“This is important to you. Vital"

Who came to the place of torture and murder of bankers in a black jeep with a flashing light



Rucriminal.info continues to talk about the criminal epic, which ended in a series of bloody murders. One after another were killed: the owner of Sodbiznesbank and Credittrust Alexander Slesarev with his family; the co-owner of the National Capital bank Dmitry Plytnik was kidnapped and brutally murdered; another co-owner of the National Capital bank, Philip Degtyareva, was kidnapped and killed; kidnapped and after torture killed and dismembered the head of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky.

Briefly about the first part. Plytnik brought a “fat client” to National Capital in the person of Arkady Berkovich (formerly Arthur Khabibullin). He brought large sums to the bank. Then it turned out that Berkovich is a financier who manages the shadow cash desk of the Russian Railways management and the mafia money, including the organized crime group of Aslan Gagiev (Dzhako). Once Berkovich gave the go-ahead to transfer 300 million rubles from the National Capital to Slesarev's Creditrast. Then this money disappeared, Credit Trust went bankrupt. Berkovich explained that this is the money of "big people" and everyone who was involved in operations with them would answer. As a result, it was agreed that Kreditrast would transfer to the National Capital the right to claim loans for 700 million rubles. The bank will receive money and settle accounts with Berkovich. However, he got tired of waiting and demanded to immediately transfer 700 million rubles to him. Disassembly began. On the side of the National Capital were Parfentiev Artem Vyacheslavovich (current employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation) and his father, Major General of the Ministry of Internal Affairs Parfentiev Vyacheslav Mitrofanovich. Berkovich attracted to his side the bloody raider, the head of the Sigma group, Pavel Svirsky. However, his task was only to squeeze the National Capital. As it turned out later, at the same time Berkovich attracted Aslan Gagiev to the solution of the issue, on whose account the organized criminal group had dozens of victims.

As a result, a decisive meeting took place between the co-owner of the National Capital Alexander Shevchenko and Berkovich. As in the best films, it took place on the bridge. On it, Berkovich asked how much the National Capital "welded" from the received loan funds of Credit Trust. Shevchenko at Berkovich cghjcbk: "Is it so important for you to know?" To which Berkovich A.G. said: “This is important to you. Vital".

Soon after that, Shevchenko, Degtyarev and Plytnik were having fun in a strip-base, and after Plytnik, policemen "held" right in front of Degtyarev's eyes. Jko's fighters have already joined the topic. Only after the defeat of Gagiev's gang was it possible to find out the fate of Plytnik. OCG member Dzhako Goneri Dzhioeva testified about how Plytnik was kidnapped and killed after torture. An interesting moment is where Dzhioev talks about how people from the "special services" arrived in the building where Plytnik was tortured in black SUVs, one of which had a beacon. According to the source, it was Svirsky who came together with "unidentified" representatives of one of the law enforcement agencies. The Plytnik's body was dismembered, weights were tied to the remains and thrown into the river.

After the murder of DS Plytnik, Berkovich organized a meeting at his favorite restaurant "Mao", where his accomplices presented an ultimatum to the co-owners of the National Capital Bank, Shevchenko AE. and Degtyarev F.V.

It is noteworthy that this "meeting" was chaired by Pavel Svirsky (the leader of the Sigma raider group, which in the early 2000s included Irina Nikolaevna Zhidkikh). Soon after the meeting, with the help of the documents of the murdered Plytnik, the National Capital Bank was seized by Svirsky, Berkovich and Co. But the bloody story did not end there.

Rucriminal.info continues to publish Shevchenko's testimony about the bloody epic.

“Around October 2004, A.G. Berkovich called me. and offered to meet one on one. I agreed. Our meeting took place on a pedestrian bridge located across the ring railway, not far from the office of our bank. The main meaning of our conversation was that A.G. Berkovich. I was interested in how much I earned on a loan transfer transaction from A.Yu. Slesarev's bank. Credit Trust to our bank JSCB National Capital (CJSC). I replied that our bank takes a standard commission of 0.2 percent from the money returned, and I personally do not earn anything from this. Then I asked AG Berkovich: "Is it so important for you to know?" To which Berkovich A.G. said: “This is important to you. Vital (said in the affirmative). " After that we parted.

For one or one and a half months, the routine work continued on the return of loans transferred from the bank Slesarev A.Yu. Credit Trust to our bank. In the same period at Plytnik D.S., Degtyarev F.V. and Parfentieva A.The. (junior) there were "arrows" (meetings) with A.G. Berkovich. At the same time, from the side of Berkovich A.G. the multimillionaire Pavel Mikhailovich Svirsky, known in criminal circles under the nickname "Kolkhoz" (ex-husband of the singer Lada Dens), and who at that time headed the well-known raider group called "Sigma", where she worked as the chief accounting and audit specialist Irina Nikolaevna Zhidkikh, that is, the same woman , with which Plytnik D.S. took part in the seizure of shares in OAO Gazprom and with which he had an unresolved conflict over the distribution of money from the sale of the stolen shares. For some reason, not only A.G. Berkovich turned out to be against us during this period. with the people behind him, but also Slesarev A.Yu. Approximately in October or November 2004, according to Plytnik D.S. I also learned that the latter in the same period in the cases of A.Yu. Slesarev. several times traveled to Switzerland, on what business, Plytnik D.S. did not spread, but, something of him (Plytnik D.S.), Degtyareva F.V. and Slesareva A.Yu. connected what exactly, I do not know.

Degtyarev F.V. He reacted extremely nervously to the situation, constantly feared that A.G. Berkovich and the people behind him will deal with him, said many times: “I want to quit, I’m tired of everything, why did I go to Credit Trust,” while repeatedly repeating that A.G. Berkovich. several times he expressed threats that he would be dealt with if he was not paid all the money in the amount of 650 or 700 million rubles.

I want to clarify that at the end of November or in the first days of December 2004, Plytnik D.S. came to my office. and said that he and Parfentiev A.The. (junior) had a conversation with Slesarev A.Yu. and Berkovich A.G. in some restaurant. This conversation is Plytnik DS. secretly wrote it down. Record of this conversation Plytnik D.S. handed it to me on disk and asked to save it, without explaining why. This disc, given to me by Plytnik D.S., is kept in my secret place, and a copy of the said conversation, copied from the disk transmitted by Plytnik D.S., I attach to the indicated protocol of my interrogation. If necessary, the original disc, given to me by Plytnik DS, is ready to be handed over to the investigating authorities.

On the evening of December 17, 2004, F.V. Degtyarev and I. sat in the cafe "Coliseum", owned by Sheremet Viktor Nikolaevich (a friend of the Parfentiev family) and located in the same building with our bank. A few minutes later we were also joined by Plytnik DS, who was in a very high spirits and told us that all problems had been removed, “the war was over,” he agreed with A.G. Berkovich. and Slesarev A.Yu., therefore this event should be noted. Plytnik D.S. invited us to the strip-bar "Flash", located in Moscow on the street. Malaya Dmitrovka. Plytnik D.S. I intended to go there together with FV Degtyarev, explaining that he had sent his driver and security guard for someone who, like us, was invited to a strip-bar. I refused to go with them and asked Degtyarev F.V. on the way to the strip bar take me home. Degtyarev F.V. and Plytnik D.S. They took me home in FV Degtyarev's car, a gray Toyota Prada (I don't remember the state registration numbers), and went to a strip-bar ourselves. At the moment when Degtyarev F.The. gave me a lift to my house, I noticed that a black Jeep car followed us from our bank (I don't remember the state registration numbers and the make of the car). This car followed us almost to my house. At that time, I did not attach much importance to this, I just thought that I was "catching up" unnecessary fears. After that I am more than Plytnik D.S. did not see or talk to him on the phone. On December 18, 2014, at about 05 o'clock, F.V. Degtyarev called me on my mobile phone from an unknown cell phone. and said that just before his eyes Plytnik DS was arrested, whom he dropped off at the house of his ex-wife. Thus Degtyarev F.The. explained that after he dropped off Plytnik D.S. on the street near the house, without entering the courtyard, turning around, he saw DS Plytnik running from the arch towards the park, throwing off his jacket on the way; two men are chasing him, a little later Degtyarev F.V. heard two at the moment when Degtyarev F.The. began to dial my phone number, he was knocked on the car window by a man with a submachine gun in his hands, dressed in a camouflage uniform similar to the uniform of law enforcement officers. This man asked F.V. Degtyarev. about where he is calling. Degtyarev was confused and asked what was happening. The man said: "The swindler was caught." Then the man took FV Degtyarev's phone, took out the SIM card from it, and returned the phone. Then the same man took the second phone of FV Degtyarev, which worked without a SIM card, looked at it, and, not finding a SIM card in it, returned it back to FV Degtyarev. According to F.V. Degtyarev I realized that after that, he immediately left the indicated place and immediately called me, informing me of what had happened. Considering that in relation to Plytnik D.S. a criminal case was being investigated, all his entourage, admitted the possibility of arresting the latter. I happened, as I recommended to F.V. Dyagtyarev. notify V.M. Parfentiev (senior), who was the head of the security service of our bank. Having previously phoned, in a couple of hours the three of us, that is, I, Degtyarev F.V. and Parfentiev V.M. met at the bank, went to the place of abduction of Plytnik DS - to the house with an arch on the street. Flotskaya in Moscow, former wife of Plytnik D.S. lived. together with children. In the snow, we clearly saw the imprint of a lying person with outstretched arms and traces of a struggle

We did not find any traces of blood or cartridges. Examining the area, I was surprised why Plytnik D.S. went to the house of his ex-wife, although at that time he no longer lived with her, but lived in another district of Moscow with a woman named Svetlana (I don’t remember her last name and patronymic).

The next day, according to F.V. Degtyarev. I learned that he, together with V.M. Parfentiev. (eldest, now deceased) and former wife of Plytnik D.S. -Plytnik Natalya Nikolaevna went to the police department to write a statement about the abduction of Plytnik DS. On December 19, 2004, P.M. Svirsky called me. and offered to go to talk to the ex-wife of Plytnik D.S.-Plytnik N.N. Since I did not want to go alone with Svirsky P.M., so I invited Sheremet Viktor Nikolaevich (a friend of the Parfentiev family) to go with me. We arrived at Plytnik N.N. home on st. Flotskaya, they asked if she had any additional news about the whereabouts of Plytnik D.S. Plytnik N.N. replied that no information about the whereabouts of Plytnik D.S. she doesn't have it. Leaving the entrance, I noticed that Svirsky P.M. holding the familiar Plytnik DS portfolio in his hands, but did not attach much importance to this, as he thought that this portfolio was Svirsky PM took with the permission of Plytnik N.N. Subsequently, Plytnik N.N. told me that the indicated briefcase had disappeared, in which there were the passports of Plytnik D.S. and various bank documents, from which I concluded that this portfolio was stolen by PM Svirsky, since he saw the real portfolio in his hands under the circumstances described above.

On December 21, 2004, at about 8 o'clock in the morning, the employees of our bank told me that the bank had been seized by unknown people in the number of about 100 people. These people were headed by P.M. Svirsky. and a former employee of our bank, Simonov Konstantin, who was previously dismissed from the post of head of the credit department of our bank, as we were suspected of receiving kickbacks from clients for issuing loans. In the first half of the day I did not go to the bank, because I saw near my house a similar black “jeep” car, which followed the car of FV Degtyarev. in the evening of 12/17/2004, when the latter, together with Plytnik D.S. gave me a lift to my house. From the apartment, I called the law enforcement agencies and announced the attack on our bank. Several hours passed and the specified jeep car parked near my house drove away. I did not remember the state registration numbers of this car. After a while, D.S. Degtyarev called me. and reported that Simonov K., together with the bandits who tried to seize the bank, were arrested, and Svirsky P.M. disappeared somewhere. As it became known later, Svirsky P.M. explained to the law enforcement officers that he was a client of the bank, came there on his own business and was released. I arrived at work in the afternoon. And I saw that there were many law enforcement officers in the bank's premises who were looking into what had happened. For this raider seizure on the same day, that is, December 21, 2004, the investigation department at the Department of Internal Affairs of the Basmanny District of Moscow opened a criminal case 176072 on the grounds of crimes under Part 4 of Art. 162 and part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. In the course of the investigation it was found out that the raider seizure was carried out on the basis of forged documents ”.

And now Rucriminal.info cites the testimony of a gang member, Jaco Goneri Dzhioev, about how Plytnik was kidnapped and then killed. An interesting moment is where Dzhioev talks about how people from the "special services" arrived in the building where Plytnik was tortured in black SUVs, one of which had a beacon. According to Rucriminal.info, Svirsky came along with "unidentified" representatives of one of the law enforcement agencies.

“In mid-December 2004, S.L. Beglaryan called him on a secret phone. and said to come to the Base, located on the street. Boat, 3, in Moscow. He immediately in his car VAZ 2110, gray, state registration plates 565 or 566, the series does not remember, arrived at the Base. Dzhioev A., Nikolaev M., Alymov O.N. were at the Base. nicknamed "Gypsy", Beglaryan S., who told him that it was necessary to "capture" a person in order to talk to him. He didn’t say which person, he didn’t ask unnecessary questions. He did not have a weapon with him, he did not see that anyone had it, except for MK Nikolayev, he always carried Makarov's service pistol, since he had already worked in the police. At that time, he knew that the specified person had been watched since the summer of 2004. Usually Dzhioev A.B., Beglaryan S.L., Nikolaev M.K. were engaged in surveillance. On one of the days of summer, that is, June - August 2004, at about 21 o'clock S.L. Beglaryan. someone called, but not from the "Family", and said that the right person was in a nightclub. They were given the command to go to the nightclub, it was one of the coolest nights clubs in Moscow, it was located not far from the street. Tverskoy, next to the Rizhsky railway station. There were three possible exit routes from the club, one of which had to "block" it, that is, stand in this direction and after a certain car had passed by using a secret mobile phone, inform S.L. Beglaryan. For each such "exit" by S.L. Beglaryan, in addition to the secret phones used in everyday life, new secret phones were issued with new SIM cards, which were collected by S.L.Beglaryan after the departure, their further fate was unknown to him. He drove his car VAZ 2110, Beglaryan S.L. placed them in their places, he also gave him the recorded car number. Since he had a bad memory, he immediately told S.L. Beglaryan about it, who put him on the most unlikely exit. He was supposed to look behind a Volvo passenger car, he does not remember the color, the state registration plates were written on a piece of paper. The other two exits were "blocked" by AB Dzhioev, which car he was in, he does not remember, and Nikolayev M.K. on a VAZ 2110 car, black, he does not remember state registration plates. Beglaryan S.L. on a Toyota Land Cruiser 100, black, with silver molding, he does not remember state registration plates, he was in the area of ​​a nightclub, maybe he was in it. The specified car did not pass by him. Where were Gagiev A.M. and Yashkin E.I., he does not know. Almost in the morning, S.L. Beglaryan called him on a secret phone. and told him to go to the Base, where he handed over a conspiratorial phone to him, the latter let him go home. Beglaryan S.L. said that the man turned out to be too fast, left. At that time it was autumn, but there was no frost, snow and rain yet. Several months after this incident, that is, in mid-December 2004, at about 8 pm Beglaryan S.L. phoned him on a safe phone. and said to come to the Base, on the street. Lodochnaya, 3, in Moscow. There were O.N. Alymov. nicknamed “Gypsy”, Yashkin EI, Gagiev AM, Dzhioev AB, Nikolaev MK, who told him that it was necessary to “capture” the person who was previously being followed. The task was set by MK Nikolaev, who said that it was necessary to block two entrances to a multi-storey building (more than 10 floors), which is located near the Snezhnaya Koroleva shopping center in Moscow on Flotskaya Street. As he understood, someone not from their company Beglaryanu S.L. transmitted information about the movement of this man. Approximately between 21 and 22 o'clock this evening they left the territory of the Base in a VAZ 2110 car of Nikolayev M.K., under his control, he was sitting in the back passenger seat, in the front passenger seat was Dzhioev A.B. nicknamed "Figure" ... Earlier he testified that Alymov ON was traveling with them. nicknamed "Gypsy", but now he remembered that it was not ON Alymov, but AB Dzhioev. They were dressed in everyday winter clothes, which one he no longer remembers. He did not have any weapons, he did not see any other weapons. Upon arrival at the indicated house, they stood from the side of Leningradskoye Highway, the front of the car to the park, to our right there were apartment buildings. As he understood, Nikolaev M.K. previously with S.L. Beglaryan. discussed the place to stand on. Nikolaev M.K. there was a walkie-talkie with whom he kept in touch, he does not know for sure, assumes that with Gagiev A.M. On the other side were A.M. Gagiev. and Yashkin E.I., as it seems to him, in a Toyota Land Cruiser 100, silver color, state registration plates, he does not remember which Rahim used to ride, he does not know who was with them yet. There was snow outside and deep enough, knee-deep, the air temperature was more than -10 degrees Celsius. In the morning, approximately between 05 and 06 o'clock Nikolaev M.K. received a message on the radio: "Runs in your direction." They got out of the car and ran across the path, Nikolayev M.K. ran in front, he and Dzhioev A.B. they ran after him, whom they had to grab, they did not see, they just ran after M.K. Nikolayev. The snow was deep, having run about 10 meters, it fizzled out and fell, Dzhioev A.B. I ran around him and after about 5 meters from him he also fell. When he got up, about 30 meters from him he saw that M.K. Nikolaev. holds a person lying face down in the snow, and AM Gagiev approaches them. and Yashkin E.I. When he and Dzhioev A.B. approached, the man was already handcuffed in the back position. The man no longer resisted and was silent. He was not wearing outerwear, he was wearing a sweater. He was a man of 30-40 years old, Slavic appearance, average height, about 175 cm, thin build, oval face, he did not consider facial features, blond short hair. Nikolayev M.K. constantly carried handcuffs with him. he put them on. M. Nikolaev took the captured man to his car. Nikolaev M.K. put the man in the back seat of his car, he sat to the right of this man, and Dzhioev A.B. sat down to his left. More in the car nobody sat down. It took no more than 5 minutes from the moment they heard that he was running until they put the man in the car. Nikolaev M.K. got behind the wheel of a car, they drove to the Base on the street. Lodochnaya, 3, in Moscow. At the time of the capture of the said man, after he was handcuffed, he realized that he was becoming an accomplice in the crime of kidnapping by an organized group of persons. He did not refuse to participate in the crime, because of almost all the persons involved in the attack, he was one of the elders. If he left the scene of the crime and refused to continue it, then he would be considered a coward. Being in family and friendly relations with the rest of the abduction participants and unwillingness to be prosecuted, did not allow him to turn to law enforcement agencies with a report about the crime. Thus, he gave his tacit consent to participate in the criminal activities of the group of persons indicated by him under the leadership of A.M. Gagiev. It was then, in December 2004, in the courtyard of the said house in Moscow, that he gave his de facto consent to participate in a criminal group, which is now called the Semya criminal community. This was the first crime in which he took part as part of a group of persons under the leadership of A.M. Gagiev. After about 30 minutes, they arrived at the Base. Nikolaev M.K. took the man out of the car and led him into a room located next to the entrance to the car service on the right side, if you stood facing the entrance, he walked behind them. Nikolaev M.K. told him to sit with the man in the room. A concrete floor was poured on the floor without painting or any coating. The room was completely empty. The room was not heated. The man spoke to him and asked him to let go. He spoke without an accent. He told him that people would talk to him and let him go. He said that the people who would talk to him would definitely not let him go. He again asked him to let go and said that he would give him one million dollars for this. But he told him that people would talk to him and let him go. He also wondered how this person could have a million dollars. He did not attach any importance to the man's words that he would not be “released”, really naively believing that after talking with some people he would be released. After about 30 minutes, S.L. Beglaryan entered the room. and told him to go out and be in the building of the car service, not to go out into the street. When he went out into the courtyard of the Base, there, one after the other, stood two new Toyota Land Cruiser 100 cars in black, state registration plates with the OO series, region 77, he does not remember the number of the state registration plate itself. On the roof of the car in front, on the left, there was a blue flashing light. The drivers sat in their seats, clean-shaven, in suits. There was no one on the front passenger seats, how many people were in the rear seats of the car, he does not know, since the windows were tinted. Gagiev A.M. stood near the cars. with a man of medium height, solid build, in a knitted hat, with a scarf that covered his face almost to the eyes. Who it was, he does not know. He went to the car service, there were O.N. Alymov. nicknamed "Gypsy", Omarov A.S. nicknamed "Rahim", Staikhevich A.V. nicknamed "Stas", Yashkin E.I., Nikolaev M.K., Dzhioev A.B. With the exception of the last two, these persons arrived at the Base 30 minutes after our arrival; he did not see who arrived by what transport. After a while they went out into the street with O.N. Alymov. nicknamed "Gypsy" in order to review the said vehicles as they were new models. Alymov O.N. nicknamed "Gypsy" asked the driver of a car with a flashing light how much such a car cost, but he did not answer, looked at him as if he were an empty space. They got the impression that these cars and people were from some kind of special services, because the state registration plates on them were popularly called "all-terrain vehicles", since such cars were not stopped by the traffic police. Beglaryan S.L. left the room where the abducted man was and told them to go to the car service and not leave there. After a while, Yashkin E.I. entered the car service. and said that Gagiev A.M. went into the room where the abducted man was. Approximately 30 minutes later, two jeeps left the territory; he did not see whether anyone got into them. Approximately 40 minutes after he left the room where the abducted man was, S.L. Beglaryan came. and said that he and Alymov ON. nicknamed "Gypsy" can drive home. They drove home in their shared car, who was driving, he does not remember.

To be continued

Timofey Grishin

«Это тебе важно. Жизненно важно»

Кто приезжал на место пыток и убийств банкиров на черном джипе с мигалкой



Rucriminal.info продолжает рассказывать о криминальной эпопее, которая закончилась чередой кровавых убийств. Один за другим были убиты: владелец Содбизнесбанк и Кредиттраста Александра Слесарева вместе с семьей ; похищен и зверски убит совладелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник; похищен и убит другой совладелец банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярева; похищен и после пыток убит и расчленен предправления банка Кутузовский Олег Новосельский.

Дмитрий Плытник


Коротко о первой части. Плытник привел в «Национальный капитал» «жирного клиента» в лице Аркадия Берковича ( ранее Артур Хабибуллин). Он привел в банк крупные суммы. Потом выяснилось, что Беркович финансист, который распоряжается теневой кассой руководства РЖД и деньгами мафии, в том числе ОПГ Аслана Гагиева (Джако). Как-то Беркович дал отмашку перевести из Нацкапитала 300 млн рублей в Кредитраст Слесарева. Потом эти деньги исчезли, Кредиттраст обанкротился. Беркович объяснил, что это деньги «больших людей» и ответят все, кто имел отношение к операциям с ними. В результате договорились, что Кредитраст передаст Нацкапиталу право требования по кредитам на 700 млн рублей. Банк будет получать деньги и рассчитываться ими с Берковичем. Однако, тому надоело ждать и он потребовал немедленно передать ему 700 млн рублей. Начались разборки . На стороне Нацкапитла выступили Парфентьев Артем Вячеславович (действующий сотрудник МВД РФ) и его отец генерал-майора МВД Парфентьев Вячеслав Митрофанович. Беркович привлек на свою сторону кровавого рейдера, руководителя группы «Сигма» Павла Свирского. Впрочем, в его задачи входило лишь отжать Нацкапитл. Как потом выяснилось, одновременно Беркович привлек к решению вопроса Аслана Гагиева, на счету ОПГ которого десятки жертв.





В результате решающая встреча состоялась между совладельцем Нацкапитала Александром Шевченко и Берковичем. Как в лучшим фильмах, она состоялась на мосту. На ней Беркович поинтересовался, сколько Нацкапитал «наваривает» с получаемых кредитных средств Кредиттраста. Шевченко у Берковича cghjcbk: «Тебе это так важно знать?». На что Беркович А.Г. сказал: «Это тебе важно. Жизненно важно».

Вскоре после этого Шевченко, Дегтярев и Плытник веселились в стриптиз-базе, а после Плытника прямо на глазах Дегтярева «здержли» полицейские. Это уже к теме подключились бойцы Джко. Только после разгрома банды Гагиева удалось выяснить судьбу Плытника. Член ОПГ Джако Гонери Джиоева дал показания, о том, как был похищен, а после пыток убит Плытник. Интересен момент, где Джиоев рассказывает о том, как в здание, где пытали Плытника приехали люди из «спецслужб» на черных внедорожниках, один из которых был с маячком. По информации источника, это приезжал Свирский вместе с «неустановленными» представителями одного из силовых ведомств. Тело Плытника расчленили, к останкам привязали грузы и сбросили в реку.

После убийства Плытника Д.С., Беркович организовал встречу в своём любимом ресторане «Мао» , где его подельники предъявили ультиматум совладельцам Банка "Национальный капитал" Шевченко А.Э. и Дегтяреву Ф.В.

Обращает внимание, что это "заседание" вел Павел Свирский (главарь группы рейдеров Сигма, в которую в начале 2000-х входила Жидких Ирина Николаевна). Вскоре после заседания с помощью документов убитого Плытника банк Нацкапитл был захвачен Свирским, Берковичем и Ко. Но на этом кровавая история не закончилась.

Rucriminal.info продолжает публиковать показания Шевченко о кровавой эпопее.

«Примерно в октябре 2004 года мне позвонил Беркович А.Г. и предложил встретиться один на один. Я согласился. Наша встреча произошла на пешеходном мосту, расположенном через окружную железную дорогу, неподалеку от офиса нашего банка. Основной смыл нашего разговора заключался в том, что Беркович А.Г. интересовался, сколько именно я заработал на сделке по передаче кредитов из банка Слесарева А.Ю. «Кредит Траст» в наш банк АКБ «Национальный капитал» (ЗАО). Я ответил, что наш банк берет с возвращаемых денег стандартную комиссию в 0,2 процента, а я лично на этом ничего не зарабатываю. Затем я спросил у Берковича А.Г.: «Тебе это так важно знать?». На что Беркович А.Г. сказал: «Это тебе важно. Жизненно важно (сказал утвердительно)». После этого мы разошлись.

В течение одного или полутора месяцев продолжалась рутинная работа по возвращению кредитов, переданных из банка Слесарева А.Ю. «Кредит Траст» в наш банк. В этот же период у Плытника Д.С., Дегтярева Ф.В. и Парфентьева А.В. (младшего) происходили «стрелки» (встречи) с Берковичем А.Г. В это же время со стороны Берковича А.Г. к разрешению конфликтной ситуации подключился мультимиллионер Свирский Павел Михайлович, известный в криминальных кругах под прозвищем «Колхоз» (бывший муж певицы Лады Денс), и, возглавлявший на тот момент известную рейдерскую группу под названием «Сигма», где главным специалистом по бухучету и аудиту работала Жидких Ирина Николаевна, то есть та самая женщина, с которой Плытник Д.С. принимал участие в хишщении акций ОАО «Газпром» и, с которой у него был неразрешенный конфликт по распределению денег от продажи похищенных акций. Почему-то против нас оказался в этот период не только Беркович А.Г. со стоящими за ним людьми, но и Слесарев А.Ю. Примерно в октябре или ноябре 2004 года со слов Плытника Д.С. мне также стало известно о том, что последний в этот же период по делам Слесарева А.Ю. несколько раз ездил в Швейцарию, по каким именно делам, Плытник Д.С. не распространялся, но, что-то его (Плытника Д.С.), Дегтярева Ф.В. и Слесарева А.Ю. связывало, что именно, не знаю.

Дегтярев Ф.В. крайне нервно реагировал на сложившуюся ситуацию, постоянно опасался, что Беркович А.Г. и люди, стоящие за ним, расправятся с ним, много раз говорил: «Хочу уволиться, мне все надоело, зачем я полез в «Кредит Траст», при этом неоднократно повторял, что Беркович А.Г. несколько раз высказывал угрозы, что расправиться с ним, если ему не будут выплачены все деньги в сумме 650 или 700 миллионов рублей.

Хочу пояснить, что в конце ноября или в первых числах декабря 2004 года, ко мне в кабинет зашел Плытник Д.С. и сказал, что у него и Парфентьева А.В. (младшего) состоялся разговор со Слесаревым А.Ю. и Берковичем А.Г. в каком- то ресторане. Данный разговор Плытник ДС. в тайне от всех записывал. Запись этого разговора Плытник Д.С. передал мне на диске и попросил сохранить его, не объяснив, для чего. Настоящий диск, переданный мне Плытником Д.С., хранится у меня в тайном месте, а копию указанного разговора, скопированного с диска, переданного Плытником Д.С., я приобщаю к указанному протоколу моего допроса. При необходимости оригинал диска, переданного мне Плытником Д.С., готов передать органам следствия.

Вечером 17 декабря 2004 года мы с Дегтяревым Ф.В. сидели в кафе «Колизей», принадлежащем Шеремету Виктору Николаевичу (другу семьи Парфентьевых) и располагавшемся в одном здании с нашим банком. Через несколько минут к нам также присоединился Плытник Д.С., который был в очень приподнятом настроении и заявил нам, что все проблемы сняты, «война окончена», он договорился с Берковичем А.Г. и Слесаревым А.Ю., поэтому это событие необходимо отметить. Плытник Д.С. пригласил нас в стриптиз-бар «Флеш», расположенный в г. Москве по ул. Малая Дмитровка. Плытник Д.С. намеривался поехать туда совместно с Дегтяревым Ф.В., пояснив, что отправил своих водителя и охранника за кем-то, кого также как и нас пригласил в стриптиз- бар. Я отказался поехать с ними и попросил Дегтярева Ф.В. по дороге в стриптиз- бар завести меня домой. Дегтярев Ф.В. и Плытник Д.С. отвезли меня домой на автомашине Дегтярева Ф.В.- «Тойота Прада» серого цвета (государственные регистрационные номера не помню), а сами поехали в стриптиз-бар. В тот момент, когда Дегтярев Ф.В. подвозил меня до моего дома, я обратил внимание, что от нашего банка за нами поехала автомашина «Джип» черного цвета (государственные регистрационные номера и марку автомобиля не помню). Эта машина преследовала нас практически до моего дома. На тот момент я не придал этому особого значения, просто подумал, что «нагоняю» на себя лишние страхи. После этого я больше Плытника Д.С. не видел и не общался с ним по телефону. 18 декабря 2014 года, примерно в 05 часов, мне на мобильный телефон с неизвестного сотового телефона позвонил Дегтярев Ф.В. и сообщил, что только что у него «на глазах» арестовали Плытника Д.С., которого он высадил у дома его бывшей жены. При этом Дегтярев Ф.В. пояснил, что после того, как он высадил Плытника Д.С. на улице около дома, не въезжая во двор, разворачиваясь, он увидел как-из арки в сторону парка бежит Плытник Д.С., сбрасывая на ходу свою куртку; за ним гонятся двое мужчин, чуть позже Дегтярев Ф.В. услышал два В тот момент, когда Дегтярев Ф.В. стал набирать номер моего телефона, ему постучал в окно автомобиля мужчина с автоматом в руках, одетый в камуфляжную форму, похожую на форму сотрудников правоохранительных органов. Данный мужчина спросил Дегтярева Ф.В. о том, куда он звонит. Дегтярев растерялся и спросил, что происходит. Мужчина заявил: «Жулика поймали». После чего мужчина взял телефон Дегтярева Ф.В., вынул из него сим- карту, а телефон вернул. Затем этот же мужчина взял второй телефон Дегтярева Ф.В., который работал без сим-карты, посмотрел его, и, не обнаружив в нем сим- карту, вернул его обратно Дегтяреву Ф.В. Со слов Дегтярева Ф.В. я понял, что после этого, он сразу же уехал с указанного места и тут же позвонил мне, сообщив о произошедшем. Учитывая, что в отношении Плытника Д.С. расследовалось уголовное дело, все его окружение, допускал возможность ареста последнего. Я случившемся я, как и порекомендовал Дягтяреву Ф.В. поставить в известность Парфентьева в.М. (старшего), который являлся начальником службы безопасности нашего банка. Предварительно созвонившись, через пару часов мы втроем, то есть я, Дегтярев Ф.В. и Парфентьев В.М. встретились в банке, съездили на место похищения Плытника Д.С.-к дому с аркой по ул. Флотская в г. Москве, где проживала бывшая супруга Плытника Д.С. вместе с детьми. На снегу мы четко видели отпечаток лежащего человека с раскинутыми руками и следы борьбы

Следов крови и гильз мы не обнаружили. Осматривая местность, я удивился, почему Плытник Д.С. поехал к дому своей бывшей супруги, хотя на тот момент, он с ней уже не жил, а проживал в другом районе г.Москвы с женщиной по имени Светлана (фамилии и отчества её не помню).

На следующий день со слов Дегтярева Ф.В. я узнал, что он вместе с Парфентьевым В.М. (старшим, ныне покойным) и бывшей супругой Плытника Д.С. -Плытник Натальей Николаевной поехали в отдел милиции писать заявление о похищении Плытника Д.С. 19 декабря 2004 года мне позвонил Свирский П.М. и предложил съездить на разговор к бывшей жене Плытника Д.С.-Плытник Н.Н. Поскольку я не хотел eхать один вместе со Свирским П.М., поэтому пригласил со мной поехать Шеремета Виктора Николаевича (друга семьи Парфентьевых). Мы приехали к Плытник Н.Н. домой на ул. Флотскую, поинтересовались, имеются ли у нее какие-либо дополнительные новости по поводу местонахождения Плытника Д.С. Плытник Н.Н. ответила, что никакими сведениями о местонахождении Плытника Д.С. она не располагает. Выходя из подъезда, я обратил внимание, что Свирский П.М. в руках держит знакомый мне портфель Плытника Д.С., но не придал этому особо значения, так как думал, что данный портфель Свирский П.М. взял с разрешения Плытник Н.Н. В последствии Плытник Н.Н. сообщила мне, что указанный портфель у нее пропал, в котором были паспорта Плытника Д.С. и различные банковские документы, из чего я сделал вывод, что данный портфель похитил именно Свирский П.М., поскольку видел настоящий портфель у него в руках при описанных выше обстоятельствах.

21 декабря 2004 года примерно в 8 часов утра мне сотрудников нашего банка и сообщил, что банк захвачен неизвестными людьми в количество около 100 человек. Этих людей возглавлял Свирский П.М. и бывший сотрудник нашего банка Симонов Константин, уволенный ранее с должности руководителя кредитного управления нашего банка, поскольку подозревался нами в получении «откатов» от клиентов за выдачу кредитов. В первой половине дня я в банк не поехал, поскольку увидел около своего дома аналогичную автомашину- «джип» черного цвета, которая следовала за автомашиной Дегтярева Ф.В. вечером 17.12.2004, когда последний вместе с Плытником Д.С. подвозил меня до моего дома. Из квартиры я позвонил в правоохранительные органы и заявил о нападении на наш банк. Прошло несколько часов и указанная автомашина «джип», стоявшая около моего дома, уехала. Государственные регистрационные номера данной автомашины я не запомнил. Через некоторое время мне позвонил Дегтярев Д.С. и сообщил, что Симонов К. вместе с бандитами, пытавшимися захватить банк, арестованы, а Свирский П.М. куда-то исчез. Как позже стало известно, Свирский П.М. пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что он клиент банка, пришел туда по своим делам и его отпустили. На работу я прибыл во второй половине дня. И увидел, что в помещении банка находятся много сотрудников правоохранительных органов, разбиравшихся в произошедшем. По данному рейдерскому захвату в этот же день, то есть 21 декабря 2004 года следственным отделом при ОВД Басманного района г. Москвы было возбуждено уголовное дело 176072 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе следствия было выяснено, что рейдерский захват осуществлялся по поддельным документам».

А теперь Rucriminal.info приводит показания члена банды Джако Гонери Джиоева, о том, как был похищен, а потом убит Плытник. Интересен момент, где Джиоев рассказывает о том, как в здание, где пытали Плытника приехали люди из «спецслужб» на черных внедорожниках, один из которых был с маячком. По информации Rucriminal.info это приезжал Свирский вместе с «неустановленными» представителями одного из силовых ведомств.

«В середине декабря 2004 года ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал приехать на Базу, расположенную на ул. Лодочной, 3, в г. Москве. Он сразу на своем автомобиле ВАЗ 2110 серого цвета, государственные регистрационные знаки 565 или 566, серию не помнит, приехал на Базу. На Базе находились Джиоев А., Николаев М., Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Бегларян С., который сказал ему, что необходимо «захватить» человека, чтобы поговорить с ним. Какого человека, тот не сказал, он лишних вопросов не задавал. Оружия у него при себе не было, он не видел, чтобы оно у кого-то было, кроме Николаева М.К., тот всегда носил при себе табельный пистолет Макарова, так как он уже работал в милиции. На тот момент ему было известно, что за указанным человеком следили ещё с лета 2004 года. Обычно слежкой занимались Джиоев А.Б., Бегларян С.Л., Николаев М.К. В один из дней лета, то есть июнь - август 2004 года, примерно в 21 час Бегларяну С.Л. кто-то позвонил, но не из членов «Семьи», и сообщил, что нужный человек находится в ночном клубе. Им была дана команда ехать к ночному клубу, это был один из самых крутых ночных клубов г. Москвы, располагался он недалеко от ул. Тверской, рядом с Рижским вокзалом. От клуба было три возможных пути выезда, один из которых должен был «перекрывать» он, то есть стоять на этом направлении и после проезда определенного автомобиля по конспиративному мобильному телефону сообщить Бегларяну С.Л. На каждый подобный «выезд» Бегларяном С.Л., помимо использовавшихся в повседневной жизни конспиративных телефонов, выдавались новые конспиративные телефоны, с новыми сим-картами, которые после окончания выезда собирались Бегларяном С.Л., дальнейшая их судьба ему была неизвестна. Он поехал на своём автомобиле ВАЗ 2110, по местам их расставлял Бегларян С.Л., он же дал ему записанный номер автомобиля. Так как у него была плохая память, он сразу об этом сказал Бегларяну С.Л., тот его поставил на самом маловероятном выезде. Смотреть он должен был за легковым автомобилем «Вольво», цвет не помнит, государственные регистрационные знаки были записаны на листочке бумаги. Остальные два выезда «перекрывали» Джиоев А.Б., на каком автомобиле он был, он не помнит, и Николаев М.К. на автомобиле ВАЗ 2110, черного цвета, государственные регистрационные знаки он не помнит. Бегларян С.Л. на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 100», черного цвета, с серебристым молдингом, государственные регистрационные знаки он не помнит, находился в районе ночного клуба, может быть был в нем самом. Мимо него указанный автомобиль не проехал. Где находились Гагиев А.М. и Яшкин Е.И., он не знает. Почти под утро ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал ехать на Базу, там он ему сдал конспиративный телефон, тот отпустил его домой. Бегларян С.Л. сказал, что слишком быстрый оказался человек, ушел. В это время была осень, но мороза, снега и дождя ещё не было. Через несколько месяцев после указанного случая, то есть в середине декабря 2004 года, примерно в 20 часов ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал приехать на Базу, на ул. Лодочную, 3, в г. Москве. Там были Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Яшкин Е.И., Гагиев А.М., Джиоев А.Б., Николаев М.К., который ему сказал, что надо «захватить» того человека, за которым ранее следили. Задачу поставил Николаев М.К., который сказал, что надо перекрыть два подъезда к многоэтажному дому (более 10 этажей), который расположен недалеко от торгового центра «Снежная королева» в г. Москве на улице Флотской. Как он понял, кто-то не из их компании Бегларяну С.Л. передавал информацию о передвижении этого мужчины. Примерно между 21 и 22 часами этого вечера они выехали с территории Базы на автомобиле ВАЗ 2110 Николаева М.К., под его же управлением, он сидел на заднем пассажирском сидении, на переднем пассажирском сидении находился Джиоев А.Б.по прозвищу «Фигура». Ранее он давал показания, что с ними ехал Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», но в настоящее время он вспомнил, что это был не Алымов О.Н., а Джиоев А.Б. Одеты они были в повседневную зимнюю одежду, какую именно, он уже не помнит. У него оружия никакого не было, у других оружия он не видел. По приезду к указанному дому они стали со стороны Ленинградского шоссе, передней частью автомобиля к парку, справа от нас располагались многоквартирные дома. Как он понял, Николаев М.К. предварительно с Бегларяном С.Л. обсуждали место, на котором надо было стоять. У Николаева М.К. была рация, с кем он поддерживал связь, он точно не знает, предполагает, что с Гагиевым А.М. С другой стороны стояли Гагиев А.М. и Яшкин Е.И., как ему кажется на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 100», серебристого цвета, государственные регистрационные знаки, он не помнит, на котором обычно передвигался Рагим, кто с ними еще находился он не знает. На улице лежал снег и достаточно глубокий, по колено, температура воздуха была более -10 градусов мороза по Цельсию. Под утро, примерно в период между 05 и 06 часами Николаев М.К. получил по рации сообщение: «Бежит в вашу сторону». Они вышли из автомобиля и побежали наперерез, впереди бежал Николаев М.К., он и Джиоев А.Б. бежали за ним, кого они должны были схватить, они не видели, просто бежали за Николаевым М.К. Снег был глубокий, пробежав примерно 10 метров, он выдохся и упал, Джиоев А.Б. его оббежал и примерно через 5 метров от него тоже упал. Когда он встал, то примерно в 30 метрах от себя он увидел, что Николаев М.К. удерживает лежащего на снегу вниз лицом человека, а к ним подходит Гагиев А.М. и Яшкин Е.И. Когда подошли он и Джиоев А.Б., на мужчине уже были одеты наручники в положении сзади. Мужчина уже не сопротивлялся и молчал. На нем не было верхней одежды, он был в свитере. Это был мужчина 30-40 лет, славянской внешности, среднего роста, примерно 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, черты лица он не рассмотрел, светлые короткие волосы. Наручники постоянно с собой носил Николаев М.К. он их и одел. Николаев М. повел захваченного мужчину к своей машине. Николаев М.К. посадил мужчину на заднее сидение своего автомобиля, он сел справа от этого мужчины, а Джиоев А.Б. сел слева от него. Больше в машину никто не садился. С момента, когда они услышали, что он бежит и до того, как посадили мужчину в машину, прошло не более 5 минут. Николаев М.К. сел за руль автомобиля, они поехали на Базу на ул. Лодочную, 3, в г. Москве. В момент захвата указанного мужчины, после того, как на него были надеты наручники, он осознал, что становится соучастником преступления – похищения человека организованной группой лиц. Он не отказался от участия в совершении преступления, потому что почти из всех лиц, участвовавших в нападении, он был одним из старших. Если бы он покинул место совершения преступления и отказался от его продолжения, то его посчитали бы трусом. Нахождение в родственных и дружеских отношениях с остальными участниками похищения и нежелание быть привлеченным к уголовной ответственности, не позволили ему обратиться в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении. Таким образом, он дал свое молчаливое согласие на участие в преступной деятельности указанной им группы лиц под руководством Гагиева А.М. Именно тогда, в декабре 2004 года во дворе указанного дома в г. Москве, он дал фактическое согласие на участие в преступной группе, которая в настоящее время именуется преступным сообществом «Семья». Это было первое преступление, в совершении которого он принял участие в составе группы лиц под руководством Гагиева А.М. Примерно через 30 минут они приехали на Базу. Николаев М.К. вывел мужчину из автомобиля и повел в комнату, расположенную рядом со входом в автосервис с правой стороны, если стоять лицом ко входу, он шел сзади них. Николаев М.К. сказал ему сидеть с мужчиной в комнате. На полу был залит бетонный пол без окраски и какого-либо покрытия. Комната была совершенно пустой. Комната не отапливалась. Мужчина заговорил с ним и попросил его отпустить. Говорил он без акцента. Он ему сказал, что люди с ним поговорят и отпустят. Тот сказал, что люди, которые будут с ним говорить, его точно не отпустят. Он снова попросил его отпустить и сказал, что даст ему за это один миллион долларов. Но он ему сказал, что люди с ним поговорят и отпустят его. Он ещё удивился, откуда у этого человека может быть миллион долларов. Словам мужчины о том, что его «не отпустят», он не придал никакого значения, действительно наивно полагая, что после разговора с какими-то людьми его отпустят. Примерно через 30 минут в комнату зашел Бегларян С.Л. и сказал ему выйти и находиться в здании автосервиса, на улицу не выходить. Когда он вышел во двор Базы, там один за другим стояло два новых автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 100» черного цвета, государственные регистрационные знаки с серией О ОО, 77 регион, цифры самого государственного регистрационного знака он не помнит. На крыше автомобиля, стоящего впереди, слева, стоял проблесковый маячок (мигалка) синего цвета. Водители сидели на своих местах, были гладко выбриты, в костюмах. На передних пассажирских сидениях никого не было, сколько человек находилось на задних сидениях автомобиля, ему неизвестно, так как стекла были тонированы. Около машин стоял Гагиев А.М. с каким-то мужчиной среднего роста, плотного телосложения, в вязаной шапке, с шарфом, закрывавшим лицо почти до глаз. Кто это был, ему не известно. Он зашел в автосервис, там находились Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Омаров А.С. по прозвищу «Рагим», Стайхевич А.В. по прозвищу «Стас», Яшкин Е.И., Николаев М.К., Джиоев А.Б. За исключением последних двух, указанные лица прибыли на Базу спустя 30 минут после нашего приезда, кто на каком транспорте приехал, он не видел. Через некоторое время они вышли на улицу с Алымовым О.Н. по прозвищу «Цыган», чтобы рассмотреть указанные автомобили, так как это были новые модели. Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган» спросил у водителя автомобиля с мигалкой, сколько стоит такой автомобиль, но тот ничего не ответил, посмотрел на него как на пустое место. У них сложилось впечатление, что указанные машины и люди были из каких-то спецслужб, потому что государственные регистрационные знаки на них в народе называли «вездеходы», так как такие машины не останавливались сотрудниками ГАИ. Бегларян С.Л. вышел из комнаты, где был похищенный мужчина и сказал им зайти в автосервис и не выходить оттуда. Через некоторое время в автосервис зашел Яшкин Е.И. и сказал, что Гагиев А.М. зашел в комнату, где находился похищенный мужчина. Примерно через 30 минут два джипа уехали с территории, садился ли в них кто-то, он не видел. Примерно через 40 минут от того времени как он вышел из комнаты, где находился похищенный мужчина, пришел Бегларян С.Л. и сказал, что он и Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган» могут ехать домой. Они поехали домой на их общей машине, кто был за рулем, он не помнит».



Продолжение следует

Тимофей Гришин

“This is the money of Russian Railways and the mafia. It will not seem enough to anyone "

Uncovering the motives behind the mysterious murders of bankers and their families



Theft of 108 million shares of Gazprom; withdrawal of mafia money for hundreds of millions abroad; the shooting of the owner of Sodbiznesbank and Kredittrast Alexander Slesarev with his family; kidnapping, torture and brutal murder of the co-owner of the National Capital bank Dmitry Plytnik; the abduction and murder of another co-owner of the National Capital Bank, Philip Degtyarev; abduction, torture, dismemberment and "burial" in the barrel of the chairman of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky. All these are links of one criminal story with a famously twisted plot and "rivers" of blood. Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel publish the testimony of a witness who will dot the "I" in these crimes and describe in detail how the events developed. We are talking about the former co-owner of the "National Capital" Alexander Shevchenko.

From the first publication, the reader will be able to find out how the conflict arose, which led to a whole series of murders. The co-owner of National Capital Dmitry Plytnik brought in a new client, Arkady Berkovich (formerly Artur Khabibullin), to other co-owners and to the bank in 2002.

Earlier (in the spring of 1999) Plytnik D.S. and his partner Zhidkikh I.N. together with the spouse of the latter, Dmitry Alexandrovich Arkhipov and Artyom Vyacheslavovich Parfentiev (an active employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the son of Major General of the Ministry of Internal Affairs Parfentiev Vyacheslav Mitrofanovich), they fraudulently stole one hundred and eight million shares of Gazprom from CJSC Financial Partners, for the sale of which approximately 24 million US dollars. The stolen money was accumulated on accounts controlled by D.S. Plytnik.

Berkovich introduced himself as a representative of the companies holding the shadow financial common fund (in its jargon of the basin) of the Russian Railways. According to him, he worked with the sons of the then head of Russian Railways, Vladimir Yakunin. Berkovich also worked with the money of large organized criminal groups, in particular, Aslan Gagiev (Dzhako) was his partner.

After placing the attracted significant funds on the correspondent accounts of "National Capital", Berkovich, blackmailing the board of directors of the bank Degtyarev F.V., forced him to cash out the funds and withdraw them abroad.

Then he asked to transfer 300 million rubles from the National Capital to Aleksandr Slesarev's Kredittrast bank, with whom he had agreed "like a boy." However, Credittrust soon collapsed. Berkovich began to threaten everyone, including with the help of Jaco. It is worth noting that Gagiev's good friend was Slesarev's best friend, a famous coach, and now a deputy of the State Duma of the Russian Federation Valery Gazzaev. As a result, Slesarev agreed to transfer obligations on loans to his bank for 700 million rubles to the National Capital. The national capital was supposed to collect funds from the debtors, which, possibly, and give 300 million to Berkovich. However, the loans turned out to be “bad”, the collection process was delayed. An angry Berkovich announced that his partners from Russian Railways and the mafia (including Jaco) could no longer wait, 700 million rubles had to be paid immediately. Otherwise, everyone who is related to this story "will not seem a little". On the side of the National Capital, a family from the Ministry of Internal Affairs Parfentiev spoke, a conflict began. And then Berkovich's promises began to come true that no one would seem a little.

Rucriminal.info publishes the first part of Shevchenko's testimony:

“On the merits of the criminal case, I can show the following. Article 51 of the Constitution of the Russian Federation has been explained and understandable to me. I wish to give testimony. I met Dmitry Sergeevich Plytnik around 1996 or 1997, when I was the Deputy Chairman of the Management Board of the Bank Soldi LLC. I got to know him through my clients Igor Bravin and Irina Nikolaevna Zhidkikh. After a while, I and Plytnik D.S. friendly relations developed, we rested together as families, celebrated holidays, went to each other's birthdays.

In the period from 1997 to 2000, I worked as the head of the additional office "Basmanny" of the bank CJSC "Intellect", located at the address: Moscow, Basmanny blind alley, 6-ba. Around 1998 Plytnik D.S. asked me to help rent a room located in the same building and on the same floor with our bank, CJSC Intellect, for his company (I don’t remember the name of the company), where Bravin I. and Zhidkikh IN worked with him. I helped Plytnik D.S. rent this premises through his friend Voronkov Sergey Nikolaevich, who was the general director of Mospromtransproekt OJSC, which owned the said building. At that time, Plytnik D.S. was a businessman and one of the co-owners of a number of companies, including OOO Torn-Group, OOO Torn-Cosmetic and was a representative of the offshore company Busiaka Investment Holding Corp, had connections with the Central Bank of the Russian Federation, could resolve many issues in banking sector. His partners from 1998 to 2004 were Ekaterina Alekseevna Krasnoslobodtseva, Evgenia S. Semenova (I don’t remember her patronymic) and a number of other persons, which ones I don’t remember at the moment.

Approximately in 2000, according to Plytnik D.S. and Zhidkikh I. N. I learned that in the spring of 1999, together with the spouse of the latter, Dmitry Aleksandrovich Arkhipov and Artem Vyacheslavovich Parfentiev, they fraudulently stole one hundred and eight million shares of Gazprom from CJSC Financial Partners, for the sale of which they raised about 24 million US dollars. The stolen money was accumulated on accounts controlled by D.S. Plytnik.

Subsequently, from the words of Plytnik D.S., as well as from the words of Zhidkikh I.N. I learned that Plytnik D.S. paid Zhidkikh I.N. and her husband Arkhipov D.A. eight million US dollars, and A.V. Parfentiev. received about six million US dollars. Zhidkikh I.N. and her husband demanded from Plytnik D.S. for participation in the commission of this crime, to double the share, that is, they demanded from the latter another eight million US dollars. Plytnik D.S. refused to pay them the specified amount, arguing that Zhidkikh I.N. deceived him with the idea of​​taking possession of these shares of OAO Gazprom, since she promised that, in the worst case, only civil claims would arise through arbitration courts, and, ultimately, all this "resulted" in criminal prosecution, in connection with than he (Plytnik D.S.) will have to bear unplanned expenses and therefore, in case of payment of another eight million US dollars, Zhidkikh I.N. and her husband, he (Plytnik D.S.) will have nothing left.

In 2000, together with Degtyarev Philip Vladimirovich (maiden name of Sheiman's mother), who at that time held the position of chief accountant in the bank CJSC Intellect, decided to acquire the bank LLC New Trade and Investment Bank, later, namely, in 2002 , renamed into the bank JSCB National Capital (CJSC).

At that time, it was not realistic to obtain a license from the Central Bank of the Russian Federation to engage in banking activities, so it was decided to acquire the said bank with a financial "hole". The gradual payment of this bank's liabilities was a purchase of this financial institution. To pay off the current liabilities of the bank and its subsequent development, we needed a partner-investor, in whose role the moment Plytnik D.S. expressed his desire to be. Plytnik D.S. I wanted to “bring” large sums to the bank, most likely received from the sale of the above-mentioned shares of OAO Gazprom.

Approximately at the end of 2000 or at the beginning of 2001, when I, together with F.V. Degtyarev. purchased the shares of the bank LLC "New Trade and Investment Bank", Plytnik DS, who in the future promised to bring serious investments to the bank, set the following conditions for us. First, at the request of Plytnik D.S. the security service was to be headed by a person close to him, former police major general Vyacheslav Mitrofanovich Parfentiev and, secondly, some part of the bank's shares should have been registered in the names of V.M. and his son, Artem Vyacheslavovich Parfentiev, relatives or acquaintances.

From our side, that is, from me and Degtyarev F.V. was to Plytnik D.S. a condition has been set that until he attracts significant investments to our bank, he will not be able to become a legal shareholder (according to the documents), he will not take part in the operational management of the bank's activities, and will also not participate in the distribution of profits. According to our agreement with Plytnik D.S. at the time the latter entered the “share” of our bank, the following persons were its formal shareholders:

1. CJSC "Primetex" - General Director and shareholder of Grechankova I.L., who was the common-law spouse of Viktor Nikolayevich Sheremet, who previously also owned a stake in JSCB National Capital (CJSC).

2. CJSC "Multitrans" - General Director Vera Mikhailovna Khudykina. The founder of this company was at that time the chairman of the board of JSCB "National Capital" (CJSC) Degtyarev Philip Vladimirovich.

3. ZAO Design Dedal - 100% shareholder, general director Natalya Pavlovna Parfentieva. Parfentieva N.P. was the wife of the head of the security service of our bank, Vyacheslav Mitrofanovich Parfentiev.

4. CJSC "Batorg" - 100% shareholder, general director Pozhidaeva Elena Nikolaevna. Pozhidaeva E.N. was the mother-in-law of the son of Parfentiev Vyacheslav Mitrofanovich.

5. CJSC "Bitor" - 100% shareholder, general director Dorofeeva Tatiana Vladimirovna. Dorofeeva was an employee of JSCB National Capital (3AO), worked in the client department and was my “civil” wife.

6. LLC "Nordix M" - owner of 100%, general director Olga Vladimirovna Dopiro. Dopiro O.V. was the "civil" wife of Artem Vyacheslavovich Parfentiev, the son of VM Parfentiev.

7. CJSC "Grand Central" - a shareholder of 100%, since the day of foundation I have been the General Director.

All these organizations owned at that time approximately the same percentage of shares in our bank, that is, approximately from 14 to 16 percent. Thus, I and my "common-law" wife (at that time "civil", currently official) Dorofeeva T.The. in total, they controlled about 32 percent of the bank's authorized capital. Plytnik D.S. so and was not included in the list of co-founders, as no investments were received from him. Dyagtyarev F.V. controlled about 14 to 16 percent of the authorized capital, and the Parfentievs formally owned the remaining shares of our bank.

I would like to clarify that according to our agreement with Plytnik D.S. and Parfentiev, as well as Degtyarev F.V. when investors appear who want to buy shares of our bank, they will be sold shares registered on the Parfentievs. At the same time, when re-registering the bank's shares in accordance with the same agreement, the Parfentievs did not contribute any money at all. Since I and Degtyarev F.V. at the stage of acquiring the bank we knew that there was a financial “hole” in it, that is, obligations to other persons (customers) in the amount of about 900,000 US dollars, we acquired this bank for these obligations to repay the debt to customers.

After me and Degtyarev F.V. became managers of the said bank, in 2-3 years, despite the fact that we acquired the bank being actually "bankrupt", its condition improved significantly, thanks to competent management and the introduction of one of the first Internet banking systems, the bank became profitable and began to make a profit ...

Around the beginning of 2003, Plytnik D.S. brought a new rather "large" client to the bank - Khabibullin Arthur, as I later learned, his real name - Berkovich Arkady Grigorievich (hereinafter Berkovich A.G.). At that time, Berkovich A.G. was a finance manager for a number of companies, namely: Energo Prom Group LLC, Westcap LLC, Dalbridge TM LLC, Paristo Garant LLC, Nord Service LLC, Rusmedinvest LLC, Technostroy and others, which ones, at the moment I do not remember. Berkovich A.G. at the request of Plytnik D.S. rented an office in the basement of a building owned by Mospromtransproekt OJSC, where our bank JSCB National Capital (CJSC) was located, that is, at the address: Moscow, Basmanny Tupik, 6-ba.

In the spring of 2004, to the accounts of companies controlled by A.G. Berkovich. and opened in JSCB "National Capital" (CJSC), received about 300 million rubles. Berkovich A.G. offered to leave money in our bank for a year at a good interest, however, did not want to open a deposit account for the specified amount. Me and Degtyarev F.V. abandoned such a scheme for investing money Berkovich A.G. to our bank, since this could lead to the fact that he (A.G. Berkovich) could at any time give an order to transfer money to other banks, and our bank, in turn, could not withdraw the specified money from long-term investments. In this case, our bank automatically turned into the debtor of A.G. Berkovich. and we had no choice but to transfer the shares to him. As a rule, such a scheme is used for the raider seizure of banks, so I was against such attraction of money from A.G. Berkovich. I suggested to A.G. Berkovich. to place the indicated money on a time deposit account in our bank at a certain percentage, however, A.G. Berkovich. refused, which testified that A.G. Berkovich originally planned a raider seizure of our credit institution.

Since our bank, like any other credit institution, needed to raise money, I offered A.G. Berkovich. another less profitable, but more liquid (operational) method of placing funds in our bank, namely, placing them on an account, the funds of which could be attracted only for operations in the interbank market. That is, the bank could use the indicated money only for one or two days for short-term lending to other banks, so that in the event of A.G. Berkovich's requirements. about the return of his funds, we could quickly and without problems for our bank to satisfy his requirements. Berkovich A.G. agreed to this type of placement of his money, however, remained dissatisfied. I would also like to clarify that the registration of all papers by A.G. Berkovich his sister, as he imagined her, was engaged - Khabibullina Zhanna. Approximately one month or a little more passed, A.G. Berkovich, as I expected, gave an order to transfer the entire amount of his money to the Credit-Trust bank, owned by Alexander Yuryevich Slesarev. I personally and Degtyarev F.V. Berkovich AG warned that this credit institution is actually bankrupt. Despite our warnings, A.G. Berkovich insisted on his own and transferred all his money to the bank "Credit-Trust", while explaining to us that with Slesarev A.Yu. everything was decided "like a boy", he (AG Berkovich) will not "throw" him, that is, he will not deceive.

A few days later Berkovich A.The. arrived at our bank, accompanied by Plytnik D.S. Berkovich A.G., addressing me and Degtyarev F.V. said that Slesarev A.O. he was "thrown" and the Bank "Credit Trust" stopped fulfilling his payment orders and begged us to help "save" his money. Me and Degtyarev F.V. said that we could do nothing, and reminded him that A.Yu. Slesarev's bank. Credit Trust was virtually bankrupt. On this day, A.G. Berkovich left with nothing, was very upset and angry, leaving he told us: “You don’t understand, this money belongs to to very serious people, it will not seem enough to anyone .. ".

A few days later Plytnik D.S. arrived. with Berkovich A.G. and they said that they had met with A.Yu. Slesarev. and that the latter agreed to return the money to A.G. Berkovich. by transferring to our bank credit obligations under cession agreements of Credit Trust Bank. After A.G. Berkovich's statement that his money belonged to serious people, F.V. Degtyarev and I could not disagree with his proposal, since they did not want to quarrel with him, since they had repeatedly heard from Plytnik D.S. that Berkovich A.G. a bandit and is associated with some serious "Caucasian" criminal group. The scheme proposed by A.G. Berkovich. and Plytnik D.S. meant that Slesarev A.Yew. was ready to transfer the outstanding loans of his bank's clients to the bank JSCB National Capital (CJSC) to pay off the debt to A.G. Berkovich. After that Plytnik DS. offered Degtyarev F.V. create a team of specialists from the accounting department of our bank to go to the bank of A.Yu. Slesarev - "Credit Trust" to analyze the quality of the loan portfolio, which was supposed to be transferred to our bank. My wish to participate in the analysis of the debtors of the loan portfolio was immediately rejected by A.G. Berkovich, therefore I have never been to Credit Trust Bank and personally with A.Yu. Slesarev. do not know. I was very much surprised and alarmed by this, since for a qualitative analysis of bank loans, it is always necessary to meet with each debtor (borrower) in order to determine the real possibility of returning the loans. I want to clarify that F.V. Degtyarev and I are also here. agreed to this offer not only because they were afraid of A.G. Berkovich, but also because this deal would bring our bank a small profit and new clients. In the next few weeks, the specialists of our bank, headed by F.V. Degtyarev. and Plytnik D.S. were in the bank Slesarev A.Yu. "Credit Trust" for the selection of loans, which were supposed to be transferred to our bank for the purpose of further repayment of the debt of the "Credit Trust" bank to A.G. Berkovich. Ultimately, our specialists selected certain loans for a total amount equal to approximately 650 or 700 million rubles. Between our bank, the bank Slesarev A.Yu. and Berkovich A.G. a tripartite agreement was signed. A.G. Berkovich, in my opinion, did not personally sign the contract, representatives of the firms controlled by him signed the contract for him.

The quality of the loans transferred to our bank was extremely low, our specialists were not sure that by taking on these obligations, we would be able to return 300 million rubles to A.G. Berkovich. Subsequently, work with these loans showed that most of the loans are not repayable, that is, the debtors did not have a real opportunity to pay off the loans.

Until the beginning of September 2004, painstaking and difficult work continued on the return of loans transferred from the bank Slesarev A.Yu. to our bank. Funds for A.G. Berkovich returned very slowly, since most of the loan agreements had not yet expired, and those debtors who had expired the money under the agreements were actually unable to pay them, or began to sue in order to delay the repayment of the debt and suspend for a while lawsuits payment of bank interest. In general, our bank had certain problems with the quick payment of money to A.G. Berkovich, as it took a long time for the above reason to repay loans. Since September 2004 Berkovich A.G. together with our business partners Zhazhkov Boris Aleksandrovich and Bazylev Sergey Nikolaevich, despite the fact that we warned A.G. Berkovich in advance. that the debt repayment would take a fairly long period of time, the latter changed the tactics and tone of communication, began to demand that all the money be paid immediately in full, despite the fact that most loans were not repayable.

As far as I understand now, Berkovich A.G. and his entourage by this time a new plan of raider seizure of our bank matured. We refused the requirements of A.G. Berkovich, in fact, his requirements were illegal and if they were fulfilled, this would have led our bank to bankruptcy or the return of most of the shares of our bank to A.G. Berkovich. and his companions. After that, from the side of Berkovich A.G. me, Plytnik D.S. and Degtyarev F.V. open threats began to arrive, including the physical elimination of us and our family members. When expressing his threats, Berkovich A.G. he repeatedly said that very serious people from the North Caucasus were behind him, he did not explain who exactly.

After repeated threats from A.G. Berkovich, I told D.S.Plytnik. and Degtyarev F.V., that I will not further participate in any conversations with A.G. Berkovich in the future. and suggested to F.V. Degtyarev. communicate with A.G. Berkovich and his entourage only through official correspondence.

Despite the fact that I refused to personally communicate with A.G. Berkovich. and his companions, Plytnik D.S., Degtyarev F.V. and acting at that time police officer Parfentiev A.V. (son of the head of the security service of our bank Vyacheslav Mitrofanovich Parfentiev) continued to meet periodically with A.G. Berkovich. and his companions in order to somehow settle the contradictions that have arisen. According to Plytnik D.S. and Degtyareva F.V. I learned that the confrontation between our bank and A.G. Berkovich continued only to grow, the latter did not stop voicing threats, demanding the immediate return of the entire amount already in 650 or 700 million rubles, and the obligation from debtors on outstanding loans transferred from the bank Slesarev A.Yu. to our bank, keep it for yourself. In my opinion, at the end of September 2004 the office of A.G. Berkovich. moved from the premises owned by Mospromtransproekt OJSC and located at the address: Moscow, Basmanny Tupik, 6-6 "a", to another place, where exactly, I do not know. "

To be continued

Timofey Grishin

«Это деньги РЖД и мафии. Мало никому не покажется»

Раскрываем мотивы загадочных убийств банкиров и их семей



Хищение 108 млн акций «Газпрома»; вывод за границу денег мафии на сотни млн; расстрел владельца Содбизнесбанк и Кредиттраст Александра Слесарева вместе с семьей ; похищение, пытки и зверское убийство совладельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника; похищение и убийство другого совладельца банка «Национальный капитал» Филиппа Дегтярева; похищение, пытки, расчленение и «похороны» в бочке предправления банка Кутузовский Олега Новосельского. Все это звенья одной криминальной истории с лихо закрученным сюжетом и «реками» крови. Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ публикуют показания свидетеля, который расставит все точки над «I» в этих преступлениях и подробно опишет, как развивались события. Речь идет о бывшему совладельце «Национального капитала» Александре Шевченко.

Из первой публикации читатель сможет узнать, как зарождался конфликт, который привел к целой серии убийств. Совладелец «Нацкапитала» Дмитрий Плытник привел в 2002 году к другим совладельцам и в банк нового клиента - Аркадия Берковича ( ранее Артур Хабибуллин).

Ранее (весной 1999 года) Плытник Д.С. и его партнер Жидких И.Н. совместно с супругом последней Архиповым Дмитрием Александровичем и Парфентьевым Артемом Вячеславовичем (действующий сотрудник МВД РФ, сын генерал-майора МВД Парфентьева Вячеслава Митрофановича) мошенническим путем похитили у ЗАО «Финансовые партнеры» сто восемь миллионов акций ОАО «Газпром», за продажу которых выручили примерно 24 миллиона долларов США. Похищенные деньги аккумулировались на счетах, подконтрольных Плытнику Д.С.

Беркович отрекомендовался, как представитель компаний-держателей теневого финансового общака (на его жаргоне бассейна) РЖД России. По его словам, он работал с сыновьями тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина. Также Беркович работал с деньгами крупных ОПГ, в частности его партнером являлся Аслан Гагиев (Джако).



После размещения привлечённых значительных средств на коррсчетах «Нацкапитала» Беркович, шантажирую предправления банка Дегтярева Ф.В., вынудил его обналичивать денежные средства и выводить их за рубеж.

Потом он попросил перевести из Нацкапитала 300 млн рублей в банк Кредиттраст Александра Слесарева, с которым он договорился «по пацански». Однако, вскоре Кредиттраст рухнул. Беркович начал всем угрожать, в том числе с помощью Джако. Стоит отметить, что хорошим знакомым Гагиева являлся лучший друг Слесарева, известный тренер, а сейчас депутат ГД РФ Валерий Газзаев. В результате Слесарев согласился передать Нацкапиталу обязательств по кредитам перед своим банком на 700 млн рублей. Нацкапитал должен был взыскать с должников средства, которые возможно, и отдать 300 млн Берковичу. Однако, кредиты оказались «плохими», процесс взыскания затягивался. Разозленный Беркович объявил, что его партнеры из РЖД и мафии (в том числе Джако) больше ждать не могут, надо выплатить немедленно 700 млн рублей. Иначе всем, кто имеет отношение к данной истории «мало не покажется». На стороне Нацкапитала выступила семья из МВД Парфентьева , начался конфликт. А потом начали сбываться обещания Берковича, что мало никому не покажется.

Rucriminal.info публикует первую часть показаний Шевченко:

«По существу уголовного дела могу показать следующее. Статья 51 Конституции Российской Федерации мне разъяснена и понятна. Показания давать желаю. С Плытник Дмитрием Сергеевичем я познакомился примерно в 1996 или 1997 году, когда состоял в должности заместителя Председателя Правления Банка ООО «Сольди». Познакомился я с ним через своих клиентов Бравина Игоря и Жидких Ирину Николаевну. Через некоторое время у меня с Плытником Д.С. сложились дружеские отношения, мы вместе семьями отдыхали, отмечали праздники, ходили друг другу на дни рождения.

В период с 1997 по 2000 годы, я работал руководителем дополнительного офиса «Басманный» банка ЗАО «Интеллект», расположенного по адресу: г. Москва, Басманный тупик, д. 6-ба. Примерно в 1998 году Плытник Д.С. попросил меня помочь арендовать помещение, находящееся в одном здании и на одном этаже с нашим банком ЗАО «Интеллект», для своей копании (название фирмы не помню), где работали вместе с ним Бравин И. и Жидких И.Н. Я помог Плытнику Д.С. арендовать данное помещение через своего знакомого Воронкова Сергея Николаевича, являвшегося генеральным директором ОАО «Моспромтранспроект», которому принадлежало указанное здание. На тот период Плытник Д.С. являлся бизнесменом и одним из совладельцев ряда компаний, в том числе ООО «Торн-Групп», ООО «Торн-Косметик» и был представителем оффшорной копании «Бусиака Инвестмент Холдинг Корп», имел связи в Центральном Банке Российской Федерации, мог решать многие вопросы в банковской сфере. Его партнерами 1998 2004 годы являлись Краснослободцева Екатерина Алексеевна, Семенова Евгения С. (отчество не помню) и ряд других лиц, каких именно, на данный момент уже не помню.

Примерно в 2000 году со слов Плытника Д.С. и Жидких И.Н. мне стало известно, что они весной 1999 года совместно с супругом последней Архиповым Дмитрием Александровичем и Парфентьевым Артемом Вячеславовичем мошенническим путем похитили у ЗАО «Финансовые партнеры» сто восемь миллионов акций ОАО «Газпром», за продажу которых выручили примерно 24 миллиона долларов США. Похищенные деньги аккумулировались на счетах, подконтрольных Плытнику Д.С.

В последующем со слов Плытника Д.С., а также со слов Жидких И.Н. мне стало известно, что Плытник Д.С. выплатил Жидких И.Н. и её мужу Архипову Д.А. восемь миллионов долларов США, а Парфентьев А.В. получил около шести миллионов долларов США. Жидких И.Н. и её супруг требовали от Плытника Д.С. за участие в совершении указанного преступления удвоить долю, то есть требовали от последнего еще восемь миллионов долларов США. Плытник Д.С. отказался выплачивать им указанную сумму, мотивируя тем, что Жидких И.Н. обманула его с затеей по завладению указанных акций ОАО «Газпром», поскольку обещала, что возникнут, в худшем случае, только требования гражданско-правового характера через арбитражные суды, а, в конечном итоге все это «вылилось» в уголовное преследование, в связи с чем ему (Плытнику Д.С.) придется нести незапланированные расходы и поэтому, в случае выплаты еще восьми миллионов долларов США Жидких И.Н. и её супругу, ему (Плытнику Д.С.) ничего не и останется.

Валерий Газзаев


В 2000 году я совместно с Дегтяревым Филиппом Владимировичем (девичья фамилия матери Шейман), занимавшим на тот момент должность главного бухгалтера в банке ЗАО «Интеллект», решил приобрести банк ООО «Новый торгово-инвестиционный банк», позже, а именно, в 2002 году, переименованный в банк АКБ «Национальный капитал» (ЗАО).

На тот период времени получить лицензию в Центральном Банке Российской Федерации на занятие банковской деятельностью было не реально, поэтому было решено приобрести указанный банк с финансовой «дырой». Постепенная выплата обязательств данного банка являлась покупкой настоящего финансового учреждения. Для выплаты текущих обязательств банка и его последующего развития нам необходим был партнер-инвестор, в роли которого момент изъявил желание быть Плытник Д.С. Плытник Д.С. хотел «привести» в банк крупные суммы, полученные, скорее всего, от продажи указанных выше акций ОАО «Газпром».

Примерно в конце 2000 года или в начале 2001 года, когда я совместно с Дегтяревым Ф.В. приобрели акции банка ООО «Новый торгово-инвестиционный банк», Плытник Д.С., который в будущем обещал принести в банк серьезные инвестиции, поставил перед нами следующие условия. Во-первых, по требованию Плытника Д.С. службу безопасности должен был возглавить близкий ему человек, бывший генерал-майор милиции Парфентьев Вячеслав Митрофанович и, во-вторых, какая-то часть акций банка должна была быть оформлена на близких Парфентьеву В.М. и его сыну - Парфентьеву Артему Вячеславовичу родственников или знакомых.

С нашей стороны, то есть с моей и Дегтярева Ф.В. было Плытнику Д.С. поставлено условие, что пока он не привлечет в наш банк значительные инвестиции, он законным акционером (по документам) стать не сможет, в оперативном управлении деятельностью банка принимать участие не будет, также не будет участвовать в распределении прибыли. Согласно нашей договоренности с Плытником Д.С. на момент вхождения последнего в «долю» нашего банка, его формальными акционерами являлись следующие лица:

1. ЗАО «Праймтекс» -генеральный директор и акционер Гречанкова И.Л., являвшаяся гражданской супругой Шеремета Виктора Николаевича, который ранее также являлся собственником доли акций АКБ «Национальный капитал» (ЗАО).

2. ЗАО «Мультитранс» - генеральный директор Худыкина Вера Михайловна. Учредителем данной компании являлся на тот период председатель правления АКБ «Национальный капитал» (ЗАО) Дегтярев Филипп Владимирович.

3. ЗАО «Дизайн Дедал»-акционер 100%, генеральный директор Парфентьева Наталья Павловна. Парфентьева Н.П. являлась супругой руководителя службы безопасности нашего банка-Парфентьева Вячеслава Митрофановича.

4. ЗАО «Баторг»-акционер 100% , генеральный директор Пожидаева Елена Николаевна. Пожидаева Е.Н. являлась тещей сына Парфентьева Вячеслава Митрофановича.

5. ЗАО «Битор»-акционер 100%, генеральный директор Дорофеева Татьяна Владимировна. Дорофеева была сотрудником АКБ «Национальный капитал» (3АО), работала в клиентском отделе и являлась моей «гражданской» супругой.

6. ООО «Нордикс М»-собственник 100%, генеральный директор Допиро Ольга Владимировна. Допиро О.В. являлась «гражданской» супругой Парфентьева Артема Вячеславовича- сына Парфентьева В.М.

7. ЗАО «Гранд Сентрал»- акционер 100%, генеральным директором со дня образования являюсь я.

Все указанные организации владели на тот период примерно одинаковыми процентами акций в нашем банке, то есть примерно от 14 до 16 процентов. Таким образом, я и моя «гражданская» жена (на тот момент «гражданская», в настоящий момент официальная) Дорофеева Т.В. в общей сложности, контролировали примерно 32 процента в уставном капитале банка. Плытник Д.С. так и не вошел в состав соучредителей, поскольку никаких инвестиций от него не поступило. Дягтярев Ф.В. контролировал примерно от 14 до 16 процента в уставном капитале, а Парфентьевы формально владели остальными акциями нашего банка.

Хочу пояснить, согласно нашей договоренности с Плытником Д.С. и Парфентьевыми, а также Дегтяревым Ф.В. при появлении инвесторов, желающих приобрести акции нашего банка, им будет проданы акции, зарегистрированные на Парфентьевых. При этом при перерегистрации акций банка в соответствии с той же договоренностью Парфентьевы вообще никаких денег не вносили. Поскольку я и Дегтярев Ф.В. на стадии приобретения банка знали, что в нем имеется финансовая «дыра», то есть обязательства перед другими лицами (клиентами) в сумме около 900 000 долларов США, мы приобрели данный банк за указанные обязательства по выплате долга клиентам.

После того, как я и Дегтярев Ф.В. стали управляющими указанного банка, через 2-3 года, несмотря на то, что банк нами приобретался будучи фактически «банкротом», его состояние значительно улучшилось, благодаря грамотному менеджменту и введению одними из первых системы интернет-банкинга, банк стал рентабельным и начал приносить прибыль.

Примерно в начале 2003 года Плытник Д.С. привел в банк нового достаточно «крупного» клиента - Хабибуллина Артура, как я узнал в дальнейшем, eго настоящее имя -Беркович Аркадий Григорьевич (далее Беркович А.Г.). На тот период Беркович А.Г. был управляющий финансами ряда компаний, а именно: ООО «Энерго Пром Групп», ООО «Весткап», ООО «Далбридж ТМ», ОО «Паристо Гарант», ООО «Норд Сервис», ООО «Русмединвест», «Технострой» и другие, какие именно, на данный момент не помню. Беркович А.Г. по просьбе Плытника Д.С. арендовал офис в цокольном этаже здания, принадлежащего ОАО «Моспромтранспроект», где располагался наш банк АКБ «Национальный капитал» (ЗАО), то есть по адресу: г. Москва, Басманный тупик, д. 6-ба.

Весной 2004 года на счета компаний, подконтрольных Берковичу А.г. и открытых в АКБ «Национальный капитал» (ЗАО), поступило около 300 миллионов рублей. Беркович А.Г. предложил оставить деньги в нашем банке на год под хороший процент, однако, не хотел оформлять депозитный счет на указанную сумму. Я и Дегтярев Ф.В. отказались от такой схемы вложения денег Берковича А.Г. в наш банк, поскольку это могло привести к тому, что он (Беркович А.Г.) в любой момент мог дать распоряжение на перевод денег в другие банки, а наш банк в свою очередь не смог бы указанные деньги отозвать из долгосрочных вложений. В таком случае наш банк автоматически превращался в должника Берковича А.Г. и нам не оставалось ничего, как передать ему акции. Как правило, подобная схема используется для рейдерского захвата банков, поэтому я был против такого привлечения денег Берковича А.Г. Я предложил Берковичу А.Г. поместить указанные деньги на депозитный срочный счет в нашем банке под определенный процент, однако, Беркович А.Г. отказался, что и свидетельствовало о том, что Беркович А.Г. изначально планировал рейдерский захват нашей кредитной организации.

Поскольку нашему банку, как и любой другой кредитной организации, требовалось привлечение денег, я предложил Берковичу А.Г. другой менее доходный, но более ликвидный (оперативный) способ размещения денежных средств в нашем банке, а именно, размещение на счете, средства которого могли привлекаться только операциям на межбанковском рынке. То есть указанные деньги банк мог использовать только на один-два дня для кратковременного кредитования других банков, чтобы в случае требований Берковича А.Г. о возврате его денежных средств, мы могли быстро и без проблем для нашего банка удовлетворить его требования. Беркович А.Г. согласился на данный вид размещения своих денег, однако, остался недовольным. Хочу также пояснить, что оформлением всех бумаг со стороны Берковича А.Г. занималась его сестра, как он её представлял,- Хабибуллина Жанна. Прошел примерно один месяц или чуть более, Беркович А.Г., как я и предполагал, дал поручение о переводе всей суммы своих денег в банк «Кредит- Траст», принадлежащий Слесареву Александру Юрьевичу. Я лично и Дегтярев Ф.В. предупреждали Берковича А.Г., что данное кредитное учреждение является фактически банкротом. Несмотря на наши предупреждения, Беркович А.Г. настоял на своем и перечислил все свои деньги в банк «Кредит-Траст», при этом пояснил нам, что со Слесаревым А.Ю. все решено «по-пацански», он его (Берковича А.Г.) не «кинет», то есть не обманет.

Через несколько дней Беркович А.В. приехал в наш банк в сопровождении Плытника Д.С. Беркович А.Г., обращаясь ко мне и Дегтяреву Ф.В. сказал, что Слесарев А.О. его «кинул» и банк «Кредит Траст» перестал выполнять его платежные распоряжения и умолял нас помочь «спасти» его деньги. Я и Дегтярев Ф.В. сказали, что мы ничем помочь не можем, и напомнили ему о том, что банк Слесарева А.Ю. «Кредит Траст» являлся фактически банкротом. В этот день Беркович А.Г. ушел ни с чем, был сильно расстроен и разозлен, уходя сказал нам: «Вы не понимаете, эти деньги принадлежат очень серьезным людям, никому мало не покажется..».

Еще через несколько дней приехал Плытник Д.С. с Берковичем А.Г. и они сказали, что встречались со Слесаревым А.Ю. и, что последний согласился вернуть деньги Берковича А.Г. путем передачи нашему банку кредитных обязательств по договорам цессии банка «Кредит Траст». После заявления Берковича А.Г., что его деньги принадлежат серьезным людям, мы с Дегтяревым Ф.В. не могли не согласиться с его предложением, поскольку не желали ссориться с ним, так как неоднократно слышали от Плытника Д.С., что Беркович А.Г. бандит и связан с какой-то серьезной «кавказской» преступной группировкой. Схема предложенная Берковичем А.Г. и Плытником Д.С. означала, что Слесарев А.Ю. готов был передать непогашенные кредиты клиентов своего банка в банк АКБ «Национальный капитал» (ЗАО) для погашения задолженности перед Берковичем А.Г. После этого Плытник ДС. предложил Дегтяреву Ф.В. создать команду из специалистов бухгалтерского управления нашего банка, чтобы выехать в банк Слесарева А.Ю.-«Кредит Траст» для анализа качества кредитного портфеля, предполагавшегося передать в наш банк. Моё пожелание участвовать в анализе должников кредитного портфеля было сразу же отвергнуто Берковичем А.Г., поэтому в банке «Кредит Траст» я никогда не был и лично со Слесаревым А.Ю. не знаком. Меня это очень сильно удивило и насторожило, так как для качественного анализа кредитов банка требуется всегда встреча с каждым должником (заемщиком), чтобы определить реальную возможность возвращения кредитов. Хочу пояснить, что мы также с Дегтяревым Ф.В. согласились на данное предложение не только потому, что боялись Берковича А.Г., но также и по тому, что данная сделка принесет нашему банку небольшую прибыль и новых клиентов. В следующие несколько недель специалисты нашего банка во главе с Дегтяревым Ф.В. и Плытником Д.С. находились в банке Слесарева А.Ю. «Кредит Траст» для выбора кредитов, предполагавшихся передать в наш банк в целях дальнейшего погашения задолженности банка «Кредит Траст» перед Берковичем А.Г. В конечном итоге, нашими специалистами были выбраны определенные кредиты на общую сумму, равную примерно 650 или 700 миллионам рублей. Между нашим банком, банком Слесарева А.Ю. и Берковичем А.Г. был подписан трехсторонний договор. Беркович А.Г., по-моему, сам лично не подписывал договор, за него подписывали договор представители, подконтрольных ему фирм.

Качество перешедших в наш банк кредитов было крайне низко, наши специалисты не были уверенны, что, взяв на себя указанные обязательства, мы сможем вернуть 300 миллионов рублей Берковичу А.Г. В последующем работа с указанными кредитами показала, что большинство кредитов не возвратные, то есть у должников не было реальной возможности рассчитаться по кредитам.

До начала сентября 2004 года продолжалась кропотливая и сложная работа по возврату кредитов, перешедших из банка Слесарева А.Ю. в наш банк. Денежные средства Берковичу А.Г. возвращались очень медленно, так как у большинства кредитных договоров срок погашения еще не истек, а те должники, у которых истек срок погашения денег по договорам, фактически были не в состоянии их оплатить, либо начинали судиться, чтобы оттянуть срок погашения задолженности и приостановить на время судебных процессов выплату банковских процентов. В общем, у нашего банка возникли определенные проблемы с быстрой выплатой денег Берковичу А.Г., так как требовалось по указанной выше причине длительное время для погашения кредитов. С сентября 2004 года Беркович А.Г. вместе со своими партнерами по бизнесу Жажковым Борисом Александровичем и Базылевым Сергеем Николаевичем, несмотря на то, что мы заранее предупреждали Берковича А.Г. о том, что возврат долга займет достаточно длительный период времени, последние изменили тактику и тон общения, стали требовать, выплатить немедленно все деньги в полном объеме, невзирая на то, что большинство кредитов были не возвратными.

Насколько я понимаю сейчас, у Берковича А.Г. и его окружения к этому времени созрел новый план рейдерского захвата нашего банка. Мы отказались от требований Берковича А.Г., фактически его требования были незаконны и в случае их выполнения, это привело бы наш банк к банкротству или отдачи большей части акций нашего банка Берковичу А.Г. и его компаньонам. После этого со стороны Берковича А.Г. мне, Плытнику Д.С. и Дегтяреву Ф.В. начали поступать открытые угрозы, вплоть до физического устранения нас и членов наших семей. При высказывании своих угроз Беркович А.Г. неоднократно говорил, что за ним стоят очень серьезные люди с Северного Кавказа, кто именно, не пояснял.

После неоднократных угроз Берковича А.Г, я сказал Плытнику Д.С. и Дегтяреву Ф.В., что не буду в дальнейшем вообще участвовать в каких-либо разговорах с Берковичем А.Г. и предложил Дегтяреву Ф.В. общаться с Берковичем А.Г. и его окружением только путем официальной переписки.



Несмотря на то, что я отказался лично общаться с Берковичем А.Г. и его компаньонами, Плытник Д.С., Дегтярев Ф.В. и действовавший на тот период сотрудник милиции Парфентыев А.B. (сын начальника службы безопасности нашего банка Парфентьева Вячеслава Митрофановича) продолжали периодически встречаться с Берковичем А.Г. и его компаньонами для того, чтобы как-то уладить возникшие противоречия. Со слов Плытника Д.С. и Дегтярева Ф.В. я узнал, что конфронтация между нашим банком и Берковичем А.Г. продолжала только нарастать, последний не переставал высказывать угрозы, требуя немедленного возврата всей суммы уже в 650 или 700 миллионов рублей, а обязательство с должников по непогашенным кредитам, переведенным с банка Слесарева А.Ю. в наш банк, оставить себе. По-моему, в конце сентября 2004 года офис Берковича А.Г. переместился из помещения, принадлежащего ОАО «Моспромтранспроект» и расположенного по адресу: г. Москва, Басманный тупик, д. 6-6 «а», в другое место, куда именно, не знаю».





Продолжение следует

Тимофей Гришин

Dossier per person in Aston Martin

How a corrupt microclimate was created in Sochi



In Sochi, after the scandalous dismissal of the head of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 7 in the Krasnodar Territory, S.V. and the initiation of criminal cases against his deputy V.V. Volodin, in 2018 a new management team was recruited.

The main task of the Department of the Federal Tax Service of Russia for the Krasnodar Territory was to increase the rates of tax collection in Sochi.

After the Inspectorate conducted a series of effective checks against developers and hotels in Sochi, this caused discontent in the Office. Details in the material Rucriminal.info.

In particular, on November 27, 2020, Deputy Head of the Inspectorate A.G. Barulin. the decision was made to bring to tax liability of individual entrepreneur Shirshovoy A.V. (hotel "Denart" in Sochi) in the amount of over 53 million rubles.

Before signing the act of verification by officials of the Department, incl. Deputy Heads of Matrukhova E.E. and Kokhan V.Yu., head of the control department Makarenko I.N., head of the legal department Bezrukov D.V., head of the department for pre-trial settlement of tax disputes Kuchkovskaya A.V., repeatedly pointed out the need for an opposite decision.

Realizing the consequences of not receiving funds in the budget, A.G. Barulin. refused to execute the illegal and unjustified order, t.to. the materials of the on-site tax audit contain sufficient evidence of the fact of non-payment of taxes.

In turn, based on the results of consideration of the appeal on 19.02.2021 Matrukhova E.E. the decision is overturned and the amount of taxes payable

to the budget, amounted to 0 rubles.

The cancellation of the decision allowed SP Shirshova A.The. avoid paying taxes to the budget in the amount of over 53 million rubles and, as a result, avoid criminal liability under Part 2 of Art. 198 of the Criminal Code of the Russian Federation.



However, Shirshova A.The. and the staff of the Denart hotel openly say that they have acquaintances with the FSB officers who use the services of their hotel in Sochi, as well as with their fellow countryman, the head of the Sochi Investigation Department, Kosenkov P.G. (until 2019 Deputy Head of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in the Omsk Region).

According to a source of Rucriminal.info, it is possible to believe in these words, since A.V. Shirshova. with her spouse are the owners of a large organization in Omsk LLC "Alvart" INN 5504090570.

In addition, at the entrance to the hotel, the Shirshovs' car fleet consists of Mercedes s-class cars Р777КС55, Audi Q7 Т777УО55, Aston Martin Т555РК55, BMW 7-series, Mercedes-Benz Gelendvagen, put on state registration in Omsk.







Subsequently, the head of the tax inspection Alatortseva A.A. transferred to another district, the deputy head A.K. Elbakyan, who oversees cameral tax audits, the service contract was not extended, with respect to the deputy head A.G. Barulin, who oversees field tax audits, one by one official audits were appointed and he was dismissed on 03.24. at the initiative of the employer.

Barulin A.G. appealed against the disciplinary sanction of dismissal

to the Khostinsky District Court of Sochi (case 2-1361 / 2021).

In response, the Department filed an application with the Sochi Prosecutor's Office.

about initiation against A.G. Barulin cases of an administrative offense, under Art. 13.14 Administrative Code of the Russian Federation "Disclosure of information with limited access."

The prosecutor's office of Sochi, based on the results of the inspection, established that A.G. Barulin. cannot be the subject of an administrative offense and there are no grounds for initiating a case.

At the hearing, the representative of the Prosecutor's Office of the Khostinsky District of Sochi, participating as a third party in the consideration of the labor dispute, supported the claims of A.G. Barulin's statement of claim. on his reinstatement

(which is reflected in the descriptive part of the court decision).

However, the judge Didik O.A. On April 26, 2021, the claim was denied and it was commented that she was “convinced” of the need to make such a decision.

The plaintiff filed an appeal, the prosecutor's office filed an appeal. Suddenly changing his mind, the Khosta District Prosecutor withdrew the appeal before sending the case to a higher court (reflected on the court's website).

After the case was received by the Krasnodar Regional Court, Deputy Head of the Tax Office Shabanov I.A. handed over to the Chairman of the Council of Judges of the Krasnodar Territory, acting. Chairman of the Judicial Collegium for Civil Cases of the Krasnodar Regional Court Kislyaku V.F. personal request of the head A.N. Semyonov on the need to support the position of the Office on the dismissal of the "noise-head" Barulin A.G.

The hearing in case 33-26859 / 2021 in the Krasnodar Regional Court is scheduled for 08/26/2021, presided over by Judge V.V. Timofeeva.

Indicators of budget revenues are inferior to the personal interest of the tax administration, which is confirmed by the facts - in January 2021 in Tuapse, the head of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service No. 6 for the Krasnodar Territory Semenyak E.Yu. was arrested. on the fact of abuse of office and receiving a bribe on an especially large scale.

In the head of tax inspection Faroi E.Z. He, as sources told Rucriminal.info, is a close friend (also a native of Tbilisi, Georgian SSR) of the head of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Krasnodar Territory Maslova A.K.

As a result of the appointment of E.Z. criminal cases based on materials against SP Shirshova A.The. on the fact of tax evasion, as well as on materials against officials of the Office on the fact of abuse of office - were not initiated.

At the same time, N.V. Bondar, previously dismissed from the tax authorities, was appointed the Deputy Head of the Inspectorate. Immediately after her appointment in Sochi (April 2021) - in July 2021, the employee of field tax inspections, E.M. Bogova, subordinate to her. was detained when receiving a bribe on an especially large scale in a restaurant during working hours (which could not have happened without the knowledge of the authorities) - the case was not allowed to proceed further.

Due to staff cleaning in the tax inspection in Sochi, qualified employees with more than 10 years of work experience were dismissed:

head of the department of field tax audits No. 1 Yakubik S.А. (experience 20 years), his deputy Savchenko I.M. (20 years of experience) and chief tax inspectors Burachenko O.Yu. (experience 15 years), Osmolovskaya E.O. (experience 20 years), Bezdenezhnykh N.A. (experience 15 years), Pankratova N.A. (more than 15 years of experience); deputy. head of field tax audits No. 2 Medvedev M.I. (10 years of experience) and inspector Zakharov A.S. (experience 2 years); head of department of desk inspections № 3 Tislina ON. (15 years of experience); dismissed deputy. the head of the legal department, Shuster Y.V., who provides legal support for on-site inspections (more than 7 years of experience).

In the Krasnodar Territory, under the control of the Office, there are 25 inspections, in each of which decisions are made by deputy chiefs of inspections, appointed by A.N. Semyonov. and V.Yu. Kokhan, while the chiefs of inspections appointed by the head of the Federal Tax Service do not influence and do not make decisions on tax audits.



Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Досье на человека в Aston Martin

Как в Сочи создали коррупционный микроклимат



В Сочи после скандального увольнения начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю Овечкина С.В. и возбуждения уголовных дел в отношении его заместителя Володина В.В, в 2018 году был укомплектован новый руководящий состав.

Основной задачей Управления ФНС России по Краснодарскому краю декларировалось повышение показателей собираемости налогов в г. Сочи.

После того, как Инспекция провела ряд эффективных проверок в отношении застройщиков и гостиниц в Сочи, это вызвало недовольство в Управлении. Подробности в материале Rucriminal.info.

В частности, 27.11.2020 заместителем начальника Инспекции Барулиным А.Г. вынесено Решение о привлечении к налоговой ответственности ИП Ширшовой А.В. (гостиница «Денарт» в г. Сочи) в сумме свыше 53 млн. рублей.

Перед подписанием акта проверки должностными лицами Управления, в т.ч. заместителями руководителя Матруховой Е.Е. и Коханом В.Ю., начальником контрольного отдела Макаренко И.Н., начальником правового отдела Безруковым Д.В., начальником отдела досудебного урегулирования налоговых споров Кучковской А.В., неоднократно указывалось на необходимость принятия противоположного решения.

Осознавая последствия недопоступления средств в бюджет, Барулин А.Г. отказался исполнять незаконное и необоснованное распоряжение, т.к. материалы выездной налоговой проверки содержат достаточные доказательства факта неуплаты налогов.

В свою очередь, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы 19.02.2021 Матруховой Е.Е. решение отменено и сумма налогов, подлежащая уплате
в бюджет, составила 0 рублей.

Отмена решения позволила ИП Ширшовой А.В. уйти от уплаты налогов в бюджет в размере свыше 53 млн. рублей и, как следствие, избежать уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 198 УК РФ.

Вместе с тем, Ширшова А.В. и персонал гостиницы «Денарт» открыто рассказывают, что имеют знакомства с сотрудниками ФСБ, пользующимися услугами их гостиницы в Сочи, а также с земляком руководителем следственного отдела по г. Сочи Косенковым П.Г. (до 2019 заместитель руководителя СУ СКР по Омской области).

Петр Косенков


По словам источника Rucriminal.info, в эти слова возможно поверить, поскольку Ширшова А.В. с супругом являются владельцами крупной организации в г. Омске ООО «Альварт» ИНН 5504090570.
Кроме того, у входа в гостиницу автопарк Ширшовых состоит из автомобилей мерседес s-класс Р777КС55, Audi Q7 Т777УО55, Aston Martin Т555РК55, BMW 7-серии, Mercedes-Benz Гелендваген, поставленных на гос.учет в г. Омске.







В последующем, начальник налоговой инспекции Алаторцева А.А. переведена в другой район, заместителю начальника Элбакяну А.К., курирующему камеральные налоговые проверки, служебный контракт не продлён, в отношении заместителя начальника Барулина А.Г., курирующего выездные налоговые поверки, одна за одной назначены служебные проверки и 24.03.2021 он уволен по инициативе работодателя.

Барулин А.Г. обжаловал дисциплинарное взыскание в виде увольнения
в Хостинский районный суд г. Сочи (дело 2-1361/2021).

В ответ на это, Управление подало заявление в прокуратуру г. Сочи
о возбуждении в отношении Барулина А.Г. дела об административном правонарушении, предусмотренным ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом».

Прокуратурой г. Сочи по результатам проверки установлено, что Барулин А.Г. не может являться субъектом административного правонарушения и оснований для возбуждения дела не имеется.

В судебном заседании представитель прокуратуры Хостинского района г. Сочи, участвующий в качестве третьего лица при рассмотрении трудового спора, поддержал требования искового заявления Барулина А.Г. о восстановлении его в должности
(что отражено в описательной части решения суда).

Однако, судьей Дидик О.А. 26.04.2021 отказано в удовлетворении иска и прокомментировано, что ее «смогли убедить» в необходимости принятия такого решения.

Истцом подана апелляционная жалоба, прокуратурой подано апелляционное представление. Неожиданно передумав, прокурором Хостинского района отозвано апелляционное представление до направления дела в вышестоящий суд (отражено на сайте суда).

После поступления дела в Краснодарский краевой суд заместитель руководителя налогового Управления Шабанов И.А. передал председателю Совета судей Краснодарского края, и.о. председателя судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда Кисляку В.Ф личную просьбу руководителя Семёнова А.Н. о необходимости поддержать позицию Управления по вопросу увольнения «шумоголового» Барулина А.Г.

Судебное заседание по делу 33-26859/2021 в Краснодарском краевом суде назначено на 26.08.2021, под председательском судьи Тимофеева В.В.

Показатели доходов бюджета уступают личной заинтересованности руководства налоговой, что подтверждается фактами - в январе 2021 в Туапсе арестована начальница Межрайонной ИФНС № 6 по Краснодарскому краю Семеняк Е.Ю. по факту злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки в особо крупном размере.

Во избежание подобных случаев и для налаживания взаимоотношений с правоохранительными органами с целью безнаказанности в Сочи направлен новый начальник налоговой инспекции Фарои Э.З. Он, как рассказали источники Rucriminal.info, близкий товарищ (также уроженец г. Тбилиси Грузинской ССР) руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Маслова А.К.

В результате назначения Фарои Э.З. уголовные дела по материалам в отношении ИП Ширшовой А.В. по факту уклонения от уплаты налогов, а также по материалам в отношении должностных лиц Управления по факту злоупотребления должностными полномочиями - возбуждены не были.

Вместе с тем, заместителем начальника Инспекции назначена Бондарь Н.В., ранее уволенная из налоговых органов. Непосредственно после ее назначения в Сочи (апрель 2021) - в июле 2021 года подчинённый ей сотрудник выездных налоговых проверок Богова Е.М. задержана при получении взятки в особо крупном размере в ресторане в рабочее время (что не могло произойти без ведома начальства) - делу не дали ход дальше.

По причине кадровой чистки в налоговой инспекции в Сочи уволены квалифицированные сотрудники, имеющие стаж работы свыше 10 лет:
начальник отдела выездных налоговых проверок № 1 Якубик С.А. (стаж 20 лет), его заместитель Савченко И.М. (стаж 20 лет) и главные налоговые инспектора Бураченко О.Ю. (стаж 15 лет), Осмоловская Е.О. (стаж 20 лет), Безденежных Н.А. (стаж 15 лет), Панкратова Н.А. (стаж более 15 лет); зам. начальника выездных налоговых проверок № 2 Медведев М.И. (стаж 10 лет) и инспектор Захаров А.С. (стаж 2 года); начальник отдела камеральных проверок № 3 Тислина О.Н. (стаж 15 лет); уволена зам. начальника правового отдела Шустер Я.В., оказывающая правовое сопровождение выездных проверок (стаж более 7 лет).

В Краснодарском крае под контролем Управления работает 25 инспекций, в каждой из которой решения принимают заместители начальников инспекций, назначаемые Семёновым А.Н. и Коханом В.Ю., в то время как, начальники инспекций, назначенные руководителем Федеральной налоговой службы, не влияют и не принимают решения по налоговым проверкам.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"The case was taken away from the Volodin family"

The prosecutor's office defends the interests of the speaker of the State Duma of the Russian...



At the disposal of Rucriminal.info were documents that indicate that the ICR was investigating a criminal case on non-payment of taxes on an especially large scale by firms associated with ZAO Trolza. And all the threads of this case led to the leaders and owners of Trolz. As a result, the prosecutor's office of the Saratov region not only did not allow these threads to be carried out, but also did not allow materials concerning the general director of Trolz to be sent to the court. What are the reasons? One of the beneficiaries of Trolz is Lydia Petrovna Barabanova, the mother of State Duma Speaker Vyacheslav Volodin.

ZAO Trolza (INN 6449972323, OGRN 1046404910090) was the largest manufacturer of trolleybuses in Russia (it produced more than 70% of trolleybuses in the country).

Since June 30, 2009 the owners of the plant's shares are LLC Pleshcheevo and JSC / LLC Gortrans (the company has repeatedly changed its organizational and legal form) - they each have 50 percent of the shares of Trolza. In the structure of the owners of the company "Gortrans" it is possible to trace in different years the Saratov structures, in addition to CJSC "Trolza" these are LLC "Pleshcheevo" and NVK BANK, as well as Moscow JSC "Garda" and LLC "Invest-holding", the only beneficiary of which is Lidia Petrovna Barabanova is the mother of Viacheslav Volodin.

From 08/09/2019 to 12/17/2019, Sergey Anatolyevich Klyucharev was the general director of Trolza CJSC.

As of December 31, 2019, Trolza CJSC had tax and levy arrears in the amount of 11,456,623 rubles, including corporate property tax in the amount of 6,177,213 rubles, compulsory medical insurance contributions - 4,057,017 rubles, contributions to the pension fund - 1,045,948 rubles, social insurance contributions - 163,895 rubles.

As a source told Rucriminal.info, in the proceedings of the Investigative Department for Engels of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in the Saratov region there was a criminal case No. 12002630019000010 against S.A. Klyucharev. on charges of committing a crime under Part 2 of Art. 199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. In this case Klyucharev S.A. imputed concealment of funds of CJSC "Trolza" due to which the collection of tax arrears was to be carried out on an especially large scale (just over 27 million rubles).



According to the investigation, in the period from 21.08.2019 to 09.12.2019 the General Director of CJSC Trolza S.A. Klyucharev, in order to prevent the tax authority from enforcing the collection of arrears by preventing the receipt of funds on the current settlement accounts of CJSC Trolza in banks , gave orders for financial and administrative letters on the transfer of funds to be credited to the accounts of Trolza CJSC as payment for the goods delivered to Trolza-Market Trading House JSC, Engels Foundry JSC, Management Company ChPP TROLZA JSC (works, services) to the settlement accounts of legal entities and individuals who were suppliers of goods (works, services) for ZAO Trolza. As a result, they transferred funds from their settlement accounts to the accounts of suppliers of goods (works, services) for CJSC Trolza, bypassing the settlement accounts of CJSC Trolza, in the period from 02.07.2019 to 11.12.2019, funds of CJSC Trolza were hidden », At the expense of which the collection of arrears on taxes, insurance premiums, in the total amount of 27,869701 rubles 49 kopecks should be made, which is a particularly large amount.

The corresponding criminal case was completed by the investigation and transferred to the prosecutor of the city of Engels, Saratov Region for approval of the indictment and sending it to court.

According to the documents that are at the disposal of Rucriminal.info, the acting. the prosecutor of Engels, A.A. Lukogorskiy 04/09/2021 at the direction of the first deputy prosecutor of the Saratov region Mineev I.V. a resolution was issued to return this criminal case to the investigator for additional investigation.

The complaint of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in the Saratov Region against the said decision was dismissed by the decision of the acting prosecutor of the Saratov region AND.The. Mineeva from 04/20/2021.

It is illegal to return a criminal case to an investigator. In fact, by orders of the prosecutor, the transfer of funds in the amount of 26,419,663 rubles at the instructions of S.A. Klyucharev counterparties of ZAO Trolza to the company's suppliers bypassing the accounts of ZAO Trolza (for which operations were suspended by the decisions of the tax authority) were recognized as an action in a state of extreme necessity.

The prosecutor actually ignored the established judicial practice in this category of criminal cases and did not take into account that the actions of S.A. Klyucharev were not aimed at eliminating the danger threatening the interests of society and the state, that is, at preventing environmental or man-made disasters, social explosion or loss of life, but were aimed at observing the commercial interests of ZAO Trolza.

These actions of the prosecutor's office were dictated by the personal patronage of the first deputy prosecutor of the region I.V. Mineev to the management and owners of Trolza CJSC.

According to a source Rucriminal.info, currently criminal proceedings was suspended (from 06/11/2021) due to the lack of the possibility of ensuring the participation of the accused in the criminal case. Investigators were actually forced to make this decision, since in the opposite situation, taking into account the decisions of the prosecutor's office, it was necessary to make a decision to terminate the criminal case and recognize the right to rehabilitation.

This decision (actually illegal, since there is a real possibility of the accused's participation in the criminal case) has not been studied by the prosecutor's office since 06/11/2021, since they are satisfied with the current situation.

At the same time, at present, the debt of Trolza CJSC only for the payment of taxes and fees exceeds 23,000,000 rubles, however, the territorial bodies of the Federal Tax Service of Russia are under pressure from officials of the prosecutor's office, in particular I.V. Mineev, were forced to abandon the requirement to declare ZAO Trolza bankrupt (ruling of the Arbitration Court of the Saratov Region dated June 21, 2021 No. A57-1599 / 2020).





To be continued

Timofey Grishin