Valhalla for boxing

How Serpukhov was presented to Umar Kremlev





Unknown to anyone either in sports or in business, Umarali Nazarovich Lutfuloev was convicted for the first time on October 6, 2004 under Art. 163, part 2, of the Criminal Code of the Russian Federation for extortion committed by a group of persons by prior agreement.

He was convicted for the second time already on October 14, 2006 under Art. 116, part 2 of the Criminal Code of the Russian Federation for beatings.

Both times Umarali got off with suspended sentences of 4 and 1 year, respectively. These articles of the Criminal Code do not stand out in the criminal world, do not give their owner the proper authority

And on December 12, 2020, Umar Nazarovich Kremlev was elected president of the International Boxing Association, who won 57.33% of the vote.



In reality, this is one person. It's just that Umarali took his wife's surname at one time.

He graduated from school in Serpukhov, where he was engaged in boxing, but he did not achieve any success either in sports or in studies.

Kremlev is mainly famous for his Instagram videos, where he tramples snow in felt boots near a representative Maybach, or gives a BMW M8 for 12 million rubles to Ekaterina Gordon, or plays Mercedes E-class among his audience. And young boxers from Serpukhov get in shape for their money, pay for trips to competitions and buy equipment.

The sports functionary Kremlev became known to a wide circle of our population in Russia thanks to the miraculous enrichment on the bones of the former head of the Serpukhov district, Alexander Shestun.

In the summer of 2021, the Boxing Progress Center first received the Ikar municipal hotel (cost about 70 million rubles) free of charge and without bidding, and then, also without bidding, two large tourist complexes Drakino Park and Drakino Island (about 1.5 billion rubles).

"Drakino" - this complex, confiscated from Shestun in favor of the state, attracted many views - after all, one of the best tourist sites in the Moscow region. The Federal Property Management Agency promised to sell the park at auction, with the proceeds of the maximum possible profit for the budget.



But unexpectedly, on June 29, 2021, the Federal Property Management Agency transferred Drakino Park, as well as a nearby beach and a number of land plots to ANO Boxing Progress Center Umar Kremlev without bidding.

The decision to abandon the auction was justified by the fact that the Kremlin will use the property for non-commercial social activities.

However, as the prosecutor’s check showed, two weeks later the Boxing Progress Center transferred the Drakino Park to sublease to Gastrodom and Olimpiets limited liability companies, and now the usual commercial work of restaurants and hotels is going on there.

Shestun was sentenced to 15 years, his numerous property was confiscated in favor of the state, and Umar Kremlev became the personification of the state for the Serpukhovites, to whom he was in “operational management”.



The resulting properties are cleverly disguised under the slogan "Children's Boxing Development Center", but in reality we see restaurants with smoky hookahs. We don’t know if there are plowmen and sowers in the Kremlin’s “brigade”, and what kind of crop Lutfuloev is going to harvest from the fields of the Serpukhov region, but he decided to dispose of the lands in his usual manner - to sell. Popular real estate websites are full of advertisements for the sale of former municipal lands.

There is a village in the Serpukhov district of Luzhki, stretching along the Oka River, on the banks of which the native Serpukhov opened the Valhalla recreation area. Tula craftsmen and artists from all over Russia worked on the decor of the hall and the territory adjacent to it, resulting in a "fairytale object" that became popular far beyond the region.

However, the new owner of the Serpukhov land, the Kremlin, according to the source of Rucriminal.info, has his eye on Valhalla as well. Apparently, the sanatorium "Forest Edge" received by him, located a couple of kilometers from the recreation area "Valhalla" is afraid of competition?

And commission after commission went to the fabulous object, checking its legality, according to the words of the inspectors themselves on a tip from the Kremlin. Four commissions of the two previous heads of the Serpukhov City District (Dmitry Vyacheslavovich Zharikov and Yulia Olegovna Kupetskaya) decided that everything was legal, but already on March 4, 2022, the new administration of the city of Serpukhov, headed by Sergey Nikitenko Nikitenko, decides to terminate the operation of the facility and demolish it.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Вальгаллу для бокса

Как Умару Кремлеву подарили Серпухов

Неизвестный никому ни в спорте, ни в бизнесе, Умарали Назарович Лутфулоев, первый раз был осужден 6 октября 2004 года по ст. 163, часть 2, УК РФ за вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Вторично его осудили уже 14 октября 2006 года по ст. 116, часть 2 УК РФ за нанесение побоев.

Оба раза Умарали отделался условными сроками 4 и 1 год соответственно. Эти статьи УК ничем не выделяются в криминальном мире, не наделяют их обладателя должным авторитетом

А 12 декабря 2020 года Умар Назарович Кремлев был ибран президентом Международной ассоциации бокса, который набрал 57,33 % голосов.



Умар Кремлев




В реальности это один человек. Просто Умарали в свое время взял фамилию жены.

Школу он заканчивал в Серпухове, где занимался боксом, однако ни в спорте, ни в учебе никаких успехов не добился.

Кремлев в основном знаменит роликами в Инстаграмм, где он в валенках топчет снег у представительского Майбаха, либо дарит БМВ М8 за 12 миллионов рублей Екатерине Гордон, либо разыгрывает Мерседесы Е-класса среди своей аудитории. А юные серпуховские боксеры за свои деньги приобретают форму, оплачивают поездки на соревнования и покупают инвентарь.

Широкому кругу нашего народонаселения России спортивный функционер Кремлёв стал известен благодаря чудодейственному обогащению на костях бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Летом 2021 года «Центр прогресса бокса» бесплатно и без торгов получил сначала муниципальную гостиницу «Икар» (стоимость около 70 млн. рублей), а затем, также без торгов, два крупных туристических комплекса «Парк «Дракино» и «Остров «Дракино» (около 1,5 млрд рублей).

«Дракино» -этот комплекс, изъятый у Шестуна в пользу государства, притягивал многие взгляды – как-никак, один из лучших туробъектов Подмосковья. Росимущество обещало реализовать парк на торгах, с выручкой максимально возможной прибыли для бюджета.

Но неожиданно 29 июня 2021 г. Росимущество без торгов передало «Парк Дракино», а также близлежащие пляж и ряд земельных участков АНО «Центр прогресса бокса» Умара Кремлёва.

Решение отказаться от торгов было обосновано тем, что Кремлёв будет использовать имущество для некоммерческой социальной деятельности.

Однако, как показала прокурорская проверка, уже через две недели Центр прогресса бокса передал «Парк Дракино» в субаренду обществам с ограниченной ответственностью «Гастродом» и «Олимпиец», и теперь там идет привычная коммерческая работа ресторанов и гостиниц.

Шестун был осужден на 15 лет, его многочисленное имущество было изъято в пользу государства, а олицетворением государства для серпуховичей стал Умар Кремлев, к которому в «оперативное управление».

Ресторан Серпухов




Полученные объекты недвижимости ловко маскируются под лозунгом «Центр развития детского бокса», но на деле мы видим рестораны с дымными кальянами. Имеются ли пахари и сеятели в «бригаде» Кремлева мы не знаем, и какой урожай собирается снимать Лутфулоев с полей Серпуховского района, но землями он решил распорядиться в свойственной манере – продать. Объявлениями о продаже бывших муниципальных земель запестрели популярные сайты недвижимости.

Есть в Серпуховском районе деревня Лужки, раскинувшаяся вдоль реки Ока, на берегу которой коренной серпухович открыл зону отдыха «Вальгалла». Над декором зала и прилегающей к нему территории трудились тульские мастера и художники со всей Руси, в результате чего получился «сказочный объект», ставший популярным далеко за пределами района.

Однако новый хозяин земли Серпуховской Кремлёв, по мнению источника Rucriminal.info, положил глаз и на «Вальгаллу». По всей видимости полученный им санаторий «Лесная опушка», находящийся в паре километров от зоны отдыха «Вальгалла» боится конкуренции?

И поехали комиссия за комиссией на сказочный объект, проверяя его законность, со слов самих проверяющих по наводке Кремлева. Четыре комиссии двух предыдущих глав Городского округа Серпухов (Дмитрия Вячеславовича Жарикове и Юлии Олеговне Купецкой) постановили, что все законно, но уже 4 марта 2022 года новая администрация города Серпухова во главе Никитенко Сергее Николаевич выносит решение о прекращении деятельности объекта и его сносе.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Football under the roof of the FSB of the Russian Federation

Why did the Portuguese national team not take root in Dynamo?





The progressive development of the "people's team" was interrupted by the "predators" from football in the face of inveterate mafiosi. The next batch of revelations and revelations was provided by the Cheka-OGPU and Rucriminal.info by a well-known sports journalist, author of books about football, Alexei Matveev.



MASTER OF "SHADOW" FOOTBALL



During the investigation, questions arose for the investigation and the leadership of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation: why is Esaulenko given such a humane measure of restraint? And why was only Esaulenko charged, and not all the defendants in the case - Romantsev, Zavarzin, Panasenko? Did the big name of the coach save him from a completely fair, well-deserved retribution?

What is the fate of Spartak's long-suffering money, illegally transferred to foreign banks? Are they still in "free flight"? Was the then President of the RFU Koloskov called for interrogations? Was there pressure on the investigation by someone from the powers that be? Will it come to a "very humane and extremely fair" Russian court?

In this regard, I cannot but tell you about a very colorful personality in Oleg Romantsev's team - Yuri Zavarzin. He became the general director of Spartak immediately after the death of Larisa Nechaeva.

The career growth of one of the former Spartacus bosses (although it is strange to call this person a Spartacist, but it is necessary to follow the formalities) deserves close attention.

A plump folder of documents (it contains curious details) reveals in relief the "outstanding" personality of Yuri Vladimirovich Zavarzin. The master of "shadow" football graduated from the Moscow Higher Police School with a degree in law. A literate person. He worked in the authorities for eleven whole years, in the system of the Soviet traffic police. Further on, the policeman's path led comrade Zavarzin not just anywhere, but to the Razgulay production cooperative in the capital. In the restaurant of the same name, some former leaders of the Spartak club were very fond of relaxing (maybe they are still resting to this day).

The infamous Grigory Yesaulenko, who was charged in the framework of a sensational criminal case, is also considered to come from the bowels of Razgulay. According to the text of the police reports, Grigory Vasilievich owned a share of the restaurant, and his Chechen friends, militants, were listed as the owners of the establishment.

Kampashka regularly brought Oleg Romantsev to drink. Thus, "Razgulay" became a kind of residence of "thieves in law", where important personnel decisions were made over a cup. Romantsev was very, very proud that he had invited such “advanced” businessmen to work in the team. “For Spartak, Grigory and Yuri are a very valuable find,” the “legendary” coach did not get tired of repeating.

Judging by the squandered millions of Spartak currency by these gentlemen, there is no “more valuable”. Although the money was earned with the feet of wonderful football players who played as part of a popular team. But crisp bills were appropriated by club officials.

For ten whole years, Yuri Zavarzin, not without benefit, worked at Razgulay. It is clear that his career changed dramatically when Oleg Romantsev found a capable specialist in restaurant business in the aforementioned cooperative.

More precisely, Zavarzin was introduced to Romantsev by Grigory Esaulenko, who settled in the red-and-white club even earlier than Yuri. The performance took place in Razgulay, a luxuriously furnished reception always found the shortest way to the heart of Oleg Ivanovich. Overnight, Yuri Vladimirovich became "on his board."

Zavarzin did not immediately take the high post of general director of the popular club in the country. Larisa Nechaeva, who was alive at that time, worked in the position. After her death, Yuri Vladimirovich finally acquired the powers of the general director, before that he had been dealing only with general issues.

It is no coincidence that Esaulenko brought Zavarzin to Spartak. A few years earlier, Grigory had hit a man to death while driving a car. He got real time. It was Zavarzin who saved from prison, who worked in a high position in the traffic police. Debt needed to be returned...

In August 2001, Yuri Vladimirovich hastily took his work book from Spartak, and retreated to a certain LLC with the mysterious abbreviation "BVS-1". He left in the midst of tax audits of the financial activities of the Spartak club.

Experts found a lot of shortcomings in the bowels of the "people's" team. According to the testimonies of the tax authorities themselves, they literally spent days and nights in the Spartak office, restoring bit by bit the accounting documentation. After all, many data turned out to be suddenly lost by the club's employees. In March 2003, the same criminal case was opened, about which our resource spoke in detail.



UNDER THE "ROOF" OF THE FSB



And the former policeman Zavarzin, out of harm's way, moved to his colleagues in Dynamo, which has long been considered a stronghold of the Ministry of Internal Affairs, and for some time the FSB. There, apparently, not without reason, he counted on the help of influential people from law enforcement agencies. They, according to Yuri Vladimirovich, should have reasoned with the investigators, who at first zealously undertook to expose the financial fraud of the leaders of Spartak.

- Zavarzin tried to put pressure on the young investigator Denis Ochkal: they say, the matter is very difficult, - said the tax police officer. “Maybe he should be handed over to the investigation unit of the FSB?” They will figure it out there, according to the former general director of Spartak. It is clear that he had well-established personal connections in the special services. Counted on patronage. He understood, he got into a bad story, he wanted to enlist the support of the powerful of this world. Otherwise, he risked going to places not so remote.

In Dynamo, however, he did not stay long. Again, finances did not grow together. The chairman of the board of trustees of the eminent team (he was also the head of the Accounts Chamber of the Russian Federation at that time) Sergey Stepashin even started checking the notorious financial activities of the Dynamo club. True, neither the fans nor even a narrow circle of specialists saw the results of the check.

And without an audit, a rather bleak picture emerged. At one time, the famous businessman Alexei Fedorychev, by the way, an ardent fan of Dynamo, allocated more than 50 million euros for the needs of his favorite team. Some of these funds were used to buy almost the entire composition of the Portuguese national team, not just anyone, but the “stars” of European football. Dynamo of the early 2000s was revered in the football community as perhaps the richest, most respectable club. With quite healthy ambitions - to be at least among the leaders of the domestic championship.

Suddenly, in the course of the season, having the aforementioned Portuguese masters in the line-up, the Dynamo players were sharply “blown away”. In terms of the game, as a result, the result. "White-blue" suddenly went bankrupt! The players, left without a salary, gave interviews left and right on this occasion. The famous goalkeeper Sergei Ovchinnikov was perplexed: how could this be? On the eve of the season, the management promised stunning contracts in terms of money, but does not fulfill its obligations ...

A similar situation then caused a legitimate murmur from the sports community, first of all, people close to Dynamo. Where, one wonders, have gone the rather large funds granted by Fedorychev? Most likely, they were "worked out" in the same way as in Spartak. After all, the president of the club and the chief accountant are the same as in the camp of the “red-whites”: Zavarzin with Panasenko. A little later, Romantsev pulled himself up to them in the role of head coach. And the company was reunited almost in full force after the "adventures" in Spartak. The methods of work, of course, have not changed. Why change them?

How was the money "worked out"? Yes, very simple. The funds, apparently, were sent to Western offshores to personal accounts. Moreover, when you feel the "unobtrusive" guardianship of people from reputable departments - the Ministry of Internal Affairs and the FSB - you can be calm and confident. With such a “roof” there is nothing to be afraid of, they certainly won’t come with checks ...

Fans of the capital "Dynamo", of course, did not stay away from the loud scandal. They demanded the immediate resignation of Zavarzin. With a sudden lack of money, a dull game and with Romantsev on the coaching bridge, the Dynamo team almost flew out of the major leagues at the end of the season. And the fans of the team came to the stands of the old stadium in Petrovsky Park with eloquent posters: "Dynamo" - without Zavarzin! And Yuri Vladimirovich soon retired from the club.

Alexey Matveev

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Футбол под крышей ФСБ РФ

Почему в «Динамо» не прижилась сборная Португалии





Поступательное развитие «народной команды» оборвали «хищники» от футбола в лице отпетых мафиози. Очередную порцию откровений и разоблачений предоставил ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info известный спортивный журналист, автор книг о футболе Алексей Матвеев.



МАСТЕР «ТЕНЕВОГО» ФУТБОЛА

Олег Романцев Динамо




Во время расследования возникали вопросы к следствию и руководству Генеральной прокуратуры РФ: почему к Есауленко столь гуманная мера пресечения? И почему обвинение предъявлялось только Есауленко, а не всем фигурантам дела – Романцеву, Заварзину, Панасенко? Громкое имя тренера избавляло его от вполне справедливого, заслуженного возмездия?

Какова судьба многострадальных денег «Спартака», незаконно переведенных в зарубежные банки? Они по-прежнему находятся в «свободном полете»? Вызывался ли на допросы тогдашний президент РФС Колосков? Оказывалось давление на следствие кем-то из сильных мира сего? Дойдет ли дело до «очень гуманного и на редкость справедливого» российского суда?

Не могу в данной связи не рассказать об очень колоритной личности в команде Олега Романцева – Юрии Заварзине. Он стал гендиректором «Спартака» сразу после кончины Ларисы Нечаевой.

Карьерный рост одного из бывших спартаковских боссов (хотя странно называть этого человека спартаковцем, но необходимо соблюсти формальности) заслуживает пристального внимания.

Пухлая папка документов (в ней любопытные подробности) рельефно раскрывает «незаурядную» личность Юрия Владимировича Заварзина. Мастер «теневого» футбола оканчивал в свое время Московскую высшую школу милиции по специальности «юрист». Человек грамотный. В органах отработал целых одиннадцать лет, в системе еще советского ГАИ. Дальше тропа милиционера вывела товарища Заварзина не куда-нибудь, а в производственный столичный кооператив «Разгуляй». В ресторане одноименного названия очень любили отдыхать (может, по сей день отдыхают) некоторые бывшие руководители спартаковского клуба.

Выходцем из недр «Разгуляя» считается и печально знаменитый Григорий Есауленко, которому предъявили обвинение в рамках нашумевшего уголовного дела. Согласно тексту милицейских сводок, Григорий Васильевич владел долей ресторана, а владельцами заведения числились его чеченские друзья, боевики.

Кампашка регулярно привозила на возлияние Олега Романцева. Таким образом, «Разгуляй» стал своего рода резиденцией «воров в законе», где за чаркой принимались важные кадровые решения. Романцев весьма и весьма гордился, что позвал на работу в команду столь «продвинутых» бизнесменов. «Для «Спартака» Григорий и Юрий очень ценная находка», - не уставал повторять «легендарный» тренер.

Если судить по растранжиренным миллионам спартаковской валюты этими господами, «ценнее» не бывает. Хотя деньги зарабатывались ногами замечательных футболистов, выступавших в составе популярной команды. Но хрустящие купюры присваивали себе клубные чиновники.

Целых десять лет Юрий Заварзин не без пользы для себя трудился в «Разгуляе». Понятно, карьера его резко переменилась, когда Олег Романцев разыскал способного специалиста ресторанных дел в упомянутом кооперативе.

Точнее, представил Заварзина Романцеву Григорий Есауленко, еще раньше Юрия обосновавшийся в красно-белом клубе. Представление проходило в «Разгуляе», роскошно обставленный прием всегда находил кратчайший путь к сердцу Олега Ивановича. В одночасье Юрий Владимирович стал «в доску своим».

Заварзин не сразу занял высокий пост генерального директора популярного в стране клуба. В должности трудилась живая на тот период Лариса Нечаева. Вот после ее кончины Юрий Владимирович обрел, наконец, полномочия гендиректора, до того занимаясь лишь общими вопросами.

Юрий Заварзин в Центре




Не случайно Есауленко привел в «Спартак» именно Заварзина. Несколькими годами ранее Григорий насмерть сбил человека, будучи за рулем машины. Ему светил реальный срок. От тюрьмы спас именно Заварзин, работавший на высокой должности в ГАИ. Должок требовалось вернуть...

В августе 2001 года Юрий Владимирович спешно забрал трудовую книжку из «Спартака», и ретировался в некое ООО с загадочной аббревиатурой «Би-Ви Эс-1». Он ушел в самый разгар проверок финансовой деятельности спартаковского клуба налоговиками.

Специалисты обнаружили массу недостатков в недрах «народной» команды. По свидетельствам самих налоговиков, они буквально дневали и ночевали в офисе «Спартака», восстанавливая по крупицам бухгалтерскую документацию. Ведь многие данные оказались внезапно утерянными сотрудниками клуба. В марте 2003 года возбудили то самое уголовное дело, о котором наш ресурс подробно рассказал.



ПОД «КРЫШЕЙ» ФСБ



И бывший милиционер Заварзин, от греха подальше, перебрался к коллегам в «Динамо», издревле считавшимся оплотом МВД, с некоторых пор и ФСБ. Там он, видимо, не без оснований рассчитывал на помощь влиятельных особ из силовых структур. Они, по разумению Юрия Владимировича, должны были урезонить следователей, поначалу рьяно взявшихся разоблачать финансовые махинации руководителей «Спартака».

- Заварзин пытался оказать давление на молодого следователя Дениса Очкала: мол, дело весьма непростое, - рассказал сотрудник налоговой полиции. – Может, его следует передать в следственную часть ФСБ? Там разберутся, по версии бывшего гендиректора «Спартака». Понятно, у него и в спецслужбах имелись отлаженные личные связи. Рассчитывал на покровительство. Понимал, угодил в скверную историю, хотел заручиться поддержкой сильных мира сего. Иначе рисковал отправиться в места не столь отдаленные.

В «Динамо», однако, долго не задержался. Опять с финансами не срослось. Председатель попечительского совета именитой команды (он же на тот момент руководитель Счетной палаты РФ) Сергей Степашин даже затеял проверку пресловутой финансовой деятельности динамовского клуба. Результатов проверки, правда, ни болельщики, ни даже узкий круг специалистов не увидели.

И без аудита вырисовывалась достаточно мрачная картина. В свое время известный бизнесмен Алексей Федорычев, к слову, ярый поклонник динамовцев, выделил на нужды любимой команды более 50 миллионов евро. На часть этих средств купили едва ли не весь состав португальской сборной, не кого-нибудь, а «звезд» европейского футбола. «Динамо» начала 2000-х почиталось в футбольном сообществе едва ли не самым богатым, респектабельным клубом. С вполне здоровыми амбициями – быть, как минимум, в лидерах отечественного чемпионата.

Вдруг по ходу сезона, имея в составе упомянутых португальских мастеров, динамовцы резко «сдулись». В плане игры, как следствие, результата. «Бело-голубые» внезапно обанкротились! Игроки, оставшись без зарплаты, по данному поводу раздавали интервью налево и направо. Известный голкипер Сергей Овчинников недоумевал: как же так? Руководство накануне сезона сулило сногсшибательные по деньгам контракты, а своих обязательств не выполняет…

Подобная ситуация вызвала тогда законный ропот спортивной общественности, прежде всего, близких к динамовцам людей. Куда, спрашивается, делись немаленькие средства, дарованные Федорычевым? Скорее всего, они «отрабатывались» по той же схеме, что и в «Спартаке». Ведь президент клуба и главный бухгалтер те же, что и в стане «красно-белых»: Заварзин с Панасенко. Чуть позже к ним подтянулся Романцев в роли главного тренера. И компашка воссоединилась почти в полном составе после «приключений» в «Спартаке». Методы работы, естественно, не менялись. Зачем их менять?

Как «отрабатывались» деньги? Да очень просто. Средства, видимо, отправлялись в западные оффшоры на личные счета. Тем более, когда чувствуешь «ненавязчивую» опеку людей из солидных ведомств – МВД и ФСБ, - можно быть спокойным, уверенным в себе. С такой «крышей» нечего бояться, с проверками уж точно не придут...

Болельщики столичного «Динамо», конечно, не остались в стороне от громкого скандала. Они требовали немедленной отставки Заварзина. С внезапным безденежьем, тусклой игрой и с Романцевым на тренерском мостике динамовцы по итогам сезона едва не вылетели из высшей лиги. А поклонники команды приходили на трибуны старенького стадиона в Петровском парке с красноречивыми плакатами: «Динамо» - без Заварзина!». И Юрий Владимирович вскоре ретировался из клуба.

Алексей Матвеев

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The real secrets of the investigation

When the case gets to the Department of Internal Affairs for the Central Administrative District, the lawyers of the villains happily rub their hands

When an initiated criminal case on economic crimes gets to the Department of Internal Affairs for the Central Administrative District of Moscow, experienced lawyers of the victims clutch their heads, and the villains, on the contrary, rub their hands. After all, this business is almost doomed to death. Let's explain why this is happening. According to Sobyanin S.S., 80% of Russia's cash flows are located in Moscow. At the same time, more than half of Moscow's enterprises and banks are registered and located in the Central District. Since the territoriality of the crime is determined by the location of the bank from which the funds left, this fact creates an enormous burden on the Investigation Department of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow. In fact, half of the "economy" of the country is under investigation here.

At the same time, the staff of investigators is not much larger than in other districts, however, there is a significant shortage of staff from this staff (up to 30%). Because of this, in fact, all departments of the administration, including general criminal, narcotics and road accidents, are investigating only the economy, and most of the general criminal cases are thrown off to the district investigation departments. Due to the huge workload, all investigators have several penalties for various violations, mostly red tape, and there is nothing to frighten them with, because they cannot be fired, there is no one to work.

As a result, there is always a huge number of cases in the CAO that are not actually investigated, despite the fact that most of them are under control in various departments. If for other Districts a call for a hearing to the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs or the City Prosecutor's Office is an emergency and they prepare for it, proofread, “lick” the case, backdating reports and instructions to the operatives, the head of the SCH or Department goes with the case, then this is a routine in the Central Administrative District , up to the fact that the investigator comes to the hearing with the deputy. the head of the department, with an unfiled case without events, listen to the news about the receipt of another penalty, and calmly go back.

Because of this situation, only 3 categories of criminal cases are being investigated in the Central Administrative District: super-control and resonant, which are personally monitored by iconic figures of the power bloc or the AP; commercial cases, where constant contributions allow life to glimmer in cases (at the same time, this does not guarantee that the case will be sent to court, most likely it will die as soon as it is disconnected from "life support"); the simplest one-way "stick" cases that allow you to quickly bring the case to court, and thus maintain management indicators at an acceptable level. If a powerful general is not personally interested in the outcome of a case, or the interest of an overloaded investigator in a particular case is not constantly maintained, then complex cases die, because there are physically no working hands that allow one to devote a lot of time to one case.

Market players solve this problem in different ways, for example, the DIA has reached an unspoken agreement with the leadership of the Moscow City Investigation Department that their statements about banks with revoked licenses are scattered around other districts, because otherwise all these cases would quietly die. The unsatisfactory work of the SU under the Internal Affairs Directorate of the Central Administrative District caused a constant personnel reshuffling of the heads of the Department and the Investigative Unit, which change every 1-2 years, many times more often than in other districts, but without any improvement in work.

However, if there is good motivation, then this elementary “stick” business can be neglected. So, on September 4, 2018, a criminal case No. 11801450001000750 under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, that gr. Filippova E.V. “sold” to the victim an apartment in Molochny Lane, which was in fact secured by a bank, receiving about 60 million rubles. The case sluggishly comes to a sad end, when on January 28, 2019, two more criminal cases are initiated: No. 11901450001000184 that the same Filippova E.V. received from the entrepreneur more than 70 million for the purchase of real estate for him, which she appropriated, and No. 11901450001000185 that the same Filippova E.V., also under the pretext of acquiring real estate, received more than 160 million rubles from another entrepreneur.

This alignment completely changes the case, 3 serial, easily proven episodes with handwritten receipts, give the case an iron judicial perspective, and in 3 episodes. The work began to boil - all cases were transferred to one investigator, and combined into one no. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.




At that moment, Filippova, who kept more than 300 million stolen by herself through personal bankruptcy, realized the seriousness of the situation, and the investigation again stalled. It was decided not to go to court for a preventive measure, limited to a written undertaking not to leave, and also with the seizure of property, of which Filippova had plenty. Then the corporate red tape of the CAO began, which was not penetrated by any complaints from the victims. For example, samples of the victim's handwriting one by one and episodes, the investigator decided to take it only in March 2021, exactly 2 years after the indictment. At the same time, the case itself managed to change as many as 6 investigators and successively visit the 5th, 3rd, 5th and finally the 4th department of the SC. It is not difficult to guess how these changes affected the quality of the investigation, but despite this, and the unhurried pace of work, the investigation faced the unpleasant fact that the case would have to be sent to court, the outcome of which would be obvious.

And then a brilliant move was invented. Criminal case No. 11801450001000750 was divided back into three separate criminal cases! For each of which, Filippova turned not into a serial fraudster, but into a single stumbled person on the verge of civil law relations. Moreover, the episodes should be considered by different courts, due to the different place of commission. In theory, such lawlessness should be stopped by the supervisory authority, but by a miraculous coincidence, the Prosecutor’s Office of the Central Administrative District, producing empty replies on the complaints of the victims, suddenly became imbued with the problems of the accused and in October 2020 issued a Demand to eliminate violations of the rights of the accused Filippova.

Is it any wonder that when Filippova’s first solitary case was sent to the Khamovnichesky Court, the representative of the Prosecutor’s Office, which had approved the indictment yesterday, suddenly ... dropped the charge, and Filippova went home to celebrate her success, simultaneously receiving assurances that the remaining episodes would also be ruined .

And the leadership of the investigation and the prosecutor’s office began to tell all complaints that the case had been assessed by the court, forgetting to tell about their modest role in this situation, and also that the court’s decision had been appealed, and after it was canceled, it would be twice as difficult to explain what had happened. Therefore, there is an opinion that despite the solid spending and impressive successes at the district level, Elena Vladimirovna’s adventures in the criminal law field are just beginning, the telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info are monitoring the situation and will continue to cover it.







To be continued

Roman Trushkin

Настоящие тайны следствия

Когда дело попадает в УВД по ЦАО адвокаты злодеев радостно потирают руки






Когда возбужденное уголовное дело по экономическим преступлениям попадает в УВД по ЦАО г. Москвы, бывалые адвокаты потерпевших хватаются за голову, а злодеев, напротив, потирают руки. Ведь это дело почти обречено на гибель. Расскажем, почему это происходит. По оценкам Собянина С.С., 80% денежных потоков России находятся в Москве. При этом более половины предприятий и банков Москвы зарегистрированы и находятся в Центральном округе. Поскольку территориальность преступления определяется местом нахождения банка, из которого ушли денежные средства, данный факт создает колоссальную нагрузку на Следственное Управление УВД по ЦАО г. Москвы. Фактически, половина «экономики» страны расследуется здесь.

При этом штат следователей не намного больше, чем в других округах, однако от этого штата существует значительный некомплект сотрудников (до 30%). Из-за этого фактически все отделы управления, в том числе общеуголовный, наркотический и по ДТП, занимаются расследованием одной лишь экономики, а большинство общеуголовных дел скидывается в районные следственные отделы. Из-за огромной нагрузки, все следователи имеют по несколько взысканий за различные нарушения, в основном волокиту, и пугать их уже нечем, потому что уволить их нельзя, работать итак некому.

В итоге в ЦАО всегда существует огромное число дел, которые фактически не расследуются, несмотря на то, что большая часть из них стоят на контролях в различных ведомствах. Если для других Округов вызов на заслушивание в Следственный департамент МВД или Прокуратуру города, это ЧП и к нему готовятся, вычитывают, «вылизывают» дело, вшивая задним числом рапорта и поручения оперативникам, с делом едет начальник СЧ или Управления, то в ЦАО это рутина, вплоть до того, что на заслушивание приезжают следователь с зам. начальника отдела, с неподшитым делом без мероприятий, выслушивают новость о получении очередного взыскания, и спокойно едут обратно.

Из-за этой ситуации в ЦАО расследуются только 3 категории уголовных дел: супер-контрольные и резонансные, за которыми лично следят знаковые фигуры силового блока или АП; коммерческие дела, где постоянные взносы позволяют теплиться жизни в делах (при этом это далеко не гарантирует, что дело будет направлено в суд, вероятнее всего оно умрет, как только его отключат от «жизнеобеспечения»); простейшие одноходовые «палочные» дела, которые позволяют быстро закинуть дело в суд, и таким образом поддерживать показатели управления на приемлемом уровне. Если в исходе дела не заинтересован лично могущественный генерал, или постоянно не поддерживается интерес перегруженного следователя в конкретном деле, то сложные дела умирают, потому что физически нет рабочих рук, позволяющих уделять много времени одному делу.

Данную проблему игроки рынка решают по разному, например АСВ достигнута негласная договоренность с руководством ГСУ Москвы, что их заявления о банках с отозванным лицензиями раскидываются по другим округам, потому что иначе бы все эти дела тихо умерли. Неудовлетворительной работой СУ при УВД ЦАО вызвана постоянная кадровая чехарда руководителей Управления и Следственной Части, которые меняются каждые 1-2 года, в разы чаще чем в других округах, однако без каких-либо улучшений в работе.

Однако, если есть хорошая мотивация, то можно пренебречь и тем самым элементарным «палочным» делом. Так, 04.09.2018 в СУ ЦАО возбуждается уголовное дело № 11801450001000750 по ст. 159 УК РФ, о том, что гр. Филиппова Е.В. «продала» потерпевшему квартиру в Молочном переулке, которая на самом деле была под залогом банка, получив около 60 млн. рублей. Дело вяло идет к грустному концу, когда 28.01.2019 возбуждается еще два уголовных дела: № 11901450001000184 о том, что та же Филиппова Е.В. получила у предпринимателя более 70 млн. на приобретение для него недвижимости, которые присвоила, и № 11901450001000185 о том, что всё та же Филиппова Е.В., также под предлогом приобретения недвижимости, получила у другого предпринимателя более 160 млн. рублей.

Такой расклад полностью меняет дело, 3 серийных, легко доказываемых эпизода с собственноручными расписками, дают делу железную судебную перспективу, причем по 3 эпизодам. Работа закипела – все дела были переданы одному следователю, и соединены в одно № 11801450001000750, которое было поставлено в план на направление в суд, создана следственная группа, и уже 07.03.2019 Филипповой было предъявлено обвинение по 3 эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ.



В этот момент Филиппова, которая оставила у себя более 300 похищенных миллионов, путём процедуры личного банкротства, поняла серьезность ситуации, и следствие снова забуксовало. Было решено не выходить в суд за избранием меры пресечения, ограничившись подпиской о невыезде, а также с арестом имущества, которого у Филипповой было предостаточно. Далее началась фирменная волокита ЦАО, которую не пробивали никакие жалобы потерпевших. Например, образцы почерка потерпевшей по одному из эпизодов, следователь решился взять только в марте 2021 года, ровно через 2 года после предъявления обвинения. При этом само дело успело сменить аж 6 следователей и последовательно побывать в 5, 3, 5 и наконец 4-ом отделе СЧ. Нетрудно догадаться как эти изменения влияли на качество расследования, но несмотря на это, и неспешный темп работы, следствие встало перед неприятным фактом, что дело придется направлять в суд, исход которого будет очевиден.

И тогда был придуман гениальный ход. Уголовное дело № 11801450001000750 разъединили обратно в три отдельных уголовных дела! По каждому из которых Филиппова превратилась не в серийную мошенницу, а в единично оступившегося человека на грани гражданско-правовых отношений. Тем более, что рассматривать эпизоды должны разные суды, в связи с разным местом совершения. По идее, пресекать такой беспредел должен надзорный орган, но по чудесному совпадению Прокуратура ЦАО, плодящая пустые отписки по жалобам потерпевших, внезапно прониклась проблемами обвиняемой и в октябре 2020 вынесла Требование об устранении нарушений прав обвиняемой Филипповой.

Стоит ли удивляться, что когда первое одиночное дело Филипповой было направлено в Хамовнический суд, представитель Прокуратуры, которая еще вчера утвердила обвинительное заключение, внезапно … отказался от обвинения, и Филиппова отправилась домой праздновать свой успех, попутно получив заверения, что оставшиеся эпизоды также будут развалены.

А руководство следствия и прокуратуры на все жалобы стали рассказывать, что делу дана оценка суда, забывая рассказать о своей скромной роли в этой ситуации, а также о том, что решение суда обжаловано, и после его отмены будет вдвое труднее объяснить произошедшее. Поэтому, есть мнение, что несмотря на солидные траты и впечатляющие успехи на окружном уровне, приключения Елены Владимировны на уголовно-правовом поприще только начинаются, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info следят за ситуацией и продолжат ее освещение.







Продолжение следует

Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

Customs, metro and bridges of St. Petersburg under the "reliable" protection of equipment from NATO countries

When the case gets to the Department of Internal Affairs for the Central Administrative District, the lawyers of the villains happily rub their hands

Transport gang SPb:





RODIONOV - dismissed from the authorities for corruption and membership in the Tambov organized criminal group, appears as an adviser to the Vice-Governor of St. Petersburg.





VELESEVICH - Deputy Chairman of the Transport Committee of St. Petersburg (current employee)





SIZOV - Advisor to the Committee for the Development of Transport Infrastructure of St. Petersburg (current employee)





NOVGORODSKY - dismissed from the authorities for corruption, deputy director of the state unitary enterprise Passazhiravtotrans





GAYEVSKY-Director of Aspect LLC



The source of Rucriminal.info reports that the software of the notorious company Aspect, which our publication has repeatedly written about used in the security systems of the metro and bridges of St. Petersburg, is nothing more than an add-on to a product manufactured by Milestone. We open the Milestone website and look at the contacts section; company addresses are located in the USA, Great Britain, Europe. Thus, a live broadcast from the strategic facilities of St. Petersburg is probably carried out directly to the camp of a potential enemy. There is no need to explain that in case of emergency, the St. Petersburg metro is a shelter for all residents of our city, and bridges are its most important transport arteries. However, this does not interest the fragments of the transport gang RODIONOV-VELESEVICH-SIZOV-NOVGORODSKY-GAEVSKY. By the way, the Aspect/Milestone software is not even properly certified under Russian law. It is absolutely not clear how these products could end up under government contracts at strategic facilities of national importance. Here are just some of the objects on which this pseudo-equipment is installed:

objects of the federal customs service in St. Petersburg in Pskov, Karelia, Kingisepp, Murmansk, metro stations: Elizarovskaya, Pl Vosstaniya, Mayakovskaya, Chkalovskaya, Sportivnaya and more than 30 stations. As well as bridges, overpasses and tunnels in all areas of St. Petersburg. More than two billion rubles were paid for by the state and our residents of St. Petersburg with money.

All this is happening on the direct instructions of the Deputy Chairman of the Transport Committee of St. Petersburg Velesevich, the “acting without shoulder straps” pseudo-adviser Rodionov, adviser to the KRTI Sizov, who spent the stolen money on premium real estate and supercars.

It remains to calculate the possible losses in the event of an emergency and a possible subsequent failure or possible blocking by the NATO intelligence services of the security system for St. Petersburg metro stations and bridges built on aspect / milestone. And in the current international situation, members of the transport gang are no longer only corrupt officials, but individuals who finance unfriendly states, because the funds received from government contracts probably go abroad to the Milestone company and further flow into the economy of the NATO bloc. In this way, the transport gang RODIONOV-VELESEVICH-SIZOV-NOVGORODSKY-GAEVSKY finances, among other things, the Ukrainian army.

Total with a high proportion of probable: theft from the state budget, transferring secret information from strategic facilities to a potential enemy, withdrawing money abroad, financing the economy of unfriendly countries and the Ukrainian army.

Well, given the long-standing desire of accomplices from the transport gang to escape with billions in their pockets over the cordon, well-informed operational services will not allow this to be done.

To be continued



Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info