Двойное убийство не повод для посадки

Улетел из России, имея исполнительный лист на 290 млн рублей

Адвокат Константин Скрыпник, чей сын на днях якобы был похищен, а потом нашелся, в своих показаниях на жену «авторитета» Аслана Гагиева (Джако) Гузель Мустафакулову упоминает экс-главу «Финансовой  лизинговой компании» (ФЛК) Наиля Малютина. Это уникальный человек. Малютин в 90-е годы под руководством Германа Грефа работал в мэрии северной столицы. С тех давних времен он прекрасно знаком и с одним из основных «крестных отцов» Санкт-Петербурга Геннадием Петровым. Со временем Малютин стал главой «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), которая должна была заниматься «государственной поддержкой лизинговых программ в области гражданской авиации». В 2008 году Малютин был осужден в Москве на 8 лет за хищение из ФЛК 290 млн рублей. Также суд обязал его компенсировать эту сумму. Недолго посидев, Малютин вышел по УДО. По данным Rucriminal.info, имея исполнительный лист на 290 млн рублей, которые он так и не заплатил, Малютин покинул Россию. Сейчас спокойно наслаждается жизнью в Европе, где и тратит похищенные миллионы.

Как выяснили следователи, из похищенных 290 млн рублей 30 млн рублей пошли криминальному авторитету Аслану Гагиеву, который трудился в ФЛК под фамилией Морозов. Джако  купил на эти средства крупный земельный участок в Рязанской области, а затем продал его «ФЛК-комплект» уже за 253 млн рублей. Гагиев и Малютин были партнеры. Более того, как установили следователи, киллеры Джако устранили ряд людей по заказу Малютина.

Вот фото с места расстрела водителя Кирилла Николаева и его шефа, питерского «авторитета» Сергея Оноприенко. Огонь вели боевики из ОПГ Аслана Гагиева (Джако). Николаев погиб на месте, а Оноприенко раненого повезли в больницу. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ,  из машины «Скорой» (это зафиксировано) он начал звонить замдиректору ФЛК Наилю Малютин и кричать: «Зачем ты меня заказал?». Оноприенко умер на больничном столе. Он был крайне колоритным персонажем. Оноприенко дружил с главным охранником Санкт-Петербурга Романом Цеповым (отравлен в 2004 году), сотрудничал с «крестным отцом» Питера Геннадием Петровым. Петров являлся старшим партнером, товарищем и прикрытием Малютина. Во время телефонных разговоров они спокойно обсуждали встречи и переговоры с Анатолием Сердюковым, Игорем Сечиным и т.д. Известно, что перед убийством у Оноприенко были некие разногласия с Петровым и Малютиным.

Несмотря на собранные доказательства, Малютин так и не ответил за эти убийства. Как выяснил Rucriminal.info, когда Россия требовала его выдачи из Австрии, то указала в запросе только обвинения в хищении путем мошенничества тех самых 290 млн рублей. В рамках этого дела в Вене и одобрили экстрадицию. Потом появились данные об убийстве Оноприенко, Генпрокуратура РФ просила у Австрии разрешения предъявить и это обвинение. Но безуспешно. Вот письмо Генпрокуратуры в Австрию по поводу данного убийства:

«Генеральная прокуратура Российской Федерации свидетельствует свое уважение Федеральному министерству юстиции Австрийской Республики и ответ на письмо от 13.05.2015 направляет информацию Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по уголовному делу No 12/2806 в отношении Малютина Н.А. Как следует нее, Малютину Н.А. инкриминируется подстрекательство к убийству только Оноприенко С.В. Убийство второго лица (Николаева К.В.), который был в момент преступления вместе с Оноприенко С.В., было совершено по собственной инициативе непосредственными исполнителями преступления. Обвинение в подстрекательстве к убийству не было указано в первоначальном запросе о выдаче от 25.12.2014, поскольку оно относится к другому уголовному делу, расследуемому другим следственным органом, расположенным в г. Владикавказе, расстояние от которого до г. Москвы составляет более 1700 км. По этому второму уголовному делу: обвинение в подстрекательстве к убийству было заочно предъявлено Малютину лишь 16.12.2014 (после получения необходимых доказательств); в тот же день 16.12.2014 Малютин был объявлен в международный розыск по этому обвинению; мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении Малютина 19.12.2014, это решение вступило в законную силу лишь 22.12.2014. Таким образом, необходимые документы для подготовки запроса о выдаче Малютина по обвинению в подстрекательстве к убийству после их перевода на немецкий язык поступили в Генеральную прокуратуру Российской Федерации- центральный орган по вопросам выдачи уже 2015 г. На их основании 12.02.2015 в Ваш адрес направлен дополнительный запрос о выдаче Малютина. в своем письме Вы просите пояснить, почему по факту преступлении, совершенных в 2006 г., обвинение Малютину предъявлено только в 2014 г. Действительно, уголовное дело по факту убийства Оноприенко и Николаева было возбуждено 23.10.2006 и несколько лет расследовалось следственными органами г. Москвы. Преступление не было раскрыто «по горячим следам». Однако впоследствии были получены доказательства того, что к его совершению причастна банда Гагиева. Эта преступная группа была создана Гагиевым на территории Республики Северная Осетия-Алания и ее участники (более 10 человек) совершили десятки убийств и других преступлений по всей стране, в том числе и в г. Москве. Уголовное дело по факту убийства Оноприенко и Николаева было направлено из Москвы в г. Владикавказ, и, как и другие 12 уголовных дел, было соединено в одно уголовное дело. Расследование этого сложного дела о многоэпизодных преступлениях продолжается. В настоящее время в ходе допросов задержанных участников банды и их пособников вскрываются новые подробности преступлений, совершенных много лет назад. Так, исполнители преступления (убийства Оноприенко) были сами убиты по указанию Гагиева в 2010 и 2012 гг. Таким образом, доказательства причастности Малютина к убийству Оноприенко были получены только в сентябре 2014 г. Эти доказательства после их проверки дали основания следствию для предъявления Малютину 16.12.2014 обвинения в подстрекательстве к убийству Оноприенко. Более подробные сведения Вы найдете в прилагаемой информации Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Дело кровавого Джако довело до убийства главреда Forbes

Зачем беглый адвокат стал защищать спенцназовца из банды Гагиева

Свидетель по делу Аслана Гагиева (Джако) Константин Скрыпник, чей сын на днях якобы был похищен, а потом нашелся, отчаянно воюет с женой Джако Гузаль Мустафакуловой и беглым бизнесменом Юрием Глоцером. Причем эта такая война, когда все средства хороши. А «полегло» в этой войне уже немало людей. Например, «жертвой» этой войны уже стал Фаиль Садретдинов - фигурант дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Как стало известно Rucriminal.info, именно его активность в связи с «делом Джако» и близость к Глоцеру, привели оперативников к серии афер с недвижимостью, организованных Садретдиновым. В итоге его сын был отправлен под стражу, а адвоката арестовали заочно.

  

Как сообщил телеграм канал ВЧК-ОГПУ, к заявлению об угрозах в свой адрес, Скрыпник приложил фото, которое ему якобы прислали угрожавшие. На нем основной киллер Джако Руслан Юртов с сокамерниками в СИЗО-4 (Медведь). Это фото попало в ФСБ еще раньше. Проверка показала, что по телефонии Юртов действительно активно общается из камеры, в том числе с Мустафакуловой говорил пару раз. Но он не одинок. Выяснилось, что многие обитатели СИЗО постоянно на связи не только по телефону, но и имеют планшетники и даже небольшие ноутбуки. «Каждую ночь там начинается Дом-2», - пошутил источник. Сейчас по этому поводу в СИЗО идет проверка. Полетят головы из оперчасти. В результате был проведен срочный осмотр камеры Юртова, но ничего запрещенного найдено не было. Что и не удивительно так как, после того, как началась шумиха из-за снимков, сотрудники СИЗО, которые и доставляли гаджеты арестантам, их быстро у них забрали. Проверка продолжается.

Источник Rucriminal.info рассказал, что одним и «бойцов», полегших в ходе этой «войны» стал адвокат Фаиль Садретдинов. События развивались следующим образом. Фаиль Садретдинов подал заявление о том, что у него заключено соглашение на защиту одного из членов «банды Джако»  - бывшего бойца  специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Булат" ГУ МВД России по Московской области Андрея Санкина. По команде Гагиева, Санкин вместе с сослуживцем Виктором Прониным участвовали в похищении шести человек, которые впоследствии были убиты (мы расскажем об этом преступлении в ближайшее время). Седретдинов получил доступ к материалам дела и арестованному, совершил ряд странных манипуляций и быстро потерял интерес к клиенту. Оперативники заинтересовали ролью защитника в этой истории. И выяснили, что он сотрудничал с фирмой «Центр Гарант» которая была связана с банком БФГ-кредит Юрия Глоцера. И Садретлинов хорошо знаком с Глоцером. В свою очередь Глоцер сейчас деловой партнер и союзник жены Джако Гузаль Мустафакуловой. Так сложился «пазл» для чего  Садретдинов «заходил» в «дело Джако» - выполнял поручение Глоцера и  Мустафакуловой. А, «копнув» еще поглубже, оперативники и вышли на большое число афер с квартирами, к которым имели отношение и «Центр Гарант» и Садретдино. В результате сам он объявлен в международный розыск и заочно арестован. А его сын находится под стражей. Как отмечает наш источник, во всех этих историях и «войнах» нет положительных героев и сядут все.

По версии следствия, группировка черных риэлторов, которую возглавлял Фаиль Садретдинов,  изготавливала поддельные документы и обманом приобретала право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, а также похищали средства с расчетных счетов банковских вкладов. Ущерб от их действий составил более 250 млн руб.  В рамках расследования в конце мая сотрудники ГСУ СКР обыскали офис адвокатского бюро «Яворский, Кудрявцев и партнеры» на Большой Декабрьской улице, в котором, по версии следствия, мог хранить свои документы организатор группировки адвокат Фаиль Садретдинов.

Фаиль Садретдинов, являясь нотариусом, был задержан в мае 2005 года в рамках расследования дела об убийстве Пола Хлебникова. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали подсудимых, и они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор.

Позже нотариус был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с квартирами. В 2011 году он условно-досрочно вышел на свободу, отбыв половину назначенного наказания.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Твой сын в Цхинвале. Отдай документы»

Похищение 17-летнего Жени: от Тайванчика до Джако

Нашелся 17-летний Евгений Скрыпник – сын адвоката Константина Скрыпника, который является свидетелем по делу в отношении «авторитета» Аслана Гагиева (Джако). Накануне Скрыпник-старший заявил, что сына похитили и связано это с делом Джако. На этом основании Константин Скрыпник попросил госзащиту. А она очень нужна ему, так как он один из основных героев истории с попыткой захвата активов беглого бизнесмена Юрия Глоцера. Конечно, же делает это Скрыпник не один. За его спиной виднеются его бывшие клиенты - авторитетный бизнесмен Алимжан Тохтахунов, более известный, как Тайванчик, и Екатерина Мильготина- вдова «авторитета» Марка Мильготина (Марик).

А также его нынешние клиенты – бизнесмены Ремезов и Хорошилов. Большинство этих людей Глоцер и его банк БФГ-кредит. Мильготина попала на 120 млн рублей, а Ремезов и Хорошилова – на $44 млн. История с похищением должна была закончиться обвинениями Юрию Глоцеру и жене Аслана Гагиева Гузаль Мустафакуловой, у которых есть общий бизнес. Оба враги Скрыпника. Однако, источники Rucriminal.info отмечают, что эта та история, когда нет положительных героев. Поэтому сесть должны все. Мы к этой истории будем возвращаться не раз, рассказывая все новые подробности. А пока приводим самые интересные моменты, которые Константин Скрыпник озвучил во время допроса сразу после похищения сына.

«По существу, заданных вопросов могу показать следующее: В настоящее время я чувствую себя удовлетворительно, показания давать желаю. На учетах в НД и ПНД не состою. Ранее не судим. Травм головы не было. Потерей памяти не страдаю. Я являюсь действующим адвокатом. Представляю интересы доверителей по уголовным и гражданским делам. Занимаюсь адвокатской деятельностью, но при этом являюсь собственником гостиница ОО «Арт Отель» (85 номеров) расположенной по адресу: г. Москва, ул. Третья песчаная, д. 2. Также я занимаюсь разработкой приложений для собственников крипто валюты и хранения приватных ключей. С марта 2020 года я совестно со своей семьей, а именно с женой Скрыпник Натальей сыном Евгением… находился в частном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Похлебайки д… Жена управляет ОО «Арт Отелем», также занимается детьми и дочерью домом. По факту похищения сына Срыпник Е.К. могу пояснить следующее. В 2004 году мною была приобретена гостиница «Арт Отель» на денежные средства, которые мне предоставил в счет долга мой партнер моего умершего отца Ремезов Александр Николаевич около 5 млн. долларов. В 2008 году была произведена замена куратора гостиницы по линии ФСБ на оперативного сотрудника Гагоева Ралана Джабеевича (отбывает наказание по ст. 159 ч. 4), который навязал мне свои услуги в виде «крышевания» гостиничного бизнеса совестно с Гагиевым А.М., которого я ранее не знал. Также они получили и имели доступ к бесплатному размещению людей Гагиева А.М. в отеле. На протяжении 10 лет я и сотрудники отеля являлись невольными свидетелями событий, которые в настоящее время могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному дел в отношении Гагиева, который в настоящее время обвиняется в совершении организации ряда убийств. Также ежемесячно я передавал не менее 5 тысяч долларов в месяц Гагоеву. В 2015 году в связи с aрестом Гагиева А.М. его представителем стала его жена Мустафакулова Гюзель. В 2018 году я отказался дальше выплачивать денежные средства Гагоеву, в связи с чем получил аудиофайлы с угрозами физической расправы от представителя Мустафакуловой по имени Салудин. В 2019 году я направил своих представителей на встречу с Салудином в Вену, с целью отказа от дальнейших выплат. После чего выплачивать средства Мустафакуловой перестал. Кроме того, у меня совместно с Ремезовым А.М. был совершен ряд коммерческих сделок с партнером Гагиева А.М.- Глоцером Ю.А., при этом мне стало известно о совершении Глоцером Ю.А. мошеннических действий в отношении меня и Ремезова А.М., на основании чего в отношении Глоцера Ю.А. УВД ЗАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отношении меня следователем СК г. Москвы Боевым О.Д. расследуется уголовное дело по обвинению меня по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решающим фактором по делу является доказывания факта передачи мною денег в г. Брянске 04.09.2014 г., зятю Глоцера Ю.А. Привалову Г. 27 мая 2020 года. 27 мая 2020 года после предоставления Боеву О.Д. документов, доказывающих связь Гагоева и Гагиева, показания Гaгоева стали еще менее весомые. После проведения в начале июня допроса свидетеля доказывающее мое алиби, оснований для привлечения меня к ответственности отпали как я считаю. В связи с этим я считаю, что возможными организаторами похищения моего сына является Мустафакулова Г. и Глоцер Ю.А. с целью оказания на меня давления и принуждения меня для выполнения выгодных им действий. Глоцер в настоящее время находится за рубежом, скрывается от следствия. Мустафакулова находится также за рубежом, где конкретно я не знаю. Вопрос следователя поясните, что происходило 05.06.2020?

Ответ: 05.06.2020 я находился со своей семьей в своем доме. Проснулся в районе 12 часов. Живем мы на разных этажах в доме я на третьем сын на втором. Около 14 часов я видел Евгения в комнате, когда он заходил в свою комнату. Мы ни о чем не разговаривали. Дальше я занимался своими личными делами в доме. Больше я его в этот день не видел. В 14 час. я переписывался с сыном. В 16 час. 20 мин. сын прислал мне фотографию каких-то заключенных с текстом «Передай отцу если он не заткнет рот у боева то замолчит навсегда». Фото скриншота прилагаю. В 19 час. 45 мин. я с женой и дочерью сели ужинать, сын на ужин не пришел, в связи с чем мы с женой стали ему звонить, но его телефон не отвечал.

Примерно в 20 час. 30 мин. я поехал его искать на своем автомобиле «Паджеро» г.р.з. я сейчас не помню. Ездил я по району д. Похлебайки, д. Бережки. и д. Пятница. После того как я вернулся около 22 час. 30 мин. мы поехали в полицию УВД Солнечногорск, где написали заявление о пропаже сына. После чего нам домой приехали сотрудники полиции. Поясняю, что мой дом находится на участке 120 соток. собаки на участке у меня не живут. Видеокамер на участке нет. Ничего подозрительного в этот день я не замечал. Посторонних лиц на участке я не замечал.

Вопрос следователя: поясните в какой одежде ушел сын?

Ответ: шорты темные, оранжевая майка, серая олимпийка и кроссовки, больше не знаю.

Вопрос следователя: до настоящего времени Вам поступали какие-либо звонки или сообщения по факту похищения сына?

 ответ: 06.06.2020 в 04 час. 35 мин, мне поступило сообщение «Твой сын в цхинвале. отдай документы по компаниям.

Вопрос следователя: как вы понимает данное сообщение. ответ: мне сложно, что-либо комментировать, какой-либо логики я не вижу. Возможно в сообщении идет речь о документах компании Forma invest, которая указана в моем ходатайстве от 26.05.2020 направленного следователю Боеву, доказывающие связь Гагоева, Гагиева, Мустафакуловой, Мальцевой, Глоцера» .

 

 Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Спящие ячейки банды Джако и друг главы Осетии

Что рассказал свидетель, сына которого похитили в выходные

В Солнечногорске был похищен сын адвоката Константина Скрыпника, который является важным свидетелем по делу «авторитета» Аслана Гагагиева (Джако), чья банда совершила более 50 убийств. Среди прочего Скрыпник дал показания о взаимоотношениях Джако и бизнесмена Эльбруса Комаева - близкого приятеля, делового партнера главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

 Как сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Скрыпник заявил в полицию, что его 17-летний сын Евгений вышел из дома в деревне Похлебайки на встречу. Однако, до места встречи не добрался, загадочно исчез, его телефон не отвечает. Предпринятые отцом поиски не принесли успеха, более того, все факты указывают на похищение. Накануне Скрыпнику угрожали, причем угроза поступила на телефон сына. Скрыпник полагает, что нападение могла организовать жена Гагиева Гузель Мустафакулова, которая сейчас фактически продолжает бизнес Джако. 

Адвокат Константин Скрыпник во время показаний следствию заявлял, что владеет бизнесом, в том числе «Арт отелем» в Москве. У его коммерческих структур был куратор от силового блока Гагоев, который и познакомил Скрыпника с Асланом Гагиевым (Джако). Последний стал «крышей» бизнесмена, а в «Арт отеле» стали проживать киллеры Джако. Сам Гагиев там проводил встречи. Скрыпник до последнего был близок с Джако, а потом «авторитета» арестовали в Австрии. Как дальше развивались события читатели Rucriminal.info смогут узнать из рассказал Скрыпника следователям.

«После ареста Гагиева А. в г. Вена Австрии в 2015 году, Гагоев Р.Д. стал регулярно встречаться с Гюзель Мустафакуловой (женой Гагиева А.М.). В июле 2015 года Гагоев РД. настоял на моей личной поездке в г. Вена Австрии в целях оказания юридической помощи Гагиеву А. При этом Гагоев Р.Д. убеждал меня, что Гагиев А. разберется со своими проблемами, снова выйдет на свободу и сохранит влияние и сторонников. По приезду г. Вена, в гостинице «Гран Отель» меня встретила Гюзель. В ходе неоднократных разговоров со мной на протяжении трех дней, как в гостинице, так и в других местах Вены, Гузель потребовала, чтобы по возвращению в Москву передал Гагоеву Ролану, что ему нужно собрать денежные средства у партнеров Гагиева А. в России и отдать ей, а также Гагоеву РД нужно повлиять на ход следствия. Денежные средства нужно было собрать со следующих лиц: Эльбруса Комаева (Владельца завода алкогольной продукции Салют); Торчинова Тамерлана Даурбековича (совладелец Гагиева по аэропорту Владикавказ). От меня лично Гузель потребовала ввести Гагоев Р.Д. участником в мою адвокатскую коллегию «Вектор права» и следовать его инструкциям для получения денежных средств, вложенных в галерею «Водолей». Также Гузель потребовала от меня передать Гагоеву Р.Д., чтобы он повлиял на Наиля Малютина с целью изменения им показаний в отношении Гагиева А. и оказал давление на наследников Бурлакова по ФЛК с целью их отказа от наследства. Я не стал идти в следственный изолятор в Вене, где содержался Гагиев А. на тот момент. Выслушав требования Гузель, я улетел в Москву, По возвращении, я включил Гагоева Р.Д в свою адвокатскую коллегию в качестве адвоката, предоставил Гузель информацию о хороших адвокатах-международниках для Гагиева А. (Ромашов Андрей Михайлович и Мышляпкин Вадим Михайлович). Также я передал Гагоеву Р.Д. все требования Гузель. Выполнил ли Гагоев Р.Д. эти требования мне неизвестно. …У меня имеются основания полагать, что Гюзель и Гагоев Р.Д., как члены организованного преступного сообщества Гагиева А., в настоящее время курируют спящие ячейки банды Гагиева А.».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Реалити-шоу от кровавого Джако

Лидер банды киллеров финансировал представление с Иосифом Пригожиным, Владимиром Винокуром и т.д.

Как стало известно Rucriminal.info, широко раскрученное в 2011-2012 году в СМИ реалити-шоу «Академия» принадлежало и полностью финансировалось лидером самой кровавой группировки Асланом Гагиевым (Джако). Это следует из материалов дела в отношении банды, показаний свидетелей и т.д. При этом со стороны «звезд» участниками проекта с весьма неплохими гонорарами были Матвей Ганапольский, Армен Джигарханян и другие.

Проекта «АКАДЕМИЯ реалити» активно рекламировался в 2011 году, а в 2012-ом должен был начаться его пока по одному из федеральных телеканалов. Помимо раскрутки в СМИ, для шоу были созданы сайт, страница в Вконтакте, там показывались сюжеты со звездами, снятые в рамках реаоити-щоу. Участниками «Академия реалити» стали: Костя Дзю, Иосиф Пригожин, Лео Бокерия, Сергей Гинзбург, Армен Джигарханян, Матвей Ганапольский, Владимир Винокур,

Иосиф Пригожин, Олег Рой, Вадим Верник и другие. Смысл шоу был такой. 15 молодых людей в возрасте от 21 до 28 лет в течение 5 месяцев живут в специально оборудованном для максимально эффективных занятий помещении в одном из небоскрёбов «Москва-Сити», проходят обучение по 12 общеобразовательным дисциплинам по новаторской системе обучения у лучших педагогов Москвы; работают каждый над своим бизнес проектом под руководством известных российских бизнесменов; посещают мастер-классы самых успешных представителей культуры, искусства, бизнеса; занимаются спортом, повышают свой культурный уровень и т.д. Однако, показ шоу так и не состоялся. Причина этому была неизвестна. Она стала известна только сейчас. В рамках расследования «дела Джако». Оказалось, что «Академия реалити» это проект Аслана Гагиева, он его финансировал, а всей организационной работой занимались боевики и киллеры из банды. Вот, какие показания, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, дал «правая рука» Джако Артур Джиоев (Сынок):

« Примерно с марта 2012 года в «Семью» вступили Плиев М.Д., имевший прозвище «Пыльца» и Секинаев Б.А. В конце весны 2012 года ему необходимы были деньги в сумме 1 100 000 рублей, для оплаты аренды аренду офиса по телевизионному бизнес-проекту "Академия реалити". В проекте он участвовал с согласия Гагиева А.М. На развитие указанного телевизионного бизнес-проекта лидер преступного сообщества Гагиев А.М. выделил в среднем около 47 000 000 рублей. С целью займа денежных средств для оплаты аренды офиса ему не хотелось обращаться за деньгами в сумме 1 100 000 рублей к лидеру преступного сообщества - "Семьи" Гагиеву А.М., кроме того, последнего не было в Москве. Он обратился к члену "Семьи" - Секинаеву Б.А. Из Москвы позвонил со своего конспиративного телефона на конспиративный телефон Секинаева Б.А., попросил у того на несколько месяцев деньги в долг в сумме 1 100 000 рублей. Для какой цели ему были необходимы деньги, Секинаеву Б.А. он не пояснял. Секинаев Б.А. согласился занять ему указанную сумму денег, он обещал отдать долг при первой возможности. В течение двух суток Секинаев Б.А. передал ему деньги в конверте через незнакомого ему ранее мужчину, летевшем из Владикавказа в Москву. Примерно в начале лета 2012 года в  г. Анталия (Турция) для встречи с лидером "Семьи" Гагиевым А.М. пролетом через Москву направились Плиев М.Д., Бдайциев Р.Э. и Тимофей ("Черный"). За несколько дней до этого Секинаев Б.А. также вылетел в Турцию (г. Анталия) для встречи с лидером "Семьи" Гагиевым А.М».

Продолжение следует

Арсений Дронов

 

Источник: www.rucriminal.info

«Сережа, он все может»

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

В связи с задержанием СКР в декабре 2019 года экс-прокурора  Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, у следователей возникли новые вопросы к старым фигурантам дела о деятельности банды Аслана Гагиева (Джако). Речь идет о Сергее Цаллагове и Эльбрусе Камаеве - бывших акционера ДИГ-банка, а ныне лицах из близкого окружения главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Как рассказали источники Rucriminal.info, установлено, что на допросах в СКР эта пара дала ложные показания о своих взаимоотношениях с Джако.

Ольга Швецова обвиняется в том, что в августе 2012 года в столичном «Арт-отеле» «заказала» Джако следователя Александра Леонова. Причина-бытовой конфликт. Ранее Леонов был женат на сестре Швецовой и у них был очень тяжелый развод. СКР установило всех участников встречи в ресторане «Арт-отеля», среди которых был и Сергей Цаллагов, и допросило их. В нашем распоряжении оказался протокол допроса Цаллагова, вот, что в 2014 году он сказал следователям: «Показания свидетеля Цаллагова С.Х. от 11.05.2 014, согласно которым примерно в ноябре-декабре 2011 года в одном из ресторанов в г. Москва он познакомился с Гагиевым А.М., по прозвищу «Джако», который находился в окружении своих доверенных лиц, среди которых он знает Джиоева Артура и мужчину по фамилии Плиев. После этого он 5-6 встречался с Гагиевым А.М. в различных ресторанах г. Москвы и 2-3 раза – в г. Анталия в Турции. Данные встречи происходили по инициативе и по приглашению Гагиева А.М., который пользовался значительным влиянием в РСО-Алания и решал различные вопросы».

Из показаний Цаллагова выходило, что Джако он знал «шапочно», к Семье (банда Гагиева) отношения не имеет, про Швецову не рассказал ничего.   В результате тогда убийство Леонова на уровне «заказчика» раскрыть не удалось.

А потом заговорил один из доверенных лиц Джако. Вот выдержка из его показаний, которые есть в распоряжении Rucriminal.info:

     «В середине августа 2011 года, точную дату не помнит, в вечернее время, находясь в Москве, ему позвонил Дзугутов Г.З. и попросил подъехать в кафе, расположенное в гостинице «Арт-отель»,  в районе Ходынского поля Москвы…. Там же, в кафе ему стало известно от Дзугутова Г.З., что эта женщина является Швецовой Ольгой, прокурором какого-то из районов Республики Северная Осетия-Алания. Цаллагова Сергея на тот момент он уже знал примерно полтора года, так как не менее 20 раз видел его в кампании с Гагиевым А.М. Ему известно, что Цаллагов Сергей работал на тот момент директором «Дигбанка» и часто приезжал в Москву. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. общались за отдельным столом некоторое время. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. сидели за столиком, вторым справа от входа». Дальше доверенное лицо Джако описал , как Швецова «заказала» Леонова и как Джако отдал отмашку на устранение следователя. В том числе и по этим показаниям Швецова была арестована в декабре 2019 года.

 Следователи так же обратили внимание на то, как расходятся показания Цаллагова и приближенного Джако. Первый с крыл информацию о том, что Швецова во время встречи в ресторане «заказала» убийство, говорил о поверхностном знакомстве с Гагиевым, мол видел его раз 5-6. Однако, член банды уверяет, что только он видел Джако и Цаллаговым вместе не менее 20 раз. У оперативников есть информация, которая сейчас проверяется, что Цаллагов был полноценным членом «Семьи», как и его друг Эльбрус Комаев.. Последний тоже на допросе преуменьшал свою роль при Джако. Также оба утаили информацию от том, что происходило на одной из встреч Семьи в Анталье, на которой присутствовали Цаллагов и Комаев. На ней было решено расправиться с Плиевым. Тем самым Плиевым, о котором упоминает в своих показаниях Цаллагов. (Об этом Rucriminal.info расскажет в ближайшее время).

Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Сергей Цаллагов отвечал за многие направления в банковском бизнесе кровавого «авторитета» Аслана Гагиева (Джако). Официально он числился председателем совета директоров «Диг-банка», который контролировал Джако. В этом же банке совладельцем значился и Эльбрус Комаев- нынешняя опора главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Оперативники установили, что из этого банка было похищено 2,6 млрд рублей. Однако, за время расследования силами Комаева и Цаллагова эта сумма в материалах дела снизилась до 800 млн. Дело рассматривалось во Владикавказе и превратилось в фарс. Подсудимые получили условные сроки. В частности, Сергей Цаллагов был приговорен к 5,6 годам со штрафом в 500 тысяч рублей. В феврале 2020 года Арбитражный суд Северной Осетии по требованию АСВ привлек бывших контролирующих лиц Диг-Банка к субсидиарной ответственности на 2,6 млрд рублей, однако Эльбруса Комаева и Сергея Цаллагова среди них не оказалось. На радостях Цаллагов сразу сыграл пышную свадьбу с владикавказской светской львицей, певицей и обладательница короны «Мисс Алания — 2003» Ташей Газдановой.

Последняя посвятила Цаллагову песню «Сережа, который все может». Песня о самом Цаллагове.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Великий обуватель

Он создал «Довгань» и «Коркунов» но озолотился на «пирамидах»

Хорошевский суд Москвы 5 июня рассмотрит ходатайство МВД о заочном аресте создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли. Он обвиняется в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей. Источники Rucrimunal.info рассказали жизненный путь Лиллевяли и оказалось, что это его далеко не первая афера подобного масштаба. А его партнером по многим подобным проектам является Андрей Коркунов основатель конфетного бренда «Коркунов». Деньги от финансовых махинаций выводились через Руна-банк, который подконтролен Лиллевяли.

Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг», которое продвигало российские торговые марки «Довгань» и «Смак», а также занималось финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году им была создана инвестиционная компания Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. В состав холдинга входят несколько фирм, среди них — «Анкор Инвест» и Столичная финансовая группа. Как передает «Бизнес-ФМ», следствие считает предпринимателя организатором преступной группы, которая, по сути, создала финансовую пирамиду. С ее помощью на протяжении пяти лет — с 2013 по 2018 годы — он смог привлечь около 200 млн долларов средств физических лиц, которые не были возвращены. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний. В уголовном деле ущерб оценивается пока в размере 1,5 млрд рублей.

По словам источника Rucriminal.info, в 90-х годах Германа Лиллевяли вместе с Владимиром Довганем  контролировали банк «Актив». Последний под обещание больших процентов собирал деньги с клиентов, в результате все они оказались обмануты, а банк обанкрочен.  Попутно партнеры активно развивали марку водки и продуктов «Довгань». Лиллевяли очень любит делать торговые марки из фамилий приятелей-партнеров. Тогда же Герман подружился с Андреем Коркуновым, так на свет появился бренд конфет «Коркунов». В будущем Лиддевяли именно с Коркуновым  создаст «Анкор-инвест». В подчинении у Лиллевяли основными менеджерами были Беляева М.А., Борисов С.А и Можаев С.С.. В начале 2000-х Борисов и Беляева купили на деньги Лиллевяли "Руна-банк" и стали его номинальными владельцами. Реально же же за ними стоял и контролировал банк сам Герман Лиллевяли. Можаева сделали Председателем Правления «Руна-банка» для расширения клиентской базы. Затем Лиллевяли создал финансовую пирамиду - Столичная финансовая группа (СФГ). Борисов, Беляева  активно привлекали туда клиентов и принимали активное участие в деятельности СФГ. Счета СФГ обслуживались в Руна-банке. Именно через Руна-банке из СФГ тоже были выведены все деньги. Затем Лиллевяли решил обезопасить свой «кошелек», т.е. Руна-банк, и следующие пирамиды - GL Finance и АнкорИнвест - уже сделал отдельно от Руна-банка. Но банк, Беляева и Борисова были активным участниками и этих проектов. 

Помните дело "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе? В октябре 2015 года он пустил пули в четырех человек, по вине которых, как полагал, оказался на грани разорения. Одной из жертв убийцы был его партнер по бизнесу и друг Тристан Закаидзе. Последний очень давно был знаком с Лиллевяли, они сотрудничали еще в банке Актив. Значительную часть средств Закаидзе и Георгадзе держали в Руна-банка. В том числе из-за этих денег между Георгадзе и Закаидзе возник конфликт, закончившейся столь трагически.

В 2019 году у Лиллевяли возник конфликт с Можаевым и по неслучайному совпадению последний был задержан и помещен под домашний арест. К тому времени Лиллевяли сделал Председателем Правления банка верного Арифова А.А. , который активно помогает Герману и выводе средств из РФ. «По факту Лиллевяли продолжает через Борисова и Беляеву владеть Руной и они помогают ему скрывать и выводить из страны средства», - рассказал источник Rucriminal.info.

Впрочем, узнав о грядущем заочном аресте, Лиллевяли начал срочно искать покупателя на Руна-банк.  

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info