choice of the judge, who is now considering the case of Tamara Tsikunib, speaks in favor of this assumption. This is the judge of the Pervomaisky District Court of Krasnodar, Eduard Lameikin, the brother of the State Duma deputy from United Russia, Dmitry Lameikin. The judge's wife is a notary Ekaterina Lameikina. That is, in fact, she depends on Chernova in her service. Seems like a conflict of interest. But who cares.







So that the court would not inadvertently go in an unnecessary direction, Chernova additionally secured herself - she helped the judge's daughter, Anna Eduardovna Lameikina, pass the qualifying exam. It happened in the midst of the scandal with the "black notary" Tsikunib - October 19, 2021. Chernova headed the commission that conducted the exams. Anna Lameikona had no chance of failing the exam.

Judge E. Lameikin himself is now making every effort to ensure that the case is considered “quietly”. Judge's assistants turn to the old people with requests at meetings ... not to happen. How grandfathers are forced to write the following petitions under a carbon copy. Where grandfathers, as it were, undertake to rely on a court decision.




And what really seems completely illogical: despite the fact that the case is being considered in the absence of the injured old people who wrote such statements that are the same, to a comma, the court is being postponed and postponed. It seems that the case will be completely closed when the statute of limitations for liability for this crime is reached. In general, the Chernov clan is making every effort to eliminate its latest corrupt "p rokol". Failure in this scheme, of course, was not foreseen. The old people had to die from the crown. So many times the telly promised about this ... And now you have to rake in, the miscalculations of these alarmist doctors. Now everything should be decided quietly. Corruption loves silence.




Timofey Grishin


To be continued

Клан Чернова пожирает Кубань

Юный Виталик для «Единой России»





Сценарий жизни семьи и «приближенных» бывшего главного судьи Краснодарского края Александра Чернова напоминает какой-то мрачный водевиль. Ныне клан все еще силен, даже несмотря на то, что «крестному отцу» – Александру Дмитриевичу Чернову были еще в 2018-м подрезаны его могучие судейские крылья. Тогда кадровая комиссия администрации президента РФ не одобрила его кандидатуру (Чернов претендовал на пост председателя Четвертого кассационного суда). На первый взгляд, кажется странным, что на «достижения» черновских никак не обратят внимания кубанские или федеральные силовики. А ведь есть на что посмотреть. Интересны и последние новости корпорации «Чернов и ко», о них рассказывает Rucriminal.info.





Александр Чернов (слева)





Без внимания органов, призванных бороться с коррупцией остаются бесконечные поездки Чернова в Германию, где у него, по сведениям телеграм-канала ВЧК-ОГПУ из его окружения, неплохая, так до сих пор не найденная бундесами под изъятие, собственность. Кстати, последний визит Александра Дмитриевича во «вражий германский стан» был в конце февраля,- вернулся на родину буквально за день до начала СВО.

Не привлекает внимание проводимые семьей в открытую через Авито распродажи излишней элитной недвижимости, в частности, двухуровневого пентхауса в 700 квадратных метров с кухней в 50 квадратов, хамамом и бассейном на улице Кубанская набережная в Краснодаре за 150 миллионов рублей (а это 2,5 миллиона долларов по нынешнему курсу). Откуда у судьи такое недвижимое счастье? За счет каких зарплат все это хамамное великолепие, далеко не последнее в списке семейных недвижимостей? Пока, кстати, хоромы не проданы. По нынешнему времени, когда опасны не только такие продажи, но и такие приобретения. Кто ж нынче вывалит $2,5млн без того, чтобы не привлечь к себе внимания служб.







Квартира Чернова






То, что ранее никаких коррупционных вопросов к семье не возникало, объяснялось высоким судейским статусом самого Чернова. Нынешнее отсутствие уголовных вопросов тоже легко объяснимо. Достаточно посмотреть на структуру клана. Выстроен он на манер коза ностры. Свои люди есть в различных правоохранительных структурах, есть и представители в региональной власти. Это обеспечивают прикрытие и «решение вопросов». Часть клана отвечает за «общак», пополняя его различными далеко не всегда законными способами. Как сейчас выясняется, есть даже «киллеры». Нет, людей они в прямом смысле этого слова не мочат. Есть другие способы…




Кто же в клане отвечает за прикрытие?



По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, внучка Чернова – Анастасия - замужем за сыном знатной «золотой» судьи Елены Хахалевой - Кириллом (Любопытен вопрос: кем же была Хахалева предупреждена за считанные часы до намечающегося задержания о надвигающихся кандалах? Кто из родичей-сватов-друзей ей поведал об уголовной грусти). Кирилл Хахалев – был депутатом кубанского ЗСК, предыдущего созыва, членом комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан… Молодой человек, обладает хорошими связями в среде правоохранителей.






В нынешнем сентябре в Краснодарском крае должны состоятся выборы нового состава краевого парламента. Кирилла Хахалева клан попытался в мае, накануне праймериз, вновь согласовать на кандидата от «Единой России». И кубанские единороссы, конечно же, еще раз пошли бы навстречу, если бы не уже полнейшая токсичность фамилии. «Вы же понимаете», - сказали клану. «Понимаем», - сказал клан и предложил… нового кандидата от семьи, - Виталия Александровича Новикова, юного таланта, 1997 года рождения, ныне депутата городской Думы Краснодара. В чем заслуга Виталия Александровича? Да в том, что Александр Дмитриевич Чернов как-то вечерком в 1996-м, так увлекся процессом с одной из своих любовниц, что в итоге и получился Виталий Александрович. Отдадим должное: своего незаконнорожденного сына Чернов, ведет по жизни уверенно. Чего стоит только избрание вообще ничего из себя не представляющего пацана пару лет назад депутатом гордумы кубанской столицы. Кто-то всерьез готов поверить, что молодому человеку с трудом складывающего слова в предложения народ «оказал честь» представить интересы? Впрочем, при том, до тонкостей отточенном искусстве вбросов, с помощью которых на Кубани выборы, удивляться «убедительной победе» пустышки не стоит. Данная молодая депутатская бестолочь, как и ожидалось, вообще никак не проявила себя в краснодарской городской Думе. И вот теперь этот «политик» будет с той же «эффективностью» законотворить в краевом ЗСК? Его запускают по спискам от территориальной группы № 33. Это Новороссийск. Он там вообще хоть был? Чем он таким эпохальным произвел за пару часов неизгладимое впечатление на новороссийских избирателей в мае 2022-го во время праймериз? За счет чего, кроме подтасовок результатов могла случиться его победа на праймериз? Если новороссийцам данный «победитель» в принципе не знаком.



Отдельный вопрос: почему против такого вот навязываемого депутата (а уж в сентябре за Новикова сколько нужно для победы на выборах, столько и вбросят тут сомнений нет) не возражал недавно избранный главой города-героя Андрей Кравченко? Да потому, что мэр главного порта страны, простите, в прошлом и сам урка. Вообще непонятно, как человек имеющий непогашенную судимость по 158 ст. УК РФ (кража), мог быть избран главой муниципального образования важнейшей для России территории? Но это же Кубань, тут подобные странности – норма. Чем новороссийский Кравченко лучше нынешнего мэра Краснодара Андрея Алексеенко, имеющего в своей уголовной биографии приговор в виде двух лет лишения свободы? Уголовщина в биографии, похоже, обязательное условие для приема на работу в руководящий кубанский чиновничий состав. Но поскольку у судейских на новороссийского мэра есть такой «уголовный крючок», поэтому и возражений на выдвижение кандидатом в депутаты от ЕР черновского бастарда не последовало.




Из чего складывается клановый общак? Пока оставим в стороне невероятные, с точки зрения официальных доходов, сделки с недвижимостью самого Чернова. «Вопросы» по приговорам умела в этой семейке умела решать не только Хахалева… Не менее любопытны источники зарабатывания денег прочих черновских. Возьмем жену Александра Чернова – Галину Тимофеевну. Она - президент Нотариальной палаты Краснодарского края. Казалось бы, ну какая тут коррупция? Но отчего-то же не собирается клан, выпускать из рук этот вид весьма доходного бизнеса.




Дочь Черновых – Елена Рязанская, вице-президент палаты. И сегодня мама-президентша тянет ее на главный кубанский нотариальный пост, который, по расчетам, Елена должна заполучить после ухода с должности Черновой. Такие теплые места из семьи не должны уходить.

Любопытны теневые источники заработков Галины Тимофеевны. Во-первых, на поток поставлена продажа за немалые взятки «жирных» нотариальных мест. Да, формально, конкурсы на замещение вакантных должностей в нотариальных округах, вроде как, должны непредвзято выявлять лучших. Возможно так и происходит где-то в тухлых, отделенных от цивилизации кубанских окраинных районах. Вот только на «жирных территориях» побеждают и получают места не лучшие, а более платежеспособные. Стоимость такой «победы» для желающих заполучить нотариальное местечко в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе миллионы рублей. Ранее, когда при организации подобных конкурсов была задействована краевая юстиция (руководитель управления юстиции РФ по краю входила в состав конкурсных комиссий), обозначением претендентам сумм мзды и получением денег занимался заместитель начальницы крайюстиции Ирины Ковалевой, а по совместительству ее сердечный друг - Захаров (так же имеющий славное уголовное прошлое бывший сотрудник полиции, уволенный из рядов по утрате доверия). Именно он вычислял наиболее перспективных с коррупционной точки зрения кандидатов и выставлял им «теневой» счет. После оплаты «услуги» соискатели получали места, руководители нотариата и юстиции – Чернова и Ковалева – свои взяточные доли. Сейчас условия проведения конкурсов на замещение вакантных должностей нотариусов изменились. Юстиция не принимает участия в организации конкурсов, не имеет права решающих голосов. К тому же Ковалеву перевели на аналогичный пост в Республику Адыгея. Так что у Черновой ныне тут взяточная монополия.

Но это не единственная криминальная схема, к которой клан Черновых имеет самое прямое отношение. Похоже, другое мошенничество приносит даже более ощутимую отдачу. И сейчас, вследствие того, что об этой схеме стало известно, и резонансное преступление взял «под себя» следственный комитет, семья прилагает максимум усилий, чтобы увести Галину Чернову и ее окружение от более чем заслуженной уголовной ответственности.

Коротко о схеме. Пару лет назад все без исключения центральные телеканалы начали раскручивать сенсационную тему. В Краснодарском крае, республике Адыгея, стали выявляться многочисленные случае, вроде бы, вполне законно оформленных переходов жилья одиноких стариков в собственность граждан, которых деды, как сразу же выяснялось, в глаза не видели. Журналисты много рассуждали о мерзости «черных» риелторов и их бандерши - Галины Жестовской, обладательнице немалого количества недвижимости в Краснодарском крае (а это более 50 квартир и домов).

Но как-то по ходу рассуждений о коварстве Жестовской и ее подельников в стороне оставался очевидный факт: все без исключения сделки «черных риелторов» совершались при активнейшем участии «черных нотариусов». Ведь, чтобы переоформить недвижимость с нечего не подозревающих стариков на жуликов, необходимы были настоящие, с выходными номерами, нотариально заверенные доверенности на право распоряжения имуществом. Нужны были такие вот левые «цедули», где было указано, что обладающие домами или квартирами деды, доверяли распоряжаться своей недвижимостью (а кроме того, всеми своими накоплениями) … такому-то гражданину. Старики, понятно, были ни сном не духом.

В 2019-м расчет мерзавцев строился еще и на странной пропаганде того времени. Тогда начиналась пандемия и с телека выливались рассуждения, что, мол, коронавирус молодых щадит, а стариков гарантированно косит. Дедам тогда ограничили перемещение. «рекомендовали» вообще не покидать дома. Волонтеры таскали им еду, воду и лекарства под двери. Для мошенников информация оказалась более чем ценной. По их расчетам, возрастные пенсионеры должны были двинуть кони от злобного вируса, так и не узнав, что их облапошили. Либо, если все же они узнавали и хотели предпринять действия в свою защиту, то возможности эти для них были существенно в тот момент урезаны. Но деды не то что пережили вирус (хотя на сегодня некоторых из числа тех от чьего имени, оформлялись левые доверенности в нотариальной конторе Черновой уже нет в живых), а пошли в контрнаступление. Случился вал их обращений в полицию, в прокуратуру, в центральную прессу. Об этом криминале написала «Российская газета», сюжеты были показаны по всем центральным телеканалам.

Дела, которые вели различные отделы полиции Краснодара, следком забрал себе, объединив в одно. Следствие на вопрос: «И где же были оформлены два десятка выявленных следствием доверенностей?», ответа даже не искало. Все и так было очевидно. Все 20 попавших в дело доверенностей были оформлены в нотариальной конторе… Черновой Галины Тимофеевны, жены Александра Дмитриевича Чернова, что расположена в Краснодаре на ул. Леваневского. 174. Подписывался весь этот левак, помощником нотариуса Черновой Г.Т – Тамарой Цикуниб. И все эти бумаги были заверены личной печатью Черновой Г.Т. То, что в нотариальной конторе Черновой прекрасно знали о том, что способствуют жуликам в реализации их мошеннических схем, сомнений быть просто не могло. Ведь члены ОПС оформляли все доверенности как бы от стариков, проживающих в различных районах Краснодара, в Сочи, в Майкопе. Рядом с этими адресами были расположены множество других нотариальных контор. Ближе и удобнее. Но везли «левак, порой за сотни километров именно в контору Черновой. В криминальной нотариальной конторе вопрос: «А где, собственно те старики, от имени которых вы оформляем доверенности?» не возник ни разу.

Потом эти доверенности предъявлялись «своим» в МФЦ. Где тоже ни разу не засомневались отчего это в короткий промежуток времени к ним приходят одни и те же люди, предъявляющие нотариальные доверенности на право распоряжение их имуществом, которая находилась в разных местах Краснодара, края, и даже в соседней республики. После того, как дома-квартиры переоформлялись на мошенников. начиналась «карусель продаж» украденной недвижимости. Где указанные цены на «как бы проданные» квартиры были какие-то уж вовсе смешные. Скажем проставлялось 4,5 миллиона рублей за дом, который в реальности стоил до 40 миллионов. Неплохой «подъем» в полмиллиона доилларов! Так что понятно, отчего на первоначальном этапе афер необходима было доверенная нотариальная контора. И услуги, предоставляемые нотариальной конторой Черновой, у жуликов нареканий не вызывали.




После того, как СМИ все же вывели этот криминал на всероссийскую орбиту, продвижение дела, вроде бы ускорилось. Но… Из всей банды ось задержать только вожака ОПС – Галину Жестовскую. Прочие, как-то подозрительно вовремя от меча правосудия свинтили. Их искали-искали, даже во всероссийский розыск объявляли, но не нашли. И нельзя сказать, что банда укочевала в туман с подвернувшимся табором. Когда у обычных граждан - жителей Кубани и Адыгеи - появлялась информация о фигурантах дела, ее тут же сообщали следствию. Случалось, вдруг звонил в редакцию, какой-то перевозбудившийся жулик с неожиданным рассказом по непорочности своего имени и требованиями опровержений. Телефон высвечивался… Номер сообщали правоохранителям. Но отследить владельца телефона следствию было недосуг. То, пару месяцев спустя, после объявления ряда фигурантов во всероссийский розыск, приходила информация, что особо никто из исчезнувших жуликов и не скрывается. Живут себе спокойненько на тот момент в станице Кужорской под Майкопом… Хоть бы один наряд на проверку этих сведений выехал…

И на этом странности не закончились. Почему-то, в материалах дела оказались отражены всего 7 эпизодов мошенничества. Были упомянуты пострадавшие пенсионеры Сундуков А.М., Веприков Д.А., Мозалевский В.Г., Захаров Ю.В, Зенкова Е.Т., Бондаенко А.А, Ковалев И.В. Из данного списка каким-то волшебным образом исчезли еще… 13 потерпевших.

Что по делам Фоминой, Киселевой Надьяриной, Серегиной, Бреус не известно и по сей день. И вообще, ни слова в протоколах нет о тех многочисленных эпизодах, которые Жестовской и Ко, удалось провернуть до начала скандала. Откуда у лидера ОПС 50 квартир? Ведь их суммарная коммерческая стоимость исчисляется сотнями миллионов рублей.

На первый взгляд кажется полной фантастикой тот факт, что ключевую фигуру данных афер – помощника нотариуса Черновой - Тамару Цикуниб, «увели» от ч. 4, ст. 159 УК РФ – Мошенничество в особо крупном размере, а перевели на весьма лайтовую 1-ю часть 202-й. «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. По ней можно не вполне заслуженную десятилетнюю отсидку получить, а штрафец в размере всего-то в 100 тысяч рублей. А если глянуть на нынешнее прохождение дела по судебной инстанции, то с бесконечными откладываниями и переносами заседаний, становиться очевидным совсем уж нечеловеческий факт: все ведется к тому, что дело будет закрыто по срокам давности. Что в теневой истории кубанского черновского нотариата уже случалось.

И уж совсем не понятно, почему и близко речи нет об ответственности самой Черновой. Галина Тимофеевна, как только скандал начал разворачиваться, первым делом не уволила криминальную помощницу (что еще как-то могло свидетельствовать о том, что она была не в курсе, а пресса ей раскрыла глаза), а кинулась на защиту поруганной чести и своего большого достоинства. Битва Черновой за Цикуниб ведется и сейчас. Когда дело уже передано в суд. Так что, можем предположить, что Чернова не просто была в курсе. По закону, именно нотариус несет полную материальную и дисциплинарную ответственность за последствия работы своих подчиненных. Отметим, что даже в постановлении о возбуждении уголовного дела по Тамаре Цикуниб, фамилия Черновой упоминается 37 раз! И даже если у следователя, ведущего это дело, не было возможности или желания докопаться до значимости Черновой в этом деле, то уж по крайней мере направить представление в Федеральную нотариальную палату по вопросу соответствии Черновой и Цикуниб занимаемой должности можно было сделать. Можно было бы пролистать на досуге кодекс профессиональной этики нотариусов, ознакомиться с разделом об ответственности. Ничего подобного сделано не было.




В чем же был интерес Черновой в этих аферах? Просто так, за копеечную госпошлину, позволять своему помощнику, оформлять для жуликов доверенности? И при этом знать, что за все по закону отвечаешь именно ты – Чернова Галина Тимофеевна? Это что за криминальная филантропия?

То, что Цикуниб перевели на «ласковую» статью УК, то, что Чернову даже и не пытались привлечь к уголовной, или хотя бы дисциплинарной ответственности, только на первый взгляд как-то странно. В чем тут фокус?

Как известно, фокус загадочен и непонятен, только в том случае, если ты не знаешь его секрета. Этот следственно-судебный фарс, похоже, также объясняется до примитивности просто. В краснодарском краевом подразделении следственного комитета РФ, трудиться следователем зять судьи Хахалевой Вадим Бадалов, признанный в 2019-м лучшим сотрудником. Именно его свадьба с хахалевской дочкой Софьей, Меладзе и Басковым, с подарками в виде «Бентли» и особняка, и стала в 2017-м причиной «золотого скандала». Бадалов, по семейной табели о рангах – свояк Черновых. И спрашивается, к чему тогда кубанскому СК, коллегам лучшего Бадалова так землю рыть, подставляя родичей лучшего сотрудника? К тому же, поговаривают, что по ряду выпавших из поля зрения следствия эпизодах, задействованы в качестве «ничего не подозревающих покупателей» которым жулики перепродавали недвижимость, не последние в крае люди. Так что вполне возможно поставлена еще одна задача – их не беспокоить.




Дело по Цикуниб было выделено в отдельное производство. Жестовскую, вероятнее всего, осудят. Ее криминальных подельников будут искать, но найдут вряд ли. А Тамара Цикуниб? Есть такое ощущение, что ее громкое дело, в итоге, завершиться каким-то смешным приговором. Потому как суровый приговор, явно простимулирует помощницу Черновой на большую откровенность по особенностям организации работы своей начальницы. Оно черновскому клану надо?

В пользу этого предположения говорит и вполне ожидаемый выбор судьи, который сейчас рассматривает дело Тамары Цикуниб. Это судья Первомайского райсуда Краснодара Эдуард Ламейкин - брат депутата Государственной Думы от «Единой России» Дмитрия Ламейкина. Жена судьи нотариус Екатерина Ламейкина. То есть по факту, она по службе от Черновой зависит. Вроде как конфликт интересов. Но кого это волнует.






Чтобы суд не пошел ненароком в ненужную сторону, Чернова дополнительно подстраховалась, - помогла дочери судьи – Анне Эдуардовне Ламейкиной сдать квалификационный экзамен. Случилось это в самый разгар скандала с «черными нотариусом» Цикуниб – 19 октября 2021-го. Чернова возглавляла комиссию, проводившую экзамены. У Анны Ламейконой шанса не было на экзамене провалиться.

Сам судья Э. Ламейкин прилагает сейчас максимум усилий, для того, чтобы дело рассматривалось «по-тихому». Помощники судьи обращаются к старикам с просьбами на заседаниях… не бывать. Как под копирку понуждают дедов писать следующие челобитные. Где деды как бы обязуются полагаться на решение суда.












И что уж совсем кажется нелогичным: при том, что дело рассматривается в отсутствии пострадавших стариков, написавших такие вот одинаковые, до запятой заявления, суд все откладывается и откладывается. Похоже, что дело и вовсе будет прикрыто по достижению срока давности по ответственности за данное преступление. В общем, клан Черновых прилагает максимум усилий, чтобы ликвидировать свой последний коррупционный «прокол». Сбой в этой схеме, конечно не предусматривался. Старики же должны же были умереть от короны. Столько раз телек про это обещал… И вот теперь приходиться разгребать, просчеты этих врачей-паникеров. Сейчас все должно быт решено по-тихому. Коррупция любит тишину.




Тимофей Гришин


Продолжение следует

четверг, 23 июня 2022 г.

"Everyone was taken away one by one"

House of cards of the Kuban oligarchy








The Kuban oligarch decided to pull everyone to the bottom with him. According to a Rucriminal.info source, Yakov Volkov, the deputy chairman of the 4th Court of Cassation, is most afraid of going there. We wrote about Makarevich's criminal schemes, bribery of security officials and judges earlier. Each time I was struck by the scale of the lawlessness that was happening in the region. Oleg Alexandrovich, apparently, lost a sense of reality from the atmosphere of total impunity and permissiveness that envelops him.



To give a bribe to one, to eliminate another, to share with these - these are the basic principles of building a successful business empire for Makarevich. However, everything got a little out of control when the Kuban oligarch decided to place an order for the Krasnodar judge, Chairman of the Oktyabrsky District Court G.F. Bayrak, according to his usual scheme. In any scheme with a large number of unknowns, sooner or later the very episode comes, after which everything starts to crumble like a chain reaction of a nuclear bomb explosion.



Everything was under relative control as long as all the main elements of the criminal scheme were in place. But after they kicked Chernov and demonstratively crucified Khakhalev, those who disagreed with the current state of affairs got the opportunity to reveal, hidden for years, the facts of corruption unprecedented even for Krasnodar. We are talking about billions in embezzlement, in which key people in the region participated.



A noose began to tighten around Makarevich's neck, into which he dragged all the high-ranking patrons who remained with him in the share. Great attention was drawn to Yakov Volkov, who until that time remained in the shadows, working behind the scenes through Chernov and Khakhaleva. Now, especially after a huge amount of compromising evidence was dumped on them, a large number of questions arose for him - both in terms of all the criminal cases terminated by his efforts against Makarevich, and in terms of his personal connections from the time he worked as deputy chairman in the North Caucasus Arbitration Court.



Bayrak's order looked like an elementary task - we throw him into the furnace and, against the backdrop of high-profile judicial scandals of the past 2 years, everyone will write off his resignation as a continuation of the corruption purge in the region. Even the time was chosen perfectly - everyone was cleaned one after another. However, like a chemical catalyst that set off a chain reaction, the landing of the Chairman of the District Court with destructive force hit all the links of Makarevich's empire.



The remnants of patrons from the security forces and officials began to scatter from him in scattering. The Kuban oligarch gave everyone a promise to deal with the problems on their own and get everyone out of harm's way. However, plugging a gap in one place, he immediately gets 15 new ones nearby. The main forces of the shadow governor of Krasnodar are now concentrated in 2 directions: work through his people in the Investigative Committee of the Russian Federation (about whom we wrote earlier) with the defendants in cases fabricated by him and cleaning up the information field (with the help of all the same law enforcement agencies). Articles and investigations about the criminal business of Makarevich are being removed from the network, entire Internet resources are being blocked, in general, a full-scale campaign is being carried out to whitewash Oleg Aleksandrovich and his entourage.



A huge threat to the implementation of this plan is the situation unfolding around the landing of Bayrak. The investigator, engaged by Makarevich, cannot push the case to court in any way. From a source close to the judge’s family, we received information that a huge number of procedural violations were committed in the case, such as lawyers’ failure to familiarize themselves with the case materials, falsification of evidence, frank flaws in the investigation due to banal haste and fear of the customers of the criminal case. All this turned the stage of the preliminary investigation into the judge's case into an outright profanity, and the work of individual representatives of the central apparatus of the RF Investigative Committee into a real circus. If the investigator turns a blind eye to the editing of the main video recordings in the case, this already says a lot...



Such zeal investigator Novozhilov S.A. to bring the case to court faster, is explained by his desire to “close” the received order, fulfill his role and relieve himself of responsibility for what is happening. He does not understand one thing - as soon as the case goes to court, the violations he committed, which he hid from the leadership, convincing everyone that there is the necessary evidence in the case, will immediately become public. But the desire to quickly receive the fee promised to him by the Krasnodar mafia is apparently stronger than the hypothetical risks in the future.



Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Всех убрали друг за другом»

Карточный домик кубанского олигархата




Кубанский олигарх решил потянуть с собой на дно всех. По мнению источника Rucriminal.info, больше всего боится отправиться туда зампредседателя 4-го кассационного суда Яков Волков. Про преступные схемы Макаревича, подкупы силовиков и судей мы писали ранее. Каждый раз поражал масштаб творящегося в крае беспредела. У Олега Александровича, судя по всему, пропало ощущение реальности от окутывающей его атмосферы тотальной безнаказанности и вседозволенности.



Дать взятку одному, устранить другого, с этими поделиться — вот основные принципы построения успешной бизнес-империи Макаревича. Однако, всё немного вышло из под контроля, когда кубанский олигарх решил оформить по своей привычной схеме заказ на Краснодарского судью — Председателя Октябрьского райсуда Байрака Г.Ф. В любой схеме с большим количеством неизвестных рано или поздно наступает тот самый эпизод, после которого все начинает сыпаться подобно цепной реакции взрыва ядерной бомбы.



Всё было под относительным контролем, пока все основные элементы преступной схемы сидели на своих местах. Но после того, как пнули Чернова и показательно распяли Хахалеву, несогласные с действующим положением дел получили возможность обнародовать, скрываемые годами, факты беспрецедентной даже для Краснодара коррупции. Речь идет о миллиардных хищениях, в которых участвовали ключевые лица региона.



На шее Макаревича стала затягиваться петля, в которую он потащил за собой всех оставшихся с ним в доле высокопоставленных покровителей. Огромное внимание привлек к себе Яков Волков, который вплоть до этого времени оставался в тени, работая кулуарно через Чернова и Хахалеву. Теперь же, особенно после слива на них огромного количества компромата, к нему появилось большое количество вопросов — и в части всех прекращенных его стараниями в отношении Макаревича уголовных дел, и в части его личных связей со времен работы зампредседателем в Северо-Кавказском арбитражном суде.



Заказ Байрака выглядел элементарной задачей — кидаем его в топку и, на фоне громких судейских скандалов прошлых 2х лет, все спишут его отставку на продолжение коррупционной чистки в регионе. Даже время было выбрано идеально — всех убрали друг за другом. Однако, как химический катализатор, запустивший в ход цепную реакцию, посадка Председателя райсуда с разрушительной силой ударила по всем звеньям империи Макаревича.



Геннадий Байрак




Остатки покровителей из силовиков и чиновников, стали разбегаться от него в рассыпную. Кубанский олигарх дал всем обещание самостоятельно разобраться с проблемами и вывести всех из под удара. Однако затыкая брешь в одном месте, он тут же получает 15 новых рядом. Основные силы теневого губернатора Краснодара сейчас сконцентрированы на 2х направлениях: работа через своих людей в СК РФ (про которых мы писали ранее) с фигурантами сфабрикованных им дел и зачистка информационного поля (не без помощи все тех же силовых структур). Из сети удаляются статьи и расследования про преступный бизнес Макаревича, блокируются целые интернет-ресурсы, в общем проводится полномасштабная акция выбеления Олега Александровича и его окружения.



Огромную угрозу для реализации этого плана представляет ситуация, разворачивающаяся вокруг посадки Байрака. Ангажированный Макаревичем следователь никак не может протолкнуть дело в суд. От источника близкого к семье судьи мы получили информацию, что в деле допущено огромное количество процессуальных нарушений, таких как неознакомление адвокатов с материалами дела, фальсификация доказательств, откровенные недоработки следствия из-за банальной спешки и страха перед заказчиками уголовного дела. Все это превратило стадию предварительного следствия по делу судьи в откровенную профанацию, а работу отдельных представителей центрального аппарата СК РФ в настоящий цирк. Если следователь закрывает глаза на монтаж основных видеозаписей в деле, это уже говорит о многом...



Такое рвение следователя Новожилова С.А. быстрее передать дело в суд, объясняется его желанием «закрыть» полученный заказ, выполнить свою роль и снять с себя ответственность за происходящее. Он не понимает одного — как только дело уйдет в суд, допущенные им нарушения, которые он скрыл от руководства, убедив всех, что в деле имеются необходимые доказательства, сразу станут достоянием общественности. Но желание быстрее получить гонорар, обещанный ему Краснодарской мафией, видимо сильнее гипотетических рисков в будущем.



Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

среда, 22 июня 2022 г.

How the defense plant laundered the money of the "daughter" of Rostec

With the support of now former employees of the Office of the FSB of the Russian Federation



As it became known to Rucriminal.info, during the investigation of the former director of the Temp defense enterprise, facts of corruption of the leadership of the United Engine Corporation surfaced.

In May of this year, the Savelovsky District Court of Moscow sentenced the former chairman of the board of directors of CJSC CB Natsprombank and the general director of OAO NPP Temp named after. F. Korotkov ”Andrey Trubkin to 8 years in prison for embezzling more than 102 million rubles from a defense enterprise.

Witness's testimonies

During the investigation, witnesses testified, from which it became clear that the plant had been used for money laundering for a long time by the leaders of the United Engine Corporation (UEC), which is part of Rostec.



So, for example, it became known that the former general director of the UEC-Ufa Motor-Building Production Association Alexander Artyukhov (the current head of the UEC) transferred about 200 million rubles from the settlement account of JSC UEC-UMPO in 2011. to the settlement account of JSC UEC-Saturn. Then, more than 84 million rubles of this money were transferred to the account of OAO NPP Temp named after V.I. F. Korotkov" under contract No. 610-1 dated March 15, 2011 and cashed out through one-day firms. Thus, Artyukhov laundered funds for the purchase of real estate in one of the Baltic countries.

In the Savelovsky court, during the hearing of the Trubkin case, it was said that the money was brought to the regime enterprise of JSC UEC-Saturn in trunks. There they were handed over to trusted persons in the administration building. At the trial, it was said that Trubkin, who came to Rybinsk together with lawyer Sergei Egorov from the company Panteleev, Egorov and Partners, solved the issues of cashing out through JSC UEC-Saturn directly.

Another valuable witness is Svetlana Shashkina: the former deputy director of the Temp defense enterprise. The woman said that she tried to convince her leadership - Masalov, Artyukhov and Trubkin - that the cashing scheme was unprofitable. According to her, the Salyut and UEC-UMPO plants earned much more on kickbacks from suppliers of components and assemblies.

The first criminal case against Andrei Trubkin appeared in 2013. The source of Rucriminal.info, close to the leadership of the UEC, believes that it has become part of a plan to seize the assets of the Trubkin family. At that time, he and his wife owned 80% of the shares of CJSC CB National Prombank and about 30% of the shares of Tempa.

When the case was opened, Sergei Lesnichiy appeared in this story - a former employee of the banking department of the Directorate K of the FSB, who was dismissed from the bodies due to negativity. He undertook to solve problems with a criminal. The forester, together with lawyers from the Panteleev, Egorov and Partners bureau and with the management of JSC UEC, under the pretext of delaying and closing the investigation, persuaded Trubkin not to appear for interrogations. In 2015, he was put on the wanted list, and in 2017 the case was closed due to the statute of limitations. In July 2017, another investigation appeared into the theft from OAO NPP Temp named after M. F. Korotkov” 83.8 million rubles. in the interests of UEC JSC. It was then that Andrei Trubkin realized that his friends were playing a double game and decided to come to the investigator with a confession. But the Lesnychiy's team got ahead of him and gave the investigators the place of residence and routes of movement, depriving him of the opportunity to repent. In 2019, Trubkin was detained in the Moscow region and sent under arrest.



Sources familiar with the criminal showdown in the UEC claim that the murder of Deputy Commercial Director of UEC-UMPO JSC Yuri Yashin, which occurred in 2018, is also connected with the division of assets. In their opinion, it was after this murder that Trubkin refused to testify against his "friends."

Valuable knowledge

And at the same time, Andrei Trubkin has something to share with the investigation. For example, he must remember how in the early 2000s, the Russian Federation, which was the owner of almost 100% of the shares of CJSC CB Natsprombank with a participation share of 27 million rubles, transferred the entire block of shares to FSUE MMPP Salyut on the right of economic management . The Federal State Unitary Enterprise was in dire need of its "bank" to launder multibillion-dollar proceeds from the supply of aircraft engines to China.

According to a Rucriminal.info source, the funds laundered through the bank, which amounted to many tens of millions of US dollars, were transferred to personal accounts and accounts of affiliates in banks of the Russian Federation and foreign banks, and partially spent on the purchase of controlling stakes in enterprises of the military-industrial complex of Russia - PJSC "Agregat", OJSC "Agat", OJSC "MPO im. Rumyantsev, OAO NPP Temp named after F. Korotkov, foreign JSC JV Plant Topaz, Tractor Plant in Chisinau, factories in Tiraspol, Bendery, Orhei in Moldova and others.

Such large-scale embezzlement and money laundering could not go unnoticed and the patronage of the curators from the Directorate "K" of the SEB of the FSB of Russia Dmitry Frolov, Andrey Vasilyev, Kirill Cherkalin, Sergey Lesnichiy, the first deputy head of the DIA Vladimir Miroshnikov, the management of JSC "UEC" and others.

Then business partners Andrey Trubkin and Sergey Lesnichiy carried out an operation to “dock capitalization” of CJSC “KB “Natsprombank” up to 300 million rubles at the expense of funds issued to shell companies against their own bills, then the funds were transferred to nominal shareholders who deposited them in the bank to increase the authorized capital. The “paper” increase in the bank's capital led to the bank receiving promissory notes of shell companies instead of money into the authorized capital and depriving the Russian Federation of control over the bank. With a contribution to the authorized capital of 27 million rubles, the Russian Federation began to own only 9% of the bank's shares, and Trubkin and his wife received a controlling stake in the amount of about 80% of the bank's shares through front legal entities.

Until mid-2011, the bank's management, with the support of curators from the FSB of the Russian Federation and bribes, representatives of the Central Bank of the Russian Federation managed to avoid responsibility for the withdrawal and cashing out of funds, until the situation became critical. In 2011, the Central Bank of the Russian Federation suspended the activities of the bank, followed by the revocation of the license and the filing of an application for bankruptcy of the bank. By the decision of the Moscow Arbitration Court dated January 16, 2012, CJSC CB Natsprombank was declared bankrupt, and the DIA was appointed bankruptcy trustee. In 2019, the bank was liquidated, as they say "all ends in the water", however, if desired, it will not be difficult for the investigating authorities to establish the amount of funds of FSUE MMPP Salyut, OJSC UMPO, OJSC MPO im. Rumyantsev, OAO NPP Temp named after F. Korotkov” and others withdrawn and cashed out through CJSC “CB “Natsprombank”.

Dismissed in 2011 from the FSB of Russia on negative grounds, Lesnichiy, who was actively involved in embezzlement of funds from enterprises of the military-industrial complex through a bank in order to hide his role and the role of Trubkin and other persons associated with them, initiated a criminal case in order to redistribute the assets purchased with the withdrawn funds from the bank, including shares of defense enterprises OAO Agregat, OAO NPP Temp im. F. Korotkov” and laying the blame for all criminal acts on the former chairmen of the board of the bank, Shvaiko and Kurbatov.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как оборонный завод отмывал деньги «дочки» Ростеха

При поддержке сейчас уже бывших сотрудников Управления К ФСБ РФ



Как стало известно Rucriminal.info, в ходе следствия над бывшим директором оборонного предприятия «Темп» всплыли факты коррупции руководства Объединенной двигателестроительной корпорации.

В мае этого года Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров ЗАО КБ «Нацпромбанк» и генерального директора ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» Андрея Трубкина к 8 годам колонии за хищение у оборонного предприятия более 102 млн. рублей.

Свидетельские показания

В ходе следствия свидетели дали показания, из которых стало ясно, что завод долгое время использовали для отмывания денежных средств руководители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в состав Ростеха.



Так, например, стало известно, что бывший генеральный директор ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение Александр Артюхов (нынешний руководитель ОДК) перечислил в 2011 году с расчетного счета АО «ОДК-УМПО» около 200 млн. руб. на расчетный счет АО «ОДК-Сатурн». Затем из этих денег более 84 миллионов рублей были переведены на счет ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» по договору №610-1 от 15.03.2011 и обналичены через фирмы-однодневки. Таким образом Артюхов отмывал средства для покупки недвижимости в одной из прибалтийских стран.

В Савеловском суде во время слушания дела Трубкина прозвучало, что деньги привозили на режимное предприятие АО «ОДК-Сатурн» в баулах. Там их передавали доверенным лицам в здании администрации. На суде говорилось, что вопросы по обналу через АО «ОДК-Сатурн» решал непосредственно Трубкин, который приезжал в Рыбинск вместе с адвокатом Сергеем Егоровым из компании «Пантелеев, Егоров и партнеры».

Еще один ценный свидетель – это Светлана Шашкина: бывший замдиректора оборонного предприятия «Темп». Женщина рассказала, что пыталась убедить свое руководство – Масалова, Артюхова и Трубкина – в убыточности схемы обнала. С ее слов, заводы «Салют» и ОДК-УМПО зарабатывали гораздо больше на откатах от поставщиков комплектующих и агрегатов.

Первое уголовное дело в отношении Андрея Трубкина появилось в 2013 году. Источник Rucriminal.info, близкий к руководству ОДК, полагает, что оно стало частью плана по захвату активов семьи Трубкина. На тот момент ему и его супруге принадлежало 80 % акций ЗАО «КБ» Нацпромбанк» и около 30% акций Темпа.

Когда дело возбудили в этой истории появился Сергей Лесничий – бывший сотрудник банковского отдела Управления К ФСБ, уволенный из органов по негативу. Он взялся решать проблемы с уголовкой. Лесничий совместно с адвокатами из бюро «Пантелеев, Егоров и партнеры» и с руководством АО «ОДК» под предлогом затягивания и закрытия следствия уговорили Трубкина не являться на допросы. В 2015-м его объявили в розыск, а в 2017 году это дело прекратили по истечению срока давности. В июле 2017 года появилось еще одно расследование по факту хищения у ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» 83, 8 млн. руб. в интересах АО «ОДК». Именно тогда Андрей Трубкин понял, что его друзья ведут двойную игру и решил прийти к следователю с повинной. Но команда Лесничего опередила его и выдала следствию места проживания и маршруты движения, лишив его возможности совершить раскаяние. В 2019 году Трубкина задержали в Подмосковье и отправили под арест.



Сергей Лесничий




Источники, знакомые с криминальными разборками в ОДК, утверждают, что с дележом активов также связано убийство заместителя коммерческого директора АО «ОДК-УМПО» Юрия Яшина, произошедшее в 2018 году. По их мнению, именно после этого убийства Трубкин отказался от дачи показаний против своих «друзей».

Ценные знания

А в тоже время Андрею Трубкину есть чем поделиться со следствием. Например, он должен помнить, как в начале 2000-х годов Российская Федерация, являвшаяся владельцем почти 100% акций ЗАО «КБ «Нацпромбанк» с долей участия 27 млн. рублей, передала весь пакет акций ФГУП «ММПП «Салют» на праве хозяйственного ведения. ФГУП остро нуждался в своем «банчке» для отмывания многомиллиардных доходов от поставки авиадвигателей в Китай.

По данным источника Rucriminal.info, отмытые через банк средства, составлявшие многие десятки миллионов долларов США, были переведены на личные счета и счета аффилированных лиц в банках РФ и зарубежных банках, и частично потрачены на покупку контрольных пакетов акций предприятий оборонно-промышленного комплекса России – ПАО «Агрегат», ОАО «Агат»,ОАО «МПО им. Румянцева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», зарубежных ОАО «СП «Завод Топаз», Тракторный завод в г. Кишинев, заводы в г. Тирасполь, Бендеры, Оргеев в Молдове и другие.

Столь масштабные хищения и отмывание средств не могли остаться без внимания и покровительства кураторов из Управления «К» СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова, Андрея Васильева, Кирилла Черкалина, Сергея Лесничего, первого заместителя руководителя АСВ Владимира Мирошникова, руководства АО «ОДК» и других.

Тогда партнеры по бизнесу Андрей Трубкин и Сергей Лесничий провели операцию по «докапитализации» ЗАО «КБ «Нацпромбанк» до 300 млн. рублей за счет средств, выданных фирмам-пустышкам под их же векселя, затем средства передавались номинальным акционерам, которые вносили их в банк для увеличения уставного капитала. «Бумажное» увеличение капитала банка привело к получению банком в уставной капитал вместо денег векселей фирм-пустышек и лишению Российской Федерацией контроля над банком. С вкладом в уставной капитал 27 млн. рублей Российская Федерация стала владеть только 9% акций банка, а контрольный пакет в размере около 80% акций банка через подставных юридических лиц получили Трубкин и его супруга.

До середины 2011 года руководству банка при поддержке кураторов из ФСБ РФ и взяток представителям ЦБ РФ удавалось избежать ответственности за вывод и обналичивание средств, пока положение не стало критичным. В 2011 году ЦБ РФ приостановил деятельность банка с последующим отзывом лицензии и подачей заявления о банкротстве банка. Решением Арбитражного суда Москвы от 16.01.2012 ЗАО «КБ «Нацпромбанк» признан банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ. В 2019 году банк был ликвидирован, как говорят «все концы в воду», однако следственным органам при желании не составит труда установить количество средств ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «УМПО», ОАО «МПО им. Румянцева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» и др.выведенных и обналиченных через ЗАО «КБ «Нацпромбанк».

Уволенный в 2011 году из ФСБ России по негативным основаниям Лесничий активно вовлеченный в хищения средств предприятий оборонно-промышленного комплекса через банк с целью сокрытия своей роли и роли Трубкина и иных связанных с ними лиц, инициировал возбуждение уголовного дела с целью перераспределения активов, купленных на выведенные из банка средства, в том числе акции оборонных предприятий ОАО «Агрегат», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» и возложение вины за все преступные деяния на бывших председателей правления банка Швайко и Курбатова.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“How could an FSB major at the age of 30 make a billion dollar fortune?”

A fugitive businessman told the whole story about the arrested shadow "king" of the Lipetsk and Tambov regions



The ex-deputy of the Lipetsk Regional Council and the ultimate beneficiary of the SU-5 Group of Companies, who left Russia, told the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info told how the shadow owner of the Lipetsk and Tambov regions Evgeny Sviridov and his patrons from the special services hunted him .



Earlier, the Cheka-OGPU announced the arrest of Yevgeny Sviridov. At one time, with the support of the former head of the Lipetsk FSB Kirill Gritsai, the deputy head of the ZKSBT FSB department for the Lipetsk region, Anton Vorobyov, was lured into the region by his classmate Yevgeny Sviridov (a former FSB officer, dismissed with the rank of major, his father is also a former FSB officer, Sviridov Ivan Alekseevich, dismissed with the rank of colonel, currently the general director of Tambov Regional Sales Company JSC, Sviridov is also controlled by Tambov Grid Company JSC, the state of the Sviridov family is estimated at more than 1 billion rubles, the turnover of legal entities controlled by Sviridov is more than 10 billion rubles, there is a list). Since 2015, the Sviridov family has taken full control of the following areas in the Tambov region: electricity, water supply, heating, waste disposal, fines from video recording cameras, management companies, cashless payments in public transport. The situation is similar in the Lipetsk region. Family structures had or have large contracts in the Lipetsk region for road repairs, waste disposal, construction of infrastructure for the Lipetsk SEZ. A businessman, a former FSB officer, Sviridov is accused of participating in raider seizures of enterprises in two regions of Russia. In the Lipetsk region, Evgeny Sviridov acquired assets from the well-known ex-deputy of the regional Council, chairman of the SU-5 Group of Companies, Mikhail Zakharov. However, the buyer did not pay off these transactions, as their seller says, having lost the opportunity to fulfill his obligations to build housing in the Evropeisky microdistrict.

Mikhail Zakharov himself, who now lives in Germany, told Rucriminal.info about this. Having learned about the arrest of Yevgeny Sviridov, the former Lipetsk developer decided to talk about how he became a victim of this man, which led to a forced flight from Russia:



– This person first entered the Tambov region, and in the winter of 2017 contacted me. He asked if I would like to sell some assets? Experiencing financial difficulties with the completion of the European microdistrict, I said that I could sell him a quarry, an asphalt plant and road equipment in Tyushevka. The quarry and the LDSP-1 enterprise were formally listed on my wife. We agreed on a deal for 300 million rubles. I gave him shares at face value. We signed an agency agreement for this amount. Sviridov had to immediately transfer it to the SU-5 account so that I could fulfill my obligations to equity holders and complete the construction of houses in Lipetsk.

Evgeny Sviridov personally became the buyer of my assets. The transaction took place on April 2, 2018. Documents for a quarry and a road-building enterprise were handed over to him, the papers were signed, and his wife received money from a notary for her nominal shares in these companies - 20 thousand rubles. For those who understand little about business, I will say that the face value of a company and its market price are two different things. The nominal value is often 10,000 rubles, and the company can cost a billion. My wife received a penny at face value, but SU-5 and I, as the final beneficiary, did not receive money under agency agreements. And the next day, the security forces came to our office with a search. They seized most of the documents. Thin, who was in charge of the legal service, had only an agency contract for 70 million rubles. Later, I realized that this was a well-planned raider takeover.

These 300 million would be quite enough for us to complete the construction of houses in Evropeisky. By the way, in the criminal case in which I am accused, the construction expertise appointed by the investigator came to almost the same conclusion. While all these events began to occur, I began to travel to Israel for treatment - I do not hide from anyone that I have the third stage of oncology. During one such trip, I called Sviridov and asked when he would pay the money to my company. And he said: "Deal with the security forces"! So I came to the conclusion that the companies sold to him by my wife and the search were links in the same chain.

Sviridov constantly flaunted the fact that he was a former FSB officer. In my presence, he called several times those people in the Lipetsk regional department of the FSB who are mentioned by the Cheka-OGPU, and, as it seemed to me, gave them commands. He did it openly. If he was arrested, then all his contacts and correspondence in instant messengers are not a secret for the investigators. By the way, when this whole story began, there was no criminal case against me and my wife.

With the advent of Sviridov in Lipetsk, strange things began to happen. For example, we wanted to sell land plots in order to raise money for them and send them to build houses, but they were arrested. We went to meetings in the prosecutor's office, to the head of the regional department of construction and architecture Andrei Shorstov, to the then first vice-governor Yuri Bozhko. We asked to remove arrests from the land for which there were buyers, from the equipment, some of which we wanted to sell in order to build houses. But they tied our feet and said: “Run!” Everyone played on Sviridov's side, but no one played on ours.

So that you understand, in unfinished houses there were only half a billion rubles worth of unsold apartments. But in the end, our property was stolen and sold for next to nothing. So far, only one of the bankruptcy trustees has been prosecuted. But I think there will be new criminal cases. For example, one of them sold a plot in the city center for a 10-storey building with a building permit for a few pennies, while we bought it for 50 million rubles. We are talking about a site next to Lipetskkombank, now Zenit Bank. And there were already networks, there was a foundation pit and piles were already driven in! And so on throughout the property.

So that you know, at the time of my departure from Russia, the capitalization of my companies was about eight billion rubles. Asphalt plants, concrete units, dozens of pieces of equipment, bases, 53 tower cranes, thousands of square meters of formwork ... They stole everything, cut everything into scrap metal, and sold it for next to nothing. And one and a half thousand people with a white salary worked for us. We didn't have loans. The SU-5 group of companies was one of the city-forming enterprises. And thanks to people like Mr. Sviridov, it was destroyed.

In the Russian media, at the suggestion of the Investigative Committee, they write that Zakharov deceived hundreds of equity holders and fled abroad with their money! Yes, formally, my criminal case was initiated on the basis of applications from people who did not receive an apartment on time. But today there are no equity holders, not only among the victims, but even among the witnesses in this criminal case. That is, Zakharov did not deceive a single equity holder.

By the way, the prosecutor's office and the German court refused to extradite me to the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on the basis of the documents that were provided to them. The German law enforcement system spent two years figuring out what I was charged with. And in my homeland they accused me of collecting money from people and spending it on building houses for them! So what was my crime? All funds of equity holders went to the cause - to the construction of the Evropeisky microdistrict. All my problems started after Sviridov was given the green light in the region. He was in every office. To him, unlike me, there were no questions at all. And they should have been. For example, to how he received JSC Tambov Grid Company. His owner died, and his wife was thrown into the money. Sviridov was arrested in Moscow at the request of a businessman whom he deceived for 70 million rubles. He did not have a transparent business. I consider him a swindler - well, how could an FSB major at the age of 30 earn a billion dollar fortune?

You ask, why don't I come to Russia and give exhaustive testimony in the criminal case in which I am accused? I am not against the court. I am against the court, where there is no place for documents, but there is only state prosecution. I'm not just talking about myself. I read the media. I see what is happening in Russia, where people like Mr. Sviridov parasitize. They have already digested Moscow and went to the regions where there is still something left. The experience of those who returned is sad. Commissioner under the President of Russia for the Protection of the Rights of Entrepreneurs Boris Titov promised them that they would not be prosecuted, but they all sit.

How can I fight the system when I return to Russia? If I arrive, they will immediately detain me. And it doesn't matter under what article - for swearing in a public place, for crossing the street on a red light. Then there will be a landing. The task of the security forces is to arrest me, place me in a pre-trial detention center on command from above, where I will simply die without expensive treatment.

I would like to apply to law enforcement agencies through the Cheka-OGPU with a request to give a legal assessment of Sviridov and the episodes that I reported.



Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info