Как глушат взрывную волну коррупции

Бизнесмен сообщил о взятках менеджерам Ростеха. Его самого посадили.

Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стали известны крайне любопытны обстоятельства уголовного дела относительно событий на военном предприятии «Искра», которое находится в Новосибирске и входит в структуру «Ростех».



Это дело ярко иллюстрирует не только состояние правосудия, но и уровень бардака и коррупции, творящихся в военной промышленности страны.



В мае этого года Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор московскому бизнесмену Константину Еремину. Фирмы Еремина поставляли на местный военный завод «Искра» иономерную смолу «Серлин» производства США. Это смола используется для создания ударно-волновой трубки, на внутренней поверхности которой напылен тонкий слой инициирующего состава, передающего ударную волну, инициирующую детонаторы взрывной сети.



Еремина обвинили в мошенничестве, которое по версии обвинения заключалось в том, что смолу он поставлял на завод со своей наценкой – всю эту наценку в размере 112 миллионов признали похищенной. Как если бы установление своей наценки у нас криминализировано, и бизнесмен должен работать себе в убыток.



В приговоре суд назвал мошенничеством «установление Ереминым необоснованно завышенной цены». Как-будто существуют какие-то критерии для такого определения.



Также Еремина обвинили в даче взяток начальнику отдела закупок завода Александру Мельникову, а до этого предыдущему первому заместителю гендиректора – Мирогородскому.



Ситуацию в деле выставили так, что Еремин несколько лет обманывал весь персонал завода и закупочную комиссию относительно цен смолы. А еще в это время подкупал руководство завода.



Приговор сразу вызывает вопросы – как можно подкупать руководство завода и одновременно их обманывать? И главный вопрос: если имело место хищение денег предприятия, то почему руководители, получавшие взятки, не привлечены в качестве соучастников этого хищения? Как вообще такое стало возможным на предприятии с многоступенчатой системой контроля?



Еремин и его защитники категорически не согласны с приговором. Управленцы завода создали условия, при которых, не заплатив им, невозможно оставаться поставщиком. Они возвели в рамках системы в ранг вымогательство денег у поставщиков, внедрили массу манипуляций, в целях ограничения конкуренции. А ситуацию невозможности закупки напрямую у производителя создали сами же, чтобы наживаться на получение мзды от посредников – заявляет сам Костантин Еремин.



Надо отметить, что в ходе следствия Еремин сам сообщил, что одновременно платил и Мельникову, и первому новому заму Дмитрию Гольдинштейну. Он признает вину в том, что платил менеджерам завода, но эти правила установили они.



При этом он ничего не похищал, так как контракты на поставку смолы были заключены в результате решений закупочной комиссии, в строгом соответствии с законом о закупках. А получавшие мзду руководители, просто пользовались ситуацией, и ни на что, по сути, не влияли.



В этот же период завод закупал смолу и у других поставщиков по более высокой цене. То есть его попросту вводили в заблуждение.



Степень его вины неоправданно завышена.



В 2020 году новый генеральный директор завода Кондратьев обратился с заявлением на имя генерального прокурора, в котором попросил возбудить уголовное дело, в связи с тем, что предыдущее руководство специально расторгло контракт с производителем смолы, чтобы начать закупать ее через посредников.



СК России было возбуждено уголовное дело и следствие начало раскручивать верную версию – претензии шли в адрес руководства завода.



По мнению источника ВЧК-ОГПУ, за такое положение дел действительно должны отвечать прежде всего руководителя предприятия. К тому же следствие быстро установило, что Миргородский и Мельников получали платежи от Еремина на личные карты своих жен и детей. Но по какой-то причине дальше ситуация была полностью извращена.



В результате Мельников и Миргородский ответственности де-факто избежали. Из Мельникова сделали раскаявшегося досудебщика, хотя никаких оснований для этого не было. Он получил условный срок. Но самое поразительное – Мельников продолжает работать на военном предприятии. А Миргородскому обвинение предъявили так, что по ходу судебного рассмотрения дела истекли сроки давности привлечения его к ответственности. Причем Миргородский успел поработать после Искры директором Пермского порохового завода.



Не решена пока судьба уже бывшего первого зама Гольдинштейна – в отношении него Центральным райсудом Новосибирска сейчас рассматривается отдельное уголовное дело по обвинению в получении взятки от Константина Еремина. Подсудимый находится под домашним арестом, вины не признает. Дело в суде волокититься третий год.



Еремин же получил 9 лет. 20 августа в Новосибирском областном суде начнется апелляционное рассмотрение по его жалобам на приговор.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

How Maslin "ate" Gazprom's money

"New Arashukov" makes money on canteens

The VChK-OGPU and Rucriminal.info Telegram channel continues to tell about the general director of Gazprom Mezhregiongaz and Gazprom Gazoraspredelenie Stavropol Oleg Maslin, who created an empire for pumping out money in 4 years.

This article will tell you how Maslin "made money" on Gazprom canteens.

Maslin's insatiable appetite also manifested itself in "making money" on canteen premises. The scheme is extremely simple: officially, according to the contract, a small area is registered for a symbolic fee, but in reality, a much larger area is unofficially transferred for the canteen. The difference in payment (between the contractual and non-contractual area) goes into Maslin's pocket.



Thus, in JSC Gazprom Gazoraspredeleniye Stavropol, Maslin transferred premises with an area of ​​33.5 sq. m to individual entrepreneur Larisa Ivanovna Kulchenko under a lease agreement for a fee of 7,700 rubles per month, while in fact she used premises fully equipped with Gazprom funds for a canteen and kitchen, with an area of ​​about 200 sq. m.

Similarly, in OOO Gazprom Mezhregiongaz Stavropol, Maslin provided individual entrepreneur Anna Vasilyevna Gaponenko with premises with an area of ​​more than 150 sq. m and Gazprom's canteen property located in them for actual use, while a sublease agreement was concluded with her for premises with an area of ​​13 sq. m for a fee of 9,600 rubles per month. At the same time, Maslin, being a tenant, had to agree on the transfer of an area of ​​over 13 sq. m with the owner - the landlord OOO Gazprom Mezhregiongaz, but the uncontrollable greed and tacit consent of his deputy for legal issues, Olesya Grigoryevna Balabanova, who oversees property relations, allowed him not to comply with the "formalities". Over 4 years, Maslin's "profit" from the rent (sublease) of canteens amounted to more than 7 million rubles. And this does not include the cost of utilities and the rent of numerous properties and equipment, the payment for which was received personally by Maslin, and was officially transferred under the transfer act for free use. As soon as the security service revealed the facts of damage caused in violation of Gazprom's interests and "things started to get hot", Maslin, on the eve of his next reassignment, using "disservices" and advice from Balabanova, hastened to terminate the contracts, thereby covering up the "dirty" tracks in the hope of preventing the undermining of his "impeccable" reputation and, as usual, not worrying about the workers who were deprived of the opportunity to continue eating at their place of work. \

Earlier, Rucriminal.info reported that Maslin's entire structure for pumping out money is built on his deputy for capital construction - Roman Gorlenko. Contracts that are given to their "pocket" contractors, namely, documents are issued for technical awards. These technical awards for construction are given to individual projects of close contractors and the difference is put into the pockets of Maslin and Gorlenko.



It would seem that there is a security service headed by Yuri Proskurin... But he has his own contractors, such as "IP Kanygin" and "SU-18".



For 4 years, the specified group of persons "earned" hundreds of millions of Gazprom rubles, acquired a huge amount of real estate in the form of houses in Stavropol, apartments in Moscow and commercial real estate for rent (the Pyaterochka chain on Zelenaya Roshcha Street in Stavropol and the village of Demina).

Also, one of the defendants in this group is another deputy general director - chief engineer - Shumey, who did not hesitate to open a contractor organization for his brother "IP Shumey". The structures controlled by top managers are given the bulk of the gasification work in Stavropol, for the assistance provided by the executive director of "Stavropolgorgaz" - Balakhtin R.V., he was given a luxurious house on Shiroka Street 33 (Stavropol, worth 25 million rubles).

And that's not all

It turns out that the head of the FSB's internal security department for Stavropol Krai, Dmitry Kachenkov, is a close friend and godfather of the deputy general director for capital construction, Roman Gorlenko.

At the same time, Kachenkov's wife works at Gazprom Gazoraspredelenie Stavropol under Maslin's leadership.

















Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как Маслин «съел» газпромовские деньги

«Новый Арашуков» наваривает на столовых

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжает рассказывать о генеральном директоре Газпром Межрегионгаз и Газпром Газораспределение Ставрополь Олеге Маслине, создавшем за 4 года империю по выкачке денег.

В этой стать речь пойдет о том, как Маслин «наварился» на газпромовских столовых.

Ненасытный аппетит Маслина проявился и в «зарабатывании» на помещениях столовых. Схема предельно проста: официально по договору оформляется небольшая площадь за символическую плату, на самом же деле под столовую неофициально передается гораздо бОльшая площадь. Разница в оплате (между договорной и недоговорной площадью) – в карман Маслина.



Так, в АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Маслин передал по договору аренды ИП Кульченко Ларисе Ивановне помещения площадью 33,5 кв.м за плату 7700 руб. в месяц, а по факту она пользовалась помещениями, полностью оборудованными за газпромовские средства под столовую и кухню, площадью около 200 кв.м.

Аналогично в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Маслин предоставил в фактическое пользование ИП Гапоненко Анне Васильевне помещения площадью более 150 кв.м и находящееся в них газпромовское имущество столовой, тогда как договор субаренды заключен с ней на помещение площадью 13 кв.м за плату в размере 9600 руб. в месяц. При этом передачу площади свыше 13 кв.м Маслин, являясь арендатором, должен был в обязательном порядке согласовать с собственником - арендодателем ООО «Газпром межрегионгаз», но неудержимая алчность и молчаливое согласие его зама по правовым вопросам Балабановой Олеси Григорьевны, курирующей имущественные отношения, позволили ему не соблюдать «формальности».

За 4 года «навар» Маслина от аренды (субаренды) столовых составил больше 7 млн. руб. И это без учета стоимости коммунальных услуг и аренды многочисленного имущества и оборудования, плата за которое поступала лично Маслину, а официально передавалась по передаточному акту в безвозмездное пользование.

Как только служба безопасности выявила факты причинения ущерба в нарушение интересов Газпрома и «запахло жареным», Маслин, накануне своего очередного переназначения, воспользовавшись «медвежьими услугами» и советами Балабановой, поторопился расторгнуть договоры, тем самым заметая «грязные» следы в надежде недопустить подрыва своей «безупречной» репутации и, как обычно, не беспокоясь о работниках, лишенных возможности продолжать питаться по месту работы.

Ранее Rucriminal.info рассказывал, что вся структура Маслина по выкачке денег построена на его заместителе по капитальному строительству - Романе Горленко. Подряды, которые отдаются их "карманным" подрядчикам, а именно выставляются документы на техпризы. Эти техпризы строительства отдаются на индивидуальные проекты близким подрядчикам и разница кладется в карман Маслина и Горленко.



Казалось бы, существует служба безопасности, которую возглавляет Юрий Проскурин… Но у него есть свои подрядные организации, такие как "ИП Каныгин" и "СУ-18".



За 4 года указанной группой лиц были "заработаны" сотни миллионов газпромовских рублей, приобретено огромное количество недвижимости в виде домов в Ставрополе, квартир в Москве и коммерческой недвижимости под сдачу аренду (сети "Пятерочка" на ул. Зеленая Роща в Ставрополе и поселке Демина).

Также одним фигурантом этой группы является еще один заместитель генерального директора - главный Инженер – Шумей, который особо не стесняясь открыл подрядную организацию на своего брата "ИП Шумей". Подконтрольным топ-менеджерам структурам отдается основное количество работ по газификации в Ставрополе, за оказанную помощь исполнительным директором "Ставропольгоргаз" - Балахтиным Р.В., ему был подарен шикарный дом по ул. Широкая 33 (Ставрополь, стоимость 25 млн рублей).

И это не все

Оказывается начальник отдела собственной безопасности ФСБ по Ставропольскому краю Дмитрий Каченков является близким другом и кумом заместителя генерального директора по капитальному строительству Романа Горленко.

В тоже время супруга Каченкова работает в Газпром Газораспределение Ставрополь под руководством Маслина.



















Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Whose land does Putin's motorcade travel on?

How the owner of Yashma Zoloto hid assets and evaded investigation




The VChK-OGPU Telegram channel published a number of posts highlighting the investigation that has begun into the activities of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow, in particular, the criminal case against Igor Mavlyanov, co-owner of Yashma Zoloto, which has come under close scrutiny. Rucriminal.info has learned some interesting details about the activities of this businessman.



Igor Rakhimovich Mavlyanov is originally from Dushanbe. He started out as a hairdresser, but already in the late 80s he began to speculate in gold. In the early turbulent 90s, he began to import gold jewelry of dubious quality from Turkey, which retail outlets refused to accept for sale due to the large presence of "dirty" impurities in the precious metal. In the late 90s, together with his partner Robert Martirosyan, he organized the Yashma Zoloto company.



In the 2010s, Mavlyanov actively ran schemes for illegal VAT refunds through one-day companies with the participation of his hand-me-downs, from which tax authorities received kickbacks. As a result, in 2016, the tax authority additionally billed VAT in the amount of 7 billion rubles, charged penalties in the amount of 3 billion rubles, and in the period from 2016 to 2017, the second investigative department of the second department for the investigation of especially important cases of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow opened criminal cases against Mavlyanov No. 11602450048000025, No. 11602450048000059, No. 11802450048000125, No. 11602450047000065 on charges of Mavlyanov failing to pay taxes and committing several episodes of fraud on an especially large scale, including complicity with his accomplice Oleg Sukhorukov in the theft of 2.9 billion rubles from a state bank and from FC Bank Opening of 1.3 billion rubles by withdrawing funds using forged documents.



On October 20, 2016, Mavlyanov flies unhindered on a flight from Minsk to Israel, where he changes his name to Itzhak Mavlon and hid until the autumn conflict with Palestine in 2024, frightened of which he fled to France.



In parallel with the initiation of criminal cases, the Arbitration Court of the Voronezh Region initiates a case of personal bankruptcy against Mavlyanov No. A14-2843/2016, which has already been going on for almost 9 years.



Hiding from Russian law enforcement and creditors, Mavlyanov continues to live in luxury and withdraw hundreds of millions from Russia. In this, as the VChK-OGPU found out, he is assisted by "sympathetic persons":



- Lomakin Dmitry Andreevich - the main person in concealing Mavlyanov's Sochi assets and the main drop, providing for the legalization of millions of rubles and a carefree, luxurious lifestyle for Mavlyanov for several years. An active participant and curator of illegal schemes. Since 2015, through an individual entrepreneur opened in his name, Lomakin, on the basis of a forged management agreement and in collusion with the bankruptcy trustee Mereshkin Fedor Nikolaevich (member of the MSRO "Assistance"), took possession of the Gornaya Residenzia apart-hotel on ul. Estonskaya 81/4. Real estate in the Estosadok resort, actually belonging to Mavlyanov, is registered in his name.



- Shmargunenko Elena Sergeevna, a close friend of Mavlyanov, who registered the apartment of Mavlyanov I.R. in her name. with cadastral number 78:07:0003217:1041 with an area of ​​557.2 sq.m. in an elite area at the address: St. Petersburg, Dynamo Avenue 12, letter A, apt. ... worth 500 million rubles, his two cars Bently Continental GT state number O800KR78 and Land Rover Range Rover state number E468BA98, an active participant in the scheme to remove from harm from creditors and law enforcement a jewelry factory with an area of ​​5803.5 sq.m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban-type settlement, Okruzhnaya street, 6 on a land plot of 10548.51 sq.m. She also involved her daughter from her first marriage, Eva Shmargunenko, in participating in the withdrawal of money.



- Timonina Lyubov Anatolyevna - mother of Shmargunenko E.S. - a worker at a cardboard factory who suddenly and free of charge became the owner in 2018 of 46 real estate properties in Sochi at 32 Tsyurupa Street with a total value of 400 million rubles and 10 apartments in the Solnechny residential complex at the address: Ramenskoye, 6 Luchistaya Street with a total value of 50 million rubles, the developer of which through DORS-Invest LLC and Ramstroy LLC was Igor Mavlyanov. In 2021, unemployed pensioner Timonina also became the owner of a 5,500 sq. m. building built by Mavlyanov at 33 Yana Fabritsiusa Street in Sochi, having bought it at a controlled bankruptcy auction for next to nothing.



- Timonin Sergey Viktorovich - he is also the father of E.S. Shmargunenko. - a pensioner who worked all his life as a sorter at a cardboard factory, in March 2019, on a gratuitous basis, on the basis of a scheme with the assignment of rights, became the owner of a factory complex with an area of ​​5803.5 sq. m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban settlement, Okruzhnaya street, 6 on a land plot of 10548.51 sq. m. with full equipment for the production of jewelry, which in fact never left Mavlyanov's use.



- Yusupov Yuri Borisovich - a relative of Mavlyanov, a fellow countryman in Dushanbe, who, together with his daughter Milana Yusupova, helps hide Mavlyanov's assets: two land plots at the address: Sochi, Vinogradnaya street, 3 along the Riviera park and f federal road, where Putin's motorcade passes; on the basis of transactions concluded on the same day - November 21, 2018, through controlled auctions for Mavlyanov and for Mavlyanov's money, he becomes the owner of a factory complex with an area of ​​5803.5 sq.m. at the address: Kostroma region, Krasnoye-na-Volge urban settlement, Okruzhnaya street, 6 and the letter A building of the business center on Yana Fabritsiusa street 33 in the city of Sochi (adjacent to the letter G purchased by Timonina's mother-in-law L.A.); three months after the acquisition of the plant, the plant is transferred free of charge to Timonin's father-in-law; in 2018, through registration in the name of Yusupov, Mavlyanov hid 9 apartments in the Solnechnoye residential complex.



- Oleg Vyacheslavovich Sukhorukov is Mavlyanov's accomplice in the theft of bank funds, convicted on the third attempt for the theft of more than 4 billion rubles to four years of imprisonment.



According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, the investigation into Mavlyanov's theft of billions of state funds is formal in nature. Not a single property, not a single account through which Mavlyanov hides and legalizes funds through his hand-made mules, not a single vehicle registered to fictitious persons have been arrested in criminal cases. Not a single one of Mavlyanov's mules, who help the criminal hide from the investigation and live in luxury, have been questioned by investigators of the Investigative Committee for the city of Moscow. The case is hidden and gathering dust in the dungeons of the Second Directorate of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the city of Moscow, while there was and is a real possibility of returning the stolen property – if only there was the will of law enforcement officers, whose passivity is obviously deliberate.

Timofey Grishin

To be continued

По чьей земле ездит кортеж Путина

Как собственник «Яшма Золото» спрятал активы и ушел от следствия


Телеграм канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу Москве, в частности о попадании под пристальное внимание уголовного дела в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянова. Rucriminal.info узнал интересные подробности о деятельности этого бизнесмена.

Мавлянов Игорь Рахимович родом из Душанбе, начинал парикмахером, но уже в конце 80-х годов начал промышлять спекуляцией золота, в начале лихих 90-ых стал из Турции возить золотые украшения сомнительного качества, которое розничные точки продаж отказывались принимать к реализации из-за большого наличия «грязных» примесей в благородном металле. В конце 90-х вместе с партнером Робертом Мартиросяном организовал компанию Яшма золото.



В 2010-х годах Мавлянов активно прокручивал схемы по незаконному возмещению НДС через компании однодневки с участием его ручных дропов, с чего получали откаты налоговики. Как результат в 2016 году налоговая довыставляет НДС на 7 миллиардов рублей, начисляет пени на 3 миллиарда рублей, а в период с 2016 по 2017 годы вторым следственным отделом второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Мавлянова возбуждены уголовные дела № 11602450048000025, № 11602450048000059, № 11802450048000125, № 11602450047000065 по обвинению Мавлянова в неуплате налогов и совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере, в том числе в соучастии с его подельником Олегом Сухоруковым в хищении у госбанка 2,9 миллиарда рублей и у банка ФК Открытие 1,3 млрд. рублей путем вывода денежных средств по поддельным документам.

Мавлянов 20.10.2016 г. беспрепятственно рейсом из Минска улетает в Израиль, где сменяет имя на Ицхак Мавлон и скрывался до осеннего конфликта с Палестиной в 2024 году, испугавшись которого сбежал во Францию.

Параллельно с возбуждением уголовных дел, в отношении Мавлянова Арбитражный суд Воронежской области возбуждает дело о его личном банкротстве № А14-2843/2016, которое уже тянется без малого 9 лет.

Скрываясь от российских правоохранителей и кредиторов, Мавлянов продолжает жить на широкую ногу и выводить сотни миллионов из России. В этом, как выяснил ВЧК-ОГПУ, ему помогают «сочувствующие лица»:

- Ломакин Дмитрий Андреевич – основное лицо в сокрытии сочинских активов Мавлянова и главный дроп, обеспечивающий на протяжении нескольких лет легализацию миллионов рублей и беззаботный, шикарный образ жизни Мавлянову. Активный участник и куратор незаконных схем. С 2015 года через ИП открытое на свое имя Ломакин на основании поддельного договора управления и в сговоре с конкурсным управляющим Мерешкиным Федором Николаевичем (член МСРО «Содействие») завладел апарт-отелем Горная Резиденция на ул. Эстонская 81/4. На его имя оформлено недвижимое имущество в курорте Эстосадок фактически принадлежащее Мавлянову.

- Шмаргуненко Елена Сергеевна, близкая подруга Мавлянова, оформившая на себя квартиру Мавлянова И.Р. с кадастровым номером 78:07:0003217:1041 площадью 557,2 кв.м. в элитном районе по адресу: Санкт-Петербург, проспект Динамо 12, литер А, кв…. стоимостью 500 млн. рублей , два его авто Bently Continental GT гос.номер О800КР78 и Land Rover Range Rover гос.номер Е468ВА98, активная участница схемы по выводу из под удара кредиторов и правоохранителей ювелирного завода площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м.. Привлекла к участию в выводе денег и свою дочь от первого брака Еву Шмаргуненко.



- Тимонина Любовь Анатольевна –мать Шмаргуненко Е.С. -работница картонного завода, внезапно и безвозмездно ставшая в 2018 году собственником 46 объектов недвижимости в Сочи по улице Цюрупа 32 общей стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК Солнечный по адресу: г. Раменское, ул.Лучистая, 6 общей стоимостью 50 млн. рублей, застройщиком которых через ООО «ДОРС-Инвест» и ООО «Рамстрой» был Мавлянов Игорь. В 2021 году безработный пенсионер Тимонина также становится собственником построенного Мавляновым здания площадью 5500 кв.м. по ул. Яна Фабрициуса, 33 города Сочи, выкупив его с контролируемых банкротных торгов за бесценок.

- Тимонин Сергей Викторович –он же отец Шмаргуненко Е.С. – пенсионер, проработавший всю жизнь сортировщиком на картонном заводе, в марте 2019 года на безвозмездной основе на основании схемы с уступкой прав стал собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м. с полным оборудованием для производства ювелирных изделий, фактически никогда не выходивший из пользования Мавлянова.

- Юсупов Юрий Борисович – родственник Мавлянова, земляк по Душанбе, помогающий вместе со своей дочерью Миланой Юсуповой прятать активы Мавлянова: два земельных участка по адресу: город Сочи улица Виноградная, 3 вдоль парка Ривьера и федеральной дороги, где проезжает кортеж Путина; на основании сделок заключенных в один день – 21 ноября 2018 года с контролируемых торгов для Мавлянова и за деньги Мавлянова становится собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 и здания литер А бизнес-центра по улице Яна Фабрициуса 33 в городе Сочи (примыкающий к выкупленному тещей Тимониной Л.А. литеру Г); через три месяца после приобретения завода – завод безвозмездно переходит тестю Тимонина; в 2018 через оформление на имя Юсупова Мавлянов скрыл 9 квартир в ЖК Солнечное.

- Сухоруков Олег Вячеславович – соучастник Мавлянова в хищении средств банков, осужденный с третьей попытки за хищение более 4 млрд. рублей к четырем годам лишения свободы.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, следствие о хищении Мавляновым миллиардов государственных денежных средств носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, ни один счет, через которые скрываются и легализуются Мавляновым денежные средства через своих ручных дропов, ни одно транспортное средство, оформленные на подставных лиц не были арестованы в рамках уголовных дел. Ни один из Мавляновских дропов, помогающие преступнику скрываться от следствия и жить на «широкую ногу», не были допрошены следователями СК по городу Москва. Дело спрятано и пылится в застенках Второго управления ГСУ СК РФ по г. Москва, в то время как имелась и имеется реальная возможность возврата похищенного – была бы только воля на то правоохранителей, пассивность которых очевидно является умышленной.





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Muravyov turned out to be a "cannibal"

How an oligarch and a general fabricate cases

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info are increasingly reporting new details about the joint criminal activities of the former head of the Tomsk Region Department of Internal Affairs Igor Mitrofanov, famous for his unprecedented suspended sentence of 8 years for serious crimes, and the owner of the fashion store "Forum" in Tomsk Andrey Muravyov.



Earlier, we published materials about the activities of the two friends.

We have obtained documents from Muravyov's black accounting, in which he recorded in detail all the movements of money from him to the general and others. Let us briefly recall that General Mitrofanov, in addition to the traditional activities typical of "werewolves in uniform", also set up a simple business - he bought luxury cars from businessman Andrei Krivoshein at large discounts and resold them to other entrepreneurs at market prices, which was subsequently reflected in the criminal case. Igor Mitrofanov also bought real estate in residential complexes under construction with the participation of Andrei Muravyov, and also resold them. And so that the huge discount would not be visible, Muravyov first handed over cash to the general, which members of his family, who acted as buyers according to official documents, transferred to the developer's account under the guise of their own money. As can be seen from the materials at the disposal of the editorial staff, the total "discount", or rather bribe, transferred by Andrei Muravyov to General Mitrofanov and his deputy Alexei Vetrov amounted to almost 18 million rubles, and this is only for two residential complexes. Moreover, Mitrofanov resold one of the commercial premises to Andrei Krivoshein.



Why did Andrei Muravyov need to make such "investments" in the general? Including so that the people appointed by Igor Mitrofanov to key positions in the Tomsk mayor's office would help Muravyov commit crimes during the implementation of housing projects, in particular, to obtain municipal land without payment, at Sibirskaya, 9a and Shpalny, 3 in the city of Tomsk.



But it was always manically important for Muravyov to have the opportunity to feel close to the "powers that be", which implies that those around him treat him with the corresponding piety.



One of those who at one time did not catch this peculiarity of Muravyov was Ekaterina Sobkanyuk - a developer from Tomsk and the owner of a brick factory, and part-time deputy of the Tomsk Regional Duma. At the very beginning of his career as a developer, Muravyov approached Sobkanyuk to organize a comfortable atmosphere for purchasing bricks at the deputy's plant. But she explained that the procedures for selling bricks were well-established in the plant's sales department, even despite the rush demand in the summer. Ekaterina Sobkanyuk's refusal to organize VIP service for him at the plant, Muravyov perceived as a personal insult. And after long complaints to Mitrofanov about the "ugly behavior" of deputy Sobkanyuk, Muravyov got his way. At Mitrofanov's request, his friend, then head of the Investigative Committee for the Tomsk Region Vladimir Litvinenko, opened a criminal case on the theft of funds from the budget during the construction of a road to the village of "Serebryanny Bor", to which the company "SibDom", owned by Ekaterina Sobkanyuk, had a direct relationship. Sobkanyuk, after the criminal case was initiated, turned to an influential judge, whom she considered a close person, but was refused help. Igor Mitrofanov managed to convince the judge that it would be better and more profitable for him to wait until deputy Sobkanyuk was in the dock, and at that stage help her. Ekaterina Sobkanyuk was saved only by the personal intervention of the then governor of the Tomsk region Sergei Zhvachkin, and as it turned out later, there was no crime in Sobkanyuk's actions.



Upset by the refusal to help from an almost, as she considered, close person from the judicial system, Sobkanyuk tried for some time to sell her business, but did not find a buyer. What, besides this episode, connects the now former judge with Andrei Muravyov, is the topic of a separate publication.



Now Ekaterina Sobkanyuk is still one of the most successful developers in the Tomsk region. Muravyov is very worried that his outstanding ability, as he calls it, to “get under the skin” of influential people, as well as his intrigue and resourcefulness, cannot compensate for his lack of intelligence, and he has never become a successful developer. In most of his point construction projects, it is difficult to find standard economic logic, and only by obtaining free city land or deceiving gullible counterparties, Muravyov has managed to stay afloat.



The most striking example is Muravyov’s purchase of an unfinished construction project at 9a Sibirskaya in Tomsk from the Chuprin family, who invested about 150 million rubles in it. Having concluded an agreement to purchase an unfinished project for 90 million rubles, Muravyov paid only 1 million. Instead of money, the Chuprins received requests for a payment deferment for a long time, then offers for

dubious methods of calculation, and later open threats demanding that they abandon their financial claims in a good way. Seeing that the Chuprin father and son were not giving in to threats, Muravyov actively contributed to the initiation of criminal cases against them. Muravyov, with the help of corruption, also organized the withdrawal of the unfinished construction project at Sibirskaya 9a in Tomsk from the pledge with Promregionbank, depriving creditors of the opportunity to compensate the bank's debts to them from the sale of this asset. Earlier, the editorial board wrote about the detention by the FSB of the first deputy director of the Deposit Insurance Agency (DIA) Olga Dolgoleva. Another prominent figure of the DIA, Alexander Popelyukh, has also been under investigation since 2024. Whether the investigation will be interested in the illegal manipulations with the collateral of Promregionbank in favor of Muravyov, time will tell, because it was during the period of the DIA's management of the bankruptcy procedure of Promregionbank that the unfinished construction project was removed from the collateral, without repaying the credit obligations to the bank. As can be seen from the correspondence of Muravyov's partner in the Sibirskaya, 9 project, Evgeny Suslov, the amount of the bribe for the theft of the collateral from Promregionbank LLC was 30 million rubles. And as Suslov claims, Muravyov entrusted the technical side of the "issue" to him.

At the moment, Muravyov himself is in a pre-bankruptcy state and is feverishly looking for new victims - investors, partners, and especially suppliers and contractors of his new project on Kuleva, 25 in Tomsk, who will be ready to "wait a little with the payment until the project financing is opened in the bank." But Muravyov himself does not appear officially in the new project, as in the previous "luxury project" on Belinsky, 48, apartments in which do not want to be sold, and where the economy was initially unprofitable. But where, with a high degree of probability, there were also violations of urban planning regulations and laws.



Why is Muravyov not an official founder of his companies? In order not to spoil the picture when receiving project financing in a bank admitted to work with escrow accounts, which implies a personal guarantee of the founders, and this in turn entails the circumstance that it will be officially known about Muravyov's loans, repeatedly overdue, in one of the regional banks. The specialists of this small bank, in which all of Muravyov's property is pledged, show miracles of ingenuity, but they cannot forever "adjust" the standards in the reporting, covering up the results of Muravyov's experiments in housing construction, which they regularly tell him about. But the "creative businessman" Muravyov does not despair, and reassures his few remaining associates that he will, once again, "think of something." And no one doubts that "something" is another scam.



And Muravyov does not consider other approaches to business, because he simply does not know how to do it any other way. For example, in his store "Forum", where branded items are very generously diluted with fakes of not always good quality, the purchase price of which is at least 10 times lower than the retail price. Local regulars of the store are happy with a 30%-40% discount, regardless of the season and freshness of the collection that Muravyov provides to regular visitors, and try not to think about how such pricing is possible. Siberian VIPs, not always experienced in the specifics of Muravyov's "luxury business", are also happy with the special treatment, having discounts of 70%. They have no idea that even with such a discount, the "benefactor" Muravyov often pockets at least 100% of the profit, because fraud in everything is Andrey Muravyov's signature style.



















Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Муравьев оказался «людоедом»

Как олигарх и генерал фабрикуют дела

У телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info появляются все новые подробности совместной преступной деятельности бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова, знаменитого беспрецедентным условным приговором в 8 лет за тяжкие преступления, и владельца магазина модной одежды «Форум» в Томске Андрея Муравьева.

Ранее мы публиковали материалы о деятельности двух друзей.

В нашем распоряжении оказались документы из черной бухгалтерии Муравьева, в которых он подробно фиксировал все движения денег от него к генералу и не только. Вкратце напомним, что генерал Митрофанов, помимо традиционной деятельности свойственной «оборотням в погонах», еще наладил незамысловатый бизнес – покупал у предпринимателя Андрея Кривошеина с большими скидками люксовые автомобили и перепродавал их другим предпринимателям по рыночной цене, что в последствии было отражено в уголовном деле. Покупал Игорь Митрофанов и объекты недвижимости в строящихся жилых комплексах с участием Андрея Муравьева, и так же перепродавал их. А чтобы гигантскую скидку не было видно, Муравьев сначала передавал генералу наличные деньги, которые члены его семьи, выступавшие по официальным документам покупателями, перечисляли уже на счет застройщика под видом своих денег. Как видно из оказавшихся в распоряжении редакции материалов, общая «скидка», а точнее взятка, переданная Андреем Муравьевым генералу Митрофанову и его заместителю Алексею Ветрову составила почти 18 млн рублей, и это только по двум жилым комплексам. Причем одно из коммерческих помещений Митрофанов перепродал Андрею Кривошеину.



Зачем же Андрею Муравьеву надо было делать такие «инвестиции» в генерала? В том числе, для того, чтобы расставленные Игорем Митрофановым на ключевые посты в мэрии Томска люди помогали Муравьеву совершать преступления при реализации жилищных проектов, в частности для получения муниципальной земли без оплаты, по Сибирской, 9а и Шпальному, 3 в городе Томске.



Но маниакально важным для Муравьева всегда было и наличие возможности ощущать себя приближенным к «сильным мира сего», что подразумевает для окружающих, отношение к нему с соответствующим пиететом.

Одной из тех, кто в свое время не уловил эту особенность Муравьева была Екатерина Собканюк - девелопер из Томска и владелец кирпичного завода, а по совместительству депутат Томской областной думы. В самом начале своей карьеры девелопера, Муравьев обратился к Собканюк для организации комфортной атмосферы закупки кирпича на заводе депутата. Но та пояснила, что процедуры продажи кирпича хорошо отлажены в отделе продаж завода, даже не смотря на ажиотажный спрос в летний период. Отказ Екатерины Собканюк организовать для него ВИП обслуживание на заводе, Муравьев воспринял как личное оскорбление. И после долгих жалоб Митрофанову на «некрасивое поведение» депутата Собканюк, Муравьев добился своего. По просьбе Митрофанова его приятель, на тот момент руководитель Следственного комитета по Томской области Владимир Литвиненко, возбудил уголовное дело о хищении денежных средств из бюджета при строительстве дороги к поселку «Серебрянный бор», прямое отношение к которой имела компания «СибДом», принадлежащая Екатерине Собканюк.



Собканюк, после возбуждения уголовного дела, обратилась к влиятельному судье, которого считала своим близким человеком, но получила отказ в помощи. Игорь Митрофанов сумел убедить судью, что лучше и выгодней ему будет, дождаться когда депутат Собканюк окажется на скамье подсудимых, и уже на этом этапе помогать ей. Спасло Екатерину Собканюк только личное вмешательство, на тот момент губернатора Томской области Сергея Жвачкина, и как в последствии оказалось в действиях Собканюк не было состава преступления.



Расстроившись отказом в помощи от почти, как она считала, родного человека из судебной системы, Собканюк некоторое время пыталась продать свой бизнес, но не нашла покупателя. Что, кроме этого эпизода связывает теперь уже бывшего судью с Андреем Муравьевым, тема отдельной публикации.



Сейчас Екатерина Собканюк по прежнему одна из самых успешных девелоперов в Томской области. Муравьев же очень сильно переживает, что его выдающиеся способности, как он сам это называет - «залезть под кожу» влиятельным людям, а также его интриганство и изворотливость никак не могут компенсировать отсутствие интеллекта, и из него так и не вышло успешного девелопера. В большинстве его точечных строительных проектов сложно найти стандартную экономическую логику, и только благодаря получению бесплатной городской земли, либо обману доверчивых контрагентов, Муравьеву удается пока еще быть на плаву.



Самым ярким примером является покупка Муравьевым объекта незавершённого строительства по Сибирской, 9а в Томске у семьи Чуприных, вложивших в него около 150 млн. рублей. Заключив договор о покупке незавершенного объекта за 90 млн рублей, Муравьев заплатил только 1 млн. Чуприны, вместо денег, долгое время получали просьбы об отсрочке платежа, затем предложения по сомнительным способам расчета, а позже уже откровенные угрозы с требованием отказаться от финансовых претензий по-хорошему. Видя, что отец и сын Чуприны не поддаются угрозам, Муравьев активно способствовал возбуждению уголовных дел против них.



Организовал Муравьев, с помощью коррупции, и вывод из залога у Промрегионбанка самого объекта незавершенного строительства по Сибирской 9а в г. Томске, лишив кредиторов возможности компенсировать долги банка перед ними от продажи этого актива. Ранее редакция писала о задержании ФСБ первого замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой. Под следствием с 2024 года находится и другой видный деятель АСВ Александр Попелюх. Заинтересует ли следствие незаконные манипуляции с залогом Промрегионбанка в пользу Муравьева, покажет время, ведь именно в период управления АСВ процедурой банкротства Промрегионбанка, объект незавершенного строительства оказался выведенным из залога, без погашения кредитных обязательств перед банком. Как видно из переписки партнера Муравьева по объекту Сибирская, 9, Евгения Суслова, сумма взятки за хищение залога у ООО «Промрегионбанк» составила 30 млн рублей. И как утверждает Суслов техническую сторону «вопроса» Муравьев поручил именно ему.

В настоящий момент Муравьев сам находится в предбанкротном состоянии и лихорадочно ищет новых жертв – инвесторов, партнеров, а особенно поставщиков и подрядчиков его нового проекта по Кулева, 25 в Томске, которые будут готовы «немного подождать с оплатой, пока не будет открыто проектное финансирование в банке».



Но сам Муравьев не фигурирует официально в новом проекте, как и в предыдущем «лакшери-проекте» по Белинского, 48, квартиры в котором никак не хотят продаваться, и где экономика изначально была убыточна. Но где, с большой долей вероятности, также не обошлось без нарушений градостроительных регламентов и законов.



Почему Муравьев не является официальным учредителем своих компаний? Чтобы не портить картину при получении проектного финансирования в банке допущенному к работе с эскроу-счетами, что подразумевает личное поручительство учредителей, а это в свою очередь влечет за собой обстоятельство, что будет официально известно о кредитах Муравьева, неоднократно просроченных, в одном из региональных банков. Специалисты этого небольшого банка, в котором заложено все имущество Муравьева, проявляют чудеса изобретательности, но не могут вечно «подгонять» нормативы в отчетности прикрывая результаты экспериментов Муравьева в жилищном строительстве, о чем они ему регулярно говорят.

Но «креативный бизнесмен» Муравьев не отчаивается, и успокаивает своих немногочисленных оставшихся соратников, что он, в очередной раз, «что-нибудь придумает». И никто не сомневается, что «что-нибудь» - это очередное мошенничество.



А других подходов в бизнесе Муравьев и не рассматривает, потому, что попросту не умеет по другому. Например, в своем магазине «Форум», где брендовые вещи очень щедро разбавляются фейком не всегда хорошего качества, закупочная цена на который минимум в 10 раз ниже розничного прайса. Местные завсегдатаи магазина радуются 30%-40% скидке, вне зависимости от сезона и свежести коллекции, которую Муравьев предоставляет постоянным посетителям, и стараются не задумываться каким образом возможно такое ценообразование. Рады особенному отношению и не всегда искушенные в специфике «лакшери бизнеса» Муравьева сибирские ВИП-персоны, имеющие скидки в 70%. Они не догадываются, что даже при такой скидке «благодетель» Муравьев часто кладет себе в карман не менее 100% прибыли, ведь мошенничество во всем – фирменный стиль Андрея Муравьева.



















Арсений Дронов



Источник: www.rucriminal.info