Силовики пришли в «Эпоху Возрождения»

Ротенберги никак не насытятся РЖД

Семья Ротенбергов продолжает поход за тем, чтобы единолично получать абсолютно все контракты РЖД. Единственный препятствием для этого была компания «Эпоха Возрождения», тесно связанная с замгендиректора РЖД Олегом Тони. Однако, последние недели там идут масштабные обыски по уголовному делу о хищении средств. А это верный признак того, что компания вскоре может перейти к Ротенбергам, как это произошло с двумя другими крупнейшими подрядчиками РЖД - ГК «1520» и «Р-Индустрия».

         Как рассказал источник Rucriminal.info, с прошлой недели оперативники и следователи постоянные гости в офисах «Эпохи Возрождения», в компании постоянно проходят обыски, руководство вызывают на допросы. Мероприятия проходят в рамках крупного уголовного дела. На данный момент список владельцев «Эпохи Возрождения» выглядит следующим образом: Игорь Арутюнян (75 %) и Игорь Погосян (25 %). Однако, на рынке не является секретом, что хотя Артутюнян (он же гендиректор) согласовывает основные платежи, совладелец он номинальный. Также как и Погосян.  В реальности с момента создания «Эпоха Возрождения» компания контролировалась двум людьми. Первый, - это человек влиятельный со связями, его семья давно дружит с Дмитрием Козаком (о нем расскажем в другой раз). А второй, - замгендиректора РЖД Олег Тони. Именно эта пара и сделала так, что «Эпоха Возрождения» стала одним из крупнейших подрядчиков РЖД.        

Большинство работ «Эпоха Возрождения» отдавала на субподряд компании ПСК, в которой командовал Павел Межевикин. Однако, это «не светилось», рабочие шли на стройки под флагами и в жилетках «Эпохи Возрождения. Межевикин как раз в тот период времени и был представителем Тони в «Эпохи».  Потом он создал свою компанию «Энжиниринг ЭВ» и даже поработал самостоятельно на контрактах с Рждстрой. А потом, когда пришли Ротенберги на подряды РЖД, то было разрешено оставить только одну компанию, которая бы прошла квалификацию. И ей стала Эпоха Возрождения, которая по прежнему контролировалась Тони и вторым реальным совладельцем. А Меживикин стал работать под 1520 Ротенбергов.

         То, что у «Эпохи возрождения» проблемы с правоохранительными органами, на рынке удивления не вызвало. В последние годы Ротенберги захватывали всех крупных подрядчиков РЖД и «Эпоха» оставалась последним «бастионом». Так, в октябре 2018 года совладелец ГК «1520» (самый крупный подрядчик РЖД) Валерий Маркелов был арестован за дачу взяток полковнику Дмитрию Захарченко. Находясь в СИЗОЮ он продал долю партнеру Алексею Крапивину, который в тот момент был полностью подконтролен Ротенбергами из-за чего не отправился в изолятор вслед за Маркеловым. Крапивин сейчас номинальный владелец  «1520», ГК принадлежит Ротенбергам, отвечает за это направление Игорь Ротенберг.

     В июле 2020 года  Ротенбергам перешел и второй по объемам подрядчик - "Р-индустрия". Ранее им владел Владимир Васильев, которого активно поддерживали Ковальчуки.  «Васильев продал "Р-индустрию" Ротенбергам, - рассказал собеседник rucriminal.info, -  Сейчас она принадлежит двум номиналам, но уже управляется Ротенбергами». По словам источника, Васильев и Ковальчуки внакладе не остались. Взамен Аркадий Ротенберг организовал компании «Русь» (принадлежит Васильеву) очень хорошие подряды на крупные суммы  от других госзаказчиков, в том числе по линии «оборнки». 

         К этому можно добавить, что сейчас рассматривается вопрос о входе «Р-Индсустрии» в новое АО "Дороги и мосты", которое выделяют из АО "Мостотрест", или вхождение компании в «Нацпроектстрой». Структуру Ротенбергов и ВЭБ.РФ

 

С учетом того, что в начале 2020 года «СпецСитиСтрой тоже вошел в сферу влияния Ротенбергов и их вечного помощника по РЖД Алексея Крапивина, то из самостоятельных игроков и старожил остался только ООО "Эпоха Возрождения", подконтрольная вице-президенту РЖД Олегу Тони.

Подрядный бизнес РЖД выглядит следующим образом.

Всю свою стройку РЖД проводит через «дочку» РЖДстрой.

В 2019 году было проведено несколько конкурсов, на которых были определены те, кто в следующие три года будет иметь возможность участвовать в закрытых конкурсах РЖДстрой.

 

Это четыре компании:

ГК 1520 (Ротенберги) - 80% всей стройки РЖД

Фирмы Васильева (Ковальчуки) - стройка на Свердловской железной дороге, Северный широтный ход и теперь БАМ (контракты переданный структурам Васильева Рейльяном). Компания подконтрольная Тони  «Эпоха Возрождения»

Русоану Байсарову - отданы мосты на Дальнем востоке

Тони - Эпоха Возраждения

Контактная сеть:

1. ОАО «Трансэлектромонтаж» (ИНН: 7701024958) - на 100% принадлежит кипровским авшорам,

тот же ГК 1520

2. ООО «ОСК 1520» (ИНН: 7701753020) - ГК1520

3. АО «ФОРАТЕК ЭТС» (ИНН: 7716236962) - ГК1520

4. ООО «Энергомонтаж» (ИНН: 7801431481) - ГК1520

5. ООО «ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ» (ИНН: 7814497169) – Олег Тони

Сооружения:

1. ПАО «МОСТОТРЕСТ» (ИНН: 7701045732) - Ротенберги

2. ООО «ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ» (ИНН: 7814497169) - Тони

3. ООО «ОСК 1520» - ГК 1520

4. АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» (ИНН: 7707637478) -Байсаров

5. ООО ФСК «Мостоотряд-47» - ГК 1520

6. ООО «УК БСМ» (ИНН: 7723682710) - ГК 1520

7. ООО «КОРПОРАЦИЯ Р-ИНДУСТРИЯ» (ИНН: 7814406725) - Васильев (Ковальчуки)

Земленое полотно:

1. ООО «ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ» (ИНН: 7814497169) - Тони

2. ООО «ОСК 1520» (ИНН: 7701753020) - ГК1520

3. ООО «УК «БСМ» (ИНН: 7723682710) - ГК1520

4. ООО «КОРПОРАЦИЯ Р-ИНДУСТРИЯ» (ИНН: 7814406725) - Васильев (Ковальчуки)

5. ООО «Спецтрансстрой» (ИНН: 2317057867) -Рельян, отдал заказы Васильеву.

 

Всем остальным желающим «прикоснуться» к деньгам РЖД надо договариваться с этими тремя игроками. 

Для сравнения на конкурсах, проведенных в 2013 году, была хоть какая-то конкуренция.

В них, например, были представлены такие компании, как АО "СУ-308" и ООО "СК "ТЕМП", которые после своего увольнения в 2013  году из РЖДстрой возглавляет Геннадий Талашкин.

В 2013 году их собственником был Андрей Талашкин - брат Генадия Талашкина на тот момент первого заместителя генерального директора РЖДстрой.

СУ-308 он контролировал через ООО "УК "Ортус". Сейчас она на  80% принадлежит Геннадию и на 20% Андрею Талашкинам.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

«Было два чемоданчика: с гримом и с инструментами для пыток»

Киллер-миллионера Константин Пискарев был мастером перевоплощения

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела в отношении банды Константина Пискарева (Кости Большого) и его боевиков, которые совершили более 25 заказных убийств. Действовала ОПГ почти четверть века, с лихих 90-х. Мы частями публикуем эти материалы. Читатели, как в фильме «Бригада», увидят все этапы становления Пискарева: от рядового бандита в 90-е годы до мафиозного лидера-миллионера с огромными связями. Сегодня мы публикуем показания члена банды Мишина, а также ознакомим с расшифровкой очной ставки Кости Большого и Мишина.

«После службы в армии он стал работать у своего отца в фирме «Стройрост», потом стал работать на Бауманском рынке и поддерживать отношения с членами Бауманской преступной группировки. На одной из встреч Мишин познакомился с Пискаревым, который произвел на него впечатление человека с большими возможностями и материальными ресурсами. Мишин решил, что работая с Пискаревым, он может достичь больших успехов. Примерно с августа 2001 года Мишин стал работать на Пискарева: выполнял обязанности водителя, снимал на видеокамеру встречи Пискарева, фотографировал различные места, автомобили, людей. Полученные фотографии (пленки, либо фототехнику) Мишин отдавал Пискареву. Также Мишин по поручению Пискарева осуществлял слежку за людьми. Пискарев давал Мишину словесное описание лиц либо автомобилей, за которыми надо было следить. .. При вступлении в банду Мишина, в ней уже состояли также Сарьян, Столяров, Федосеев, Земцов, Замятин, Лупичев, Александров, Безруков Сергей. Будучи в банде, Мишин привел Макарова, который в свою очередь привел в банду Безрукова Сергея Юрьевича и Щесняка. Базой и местом сбора участников банды являлся яхт-клуб «Буревестник». Деятельность преступной группы была довольно хорошо организована руководителем являлся Пискарев, все было подконтрольно непосредственно ему, его авторитет был непререкаем, все строго выполняли его указания. В группе имелось огнестрельное оружие, за которое, по предположению Мишина, отвечал Сарьян, который отвечал в целом за материальное обеспечение банды, выдавал «заработную плату». Сарьяи отвечал за подготовку к преступлениям и обеспечение необходимыми для этого предметами -одеждой, техническими средствами связи, средствами для подавления автомобилями, оружием, боеприпасами. Также Сарьян осуществлял слежку и техническую подготовку. Лупичев по прозвищу Дракон был простым исполнителем, никаких сложных вопросов он не решал. Александров во прозвищу Никсон также являлся простым исполнителем, кроме того был связан с оружием. В банде Мишин познакомился с находившимся в розыске мужчиной по имени Андрей, имевшим прозвище Угрюмый (по данным следствия Столяров), у которого были поддельный паспорт и водительское удостоверение, сделанные при помощи Пискарева. Столяров, по мнению Мишнна, был хитрым, двуличным интриганом, который любил делать все чужими руками, мог кого-нибудь натравить друг на друга. Пискареву Столяров не нравился, серьезной работы он ему не поручал и отдал в подчинение Земцову. Столярова привел в группу Александров. Столярову поручали слежки за людьми, все естественно происходило по команде Пискарева. Также Столяров присутствовал на встречах, куда его брал Пискарев. Помимо этого Столяров выполнял мелкие поручения Пискарева, связанные с перевозкой, встречами. По указанию Пискарева, после ареста Земцова, Столяров собирал деньги с подконтрольных коммерсантов и продолжал выполнять работу, которой занимался при Земцове.

После смерти Федосеева его место занял Безруков С.А. по прозвищу Комиссар. Безруков С.А. занимался реализацией конфискованной техники и имущества по судебным решениям. Пискарев был авторитетным человеком в криминальном мире, а также имел связи в правоохранительных органах и в других государственных структурах. Мишин регулярно пользовался связями Пискарева при ведении своего личного, некриминального бизнеса. Позже, когда Мишин стал соучастником нескольких убийств, ему стало страшно, что Пискарев не отпустит его и расправится с ним. Бандой Пискарев руководил вначале при помощи Замятина: он с ним часто обсуждал все свои действия и свои решения. Замятин был выходцем из Ореховской группировки, в группе Пискарева находился как бы в тени, но в то же время к его мнению Пискарев прислушивался. Замятин знал обо всем, что происходит в группе. Замятин помог Пискареву «вырасти», именно он знакомил Пискарева с криминальными авторитетами. Замятин служил в Афганистане, был вхож в различные преступные группировки, Мишин часто видел Замятина на базе, где последний очень хорошо общался с Пискаревым, так сказать «по душам», то есть дружил с Пискаревым. Позже, когда Пискарев заработал себе авторитет, Замятин перестал часто заходить в яхт-клуб «Буревестник», так как у Пискарева получалось решать вопросы без непосредственного участия Замятин. В банде не было принято проводить вместе свободное время, делиться информацией. Часто Мишин не знал о преступлениях, совершенных другими участниками группировки. Пискарев не имел привычки объяснять цели совместных поездок, не сообщал причины убийства разных людей, лишь объяснял каждому участнику преступления, что именно тот должен делать. Перед совершением убийств Пискарев одевался в неброскую, темную одежду, надевал перчатки. Верхняя одежда у Пискарева могла быть с капюшоном, так как иногда, при совершении убийств, он надевал на голову капюшон и туго eго затягивал, что были видны лишь глаза. К совершению убийства Пискарев готовился, находясь на заднем сиденье автомобиля, при этом он мог использовать грим, для чего у него имелся чемодан с гримерными принадлежностями. Пискарев мог использовать искусственные бороду, усы и тому подобное. Кроме того, у Пискарева имелся саквояж с инструментами, которые он использовал для пыток».

Протокол очной ставки между обвиняемыми Пискаревым К.Ю. и Мишиным Д.С. от 26.12.2017 с приложением (видеозаписью), согласно которому Мишин подтвердил и конкретизировал свои показания об участии в банде под руководством Пискарева. Характеризуя свои отношения с Пискаревым, Мишин отметил, что эти отношения можно разделить на два этапа: на первом этапе отношения были рабочие, на втором этапе, после убийства Макарова, были страх и подчинение. Пискарев на очной ставке выразил свое несогласие с показаниями Мишина, назвал их оговором.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Путь Джеджея

«Воры в законе» собирают компромат

«Вор в законе» Шота Тевдорадзе (Шотико), после неудачной организации в Греции сходки своих сторонников, пробует привлечь к своему конфликту с «законником» Важей Биганишвили (Важа Тбилисский) нейтральных воров, в числе которых был 60-летний Матвей Карабулат. Именно он и был назначен ведущим сходки. Однако, по словам источника, впоследствии Карабулат отказался в разбивании этого конфликта и принял сторону Важи Биганишвил.

В ходе этого конфликта Важа коснулся чести таких воров: Шотико, Кватия, Нижарадзе, Шалвович, Пирвели, Джони, Звиад, Коста, Бесо и Лазаре. Недавно к этой когорте присоединились Каха Кахетинец, Заза Амброладзе и Лаша Джологуа.

После использования всех возможных способов повлиять на Важу Биганишвили, Шотико в войне с ним стал использовать радикальные методы. Так, в Греции был арестован «правая рука» Важи Биганишвили Сандрика, из за которого и возник весь конфликт с Шотико.

В мафиозных кругах такой поворот событий удивил не всех. По словам источника, «вор в законе» Валико Джеджей (Вальтер) вспомнил следующую историю.

«Стас Бараков (Стас Ростовский) отбывая наказание за убийство криминального авторитета Виктора Колтунова (Доктор). Весь свой срок он боролся с администрацией, за что был сослан Ростовским УФСИН в самый красный и страшный регион - в Волгоградскую область, где в тот момент находился Шотико Тевдорадзе.

По прибытию Стаса Баракова в Волгоградскую область, он отказался выполнять требования администрации качаемое подписывания бумаг, за что был избит. Первая ломка была по приезду. Там стоял памятник трактору символизирующий Волгоградскую промышленность. Сотрудники администрации заставляли заключённых одевать красные повязки, символизирующие сотрудничество с администрацией, и толкать памятник трактору, снимая этот процесс на видео. Стас Бараков оказал сопротивление, за что был переведён в ШИЗО, где его избивали, требовали подписать бумагу о сотрудничестве.

После чего в камеру где находился Стас Бараков, привели Шотико Тевдорадзе. По словам источника, Шотико начал убеждать Стаса пойти на условия администрации, подписать бумагу и тогда он может рассчитывать на прекращение избиений и лояльность к нему работников администрации. При этом убеждал, что произошедшее останется в тайне, а бумага не уйдет дальше администрации.  

На счастье Стасу Баракова в 2008 году в эту колонию этапировали Валико Джеджея, он взял его под свою опеку  и назначил положенцем.  Сейчас эту история про Шотико  припомнили ему в ходе конфликта с Важей.

 Продолжение следует

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

«Вы все пытались хвастать, кто из вас круче бандит»

Беседа миллиардера-убийцы Кости Большого и его киллера

Участники банды киллера и миллиардера Константина Пискарева (Костя Большой) расправлялись с чиновниками, предпринимателями, сотрудниками правоохранительных органов, другими бандитами (всего свыше 25 убийств). И делали они это безнаказанно четверть века.   Такая неуязвимость ОПГ и ее лидера была возможна благодаря его связям, финансовым ресурсам и умению заметать следы. В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела в отношении Кости Большого и его боевиков, которые мы будем публиковать частями длительное время. Читатели, как в фильме «Бригада», увидят все этапы становления Пискарева: от рядового бандита в 90-е годы до мафиозного лидера-миллиардера с огромными связями. Сегодня мы продолжаем публиковать показания члена банды Лупичева (Дракон), а также ознакомим с расшифровкой записи беседы Кости Большого и Дракона. Беседы была, когда они уже находились под стражей и Пискарев  высказывает претензии боевику, ставшему сотрудничать со следствием.

C 1997 года по 2003 год по указанию Пискарева Лупичев лично снимал регистрационные знаки с машин, которые хранились  в яхт-клубе «Буревестник» для преступлений. Примерно в 1999 году в состав банды по протекции Пискарева вошел Земцов Денис по прозвищу Зема. После покушения на свою жизнь Пискарев по предложению 3емцова нанял себе охранников Юровых Дмитрия и Николая. Пискарев сразу сказал, что этим людям не следует поручать убийства, так как они будут его личной охраной. Также в охране Пискарева работал Иван - мужчина очень крепкого телосложения. Со слов братьев Юровых Лупичеву было известно, что этот Иван был убит и где-то закопан Пискаревым и Земцовым, поскольку Иван стал употреблять наркотические средства, а банде это всегда оценивалось очень отрицательно. Мишин вступил в банду примерно в 1999 -2000 году Вместе с Мишиным в состав банды вошли «спортивный и дерзкий» молодой человек по имени Олег (по данным следствия- Щесняк ОН) и светловолосый крепкий мужчина ( Макаров А.М.), об убийстве которого в 2014. или 2013 году Лупичеву сообщил Юров Дмитрий. Вместе с Мишиным в состав банды также вошел Безруков Сергей Юрьевич по прозвищу Мистер. Обычно Безрукову С.Ю. поручалось осуществление слежки за лицами, которых в дальнейшем предполагалось убить, а также выполнение иных поручений Пискарева. Кроме того Безруков С.Ю. работал в развлекательно-гостиничном комплексе «Малибу», принадлежащем Пискарсву, занимался там деятельностью, связанной с видеонаблюдением. Примерно в 2000 году Александров также привел банду своего знакомого Сергея по прозвищу Угрюмый (по данным следствия -Столяров Андрей Николаевич, использовавший поддельные документы на имя Никишова Сергея Николаевича). На момент присоединения к банде Столяров был объявлен в розыск. Пискарев помог Столярову получить поддельный паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе со Столяровым в состав банды вошел Дамир (по данным следствия Капков Дамир Алиулович), который перед совершением убийств следил за жертвами. Капков всегда работал в паре со Столяровым. По поручениям Пискарева Лупичев встречался, участвовал в «стрелках», то есть в переговорах с участниками других группировок, следил за коммерсантами с целью последующего рэкета, принимал непосредственное участие в убийствах. Во всех случаях Лупичев узнавал о готовящихся убийствах в день их совершения. Заранее Лупичева и других членов группы никто в известность о готовящихся убийствах не ставил. Перед убийством каждый участник приезжал из своего дома в яхт-клуб «Буревестник», где получал от Пискарева всю необходимую информацию: куда необходимо проследовать, кого убить или выполнить иные действия, такие как -«слежка», подготовка места преступления. Яхт-клуб «Буревестник» до определенного времени являлся также и основным местом отдыха. Группировкой было совершено большое количество убийств, из которых Лупичев принимал участие в убийствах Степанова Михаила Викторовича, Кормилина Сергея Ивановича, Шепеленко Яна Вениаминовича, Щесняка Олега Николаевича, Асина Максима Александровича и Потехина Александра Игоревича, Орлова Александра Викторовича и Пошкуса Алексея Ромуальдовича, а также покушении на убийство Панкина Михаила Сергеевича. Исходя из сложившейся практики совершения убийств, Лупичев утверждал, что ни одно убийство не совершалось в одиночку, одним «киллером». При совершении убийств участниками группировки использовались радиостанции, которые им заранее выдавал Пискарев. По указанию Пискарева использовать сотовые телефоны при совершении преступлений было запрещено. Финансирование группировки сначала осуществлялось за счет средств, получаемых за крышу, то есть криминальное  покровительство. Постепенно коммерсанты стали банкротиться и перестали платить. Потом Пискарев стал выплачивать деньги участникам группировки за счет прибыли, получаемой фирмой «Скайфуд» под руководством Пирцхалавы ГН. Всеми вопросами обеспечения группировки оружием и боеприпасами занимался Пискарев. Ответственным за хранение оружия, принадлежавшего группировке, был Александров, а Лупичев ему помогал по собственной инициативе, хотя Пискарев ему этого не поручал. Оружие, хранившееся на территории яхт-клуба «Буревестник», было приобретено Пискаревым или Федосеевым не позднее гибели последнего. Часть оружия Лупичев, Александров, Безруков С.А., Безруков А.А. и Федосеев закопали на территории яхт-клуба. После этого Лупичев не видел оружия до 2009 года, когда Александров попросил его помочь почистить это оружие. В тот период времени оружие уже хранилось в автомобиле марки ВАЗ 2110 серебристого цвета, который находился в пользовании Безрукова СЮ. Перед поездками для совершения убийств и перед «стрелками» Пискарев выдавал оружие участникам своей банды, а потом забирал его обратно. Когда Земцов находился в СИЗО Владимирской области, кто-то привез с дачи Земцова два автомата «Скорпион», два пистолета «Маузер» и малокалиберный револьвер «Наган». Александров положил это оружие в общий схрон на территории яхт-клуба «Буревестник». Затем по указанию Пискарева Лупичев и Александров забрали из схрона два автомата «Скорпион» и оставили их в армейском кунге (кузов унифицированный герметизированный). Дальнейшая судьба автоматов Лупичеву не известна Примерно 05.12.2016 Лупичев встретился с Александровым, который сообщил, что от Пирихалавы Георгия Немовича ему известна просьба Пискарева, переданная через его адвокатов, о следующем. Лупичев должен был приехать к родственникам убитого Безрукова С.А., чтобы выяснить: вызывал ли их кто-либо на допрос. А Александров, согласно просьбе Пискарева, должен был «все уничтожить». Что именно должен был уничтожить Александров, в просьбе не сообшалось, но и Александров и Лупичев поняли, что нужно уничтожить оружие».

         А это расшифровка высказываний Кости Большого Лупичеву, зафиксированных оперативниками.    «В ходе разговора состоявшегося перед очной ставкой, Пискарев упрекал Лупичева за содействие следствию в розыске оружия и захоронения трупов Ахрамеева и Шепеленко. «Зачем ты там кого-то там откапывал, мне непонятно.. Оружие, машины, тоже не ты показал?» «Вспомнил, блин, двадцать лет назад. И ты всех вспомнил, в обвинительном заключении все, блин, вспомнил», «никто бы об этом, обо всем не узнал бы, не сказал». После очной ставки Пискарев в крайне эмоциональных выражениях упрекал Лупичева за его позицию, о чем свидетельствуют как содержание разговора в целом, так и отдельные реплики Пискарева: «Говорил я Никсону, что ты тварь (нецензурно)! Не верил он мне», «Ты-то всё так сказал. Чтобы свою жопу прикрыть, ты все сказал!», «Никсон мне сказал: «Да Дракон, да его хоть убей, блин-что бы он что- нибудь где-нибудь да рассказал? Да, ты что, блин? Он железобетонный, блин! Его убивать будут, он ничего не скажет!», «А ты зачем всем этим занимался-то? Про то, что ты рассказываешь? Тебя кто заставлял-то? Тебя что, силком тянули? Сказал бы: «Я не хочу, я не буду!» Ушел бы», «Вы все пытались хвастать, кто из вас круче бандит. Я что ли тебя заставлял всё это делать-то? Ты пришел уже вы все такие были». Ответные реплики Лупичева свидетельствуют об отсутствии у него намерений оговорить Пискарева. (том 49 л.л. 205-218)».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Не любил, когда кто-то с ним спорил и жестоко наказывал»

Костя Большой: миллиардер-убийца со связями

Банда киллера и миллиардера Константина Пискарева (Костя Большой) почти 25 лет безнаказанно убивала людей. На ее счету более 20 убийств. Неуловимость ее участников во многом была связана с тем, что лидер группировки имел высокопоставленные связи в правоохранительном блоке, в спецслужбах, среди чиновников. В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела в отношении Кости Большого и его боевиков, которые мы будем публиковать частями длительное время. Читатели, как в фильме «Бригада», увидят все этапы становления Пискрева: от рядового бандита в 90-е годы до мафиозного лидера-миллиаодера с огромными связями.

Показания свидетеля Пирихалавы Г.Н. в протоколе допроса от 23.08.2017, согласно которому в 1993 году Пирцхалава, будучи вице-президентом АОЗТ «Балчуг» познакомился с Пискаревым К.Ю. и по предложению Бабурина Аркадия взял его к себе на должность охранника. Пискарев сопровождал Пирцхалаву в течение рабочего дня и вечером. В одно время Пирцхалава обратил внимание на то, что Пискарев выглядит сильно уставшим и не выспавшимся, в связи с чем предположил, что тот занимается криминалом и предложил определиться- или работать на него или уходить. После этого разговора Пискарев был задержан по подозрению в расстреле нескольких человек и примерно в течение 3 лет содержался под стражей. Примерно в 1996 году Пискарев был освобожден за недоказанностью вины. После освобождения Пискарев часто приходил офис к Пирцхалаве и присутствовал при его переговорах с партнерами. В то время банк «Балчуг» находился в сложном положении и не мог отвечать по своим обязательствам. У Пирихалавы имелась расписка от владельца банка Найшуллера, в которой было указано, что последний возлагает на себя всю ответственность за финансовую деятельность. Когда кредиторы обращались к Пирцхалаве с требованиями вернуть деньги, Пискарев предъявлял им эту расписку и пояснял, что вся ответственность лежит на Найшуллере. Поскольку Пискарев имеет необычно крупное телосложение и был связан с криминалом, ему удавалось внушитъ кредиторам, что не стоит оказывать на Пирцхалаву лишнее давление. То есть, Пискарев, не являясь сотрудником банка, помогал Пирцхалаве решать вопросы с кредиторами. При этом Пирцхалава на допросе пояснил, что Пискарев это делал по-товаришески, и это не было криминальным покровительством, «крышей» В последуюшем, в 1998 году Пирцхалава и Пискарев учредили «Агроконстанта» на базе бывшего Чапаевского колхоза в Жуковском районе Брянской области. Пискарев приобрел собственность хозяйственные постройки, а Пирцхалава приобрел земельные участки. В этой организации Пискарев выступал в качестве учредителя, а Пирцхалава в качестве директора и, таким образом, являлся подчиненным Пискарева В дальнейшем Пирцхалава совместно с Пискаревым учредили ряд организаций, где являлись учредителями и руководителями. В числе этих организаций имелись ресторан «Щит и меч», ООО «Аквалнд», ЗАО «Кидов». Из окружения Пискарква Пирихалав назвал Замятина, Безрукова С.А. Александрова, Лупичева Сарьяна Юрова Д.Н. Юрова Н.Н., Земцова, Мишина, Панкина, Томилина, Ткачева.

Показания обвиняемого Лупичева. После вступления в группировку Федосеев стал давать Лупичеву различные поручения: например, забрать деньги, перевезти какие-либо предметы, проследить за таксистами и иными лицами. В группировке у Лупичева сначала было прозвище Дима Маленький, а после 1999 года Сарьян дал ему прозвище Дракон из-за сделанной татуировки на плече. Примерно в 1997 году в состав группировки вошел Пискарев, который стал набирать свою команду. Проживал Пискарев на территории яхт-клуба «Буревестник» в вагончике. Федосеев и Пискарев были лидерами группировки, тесно общались между собой. После гибели Федосеева в 2003 году наибольшим авторитетом в группировке стал пользоваться Пискарев, указания которого выполнялись всеми беспрекословно. Пискарев не любил, когда кто-то с ним спорил и жестоко наказывал таких людей, обид и унижений он не прощал. Во время нахождения Пискарева под стражей Лупичев и другие члены группировки получали деньги от Федосеева. В момент вступления Лупичева в группировку Федосееву уже платили деньги предприниматели, имевшие торговые палатки на Петровско-Разумовском рынке, вблизи Дмитровского шоссе г. Москвы, и владельцы кафе. Еще одним из важных источников финансирования группировки являлось «крышевание» таксистов, то есть получение у них части прибыли за обеспечение их безопасности. С этой целью по указанию Федосеева Лупичев следил за маршрутами передвижения таксистов. В целом, Федосеев в то время осуществлял полное руководство группой, распределял между сё участниками денежные средства. Деньги членам группировки выплачивались 1-го и 15-го числа ежемесячно. Отдельно оплачивалось участие в конкретных убийствах. Также финансирование группировки осуществлялось за счет организации «Скайфуд», директором которой был Пирцхалава Георгий Немович. Замятин был выходцем из Ореховской преступной группировки, в связи с чем пользовался у других членов группировки уважением, постоянно обсуждал рабочие вопросы с Пискаревым, но делал это, как правило, наедине. Со слов Федосеева, Лупичеву было известно, что Замятин имел отношение к убийству, совершенному в 1994 году, в котором обвинялся Пискарев, но в отличие от последнего его к уголовной ответственности не привлекали. Замятин проживал вначале в районе Тушино г. Москвы, а затем переехал в пос. Поведники Мытищинского района Московской области, где также проживал Земцов. Замятин также как и другие члены группировки два раза месяц получал сначала от Федосеева, а потом от Безрукова СА. денежные средства в конверте. Все конверты были подписаны, и Лупичев видел конверт с надписью «Замятин». До смерти Федосеева Лупичев получал ежемесячно примерно по 800-1000 долларов США, а после смерти Федосеева Пискарев поручил выдачу денег Сарьяну».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

Игорь Путин и грязные «сокровища» РЗБ

«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года. Как раз в этот период членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин-  двоюродный брат Владимира Путина. Согласно материалам «дела Ландромата», которые есть в распоряжении Rucriminal.info, главные акционеры РЗБ Александр Григорьев  и Беслан Булгучев 30 июня 2013 года привлекли свой банк в мегапрачечную «Ландромат». Эти же акционеры в июне 2012 года приняли участие в приглашении Игоря Путина в банк, в котором он проработал вплоть до  ноября 2013 года. То ест, когда через РЗС текли «грязные» миллиарды, Игорь Путин трудился в банке. Его фамилия «мелькает» в показаниях свидетелей, но по делу он допрошен не был.

Rucriminal.info публикует фрагменты дела, кто подробно рассказывается о роли РЗБ в отмывании.     

«Не позднее 30 июня 2013 г. Коркин А.Г., продолжая реализовывать совместный преступный план, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в г. Москве, в том числе в помещении демонстрационного зала магазина одежды закрытого типа «Шоу-рум» (Showroom) по адресу: г. Москва, пер. Новоконюшенный, д. 11, оф. 2, более точное место и время не установлены, г. Киеве Украины, г. Риге Латвийской фактическим (реальным) совладельцем Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Русский Земельный Банк» (ОГРН 1027739484321, ИНН 5011002908, БИК 044525684), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, (лалее по тексту ОАО АКБ «РЗБ» либо Банк) – Григорьевым А.Ю., посвятил последнего в преступные планы по организации международной преступной схемы вывода денежных средств из Российской Федерации на счета нерезидентов, познакомив с ним Платона В.Н., Плахотнюка В.Г. и иных неустановленных лиц, в результате чего вовлек его (Григорьева А.Ю.) в деятельность Сообщества. Не позднее 30 июня 2013 г. в г. Москве, более точное время и место не установлены, Григорьсв А.Ю, привлек для реализации предложенной ему Коркиным А.Г, Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г. и иными неустановленным лицами схемы вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации путем перечисления ее на счета нерезидентов в зарубежных банка- своего партнера и акционера ОАО АКБ «РЗБ» Булгучева Б.М., посвятив последнего в общие преступные планы. В этой связи, Григорьев А.Ю. являясь: фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 шту» обыкновенных именных акций ОЛО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Боаден Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES ВOADEN LIMITED), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр:

 советником председателя правления ОАО ЛКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу a 31/1-лс от 15 марта 2012г.), совместно с Булгучевым Б.М., являвшимся:

фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 штук: обыкновенных именных акций ОАО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Куринио Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью «PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES KOURINIO LIMITED»), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр;

советником председателя правления ОАО АКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 32/1-ле от 15 марта 2012г.); - председателем совета директоров ОАО АКБ «РЗБ» (Протокол N 1 заседания совета директоров Банка от 27 июня 2013 г.), обладая опытом и специальными познаниями в кредитно-финансовой сфере, в том числе по организации и управлению российскими деятельности кредитными организациями, в сфере национальной платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем, в том числе системы «Свифт» (Swift), руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая на получение постоянного и стабильного преступного дохода, добровольно согласились вступить в Сообщество и возглавить функционально обособленное подконтрольного им ОАО АКБ «РЗБ», предоставив данный банк в качестве инструмента совершения преступления. Таким образом, не позднее 30 июня 2013 г, Григорьев А.Ю. и Булгучев Б.М., находясь в г. Москве, в том числе в помещении ОАО АКБ «РЗБ» по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, более точное время и место не установлены, в силу достигнутых с Коркиным А.Г., Плахотнюком В.Г, Платоном В.Н. и иными неустановленными лицами договоренностей и отведенной им роли в совершении незаконных валютных операций, целью которых являлся вывод денежных средств из России на счета нерезидентов».

         Как ранее рассказывал Rucriminal.info, по официальной версии СД МВЖ РФС через «Ландромат» прошло 562 900 000 долларов США и 454 800 000 Евро, что в соответствии с установленным Банком России курсом на день перечисления эквивалентно 40 191 605 980 руб. По неофициальным данным, эта цифра составляет 20 млрд долларов.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»

Как выяснило МВД РФ, Молдавией руководил гражданин России

Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте. По версии СД МВД РФ, Усатый был участником мегапрачечной «Ландромат» и отмывал через нее сотни миллионов рублей команды КУМ (команда владела и ООО «КУМ»). По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались. В 2012 году Усатый уже допрашивался относительно деятельности КУМ. Но тогда он признался только в наличие двойного гражданства (РФ и Молдовы) и постоянной прописке в Москве. В 2012 году влияния и связи среди силовиков у КУМ были очень высоки и тогда проблемы со следствием удалось решить.

         Если Усатый пока недоступен для служителей Фемиды, то семеро другие обвиняемых по «делу Ландромата» знакомятся с материалами дела. Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с наиболее интересными фрагментами расследования. Из этой части Вы узнаете, что автор «Ланромата» Вячеслав Платон, по мнению МВД РФ, обладает «незаурядными умственными способностями» (так и написано в материалах дела). Платон, как и лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, фактически руководивший Молдавией, обладают паспортами граждан Российской Федерации.

Итак, по версии СД МВД РФ, Вячеслав Платон придумал создать канал  по выводу денежных средств клиентов из РФ на счета нерезидентов. «При этом, для реализации задуманного Платон В.Н., обладая незаурядными умственными способностями, коммуникабельностью, предприимчивостью, хорошими организаторскими качествами, а также познаниями в области банковского дела, осознавая, что самостоятельно, то есть без участия иных лиц не может добиться желаемого преступного результата, решил приискать соучастников, положением в обществе, властные полномочия, личные качества, навыки и способности которых позволили бы ему реализовать задуманное. В этой связи, не позднее 30 июня 2013 г., Платон В.Н., находясь в - Москве и г. Кишиневе Республики Молдова, более точное время и место не установлены, обратился к Плахотнюку В.Г., имеющему значительный властный административный ресурс в этой стране (Молдове), дающий ему возможность влиять на деятельность государственных органов власти названного государства, в том числе Национального Банка Молдовы и правоохранительных органов, с предложением организовать международный канал вывода денежных средств из Российской Федерации на счета нерезидентов в иностранных банках через АО КБ «Молдиндконбанк» («ВС Moldindconbank S.A.») с использованием судебных и исполнительных органов Молдовы. В свою очередь, Плахотнюк В.Г., являясь первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, а также депутатом 8 (восьмого) созыва парламента этой страны, движимый стремлением к личной выгоде, властолюбием и неординарным мышлением, позволившими успешно реализовать поставленные политические, коммерческие и управленческие цели, добиться высокопоставленными должностными лицами страны, используя при этом личные волевые качества и настойчивость в осуществлении запланированного, принял предложение Платона В.Н., пообещав ему всестороннюю помощь в организации и реализации преступной схемы, а также обеспечение лояльности контролирующих и правоохранительных органов страны к противоправной деятельности по транзиту денежных средств из России в другие государства через Республику Молдову. В результате достигнутых договоренностей, Платон В.Н. завоевал особое расположение Плахотнюка В.Г., а последний согласился возглавить и руководить совместно с Платоном В.Н. и иными неустановленными лицами международным каналом вывода денежных средств из Российской Федерации для укрепления своего влияния на государственные и финансовые институты Молдовы, преследуя цель личного материального обогащения путем получения постоянного и стабильного дохода от данной преступной деятельности. При этом, Платон В.Н. и Плахотпок В.Г, являясь гражданами Российской Федерации, не могли не предвидеть наступление негативных последствий для ее экономической стабильности от реализации разработанной ими схемы, поскольку безосновательное выбытие денежных средств из финансовой системы страны подрывает ее экономический суверенитет….»

«В тот же период времени, то есть не позднее 30 июня 2013 г., в г. Москве и г. Кишиневе Республики Молдова, более точное время и место не установлены, Плахотнюк ВГ. и Платон В.Н., объединившись для реализации задуманного, привлекли к разработке и реализации преступной схемы ранее знакомого им Коркина А.Г, обладающего коррупционными и деловыми связями среди влиятельных должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также банковского сектора России, возложили на него роль одного из руководителей преступного сообщества (преступной организации) (далее по тексту Сообщество), поставив перед ним задачу вовлечь в преступную схему владельцев российских банков, готовых предоставить подконтрольные им кредитные организации в качестве инструмента совершаемых преступлений. В свою очередь Коркин А.Г, обладая незаурядными умственными способностями, предприимчивостью и коммуникабельностью, дававшими ему возможность без труда заводить необходимые знакомства и добиваться доверительных отношений с подходящими для реализации преступной схемы людьми, руководствуясь личными корыстными мотивами, с целью повышения своего благосостояния путем получения и стабильного постоянного преступного дохода, согласился принять участие в разработке и внедрении в финансовый сектор России схемы вывода денежных средств на счета нерезидентов через подконтрольное Платону В.Н. КБ «Молдиндконбанк» («ВС Moldindconbank S.А.»), тем самым добровольно вступил в состав Сообщества, созданного указанными лицами. В качестве инструмента совершаемых преступлений Плахотнюк В.Г, Платон В.Н., Коркин А.Г. и неустановленные лица решили использовать подконтрольный Платону В.Н. КБ «Молдиндконбанк» («ВС Мoldindconbank S.А.»), а также кредитные учреждения, имеющие лицензию осуществление банковских операций и осуществляющих на банковскую деятельность на территории Российской Федерации. Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г., Коркиным А.Г. и иными лицами разработан механизм совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info