«Цепной пес» СКР

Как закатилась звезда главного следователя страны

В истории современного российского следствия было совсем мало следователей, которые бы были наделены особыми полномочиями. Это следователь по делу "Трех китов" Владимира Лоскутова и следователь Олег Пипченков, который одно время занимался всеми громкими делами, связанным с Санкт-Петербургом, в том числе в отношении «ночного губернатора» Владимира Бурсукова. О том, как закатилась «звезда» Пипченкова – в материале Ruriminal.info.

Олег Пипченков оно время был на особом положении в СК РФ. Александре Бастрыкин не так часто уделял ему личное внимание. Но ему очень нравилось, как Пипченков осуществляет то, что от Бастрыкина требовал тандем российской власти – «посадки». Тем более, что речь шла о родном для Путина и Медведева городе – Санкт-Петербурге. А Пипченков там развернулся «по полной». «Он был настоящий цепной пес, в хорошем смысле этого слова, - рассказал источник Ruriminal.info, - Спусти его во дворе, дай команду фас - искусает абсолютно всех. В нашем случае, Олег отправлял в СИЗО всех фигурантов по громким делам, в независимости от того насколько они виноваты или виноваты вообще. Всем им предлагалось заключить сделки со следствие. И только потом уже начинали разбираться, кто причастен к преступлению, а кто нет». Когда за решетку отправлялись десятки фигурантов дел в отношении Барсукова, о рейдерских захватах Фрунзенской плодоовощной базы (в том числе сотрудники УБОП Санкт-Петербурга), универмагов, кафе, различных убийствах, Бастрыкин был в восторге. Ведь именно СК РФ упоминалось в связи с «наведением порядка» в северной столице.

Пипченков чувствовал такую поддержку, поэтому считался в СК РФ только с двумя руководителями – Бастыркиным и его тогдашним заместителем Василием Пискаревым. Всех остальных представителей ведомства следователь ни во что не ставил, а мог и «послать». Например, он последовательно «посылал» начальников ГСУ СК РФ –Довгия, Маркелова, Щукина. Так продолжалось, пока Пипченков не вошел в раж и не полез в историю, которая славу Бастрыкину не сделала бы, а вот неприятностей доставила бы много.

Расследуя дело о захвате Фрунзенской плодоовощной базы, Пипченков начал подбираться к тогда еще действующему начальнику ГУВД Санкт-Петербургу Владиславу Пиотровского, пользовавшемуся поддержкой губернатора Валентины Матвиенко. Непосредственно в захвате ФПК были обвинены глава УБОП северной столицы Владимир Сыч и «авторитет» Михаил Слиозберг. Пипченков начал подробно раскручивать деятельность последнего и выяснилось, что «авторитет» в начале 2000-х годов тесно сотрудничал с банком «Санкт-Петербург». В частности принимал участие в захвате «под заказ» ряда объектов. Не без его участия банк получил контроль и над ОАО «Арсенал». Следственная группа Пипченкова вплотную занялась обстоятельствами захвата «Арсенала» и тут прозвучал «первый звонок». У членов группы Пипченкова стали пытаться получить компромат на шефа. Участие в поисках «чего-нибудь» на спецследователя принимал и начальник управлению СК РФ по ЦФО, которое возглавляет Дмитрий Загороднев. Особо не лезущий «за словом в карман» Пипченков тут же обвинил Загороднева в том, что тот «отрабатывает заказ» и добавил к этому пару крепких выражений. С тех пор Пипченков и Загорорднев перестали общаются и просто здороваться.

Группа Пипченкова продолжила работу «по «Арсеналу». Осенью 2010 года ряд фигурантов дела, в том числе бизнесмен Олег Риферт, заключили сделки со следствием. Под стражу был взят председатель совета директоров предприятия Михаил Сапего- один из ставленников банка «Санкт-Петербург». Вокруг финансового учреждения стали сгущаться тучи.

Валентина Матвиенко и Сергей Матвиенко


А ведь председатель банка Александр Савельев был тесно связаны с Валентиной Матвиенко (ныне председателем Совета Федерации). В середине 2007 года среди бенефициаров банка Сергей Матвиенко – сын Валентины Матвиенко и деловой партнер Савельева.

В результате для Пипченкова прозвучал «второй звонок». Тот же Риферт отказался от сделки с правосудием и объявил, что выделял деньги на лечение следователя Буева и покупку машины, на которой ездит сам Пипченков. А Бастрыкин неожиданно дал ход этому заявлению и на время отстранил Пипченкова и Буева от работы. К тому моменту, когда их вернули, судьба «спецследователя» была предрешена.

По словам источников Rucriminal.info Бастрыкин по своей натуре очень мнительный человек. Когда еще ему предложили возглавить ГУ МВД по ЦФО, Бастрыкин собрал себе команду людей из Санкт-Петербурга. Многие из них занимали хорошие должности, и перебираться в Москву не хотели. Но Александр Иванович сумел убедить знакомых. Прежде всего твердым обещанием, что в ГУ МВД по ЦФО они просидят не долго, а потом вслед за ним перейдут в создаваемый СКП РФ. «Среди тех, кто поехал вместе с Бастрыкиным в столицу были Довгий и Шнайдер. Они стали нашептывать ему: то один ведет какую-то самостоятельную игру, то другой что-то против тебя готовит». В результате, когда Бастрыкина назначали начальником СКП РФ, он взял к себе только Довгия (стал начальником ГСУ СКП РФ) и Шнайдера (стал помощником главы СКП РФ). А с десяток людей из своей первоначальной команды бросил на произвол судьбы.

Потом у Александра Ивановича появился другой «шептун» - прикомандированный от ФСБ в СКП РФ сотрудник Владимир Максименков . Он рассказал о заговоре, который готовит Довгий с целью освобождения Кумарина. А так же желание Довгия занять место Бастрыкина. Довгий не только был уволен, но и оказался за решеткой. Следом, Бастрыкину что-то плохое наговорили про Максименкова. И он тоже был вынужден покинуть СКП РФ. Похожая судьба была уготована и Пипченкову.

Владимир Кумарин


По словам источника Rucriminal.info, Бастрыкину стали последовательно нашептывать, что Пипченков, в случае с «Арсеналом», уже действует не как «цепной пес», а в интересах определенных структур. А их цель не только навредить банку «Санкт-Петербург», но поссорить Александра Ивановича с бизнесменами из окружения Путина. К этому времени покупкой банка уже интересовался Юрий Ковальчук и другой давний знакомый будущего президента Аркадий Ротенберг. В результате менеджеры и владельцы банка через высокопоставленных знакомых умело расшатали «почву» под Пипченковым. Александр Иванович вначале начал сомневаться в

Убирал Пипченкова из северной столицы Александр Бастрыкин с иезуитской суровостью. Все было обставлено, как «кадровые изменения» в связи с реформой СК РФ. Согласно ей следователи ГСУ должны усилить подразделения этого ведомства в федеральных округах. В результате для начала из возглавляемого Пипченковым 2-ого отдел ГСУ СК РФ большая часть следователей была переведена в 3-ий отдел ГСУ. Когда у Пипченкова остались только два подчиненных - Николай Шалаев и Андрей Бажутов, было объявлено, что весь 2-ой отдел переводят в СУ СК РФ по ЦФО. То самое подразделение СК РФ, которое возглавлял персональный враг Пипченкова Загороднев. Так закатилась звезда Пипченкова.



Продолжение следует

Алексей Ермаков

Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»

От миллиардов РЖД и Газпрома до известной команды




Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата». В Тверском суде установлено, что с июня 2013 г. по май 2014 г. в г. Москве Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей (официальная сумма, реальная превышает 20 млрд долл). С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал Олега Кузьмина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 1 млн руб.

В рамках расследования «дела Ландромата» были установлены большинство участников и владельцев отмывочного канала. А вот клиенты, те, кто отмывали гигантские суммы, официально пока не установлена. Хотя двое из них известны. По словам источников Rucriminal.info, через «Ландромат» отмывались деньги, похищенные у РЖД и Газпрома. Так, главным получателем средств от РЖД была ГК 1520, контролируемая командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов. КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них,- это глава Федерации хоккея Москвы, Председатель Совета директоров ХК "Спартак" Сергей Менделеев, Иван Станкевич, Дмитрий Мотороин. Все они имели отношения к Ландромату, через который похищенные средства и выводились на Запад. Через Ландромат проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики.

О том, как действовали команда КУМ и ее банкиры на допросе рассказал Кузьмин. О том, какие сведения он передал стало известно Rucriminal.info. 

 

Борис Ушерович и Герман Горбунцов


«Станкевич И.А. и Моторин Д.В. участвовали в выводе по «молдавской схеме» денежных средств ОАО «РЖД» из РФ. Станкевич Иван Александрович по прозвищу «Станок» и Моторин Дмитрии по прозвищу «Мотор» являлись сотрудниками холдинга «Инкред», который принадлежал Горбунцову Герману и Петру Чувилину. Со Станкевичем И.А и Моториным Д. Кузьмин познакомился в 2008 году. Моторин Д. выполнял функции управляющего «ИнкредБанка». После того как группа компаний «Инкред» распалась (2009 г.), Станкевич И.А.. с Раздорожным Валерием, который являлся контрагентом Горбунцова Г., стали вести совместный бизнес. Впоследствии они стали акционерами Банка «Новое время», где Моторин Д. был управляющим данного кредитного учреждения. В 2000-2010г.г. Моторин Д. позиционировался себя, как младший партнер Станкевича И.А. и Раздорожного В., впоследствии стал их полноценным партнером.

Банк «Новое время» никаких операций по «молдавской схеме» не проводил, все финансовые операции Станкевич И.А. и Моторин Д. проводили через Банки Менделеева С.В. («Столичный Торговый Банк», «Инвест Банк»). Банки Менделеева С.В., Станкевич И.А. и Моторин Д. обслуживали группы компаний «1520». У Станкевича И.А., Моторина Д., Раздорожного В., Горбунцова Г., Менделеева С.В. с Плахотнюком В.Г. и Платоном В.Н. была одна общая цель, связанная с работой по «молдавской схеме», проведением незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы РФ.

Кузьмин сообщил, что знает, что в 2018 г. Станкевич И.А. и Моторин Д. уехали из России и купили себе кипрские паспорта.

По словам Кузьмина, в 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») покинул территорию РФ и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (Ушеровичим Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного (бывший конрагент), который впоследствии вместе с Ушеровичем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший руководитель «ИнКредБанка» и сотрудник Горбунцова Г.) создали группу компаний «1520», которая стала обслуживаться в Банках, подконтрольных Менделееву С.В.

Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов


Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», в том числе обслуживая финансовые потоки группы компаний «1520».

ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные Ушеровичу Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета подконтрольным им компаний в Банках Менделеева С.В.

Менделеев С.В. контролировал движение денежных средств до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему»».

Недавно суд продлил Менделееву срок домашнего ареста. Правда, происходит это в рамках другого дела - о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов»

Замначальника УЭБиПК Москвы оказался крупнейшим теневым банкиром



На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной «Ландромат» (Молдавская схема). Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников Ландромата. По информации Rucriminal.info, в показаниях Кузьмина фигурирует и один из участников мощной правоохранительной крыши «Ландромата». Это бывший заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве Андрей Иванов. Он, будучи при погонах, «крышевал» теневых банкиров, а когда его попросили из органов, сам стал теневым банкиром. Стоит отметить,ч то Иванов сейчас и так находится в розыске – за хищение средств «Тюменьагропромбанка».

В первую очередь Иванов тесно сотрудничал с Сергеем Магиным. Из показаний Кузьмина выходит, что в России одним из основателей «молдавской схемы» был именно Магин, в частности именно он познакомил Кузьмина и Вячеслава Платона (совладельца «Ландромата» с молдавской стороны). Большинство упомянутых Кузьминым персон отсутствуют в России. Магин уехал из РФ после освобождения из колонии, где он отбывал срок за создание преступного сообщества с целью отмывания денег. В реальности он попал в СИЗО в ходе большой войны силовых башен. Магин отбывал срок в Рязанской области. А в соседней колонии сидел тогда и сидит сейчас бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который лично задерживал Сергея Магина в одним из столичных ресторанов. Туда Магин прибыл для встречи со знакомым сотрудником ГУЭБиПК, но во время беседы за столик «подсел» Сугробов и объявил Магину о задержании.

Денис Сугробов


По версии Кузьмина, с Сергеем Магиным он познакомился в 2006-2007 г.г.. Примерно в 2008-2009 г.г. Магин С.Г. стал совладельцем «МАСТ» Банка. Одним из совладельцев данного Банка также был Алексей Алякин, брат Алякина работал в Центральном Банке России. Позднее, у Магина С.Г. появились Банки «Окский», «Интеркапитал», «PегионИнвестБанк», в которых он был акционером, конечным бенефициаром. Председателем правления «МАСТ» Банка председателем правления «Интеркапитал Банк» являлся Никитин Кирилл. Оперативное управление «РегионИнвестБанк» осуществлял Рыбальченко Вадим. В 2009 г. Магин С.Г. познакомился с Рыбальченко Вадимом. Рыбальченко В. стал младшим партнером Магина С.Г. по совместному бизнесу с инвестиционными компаниями и «РегионИнвест» (НКО). Магин С.Г. с Рыбальченко В. меняли их постоянно. Рыбальченко В., Никитин К. и Пирогов Ю. осуществляли все оперативное управление подконтрольными им организациями, но все принципиальные вопросы согласовывали с Магиным С.Г., касаемо деятельности данных организаций.

Руслан Токарев


В 2008-2009 г.г. у Магина С.Г. были партнерские взаимоотношения с Русланом Токаревым и Андреем Ивановым. Токарев Р. возглавлял в г. Москве юридическую компанию (в том числе регистрации новых компаний). Иванов А. на тот момент был действующим сотрудником в Департаменте Экономической безопасности в г. Москве, который оказывал Магину С.Г. различные услуги на возмездной основе, то есть за свои услуги получал денежное вознаграждение. Какое именно Кузьмину не известно. Алякин А. через своего брата Алякина из ЦБ РФ либо помогал вышеперечисленным Банкам, совладельцем которого являлся Магин СГ. и его компаньонам по различным вопросам, возникающим с ЦБ России, либо наоборот оказывал давление на некоторых банкиров со стороны ЦБ России (например, направлял различные запросы, осуществлял внеплановые проверки).

Иванов А. также помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов, мог оказать давление на интересующие Магина С.Г. банки. Одним из таких Банков был «ЮНИКОРБАНК», где конечными бенефициарами после увольнения Иванова А из правоохранительных органов (2009-2010 г.г.) стали Токарев Р и сам Иванов А. Токареву Р. и Иванову А. значительную помощь в банковском бизнесе оказывал Магин С.Г.

В 2013 г. Магин С.Г. познакомил Кузьмина с Платоном В. на Новинском бульваре в ресторане здания «Новинского Пассажа» в г. Москве, где у Магина С.Г. был офис. Встреча с Магиным С.Г. была запланированной, а встреча с Платоном В. произошла спонтанно.

Платон В. на данной встрече сказал, что представляет значительную группу компаний бизнесменов ведущих бизнес в Российской Федерации и его интересуют надежные Банки, где эти компании могли бы открыть расчетные счета и «безопасно» работать. Под словом «безопасно», Платон В. имел в виду, что денежные средства не будут украдены, а Банк в ближайшее время не потеряет лицензию, а денежные средства будут возвращены клиентам в полном объеме. После того как Платон В. с данной встречи ушел, Магиным С.Г. сказал Кузьмину, что Платона В. он знает давно и что все подконтрольные ему (Магину С.Г.) Банки работают с Банками Платона В. по различным вопросам в том числе по «молдавской схеме».

Сергей Магин


Также, по словам Кузьмина, «ЮНИКОРБАНК», подконтрольный Токареву Р. и Иванову А. тоже работал по «молдавской схеме» через Магина С.Г., то есть он познакомил указанных выше лиц с Платоном В., которые имели одну общую цель, связанную с работой по «молдавской схеме», проведением незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы РФ через указанный Банк.

Насколько известно Кузьмину, в 2013 г. Магин С.Г. был арестован по ч. 1 ст. 21о УК РФ за экономическое преступление. Еще до ареста Кузьмина, Магин С.Г., Рыбальченко В., Иванов А. уехали из России. Иванов А. уехал в Прибалтику. Токарев Р. и Никитин К. арестованы.

После ареста Магина С.Г. в 2013 г. его группа компаний Банков («МАСТ», Окский», «Интеркапитал Банк», «РегионИнвестБанк») распалась. У Магина СА. было много финансовых обязательств перед различными клиентами и Банки были отданы в «зачет» финансовых обязательств.

В 2013-2014 г.г. в Банке «МАСТ» сменились собственники, и позднее появился Мейбатов. Потом появились Моралес-Эскомилье А. и Галкин А. Впоследствии «МАСТ» Банк обанкротили путем вывода активов.

В 2013-2015 г.г., Кузьмин познакомился с Каменевым Дмитрием, который позиционировался себя, как конечный бенефициар Банков «Интерактивный» и «Ренесанс».Кузьмину стало известно, что Никитин Кирилл стал управляющим Банка «Интерактивный». Потом оба Банка были лишены лицензии и «ушли» в банкротство из-за хищения денежных средств Каменевым Д. и кем-то еще из его совладельцев. Незадолго до отзыва лицензии у Банков, Каменев Д. и его совладелец уехали из России.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Бандитский бой у Музея Вооруженных сил РФ

12 палящих стволов, четыре трупа, ноль осужденных




По делу банды Константина Пискарева (Костя Большой) идет отбор присяжных, которые рассмотрят материалы о 25 убийствах. Однако, на этом ставить точку в расследовании деятельности ОПГ рано. Убийств было гораздо больше и совершены они были не только в России. Так, по данным Rucriminal.info, к Косте Большому ведут все нити от похищения и убийства в Абхазии бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой. Они пропали в сентябре 2012 года. А спустя два года тела предпринимателя и его знакомой были обнаружены в колодце в селе Адзюбжа. Выяснилось, что после похищения у Клемантовича вымогали $2 млн, а когда он попытался cбежать, его застрелили. Со Скаредновой расправились как со свидетелем. За это преступление был осужден депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния. Однако известно, что Клемантович приехал в Абхазию, чтобы купить участок земли за те самые $2 млн, которые впоследствии у него вымогали. Принадлежал участок Пискареву — близкому другу Квицинии.

Костя Большой


Стоит отметить, что кровавого пути у Кости Большого могло и не быть. Начав свой путь в составе ореховской ОПГ, он стал крышей и начальником бизнесмена Георгия Пирцхалава, руководившего АО «Балчуг». А вскоре он оказался за решеткой. 1 февраля 1994 года на площади возле Центрального музея Вооруженных Сил (улица Советской Армии, 2) произошла разборка ореховских с конкурентами, в ходе которой были убиты четыре человека. Еще несколько человек, в том числе случайная прохожая, получили ранения. Сотрудники МУР и РУОП установили тогда, что стрелком был 22-летний Константин Пискарев, числившийся охранником АО «Балчуг». Пискарева задержали, но он оказался на свободе. Его выкупили ореховские и Пирцхалава.

В новой публикации Rucriminal.info показания Пирцхалава, а также оперативная справка о расстреле в 1994 году. К этому мы добавим показания свидетеля о том, как Пискарев через своего адвоката передавал из СИЗО указания подельниками и жене. Последней он передал: «Пусть свою жизнь выстраивает, как хочет, я здесь уже навсегда ».

Нодик Квициния


«Показания свидетеля Пирцхалавы Г.Н., согласно которому в 1993 году Пирцхалава, будучи вице-президентом АОЗT «Балчуг» познакомился с Пискаревым К.Ю. и по предложению Бабурина Аркадия взял его к себе на должность охранника. Пискарев сопровождал Пирцхалаву в течение рабочего дня и вечером. В одно время Пирцхалава обратил внимание на то, что Пискарев выглядит сильно уставшим и не выспавшимся, в связи с чем предположил, что тот занимается криминалом и предложил определиться -или работать на него или уходить, Примерно через две недели после этого разговора Пискарев был задержан по подозрению в расстреле нескольких человек и примерно в течение 3 лет содержался под стражей. Примерно в 1996 году Пискарев был освобожден за недоказанностью вины. После освобождения Пискарев часто приходил в офис к Пирцхалаве и присутствовал при его переговорах с партнерами.

Виктор Найшуллер


В то время банк «Балчуг» находился в сложном положении и не мог отвечать по своим обязательствам. У Пирцхалавы имелась расписка от владельца банка Найшуллера, в которой было указано, что последний возлагает на себя всю ответственность за финансовую деятельность. Когда кредиторы обращались к Пирцхалаве с требованиями вернуть деньги, Пискарев предъявлял им эту расписку и пояснял, что вся ответственность лежит Haйшyллере.

Поскольку Пискарев имеет необычно крупное телосложение и был связан с криминалом, ему удавалось внушить кредиторам, что не стоит оказывать на Пирцхалаву лишнее давление, То есть, Пискарев, не являясь coтрудником банка, помогал Пирцхалаве решать вопросы с кредиторами. При Этом Пирцхалава на допросе пояснил, что Пискарев это делал по-товарищески, и это не было криминальным покровительством «крышей». В последующем, в 1998 голу Пирцхалава и Пискарев учредили cовместное предприятие «Агроконстанта» на базе бывшего Чапаевского колхоза в Жуковском районе Брянской области. Пискарев приобрел в собственность хозяйственные постройки, а Пирцхалава приобрел земельные участки.

В этой организации Пискарсв выступал в качестве учредителя, а Пирцхалава в качестве директора и, таким образом, являлся подчиненным Пискарева. В дальнейшем Пирцхалава совместно с Пискаревым учредили ряд организаций, где являлись учредителями и руководителями. В числе этих организаций имелись ресторан «Щит и меч», ООО «Аквалэнд», ЗАО «Кидов».

Из окружения Пискарева Пирцхалава назвал Замятина, Безрукова С.А., Александрова, Лупичева, Сарьяна, Юрова Д.Н., Юрова Н.Н., Земцова, Мишина, Панкина, Томилина, Ткачева. Вскоре после задержания Пискарева в офис к Пирцхалаве приехал адвокат Авдеев, который попросил передать Александрову две просьбы Пискарева: убрать контейнер (какой именно не конкретизировалось) и не посвящать во все вопросы Пискареву М.А. Просьбу убрать контейнер Пирцахалава в тот же день передал Александрову, который в то время работал с ним в одном здании».

«Показания свидетеля Авдеева О.Н…. Допрос адвоката Авдеева производился в связи с показаниями Лупичева о возможной причастности заащитников Пискарева К.Ю. к незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из показаний Авдеева следует, что все его разговоры с Пискаревым СИЗО происходили шепотом. При этом Пискарев стучал ногой по полу или руками по столу, чтобы шепот не было слышно. Все послания Пискарева воспринимались как зашифрованные, потому что при написании часто было не понятно, о чем идет речь. Людей Пискарев называл не по фамилиям и именам, а больше по каким-то кличкам. За несколько дней до задержания Александрова и Лупичева Пискарев озвучил указание передать Пирцхалаве, чтобы Никсон (Александров) достал и уничтожил на месте нечто такое, что они вместе прятали в ящике. В том случае, если Пирцхалава не знает, кто такой Никсон говорилось в сообщении, то пусть найдет Видеоглаз (Безрукова С.Ю.), который знает Никсона. Данную информацию Авдеев записал на листок и устно передал Пирцхалаве в этот же день или на следующий. В следующий раз при посещении Пискарева Авдееву стало известно, что задержаны Александров и Лупичев. Пискарев просил Авдеева найти адвокатов указанным лицам. Когда Авдеев сообщил Пискареву об обнаружении и изьятии оружия, тот замкнулся, в конце встречи попросил передать жене: «Пусть свою жизнь выстраивает, как хочет, я здесь уже навсегда ».

«Уголовное дело Ne 133304 возбуждено 01.02.1994 Сокольнической межрайонной прокуратурой г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «» ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства Тимошенкова А.О., Кикина А.А., Коновалова В.В. и Птицына И.М. Предварительным расследованием установлено, что 01.02.1994, примерно в 14 часов, возле здания Музея Вооруженных сил РФ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, с использованием нескольких экземпляров короткоствольного нарезного огнестрельного оружия (от 9 до 12 единиц) совершено убийство Тимошенкова, Кикина, Коновалова и Птицына. По данному уголовному делу 02.02.1994 порядке ст. 122 УПК РСФСР задерживался Пискарев, которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «з, «н» ст. 102, ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 109 УК РСФСР, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам расследования уголовное дело трижды направлялось в Московский городской суд для рассмотрения по существу, однако возвращалось для производства дополнительного расследования 31.05.1995. 29.02.1996 и 05.09.1996. В процессе дополнительного расследования следователем не были приняты достаточные меры для проверки алиби Пискарева и повторного допроса ряда свидетелей, которые выехали с прежнего места жительства в неизвестном направлении, а свидетели Буторин А.Ю. и Мысев В.Н. по невыясненным причинам от дачи показаний отказались. В связи с этим 26. 10. 1996 года старшим следственного отдела следственного управления Mещанской межрайонной прокуратуры г. Москвы следователем Най деновым П.И. вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Пискарева за недоказанностью обвинения. Ранее, 24.10.1996, следователем Найденовым П.И. также принято решение о прекращеннии уголовного преследования в отношении Замятина А.В. на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР».





Продолжение следует

Арсений Дронов

Как «воры в законе» печатали «Вестник МВД РФ»

От убийства Япончика до подрядов от полицейского ведомства



В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончика)

Вячеслав Иваньков (Япончик)


По данным следствия, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией (Михо) для совершения убийства Вячеслава Иванькова, также известного как вор в законе "Япончик". Мотивом этого преступления являлось обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса «вора в законе», то есть лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и оказание общего покровительства. Убийство Иванькова было тщательно спланировано. Неустановленные лица для оперативников секретом не являются. По данным источников Rucriminal.info, это «законники» Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Тариел Ониани (Таро). Первый вместе с подвижниками и вернул после убийства Япончика Михо «воровские погоны».

Илья Симония (Михо)


Истоки конфликта Михо и Япончика относятся к концу 1980-х, когда Симония отбывал срок в колонии города Тулуна Иркутской области. Там у него возник конфликт с Вячеславом Иваньковым. Махо не хотел признавать влияния Япончика и настраивал против него других заключенных. А Иваньков, в свою очередь, отказывался считать Симонию «вором в законе», поскольку в молодости тот состоял в ВЛКСМ, а титул якобы купил. Когда оба вышли на свободу, война продолжилась. Махо осел в Иркутской области, занял лидирующие позиции в местном криминалитете. Япончик стал короновать «авторитетов» из этого региона, способных противостоять Симонии. Тот их последовательно убивал. Тогда Иваньков вместе со своим приятелем «вором в законе» Асланом Усояном развернул кампанию дискредитации Махо в воровской среде. Позиции Симонии стали быстро ослабевать. Он попытался добиться встречи с Дедом Хасаном в Санкт-Петербурге, но тот попросил его прибыть на сходку в Москву. Усоян, Шакро, Тюрик и еще с десяток «законников» собрались в ресторане «Мизури». Почти единогласно (против был только «криминальный генерал» Вахтанг Эхвая) они приняли решение лишить Махо воровского сана, обвинив его в необоснованных убийствах и неворовском поведении. Окончания мероприятия Симония дожидаться не стал: с кулаками накинулся на Деда Хасана, а потом ушел. Впрочем, сдаваться Махо не собирался. Он начал искать поддержку среди других «законников». И сумел таковую найти.

​
Аслан Усоян (Дед Хасан)


Долгое время многие «криминальные генералы», в том числе Тариел Ониани (Таро) и Мераб Джангвеладзе, отказывались признавать его раскоронацию. В 1994 году Таро и Махо как-то встретили в одной из гостиниц Деда Хасана. Они попытались выяснить с ним отношения, но Усоян бросил, что такого «вора», как Махо он больше не знает. Симония опять попытался затеять драку.

Тариел Ониани


Вскоре в Иркутске начался отстрел близких к Махо людей. В частности, был убит «вор в законе» Паата Гудашаури, по кличке Скот Тбилисский. 28 августа 1994 года Махо вместе с Эхваей ехали на «Жигулях» в Сочи, когда по ним открыл огонь автоматчик. Гангстеры получили ранения, а их водитель погиб. После этого Симония ушел в подполье, редко появляясь на людях. В 1996 году Махо попытался вернуться в Иркутск, отправив для начала двух гонцов – «законников» Давида Хмиадашвили и Бакури Каландадзе. Обоих сразу расстреляли. Но Дед Хасан не стал физически уничтожать самого Махо, предпочитая растоптать врага морально. Он добился, чтобы почти все воры признали раскоронацию. Симонию отодвинули от финансовых кормушек, от него отвернулось большинство коллег. В результате в криминальной иерархии Симония опустился на самый низ.

Вернуть его к финансовым потокам и воровскому титулу решил старый приятель Мераб Джангвеладзе. Произошло это в период, когда клане Мераба и Таро вел ожесточенную войну с кланом Деда Хасана, которого активно поддерживал Япончик. Благодаря этой связке Джангвеладзе и Ониани проигрывали. Перелом в войне наступил летом 2009 года, когда снайпер выстрелил в Япончика. А окончательная победа к Таро и Мерабу пришла, когда другой снайпер в 2013 году застрелил Деда Хасана.

Мераб Джангвеладзе


В 2009 году у Симонии не было финансовых возможностей организовать нападения на Япончика. Зато они были у Джангвеладзе. Сразу после смерти Иванькова, Мераб начал постепенно возвращать Михо к вершинам мафии и со временем провел сходку, на которой ему вернули воровской титул.

Мераб Джангвеладзе давно осел в Италии, но в России у него остался верный помощник и самое доверенное лицо. Это родной брат Леван Джангвеладзе. Последний не имеет статуса «вора в законе», поэтому может заниматься предпринимательством. Помимо профильного ресторанного бизнеса Леван Джангвеладзе является учредителем ООО «Финтрекс». За этим ООО скрывается бизнес по поставке канцтоваров и типография в Москве. Создал все это бизнесмен Юрий Смоляр, но, по вполне понятным причинам, он владеет только 30 % бизнеса. 70 % принадлежат семье Джангвеладзе, а оформлены на Левана. «Финтрекс» периодически получает госзаказы. У фирмы были контракты с Минэкономразвития, Госпиталем ФТС, РАН. А самый интересный клиент это, конечно, ФКГУ «ЭПК МВД России». Для министерства внутренних дел предприятие Джангвеладзе печатало журнал «Вестник МВД России». «Воры в законе» могли полистать еще «горячие» экземпляры до того, как их отправят заказчику.

Продолжение следует

Денис Жирнов

«В нашей стране его называют серый кардинал»

От «Кремлевской» до «Ландромата»



Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон. Она признана виновной в том, что была одним из соорганизаторов одной из самых крупных мировых финансовых прачечных – «Ландромата» («молдавская схема). Сотрудниками Следственного департамента МВД, установлено, что брат Елены Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк совместно с владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками вывели из РФ миллиарды долларов.

Влад Плахотнюк


Судом Елене Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы

С ней было заключено соглашение о досудебном сотрудничестве. В их рамках Платон сообщила следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовное дело в отношении нее рассматривалось в отдельном производстве.

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Елены Платон, которая она дала в рамках сделки со следствием.

«Примерно в 2004-2005 г.г. я устроилась на работу в «ВС Moldindconbank S.A.» Республики Молдова на должность дилера отдела валютных операций. У меня имеется сводный брат (у нас один отец) Платон Вячеслав Николаевич, который являлся прямым акционером указанного банка, с долей, превышающей 5 % от общего количества акций. Наш отец Платон Николай Сидорович также работал директором филиала «ВС Мoldindconbank S.A.» г. Каушаны.

Моему трудоустройству в указанный банк способствовал в большей степени отец, мой брат был не против моей работы в этом банке. На момент моего трудоустройства в «ВС Мoldindconbank S.A.» Платон В.Н. не занимал никаких должностей в названном банке и, по моему мнению, не мог влиять на решения, принимаемые в банке относительно политики развития. Председателем правления «ВС Мoldindconbank S.A.» в 2012 году до 2014 года являлась Банарь Светлана Чезаровна, в 2014 году на данную должность был назначен Талмач Леонид Петрович, который являлся одним из первых «губернаторов» руководителем (председателем) Национального Банка Республики Молдова. Короткий период времени - несколько месяцев между Банарь С.Ч. и Талмач Л.П. председателем правления «ВС Moldindconbank S.A.» был Карташов Сергей Лазаревич, однако у него не сложились отношения с председателем совета директоров Мырзак Валеьяном Ивановичем и он был уволен.

Банарь С.Ч.. очень тепло относилась к моему брату, но в его подчинеңии не находилась. Какие отношения были у Талмач Л.П. с Платоном В.Н. мне не известно. Фактически «ВС Moldindconbank S.A.» руководил председатель совета банка Мырзак В.И., который являлся также и акционером банка с долей в размере 12-14 % от общего числа акций. По законодательству Республики Молдова и правилам Национального Банка очень сложно официально получить разрешение на владение крупным пакетом акций банка, однако, не смотря на это, Мырзак В.И. смог получить разрешение на владение до 20% акций.

Вячеслав Платон​


Мырзак В.И. и мой брат Платон В.Н. поддерживали приятельские отношения, дружескими их назвать нельзя, поскольку Валерьян Иванович был намного старше Вячеслава.

Одним из партнеров моего брата был влиятельный политик и бизнесмен Молдавской Республики Плахотнюк Владимир Геннадиевич, которого в нашей стране называют «серый кардинал». Данный человек контролирует большинство парламента страны. Молдава является парламентской Республикой, все руководящие посты в министерствах и ведомствах назначаются парламентом. Плахотнюк В.Г. путем шантажа и подкупа получил под свой контроль большую часть парламентариев, с помощью которых фактически осуществляет контроль Республики. Таким образом, по моему мнению, Плахотнюк В.Г. также контролировал Национальный Банк страны. Службу безопасности Плахотнюка В.Г. возглавлял Валентин Менжинский, который до этого занимал должность министра МВД и директора центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В банке «ВС Moldindconbank S.A.» ходили слухи, что Менжинский владел совместно с Мырзак В.И. спортивным клубом в г. Кишиневе. Таким образом, по моему убеждению, фактический руководитель «ВС Мoldindconbank S.A.» Мырзак В.И. мог нахлдиться под влиянием Плахотнюка В.Г. через его руководителя службы безопасности Менжинского Валентина.

Мой брат Платон В.Н. рассказывал, что он с Плахотнюком В.Г. поддерживал приятельские и деловые отношения. Вячеслав рассказывал, что Плахотнюк В.Г. встречался с ним за пределами Молдовы, в других странах. Плахотнюк В.Г. был очень осторожным человеком и старался не афишировать свои связи с Платоном В.Н. Мой брат уважительно относился к Плахотнюку В.Г. и дорожил их отношениями.

Плахотнюк В.Г. мог обратиться к брату с какой то просьбой или одолжением, и, по моему мнению, Вячеслав не отказался бы ему помочь. Также, одним из партнеров и, можно сказать, товарищем моего брата был Шор Илон, который являлся фактическим владельцем ВС Unibank S.A., ВС Banca de Еconomii SA, ВС Banca Sociala SA. Супругой Шора Илона является российская певица Жасмин, он часто появляется с ней на публике.

Илан Шор и Жасмин


Помимо приятельских отношений между Платоном В.Н. и Шором Илоном существовали коммерческие отношения. Шор являлся клиентом «ВС Moldindconbank S.A.» как физическое лицо, а также обслуживал в этом же банке свои молдавские компании. Кроме банковского бизнеса; Шор Илон занимался другим бизнесом, он рассказывал, что приобрел в Россий линию по розливу алкогольной продукции - водки «Кремлевская». Шор неоднократно приглашал меня перейти на работу в его банки, на что я ответила отказом, сославшись, что уже имею работу.

Со слов моего брата, Шор И. активно поддерживал, отношения с Плахотнюком В.Г. и Филатом Владимиром Васильевичем (с 2009 по 2013 г.г. премьер-министр Молдовы И.о. президента Молдовы в декабре 2010 года).

Мой брат, по моему мнению, не ладил с Филатом В.В., с которым у Плахотнюка В.Г. имелись большие разногласия по поводу раздела власти.

Примерно с 2009 года я занимала должность директора департамента казначейства «ВС Moldindconbank S.A.», подчинялась заместителю председателя правления банка Сверенюк Александру Валентиновичу, который курировал казначейство, отдел по борьбе с отмыванием денежных средств, отдел денежных переводов физических лиц.

Мне не знаком Коркин Александр Геннадиевич, от своего брата я не слышала о таком человеке и не знаю какие их могли связывать общие дела. О Григорьеве Александре Юрьевиче я читала в прессе, что он являлся владельцем российских банков «Русский Земельный Банк» и Банк «Западный», участвовал в так называемой «молдавской схеме». Лично с данным человеком я не знакома, никогда не общалась с данным человеком, о его отношениях с моим братом мне также ничего не известно.

Примерно в 2010 году у «ВС Moldindconbank S.A.» возрос объем операций по приобретению иностранной валюты в следствии необходимости исполнения поступавших поручений клиентов на покупку валюты за имеющиеся у них рубли. «ВС Moldindconbank S.A.» при получении таких поручений, искал возможность приобрести необходимое количество валюты по оптимальному курсу, однако, поскольку источником приобретения являлись российские рубли, валюта приобреталась в Российской Федерации через российские банки, являвшимися клиентами «ВС Мoldindconbank S.A.».

Данные операции совершались с российскими банками, у которых имелось генеральное соглашение с «ВС Мoldindconbank S.А.», в рамках которого, российскому банку открывались корреспондентские счета в рублях.

Мне знаком председатель одного из российских банков Кузьмин Олег Евгеньевич, в общении его называли «Вокзал». С данным человеком я знакома, он прилетал в г. Кишинев, привозил документы по открытию корреспондентского счет в «ВС Моldindconbank S.A.» какого то банка. У его банка, название которого в настоящее время я не помню, уже имелся открытый корреспондентский счет в «ВвС Moldindconbank S.A.», Олег звонил мне по телефону и обсуждал со мной вопросы по межбанковским операциям его банка с нашим банком. В одном из последних звонков Кузьмин Олег рассказал, что он прилетал с Григорьевым А.Ю. в Молдову на встречу с Плахотнюком и обсуждали какой то совместный бизнес в финансовой или банковской сфере. При этом, Олег в разговоре интересовался не желаю ли я участвовать в их совместном проекте. На предложение Олега я ответила отказом, поскольку не хотела продолжать работу в банковском секторе. Кроме этого, я плохо знала Кузьмина Олега, а с Плахотнюком В.Г. я не хотела работать.





Продолжение следует

Тимофей Гришин

У «короля микрозаймов» нашлись поклонники в МВД РФ

«Правя рука» Виктора Вексельберга, секрет прокуратуры и 1 млрд евро



Непосильной ношей оказалось для СУ УВД ЦАО Москвы уголовное дело о финансовой пирамиде Русмикрофинанс. Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга - Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства. Видимо, в этих двух персонах и кроется «огромная сложность» этого дела для руководства Следственного управления.

По словам источника Rucriminal.info, несмотря на то, что руководство следственного управления УВД ЦАО города Москвы считает уголовное дело небольшой сложности, оно должным образом не расследуется, бесконечные необоснованные приостановления, отсутствие обвиняемых, не принятие мер по возмещению ущерба. «Все это может свидетельствовать о наличии поклонников ГК РУСМИКРОФИНАНС и в министерстве внутренних дел. Делу скоро будет два года, а воз и не сдвинулся», - полагает наш источник - Организация и контроль со стороны руководства следственного управления ЦАО г. Москвы и главного управления города Москвы не способствует объективному, полному и всестороннему расследованию уголовного дела».

По словам собеседника, «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды Русмикрофинанс, Бакалйник имел прямо отношение и к Русмикрофинанс и к деятельности пирамиды ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Как только к нему совсем близко подобрались следователи, дело встало.

Тем временем Бакалейник и компания успешно вложили средства инвесторов ГК РУСМИКРОФИНАНС в сервис Скрепка, МКК Гоффман, через ООО СИГНЕТ КАПИТАЛ размещаются на фондовом рынке, а также специализируются через FFF Asset Management Limited на получении абсолютного дохода и стратегиях особых ситуаций на финансовых рынках, в сфере недвижимости и прямых инвестиций. Активы под управлением FFF Asset Management Limited уже превышают 1 млрд евро, включая управляемые фонды и индивидуализированные портфели для индивидуальных клиентов.



Оставшиеся же средства кредиторов, закопавшихся в банкротстве ГК РУСМИКРОФИНАНС, продолжают растаскиваться через ООО Гульден и Рефинансируй ЭР ЭФ.

Напомним, 13 сентября 2018 года Центральный банк Российской Федерации направил в Генеральную прокуратуру материалы проверки о противоправной деятельности группы компаний Русмикрофинанс за номером № 015-44/711ДСП.

По словам источника Rucriminal.info, Генеральная прокуратура скрывала материалы, а потом засекретила их, не исключено, что проверка не проводилась, а если и проводилась, то формально, без принятия должных мер прокурорского реагирования.

Именно в период «проверки» похищены значительные средства инвесторов, что даёт основания предполагать, что Генеральная прокуратура вольно или невольно помогала ГК РУСМИКРОФИНАНС и лицам, связанным с хищением средств инвесторов.

На защиту секретов встал первый заместитель генерального прокурора Буксман А.Э. Материалы настолько секретны, что их даже не представляют органам предварительного следствия, которые расследуют уголовное дело. А может передавать нечего?

Александр Буксман


Уголовное дело возбуждено 27 июня 2019 года, не благодаря действиям Генеральной прокуратуры, а вопреки им, и не в отношении непосредственных руководителей ГК Русмикрофинанс, а в отношении неустановленных лиц.

Неужели в ЦБ РФ не знали, кто создавал и руководил микрофинансовыми организациями, входящими в ГК РУСМИКРОФИНАНС? Или Аболонин и Бухтояров являлись лишь номиналами, за которыми скрывался Бакалейник и другие лица, как это было с Домашними деньгами, Брио Финанс и другими микрофинансовыми организациями?

Суды не признали требования о взыскании по договорам займа в пользу кипрских компаний, которыми, в частности руководил Бакалейник? Что вынудило его требовать возврата долга с физических лиц: Берншатма и Мишина.

В связи с чем возникает вопрос, а на каком основании деньги из ГК РУСМИКРОФИНАНС уходили в Швейцарию и на Кипр без каких-либо решений судов, по аналогичному договору займа? Если следовать логике судебных решений, кипрские компании финансировали учредителей ГК, как физических лиц, что очень похоже на бизнес, прикрываемый мнимыми договорами займа, а потом скрытые таким образом совладельцы бизнеса выводили деньги наивных инвесторов на счета в Швейцарию и Кипр, как свои.

Ведомство Бастрыкина полагает, что в этом должен разобраться Генеральный прокурор Российской Федерации, хотя вопрос халатности должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, благодаря которым стало возможно хищение средств инвесторов ГК РУСМИКРОФИНАНС, лежит в уголовно-правовой плоскости и требует решения именно Следственного комитета.

Виктор Вексельберг


Может секрет генеральной прокуратуры в неожиданно появившемся миллиарде евро у вновь испечённой кипрско-бермудской компании, да и Буксман и партнер Бакалейника - Вексельберг знакомы не первый день.



Продолжение следует

Тимофей Забиякин