Мафиозный светофор Сбербанка

Как Ашот Хачатурянц и Арутюн Сурмалян осваивали юг России

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, бизнесмен, участник списка «Форбс» (83 место) Арутюн Сурмалян создавал свои капиталы при активной поддержке мафии. Как мы описали в прошлой публикации,  начинал он карьеру вместе с «Сельмашевской» ОПГ и ее лидером Андреем Иманали (Полузверь). Потом перешел под «крыло» «вора в законе» Армена Арутюняна (Армен Каневский). Когда Армен умер в тюрьме, Сурмалян стал тесно сотрудничать с братом Каневского Артёмом Арутюняном и «авторитетом» Ваганом Неркараряном (Карлик). Но на одной поддержке криминала в список «Форбс» не въедешь. Конечно, же есть у Сурмаляна очень хорошие тылы на федеральном уровне и в правоохранительном блоке.  Подробности в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и  The Crime Planet.

         Источники говорят, что в свое время Арутюн Сурмалян при активном участии своего хорошего знакомого замгенпрокурора Саака Карапетяна (погиб в 2018 году) и семьи генпрокурора Юрия Чайки стал представителем в ЮФО по проблемным залоговым активам Сбербанка. Сурмалян активно работал в Сбербанке с 2010-2014 годы, под его руководством был Юго-Западный филиал ООО «Сбербанк Капитал», он активно сотрудничал с тогдашним гендиректором «Сбербанк капитала» Ашотом Хачатурянцом . В результате была выстроена успешная схема по завладению бизнесом должников. Для обозначения состояния заемщиков в Сбербанке даже придумали специальный «светофор», зеленый цвет – заемщик без проблем, заемщик с незначительными проблемами – желтый, заемщик, находящийся в предбанкротном состоянии, – красный и банкрот – черный. В кризис, если у красного или черного заемщика был какой-то живой бизнес или активы, то к работе с ним подключался «Сбербанк капитал». Сейчас Ашот Хачатурянц ушёл со своей должности и его место занял Ваган Гаспарян. Руководство сменилось, а налаженная схема продолжает работать.

Арутюн Сурмалян всегда понимал, что самый сильный клан - это правоохранительные органы, судья и т.п.  И он начал  расставлять свих людей на нужные места, включая близких родственников. Одним из них является брат Арутюна - Геворг Сурмалян. Он занял пост судьи арбитражного суда.

И, конечно, по мнению источников, теплые отношения сложились у Сурмаляна с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и прокурором региона Юрием Барановым.  

Известно, что при Баранове количество отказов в утверждении обвинительных заключений по уголовным делам и доведении их до суда увеличилось в несколько раз. В итоге отдельные расследования максимально затягивались и  уголовное преследование фигурантов прекращалось. В списке подобные "неприкасаемых" бизнесменов и фирм абсолютно все, которые связаны с Сурмаляном.  

Главным девелоперским "детищем" Сурмаляна считается компания "Галактика", которая в настоящий момент работает сразу над несколькими проектами. В 2018 году Арутюн Сурмалян, якобы инвестировал 8 млрд рублей в строительство в Ростове. При этом Инвестпроект Сурмаляна мог получить участок под застройку без торгов! А вот предоставить землю, как уверяют источники, распорядился сам Василий Голубев.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Из мафии в список «Форбс»

Криминальный путь Арутюна Сурмаляна

Продолжаем исследовать криминальный мир юга России. Сегодня пойдет речь о депутате Законодательного собрания Ростовской области, бизнесмена, участнике списка «Форбс» (83 место) Арутюне Сурмаляне. Подробности появления у него капиталов в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и  The Crime Planet.

Как рассказали наши источники, свою карьеру Сурмалян начинал с того, что помогал «отмывать» деньги  «Сельмашевской» ОПГ и ее лидера Андрея Иманали (Полузверь). Гангстеры доверяли Сурлмаляну, на подконтрольные ему структуры записывались активы ОПГ. А потом, неожиданно, лидеры «Сельмашевской» группировки стали отправляться за решетку. И выиграл от этого именно Сурмалян.  И перескочил под крыло «вора в законе» Армена Арутюняна (Армен Каневский), но здесь его постигла неудача. В Ростове-на-Дону была одна из могущественных группировок «Волки», участники которой имели националистические взгляды и состояли в Русском Национальном Единстве (РНЕ). «Волки» не давали Арутюну Сурмаляну развиваться. Мало того, они использовали свои ресурсы и начали «кошмарить» Сурмаляна. А вскоре в бане пытались подорвать всех лидеров «Волков».

 По словам источника, у Сурмаляна был близкий друг Ара Арсенян, они дружи семьями, отмечали совместно все праздники, дни рождения и были компаньонами по бизнесу. А потом Сурмаляну показалось, что в их партнерстве с Арсеняном не правильно распределены доходы. И Арсеняна застрелили киллеры.  За всеми этими покушениями был виден след ОПГ Армена Каневского, который оберегал интересы подопечного Сурмаляна.  После смерти Каневского в тюрьме по состоянию здоровья, его дела принял брат Артём Арутюнян. Артёма Арутюняна объявили в России в розыск за череду убийств и покушений. В данный момент он находится в Ереване. А его доверенным лицом в общении с Сурмаляном является Гриша Киян. У Гриши есть два брата -  Карен и Армен- штатные киллеры при Арутюнянах.  Братья были в международном розыске, потом задержаны, но загадочным причинам оказались на свободе. Источники полагают, что тут не обошлось бех помощи Сурмаляна. Так как Гриша и его братья Армен и Карен Киян попали в поле зрения правоохранительных органов, Арутюнян назначил новым доверенным лицом в общении с Сурмаляном Вагана Неркарарян (Карлик). Сурмалян был против такого связника, но Карлик предъявил ряд интересных пленок, на которым было записано, как Сурмалян просит Арутюнянов о разных услугах, в том числе касавшихся Ары Арсеняна. После этого Сурмалян понял, что избавится от Арутюняна и Карлика ему не удастся и партнерство продолжилось. Партнерство специфическое, так как Ваган Неркарарян (Карлик) занимался контрабандой сигарет, наркотиков и оружия из Украины. Позже когда люди «вора в законе» Нодара Асояна начали препятствовать деятельности Вагана Неркараряна, Карлик нашёл себе нового покровителя в лице «вора в законе» Элуарда Асатряна (Осетрина). По словам источника, Артём Арутюнян и Ваган Неркарарян (Карлик) настаивали на встрече Сурмаляна Эдуардом Асатряном (Осетрина). На что Сурмалян в категорической форме отказался.

Сейчас мы перечислим покушений, в связи с которыми в материлов оперативников «всплывала» фамилия Сурмаляна:

1999г Подрыв бани где парились члены ОПГ «Волки» покушение было направлено на устранение Александра Иванова. Но погибли 2 парня из группировки.

2000г первое покушение на Ару Арсеняна. Когда кортеж возвращался домой, попал под обстрел из автоматов, Ара Арсенян выжил, но был ранен в область плеча и головы. По горячим следам стрелки были задержаны, но после вмешательства карманного адвоката Сурмаляна Арутюна, Абгарян Самвела они были отпущены. Абгарян Самвел предложил Золоторевой Елене деньги за закрытие дела. Примечательно что Абгарян Самвел выступал адвокатом у всех криминальных элементов Арутюна Сурмаляна.

2003г Арутюн Сурмаля организовывает повторное покушение, в этот раз он применяется  взрывное устройство на улице. В последствии чего Ара Арсенян выжил но приобрел инвалидность.

2004г убийство бизнесмена Саркиса Карапетяна. выстрелы раздались, когда Карапетян сел в машину, включил фары и стал сдавать назад, чтобы выехать на дорогу:

2005г. Валерий Нюхарев один из лидеров ОПГ «Волки». Начал подозревать, что в войне между ОПГ «Волки» и ОПГ Армена Каневского стоит Сурмалян Арутюн и открыто говорил об этом. Был убит в собственной машине на светофоре. Подъехал мотоциклист и выстрелил дважды, после чего скрылся.

Было организованно покушение на Александра Иванова, но по ошибки киллеры перепутали машины и был убит подручный Александра Иванова.

2008, 2014г покушения на Фёдора Сагамонова

2009г покушение на Иванова Александра. Посланные киллеры Сурмаляном Арутюном, не зная, что тот едет на бронированной машине начали исполнять заказ. Водитель сбил их. Последствии чего они получили травмы и не смогли скрыться и были арестованы.

2010г В нескольких метров от дома Александра Иванова состоял припаркованный автомобиль, в багажнике которого был гранатомёт наведений на выход из дома Иванова.

2011г убийство Эдика Мирзаханян (Шулаверский), Эдуард признался Деду Хасана, что за чередой убийств Армена Каневского и его брата Артема Арутюняна стоит Сурмалян Арутюн.

2015г убит Гамлет Асатрян, по мнению Сурмаляна Арутюна, то что он много знал так как был в одной связке с Сурмаляном и Каневским, и начал отдаляться. Уехал в Ереван.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Кто фабриковал показания ИТ-директора «Рамблера» по делу Nginx

Публикуем документы из скандального уголовного дела

ГСУ ГУ МВД по Москве прекратило уголовное дело о нарушении авторских прав Rambler Group при разработке веб-сервера Nginx. Сделало это ГСУ не добровольно, а вынуждено по требованию прокуратуры Москвы, которая не усмотрела в действиях основателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова события преступления. Взамен развалившемуся и заказному делу инициаторы атаки на Nginx подали иск в США. Суть претензий такова: якобы разработчик создавал веб-сервер Nginx. во время работы в интернет-холдинге Rambler и права на него должны принадлежать Rambler.  И в основу уголовного дела, и в основу иска лег один и тот же документ – протокол опроса бывшего ИТ-директором «Рамблера» Александра Короткова, Якобы он 2019 году вспомнил о том, как в реальности создавался Nginx и рассказать правду. Rucriminal.info уже публиковал выдержки из этих показаний. Сегодня мы опубликуем их целиком. Только верить им особо не стоит (поэтому, кстати, и прокуратура потребовала закрыть дело). Согласно материалам, которые есть в распоряжении редакции, организатором всей работы по преследованию Игоря Сысоева и Максима Коновалова является адвокат Владимир Тимошин. Именно он и проводил опрос Короткова. Ему помогал верный помощник, тоже адвокат, Максимилиан Гришин.

А всей технической работой по гигантской фабрикации занималась компания Group IB. Тимошин известен, как «решала», имеющий отличные коррупционные связи с ГСУ ГУ МВД по Москве и Следственном департаменте МВД РФ. Этот адвокат организовал в этих ведомствах не одно заказное дело. В результате и в этот раз сначала Тимошин порешал вопрос возбуждения дела с ГСУ, а потом стал «лепить» фактуру для расследования вместе с Group IB. Чтобы озвучить часть фактуры нужной для дела, чтобы найти повод в 2019 году поднять тему, потребовалась говорящая голова. Ей и сделали Александра Короткова. Причем, тот же опрос его писали Тимошин, Гришин, а помогали им представители Group IB. Кто стоит за атакой на Nginx и финансирует ее?

Считается, что это Александр Мамут (совладелец Rambler)и его сын. Они были владельцами офшора Lynwood Investments CY Limited, который сейчас имеет права требовать Nginx у Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Однако, уже очень давно Тимошин и Гришин работают на одного клиента . Это олигарх из Казахстана Кенес Ракишев.

Ранее именно Тимошин и Гришин организовывали все уголовные дела в отношении врагов Ракишева, например, Мухтара Аблязова и Александра Поткина. Ракишев распоряжается деньгами верхушки Казахстана. Из-за этого крупные мировые банки и компании предпочитают не иметь дел с Ракишевым. Взамен он избрал другой способ вложений- финансирование подобных рейдерских атак, как в случае с Nginx . Если атака успешная, то Ракишев задешево получает контроль над компанией, ее активами и т.д. Поэтому, как говорят наши источники, у Мамутов в данной атаке есть верный союзник в лице Кенеса Ракишева.             

Город Москва                                                                                           01 августа 2019 года

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

Настоящий протокол составлен мной, адвокатом Адвокатской палаты города Москвы – Тимошиным Владимир Анатольевичем, имеющим номер в реестре: 77/11430, удостоверение №12686, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» с согласия опрашиваемого лица в целях получения информации и в рамках оказания квалифицированной юридической помощи компании Линвуд Инвестментс Си Уай Лимитед (англ. Lynwood Investments CY Limited), имеющей регистрационный номер в Республике Кипр: НЕ 159138.

Опрашиваемое лицо:
Фамилия Имя Отчество:	Коротков Александр Германович
Дата рождения:	….
Место работы:	ORACLE Inc.
Номер телефона	……
Место регистрации:	Город Москва, ….
Документ удостоверяющий личность:	Паспорт гражданина…...
Я согласен на опрос ________________/Коротков А.Г./		Дата: 01.08.2019

 

Мне разъяснено содержание статьи 51 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

_______________________/Коротков А.Г./ Дата: 01.08.2019

1. Находились ли Вы в трудовых отношениях с группой компаний «Рамблер»?

Ответ: Да, находился. В период с 23 августа 2007 года.

2. Знаком ли Вам Игорь Сысоев?

Ответ: Да, знаком.

3. Что Вам известно о продукте Энджиникс (англ. NGINX)?

Ответ: Мне известно, что Энджиникс разрабатывался в Рамблер с 2002 по 2011 годы (9 лет) как ключевой инфраструктурный компонент, который был призван справиться с потребностью Рамблера по оптимизации быстро растущего интернет-трафика в России в 2002 – 2011 годах. (Рамблер занимал первое место по объему российского интернет-трафика в 2002-2007 годах).

С 2005 года Энджиникс был установлен на 90% всех серверов Рамблер и по настоящее время все оборудование Рамблер обеспечивает работу Энджиникс, как ключевого программного обеспечения.

4. Кто занимался разработкой Энджиникс?

Ответ: Разработкой и тестированием программного обеспечения Энджиникс занимался Департамент Рамблер НОК (Операционный Контроль Сети) (англ. NOC (Network Operation Center)), а именно – двое веб сервер разработчиков (англ. web server developers) – Игорь Сысоев и Максим Дунин. В период с 2004 по 2011 годы Энджиникс был разработан, протестирован и отлажен на всем оборудовании Рамблер (сотни  серверов).

Однако, de facto, все департаменты Рамблер, включая Департамент Веб Разработки (англ. Web Development) (самый большой технический департамент), были напрямую вовлечены в определение ключевых функций, разработку и тестирование Энджиникс.

По сути, Департамент Веб Разработки Рамблер использовал весь трафик Рамблер для тестирования указанного продукта.

5. Знаком ли Вам Максим Коновалов?

Ответ: да, знаком. Он занимал пост Технического директора.

6. Какие задачи стояли перед Игорем Сысоевым и Максим Коноваловым при разработке Энджиникс?

Ответ: основной задачей И. Сысоева была разработка Веб Сервера Энджиникс.

М. Коновалов, как Технический директор Рамблер (англ. Rambler CTO) был ответственным за установку Энджиникс на оборудование Рамблер.

7. Кто ставил задачи, либо давал инструкции И. Сысоеву относительно разработки?

Ответ: Задачи, относительно разработки Энджиникс ставились перед И.Сысоевым Департаментом Веб Разработки Рамблера. Так, запросы на интеграцию функций в Энджиникс направлялись И.Сысоеву, а после интеграции ему направлялись отзывы о производительности Энджиникс.

8. Для каких проектов холдинга Рамблер ставилась задача разработки Энджиникс?

Ответ: Для всех. Все проекты Рамблер (англ. Rambler verticals) использовали Энджиникс в качестве основного компонента программного стека, в частности: «Поиск», «Топ 100», «Почта», «Новости» и все другие проекты.

9. Как происходила разработка и отладка Энджиникс внутри Рамблера?

Ответ: разработка и отладка Энджиникс, производилась И.Сысоевым в рабочее время, что подтверждается временными метками репозитория Меркьюриал. И. Сысоев, как главный разработчик Энджиникс и Супер-Администратор Рамблер (англ. Rambler Super-Administrator), имел неограниченный и неконтролируемый доступ ко всем серверам Рамблер, на которых он развернул Энджиникс. Данное обстоятельство позволило использовать серверный парк Рамблера (тысячи машин), а также интернет-трафик, проходящий через сервера Рамблера (20% российского интернет-трафика).

10. Почему Энджиникс не стал объектом интеллектуальных прав, принадлежащих Рамблеру?

Ответ: Это произошло ввиду прямого умысла И. Сысоева. Так, А. Костенко (Менеджер по продукту) неоднократно просил И. Сысоева разместить Энджиникс под надлежащей лицензией на «developers.rambler.ru». Однако И. Сысоев, заручившись поддержкой М. Коновалова, по сути саботировал эту инициативу, придумывая разные причины, например:

(а)        «будет очень сложно разместить Энджиникс под СВН» (англ. SVN);

(б)       «давайте разметим Энджиникс на svn.nginx.org» (личный сайт Сысоева, который размещался на серверном оборудовании, также приобретенном на денежные средства Рамблера).

 

31.08.2009 - Сысоеву сделали аккаунт на developers.rambler.ru как автору для размещения исходников.

09.11.2009 - Сысоев саботирует выкладываение Nginx на developers.rambler.ru.

25.11.2009 - Ульяна Антонова запускает дискуссию по правовым вопросам "свободного/открытого ПО" Рамблера.

25.11.2009 - В этой же ветке есть комментарий Коновалова по лицензированию Nginx. Учитывая контекст - это может означать признание Nginx продуктом Рамблера со стороны Коновалова.

11-12.2009 - в переписке при участии Коновалова видны попытки организовать работу над проектом developers.rambler.ru.

01.2010 - http://web.archive.org/web/20100115175825/http://developers.rambler.ru/ - на web.archive видно появление новой версии сайта c несколькими продуктами Рамблера.

11.2010 - http://web.archive.org/web/20101112184854/http://developers.rambler.ru/myrambler/ - без изменений. Nginx не появился.

04.2011 - http://web.archive.org/web/20110410120719/http://developers.rambler.ru/opensource/ - сайт переработан. В разделе OpenSource Nginx отсутствует.

02.2012 - http://web.archive.org/web/20120229005737/http://developers.rambler.ru:80/opensource/tools/ - что-то добавилось, но не Nginx (это и понятно, т.к. Сысоев уже не в Рамблере).

 

После нескольких электронных писем и негодования А. Костенко, Энджиникс так и не был размещен на «developers.rambler.ru».

11. По Вашему мнению, данный умысел носил корыстный характер?

Ответ: Полагаю, что да, так как в дальнейшем, группа из шести человек, которые были заняты в создании Энджинкс, в частности: Сысоев, Смирнов, Коновалов, Дунин,  Алексеев, Кузнецов учредили юридическое лицо на территории Соединенных Штатов Америки, назвав его Энджиникс Инк. (англ. NGINX Inc.). Акции названного юридического лица были в дальнейшем отчуждены за сумму 670 миллионов долларов США.

12. Почему, по Вашему мнению, Рамблер не получил лицензию на продукт Энджиникс?

Ответ: Полагаю, что Коновалов М. и Сысоев И. получили исчерпывающие комментарии относительно существующих коллизий в правовом поле от юридической службы холдинга Рамблер, осуществляющего сопровождение деятельности холдинга в тот период, в частности, я видел переписку между юристом холдинга – Ульяной Антоновой – и М.Коноваловым относительно законодательного регулирования исключительных прав на программное обеспечение (переписка датирована ноябрем 2009 года).

Таким образом, полагаю, что уже по состоянию на 2009 год, существовала организованная группа, в которой имело место четкое распределение ролей, и целью существования которой было лишить холдинг Рамблер прав на Энджиникс.

13. Кто, по Вашему мнению, входил в эту организованную группу?

Ответ: Помимо шести человек, учредивших компанию Энджиникс Инк. (англ. NGINX Inc.) Соединенных Штатах Америки можно выделить еще: Мамонтова,  Дикарёва, Чеснокова, возможно Мариморича (как Администратора Корпоративной Почты).

14. Как были распределены роли в указанной группе?

Ответ: Этот очень сложный вопрос, так как группа носила устойчивый, я бы даже сказал конспиративный характер, члены группы чрезвычайно близки, а не просто коллеги по работе: они участвовали во многих групповых мероприятиях с 2005 - 2011 годах: ездили а длительные поездки, проводили неформальные встречи на природе, курили травку («подскажите, где взять зеленую траву» и т. д.). Однако, предположу, что разработкой планов и созданием условий для лишения холдинга Рамблер прав на Энджиникс занимались М. Коновалов, И. Сысоев и Г. Смирнов, координацией действий лиц, входящих в группу занимался М. Коновалов и А. Алексеев, разработкой способов совершения и сокрытия – Ульяна Антонова, действующая по указанию М. Коновалова и находящаяся от него в служебной зависимости. Непосредственным сокрытием следов – Глеб Смирнов, руководитель Департамента операционного контроля сети, который физически вывозил серверное оборудование из холдинга, а также занимался удалением всех сведений относительно проекта Энджиникс в течение шести месяцев после ухода И. Сысоева и М. Коновалова из Рамблера.

15. Каков, по Вашему мнению, размер ущерба, причиненного Рамблеру действиями указанных лиц?

Ответ: с технической и инфраструктурной точек зрения, размер ущерба может быть определен в сумме 670 миллионов долларов США.

 

С моих слов записано верно, мною прочитано.

 

______________________________

Коротков Александр Германович

 

Продолжение следует

Алексей Ермаков  

Источник: www.rucriminal.info

Алексей Миллер задумался о пенсионном фонде

Глава Газпрома станет владельцем ЧТПЗ?

Источники Rucriminal.info рассказали, что сейчас в условиях повышенной секретности владелец Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрей Комаров ведет переговоры в продаже ЧТПЗ. А покупателями выступают люди, близкие к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Причем, в случае успеха переговоров, это будет его частное вложение вместе с рядом партнеров. В 2021 году Миллер может покинуть Газпром и сейчас старается сделать более, чем достойный пенсионный фонд. Комаров рассматривает варианты перебраться в другую страну. Впрочем, по словам источника, над ним «висит» целая серия уголовных дел, возбужденных в 2014 году, и которые «легко» реанимировать.  В нашем распоряжении оказался протокол допроса бывшего финансового директора в структурах Комарова, из которого становятся понятны схемы владения и деятельности ЧТПЗ. Для следователей там и правда много работы. Будем частями публиковать их.            

Вопрос следователя: Какую деятельность осуществляет компания «Аркли Капитал»?

Ответ свидетеля: «Аркли Капитал» была создана для управления активами основных владельцев ОАО «ЧТПЗ» Комарова А.И, и Федорова А.А., то есть суть «Аркли Капитал» была такая же, как у любого фонда прямых инвестиций - они покупают актив, улучшают его тем или иным способом, а потом продают.

Вопрос следователя: В случае с ОАО «ЧТПЗ» покупка актива означает приобретение акций?

 Ответ свидетеля: По идее да, поначалу так и было. Фонд прямых инвестиций -это некий пул или другими словами общий котел денег, на которые вы покупаете фабрики и заводы, преобразовываете их, то есть делаете реконструкции, вводите современные системы менеджмента и продаете новым покупателям, в случае с ОАО «ЧТПЗ» ими должны были стать акционеры которые покупают акции на лондонской бирже. Но размещение не состоялось из-за того, что цена не устроила существующего акционера Комарова А.И.

Вопрос следователя; Что Вы можете показать по поводу структуры офшорной собственности Комарова А.А., какими офшорными компаниями он владеет, являлся или является их бенефициаром, в каких отношениях эти компании находятся между собой?

Ответ свидетеля: С момента моего увольнения прошло три года, на прошлом допросе мне показывали схему и в общем она была похожа на ситуацию, которая существовала в конце 2011 года-начале 2012, когда я увольнялся  из «Аркли Капитал»

 Вопрос следователя: А какая схема действовала до 2011 года?

Ответ свидетеля: Принципиально Комаров АИ являлся мажоритарным владельцем, а Федоров А.А. его младшим партнером. Как уже говорил в 2002 году им на двоих принадлежало порядка 50% ЧТПЗ, а на момент моего ухода порядка 90%. То есть, если на момент моего прихода в «Аркли Капитал» у Комарова А.И. и Федорова А.А. был контроль (более 50% акций), то на момент моего увольнения это был уже супер мажоритарный контроль (более 75% акций). При этом соотношение количества акций y Комарова А.И. и Федорова А.А. всегда составляло примерно 9 к 1.

Вопрос следователя: Как использовались офшориые схемы?

 Ответ свидетеля: Офшорные схемы ОАО «ЧТП3» использовались всегда. Поясняю, что это не схемы вывода денег, это схемы владения по так называемому островному (англо-саксонскому) праву. Таким способом владеет собственностью большая часть крупных российских компаний. Большинство использует офшорные компании в силу слабости российского законодательства в плане холдингового законодательства и законодательства о собственности.

За период моей работы в «Аркли Капитал» эти офшорные компании могли меняться, их названий я не помню, но если мне их назовут, возможно, я смогу что-либо пояснить.

 Свидетелю предъявляется копия заявления о постановке на учет иностранной организации ООО «Арки Капитал» (Люксембург) от 06.05.2005.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по поводу предъявленного документа?

Ответ свидетеля: В нем моя подпись и, по-моему, дата также проставлена мною. Компания «Кенн менеджмент С.А.» указана учредителем ООО «Арки Капитал» (Люксембург). По-моему, на схеме, которую мне показывали на прошлом допросе владельцем «Аркли Капитал» была указана другая компания. Я вообще бы уверен, что Комаров А.И. владел «Аркли Капитал» напрямую.

Томаш Вишневский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Двойное убийство не повод для посадки

Улетел из России, имея исполнительный лист на 290 млн рублей

Адвокат Константин Скрыпник, чей сын на днях якобы был похищен, а потом нашелся, в своих показаниях на жену «авторитета» Аслана Гагиева (Джако) Гузель Мустафакулову упоминает экс-главу «Финансовой  лизинговой компании» (ФЛК) Наиля Малютина. Это уникальный человек. Малютин в 90-е годы под руководством Германа Грефа работал в мэрии северной столицы. С тех давних времен он прекрасно знаком и с одним из основных «крестных отцов» Санкт-Петербурга Геннадием Петровым. Со временем Малютин стал главой «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), которая должна была заниматься «государственной поддержкой лизинговых программ в области гражданской авиации». В 2008 году Малютин был осужден в Москве на 8 лет за хищение из ФЛК 290 млн рублей. Также суд обязал его компенсировать эту сумму. Недолго посидев, Малютин вышел по УДО. По данным Rucriminal.info, имея исполнительный лист на 290 млн рублей, которые он так и не заплатил, Малютин покинул Россию. Сейчас спокойно наслаждается жизнью в Европе, где и тратит похищенные миллионы.

Как выяснили следователи, из похищенных 290 млн рублей 30 млн рублей пошли криминальному авторитету Аслану Гагиеву, который трудился в ФЛК под фамилией Морозов. Джако  купил на эти средства крупный земельный участок в Рязанской области, а затем продал его «ФЛК-комплект» уже за 253 млн рублей. Гагиев и Малютин были партнеры. Более того, как установили следователи, киллеры Джако устранили ряд людей по заказу Малютина.

Вот фото с места расстрела водителя Кирилла Николаева и его шефа, питерского «авторитета» Сергея Оноприенко. Огонь вели боевики из ОПГ Аслана Гагиева (Джако). Николаев погиб на месте, а Оноприенко раненого повезли в больницу. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ,  из машины «Скорой» (это зафиксировано) он начал звонить замдиректору ФЛК Наилю Малютин и кричать: «Зачем ты меня заказал?». Оноприенко умер на больничном столе. Он был крайне колоритным персонажем. Оноприенко дружил с главным охранником Санкт-Петербурга Романом Цеповым (отравлен в 2004 году), сотрудничал с «крестным отцом» Питера Геннадием Петровым. Петров являлся старшим партнером, товарищем и прикрытием Малютина. Во время телефонных разговоров они спокойно обсуждали встречи и переговоры с Анатолием Сердюковым, Игорем Сечиным и т.д. Известно, что перед убийством у Оноприенко были некие разногласия с Петровым и Малютиным.

Несмотря на собранные доказательства, Малютин так и не ответил за эти убийства. Как выяснил Rucriminal.info, когда Россия требовала его выдачи из Австрии, то указала в запросе только обвинения в хищении путем мошенничества тех самых 290 млн рублей. В рамках этого дела в Вене и одобрили экстрадицию. Потом появились данные об убийстве Оноприенко, Генпрокуратура РФ просила у Австрии разрешения предъявить и это обвинение. Но безуспешно. Вот письмо Генпрокуратуры в Австрию по поводу данного убийства:

«Генеральная прокуратура Российской Федерации свидетельствует свое уважение Федеральному министерству юстиции Австрийской Республики и ответ на письмо от 13.05.2015 направляет информацию Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по уголовному делу No 12/2806 в отношении Малютина Н.А. Как следует нее, Малютину Н.А. инкриминируется подстрекательство к убийству только Оноприенко С.В. Убийство второго лица (Николаева К.В.), который был в момент преступления вместе с Оноприенко С.В., было совершено по собственной инициативе непосредственными исполнителями преступления. Обвинение в подстрекательстве к убийству не было указано в первоначальном запросе о выдаче от 25.12.2014, поскольку оно относится к другому уголовному делу, расследуемому другим следственным органом, расположенным в г. Владикавказе, расстояние от которого до г. Москвы составляет более 1700 км. По этому второму уголовному делу: обвинение в подстрекательстве к убийству было заочно предъявлено Малютину лишь 16.12.2014 (после получения необходимых доказательств); в тот же день 16.12.2014 Малютин был объявлен в международный розыск по этому обвинению; мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении Малютина 19.12.2014, это решение вступило в законную силу лишь 22.12.2014. Таким образом, необходимые документы для подготовки запроса о выдаче Малютина по обвинению в подстрекательстве к убийству после их перевода на немецкий язык поступили в Генеральную прокуратуру Российской Федерации- центральный орган по вопросам выдачи уже 2015 г. На их основании 12.02.2015 в Ваш адрес направлен дополнительный запрос о выдаче Малютина. в своем письме Вы просите пояснить, почему по факту преступлении, совершенных в 2006 г., обвинение Малютину предъявлено только в 2014 г. Действительно, уголовное дело по факту убийства Оноприенко и Николаева было возбуждено 23.10.2006 и несколько лет расследовалось следственными органами г. Москвы. Преступление не было раскрыто «по горячим следам». Однако впоследствии были получены доказательства того, что к его совершению причастна банда Гагиева. Эта преступная группа была создана Гагиевым на территории Республики Северная Осетия-Алания и ее участники (более 10 человек) совершили десятки убийств и других преступлений по всей стране, в том числе и в г. Москве. Уголовное дело по факту убийства Оноприенко и Николаева было направлено из Москвы в г. Владикавказ, и, как и другие 12 уголовных дел, было соединено в одно уголовное дело. Расследование этого сложного дела о многоэпизодных преступлениях продолжается. В настоящее время в ходе допросов задержанных участников банды и их пособников вскрываются новые подробности преступлений, совершенных много лет назад. Так, исполнители преступления (убийства Оноприенко) были сами убиты по указанию Гагиева в 2010 и 2012 гг. Таким образом, доказательства причастности Малютина к убийству Оноприенко были получены только в сентябре 2014 г. Эти доказательства после их проверки дали основания следствию для предъявления Малютину 16.12.2014 обвинения в подстрекательстве к убийству Оноприенко. Более подробные сведения Вы найдете в прилагаемой информации Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Дело кровавого Джако довело до убийства главреда Forbes

Зачем беглый адвокат стал защищать спенцназовца из банды Гагиева

Свидетель по делу Аслана Гагиева (Джако) Константин Скрыпник, чей сын на днях якобы был похищен, а потом нашелся, отчаянно воюет с женой Джако Гузаль Мустафакуловой и беглым бизнесменом Юрием Глоцером. Причем эта такая война, когда все средства хороши. А «полегло» в этой войне уже немало людей. Например, «жертвой» этой войны уже стал Фаиль Садретдинов - фигурант дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Как стало известно Rucriminal.info, именно его активность в связи с «делом Джако» и близость к Глоцеру, привели оперативников к серии афер с недвижимостью, организованных Садретдиновым. В итоге его сын был отправлен под стражу, а адвоката арестовали заочно.

  

Как сообщил телеграм канал ВЧК-ОГПУ, к заявлению об угрозах в свой адрес, Скрыпник приложил фото, которое ему якобы прислали угрожавшие. На нем основной киллер Джако Руслан Юртов с сокамерниками в СИЗО-4 (Медведь). Это фото попало в ФСБ еще раньше. Проверка показала, что по телефонии Юртов действительно активно общается из камеры, в том числе с Мустафакуловой говорил пару раз. Но он не одинок. Выяснилось, что многие обитатели СИЗО постоянно на связи не только по телефону, но и имеют планшетники и даже небольшие ноутбуки. «Каждую ночь там начинается Дом-2», - пошутил источник. Сейчас по этому поводу в СИЗО идет проверка. Полетят головы из оперчасти. В результате был проведен срочный осмотр камеры Юртова, но ничего запрещенного найдено не было. Что и не удивительно так как, после того, как началась шумиха из-за снимков, сотрудники СИЗО, которые и доставляли гаджеты арестантам, их быстро у них забрали. Проверка продолжается.

Источник Rucriminal.info рассказал, что одним и «бойцов», полегших в ходе этой «войны» стал адвокат Фаиль Садретдинов. События развивались следующим образом. Фаиль Садретдинов подал заявление о том, что у него заключено соглашение на защиту одного из членов «банды Джако»  - бывшего бойца  специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Булат" ГУ МВД России по Московской области Андрея Санкина. По команде Гагиева, Санкин вместе с сослуживцем Виктором Прониным участвовали в похищении шести человек, которые впоследствии были убиты (мы расскажем об этом преступлении в ближайшее время). Седретдинов получил доступ к материалам дела и арестованному, совершил ряд странных манипуляций и быстро потерял интерес к клиенту. Оперативники заинтересовали ролью защитника в этой истории. И выяснили, что он сотрудничал с фирмой «Центр Гарант» которая была связана с банком БФГ-кредит Юрия Глоцера. И Садретлинов хорошо знаком с Глоцером. В свою очередь Глоцер сейчас деловой партнер и союзник жены Джако Гузаль Мустафакуловой. Так сложился «пазл» для чего  Садретдинов «заходил» в «дело Джако» - выполнял поручение Глоцера и  Мустафакуловой. А, «копнув» еще поглубже, оперативники и вышли на большое число афер с квартирами, к которым имели отношение и «Центр Гарант» и Садретдино. В результате сам он объявлен в международный розыск и заочно арестован. А его сын находится под стражей. Как отмечает наш источник, во всех этих историях и «войнах» нет положительных героев и сядут все.

По версии следствия, группировка черных риэлторов, которую возглавлял Фаиль Садретдинов,  изготавливала поддельные документы и обманом приобретала право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, а также похищали средства с расчетных счетов банковских вкладов. Ущерб от их действий составил более 250 млн руб.  В рамках расследования в конце мая сотрудники ГСУ СКР обыскали офис адвокатского бюро «Яворский, Кудрявцев и партнеры» на Большой Декабрьской улице, в котором, по версии следствия, мог хранить свои документы организатор группировки адвокат Фаиль Садретдинов.

Фаиль Садретдинов, являясь нотариусом, был задержан в мае 2005 года в рамках расследования дела об убийстве Пола Хлебникова. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали подсудимых, и они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор.

Позже нотариус был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с квартирами. В 2011 году он условно-досрочно вышел на свободу, отбыв половину назначенного наказания.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info