«Текслер и Новак не ответили, как приняли не рабочую систему»

Замятая гранд-коррупция: картины Пикассо, пасхальные яйца Фаберже, особняки, частные самолеты




Представитель Генеральной прокуратуры РФ Екатерины Фролова, гордящаяся незаконным арестом Алексея Навального, просила судью Каракешишеву Е.Н. практически оправдать и пожалеть бывшего замминистра энергетики РФ, а ранее зампреда ВЭБ, генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Анатолия Тихонова и его подельников Ранее судья уже отпустила на свободу заместителя Тихонова по ВЭБ Балло, дескать срок истек, а бюджет все стерпит. Подробности – у Rucriminal.info.

«Меру пресечения в виде содержания под стражей прошу отменить, из-под стражи освободить в виду отбытия наказания», — сказала гособвинитель Фролова.

На свободу с чистой совестью к номерным счетам в родной Швейцарии, куда стекались потоки откатов за 25 лет государственной службы в Правительстве Санкт-Петербурга, Правительстве Красноярского Края, ВЭБ России, Минэнерго России. Спасатели Анатолия Тихонова все еще у власти это Александр Новак, Алексей Текслер, Ольга Голодец, Любовь Ельцова, Александр Хлопонин.

Младшим партнером и подельником Тихонова был директор дирекции ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Роман Щербов. Его судили за посредничество в передачи взяток Тихонову. Rucriminal.info публиковал запись, на которой Тихонов инструктирует Щербова, как ему выступать, что говорить и что делать, чтобы он не получил реальный срок.

Щербов заключил досудебное соглашение в 2020, которое утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, который очень хорошо знаком с Анатолием Тихоновым и его командой спасателей, так как по 2006 год был прокурором Красноярского Края в Правительстве которого трудился Анатолий Тихонов и Александр Новак.

Щербов был представлен «бедной овечкой» и получил приговор в виде штрафа в размере 5 млн. руб. по двум эпизодам передачи взяток на сумму более 70 млн. руб. (ч. 4 ст. 291 УК РФ), что является просто подарком судимому во второй раз Щербову.

Тещей Щерьова является Любовь Ельцова бывшая сотрудница Норникеля и позднее заместитель Министра Труда РФ, а так же верная подруга вице-премьера Ольги Голодец.

В этой истории еще много интересных связей.

Например, Любовь Ельцова и Алексей Теклер работали в 2008 год в одном филиале Норникеля и сидели в соседних кабинетах. Алексей Текслер был назначен отвественным за ввод в эксплуатацию ГИС ТЭК. Деньги шли через Тихонова и губернатор свое тоже откусил.







На последнем этапе вызволения пришлось привлечь Генриха Падву, который засветился во множестве громких дел и договоренностей, включая условный срок авторитета Анатолия Быкова.

Генеральная прокуратура РФ просит суд приговорить Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы со штрафом в 502 млн рублей бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, обвиняемого в растрате 272 млн рублей бюджетных средств, а также в получении взяток в размере 580 тысяч долларов и 77,2 млн рублей.

В свою очередь Минэнерго России предъявило гражданский иск к А.В. Тихонову в размере растраты, то есть 272 млн. руб.

Такие же условные сроки Генеральная прокуратура РФ попросила для всех обвиняемых в хищении практически 1 млрд. руб. выделенных на создание ГИС ТЭК РФ.

Гражданские иски к АО «ЛАНИТ» или АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД», АО «РЕСУРС-СЕРВИС» Минэнерго России не предъявляло и не предъявит. Роль АО «ЛАНИТ» в растрате вообще не установлена, когда как именно АО «ЛАНИТ» «впарил» не рабочую информационную систему утвердив на ключевые должности своих людей и пообещав баснословные взятки за прием не рабочей информационной системы.

Ч. 6 Ст. 290 УК РФ по обвинению в вымогательстве взяток предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, но не как не 5 лет условно.

Ч.4 ст. 160 УК РФ растрата предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура РФ и СК РФ при расследовании потеряло с десяток эпизодов при создании ГИС ТЭК РФ, так и при капитальном ремонте здания ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ в размере 1 млрд. руб. Подписанты договоров и актов приема работ все тот же Анатолий Тихонов.



Уголовное дело по факту завладения поставленного ООО «ИССБ» товара, которое заявило в 2015 году о вымогательстве взятки Щербовым Р.М. не возбуждено.

После ареста Щербова Р.М. Тихонов А.В. расторг договор с ООО «ИССБ», а товар забрал себе в качестве компенсации морального вреда через решение судьи Скачковой Ю.А., которая отказала в проведении судебной экспертизы.

АО «ЛАНИТ» захватило товар уже в процедуре банкротства ООО «ИССБ» через покупку на номинала Комиссарова В.Л., который является родственником владельца ООО «ЛАНИТ-ЮГ» вторым владельцем которого является подсудимый В. Серебряков. Товар оцененный в 44 млн. в 2022 году отошел через своего конкурсного управляющего всего за 1,9 млн. руб.

Банкротство ООО «ИССБ» ведет судья Кравчук Л.А., которая владеет МКА «ЮрСити», юристы которого представляли Минэнерго в деле Скачковой. Такой вот цикл судей.

«06» апреля 2023 судья Арбитражного суда г.Москвы Сизова О.В. по делу №А40-238909/22-84-1822 не дала провернуть А.И. Кулапину и А.В. Шевлякову очередной трюк и уйти от уголовного дела за растрату. Верховный суд оставил судебные акты в силе.

ФГБУ "РЭА" Минэнерго России обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Казначейство России о признании незаконным и отменить пункт 1 требований Представления о принятии Учреждением мер к возврату указанных в пунктах 1-10 Представления средств в сумме 249 559 368,37 руб. в доход федерального бюджета.

Как установило Казначейство России за период: 01.01.2019 по август 2023 было растрачено 249 559 368,37 руб..

Казначейство России требует принять меры к возврату средств в сумме в доход федерального бюджета, но где их взять и куда они ушли?

А все опять просто и понятно. По старой схеме Тихонов А.В. , Шевляков А.В. и Кулапин А.И. для хищения госредств предоставляли не достоверные сведения в Правительство РФ завышая расценки на услуги ФГБУ с целью дальнейшего их хищения через субподрядчиков и выплаты мертвым душам заработной платы.

Губернатор А.Текслер отвечающий за ГИС ТЭК России в Минэнерго допрошен не был, как и экс министр энергетики А.Новак. А.Новак и А.Тихонов крестные отцы друг у друга своих дочек. То есть фактически породнились и как не вытащить куму кума.

Алексей Текслер и Александр Новак так и не ответили, как они приняли не рабочую информационную систему.

Странно было бы отрицать, что Анатолий Тихонов не передал долю от собранной взятки с ГИС ТЭК и откатов за выделенные экспортные квоты А. Текслеру и А. Новаку. Соглашение с Щербовым Р.М. подписал бывший Красноярский Прокурор В. Гринь, который дорос до должности заместителя Генерального прокурора РФ и был знаком со всеми участниками уголовного дела.

Каким образом и сколько стоила свобода Анатолия Тихонова постараемся разобраться на примере оглашенной обвинителем Е.Фроловой списка объектов недвижимости и счетов А. Тихонова. и связанных с ним юр. лиц.

Е.Фролова огласила состав арестованного имущества А. Тихонова, которое состоит юр. лица Archuleta SA, зарегистрированной в Монако, бенефициаром которой являлся Анатолий Тихонов с размером средств 43 млн 646 тысяч евро и на зарубежном счете сына экс-замминистра в Монако нашли 1 млн 69 тысяч евро. То есть практически 5 миллиардов рублей у государственного служащего только на счетах в Монако. Откуда у чиновника находящегося на госслужбе с 1998 года миллиарды Генеральная прокуратура РФ не стала выяснять, как и выписки по счетам фирм, которые заносили откаты.

Стоит лишь напомнить громкие дела о растрате подчиненными по ВЭБ Балло и Валитова, которые похитили не менее 100 млрд. руб. из госбанка. ВЭБ России так же финансировал строительство гидроэлектростанций в Красноярском крае. Вряд ли Тихонов А.В. сможет подтвердить источник происхождения средств, а ГП РФ конфисковать их в условиях войны и санкций.

При аресте в прессе появилось множество фотографий роскошного особняка А. Тихонова и сведения о подлинниках картин Пикассо и пасхальных яиц Фаберже особняке на Николиной Горе, который сам стоит не менее 400 млн. руб.. Как говорит Е.Фролова только зарубежные счета в недружественных странах. Напомним, что Тихонова А.В. в санкционные списки Евросоюза не включали, а значит его счета пока не арестованы, а имущество в РФ бесследно исчезло из под ареста, или же передано за свободу и условный срок.

Пропал и арестованный в Финляндии дом оформленный на мать Валерии Коваленко;





Особняк Тихонова А.В. с высоты птичьего полета.









Самолет Анатолия Тихонова и его Порше.

Пропали из арестованного имущество и дорогие украшения Валерии Коваленко.



Пропала из под ареста и шикарная квартира на Патриарших прудах в Малом Козихинском переулке, где сидела под домашним арестом Валерия Коваленко.



Фотография дома на Малом Козихинском переулке.

При аресте облетели СМИ фото шикарной гостиницы в Швейцарии на берегу озера Церн в провинции Монтрё с рестораном и другими признаками роскошной жизни. Следователь Максим Бакун сообщал, что на счетах в Швейцарии обнаружили несколько миллионов евро. Екатерина Фролова забыла сообщить куда пропали миллионы со Швейцарских счетов.



https://spaghettigastrogroup.com/home/

https://spaghettigastrogroup.com/home/martini-lounge-cafe/\



Пропала квартира в Монако оформленная на сына Тихонова Владимира Тихонова.

Валерия Коваленко сообщала, что уже с 2006 года Анатолий Тихонов находясь в должности заместителя Правительства Красноярского края мог ее содержать, как трех детей проживающих с ней.



И так, получается, пока Анатолий Тихонов решал вопрос с условным сроком для себя и подельников, активы Тихонова А.В. бесследно исчезли, а чиновник не погасивший ущерб сядет в свой личный бизнес джет и улетит из России, благо у Валерии Коваленко и вероятно Анатолия Тихонова гр. Швейцарии и все дороги открыты.

Безусловно к спасению приложила руку и Ольга Голодец с Любовью Ельцовой.

И так Роман Щербов удачно женился на Марии Ельцовой дочери Любови Ельцовой и счастливо зажил в роскошных апартаментах по адресу г. Москва, р-н Черемушки, ул Профсоюзная, д 25, корп 1, кв 92 площадью 130 кв. м., принадлежащих на тот момент заместителю Министра Труд РФ Ельцовой.

Дружба Ольги Голодец и Любови Ельцовой завязалась в начале девяностых, когда те трудились первая в Фонде РЕФОРМУГОЛЬ, а вторая в Минтруда, где на деньги World Bank Минтруда и занимались вопросами реформирования угольной промышленности. Банки, через которые шли деньги на реформы принадлежали Михаилу Прохорову и Владимиру Потанину.

Обе дамы попали в поле зрения Владимира Потанина, который был первым зам. председателя Правительства РФ и который так удачно на залоговом аукционе получил контрольный пакет Норникеля практически за бесплатно, какие-то 100 млн. долларов.

Уголовные дела в отношении В. Потанина то возбуждались то пропадали, давайте господина Вавилова, который активно участвовал в схемах В. Потанина. Вспомним хотя бы контракт на поставку «МиГ», в результате которого 230 млн. руб. бесследно исчезли в банковском спруте М. Прохорова и В. Потанина.

Анатолий Тихонов так же отправлял бюджетные средства в Банк «БалтОнэнексимбанк», то есть все бюджетные средства крутились в банках которые за них же скупали объекты государственной важности, которые строили все гр. СССР.

И так Владимир Потанин и Михаил Прохоров организовали свой десант в Красноярский край, который состоял из Александра Хлопонина и присоединившихся к ним Ольги Голодец, Любови Ельцовой, Анатолия Тихонова, Алексей Шевлякова и многих других. В то время, Александр Хлопонин уже взял в свою команду Александра Новака и Алексея Текслера, которые отвечали за финансовый блок Мирового гиганта по производству никеля и других цвет. металлов.

Как мы знаем из биографии, что Любовь Ельцова до 2008 года - заместитель директора Заполярного филиала в Открытом акционерном обществе «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в г.Норильске.

В соседнем от нее кабинете восседал ответственный за ГИС ТЭК зам. Министра Энергетики РФ Алексей Текслер, который сначала занимал должность гл. бухгалтера, а затем стал заместителем директора по закупкам заполярного филиала «Норникеля».

Ольга Голодец находилась тут же, на должности начальника управления социальной политики и персонала, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике ОАО «ГМК „Норильский никель“».

Анатолий Тихонов, Алексей и Александр Новак вошли в финансовый блок Правительства Красноярского края.

После корпоративного конфликта между Михаилом Прохоровым и Владимиром Потанином Любовь Ельцова и Ольга Голодец отбыли в Москву, где первая стала, генеральным директором СК «Согласие» М. Прохорова, а второй досталось место президента.

Затем милая парочка продолжила перемещаться, прикрывая тыл друг другу.

Ольга Голодец с 2010, стала заместителем Собянина, а с 2012 Вице-премьером Правительства РФ, где устроила Любовь Ельцову на теплое место заместителя Министра Труда РФ, а затем на должность руководителем аппарата Вице-Премьера Ольги Голодец.

Любовь Ельцова посчитала себя обделенной и получила, как зам. Министра труда РФ скромную субсидию в 6.5 млн. руб. на покупку жилья, забыв сообщить, что уже владеет множеством квартир и домом.

Л.Ю. Ельцова согласно декларации гос. служащего в 2017г. получила субсидию на улучшения жил. условий находясь в должности зам. министра труда РФ и социального развития в размере 7 480 000 руб. 13.04.2012г. Л.Ю. Ельцова подарила своей дочери Щербовой (Ельцовой) Марии Юрьевне квартиру по адресу : г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 1, кв 92, кадастровый номер 77:06:0004004:5413, общей площадью 132,3 кв м. и кадастровой стоимостью 34 483 860,05 руб.. Квартира была приобретена Л.Ю. Ельцовой 26.08.2011г., безусловно должностное лицо вправе дарить имущество родственникам, однако дарение могло быть приготовлением к совершению преступления. Исходя из указанного выше мы полагаем денежная субсидия могла быть выдана не законно, так как отсутствовали основания для ее выдачи и материальное и жилищное положение Л.Ю. Ельцовой не требовали улучшения.

После скандала со взяткой от Михаила Прохорова Хлопонину путем покупки дома в Италии в тридорога, ему пришлось покинуть Правительство РФ вместе Ольгой Голодец и Любовью Ельцовой.

Герман Греф приютил сладкую парочку Ольгу Голодец в ПАО «СБЕРБАНК», где та возглавила проекты Government Relations, отношения с госорганами в Сбербанке и Ельцова все еще ее зам. Этому тандему более 28 лет и даже ситуация с зятем Ельцовой Щербовым не поссорила подруг.

Напомним, что Щербов под диктовку прокурора Фроловой пролепетал, что в связи с делом о вымогательстве взяток по ГИС ТЭК для Минэнерго полностью очистился и готов ворваться в образование и возглавить робототехнику Мехмата МГУ. В принципе ничего особо не поменялось так, как он снова под присмотром тещи перешел из Минэнерго РФ в Минобразование.

Теща Щербова – Любовь Ельцова своих даже бывших зятьев не бросает она его привела под крыло Алексея Текслера и Анатолия Тихонова в Минэнерго курировать ГИС ТЭК, как доверенное лицо для контроля над финансовыми потоками закупок с АО «Ланит» и прочими формальностями (отбивать желающих поучаствовать в открытых аукционах наивных IT-шников желающих предложить стране работающий ГИС ТЭК например). Тут Щербов не сдержался и через шантаж « мы устроим вам суд Линча» потребовал у ИССБ 60% от контракта сразу, ну и 20 % еще потом чтобы себя не обидеть».

Анатолий Тихонов и Алексей Текслер решили вероятно по рекомендации Ольги Голодец, привлечь знакомого ей по мэрии Москвы Владимира Макарова, который после осуждения трудился в АО «ЛАНИТ» и отвечал за передачу взяток заказчикам. Макаров был доверенным лицом с обоих сторон, что подтверждает и статья 291.4 УК РФ прямо квалифицирующая должностные обязанности. В. Макаров, который в мэрии Москвы до 2011 когда руководил всей рекламой и возглавлял департамент Рекламы. Именно в 2011 Макарова арестовали за взятки первый раз, но отпустили по просьбе больших покровителей. Затем Макаров переместился в АО «Ланит» к Георгий Генсу и через Министра Образования Москвы Исаака Калину поставлял оборудование на миллиарды рублей.

Анатолий Тихонов и Алексей Текслер решили сэкономить и не особо вдавались в схему «роспила» бюджетной субсидии поставив доверенное лицо Романа Щербова, который уже принял предложение за 10 млн. руб. от АО «ЛАНИТ» не особо отягащать деталями того, что решило сотворить АО «ЛАНИТ».

Роман Щербов, показал, что АО «Ланит» используют списанное оборудование Hitachi и что оно будет работать на бесплатном приложении HITACHI Pentaho – древнее зато бесплатное.

Напомним, что Сбербанк в который перешла госпожа Голодец и Ельцова, так же один из основных заказчиков Ланит и тот факт, что Голодец возглавила цифровизацию проектов Government Relations, то есть банковские IT решения для взаимодействие государственных органов и крупного бизнеса. Если считать, что АО «Ланит» и ГК «МЕРЛИОН» являются основными поставщиками таких IT решений можно предположить, что Голодец лоббирует их интересы в Сбербанке.

Имидж современного технократа и управленца Голодец сложился еще в 90-е когда ее муж Павел Мрдуляш стал заметным адептом идей методологии в РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. В связи с открытием границ методологию еще в 90-ые сменили современные теории управления и решения бизнес задач но Мрдуляш продолжает преподавать ее в Сколково и сейчас как нечто передовое. А зачем что-то менять если и так прекрасно платят. Бюджетным деньгам четы Голодец и Мрдуляш быстро осел в виде недвижимости в Италии и Швейцарии

Напомним, что А. Хлопонин был выгнан из Правительства РФ, как раз за то, что в три дорога продал свою итальянскую виллу М. Прохорову. В. Путин сразу понял, что это взятка и уволил вице-премьера из Правительства РФ.А. Хлопонин сейчас скрывается за рубежом, но наверное это пока, а вскоре вернется и вернет похищенные миллиарды, как и похищенные предприятия РФ в эпоху приватизации-ваучерезации, которую назвали модным словом перестройка.







Полная цена сделки составила 2 200 000€ (депозит нотариусу составил 10% – 220 000€). Для оплаты 1 980 000€ Ольга Голодец использовала кассовые чеки. Сначала, 14 апреля 2009 года, синьора Голодец внесла 844 394€ в пользу Banco di Desio e della Brianza S.P.A. (закрывая ипотечную задолженность продавца). Деньги были внесены четырьмя кассовыми чеками, которые были выписаны её банком – INTESA SANPAOLO S.P.A. Вот номера чеков: 3400329513-09 на сумму 250 000€, 3400329515-11 на сумму 250 000€, 3400329514-10 на сумму 250 000€, 3302761664-07 на сумму 94 394€.

Затем, в тот же день, Голодец внесла в пользу банка Unicredit Banca S.P.A. ещё 700 000€. Деньги снова поступили из банка INTESA SANPAOLO S.P.A.: транши прошли по чекам 3400329518-01 на сумму 200 000€, 3400329517-00 на сумму 250 000€, 3400329516-12 на сумму 250 000€.»

https://sozero.livejournal.com/6711024.html

Дочь Ельцовой -Мария Щербова так же работала в Норильском Никеле

Вернемся к оглашенному прокурором DENIRELLO LLP, которая располагается по адресу: SOUTHGATE, LONDON, 12 CHELMSFORD ROAD N14 5PT и перевела на счета жены А.Тихонова В. Коваленко располагается в скромном таунхаусе.







И так Denerillo установило Financial Times это компании связанные с Ланитом и ООО «МАРСАЛА» (выручка 56 млрд. руб. за 2022 год), которые используют в том числе для обхода санкций и как мы уже выяснили для передачи денег скучающим в Лондоне женам чиновникам, в том, числе семье Романа Калины сына Министра образования Москвы Исаака Калина. Арестованный чиновник Верховного суда РФ – сын Исаака Калины Роман, как известно вывез в Лондонград свою семью, которая стала гр. Великобритании. Как-то должны московские школьники скинуться на безбедную жизнь через Филиппа Генса и сеть его «обнальных» фирм.



Топ торговых партнеров это ООО «СТАРТТЕХ», ИРБИС, которые как следует из базы данных КонтурФокус владеют товарными знаками АО «ЛАНИТ».

Далее, оказалось деньги Департамента образования Москвы ушли по госконтракту в Лондон в тот самый Denerillo.













Удивительная компания и ООО «Торкнетком». 9 человек сделали выручку в 9.4 млрд. руб. при выплате жалких НДС в 300 млн. руб.

Алексей Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Abramovich's billionaire friend carried out "terror" on his 8-year-old daughter

Efim Malkin pays for everything “black” to be called “white”



The ex-senator and partner of Roman Abramovich, 69-year-old billionaire Efim Malkin, who took their common child, an 8-year-old daughter, from the mother, was unanimously supported by other heirs of his wealth. True, according to the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info, the unanimity here is more like a motive: to gain control over the girl, who, if something happens to her father, will automatically become a full-fledged contender for a share in the billionaire’s wealth. And the whole story with the weaning of the child from the mother is very similar to an attempt to save Malkin’s capital from fragmentation in case he is no longer alive.

It is obvious that members of the elderly oligarch’s current family, who have always treated him consumeristly, now see benefit in terrorizing a schoolgirl, whom the tyrant has been hiding from her own mother for almost a whole year. Therefore, it is impossible to believe that the child will be accepted into the family with maternal warmth and care by Efim Malkina’s current wife, the owner of beauty clinics Donya Malkina. The one who survived the departure of her husband to another (who gave birth to this girl), and then found the strength to take the prodigal billionaire back. It is unlikely that she will be happy to raise someone else’s child, and even with such grievances in the past.



Or, the eldest daughter of a billionaire, Elina Malkina, who travels at her father’s expense with two ex-husbands at once and abuses plastic surgery in pursuit of beauty and a third husband. Will she accept her younger sister as her own? The question is rhetorical.



And, if previously these women silently pretended that nothing was happening, now, as the Cheka-OGPU has learned, they are expected to appear soon in the Presnensky court, where they will have to confirm that black is white, and the isolation of a child from his family, a healthy and impeccable mother, in favor of a 69-year-old pensioner - this is a benefit for the child. No normal woman would be able to say this without having an interest in it, but in the scandalous trial initiated by Efim Malkin, there will be no one to condemn for this. That kind of thing is par for the course there.



Let us recall that at earlier meetings Judge Natalya Karzhavina, who had more than once taken the side of rich and influential fathers (Chaika’s case) in family disputes, legalized the will of the ex-senator by temporarily handing over to him his daughter, whom he never returned to his mother. Moreover, the billionaire still, by hook or by crook, keeps the child completely alienated from everyone, playing with the girl’s fate like a puppet.



From the latest news: an 8-year-old second-grader was re-enrolled in the biased private school A-Status, from where she was expelled a month ago on the orders of a billionaire. Prior to this, Efim Malkin unilaterally took away documents from the public school named after. Griboyedov and a prestigious music school, where, based on the results of the exams, the girl was transferred to the budget.

The furor with yet another broken bottom was caused by the speech at the last court hearing by a representative of the guardianship service (in the presented fragment there is a recording dated March 6), who clearly claims that the father does not violate the interests of the 8-year-old girl by separating her from the mother with whom she lived all life. Is it even worth writing that this is the year that the country has proclaimed as the year of the family, when all the competent authorities are either turning a blind eye to this egregious situation, or, like this corrupt official, they are working off bribes from the ex-senator?

Timofey Grishin

Source: www.rucrimianl.info

Миллиардер-друг Абрамовича устроил «террор» 8-летней дочери

Ефим Малкин оплачивает, чтобы все «черное» называли «белым»



Экс-сенатора и партнёра Романа Абрамовича 69-летнего миллиардера Ефима Малкина, который забрал у матери их общего ребёнка — 8-летнюю дочь, в едином порыве поддержали другие наследники на его богатства. Правда, по мнению телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, единомыслие здесь больше похоже на мотив: заполучить контроль над девочкой, которая случись что с отцом, автоматически станет полноправной претенденткой на долю в богатствах миллиардера. А вся история с отъёмом ребёнка у матери очень похожа на попытку сохранить капиталы Малкина от дробления на случай, когда его не станет.

Очевидно, что члены нынешней семьи пожилого олигарха, которые всегда относились к нему потребительски, и сейчас видят выгоду в терроре над школьницей, которую самодур почти целый год прячет от родной матери. Потому, невозможно поверить, что ребёнка с материнским тёплом и заботой примет в семью нынешняя жена Ефима Малкина — владелица бьюти-клиник Доня Малкина. Та самая, которая пережила уход благоверного к другой (родившей эту девочку), а потом нашла силы принять блудного миллиардера обратно. Едва ли она будет рада воспитывать чужого ребёнка, да ещё с такими обидами в прошлом.



Или же, старшая дочь миллиардера Элина Малкина, которая путешествует за счёт отца сразу с двумя бывшими мужьями и злоупотребляет пластическими операциями в погоне за красотой и третьим мужем. Примет ли она младшую сестру, как родную? Вопрос риторический.



И, если ранее эти женщины молча делали вид, что ничего не происходит, то сейчас, как стало известно ВЧК-ОГПУ, ожидается их скорое появление в Пресненском суде, где они должны будут подтвердить, что чёрное это белое, а изоляция ребёнка от родной, здоровой и безукоризненной матери, в пользу 69-летнего пенсионера — это благо для дитя. Ни одна нормальная женщина не сможет сказать такое, не имея на то заинтересованности, но в скандальном судебном процессе, который инициировал Ефим Малкин, осудить за такое будет некому. Там подобное в порядке вещей.



Напомним, заседаниями ранее судья Наталья Каржавина, не раз занимавшая сторону богатых и влиятельных отцов (кейс Чайки) в семейных спорах, легализовала волю экс-сенатора, передав ему на время дочь, которую он так и не вернул матери. Более того, миллиардер до сих пор всеми правдами и неправдами удерживает ребёнка в полном отчуждении от всех, играя судьбой девочки, как марионеткой.



Из последних новостей: 8-летнюю второклассницу вновь зачислили в ангажированную частную школу А-Статус, откуда месяц назад её отчислили по приказу миллиардера. До этого Ефим Малкин в одностороннем порядке забрал документы из государственной школы им. Грибоедова и престижной музыкальной школы, где по итогам экзаменов девочка была переведена на бюджет.

Фурор с очередным пробитым дном произвело выступление на прошедшем заседании в суде представителя службы опеки (на представленном фрагменте запись от 6 марта), которая на голубом глазу утверждает, что папаша не нарушает интересы 8-летней девочки, отлучив её от матери, с которой та прожила всю жизнь. Стоит ли вообще писать, что на дворе год, который в стране провозгласили годом семьи, когда все компетентные органы либо закрывают глаза на эту вопиющую ситуацию, либо, как эта продажная чиновница отрабатывают взятки от экс-сенатора?Тимофей Гришин

Источник: www.rucrimianl.info

Octopus tentacles by Iskander Tursunov

Uzbek Oktobank services payments from illegal casinos in Russia



Telegram channels VChK-OGKU and Payment Shield published an investigation into the criminal financial activities of a group of companies, which includes credit organizations Oktobank (Ravnaq), Capital, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange and others.

Uzbek Oktobank is the largest participant in servicing payments from illegal casinos in Russia.



The organized crime group conducts large-scale illegal activities not only in Russia, but also in its homeland in Uzbekistan. There, the group monopolized and corrupted absolutely the entire market of Uzbekistan. Using its high-ranking connections, this organized crime group managed to oust competing payment systems and thereby create a monopoly on servicing High-risk traffic.



Just think about it: by owning their Humo payment system, the attackers control the processing of chargebacks and the flows of the entire gray market.



At the moment, Oktobank is serviced by RNKO Payment Center.



Rucriminal.info found out the operating schemes of illegal casinos, which involve the Uzbek Oktobank (Ravnaq), Kapitalbank, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange and others. Traces of fraudsters' activities can be found in large Russian banks - state-owned Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and private MTS and Russian Standard.

The participants of the fraudulent group are considered to be the company Environex, directly connected with the UzNext exchange, and three banks - Capital Bank, Aipak Kuli and Ravnaq (Oktobank). The PayCrypto service, presented by a certain Andrey Oshchipkov, is responsible for the technical implementation of the project.

The Uzbek Kapitalbank previously belonged to Russian oligarchs Alisher Usmanov and Andrey Skoch. In 2022, Usmanov, who fell under sanctions, sold a stake in the bank to his managers, and they sold them to the Uzbek company Finance TCI LLC, part of the Uzum holding, which unites the assets of several entrepreneurs in Uzbekistan, which is the homeland of Alisher Usmanov.

In August, Chairman of the Board Iskander Tursunov, who has held his position since 2012, became the owner of a controlling stake in Ravnaq Bank. Previously, the main shareholder of the bank was Sarvar Fayziev, who has been actively buying shares of the credit institution since 2018. Fayziev owns the Intran Service company in Uzbekistan, which owns the network gas stations selling high-quality fuel produced by Russian oil refining companies. The production cooperative "Intran-Service" operated in Moscow from 1990 to 2010; there is no information about its founders and managers.



At the end of August 2023, Tursunova began to establish cooperation with the UAE company DGPAYS, which provides large financial and technological services. And in September of the same year, Ravnaq Bank changed its name to Oktobank.

The fraudulent scheme in which banks took part was as follows: they accepted payments from bookmaker companies directly or through payment services. After this, the money was transferred to the UzNext exchange and, minus commission, sent in USDT to customers.

During the investigation of the Cheka of the OGPU, it became known that Oktobank is serviced by the RNKO Payment Center (Novosibirsk), which has been headed by Grigory Mats since 2007. The founder of this organization is CFT Service JSC, owned by Alexander Pogudin. A billion rubles a day pass through Mats’s office.


The terminals of Russian banks - Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and private ones, MTS and Russian Standard - could have participated in the criminal scheme of Oktobank and its accomplices. Some of them were already taken aback to disown schematosis, closing their terminals for it.

According to the Shield, scammers from the VAVADA casino clearly feel better than other participants in the illegal market.

They boast a whole arsenal of payment acceptance methods on board. Here, in excess quantities, ecom terminals were discovered, which are used on a variety of solutions and banking infrastructures.

The main approach used for the VAVADA servicing scheme is based on partner banks of the CIS countries, supposedly for making money transfers to individuals. In fact, as always, 99% of this traffic is made up of betting and casino deposits of victims.



During an in-depth analysis, SHIELD discovered that one of these banks, which handles the main flow of payments, is Octobank JSC. The mission of which, as stated on the official website, is to contribute to the deepening of the market economy of Uzbekistan

Vavada uses the terminals of MIN Bank Promsvyazbank (BIN: 557071), MTS Bank (BIN: 550583), and Octobank (BIN: 983224) to write off bank cards of Russian issuers.

To be continued

Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Щупальца спрута Искандера Турсунова

Узбекский Октобанк обслуживает платежи нелегальных казино в России



Телеграм-каналы ВЧК-ОГКУ и Платежный щит опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.

Узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.



Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там группировка монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой ОПГ удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.

Только вдумайтесь, владея своей платежной системой Humo, злоумышленнки контролируют обработку чарджбеков и потоки всего серого рынка.

В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.

Rucriminal.info выяснил схемы работы нелегальных казино, в которой задействованы узбекский Октобанк (Ravnaq), «Капиталбанк», платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Следы от деятельности мошенников можно найти в крупных российских банках – государственных Промсвязьбанке, Газпромбанке, ВТБ и частных МТС и «Русском стандарте».

Участниками мошеннической группы считают компанию Environex, напрямую связанную с биржей UzNext и три банка - Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк). За техническую реализацию проекта отвечает сервис PayCrypto, представленный неким Андреем Ощипковым.

Узбекский «Капиталбанк» ранее принадлежал российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. В 2022 г. попавший под санкции Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те - узбекской компании ООО «Finance TCI», входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.

В августе владельцем контрольного пакета акций Ravnaq Bank стал председатель правления Искандер Турсунов, занимающий свою должность с 2012 г. Ранее основным акционером банка был Сарвар Файзиев, активно скупавший доли кредитного учреждения с 2018 г. Файзиеву в Узбекистане принадлежит компания «Интран Сервис», владеющая сетью автозаправок, реализующая высококачественное топливо производства российских нефтеперерабатывающих компаний. В Москве с 1990 г. по 2010 г. работал производственный кооператив «Интран-Сервис», данных о его учредителях и руководителях нет.

В конце августа 2023 года Турсунова стал налаживать сотрудничество с компанией из ОАЭ DGPAYS, предоставляющей крупные финансовые и технологические услуги. А в сентябре того же года Ravnaq Bank сменил название на Октобанк.

Мошенническая схема, в которой принимали участие банки была такой: на них принимали платежи букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы. После этого деньги переводились на биржу UzNext и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам.

В ходе расследования ВЧК ОГПУ стало известно, что Октобанк стоит на обслуживании в РНКО Платежный центр (Новосибирск), который с 2007 г. возглавляет Григорий Мац. Учредитель этой организации – АО «ЦФТ «Сервис», принадлежащее Александру Погудину. Через контору Маца проходять миллиард рублей в сутки.


В преступной схеме Октобанка и его подельников могли участвовать терминалы российских банков - Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ и частных, МТС и «Русского стандарта». Некоторые из них уже опешили откреститься от схематоза, закрыв для него свои терминалы.

По данным Щита, мошенники из казино VAVADA явно ощущают себя лучше других участников нелегального рынка.

Они могут похвастаться целым арсеналом методов приема платежей на своем борту. Здесь, в избыточном количестве, были обнаружены ecom терминалы, которые используются на разнообразных решениях и банковских инфраструктурах.

Основной подход, который используется для схематоза по обслуживанию VAVADA, базируется на партнерских банках стран СНГ якобы для осуществления денежных переводов физических лиц. На самом деле, как всегда, 99% этого трафика составляют беттинновые и казиношные депы потерпевших.

В ходе глубокого анализа, ЩИТ обнаружил, что один из таких банков, в котором проходит основной поток платежей - АК “Octobank”. Миссией которого, как заявляют на официальном сайте, является внесение вклада в углубление рыночной экономики Узбекистана

Вавада использует терминалы МИН банка Промсвязьбанк (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583), а также Octobank (BIN: 983224) для списания банковских карт российских эмитентов.

Продолжение следует

Роман Трушкин



Источник: www.rucriminal.info

“Yanukovych’s wallet” is gobbling up Russian assets

He is covered by Deputy Minister of Economic Development Sergei Nazarov



According to a source from Rucriminal.info, on the eve of the meeting between the Governor of Stavropol Vladimir Vladimirov and Putin, which took place in early March, the president was familiarized with a detailed report on the real state of affairs in the region and the situation around the Stavstal iron and steel plant (Nevinnomyssk). After the devastation of Donbass enterprises, starting in 2020, it was successfully driven to bankruptcy by a fugitive businessman from Ukraine, who was called “Yanukovych’s wallet” Sergei Kurchenko. The issue of nationalizing the plant has been brewing for a long time, the industrial enterprise is on the verge of default and is mortgaged for billions of dollars in non-repayable loans to the state bank PSB. Plant workers have not received their salaries for months; accidents regularly occur at the plant and people die. Based on the results of the decisions made, already in March-April of this year, the plant in Nevinnomyssk will be transferred to the management of a new investor-strategist. One of the possible contenders, among others, is the Metalloinvest holding of the Kremlin oligarch Alisher Usmanov. According to the interlocutor of Rucriminal.info, one of the long-time patrons of the Ukrainian entrepreneur is the current Deputy Minister of the Federal Ministry of Economic Development, Sergei Nazarov. The disgraced official was seen more than once in connections with Kurchenko and helped the latter in schemes to ruin Donbass enterprises. The cooperation of a federal official with a dubious reputation and Kurchenko successfully continued in the development of state funds for the construction of tourism industry facilities in North Ossetia (the Mamison facility), and the cable car on Elbrus with funds from the state company Kavkaz.RF controlled by Makarov.



According to the source, Kurchenko’s attempt to improve her financial condition at the expense of government funds led to the initiation of a criminal case by the Moscow Prosecutor’s Office on March 1 of this year (Part 2 of Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) against the director of the formal legal entity Kurchenko, who was responsible for construction - BSK-381 LLC and carried out withdrawal of government funds.


The interlocutor says that the rest of Kurchenko’s companies (LLC Stavstal, Luksar, LLC KRS. UK Steel Management Group and more) came under inspection by the supervisory department and the Federal Tax Service on the fact of massive delays in the payment of wages and on suspicion of other financial irregularities more than 10 legal entities of the entrepreneur).


According to the interlocutor, Kurchenko’s semi-criminal activities on the territory of the Russian Federation have not satisfied many federal officials, regulatory agencies and the Administration for a long time. The situation with the bankruptcy of the largest enterprise in the south of Russia may become the final point in Kurchenko’s semi-criminal activities in Russia.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Кошелек Януковича» сжирает российские активы

Прикрывает его замминистра Минэкономразвития Сергей Назаров

По информации источника Rucriminal.info, накануне встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и Путина, которая состоялась в начале марта, президента ознакомили с подробным докладом о реальным положением дел в регионе и ситуацией вокруг меткомбината "Ставсталь" (Невинномысск). После опустошения предприятий Донбасса, начиная с 2020 года его успешно доводит до банкротства беглый коммерсант из Украины, которого называли «кошельком Януковича» Сергей Курченко. Вопрос о национализации завода назревал давно, промышленное предприятие находится на пороге дефолта и заложено по миллиардным и невозвратным кредитам госбанку ПСБ. Рабочие завода месяцами не получают свою зарплату, на предприятии регулярно случаются аварии и гибнут люди. По результатам принятых решений уже в марте-апреле текущего года завод в Невинномысске будет передан в управление новому инвестору-стратегу. Одним из возможных претендентов среди прочих фигурирует холдинг "Металлоинвест" кремлевского олигарха Алишера Усманова. По сведениям собеседникаRucriminal.info, одним из давних покровителей украинского предпринимателя называют действующего замминистра федерального Минэкономразвития Сергея Назарова. Опальный чиновник не раз был замечен в связях с Курченко и помогал последнему, в схемах по разорению предприятий Донбасса. Сотрудничество федерального чиновника с сомнительной репутацией и Курченко успешно продолжилось в освоении госсредств на строительстве объектов туротрасли в Северной Осетии (объект "Мамисон"), и канатной дороге на Эльбрусе на средства подконтрольной Макарову госкомпании Кавказ.РФ.



По информации источника попытка Курченки поправить своё финансовое состояние за счёт госсредств привела возбуждением Прокуратурой Москвы 1 марта текущего года уголовного дела (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора формального юр.лиц Курченко ответственного за строительство - ООО БСК-381 и осуществлявшего вывод госсредств.

Собеседник говорит, что под проверку надзорного ведомства и ИФНС по факту массовой задержки в выплате заработной платы и по подозрению в иных финансовых нарушениях попали и остальные компании Курченко (ООО "Ставсталь ,"Луксар", ООО "КРС".УК Стил менеджмент групп и ещё более 10 юрлиц предпринимателя).

По информации собеседника, полукриминальная деятельность Курченко на территории РФ давно не устраивала многих федеральных чиновников, контролирующие ведомства и АП. Ситуация с доведением до банкротства крупнейшего предприятия на юге России, может стать финальной точкой в полукриминальной деятельности Курченко на территории России.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info