Крабы и шампанское для банкрота

Гособоронзаказ разменяли на фуршет в ЦУМе

"Мотовилихинские заводов" (МЗ), выполняющие гособ оронзаказы, поистине многострадальное предприятие. Сначала в его средства запускали руки топ-менеджеры близкие к владельцу ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну. А сейчас выясняется, что буквально шиковал на деньги завода его уже бывший гендиректор Александр Анохин. В случае с Карапетяном уголовное дело было «замято». Действия Анохина еще предстоит оценить следствию. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян бизнесмен крайне близкий к семье экс-генпрокурора Юрия Чайки. Ради него Юрий Чайка даже как-то пошел на конфликт с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. В 2016 году по заявлению Ростеха в Пермском крае было возбуждено дело на совладельца "Мотовилихинских заводов" (МЗ) Вагаршака Сарксяна. Его подозревали в масштабных хищениях средств МЗ. В реальности заводы были подконтрольны Карапетяну, Сарксян его друг и деловой партнер. Местная прокуратура сразу отменила такое решение. Тогда глава Ростеха Сергей Чемезов лично обратился с письмом к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в данном вопросе. Бастрыкин в свою очередь обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой об отмене такого решения. Но давние, добрые отношения с Карапетяном для Чайки были более важны. В результате Чайка отказал Бастрыкину и Чемезову. Расследование так и не было возобновлено.

Сейчас в освоении средств МЗ подозревается его бывший гендиректор Александр Анохин. Как стало известно Rucriminal.info от источника близкого к Мотовилихинским заводам, служба безопасности предприятия проводит служебное расследование по результатам деятельности предыдущей команды, в результате которой дочерние общества завода оказались в кризисном состоянии. По итогам первого квартала 2020 года дочернее общество «Мотовилиха- гражданское машиностроение» недополучила выручку в размере 500 млн руб, чистая прибыль упала в 20 раз, фактически «обнулив» остатки денежных средств на счетах и вогнав тем самым предприятие в преднамеренное банкротство. Не менее грустные результаты и у ЗАО «СКБ», который уже срывает сроки гособоронзаказа, ставя под угрозу обороноспособность страны.

Такие итоги стали закономерным результатом работы команды Александра Анохина, который бросил все силы не на восстановление предприятия, а на набивание собственных карманов государственными деньгами. Даже понимая, что час расплаты близок, вместо того, чтобы остановиться, он методично опустошал счета дочерних обществ оплачивая содержание дорогостоящего московского представительства и увеличивая собственные выплаты. В результате сегодня предприятию нечем платить заработную плату 5000 сотрудникам предприятия и обязательные платежи. Вопиющим фактом являлось то, что у банкротного предприятия в одном здании в Москве располагались избыточные представительства ООО «МГМ» и ЗАО «СКБ» с полным штатом сотрудников. Интересным фактом остается то, что в списке сотрудников представительств на разных должностях значатся знакомые и друзья гламурного директора со средней зарплатой в 200 тысяч рублей. Затраты на их содержания московских офисов обходились предприятию в 130 млн рублей ежегодно, изымаясь со статьи модернизация предприятия. В результате, сегодня износ основного оборудования превышает уже 90%.

Немного предыстории, Александр Анохин официально трудоустроил себя генеральным директором всех дочерних обществ и назначил себе более чем достойную зарплату: по совокупности выплат его ежемесячная заработная плата составляла 3,4 млн рублей, что в 80 раз превышает оклад простого слесаря на предприятия и даже выше, чем у директоров крупных оборонных предприятий. Анохин не гнушался ничем, чтобы увеличить свой оклад, урывая с предприятия каждую копейку. Особым указом, он сделал себе 75% надбавку за работу с секретными материалами при норме не выше 50%. Получая такую зарплату, особо цинично смотрится его обращение в Ростех с просьбой компенсировать аренду квартиры в Москве в размере 230 тысяч рублей ежемесячно, указав в письме что его зарплата не превышает всего 30 тысяч рублей. Хитрый менеджер «забыл» указать, что у него уже была зарплата в 1 млн рублей в другой организации «Мотовилихи» и он был в состоянии сам оплатить себе квартиру.

Но и этих денег ему показалось мало и в феврале 2020 года он пролоббировал повышение себе заработной платы в ООО «МГМ» в два раза, а в марте 2020 года выплату себе и своей команде бонусов по итогам «успешной» работы в 2019 году и компенсаций за увольнение на общую сумму 35 млн рублей. Лично себе Анохин выписал «золотой парашют» в 27 млн рублей.  При том, что по данным табелей учета рабочего времени Анохина А.В. в 2020 году пробыл на рабочем месте в Перми всего 22 дня, в 2019 – всего 45 дней. В таблице приводим фактический график работы в 2020 году.  Белым отмечено время фактического нахождения в Перми, красным- официальные праздники и выходные, синим – время командировок.

Пользуясь своим служебным положением, Анохин сам себя командировал то в Швейцарию или Объединённые Арабские Эмираты, то в путешествие по России – Москву, Санкт-Петербург, Сочи (все опять же за счет предприятий). Затраты на его перелеты бизнес-классом и проживание в пятизвездочных гостиницах обошлись предприятию в 14 млн рублей. Некоторые командировки до сих пор вызывают недоумение, какие производственные вопросы решал директор в культурной столице под Новый год (с 30 декабря)?

Изучив его авансовые отчеты, проверяющие сначала усомнились в том, что перед ними документы от директора оборонного предприятия, а не чеки из портмоне гламурного московского тусовщика и миллионера, швыряющего деньги на право и налево. Но в итоге все-таки выяснилось, что Анохин с особым шиком и рвением тратил представительские деньги банкротного предприятия на собственные наслаждения: на личные тренировки по баскетболу, заказы VIP-лож на топовых спортивных соревнованиях, дорогие подарки, типа стотысячных подарочных карт из ЦУМа, дорогие рестораны типа La Maree, распивая дорогие вина стоимостью 20 тысяч рублей за бутылку и заедая его крабом и морепродуктами. В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие размах его загулов. Наш мот за один визит в ресторан мог оставить там три месячных зарплаты слесаря на заводе. Вместо индексации зарплат своим работникам, он с удовольствием набивал свой живот деликатесами. Аренда трибун, оплата тренировок по баскетболу дополнительно обошлись предприятию в 742 тыс. руб.  

Стоит отметит, что и в Москве его на рабочем месте также никто не видел, однако предприятие регулярно оплачивало расходы на содержание и бензин для автомобиля, на котором он разъезжал по ресторанам. При этом он воровал даже на бензине, заправляя автомобиль ежедневно на 100 литров. Судя по представленным в бухгалтерию документам, лощенный директор собирал чеки на заправках, чтобы подтвердить расходы.  В чеках всегда отражались разные бонусные карты заправок. Интересно, куда он ездил, чтобы 100 литров бензина не хватало на день? Расходы на техобслуживание автомобиля тоже вызывают массу вопросов. Каждый визит на станцию обходился в сумму не менее 100 тысяч рублей, бесконечно проводился дорогой ремонт. Казалось бы, машина должна быть с иголочки, но фотографии говорят об обратном.  В распоряжении редакции есть несколько фотографий автомобиля.  Именно на этот ушатанный в хлам и непригодный для дальнейшей эксплуатации автомобиль, Анохин потратил за два года 5.5 млн рублей.

Подытожив все его траты, проверяющие установили, что Анохин растратил на собственные удовольствия более 21.5 млн. рублей за два года, при этом бывший топ-менеджер спустил на покупку дорогостоящих подарков сумму свыше 1.3 млн рублей, прикупив телефоны и ноутбуки Apple, которые никто больше нее увидел. Были ли они кому-то подарены и за какие заслуги остается только гадать.

Но эти не единственные доказательства безудержного кутежа бывшего директора Мотовилихинских заводов, особо дорого обходились предприятию заграничные командировки топ-менеджера. Так, командировка в Германию и Швейцарию сроком на 11 дней обошлась предприятию в полмиллиона рублей, а командировку в Дубай на 7 дней свыше 800 тысяч. Один авансовый отчет оказался в распоряжении нашей редакции. Мы его и публикуем.

И все это за счет бюджета предприятия, находящегося в банкротстве и имеющее обязательства перед кредиторами. И такой случай не единичный. Пользуясь несовершенством российского законодательства в области банкротства предприятий в РФ, такие генеральные директора могут безнаказанно тратить миллионы рублей государственных денег на свои частные прихоти и наращивание своего благосостояния, поскольку они практически не несут ни за что ответственность, неподотчетны совету кредиторов и ведут себя как фактические собственники промышленных предприятий, забывая что здесь они были наемными менеджерами, в задачи которых входит оздоровление предприятий, а не их уничтожение.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Шенгелию постоянно сопровождали сотрудники ФСБ»

На Михаила Максименко могут возбудить новое уголовное дело

Как стало известно Rucriminal.info, в отношении бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко может быть возбуждено новое уголовное дело. Один из фигурантов крупного питерского расследования, Игорь Бойцов, дал показания, что прямо во время допроса Максименко и его хороший знакомый «авторитет» Бадри Шенгелия заставили его переписать недвижимость, стоимостью 3 млн долларов. Самого Шенгелии уже нет в живых – в сентябре 2018 года его расстреляли киллеры. А жаль. Он бы мог рассказать много интересного, не только по этой, но и по множеству других аналогичных. Сам Максименко считается, что на следствии не давал никаких показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции. Это не так. На первоначальном этапе расследования он давал показания и высказывал свою версию событий. Rucriminal.info публикует показания Бойцова, а также то, что рассказал следователям Максименко.

  

«Бойцов И.Б. дал показания о том, что на февраль 2009 года он был привлечен к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления и находился под стражей. В ходе одного из следственных действий, которое производил следователь Пипченков О.В., в кабинете последовательно появились Максименко М.И. и Шенгелия Б.А. При этом Шенгелия Б.А. предложил свои услуги в компенсации ущерба потерпевшей стороне по его (Бойцова С.Н.) уголовному делу в размере 1,5 миллиона долларов США при условии передачи ему (Шенгелии Б.А.) объекта недвижимости стоимостью более 3 миллионов долларов США, что и было сделано в последующем. том 4, л.д. 149-152».

         Эти сведения сообщил следователям Игорь Бойцов. А теперь Rucriminal.info приводит показания Михаила Максименко.  

«Показания обвиняемых:

Обвиняемого Максименко М.И., который свою вину в получении взятки в особо крупном размере от Шенгелии Б.А., то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, не признал, от дачи показаний при предъявлении обвинения в окончательной редакции отказался.

Вместе с тем, в ходе предыдущих допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого пояснял, что ему известны руководитель структурного подразделения ГУСБ МВД России в Северо-Западном федеральном округе Тимченко Ю.А., его подчиненный Федосов В.Г. и руководитель отдела ГСУ СК России Зинова С.Н., с которыми у него установились служебные отношения.

С Зиновой С.Н. он познакомился примерно в 2009-2010 годах во время работы по уголовному делу в отношении Барсукова (Кумарина) В.С. Зинова С.Н. на тот период времени не входила в состав следственной группы, но являлась заместителем Пипченкова О.В., который был руководителем отдела ГСУ СК России и одновременно возглавлял следственную группу по указанному уголовному делу. В возглавляемом ею подразделении возможно находились уголовные дела, выделенные из основного дела в отношении  Барсукова (Кумарина) В.С., по которым, в том числе, принимались меры безопасности в отношении Шенгелия Б.А. Указанное лицо проходило одним из свидетелей по делу и в связи с этим он (Максименко М.И.) взаимодействовал с сотрудниками УСБ ФСБ России и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые непосредственно осуществляли государственную защиту указанного лица. Примерно в 2015 или 2016 году сотрудники ФСБ России сообщили, что намерены прекратить применение мер защиты в отношении Шенгелия Б.А.. Эта просьба была переадресована Зиновой С.Н., которая возражала против этого, о чем было сообщено сотрудникам ФСБ России.

С Шенгелией Б.А. он познакомился в период времени 2008-2010 годов в здании ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу в ходе допроса последнего в качестве свидетеля. В дальнейшем контактировал с указанным лицом исключительно по служебным вопросам, в основном по поводу передачи Шенгелией Б.А. информации по фактам поступающих ему угроз и предложений подкупа. Общение шло как посредством личного общения, так и посредством телефонной связи. Последний раз виделся с Шенгелией Б.А. в 2014 или 2015 году во время встречи совместно с Зиновой С.Н. в кафе гостиницы "Пулковская" на пл. Победы в г. Санкт-Петербурге. Беседа носила чисто служебный характер и происходила по инициативе Зиновой С.Н. Взаимоотношений финансового характера между ними (Максименко М.И. и Шенгелией Б.А.) не было, никаких денежных средств от Шенгелии Б.А. не получал.

Ему известно, что Шенгелия Б.А. обращался с заявлением о хищении у него дорогостоящих часов сотрудниками органов внутренних дел в декабре 2014 года. Доследственная проверка по данному факту проводилась ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. В её ход и результаты он не вмешивался, причины передачи материалов указанной проверки в ГСУ СК России ему неизвестны.

Первоначально заявляя, что не помнит факта и обстоятельств проведения служебной проверки в отношении сотрудников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, проводивших доследственную проверку по акту хищения часов у Шенгелии Б.А., Максименко М.И. после предъявления имеющихся доказательств пояснил, что в июне 2015 года действительно подписывал докладную записку на имя Председателя СК России о необходимости проведения указанной служебной проверки. Данная докладаная была составлена на основании сведений, полученных из ОСБ "Запад" РУСБ ГУСБ МВД России при не известных ему (Максименко М.И.) обстоятельствах.

Также Максименко М.И. не смог пояснить обстоятельств доклада данной записки Председателю СК России, кем было принято решение не привлекать сотрудников ГУПК СК России к проведению служебной проверки, кто был инициатором включения в резолютивную часть заключения по результатам служебной проверки пункта о передаче доследственной проверки по факту хищения часов у Шенгелии Б.А. из производства ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу в ГСУ СК России, обстоятельств направления своих заместителей Волкова Н.В. и Ламонова А.Н. в г. Санкт-Петербург для контроля правильности выводов проведенной служебной проверки.

После предъявления обвинения в получении взятки от Шенгелии Б.А. за решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения у него часов Максименко М.И. заявил, что в конце 2014 или начале 2015 года ему (Максименко М.И.) поступила информация от Зиновой С.Н. о давлении на Шенгелию Б.А., как свидетеля по делу Кумарина В.С., со стороны сотрудников полиции. Указанная информация была получена ею от сотрудника ОСБ "Запад" ГУСБ МВД России Федосова В.Г. При встрече с Федосовым последний сообщил о возможных коррупционных связях сотрудников полиции со следователями ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. По результатам этой встречи он (Максименко М.И.) посоветовал Федосову направить имеющиеся материалы во 2 следственное управление ГСУ СК России (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) для их изучения и принятия соответствующего решения. Через некоторое время Федосов сообщил, что в упомянутом управлении принято решение о начале процессуальной проверки и передаче ее в производство ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. Однако данная проверка может быть необъективной и законной в связи с коррупционными связями сотрудников полиции в указанном следственном органе.

На основании информации, поступившей из ОСБ "Запад" ГУСБ МВД России, на имя Председателя СК России была подготовлена докладная записка о проведении служебной проверки в отношении сотрудников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. После чего данная служебная проверка была проведена.

Денежных средств от Шенгелии Б.А. за решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения у него часов не получал и не мог получить, так как Шенгелию Б.А. постоянно сопровождали сотрудники ФСБ России, которые осуществляли его охрану как свидетеля по делу Кумарина В.С.

Следствие расценивает показания, данные Максименко М.И. в ходе допросов в качестве обвиняемого, как недостоверные, в связи с тем, что они непоследовательны и внутренне противоречивы. На критическую оценку данных показаний также оказал влияние тот факт, что при предъявлении конкретных доказательств в ходе допросов Максименко М.И. первоначально отказывался давать показания ввиду того, что он якобы не помнит произошедших обстоятельств, а в дальнейшем вообще отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

том 2, л.д. 152-155, 160-166, 167-171, 178-180, 184-190, 233-235, 236-237, 239-240, 257-259, 275-277

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Установлен реальный виновник бойни на Рочдельской

Им оказался инвестор ресторана «Элементс» Кенес Ракишев

В распоряжении Rucriminal.info оказались расшифровки судебных заседаний над сотрудниками полиции, которых совершенно необоснованно обвинили в том, что они не помешали перестрелке у ресторана «Элементс» (владелица Жанна Ким) . Напомним, у этого заведения сошлись в схватке адвокат Эдуард Буданцев со своими бойцами и «авторитет» Андрей Кочуйков (Итальянец) со своими. Именно после перестрелки Андрей Кочуйков («правая рука» «вора в законе» Захара Калашова) попал в СИЗО, откуда его пытались вызволить при помощи взятки сотрудникам СКР. В результате «авторитет» на свободу не вышел, а сотрудники СКР и Калашов сами попали в СИЗО. Новые материалы, попавшие в редакцию,  показывают, что виновником всей этой истории является близкий друг Жанны Ким олигарх из Казахстана Кенес Ракишев. Сначала Жанна, явно выполняя задание Ракишева, провоцировала Кочуйкова на конфликт. А потом Ракишев отправил на жесткую «разборку» с авторитетом адвоката Буданцева с боевым оружием. По большому счету, это с подачи Ракишева и завертелась вся эта история, закончившаяся арестом Калашова и сотрудников СКР.

         Однако, казахский бизнесмен даже не был допрошен по делу. Что и не удивительно. Сейчас в поле зрения спецслужб попали два адвоката-решальщика – Максимилиан Гришин и Владимир Тимошин. Они обслуживают интересы Ракишева и в их задачи входит делать так, чтобы фамилия бизнесмена исчезала из разных уголовных дел. Спецслужбы активно занимаются данной коррупционной сетью и после посадки Гришина и Тимошина, намерены вплотную взяться за их клиента Ракишева.

Вернемся к событиям на Рочдельской.

Итак, 16 декабря 2015 года. С момента перестрелки у ресторана «Элементс», в которой участвовали люди Эдуарда Буданцева и люди Андрея Кочуйкова, прошло немногим более суток. Буданцев еще находится под стражей (позже ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста), проходит его первый допрос. Адвокат подробно описывает события, произошедшие 14 декабря 2015 года (протокол допроса есть в распоряжении rucriminal.info). В частности, Буданцев так описывает, как ему пришлось поехать в «Элементс»:  «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес, я их по голосам путаю». Звонивший и рассказал, что какие-то люди «наезжают» на владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким и ей требуется срочная помощь. Под Вячеславом подразумевается крупный казахский бизнесмен Вячеслав Ким (родственник Жанны, инвестор ресторана «Элементс»). Однако, в данном случае звонившим Буданцеву был все-же не он, а именно Кенес Ракишев (близкий приятель Жанны и тоже инвестор «Элементс»). О том, что адвокату звонил именно Ракишев следует, как из материалов «дела Буданцева», так и из материалов дела в отношении сотрудников полиции, обвинявшихся в том, что они не предотвратили перестрелку. По данным rucriminal.info, в этих делах присутствуют детализации телефонных соединений «трубок» Буданцева и Ким. Так, вот из этих детализаций следует, что, когда к Ким приехали люди Итальянца, она звонила по разным номерам, в том числе Кенесу Ракишеву. В свою очередь, Ракишев вскоре после этой беседы позвонил Буданцеву. И последний стал собираться в ресторан «Элементс». А вот соединений между телефоном Буданцева и телефоном Жанны нет. Более того, Ким до последнего не знала, кто приедет на ее защиту. Она записывала разговоры с вымогателями на диктофон, который не выключала. Из-за этого на записи (она присутствует в материалах дела и есть в распоряжении rucriminal.info) оказались беседы Жанны с людьми из ее команды, а также некоторые телефонные беседы (слышен голос только Ким). Разговоры с Жанной ведут юристы оппонентов, пытаясь прояснить ситуацию с долгом. Никаких угроз нет. Ситуация меняется после того, как Ким связалась со своим близким другом, инвестором «Элементс» казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Он ей обещает прислать своих бойцов, после чего Ким начинает откровенно хамить гостям, провоцируя их на конфликт. Сам Ракишев в это время отправил на «разборку» адвоката Эдуарда Буданцева, тесно связанного с ФСБ РФ.

При этом Ракишев явно знал, что к конфликту подключились люди «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой), но от Буданцева утаил эти сведения. Таким образом, по мнению источников Rucriminal.info, он намеренно провоцировал конфликт.

Когда же в ресторане появляется Буданцев с сопровождением, Ким вначале не понимает, что это за люди и с чьей они стороны. Она даже интересуется у участкового- кто это такие. Опытный Буданцев быстро проводит ее опрос, чтобы понять в чем суть конфликта. И тут уже до Ким доходит, что это и есть, те самые «люди Кенеса». К чести адвоката, он не стушевался перед более, чем десятью вооруженными гангстерами и помешал вымогательству. При этом, рискуя жизнью.

Более того, он прикрыл не только Жанну, но и Ракишева. Позже Буданцев изменил показания, заявив, что у него с 2014 года было заключено соглашение об оказании юридической помощи с ООО «Гангам Стайл» (принадлежит Ким) и именно в рамках этого соглашения он и прибыл 14 декабря в «Элементс».  А не по просьбе Кенеса Ракишева.

         Буданцеву все-таки пришлось признать, что инициатором «разборки» был именно Ракишев. Произошло это 29 июня 2017 года на слушаниях в Пресненском суде над сотрудниками полиции. Туда в качестве свидетеля был вызван адвокат Эдуард Буданцев. Ему прямо указали, что во время допросов он противоречил сам себе. И он вынужден был признать, что Кенес Ракишев ему все-таки звонил и просил приехать на «разборку» к «Элементс».

По мнению rucriminal.info, Кенес Ракишев мог быть участником сложной игры с целью подставить Шакро Молодого. (А придумать что-то лучше для этого, чем «в темную» отправить на выяснение отношений Буданцева, невозможно). Ведь Ракишев тоже не чужд «темного мира», в частности, в Интернете появлялись фотографии, на которых Кенес запечатлен вместе с Анваром Габбазовым- братом «вора в законе» Рустама Габбазова (Рустик Бишкекский, похищен и убит в Подмосковье в 2004 году).

         О том, что они стали жертвой провокации с участием Ракишева, полагают и сами Андрей Кочуйков и Захар Калашов. Итальянец во время дачи показаний на суде Жанной Ким (она делала это через видеотрансляцию, находясь за пределами РФ) заявил следующее: «Жанна, если вы будете на нас клеветать, я назову ваших инвесторов. Один — это родственник, а второй — это тот, который послал Буданцева». Под последним человеком (пославшим Буданцева) Кочуйков подразумевал Ракишева.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Как Год Нисанов захватывал Москву

Нынешний миллиардер и один из самых влиятельны околовластных  московских бизнесменов горский еврей Год Нисанов был одним из преданных членов этнического окружения Тельмана Исмаилова, запустившего средневековую рыночную торговлю,  благодаря своему тесному коррупционному взаимодействию с мэром столицы Юрием Лужковым. Исмаилов находится в международном розыске за ряд убийств, разорен, он «сбитый летчик». «Флаг» главного торгаша при московском Дворе подхватил Год Нисанов.  История успеха в покорении продовольственного рынка Москвы Годом Нисановым в расследовании Rucriminal.info.

Территория Российского университета физической культуры была превращена в Черкизовский рынок - чудовищный рассадник всех видов общеуголовной и экономической преступности. На полях сражений за место под солнцем сходились практически все ОПГ тех времен. Гольяновские во главе с ныне почевающим на бизнес-лаврах каратистом Игорем Вугиным и его авторитетами братьями Шенковыми не раз сходились в рукопашной и автоматных перестрелках с чеченцами и кунцевскими бандитами. Измайловская братва с её представителем Сергеем Цурковым ("Сундук") под руководством вора в законе Сергея Аксенова (Аксена) и авторитета Константина Маслова (Маслик) стойко держали свои зоны преступного влияния, заполучив целый торговый центр возле  метро "Черкизовская".  Черкизовский рынок был заполнен контрабандой со всех уголков планеты, на территории действовали "наперсточные" и "лотерейные" мошенники, платившие дань полковникам Мельникову и Меркулову из ОВД Измайлово, в последствии трудоустроенные владельцами рынков  к себе в службы безопасности. Управляющий рынков тат по имени Якуб был поставлен Исмаиловым на роль смотрящего за всеми преступными бизнес-процессами на рынке. Так же он плотно взаимодействовал со всеми начальниками УВД Восточного округа Куликовым, Чемесовым, Смирновым и Дубенским. Куликов в последствии занимал руководящую должность по вопросам безопасности в мэрии Москвы, был одним из доверенных лиц мэра Лужкова. Рынок фактически был поделен на две зоны влияния, одна из которых  была в ведении Тельмана Исмаилова, а вот на другой «рулил» вместе с партнерами Год Нисанов.

 Свои первые индивидуальные шаги Год Нисанов начал делать, открыв торговые центры "Понарама" в Черёмушках и "Электронный Рай" в Чертаново. Прикрытие по линии правоохранительных органов обеспечивали генералы Захаров и Величкин из соответствующих УВД Юго-Западного и Южных административных округов. По словам истчоников Rucriminal.info, главный и серьёзный бизнес-прорыв был осуществлён Годом Нисановым после назначения выходца из Курской области генерала Пронина начальником Московского ГУВД. Первоначально приглашение в Москву на должность начальника УВД ЮВАО было пролоббировано земляком Пронина главой курской диаспоры в Москве заместителем мэра столицы Петром Павловичем Бирюковым.

Он же и ввёл генерала Пронина в ближайшее окружение Лужкова. Тогда же велось строительство одного из самых первых крупных торговых центров столицы "Европейский". Одновременно Нисанов столкнулся с проблемами того, что нет разрешительной документации на объект и вопросами законности получения своего гражданства в РФ. Данные вопросы были успешно сняты при коррупционном взаимодействии с Лужковым и Прониным. В итоге данных манипуляций сын Пронина зашёл совладельцем в ТЦ " Европейский", где окормляется и по ныне. Успешный опыт взаимовыгодного сотрудничества с правоохранителями и властью дал понимание Нисанову о правильности выбранного пути.

 Во времена Черкизовских разборок ему довелось познакомится с бойцом отряда специального назначения "Русь" Максимом Котовым. Весь силовой блок по обеспечению безопасности самого Нисанова, членов его многочисленной семьи, родственных связей, задействованных в контроле над торговыми объектами в настоящее время находится в ведении Котова. Блок состоит из действующих бойцов спецподразделений, которые осуществляют незаконную "подработку", а также официально зарегистрированных ЧОПов. В их задачи входит ежедневное сопровождение Нисанова и ближайшего круга. Кортеж обычно состоит из автомобиля представительского класса Мерседес или БМВ с номерами по первой букве фамилии хозяина Н НН и двух минивэнов, забитых до отказа  вооружёнными автоматическим оружием  охранниками. Отдельное место в системе безопасности занимают ветераны оперативных подразделений УБОПА и МУРа, которые отвечают за разведывательные мероприятия и решение различных проблем мелкого уровня с правоохранительными органами. Зачастую это лоббирование возбуждения уголовных дел в отношении обидчиков, кого то из ближнего или  дальнего окружения Нисанова.  Руководство данной частью силового блока Нисанова руководит Васильев Михаил Григорьевич, полковник милиции в отставке, помощник бывшего начальника ГУВД Москвы Пронина. Данное взаимодействие было отлажено ещё в начале 2000-х. Васильев фактически, получая заработную плату в МВД, был консильери при генерале Пронине.

Продолжение следует...

Денис Жирнов

ФСБ взялась за Шашлычный мир

Контрразведка разрабатывает мафию Юга России и ее покровителей в погонах

Адвокаты криминального хозяина юга России «авторитета» Вагана Неркараряна (Кралик) обжаловали решение Пресненского суда Москвы о его аресте. Мафиози обвиняется в вымогательстве (статья 163 УК РФ), по делу проходит ряд других видных представителей криминального мира, в том числе «воры в законе» Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина) и Гоча Антипов (Альфасон). Главное расследование может коснуться целой группы сотрудников правоохранительного блока из ЮФО, которые замечены в покровительстве Карлику и его партнерам. Подробности в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и  The Crime Planet.

28 апреля произошло очень заметное для российского криминального мира событие – сотрудниками центрального аппарата ФСБ, в своем доме в поселке Рассвет не далеко от Ростова, был задержан ранее считающийся неприкасаемым Ваган Неркарарян в криминальных кругах более известный как Ваган Карлик. Его приступная группировка в течение многих лет держала в страхе Ростовскую область. Члены ОПГ Неркараряна совершали заказные убийства, похищения людей, разбои, вымогательства, контрабанду из Украины в Россию оружия, наркотиков и сигарет. Считался же неприкасаемым Ваган Карлик благодаря своим прочным связям с высокопоставленными коррумпированными силовиками и чиновниками. Карлик переехал на Юг России из Армении и поселился в Ростовской области, где традиционно живет много его земляков. Спустя некоторое время после переезда Ваган начал промышлять нелегальной торговлей бензином прямо с бензовозов на трассе Таганрог-Ростов-на-Дону. Сумев подзаработать немного денег Ваган Неркарарян открыл в Ростове шашлычную, ставшую излюбленным местом сбора представителей армянской этнической преступной группировки «вора в законе» Армена Арутюняна в криминальном мире известного как Армен Каневской. Неркарарян воспользовавшись новыми связями и деньгами Армена Каневского организовал сразу несколько заведений известных как «Шашлычный двор» и «Шашлычный мир».

Ваган понимал, что криминальные связи с Арменом Каневским сулили большие возможности. К тому моменту Каневской уже захватил преступную власть в Краснодарском крае и Ростовской области и стать частью его преступного клана было главной задачей Неркараряна.  Несмотря на то, что Ваган Карлик никогда не был достаточно приближен к «вору в законе» Армену Каневскому, он старался максимально использовать возможности их знакомства. При этом в криминальном мире никогда не признавали авторитет Наркараряна, считая его просто ушлым «шашлычником».

18.12.2010 счастливая жизнь Вагана Карлика закончилась. Армен Каневской умер колонии, в которой отбывал очередной срок. После смерти Каневского его родной брат Артем, в попытке избежать уголовного преследования за совершение особо тяжких преступлений, уехал в Армению.

Оказавшись в нужное время в нужном месте, эстафету принял Ваган Неркарарян. Проявив услужливость и гибкость, он начал преданно служить Артёму Арутюняну. Возглавив группировку покойного «вора в законе» Ваган Карлик начал пользоваться связями Артема Каневского и налаживать свои коррупционные механизмы в МВД и ФСБ региона. Вскоре после задержания Центральным Аппаратом ФСБ России, Неркарарян стал активно давать показания на лиц, способствующих его преступной деятельности на территории Ростовской области. В ходе дачи своих показаний Ваган Неркарарян сообщил что у него имелась договоренность с сотрудниками пограничного отдела ФСБ, которые позволяли Вагану Карлику и членам его ОПГ свободно пересекать границу в результате чего им удалось организовать канал контрабанды оружия, наркотиков, сигарет и другого на территорию Российской Федерации. Благодаря этому, так же лица подконтрольные Неркараряну совершали тяжкие и особо тяжкие преступления за пределами западных границ РФ.

Также из показаний и в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий задержавшим Вагана Карлика силовикам из Центрального аппарата ФСБ стало известно о прочных связях Неркараряна с высокопоставленными сотрудниками МВД Южной столицы России.

По словам источников, Вагану Карлику совместно с высокопоставленными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Ростовской области удалось разработать и реализовывать полноценную схему совместного заработка. Сотрудники УУР ГУ МВД России по Ростовской области по указанию своих начальников начинали «кошмарить» предпринимателей Ростовской области, многие из которых в настоящее время дают соответствующие показания, тем самым искусственно создавая проблемы со стороны правоохранительных органов. Когда предприниматели уже были загнаны в угол появлялся Ваган Карлик и пользуясь своей репутацией предлагал коммерсантам помочь с решением возникшего у них вопроса с силовиками в обмен на значительную сумму денег.

Полученные ходе реализации таких схем денежные средства делились. Камнем преткновения на пути Вагана Карлика стал брат Нодар Асоян (Руставский), Валерий Стурки и его друзья. Люди Нодара стали практически единственной группой лиц, которые после смерти Армена Каневского не давали возможности Вагану Неркараряну торговать оружием, наркотиками и спиртом нелегально ввезенными Карликом из Украины в Ростовскую область. Несколько раз Неркарарян предпринимал попытки стабилизировать ситуацию с Валерием Стурки и его друзьями, но все эти попытки каждый раз терпели неудачу.

Тогда на одну из встреч с Валерием Стурки и его друзьями Ваган Карлик привёл «вора в законе», человека, обладающего масштабными связями и властью в разных «решающих» кругах – Эдуарда Асатряна по кличке Осетрина. Валерию Стурки и его друзьям был поставлен ультиматум - либо они не мешают бизнесу по контрабанде оружия, наркотиков и спирта либо Асатрян подключит свои связи в силовых кругах и посадит Валерия Стурки и его друзей.  После того как угрозы не подействовали, Ваган Неркарарян, Эдуард Асатрян и компания перешли к действиям. Валерий Стурки и его друзья были задержаны по сфальсифицированным делам. Примечателен и тот факт что обстоятельства которые легки в основу сфальсифицированных дел произошли за 5 и 8 лет до задержания. Как и всегда, Вагану Карлику организовать преследование брата Нодара Асояна Валерия Стурки помогли связи Эдуарда Асатряна в силовых ведомствах Москвы. Правда главная роль на этот раз была отведена СЧ ГСУ ГУ МВД по Ростовской области. Ее представители выступили творцами возбужденных уголовных дел, нарушая все законы, допустимые правила и занимаясь откровенными фальсификациями .

Наконец, в апреле 2020 года армянская мафия юга начала нести серьезные потери. Во многолетнюю игру Вагана Карлика и его подельников вмешался Центральный аппарат ФСБ России, крепко взявшись за одну из самых опасных группировок Южного Федерального Округа. Неприкасаемый Ваган Неркарарян был задержан и этапирован в Москву, что бы у него не было возможности влиять на ход дела и запугивать свидетелей. Возбуждено так же уголовное дело и в отношении «воров в законе» Эдуарда Асатряна (Осетрина), Гочи Антипова (Алфасон) Артура Атабекяна(Молодой), и других фигурантов криминальной группировки.

Более того, уже сейчас Центральный аппарат ФСБ России обладает всеми необходимыми доказательствами, включая показания Вагана Неркараряна, о связи вышеуказанных силовиков с армянской этнической преступной группировкой Ростовской области, а также о связях Ваган Карлика с сотрудниками ФСИН, помогавшими Неркараряну собирать «воровской общак». Учитывая насколько активно Ваган Неркарарян дает показания на своих «друзей», он возьмёт их с собой.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Что сказал покойник

Показания убитого героя бандитского Петербурга

В сентябре 2020 года буде два года с момента убийства на Новоприозерском шоссе авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия. С десяток пуль изрешетили черный «Мерседес S500», двигавшийся в сторону Петербурга. Шенгелия был крайне колоритным персонажем бандитского Петербурга, знал многие тайны этого города. Последние годы  перед убийством он стал свидетелем СКР и ФСБ РФ по многим громким делам. Шенгелии дал показания на бывшего Владимира Барсукова (Кумарина).

А потом еще и дал показания бывшего главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Тем самым Шенгелия спилил сук, на котором сидел. Именно Максименко в СКР курировал работу по физической защите важных свидетелей, оберегал Шенгелию от неприятностей и добивался продления ему госзащиты. Буквально через пару месяцев после ареста Максименко госзащита с Шенгелии была неожиданно снята, а потом его застрелили киллеры.

Преступление, конечно же, не раскрыто. Rucriminal.info публикует показания Шенгелии и его охранника, показания свидетеля о том, как Максименко и его заместитель Ламонов оберегали Шенгелия и рапорт УСБ ФСБ РФ о снятии с Бадри госзащиты.

Шенгелии Б.А.  о том, что в 2015 году в офисном помещении гостиницы г. Санкт-Петербурга "Парк инн", которое использовалось Максименко М.И. в личных целях для проведения встреч, он сообщил последнему о возможной организации в отношении него со стороны сотрудников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу уголовного преследования.

В свою очередь Максименко М.И. сообщил об имеющихся у него планах по смещению неподконтрольного ему в решении личных вопросов руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Клауса А.В. В указанных целях Шенгелия Б.А. должен был оказать посильную финансовую и иную помощь в вопросе смещения Клауса А.В., а именно писать заявления на лиц, на которых укажет Максименко М.И., а также давать ложные показания на них.

На основании заявлений Шенгелии Б.А. Максименко М.И. организовывал выездные проверки ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, а также на совещаниях руководящего состава СК России докладывал о якобы имевших место злоупотреблениях, допускаемых должностными лицами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, тем самым пытаясь скомпрометировать Клауса  А.В.

В ходе одной из встреч Максименко М.И. сообщил Шенгелии Б.А., что одним из доверенных лиц Клауса А.В. является начальник ОРЧ № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Полазаев Р.Е. и дал указание подготовить заявление о том, что подчиненные данного лица якобы украли у Шенгелии Б.А. дорогостоящие часы в ходе досмотра автомобиля. Принимая во внимание, что у Шенгелии Б.А. была личная неприязнь к Полозаеву, и он (Полозаев) предпринимал попытки привлечь к уголовной ответственности Шенгелия Б.А., последний предложил Максименко М.И денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США за привлечение Полозаева и его подчиненных к уголовной ответственности. В свою очередь Максименко М.И. согласился с данным предложением.

По требованию Максименко М.И. Шенгелия Б.А. в качестве свидетеля привлек своего водителя Загитова Г., а также знакомого Арзуманяна А.

По указанию Максименко М.И. Шенгелия Б.А. согласовывал тексты своих жалоб с сотрудником отдела собственной безопасности "Запад" МВД России Федосовым В.Г.

Со слов Максименко М.И., по его инициативе через сотрудника отдела собственной безопасности "Запад" МВД России Тимченко Ю. были организованы оперативно-розыскные мероприятия (прослушивание телефонных переговоров) в отношении Полозаева Р.Е. Непосредственным проведением мероприятий занимался Федосов В.Г.

На основании заявления Шенгелии Б.А., со слов Максименко М.И., в ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу не удалось возбудить уголовное дело. При этом Максименко М.И. потребовал передать ему 50 тысяч долларов США за возбуждение уголовного дела по данному заявлению в ГСУ СК России.

16 октября 2015 года заместителем руководителя второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Каргальским Д.С. было возбуждено уголовное дело по факту хищения у Шенгелия Б.А. дорогостоящих часов.

В свою очередь Шенгелия Б.А. в конце октября 2015 года в ходе встречи в вышеуказанной гостинице "Парк инн Пулковская" в обмен на копию постановления о возбуждении уголовного дела передал Максименко М.И. 50 тысяч долларов США.

Указанные показания Шенгелия Б.А. подтвердил в ходе очной ставки с Максименко М.И., а также в ходе проверки его показаний на месте.

том 8, л.д. 86-107, 120-169, 181-185

Загитова Г.О. о том, что он работает охранником Шенгелии Б.А. Несколько раз он отвозил Шенгелию Б.А. в различные места с денежными средствами. В конце октября 2015 года Шенгелия сообщил ему, что едет на встречу с Максименко М.И. и везет с собой 50 тысяч долларов США. Подъехав к гостинице "Пулковская" ("Парк инн"), Шенгелия вышел и через некоторое время попросил свидетеля принести сумку с деньгами. Загитов Г.О. зашел в помещение гостиницы и передал сумку с деньгами Шенгелии Б.А.

Указанные показания свидетель подтвердил в ходе их проверки на месте.

В декабре 2014 года Шенгелия Б.А. приобрел у своего знакомого двое наручных часов стоимостью примерно 20.000 евро. В дальнейшем по поводу этих часов стали возникать конфликтные ситуации в связи с тем, что возможно данные часы являлись крадеными. В ходе одной из встреч, где разрешались вопросы, связанные с этими часами, они с Шенгелией Б.А. были остановлены сотрудниками полиции и обысканы. После чего они были доставлены в помещение полиции на ул. Римского-Корсакова, опрошены и отпущены. При этом часы, находившиеся у Шенгелии Б.А., изымались, но их дальнейшая судьба свидетелю неизвестна. По этим обстоятельствам его неоднократно опрашивали в последующем сотрудники СК России.

том 5, л.д. 142-146, 159-162

Прозорова М.Л., старшего помощника руководителя (по вопросам физической защиты) ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, о том, что летом 2015 года руководитель УСБ ГУ МВиСБ СК России Ламонов А.Н. ему по телефону сообщил, что Председатель СК России недоволен ходом проводимой сотрудниками ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу доследственной проверки по факту хищения сотрудниками МВД России часов у Шенгелии Б.А. и в связи с этим в г. Санкт-Петербург будет направлена проверка. При этом Ламоновым А.Н. делался акцент на том, что к Шенгелии Б.А. надо относиться аккуратно и оберегать от негативных последствий, так как он является ключевым свидетелем по важному делу. Так, Ламонов А.Н, пояснил, что при проведении доследственной проверки следователи зря задают Шенгелии Б.А. вопросы, связанные с его прошлыми сомнительными действиями. Беседа Ламоновым А.Н, была построена так, что он высказывал как бы мнение или пожелание, но было понятно, что его слова фактически являются указанием, идущим от Максименко М.И., за неисполнение которого последует определенное возмездие.

Полученное таким образом указание свидетель передал руководителю первого управления по расследования особо важных дел ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д.А., руководившему проведением доследственной проверки.

том 7, л.д. 40-44

Сообщение из УСБ ФСБ России от 22 июня 2017 года № 22/6-2609 о том, что в отношении Шенгелии Б.А., являвшегося свидетелем по уголовному делу № 18/432836-07, возбужденному 05 мая 2006 года по факту убийства Ухарова Р.Д. и покушения на убийство Васильева С.В., Тихонова Н.А., Королева С.В. и Стрелы С.В., по постановлению от 21 мая 2009 года заместителя руководителя УРОВД ГСК СК России Пипченкова О.В. в период с 30 июня 2009 года по 30 августа 2016 года применялись меры безопасности, предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". При этом в октябре 2015 года его не сопровождали сотрудники ФСБ России.

Указанное сообщение опровергает утверждение Максименко М.И. о том, что Шенгелия Б.А. не мог передать ему в октябре 2015 года взятку по причине того, что находился под постоянной охраной сотрудников ФСБ России.

том 27, л.д. 308-309

Тимофей Гришин

Продолжение следует

От швейцарского разорителя Гаона до свата Чемезова

Веселая история хищений из Газбанка

Некоторые сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области пребывают в недоумении относительно действий руководства аппарата в ходе расследования дела «Газбанк».

Пока члены следственной группы изучают все обстоятельства уголовного дела, а именно вопросы по выводу активов и хищении денежных средств на сумму 7 млрд. рублей, дело достаётся сотруднику который за всю историю своей работу в ГСУ звёзд с неба не хватал, да и ни одного серьёзного дела не расследовал. Работал и работал. Но при всем при этом всегда пользовался исключительным доверием руководства. Видимо поэтому среди обвиняемых не появился реальный хозяин «Газбанка» бывший «газовый король» Самарской области Владимир Аветисян. Как полагают источники, связано это с тем, что дочка Аветисяна является невестой сына главы Ростеха Сергея Чемезова. Подробности – в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов «Воронцова вещает» и ВЧК-ОГПУ.

Оперативными сотрудниками уже собран достаточный перечень доказательств для завершения полуторагодовалого расследования.

Следственной группой были установлены лица, причастные к совершению преступления.

Бывший врио предправления «Газбанк» Михаил Липовецкий, якобы полностью признающий свою причастность в части злоупотребления полномочиями находится под подпиской о невыезде, а вот в отношении его заместителя Владимира Семина, не признавшего свою вину, в апреле месяце постановлением  Октябрьского районного суда Самары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Очень хочется надеется, что дело в конечном итоге не «зависнет». Ведь после неоднозначной истории с полковником ГСУ Верой Рабинович, да и последними коррупционными событиями в областном главке, посеявшие в обществе сомнения относительно качества работы Самарской полиции, ещё один внутрисиловой скандал не нужен никому.

         А он может быть. Конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб., являлся Владимир Аветисян. Его его пока лишь допросили в рамках расследования в качестве свидетеля.  Сам Аветисян с улыбкой говорит, что ему  ничего не грозит. А само дело возбуждено лишь бы «отбрехаться» от ЦБ РФ и посадить «стрелочников». Выведенные из банка миллиарды тратятся семьей Аветисяна  преимущественно в Англии и с огромным размахом.  Дочь Аветисяна Анастасия учится в престижном английском Wellington College и шокирует студентов и преподавателей вооруженной охраной. В Англии девушка живет в семейном дворце, расположенным в графстве Суррей.

Главное же, с недавних пор у девушки появился завидный жених. Она начала встречаться с Сергеем Чемезовым – сыном главы Ростеха Сергея Чемезова. Родители к союзу относятся крайне благосклонно, поскольку Аветисян одно время работал советником Чемезова.

Парочку можно встретить в Англии, на вилле Аветисянов в Испании, на Мальдивских островах и т.д. И, наверное, ничего бы не было зазорного в отношении двух мажоров. Если бы не странное нежелание силовиков по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке», несмотря на неоднократные требования ЦБ РФ. По мнению источников, такое магическое влияние на силовиков по силам только очень влиятельному человеку. А Сергей Чемезов таковым и является. Хотя, будем рады, если ошибаемся и все-же правоохранительные органы начнут по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке».

«Дело Газбанка» тесно связано с «делом банка Активкапитал». Активкапитал, «Газбанк» и еще один довольно крупный банк, тесно взаимодействовали. Все они «играли» в давнюю банковскую игру-рисовали друг другу капиталы. Реальные средства давно были выведены под видом кредитования фирм, близким к акционерам. Однако, перед каждой проверкой ЦБ РФ, «Активкапиталбанк», «Газбанк» и еще одно кредитное учреждение помогали друг другу «зарисовывать» гигантские «дыры» при помощи выдачи друг другу технических кредитов и прочих уловок.

Хотя почему дело «АктивКапитал банк» расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, а материалы по Газбанку ушли в Самару и почему дело возбуждено только по ч.1 ст.201 УК РФ, когда АСВ просили о возбуждении уголовного  дела в виде букета из ст.159, ст.160, ст.165, ст.196 и ст.201 УК РФ остаётся загадкой.

Тем временем допросы идут полным ходом. Какие показания даёт зампредправления Владимир Семин доподлинно неизвестно, но источники поведали фантастическую историю.

Дело в том, что пока идут допросы Владимира Семина, в коридорах здания на Полевой, 4 сотрудники ГСУ между собой шепотом обсуждают историю «мирового финансового заговора» французских раввинов, армянских государственников и талантливых международных финансистов.

Все началось в 2016 году, когда швейцарский предприниматель Давид Гаон, сын основателя скандально известной компании Noga Нессима Гаона, приобрёл 8,3% акций и совместно с другими гражданами Швейцарии вошел в число акционеров АО АКБ «Газбанк». И именно появление Гаона определило судьбу банка...

С того времени много денег утекло...Хотя много денег не бывает и желание обогатиться за счёт других явление не новое.

Давид Гаон славился умением пустить пыль в глаза и привлечь на свою сторону отдельных бизнесменов, мечтающих быстро и эффектно продать свои активы, тем видимо и зацепил.

По данным следствия будущих партнёров «Газбанк» познакомил член совета директоров Ашот Баблумян из простого желания честно «делать» деньги, которые ему очень были нужны. О репутационных рисках он не думал, потому что долг в 5 млн.$ банкиру Вадиму Егиазарову лишил его сна. И рассчитаться с долгами было на тот момент более актуально.

У столичных следователей, кто изучал тему «Газбанка», возник закономерный вопрос: «Если у Гаона такая шикарная международная репутация, зачем ему банк не первой сотни с большим пробелом в собственном капитале?». И вроде бы ответ был найден .

Гаон предполагал использовать «Газбанк» в тайне от акционеров в международной мошеннической схеме. Последние годы все западные банки осуществляющие расчёты в международной валюте были озабочены вопросом чистоты происхождения денежных средств вкладчиков. Поводов было немало, вспомнить только «Ландромат Тройка», «ABLV Bank», банкиров Сергея Пугачева и Мухтара Аблязова.

Вишенка темы - в заморозке денежных средств на счетах. Средства фактически есть, а взять их возможности нет. Можно, конечно, попытаться доказать, что владелец счета заплатил все налоги в стране происхождения (РФ), но тут автоматически выскакивает ч.4 ст 159 УК РФ. А с зависшими деньгами что-то надо делать...

И вот на сцену выходят обычные международные «решалы» - люди Гаона. Они предлагают клиенту простую и понятную схему как вернуть хотя бы часть замороженных денежных средств. 50/50

Доверенное лицо идёт в банк, где находятся проблемные деньги и договаривается о том, что замороженные денежные средства будут использованы в качестве залога при покупке ликвидного актива. В данном случае - банк розовой птицы в Самаре.

Держатель проблемных денег ничего не теряет. Деньги на счету. Все требования европейского или американского регулятора соблюдены. Ставка по такому своеобразному кредиту конечно выше рыночной, но это не главное. Главное что все законно и красиво

Актив приобретается, а средства идут на увеличение собственного капитала российского банка. Перед ЦБ РФ все довольно прозрачно. Правда денежные средства уходят на низкорисковые операции на фондовом рынке. Например, приобретая акции «Газпром» или «Сбербанк», если их сразу же неоднократно продать появлятся легальный источник происхождения денег.

Заемные средства возвращаются обратно банку-кредитору, а собственник блокированного счета получает свои 50% заработанные банком - контрагентом с биржевых операций и тд. Правда не на замороженный счёт...

Гаон остаётся не в накладе и бонусом подконтрольный банк. И отработанная схема в отношении «Газбанк» могла бы сработать

Но «Знал бы прикуп - жил бы в Сочи».

В ходе переговоров о покупке «Газбанка», его владельцы стали замещать хорошие активы на «плохие», так как верили в удачную сделку по продаже банка.

Однако что-то пошло не так. Новым акционерам стало известно, что в банке не все так гладко, поэтому передумали вливать свои денежные средства  в капитал банка. Начался конфликт между партнёрами по сделке, а также между акционерами.

За это время положение банка  резко ухудшилось и в результате систематического проведения «Газбанк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и за нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, приказом Банка России от 11.07.2018 лицензия у Газбанка была отозвана.

По одной из версий, ЦБ РФ, не без поддержки, решил сломать схему международного финансового мошенничестваю

Началась паника. Следствие располагает информацией, что все время пока шли переговоры,  инициатор сделки Ашот Баблумян обращался за консультацией по сделке с Гаоном к Вадиму Егиазарову. Тот контролировал Баблумяна за счёт его долга. И имея доступ к инсайду вполне мог сообщить о реальной ситуации в «Газбанк» в ЦБ РФ.

 Вероятно Егиазаров предполагал использовать данную схему с участием Баблумяна для получения контроля над Газбанком. Ведь на тот момент «Балтинвестбанк» сам попал под санацию и ему был нужен новый инструмент для реализации незамысловатых финансовых схем.

Но все пошло прахом.

Гаоны потеряли на сделке репутацию. В рамках судебного спора с ЦБ РФ им не удалось доказать, что отзыв лицензии нарушил их права и законные интересны. Так Гаонов впервые в жизни обманули.

Акционеры потеряли банк, вкладчики - деньги, а сделки по замене активов вылились в  возбуждение уголовного дела и арест Владимира Семина.

Заинтересованным лицам остаётся только пытаться повлиять на ход следствия...

Хотите верьте, хотите нет, но все мы знаем, что рано или поздно, все тайное становится явным.