"Drop" of the head of the Presidential Security Service of the Russian Federation was drawn to the Kuban mafia

Authoritative Arutyunyan received federal protection from the convicted Kremlev



The mafia owner of AVA GROUP Vagan Arutyunyan continues to work under the patronage of Deputy Prosecutor General Andrei Kikot and criminal businessman Umar Kremlev. In the Krasnodar Territory, where the main business of enrichment through the theft of state lands is concentrated, the toxic Vagan is still protected by Governor Veniamin Kondratyev and Prosecutor Sergei Tabelsky. Kondratyev and Tabelsky publicly disowned Arutyunyan, realizing the extreme danger in light of the actual seizure by the Prosecutor General's Office of Russia of the property of the former chairman of the Krasnodar Regional Court Alexander Chernov, who at one time organized through Robert Khakhalev the issuance of court decisions on the transfer of hundreds of hectares of state land in Krasnodar to the ownership of Vagan Arutyunyan's fictitious persons. For now, the Chairman of the Arbitration Court of Krasnodar Krai, Aleksey Egorov, feels more confident, having turned the state court into a private office and the judges into serfs. Vagan Arutyunyan's partner Konstantin Sigachev openly visits Egorov three times a week. Access to the court area closed to mere mortals is not registered in the security system. After which, the judges, through the chairmen of the judicial panels, receive introductory information about what decisions must be made on the disputes in their proceedings, and not only on cases involving AVA GROUP and its affiliates. Through people from the Arbitration Court of Krasnodar Krai, who are now administering "justice" in the Fifteenth Court of Appeal, Aleksey Egorov easily overpowers the decisions made by his judges. In the Arbitration Court of the North Caucasus District, decisions of interest to the group are protected by a panel supervised by Deputy Chairman Roman Kalutskikh. In the Supreme Court of Russia, Vagan Arutyunyan's group is served by "heavy artillery": the protégé of the odious Alexander Chernov and Vladimir Kislyak, who still occupies the seat of deputy chairman of the Krasnodar Regional Court - the chairman of the Council of Judges of Russia, secretary of the Plenum of the Supreme Court Viktor Momotov and judge of the panel for economic disputes of the Supreme Court of Russia Ivan Razumov.



The group continues to enrich itself at the expense of the state and economic entities. Assets obtained through corruption schemes are registered in the names of close front men and are not transferred to AVA GROUP, since half of the business was recently transferred to Umar Kremlev.



In the person of Kremlev, Arutyunyan received federal "protection". Kremlev is a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation Alexei Rubezhny.

Earlier, the VChK-OGPU Telegram channel got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the "Big Serpukhov" science city project will be launched, which will be run by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault. This does not cause any particular surprise. Behind Kremlev is the head of the presidential security service, Alexei Rubezhnoy.

And even earlier, the owner of the Serpukhov port changed. Instead of Pavel Stanislavovich Kuznetsov, the founder was Mama Olga LLC with an authorized capital of 58 million rubles (100% share). The CEO and co-founder (owns 1%) of Mama Olga LLC, Kirill Sergeevich Kulebakin, is a registered candidate for deputy of Greater Serpukhov. The remaining 99% of the company belongs to Umar Kremlev, a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation, Alexei Rubezhny.

Umarov got the "tasty kuok". The company is the owner of a land plot with cadastral number 50:58:0090203:124 with an area of ​​24988 sq. m, located at the address: Serpukhov, Krasnoflotsky Lane, 5, on the basis of the land purchase and sale agreement dated 10/19/2009 No. 343, concluded between the Serpukhov City Property Management Committee and Port Serpukhov LLC;

In 2022, the revenue of Port Serpukhov amounted to 195 million rubles. Profit — 5.5 million rubles;

According to the published development strategy of the science city of Bolshoy Serpukhov, OOO Mama Olga and AO Bolshoy Serpukhov will invest 9 billion rubles in the development of design documentation and construction of the infrastructure of the Agrobiotechnopark

Earlier, the VChK-OGPU got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the science city "Bolshoy Serpukhov" project was launched, which will be handled by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault.





Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Дропа» главы СБ президента РФ потянуло к кубанской мафии

Авторитетный Арутюнян получил федеральную крышу у судимого Кремлева



Мафиозный владелец AVA GROUP Ваган Арутюнян продолжает работать под покровительством заместителя Генерального прокурора Андрея Кикотя и криминального бизнесмена Умара Кремлева. В Краснодарском крае, где сосредоточен основной бизнес по обогащению через разворовывание государственных земель, токсичного Вагана по-прежнему крышуют губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Сергей Табельский. Кондратьев и Табельский публично открестились от Арутюняна, осознавая крайнюю опасность в свете фактически состоявшегося изъятия Генпрокуратурой России в доход государства собственности бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, организовавшего в своё время через Роберта Хахалева вынесение судебных решений по выводу сотен гектар госземель в Краснодаре в собственность подставных лиц Вагана Арутюняна. Пока более уверенно чувствует себя председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров, превративший государственный суд в частную контору, а судей - в крепостных. Компаньон Вагана Арутюняна Константин Сигачев по три раза в неделю открыто посещает Егорова. Проход в закрытую для простых смертных зону суда в системе безопасности не регистрируется.



После чего судьям, через председателей судебных составов, спускаются вводные о том, какие решения необходимо принимать по находящимся в их производстве спорам, причем не только по делам, в которых фигурируют AVA GROUP и аффилированные с ним лица. Через выходцев из Арбитражного суда Краснодарского края, отправляющих теперь «правосудие» в Пятнадцатом апелляционном суде, Алексей Егоров легко засиливает вынесенные его судьями решения. В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа интересные группировке решения охраняются составом, курируюемым зампредом Романом Калуцких. В Верховном суде России группировку Вагана Арутюняна обслуживает «тяжелая артиллерия»: ставленник одиозных Александра Чернова и до сих пор занимающего кресло зампреда Краснодарского краевого суда Владимира Кисляка - председатель Совета судей России, секретарь Пленума Верховного Суда Виктор Момотов и судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда России Иван Разумов.

Группировка продолжает обогащаться за счет государства и хозяйствующих субъектов. Добытые при помощи коррупционных схематозов активы оформляются на близких подставных лиц и не перегоняются в AVA GROUP, так как половина бизнеса недавно была передана Умару Кремлеву.

В лице Кремлева Арутюнян получил федеральную «крышу». Кремлев - «дроп» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Ранее в распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом будет запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои. Особых удивлений это не вызывает. За спиной Кремлева стоит руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной.

А еще раньше у порта Серпухова сменился владелец. Вместо Кузнецова Павла Станиславовича учредителем стало ООО «Мама Ольга» с уставным капиталом 58 млн рублей (доля 100%).

Генеральный директор и соучредитель (владеет 1%) ООО «Мама Ольга» Кулебакин Кирилл Сергеевич является зарегистрированным кандидатом в депутаты Большого Серпухова. Остальные 99% общества принадлежат Умару Кремлеву – «дропу» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Умарову достался «лакомый куок». Общество является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:58:0090203:124 площадью 24988 кв. м, расположенного по адресу: Серпухов, Краснофлотский переулок, д.5, на основании договора купли-продажи земельного участка от 19.10.2009 года №343, заключенного между Комитетом по управлению имуществом города Серпухова и ООО «Порт Серпухов»;

В 2022 году выручка компании «Порт Серпухов» составила 195 млн рублей. Прибыль — 5.5 млн рублей;

Согласно опубликованной стратегии развития наукоград Большой Серпухов, ООО «Мама Ольга» и АО «Большой Серпухов» инвестируют 9 млрд рублей в разработку проектной документации и строительство инфраструктуры Агробиотехнопарка

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, было принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом был запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Разборки владельцев онлайн-казино на Кипре

Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания на организатора онлайн-казино



Кипр давно полюбился выходцами из СНГ, работающими в сфере нелегальных азартных игр. И вот, окружной суд столицы Кипра Никосии в среду, 6 ноября, провел заседание по делу об экстрадиции россиянина, задержанного в октябре в центре Лимассола. Ранее полиция Республики Кипр сообщила о его поимке на основании ордера на арест, выданного Европолом. Запрос на экстрадицию поступил от Великобритании, где подсудимого обвиняют в привлечении граждан Соединенного Королевства на нелегальные площадки онлайн-казино.



Как сообщает портал ruscyprus, в ходе слушаний по делу о кибермошенничестве раскрылись подробности организатора схемы. Им оказался другой гражданин РФ Лебедев Эдуард. Мы провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что настоящее имя нового фигуранта дела— Лебедев Эдуард Эдуардович.



Так называемый организатор платформ онлайн-казино на территории Европы особо и не скрывается: 34 летний москвич прямо на своей странице на сайте VK гордо заявляет в статусе: "Если ваши мечты не тянут на пару пожизненных cроков, то это так себе мечты.". Слова, можно сказать, имеют все шансы стать пророческими.

На стене данной страницы он рекламирует свои сайты WakeApp – http://www.wakeappnetwork(.)com и www.wakeapp(.)ru, которые сегодня недоступны. Однако данные вэбархива позволяют понять, что WakeApp— название партнерской сети.



Сам Эдуард Лебедев никогда и не скрывал факт того, что именно он является основателем WakeApp— это указано в его LinkedIn. Помимо прочего, Лебедев Эдуард Эдуардович являлся руководителем юридического лица ООО Вейкапп, ликвидированного в 2021 году. В видах деятельности юридического лица было указано: "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", что позволяет доподлинно установить, что это юридическое лицо и есть партнерская сеть WakeApp.



Вакансия аналогичного названного юридического лица на территории Республики Беларусь ООО "КрокусАппс / WakeApp" приводит нас к сервису Chilli Partners. В описании вакансии прямо указано, что "Chilli Partners - это международный холдинг в индустрии iGaming, который занимается созданием и развитием онлайн-продуктов.". Компания открыто декларирует свою связь с онлайн-казино. На сайте компании даже указаны бренды нелегальных онлайн-казино, относящихся к холдингу.

То, что Лебедев является руководителем Chilli Partners, подтверждается также новостью от 16 июля 2021 года на сайте портала igbaffiliate, где комментарий о слиянии новых компаний в сфере онлайн-гэмблинга даёт человек по имени Edward Swan (swan в переводе с английского— лебедь). Более того, в этой же статье прямо написано, что Эдуард проживает на Кипре, где и находится штаб-квартира его компании Chilli Partners.

Эти факты позволяют сделать однозначный вывод— в деле задержанного на основании ордера Европола на Кипре россиянина фигурирует владелец гигантского холдинга в сфере онлайн-казино. Как сообщает портал ruscyprus, в зале суда прозвучали обвинения в адрес Эдуарда Лебедева в организации работы нелегальных платформ онлайн-казино по всей Европе.

На территории Великобритании в данный момент ведется активная борьба с нелегальными азартными играми. По данным исследований, в 2023 году объем рынка онлайн-казино в Великобритании составил около 7 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство Соединённого Королевства активно усиливает меры по контролю и противодействию незаконной деятельности в этой сфере.

Окружной суд Никосии отложил разбирательство по делу и назначил следующее заседание на конец ноября. Официальных комментариев от посольства РФ в Республике Кипр пока не поступало.

В последние годы власти Кипра активизировали поимку преступников, совершивших те или иные преступления в киберпространстве. Так, например, достаточно вспомнить как в 2020 году с Кипра в Великобританию был экстрадирован россиянин Алексей Беркович. Он также был арестован на Кипре в 2020 году по запросу британских властей.



Его обвиняли в участии в крупномасштабной кибератаке на финансовые учреждения Великобритании, что привело к утечке данных тысяч клиентов. После долгих судебных разбирательств кипрские власти одобрили экстрадицию Берковича в Великобританию, где его ждал суд и дальнейшее расследование.

Также совсем недавно Кипр лишил гражданства основателя криптопирамиды– поляка Романа Казимежа Земяна. В настоящий момент он обвиняется в краже 21 миллиона долларов через торговую платформу FutureNet. Кипрская полиция получила уведомление от Интерпола лишь в прошлом году. Сейчас ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Также сложно забыть о случае очередной кибер экстрадиции: на этот раз преступником оказался хакер из Болгарии Николай Димитров, который использовал серверы на Кипре для координации атак на крупные британские онлайн-платформы. После его ареста на Кипре и обширного расследования кипрский суд одобрил его экстрадицию в Великобританию. Димитрова обвиняли в создании ботнета, который использовался для проведения DDoS-атак.

Кипр систематически оказывается в центре внимания из-за экстрадиции киберпреступников в Великобританию. Благодаря тесному сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и эффективным законодательным механизмам, этот остров стал одной из ключевых точек для борьбы с киберпреступностью.

Источник: www.rucriminal.info

How Skolkovo IT startup “Biorg” is being “twisted”

The recognition service turned out to be “manual work of operators from a crowdsourcing platform”



Georgy Zuev, who is involved in a case of intentional bankruptcy, is getting rid of his Skolkovo IT startup “Biorg”



As Rucriminal.info found out, in September of this year, the former general director of “Biorg”, a recognition service from Skolkovo, Georgy Zuev, got back 80% of the company. His share increased from 20% to 100%. But a month later, the entrepreneur transferred 90% of the business to one of the top managers of “Biorg”, Ilya Verigin. Representatives of the service stated that the changes in the composition of the owners are aimed at consolidating assets. However, is the change of owners in the company an attempt by Zuev to avoid paying tax debts in the case of the intentional bankruptcy of his “first Biorg”? After all, he personally is charged with paying more than 85 million rubles during the trial, and in total, the damage from bankruptcy and tax evasion in the case is estimated at more than 136 million rubles. But first things first.

The first pancake is lumpy

From 2009 to the mid-2010s, there was only one "Biorg". In 2016, another company with the same name appeared - OOO "Biorg" (TIN - 7724396261, OGRN - 5167746501380). Against the backdrop of the trial in 2021, the previous startup was renamed OOO "New Technologies" (TIN - 7725682434, OGRN - 1097746762618).

It may seem strange why Zuev would split up the business and rename the old assets. However, if you know that OOO Novye Tekhnologii was held liable for non-payment of taxes in 2015-2017, then everything becomes clear. According to the decision of the Federal Tax Service Inspectorate No. 24 for Moscow dated July 20, 2021 No. 14/11982, the company was fined 5,330,410 rubles, additional taxes were assessed in the total amount of 75,725,441 rubles, and penalties were assessed in the total amount of 33,749,635 rubles. It is worth adding that OOO Novye Tekhnologii is currently in the process of bankruptcy. As calculated by Rucriminal.info, Georgy Zuev has thus accumulated tax debts of several tens of millions of rubles. In order to avoid paying them, he decided to create a "mirror company" - that is, to resort to a scheme where a legal entity is created with the same name as the debtor company. Then all the assets of the business are transferred there, and the previous company is deliberately made bankrupt. In the 90s, insolvent banks did this, now - IT startups, which in the case of "Biorg" are also residents of "Skolkovo". The businessman's machinations did not go unnoticed by tax officials, and the bankruptcy trustee filed a lawsuit to bring Georgy Zuev to subsidiary liability for the debtor's obligations. Around the same time, the "first Biorg" was renamed, and there was an attempt to pass it off as a third-party company. The trial is still ongoing. The last significant update on the case was on October 14, 2024. During the investigation, it was found out that after resigning as the head of the organization in March 2017, Georgy Zuev did not lose actual control over Biorg, which later became New Technologies LLC, since he continued to be its sole shareholder. The circumstances of the transfer of the business from the “old Biorg” to the “new” also indicate that he retained control over the company and sanctioned the continuation of the tax evasion scheme.

The division of the business and the emergence of the “second Biorg” were Georgy Zuev’s attempt to escape from paying taxes. And it was not crowned with success.

After me, even the flood

In parallel with the trials, a share redistribution was taking place in the new Biorg LLC, which has existed since 2016. Thus, in 2023, seven key employees of the service acquired options for 80% of the company. At that time, the media wrote that the founder of the startup decided to focus on other technology projects. However, as a result of recent events, Georgy Zuev received the assets back and has now transferred 90% of them to Ilya Verigin, Director of Work with Government Customers.

It is important to note that the current Biorg has had a hired CEO for a long time. In 2022, Zuev himself replaced Alexander Bubok, who was involved in the bankruptcy case of New Technologies LLC, in this post, and then in 2023 he transferred management to Ruslan Alijadzhiev. Now the 10% owned by Zuev have been “booked” for approved motivation programs for top management.

Another fact about the “second Biorg” that deserves attention is that after revenue of 700 million rubles and a profit of about 200 million rubles in 2020 (they were provided mainly by contracts with regional registry offices), the startup's financial indicators have dropped sharply. In 2021, revenue amounted to 110 million, and profit acquired negative values ​​- minus 46 million. In 2022, the same indicators were 177 million and 5 million, and in 2023 - 197 million and 5.9 million, respectively.

So what happens? Even if Georgy Zuev wanted to cover his debts to the tax authorities for the “first Biorg”, due to such indicators in revenue and profit of the “second Biorg” he would not have succeeded. The bankruptcy trial has been going on for many years now, and the entrepreneur, apparently realizing its imminent completion, is getting rid of the company.

New owner of “Biorg”?

It is known about Ilya Verigin himself that under his leadership, “Biorg” concluded and implemented contracts for the processing of 4 million sheets of technical documentation of the Kalinin NPP in the summer of 2024. Some media wrote about this, without specifying the conditions under which it was carried out. Namely, the Beorg Smart Vision platform used to process documents and owned by “Biorg” attracts manual labor of operators from a crowdsourcing platform. And the management of “Biorg” does not hide this fact.

Why do we need crowdsourcers? If the system could not recognize the document due to some circumstances (poor lighting, too steep an angle of shooting, and so on), then its images are sent to the operators. They check the recognition results and, if necessary, manually retype the data. As the media wrote, the model of sending document images to a crowdsourcing platform can lead to data leaks. After all, the operators' work is completely anonymous, and no one will know if some crowdsourcer took photos of the documents sent to him for processing.

Against the backdrop of the nuclear power plant, orders for digitizing the archives of regional registry offices may seem somewhat insignificant. However, they can also tell us a lot about the quality of the recognition services provided by Biorg. Thus, the registry office for the Krasnodar Territory sued Biorg LLC, considering that the provided digitized data was not suitable for use. Another trial was with the registry office of the Voronezh Region, which filed a lawsuit against Novye Tekhnologii LLC to collect a penalty for late fulfillment of obligations.

Moreover, the registry office of Tatarstan, whose documents were also digitized by Biorg, found itself at the center of a corruption scandal. Local officials illegally appropriated the money allocated for the “digital transformation” of the registry office. Law enforcement agencies are currently studying the contract for digitizing the document, as there are several oddities associated with it. Thus, a Moscow startup agreed to complete the task in a short time - in 19 days (from December 3 to 21), and in accordance with this, it had to process about 27 thousand pages of documents daily. How was it possible to complete such a volume of work in such a short period of time? Did this affect the quality of digitization?

In addition, the initial price of the contract was 751 million rubles, but Biorg made a discount of 100 million rubles. Isn't this too generous a discount for a service whose revenue in 2019 was only about 200 million rubles? Moreover, the contract with the Tatarstan registry office itself was terminated on 01/18/2021 by agreement of the parties. In fact, only 328 million rubles were paid on it. This circumstance also raises questions. Was it related to the quality of digitization? Or were there other reasons?

If Ilya Verigin is to thank for the fact that Rosatom did not pay attention to all these scandals when choosing a contractor for digitizing documents of the Kalinin NPP, then he is clearly a “worthy” replacement for Georgy Zuev. But what about the businessman himself?

There are two chairs

The first option, which suggests itself, is that Georgy Zuev is now selling all his assets in Biorg and hiding them in “secret places”. When the tax authorities finally come to the entrepreneur to collect debts, he will throw up his hands and say that he has nothing. Zuev has already tested the scheme of registering the status of “bankrupt”. Maybe this time, in order to avoid paying taxes, he will choose personal bankruptcy.

But there is another option. At the moment, Georgy Zuev is focused on launching a foreign startup in the field of artificial intelligence. Isn't this a hint that the entrepreneur is planning to move abroad soon? After all, in Russia he only has debts to the tax authorities and a bankruptcy trial, which should be completed someday. And the businesses have either already been liquidated (OOO Villington, OOO Biorg Reserve, OOO Biorg Service), or are in the process of bankruptcy (OOO Novye Tekhnologii), or the businessman is leaving the ownership (OOO Biorg). Isn't it a reason to start a new life abroad?

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как «вертят» сколковским IT-стартапом “Биорг”

Сервис распознания оказался «ручным трудом операторов с краудсорсинговой платформы»

Проходящий по делу о намеренном банкротстве Георгий Зуев избавляется от своего сколковского ИТ-стартапа “Биорг”



Как выяснил Rucriminal.info, в сентябре этого года бывший генеральный директор “Биорг”, сервиса распознавания из “Сколково”, Георгий Зуев вернул себе 80% компании. Его доля увеличилась с 20% до 100%. Но через месяц предприниматель передал 90% бизнеса одному из топ-менеджеров “Биорга” - Илье Веригину. Представители сервиса заявили, что изменения в составе собственников направлены на консолидацию активов. Однако не является ли смена владельцев в компании попыткой Зуева избежать уплаты долгов по налогам по делу о намеренном банкротстве своего “первого Биорга”? Ведь лично ему в ходе судебного разбирательства вменяется к оплате более 85 млн рублей, а всего в деле ущерб от банкротства и ухода от налогов оценивается больше чем 136 млн рублей. Но обо всем по порядку.

Первый блин комом

С 2009 года до середины 2010-х был только один “Биорг”. В 2016 году появилась еще одна компания с тем же названием - ООО “Биорг” (ИНН — 7724396261, ОГРН — 5167746501380). Прежний стартап на фоне судебного разбирательства в 2021 годы был переименован в ООО “Новые Технологии” (ИНН — 7725682434, ОГРН — 1097746762618).

Может показаться странным, зачем Зуеву дробить бизнес и заниматься переименовкой прежних активов. Однако если знать, что ООО “Новые Технологии” было привлечено к ответственности за неуплату налогов в 2015–2017 годах, то все становится понятно. Согласно решению Инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве от 20.07.2021 № 14/11982, обществу был начислен штраф в размере 5 330 410 рублей, доначислены налоги в общей сумме 75 725 441 рублей, а также начислены пени в общей сумме 33 749 635 рублей. К этому стоит добавить, что в данный момент ООО “Новые Технологии” находится в процессе банкротства.

Как подсчитал Rucriminal.info, таким образом, у Георгия Зуева накопилось долгов по уплате налогов на несколько десятков миллионов рублей. Чтобы их не платить, он решил создать “зеркальную компанию” - то есть прибегнуть к схеме, когда создается юридическое лицо с тем же наименованием, что и компания-должник. Затем туда переносятся все активы бизнеса, а прежнюю фирму намеренно делают банкротом. В 90-е годы этим занимались неплатежеспособные банки, сейчас - IT-стартапы, являющиеся в случае “Биорга” еще и резидентами “Сколково”.

Махинации бизнесмена не остались без внимания сотрудников налоговых служб, и конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении Георгия Зуева к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Примерно тогда же произошло переименование “первого Биорга”, и была попытка выдать его за стороннюю компанию. Судебный процесс идет до сих пор. Последнее существенное обновление по делу было 14 октября 2024 года. В ходе разбирательств удалось выяснить, что Георгий Зуев после сложения с себя полномочий руководителя организации в марте 2017 года не утратил фактический контроль над “Биоргом”, впоследствии ставшим ООО “Новые технологии”, поскольку продолжал оставаться его единственным акционером. Обстоятельства перевода бизнеса из “старого Биорга” в “новый” также свидетельствуют о том, что он сохранял контроль над компанией и санкционировал продолжение применения схемы по уклонению от уплаты налогов.

Раздел бизнеса и появление “второго Биорга” были попыткой Георгия Зуева сбежать от уплаты налогов. И она не увенчалась успехом.

После меня хоть потоп

Параллельно с судами в новом ООО “Биорг”, который существует с 2016 года, происходил долевой передел. Так, в 2023 году семь ключевых сотрудников сервиса приобрели опционы на 80% компании. Тогда СМИ писали о том, что основатель стартапа решил сосредоточиться на других технологических проектах. Однако в результате последних событий Георгий Зуев получил активы обратно и сейчас передал 90% из них Илье Веригину, директору по работе с государственными заказчиками.

Важно отметить, что в действующем “Биорге” наемный генеральный директор функционирует уже давно. В 2022 году Зуев сам заменил на этом посту проходящего вместе с ним по делу о банкротстве ООО “Новые Технологии” Александра Бубок, а потом в 2023 передал управление Руслану Алигаджиеву. Сейчас принадлежащие Зуеву 10% были “забукированы” под утвержденные программы мотивации топ-менеджмента.

Еще один факт про “второй Биорг”, заслуживающий внимания, - после выручки в размере 700 млн рублей и прибыли под 200 млн рублей в 2020 году (были обеспечены в основном контрактами с региональными ЗАГСами) финансовые показатели стартапа сильно просели. В 2021-м выручка составила 110 млн, а прибыль приобрела отрицательные значения - минус 46 млн. В 2022 году те же показатели составили 177 млн и 5 млн, а в 2023-м - 197 млн и 5,9 млн соответственно.

Что же получается? Даже если бы Георгий Зуев захотел покрыть свои долги перед налоговой по “первому Биоргу”, из-за таких показателей выручки и прибыли “второго Биорга” у него ничего не получилось бы. Суд о банкротстве длится уже который год, и предприниматель, видимо, понимая скорое его завершение, избавляется от компании.

Новый хозяин “Биорга”?

Про самого Илью Веригина известно, что под его руководством «Биорг» заключил и реализовал контракты по обработке 4 млн листов технической документации Калининской АЭС летом 2024 года. Об этом написали некоторые СМИ, при этом не указав, в каких условиях она проводилась. А именно - платформа Beorg Smart Vision, использованная для обработки документов и принадлежащая “Биоргу”, привлекает ручной труд операторов с краудсорсинговой платформы. И этот факт руководство “Биорга” не скрывает.

Для чего нужны краудсорсеры? Если система не смогла распознать документ в силу каких-либо обстоятельств (плохое освещение, слишком крутой ракурс съемки и так далее), то его изображения пересылаются операторам. Те проверяют результаты распознавания и при необходимости вручную перепечатывают данные. Как писали в СМИ, модель отправки изображений документов на краудсорсинговую платформу может привести к утечкам данных. Ведь работа операторов полностью анонимная, и никто не узнает, если какой-то краудсорсер сделал фотографии присланных ему на обработку документов.

На фоне АЭС заказы по оцифровке архивов региональных ЗАГСов могут показаться несколько незначительными. Однако из них тоже можно многое почерпнуть о качестве услуг распознавания, которые предоставляет “Биорг”. Так, управление ЗАГС по Краснодарскому краю судилось с ООО “Биорг”, посчитав, что предоставленные оцифрованные данные не годятся для использования. Еще один суд был с ЗАГСом Воронежской области, который обратился с иском к ООО “Новые технологии” о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Более того, ЗАГС Татарстана, чьи документы также оцифровывал “Биорг”, оказался в центре коррупционного скандала. Местные чиновники незаконно присваивали себе деньги, выделенные на “цифровую трансформацию” ЗАГСа. Силовики в настоящее время изучают контракт на оцифровку документу, поскольку с ним связано несколько странностей. Так, московский стартап согласился выполнить поставленную задачу в сжатые сроки - за 19 дней (с 3 по 21 декабря), и в соответствии с этим он должен был ежедневно обрабатывать около 27 тысяч страниц документов. Как удавалось выполнить такой объем работы в столь короткий промежуток времени? Повлияло ли это на качество оцифровки?

Помимо этого, первоначальная цена контракта составила 751 млн рублей, однако “Биорг” сделал скидку в 100 млн рублей. Не слишком ли щедрый дисконт для сервиса, у которого в 2019 году выручка была всего около 200 миллионов рублей? Причем сам контракт с ЗАГСом Татарстана был расторгнут 18.01.2021 по соглашению сторон. Фактически по нему было выплачено только 328 млн рублей. Это обстоятельство тоже вызывает вопросы. Было ли это связано с качеством оцифровки? Или имели место другие причины?

Если в том, что “Росатом” при выборе подрядчика для оцифровки документов Калининской АЭС не обратил внимание на все эти скандалы, есть заслуга Ильи Веригина, то он явно “достойная” замена Георгию Зуеву. Но что же сам бизнесмен?

Есть два стула

Первый вариант, который напрашивается сам собой, - Георгий Зуев сейчас распродает все свои активы в “Биорге” и прячет их по “укромным местам”. Когда налоговые службы наконец придут к предпринимателю взыскивать долги, тот разведет руками и скажет, что у него ничего нет. У Зуева схема с оформлением статуса “банкрота” уже обкатана. Может быть в этот раз, чтобы избежать уплаты налогов, он выберет личное банкротство.

Но есть еще один вариант. В данный момент Георгий Зуев сконцентрирован на запуске зарубежного стартапа в сфере искусственного интеллекта. Не намек ли это на то, что предприниматель планирует в скором времени перебраться за границу? Ведь в России у него остались только долги перед налоговой и суд по банкротству, который должен когда-нибудь завершиться. А бизнесы или уже ликвидированы (ООО “Вилингтон”, ООО “Биорг Резерв”, ООО “Биорг Сервис”), или находятся в процессе банкротстве (ООО “Новые Технологии”), или бизнесмен выходит из состава собственников (ООО “Биорг”). Чем не повод начать новую жизнь за рубежом?

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Honored extortionists of the Ministry of Construction.

How Irek Faizullin awarded convicted officials from Dagestan

On September 20, during a working visit to Dagestan, the Minister of Construction and Housing and Public Utilities of Russia Irek Faizullin presented departmental awards of the Ministry of Construction of Russia to representatives of the construction industry and housing and public utilities sector of the republic. The news for the republic seems pleasant, however, it caused widespread bewilderment in the construction community of Dagestan. Why? Rucriminal.info answers.



That day, not only the acting head of the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan Bakhtiyar Ullaev received a letter of thanks, but also the new head of the Department of State Construction Supervision Shamil Mirzakhanov, who followed him from the mayor's office of Makhachkala to the ministry. How did two officials, who had not worked for even a year, distinguish themselves so much?

Let us recall that in the Makhachkala administration, Bakhtiyar Ullaev, as deputy mayor until 2023, supervised the work of the Department of Architecture and Urban Development, and Shamil Mirzakhanov at that time headed the most “fat” department in this Department for the coordination of capital construction, better known as “Arkhstroynadzor”. Mirzakhanov was directly responsible in the Dagestani capital for the identification and demolition of illegal buildings, and Ullaev supervised his activities. This did not reduce the number of illegal buildings in the city, but both officials successfully moved to do the same thing at the republican level with an honorable promotion. What Mirzakhanov and his colleagues were actually doing in Makhachkala was clear to everyone just from the number and cost of luxury SUVs parked in front of a shabby office building on ul. Dakhadaeva, 11, where the capital's department for the coordination of capital construction is located. "Capital handsome men", as the department employees sometimes immodestly called themselves, quickly identify any unauthorized construction in Makhachkala without the slightest problem. However, at meetings in the mayor's office and the prosecutor's office, where the reasons for the spontaneous construction of the city are regularly discussed, they traditionally sigh and throw up their hands.

"The number of new unauthorized construction projects continues to grow in Dagestan. We are talking about hundreds of illegal objects in Makhachkala, Buinaksk and other cities, which the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan does not have effective tools to influence," said Shamil Mirzakhanov, head of the department for monitoring compliance with legislation on urban development.

Reading between the lines of Mirzakhanov's speech on the RIA Dagestan website on December 25, 2023, it is not difficult to understand that this official, who has received federal awards, has already begun to "sigh and throw up his hands" at the republican level. And this means that the nature of the part of his official activity that is not advertised in the media has also remained the same. There is no secret in principle: state the growth of illegal construction rates at meetings, and between meetings, provide comprehensive patronage to this construction. Of course, not "for nothing".



Neither Mirzakhanov himself nor his colleagues from the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan feel any selfless love for developers.

So what is happening in the construction industry of Dagestan behind the scenes of journalistic lenses? All the same for which Shamil Magomedbegovich Mirzakhanov was convicted in 2016 - provided for by subparagraphs "a, b, c" of Part 2 of Article 163 of the Criminal Code of the Russian Federation "Extortion by a group of persons with the use of violence on a large scale".

The only thing that has changed in Mirzakhanov's activities over the past 8 years is that instead of physical violence, he has now begun to abuse his official powers, thus putting pressure even on those developers who might want to start working according to the new requirements of the law, but the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan does not allow it.

Hypocrisy as the basis for career growth.

Corruption as its main driver. Both of these qualities, apparently, are quite inherent in Mirzakhanov. Otherwise, how can one explain the fact that a person sentenced to three years of imprisonment and two years of probation immediately after serving them ended up in the team of "young and promising" capital officials?

"If stars light up, it means someone needs it." In the case of Mirzakhanov, who was convicted of extortion and who quickly rose up the career ladder, this "someone" is apparently very influential, since he receives certificates from the hands of the head of the federal Ministry of Construction. And why this “someone” is rapidly building him a brilliant career is also quite clear.

As ill-wishers slander, communicating with developers already at the regional level, Mirzakhanov directly says that “he is not alone” and, allegedly, works in tandem with the “prosecutors”, who also “need to be given some attention”. But something tells us that behind his career are by no means modest representatives of the prosecutor’s office, but influential employees of some mysterious department.

Having official access to state secrets, but not having the required specialized education in this case, Mirakhanov can proudly be called a successful practitioner. Without any education, he learned to identify the main miscalculations in the documents of developers and without hesitation voice the legal consequences threatening them in such a case ia.

Whether such official zeal of Mirzakhanov can be called violence is for the investigation and the court to decide. However, he has achieved much more in criminal success with the help of his official position and legal knowledge. And if he suddenly ends up in the dock again, he will be charged with extortion on an especially large scale.

The work of the architectural construction supervision in Dagestan, now headed by Mirzakhanov, is similar to conversations in Makhachkala coffee shops: "a million here, a million there." On average, in these conversations, as ill-wishers chatter, the figure is 5 million. For this amount, the developer gets the right to a month of shock construction without any escrow accounts and other "nonsense" from meetings.

You can't build a high-rise building in a month, and paying the cost of an entire apartment every month is too much even for illegal developers. That is why the price of apartments in buildings under construction in Makhachkala is growing exponentially, although most of them are being built without the required documents and without observing building codes.

And why all these formalities, if it is enough to sigh at a meeting and shrug your shoulders as usual? After all, it is for this approach to "work" that influential patrons promise officials like Mirzakhanov further career growth, protection from criminal prosecution and a respectable old age in the image of a universally respected statesman.

Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Заслуженные вымогатели Минстроя.

Как Ирек Файзуллин награждал судимых чиновников из Дагестана



20 сентября в рамках рабочего визита в Дагестан министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил ведомственные награды Минстроя России представителям строительной отрасли и сферы ЖКХ республики. Новость для республики вроде приятная, однако, вызвала в строительном сообществе Дагестана широкое недоумение. Почему? Отвечает Rucriminal.info.



Благодарственное письмо в тот день получил не только врио главы Минситроя РД Бахтияр Уллаев, но и перешедший вслед за ним из мэрии Махачкалы в министерство новый начальник Управления государственного строительного надзора Шамиль Мирзаханов. Чем же так отличились двое чиновников, не проработавших толком и года?

Напомним, в махачкалинской администрации Бахтияр Уллаев в статусе заместителя мэра до 2023 года курировал работу Управления архитектуры и градостроительства , а Шамиль Мирзаханов в то время возглавлял в этом Управлении самый «жирный» отдел по вопросам координации капитального строительства, более известный как «Архстройнадзор».

Мирзаханов непосредственно отвечал в дагестанской столице за выявление и снос незаконных строений, а его курировал его деятельность Уллаев. Незаконных строений от этого в городе меньше не стало, зато оба чиновника успешно с почетным повышением перешли заниматься все тем же на республиканский уровень.

Чем Мирзаханов и его коллеги на самом деле занимались в Махачкале всем было понятно по одному лишь количеству и стоимости роскошных внедорожников, припаркованных перед облезлым офисным зданием на ул.Дахадаева, 11, где и располагается столичный отдел по вопросам координации капитального строительства.

«Капитальные красавчики», как иногда нескромно называли себя сами работники отдела, без малейших проблем оперативно выявляют в Махачкале любой самострой. Однако на совещаниях в мэрии и прокуратуре, где регулярно обсуждаются причины стихийной застройки города, традиционно вздыхают и разводят руками.

«В Дагестане продолжается рост числа новых самовольных объектов строительства. Речь идет о сотнях незаконных объектов в Махачкале, Буйнакске и других городах, на которые Минстрой РД не имеет эффективных инструментов воздействия», - заявил начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Шамиль Мирзаханов.

Читая между строк выступление Мирзаханова на сайте РИА «Дагестан» от 25 декабря 2023 года не сложно понять, что «вздыхать и разводить руками» этот отмеченный федеральными наградами чиновник уже начал на республиканском уровне. А это значит, что и характер не афишируемой в СМИ части его служебной деятельности тоже остался прежним.

Секрета никакого в принципе нет: констатируй на совещаниях рост темпов незаконного строительства, а между совещаниями сам же этому строительству и оказывай всестороннее покровительство. Конечно, не «за просто так».



Никакой бескорыстной любви к застройщикам ни сам Мирзаханов, ни его коллеги из Минстроя РД не испытывают.

Так что же происходит в строительной отрасли Дагестана за кадром журналистских объективов? Все тоже самое, за что Шамиль Магомедбегович Мирзаханов был осужден в 2016 году – предусмотренное подпунктами «а,в,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство группой лиц с применением насилия в крупном размере».

Единственное, что изменилось в деятельности Мирзаханова за 8 минувших лет – вместо физического насилия теперь он начал злоупотреблять служебными полномочиями, оказывая таким образом давление даже на тех застройщиков, которые может быть и хотели бы начать работать согласно новым требованиям законодательства, да Минстрой РД не велит.

Лицемерие, как основа карьерного роста.

Коррумпированность, как его основный двигатель. Оба этих качества, по видимости, Мирзаханову вполне присущи. Иначе как объяснить тот факт, что осужденный к трем годам лишения свободы и двух годам испытательного срока человек сразу по их отбытию оказался в команде «молодых и перспективных» столичных чиновников?

«Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно». В случае со стремительно взлетевшим по карьерной лестнице осужденным за вымогательство Мирзахановым этот «кто-то», видимо, очень влиятельный, раз получает грамоты из рук главы федерального Минстроя. И для чего этот «кто-то» ускоренно выстраивает ему блистательную карьеру тоже вполне понятно.

Как клевещут злопыхатели, общаясь с застройщиками уже на региональном уровне, Мирзаханов прямо говорит, что «он не один» и, якобы, работает в тандеме с «прокурорскими», которым тоже «нужно уделить». Но что-то нам подсказывает, что за его карьерой стоят отнюдь не скромные представители прокуратуры, а влиятельные работники некого загадочного ведомства.

Имеющего служебный доступ к гостайне, но не имеющего обязательного в данном случае профильного образования, Мираханова можно гордо назвать успешным практиком. Без всякого образования он научился выявлять основные просчеты в документах застройщиков и без запинки озвучивать грозящие им по такому случаю правовые последствия.

Можно ли назвать подобную служебную ретивость Мирзаханова насилием – решать следствию и суду. Однако криминальных успехов с помощью служебного положения и юридических познаний он добился гораздо большего. И если вдруг опять окажется на скамье подсудимых, то ему будет предъявлено обвинение в вымогательстве уже в особо крупном размере.

Работа возглавляемого теперь Мирзахановым архстройнадзора в Дагестане подобна беседам в махачкалинских кофейнях: «лям – туда, лям – сюда». В среднем в этих беседах, как болтают недоброжелатели, звучит цифра – 5 миллионов. За эту сумму застройщик получает право на месяц ударного строительства без всяких эскроу-счетов и прочей «ерунды» с совещаний.

За месяц многоэтажку не возвести, а отдавать ежемесячно стоимость целой квартиры даже для незаконных застройщиков накладно. От того в Махачкале и растет в геометрической прогрессии цена на квартиры в строящихся домах, хотя большинство из них строится без положенных документов и без соблюдения строительных норм.

Да и зачем все эти формальности, если достаточно вздохнуть на совещании и привычно развести руками? Ведь именно за такой подход к «работе» влиятельные покровители и обещают таким как Мирзаханов чиновникам дальнейший карьерный рост, защиту от уголовного преследования и почтенную старость в образе всеми уважаемого государственного деятеля.

Михаил Ермаков

Источник: www.rucriminal.info