четверг, 10 ноября 2022 г.

«У меня обязательства перед Питером»

Как сотрудник ФСБ РФ захватил Межрегионгаз




В настоящее время в подразделении Межрегионгаза Махачкалы складывается крайне негативная атмосфера. За время управления предприятием Давыдовым А.В., были допущены катастрофические нарушения по вопросам управления, кадровой политики, контроля за реализацией газа. Произведены назначения на административные должности лиц, не имеющих опыта работы не только, как административных руководителей, но и как специалистов в газовой отрасли, что привело к ухудшению результатов работы Общества, в частности, нанесённый финансовый ущерб от деятельности предыдущих руководителей (Давыдова, хачирова) оценивается более чем в 7,4 млрд рублей, уволены более 20 руководителей территориальных управлений, незаконные увольнения сотрудников нанесло ущерб Обществу более чем 24 млн рублей. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Как рассказали наши источники, в настоящее время, после назначения нового руководителя Мансурова, ситуация продолжает ухудшаться. Пользуясь тем, что новый руководитель, ещё не вошёл полностью в ситуацию по региону, оставшиеся после Давыдова сотрудники Общества, продолжают назначения на ключевые должности приближенных лиц, с целью создания устойчивой схемы по незаконному личному обогащению, за счёт полученных служебных полномочий.



Ленар Мансуров




Процесс назначения «своих» людей проходит под контролем заместителя руководителя по юридическим вопросам Гусебова И.А. и прикомандированного сотрудника УФСБ по РД Махтибекова К.А., который прикрываясь личными отношениями с заместителем руководителя МРГ по вопросам безопасности Седовым Р.А., назначает приближенных (подконтрольных) людей, которые в дальнейшем будут использоваться для незаконной деятельности с целью личного обогащения, схема работы связки Махтибеков-Гусебов выглядит так- выбирается приближённый кандидат, после Гусебов, как замедиректора по кадрам, готовит нужный пакет документов, после чего одобряет кандидата у Махтибекова, если кто то из замов директора против кандидата, Махтибеков говорит, что это кандидат от Седова Р.А. И вопрос о его назначении одобрен лично Седовым Р.А. у руководителя МРГ Густова С.В.



В последнее время количество назначенных людей «лично Седовым» зашкаливает. На каждую освободившуюся должность в Обществе, как на руководящие посты, так и на должности второго эшелона, связка Махтибеков-Гусебов выдаёт по три кандидата, это одни и те же люди, которых они всеми силами пытаются трудоустроить.

По словам источника Rucriminal.info, с недавнего времени связка Махтибеков-Гусебов активно пытается назначить не только кандидатов -«людей Седова» на должности в Газпром газораспределение Махачкала, но и предпринимают попытки согласовать подрядные организации на проведение работ по программе газификации региона. Компании без опыта работы, без техники, без специалистов, компании готовые на любые условия работы, цели которых просто выиграть контракт, а не результат работы, данную информацию подтверждает список компаний одобреных Махтибековым, как компании «рекомендованные Седовым и согласованные с Густовым лично». Цель данных согласований - получение контракта на исполнение работ на подконтрольную фирму.

Имперские замашки Махтибекова, направленные на захват и контроль власти в Обществе, обуславливается не только его личным желанием возглавить Общество, но и как он не однократно заявлял, что у него есть некие финансовые обязательства перед «Питером». Данные двусмысленные высказывания Махтибекова, по его мнению, повышает его авторитет перед сотрудниками Общества, но наносит колоссальный ущерб авторитету руководства МРГ, лично Седову Р.А. и Густову С.В.

В настоящее время в МРГ складывается крайне негативная атмосфера, связка Махтибеков-Гусебов создают крайне нервозную обстановку направленную на саботаж и деструктизацию всех решений нового руководителя, распространяются слухи, что Мансуров Л.Н. временный руководитель и пришел не на долго «до нового года» и Махтибеков К.А. лично возглавит «Общество» в новом году.

Все эти слухи распространяются под эгидой согласования с «Питером» и лично с Седовым Р.А., который, по словам Махтибекова, дает ему «личную поддержку» и одобряет все действия Махтибекова-Гусебова.



Все эти слухи не имели бы значения, если бы не носили реального ущерба деятельности Газпром МРГ в РД.

Махтибеов используя свой статус сотрудника ФСБ, блокирует все решения Мансурова по назначению новых специалистов и согласовывает только тех людей которых сам привлекает на работу в МРГ, ключевым фактором согласования кандидатов является национальный вопрос, т.е. кандидат должен быть ТОЛЬКО КУМЫКОМ, «газ в республике принадлежит карабудахкентцам» — это любимая фраза Махтибекова.

Но и это не основная проблема созданная Махтибековым в МРГ, самое важное, Махтибеков включился в коммерческую деятельность МРГ, а точнее влез в программу догазификации Дагестана. Он лично согласовал компании на генподрядные и субподрядные работы, компании своих родственников и друзей, что интересно все компании возглавляют кумыки.

В частности один из руководителей субподрядных компаний, печально известный бывший руководитель «Дагестангазсервис» Джанакаев Рашид Сиражутдинович, работал под управлением другого не менее известного кумыка, родного племянника Султана «Нефтебаза»( Магомедов Магомед-Султан Бейболатович) Магомеда Ильясова, чем закончилось их правление всем известно, возбужденными уголовными делами и снятием с должности. К слову, Карабудахкентский район, возглавляемый другим племянником Султана «Нефтебаза» Амиралиевым Махмудом Гусейновичем, находится на последнем месте по платежам, с общим долгом более 2 млрд. рублей, новый руководитель Карабудахкентского ТУ МРГ тоже ставленик Махтибекова.

Компании согласованные Махтибековым, являются пустышками, не имеющими ни техники, ни опыта работ, ни сотрудников, в связи с чем они не смогут исполнить контракт по догазификации Республики. Все указанные факты, вызывают недоумение, неужели действующий сотрудник органов ФСБ РФ по РД, не проверил указанные компании или это был целенаправленный саботаж и срыв программы догазификации РД. Если это так, то Махтибеков действует абсолютно в своих собственных и чьих то интересах, реализуя план по очередной смене власти в МРГ.

На сегодняшний день Махтибеков, как руководитель Отдела корпоративной защиты, свел всю свою деятельность к лоббированию интересов кумыкского лобби, деятельность ОКЗ, как отдела по обеспечению безопасности Общества, сведена к нулю, все направленно на устрание неугодных сотрудников, в основном не кумыков и назначению новых сотрудников, в основном кумыков, отчеты о деятельности ОКЗ являются фикцией, отсутствует взаимодействие с правоохранительными органами Республики. Материалы проверок, с выявленными фактами нарушений, Махтибеков держит лично у себя, используя их компромат на неугодных сотрудников и прикрывая угодных ему людей. Отсутствие заинтересованности Махтибекова в реализации материалов о фактах выявленных нарушений, в подконтрольных ему ТУ (ДербентскоеТУ, Махачкалинское ТУ, Каякентское ТУ, КарабудахкентскоеТУ, Каспийское ТУ, Буйнакское ТУ), по данным материалам он лично принимает решение и «по его мнению, в материалах отсутствует состав преступлений». Данная позиция Махтибекова привела к абсолютному провалу в судебно претензионной работе, в связи с чем активы кредиторов, которые можно было взыскать, оказались выведенными из оборота Общества, с молчаливого согласия связки Махтибевов-Гусебов.

Нанесенный ущерб МРГ, действиями связки Махтибеков-Гусебов исчисляется миллиардами рублей.

В связи с вышеуказанными фактами, просим Вас провести проверку по указанным фактам и принять решение по пресечению бурной противоправной деятельности Махтибекова К.А., направленная на реализацию его своих личных амбиции и реализации идеи «ГАЗ кумыкам», не учитывая, что это нанесет не поправимый ущерб Республике и срыву одной их основных правительственных программ по догазификации Дагестана.

Алексей Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info




среда, 9 ноября 2022 г.

Queen of the migration mafia in uniform

Rolex, diamonds and a murdered pensioner



After a series of publications by the VChK-OGPU telegram channel about the head of the Department of Internal Affairs of the Internal Affairs Directorate for the North-West Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow, Lyudmila Veryaeva, the head of the Department of Internal Affairs for the Pokrovskoye-Streshnevo district, Andreeva, lost her position and was fired on negative grounds, who, under the strict patronage of Veryaeva, organized together with her illegal migration in the area. But even after that, Veryaeva remains in office.

According to the source of Rucriminal.info, at the direction of Veryaeva, all construction sites, cafes and other organizations where foreigners work are subject to tribute. In private conversations, Lyudmila Alexandrovna boasts of her high patrons from the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, bluntly saying that she is not afraid of anyone or anything.



This is confirmed by a new criminal case initiated under the articles of the Criminal Code “Fictitious registration of a foreign citizen or stateless person at the place of stay in the Russian Federation” and “Negligence” against unidentified persons from among the employees of the Department of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs in the Pokrovskoye-Streshnevo district. We have repeatedly written about mass registrations of migrants in the SZAO. According to the investigation, in less than a month, in March 2022, 257 migrants were legalized from the account of the head of the district department, Olga Andreeva. Migration registration was carried out on behalf of legal entities MSK HOSTEL LLC, Kasandra LLC, KORS LLC, Zeus LLC, GRANIT LLC, NEVSKY SKAZKA LLC. However, there are no documents provided by legal entities upon registration at the place of stay of foreign citizens at the specified addresses in the OBM. It was also established that there are no hotels, hostels and other places of temporary residence at the indicated addresses, but business centers, a heating point and other buildings not intended for living are located. However, Veryaev's patrons again took him out of business.

The source of Rucriminal.info also reported that garbage companies engaged in mass migration registration and controlled by the Migration Department of the Internal Affairs Directorate for the Northwestern Administrative District exist throughout the district. Andreeva, who was made guilty, was only dismissed for negative reasons.

Two and a half years ago, the modest head of the department of moral and psychological support of the Internal Affairs Directorate for the North-West Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Moscow, Lieutenant Colonel Nesterenko V.A. brought his two children to the private school "Phoenix" (Strogino, Tallinskaya, 12.5), his income easily allowed and still allows him to pay an entrance fee of 250 thousand rubles and pay 130 thousand monthly (tuition fee is 65 thousand per month) . Six months later, Nesterenko brought his friend, a colleague in the Internal Affairs Directorate for the North-West Administrative District, Lyudmila Alexandrovna Veryaeva (VChK-OGPU told about her more than once), a lieutenant colonel, head of the Department of Internal Affairs. Also two children, easily paid 250 thousand entrance fee and 130 thousand monthly.

This year, the daughters of Veryaeva L.A. graduated from school, and Mr. Nesterenko decided to make a gift - through an acquaintance, he turned to the deputy of the State Duma, Vyborny AB, a well-known "fighter" against corruption, with a request to award directors and part of the teachers with Letters of Appreciation. Mr. Vybornoy himself has never been to school, knows nothing about it, but you can't do anything out of friendship.

And Ms. Veryaeva’s friendship with Lieutenant Colonel Nesterenko appeared for a reason. will pass a polygraph, therefore, will not receive a higher position or will be fired. And if he approves, then a person with a dubious past can be appointed to the position ...

The Telegram channel of the Cheka-OGPU became aware of more intriguing details of the service in the internal affairs bodies of the queen of the migration mafia, the head of the Department of Internal Affairs for the North-West Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow, Lyudmila Veryaeva. The data received by us testify to covering up the traces of a larger case that took place on the territory of the SZAO in the summer of 2021 and was connected with the murder.

In mid-2021, the high-profile case of the murder of 65-year-old pensioner Natalya Eremkina in the village of Buzhaninovo, Sergiev Posad district, Moscow region, by citizens of Tajikistan, was loudly heard in the news, in which the Migration Department of the Internal Affairs Directorate for the North-West Administrative District, headed by Veryaeva, again appeared.

It is known that one of the dumpster firms, controlled by Colonel Veryaeva, illegally registered one of the citizens of Tajikistan, who committed violent acts and killed Natalya Eremkina, on migration registration in the Khoroshevo-Mnevniki Department of the North-West Administrative District of Moscow. The organization is called Invest Trade LLC, its CEO is a deceased person.

As of July 2021, 773 foreign citizens were registered with this organization in a month, including the killer, who never lived at the fictitious address of this organization.

On the fact of mass fictitious migration registration at the legal address of this organization, a criminal no matter. # 12101450008000913 under part 3 of article 322 of the Criminal Code of the Russian Federation.

The officials responsible for migration registration of the murderer of the pensioner evaded responsibility and the results of the internal check on this fact were simply “hushed up”, as they led directly to Veryaeva and her protégé. A former colleague in the Moscow SAO under her control, Lieutenant Colonel of the Police D.A. SAO.

As a result, at the request of Veryaeva, Lieutenant Colonel Zalizny is retroactively dismissed from the internal affairs bodies (supposedly before the murder of a pensioner), thereby Veryaeva saved him and herself from criminal liability. Veryaeva herself received only a severe reprimand at Petrovka at the end of 2021.



Who is the patron of Mrs. Veryaeva herself in the system of the Ministry of Internal Affairs, which allows her to stay in such a corrupt position for so long and with impunity, receive new titles ahead of schedule and live in luxury, buying up elite real estate, teaching children in elite schools and driving luxury cars directly to the building ATC for SZAO?



Work in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation creates real miracles with people. In the first photo you can see what Lyudmila Veryaeva looked like when she first took over as head of the migration department of the Internal Affairs Directorate of the Northwestern Administrative District. A graduate of MADI drove an old Japanese foreign car, lived from paycheck to paycheck. And just a few years in a new post, you can see how Veryaeva has changed. The fight against migration turned out to be golden. The best cosmetologists and specialists in aesthetic medicine. On the hand is a Rolex (real), diamond jewelry (real). Veryaeva now moves on a Range Rover Sport, worth more than 10 million rubles. And all this in a couple of years and only on the salary of the head of the district police department. Isn't this the best advertisement for police work?

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Королева миграционной мафии в погонах

Rolex, бриллианты и убитая пенсионерка




После серии публикаций телеграм-канала ВЧК-ОГПУ о начальнике ОВМ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Людмиле Веряевой, своей должности лишилась и была уволена по отрицательным основаниям начальник ОВМ по району Покровское-Стрешнево Андреева, которая под чуткой протекцией Веряевой организовала вместе с ней незаконную миграцию в районе. Но даже после этого Веряева остается на посту.

По словам источника Rucriminal.info, по указанию Веряевой обложены данью все стройки, кафе и прочие организации , где работают иностранцы. В приватных беседах Людмила Александровна хвастается своими высокими покровителями из МВД РФ, прямо говоря, что она никого и ничего не боится.



Людмила Веряева




Тому подтверждение новое уголовное дело, возбужденное по статьям УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и «Халатность» в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ОВМ ОМВД по району Покровское-Стрешнево. Мы неоднократно писали о массовых регистрациях мигрантов в СЗАО. По данным следствия, меньше чем за месяц, в марте 2022 года с учетной записи начальницы районного отдела Ольги Андреевой было легализовано 257 мигрантов. Постановка на миграционный учет велась от имени юридических лиц ООО «МСК ХОСТЕЛ», ООО «Касандра», ООО «КОРС», ООО «Зевс», ООО «ГРАНИТ», ООО «НЕВСКАЯ СКАЗКА». Однако, какие-либо документы, предоставляемые юридическими лицами при регистрации по месту пребывания иностранных граждан по указанным адресам, в ОВМ отсутствуют. Также установлено, что по указанным адресам отсутствуют какие-либо гостиницы, хостелы и иные места временного проживания, а расположены бизнес-центры, тепловой пункт и другие строения, не предназначенные для проживания. Однако, Веряеву покровители снова вывели из дела.

Источник Rucriminal.info также сообщил, что фирмы-помойки, занимающиеся массовой постановкой на миграционный учет и подконтрольные Отделу по вопросам миграции УВД по СЗАО, существуют по всему округу. Андреева, которую сделали виновной, всего лишь уволена по отрицательным мотивам.

Два с половиной года тому назад скромный начальник отделения морально- психологического обеспечения УВД по СЗАО ГУ МВД по г. Москве подполковник Нестеренко В.А. привел двух своих детей в частную школу "Феникс"(Строгино,Таллинская,12,5), его доходы с лёгкостью позволили и позволяют до сих пор оплатить вступительный взнос в 250 тысяч рублей и ежемесячно платить 130 тысяч ( стоимость обучения 65 тысяч в месяц). Через полгода Нестеренко привел свою подругу- коллегу по УВД по СЗАО Веряеву Людмилу Александровну (о ней не раз рассказывал ВЧК-ОГПУ), подполковника, начальника ОВМ. Тоже двое детей, легко заплатила 250 тысяч вступительного взноса и 130 тыс ежемесячно.

В этом году дочери Веряевой Л.А. закончили школу, и г- н Нестеренко решил сделать подарок- по знакомству обратился к депутату Гос Думы Выборному А.Б., известному "борцу" с коррупцией с просьбой наградить Благодарственными письмами директора и часть педагогов. Сам г- н Выборной в школе никогда не был, ничего о ней не знает, но по дружбе чего не сделаешь.

А дружба с подполковником Нестеренко у госпожи Веряевой появилась неспроста/ Казалось бы всего лишь начальник морально-психологического отдела в УВД, следящий за моральным состоянием сотрудников органов внутренних дел, но в руках начальника ОМПО есть большие возможности: если пожелает, то сотрудник органов внутренних дел не пройдет полиграф, ,следовательно, не получит вышестоящую должность или будет уволен. А если одобрит, то можно назначить на должность и человека с сомнительным прошлым …

Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ cтали известны более интригующие подробности несения службы в органах внутренних дел королевы миграционной мафии, начальника ОВМ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Людмиле Веряевой. Поступившие к нам данные свидетельствуют о заметании следов более крупного дела, произошедшего на территории СЗАО летом 2021 года и связанного с убийством.

В середине 2021 года в новостях громко звучало нашумевшее дело об убийстве 65 летней пенсионерки Натальи Еремкиной в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области гражданами Таджикистана, в котором снова фигурировал Отдел по вопросам миграции УВД по СЗАО, возглавляемый Веряевой.

Известно, что одна из фирм-помоек, подконтрольная полковнику Веряевой, незаконно поставила на миграционный учёт в ОВМ Хорошево-Мневники СЗАО г. Москвы одного из граждан Таджикистана, совершившего насильственные действия и убившего Наталью Еремкину. Называется организация ООО «Инвест Трейд», ее гендиректор умерший человек.

По состоянию на июль 2021 года в данной организации было зарегистрировано 773 иностранных гражданина за месяц, в том числе и убийца, который никогда не проживал по фиктивному адресу этой организации.

По факту массовой фиктивной постановки на миграционный учёт по юридическому адресу этой организации в УВД по СЗАО было возбуждено уголовное дело. # 12101450008000913 по ч.3 ст.322 УК РФ.

Должностные лица, ответственные за постановку на миграционный учет убийцы пенсионерки, ушли от ответственности и результаты проведения служебной проверки по данному факту просто «замяли», так как они веля напрямую к Веряевой и ее протеже. На должность начальника ОВМ Хорошево-Мневники был назначен исключительно подконтрольный ей бывший сослуживец по САО г. Москвы подполковник полиции Зализный Д.А., в свое время проведший в СИЗО неделю и чудом оттуда вышедший в далеком 2011 году по факту получения взятки за крышевание нелегалов в САО.

В итоге по ходатайству Веряевой подполковника Зализного задним числом увольняют из органов внутренних дел (якобы до убийства пенсионерки), тем самым Веряева избавила его и себя от уголовной ответственности. Сама Веряева получила всего лишь строгий выговор на Петровке в конце 2021 года.



Кто же является покровителем самой госпожи Веряевой в системе МВД, что так долго и безнаказанно позволяет ей держаться на такой коррумпированной должности, получать досрочно новые звания и жить в роскоши, скупая элитную недвижимость, обучая детей в элитных школах и приезжать на люксовых авто прямо к зданию УВД по СЗАО?



Настоящие чудеса творит с людьми работа в МВД РФ. На первом фото можно увидеть, как выглядела Людмила Веряева, когда только заступила на пост начальника отдела по вопросам миграции УВД СЗАО. Выпускница МАДИ ездила на старенькой японской иномарке, жила от получки до получки. И вот всего несколько лет на новом посту и можно увидеть, как изменилась Веряева. Борьба с миграцией оказалась золотой. Лучшие косметологи и специалисты по эстетической медицине. На руке Rolex (настоящий), украшения с бриллиантами (настоящими). Передвигается Веряева теперь на Range Rover Sport, стоимостью более 10 миллионов рублей. И все это за пару лет и только на зарплату начальника отдела окружного УВД. Это ли не лучшая реклама работы в полиции?

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Will Shagal Usmanov be handed over to Russian mountain women?

“The economic security of Russia and its citizens has suffered enormous damage”





German police have seized 30 paintings from the Dilbar yacht of Russian oligarch Alisher Usmanov, Süddeutsche Zeitung reports. The collection was valued at 5 million euros, among the paintings in it are the works of Marc Chagall. The paintings were "part of the interior" of the yacht, which has been undergoing a major overhaul in dry dock in Hamburg since autumn 2021. When the yacht was put in for repairs, the paintings were stored in the warehouse of the forwarding company. It is not specified which paintings were confiscated. Alisher Usmanov should have reported the artworks as he was sanctioned - but he probably didn't, which is why the paintings were confiscated.



The seized paintings were valued at 5 million euros, but the Dilbar yacht itself, 156 meters long, was valued at 600 million dollars. The yacht is designed for 40 passengers who must be served by more than 80 crew members.




The German police have previously carried out searches in three houses in the south of Bavaria, owned by Usmanov and his sister. In Germany, an oligarch close to Vladimir Putin is suspected of evading millions of euros in taxes and money laundering through the purchase of real estate, a yacht, a collection of expensive cars and even an Airbus A340. Usmanov is also suspected of trying to circumvent sanctions, a separate investigation is underway on this matter. Not far off when an international arrest warrant for the billionaire will be issued. Thus, Usmanov can feel safe in Uzbekistan, where he is located, and in Russia, where he stubbornly does not fly, hoping to get out of sanctions under the guise of a “businessman from Uzbekistan” who is not associated with the Russian Federation.



In Russia, the miners, deceived by Usmanov, have been trying for many years to seek justice and initiate a criminal case against the oligarch. The miners indicate that they lost their shares in the GOK during a forced buyout, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Estimation”, which proceeded from the fact that the official revenue of the Mining and Processing Plant amounted to less than $1 billion. However, according to the applicants, in reality, the proceeds were underestimated by at least three times. For the purpose of tax optimization, products were sold at discounted prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), and they already sold them at market prices. As a result, GOK's real revenue was at least $3 billion. The miners repeatedly appealed to a number of representatives of law enforcement agencies of the Russian Federation. This treatment of banknotes is published by Rucriminal.info.





Deputy Head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Belgorod Region A.N. Ovcharenko

Head of Department A.I. Verweiko

Glory Avenue, 70, Belgorod, 308000



Dear Andrey Ivanovich and Andrey Nikolaevich!

We congratulate you on your professional holiday and wish you success in all areas of your courageous and extremely important work for us!

Thank you for detailing the legal term "Prejudice" (Article 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). But, obviously, there was a mistake, or someone deliberately misled you, Andrey Nikolayevich.

Until 2020, neither in the court case No. A08-8226 / 2009-30, to which you refer, nor anywhere else, we have never indicated the facts documented and transferred to you for verification and investigative actions on a purely criminal aspect in the actions of a British citizen Alisher Burkhanovich Usmanov and his company. We have never asked you or your colleagues to give any legal assessment of the civil status of our relations with the company of the British Usmanov A.B.

In terms of purely your competence, as a resolute and professional fighter against corruption and violators of the economic security of Russia, we inform you:

Only at the end of 2019, the British Barrister of the Royal Council (Paul O’Doherty) pointed out to us that obvious signs of fraud against minority shareholders of Lebedinsky GOK OJSC during the forced buyout of shares by Alisher Usmanov’s company.

Since the Investigative Committee of the Russian Federation, obviously, cannot cope with the load, taking priority cases based on the statements of rappers, and also, given the growing social tension in the region, if there are clear signs of FRAUD, that is, fraud committed by a group of persons by prior agreement (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation ), we handed over the documents we have for the investigation to you and your colleagues in Germany. The villas of the foreign agent Usmanov were searched.

Currently, we are receiving additional information from former employees of Usmanov, confirmed by documents on the seizure of other people's property through blackmail using the official position of well-known officials of the Russian Federation. Preparations are underway to submit a new, detailed application to the German Prosecutor's Office due to the fact that the citizens of the Russian Federation, officials of Metalloinvest, misled the world's financial and credit institutions when disclosing information (offering our shares to investors as a guarantee). The directors of Metalloinvest signed the official f documents with false information on behalf of a British citizen, Alisher Usmanov, through which they misled the minority shareholders of OJSC Lebedinsky GOK.

The alleged organizer of fraudulent schemes for the alienation of other people's property left the Russian Federation long ago and is actively philanthropic activities in the UK, Switzerland, Italy and Germany. Your German colleagues, pointing out that fraud has no statute of limitations in any jurisdiction of the world, kindly agreed to help us identify all the true beneficiaries and performers based on the facts set out in my explanation.

Dear Andrey Nikolaevich and Andrey Ivanovich, since the main documents were handed over to you, in which signs of crimes of Art. 159 and Art. 199, which are within the scope of your competence and duties in accordance with the Law on the Police of the Russian Federation, as well as detailed explanations were taken from me and my colleagues on the criminal aspects of the economic activity of citizen Usmanov A.B. born 1953 we sincerely believe that the reference to the civil law status of the dispute with the alleged fraudster's company and the applicability of Art. 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are inappropriate.

Taking into account your high professional level and speed of response to our appeal No. 5192 dated 04/09/2021 to the KUSP OMVD of Russia, as well as the fact that your high salary is formed in those high taxes that we paid from the miner's earnings and as a result of forced (legal ) redemption of our shares in OJSC LGOK using a fraudulent scheme pointed out by your British and German colleagues, resolutely following the order of the President of the Russian Federation, we demand:

1. Carry out ALL necessary investigative actions to identify persons involved in the double assessment of the capitalization of Lebedinsky GOK OJSC, as a result of which our shares were forcibly bought out by GAZMETALL at a price of 8015 rubles per share, based on the first, subjective, Report on the value of shares of OJSC " LGOK, prepared by Gorislavtsev & Co. Valuation”, then consolidated into the total shareholding of Metalloinvest for sale on the stock exchange in London, based on the second Capitalization Valuation of Lebedinsky GOK, prepared by Deutsche Bank in 2008.



2. We demand to check and confirm, or refute, the presence of signs of Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Federation when exporting ore and steel of the Russian Federation, based on the documents provided to you, prepared for commercial purposes by British employees of offshore divisions of citizen Aliger Burkhanovich Usmanov, born in 1953.

We draw your attention to the clear signs of Art. 199 (especially large) when exporting iron ore raw materials of the Russian Federation - on page 11 of the RECOMMENDED CASH OFFER document (recommended share buyback offer), an offshore structure of control, ownership, receipt of proceeds and concentration of profits from the resale of national property is disclosed, indicating the name of the main beneficiary of export transactions – Alisher USMANOV. “According to the official reporting of the offshore (FMC), prepared according to European standards, the proceeds from the sale of Russian ore and steel in 2007 (the year of the buyback) amounted to 3010 million (three billion ten million) US dollars!” and the official proceeds of JSC LebGOK, according to the Accounts Chamber, did not exceed 1 billion US dollars in 2007.



Having no doubts about your professionalism and level of training, I believe that you should start with a request to Renaissance Capital and / or Price WaterhouseCoopers, Moscow, with a request to provide a copy of the Valuation Report for Metalloinvest's production assets in 2008 (in particular, OAO Lebedinsky GOK and OAO OEMK).

We undertake to cooperate with the investigation of the German police and your department as interested in identifying the persons responsible for the fraud and violation of the FZ-7 Law on JSC in terms of determining the market value of the shares being forfeited, as a result of which we and our children were left without income-generating shares, and without proper, legally stipulated compensation, and our region was left without tax revenues in the amount of one billion dollars annually.



At a time when our new "efficient manager-owner" with a London residence is spending huge amounts, under the guise of his own funds, on charity, acquiring the image of the most generous philanthropist in the West (according to the Sunday Times newspaper 05/21/21), our families barely making ends meet, and unable to afford a decent education for their children, nor adequate work or health care. Our children are dreaming and are already planning to emigrate to the countries that were given to citizen Usmanov A.B. their national passports.

The economic security of Russia has suffered enormous damage: since Usmanov A.B. control over our enterprises, the withdrawal from the tax field of Russia amounted to more than three billion US dollars a year when exporting national resources! Social tension in the region is growing along with the growing attention to your professional actions as responsible representatives of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



To avoid socialexplosion in the region, as well as in order to prevent the blocking of Metalloinvest's accounts, as well as belittling the reputation of the Russian Government and honest, respectable businessmen in the mining and metallurgical sector of the Russian economy, we ask you to act decisively and more quickly!

If you are missing something to fulfill your official duties in identifying persons involved in fraudulent activities in the double assessment of our company (English-language reports of Metalloinvest and Mr. Usmanov's offshore companies, competence, etc.), please let us know promptly, please! You don't have time to loosen up.



Andrey Burkin



Andrey Ivanov



and the association of the deceived

shareholders of OJSC Lebedinsky GOK





P.S.

Complicity in a crime not only does not relieve from criminal responsibility of persons who only covered the main executor and indirectly helped him, but also qualifies such a violation of the law as a more dangerous act, since a group of people entered into a conspiracy to implement it. This applies to any type of violation of the law, including fraud and complicity in its commission. Ch. 5 Art. 33 h. 4 art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.



Thomas Gordon

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Отдадут ли Шагала Усманова российским горнякам?

«Экономической безопасности России и ее гражданам причинен огромный ущерб»




Полиция Германии изъяла 30 картин с яхты Dilbar российского олигарха Алишера Усманова, сообщает Süddeutsche Zeitung. Коллекцию оценили в 5 млн евро, среди картин в ней – работы Марка Шагала. Картины были «частью интерьера» яхты, которая с осени 2021 года была на капитальном ремонте в сухом доке Гамбурге. Когда яхту поставили на ремонт, картины хранились на складе компании-экспедитора. Какие именно картины изъяли, не уточняется. Алишер Усманов должен был сообщить о художественных произведениях, так как против него были введены санкции – но вероятно, что не сообщил, поэтому картины и были конфискованы.



Изъятые картины оценили в 5 млн евро, но саму яхту Dilbar длиной 156 метров оценивали в 600 млн долларов. Яхта рассчитана на 40 пассажиров, которых должны обслуживать свыше 80 членов экипажа.



Алишер Усманов




Полиция Германии ранее уже проводила обыски в трех домах на юге Баварии, принадлежащих Усманову и его сестре. В Германии олигарха, близкого к Владимиру Путину, подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро и отмывании денег из-за покупки недвижимости, яхты, коллекции дорогих автомобилей и даже самолета Airbus A340. Также Усманова подозревают в попытке обхода санкций, по этому поводу ведется отдельное расследование. Не за горами, когда будет выписан международный ордер на арест миллиардера. Таким образом безопасно себя чувствовать Усманов может в Узбекистане, где он находится, и в России, куда он упорно не летает, надеясь выйти из-под санкций под видом «бизнесмена из Узбекистана», не связанного с РФ.



В России горняки, обманутые Усмановым, уже много лет пытаются доиться справедливости и возбудить на олигарха уголовное дело. Горняки указывают, что лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. Горняки повторно обратились к ряду представителей правоохранительных органов РФ. Это обращение с купюрами публикует Rucriminal.info.





Заместителю начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области А.Н. Овчаренко

Начальнику Управления А.И. Вервейко

Проспект Славы, 70, Белгород, 308000



Уважаемые Андрей Иванович и Андрей Николаевич!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником и желаем успехов во всех сферах Вашей мужественной и крайне важной для нас работы!

Благодарим Вас за детализацию юридического термина «Преюдиция» (ст. 90. УПК РФ). Но, очевидно, произошла ошибка, или кто-то преднамеренно ввел Вас, Андрей Николаевич, в заблуждение.

До 2020 года ни в судебном деле №А08-8226/2009-30, на которое Вы ссылаетесь, ни где-либо еще мы никогда не указывали факты, документально зарегистрированные и переданные Вам для проверки и следственных действий по сугубо криминальному аспекту в действиях гражданина Великобритании Алишера Бурхановича Усманова и его компании. Мы никогда не просили Вас или ваших коллег дать какую-либо юридическую оценку гражданско-правовому статусу наших отношений с компанией Великобританца Усманова А.Б.

В части же сугубо Вашей компетенции, как решительного и профессионального борца с коррупцией и нарушителями экономической безопасности России, сообщаем:

На явные признаки мошенничества в отношении миноритарных акционеров ОАО Лебединский ГОК при осуществлении принудительного выкупа долей компанией Алишера Усманова нам указал английский Барристер Королевского Совета (Paul O’Doherty) лишь в конце 2019 года.

Поскольку СК РФ, очевидно, не справляется с нагрузкой, приоритетно принимая дела по высказываниям рэпперов, а также, учитывая растущую социальную напряженность в регионе, при наличии четких признаков FRAUD, то есть мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), мы передали имеющиеся у нас документы для проведения следствия Вам и Вашим коллегам в Германии. На виллах иностранного агента Усманов прошли обыски.

В настоящее время мы получаем дополнительную информацию от бывших работников Усманова подтвержденную документами по захвату чужой собственности посредством шантажа с использованием служебного положения известных чиновников РФ. Идет подготовка к подаче нового, детального заявления в Прокуратуру Германии ввиду того, что граждане РФ, официальные лица Металлоинвеста, ввели в заблуждение мировые финансово-кредитные учреждения при раскрытии информации (предлагая наши акции инвесторам в качестве гарантии). Директора Металлоинвеста подписывали официальные документы с ложной информацией по поручению гражданина Великобритании, Алишера Усманова, посредством которых вводили в заблуждение миноритарных акционеров ОАО «Лебединский ГОК».

Предполагаемый организатор мошеннических схем по отчуждению чужого имущества давно уехал из РФ и ведет активную меценатскую деятельность на территории Великобритании, Швейцарии, Италии и Германии. Ваши немецкие коллеги, указывая на то, что мошенничество не имеет срока исковой давности ни в одной юрисдикции мира, любезно согласились нам помогать в установлении всех истинных бенефициаров и исполнителей по изложенным в моем объяснении фактам.

Уважаемые Андрей Николаевич и Андрей Иванович, поскольку Вам были переданы основные документы, в которых четко просматриваются признаки преступлений ст. 159 и ст. 199, входящие в сферу сугубо Вашей компетенции и обязанностей согласно Закона о Полиции РФ, а также, у меня и коллег были взяты подробные объяснения по уголовным аспектам хозяйственной деятельности гражданина Усманова А.Б. 1953 г.р. мы искренне полагаем что ссылка на гражданско-правовой статус спора с компанией предполагаемого мошенника и применимость ст. 90 УПК РФ неуместны.

Учитывая Ваш высокий профессиональный уровень и скорость реагирования на наше обращение № 5192 от 09.04.2021 в КУСП ОМВД России, а также то обстоятельство, что Ваша высокая заработная плата формируется в тех больших налогах, которые мы заплатили с горняцкого заработка и в следствие принудительного (законного) выкупа наших долей в ОАО «ЛГОК» с применением мошеннической схемы, на которую указывают Ваши британские и немецкие коллеги, решительно следуя наказу Президента РФ, требуем:Провести ВСЕ необходимые следственные действия по установлению лиц причастных к проведению двойной оценки капитализации ОАО «Лебединский ГОК», вследствие чего наши акции были принудительно выкуплены компанией ГАЗМЕТАЛЛ по цене 8015 рублей за штуку, на основании первого, субъективного, Отчета о стоимости акций ОАО «ЛГОК», подготовленного «Гориславцев и Ко. Оценка», затем консолидированы в общем пакете акций Металлоинвеста для продажи на бирже в г. Лондоне, на основании второй Оценки капитализации Лебединского ГОКа, подготовленного Deutsche Bank в 2008 году.

Требуем провести проверку и подтвердить, либо опровергнуть, наличие признаков ст. 199 УК РФ при осуществлении экспорта руды и стали РФ, исходя из предоставленных Вам документов, подготовленных для коммерческих целей британскими сотрудниками офшорных подразделений гражданина Алигера Бурхановича Усманова, 1953 г.р.

Обращаем Ваше внимание на четкие признаки ст. 199 (в особо крупном) при экспорте железорудного сырья РФ - на странице 11 документа «RECOMMENDED CASH OFFER» (рекомендованная оферта выкупа акций) раскрыта оффшорная структура контроля, владения, получения выручки и концентрации прибыли от перепродажи национального достояния с указанием имени главного бенефициара экспортных транзакций – Alisher USMANOV. «Согласно официальной отчетности офшора (FMC), подготовленной по европейским стандартам, выручка от продажи российской руды и стали в 2007 году (год выкупа) составила 3010 млн. (три миллиарда десять миллионов) долларов США!» а официальная выручка ОАО ЛебГОК, согласно данным счетной палаты, не превысила 1 млрд. долл. США в 2007 году.



Ничуть не сомневаясь в Вашем профессионализме и уровне подготовки, считаю, что начать следует с запроса в Ренессанс Капитал и/или Прайс Вотерхаус Куперс, Москва, с требованием предоставить копию Отчета об оценке производственных активов Металлоинвеста в 2008 году, (в частности ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК»).

Мы обязуемся сотрудничать со следствием немецкой полиции и Вашим ведомством как заинтересованные в установлении лиц, несущих ответственность за махинации и нарушение Закона ФЗ-7 об АО в части определения рыночной стоимости отторгаемых долей, вследствие чего мы и наши дети остались и без акций, приносящих доход, и без должной, законом обусловленной, компенсации а наш регион остался без налоговых поступлений в размере одного миллиарда долларов ежегодно.



В то время, когда наш новый «эффективный управленец-собственник» с лондонской пропиской тратит огромные суммы, под видом собственных средств, на благотворительность, приобретая на Западе имидж самого щедрого филантропа (по версии газеты Sunday Times 21/05/21), наши семьи едва сводят концы с концами, и не могут позволить ни достойное образование для детей, ни соответствующую работу или медицинское обслуживание. Наши дети мечтают и уже планируют эмиграцию в страны, которые выдали гражданину Усманову А.Б. свои национальные паспорта.

Экономической безопасности России причинен огромный ущерб: со времени обретения Усмановым А.Б. контроля над нашими предприятиями, вывод из налогового поля России составлял более трех миллиардов долларов США в год при экспорте национальных ресурсов! Социальная напряженность в регионе растет вместе с ростом внимания к Вашим профессиональным действиям как ответственных представителей МВД РФ.



Во избежание социального взрыва в регионе, а также с целью предотвращения блокировки счетов Металлоинвеста, равно как и умаление репутации Правительства России и честных, добропорядочных бизнесменов горно-металлургического сектора экономики РФ, просим Вас действовать решительно и более оперативно!

В случае, если Вам чего-либо не хватает для выполнения должностных обязанностей в установлении лиц, причастных к мошенническим действиям при двойной оценке нашего предприятия (англоязычных отчетов Металлоинвеста и офшоров г-на Усманова, компетенции и т.п.), сообщайте нам оперативно, пожалуйста! Времени на раскачку у Вас нет.



Андрей Буркин



Андрей Иванов



и ассоциация обманутых

акционеров ОАО Лебединский ГОК



.S.

Соучастие в преступлении не только не освобождает от уголовной ответственности лиц, которые всего лишь покрывали главного исполнителя и косвенно помогали ему, но и квалифицирует такое нарушение закона, как более опасное деяние, т. к. для его реализации произошло вступление в сговор группы людей. Касается это любых видов нарушения закона, в том числе мошенничества и пособничества в его совершении. Ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ».



Томас Гордон

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info




понедельник, 7 ноября 2022 г.

The power mafia swallowed up the Tambov region

Billionaires in uniform



As it became known to Rucriminal.info, the CSS of the FSB of the Russian Federation received a statement about the established group of security officials who trade in all possible types of corrupt activities and have long become the richest people in the region.

“A stable group has formed in the FSB of Russia in the Tambov region, whose actions are aimed at usurping power and illegal enrichment. This community includes: the head of the Department of Economic Security Ronzhin A.I., the head of the KROOPT of the Department Krechetov V.V. head of the OPO Office Astashkevich, Deputy Head of the Office Sazonov D.N. All employees in this security agency who do not agree with these circumstances and do not cooperate with them fall into disgrace with their subsequent professional “destruction”.

The main activity of these persons is illegal banking activity - "cashing out money", illegal circulation of alcohol and tobacco products, organization of the activities of illegal gambling establishments, general patronage in the activities of legal entities, assistance to them in evading various levels of tax payments and fees to the budgets, as well as criminal liability. Their total monthly turnover is from 80 to 100 million rubles. The listed persons have established stable relationships with employees from among the management of the Investigative Committee of the Investigative Committee of Russia for the Tambov Region, the Federal Tax Service of Russia for the Tambov Region, the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Tambov Region (UBEPiPK), with the involvement of which they carry out the above activities.

These persons are both official owners of the property and unofficial beneficiaries.

In particular, Ronzhin A.I. is the owner of cars: M21 Pobeda, GAZ 324, Mercedes Benz ML4000 4MAT, UAZ 3396259. At the same time, the latter registers the bulk of his property to his father: residential buildings and land plots in the Tambov district, in the village of Pervomaisky and the village of Periksa, garages in Tambov, apartments (combined, where Ronzhin A.I. himself lives) in Tambov on the street. Gorky, st. International, cars M 20, Mercedes Benz AMGGLC43, Stels. Explanation Ronzina A.I. on the acquisition of his property and property at the expense of his father's entrepreneurial activities cannot be true, t.to. father's income is formed from the profit of the sand pit (share 30%) in the amount of not more than 300 thousand rubles a year.

At the same time, it became known that Ronzhin A.I. and Krechetov V.V. register for nominees, namely Pavlova AND.The. and Androsova V.V., who are major entrepreneurs, political figures, members of criminal groups. In particular, they registered the real estate of the said employees of the FSB in the amount of more than 100 million rubles. Tolstykh A.A. is their (Chekist) purse.

Krechetov V.V. and Ronzhin A.I. on a permanent basis, part of the illegally obtained funds is transferred to D.N. Sazonov, and they bought him a three-room apartment worth more than 7 million rubles at the address: Tambov, st. Embankment d. 74 bldg. 1, and at the beginning of 2022 - a Toyota Land Cruiser 300 car, which is registered to a third party, but in fact owns it by D.N. Sazonov.

Ronzhin A.I., Krechetov V.V. and Sazonova D.N. there are shares in the Begemot chain of stores, the Globus car center, the Ellisium strip club located in Tambov.

In Michurinsk, entrepreneurs Mitin O.V. “protected” them. and Pustovalov S.A., who are close ties of the criminal authority Mestyukov V.V. ("Mestyuk"), which, in turn, acted as the owners of the gas station network. Through them, the illegal cashing of funds at the expense of cash desks of gas stations took place. Currently Krechetov V.V. is the owner (through nominees) of a share in a meat processing enterprise, retail stores and cafes in the city of Michurinsk and a sand pit in the Michurinsky district, the main founders of which are also O. Mitin and V. Pustovalov.

Also, the indicated employees of the FSB ensure the illegal circulation of alcoholic products in the city of Michurinsk with the involvement of a network

Alcobrand, owned by Medvedev O.G.

Through the employees of the SU SK, they contribute to the evasion of criminal liability for tax crimes of their connections.

Criminal persons are involved in the collapse schemes: Alexander Khorunov, as well as police officers "gas mask". Often, employees of the BEP Department and the PC of the Ministry of Internal Affairs act as intermediaries in this activity.

Through close ties among the leadership (current and former) of the Federal Tax Service of Russia in the Tambov region: Khorokhorin, Yakovlev and Mzhelsky, they organized a large-scale tax evasion scheme throughout the region using a group of “transit” and “technical” organizations, one-day firms, organizations , forming circuit "hidden" discrepancies in VAT, cash suppliers, firms - "garbage dumps".

The first group (suppliers and recipients of "cash") includes car dealerships (LLC Avtocenter Globus TIN 6829028601, LLC Globus Trade TIN 682910 3400, Avtosalon Globus LLC TIN 6829083521, Globus-Motors LLC TIN 6829019702, Avtosfera LLC TIN 6829089019) and the wholesale depot of Product-Service LLC TIN 6829066043. These are operating organizations that, due to the specifics of their work, have in circulation of a large amount of cash.

The second group (suppliers of "paper" VAT) includes Chernozemnaya Industrial Company LLC (CHIK LLC) and a group of related companies (Tambovtekhnostroy LLC, Zvezda LLC, Almira LLC, Frame House Building Company LLC, LLC " Arbat" and others). These are formally legitimate companies, for the most part having a small number of employees who are simultaneously registered in several organizations of the group in order to classify them as organizations with a “low” tax risk.

The third group includes potential beneficiaries (Tambovbusinessstroy LLC TIN 6829010989, BZSK LLC TIN 6829048862 and others).

At the same time, third-party organizations also use the services of companies in the first two groups.

These circumstances are reflected in detail in the audit of the end of 2020, conducted by the Center in relation to the Federal Tax Service of Russia in the Tambov region. The damage to the budgets of various levels for 2018-2020 amounted to more than 5 billion rubles.

In early 2022, Mzhelsky was fired "of his own free will" for trying to extort money from an entrepreneur. It was through him that Ronzhin and Krechetov carried out the indicated illegal activities. At the moment, they, through Androsov V.V. a way out was found for the new head of the Federal Tax Service of Russia for the Tambov region in order to continue and expand the scale of its illegal activities.

In the Tambov region, all entrepreneurs and even the governor know that Ronzhin, Krechetov and Sazonov are "cashed out" and tax evasion.

At the beginning of 2021, Mzhelsky, Krechetov and Ronzhin, using Novostroy Construction Company LLC and Avtomobilnost LLC, implemented a scheme to evade tax payments (installation of video surveillance cameras) in the amount of more than 15 million rubles. It was Mzhelsky who, by his decision, canceled the decision based on the results of a desk audit, which stopped the corresponding criminal scheme.

Before his dismissal, Chaban was engaged in duet-stroy LLC (Bastrykina E.E. - president of the Tambov regional public organization "Union of Entrepreneurs of the Tambov Region") on the fact of illegal receipt of subsidies by her son. Subsequently, the material was stopped, and the quarry in Tokarevka was transferred from the son of Bastrykina to TNK LLC, in which 25% of the authorized capital belongs to the father - R.A.I.

The Tambov Nonmetallic Company Limited Liability Company was registered on February 8, 2016 in the city of Tambov. Short name - Tambov non-metallic company. When registering the organization, it was assigned OGRN 1166820051463, TIN 6829118333 and KPP 682901001. Legal address: Tambov region, city of Tambov, Sovetskaya street, house 191 office 10a.

Belov Sergey Vladimirovich is the general director of the organization, the founders of the company are Belov Sergey Vladimirovich friend of R.A.I.,



Borisov Vladislav Sergeevich, Vytegorova Tatyana Valentinovna (wife of a friend of R.A.I., employee of the Federal Tax Service), Ronzhin Igor Nikolaevich. The average number of employees of the organization is 8 people.

In accordance with the data of the Unified State Register of Legal Entities, the main activity of the company is the limited liability company "Tambov non-metallic company" according to OKVED 08.12 "Development of gravel and sand pits, extraction of clay and kaolin". The total number of activities is 13. For 2020, the company's profit is 1,240,000.00 rubles, revenue for 2020 is 1,5025,000.00 rubles, the authorized capital of the Tambov Non-Metal Company Limited Liability Company is 40,000.00 rubles. Revenue at the beginning of 2020 amounted to 41,486,000.00 rubles.

According to R.A.I. his monthly income from LLC is 300,000 rubles. R.A.I. currently lives in an apartment (the city of Tambov, Maxim Gorky Street ....) combined from two apartments (registered to the mother of R.A.I., who cannot explain the origin of the funds, since Tambov Non-Metal Company LLC declares meager profits) . The builder of the house was TBS LLC, associated with the entrepreneur and one of the largest cashiers in the region, V. Androsov. 172 of the Criminal Code of the Russian Federation. (Implemented by Myalkin V.A., subsequently dismissed due to negative) in relation to persons controlled by Androsov V. Persons. At the same time, Roman Korneev, the main coordinator of illegal activities, was removed from the operational materials (if there is an OTM). Persons prosecuted, one of whom was not around at all, and the second acted as a secretary, received money from Androsov for a criminal record.

In 2020, in relation to TambovAvtoCity LLC, Tambov, there was a material in the Investigative Committee of the Investigative Committee on non-payment of taxes (according to the first act of the IFTS, about 35 million rubles). The founders of the LLC (Muscovites) contacted Shmakov A.A. (founder of Lux-Avto LLC, Michurinsk, type of activity - sales of AvtoVAZ products) for settlement of the issue. Shmakov through Sviridova E.I. (co-owner of TSK LLC) turned to R.A.I., who settled the issue for 10 million rubles (3 - Department of the Ministry of Internal Affairs (Smal, Gubanov - head and deputy GUEiPK), 3 - SU SK (Dolotov, Ivanov - head and deputy 2 departments), 4 - R.A.I., Yakovlev - head of the IFTS). As a result, the budget received only 7 or 8 million rubles. UD terminated after payment of damages. Since the spring of 2021, a similar situation has been developing with the Myaso dlya Muzhik chain of stores, Michurinsk. This time, Shmakov himself contacted the founders and offered services to reduce the amount of arrears.

In the summer in relation to R.A.I. there was a statement from the convicted and serving criminal authority Pastushka S.A., according to which he transferred Ilyin O. (former deputy of the Federal Penitentiary Service of the region, currently convicted of bribery for parole, implemented by the Ministry of Internal Affairs) 4 million rubles, which were intended for R.A. AND. These funds served as a bribe for the appointment of Ilyin to the post of head of the Federal Penitentiary Service of the region. In turn, Ilyin confirmed these circumstances to the CSS officer, explaining that the conditions were negotiated with R.A.I. and Patrin S. (former OEB employee, dismissed due to negativity). R.A.I. in confirmation of the seriousness of his intentions, he organized a meeting of Ilyin with the curator of the Federal Penitentiary Service from the Office "M" in the city of Tambov. Ilyin, being in the supervision of R.A.I. resolved in his interests issues on parole. The result is a refusal to VUD, after which R.A.I. made attempts to discredit the CSS officer, framing the case with personal hostility.

Until now Kartushin R.G. (former head of OKROOPT, OEB) receives a monthly remuneration (200 thousand rubles) from Malin A.P. (criminal authority, general patronage) and Sviridova E.I. (at least 300 thousand rubles, lobbying the interests of TSK LLC), which redistributes between R.A.I. and early OKROOPT.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Силовая мафия поглотила Тамбовскую область

Миллиардеры в погонах



Как стало известно Rucriminal.info в УСБ ФСБ РФ поступило заявление о сложившейся группе силовиков, которые промышляют всеми возможными видами коррупционной деятельности и давно стали богатейшими людьми в регионе.

«В УФСБ России по Тамбовской области сложилась устойчивая группа, действия которой направлены на узурпацию власти и незаконное обогащение. В данное сообщество входят: начальник ОЭБ Управления Ронжин А.И, начальник КРООПТ Управления Кречетов В.В. начальник ОПО Управления Асташкевич, заместитель начальника Управления Сазонов Д.Н. Все сотрудники в данном органе безопасности, которые не согласны с этими обстоятельствами и не сотрудничают с ними, попадают в опалу с последующим их профессиональным «уничтожением».

Основным направлением деятельности этих лиц является незаконная банковская деятельность – «обналичивание денежных средств», незаконный оборот алкогольной и табачной продукции организация деятельности нелегальных азартных учреждений, общее покровительство в деятельности юридических лиц, содействие им в уклонении от уплаты в бюджеты различных уровней налоговых платежей и сборов, а также от уголовной ответственности. Общий месячный их оборот составляет от 80 до 100 млн. рублей. У перечисленных лиц установлены устойчивые связи с работниками из числа руководящего состава СУ СК России по Тамбовской области, УФНС России по Тамбовской области, УМВД России по Тамбовской области (УБЭПиПК), с привлечением которых ими осуществляется вышеуказанная деятельность.

Указанные лица являются как официальными собственника имущества, так и неофициальными бенефициарами.

В частности, Ронжин А.И. является собственником автомобилей: М21 Победа, ГАЗ 324, Мерседес Бенц ML4000 4МАТ, УАЗ 3396259. При этом последний основную часть своего имущества регистрирует на своего отца: жилые дома и земельные участки в Тамбовском районе, в п. Первомайский и д. Перикса, гаражи в г. Тамбове, квартиры (объединённые, где в т.ч. проживает сам Ронжин А.И.) в г. Тамбове по ул. Горького, ул. Интернациональной, автомобили М 20, Мерседес Бенц AMGGLC43, Stels. Объяснение Ронжина А.И. о приобретении его имущества и собственности за счёт средств предпринимательской деятельности его отца не может соответствовать действительности, т.к. доход отца формируется от прибыли песчаного карьера (доля 30%) в размере не более 300 тыс. рублей в год.



Ронжин А.И




При этом стало известно, что большую часть недвижимого имущества Ронжин А.И. и Кречетов В.В. регистрируют на подставных лиц, а именно на Павлова И.В. и Андросова В.В., которые являются крупными предпринимателями, политическими фигурами, участниками преступных групп. В частности, на них зарегистрировано недвижимое имущество указанных сотрудников УФСБ на сумму более 100 млн. рублей. Толстых А.А. является их (чекистов) кошельком.



Кречетов В.В.




Кречетов В.В. и Ронжин А.И. на постоянной основе часть незаконно полученных денежных средств передают Сазонову Д.Н., ему же они купили трёхкомнатную квартиру стоимостью более 7 млн. рублей по адресу: г. Тамбов ул. Набережная д. 74 корп. 1, а в начале 2022 года - автомобиль Toyota Land Cruiser 300, который зарегистрировн на третье лицо, но по факту владеет им Сазонов Д.Н.

У Ронжина А.И., Кречетова В.В. и Сазонова Д.Н. имеются доли в сети магазинов «Бегемот», автоцентра «Глобус», стрип-клуба «Эллизиум», расположенных в г. Тамбове.

В Мичуринске им «крышевались» предприниматели Митин О.В. и Пустовалов С.А., являющиеся близкими связями криминального авторитета Местюкова В.В. («Местюк»), которые, в свою очеред, выступали собственниками сети АЗС. Через них же и происходило незаконное обналичивание денежных средств за счёт средств касс АЗС. В настоящее время Кречетов В.В. является собственником (через подставных лиц) доли мясоперерабатывающего предприятия, розничных магазинов и кафе в г. Мичуринске и песчаного карьера в Мичуринском районе, основными учредителями которых выступают также Митин О. и Пустовалов В.

Также указанными сотрудниками УФСБ обеспечивается незаконный оборот алкогольной продукции в г. Мичуринске с привлечением сети

«Алкобренд», принадлежащей Медведеву О.Г.

Через сотрудников СУ СК они способствуют уклонению от уголовной ответственности за налоговые преступления своих связей.

В обвальных схемах задействованы криминальные лица: Хорунов Александр, а также сотрудники полиции «противогаз». Часто в качестве посредников в этой деятельности выступают сотрудники Управления БЭП и ПК УМВД.

Через близкие связи среди руководства (действующего и бывшего) УФНС России по Тамбовской области: Хорохорина, Яковлева и Мжельского ими организована масштабная в рамках всей области схема ухода от налогообложения с применением группы «транзитных» и «технических» организаций, фирм «однодневок», организаций, формирующих схемные «скрытые» расхождения по НДС, поставщиков наличности, фирм-«помоек».

К первой группе (поставщики и получатели «налички») относятся автосалоны (ООО «Автоцентр Глобус» ИНН 6829028601, ООО «Глобус Трейд» ИНН 6829103400, ООО «Автосалон Глобус» ИНН 6829083521, ООО «Глобус-Моторс» ИНН 6829019702, ООО «Автосфера» ИНН 6829089019) и оптовая база ООО «Продукт-сервис» ИНН 6829066043. Это действующие организации, которые в силу специфики своей работы имеют в обороте большое количество наличных денежных средств.

Ко второй группе (поставщики «бумажного» НДС) относятся ООО «Чернозёмная Индустриальная Компания (ООО «ЧИК») и группа связанных компаний (ООО «Тамбовтехнострой», ООО «Звезда», ООО «Альмира» ООО «Компания Каркасного Домостроения», ООО «Арбат» и другие). Это формально легитимные компании, в большей своей части имеющие небольшое количество сотрудников, которые одновременно числятся в нескольких организациях группы целью отнесения их к организациям с «низким» налоговым риском.

К третьей группе относятся потенциальные выгодоприобретатели (ООО «Тамбовбизнесстрой» ИНН 6829010989, ООО «БЗСК» ИНН 6829048862 и другие).

При этом, услугами компаний, отнесённых к первым двум группам, пользуются и сторонние организации.

Указанные обстоятельства подробно отражены в проверке от конца 2020 года, проведённой Центром в отношении УФНС России по Тамбовской области. Ущерб бюджетов различных уровней за 2018-2020 годы составил более 5 млрд. рублей.

В начале 2022 года Мжельский был уволен «по собственному желанию» за попытку вымогательства денежных средств с предпринимателя. Именно через него осуществлялась Ронжиным и Кречетовым указанная незаконная деятельность. На текущий момент ими через Андросова В.В. найден выход на нового начальника УФНС России по Тамбовской области с целью продолжения и расширения масштабов своей незаконной деятельности.

В Тамбовской области все предприниматели и даже губернатор знают, что «обнал» и уклонение от налогов - это Ронжин, Кречетов и Сазонов.

В начале 2021 года Мжельский, Кречетов и Ронжин с использованием ООО «Строительная компания «Новострой» и ООО «Автомобильность» реализовали схему по уходу от налоговых выплат (установка камер видеонаблюдения) в размере более 15 млн. рублей. Именно Мжельский своим решением отменил решение по итогам камеральной проверки, которая пресекла соответствующую преступную схему.

Перед увольнением Чабан занимался ООО «Дуэт-строй» (Бастрыкина Е.Е. - президент Тамбовская региональная общественная организация «Союз предпринимателей Тамбовской области») по факту незаконного получения субсидий её сыном. В последующем материал прекратили, а карьер в Токаревке от сына Бастрыкиной перешёл ООО «ТНК», в которой 25% уставного капитала принадлежит отцу – Р.А.И.

Компания общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская нерудная компания» зарегистрирована 8 февраля 2016 года в городе Тамбов. Краткое наименование - Тамбовская нерудная компания. При регистрации организации присвоен ОГРН 1166820051463, ИНН 6829118333 и КПП 682901001. Юридический адрес: Тамбовская область город Тамбов улица Советская дом 191 офис 10а.

Белов Сергей Владимирович является генеральным директором организации, учредители компании - Белов Сергей Владимирович друг Р.А.И.,



Борисов Владислав Сергеевич, Вытегорова Татьяна Валентиновна (жена друга Р.А.И., сотрудника ИФНС), Ронжин Игорь Николаевич. Среднесписочная численность работников организации 8 человек.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ основной вид деятельности компании общество с ограниченной ответственностью «Тамбовской нерудная компания» по ОКВЭД 08.12 «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина». Общее количество направлений деятельности – 13. За 2020 год прибыль компании составляет 1240000,00 рублей, выручка за 2020 год 15025000,00 рублей, размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Тамбовской нерудная компания» - 40000,00 рублей. Выручка на начало 2020 года составила 41486000,00 рублей.

Со слов Р.А.И. его ежемесячный доход от ООО составляет 300000 рублей. Р.А.И. в настоящее время проживает в квартире (город Тамбов улица Максима Горького ….) объединённой из двух квартир (оформлена на мать Р.А.И., которая не может объяснить происхождение денежных средств, так как ООО «Тамбовская нерудная компания» декларирует мизерную прибыль). Застройщиком дома являлось ООО «ТБС», связанное с предпринимателем и одним из крупных «обнальщиков» региона Андросовым В. Приобретение квартиры по срокам совпало с завершением реализации материалов ОЭБ по ст. 172 УК РФ. (реализовывал Мялкин В.А., в последующем уволен по негативу) в отношении подконтрольных Андросову В. Лиц. При этом, из оперативных материалов был выведен основной координатор незаконной деятельности Корнеев Роман (при наличии ОТМ). Привлеченные к уголовной ответственности лица, один из которых вообще не был рядом, а второй выполнял роль секретаря, получили от Андросова денежные средства за судимость.

В 2020 году в отношении ООО «ТамбовАвтоСити» г. Тамбов был материал в СУ СК по неуплате налогов (по первому акту ИФНС около 35 млн. рублей). Учредители ООО (москвичи) вышли на Шмакова А.А. (учредитель ООО «Люкс-Авто» г. Мичуринск, вид деятельности - реализация продукции АвтоВАЗа) для урегулирования вопроса. Шмаков через Свиридова Е.И. (совладелец ООО «ТСК») обратился к Р.А.И., который урегулировал вопрос за 10 млн. рублей (3 - УМВД (Смаль, Губанов – нач. и зам. ГУЭиПК), 3 – СУ СК (Долотов, Иванов – нач. и зам. 2 отдела), 4 - Р.А.И., Яковлев – нач. ИФНС). В результате в бюджет поступило всего 7 или 8 млн. рублей. УД прекращено после уплаты ущерба. С весны 2021 года аналогичная ситуация развивалась с сетью магазинов «Мясо для мужика», г. Мичуринск. В этот раз Шмаков сам вышел на учредителей и предложил услуги по снижению размера недоимки.

Летом в отношении Р.А.И. было заявление от осужденного и отбывающего наказание криминального авторитета Пастушка С.А, согласно которому он передал Ильину О. (бывшему заму УФСИН региона, в настоящее время осужден за взятку за УДО, реализовывалось УМВД) 4 млн. рублей, которые предназначались Р.А.И. Данные средства служили взяткой за назначение Ильина на должность руководителя ФСИН региона. В свою очередь, Ильин подтвердил указанные обстоятельства сотруднику УСБ, пояснив, что условия оговаривались с Р.А.И. и Патриным С. (бывший сотрудник ОЭБ, уволен по негативу). Р.А.И. в подтверждение серьёзности намерений организовал на территории города Тамбова встречу Ильина с куратором ФСИН из Управления «М». Ильин, находясь в курации Р.А.И. решал в его интересах вопросы по УДО. Результат- отказ в ВУД, после чего Р.А.И. предпринял попытки по дискредитации сотрудника УСБ, обставив дело личной неприязнью.

До настоящего времени Картушин Р.Г. (бывший нач. ОКРООПТ, ОЭБ) получает ежемесячное вознаграждение (200 тыс. рублей) от Малина А.П. (криминальный авторитет, общее покровительство) и Свиридова Е.И. (не менее 300 тыс. рублей, лоббирование интересов ООО «ТСК»), который перераспределяет между Р.А.И. и нач. ОКРООПТ».

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info