The night of the Strelets' execution

There is a "war" in Tver. Participant - nephew of the ex-inspector of the President of the Russian...



Last week, the Telegram channels got around the news of an attack in Tver on a certain Dmitry Bykov, who was tried to force to incriminate the large Tver businessmen he knew - Oleg Streletsky, Vitaly Urbanovich, Ruslan Nikitin and Alexander Kolikov, who were detained on suspicion of murder 13 years ago.

Even the attackers on Bykov were named - Astamirov Rasul Vaidovich, Magomadov Imran Ilyasovich and Talarov Kovla Said-Magomedovich.

And the organizer of the attack was a certain Khasan Taramov.

However, Rucriminal.info sources familiar with the situation told a different version of events. According to her, Dmitry Bykov himself is closely connected with the criminal world, on his account there are several arson attacks and assistance in organizing an attempted murder.

Throwing a sheep's skin on himself, Dmitry Bykov (also known as Dmitry Gavrilov) turned to law enforcement agencies with a statement against a number of people who allegedly tried to get false confessions from the "victim" and demanded to incriminate themselves and people he knew in far-fetched crimes. "

According to the source, Dmitry was part of the group, which was organized by Oleg Streletsky, who is currently in jail.



The conflict originates in February 2020, when Daniil Karpeshin was beaten by representatives of the Streletskikhs in the City restaurant. The "Streletskys" could not have any motive - it was just a drunken squabble. Other representatives of the organized crime group began to drive up to the place of the conflict, as they were well aware that his friends would also arrive in support of Daniel, Imran Ilyasovich Magomadov, among them. Later on Magomadov I.I. an attempted murder by the "Streletskys" will be organized, his car will be burned, and the house in which he lives will be set on fire.

On June 27, 2020, at night at Krasnoflotskaya, 1, at 2 a.m., an attempt was made on Magomadov's life. The video clearly shows how 5 armed men are pursuing Imran Magomadov with the intent of murder, as they shouted among themselves - “bring him down”. Magomadov was shot in the shoulder.

They didn't stop there. This was followed by a series of arsons of cars, the owners of which are directly related to both Daniil Karpeshin and Imran Magomadov, and since arson is a "trade" of the Streletskys, about which the whole city knows firsthand - there is no doubt that this is their work, was not, the more this was confirmed by people close to this criminal group.

All of the above arson attacks were carried out solely with a provocative purpose - to provoke a response and provoke the detention, and then the arrest of those close to Daniel.



But the Streletskys decided not to stop at the arson of cars and went to the house where Imran Magomadov lives, at 30 Mednikovskaya. The house belongs to Taramov Khasan Makalovich, and at the time of the arson there were 12 people, including the brother of the owner of the house, his nephews Talarov Kovla and Taramov Aslan, all the rest were women and children. The video shows the silhouette of the "victim" Dmitry Bykov, who goes to the gate of the house with the aim of setting fire to it. Fortunately, the fire was prevented.

It is important to note that all the arson attacks were recorded on CCTV cameras. Law enforcement officials were also aware, criminal cases were initiated, but all this remained unpunished, since it was covered by Oleg Streletsky's uncle, Yuri Streletsky, the former chief federal inspector for the Tver region of the office of the plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation, who used his connections to organize the activities of his nephew.

According to a Rucriminal.info source, this conflict began to acquire an interesting turn after the arrest of the head of the group, Oleg Streletsky. The meeting, which the “victim” Dmitry Bykov in his testimony qualified as his own abduction, was initiated by him.

Thus, a conversation took place between Imran Magomadov, Kovla Talarov and Dmitry Bykov, during which Dmitry admitted his involvement in the arson, spoke in detail about the attempts and about those who helped with their organizations - some "Shah" and "Mityai", and also confirmed that all these are orders from Oleg Streletsky and his partner Sergei Khvostov (aka Serdar). Serdar, being a significant figure in the Streletskikh group, takes part in all criminal cases of the group, and also became the instigator of the shooting in the Aura nightclub in July 2016, after which he was forced to change his name.

Obviously, when working with such people, Dmitry fears for his life and the life of his family, and realizes that he can pay for the truth told.







To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Ночь Стрелецкой казни

В Твери «война». Участник- племянник инспектора Президента РФ





На прошлой неделе телеграм-каналы обошла новость о нападении в Твери на некоего Дмитрия Быкова, которого пытались заставить оговорить знакомых ему крупных тверских предпринимателей - Олега Стрелецкого, Виталия Урбановича, Руслана Никитина и Александра Коликова, задержанных по подозрению в убийстве 13-летней давности.

Даже назывались нападавшие на Быкова- Астамиров Расул Ваидович, Магомадов Имран Ильясович и Таларов Ковла Саид-Магомедович.

А организатором нападения обозначался некий Хасан Тарамов .

Однако, источники Rucriminal.info, знакомые с ситуацией, рассказали иную версию событий. Согласно ей, Дмитрий Быков сам тесно связан с криминальным миром, на его счету кнесколько поджогов и содействие в организации покушения на убийство.

Накинув на себя овечью шкуру, Дмитрий Быков ( также известен как Дмитрий Гаврилов) обратился в правоохранительные органы с заявлением на ряд людей, которые, якобы, пытались получить от «жертвы» ложные признания, требовали оговорить себя и знакомых ему людей в надуманных преступлениях».

По словам источника, Дмитрий входил в состав группы, которая была организована Олегом Стрелецким, который в данный момент находится в СИЗО.

Олег Стрелецкий




Конфликт берет свой исток в феврале 2020 года, когда в ресторане «Сити» представителями «Стрелецких» был избит Карпешин Даниил. Никакого мотива у «Стрелецких» быть не могло - это была просто пьяная перепалка. На место конфликта стали подъезжать другие представители ОПГ, так как прекрасно осознавали, что в поддержку Даниила также будут прибывать его друзья, Магомадов Имран Ильясович - в их числе. В последствии на Магомадова И.И. будет организовано покушение на убийство со стороны «Стрелецких», его машина будет сожжена, а дом, в котором он проживает, будет подожжен.

27 июня 2020 года ночью по адресу Краснофлотская,1 в районе 2 часов ночи на Магомадова было совершено покушение. На видео отчётливо видно, как 5 вооружённых мужчин преследуют Магомадова Имрана с целью убийства, так как между собой они перекрикивались - «валите его». Магомадову было нанесено пулевое ранение в плечо.

На этом они не остановились. За этим следовал ряд поджогов машин, хозяева которых имеют непосредственное отношение как к Даниилу Карпешину , так и к Имрану Магомадову, а так как поджоги - это «промысел» Стрелецких, о котором не понаслышке известно всему городу - сомнений, что это их рук дело, не было, тем более это подтверждали приближенные к данной криминальной группировке люди.

Все вышеуказанные поджоги производились исключительно с провокационной целью - вызвать ответную реакцию и спровоцировать задержание, а следом и арест приближённых Даниила.

Юрий Стрелецкий




Но и на поджогах автомобилей «Стрелецкие» решили не останавливаться и перешли к дому, в котором проживает Магомадов Имран, по адресу Медниковская,30. Дом принадлежит Тарамову Хасану Макаловичу, а на момент поджога в нем находилось 12 человек, в том числе брат хозяина дома, его племянники Таларов Ковла и Тарамов Аслан, все остальные - женщины и дети. На видео виден силуэт «жертвы» Дмитрия Быкова, который идёт к воротам дома с целью поджога. Благо, пожар удалось предотвратить.

Важно отметить, что все поджоги были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов также были осведомлены, возбуждались уголовные дела, однако все это оставалось безнаказанным, так как покрывалось дядей Олега Стрелецкого Юрием Стрелецким - бывшим главным федеральным инспектором по Тверской области аппарата полномочного представителя Президента РФ (сейчас занимает аналогичный пост в Смоленской области), использовавшим свои связи для организации деятельности племянника.

По словам источника Rucriminal.info, интересный поворот данный конфликт начал приобретать после задержания главы группы Олега Стрелецкого. Встречу, которую «жертва» Дмитрий Быков в своих показаниях квалифицировал как собственное похищение - была сынициирована им самим.

Таким образом, между Имраном Магомадовым, Ковлой Таларовым и Дмитрием Быковым произошёл разговор, в ходе которого Дмитрий признал свою причастность к поджогам, в подробностях рассказал о покушениях и о тех, кто помогал с их организаций - некие «Шах» и «Митяй» , а также подтвердил, что все это - заказы Олега Стрелецкого и его напарника Сергея Хвостова ( он же Сердар ). Сердар, являясь значимой фигурой в группе «Стрелецких», принимает участие во всех криминальных делах группировки, а также стал зачинщиком стрельбы в ночном клубе «Аура» в июле 2016 года, после чего был вынужден сменить имя.

Очевидно, что работая с такими людьми, Дмитрий опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи, и осознает, что за сказанную правду он может поплатиться.







Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Bloody Ensign, Dark Prince Peter returned in shackles

His lads are preparing for revenge, hiding behind the name of the president's classmate



Vladimir Borisov (Ensign), the legend of the criminal world of St. Petersburg, was extradited to Russia from Bulgaria. This was the first to report on the telegram channel VChK-OGPU. Vladimir Borisov is a former professional soldier, in the early 90s he tried himself in the security business together with members of the "Akulovskaya" group. Then he put together his own brigade of former special forces, specializing in protection and contract killings.

In 1998, Borisov and his assistant, Yuri Biryuchenko, nicknamed Tankman, were arrested on suspicion of organizing the murder of two reputable opponents. One of the attempts was successful. Then 11 members of the group were arrested. True, by 2007 Borisov was acquitted on grave charges and sentenced to a long but suspended sentence.

On December 22, at the request of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, Vladimir Borisov was extradited from the Republic of Bulgaria. He is accused of committing a crime under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud).

According to the investigation, no later than July 2014, in St. Petersburg, the director of LLC SPb-Realty, Borisov, by prior conspiracy with other persons, decided to unlawfully take possession of the property and rights of use of JSC Institute of Architectural and Construction Design.



As Rucriminal.info found out, the Borisov group operates to this day, for the most part on the territory of St. Petersburg and the Leningrad region, tk. here it has the main administrative and law enforcement resource. Since the Ensign himself was on the wanted list, his sons, Konstantin and Dmitry, as well as Borisov's closest associate Vitaly Kuzmina, were engaged in operational work.

The members of the group participate in cutting the federal and regional budgets of the Russian Federation allocated for the repair, construction or reconstruction of socially significant objects, such as: Children's medical institutions; Children's boarding schools; Educational institutions.

Also, this group is a participant in raider seizures of real estate, at least two objects of state property in St. Petersburg: on the street. Avtovskaya 16 and st. Crystal 18.

Judging by the long-term choice of license plates, Kuzmin imagines himself labeled by the authorities, he is also often flaunting "high" acquaintances, such as with Viktor Khmarin, a fellow student of the President.

Also, this group deals with threats; intimidation; extortion; arson and damage to property. The group of Borisov and Kuzmin was noticed in an attempt to seize the cemetery business in the Lomonosov district of the Leningrad region, in this project they were actively helped by D.A. Polkovnikov, then the head of Lebyazhy, who is also a Hero of Russia and co-founder (in addition to V. Kuzmin and V. Borisov) PMC Longiforia with jurisdiction in Panama

Also, according to a source of Rucriminal.info, this group is in a corruption conspiracy with a number of employees of the 9th department of the ORC (UEB and PC) No. 7 of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of St. Petersburg, as well as other law enforcement structures and administrative institutions of St. Petersburg, therefore it regularly avoids punishment.

Due to the fact that the head of the organized crime group, Borisov Vladimir Evgenievich, nicknamed "Ensign", was on the federal wanted list and his absence in the Russian Federation, the group was led by the trusted members of the group, Kuzmin Vitaly Gennadievich and his eldest son Kuzmin Dmitry Vitalievich.



After a completely cynical "cut" of the budget allocated by UGS LLC (founders: Dmitry Kuzmin and Konstantin Borisov), the group members began to actively buy real estate and premium cars.

The Borisov-Kuzmins group is currently being appropriated by fraudulent schemes at least 100,000,000 rubles. budget funds. The works specified in the concluded agreements are either not performed or performed improperly. Most of the funds are appropriated by withdrawing money under fictitious contracts to fly-by-night firms.

Having connections and friendly relations with the former operative officer of the 9th department of the ORCH (EB and PC) No. 7 GU SPb - Beloglyadov A.V., Kuzmin D.V. regularly received information containing Banking or Commercial secrets, such as Bank statements of third-party organizations. This information was subsequently used by D.V. Kuzmin for extortion and the initiation of custom-made criminal cases against unwanted persons or firms.

Most of these UDs ended up in production precisely in the SU of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the Central District due to the fact that between the head of this SU Adamchevsky A.V. and the IO of the head of the 9th department of the ORCH (EB and PC) No. 7 of the St. Petersburg State Administration Aleksandrov K.E., there was a mutually beneficial agreement. Namely, in the process, solvent beneficiaries were identified, after which operatives of the 9th department of the ORC were sent to them with a search. Then the operatives: Aleksandrov K.E., Spivak E.Yu., Beloglyadov A.V.

There is also information that the police colonel Kuzyaev A.The. (Acting Head of the Department of Economic Security and PC for St. Petersburg and Leningrad Oblast) was aware of the similar activities of these employees.

After the dismissal of A.V. Beloglyadov. in December 2020, his former colleague Spivak E.Yu., regularly gave him operational information on materials, firms or UD that were in the production of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the Central District, including for D.V. Kuzmin.

Also, with the help of A.V. Beloglyadov. and his indicated accomplices Kuzminu D.The. information about the materials received on it was transmitted, but the materials themselves remained unrealized.

Also, with the help of A.V. Beloglyadov, D.V. Kuzmin. tried to terminate the UD in relation to his father Kuzmin V.G. under Art. 159 part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation on the misappropriation of a state property at the address SPB st. Avtovskaya 16

D.V. Kuzmin is on the phone. former operative Beloglyadov A.V., recorded as "Sanya Bely BEP".

According to the source of Rucriminal.info, the "person" of the group in the law enforcement system was the Investigator of the City Prosecutor's Office Pozdnyak Vadim, thanks to whose actions the whole gang of assassins of Borisov V.E. received suspended sentences. Absolutely not complexing about his reputation, and at the present time Pozdnyak V.N. stands guard over the interests of V. Borisov's group, at the moment he has become a lawyer of this group, including in the case of Avtovskaya 16, CASE No. 1-13 / 2021 (1-129 / 2020), which is now being considered alone by judge Eizhvertina I.G. ... in the Leninsky District Court of St. Petersburg

Moreover, at the stage of investigation, V.N. Pozdnyak for an amount not less than 20,000,000 rubles. VG Kuzmin promised to "resolve the issue" at the stage of investigation - about which there is a corresponding audio recording of the conversation between Pozdnyak V.N. and V.G. Kuzmin, it is about a criminal case that was investigated in the Investigative Committee, when Pozdnyak says "she" - it is about the investigator Orekhova in whose proceedings the case was.

Also, in addition to the illegal raider seizure of the building on Avtovskaya 16, it is known about a similar seizure of the state. Real estate at St. Petersburg, st. Khrustalnaya 18 - it is here that V.G. of the company, with participation in the bankruptcy of the enterprise, LLC UGS was also noticed - owned by the Kuzmins and Borisovs





In addition to the law enforcement resource, the Kuzminykh organized criminal group also uses the administrative one. For example, for the implementation of activities, the ex-wife of V.G. Kuzmina, the mother of D.V. Kuzmina. She was patronized for the position of Head of the Ivanovsky Municipal District in St. Petersburg, which she currently holds. Kuzmina S.V. and previously held positions related to the receipt of budgetary funds.



Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кровавого Прапорщика, темного принца Питера вернули в кандалах

Его братва готовится к реваншу, прикрываясь именем однокурсника президента





В Россию из Болгарии экстрадирован Владимир Борисов (Прапорщик)- легенда криминального мира Санкт-Петербурга. Об этом первым сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Владимир Борисов в прошлом кадровый военный, в начале 90-х пробовал себя в охранном бизнесе вместе с членами "акуловской" группировки. Потом сколотил свою бригаду из бывших спецназовцев, специализировавшуюся на крышевании и заказных убийствах.

В 98-м Борисова и его помощника Юрия Бирюченко по прозвищу Танкист арестовали по подозрению в организации убийства двух авторитетных оппонентов. Одно из покушений было успешным. Затем были арестованы и 11 бойцов группы. Правда, к 2007 году Борисова оправдали по тяжким статьям и осудили к длительному, но условному сроку.

22 декабря по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Республики Болгария Владимира Борисова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, не позднее июля 2014 года в г. Санкт-Петербурге директор ООО «СПб-Риэлти» Борисов по предварительному сговору с другими лицами решили противоправно завладеть имуществом и правами пользования ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования».

Как выяснил Rucriminal.info, группа Борисова действует и по сей день по большей части на территории г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области, т.к. здесь имеет основной административный и правоохранительный ресурс. Поскольку сам Прапорщик находился в розыске, то оперативной работой занимались его сын Константин, ближайший сподвижник Виталий Кузьмин и его сын Дмитрий.

Участники группы участвую в распиле федерального и региональных бюджетов РФ, выделенных на ремонт, строительство или реконструкцию социально значимых объектов, таких как: Детские медицинские учреждения; Детские интернаты; Учебные учреждения.

Также данная группа является участником рейдерских захватов недвижимости, как минимум двух объектов государственной собственности в СПб: по ул. Автовская 16 и ул. Хрустальная 18.

Судя по многолетнему выбору госномеров Кузьмин мнит себя меченым властью, также он часто бравируют "высокими" знакомствами, как например с Хмариным Виктором - сокурсником Президента.

Виктор Хмарин




Также данная группа занимается угрозами; запугиванием; вымогательством; поджогами и порчей имущества. Группа Борисова и Кузьмина была замечена в попытке захвата кладбищенского бизнеса в Ломоносовском районе Ленобласти, в этом проекте им активно помогал Полковников Д.А., тогда глава Лебяжьего, который также по совместительству Герой России и соучредитель (помимо Кузьмина В. и Борисова В.) ЧВК Лонгифория с юрисдикцией в Панаме

Также, по словам источника Rucriminal.info, данная группа находится в коррупционном сговоре с рядом сотрудников 9 отдела ОРЧ (УЭБ и ПК) № 7 ГУ МВД СПб, а также других правоохранительных структур и Административных учреждений СПб, потому регулярно избегает наказания.

По причине нахождения Руководителя ОПГ – Борисова Владимира Евгеньевича кличка «Прапорщик» в Федеральном розыске и отсутствия его в РФ, руководство группой приняли на себя доверенные участники группы Кузьмин Виталий Геннадьевич и его старший сын Кузьмин Дмитрий Витальевич.

После совершенно циничного «распила» бюджета, выделенного ООО "УГС" (учредители: Кузьмин Дмитрий и Борисов Константин), участники группы стали активно скупать недвижимость и авто премиум класса.

Группой Борисовых - Кузьминых в настоящее время присваивается мошенническими схемами не менее 100 000 000 руб. бюджетных средств. Работы, указанные в заключенных оговорах либо не выполняются, либо выполняются ненадлежащим образом. Большая часть средств же присваивается, путем вывода денег по фиктивным договорам, на фирмы-однодневки.

Имея связи и дружеские отношения с бывшим оперуполномоченным 9 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № 7 ГУ СПб – Белоглядовым А.В., Кузьмин Д.В. регулярно получал информацию, имеющую Банковскую или Коммерческую тайну, как например Банковские выписку сторонних организаций. Данная информация впоследствии использовалась Кузьминым Д.В., для вымогательств и возбуждении заказных уголовных дел против неугодных лиц или фирм.

Большая часть таких УД попадала в производство именно в СУ УМВД РФ по Центральному району в связи с тем, что между руководителем данного СУ Адамчевским А.В. и ИО начальника 9 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № 7 ГУ СПб Александрова К.Е., имелась взаимовыгодная договоренность. А именно, в процессе выявлялись платежеспособные бенефициары после чего к ним отправлялись оперативники 9 отдела ОРЧ с обыском. После чего оперативники: Александров К.Е., Спивак Е.Ю., Белоглядов А.В.

Также есть информация, о том, что полковник полиции Кузяев А.В. (Врио начальника УЭБ и ПК по СПб и ЛО) был в курсе подобной деятельности указанных сотрудников.

После увольнения Белоглядова А.В. в декабре 2020 года, его бывший коллега Спивак Е.Ю., регулярно передавал ему оперативную информацию по материалам, фирмам или УД находившимся в производстве СУ УМВД РФ по Центральному району, в том числе и для Кузьмина Д.В.

Также, с помощью Белоглядова А.В. и его указанных подельников Кузьмину Д.В. передавалась информация о поступивших на него материалах, сами же материалы оставались нереализованными.

Также, при помощи Белоглядова А.В., Кузьмин Д.В. пытался прекратить УД в отношении своего отца Кузьмина В.Г. по ст. 159 ч.4 УК РФ по незаконному присвоению государственного объекта недвижимости по адресу СПБ ул. Автовская 16

В телефоне Кузьмина Д.В. бывший оперативник Белоглядов А.В., записан как "Саня Белый БЭП".

По мнению источника Rucriminal.info, «человеком» группы в правоохранительной системе был Следователь Горпрокуратуры Поздняк Вадим, благодаря действиям которого вся банда наемных убийц Борисова В.Е. получила условные сроки. Совершенно не комплексуя по поводу своей репутации, и в настоящее время Поздняк В.Н. стоит на страже интересов группы Борисова В., в данный момент он стал адвокатом данной группы, в том числе и по делу Автовская 16, ДЕЛО № 1-13/2021 (1-129/2020) которое сейчас рассматривается единолично судьей Эйжвертиной И.Г. в Ленинском районном суде г.СПб

Более того на стадии следствия, Поздняк В.Н. за сумму не менее 20 000 000 руб. обещал «решить вопрос» Кузьмина В.Г. на стадии следствия – о чем есть соответствующая аудиозапись разговора между Поздняком В.Н. и Кузьминым В.Г., речь в ней идет об уголовном деле которое расследовали в СК, когда Поздняк говорит "она" - речь о следователе Ореховой в чьем производстве было дело.

Дмитрий Кузьмин




Также, помимо незаконного рейдерского захвата здания на Автовской 16, известно об аналогичном захвате гос. Недвижимости по адресу СПб, ул. Хрустальная 18 – именно здесь фактически расположены подконтрольные Кузьмину В.Г. фирмы, при участии в банкротстве предприятия также замечена ООО УГС - принадлежавшая Кузьминым и Борисовым





Помимо правоохранительного ресурса, ОПГ Кузьминых также использует административный. Например, для реализации деятельности бывшая супруга Кузьмина В.Г., мать Кузьмина Д.В. была протежирована на должность Главы муниципального округа Ивановский в СПб, которую и занимает в данное время. Кузьмина С.В. и ранее занимала должности, связанные с получением бюджетных средств.



Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The FBI of the USA tried on the Order of Honor from Vladimir Putin

How Klyushin, arrested by the Americans, helped Russian politicians get full safes full of $



Last week, Russian media businessman Vladislav Klyushin was extradited from Switzerland to the United States, where he was accused of insider trading. The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info managed to study the FBI materials.

The documents submitted to the FBI in court indicate that three charges were brought against Klyushin at once: conspiracy to obtain illegal access to computer information; fraudulent communication and circumvention of securities trading rules using manipulative devices.


In addition to Klyushin, relevant charges were brought against his closest business partners: Ivan Ermakov, Igor Sladkov, Nikolai Rumyantsev and Mikhail Irzak.


According to the FBI, Klyushin and his partners illegally obtained access to the data with the statements of large companies at the moment when the statements had already been submitted to the regulator or the vendor of the regulator, but had not yet been published. They sold the data with this information to their clients - they traded stocks profitably based on Klyushin's data. Brokerage and bank accounts around the world were used to trade stocks.



Among Klyushin's customers, to whom he sold information about the company's shares, the indictment includes Boris Varshavsky, Alexander Borodaev and Sergei Uryadov. If you google these names, it turns out that Varshavsky is the ex-minister of industry and natural resources of the Republic of Khakassia, Alexander Borodaev is the former owner of Ore Khakassia, and Sergei Uryadov is the general director of a financial services, investment and audit company - Avilex ( Avilex).



Are they not namesakes?



When reading the indictment, a logical question arises - are the namesakes of the ex-minister and ex-owner of Ore Khakassia indicated in the documents? But such coincidences are extremely small, because the ex-minister of industry and natural resources of the Republic of Khakassia Boris Varshavsky and the former owner of Ore Khakassia, Alexander Borodaev, are old business partners and friends. So, for example, it was they who, back in 2017, together with the former vice-president of Rosneft, Eduard Khudainatov, created the Coalstar LLC coal processing company.



So, according to the FBI, on October 24, 2018 at 13:28 Moscow time, a few hours after the suspects gained access to the FA 2 system to view a draft press release on Tesla's earnings, and before Tesla publicly announced about his income, Klyushin sent the following message to two individuals, Alexander Borodaev (also known as "Sasha") and Boris Varshavsky:



"Take a look at Tesla shares now and tomorrow after 4:30 pm and how much they are rising."



And, for example, on February 7, 2019, Klyushin wrote in a general chat with Borodaev and Varshavsky:



“The preliminary report on exchange trading is not yet what we would like. Boris $ 173,861, Alexander $ 155,821. "



“We can withdraw the first profit in March and leave 1 million face value for Sasha and 500 thousand for Boris. Or how does it suit you? "



And below, for example, another customer is mentioned in the correspondence - businessman Sergei Uryadov.



According to lawyers, theoretically, all businessmen, commissioned by the accused Klyushin and his partners, if they are found guilty, can become accomplices in the crime. However, no charges have been brought against Varshavsky, Borodaev, or Klyushin.



FBI evidence



In court documents, the FBI provides photographs with the following signature:



“Photographic evidence obtained from an Internet service provider account of Igor Sladkov, an accomplice in the crime, is compelling evidence that the defendant and his accomplices owned the stolen MNPI at the time they were trading. For example, the two photos below show parts of the preliminary income statements of two companies, Snap Inc. and SSNC displayed on the screen of Sladkov's computer ”.



The main evidence in the indictment is the correspondence by e-mail and in the phones of the accused.



Also in the indictment

The FBI agent who handled the case said the information needed to prove guilt came through court-sanctioned search warrants.



In addition, the American authorities published in court documents a photo of the Order of Honor of Vladislav Klyushin, which he received from the President of the Russian Federation.



Let us remind you that Vladislav Klyushin, who was arrested in the United States, is the head of the M13 company, which specializes in media monitoring programs. In particular, she has developed the Katyusha media and social media monitoring system, which is used by the Kremlin and the Russian government.











Gleb Ivankov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

В ФБР США примерили Орден Почета от Владимира Путина

Как арестованный американцами Клюшин помогал российским политикам получать сейфы полные $



На прошлой неделе медиа-бизнесмен из России Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США, где его обвинили в инсайдерской торговле. Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info удалось изучить материалы ФБР.

В документах, переданных ФБР в суд, обозначено, что Клюшину предъявлено сразу три обвинения: заговор с целью получения незаконного доступа к компьютерной информации; мошенничество, совершенное посредством средств связи, и обход правил торговли ценными бумагами с использованием манипулятивных устройств.

Кроме Клюшина соответствующие обвинения предъявлены его ближайшим бизнес-партнёрам: Ивану Ермакову, Игорю Сладкову, Николаю Румянцеву и Михаилу Ирзаку.

По версии ФБР, Клюшин и его партнёры незаконно получали доступ к данным с отчетностью крупных компаний в тот момент, когда отчетность уже была сдана регулятору или вендору регулятора, но еще не опубликована. Данные с этой информацией они продавали своим клиентам - те выгодно торговали акциями на основе данных Клюшина. Для торговли акциями использовались брокерские и банковские счета по всему миру.

Среди заказчиков Клюшина, которым он продавал информацию об акциях компаний, в обвинительном заключении фигурируют: Борис Варшавский, Александр Бородаев и Сергей Урядов. Если погуглить эти фамилии, выяснится, что Варшавский - экс-министр промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия, Александр Бородаев - бывший владелец «Руды Хакасии», а Сергей Урядов - генеральный директор компании, занимающейся финансовыми услугами, инвестициями и аудитом - «Авилекс» (Avilex).



Не однофамильцы ли?

При прочтении обвинительного заключения возникает логичный вопрос - не однофамильцы ли экс-министра и экс-владельца «Руды Хакасии» обозначены в документах? Но такие совпадения крайне малы, потому что экс-министр промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия Борис Варшавский и бывший владелец «Руды Хакасии» Александр Бородаев - давние бизнес-партнеры и друзья. Так, например, именно они ещё в 2017 вместе с бывшим вице-президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым создали компанию по переработке угля ООО «Коулстар».

Так, по версии ФБР, 24 октября 2018 года в 13:28 по московскому времени спустя несколько часов после того, как подозреваемые получили доступ к системе FA 2, чтобы просмотреть черновой пресс-релиз о доходах Tesla, и до того, как Tesla публично объявила о своих доходах, Клюшин отправил следующее сообщение двум лицам, Александру Бородаеву (также известному как «Саша») и Борису Варшавскому

«Обратите внимание на акции Tesla сейчас и завтра после 16:30 и на то, насколько они растут».

А, например, 7 февраля 2019 года, Клюшин написал в общем чате с Бородаевым и Варшавским:

«Предварительный отчет по биржевым торгам пока не такой, как хотелось бы. Борис 173 861 долларов, Александр 155 821 долларов.»

«Первую прибыль мы можем вывести в марте и оставить 1 миллион номинал у Саши и 500 тысяч у Бориса. Или как вам это подходит?»

А ниже, например, в переписке упоминается другой заказчик - бизнесмен Сергей Урядов.

По мнению юристов, теоретически, все бизнесмены, по заказу которых работали обвиняемый Клюшин и его партнёры, если их признают виновными, могут стать соучастниками преступления. Тем не менее, ни Варшавскому, ни Бородаеву, ни Клюшину, обвинений пока не предъявлено.



Доказательства ФБР

В судебных документах ФБР приводит фотографии с такой подписью:

«Фотографические доказательства, полученные из аккаунта соучастника преступления Игоря Сладкова от интернет-провайдера, являются убедительным доказательством того, что обвиняемый и его сообщники владели украденным MNPI в то время, когда они торговали. Например, на двух фотографиях ниже показаны части предварительных отчетов о прибылях и убытках двух компаний, Snap Inc. и SSNC, отображаемые на экране компьютера Сладкова».



Основными доказательствами в обвинительном заключении значатся переписки по электронной почте и в телефонах обвиняемых.

Также в обвинительном заключении

агент ФБР, который занимался этим делом, говорит, что информация, необходимая для доказательства вины, получена через санкционированные судом ордера на обыски.

Кроме того американские власти опубликовали в судебных документах фото ордена почёта Владислава Клюшина, который он получил от президента РФ.



Напомним, что арестованный в США Владислав Клюшин возглавляет компанию «М13», которая специализируется на программах для мониторинга СМИ. В частности, она разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которой пользуются в Кремле и в российском правительстве.









Глеб Иваньков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Vice-rector of MGIMO Natalya Kuzmina and her criminal "loaf"

Russian judges have long been active participants in business processes, and therefore it can be assumed that it was the fruitful interaction of the Moscow Arbitration Court judge Yevgeny Pakhomov with professional bankruptcy lawyers that allowed MGIMO Vice-Rector Natalia Kuzmina to hide billions of rubles from the state and creditors.

We do not know what attracts millers and bakers to construction: a thirst for profit or adventure, but it always ends sadly for creditors and equity holders. The most famous case is the story of Igor Pinkevich, the owner of the Moscow Plant of Bread Products, the developer of the Tsaritsyno residential complex.



The story of the bankruptcy of OOO Khlebozavod No. 6, controlled by the family of Natalia Kuzmina, against which the Investigative Committee of the Russian Federation initiated criminal case No. 12102450042000289, the developer of the elite residential complex Knightsbridge Private Park, is less known, although no less scandalous. There are still fewer citizens affected by the clever and enterprising Kuzmin family, but at the same time, the amounts of the missing funds, and most importantly of the assets hidden from the state, are comparable.

The beginning of the scam is not the date of the start of the construction of the residential complex, in which the residents were promised heaven on earth, but March 2015, when Mosgosstroynadzor issued the developer a permit to commission residential buildings of the complex. Considering that at that time the facade work was not completed in the residential buildings, there were no entrance groups and windows on the 1st, 2nd, 6th, 7th floors, the finishing works of common areas were not completed, the improvement of the adjoining and intra-house territory did not even exist access roads to the house, then, perhaps, it is not difficult to guess that someone in Mosgosstroynadzor made good money on the issuance of this Permit.

However, the buyers of apartments, who paid a million rubles per square meter, are still not their own enemies, so they did not enter the unfinished apartments. The developer was able to transfer many apartments to the owners only after three years.

Domestic judicial practice shows that with a delay of one year, the owner of the apartment can receive it practically free of charge - the developer will return him almost all the money paid for the apartment with penalties. And then there is a delay of three whole years with the average cost of apartments up to half a billion rubles. This threatened the ‘Kuzmina and Sons’ company with a big disaster; the loss of a lot of money. Therefore, the family undergoing a criminal case decided on a managed bankruptcy, for which they invited professionals specializing in this, with a serious business reputation in accompanying bankruptcy procedures - the law office "Bartolius" (founding partners of JSB "Bartolius": Tai Yuliy Valerievich TIN 772126226500, Peregudov Ilya Valerievich INN 772151756893, Basistov Alexey Evgenievich, INN 773108962965, Provodin Dmitry Nikolaevich, INN 772801400209).



Note that until August 26, 2019, two organizations participated in the authorized capital of Khlebozavod No. 6 LLC: MITO OST LLC (99.9%) and Asme LLC (0.1%).

Natalya Kuzmina owned 49% of the share in the authorized capital of MITO OST LLC. The share belonging to her was managed by Aktiviti LLC, the head of which was and remains the aforementioned Ilya Peregudov (concurrently - General Director of Consulting Bureau Bartolius JSC). LLC "Asma" belonged to Kuzmina's son - Enver.

At the initial stage, when the construction was just beginning, the general director of Khlebozavod No. 6 was the second son of Kuzmina - Andrey, but in August 2016 he was replaced by the same Mr. Peregudov, and the developer company began to actively prepare for bankruptcy, which expressed in the mass withdrawal of assets. To imagine the scale, let's say that when Peregudov came to Khlebozavod No. 6, the company's assets were approximately 24.2 billion rubles, and as of 2019 - already less than 330 million rubles. In other words, in two years Peregudov withdrew 98% of the company's assets, only from the initial level.



But if we consider that the market price per square meter of apartments in a residential complex in the period from 2015 was not less than 1 million rubles, then only from the sale of residential premises, the proceeds of LLC Khlebozavod No. 6 should have amounted to at least 40 billion rubles.

However, even here Peregudov and Kuzmina found a way to outwit the creditors, among whom one of the main ones was the state, which had been deprived of taxes.

Based on extracts from the USRN, it can be concluded that in the period from 06/02/2015. until 09/02/2020 OOO Khlebozavod No. 6 owned 72 apartments (with a total area of ​​21,855.3 sq. M.), 535 parking spaces, storage rooms and other non-residential premises (with a total area of​​11,031.3 sq. M.) Associated with the scandalous residential complex. The total area of ​​residential and non-residential premises was 32886.6 sq.m.

After Peregudov came to the "Khlebozavod No. 6" for the period from the end of 2016 to September 2020, the controlling persons of the debtor withdrew assets with a total area: apartments of 11,637.2 sq. and other premises (storage rooms, parking spaces) for 8055.2 sq.m. Moreover, in order to avoid taxes, a quite simple scheme was implemented: apartments and parking spaces for a song, and often without payment - in debt, were given to affiliated persons who, already as individuals, resold them to end customers. Among such buyers are the children of Kuzmina, Enver and Andrei, and her daughter Vasilisa got the building of the kindergarten, half of which she controls directly, and the other half through a certain Andrei Sachkov, her husband's partner. Vasilisa's spouse, Mikhail Malinovsky, also did not stand aside. Among the dummy buyers are all the members of JSB "Bartolius": Peregudov, Tai, Basistov, Provodin, who are also undergoing a criminal case. Even Igor Kuzmin, who acted as a receiver in the bankruptcy process.

Another part of the assets was transferred to companies controlled by Kuzmin and Peregudov. So, at LLC Pirrone, almost all of the remaining parking spaces and storage rooms were withdrawn in favor of affiliated individuals (D.N. Provodin, A.E. Basistov, A.V. Sachkov, D.A. Levin, etc. ) and organizations (LLC "Pirron", LLC "IB-invest", LLC "Stylian", LLC "Restoration N +", controlled respectively by Levin D.A., Sachkov A.V. and Kuzmina N.B.). Directly or in a chain, expensive apartments and receivables were withdrawn, and in the process of monitoring at a reduced price in favor of LLC Stylian, affiliated with the Kuzmins, the building of a sports and recreation complex was sold.

When the withdrawal of assets ended by mid-2019, instead of the Kuzmins' MITO OST LLC and Asme LLC, the only owner of Khlebozavod No. 6 LLC was Aktiviti LLC, controlled by Peregudov. And he himself as the general director of the LLC is replaced by a certain Yuri Zhurin, who obviously earns by portraying the Zits-chairman of the Pound, holding a similar position in several other organizations preparing for bankruptcy. Just like the aforementioned Igor Kuzmin, who was chosen by Peregudov as the bankruptcy administrator, repeatedly participated in this status in managed bankruptcies, for violations in which he was even brought to justice.

And then it's time to recall the judge of the Moscow Arbitration Court Yevgeny Pakhomov, who led the process of the fictitious bankruptcy of Khlebozavod No. 6, controlled by Peregudov and Kuzmina, without noticing any documents that showed that debtors openly deceive creditors and the state, and in the end, allowing them to conclude an amicable agreement with themselves that no one owes anything to anyone.

Meanwhile, experts argue that the actions of Peregudov, Kuzmina and other persons controlling the debtor, as well as the actions of an arbitration manager approved by the court, who did not in any way interfere with the establishment of artificial debt in the register, and possibly Judge Pakhomov, who carefully did not notice the fictitiousness of bankruptcy, fall under signs of a crime, the responsibility for the commission of which is provided for by Art. 196 of the Criminal Code of the Russian Federation, since as a result of these actions, damage was caused to creditors who had lost the ability to recover the debt from OOO Khlebozavod No. 6. But this is now being dealt with by the Investigative Committee of the Russian Federation, which opened a criminal case against the management and control of OOO Khlebozavod No. 6.

To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info