Security officials found the Caucasian energy funnel

"A roof of employees who solve issues at the level of the Ministry of Energy"



One gets the feeling that the General Director of IDGC "Northern Caucasus" Levchenko RA is confused and does not know what to do and how to fight corruption and the disgusting results of the work of IDGC "Ingushenergo".

At the beginning of last year, Levchenko sent Yevloev VS to Ingushetia, dubbed him an “anti-crisis manager”, who failed miserably before he could start it.

In his place is appointed by the lobby of certain persons Gandaloev IA, the actual and real goal of which is to cover up the traces of his own and former leaders from among the Tsechoev family. According to the source of Rucriminal.info, at the very first meeting Gandaloev gives instructions on the mass reversal of productive leave, the closure of non-existent and duplicate personal accounts, where he sent interesting money during his work as deputy director for the sale of services. These are unreasonable charges for unreasonable testimony to the population and funds from other "useful" manipulations.



We also managed to remove debts, for which VAT has already been paid and a bonus has been accrued to employees of the branch.

There is a reason to cover up traces.

According to the results of the inspection of the central office of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, it was found that employees of IDGC Ingushenergo illegally opened about 40 thousand personal accounts with their entry into the common subscriber database of data on persons and addresses that do not really exist. At the same time, debts in the amount of more than 2 billion rubles were accrued for unprovided services for the supply of electricity, which were subsequently stolen from funds received from actual consumers of electricity. Materials on the identified violations of the activities of Ingushenergo and the management of the department were sent to the investigating authorities to resolve the issue of criminal prosecution on the grounds of a crime under the article of the Criminal Code of the Russian Federation “Fraud committed by an organized group of persons on an especially large scale”.

Unreasonable accruals were made to personal accounts identified by the Moscow security forces, due to which the accounts receivable in the amount of 3 billion rubles were increased. Meanwhile, knowing in advance that these funds are not subject to recovery, the management of IDGC "Northern Caucasus" paid VAT on the above funds in the amount of 20%, which totaled 600 million rubles. It should be noted that IDGC not only paid VAT, but also received impressive bonuses for “good” work.

Among other things, there are other questions for the current leader, for example: where did the amount of almost three billion rubles come from, unreasonably accrued to a legal entity in an attempt to write off losses in the networks, which led IDGC Ingushenergo practically into a loss-making enterprise? There are many questions and it is obvious that we will soon be able to get answers to these questions thanks to the principled work of the relevant structures. It is to the new leader that there will be questions, who directly supervised, invented and framed everyone for the benefit of higher goals and walking up the stairs. This episode pushes Rucriminal.info to assume that Gandaloev IA Kalimatovsky is a candidate, although in private conversations he claims that he personally bought Kalimatov’s patronage for a significant amount and the promise of kickbacks in future tranches.

More interesting in 2019, the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs for the Republic of Ingushetia opened a criminal case No. 11901260009000065 on the grounds of a crime under Part 2 of Art. 165 of the Criminal Code of the Russian Federation. In the middle of 2020, the SC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the North Caucasus Federal District in relation to Gandaloev I.M. from criminal case No. 11901260009000065, material was extracted on the fact of dishonest attitude to their official duties, expressed in not ensuring adequate control over the work of employees of IDGC Ingushenergo, on the grounds of a crime under Part 1.1 of Art. 293 of the Criminal Code of the Russian Federation, and sent under investigation to the Investigative Committee of the Russian Investigative Committee for the Republic of Ingushetia.

A reliable roof in the person of employees who are still resolving issues with the appointment and coordination at the level of the Ministry of Energy of the Russian Federation in the economic security block helped.

To be continued

Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Силовики нашли кавказскую энергетическую воронку

«Крыша из сотрудников, которые решают вопросы на уровне Минэнерго»

Складывается ощущение, что генеральный директор МРСК «Северный Кавказ» Левченко РА запутался и сам не знает, что делать и как бороться с коррупцией и отвратительными результатами работы МРСК «Ингушэнерго».

В начале прошлого года Левченко присылает в Ингушетию Евлоева ВС, окрестил его «антикризисным менеджером», который с треском проваливает работу не успев начать ее.

На его место назначается по лобби определенных лиц Гандалоев ИА, фактическая и реальная цель которого замести следы свои и бывших руководителей из числа семейства Цечоевых. По словам источника Rucriminal.info, Гандалоев на первом же совещании даёт указание о массовом сторнировании объёмов полезного отпуска, закрытии несуществующих и дублирующихся лицевых счетов, куда за время своей работы в должности заместителя директора по реализации услуг отправлял интересные деньги. Это необоснованные начисления за необоснованные показания населению и средства от других «полезных» манипуляций.



Калиматов и Гандалоев




Также успели снять долги, за которые уже проплачен НДС и начислена премия работникам филиала.

Заметать следы есть из-за чего.

По результатам проверки центрального аппарата ФСБ и МВД РФ обнаружено, что работники МРСК «Ингушэнерго» незаконно открыли около 40 тысяч лицевых счетов с занесением их в общую базу абонентов данных о лицах и адресах, которые в действительности не существуют. При этом за непредоставленные услуги по поставке электроэнергии начислена задолженность в размере более 2 млрд.руб., которые в последующем похищались из поступающих от фактических потребителей электроэнергии денежных средств. Материалы по выявленным нарушениям деятельности «Ингушэнерго» и руководства ведомства направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере».

На выявленные московскими силовиками левые лицевые счета производились необоснованные начисления, за счёт чего увеличена дебиторская задолженность в размере 3 млрд.руб. Между тем, заведомо зная, что указанные финансовые средства взысканию не подлежат, руководством МРСК «Северный Кавказ» оплачен НДС с упомянутых средств в размере 20%, которые суммарно составили 600 млн.руб. Стоит отметить, что МРСК не только оплачен НДС, но и начислены внушительные премиальные за «хорошую» работу.

К нынешнему руководителю помимо всего прочего есть и иные вопросы, к примеру: откуда появилась сумма почти в три миллиарда рублей, необоснованно начисленная на юридическое лицо в попытке списать потери в сетях, что привело МРСК «Ингушэнерго» практически в убыточное предприятие? Вопросов много и очевидно, что ответы на эти вопросы в скором времени мы сможем получить благодаря принципиальной работе соответствующих структур. Именно к новому руководителю будут вопросы, который непосредственно курировал, придумывал и подставлял всех во благо высших целей и хождения верх по лестнице. Этот эпизод толкает Rucriminal.info предположить, что Гандалоев ИА Калиматовский кандидат, хотя в приватной беседах утверждает, что купил покровительство лично Калиматова за значительную сумму и обещание откатов будущих траншей.



Роман Левченко




Дальше интереснее в 2019 СУ МВД по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело № 11901260009000065 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ. В середине 2020 СЧ ГУ МВД России по СКФО в отношении Гандалоева И.М. из уголовного дела № 11901260009000065 выделен материал по факту недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям, выразившимся в не обеспечении контроля в должной мере за работой сотрудников МРСК «Ингушэнерго», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, и направлено по подследственности в СУ СК России по Республике Ингушетия.

Помогла надежная крыша в лице сотрудников, которые до сей поры решают вопросы с назначением и согласованием на уровне министерства энергетики РФ в блоке экономической безопасности.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Who do Russians say thank you for the "left" fines -2

Israeli citizen Lev Gurevich. Haven't appeared in Russia for several years

Rucriminal.info continues to talk about the story when Russians receive fines for traffic violations, which in reality did not exist. Thank you, they should say to the devices that recorded the "fake" violation. However, who is behind such examples and earns billions from motorists is usually not visible. These are Lev Gurevich, Vyacheslav Smirnov and Alexander Shayud, the owners of the Skolkovo residents Digital Vision Laboratory and Road Monitoring Systems. Within the framework of more than 150 state contracts, these firms supply more than 50 subjects of Russia with low-quality equipment "Lobachevsky", "PTOLEMEY-V", "PTOLEMEY-S" and "Ptolemy-SM".



And now a new scandal is shaking the Volgograd region. Regarding incorrectly functioning automatic weight and size control points in 2021.

Volgograd residents massively complain about hundreds of thousands of fines due to malfunction of weight and size control points

They still do not work, but they spent 200 million rubles from the budget of the Volgograd region. Who did they go to? Criminal friends Bakhin V.V. - Smirnov, Gurevich, and, of course, Bakhin himself.

In the continuation of this story, Bakhin V. does not stop and continues to profit from government contracts, disguising his personal needs as concern for the region.

In 2017 - 2021 Bakhin V.V. gave Smirnov V. and his companies Digital Vision Laboratory LLC and Paravan-2000 LLC contracts worth 3 billion rubles. They supplied cheap and low-quality equipment to Volgograd, but the subordinates of Bahin Valera were able to turn a blind eye to numerous violations committed during the execution of state contracts, five-year state contracts came to an end in 2022. We need more money.

According to the source of Rucriminal.info, in 2022, through the efforts of Bakhin V., in the interests of his comrade Vyacheslav Smirnov, a tender was prepared for the implementation of work on the creation and development of intelligent transport systems on the territory of the Volgograd and Volga agglomerations in 2022. The customer is the State Public Institution of the Volgograd Region “Safe Region”, the acting head of which, Rozdrogin, is on the salary of the Digital Vision Laboratory LLC, signs acts for them, without looking at the result.



At present, at the direction of V. Bakhin, in the Volgograd region they are preparing to transfer new billions to V. Smirnov, and even the rationale for this is already ready. The Volgograd Region is preparing to lease up to 1,000 photo and video recording systems from a single supplier, Digital Vision Laboratory LLC, i.e. directly, without a competitive procedure, the budget of the Volgograd region will lose three to four billion. At the same time, old and non-working equipment, which costs almost nothing and does not meet modern requirements for a long time, will be leased to the Volgograd Region for the second time.

Here are the facts of how Bakhin prepared the rationale for the corrupt procedure.

On April 6, 2022, the Committee for the Regulation of the Contract System in the Field of Procurement, at the direction of Bakhin V., issues order No. 18/01 in which they approve the form of appeals to the AVO for procurement from a single supplier.

On April 22, 2022, V. Bakhin prepares and signs a decision on behalf of Governor A. Bocharov to increase traffic cameras in the Volgograd Region to 1,000 pieces. Now there are about 300, of which 100 are working.

Under the terms of the expired state contracts of Smirnov and Gurevich, the old equipment that has been hanging since 2017 must be disposed of. But the craftsmen decided to take more money from the budget and hand over the same equipment a second time, without any risks to themselves. Indeed, why spend money on dismantling, recycling?

On May 04, 2022, the head of the Information Technology Committee A. Kidalov, previously appointed by Bakhin V. instead of the dismissed Torbin S., sends a letter (out. No. 22-01-10 / 1866) with an appeal about the need to rent traffic cameras from the sole supplier LLC "Laboratory of digital vision". At the same time, the former director and founder of this company, L. Gurevich, has not appeared in Russia for several years, he is an Israeli citizen.

As a justification for the purchase from a single supplier, a document signed by acting. Director of the State Public Institution "Safe Region" A. Razdrogin. The said document says that: "KFVF must function uninterruptedly 24 hours a day, have secure software." The level of hypocrisy is striking, Rozdrogin A. knows perfectly well that the equipment supplied to the Volgograd region by Smirnov V. and Gurevich L. has not been working for months. The justification also provides an argument that due to the violation of supply chains, the manufacturers Digital Vision Laboratory, Recognition Technology, Simicon, Olvia are unable to supply new equipment. The question arises that they deliver all over the country, but they can’t go to Volgograd ?! But what about other manufacturers? For example, the manufacturers of Strelka, Owl, Azimuth, Atom, Pulsar? Rozdrogin did not send letters to them, because then you can fail the task was to extend the ending contracts with Digital Vision Laboratory LLC.

Bakhin V., also insured himself and on May 20, 2022 organized a meeting of the operational headquarters to strengthen the sustainability of the development of the Volgograd region under sanctions restrictions chaired by A. Dorzhdeev, at which they decided to rent photo and video recording equipment from a single supplier.

The Volgograd region continues to pay Bakhin Valera and his friends, law enforcement officers of the Volgograd region were asked to turn away and not pay attention to Bakhin for now.

Bakhin Valera, you, as a former military man, are expelling you from the office of the military commissar, stealing money from the budget. Have you forgotten that you gave the oath to Russia? Or are your interests not at home for a long time? This money could be spent on the development of the region, and not in the wallet of Smirnov and Gurevich.

Mikhail Ermakov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кому россияне говорят спасибо за «левые» штрафы -2

Гражданину Израиля Льву Гуревичу. Не появлялся в РФ уже несколько лет



Rucriminal.info продолжает рассказывать об истории, когда россияне получают штрафы за нарушение ПДД, которых в реальности не было. Спасибо они должны сказать приборам, зафиксировавшим «липовое» нарушение. Однако, кто стоит за подобными примерами и зарабатывает на автолюбителях миллиарды, обычно не видно. Это Лев Гуревич, Вячеслав Смирнов и Александр Шаюд- владельцы резидентов Сколково «Лаборатория цифрового зрения» и «Дорожные мониторинговые системы». В рамках более чем 150 государственных контрактов, эти фирмы поставляют в более чем 50 субъектов России некачественное оборудование «Лобачевский» «ПТОЛЕМЕЙ-В», «ПТОЛЕМЕЙ-С» и «Птолемей-СМ».



Лев Гуревич




И вот новый скандал, сотрясающий Волгоградскую область. По поводу неправильно работающих автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2021 году.

Волгоградцы массово жалуются на стотысячные штрафы из-за неисправности пунктов весогабаритного контроля

Они и до сих пор не работают, но на них потратили из бюджета Волгоградской области 200 млн. рублей. Кому они пошли? Криминальным друзьям Бахина В.В. – Смирнову, Гуревичу, ну и конечно самому Бахину.

В продолжении этой истории Бахин В. не останавливается и продолжает наживаться на госконтрактах, маскируя свои личные нужды под заботу о регионе.

В 2017 – 2021 гг. Бахин В.В. отдал Смирнову В. и его компаниям ООО «Лаборатория цифрового зрения» и ООО «Параван-2000» контракты на сумму 3 млрд. рублей. В Волгоград ими было поставлено дешевое и некачественное оборудование, но на многочисленные нарушения допущенные при исполнении госконтрактов подчиненные Бахина Валеры смогли закрыть глаза, пятилетние госконтракты подошли к концу в 2022 году. Нужны еще деньги.

Как рассказал источник Rucriminal.info, в 2022 году стараниями Бахина В. в интересах его товарища Смирнова Вячеслава подготовлен тендер на выполнение работ по созданию и развитию интеллектуальных транспортных систем на территории Волгоградской и Волжской агломераций в 2022 году. Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Безопасный регион», и.о руководителя которого – Роздрогин сидит на окладе у ООО «Лаборатория цифрового зрения» подписывает им акты, не глядя на результат.



Вячеслав Смирнов




В настоящее время по указанию Бахина В. в Волгоградской области готовятся передать новые миллиарды Смирнову В., для этого уже даже готово обоснование. Волгоградская область готовится взять в аренду до 1000 комплексов фотовидеофиксации у единственного поставщика – ООО «Лаборатория цифрового зрения», т.е. напрямую, без проведения конкурсной процедуры бюджет Волгоградской области лишится трех-четырех миллиардов. При этом старое и неработающее оборудование, которое почти ничего не стоит и давно уже не отвечает современным требованиям, Волгоградской области сдадут в аренду второй раз.

Приводим факты как Бахин подготовил обоснования коррупционной процедуры.

06 апреля 2022 года Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок по указанию Бахина В. издает приказ №18/01 в котором утверждают форму обращений в АВО по закупкам у единственного поставщика.

22 апреля 2022 года Бахин В. готовит и подписывает решение от имени губернатора Бочарова А. по увеличению дорожных камер на территории Волгоградской области до 1000 штук. Сейчас около 300, из которых работает 100.

По условиям закончившихся госконтрактов Смирнова и Гуревича старое оборудование, висевшее с 2017 года, должно быть утилизировано. Но умельцы решили взять из бюджета еще денег и сдать это же оборудование второй раз, при этом без рисков для себя. Действительно, зачем тратить на демонтаж, утилизацию средства?

04 мая 2022 года руководитель Комитета информационных технологий Кидалов А., ранее поставленный на должность Бахиным В. вместо уволенного Торбина С., направляет письмо (исх. № 22-01-10/1866) с обращением о необходимости аренды дорожных камер у единственного поставщика ООО «Лаборатория цифрового зрения». При этом бывший директор и учредитель этой компании Гуревич Л. уже несколько лет не появляется в России, он гражданин Израиля.

В качестве обоснования закупки у единственного поставщика прикладывается документ за подписью и.о. директора ГКУ «Безопасный регион» Раздрогина А. В указанном документе сказано, что: «КФВФ должны бесперебойно функционировать 24 часа в сутки, иметь защищенное ПО». Поражает уровень лицемерия, Роздрогин А. прекрасно знает, что поставленное в Волгоградскую область Смирновым В. и Гуревичем Л. оборудование не работает месяцами. Также в обосновании приводится аргумент, что в связи с нарушением логистических цепочек у производителей «Лаборатория цифрового зрения», «Технология распознавания», «Симикон», «Ольвия» отсутствует возможность поставки нового оборудования. Возникает вопрос по всей стране поставляют, а в Волгоград не могут?! А как же другие производители? Например, производители «Стрелки», «Совы», «Азимута», «Атома», «Пульсара»? К ним письма Роздрогин не направлял, потому что тогда можно провалить поставленную задачу – продлить заканчивающиеся контракты с ООО «Лаборатория цифрового зрения».

Бахин В., также подстраховался и 20 мая 2022 года организовал заседание оперативного штаба по укреплению устойчивости развития Волгоградской области в условиях санкционных ограничений под председательством Дорждеева А., на котором и приняли решение об аренде оборудования фотовидеофиксации у единственного поставщика.

Волгоградская область продолжает платить Бахину Валере и его друзьям, правоохранителей Волгоградской области попросили отвернуться и пока не обращать внимания на Бахина.

Бахин Валера, ты как бывший военный, выгоняешь из кабинета военкома, воруешь деньги из бюджета. Ты забыл про то, что присягу давал России? Или твои интересы уже давно не на родине? Эти деньги можно было бы пустить на развитие региона, а не в кошелек Смирнова и Гуревича.

Михаил Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Who actually dismantled the Doomsday plane

"The Bronze Horseman" sweeps away the defense industry of Russia






Source: www.rucriminal.info

IL-80 - Doomsday aircraft.

This story began, in fact, long before the NWO. The theft of the interior of the Doomsday plane exposed many problems. Many subtleties were not widely covered, but then the matter was not only and not so much in the theft of radio equipment. Details in the Rucriminal.info investigation.

As our source said, in parallel with the activities of the preliminary investigation bodies, the work of an operational group of state security bodies was simultaneously organized. The last task was to identify the entire distribution chain of stolen equipment up to the end user. Pretty soon it turned out that the end user was not agents of foreign intelligence services, and not even radio amateurs from Rostov, but enterprises processing non-ferrous metals. Of course, the foundry workers could not know about the origin of the scrap entering the furnaces. What can not be said about those who prepared that "scrap". After all, they couldn’t help but see the details and markings on special equipment and copper wires to it?





Moreover, it follows from the materials of the criminal case that the disassembly of the interior of the aircraft took place not at once, but for a long time. And everything came true for scrap along a certain chain.



Strategic bombers-missile carriers Tu-22 and Tu-160.

In parallel with the Rostov theft from the presidential special aircraft, another criminal case was being investigated. Theft of tens of millions of rubles was revealed in the development of systems for the Tu-160 bomber at the Temp Research and Production Enterprise. It was this research and production enterprise that developed fuel system components, digital and electronic control systems for engine and air intake control for modern Tu-22 and Tu-160 strategic missile-carrying bombers. Initially, there was a rather dubious reason for initiating a criminal case back in 2016. Claims initially were reduced rather to the financial and economic activities of the enterprise. However, the work of the task force, consisting of representatives of both the FSB and the FSO, around disassembling the Doomsday aircraft into parts has begun to bring preliminary results. In other words, we expanded the supply chains of both scrap metal and products made from it. The quality of these products "at the top" raised serious questions. Therefore, it was decided to double-check. The wiring and automation on one of the Tu-160s was shifted several times (the acceptance was toothy).

Now both criminal cases are in court. One has already been convicted. Rostov is in the stage of hearings. However, the story doesn't end there.



FTS and VAT.



Let's go back a little. When it became clear that the root cause of the current situation was the turmoil in the metal processing market, warnings were issued to the major players whose products were highlighted in that story. Schemes of work with the registration of "paper VAT" had a specific negative impact on the quality of products consumed by the military-industrial complex.



What is "paper VAT"



VAT is the most collected tax in Russia. This is the largest source of budget revenues, apart from oil and gas revenues. How much VAT a company must pay to the budget is calculated as follows: “outgoing” VAT (which the company accrued to its counterparties when selling goods/works/services) minus “incoming” VAT (submitted by sellers of goods/works/services, which the company as a buyer or customer pays ).

“Paper VAT” is a tax evasion scheme when a company substitutes fictitious transactions with one-day firms into a chain of relationships. Although in reality she did not pay for goods or services, the imaginary transaction is reflected in the documents, increasing the "input" VAT and, accordingly, reducing the total amount of tax payable.

In fact, payment for transactions is not transferred, the transaction is not reflected in the accounting of the seller, or it is displayed as a receivable with subsequent write-off at the end of the limitation period.

“Paper VAT” is an outdated scheme. In 2015, the Federal Tax Service launched the VAT-2 ASK automated system. By comparing invoices and returns, it automatically identifies tax gaps. In addition to additional tax, violators are fined 20-40% of the amount of arrears.

Automated checks have reduced the VAT tax gap in Russia to 0.4%, the lowest in the world. Despite the fact that back in 2016 it was 8%.

The Federal Tax Service, together with the Investigative Committee of Russia, with the operational support of security agencies, took up the creators of platforms to avoid VAT. Contractors of state corporations and large companies turned to their services. For example, in the list of companies that the investigators then compiled on the basis of data from the Federal Tax Service, Galika-Met LLC is indicated, a contractor for the state corporation Roscosmos, NPO im. Lavochkin and PJSC "UEC-Kuznetsov". Galika-Met LLC fulfilled contracts for the Roskosmos corporation: in 2017 - by 71.4 million rubles, in 2018 - by 98.6 million rubles, in 2019 - by 49.9 mln rub. In 2020, the company signed contracts with the NPO. Lavochkin for 4.9 million rubles. In addition, this year Galika-Met LLC signed contracts with PJSC UEC-Kuznetsov for 515 million rubles.

Among those whose companies were identified in fraud with unfair purchase of scrap metal through schemes with "paper VAT" were, among other things, companies that are part of the RMK Group (Russian Copper Company). At present, verification measures are being taken against unscrupulous companies, the Federal Tax Service has filed tax claims in the amount of about 100 billion rubles. The leadership of the RMK at various levels of state authorities is trying in vain to resolve the issue. The head of the company, Igor Altushkin, is at a loss as to why the issue has not yet been closed.

SVO opens.



The course and results of the special military operation are subject to constant comprehensive analysis. The range and quality of weapons and military equipment supplied to the troops are subject to assessment, among other things. Particular attention is paid to identifying shortcomings and omissions (read theft) in conditions of direct combat use. For this reason, it was decided to suspend Altushkin's requests at all levels of state power until they are clarified during the SVO. The circumstances of the supply of all contractors without exception to defense industry enterprises, the assessment of the results of the use of weapons samples in the context of the quality of components and materials, their compliance with the declared nomenclature are subject to establishment.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Кто в реальности разобрал самолет «Судного дня»

«Медный всадник» сметает оборонку России








Ил-80 – самолёт «Судного дня».

Эта история началась, в действительности, задолго до СВО. Хищение внутрянки самолета «Судного дня» оголило множество проблем. О многих тонкостях широко не освещалось, но дело тогда заключалось не только и не столько в краже радиооборудования. Подробности в расследовании Rucriminal.info.

Как рассказал наш источник, параллельно деятельности органов предварительного расследования одновременно была организована работа оперативной группы органов государственной безопасности. Последним поставлена задача по выявлению всей цепочки сбыта украденного оборудования вплоть до конечного потребителя. Довольно скоро выяснилось, что конечный потребитель не агенты иностранных спецслужб, и даже не ростовские радиолюбители, а перерабатывающие цветмет предприятия. Конечно, о происхождении поступающего в печи лома литейщики могли не знать. Чего нельзя сказать о тех, кто тот «лом» заготавливал. Ведь не могли не видеть деталей и маркировки на специальной технике и медных проводах к ней?



Самолет Судного дня




Более того, из материалов уголовного дела следует, что разборка внутренностей самолета проходила не единовременно, а длительное время. И сбывалось все на металлолом по определенной цепочке.



Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 и Ту-160.

Параллельно с ростовским хищением из президентского спецсамолета шло расследование еще одного уголовного дела. Вскрылись хищения на десятки миллионов рублей при разработке систем для бомбардировщика Ту-160 в в НПП «Темп». Именно этим научно-производственным предприятием разрабатывались компоненты топливных систем, цифровая и электронная системы контроля управления двигателями и воздухозаборниками для современных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 и Ту-160. Изначально, у возбуждения уголовного дела в далеком 2016 году имелся довольно сомнительный повод. Претензии изначально сводились скорее к финансово-экономической деятельности предприятия. Однако, работа оперативной группы, состоящей из представителей как ФСБ так и ФСО, вокруг разборки на детали самолета «Судного дня» начала приносить предварительные результаты. Иными словами, расшили цепочки поставок как металлолома, так и изготовленной из него продукции. Качество этой продукции «наверху» вызвало серьезные вопросы. Поэтому было решено перепроверить. Проводку и автоматику на одном из Ту-160 перекладывали несколько раз (приемка была зубастая).

Сейчас оба уголовных дела в суде. По одному уже вынесен обвинительный приговор. Ростовское в стадии слушаний. Однако на этом, история не заканчивается.



ФНС и НДС.



Вернёмся чуть назад. Когда стало очевидно, что первопричиной сложившейся ситуации является беспорядок на рынке переработки металлов, крупным игрокам, чья продукция засветилась в той истории, были сделаны предупреждения. Схемы работы с оформлением «бумажного НДС» оказали конкретное негативное влияние на качество потребляемой ОПК (оборонно-промышленным комплексом) продукции.



Что такое «бумажный НДС»



НДС — самый собираемый налог в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, который фирма как покупатель или заказчик оплачивает).

«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по итогам срока исковой давности.

«Бумажный НДС» — устаревшая схема. В 2015 году Федеральная налоговая служба запустила автоматизированную систему АСК НДС-2. Сравнивая счета-фактуры и декларации, она автоматически выявляет налоговые разрывы. Помимо доначисления налога нарушителей штрафуют на 20–40% от суммы недоимки.

Благодаря автоматизированным проверкам налоговый разрыв по НДС в России уменьшился до 0,4% — это самый низкий показатель в мире. При том что еще в 2016 году он составлял 8%.

Федеральная налоговая служба совместно со Следственным комитетом России при оперативной поддержке органов безопасности взялась за создателей платформ по уходу от НДС. К их услугам обращались подрядчики госкорпораций и крупных компаний. Например, в списке компаний, который следователи тогда составили на основе данных ФНС, указано ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос», НПО им. Лавочкина и ПАО «ОДК-Кузнецов». ООО «Галика-Мет» выполняло контракты для корпорации «Роскосмос»: в 2017 году — на 71,4 млн руб., в 2018-м — на 98,6 млн руб., в 2019 году — на 49,9 млн руб. В 2020-м компания подписала контракты с НПО им. Лавочкина на 4,9 млн руб. Кроме того, в этом году ООО «Галика-Мет» заключило контракты с ПАО «ОДК-Кузнецов» на 515 млн руб.

Среди тех, чьи компании были выявлены в махинациях с недобросовестной закупкой металлолома через схемы с «бумажным НДС» оказались, в том числе, компании, входящие в Группу РМК (Русская медная компания). В настоящее время в отношении недобросовестных компаний проводятся проверочные мероприятия, органами ФНС оформлены налоговые претензии на сумму около 100 млрд. руб. Руководство РМК на разных уровнях органов государственной власти тщетно пытается решить вопрос. Глава компании Игорь Алтушкин в недоумении, почему до сих пор вопрос не закрыт.

СВО вскрывает.

Игорь Алтушкин (слева) и Рамзан Кадыров




Ход и результаты специальной военной операции подвергаются постоянному всеобъемлющему анализу. Оценке подлежат, в том числе, номенклатура и качество поставленного в войска вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется выявлению в условиях прямого боевого применения недостатков и упущений (читай хищений). По этой причине принято решение подвесить просьбы Алтушкина на всех уровнях государственной власти до выяснения в ходе проведения СВО. Подлежат установлению обстоятельства поставок на предприятия ОПК всех без исключения подрядчиков, оценке результатов применения образцов вооружений в контексте качества комплектующих деталей и материалов, их соответствия заявленной номенклатуре.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Trio "Deriban of Bashkiria": Yalalov, Muginov, Gilmutdinov

The leadership of the republic was "ordered" by the senator, his "purse" and a State Duma deputy from the traffic police

A new wave of public negativity in the media regarding the leadership of Bashkiria has ceased to be anonymous. It turned out that behind her is a trio of dubious characters who decided to take control of the republic. Who are these people and how do they want to "monetize" their access to power, if they can get it?

The new "ensemble", trying to shift the money of Bashkiria into their personal pockets, includes the following participants.

Yalalov Irek Ishmukhametovich - Senator from Bashkiria, formerly Mayor of Ufa.

Muginov Damir Fathullovich is a businessman who has been considered Yalalov's "purse" for many years.

Gilmutdinov Dinar Zagitovich - Deputy of the State Duma, former head of the traffic police of Bashkiria. In the State Duma, he is a member of the "profile" committee for the "traffic cop" - on combating corruption.

What was the purpose of the "trio" of Yalalov-Muginov-Gilmutdinov engaged in the "wet" of the leadership of Bashkiria?

By posting negative materials about the leaders of Bashkiria, this "trio" incurs serious costs. The prices of even one edition impress any person, publications there go in series. With this money you can buy several cars. In order for these costs to become investments, a mechanism for repaying funds after coming to power is needed. Yalalov and Muginov do not even try to hide this mechanism.

The third member - Gilmutdinov in this group in the role of "junior partner", he provides the connection of the "trio" with the security forces in Bashkiria and Moscow.

There is plenty of information on the Internet about how Yalalov and Muginov robbed Bashkiria for many years. One of their favorite “deribans” is the purchase of land by Muginov’s structures from the Yalal municipality of Ufa for a penny and resale at market value, ten times more expensive:

The state-owned stake "was sold at a price dozens of times lower than its real value," which is estimated at at least 1.5 billion rubles. - As a result of a chain of transactions from municipal property, more than eight thousand square meters of land were alienated in favor of Damir Muginov's structures. In 2014, the right to lease was transferred to "Tan", which subsequently, together with the company "Financial Investments", also associated with Muginov, took advantage of the pre-emptive right at the auction and acquired about one hectare of land from the mayor's office, paying only about 15 million rubles. In January 2016, the company sold a plot marked “for the construction of multi-apartment residential buildings” to Muginov for 15 million rubles, and the next month he resold it for 140 million to the company of entrepreneur Rabis Salikhov “City”, which is building a residential complex “Quiet Grove- 2".

Another, no less significant example of the robbery of Bashkiria by Yalalov and Muginov is the construction of a high-rise building in the center of Ufa. The “high-rise building” in Ufa, despite the height restrictions in the historical center, was built by Mugnov when Yalalov was mayor.

However, after the power in Bashkiria changed, Yalalov also ceased to lead Ufa. Order appeared in Ufa, the law began to triumph. Under the current mayor of Ufa, no one will be able to obtain a permit for high-rise construction in the center of Ufa, and under Yalalov, complete chaos was going on.

Of course, Yalalov and Muginov remember the former golden years with nostalgia, they want to return to Bashkiria and "finish" it. And so that the security forces do not interfere with robbing the republic, they, as always, have Gilmutdinov. It is expected that the former head of the traffic police has enough connections among the security forces. Although Gilmutdinov lost cash flow from the roads of Bashkiria, he gained influence in the Duma to control corruption.

However, Ufa is no longer enough for Yalalov to "compensate for moral suffering", he needs the whole of Bashkiria. Therefore, he attacks the leadership of the republic, and therefore runs around Moscow with suitcases, trying to lobby for his appointment to the post of Head of Bashkortostan.

True, many security officials are not happy with Yalalov's attempts to return to Bashkiria.

Yalalov tries to reassure such people with stories about the future development of Bashkiria under his own control (this is similar to a new version of the story about New Vasyuki, but Yalalov, apparently, could not come up with a better one).

Why does Yalalov need the whole of Bashkiria?

It is an obvious fact that the whole of Bashkiria is more money than just Ufa. The factor is important, but it's not just that.

Muginov has a partner, Joseph Rutman. Together with Rutman, Muginov owns the Gumerovskoye field in the Ishimbai region of Bashkortostan. The deposit could potentially become a supplier of raw materials for the Bashkir Soda Company (if it were not located in such a uniquely beautiful place, with untouched nature, loved by the inhabitants of the republic).

But, according to Muginov, supplies from the Gumerovskoye deposit to the plant of the Bashkir soda company are an excellent solution. Still would! After all, this would bring fabulous profits to Muginov! In fact, few people think the same way. The media have repeatedly pointed to the organizational, logistical, tourism, recreational and other difficulties that will be caused by the supply of raw materials from the Gumerovskoye field to BSC.

However, Muginov needs money, and the rest, as usual, does not matter to him.

It was Muginov and Rutman, by the way, who, according to the media, were behind the unrest near Kushtau. So they tried to eliminate a competitor in the supply of raw materials for BSC.

The Gumerovskoye field is located outside of Ufa, so the "trio" dreams of putting Yalalov in the chair of the Head of all Bashkiria.

Yalalov is Muginov's unofficial but actual business partner. He knows that the money from this development will also come to him very large.

In general, in order to forcibly send raw materials from the Gumerovskoye deposit to BSC, Yalalov needs to become the Head of Bashkortostan. But this place is not vacant. So the media campaign began against the authorities of Bashkiria, Yalalov running around Moscow with suitcases and involving Dinar Gilmutdinov in this process as a “roof”.



Did the desire to "monetize" Gumer's "suitcase without a handle" cure cancer and give strength?

The mentioned partner of Muginov Rutman, by the way, is a very interesting character. He is on the run, tk. is a defendant in a criminal case under a serious article:

“It is not yet possible to carry out investigative actions against Joseph Rutman. On September 19, 2017, a prominent businessman was put on the federal wanted list - according to the investigation, he is now in Israel. But the investigators do not lose hope of interrogating him in the framework of the criminal case.”

Muginov himself, like Rutman, also previously fled abroad. When criminal liability for fraud with land plots loomed, Muginov urgently went to "treat cancer." But then the problem with the criminal case was somehow “resolved” and Muginov abruptly “recovered” and returned to finance the seizure of power in Bashkortostan and the subsequent reimbursement of expenses.

They say that before leaving from abroad, Muginov told Rutman: “These two morons can’t cope without me, I have to go to Russia and control everything myself,” obviously referring to the other two members of the trio.

In general, when Yalalov directly, or through the then Head of Bashkiria, had an administrative resource, Yalalov and Muginov lived happily ever after and accumulated assets. The Gumerovskoye field was cleaned up, municipal land plots were resold with a profit higher than that of drug dealers, “high-rise buildings” were built in forbidden places in the center of Ufa, and so on.

Now there is none of that. Yalalov's "honorary link" to the Federation Council, of course, is called beautifully, but does not give access to assets. There was nothing to master Muginov's "washing machine". This “honorary link”, however, gives connections, but even those sometimes promise a lot, take a lot for troubles in the interests of the customer, but do not guarantee the result.

In short, in order for the Gumerovskoye field to cease to be a "suitcase without a handle", a burden, and become a source of fabulous income for Yalalov and Muginov, it is required at any cost to make it a supplier of raw materials for BSC.

And for this, as we said above, Yalatov must be the Head of Bashkiria. Moreover, the biography looks formally not bad: he was a mayor, he was a senator - why not the Head of the Republic? Unless, of course, you remember how Ufa was torn apart under the mayor of Yalalov.

Therefore, Muginov urgently "recovered from cancer", returned to the republic and is full of energy. The trio will return Rutman to the clip later - after Yalalov becomes the Head of Bashkiria.

The bear's skin has already been divided.

After reaching the post of the Head of Bashkiria, Yalalov, the roles are distributed as follows.

Yalalov will "shine his face" and guard the chair of the Head of the region.

Muginov's business structures are to master the money of Bashkiria.

Gilmutdinov - "tame" the security forces in Moscow and the region.

By the way, Muginov himself also considered that being just a businessman was already small for him and decided to enter the political orbit. Now the "trio" has planned Muginov for the post of mayor of Ufa. This will allow Yalalov to build a harmonious vertical for pumping public money into his own pocket.

To be continued

Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info