«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»

Как выяснило МВД РФ, Молдавией руководил гражданин России

Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте. По версии СД МВД РФ, Усатый был участником мегапрачечной «Ландромат» и отмывал через нее сотни миллионов рублей команды КУМ (команда владела и ООО «КУМ»). По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались. В 2012 году Усатый уже допрашивался относительно деятельности КУМ. Но тогда он признался только в наличие двойного гражданства (РФ и Молдовы) и постоянной прописке в Москве. В 2012 году влияния и связи среди силовиков у КУМ были очень высоки и тогда проблемы со следствием удалось решить.

         Если Усатый пока недоступен для служителей Фемиды, то семеро другие обвиняемых по «делу Ландромата» знакомятся с материалами дела. Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с наиболее интересными фрагментами расследования. Из этой части Вы узнаете, что автор «Ланромата» Вячеслав Платон, по мнению МВД РФ, обладает «незаурядными умственными способностями» (так и написано в материалах дела). Платон, как и лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, фактически руководивший Молдавией, обладают паспортами граждан Российской Федерации.

Итак, по версии СД МВД РФ, Вячеслав Платон придумал создать канал  по выводу денежных средств клиентов из РФ на счета нерезидентов. «При этом, для реализации задуманного Платон В.Н., обладая незаурядными умственными способностями, коммуникабельностью, предприимчивостью, хорошими организаторскими качествами, а также познаниями в области банковского дела, осознавая, что самостоятельно, то есть без участия иных лиц не может добиться желаемого преступного результата, решил приискать соучастников, положением в обществе, властные полномочия, личные качества, навыки и способности которых позволили бы ему реализовать задуманное. В этой связи, не позднее 30 июня 2013 г., Платон В.Н., находясь в - Москве и г. Кишиневе Республики Молдова, более точное время и место не установлены, обратился к Плахотнюку В.Г., имеющему значительный властный административный ресурс в этой стране (Молдове), дающий ему возможность влиять на деятельность государственных органов власти названного государства, в том числе Национального Банка Молдовы и правоохранительных органов, с предложением организовать международный канал вывода денежных средств из Российской Федерации на счета нерезидентов в иностранных банках через АО КБ «Молдиндконбанк» («ВС Moldindconbank S.A.») с использованием судебных и исполнительных органов Молдовы. В свою очередь, Плахотнюк В.Г., являясь первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, а также депутатом 8 (восьмого) созыва парламента этой страны, движимый стремлением к личной выгоде, властолюбием и неординарным мышлением, позволившими успешно реализовать поставленные политические, коммерческие и управленческие цели, добиться высокопоставленными должностными лицами страны, используя при этом личные волевые качества и настойчивость в осуществлении запланированного, принял предложение Платона В.Н., пообещав ему всестороннюю помощь в организации и реализации преступной схемы, а также обеспечение лояльности контролирующих и правоохранительных органов страны к противоправной деятельности по транзиту денежных средств из России в другие государства через Республику Молдову. В результате достигнутых договоренностей, Платон В.Н. завоевал особое расположение Плахотнюка В.Г., а последний согласился возглавить и руководить совместно с Платоном В.Н. и иными неустановленными лицами международным каналом вывода денежных средств из Российской Федерации для укрепления своего влияния на государственные и финансовые институты Молдовы, преследуя цель личного материального обогащения путем получения постоянного и стабильного дохода от данной преступной деятельности. При этом, Платон В.Н. и Плахотпок В.Г, являясь гражданами Российской Федерации, не могли не предвидеть наступление негативных последствий для ее экономической стабильности от реализации разработанной ими схемы, поскольку безосновательное выбытие денежных средств из финансовой системы страны подрывает ее экономический суверенитет….»

«В тот же период времени, то есть не позднее 30 июня 2013 г., в г. Москве и г. Кишиневе Республики Молдова, более точное время и место не установлены, Плахотнюк ВГ. и Платон В.Н., объединившись для реализации задуманного, привлекли к разработке и реализации преступной схемы ранее знакомого им Коркина А.Г, обладающего коррупционными и деловыми связями среди влиятельных должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также банковского сектора России, возложили на него роль одного из руководителей преступного сообщества (преступной организации) (далее по тексту Сообщество), поставив перед ним задачу вовлечь в преступную схему владельцев российских банков, готовых предоставить подконтрольные им кредитные организации в качестве инструмента совершаемых преступлений. В свою очередь Коркин А.Г, обладая незаурядными умственными способностями, предприимчивостью и коммуникабельностью, дававшими ему возможность без труда заводить необходимые знакомства и добиваться доверительных отношений с подходящими для реализации преступной схемы людьми, руководствуясь личными корыстными мотивами, с целью повышения своего благосостояния путем получения и стабильного постоянного преступного дохода, согласился принять участие в разработке и внедрении в финансовый сектор России схемы вывода денежных средств на счета нерезидентов через подконтрольное Платону В.Н. КБ «Молдиндконбанк» («ВС Moldindconbank S.А.»), тем самым добровольно вступил в состав Сообщества, созданного указанными лицами. В качестве инструмента совершаемых преступлений Плахотнюк В.Г, Платон В.Н., Коркин А.Г. и неустановленные лица решили использовать подконтрольный Платону В.Н. КБ «Молдиндконбанк» («ВС Мoldindconbank S.А.»), а также кредитные учреждения, имеющие лицензию осуществление банковских операций и осуществляющих на банковскую деятельность на территории Российской Федерации. Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г., Коркиным А.Г. и иными лицами разработан механизм совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Кто вывел из России 40 191 605 980 руб

Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Александр Бабаков, Игорь Путин

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».  С материалами дела начали знакомиться: Алексей Соболев, Лев Пахомов, Александр Коркин, Олег Власов. Все крайне интересные персонажи. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ,  Соболев был замгендиректора АО «Стройтрансгаз»- одного из крупнейших российских подрядчиков, работающих с «Роснефтью», «Газпромом» и т.д. «Стройтрансгаз» контролируется Геннадием Тимченко. Лев Пахомов возглавлял ЗАО «ЦКЭНЕРГО», тесно связанное с «Мосэнерго» и бывшими топ-менеджерами РАО ЕЭС.  Акционер Victoriabank Александр Коркин известен, как крупный «рещальщик» тесно связанный с бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, в частности с экс-начальником Управления К ФСБ РФ Виктором Ворониным.  Олег Власов бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк). Эти банком были центром отмывочной машины, через которую уходили средства ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД. Также в отдельные производства выделены материалы в отношении лиц, заключивших сделку со следствием, их дела суд рассмотрит в особом порядке. Это банкир Олег Кузьмин (Олег Вокзал). Также с делом скоро начнут знакомиться Елена Платон (сестра предполагаемого соорганизатора «Ландромата» Вячеслава Платона), крупный теневой банкир Александр Григорьев. Много персонажей «Ландромата» объявлено в розыск, в частности молдавские участники канала – Влад Плахотнюк и Ренато Усатый.

Через «Ландромат», по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД. (Ранее ГК принадлежала Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову, а сейчас контролируется Ротенбергами). Что и не удивительно. Фамилии, которые всплывают в показаниях, крайне впечатляют. Причем не только возможных клиентов, но и участников «Ландромата». А они тоже привлечены далеко не все. Например, упоминаются структуры Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко и сами эти бизнесмены.

Также упоминается двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. Он входил в совет директоров Русского земельного банка. Это банк активно использовался в Ландромате. В материалах «дела Ландромата» очень часто можно встретить фамилию сенатора Александра Бабакова и его делового партнера Дмитрия Рубинова. Свидетели дают показания, что Бабаков, являясь фактическим владельцем «ТемпБанка», был участником «Ландромата» и помогал выводить из России деньги. В свою очередь, Дмитрий Рубинов, участвовал в «Ландромате», как фактический владелец банков «КБ Стратегия» и «НКБ». Бабаков и Рубинов были российскими спонсорами  французской партии «Национальный фронт" Марин Ле Пен.17 марта 2016 года доверенное лицо Ле Пен депутат Шаффхаузер встретился с сенатором Бабаковым в Женеве. На встрече решался вопрос финансирования предвыборной кампании Ле Пен. На этой встрече Шаффхаузеру предложили обратиться за кредитом в АКБ «Стратегия», вопрос был одобрен «Национальный фронтом» летом, а уже осенью этот банк лишился лицензии. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ». Оба банка контролировал Дмитрий Рубинов.

         В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела в отношении тех обвиняемых, которые готовятся к суду. Мы будем публиковать тех их фрагменты, в которых содержатся сведения, ранее не появлявшиеся в СМИ. Из этого фрагмента дела становится понятна какую сумму «отмытых» денег инкриминировали участникам «Ландромата» в окончательной редакции. Это 562 900 000 долларов США и 454 800 000 Евро или 40 млрд в рублях.     

«Всего за период с 30 июня 2013 г. по 16 мая 2014 г. на основании предоставленных кредитным организациям АКБ АКБ «Русславбанк» (ЗАО), «Молдиндконбанк» «Инвестторгбанк» (ОАО) КБ («ВС Moldindconbank S.A.»), обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на корреспондентские счета нерезидента, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в частности о совершении реальных операций по купле-продаже валюты между АО КБ «Молдиндконбанк» («ВС Мoldindconbank S.A.») и ООО КБ «Европейский Экспресс», участниками организованной группы в составе преступного сообщества Кузьминым О.Е., Соболевым А.С., В.Н., Пахомовым Л.В., Плахотнюка В.Г., Коркина А.Г. Платон Е.Н., под руководством Платона В.Н., Плахотнюка В.Г., Коркина А.Г, и иных неустановленных лиц со счетов ООО КБ «Европейский Экспресс» в адрес АО КБ «Молдиндконбанк» («ВС Моldindconbank S.A.») перечислено 562 900 000 долларов США и 454 800 000 Евро, что в соответствии с установленным Банком России курсом на день перечисления эквивалентно 40 191 605 980 руб., что является особо крупным размером.

Таким образом, Кузьмин О.Е. Плахотнюком В.Г., Коркиным А.Г., Соболевым А.С., Пахомовым Л., Платон Е.Н. и неустановленными лицами совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного представлением кредитной организации, обладающей нерезидента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотреннос п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193-1 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона No 134-Ф3 от 28.06.2013).

Таким образом, Кузьмин О.E. совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. полномочиями 172».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Лисовский: «Костя Эрнст меня подвел»

«Прослушки» фигурантов дела об убийстве Владислава Листьева

В 2013 году у СКР были все предпосылки к том, чтобы возобновить расследование убийства Владислава Листьева в 1995 году в связи с вновь открывшимися обстоятельствам. Тогда «Сноб» опубликовал интервью Константина Эрнста, которое сам гендиректор Первого канала в свое время публиковать запретил. В интервью, в частности, приведены якобы сказанные Эрнстом не под запись слова о том, что за убийством Владислава Листьева стоит бывший рекламный магнат, а ныне сенатор Сергей Лисовский. Источники Rucriminal.info говорят, что следователи должны были допросить Эрнста. Кто знает к чему бы это привело. Когда расследование шло по горячим следам, у следователей сложилось стойкое мнение, что близкий друг Листьева Эрнст знал гораздо больше, чем говорил на допросах. Просто тогда у него были все основания опасаться повторить судьбу Влада. Лисовский с одной стороны участвовал в финансовой поддержки Семьи, в частности в выборной кампании Бориса Ельцина 1996 года. С другой стороны,- он тесно общался с представителями мафии, в первую очередь солнцевской ОПГ. Заняв пост генпродюсера Первого канала, Эрнст всячески избегал совместных проектов с Лисовским, даже, если их навязывали из кремля. Это хорошо видно из записей, которые Rucriminal.info нашел в архиве прослушек Бориса Березовского.

На первой записи беседу представитель владельца (Бориса Березовского) на Первом канале (тогда ОРТ) Бадри Патаркацишвили, гендиректор Первого Игорь Шабдурасулов и замгендиректор Кирилл Игнатьев. Шабдурасулов рассказывает, что БН (Борис Ельцин) одобрил две акции. Первым будет митинг и концерт, на нем выступят Ельцин и Лужков, а потом они уйдут вместе в Кремль. После этого в Кремлевском дворце съездов (КДС) должен начаться концерт по мотивам «Старых песен о главном». С первым мероприятием проблем нет. «По «Песням о главном» Лисовский берет на себя декорации. А по артистам и исполнителям нужна гарантия Эрнста (он «отец» «Песен о главном»-Ред.)», - объясняет Шабдурасулов. Дальше по техническим моментам разговор продолжают Патаркацишвили и Игнатьев. Тут и выясняется, что «Костя (Эрнст-Ред.) вообще не хочет этого делать». Игнатьев говорит, что сейчас Эрнст на «Кинотавре» и обсуждать с ним надо по возвращению, иначе все будет принято «в неправильном эмоциональном контексте». Патаркацишвили возражает, что времени нет. Но потом Игнатьев убеждает его подождать: «Я на 100 % уговорю Костю, без него это не сделать».

         На следующей записи говорят Патаркацишвили и Эрнст. Последний говорит, что он против «Песен о главном» и «наезжает» на Лисовского, заявляя, что ничего не готово (технической стороной концерта как раз занимается Лисовский). Бадри возражает, что Лисовский обещал декорации и все остальное. «Лисовский не хочет строить декорации, денег не дает», - ругается Эрнст. И говорит, что готов передать все права на «Песни о главном» и пусть сами устраивают концерт. С дальнейшими беседами Бадри и Эрнста можно ознакомиться здесь. 

         На третьей записи говорят уже Патаркацишвили и Сергей Лисовский. Бадри отмечает, что он только говорил о Лисовском с Березовским и Сергей сразу позвонил. Шутят, что у Лисовского «жучок» в кабинете стоит. Тот отвечает: «У меня хорошо служба безопасности работает». И переходит к основной теме. «Я по поводу «Старых песен о главном». Костя (Эрнст-Ред.) меня подводит. Я бился, бился, а он отходит в сторону», - говорит Лисовский. Бадри заступается за Эрнст и говорит, что есть общее мнение о невозможности поведения двух концертов – на Васильевском спуск и в КДС. Лисовский возражает что в его плане, согласованном в Кремле, стоит два концерта. Бадри ссылается на Березовского, что тот категорически против. Тут уже Лисовскому сложно спорить и он просит тогда его «прикрыть», чтобы потом его не обвинили в том, что не прошли оба концерта. При этом Лисовский разрушает доводы Эрнста: «Декорации построить не проблема. С артистами переговорили. 2-3 не будет, это не так страшно».

  Продолжение следует

Ярослав Мухтаров       

Источник: www.rucriminal.info

«Сурков мне угрожал»

Экс-замглавы администрации президента «наезжает» на Виталия Третьякова

Rucriminal.info возвращается к разбору аудиоархива Бориса Березовского. По выходным мы опять будем публиковать конфиденциальные разговоры чиновников и олигархов, которые долги годы фиксировал Борис Березовский. Из этих бесед читатели могут узнать многие тайны представителей российской властной и бизнес элит, журналистики, то, о чем они говорят и думают на самом деле, а не «напевают» в уши с экранов ТВ. В новой порции «прослушек» мы приводим беседу Бориса Березовского и тогдашнего главреда «Независимой газеты», а сейчас политолога Виталия Третьякова. Интересен разговор тем, что на нем обсуждается экс-замглавы администрации президента Владислав Сурков, когда он был топ-менеджером «Менатепа», которым владел Михаил Ходороковский.

В «Независимой газете» вышла статья, которая ударила по интересам «Менатепа». Сурков позвонил Третьякову и потребовал уволить автора материала. Главред отказался, после чего Сурков отрезал, что «дружбе конец». Третьяков воспринял это как угрозу и поинтересовался, ждать ли ему избиения в подъезде. Сурков успокоил, что физической силы применяться не будет. Несмотря на это ситуация неприятная, о чем Третьяков и рассказывал Березовского. Тот распоряжается никого не увольнять и переводить все «стрелки» на него, как фактического владельца «Независимой газеты». И обещает решить этот вопрос с совладельцем «Менатепа» Леонидом Невзлиным.

         На записи беседы, которую публикует Rucriminal.info, слышно, как Виталий Третьяков объясняет Борису Березовскому суть произошедшего. В «Независимой газете» было опубликовано расследование о некоем Романове, которое ударило по «Менатепу». «Менатеп» странно себя повел. Мне звонил Сурков. Но я уверен, что со статьей все нормально», - говорит Третьяков. Березовский интересуется: « Она (автор-Ред.) по своей инициативе это подготовила? Это не вброс или заказ?». Однако, Третьяков уверяет, что никаких признаков «заказа» нет и нет никаких поводов считать, что материал проплаченный. Главред рассказывает, что объяснял это Суркову, предлагал сгладить последствия для «Менатепа» другими публикациями. Но тот был непреклонен. «Час назад Сурков мне позвонил, говорил странным голосом. Заявил: «Вы должны наказать и уволить этого сотрудника», - передает Третьяков Березовскому содержание беседы с Сурковым, - Я объясняю Суркову, что он не предоставил доказательств, что этот материал проплаченный журналисту. А он говорит: «Тогда дружба между нами кончается. Я спросил у Суркова, мне воспринимать это, как угрозу, что меня подловят в подъезде и изобьют. На что Сурков ответил: «Вы меня неправильно поняли». Третьяков говорит Березовскому, что ранее издание получало материальную помощь от «Менатепа», но было это два года назад. Главред «Независимой» передал Суркову, что не скрывает, что сейчас издание финансирует Березовский. «Я сказал Суркову, пусть Ходорковский свяжется с Борисом. Если он мне скажет уволить сотрудника, я, наверное, подчинюсь»,-делает Третьяков реверанс в сторону Березовского.

«Я тебя услышал, переговорю с Леней (Леонид Невзлин-Ред)и все тебе скажу. Все «стрелки» переводи на меня. И ни в коем случае никого не увольняй», - заканчивает разговор Березовский.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров             

Источник: www.rucrminal.info

Мафиозный круг экс-министра обороны

Дед Хасан, Андрей «Мирыч», Юра Крест, Анатолий Сердюков

Rucriminal.info продолжает разбирать архив испанских спецслужб, которые тщательно фиксировали переговоры и действия сомнительных россиян, облюбовавших курорты Королевства. В первую очередь их интересовал «крестный отец » Санкт-Петербурга Геннадий Петров и его окружение. Прошлую публикацию мы закончили на расшифровке вот этого разговора Петрова с его «правой рукой» Леонидом Христофоровым. Вот она: 15:25:42 в разговоре между Леонидом Христофоровым и Геннадием Петровым, последний сообщает, что Кумарин-Барсуков был задержан по распоряжению царя (согласно Гражданской Гвардии, речь может идти о Владимире Путине).

В протоколе предварительного следствия испанского суда по делу русской мафии,  который опубликовал телеграм-канал «Инфобомба», содержится подробно досье на Христофорова. Его приводит и Rucriminal.info.

Леонид Христофоров, важная фигура в группировке Петрова, с кем он поддерживает очень тесную связь, как на личном, так и на профессиональном уровнях. 28.02/2008 супруги Петровы совершили путешествие из Санкт- Петербурга на Майорку на частном самолёте в сопровождении г-на Леонида Христофорова и его супруги Екатерины Вадимовны Вдовиной, у которых имеется общий сын, крестник Петрова. Христофоров не только поддерживает тесную связь с Петровым, но также встроен в бизнес-структуру группировки: решения об инвестициях и решении возникающих проблем принимаются им на совместных совещаниях. Прибегают к помощи Генерала Николая Аулова для разрешения вопросов в самых высоких административных инстанциях России. В России г-н Леонид Христофоров, также как и Петров, имеет в своем распоряжении охранников, или эскорт. Из его отношений с г-ном Геннадиосом Петровым ясно следует, что последний является лидером организации. Так, Леонид получал приказы от Петрова встречаться раз в неделю с одним из представителей полиции с целью получения всей связанной с ним информации, которой располагал данный орган власти. Кроме взаимодействия с Петровым, г-н Леонид Христофоров поддерживает связь с г-ном Александром Ивановичем Малышевым и г-ном Владимиром Кумариным/Барсуковым. Касательно последнего, Христофоров отзывается о нем, как о «старшем товарище» Петрова. Г-н Илья Трабер также входит в круг общения данного обвиняемого. Глава выборгской ОПГ после задержания Кумарина предпринял попытку установить контроль над компанией «ПТК»; против него был заведено дело в связи отмыванием денег.

Другие известные криминальные авторитеты, с которыми Христофоров активно поддерживает связь: Аслан Усоян (Дед Хасан, Дедушка), Андрей «Мирыч», «вор в законе», с ним, а также с Асланом Усояном, Анатолием Сердюковым, Николаем Николаевичем Ауловым и Юрием Крестом г-н Леонид Христофоров встречался в Москве.

С последним г-н Леонид Христофоров управляет бизнесом Петрова. который связан с морской грузоперевозкой топлива. В связи с вышеизложенным ясно, что Лeонид Христофоров является активным членом криминальной группировки Петрова и на территории Испании поддерживает с ним стабильные и частые контакты. Участвует как в исполнении поручений последнего, как и помогает в принятии решении и с другими криминальными является представителем на сходках авторитетами, о чем держит в курсе Петрова.

Христофоров, кроме своей принадлежности к преступному сообществу, также вращался на рынке доходов, полученных в результате преступной деятельности, используя для этого испанские компании, через которые перевел в Испанию средства на сумму более чем 400.000 евро и приобрел недвижимость на сумму более чем 1,9 млн евро несмотря на отсутствие необходимых для покупки доходов.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Клиенты начали «охоту» на адвоката Ефремова

У Эльмана Пашаева оказались десятки жертв

Все больше сгущаются тучи над головой адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, прокуратура Москвы выяснила, что за последние годы на защитника было подано более десяти заявлений о мошенничестве. Однако, почти всем им не давали «ходу». Только одному пострадавшему удалось добиться возбуждения деля по статье 159 УК РФ (мошенничество) в ОВД Арбат, однако расследования приостановили, якобы из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к ответственности. Это особенно смешно, учитывая, что в деле других фигурантов кроме Пашаева нет. Во всех случаях одна и таже история. При встрече с потенциальным клиентом Пашаев обещает гарантировано обеспечить условный срок и просит за свою услугу от 2 млн до 10 млн рублей. Тут особо стоит оговориться, что деньги платятся не за юридическую работу, а за получение на 100 процентов условного срока при помощи связей Пашаева. Во всех случаях клиенты получали реальные сроки, деньги им Пашаев не возвращал. 

Как выяснил Rucriminal.info, в списке «100 % обещаний от Пашаева» не только условные сроки, но и возбуждение дела в интересах клиента. С такой историей столкнулась москвичка Валентина Ахапкина, чье заявление в полицию оказалось в распоряжении редакции. У женщины сложились плохие отношения с соседями по даче, которые ее буквально терроризировали. Ахапкина обратилась за помощью к Пашаеву, тот дал гарантию, что засудит соседей, добьется сноса их дома и сделает так, что на них возбудят уголовное дело. За свои услуги Пашаев  запосил 2,5 млн рублей. При получении денег выдать квитанцию он отказался. Потом Пашаев взял с клиента еще 500 тыс рублей на экспертизу, якобы необходимую  для положительного решения о сносе здания. Потом Пашаев неожиданно объявил, что у него ничего не получилось добиться и «умыл руки». А Ахапкина узнала, что за ее же деньги, Пашаев, имея доверенность, просто отозвал все иски из судов к ее соседям. Никаких объективных причин для этого не было. Ахапкина полагает, что адвокат получил деньги и от ее соседей, после чего втихаря прекратил суды. Деньги он не вернул. В связи с чем, Ахапкина требует возбудить на него уголовное дело.

Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с заявлением другого пострадавшего от Пашаева – экс- начальника отдела ФМС по району Южное Бутово Алексея Арсеновича. Пашаев гарантировал ему  за 5 млн рублей приговор в виде условного срока, но обманул. Арсенович получил реальный срок.

«Как выяснилось впоследствии, Степанов С.В. связался с Пашаевым Э.М.о. и вступил с ним в переговоры относительно расторжения Договора и возврата этих де-нег. Как мне стало известно:

Созвонившись с Пашаевым Э.М.о. по телефону,  объявив ему о моем желании расторгнуть Договор и получить денежные средства в размере 5000.000 руб. (пять миллионов рублей ) за невыполнение обязательств Степанов С.В. получил от Пашаева Э.М.о. приглашение на встречу в его офисе расположенном по адресу г.Москва, Больничный пер., д.1, кв.3. В дальнейшем, все встречи с Пашаевым проходили именно по этому адресу.

На встречу он потребовал привести копию Договора от 03.02.2014 г. № 045/14 и Доверенность на право представлять мои интересы по этому делу.

На первой встрече Э.М Пашаев выслушав Степанова С.В. относительно неис-полнения обязательств по Договору и необходимости возврата денежных средств в полном объеме, Пашаев Э.М.о. заявил, что работа была проделана есть результат по переквалификации статьи ч.3 ст.290 УК РФ на более мягкий состав уголовного право-нарушения, ответственность за которое предусмотрена  ч.1 ст.286 УК РФ и попросил его связаться со мной для пересмотра суммы, подлежащей возврату, которая, с учетом вознаграждения Пашаева Э.М.о., по его (Пашаева) предложению, должна была соста-вить 3 000 000 рулей. Пашаев Э.М.о. сам предложил оставить сумму к возврату в раз-мере 3000.000 руб., согласовав этот вопрос со мной. Оригинал Доверенности Пашаев Э.М.о. оставил у себя.

Обсудив со мной предложенную Пашаевым Э.М.о. сумму к возврату, Степанов С.В.  снова встретился с Пашаевым Э.М.о. в указанном офисе.

На этой встрече Пашаев Э.М.о. собственноручно составил, а Степанов С.В., по его указанию подписал, некий документ. Со слов Степанова С.В. это был Акт выпол-ненных работ с указанием на расторжение Договора, в котором, в конце, Пашаев Э.М.о. собственноручно написал, что работы по Договору не выполнены, а деньги не возвращены. Иных записей, после этих слов, этот документ не содержал. На этом до-кументе, внизу, Степанов С.В. поставил свою подпись с расшифровкой. Иных подпи-сей Степанов С.В. в данном документе не ставил.

Этот документ был составлен Пашаевым Э.М.о. в одном экземпляре и его ко-пию Пашаев Э.М.о. Степанову С.В. не дал. Как сказал Пашаев Э.М.о., он нужен ему для предоставления учредителям в обоснование возврата денег.

Каким учредителям Пашаев Э.М.о. собирался предоставлять эти документы и зачем, если он сам являлся учредителем ООО «Правовой центр «МИНАРА,» ни мне, ни Степанову С.В. не известно. Полагаю, что он вводил Степанова С.В. в заблуждение относительно своих намерений по возврату денег, с целью получить у Степанова С.В. образец его подписи как моего поверенного.

Пашаев Э.М.о. сказал Степанову С.В., что он свяжется с ним, как только согла-сует это с учредителями и будет готов вернуть деньги.

 

В середине января Степанов С.В. снова встретился с Пашаевым Э.М.о. в его офисе и Пашаев Э.М.о. заявил, что учредители и его партнеры по бизнесу отказались возмещать какие либо денежные средства сославшись на то, что услуги мне были ока-заны.

Примечательно, что со слов Степанова С.В., в конце его беседы с Пашаевым Э.М.о. последний вдруг заявил, что готов заплатить Степанову С.В. 100 000 р. за то, что тот отдаст Пашаеву Э.М.о. оригинал Договора. При этом, как сказал Пашаев, Сте-панов С.В. будет «крайним» в сложившейся ситуации, поскольку я обвиню в конеч-ном итоге Степанова С.В. в невозврате этих денег.

Пашаев Сказал Степанову С.В. примерно следующее: «…И сам заработаешь  и  мне поможешь разобраться с Арсеновичем».

         Степанов С.В. мне все это рассказал.

         Поскольку деньги мне возвращены не были, я обратился с исковым заявлением в Бутырский районный суд г.Москвы об их взыскании с Общества «Правовой центр «МИНАРА» и Пашаева Э.М.о.

         Дело № 2-1613/2016 было принято к производству судьей Бойковой А.А.

         В ходе рассмотрения этого дела, Пашаев Э.М.о. представил суду написанную им Расписку от 13.01.2015 г. (далее - Расписка) от имени Степанова С.В. (копия при-лагается), свидетельствующую о получении Степановым С.В. 5 000 000 рублей, что для меня и Степанова С.В. явилось полной неожиданностью.

В этой Расписке, после записи о том, что работы по Договору не выполнены, указано, что деньги в сумме 5 000 000 рублей получил Степанов С.В., что сам Степа-нов отрицает.

         Примечательно, что после этих записей о получении денег имеются три под-писи, которые похожи на подпись Степанова С.В., но которые тот отрицает, утвер-ждая, что в данном документе после записи о том, что работы по Договору не выпол-нены, больше ничего написано не было, своих подписей он там не ставил, а расписы-вался только в одном месте – внизу документа с расшифровкой своей подписи.

Т.о., как я полагаю, содержание документа, который составил Пашаев Э.М.о. и дал подписать Степанову С.В., было изменено – в него была внесена (дописана) фраза о получении денег и исполнены три подписи с подражанием подписи Степанова С.В.».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Лучший следователь снимал пытки на видео

Как депутат Звиада Гамсахурдиа Константин Пирцхалава ушел от розыска и стал генералом МВД РФ

ГСУ СКР по Московской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя СКР Алексея Пирцхалавы – сына генерала МВД РФ Константина Пирцхалавы, до недавнего времени представителя министерства в Швейцарии. На работе Пирцхалава-младший был положительный, даже получил знак «Лучший следователь». А дома Алексей, который весит больше 100 кг, любил избивать и унижать свою жену Екатерину. Она постоянно попадала в больницы с травмами и тут вся семья Пирцхалава начинала ее атаковать: «заявишь и тебе конец, заступиться за тебя некому. Как то она не выдержала и написала заявление о случившемся.  Алексея Пирцхалаву с позором выгнали из СКР, на него возбудили дело за избиения и измывательства. Пытавшейся отмазать сына отец, был выгнан сначала из Ростеха, куда его прикомандировали от МВД, а потом и из самого МВД РФ. Разозлившись, Константин Пирцхалава решил «заказать» семью невестки у грузинских криминальных авторитетов. Как он дошел до этого? Подробности жизненного пути Пирцхалавы в расследовании Rucriminal.info.

«Константин Алексеевич Пирцхалава, являясь должностным лицом – следователем следственной группы, при выполнении следственных действий по уголовному делу о взяточничестве в Узбекистане, вопреки интересам службы, умышленно из корыстных побуждений совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, причинившие существенный вред государственным интересам и законным правам и интересам граждан – превышение власти и служебных полномочий.»

Это выдержка из Постановления о привлечении в качестве обвиняемого Пирцхалава Константина Алексеевича, которое было вынесено 14 ноября 1990 года В.Н. Сабуровым – следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Пирцхалава К.А. был арестован.

Что из себя представлял новоявленный обвиняемый и арестант?

Уроженец г. Гагры, Абхазской ССР, абхаз по национальности Константин Пирцхелиа стал грузином Котэ Пирцхалава. Работал следователем прокуратуры г. Гагры. В 1987 году был прикомандирован к следственной группе, которая расследовала дела о взяточничестве в Узбекистане. Делами в Узбекистане занимался до марта 1988 года. За ним закрепилось прозвище «Колун». Котэ Пирцхалава занимался теми, кто неправильно понимал стратегию следствия. Его подопечные подвергались избиениям и другому недозволенному обращению, включая пытки. Не все выдерживали эти злодеяния. 11 человек, попавшие в руки «генерала-Колуна» и его коллег, покончили жизнь самоубийством.

Помнит ли «генерал-Колун» доктора физико-технических наук, профессора, учёного с мировым именем Мирзаюсуфа Мусаханова? Он был обвинен в укрытии ценностей, нажитых якобы приступным путем его отцом. Не выдержав истязаний и пыток, Мусаханов набросил себе на шею петлю. Лишь случайность, (проснувшийся сокамерник), спасла Мусаханова от неминуемой смерти. Вряд ли помнит. Для него и для его наставника националиста Звиада Гамсахурдиа такие люди были мусором.

В своей политической борьбе Гамсахурдиа решил использовать «фактор Пирцхалавы». В адрес Генеральной Прокуратуры СССР посыпались множество телеграмм с требованием освободить грузинского прокурора.

К освобождению К. Пирцхалавы были подключены народные депутаты СССР от Грузии, деятели культуры Э. Шенгелая, В. Адвадзе, В. Салуквадзе. Они направили обращение в адрес Председателя Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова. Давление грузинских властей, ведомых Гамсахурдиа, нарастало. Посыпались угрозы устроить радикальные акции с вовлечением представителей разных партий. И, в итоге, 21 ноября 1990 года Пирцхалава был освобожден из-под стражи под личное поручительство народных депутатов СССР от Грузии В. Адвадзе, З. Церетели и Р. Салуквадзе. Они взяли на себя обязательство обеспечить его явку в суд.

26 ноября 1990 года уголовное дело в отношении Пирцхалавы было направлено в Верховный Суд СССР. До распада СССР оставался ровно один год.

В феврале 1991 года при поддержке Гамсахурдиа Пирцхалава стал депутатом парламента Грузии. Более того, за активную поддержку националистического движения он был избран заместителем председателя Комитета по законности Верховного Совета Грузии. Увы, парадокс того времени - человек, которому предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, человек, который должен предстать перед судом, стал главным хранителем законности. Стоит ли говорить, что беглец генерал Пирцхалава не явился в Верховный суд СССР. Поручения в адрес МВД Грузии о его принудительном приводе были проигнорированы. А 12 апреля 1991 года Гамсахурдиа поставил в этом вопросе точку. Он подписал Постановление Верховного Совета Грузии, в котором было отражено: «Члену Верховного Совета Республики Грузия Пирцхалава К.А. продолжить исполнение депутатских обязанностей и не принимать участие в судебном разбирательстве дела в Верховном Суде СССР.»

Это радостное событие беглый арестант отпраздновал в кругу семьи и сподвижников в огромной квартире в центре Тбилиси. Еще недавно в этой уютной квартире звучали голоса членов другой семьи . Это были члены семьи известного в Грузии журналиста русскоязычной газеты «Заря Востока». Разбойники из военизированной националистической организации «Мхедриони», которую возглавлял «вор в законе» Джаба Иоселиани в считанные часы выбросили на улицу всю семью журналиста, освободив квартиру для новоиспечённого депутата и «хранителя законности».

Однако, внутриполитическая ситуация в Грузии к концу 1991 года резко изменилась и националистический режим Гамсахурдиа и его приспешников был свергнут. Пирцхалава вновь оказался в роли беглеца и вместе со своим хозяином - Гамсахурдиа бежал в Чечню. К этому времени в Чечне к власти пришел Джохар Дудаев, объявивший независимость Чеченской республики. Через год, в результате тщательно спланированной операции спецслужб, Звиад Гамсахурдиа был ликвидирован.

Новая власть в Грузии стала активно «выковыривать» сподвижников Гамсахурдиа из различных «схронов». В феврале 1992 года прокуратурой Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Пирцхалавы за совершение тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство.

Однако, к сожалению, «достать» Пирцхалаву спецслужбы Грузии не имели возможности. В Чечне он был для них недосягаем. После гибели в декабре 1993 года Гамсахурдиа – Пирцхалава объявился в г. Сочи, куда заблаговременно перебралась его семья.

Еще через год, с уверенностью, что о нем забыли, беглец Пирцхалава с семьей тихо и без суеты поселился в одном из районов Москвы. Его вычислили сотрудники Московского уголовного розыска. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38. В адрес Прокуратуры Российской Федерации был представлен запрос о выдаче Грузии беглеца.

Пирцхалаве не откажешь в фантастическом везении. За несколько дней до принятия решения о его выдаче, в Прокуратуру Российской Федерации был представлен российский паспорт, выданный в г. Сочи на имя Пирцхалава Константина Алексеевича. Подсуетилась сочинская родня жены.

Грузия получила отказ в выдаче гражданина России.

Сегодня описываемые события вызывают удивление, в некоторой степени даже неверие. Так и хочется сказать: «Не может быть!» Однако те, кто пережил то время знают о чем речь.

«Лихие девяностые» были трудным временем. Огромная страна распалась. Старые правила отменили. Новые ещё не были введены или не устоялись в общественном сознании.  И на этом фоне судьба беглого грузина, за которым гоняется власть другого, не самого дружественного нам государства, особо никого не волновала. Хотя проверка обстоятельств выдачи российского паспорта Пирцхалаве выявила бы грубые нарушения закона. Кстати, это не поздно сделать и в настоящее время.

А маленький карапуз по имени Лексо, который вселился с родителями в захваченную квартиру в г. Тбилиси возмужал и со временем превратился в статного мужчину по имени Алексей Пирцхалава. Вот только пристрастие к рукоприкладству в этой семье непобедимо. В свободное от работы следователем время, он систематически истязал и избивал молодую жену и с удовольствием, снимал издевательства на видео.

Продолжение следует.

 

Анонс продолжения.

Сколько Уильям Браудер заплатил Начальнику оперативного управления ДЭБа МВД РФ Пирцхалаве К.А. за право безнаказанно покинуть Российскую Федерацию.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info