суббота, 22 июля 2023 г.

Lawlessness in the Chekhov court under the guise of justice!

"Closed cell with its own laws"



The Chekhov City Court of the Moscow Region may well compete in the tinkering there with the justice of the dashing 90s. The situation is aggravated by the fact that in a regional town with a criminal past, the judicial and security community is a closed cell with its own laws, sometimes having nothing to do with the legislation of the Russian Federation.



The chairman of the court is Artur Troshchilo. In the telephone contacts of his acquaintances, he is recorded as "Troshchi". Artur Evgenievich began his legal career as an assistant to a notary. At that time, his boss was Elena Chachua, who currently works as a lawyer in Chekhov and has the reputation of a person who is able to resolve any issue in the Chekhov court.

Physician by appointment

A vivid illustration of such lawlessness was the case of Oleg Gulyaev, fabricated by the local police and prosecutors to extort money from a businessman. Now that it has stalled at the stage of petitions, even before the announcement of the charges, the power rink under the control of judge Lyubov Shanina has accelerated and cannot stop despite the unimaginable violations of the law she has committed. For 3 and a half years while the investigation is ongoing, the suspected businessman Oleg Gulyaev suffered a heart attack in the pre-trial detention center, almost died, then a heart operation, as a result he became a disabled person of the 3rd group. A month ago, another operation on the spine - it got to the point that my legs failed. However, each of his sick leave in court has to be proved in ways that the heroes of detective series would envy.

After spinal surgery, Chekhov's prosecutor Vitaly Khripunov and state prosecutor Daniil Andyamov, together with judge Shanina, instructed neurologist Isagova from the local clinic, which extended Gulyaev's sick leave, not to enter data on its extension on the State Services website.

Gulyaev’s relatives managed to stop this lawless act, and already during the court session on June 20, the state prosecutor Daniil Andyamov (son of the General of the Ministry of Emergency Situations Vadim Andyamov) - for the conviction of Gulyaev he had already received a promotion to the regional prosecutor’s office and was looking forward to the end of the toxic case - cheerfully told the judge that the defendant Gulyaev was absent from the court session without a good reason, which means he was hiding from justice. Judge Shanina, without examining the medical documents provided to her by lawyer Karen Bayramyan along with a petition to adjourn the court session due to Gulyaev's illness, announced a break and, with undisguised joy on her face, went to the exit from the hall. Obviously, the judge wanted to get approval for Gulyaev's detention. His lawyers barely had time to inform her that the public prosecutor was misleading the court, and the defendant Gulyaev was absent for a good reason. The joy disappeared after realizing that nothing worked out for Gulyaev with the ban on extending the sick leave. The judge and the public prosecutor went the other way: they bombarded Chekhov's polyclinic with judicial inquiries and threats, demanding that doctors indicate that Gulyaev, who is on outpatient treatment after surgery, can participate in court hearings. And then everything would work out for them. The defendant can participate, but is hiding, which means he must be arrested.

To court in a corset

The defense is sure that on the part of the public prosecutor and the presiding judge, who exert unprecedented pressure on doctors and show a personal interest in the illegal conviction of Gulyaev and another defendant, Ivan Zavodnov, one can expect any "meanness."

On June 6 of this year, after a medical examination by a medical commission, Oleg Gulyaev was forced to come to court in a medical corset in order to personally file a petition to suspend the criminal case due to illness, because Judge Shanina gave instructions to reject the petitions of the defense and the spouse acting by proxy.

This would allow her to claim later that the defendant was avoiding the trial for unexcused reasons and to take him into custody. In order to realize what was planned, Judge Lyubov Shanina and state prosecutor Daniil Andyamov committed unthinkable violations of the law, began to consider the case in the absence of the defendant and his lawyers.

Systematic violations

In legal practice, such violations are one hundred percent grounds for the annulment of a court decision, which is known to lawyers - judge Shanina and public prosecutor Andyamov. And these are not the only violations in this process.

So, in violation of the law, in the absence of the defendant Gulyaev, judge Lyubov Shanina opened court sessions:

- May 4, 2023 after Gulyaev was hospitalized with high blood pressure due to the judge's refusal to take a break and call an ambulance, as the media wrote about earlier.

- May 23, 2023, when the judge assumed the authority to consider the defense's petition to change the territorial jurisdiction to the chairman of the Moscow Regional Court.

- June 8, 2023, when Judge Shanina, at the request of a judge, summoned a doctor from the local polyclinic of Vologina to give explanations. I was interrogated as a witness by the judge and the state prosecutor on issues not related to the consideration of this criminal case. Interestingly, Vologina was not interrogated at the stage of preliminary judicial investigation, and she has nothing to do with the case under consideration.

Despite the complaints filed against the judge’s actions addressed to the chairman of the Moscow Regional Court, to the Council of Judges, to the Qualification Board of Judges, in violation of the Code of Criminal Procedure, on July 7, 2023, the judge, with the support of the state prosecutor and at the direction of the Chekhov city prosecutor and the chairman of the Chekhov court, a trial was opened without the defendant Gulyaev and his two lawyers Karen Bayramyan and Yulia Grafova. At this meeting, the judge considered the petition of the state prosecutor to call the next doctors - the chairman of the medical commission of the Chekhov Regional Hospital Tatyana Marinich and the attending physician Isagova.

On July 13, 2023, doctor Isagova was summoned for interrogation, and her sick leave was extended. But another doctor came to court, who on July 6, 2023, did not take part in the medical examination of Gulyaev and the extension of his sick leave as part of the Medical Commission. In court, the woman was interrogated as a specialist, the interrogation lasted more than 50 minutes. What was the disappointment of the judge and the public prosecutor when the doctor told in detail and in detail what postoperative complications could occur for the patient if full postoperative treatment and rehabilitation were not carried out, especially taking into account the chronic diseases of Oleg Gulyaev and his previous heart surgery. The frustrated public prosecutor, who referred to Gulyaev's illness as a delay in the trial, had to invent a new petition on the go - to conduct a medical examination of Gulyaev for his diseases.

Obviously, the bet was made on the fact that in court the doctors would succumb to pressure and say that Gulyaev could participate in the trial.



Third wheel

Violations of the law in the court session did not end there. The judge granted the petition of the public prosecutor to appoint Gulyaev a lawyer in accordance with Art. 51 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. At the same time, the court at that time already had documents confirming the good reasons for the absence of Gulyaev's defenders, who have been conducting the process from the very beginning. For reference, the Constitutional Court prohibits the imposition of a defense counsel by appointment without the consent of the defendant if he has a lawyer by agreement.

After Judge Shanina left an application in the call center of the Chamber of Lawyers, lawyer Tatyana Yermak contacted Oleg Gulyaev's wife Irina. She was given a statement with a categorical refusal of her services. The motives are obvious: the defendant has two of his lawyers by agreement. On July 13, Yermak stated in court that she had satisfied the application to abandon her. By the way, she stated under the record that the judge deliberately, in order to discredit the defendant Gulyaev and his lawyers, indicated in the decision on the appointment of a lawyer by appointment unreliable, false information about the self-removal of Gulyaev’s lawyers from his defense and about the absence of the defendant at court hearings for unjustified reasons, thereby misled her, after which the judge herself was obliged to take herself away.

The active position of lawyers Grafova and Bayramyan in defense of Oleg Gulyaev is considered by the judge as disobedience to herself, hiding behind the words “disobedience to the court”, while forgetting that she herself systematically grossly violates laws and norms of law.



I would like to note that the lawyers of Oleg Gulyaev, precisely in order not to delay the trial, went on another vacation during the period of illness of their client, which they notified the judge in advance. But for Judge Shanina, who lives according to her own laws and rules, as she says and does, the next vacation of lawyers who left while their client was on sick leave served as the basis for filing appeals against them to the Chamber of Lawyers, while forgetting to explain to them their right to appeal against her actions.

At present, for reasons far-fetched by the judge, in order to remove the intractable defense lawyers from the trial of Gulyaev and Zavodnov, disciplinary proceedings have been initiated against lawyers Grafova and Bayramyan. With regard to the lawyer Bayramyan - two, one of which does not withstand any criticism. Employees of Judge Shanina's office, Peredina and Kartuzov, simply took and slandered the lawyer, indicating in their memos that he, allegedly demanding the minutes of court sessions, said: how long will you twist my balls?

During the meetings, Shanina constantly consults with a certain Irina Dmitrievna. Telephone agreements with this man Shanin are constantly taking place: the chairman clearly does not have enough education and experience.

Irina Dmitrievna is the former judge of the Chekhov City Court, Irina Pantela. After participating in high-profile trials of Chekhov's authority Nikolai Pavlinov and the former prosecutor of the Ramensky urban district of the Moscow region Konstantin Tombulov, Pantela quickly went up and became the chairman of Domode Dovsky District Court.

To consult with Pantela, Judge Shanina often uses office number 32, which was previously occupied by Judge Pantela. By the way, Judge Shanina goes to her deliberation room to make a decision from the 3rd floor to the 1st, which is also a violation. With whom the judge can meet at the moment of moving to the deliberation room, and who, and what she can ask for, one can only guess.

Good side job



The Chekhov city court, headed by its chairman Artur Troshchilo, in complicity with the employees of the Chekhov prosecutor's office and individual lawyers, conducts legal proceedings in its own order and its unwritten and unspoken laws, which have nothing to do with the laws of the Russian Federation. One gets the impression that he is not in charge of the court, but they are in charge.

So, on June 30, 2023, Judge Lyubov Shanina, with the participation of a prosecutor and a lawyer, considered 6 cases in the order of special proceedings on recognizing a citizen as legally incompetent ”according to the statements of the GBUZ MO MOPB named after V.I. Yakovenko, GBUZ Design Bureau No. 5 DZM and Isakova N.A. by videoconferencing. The court session was held by the judge simultaneously on all 6 applications for declaring citizens incompetent, while Judge Shanina deprived the citizens of their legal capacity without leaving the deliberation room, leaving the courtroom once for three seconds, which was recorded by surveillance cameras and video recording of the court session.

On June 23, 2023 at 9:46 and on June 26, 2023 at 9:49, Judge Shanina did not leave the deliberation room to make a decision on the case, limiting herself to leaving the courtroom and entering for half a second into the waiting room of the judge's office, where at that moment judge's assistant Shanina was. Similarly, on June 30, 2023, cases were considered in relation to patients in psychiatric hospitals PB No. 5 and MOPB named after. Yakovenko himself by the chairman of the Chekhov Court Artur Troshchilo, who, unlike Judge Shanina, although he retired to his office for a decision, but judging by the time (3 seconds) did not reach the office itself, through the reception room where his secretary sits. And so, at least 4 times. At the same time, no information about the court hearings of Judge Troshchilo, including through videoconferencing with the participation of persons held in a psychiatric hospital, has been posted either on the information board or on the website of the Chekhov court.

In office No. 33 on June 30, 2023, Chekhov Court Judge Sergei Gurov considered 13 materials on the extension of the application of compulsory medical measures, most of which were considered in the same way as Judge Troshchilo, which is also confirmed by CCTV footage and video footage of the VKS. Only a few of the cases considered by Judge Gurov were considered in accordance with the procedure established by law, since the defender of the patients was the lawyer Bogolyubova Veronika, who honestly fulfills her lawyer's duty, conscientiously plays the role of a defender, and not formally, unlike the others. The consequences of her honest defense are numerous disciplinary proceedings against her, initiated by the Chamber of Lawyers on the basis of complaints from doctors and judges involved in this lawlessness. Only in the last month this lawyer appealed and canceled 5 decisions of Judge Pochukayeva, and the patients were recognized as not in need of further compulsory treatment in a psychiatric hospital and will be released home.

The editors have previously written about the holding of court hearings in the Chekhov court formally, without the real participation of the judge, prosecutor, lawyer, doctors and the patient himself. For the formal participation of a lawyer, real budgetary money is paid, since judges make decisions on the reimbursement of procedural costs without the proper work of a defense lawyer. In the best case, the participation of lawyers on the issues of extending compulsory medical measures to citizens in psychiatric hospitals comes down to the statistical word “I object” during the court session, which cannot be called an active and conscientious defense when the case is considered in a matter of minutes, in which the judge does not have time to either identify all the participants in the process, or explain the rights, let alone consider the case in due course on the merits with the issuance of a legal decision. In the worst case, such cases are considered at all without the participation of patients, their legal representatives, often without the participation of lawyers, who at that time, with the consent of the judge, participate in other processes.

What kind of independence and independence of the chairman of the Chekhov City Court Artur Troshchilo can we talk about if he cohabits with one of the judges of his court - with his former assistant - judge Kazerova, whose husband, having learned about their relationship, ended his life by suicide, leaving a suicide note that disappeared somewhere and someone may have. Maybe that's why the chairman Judge Artur Troshchilo is not so independent, as judge Alla Blinova, now a retired judge, was not independent when she sentenced a man to 10 years for a crime committed by her son, a well-known drug addict.

Goals , who are pursued by the chairman of the court Artur Troshchilo and judge Lyubov Shanina during the consideration of the criminal case against Gulyaev and Zavodnov, in which organizational conclusions have long been overdue, but so far no organizational conclusions have been made regarding the police and the prosecutor's office, are as transparent as possible: the first is promised an appointment to the Moscow Regional Court, and the second, who dreams of becoming a judge in criminal cases, since court employees told her in a private conversation - the scale in civil proceedings for her "Small", promised redistribution in criminal proceedings.

Earlier, the editors have already published about the issuance of decisions of May 4, 2023 by judge Olga Myadyuta without holding court hearings in psychiatric hospitals. By the way, this is exactly the judge in respect of which Gulyaev was informed about the crime during the trial, and Judge Shanina was hidden. This fact is not isolated, earning money in this way in the Chekhov court is on the stream. There was no reaction from the Council of Judges, the Qualification Board of Judges and the Moscow Regional Prosecutor's Office. What is put on stream continues at the same pace. The constitutional rights of citizens to judicial protection are not observed and violated by unscrupulous employees of the Chekhov city court and the Chekhov city prosecutor's office with the direct participation of such unscrupulous lawyers as Svetlana Tsvirko, a former judge of the Chekhov court herself and a former prosecutor's worker of the Chekhov prosecutor's office.

As it became known on May 25, 2023, with the participation of judge Olga Myadyuta, a court session scheduled for 10 am was held at the Yakovenko psychiatric hospital in the village of Meshcherskoye, where the judge arrived 45 minutes late. During the court session, in 7 minutes, Judge Myadyuta considered 6 materials on coercive medical measures with the participation of defense counsel Aleksey Anatolyevich Garanin, the son of the head of the Chekhov branch of the Moscow Regional Bar Association, Garanina Marina Alekseevna. On May 24, 2023, in a psychiatric hospital No. 5 in the village of Troitskoye, with the participation of defense counsel Efimenko, the Justice of the Peace of Court District No. 265 Krutova considered and made a decision in less than 10 minutes based on 7 materials. Lawyer Eva Pushchina, who was supposed to participate in the consideration of 7 cases on the same day (May 24, 2023), at the same off-site meeting in PKB No. 5 in the village of Troitskoye, informing the judge that she was busy in the process in Chekhov with the magistrate of court district No. 333 M.S. Zhukova in another criminal case, retired to the city of Chekhov. However, decisions on 7 cases were made by Judge Krutova without the participation of the defense counsel, the prosecutor and the patient. All of the above is easily provable, since the passage and entry to psychiatric hospitals is strictly fixed, and the detail and geolocation of the subscriber numbers of lawyers and judges will confirm the above.

Such "providing legal assistance" to patients of psychiatric hospitals - in 1-2 minutes and without their participation, is possible only with the conspiracy of the judge with the prosecutor, lawyer and doctor of the PCB. I wonder how the relatives of patients will react when they learn about such a violation of the rights of their loved ones?

Every week, the Chekhov court receives about 100-200 materials on compulsory medical measures, on involuntary hospitalization, decisions on which are made in the manner described above without actually considering each material on its merits. At the same time, patients suffer, who, instead of being discharged and transferred to a milder type of treatment, are tricked into writing statements about the consideration of materials in their absence and about their consent to the extension of compulsory treatment, at the direction of the colluding courts and prosecutors, which essentially deprives them of the opportunity to give explanations on the case in their defense, taking into account which it is possible to appoint an examination, as a result of which a judicial decision should be made, giving the right to appeal it.

But, as employees of the psychiatric hospitals in Meshchersky and Troitsky say in private conversations, while the prosecutor Khripunov and the chairman of the Chekhov court Troshchilo are in charge, “everything will be ok for them, no one will do anything to them, everything will continue as it continues.”

Source: www.rucriminal.info

Беззаконие в Чеховском суде под прикрытием правосудия!

«Закрытая ячейка со своими законами»



Чеховский городской суд Подмосковья вполне может конкурировать по творящейся там жести с правосудием лихих 90-х. Усугубляется ситуация тем, что в областном городке с криминальным прошлым, судейское и силовое сообщество – закрытая ячейка со своими законами, иногда не имеющими ничего общего с законодательством РФ.



Артур Трощило




Председателем суда является Артур Трощило. В телефонных контактах его знакомых он записан как «Трощи». Свою юридическую карьеру Артур Евгеньевич начинал с должности помощника нотариуса. На тот момент его боссом была Елена Чачуа, которая в настоящее время работает в Чехове адвокатом и имеет славу человека, способного решить в Чеховском суде любой вопрос.

Врач по назначению

Яркой иллюстрацией такого беспредела стало дело Олега Гуляева, сфабрикованное местной полицией и прокуратурой для вымогательства денег с бизнесмена. Сейчас, когда оно застопорилось на стадии ходатайств, еще до оглашения обвинения, силовой каток под управлением судьи Любови Шаниной разогнался и не может остановиться несмотря на допущенные ею немыслимые нарушения закона. За 3 с половиной года пока длится расследование, подозреваемый бизнесмен Олег Гуляев в СИЗО перенес инфаркт, чуть не погиб, затем операция на сердце, в результате стал инвалидом 3 группы. Месяц назад очередная операция на позвоночнике - дошло до того, что отказывали ноги. Однако каждый его больничный в суде приходится доказывать способами, которым позавидуют герои детективных сериалов.

После операции на позвоночнике чеховский прокурор Виталий Хрипунов и гособвинитель Даниил Андямов вместе с судьей Шаниной дали указания врачу-неврологу Исаговой из местной поликлиники, продлившей Гуляеву больничный, не вносить данные о его продлении на сайт Госуслуг.

Родным Гуляева удалось пресечь этот беззаконный поступок, и уже во время судебного заседания 20 июня гособвинитель Даниил Андямов (сын генерала МЧС Вадима Андямова) - за осуждение Гуляева он уже получил повышение в прокуратуру области и с нетерпением ждет окончания токсичного дела - бодро заявил судье, что подсудимый Гуляев отсутствует без уважительной причины в судебном заседании, а значит скрывается от правосудия. Судья Шанина, не исследовав медицинские документы, предоставленные ей адвокатом Кареном Байрамяном вместе с ходатайством об отложении судебного заседания в связи с болезнью Гуляева, объявила перерыв и с нескрываемой радостью на лице направилась к выходу из зала. Очевидно, судья хотела получить одобрение на задержание Гуляева. Его адвокаты едва успели ей сообщить, что гособвинитель вводит суд в заблуждение, и подсудимый Гуляев отсутствует по уважительной причине. Радость исчезла после понимания того, что с запретом на продление больничного листа Гуляеву ничего не получается. Судья с гособвинителем пошли другим путем: они забросали чеховскую поликлинику судейскими запросами с угрозами, требуя, чтобы врачи указали, что Гуляев, находящийся на амбулаторном лечении после операции, может участвовать в судебных заседаниях. И тогда все бы у них сложилось. Подсудимый может участвовать, но скрывается, а значит его надо арестовать.

В суд в корсете

Защита уверена, что со стороны гособвинителя и председательствующей судьи, которые оказывают беспрецедентное давление на врачей и проявляют личную заинтересованность в незаконном осуждении Гуляева и еще одного подсудимого – Ивана Заводнова, можно ожидать любой «подлости».

6 июня настоящего года, после медицинского освидетельствования врачебной комиссией, Олег Гуляев был вынужден приехать в суд в медицинском корсете, чтобы лично подать ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в связи с болезнью, потому что ходатайства защиты и супруги, действующей по доверенности, судья Шанина дала указания отклонять.

Это позволило бы ей позже заявить, что подсудимый уклоняется от участия в судебном процессе по неуважительным причинам, и взять его под арест. Для того, чтобы воплотить задуманное, судья Любовь Шанина с гособвинителем Даниилом Андямовым пошли на немыслимые нарушения закона, стали рассматривать дело в отсутствии подсудимого и его адвокатов.

Систематические нарушения

В юридической практике такие нарушения являются стопроцентным основанием для отмены судебного решения, о чем известно законникам - судье Шаниной и гособвинителю Андямову. И это не единственные нарушения в этом процессе.

Так, в нарушении закона, в отсутствие подсудимого Гуляева, судьей Любовью Шаниной были открыты судебные заседания:

- 4 мая 2023 года после того, как Гуляев был госпитализирован с высоким давлением в связи с отказом судьи сделать перерыв и вызвать скорую помощь, о чем СМИ писали ранее.

- 23 мая 2023 года, когда судья взяла на себя полномочия рассматривать ходатайство защиты по изменению территориальной подсудности в адрес председателя Мособлсуда.

- 8 июня 2023 года, когда судьей Шаниной по судейскому запросу был вызван для дачи объяснений врач местной поликлиники Вологина, которая была допрошена в качестве свидетеля судьей и гособвинителем по вопросам, не относящимся к рассмотрению данного уголовного дела. Интересно, что Вологину не допросили на стадии предварительного судебного следствия, и она не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу.

Несмотря на поданные жалобы на действия судьи на имя председателя Мособлсуда, в Совет судей, в Квалификационную коллегию судей, в нарушении УПК 7 июля 2023 года судьей при поддержке гособвинителя и по указанию чеховского городского прокурора и председателя чеховского суда, было открыто судебное разбирательство без подсудимого Гуляева и двух его адвокатов Карена Байрамяна и Юлии Графовой. На этом заседании судья рассмотрела ходатайство гособвинителя о вызове очередных врачей – председателя врачебной комиссии Чеховской областной больницы Татьяны Маринич и лечащего врача Исаговой.

13 июля 2023 года на допрос был вызван врач Исагова, у которой продлевался больничный лист. Но в суд пришел другой врач, который 6 июля 2023 года участие в медицинском освидетельствовании Гуляева и продлении ему больничного листа в составе Врачебной комиссии не принимал. В суде женщину допросили, как специалиста, допрос длился более 50 минут. Какое же было разочарование судьи и гособвинителя, когда врач подробно и детально рассказала какие послеоперационные осложнения могут наступить для больного, если не будет проведено полноценное послеоперационное лечение и реабилитация, тем более с учетом хронических заболеваний Олега Гуляева и ранее перенесенной им операции на сердце. Расстроенному гособвинителю, который ссылался на болезнь Гуляева, как на затягивание судебного процесса, на ходу пришлось выдумывать новое ходатайство – о проведении медицинской экспертизы Гуляеву по имеющимся у него заболеваниям.

Очевидно, что ставка была сделана на то, что в суде медики поддадутся давлению и скажут, что Гуляев может участвовать в судебном процессе.



Третий лишний

Нарушения закона в судебном заседании на этом не закончились. Судья удовлетворила ходатайство гособвинителя о назначении Гуляеву адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ. При этом у суда на тот момент уже были документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия защитников Гуляева, которые ведут процесс с самого начала. Для справки Конституционный суд запрещает навязывать защитника по назначению без согласия подсудимого при наличии у него адвоката по соглашению.

После того, как судья Шанина оставила в call-центре адвокатской палаты заявку, с супругой Олега Гуляева Ириной связалась адвокат Татьяна Ермак. Ей было передано заявление с категорическим отказом от ее услуг. Мотивы очевидны: у подсудимого есть два своих защитника по соглашению. 13 июля Ермак заявила в суде, что удовлетворила заявление об отказе от нее. Кстати говоря, под протокол она заявила, что судья умышленно, с целью дискредитации подсудимого Гуляева и его адвокатов, указала в постановлении о назначении адвоката по назначению недостоверные, ложные сведения о самоустранении адвокатов Гуляева от его защиты и об отсутствии подсудимого на судебных заседаниях по неуважительным причинам, тем самым ввела ее в заблуждение, после чего судья сама была обязана себя отвести.

Активную позицию адвокатов Графовой и Байрамяна в защиту Олега Гуляева, судья рассматривает, как неповиновение себе, прикрываясь словами «неповиновение суду», забывая при этом, что она сама систематически грубо нарушает законы и нормы права.



Хотелось бы отметить, что адвокаты Олега Гуляева, именно с целью не затягивания судебного разбирательства, ушли в очередной отпуск в период болезни их подзащитного, о чем заранее уведомили судью. Но для судьи Шаниной, которая живет по своим законам и правилам, так она заявляет и поступает, очередной отпуск адвокатов, ушедших в период нахождения их подзащитного на больничном, послужил основанием для подачи в отношении них обращений в адвокатскую палату, при этом забыв разъяснить им их право на обжалование ее действий.

В настоящее время, по надуманным судьей причинам, с целью удалить несговорчивых защитников из процесса по Гуляеву и Заводнову, в отношении адвокатов Графовой и Байрамяна возбуждены дисциплинарные производства. В отношении адвоката Байрамяна - два, одно из которых не выдерживает никакой критики. Сотрудники аппарата судьи Шаниной, Передина и Картузова, просто взяли и оговорили адвоката, указав в своих докладных, что он, якобы требуя протоколы судебных заседаний, заявил : вы сколько мне будете выкручивать яйца?

Во время заседаний Шанина постоянно консультируется с некой Ириной Дмитриевной. Телефонные согласования с этим человеком Шанина проходят постоянно: своего образования и опыта у председателя явно маловато.

Ирина Дмитриевна – это бывшая судья Чеховского городского суда Ирина Пантела. После участия в громких процессах над чеховским авторитетом Николаем Павлиновым и бывшим прокурором Раменского городского округа Подмосковья Константином Томбуловым Пантела быстро пошла на повышение и стала председателем Домодедовского районного суда.



Ирина Пантела




Для консультации с Пантелой судья Шанина часто пользуется кабинетом номер 32, в который ранее занимала судья Пантела. К слову сказать, в свою совещательную комнату судья Шанина для вынесения решения ходит с 3 этажа на 1, что также является нарушением. С кем судья может встретиться в момент передвижения в совещательную комнату, и кто, и о чем может ее попросить, можно только догадываться.

Хорошая подработка



Чеховский городской суд во главе со своим председателем Артуром Трощило в соучастии с сотрудниками чеховской прокуратуры и отдельными адвокатами ведет судопроизводство по своему порядку и своим неписанным и негласным законам, которые не имеют ничего общего с законами РФ. Складывается впечатление, что не он руководит судом, а им руководят.

Так, 30 июня 2023 года судья Любовь Шанина с участием прокурора и адвоката рассмотрела 6 дел в порядке особого производства о признании гражданина недееспособным» по заявлениям ГБУЗ МО МОПБ им В.И. Яковенко, ГБУЗ ПКБ № 5 ДЗМ и Исаковой Н.А. путем видеоконференцсвязи. Судебное заседание судьей проведено одновременно по всем 6 заявлениям о признании граждан недееспособными, при этом судья Шанина лишила граждан дееспособности без удаления в совещательную комнату, выйдя из зала судебного заседания один раз на три секунды, что зафиксировано камерами наблюдения и видеозаписью судебного заседания.

23 июня 2023 в 9:46 и 26 июня 2023 в 9:49 судья Шанина в совещательную комнату для принятия решения по делу не уходила, ограничившись лишь выходом из зала суда и заходом на полсекунды в приемную аппарата судьи, где в тот момент находился помощник судьи Шаниной. Аналогичным образом 30 июня 2023 года были рассмотрены дела в отношении пациентов, находящихся в психиатрических стационарах ПБ № 5 и МОПБ им. Яковенко самим председателем Чеховского суда Артуром Трощило, который в отличие от судьи Шаниной, хоть и удалялся на решение к себе в кабинет, но судя по времени ( 3 секунды) до самого кабинета, через приемную, где сидит его секретарь, не доходил. И так, как минимум 4 раза. При этом, какой-либо информации о судебных заседаниях судьи Трощило, в том числе, путем ВКС с участием лиц, содержащихся в психиатрическом стационаре, как на доске информации, так и на сайте чеховского суда, не размещено.

В кабинете № 33 30 июня 2023 года судьей чеховского суда Сергеем Гуровым рассмотрено 13 материалов о продлении применения принудительных мер медицинского характера, большая часть из которых рассмотрена также, как и судьей Трощило, что также подтверждается записями с камер видеонаблюдения и видеозаписью ВКС. Лишь несколько из рассмотренных судьей Гуровым дел рассмотрены установленным законом порядком, так как в качестве защитника пациентов была адвокат Боголюбова Вероника, которая честно исполняет свой адвокатский долг, добросовестно исполняет роль защитника, а не формально в отличие от остальных. Последствиями ее честной защиты становятся многочисленные дисциплинарные производства в отношении нее, возбужденные адвокатской палатой по жалобам врачей и судей, участвующих в этом беспределе. Лишь только за последний месяц этим адвокатом обжаловано и отменено 5 решений судьи Почукаевой, а пациенты признаны не нуждающимися в дальнейшем принудительном лечении в условиях психиатрического стационара и будут отпущены домой.

Редакция ранее уже писала о проведении судебных заседаний в Чеховском суде формально, без реального участия судьи, прокурора, адвоката, врачей и самого пациента. За формальное участие адвоката выплачиваются реальные бюджетные деньги, поскольку судьями выносятся постановления о возмещении процессуальных издержек без надлежащей работы защитника. В лучшем случае участие адвокатов по вопросам продления принудительных мер медицинского характера гражданам в психиатрических стационарах сводится к статистическому слову «Возражаю» в ходе судебного заседания, что нельзя назвать активной и добросовестной защитой, когда дело рассматривается за считаные минуты, в которые судья не успевает ни установить всех участников процесса, ни разъяснить права, не то, что рассмотреть дело в надлежащем порядке по существу с вынесением законного решения. В худшем случае, такие дела рассматриваются вовсе без участия пациентов, их законных представителем, зачастую без участия адвокатов, которые в это время с согласия судьи участвуют в других процессах.

О какой самостоятельности и независимости председателя Чеховского городского суда Артура Трощило может идти речь, если он сожительствует с одной из судей своего суда - со своим бывшим помощником - судьей Казеровой, муж которой узнав об их отношениях окончил свою жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, которая куда-то исчезла и у кого-то может быть. Может быть именно поэтому так не самостоятелен председатель судья Артур Трощило, как ранее была не самостоятельна судья Алла Блинова, ныне судья в отставке, осудив на 10 лет человека за преступление, совершенное ее сыном-известным наркоманом.

Цели, которые преследуют председатель суда Артур Трощило и судья Любовь Шанина при рассмотрении уголовного дела в отношении Гуляева и Заводнова, по которому уже давно назрели, но до настоящего времени не сделаны организационные выводы в отношении полиции и прокуратуры, максимально прозрачны: первому обещано назначение в Мособлсуд, а второй, которая грезит стать судьей по уголовным делам, так как с ее же слов, так в приватной беседе рассказали сотрудники суда, – масштаб в гражданском судопроизводстве для нее «мелковат», обещано перераспределение в уголовное судопроизводство.

Ранее редакция уже публиковала о вынесении решений от 4 мая 2023 года судьей Ольгой Мядюта без проведения судебных заседаний в психиатрических стационарах. К слову, это именно та судья, в отношении которой Гуляевым в ходе судебного разбирательства сделано сообщение о преступлении, а судьей Шаниной скрыто. Данный факт не единичный, зарабатывание таким образом денег в чеховском суде стоит на потоке. Реакции со стороны Совета судей, Квалификационной коллегии судей и Московской областной прокуратуры не последовало. То, что поставлено на поток, продолжается в прежнем темпе. Конституционные права граждан на судебную защиту не соблюдаются и попираются недобросовестными сотрудниками Чеховского городского суда и Чеховской городской прокуратуры при непосредственном участии таких недобросовестных адвокатов, как Светлана Цвирко – в прошлом сама бывший судьи Чеховского суда и бывший прокурорский работник Чеховской прокуратуры.

Как стало известно 25 мая 2023 с участием судьи Ольги Мядюта в психиатрической больнице имени Яковенко в поселке Мещерское проведено судебное заседание, назначенное на 10 утра, куда судья прибыла с опозданием на 45 минут. В ходе судебного заседания за 7 минут судьей Мядюта было рассмотрено 6 материалов о принудительных мерах медицинского характера с участием защитника Гаранина Алексея Анатольевича, сына руководителя Чеховского филиала Московской областной коллегии адвокатов – Гараниной Марины Алексеевны. 24 мая 2023 года в психиатрической больнице № 5 в поселке Троицкое с участием защитника Ефименко мировой судья судебного участка № 265 Крутова рассмотрела и приняла решение менее чем за 10 минут по 7 материалам. Адвокат Ева Пущина, которая должна была участвовать в рассмотрении 7 дел в этот же день ( 24 мая 2023 года), в этом же выездном заседании в ПКБ № 5 в поселке Троицкое, поставив судью в известность, о том, что она занята в процессе в г. Чехов у мирового судьи судебного участка № 333 М.С. Жуковой в другом уголовном деле, удалилась в г. Чехов. Однако решения по 7 делам судьей Крутовой без участия защитника, прокурора и пациента были вынесены. Все вышеизложенное легко доказуемо, так как проход и въезд в психиатрические больницы строго фиксируется, да и детализация и геолокация абонентских номеров адвокатов и судей подтвердит вышеизложенное.

Такое «оказание юридической помощи» пациентам психиатрических больниц - за 1-2 минуты и без их участия, возможно только при сговоре судьи с прокурором, адвокатом и врачом ПКБ. Интересно, как отреагируют родственники пациентов, узнав о таком попрании прав их близких?

В производство чеховского суда еженедельно поступают порядка 100-200 материалов о принудительным мерах медицинского характера, о недобровольной госпитализации, решения по которым выносятся вышеописанным способом без фактического рассмотрения каждого материала по существу. При этом страдают пациенты, которых вместо выписки и перевода на более мягкий тип лечения, обманом заставляют писать заявления о рассмотрении материалов в их отсутствие и о согласии с продлением принудительного лечения, по указанию, вступивших в сговор, суда и прокуратуры, что по сути лишает их возможности дать пояснения по делу в свою защиту, с учетом которых возможно назначение экспертизы, в результате чего и должно выноситься правосудное решение, дающее право на его обжалование.

Но, как в частных беседах говорят сотрудники психиатрических больниц в Мещерском и Троицком, пока рулит прокурор Хрипунов и председатель чеховского суда Трощило, «все у них будет ок, никто и ничего им не сделает, все будет продолжаться, как продолжается».

Источник: www.rucriminal.info

среда, 19 июля 2023 г.

Capture energy

The company "Ulyanovskenergo" is trying to take over the man officially declared bankrupt



The events that have been unfolding at lightning speed in recent months around the Ulyanovskenergo energy sales company are reminiscent of the plot of the unforgettable novel by Ilf and Petrov "12 Chairs". Only if the heroes of the book were chasing around the country in search of hidden diamonds, then the people who came to the city on the Volga do not hide their desire to get Ulyanovskenergo free of charge in order to then get close to more tasty municipal assets.

How to "buy" someone else's absolutely free

At the end of 2020, a little-known Moscow firm unexpectedly showed interest in Ulyanovskenergo. The owners of the Ulyanovsk company received an offer to sell the asset. Given the difficult situation in the country's energy sales market and the low marginality of this type of business, the offer received from Muscovites really looked interesting.

The main condition of the deal, in addition to a good price, was the transfer of 44% of Ulyanovskenergo shares to the future buyer for six months. This condition was explained by the desire of new potential owners to study the business in more detail. As a result of the agreement reached, OOO "Titul" suddenly became the happy owner of the shares without any payment. On behalf of this company, without a power of attorney or other official legal conventions, Igor Soglaev arrived at Ulyanovskenergo at the beginning of this year (pictured).



On January 15, 2021, the company changed its CEO - a citizen of Belarus Guram Kochiev was appointed, who was called the creature of the new owner and personally Mr. Soglaev. Literally in a few days, a personnel "cleansing" was carried out in Ulyanovskenergo, and many top managers lost their posts. To replace them, a landing force of people close and trusted to Igor Soglaev landed at the enterprise, who, according to our source in the company, immediately began to actively study financial documents. The "guests" showed particular attention to the receivables of the power industry, which is estimated at 3 billion rubles. The staff was told about the upcoming cost optimization and possible massive staff reductions. At the same time, various and incomprehensible departments and departments began to be created in the structure of the enterprise, headed by newly arrived people again. And the wage fund increased by 30%.

According to Ulyanovskenergo employees, some of the newly minted bosses did not even have an elementary idea of how the energy sales business works and how to manage it.

However, Igor Soglaev emphasizes that during the audit, multiple excesses of authority were revealed by the company's management in the person of General Director Yury Grigoryevich Osipenko under the auspices of Sergey Alekseevich Shishov, who, through work with shell companies, withdrew more than 300 million rubles from Ulyanovskenergo PJSC.



Sergey Alekseevich Shishov (pictured). Works in a senior position with the main shareholder Ulyanovskenergo.

At the same time, information began to be actively disseminated in Ulyanovsk Internet publications and on local portals that the new team of managers allegedly revealed major financial violations in Ulyanovskenergo. In the media, Igor Soglaev's entourage launched information that negotiations were underway to acquire shares, the transaction itself must go through the approval procedure with the FAS. Although the antimonopoly department stated that they did not receive any documents on the sale and purchase from anyone.

In one of his interviews, Mr. Soglaev announced that the budget owes billions of dollars to Ulyanovskenergo, noting that "various options for settling and searching for compromise solutions that will not lead to serious consequences" are being offered. Among the options, according to him, is "partial write-off and restructuring of the debt, including at the expense of some municipal assets." (Attention! We ask you to pay special attention to these words - Author's note).

Also, Igor Soglaev defiantly emphasized that he had established "good contact with the administration" and planned a meeting with Governor Sergei Morozov. According to unconfirmed reports, such a behind-the-scenes conversation with the head of the region really took place, however, it is not known for certain how it ended. Officially, the new "top managers" of the company only managed to get a protocol meeting with the chairman of the regional government Alexander Smekalin and the Minister of Energy, Housing and Communal Services and the Urban Environment Alexander Cherepan. On it, Guram Kochiev immediately proposed to formalize the transfer of debts of municipal enterprises to the region. Naturally, there was no positive response to this from the officials.

Meanwhile, events in the company itself suddenly took a completely different turn. The board of directors of Ulyanovskenergo, by its unanimous decision, removed Guram Kochiev from the director's chair and terminated the contract with him. Ole became the new CEO of Ulyanovskenergo on February 20 Mr. Ismailov, director of the enterprise, which is part of the owner. Thus, all the alien people of Mr. Soglaev and he himself were removed from control over the energy company. In other words, it was clearly shown to the "guests" that the real owners of Ulyanovskenergo did not intend to continue "cooperation".

After that, Igor Soglaev decided to take the situation to the public plane, showing it as an intra-corporate conflict. In an interview with Samara Review, he said that he suspected the former management of the enterprise of abuse of authority: “We conveyed all the information received to the representatives of the sellers. They could not believe it. We agreed to attract foreign specialists to the enterprise who would conduct their own audit. But the board of directors of Ulyanovskenergo, which included the former team of company managers, decided to terminate Kochiev's powers ahead of schedule. In connection with multiple thefts, criminal cases have been initiated at PJSC Ulyanovskenergo, operational and investigative measures are being carried out. The leaders of PJSC Ulyanovskenergo are being interrogated. Will the representatives of the shareholders of Ulyanovskenergo PJSC, including Sergey Alekseevich Shishov, be held liable, time will tell.



In the photo - Sergey Shishov, representative of the shareholders of Ulyanovskenergo PJSC

Telling reporters about the "violations and abuses" of past managers, Mr. Soglaev kept silent about his "pranks": an expensive iPhone of the latest model bought at his request at the expense of Ulyanovskenergo and a demand to pay for his visits from Moscow to Ulyanovsk. However, all this can really be considered a "trifle" in comparison with the fact that Igor Soglaev took a large amount of money in cash from the cash desk of Ulyanovskenergo. But more on that below.

What prompted the current owners of "Ulyanovskenergo" to abandon the seemingly lucrative deal? The answer to this main question lies in the scheme that Mr. Soglaev and the people behind him proposed to carry out. Namely - to get the company absolutely free of charge. An attractive factor for the "investors" who came to Ulyanovskenergo was the company's huge accounts receivable. In order to better understand the true desires of these people, we suggest that you take a closer look at the company that intends to become the owner of Ulyanovskenergo.



"Title" secret

LLC "Titul" has been leading the history since 2013. This unremarkable Moscow office with an average payroll of 5 people (data for 2019) and an authorized capital of 10 thousand rubles indicates its main activity in the field of law. Over the eight years of its existence, "Titul" managed to change the founders six times and directors eight times. The last owners of the company on the eve of the New Year holidays (December 28, 2020) were 25-year-old citizen of Ukraine Oleg Urbansky and the Panamanian offshore company Crimson ARC INC. Title is run by Russian Polina Gurlenova, who previously served on the board of directors of Modny Continent JSC (better known as INCITY clothing and underwear seller).

Oleg Urbansky, until recently, was also among the founders of M-Shipping LLC. This company "lit up" in 2020 in the high-profile bankruptcy case of the Murmansk Shipping Company. "M-Shipping", which has no credit history, but with its own fixed debt on taxes and fees, quite unexpectedly bought out more than five billion indebtedness of the Murmansk Shipping Company from the Savings Bank of Russia. According to experts, this allowed M-Shipping, now already in the rank of a creditor, to move other creditors and clean up those assets of the shipping company that were considered the most interesting and liquid.

How a young citizen of Ukraine Oleg Urbansky managed to carry out such a multi-way operation that even the main bank of Russia was not able to refuse his proposals remains a mystery. An analysis of the family ties of firms in which the name of Urbansky "lit up" will help to unravel it.

A detailed analysis of LLC "Titul", LLC "M-Shipping", LLC "Pervomayskoye-71" and many, many more companies (the list is more than three dozen, up to public organizations and editorial offices of magazines), the relationship of current and past founders, final owners, as well as all legal entities and individuals, lead us to another native of Ukraine, but already better known in wide circles - Volodymyr Palikhata (pictured).



He is known and remembered in Ulyanovsk

In 2004, the Kontaktor plant, the largest manufacturer of electromechanical switches, was in a difficult financial situation. The former director of the plant, Valentin Malafeev, was arrested on false charges, and his shares were stolen. Then "Kontaktor" became part of the concern, whose president was Vladimir Palikhata, and a little later it was very successfully resold to the French group Legrand.

Igor Soglaev acted as the shadow of Mr. Palikhata this time in Ulyanovsk.

... "poor" salesman of billions of kilowatts, nitrogen and crab

Igor Soglaev, having declared "titular" rights to property in Ulyanovskenergo and throwing in through the media formation about the accumulated baggage of business experience, "shamefully" kept silent about one fresh fact from his biography - about his own bankruptcy.

By a decision of December 3, 2020, the Arbitration Court of the City of Moscow (case No. A40-24731 / 20-185-45 "F") Soglaev Igor Vladislavovich was declared bankrupt, the sale of a citizen's property was introduced, Victoria Andreeva was approved as its financial manager. It turned out that Mr. Soglaev owed his creditors more than 400 million rubles. After analyzing the case, the financial manager reported information about the presence of signs of deliberate bankruptcy of a citizen Soglaeva AND.The.

Among the creditors of the debtor are Alfa-Bank JSC (debt claim in the amount of 4 million 651 thousand 12 rubles 50 kopecks of the main debt, 31 thousand 996 rubles 67 kopecks percent), Tisdale United S.A. (our "hero" owes them 190 million 349 thousand 670 rubles 65 kopecks). Slightly less - 148 million 534 thousand 992 rubles 68 kopecks, Igor Soglaev must pay the company Icestone Invest Ltd. by a court decision.

The man who set out to lead the Ulyanovsk power industry into a brighter future by investing billions of rubles in it turned out to be indebted to a number of creditors. Among them - Gurinov Vadim Aleksandrovich (debt - 14 million 348 thousand 925 rubles, as well as 3 million 239 thousand 236 rubles 66 kopecks of percent, plus 60 thousand rubles of expenses for the payment of state duty and 734 thousand 664 rubles 96 kopecks of a penalty ), Spiridonov Roman Vladimirovich (the "potential power engineer" owed him 14 million 336 thousand 662 rubles 50 kopecks).

Mr. Soglaev's creditors also turned out to be Darby Investments Services Inc. (debt of 6 mln N. 971 thousand 140 rubles, plus 354 thousand 319 rubles 34 kopecks of interest for the use of the loan, as well as penalties in the amount of 94 thousand 498 rubles 68 kopecks) and Moneron LLC (40 million 343 thousand rubles). 715 rubles 85 kopecks).

"Investor of the Ulyanovsk Energy" owed, in addition to all this, even his ex-wife - Soglaeva Tatyana Stanislavovna - more than 120 thousand US dollars.

A year ago, in the spring of 2020, Igor Soglaev and his current wife Elena tried to enter the crab business in partnership with Ksenia Sobchak. The desire to buy shares in two LLCs - Kuril Universal Complex (KUK) and Moneron - was not successful. The court seized the assets of both companies, after which Sobchak's mother, Senator Lyudmila Narusova, even appealed to the Supreme Court. Later, the noise "around the crab" died out, and Mr. Soglaev temporarily disappeared into oblivion. Let us point out one small fact: Soglaev wanted to acquire Moneron LLC, to which, judging by court documents, he owed more than 40 million rubles. Isn't it strange?..

By the way, Mr. Soglaev has already undertaken a trip for crab. This happened during a period when Igor Vladislavovich worked for a very short time (just over two months) as a member of the board of A1 company. Then Soglaev offered the owners of A1 to buy a crab business. However, the deal was not interested, and Mr. Soglaev hastily resigned without explanation. Note that after that he owed Alfa-Bank (part of the A1 group) millions of rubles. By the way, the authors of the Boilernaya telegram channel, who studied Soglaev's business contacts, were not surprised by anything, calling him "a man with the reputation of a rogue and a playful swindler."

The length of service of Igor Soglaev also turned out to be short-lived as an adviser to the International Projects Department of Rosneft for a little over a year. Soglaev himself at the same time positioned himself as vice president of Rosneft. The official version of the dismissal sounded trite - of their own free will. However, people closely familiar with the situation claim that the reason for leaving was a dark story with the sale of the SANORS holding (it united SamaraOrgsintez CJSC, Neftekhimiya CJSC and Novokuibyshev Petrochemical Company CJSC), which was previously managed by Soglaev. He managed to convince the leadership of Rosneft to acquire SANORS as the property of the state-owned company. The amount of the deal was estimated, according to Kommersant, at one billion US dollars. But after the purchase, it turned out that Soglaev slipped an illiquid asset to Rosneft - the enterprises of the SANORS holding in reality turned out to be empty, representing only hangars with faulty equipment.

Having "collaborated" with the sharks of big business, Igor Soglaev began to fly with a lower rank and reached the regional level. In January 2021, at Ulyanovskenergo, having not even worked for one month, he did not disdain to take 4 million rubles in cash in advance at the cash desk of the energy sales company. Whether his boss Palikhata knows about this is unknown. But if the financial manager of the bankrupt Soglaev finds out about this, then this time the case may turn into criminal prosecution for him. At present, the financial manager Victoria Andreeva initiated the procedure for the sale of the property of the debtor Soglaev. If the fact is established that this gentleman "received" Ulyanovskenergo shares through the "Title", they will also be included in the bankruptcy estate.

A chance for Igor Soglaev to "get away" from creditors and from his financial manager is not to receive money from initially personally. Apparently, for these pragmatic purposes, trusted people were invited to Ulyanovskenergo. The newly arrived "managers", who are very far from energy but very close to finances, were given salaries that no one in the Ulyanovsk company had previously received and that would amaze even the inhabitants of the capital. To these amounts, it is worth adding separately premiums and compensations for paying for expensive rental housing. As a result of such simple manipulations, the salary fund of Ulyanovskenergo grew by a third with the arrival of the "investor" Soglaev. Where and in whose pocket the money "left" - guess for yourself.

By the way, the monthly monetary reward appointed by Mr. Soglaev to himself at Ulyanovskenergo is commensurate today in size with the level of the head of a large Russian corporation.

Analyzing what is happening, we do not exclude that in the near future another person will appear in the register of creditors of the bankrupt Igor Soglaev - Ulyanovskenergo. Indeed, for our hero, it is a common thing when he remains indebted to everyone: whether it be to a former employer or former partners.

Why do we need a sale that cannot be sold?

Mr. Soglaev officially explained his desire to gain control over Ulyanovskenergo with plans to transform the Ulyanovsk enterprise into "a large company operating on the scale of the entire Volga region", investing in it from three and a half to five billion rubles. The style of presentation is extremely reminiscent of Ostap Bender's incendiary public speech about New Vasyuki in the immortal work of Ilf and Petrov.

Without focusing on the fact that Igor Soglaev himself has already been officially declared bankrupt, the question arises: at what expense was this gentleman going to "raise the Ulyanovsk energy industry"? It cannot be discounted that such a shark of business, which he presents himself everywhere, does not understand - the energy sales business today is recognized as illiquid, the shares of sales companies are considered securities of the 2-3 echelon of the market. Experts call legislative restrictions and difficult market conditions an additional risk factor.

"Ulyanovskenergo" has the official status of a guarantee supplier of electricity in the region. Accordingly, the company works at fixed rates and has only a sales allowance approved by the state. Non-payments for supplied electricity continue to be a scourge. At the same time, the current legislation prohibits energy companies from introducing restrictive measures against a number of "problem" consumers (as a rule, these are budgetary institutions, housing and communal services, water and heat supply organizations, etc.). The period of rolling blackouts of the Anatoly Chubais era is a thing of the past.

The experts we interviewed unanimously agreed that the sale of a power supply company in the realities of today is an unrealizable dream of their owners. For entering this business today is akin to guaranteed bankruptcy. Especially in the Ulyanovsk region, where there is an annual drop in demand for electricity from industrial enterprises, and where the number of subscribers of the energy sales company is declining, and the number of non-payers is growing.

Analysts say that there can be only one interest in energy sales companies, including Ulyanovskenergo - the company's accounts receivable. Today, the Ulyanovsk company is estimated at more than 3 billion rubles. This amount was accumulated by Ulyanovskenergo consumers for the supplied electricity. In the structure of this amount, the lion's share is occupied by debts of budgetary municipal enterprises. Among them, the most tasty are MUP "Ulyanovskvodokanal", MUP "City Teploservis" and MUP "UlGES", "Corporation for the Development of the Communal Complex", etc.

Mr. Soglaev and the people behind him, who have so far claimed dubious rights to own Ulyanovskenergo, do not hide the fact that they consider the settlement of the issue of budget debts to be the main task. It is not difficult to guess how - by obtaining full control over municipal enterprises that provide the city and region with water, heat and light.

And the arrival of these "investors" on Ulyanovsk land may soon be marked by a redistribution of the state (for the time being!) communal market. The result of such "investments" is visible to the naked eye - the region and its inhabitants can suddenly not only plunge into darkness, but also lose life-supporting enterprises once and for all.

P.S.

Mr. Soglaev, having received a rebuff from the owners of Ulyanovskenergo, decided to go for broke: he initiated a statement to law enforcement agencies regarding the legality of removing his protege Guram Kochiev from the company's management.

At the same time, Titul LLC is convening an extraordinary meeting of Ulyanovskenergo shareholders on May 11, at which it plans to vote with unpaid foreign shares in order to introduce its proxies to the board of directors of the company, and then its general director. Now people from "Titul" are trying in every possible way to convince other minority shareholders of "Ulyanovskenergo" to transfer their shares to them, in order to then put the right people in the company's management.

Source: www.rucriminal.info

Энергия захвата

Компанию "Ульяновскэнерго" к своим рукам пытается прибрать человек, официально признанный банкротом
 


События, молниеносно разворачивающиеся в последние месяцы вокруг энергосбытовой компании "Ульяновскэнерго", напоминают сюжет незабвенного романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Только если герои книги гонялись по стране в поисках запрятанных бриллиантов, то приехавшие в город на Волге люди не скрывают своего желания безвозмездно заполучить "Ульяновскэнерго", чтобы затем подобраться к более лакомым муниципальным активам.

Как "купить" чужое совершенно бесплатно

В конце 2020 года интерес к "Ульяновскэнерго" неожиданно проявила мало кому известная московская фирма. Владельцам ульяновской компании, поступило предложение продать актив. Учитывая непростую ситуацию на энергосбытовом рынке страны и низкую маржинальность данного вида бизнеса, поступившая от москвичей оферта действительно выглядела интересно.

Основным условием сделки, кроме хорошей цены, стала передача 44% акций "Ульяновскэнерго" будущему покупателю на полгода. Объяснялось такое условие желанием новых потенциальных хозяев более детально изучить бизнес. В результате достигнутой договоренности счастливым владельцем акций безо всякой оплаты в одночасье стало ООО "Титул". От имени этой фирмы без доверенности и иных официальных юридических условностей в "Ульяновскэнерго" в начале текущего года прибыл Игорь Соглаев (на фото).



15 января 2021 года в компании произошла смена генерального директора – им был назначен гражданин Белоруссии Гурам Кочиев, которого назвали креатурой нового собственника и лично господина Соглаева. Буквально за несколько дней в "Ульяновскэнерго" была проведена кадровая "зачистка", и своих постов лишились многие топ-менеджеры. На смену им на предприятие высадился десант близких и доверенных к Игорю Соглаеву людей, которые, по данным нашего источника в компании, сразу же активно приступили к изучению финансовых документов. Особое внимание "гости" проявили именно к дебиторской задолженности энергетиков, которая оценивается в размере 3 миллиардов рублей. Персоналу было заявлено о предстоящей оптимизации расходов и возможном массовом сокращении кадров. При этом в структуре предприятия начали создаваться всевозможные и никому не понятные департаменты и управления, во главе которых опять же стали новоприбывшие люди. А фонд оплаты труда увеличился за счет принятых на 30%.

По словам сотрудников "Ульяновскэнерго", некоторые из новоиспеченных боссов не имели даже элементарного представления о том, каким образом устроен энергосбытовой бизнес, и как им управлять.

Однако, Игорь Соглаев, подчеркивает, что в ходе проведения аудиторской проверки выявлено многократное превышение полномочий менеджментом компании в лице генерального директора Осипенко Юрия Григорьевича под покровительством Шишова Сергея Алексеевича, который путем работы с подставными компаниями вывел из ПАО “Ульяновскэнерго” более 300 миллионов рублей.



Сергей Алексеевич Шишов (на фото). Работает на руководящей должности у основного акционера "Ульяновскэнерго".

Одновременно с этим в ульяновских интернет-изданиях и на местных порталах начала активно распространяться информация, что новая команда менеджеров якобы выявила в "Ульяновскэнерго" крупные финансовые нарушения. В СМИ окружением Игоря Соглаева была запущена информация о том, что ведутся переговоры по приобретению акций, сама сделка должна пройти процедуру согласования в ФАС. Хотя в антимонопольном ведомстве заявили, что никаких документов о купле-продаже ни от кого не получали.

В одном из интервью господин Соглаев заявил о миллиардных долгах бюджета перед "Ульяновскэнерго", отметив, что предлагаются "разные варианты урегулирования и поиска компромиссных решений, которые не приведут к серьезным последствиям". Среди вариантов, по его словам, - "частичное списание и реструктуризация долга, в том числе за счет некоторых муниципальных активов". (Внимание! Вот на эти слова просим обратить особое внимание – Примечание автора).

Также Игорь Соглаев демонстративно подчеркивал, что у него налажен "хороший контакт с администрацией" и планируется встреча с губернатором Сергеем Морозовым. По неподтвержденным данным, такая кулуарная беседа с главой области действительно состоялась, однако, чем она завершилась доподлинно неизвестно. Официально новым "топ-менеджерам" компании удалось лишь добиться протокольной встречи с председателем областного Правительства Александром Смекалиным и министром энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Александром Черепаном. На ней Гурам Кочиев сразу же предложил оформить передачу долгов муниципальных предприятий региону. Положительного ответа на это от чиновников, естественно, не последовало.

А тем временем события в самой компании внезапно приняли совершенно другой оборот. Совет директоров "Ульяновскэнерго" своим единогласным решением отстранил Гурама Кочиева от директорского кресла и расторг с ним договор. Новым генеральным директором "Ульяновскэнерго" с 20 февраля стал Олег Исмайлов, директор предприятия, который входит в состав собсьвенника. Тем самым все пришлые люди господина Соглаева и он сам оказались отстранены от контроля над энергокомпанией. Иными словами, "гостям" было четко показано, что настоящие владельцы "Ульяновскэнерго" не намерены продолжать "сотрудничество".

После этого Игорь Соглаев решил вынести ситуацию в публичную плоскость, показав ее как внутрикорпоративный конфликт. В беседе с "Самарским обозрением", он заявил, что подозревает бывший менеджмент предприятия в злоупотреблении полномочиями: "Мы донесли всю полученную информацию представителям продавцов. Они не могли в это поверить. Мы договорились привлечь на предприятие иностранных специалистов, которые провели бы собственный аудит. Но совет директоров "Ульяновскэнерго", в составе которого осталась прежняя команда управленцев компании, решил досрочно прекратить полномочия Кочиева". В связи многократными хищениями в ПАО “Ульяновскэнерго” возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Руководители ПАО “Ульяновскэнерго” проходят допросы. Понесут ли ответственность представители акционеров ПАО “Ульяновскэнерго”, в том числе Сергей Алексеевич Шишов, время покажет.



На фото - Сергей Шишов, представитель акционеров ПАО “Ульяновскэнерго”

Рассказывая журналистам о "нарушениях и злоупотреблениях" прошлых менеджеров, господин Соглаев смолчал при этом о своих "проказах": купленном по его требованию за счет "Ульяновскэнерго" дорогостоящем Айфоне последней модели и требовании оплатить его визиты из Москвы в Ульяновск. Впрочем, все это действительно можно считать "мелочью" по сравнению с тем, что Игорь Соглаев забрал наличными купюрами крупную сумму денег из кассы "Ульяновскэнерго". Но об этом – чуть ниже.

Что же сподвигло нынешних хозяев "Ульяновскэнерго" отказаться от, казалось бы, выгодной сделки? Ответ на этот главный вопрос кроется в схеме, которую господин Соглаев и стоящие за ним люди предложили провести. А именно – получить компанию совершенно безвозмездно. Притягательным фактором для приехавших в "Ульяновскэнерго" "инвесторов" стала огромная дебиторская задолженность компании. Чтобы лучше понять истинные желания этих людей, предлагаем внимательно присмотреться к фирме, вознамерившейся стать собственником "Ульяновскэнерго".



"Титульный" секрет

ООО "Титул" ведет историю с 2013 года. Эта ничем не примечательная московская контора со среднесписочным составом в 5 человек (данные на 2019 год) и уставным капиталом в 10 тысяч рублей своим основным видом указывает деятельность в области права. За восемь лет существования "Титул" успел шесть раз сменить учредителей и восемь раз директоров. Последними владельцами фирмы в канун новогодних праздников (28 декабря 2020 года) стали 25-летний гражданин Украины Олег Урбанский и панамская офшорная компания "КРИМСОН АРК ИНК". Руководит "Титулом" россиянка Полина Гурленова, ранее входившая в совет директоров АО "Модный континент" (более известная как продавец одежды и нижнего белья INCITY).

Олег Урбанский до недавнего времени числился также в учредителях ООО "М-Шиппинг". Эта фирма "засветилась" в 2020 году на громком деле банкротства Мурманского морского пароходства. "М-Шиппинг", не имеющий никакой кредитной истории, но зато с зафиксированной собственной задолженностью по налогам и сборам, совершенно неожиданно выкупил более чем пятимиллиардную задолженность Мурманского пароходства у Сбербанка России. По мнению экспертов, это позволило "М-Шиппинг" теперь уже в ранге кредитора подвинуть других кредиторов и прибрать те активы пароходства, которые считались наиболее интересными и ликвидными.

Как молодому гражданину Украины Олегу Урбанскому удалось провести такую многоходовую операцию, что от его предложений не в состоянии был отказаться даже главный банк России, остается тайной. Разгадать ее поможет разбор родственных связей фирм, в которых "засветилось" имя Урбанского.

Детальный анализ ООО "Титул", ООО "М-Шиппинг", ООО "Первомайское-71" и еще очень многих и многих компаний (список составляет более трех десятков, вплоть до общественных организаций и редакций журналов), взаимоотношения нынешних и прошлых учредителей, конечных владельцев, а также всех юридических и физических лиц выводят нас на другого уроженца Украины, но уже более известного в широких кругах – Владимира Палихату (на фото).



Его знают и помнят в Ульяновске

В 2004 году завод "Контактор" - крупнейший производитель электромеханических переключателей – находился в тяжелой финансовой ситуации. Бывшего директора завода Валентина Малафеева арестовали по ложному обвинению, а принадлежащие ему акции были похищены. Затем "Контактор" вошел в состав концерна, президентом которого был Владимир Палихата, а чуть позже очень удачно перепродался французской группе Legrand.

Тенью господина Палихаты на этот раз в Ульяновске выступил Игорь Соглаев.



…"бедный" коммивояжер миллиардов киловатта, азота и краба

Игорь Соглаев, заявив "титульные" права на собственность в "Ульяновскэнерго" и вбросив через СМИ информацию о накопленном багаже бизнес-опыта, "стыдливо" умолчал об одном свежем факте из своей биографии – о собственном банкротстве.

Решением от 3 декабря 2020 года Арбитражного суда города Москвы (дело № А40-24731/20-185-45 "Ф") Соглаев Игорь Владиславович признан банкротом, введена реализация имущества гражданина, его финансовым управляющим утверждена Виктория Андреева. Оказалось, что господин Соглаев задолжал своим кредиторам более 400 млн. руб. Проанализировав дело, финансовый управляющий сообщил сведения о наличии признаков преднамеренного банкротства гражданина Соглаева И.В.

В числе кредиторов должника значатся АО "Альфа-Банк" (требование задолженности в размере 4 млн. 651 тыс. 12 рублей 50 копеек основного долга, 31 тыс. 996 рублей 67 копеек процентов), корпорация "Тисдейл Юнайтед С.А." (им наш "герой" задолжал 190 млн. 349 тыс. 670 рублей 65 копеек). Чуть меньше – 148 млн. 534 тыс. 992 рубля 68 копеек Игорь Соглаев должен по решению суда выплатить компании "Айсстоун Инвест Лтд.".

Человек, который вознамерился повести ульяновскую энергетику в светлое будущее, инвестировав в нее миллиарды рублей, оказался должен еще целому ряду кредиторов. Среди них - Гуринов Вадим Александрович (долг – 14 млн. 348 тыс. 925 рублей, а также 3 млн. 239 тыс. 236 рублей 66 копеек процентов, плюс 60 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины и 734 тыс. 664 рублей 96 копеек неустойки), Спиридонов Роман Владимирович (ему "потенциальный энергетик" задолжал 14 млн. 336 тыс. 662 рублей 50 копеек).

Кредиторами господина Соглаева оказались также компания "Дарби Инвестментс Сервисес Инк." (долг 6 мл н. 971 тыс. 140 рублей, плюс 354 тыс. 319 рублей 34 копеек процентов за пользование займом, а также пени в размере 94 тыс. 498 рублей 68 копеек) и ООО "Монерон" (40 млн. 343 тыс. 715 рублей 85 копеек).

"Инвестор ульяновской энергетики" задолжал помимо всего этого даже бывшей жене – Соглаевой Татьяне Станиславовне – более 120 тысяч долларов США.

Год назад, весной 2020 года, Игорь Соглаев со своей нынешней супругой Еленой попытались в партнерстве с Ксенией Собчак войти в крабовый бизнес. Желание купить доли в двух ООО - "Курильском универсальном комплексе" (КУК) и "Монерон" - не увенчалась успехом. Суд наложил арест на активы обеих компаний, после чего мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова, даже обращалась в Верховный суд. Позже шум "вокруг краба" затух, а господин Соглаев на время ушел в небытие. Укажем на один маленький факт: Соглаев хотел приобрести ООО "Монерон", которому, судя по судебным документам, оказался должен более 40 млн. рублей. Не странно ли это?..

Кстати, поход за крабом ранее уже предпринимался господином Соглаевым. Это происходило в период, когда Игорь Владиславович в течение очень короткого времени (чуть более двух месяцев) работал на посту члена правления компании А1. Тогда Соглаев предложил собственникам А1 приобрести крабовый бизнес. Однако сделкой не заинтересовались, а господин Соглаев спешно уволился без объяснения причин. Отметим, что после этого он оказался должен "Альфа-Банку" (входит в группу А1) миллионы рублей. Кстати, авторы телеграм-канала "Бойлерная", изучавшие бизнес контакты Соглаева, ничему не удивились, назвав его "человеком с реноме плута и шаловливого афериста".

Недолгим оказался трудовой стаж Игоря Соглаева и на должности советника Управления по международным проектам "Роснефти" чуть больше года. Сам Соглаев себя при этом позиционировал как вице-президент Роснефти. Официальная версия увольнения звучала банально – по собственному желанию. Впрочем, близко знакомые с ситуацией люди, утверждают, что причиной ухода стала темная история с продажей холдинга САНОРС (объединяла ЗАО "СамараОргсинтез", ЗАО "Нефтехимия" и ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"), которой ранее управлял Соглаев. Ему удалось убедить руководство "Роснефти" приобрести САНОРС в собственность госкомпании. Сумма сделки оценивалась, по данным издания "Коммерсант" в один миллиард долларов США. Но после покупки выяснилось, что Соглаев подсунул "Роснефти" неликвидный актив – предприятия холдинга САНОРС в реальности оказались пустышкой, представляя из себя лишь ангары с неисправным оборудованием.

"Посотрудничав" с акулами крупного бизнеса, Игорь Соглаев начал летать рангом ниже и вышел на региональный уровень. В январе 2021 года в "Ульяновскэнерго", не проработав даже одного месяца, он не побрезговал взять в кассе энеросбытовой компании авансом 4 миллиона рублей наличных. Знает ли об этом его босс Палихата – неизвестно. А вот если об этом узнает финансовый управляющий банкрота Соглаева, то дело на этот раз может для него обернуться уголовным преследованием. В настоящее время финансовый управляющий Виктория Андреева инициировала процедуру реализации имущества должника Соглаева. Если будет установлен факт, что этот господин "получил" через "Титул" еще и акции "Ульяновскэнерго", то они будут также включены в конкурсную массу.

Шанс для Игоря Соглаева "уйти" от кредиторов и от своего финансового управляющего – это не получать деньги официально лично. Видимо, для этих прагматических целей в "Ульяновскэнерго" им и были приглашены доверенные люди. Пришлым "менеджерам", весьма далеким от энергетики, но очень близким к финансам, были установлены зарплаты, которые ранее в ульяновской компании никто не получал и которые поразят воображение даже жителей столицы. К этим суммам стоит добавить отдельно премии и компенсации за оплату дорого съемного жилья. В итоге таких нехитрых манипуляций фонд зарплаты "Ульяновскэнерго" с приходом "инвестора" Соглаева вырос на треть. Куда и в чей карман "ушли" деньги – догадайтесь сами.

Кстати, месячное денежное вознаграждение, назначенное в "Ульяновскэнерго" господином Соглаевым самому себе, соизмеримо сегодня по размерам с уровнем руководителя крупной российской корпорации.

Анализируя происходящее, не исключаем, что в скором будущем в реестре кредиторов банкрота Игоря Соглаева появится еще одно лицо – "Ульяновскэнерго". Ведь для нашего героя обычное дело, когда он остается всем должен: будь то бывшему работодателю или бывшим партнерам.



Зачем нужен сбыт, который не сбыть?

Желание получить контроль над "Ульяновскэнерго" господин Соглаев официально объяснил планами трансформировать ульяновское предприятие в "большую компанию, работающую в масштабах всего Поволжья", инвестировав в нее от трех с половиной до пяти миллиардов рублей. Стиль изложения крайне напоминает зажигательную публичную речь Остапа Бендера о Нью-Васюках в бессмертном произведении Ильфа и Петрова.

Не акцентируя внимания на факте, что сам Игорь Соглаев уже официально признан банкротом, возникает вопрос: за счет каких средств этот господин собирался "поднимать ульяновскую энергетику"? Нельзя скидывать со счетов и то, что такая акула бизнеса, коим он себя всюду презентует, не понимает – энергосбытовой бизнес сегодня признан малоликвидным, акций сбытовых компаний считаются ценными бумагами 2-3 эшелона рынка. Дополнительным фактором риска эксперты называют законодательные ограничения и сложные рыночные условия.

"Ульяновскэнерго" имеет официальный статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона. Соответственно, компания работает по фиксированным тарифам и имеет лишь сбытовую надбавку, утвержденную государством. Бичом продолжают оставаться неплатежи за поставленную электроэнергию. При этом действующее законодательство запрещает энергетикам вводить ограничительные меры в отношении ряда "проблемных" потребителей (как правило, таковыми являются бюджетные учреждения, предприятия ЖКХ, организации по водо-, теплоснабжению и проч.) Период веерных отключений эпохи Анатолия Чубайса ушел в прошлое.

Опрошенные нами эксперты единогласно высказались в том, что продажа энергосбытовой компании в реалиях сегодняшнего дня – это нереализуемая мечта их собственников. Ибо войти в этот бизнес сегодня сродни гарантированному банкротству. Тем более в ульяновском регионе, где наблюдается ежегодное падение спроса на электроэнергию со стороны промышленных предприятий, и где количество абонентов энергосбытовой компании идет на спад, а число неплательщиков растет.

Аналитики утверждают: интерес к энергосбытам, в том числе, и к "Ульяновскэнерго", может быть только один – дебиторская задолженность компании. Сегодня у ульяновской компании она оценивается в размере более 3 миллиардов рублей. Такую сумму накопили потребители "Ульяновскэнерго" за поставленную электроэнергию. В структуре указанной суммы львиную долю занимают долги бюджетных муниципальных предприятий. Сред них наиболее лакомыми являются МУП "Ульяновскводоканал", МУП "Городской теплосервис" и МУП "УльГЭС", "Корпорация развития коммунального комплекса" и др.

Заявившие пока еще сомнительные права на владение "Ульяновскэнерго" господин Соглаев и реально стоящие за ним люди, не скрывают, что главной задачей считают урегулирование вопроса бюджетных долгов. Не трудно догадаться и как - за счет получения полного контроля над муниципальными предприятиями, обеспечивающими город и область водой, теплом и светом.

И приход этих "инвесторов" на ульяновскую землю вскоре может ознаменоваться переделом государственного (пока еще!) коммунального рынка. Итог таких "инвестиций" проглядывается невооруженным глазом - регион и его жители в одночасье могут не только погрузиться во тьму, но и лишиться жизнеобеспечивающих предприятий раз и навсегда.

P.S.

Господин Соглаев, получив отпор от собственников "Ульяновскэнерго", решил пойти ва-банк: им инициировано заявление в правоохранительные органы на предмет законности отстранения от руководства компании его ставленника Гурама Кочиева.

В это же время ООО "Титул" созывает 11 мая внеочередное собрание акционеров "Ульяновскэнерго", на котором неоплаченными чужими акциями планирует голосовать, чтобы ввести в состав совета директоров компании своих доверенных лиц, а затем и своего гендиректора. Сейчас люди от "Титула" всячески пытаются убедить других миноритарных акционеров "Ульяновскэнерго" передать им свои акции, чтобы затем поставить в руководстве компании нужных людей.

Источник: www.rucriminal.info

Verdict for Blavatnik and Vekselberg

"Shoigu's Purse" Vyacheslav Aminov nearby



On Monday, the Khoroshevsky District Court of Moscow sentenced the founder of Home Money, 65-year-old Yevgeny Bernshtam, to five years in prison in a penal colony, finding him guilty of 76 counts of fraud on an especially large scale (part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation). The presiding judge Sabina Rahimova began the announcement of the verdict with a delay of two hours. As it turned out, the defendant did not appear to listen to her. His defense claims that Bernshtam is undergoing planned treatment.

In this regard, Ragimova put the entrepreneur on the wanted list. Now his punishment will be calculated from the moment of detention.

Bernshtam was detained on July 3, 2019 during another interrogation at the Internal Affairs Directorate for the South-Eastern District of Moscow. Initially, the entrepreneur was placed in a pre-trial detention center, then the preventive measure was reduced to house arrest, and subsequently to a written undertaking not to leave the place. The trial on the merits in the Khoroshevsky court lasted almost 2.5 years.

As Rucriminal.info previously told, the real owner of Home Money and Rusmicrofinance is Viktor Vekselberg's "right hand" Joseph Bakaleinik. He is also the ideologist of microfinance organizations in Russia.

According to the source, the main activity of Joseph Bakaleinik is "Vekselberg's right hand always and everywhere." He worked at TNK, at Renova, represented the interests of Vekselberg at Skolkovo. At the same time, the Bakaleinik family, like himself, has long been living in Switzerland. Bakaleinik's visits to Russia are more like business trips.

During the investigation of the Rusmicrofinance pyramid scheme case, it was established that the RMF-AST company, which is part of the Rusmicrofinance group of companies, withdrew part of the funds of the investors of the Rusmicrofinance group of companies to the account of ERL Management (Cyprus) in Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. The director of ERL Management (Cyprus) is Iosif Bakaleinik.

Iosif Bakaleinik is widely known: for his near-criminal past, as an effective manager, informal coordinator, a brilliant graduate of Harvard, a person from the Primakov list, a defendant in the case of embezzlement of the country's strategic aluminum reserves, a shareholder of Earl management (BVI), director of Earl management (KIPR), an independent member Board of Directors of NefteTransService, independent director of Home Money, and so on and so forth.

It was after the country’s strategic aluminum reserves were spent and strong relations were established with Viktor Vekselberg that an overseas channel for investments was created in Cyprus, or, more simply, Fairway Investments Overseas Ltd was registered, which, having crashed on the microfinance market in Russia by 2017, was renamed Earl Management Ltd. (hereinafter ERL Management). The company is headed by Mikhailina Zinonos, the founder of the entire Vekselberg empire in Russia, and Iosif Bakaleinik, as a partner and financial adviser to Viktor Feliksovich.



How many glorious deeds have been done by this worthy Cypriot company, which has companies of the same name in other countries. One of them is related to Joseph Bakaleinik's attraction to the microfinance market, where his company not only acts as a lender, but is directly involved in the business of microfinance companies Home Money, Brio Finance, the Rusmikrofinance group of companies and others.

According to ERL Management, Zinonos, the director, together with the Bakaleinik, played the Bakaleinik, and she signed all the fictitious contracts. For all ERL agreements signed by Zinonos, the court refused to collect the debt.

At the beginning of 2017, having quite certain losses, Bakaleinik joins the Rusmicrofinance group of companies. However, even informally managing this group, it is not possible to correct the situation.

Moreover, on September 6, 2018, the Bank of Russia excluded information about LLC MFC Evrika (hereinafter Eureka), LLC MFC Rusmicrofinance-AST (hereinafter AST) and LLC MFC Elegiya from the state register of microfinance organizations.



Iosif Bakaleinik is also the closest partner of Vyacheslav Aminov, a former partner of Boris Berezovsky. Aminov was also an adviser to Alexander Voloshin when he was the head of the presidential administration. They are still cooperating and are prominent members of the “Boris Yeltsin family”. According to a Rucriminal.info source, now Vyacheslav Aminov is known as a "wallet" and accountant of Defense Minister Sergei Shoigu.



To be continued

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info

Приговор для Блаватника и Вексельберга

«Кошелек Шойгу» Вячеслав Аминов рядом



В понедельник Хорошевский районный суд Москвы приговорил основателя «Домашних денег» 65-летнего Евгения Бернштама к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в 76 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оглашение приговора председательствующая в процессе судья Сабина Рагимова начала с опозданием в два часа. Как выяснилось, подсудимый выслушать ее не явился. Его защита утверждает, что Бернштам находится на плановом лечении.

В связи с этим Рагимова объявила предпринимателя в розыск. Теперь его наказание будет исчисляться с момента задержания.

Бернштам был задержан 3 июля 2019 г. в ходе очередного допроса в УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Изначально предпринимателя поместили в СИЗО, потом смягчили меру пресечения на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде. Процесс по существу в Хорошевском суде длился почти 2,5 года.

Как ранее рассказывал Rucriminal.info, реальным владельцем "Домашних денег и " «Русмикрофинанс» является «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник. Он также является идеологом микрофинансовых организаций в России.

По словам источника, основная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга всегда и везде». Он работал в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При этом семья Бакалейника, как и он сам, давно проживает в Швейцарии. Визиты Бакалейник в Россию скорее являются командировками.

В ходе расследования дела о финансовой пирамиде Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник.

Иосиф Бакалейник широко известен: своим околокриминальным прошлым, как эффективный менеджер, неформальный координатор, блестящий выпускник Гарварда, лицо из списка Примакова, фигурант дела о растрате стратегического запаса алюминия страны, акционер Earl management (BVI), директор Earl management (КИПР), независимый член Совета директоров «НефтеТрансСервис», независимый директор «Домашних денег» и прочее и прочее.

Именно после растраты стратегического запаса алюминия страны и установления прочных отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается заграничный канал для инвестиций, а проще говоря, регистрируется компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в России переименовывается в Earl Management Ltd. (далее ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в России, и Иосиф Бакалейник, как партнер и финансовый советник Виктора Феликсовича.



Иосиф Бакалейник




Сколько же было сделано славных дел этой достойной кипрской компанией, имеющей одноименные компании в других странах. Одно из них связано с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не просто выступает заимодавцем, а непосредственно участвует в бизнесе микрофинансовых компаний Домашние деньги, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и других.

По ЭРЛ Менеджмент Зинонос директор вместе с Бакалейником, крутил Бакалейник, а она подписывала все фиктивные договоры. По всем договорам ЭРЛ, подписанным Зинонос, суд отказал во взыскании долга.

В начале 2017 года, имея вполне определенные потери, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Однако даже неформально управляя этой группой, исправить ситуацию не получается.

Более того, 6 сентября 2018 года Банк России исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (далее Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (далее АСТ) и ООО МФК "Элегия" из государственного реестра микрофинансовых организаций.



Вячеслав Аминов




Иосиф Бакалейник также ближайший партнер Вячеслава Аминова-бывшего партнера Бориса Березовского. Также Аминов был советником Александра Волошина в бытность того главой администрации президента. Они сотрудничают и сейчас и являются видными членами «семьи Бориса Ельцина». По словам источника Rucriminal.info, сейчас Вячеслав Аминов известен, как «кошелек» и бухгалтер министра обороны Сергея Шойгу.



Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

воскресенье, 16 июля 2023 г.

Putin's "partner" in hockey turned out to be a swindler

Three-time World Cheating Champion



It is not news that the Russian elite loves to talk about duty and love for the Motherland. Usually attacks of patriotism roll over them somewhere in the palaces, but these are trifles, right? If you listen to them, all of them, from oligarchs and politicians, to artists and sportsmen, are just holy unmercenaries, aren't they? Take, for example, Alexei Tereshchenko, Honored Master of Sports, three-time ice hockey world champion. At the same time, in each interview, he tells how much he loves Russia, and what a wonderful country it is. And unofficially he tells everyone that he plays hockey with Putin.



In general, Alexei is an extremely lucky fellow. In 2005, he was thrown out of Dynamo Moscow. But already in 2008 he got into the Russian team. Evil tongues claim that such a rapid rise occurred after a solid reward, which our hero then began to regularly pay to whomever needed for signing his contracts with a good salary. But we will be above idle gossip. Moreover, Alexey turned out to be not only a talented hockey player. His ability as a businessman is awe-inspiring. In 2011, he immediately joined the founders of two companies. The first is Sanpromsnab with assets over 100 million rubles (the founders are Maria Titova and Sergey Sobolev). The second is Joint Stock Company Innova Invest Group (share capital 100 thousand rubles). A great start for a person who has neither business experience nor specialized education. After all, everyone knows that employers are always ready to give a person from the street 50% of their business.

It is curious that Sobolev, the former founder of Sanpromsnab, who seemed to have sold his share to Tereshchenko, did not receive a penny from him, later he will say that there was no deal, hinting that someone forged documents and provided them to a notary . The most interesting thing is that the general director of the Sanpromsnab company also did not prepare and did not sign the documents on Tereshchenko's purchase of a share from Sobolev, moreover, he did not even see Tereshchenko, did not meet or communicate with him ever. But perhaps the person simply forgot. Well, he knows, someone forgets where he put his keys. And someone cannot remember to whom he wrote off 50 million assets.

According to Rucrminal.info, the same 2011 turned out to be very successful for Alexei's mother, Tatyana Tereshchenko. During this period of time, two completely strangers decided to give her a piece of land in the Moscow region with a total area of 32 hectares, for the construction of a holiday village, worth about 800 million rubles! And again, the competent authorities are not ready to see corruption here, as well as ask questions to my mother why she is suddenly given such gifts. But perhaps an unemployed lady of fifty years with a ponytail just won the hearts of some billionaires from the FORBES list or just officials.

On the other hand, Uncle Tereshchenko, an active member of the regional police, was not so lucky. In 2013-14, he was arrested for a large bribe. Alexey honestly tried to help a relative, through his agent he found someone to give and gave a bribe of almost $ 1 million so that his uncle would be given a suspended sentence. However, something went wrong, Tereshchenko was deceived, and his uncle received 5 years in prison. Tereshchenko himself, by the way, was told that his uncle could have received a fine from above in the amount of 150-200 million, and so the court limited itself to imprisonment. Classic scam!

But back to Tereshchenko. In 2012, Innova Invest Group, with assets of 100 thousand rubles, issues a loan to the Irkutsk hippodrome for a year of 6 million at 20% per annum. Where did the company, which did not operate and did not even issue shares, find 6 million? There are two options: either Tereshchenko turned out to be an incredibly talented businessman and earned several million from scratch in a year. Of course, in 2012, 6 million just appeared on the company's balance sheet, which appeared during the sale of promissory notes of a new company with a zero balance. Only 6 years later, in 2018, Tereshchenko himself will "honestly" declare in court that the record was fake and the company did not receive any money for the bills, although the money was received on the company's current account (Case A40-262566 / 18-111-2229 ). That is, the company that paid for the bills of "Innova-Invest Group" was simply scammed, appropriating this money to itself. But no one connected this with the hippodrome.

And the loan that was issued to the Hippodrome is not returned, which looks strange, given that the authorized capital of the Hippodrome alone was 1,225,695,000 rubles. Yes, that's right: a company with one billion, two hundred and twenty-five million, six hundred ninety-five thousand rubles in reserve did not have 6 million. It looks like they just forgot about it. Or we see a scheme when a profitable former state-owned enterprise is being pulled to pieces. One way or another, in 2013 Tereshchenko goes to court, where on February 7, 2014 he successfully collects the debt. (Case A40-1152673/2013).

In 2015, Tereshchenko demanded that the Hippodrome be declared bankrupt (Case A19-1506/2015). The matter dragged on until 2022. And, although the Hippodrome was saved, the organization with billions in assets fell by 94% (to 77 million) and is now I am in the process of liquidation. Rest in Pease Irkutsk Hippodrome.

In 2018, Tereshchenko goes to the police, writes a statement that someone allegedly illegally sold the property of Sanpromsnab. Tereshchenko lied to law enforcement agencies that he allegedly transferred 24 million rubles to the company in exchange for a 50% stake in the company. And then he was illegally expelled from the list of founders. And everything would be fine, only the examinations carried out by the police showed that Tereshchenko did not sign, among other things, documents on joining this LLC. Law enforcement officers were also bewildered by the fact that for 6 years Alexei was not interested in the work of the society, where he gave tens of millions. Well, you know, this is participation in annual meetings, studying reports on details, in a word, all the things that founders usually do who are interested in recouping the invested funds. The company itself, by the way, had been liquidated by the tax authorities by that time, since the company did not submit reports and did not conduct activities.

Not surprisingly, the police refused to prosecute. But at the end of 2019, the material of the check came to the investigator Nizkina. She did not ask unnecessary questions and immediately became "excited", and so much so that she concocted the accusation by adding false evidence and false information. However, let's be indulgent to the lady, few people could resist such a charismatic (and rich) guy. By the way, after this, Mrs. Nizkina's business went uphill, she almost immediately received a promotion, becoming deputy head of the SCH ATC of the Eastern Administrative District.

And in 2020, Alexey went to the Arbitration Court of the Novosibirsk Region, demanding, for a start, to restore the liquidated Sanpromsnab (case No. A45-912 / 2020). A company that has been 100% owned by Alexander Davydov since 2012. Davydov, by the way, by a strange coincidence, was arrested in 2018, and was in prison. Yes, when necessary, the police work extremely quickly. Especially if you are a famous hockey player. Then the person who offended you will go to jail in the blink of an eye.

Tereshchenko's interests were represented by his close friend Tatyana Kosykh. Spiteful critics assure that between them is far from a working relationship. Some even claim that for the sake of a charming lawyer, Tereshchenko left his wife and two children. It is ironic that Mrs. Kosykh, at the same time, heads the fund for helping children, telling how sorry the poor unfortunate babies are. However, perhaps in this way she "saves" Tereshchenko's children from the pernicious influence of the pope (and his money).

Judge Pakhomova behaved very strangely. She sided with Tereshchenko, arguing that he was a former founder and would be able to restore the violated right in this way. But here's the catch: the court in its decision refers to the materials of the criminal case. And there is an expert's conclusion, according to which the signature in the minutes of the meeting of the founders (the same one according to which Tereshchenko allegedly received a share) was also not made by Tereshchenko. That is, in fact - an outsider came and demanded something from the company. But the person who was listed as the founder (Davydov) was not allowed to participate in the process. Well, it so coincided that on the dates of the court hearings (there were about 11 of them in total), for some reason he ended up in a punishment cell, then in a punishment cell. An amazing coincidence!

Moreover, judge Pakhomova, for some reason, did not ask how it happened that the founder allowed his company to be excluded from the Unified State Register of Legal Entities. After all, this is not a one-time process. First, the tax office starts sending notifications to the company. Then publishes data on the upcoming liquidation. By the way, all this is reflected in the Unified State Register of Legal Entities, the data of which is available online (and free of charge). If Tereshchenko wanted to run the company so badly, where has he been all these years? Why have you only heard about it now? Why didn't he bother to send a simple zero report? Not to mention the fact that the “theft” of property is known only from the words of Tereshchenko. The judge did not care about all these "trifles". The fighters against corruption would already have decided that someone financially “stimulated” Ms. Pakhomenko. But why throw such terrible accusations? Perhaps the whole thing is in the charisma of Alexei. No, seriously: a tall, stately man, a hockey star. Well, what lady refuses to please him?

Then Tereshchenko once again goes to the Arbitration Court of the Novosibirsk Region. But already demanding to include him among the founders of Sanpromsnab and, accordingly, to throw Mr. Davydov out of the founders (Case A45-7921/2021). The application goes to judge Aidarova. And Davydov again has problems with participation in the court session. But he sent a written response, where he reasonably pointed out that the limitation period, which is three years, was missed, which means that the claim should be dismissed. That is, if in 2011 Tereshchenko was allegedly thrown out of the founders, then the statute of limitations expired in 2014. You know, 2011 + 3 = 2014. It seems that even first-graders can do this. But not Judge Aidarova. She decided that the statute of limitations should be considered from 2017, because, in her opinion, Tereshchenko could not have known earlier that he had been expelled from the founders. Apparently, the judge is not aware that even then there was such a thing but, like "EGRLE online", when you enter the name of the company or its TIN and you can see who is the director, who is the founder, where the company is located. The judge also ignored such a thing as the annual meetings of the founders. This is the kind of thing that, by law, members of an LLC must do. And, you know, if you don't get invited to your LLC meeting for a few years, maybe the builder wonders what's going on there?

It is curious that the judge also ignored the conclusion of the expert, who showed that the signature in the minutes of the meeting of the founders (thus, according to which Tereshchenko allegedly received the share), was also not made by Tereshchenko. That is, he has no reason to demand that he be recognized as the founder. But on August 24, 2021, Judge Aidarova rules in favor of Tereshchenko.

But the most interesting thing is that a year later, the same judge considered the case, where Tereshchenko was already the defendant. One of the former owners of Sanpromsnab tried to challenge the agreement under which Tereshchenko allegedly bought a stake in the company (Case A45-14322/2022). Guess from what date the judge decided to calculate the statute of limitations? Yes, since 2011, well, because changes were made to the Unified State Register of Legal Entities on May 31, 2011 and, we quote the judge, “Exercising the due degree of care and discretion, Titova M.V. could learn about the alienation of the share of Tereshchenko A.V. due to the sale of a part of the share of the authorized capital of the company, starting from May 31, 2011.

It is curious why Mrs. Aidarova did not demand this due diligence from Tereshchenko? What made her change her position so drastically? Did you find out about the existence of the Unified State Register of Legal Entities? Did you find a math textbook? However, maybe she considers hockey players not very smart people, and therefore does not require them to be cautious, which she expects from adults and reasonable people.

And Tereshchenko, meanwhile, continued his victorious march in the courts of Novosibirsk. This time, he demanded to invalidate the contract of sale of the building, which was allegedly stolen from him. Case A45-140/2023 came to Judge Ostroumov. He, too, had trouble calculating the statute of limitations. Well, who there likes to joke about female intellect? Here a man cannot add 3 and 1. By the way, he went further than Aidarova and decided that the three-year term for a deal made in 2011 should be counted from 2021. Why? Well, because “there was no relevant and admissible evidence that the plaintiff knew, or should have known about the contested transactions earlier than the plaintiff himself indicates, was not presented to the court.” Sound reasonable?! May be. But there is a nuance here: the Civil Code of the Russian Federation insists that the plaintiff must prove the validity of the reasons for missing the limitation period. That is, it is enough for the defendant to declare this. And the plaintiff then has to explain where he was worn for so many years, and why he did not show "reasonable diligence." And the judges (even Mr. Ostroumov himself) adhere to this position. But for Tereshchenko, he made an exception. He also fell under the spell of a handsome man, his wallet or his young mistress and part-time lawyer Kosykh, whom he, without hesitation right at the meeting, sang smiling diferambs, joked and flirted with her. ? However, in our tolerant and progressive time, this happens. One way or another, the judge returns the property to the Sanpromsnab company (where Tereshchenko now has a 50% stake, thanks to judge Aidarova). It should be noted that in his decision Judge Ostroumov almost completely copied the decision of his colleagues. Programs for comparing documents show that the description of the essence of the dispute, without reference to laws, is approximately 70-80% identical to the decisions of Aidarova and Pakhomova. Rewrite is clearly not Judge Ostroumov's forte.

Are you planning to buy an apartment or a house? Pray that this property does not interest anyone.

But that's not all. You remember that Tereshchenko was a shareholder of Innova Invest Group. Guess what lawsuit he filed with the firm in the same 2020? That's right: he demanded to throw out the second founder, who, what a coincidence, at the time of filing the lawsuit is located and lives abroad. On what basis did Tereshchenko demand this? Allegedly, he did not issue shares and did not appoint a director of the company. Here is a curious moment: Alexei actually admitted that the company was a dummy. Then how did this firm manage to borrow more than 6 million rubles from the Hippodrome? But the court ignored these questions. The court did not consider it necessary to notify the defendant himself, whose share Tereshchenko planned and took away.

They did not become interested in the court why Tereshchenko did not care for 9 years what was happening with the shares, who was the holder of the register and who was the director. And Alexey's mother became the director of Innova Invest Group.

However, not all judges are so blind, deaf and incompetent. In Moscow, apparently more intelligent, competent and healthy judges. Plaintiffs are suing Tereshchegko, indicating that the hockey player borrowed money from them, loans, but was in no hurry and in no hurry to return .. Courts in the capital are not as blind and deaf to Tereshchenko as in Novosibirsk, Tomsk. So, in 2021, a certain Pisareva to whom Tereshchenko did not give 14 mln rubles. about a year taking under ninterest for one month, collected 4 million rubles from Tereshchenko in the form of interest. (Case No. 2-931/2021). At the beginning of 2023, two creditors immediately filed claims against Alexei Tereshchenko for non-repayment of borrowed funds and interest on them: the well-known collection agency Phoenix LLC (Case 02-4607 / 2023) - the largest in Russia, and the large bank Expobank JSC ( Case No. 02-1748/2023).

Apparently, Alexei has some health problems, with memory, that he does not remember about companies, about his debts, about assets, about loans. Is it the consequences of playing hockey or something else?







Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info