Нары для миллиардера

Владельца «Лефкадии» из списка Форбс готовят к посадке



Как рассказал источник Rucriminal.info, СКР проводит следственные действия, связанные с миллиардером, основателем страховой компании «Наста» и «Российского промышленного банка» (РОСПРОМБАНКа), владельцем винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаилом Николаевым. Следователь Роман Видюков проверяет Николаева на причастность к выводу активов РОСПРОМБАНКа, в первую очередь двух крупных зданий. Уже собрана доказательная база, был допрошен по данным обстоятельствам бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов. В 2019 году он был приговорен к пяти годам за растрату средств банка и сейчас находится на свободе. Все идет к предъявлению обвинений Николаеву, мешают этому только знакомства миллиардера.



Михаил Николаев




Корреспонденту Rucriminal.info стали известна суть претензий к Николаеву, которые могут перерасти в обвинения.

В 2007 году Николаев М.И., являясь собственником КБ РОСПРОМБАНК, заключил сделку с Кипрским Лайки банк. В соответствии с условиями сделки, Лайки банк напрямую приобретал 50.04% акций российского банка, оставшуюся долю планировалось приобрести после аудита. Сумма сделки составила около 80 млн. долларов. Первую долю Николаев М.И. получил сразу. Однако, Николаев договаривается о предоставлении его компании, РПБ Холдинг, кредита под залог акций самой компании, которая владеет банком. Таким образом, денежные средства Николаев получает целиком, немалую долю этих средств заинтересованные менеджеры рухнувшего впоследствии Лайки Банка получат в виде откатов. Видимо, с учетом этих же благодарностей, Николаев оставляет в Банке подконтрольное ему руководство, которое помогает успешно расходовать средства банка и киприотов на финансирование принадлежащих ему компаний, в том числе приобретение знаменитой Лефкадии и других активов. После печального пике Лайки банка на Кипре, наступает прекрасный для мецената и винодела Николаева период безвременья, который выражается в том, что правительству Кипра не до непрофильных активов Лайки банка, доставшимся им по наследству, а обязательств перед предыдущими менеджерами самого Лайки банка уже нет.

Так, в 2014 году, Николаев решает вернуть себе часть активов, за которые он ранее уже получил деньги и которые входили в периметр сделки в соответствии с акционерным соглашением. По словам источника Rucriminal.info, путём гениальной правовой манипуляции банк выводят из числа голосующих по сделке с недвижимостью и недвижимость просто продают за бесценок компании Николаева, он, кстати, в этой компании даже официально стал членом совета директоров. Но, это все только жонглирование законом, которое, если бы Николаев не являлся, по его собственным заявлениям, другом ряда высокопоставленных силовиков, не прошли бы ему даром, а мошенничество начинается в тот момент, когда денежные средства, полученные РПБ инвест за здание, единоличным решением инвестируются не куда-нибудь, а в компании принадлежащие Николаеву, в Лефкадию в частности. А приснопамятный РОСПРОМБАНК не получает ни копейки. Цинизм же ситуации заключается в том, что само здание сдаётся в аренду самому РОСПРОМБАНКУ, по цене в два раза превышающую рыночную. То есть украв у банка помещение, это же помещение банку в аренду и сдали. Когда у руководства республики Кипр дошли руки до иностранных активов, вся схема была вскрыта, но банк до ее обнародования не дожил.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение Сергея Салогубова в правоохранительные органы.

«Прошу Вашего внимания и содействия в связи с противоправными действиями организованной группы лиц, направленные на хищение активов КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) (далее - Банк).

С февраля 2016 года я исполняю обязанности президента ООО КБ "РОСПРОМБАНК", являясь единоличным исполнительным органом.

В настоящее время, бенефициаром и фактическим владельцем 48 % Банка через подставных лиц является гражданин Николаев Михаил Иванович. На протяжении моей работы в банке, в мой адрес со стороны Королева Д.В., являющимся начальником охраны Николаева М.И., и других лиц, действовавших по указанию Николаева, поступали требования вывода денежных средств банка под не обеспеченные кредиты без перспектив их последующего возврата, то есть хищение денежных средств банка. Поскольку я отчетливо осознавал, что мне предлагается стать соучастником хищения денежных средств, я отвечал Королеву категорическим отказом. При этом Королев Д.В. ссылался на то, что это требование и приказ фактического владельца банка - Николаева, оказывал на меня психологическое давление, понуждая участвовать в хищении денежных средств.

Более того, действия по хищению активов Банка предпринимались Николаевым ранее, в результате чего была похищена недвижимость, принадлежащая Банку.

Так, в 2007 году участником Банка с размером доли 99,9 % уставного капитала являлось ОАО «РПБ-Холдинг», генеральным директором которого номинально являлся Вассерман С.И. Однако, фактическим владельцем ОАО «РПБ-Холдинг» и, соответственно, Банка являлся Николаев М.И.

26.12.2007 внеочередным общим собранием участников Банка было принято решение о приобретение доли в размере 52,13332 % уставного капитала ООО «РПБ-инвест» путем внесения в уставный капитал последнего в качестве вклада принадлежащего Банку имущества, а именно: нежилых помещений общей площадью 2289, 1 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2. Во исполнение указанного решения Внеочередного общего собрания участников, Банк 22.02.2008 передал, а ООО «РПБ-инвест» принял по передаточному акту указанное выше имущество, рыночная стоимость которого составила 179 653 000 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

Указанная сделка являлась экономически необоснованной, так как ООО «РПБ-инвест» до указанной сделки не имела соразмерных с переданным Банком недвижимым имуществом активов и являлась убыточной. Таким образом, преступная группа под руководством Николаева М.И. получила возможность распоряжаться имуществом Банка. На протяжении длительного времени указанная недвижимость сдавалась в аренду самому Банку и третьим лицам, а денежные средства, полученные от аренды так же похищались.

07.02.2010 на Внеочередном общем собрания участников ООО «РПБ-инвест» Банк, являясь мажоритарным участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 % и находясь под фактическим управлением Николаева М.И., проголосовал за назначение с 08.02.2010 сроком на 3 (три) года на должность генерального директора ООО «РПБ-инвест» все того же - Вассермана Сергея Иосифовича.

30.12.2013 Вассерман Сергей Иосифович, сроки полномочий которого как генерального директора ООО «РПБ-инвест» истекли в феврале 2013 года, а, следовательно, незаконно реализующий права и полномочия исполнительного органа ООО «РПБ-инвест», заключил с Банком в лице и.о. Президента – Вице-президента Мук Наталии Даниловны новый договор аренды указанных выше нежилых помещений, по условиям которого исполнение денежных обязательств Банком осуществлялось на расчётный счёт ООО «РПБ-инвест», открытый в Банке.

Он же, Вассерман С.И., действуя в составе организованной группы и реализуя преступный умысел, направленный приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с целью сокрытия следов совершаемого преступления, открыл для ООО «РПБ-инвест» расчётный счёт в ОАО НБ «ТРАСТ» для перечисления денежных средств, вырученных от продажи указанных выше нежилых помещений, о чём свидетельствует представленное им, Вассерманом С.И., в Банк дополнительное соглашение от 30.06.2014 к договору аренды.

В дальнейшем он, Вассерман С.И., продолжая незаконно реализовать полномочия исполнительного органа ООО «РПБ-инвест», действуя умышленно по указанию и в интересах членов организованной группы под руководством Николаева, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, организовал проведение фиктивного Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» по вопросу отчуждения принадлежащего ООО «РПБ-инвест» имущества, ранее внесенного Банком в качестве вклада в уставный капитал ООО «РПБ-инвест».

При этом он, Вассерман С.И., осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, либо допуская возможность их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не уведомил Банк, как участника ООО «РПБ-инвест», о времени и месте проведения Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», а также предлагаемой повестке дня.

Вследствие чего 09.06.2014 на Внеочередном Общем собрании участников ООО «РПБ-инвест» Компанией с ответственностью, ограниченной акциями ТРОСЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Британские Виргинские Острова) с размером доли в уставном капитале 47,86668 % в лице Гудименко Владимира Ивановича, действовавшего по доверенности, в отсутствие Банка – участника ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, а, следовательно, в отсутствие мажоритарного участника, - одобрено совершение сделки с заинтересованностью, а именно: отчуждение в пользу ООО «ЭстейтГрупп» по договору купли-продажи нежилых помещений площадью 2278,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, и передачу доли в размере 43/100, составляющей 0,0305 га в праве аренды земельного участка общей площадью 0,071 га, расположенного по тому же адресу.

При этом ранее, как следует из Протокола № 5 от 09.06.2014 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», лицами, действовавшими в составе организованной группы, с целью приготовления и сокрытия следов преступления, совершены действия, направленные на избрание члена Совета директоров Банка Николаева М.И. членом Правления ООО «ЭстейтГрупп» - фиктивного органа управления обществом, – созданного исключительно в преступных целях в отсутствие какой-либо коммерческой целесообразности.



При таких обстоятельствах, с целью придания видимости законности голосованию Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» по вопросу отчуждения в пользу ООО «ЭстейтГрупп» указанного выше имущества, а, следовательно, и предстоящей сделке по его купли-продаже, Вассерманом Сергеем Иосифовичем, избранным Секретарем собрания, и Гудименко Владимиром Ивановичем, избранным Председателем собрания, действовавшими в составе организованной группы, 09.06.2014, в отсутствие представителя Банка, был составлен и подписан Протокол № 5 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», согласно которому Банк по надуманным основаниям признан заинтересованным в совершении указанной сделки лицом, исходя из чего сделан незаконный вывод об отсутствии оснований для учёта голосов Банка при определении результатов голосования.

При этом в качестве оснований для признания Банка заинтересованным лицом в совершении сделки по отчуждению ООО «ЭстейтГрупп» по договору купли-продажи указанных выше нежилых помещений Вассерман Сергей Иосифович и Гудименко Владимир Иванович, действуя умышленно в составе и в интересах организованной группы, внесли в Протокол № 5 от 09.06.2014 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» сведения о том, что Николаев Михаил Иванович является аффилированным лицом, так как входит в состав Совета директоров Банка и одновременно является членом Правления ООО «ЭстейтГрупп».

Таким образом, Банк, являясь мажоритарным участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, а, следовательно, в силу положений Устава ООО «РПБ-инвест», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданского кодекса РФ, имея право напрямую участвовать в управлении ООО «РПБ-инвест», в том числе право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, вследствие преступных действий организованной группы в составе указанных выше лиц, был незаконно лишен права голоса на Внеочередном Общем собрании участников 09.06.2014 по вопросу отчуждения указанного выше имущества.

В целях дальнейшей реализации преступного умысла, сокрытия следов совершенного преступления и места нахождения имущества, приобретенного незаконным путем, лицами, действовавшими в составе организованной группы, были предприняты действия по отчуждению (вероятно, неоднократному) указанного выше имущества.

Так, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, собственником указанного выше имущества в настоящее время является ООО «Альянс Капитал» (ОГРН 5147746081973, ИНН 7707843640).

При этом, участниками организованной группы создана видимость возмездной сделки. Денежные средства, полученные ООО «РПБ-инвест» «прогнаны» через аффилированные Николаевым компании и в последствии так же похищены.

Таким образом, вследствие противоправных действий лиц, действовавших в составе организованной группы под руководством Николаева М.И., Банк, являясь участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, был незаконно лишен прав собственника на определение способов управления имуществом ООО «РПБ-инвест» и использования его для осуществления предпринимательской деятельности.

Тем самым лица, действовавших умышленно в составе организованной группы совершили хищение чужого имущество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, а именно на нежилые помещения площадью 2278, 5 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, и долю в размере 43/100, составляющей 0, 0305 га в праве аренды земельного участка общей площадью 0, 071 га, расположенного по тому же адресу, причинив тем самым Банку имущественный ущерб в размере в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Так же, прошу Вас обратить внимание, что вследствие хищения активов Банка снижается способность кредитной организации отвечать по своим обязательствам перед клиентами, включая граждан – вкладчиков, что в случае банкротства повлечет причинение существенного вреда бюджету РФ и государственным интересам.

Документы, подтверждающие изложенные в заявлении доводы я готов предоставить незамедлительно по требованию сотрудников правоохранительных органов».



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

In the name of the father

Veteran of state security, deputy director of Roscosmos gives millions to his son from the TFR



The Stavropol Territory has become a confident leader in corruption among law enforcement officials and officials. No sooner had the passions settled around the arrest of the head of the Stavropol State Traffic Safety Inspectorate, Aleksey Safonov, when the telegram channel VChK-OGPU published a series of videos depicting the deputy chairman of the Stavropol Territory (and at the time of the events of the head of the Investigative Committee of the Investigative Committee for Dagestan) Sergei Dubrovin during joint drunks with Raul , who is now on trial for stealing billions of gas and murder. Among the power bloc of the Stavropol Territory there is another good friend of the Arashukov clan - Anatoly Demin, the deputy head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in the Stavropol Territory. Behind this hero is a persistent train of scandals, intrigue and corruption. Rucriminal.info publishes the continuation of the investigation about Anatoly Demin.



"And there is a hole in the old woman"



In 2019-2020. were not entirely "successful" for Demin A.S. results of communication with persons involved in criminal cases - top officials of the government of the Stavropol Territory.

So, in 2019, an investigation was completed under Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to the former Minister of Sports of the Stavropol Territory RK Markov, who is also an acquaintance of AS Demin, since the latter has a weakness in the form of a fanatical enthusiasm for the achievements of the Dynamo sports society. It should be noted that Demin A.S. for a long time he served as president of the public sports association "Dynamo" of the Stavropol Territory, combining public activities and service in government bodies, which he did not inform the relevant personnel divisions of the central apparatus of the Russian IC.

According to a source of Rucriminal.info, during the investigation, the trustees of Demin A.S. offered to R.K. Markov. for monetary reward to avoid criminal prosecution, but the latter refused. The case against R.K. Markov sent to court. After the dismissal of Markov R.K. from office, Demin A.S. lobbied for the appointment of his friend A.V. Tolbatov to the vacated post. through the Deputy Chairman of the Government of the Stavropol Territory A.E. Zolotarev, who was still working by that time.



Then, in 2019, a criminal case was initiated against the Minister of Construction of the Stavropol Territory Kogarlytsky A.S. Before the initiation of the criminal case, the trustees of A.S. Demina. offered Kogarlytsky A.S. for 25 million rubles to avoid criminal liability, but the latter also refused, and then completely “made a deal with the investigation,” concluding a pre-trial agreement and reported everything in detail and consistently during interrogations.

At present, the criminal case against Kogarlytsky is being investigated, while Kogralytsky also testified against his immediate superior - the deputy chairman of the regional government Zolotarev AE, who was detained and is in custody.

And repeatedly confidants Demin A.S. this time they began to demand from A.E. Zolotarev. (with whom Demin A.S. maintained friendly relations) the transfer of funds for avoiding criminal liability, but our hero did not succeed in realizing his plans, since the operational officers of the state security service intervened in time.



"Moscow does not believe in tears"



At the end of 2020, the Investigation Department registered materials on the fact of receiving a bribe by one of the judges of the Pyatigorsk City Court of the Stavropol Territory.

Based on the results of the verification, sufficient data giving grounds to reasonably suspect the judge of committing a corruption offense was not obtained, especially since for the criminal prosecution of such a significant "person involved", a decision was required from the central office of the IC of Russia and personally the Chairman of the IC of Russia to send a corresponding petition to the qualification board Of the Supreme Court of the Russian Federation.

During the check Demin A.S. through proxies, he demanded that the judge hand over 30 million rubles for not initiating a criminal case, but was refused. After the refusal received, apparently acting out of a sense of revenge, A.S. Demin. instructed subordinate employees to send materials against the judge to the central office of the Investigative Committee of Russia in order to initiate criminal prosecution.

Based on the results of the study of the materials in the IC of Russia, a well-grounded decision was made to return them to the investigation department in the Stavropol Territory for additional verification, since there was no sufficient evidence to initiate a criminal case.

Having connections in the FSB of Russia through his father (deputy general director for security of Roscosmos, a native of the state security services), Demin A.S. Once again, unfoundedly (he does this systematically, when he himself is involved in manifestations of corruption) accused the employees of the Investigative Committee of Russia of committing a corruption offense when considering materials against a judge, to which he received a decent and reasonable answer in the form of an official check assigned to him. Based on the results of the official check, he was declared incomplete official compliance.



"Stavropol Territory - the land of grain growers"



Particularly active role Demin A.S. performed when assisting in the raider seizure of the property complex of the SKHPK "Russia" of the Novoaleksandrovsky district of the Stavropol Territory.

So, on his instructions, in one of the investigative departments of the Investigative Directorate, a criminal case was initiated in April 2020 under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to the chairman of the SKHPK "Russia" Pyanov S.The. The case was initiated on dubious grounds and therefore to detain Pyanov S.The. or it was not possible to remove him from the management of the enterprise by a court decision. The case was sluggishly investigated for a long time. For the initiation of this contract case Demin A.S. received once again "gratitude" in a significant amount from the representatives of the applicant for the post of chairman of the SKHPK Grinev.

Seeing that one thing is not enough. Demin A.S. demanded from subordinate employees to initiate another criminal case against Pyanov C.The. under Art. 201 of the Criminal Code of the Russian Federation on far-fetched and fabricated grounds. Subordinate employees this time refused to carry out the deliberately illegal instructions of A.S. Demin.

The received "gratitude" had to be worked out, as a result of which on June 29, 2020 Demin A.S. he personally instituted against Pyanov C.The. criminal case under Art. 201 of the Criminal Code of the Russian Federation. However, the decision to initiate a criminal case was reasonably canceled by the prosecutor's office of the Stavropol Territory, which once again did not satisfy the "customers", especially since the "price" of the issue was very interesting, since according to the accounting data, there were some fixed assets in the SCHP "Russia" by more than 1 billion rubles, the official profit has recently been about 250 million rubles annually.

At the beginning of 2021, on the day of the election of the new chairman of the Rossiya agricultural production complex, A.S.Demin, in cooperation with the leadership of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory, organized searches in the home of S.V. Pyanov, depriving him of the opportunity to participate in the election of shareholders. As a result, Grinev was elected chairman, thereby Demin A.S. only this time he "fulfilled" the tasks assigned to him by the customers.

At the same time, the operational services of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the FSB of Russia established numerous abuses by police officers and other law enforcement agencies during investigative measures against S.V. Pyanov. The collected materials were transferred to the investigating authorities.



Conclusion



The above "professional" successes allowed Demin A.S. to achieve significant results on a truly all-Russian scale through the Investigative Committee of Russia, though not in terms of the number of cases investigated or complaints considered, receptions of citizens held or orders executed.

At the end of 2019, Demin A.S. took the "honorable" second place among the employees of the Investigative Committee of Russia with the largest officially declared income - more than 16 million rubles. At the same time, in order to legalize income, Demin A.S. a fictitious donation agreement was concluded with his father, who is also a civil servant.

It is easy to check the fictitiousness of the lease agreement by examining the settlement accounts of A.S. Demina. and his father, for which the indicated funds were not spent, from which it follows that, according to the Demins' version, the funds were transferred “in cash”. Then you should check the facts of cashing by the father of A.S. Demin. such a significant amount of money to transfer to Demin Jr.




To be continued

Timofey Zabiyakin

Именем отца

Ветеран госбезопасности, замдиректора Роскосмоса дарит миллионы сыну из СКР



Ставропольский край стал уверенным лидером по коррупции среди представителей правоохранительного блока и чиновников. Не успели еше улечься страсти вокруг ареста начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, как телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал серию видео, на которых запечатлен зампредправительства Ставропольского края (а на момент событий руководителя СК СКР по Дагестану) Сергей Дубровин во время совместных пьянок с Раулем Арашуковым, которого сейчас судят за хищения газовых миллиардов и убийства. Среди силового блока Ставрополья есть и еще один хороший знакомый клана Арашуковых – замруководителя ГСУ СКР по Ставропольскому краю Анатолий Демин. За этим героем стойкий шлейф скандалов, интриг и коррупционных проявлений. Rucriminal.info публикует продолжение расследования об Анатолии Демине.

 

Анатолий Демин


«И на старуху бывает проруха»



В 2019-2020 г.г. не совсем «удачными» были для Демина А.С. результаты общения с фигурантами уголовных дел – высшими должностными лицами правительства Ставропольского края.

Так, в 2019 году завершено расследование по ст. 286 УК РФ в отношении бывшего министра спорта Ставропольского края Маркова Р.К., являющегося по совместительству знакомым Демина А.С., поскольку последний имеет слабость в виде фанатичного увлечения достижениями спортивного общества «Динамо». Следует отметить, что Демин А.С. продолжительное время занимал должность президента общественного спортивного объединения «Динамо» Ставропольского края, совмещая общественную деятельность и службу в органах государственной власти, о чем не информировал соответствующие кадровые подразделения центрального аппарата СК России.

По словам источника Rucriminal.info, в ходе следствия доверенные лица Демина А.С. предлагали Маркову Р.К. за денежное вознаграждение избежать уголовного преследования, но последний ответил отказом. Дело в отношении Маркова Р.К. направлено в суд. После увольнения Маркова Р.К. с должности, Демин А.С. пролоббировал назначение на высвободившуюся должность своего друга Толбатова А.В. через работавшего еще к тому времени заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарева А.Е.

Александр Золотарев


Затем в 2019 году было возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Ставропольского края Когарлыцкого А.С. До возбуждения уголовного дела доверенные лица Демина А.С. предлагали Когарлыцкому А.С. за 25 млн. рублей избежать уголовной ответственности, но последний также ответил отказом, а затем и вовсе «пошел на сделку со следствием», заключив досудебное соглашение и все подробно и последовательно сообщил на допросах.

В настоящее время уголовное дело в отношении Когарлыцкого расследуется, при этом Когралыцкий также дал показания в отношении своего непосредственного начальника - заместителя председателя правительства края Золотарева А.Е., который был задержан и находится под стражей.

И повторно доверенные лица Демина А.С. стали требовать в этот раз уже от Золотарева А.Е. (с которым Демин А.С. поддерживал дружеские отношения) передачи денежных средств за избежание уголовной ответственности, но реализовать задуманное у нашего героя не получилось, поскольку вовремя вмешались оперативные сотрудники службы государственной безопасности.



«Москва слезам не верит»



В конце 2020 года в следственном управлении зарегистрированы материалы по факту получения взятки одним из судей Пятигорского городского суда Ставропольского края.

По результатам проведенной проверки достаточных данных, дающих основания обоснованно подозревать судью в совершении коррупционного преступления, получено не было, тем более что для уголовного преследования столь значимого «фигуранта» требовалось решение центрального аппарата СК России и лично Председателя СК России о направлении соответствующего ходатайства в квалификационную коллегию Верховного суда РФ.

При проведении проверки Демин А.С. через доверенных лиц потребовал от судьи передачи 30 млн. рублей за не возбуждение уголовного дела, но получил отказ. После полученного отказа, действуя по всей видимости из чувства мести, Демин А.С. дал указание подчиненным сотрудникам направить в центральный аппарат СК России материалы в отношении судьи для инициирования уголовного преследования.

По результатам изучения материалов в СК России было принято обоснованное решение об их возвращении в следственное управление по Ставропольскому краю для дополнительной проверки, поскольку достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела получено не было.

Имея связи в ФСБ России чрез своего отца (заместитель генерального директора по безопасности Роскосмоса, выходец из служб госбезопасности), Демин А.С. в очередной раз голословно (это он делает систематически, когда сам замешан в коррупционных проявлениях) обвинил сотрудников СК России в совершении коррупционною правонарушения при рассмотрении материалов в отношении судьи, на что получил достойный и обоснованным ответ в виде служебной проверки, назначенной в отношении него же. По результатам служебной проверки ему объявлено о неполном служебном соответствии.



«Ставропольский край – земля хлеборобов»



Особо активную роль Демин А.С. выполнил при оказании содействия в совершении рейдерского захвата имущественного комплекса СХПК «Россия» Новоалександровского района Ставропольского края.

Так, по его указания в одном из следственных отделов следственного управления возбуждено в апреле 2020 года уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении председателя СХПК «Россия» Пьянова С.В. Дело возбуждено при сомнительных основаниях и потому задержать Пьянова С.В. либо отстранить его от руководства предприятием по судебному решению не представлялось возможным. Дело долго вялотекуще расследовалось. За возбуждение этого заказного дела Демин А.С. получил в очередной раз «благодарность» в значительном размере от представителей претендента на должность председателя СХПК Гринева.

Видя, что одного дела недостаточно. Демин А.С. потребовал от подчиненных сотрудников о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Пьянова С.В. по ст. 201 УК РФ по надуманным и сфабрикованным основаниям. Подчиненные сотрудники в этот раз отказались выполнять заведомо незаконные указания Демина А.С.

Сергей Демин


Полученную «благодарность» нужно было отрабатывать, вследствие чего 29.06.2020 Демин А.С. сам лично возбудил в отношении Пьянова С.В. уголовное дело по ст. 201 УК РФ. Однако, решение о возбуждении уголовного дела было обоснованно отменено прокуратурой Ставропольского края, что в очередной раз неудовлетворило «заказчиков», тем более, что «цена» вопроса очень даже была интересная, поскольку одних основных средств в СХПК «Россия» по данным бухгалтерского учета имелось более чем на 1 млрд, рублей, официальная прибыль в последнее время ежегодно составляла порядка 250 млн. рублей.

В начале 2021 года в день проведения выборов нового председателя СХПК «Россия» Демин А.С., во взаимодействии с руководством ГУ МВД России по Ставропольскому краю организовал обыски в жилище Пьянова С.В., лишив его возможности участвовать в выборах пайщиков. В результате председателем был избран Гринев, тем самым Демин А.С. только в этот раз «отработал» поставленные перед ним задачи заказчиков.

Вместе с тем, оперативными службами МВД России и ФСБ России установлены многочисленные злоупотребления со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов при проведении следственных мероприятий в отношении Пьянова С.В. Собранные материалы переданы в следственные органы.



Заключение



Вышеизложенные «профессиональные» успехи позволили Демину А.С. добиться значительных результатов поистине всероссийского масштаба по линии СК России, правда не по количеству расследованных дел или рассмотренных жалоб, проведенных приемов граждан или исполненных поручений.

По итогам 2019 года Демин А.С. занял «почетное» второе место среди сотрудников СК России, имеющих самый большой официально задекларированный доход - более 16 млн. рублей. При этом в целях легализации доходов Деминым А.С. был заключен фиктивный договор дарения денежных средств со своим отцом, который также является государственным служащим.

Фиктивность договора аренды легко проверить путем исследования расчетных счетов Демина А.С. и его отца, по которым указанные денежные средства не проводились, из чего следует, что по версии Деминых денежные средства передавались «наличными». Тогда следует проверить факты обналичивания отцом Демина А.С. столь значительной суммы денежных средств для передачи Демину младшему.


Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

Bulletproof blinds didn't save the general

"I support the governor and Zyuganov, and you won't do anything to me."



The owner of many secrets and secrets, the former head of the regional militia, the great villain Ivan Perov, shot himself from an award pistol. Back in April, Ivan Perov wanted to exchange his huge Solotchinsky mansion of 600 square meters with bullet-proof blinds on the windows and 30 acres of land for a more compact house, since it was sad for a lonely old man in such a huge castle, but he changed it in August for a wooden box. Rucriminal.info publishes an investigation of the Usy Kurakina telegram channel about the biography of Ivan Perov and possible motives for his death, prepared specifically for the Cheka-OGPU.



The chief of the Internal Affairs Directorate, General Petrov, had a special relationship with the head of the regional administration Vyacheslav Lyubimov and the deputy of the Regional Duma, the head of the Klyuchansky distillery, Nikolai Kolesnik.

The enterprise, headed by Nikolai Kolesnik, has been allocated over 30 million rubles in loans over 5 years. The distillery has two modern lines of Italian production for bottling vodka.

"Klyuchanskiy distillery" gets back 20% of regional excise taxes. In addition, after the lines were installed, Nikolai Kolesnik stopped paying excise taxes on alcohol to the regional budget, and paid only on the final product - Kolesnik vodka. Which gave another 20% savings.

Not a single ruble of the loans allocated to Nikolai Kolesnik was returned to the regional budget.

To date, the enterprise practically does not pay taxes, showing in the reporting data that it is loaded with only 6% of its capacity. In fact, based on the cost of electricity and the output of stillage (distillery waste), we can conclude that the enterprise worked even at night.

The main volume of sales of the plant's products is carried out in the form of left-hand, excise-free vodka (popularly called "Mashenka"), costing no more than 20 rubles per 0.5 liter.

The sale of alcohol and vodka was covered by three police departments - Korablinsky, Pronsky and Chuchkovsky.

In the Organized Crime Control Department in the Ryazan region, there was information about the production of falsified vodka from alcohol produced at the Klyuchansky distillery, established at three points in the city of Ryazan.

In 1998, on the territory of the Klyuchansky distillery, a resident of the Moscow region was shot dead from a rifle by the son of Nikolai Kolesnik. It was announced that an armed bandit attack was allegedly committed at the cash register of the plant on the day of payment of wages, and during the resulting firefight one of the attackers was killed and the other was detained.

In the course of the investigation, it turned out that these were two visitors from the Moscow region - entrepreneurs (father and son) who were selling the left products of the plant. For the second time they came to Nikolai Kolesnik with a demand to pay the shares due to them. The money was denied to them, and then the eldest of the newcomers announced that he would take it from the cashier himself.

Nikolai Kolesnik gave the command to escort the Muscovites out of the plant. At the moment when they (unarmed) were heading towards their car, the son of Nikolai Kolesnik fired a shot. The case was filed for the alleged attack on the plant. Weapons were planted on the visitors. The case against the son of Nikolai Kolesnik was closed at the command of Ivan Perov.

In the same 1998, the son of Nikolai Kolesnik and the driver of the distillery in an official car took two underage girls to a forest belt near the village of Klyuch and raped them. The victims filed a rape complaint with the internal affairs bodies. A criminal case was opened. The examination established the fact of rape of minors, however, after the intervention of the head of the Internal Affairs Directorate Ivan Perov, the examination certificate was withdrawn.

As a result, the parents of the victims, Nikolai Kolesnik, were paid 10 thousand US dollars each, after which the girls withdrew the rape statements.

As for the fact of intercourse with persons who have not reached puberty, the defense of the accused was based on the fact that the girls, in terms of their physiological and external data, could well resemble adults. The case was dropped.

In the fall of 1998, 30 tons of "left" alcohol were detained in the Moscow region. Nikolai Kolesnik turned to the head of the Ryazan region administration Vyacheslav Lyubimov with a request for help. The head of the Internal Affairs Directorate, Major General Ivan Perov, personally arrived at the traffic police post in the Moscow region. He took the documents about the arrest of the car. This was reported to the Minister of Internal Affairs. Ivan Perov wrote an explanatory note to the minister, in which he acknowledged the seizure of documents at the request of the governor of the Ryazan region, Vyacheslav Lyubimov.

In February 1999, a consignment of illegal Kolesnik vodka was detained. The deputy head of the Ryazan Organized Crime Control Department Vladimir Tsepkov with a group of employees presented a search warrant to Nikolai Kolesnik. The deputy director took out from under his desk two packs of counterfeit excise stamps (several thousand units) and threw them on the table with the words: "I support the governor and Zyuganov, and you will not do anything to me."

The head of the administration Vyacheslav Lyubimov turned to Ivan Perov with a request for the last time to help solve the arisen samples and promised that he would not apply again.

Ivan Perov called the UBOP staff from the Klyuchansk enterprise.

The case was transferred to a "sluggish" state, and then closed. Later, Vladimir Tsepkov became Ivan Perov's eternal deputy in various structures.

In 1999, officers of the FSB and the military prosecutor's office seized a large amount of left-handed vodka on the territory of the military automobile academy. The deputies of the Regional Duma were involved in the sale of it - the head of the Klyuchansky distillery Nikolai Kolesnik and the head of the military automobile academy Anatoly Vedeneev. This fact was again widely covered by the media. At the cost of hard efforts, Ivan Perov managed to close the case.

In January 2001, on the territory of the Klyuchansky distillery, 19-year-old Ryazan resident Sergei Mishaev was beaten by the head of the plant's security and his driver. The young man died on the way to the hospital, about which Nikolai Nikolaev filmed the program "Independent Investigation" on NTV.

The chief accountant and production manager of the Klyuchansky distillery, frightened by the scale of the criminal activities of their management: tax evasion, trade in vodka, murders on the territory of the enterprise, said that if they were detained by law enforcement officers, they would tell about everything that was going on. To this, Nikolai Kolesnik promised that in the same cell, they would die.



ELECTIONS

In the fall of 2000, the head of the Ryazan Regional Department of Internal Affairs, Ivan Perov, personally took part in the campaign for the election of the regional governor on the side of Vyacheslav Lyubimov. All the heads of the regional departments and the leadership of the Internal Affairs Directorate were gathered for a meeting, at which First Deputy Alexei Savin set tasks for the officers to conduct campaign work in favor of Vyacheslav Lyubimov. He told the audience: "Whoever pays the money, we will support him."

At the same time, the Ryazanskie vedomosti newspaper published a lot of material about the assistance provided by Vyacheslav Lyubimov to the police. The newspaper with the article was given out to all the heads of the ROVD for campaigning by local officers. Colonel Vladimir Popov, deputy chief of the Internal Affairs Directorate for personnel, traveled to all districts of the region in order to control the conduct of campaign work in subordinate units.

Society "Dynamo" was headed by a relative of Vladimir Popov - Valery Volodyaev, who previously worked in the personnel department. All of Dynamo's facilities are unprofitable. Ivan Perov gave the Dynamo firm a monopoly on the production of license plates for motor vehicles and deprived the penal colony of work. The business brings hundreds of thousands of rubles in profit. Along the way, the left numbers were made. The created company is registered in the regional center, but premises have been allocated for it in Kasimovsky, Sasovsky, Starozhilovsky, Ryazhsky districts and in Novomichurinsk. The company obtained a license to operate in the regional center. In other settlements, the office did not pay taxes. She, under the guise of assisting with registration, was also granted monopoly rights to issue various certificates when selling or buying vehicles.

In January 2001, the head of the Ryazan Internal Affairs Directorate Ivan Perov and the head of the Ryazan Region Administration Vyacheslav Lyubimov were received by the Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, Colonel-General Vladimir Rushailo, who awarded Vyacheslav Lyubimov with a personalized weapon for his merits in the fight against organized crime.

Vyacheslav Lyubimov has not yet shot himself with this pistol.

The first deputy of Ivan Perov, Colonel Alexei Savin, was also awarded a personalized weapon.

HALF A RUBLE

In January 2001, celebrating his 50th anniversary, Ivan Perov received gifts and congratulations not only from his subordinates and heads of administrations of all districts of the region, but also from persons of a criminal orientation.

The heads of the ROVD collectively bought television, video and audio equipment.

Mikhail Pustotin from Skopin presented Ivan Perov with a gift worth 50 thousand rubles.

Tables were laid in the hall where the ATC collegiums are held. Nikolay Kolesnik, the head of Klyuchansky distillery, presented several hundred bottles of his vodka for the festive table.

To launder money at the Ryazan Region Internal Affairs Directorate, three funds were created: the Investigation Support Fund, the Special Services Support Fund and the Employee Social Protection Fund.

At the end of 1999, in the "Social Protection of Employees" fund, there was a case of appropriation by employees of the personnel department of the Internal Affairs Directorate of 300 thousand rubles. In order to conceal it and create the appearance of the application of measures against the perpetrators, the deputy head of the Internal Affairs Directorate moved the deputy head of the personnel department Yuri Bersenev (who managed the fund) to the position of the head of the training center of the Internal Affairs Directorate. Since the funds of the fund were formed with the participation of Vladimir Popov through abuse of office (issuing referrals for admission to educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, moving around the service, etc.), no legal assessment was given to these facts.

The funds of the funds under the Organized Crime Control Department and the SU come from criminal structures and persons involved in criminal cases. It's easy to install This was done by verifying the fund's financial documents and operational materials of the Organized Crime Control Department and criminal cases. The Foundation under the SU is headed by Valery Kudinov, a relative of Perov's wife. He set up a warehouse on 62 Mayakovsky Street, where he hid stolen goods passing through the fund and intended for police officers in service in Chechnya. The left-handed Kolesnik vodka intended for ATC was also unloaded at the warehouse.

POP

Vladimir Popov was one of the main figures of the Internal Affairs Directorate of that time. He is the main supplier of material assets for personnel management. Everyone was afraid of him. He had support in the personnel department of the Ministry of Internal Affairs. All vouchers, all appointments and directions to educational institutions passed through Vladimir Popov.

The presidential representative in the city received a letter from a boy who was about to go to first grade. The boy writes that he and his mother live together very poorly. Mom is an employee of the Department of Internal Affairs. Dad does not help at all and does not recognize his son. Dad - Popov.

The letter was received on the eve of the first wave of expectations for the president's arrival in the city. The letter was forwarded to Perov. Perov's heart, hardened by corruption, contracted from naive boyish lines. He summoned Popov to his office and demanded that he retire.

The fact is that Perov had long tried to get rid of Popov, who knew too much. And now the Major General, hardened by corruption, but touched by naive boyish lines, has an opportunity.

Popov got hysterical from such a demand: "And your daughter," he screamed at the general, "drives a stolen jeep!" For violation of the chain of command, Popov received a powerful slap in the face, was knocked to the floor and almost trampled under his heels. But as a dodgy man Popov turned out and rushed into the waiting room. Perov chased after him, yelling at the officers sitting and hearing everything in the waiting room: "Get out of here!"

Popov, despite his fat, showed remarkable agility and managed to lock himself in his office. In a fever, he wrote a statement about the beating to the regional prosecutor's office. Then, however, he replayed everything. You can't lose business. Perov and Popov remained in public - a friendly police family.

PETROVICH



In 1999, Mikhail Ivliev, the director of the Greenhouse Plant, formerly the senior investigator of the Ryazan Regional Prosecutor's Office (the brother of the influential federal official Grigory Ivliev), was murdered. In his office building from a former kindergarten, documents were kept confirming the corruption of Ivan Perov, to whom the Osokinskaya organized criminal group through his share Eduard Suslov, nicknamed Kan, paid 50 thousand dollars a month. The roof of Mikhail Ivliev was the then regional prosecutor Alexander Kizlyk, who publicly announced that it was a matter of honor to find executors and customers, but instead he himself is now behind bars in a high-profile case of bribes at customs.

The elimination of Mikhail Ivliev was very beneficial to Ivan Perov, against whom he wrote complaints.

On April 7, 1998, four armed men robbed the ticket office of the "Greenhouse Plant". They were: a student of the Moscow Military University in practice in the anti-drug department Nikolai Nikolaev, senior lieutenant operational officer of the anti-narcotics department Andrei Rostislavsky, SOBR captain Oleg Lukoshin. The sixth model "Zhiguli" was driven by Denis Voronenkov, who was killed later in Ukraine and is now famous all over the world - at that time an employee of the Ryazan military prosecutor's office.

Despite being caught red-handed, the armed robbery on April 7, 1998 was released on the brakes. An important role in this could have been played at that time by the head of the regional police, Ivan Perov. For example, Oleg Lukoshin from SOBR was transferred to the criminal investigation department of the Soviet district of Ryazan, and Denis Voronenkov safely moved to Moscow, where he calmly defended his thesis.

Mokhov-2

In May 2004, Ivan Perov was on vacation. Acting Deputy Head of the Internal Affairs Directorate Vladimir Tsepkov - in the past, Deputy Head of the Ryazan Organized Crime Control Department Alexander Makarov. The absence of Ivan Perov was used to implement operational information on the arrest of the Skopinsky maniac Viktor Mokhov, who was personally arrested by Vladimir Tsepkov and shown himself on all federal TV channels as the next and closest chief of the Internal Affairs Directorate, but this did not happen. Ivan Perov, thanks to Vladimir Vasiliev and the next broadcast on NTV of the film "Elephants", resisted again, and a year later became famous as the richest regional police chief with a salary of more than 1 million rubles a month, but already with retirement, which did not particularly provoke among the people proletarian hatred.

Under the governor of the Ryazan region, Oleg Kovalev, for the chronic bribe-taker Ivan Perov, an artificial post of Minister for Combating Corruption was invented, where Vladimir Tsepkov became a deputy.

Over the years of work in these positions, they have not exposed a single fact of budget theft.

With the appointment in 2012 of the head of the regional police, Nikolai Pilyugin, he began to specifically strangle Ivan Perov, who could not even go to Ryazan from his mansion in Solotcha, since at the traffic police post the car was constantly braked with long searches.

Under the vice-governor of the Ryazan region Igor Grekov in 2019, Ivan Perov again received the position of director for the fight against corruption in the capital repair fund, which is ridiculous in name for his lifestyle. The check by the security forces of this organization led to the death of Ivan Perov, voluntary or involuntary, outside the video cameras of his mansion, and a strange child, whom everyone called the cause of despondency, drowned in the pool in the absence of Ivan Perov with the street workers.





Source: www.rucriminal.info

Пуленепробиваемые жалюзи не спасли генерала

«Я содержу губернатора и Зюганова, и ничего вы мне не сделаете».



Обладатель многих тайн и секретов бывший начальник областной милиции великий негодяй Иван Перов застрелился из наградного пистолета. Ещё в апреле Иван Перов хотел обменять свой огромный солотчинский особняк а 600 кв.м с пуленепробиваемыми жалюзи на окнах и 30 сотками земли на более компактный дом, поскольку одинокому старику в таком огромном замке было тоскливо, но поменял в августе на деревянный ящик. Rucriminal.info публикует расследование телеграм-канала «Усы Куракиной» о биографии Иван Перова и возможных мотивах его ухода из жизни, подготовленное специально для ВЧК-ОГПУ.



Особые отношения связывали начальника УВД генерала Петрова с главой администрации области Вячеславом Любимовым и депутатом Облдумы руководителем ОАО «Ключанский спиртзавод» Николаем Колесником.

Предприятию, которым руководит Николай Колесник, за 5 лет выделено в виде кредитов более 30 миллионов рублей. На заводе установлены две современные линии итальянского производства по разливу водки.

«Ключанскому спиртзаводу» возвращаются 20% областных акцизов. Кроме того, после установки линий Николай Колесник перестал платить акцизы по спирту в областной бюджет, а платил лишь с конечного продукта – водки «Колесник». Что давало ещё 20% экономии.

Ни один рубль из выделенных Николаю Колеснику кредитов не возвратился в бюджет области.

На сегодняшний день предприятие практически не платит налоги, показывая в отчетных данных, что оно загружено лишь на 6% мощности. На самом деле по затратам электроэнергии и по выходу барды (отходов спиртового производства) можно сделать вывод, что предприятие работало даже по ночам.

Основной объём продаж продукции завода осуществляется в виде левой, безакцизной водки (называемой в народе «Машенькой») стоимостью не более 20 рублей за 0,5 литра.

Продажу левых спирта и водки прикрывали три РОВД – Кораблинскый, Пронский и Чучковский.

В УБОП по Рязанской области имелись сведения о налаженном в трёх точках на территории города Рязани производстве фальсифицированной водки из спирта, производимого на Ключанском спиртзаводе.

В 1998 году на территории Ключанского спиртзавода сыном Николая Колесника из винтовки был застрелен житель Московской области. Было объявлено, что на кассу завода в день выдачи зарплаты якобы совершено вооруженное бандитское нападение и в ходе возникшей перестрелки один из нападавших убит, а второй задержан.

В ходе следствия выяснилось, что это двое приезжих из Московской области – предприниматели (отец и сын), занимавшиеся продажей левой продукции завода. Они уже во второй раз приехали к Николаю Колеснику с требованием выплатить причитающиеся им доли. В выдаче денег им было отказано, и тогда старший из приезжих заявил, что возьмёт их в кассе сам.

Николай Колесник дал команду выпроводить москвичей с территории завода. В момент, когда они (безоружные) направлялись к своей машине, сын Николая Колесника произвёл выстрел. Дело было оформлено по якобы имевшему место нападению на завод. Оружие приезжим было подброшено. Дело в отношении сына Николая Колесника прекращено по команде Ивана Перова.

В том же 1998 году сын Николая Колесника и водитель спиртзавода на служебной машине вывезли в лесополосу недалеко от посёлка Ключ двух несовершеннолетних девушек и изнасиловали их. Пострадавшие подали в органы внутренних дел заявление об изнасиловании. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила факт изнасилования несовершеннолетних, однако, после вмешательства начальника УВД Ивана Перова акт экспертизы был изъят.

В итоге родителям потерпевших Николаем Колесником было заплачено по 10 тысяч долларов США, после чего девушки забрали заявления об изнасиловании.

Что касается факта сношения с лицами, не достигшими половой зрелости, то защита обвиняемых строилась на том, что девушки по своим физиологическим и внешним данным вполне могли походить на совершеннолетних. Дело было прекращено.

Осенью 1998 года в Московской области было задержано 30 тонн «левого» спирта. Николай Колесник обратился к главе администрации Рязанской области Вячеславу Любимову с просьбой о помощи. На пост ГАИ в Московскую область прибыл лично начальник УВД генерал-майор Иван Перов. Он забрал документы о задержании машины. Об этом было доложено министру внутренних дел. Иван Перов написал на имя министра объяснительную записку, в которой признал факт изъятия документов по просьбе губернатора Рязанской области Вячеслава Любимова.

В феврале 1999 года была задержана партия нелегальной водки «Колесник». Заместитель начальника рязанского УБОПа Владимир Цепков с группой сотрудников предъявил Николаю Колеснику ордер на обыск. Депутат-директор достал из-под своего рабочего стола две упаковки фальшивых акцизных марок (несколько тысяч единиц) и бросил их на стол со словами: «Я содержу губернатора и Зюганова, и ничего вы мне не сделаете».

Глава администрации Вячеслав Любимов обратился к Ивану Перову с просьбой в последний раз помочь решить возникшую проблему и пообещал, что больше обращаться не будет.

Иван Перов звонком отозвал с ключанского предприятия сотрудников УБОПа.

Дело перевели в состояние «вялотекущего», а затем закрыли. Позже Владимир Цепков стал вечным заместителем Ивана Перова в различных структурах.

В 1999 году сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры на территории военной автомобильной академии было изъято большое количество левой водки. К продаже её были причастны депутаты Облдумы – руководитель Ключанского спиртзавода Николай Колесник и начальник военной автомобильной академии Анатолий Веденеев. Данный факт снова широко освещался СМИ. Ценой нелегких усилий Ивану Перову удалось дело закрыть.

В январе 2001 года на территории Ключанского спиртзавода был избит начальником охраны завода и его водителем девятнадцатилетний рязанец Сергей Мишаев, приехавший в гости к родственникам, и ставший, по-видимому, случайным свидетелем отгрузки партии «левой» водки. Молодой человек скончался по дороге в больницу, о чём Николай Николаев снял на НТВ программу «Независимое расследование».

Главный бухгалтер и заведующая производством Ключанского спиртзавода напуганные масштабами преступной деятельности своего руководства: неуплатой налогов, торговлей левой водкой, убийствами на территории предприятия, заявили, что в случае задержания работниками правоохранительных органов расскажут обо всём, что творится. На это Николай Колесник пообещал, что там же, в камере, они и подохнут.



ВЫБОРЫ

Осенью 2000 года начальник УВД Рязанской области Иван Перов лично принимал участие в кампании по выборам губернатора области на стороне Вячеслава Любимова. Все руководители райотделов и руководящий состав УВД были собраны на совещание, на котором первый заместитель Алексей Савин ставил перед офицерами задачи по ведению агитационной работы в пользу Вячеслава Любимова. Он заявил собравшимся: «Кто платит деньги, того и будем поддерживать».

В это же время в газете «Рязанские ведомости» был напечатан большой материал о помощи, оказываемой Вячеславом Любимовым милиции. Газета со статьёй выдавалась всем начальникам РОВД для агитации сотрудников на местах. Заместитель начальника УВД по кадрам полковник Владимир Попов объехал все районы области с целью проконтролировать ведение агитационной работы в подведомственных подразделениях.

Общество «Динамо» возглавлял родственник Владимира Попова – Валерий Володяев, работавший ранее в управлении кадров. Все объекты «Динамо» убыточны. Иван Перов дал фирме при «Динамо» монопольное право на изготовление номерных знаков на автотранспорт и лишил работы исправительную колонию. Дело приносит сотни тысяч рублей прибыли. Попутно изготавливались левые номера. Созданная фирма зарегистрирована в областном центре, но для неё выделены помещения в Касимовском, Сасовском, Старожиловском, Ряжском районах и в Новомичуринске. Лицензия фирмой получена для работы в областном центре. В остальных населённых пунктах, контора налоги не платила. Ей, под видом оказания помощи при регистрации, предоставлены также монопольные права по выдаче различных справок при продаже или покупке автотранспорта.

В январе 2001 года начальник рязанского УВД Иван Перов и глава администрации Рязанской области Вячеслав Любимов были приняты министром внутренних дел РФ генерал-полковником Владимиром Рушайло, который наградил Вячеслава Любимова именным оружием за заслуги в борьбе с организованной преступностью.

Вячеслав Любимов до сих пор из этого пистолета не застрелился.

Награждён именным оружием был и первый заместитель Ивана Перова полковник Алексей Савин.

ПОЛТИННИК

В январе 2001 года, отмечая свой 50-летний юбилей, Иван Перов принимал подарки и поздравления не только от своих подчинённых и глав администраций всех районов области, но и от лиц криминальной направленности.

Начальники РОВД в складчину покупали теле-, видео-, аудиоаппаратуру.

Михаил Пустотин из Скопина вручил Ивану Перову подарок стоимостью 50 тыс. рублей.

В зале, где проводятся коллегии УВД, были накрыты столы. Руководитель ОАО «Ключанский спиртзавод» Николай Колесник презентовал для праздничного стола несколько сот бутылок своей водки.

Для отмывания денег при УВД Рязанской области было создано три фонда: Фонд поддержки следствия, Фонд поддержки спецслужб и Фонд социальной защиты сотрудников.

В конце 1999 года в фонде «Социальной защиты сотрудников» произошёл случай присвоения сотрудниками управления кадров УВД 300 тысяч рублей. В целях его сокрытия и создания видимости применения мер к виновным, заместитель начальника УВД переместил заместителя начальника управления кадров Юрия Берсенёва (руководившего фондом) на должность начальника учебного центра УВД. Поскольку денежные средства фонда формировались с участием Владимира Попова путём злоупотребления служебным положением (выдача направлений для поступления в учебные заведения МВД, перемещения по службе и др.) правовая оценка этим фактам дана не была.

Денежные средства фондов при УБОП и СУ поступают от криминальных структур и лиц, проходящих по уголовным делам. Это легко устанавливалось путём сверки финансовых документов фонда и оперативных материалов УБОПа и уголовных дел. Фонд при СУ возглавляет Валерий Кудинов – родственник жены Перова. Он создал склад на улице Маяковского д.62, где прятал похищенные товары, проходящие через фонд и предназначенные милиционерам на службе в Чечне. На складе разгружалась и левая водка «Колесник», предназначенная для УВД.

ПОП

Владимир Попов – одна из главных фигур УВД того времени. Он – главный поставщик материальных ценностей для управления кадров. Его все боялись. Имел поддержку в управлении кадров МВД. Через Владимира Попова проходили все путёвки, все назначения по службе и направления в учебные заведения.

Президентскому представителю в городе пришло письмо от мальчика, который собрался идти в первый класс. Мальчик пишет, что живут они с мамой вдвоем очень бедно. Мама – сотрудница УВД. Папа совсем не помогает и не признает сына. Папа – Попов.

Письмо было получено накануне первой волны ожиданий по приезду президента в город. Письмо было переправлено Перову. Загрубевшее от коррупции сердце Перова сжалось от наивных мальчишеских строк. Он вызвал Попова к себе в кабинет и потребовал того уйти на пенсию.

Дело в том, что Перов давно пытался избавиться от Попова, который слишком много знал. И вот теперь загрубевшему от коррупции, но тронутому наивными мальчишескими строками генерал-майору представился удобный случай.

У Попова от такого требования началась истерика: «А твоя дочь, – завизжал он на генерала, – на ворованном джипе ездит!». За нарушение субординации, Попов получил мощную оплеуху, был сбит на пол и чуть было не затоптан каблуками. Но как человек изворотливый Попов вывернулся и бросился в приёмную. Вслед за ним погнался Перов с воплем на сидевших и все слышавших в приемной офицеров: «Все вон отсюда!».

Попов, несмотря на жир, проявил недюжинную прыть и успел запереться у себя в кабинете. По горячке написал заявление об избиении в областную прокуратуру. Потом, правда, всё переиграл. Бизнес терять нельзя. На людях Перов и Попов так и остались – дружная милицейская семья.

ПЕТРОВИЧ



В 1999 году было совершено убийство директора «Тепличного комбината» в прошлом старшего следователя прокуратуры Рязанской области Михаила Ивлиева (родной брат влиятельного федерального чиновника Григория Ивлиева). В его офисном здании из бывшего детского сада хранились документы подтверждения коррупции Ивана Перова, которому осокинская ОПГ через своего долевого Эдуарда Суслова по кличке Кан платила по 50 тысяч долларов в месяц. Крышей Михаила Ивлиева был тогдашний прокурор области Александр Кизлык, который публично объявил, что найти исполнителей и заказчиков является делом чести, но вместо этого сейчас сам находится за решёткой по резонансному делу о взятках на таможне.

Устранение Михаила Ивлиева было очень выгодно Ивану Перову, жалобы на которого он писал.

7 апреля 1998 года четверо вооружённых лиц совершили разбойное ограбление кассы «Тепличного комбината». Это были: учащийся московского военного университета на практике в отделе по борьбе с наркотиками Николай Николаев, старший лейтенант оперативный сотрудник отдела по борьбе с наркотиками Андрей Ростиславский, капитан СОБРа Олег Лукошин. За рулём шестой модели «Жигулей» находился убитый позже в Украине знаменитый теперь на весь мир Денис Вороненков – на тот момент сотрудник рязанской военной прокуратуры.

Несмотря на задержание с поличным вооружённое ограбление 7 апреля 1998 года было спущено на тормозах. Немаловажную роль в этом мог сыграть на тот момент руководитель региональной милиции Иван Перов. Например, Олега Лукошина из СОБРа перевели оперуполномоченным в уголовный розыск Советского района Рязани, а Денис Вороненков благополучно переехал в Москву, где спокойно защитил диссертацию.

МОХОВ-2

В мае 2004 года Иван Перов находился в отпуске. Исполнял обязанности заместитель начальника УВД Владимир Цепков – в прошлом заместитель начальника рязанского УБОПа Александра Макарова. Отсутствие Ивана Перова было использовано для реализации оперативной информации по задержанию скопинского маньяка Виктора Мохова, которого арестовал лично Владимир Цепков с показом себя по всем федеральным телеканалам в качестве следующего и близкого начальника УВД, но этого не произошло. Иван Перов благодаря Владимиру Васильеву и очередной трансляции по НТВ фильма «Слоны» снова устоял, а через год прославился как самый официально богатый начальник региональной милиции с зарплатой более 1 миллиона рублей в месяц, но уже с выходом на пенсию, чем не особенно вызвал в народе пролетарскую ненависть.

При губернаторе Рязанской области Олеге Ковалёве для хронического взяточника Ивана Перова была изобретена искусственная должность министра по противодействию коррупции, где заместителем пристроился Владимир Цепков.

За годы работы в этих должностях ими не было разоблачено ни одного факта бюджетного воровства.

С назначением в 2012 года начальником областной полиции Николая Пилюгина он начал конкретно душить Ивана Перова, который не мог даже выехать в Рязань из своего особняка в Солотче, поскольку на посту ГАИ машину постоянно тормозили с долгими досмотрами.

При вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове в 2019 году Иван Перов снова получил смешную по названию для своего образа жизни должность директора по борьбе с коррупцией в фонде капитального ремонта. Проверка силовиками этой организации привела к смерти вольной или невольной Ивана Перова вне видеокамер своего особняка, а чужой ребёнок, которого все называли причиной уныния, утонул в бассейне в отсутствие Ивана Перова при уличных домработниках.





Источник: www.rucriminal.info

A series of murders led to a common fund in Switzerland Reveals the secret of high-profile

Reveals the secret of high-profile reprisals against bankers



Rucriminal.info continues to talk about the criminal epic, which ended in a series of bloody murders. One after another were killed: the owner of Sodbiznesbank and Credittrust Alexander Slesarev with his family; the co-owner of the National Capital bank Dmitry Plytnik was kidnapped and brutally murdered; another co-owner of the National Capital bank, Philip Degtyareva, was kidnapped and killed; kidnapped and after torture killed and dismembered the head of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky. The time has come to name the motives for all these murders.





After the treasurer of the mafia Arkady Berkovich (formerly Arthur Khabibullin) brought a lot of money to the National Capital bank, and then transferred 300 million rubles to the bank of Alexander Slesarev Kredittrast, this amount hung there. Slesarev proposed to pay off the bank's assets with Berkovich (transfer loans under cession agreements). To analyze loans, check documents and prepare cession agreements, a group of employees of JSCB National Capital headed by Dmitry Plytnik, Philip Degtyareva and chief accountant Shemanskaya began to visit Credit-Trust.

All this time Plytnik and Degtyarev disappeared in Slesarev's office. As it turned out much later, an extremely risky plan was born in this very office.

Slesarev needed "Varangians" to withdraw assets from his bank (his employees would have handed him over immediately either to the mafia (in Kredittrust there was not only Berkovich's money, but also representatives of a number of other organized crime groups), or at the first interrogation in law enforcement agencies. Philip Degtyarev excellent knew the internal accounting department of the bank and could close everything with wiring, and Plytnik, since the time of the kidnapping of 108 million shares of Gazprom with Irina Zhidkikh and her husband Arkhipov, had offshore accounts in Switzerland and Luxembourg. Russia, and Plytnik organized in Switzerland the reception and storage of huge funds withdrawn from the Credit Trust (about $ 600 million). Also, the trio decided to palm off Berkovich under cession agreements with "junk" loans from Credit Trust, under which it is almost impossible to get real money. of course, it was their fatal mistake.

The plan went well at first. Credittrust transferred "bad" loans to the National Capital, but everyone (except for the co-owner of the National Capital Alexander Shevchenko) pretended that the money could be received and, accordingly, pay off with Berkovich. The latter then got tired of waiting and demanded to give everything immediately. And not 300 million, but 700 million rubles. But for the trinity, the situation was still not critical. And then the unexpected happened.

The fact is that Irina Zhidkikh, back in the late 90s, introduced Plytnik to Viktor Büchel, who helped open accounts in Europe and carry out financial transactions. Then a conflict arose between Plytnik and Zhidkikh over the division of money received from the sale of stolen Gazprom shares. In 2004, Zhidkikh began working for the raider Pavel Svirsky, and he became a close partner of Berkovich and the bloody Aslan Gagiev (Dzhako). And so, Büchel tells Zhidkikh that huge sums have come to the accounts of Western companies (in particular, "Busiaku") connected with Plytnik. Zhidkikh shares valuable information with Svirsky, and the latter with Berkovich and Gagiev. They immediately understand that the accounts connected with Plytnik received funds withdrawn from Credittast, including the money of Berkovich-Dzhako. Gagiev gives a command to his militants, Plytnik is kidnapped and taken to the organized criminal group's base. There they tortured him for a long time, and Berkovich, Svirsky, Gagiev came to him at that moment. Under torture, Plytnik signed a huge number of documents and blank sheets, named all possible access to the withdrawn money, after which he was killed.

However, Alexander Slesarev could have prevented access to the money and declared his official rights to it. As a result, Jaco gives the go-ahead for his elimination, Gagiev's militants, killing the banker, dealt with his entire family. Degtyarev perfectly understood who and for what eliminated Plytnik and Slesarev, so he was scared to death and was ready to carry out any orders from Berkovich and Gagiev. They instructed him to withdraw 1.5 billion rubles worth of assets from the National Capital "against a debt of 300 million rubles." When Degtyarev did this, he was also kidnapped and killed.

For what they kidnapped and killed the board of directors of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky, what is the role of high-ranking officials of the prosecutor's office and a number of other departments in this story, Rucriminal.info will tell you in the near future. In the meantime, we give the third part of the testimony of Alexander Shevchenko:

Due to the fact that KV Simonov was arrested in this criminal case; Berkovich A.G. and Svirsky P.M. invited me to meet and sign an amicable agreement. We met on December 28, 2004 at the suggestion of A.G. Berkovich. in the restaurant "MAO" (this restaurant was loved by AG Berkovich and often went there), located in Moscow on the street. 1905, d. 2 "a". At this meeting from the side of our bank were present: Degtyarev F.V., Parfentiev A.V. (junior) and me. From Berkov's side A.G. Berkovich himself, P.M. Svirsky, B.N.Zhazhkov was present. and Bazylev S.A. During this meeting, we agreed that A.G. Berkovich. together with their people from our bank for one million dollars, they remove claims for the immediate return of money in the amount of 650 or 700 million rubles, reserves the right to demand an amount of only 300 million rubles, subject to the gradual repayment of loans transferred from the bank Slesarev A.Yu ... Credit Trust. Berkovich A.G. guaranteed, for its part, to terminate any civil litigation. We, in turn, guaranteed not to make any claims against A.G. Berkovich. in connection with the initiated criminal case on the raider seizure of our bank and not to demand from the investigating authorities to bring to criminal responsibility Simonov K.The. After this conversation, an agreement was signed between representatives of our bank and representatives of A.G. Berkovich. Svirsky P.M. acted as an arbitrator and guarantor in accordance with the said agreement. At the same time, with Svirsky P.M. there was a separate agreement (in words), not spelled out in the agreement. For the fact that Svirsky P.M. acted as the guarantor and arbitrator of the fulfillment of the condition by A.G. Berkovich. he receives 500 thousand US dollars from our bank. I attach a copy of the said agreement of December 28, 2004 to the said interrogation. Within a few days after the signing of this agreement, Svirsky P.V. the amount of 500 thousand US dollars was given from our bank in cash, we did not take receipts from the latter, since this was its initial condition.

During 2005, from the side of our bank, A.G. Berkovich. an amount of one million dollars was issued in cash (in parts), while no one received receipts from A.G. Berkovich. did not demand, since A.G. Berkovich insisted on it. and Svirsky P.M.

In January 2005, from the employees of our bank, I learned that the gateway (armored door) to the raiders during the raider seizure described above was opened by the head of the security service V.M. Parfentiev, who was obliged to prevent this from happening. For this reason, I thought that the latter could also be somehow involved in this raider seizure, therefore, in January 2005, after clarifying all the circumstances, at my insistence, V.M. Parfentiev was dismissed from the bank, but the above-mentioned shareholder companies of our bank, controlled by the Parfentievs, remained behind them. In the next few months after the abduction of Plytnik D.S. Parfentiev A.V. (junior) repeatedly convinced us that with Plytnik D.S. all is well, he is alive, he is just, most likely, hiding from the investigation, and even for this purpose he invited me and F.V. Degtyarev. to some psychic woman who confirmed the words of A.V. Parfentiev.

Soon from Degtyarev F.V. I learned that V.M. Parfentiev (senior) went to work in the company "Sigma" for Svirsky P.M. After about a couple of months, that is, in April or May 2005, A.V. Parfentiev. (junior) sold a part of the shares in JSCB National Capital (CJSC) to Degtyarev Philip Vladimirovich, Sheremet Viktor Nikolaevich and Bichikashvilli Anatoly Borisovich, re-registering one of his firms to these persons. In the early summer of 2005, Svirsky P.M. invited me to a meeting, where an ultimatum was given to me: either I withdraw the money of our bank's clients, wherever they say, or they will "remove" me from the bank and still do it their own way. I refused to cooperate with them and initiated the writing of a complaint to the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, through my acquaintance, a member of the Federation Council, Boris Nikolayevich Agapov. As far as I know, a check was carried out on this statement, however, a criminal case was refused. In the summer of 2005, at the Tratoria restaurant located in Moscow near the Krasnye Vorota metro station, at the suggestion of A.G. Berkovich. another meeting took place with him. During this meeting, Berkovich A.G. again demanded from me to pay him money in the amount of 650 or 700 million rubles, threatening me with physical harm. At this meeting, A.G. Berkovich, as if threatening the prospect of a new raider seizure, said that he was the initiator of the previous raider seizure, which he ordered for execution by P.M. Svirsky. I refused to unlawful demands to A.G. Berkovich, explaining that all the money would be paid to him according to the law, in accordance with the previously concluded tripartite agreement. After some time, also in the summer of 2005, according to F.V. Degtyarev. and Bukin Alexey (friend of Plytnik D.S.) I learned that during joint work, Slesarev A.Yu., Plytnik D.S. and Degtyarev F.V. developed a scheme to transfer most of the assets of Credit Trust Bank to a third party, presumably to some kind of offshore company through the mediation of Alexey Bukin. A month later, a criminal case was initiated against me on the fact of taking possession of the property of Plytnik D.S. and Parfentieva A.The. The applicant was V.M. Parfentiev. (older). Fearing persecution and understanding the ordered nature of the criminal case, I flew to Canada. After calls from Sheremet V.N. and Bichikashvili A.B., who assured me that I was not threatened with criminal prosecution and that everything was sorted out, I returned to Moscow. Already in Moscow, a few days after my arrival in Russia, I learned, in my opinion, from the media that A. Slesarev and his family had been killed, somewhere on the highway in the Moscow region. This information was provided by F.V. Degtyareva. into hysterics, he began to shout that he would also be killed, it was urgent to drop everything and give the money to A.G. Berkovich.

A few days later Sheremet V.N. and Bichikashvili A.B. said that I was again in danger of criminal prosecution. A few days later I left for Ukraine, hired a lawyer and began to sort out the situation myself. When I was in Ukraine, I learned that F.V. Degtyarev. withdraws assets from the bank JSCB National Capital (CJSC). Upon my return to Moscow, the information was confirmed, I had a conversation with F.V. Degtyarev, during which the latter announced that he had withdrawn money from the bank, cashed a large amount of money, which he transferred to A.G. Berkovich, because the latter had threatened him murder. Thus, Degtyarev F.The. brought out for transfer to Berkovich A.G. an amount equal to about one and a half billion rubles. After this conversation, I applied for the withdrawal of money from the bank and the deliberate bankruptcy of the bank to the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia. At my request, a criminal case was opened 248064 on the deliberate bankruptcy of JSCB National Capital (CJSC). In November 2006 Degtyarev F.V. missing. Since then, I do not know anything about his fate, whether he is alive or not, I do not know. Since the disappearance of F.V. Degtyarev he did not appear again, did not come to me and did not call me. "





Timofey Grishin

To be continued

Череда убийств привела к «общаку» в Швейцарии

Раскрывает тайну громких расправ над банкирами



Rucriminal.info продолжает рассказывать о криминальной эпопее, которая закончилась чередой кровавых убийств. Один за другим были убиты: владелец Содбизнесбанка и Кредиттраста Александр Слесарев вместе с семьей ; похищен и зверски убит совладелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник; похищен и убит другой совладелец банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярева; похищен и после пыток убит и расчленен предправления банка Кутузовский Олег Новосельский. Настала пора назвать мотивы всех этих убийств.





После того, как казначей мафии Аркадий Беркович ( ранее Артур Хабибуллин) завел большие деньги в банк Национальный капитал, а потом перевел 300 млн рублей в банк Александра Слесарева Кредиттраст, эта сумма там зависла. Слесарев предложил рассчитаться с Берковичем активами банка (передать кредиты по договорам цессии). Для анализа кредитов, проверки документов и подготовки договоров цессии в" Кредит-Траст" стала выезжать группа сотрудников АКБ "Национальный Капитал" во главе Дмитрий Плытник, Филипп Дегтярёва и главный бухгалтер Шеманской.

Все это время Плытник и Дегтярев пропадали в кабинете Слесарева. Как выяснилось гораздо позже, в этом самом кабинете родился крайне рискованный план.

Слесареву нужны были "варяги" для вывода активов из его банка (свои сотрудники сразу сдали бы его либо мафии (в Кредиттрасте были не только деньги Беркович, но и представителей ряда других ОПГ), либо на первом же допросе в правоохранительных органах. Филипп Дегтярёв отлично знал внутреннюю бухгалтерию банка и мог все закрыть проводками, а Плытник, ещё со времен похищения с Ириной Жидких и её мужем Архиповым 108 млн. акций Газпрома, имел офшоры со счетами в Швейцарии и Люксембурге. В результате было решено, что Дегтярев организует всю работу в России , а Плытник организовал в Швейцарии приём и хранение огромных денежных средств, выведенных из Кредит-Траста (порядка 600 млн долл). Также троица решила подсунуть Берковичу по договорам цессии «мусорные» кредиты из Кредиттраста, по которым почти невозможно получить реальные деньги. Это, конечно, была их смертельная ошибка.

Сначала план шел неплохо. Кредиттраст передал Нацкапиталу «плохие» кредиты, но все (кроме совладельца Нацкапитала Александра Шевченко) сделали вид, что деньги получить можно и соответственно рассчитаться с Берковичем. Последнему потом надоело ждать и он потребовал отдать все немедленно. И не 300 млн, а 700 млн рублей. Но для троицы ситуация все же была не критичная. А потом произошло непредвиденное.

Дело в том, что Ирина Жидких ещё в конце 90-х познакомила Плытника с Виктором Бюхелем, который помогал открывать счета в Европе и осуществлять финансовые операции. Потом между Плытником и Жидких произошел конфликт из-за дележа денег, полученных от продажи похищенных акций Газпрома. В 2004 году Жидких стала работать на рейдера Павла Свирского, а он стал близким партнером Берковича и кровавого Аслана Гагиева (Джако). И вот, Бюхель рассказывает Жидких, что на счета западных фирм (в частности «Бусиаку»), связанные с Плытником пришли гигантские суммы. Жидких делится ценной информацией со Свирским, а тот с Берковичем и Гагиевым. Они сразу понимают, что на счета, связанные с Плытником, поступили средства, выведенные из Кредиттаста, в том числе и деньги Берковича-Джако. Гагиев дает команду своим боевикам, Плытника похищают и доставляют на базу ОПГ. Там его долго пытают, к нему в этот момент приезжали и Беркович, и Свирский, Гагиев. Под пытками Плытник подписал огромное количество документов и чистых листов, назвал все возможные доступы к выведенным деньгам, после чего его убили.

Однако, помешать доступу к деньгам, объявить на них свои официальные права мог Александр Слесарев. В результате Джако дает отмашку и на его устранение, Боевики Гагиева, убивая банкира, расправились и с всей его семьей. Дегтярев прекрасно понимал, кто и за что устранил Плытника и Слесарева, поэтому был напуган до смерти и готов был выполнять любые поручения Берковича и Гагиева. Поручили они ему «в счет долга в 300 млн рублей» вывести из Национального капитала активы на 1,5 млрд рублей. Когда Дегтярев это сделал, его тоже похитили и убили.

За что похитили и убили предправления банка Кутузовский Олега Новосельского, какова в этой истории роль ныне высокопоставленных сотрудников прокуратуры и ряда других ведомств, Rucriminal.info расскажет в ближайшее время. А пока приводим третью часть показаний Александра Шевченко:

В связи с тем, что по данному уголовному делу был арестован Симонов К.В.; Беркович А.Г. и Свирский П.М. предложили мне встретиться и подписать мировое соглашение. Мы встретились 28 декабря 2004 года по предложению Берковича А.Г. в ресторане «МАО» (данный ресторан любил Беркович А.Г. и часто там бывал), расположенный в г. Москве по ул. 1905 года, д. 2 «а». На данной встрече со стороны нашего банка присутствовали: Дегтярев Ф.В., Парфентьев А.В. (младший) и я. Со стороны Берковича А.Г. присутствовал сам Беркович А.Г., Свирский П.М., Жажков Б.Н. и Базылев С.А. В ходе данной встречи мы договорились, что Беркович А.Г. вместе со своими людьми с нашего банка за один миллион долларов снимают претензии по немедленному возврату денег в сумме 650 или 700 миллионов рублей, оставляет за собой право требовать сумму только в 300 миллионов рублей, при условии постепенной выплаты кредитов, переданных из банка Слесарева А.Ю. «Кредит Траст». Беркович А.Г. гарантировал со своей стороны прекратить всякие судебные гражданско-правовые процессы. Мы в свою очередь гарантировали не предъявлять какие-либо претензии к Берковичу А.Г. в связи с возбужденным уголовным делом по рейдерскому захвату нашего банка и не требовать от органов следствия привлечения к уголовной ответственности Симонова К.В. После данного разговора было подписано соглашение между представителями нашего банка и представителями Берковича А.Г. Свирский П.М. выступил согласно указанного соглашения арбитром и гарантом. При этом со Свирским П.М. была отдельная договоренность (на словах), не прописанная в соглашении. За то, что Свирский П.М. выступил гарантом и арбитром выполнения условия со стороны Берковича А.Г. он получает с нашего банка 500 тысяч долларов США. Копию указанного соглашения от 28 декабря 2004 года прилагаю к указанному допросу. В течение нескольких дней после подписания указанного соглашения Свирскому П.В. была со стороны нашего банка наличными отдана сумма в 500 тысяч долларов США, расписок с последнего мы не брали, поскольку это было его первоначальным условием.

В течение 2005 года со стороны нашего банка Берковичу А.Г. был выдана сумма в один миллион долларов наличными (частями), при этом расписок о получении денег никто от Берковича А.Г. не требовал, так как об этом настоял Беркович А.Г. и Свирский П.М.

В январе 2005 года от сотрудников нашего банка мне стало известно, что дверь-шлюз (бронированную дверь) рейдерам при описанном выше рейдерском захвате открыл начальник службы безопасности Парфентьев В.М., обязанный не допустить этого. По указанной причине я подумал, что последний тоже может быть каким-либо образом причастен к данному рейдерскому захвату, поэтому в январе 2005 года после выяснения всех обстоятельств, по моему настоянию, из банка был уволен Парфентьев В.М., однако вышеперечисленные фирмы-акционеры нашего банка, подконтрольные Парфентьевым, остались за ними.В последующие несколько месяцев после похищения Плытника Д.С. Парфентьев А.В. (младший) неоднократно убеждал нас, что с Плытником Д.С. все хорошо, он жив, просто, скорее всего, скрывается от следствия и даже с этой целью пригласил меня и Дегтярева Ф.В. к какой-то женщине-экстрасенсу, которая подтвердила слова Парфентьева А.В.

Вскоре от Дегтярева Ф.В. я узнал, что Парфентьев В.М. (старший) ушел работать в компанию «Сигма» к Свирскому П.М. Примерно через пару месяцев, то есть в апреле или в мае 2005 года Парфентьев А.В. (младший) продал часть акции АКБ «Национальный капитал» (ЗАО) Дегтяреву Филиппу Владимировичу, Шеремету Виктору Николаевичу и Бичикашвилли Анатолию Борисовичу, перерегистрировав одну из своих фирм на указанных лиц. В начале лета 2005 года меня на встречу пригласил Свирский П.М., где мне был поставлен ультиматум: либо я вывожу деньги клиентов нашего банка, куда они скажут, либо они меня «уберут» из банка и все равно сделают по-своему. Я отказался сотрудничать с ними и инициировал написание жалобы в Генеральную прокуратуру РФ, через своего знакомого- члена Совета Федерации, Агапова Бориса Николаевича. По данному заявлению, насколько мне известно, была проведена проверка, однако, в возбуждении уголовного дела было отказано. Летом 2005 года в ресторане «Тратория», расположенном в г. Москве неподалеку от станции метро Красные ворота, у меня по предложению Берковича А.Г. состоялась с ним очередная встреча. В ходе указанной встречи Беркович А.Г. снова требовал от меня выплатить ему деньги в сумме 650 или 700 миллионов рублей, угрожая мне физической расправой. При данной встрече, Беркович А.Г., как бы угрожая перспективой нового рейдерского захвата, рассказал, что именно он являлся инициатором прежнего рейдерского захвата, который заказал для исполнения Свирскому П.М. Я отказал в незаконных требованиях Берковичу А.Г., пояснив, что все деньги будут выплачиваться ему по закону, в соответствии с ранее заключенным трехсторонним договором. Через некоторое время, также летом 2005 года, со слов Дегтярева Ф.В. и Букина Алексея (друг Плытника Д.С.) мне стало известно, что во время совместной работы, Слесарев А.Ю., Плытник Д.С. и Дегтярев Ф.В. разработали схему по уводу большей части активов банка «Кредит Траст» на третье лицо, предположительно, на какую-то оффшорную компанию при посредничестве Букина Алексея. Через месяц в отношении меня было возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом Плытника Д.С. и Парфентьева А.В. Заявителем выступил Парфентьев В.М. (старший). Опасаясь преследований и понимая заказной характер уголовного дела, я улетел в Канаду. После звонков Шеремета В.Н. и Бичикашвили А.Б., заверивших меня, что мне уже уголовное преследование не грозит и во всем разобрались, я вернулся в Москву. Уже в Москве, через несколько дней после моего прибытия в Россию, я узнал, по-моему, из средств массовой информации, что Слесарев А. со своей семьей были убиты, где-то на трассе в Московской области. Эта информация привела Дегтярева Ф.В. в истерику, он стал кричать, что его тоже убьют, надо срочно все бросать и отдавать деньги Берковичу А.Г.

Еще через несколько дней Шеремет В.Н. и Бичикашвили А.Б. заявили, что мне опять грозит опасность уголовного преследования. Через несколько дней я уехал на Украину, нанял адвоката и стал сам разбираться в ситуации. Когда я находился на Украине, мне стало известно, что Дегтярев Ф.В. выводит из банка АКБ «Национальный капитал» (ЗАО) активы. По моему возвращению в Москву, информация подтвердилась, у меня состоялся разговор с Дегтяревым Ф.В., в ходе которого последний сообщил, что вывел деньги из банка, обналичил большую сумму денег, которую передал Берковичу А.Г., потому что последний угрожал ему убийством. Таким образом, Дегтярев Ф.В. вывел для передаче Берковичу А.Г. сумму, равную порядка полутора миллиардов рублей. После этого разговора я обратился с заявлением о выводе денег из банка и преднамеренном банкротстве банка в Следственный комитет при МВД России. По моему заявлению было возбуждено уголовное дело 248064 по преднамеренному банкротству АКБ «Национальный капитал» (ЗАО). В ноябре 2006 года Дегтярев Ф.В. пропал без вести. О его судьбе с тех пор мне ничего не известно, жив ли он или нет, я не знаю. С момента пропажи Дегтярева Ф.В. он больше не появлялся, на меня не выходил и мне не звонил».





Тимофей Гришин

Продолжение следует