Вор на миллиарды, предатель или «два в одном»?

Как зять знаменитого Никиты Михалкова разграблял оборонную отрасль



Вскрылись новые подробности того, как зять знаменитого Никиты Михалкова разграблял оборонную отрасль Российской Федерации.

Альберт Баков в июле 2018 года был назначен директором АО «ЦНИИТОЧМАШ» (Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения»). Предприятие разрабатывает, испытывает и производит стрелковое оружие, артиллерийские системы, аппаратуру наведения высокоточного оружия, бесшумное оружие, подводное стрелковое оружие и уникальные виды оружия для борьбы с терроризмом.

Баков никогда не был оружейником. Получить назначение он смог только благодаря ходатайству своего влиятельного родственника.



Когда Альберт Баков пришел в АО «ЦНИИТОЧМАШ», ветераны-оборонщики долго гадали, почему он решил возглавить именно это предприятие. Ответ оказался на поверхности – на балансе «ЦНИИТОЧМАШ» числился шикарный участок площадью 5 216 216 кв.м. в ближайшем Подмосковье. Конкретно – в поселке Львовском Подольского района.

Продажа «золотого» участка под застройку сулила Бакову большую прибыль и могла поправить его финансовое положение. Его не смущало то, что участок использовался как полигон. Туда даже приезжал сам президент и высоко оценивал успехи коллектива института.

Начальные планы Бакова по продаже участка сорвались из-за судов между АО «ЦНИИТОЧМАШ» и «Росимуществом». Сложностей добавлял и статус полигона.

По словам источника Rucriminal.info, помимо полигона у института были и другие, менее значительные активы, которые при этом тоже представляли интерес. Поняв, что обогатиться с продажи участка не получится, Баков переключился на них в полную силу. Он начал делать то, что умеет лучше всего – выжимать до последней капли из предприятия финансовые соки, как делал это в Кургане, Чебоксарах и Липецке.

Всего за три месяца правления Бакова, к отчету по итогам 9 месяцев 2018 года, выручка АО «ЦНИИТОЧМАШ» упала в 1,8 раза. Резко выросли зарплаты Бакова и его окружения, которому он поднял заработную плату почти в три раза. Никаких обоснований и согласований не было. Надбавки себе Баков выплачивал с явным нарушением трудового договора и законодательства.



Деньги со счетов предприятия Баков быстро растранжирил. Вместо финансирования федеральной целевой программы он закупил служебные автомобили. Сделано это было без конкурса. По какой-то причине заказ был отдан дилеру из Поволжья, хотя явно есть автосалоны намного ближе.

Три миллиона рублей со счета АО «ЦНИИТОЧМАШ», вероятно, ушли Бакову просто в карман. Их провели как срочный ремонт туалетов на базе отдыха «Ока». На сайте госзакупок лежит сметная документация, согласно которой на базе с деревянными домиками для ремонта туалетов закупался дорогостоящий керамогранит.

Доход от базы отдыха «Ока» приносит институту около 3 млн. руб., что сопоставимо с проведенной по документам и, вероятно, фиктивно нарисованной, стоимостью ремонта туалетов. Наверное, Бакову показалось удобным, что база отдыха находится далеко от Москвы, а значит – и от проверяющих.

Похоже, Баков понимает, что кинул на большие суммы очень многих кредиторов. Вероятно, поэтому он нанял себе личную охрану. Конечно же, из средств института АО «ЦНИИТОЧМАШ», который их получает исключительно на выполнение государственного оборонного заказа. Личная охрана Бакова обошлась бюджету нашей оборонки больше, чем в 1 млн. руб. Она была оформлена как оказание охранных услуг при транспортировке имущества.

Все научное направление, связанное с гражданскими проектами, Баков свернул и начал сокращать персонал. Безжалостно увольнял даже ведущих научных сотрудников и старожилов института. Не говоря про молодых, перспективных специалистов, за которыми будущее развития института и оборонной отрасли страны. Все наработки легли на полку.

Баков свернул такие перспективные проекты как «Филин» и «Егерь». Они могли сделать огромный скачок в развитии отечественного оружейного дела. На эти проекты государство потратило миллионы рублей.

Когда разговор идет о сворачивании проектов, вопрос денег уходит на второй план. Главное – это начинает быть похожим на предательство и на работу в интересах иностранных производителей. Особенно, когда это делает «эффективный менеджер», у которого всегда были офшоры и зарубежные счета.



Параллельно Баков стал реализовывать схемы, которыми пользовался на «Курганмашзаводе». Распродал запасы, содержащие черные и цветные металлы. Также вырубил деревья на территории самого института и полигона. Вырубка была сделана без порубочного билета. Похоже, Баков был готов урвать последнюю крошку, ведь оборудование для этой вырубки он закупил за счет института.

Пока Баков пребывал в должности, на металлолом было сдано практически все, что плохо лежит. Продажи шли по ценам ощутимо выше рынка, а разница оседала в карманах Бакова.

По итогам 2019 года у АО «ЦНИИТОЧМАШ» почти в два раза резко вырос убыток от продаж. Одновременно в 9 раз выросла доля затрат на услуги субподрядчиков – это очевидно, ведь Баков разогнал собственные научные кадры. Расходы на научные разработки были снижены в 15 раз, до издевательски малой суммы 800 тыс. руб. за год.

В 2019 году институт находился в глубочайшем финансовом кризисе. В этот момент Баков увеличил в 5 раз траты на культурно-массовые мероприятия.

Хоть Владимир Путин и говорил много раз, что корпоративы должны оплачиваться из личных средств, Баков провел праздник в честь нового года за счет института. Видимо, президент Бакову не указ. Гостей встречали фуршетом, блинчиками с лососем и шампанским, были организованы бильярд, боулинг, дискотека и конкурсы. Вся информация без тени смущения была размещена открыто на сайте госзакупок.

Институт под управлением Бакова финансировал праздник, когда у него шли задержки зарплат работникам, был дефицит денежных средств, падали финансовые показатели и не исполнялись бюджетные ориентиры, установленные корпорацией «Ростехнологии».

Назначение Бакова директором АО «ЦНИИТОЧМАШ» вызывает очень много вопросов. К моменту назначения за ним тянулся длинный шлейф из десятков обанкроченных предприятий. Суммарно по всем эпизодам с предприятий утекло более 1,5 млрд рублей.

Ранее под управлением Бакова флагман оборонки «Курганмашзавод» фактически купил за 410,6 млн. руб. аварийные корпуса в глубине Красноярского края – сделка похожа на фиктивную. Под его же управлением ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» взял кредит на 500 млн. руб. и вывел эти деньги на другие организации. Завод обанкротился, кредит не возвращен.



Структуры Бакова накопили десятки миллиардов долгов перед госкорпорацией ВЭБ.РФ. «Ростех» финансировал дефицит по гособоронзаказу еще на десятки миллиардов.

Само назначение Бакова началось со скандала. В сентябре 2018 года он стал личным банкротом, не выплатив банку 78 млн. руб. долга. Покровителям Бакова пришлось активно за него заступаться, ведь банкрот не может возглавлять оборонное предприятие. Вопрос был урегулирован, а Баков, как говорится, простил всем свои долги.

Все это не помешало Альберту Бакову продолжить в том же духе и начать осваивать в АО «ЦНИИТОЧМАШ» бюджетные средства по федеральной целевой программе. Он с явными нарушениями законодательства организовал конкурс на закупку фрезерно-расточных станков.

Закупка не соответствовала проектной документации. Приобретенные станки на сумму 102 млн. руб. были куплены не у производителя «Ульяновского станкостроительного завода», а через «прокладку» - ООО «Современные литейные технологии». Данное ООО не является ни производителем, ни дилером оборудования, и не может дать гарантию на станки.

Очевидно, «прокладка» нужна была, чтобы взять существенную часть денег в карман. Сумма сделки была завышена в два раза.

Похоже, что и под Ульяновск сделка была заточена не случайно. Именно там Альберт Баков раньше был заместителем губернатора.

В конечном итоге Баков сорвал федеральную целевую программу. Он пытался переложить ответственность за срыв программы, заваленные проекты и предбанкротное состояние на предыдущее руководство. Не смог.

По слухам из института, Альберт Баков начал понимать, что скоро ему могут начать задавать вопросы о развале им ключевого предприятия РФ по разработке стрелкового оружия. Видимо, «искать ответы» на эти вопросы придется, вновь обращаясь к заслуженному Никите Михалкову.



Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Испытание «Тишиной» для Алексея Навального

«Стакан», быдловатый сосед, пересоленная сельдь

Савеловский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде принял решение за нарушение испытательного срока отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию. Там он проведет больше двух с половиной лет. Перед началом слушания Навальный успел через стекло камеры немного поговорить с женой. "Юля, тебя показывают по телевизору даже в моей камере. Говорят, что ты злостно нарушаешь режим. Плохая девочка, горжусь тобой!", - сказал оппозиционер, который ближайшее время проведет в спецблоке СИЗО «Матросская тишина». О том, как там проходит просмотр телевидения; как пытают быдловатыми сокамерниками; что видят в окно с решеткой обитатели изолятора- Rucriminal.info рассказала два обвиняемых по резонансным делам, которые уже освободились.

Собеседник один: «Алексей был сначала на карантине-это тяжелое испытание. Лично я был на карантине в невероятном отчаянии. Это помещение примерно 2,40 на 1,4 метра. Кровать занимает 70% площади. Входишь и утыкаешься в унитаз. Для понимания масштаба- отжиматься на полу нельзя, места не хватает. Маленькие окна выходят на двухэтажный полудеревянный дворик во дворе больницы, что слева от матроски.

Сотрудники с сидельцами -только на Вы. Все 300% корректно. Фишка заведения - все по закону. Можно смотреть ТВ - смотрите. Нельзя сотовый телефон или спиртное - ни за какие деньги. И это реально со временем сводит с ума. Сотрудников ты никогда не узнаешь по имени. Полный контроль. Звук, видео - везде, в коридорах, лестницах и т.д. 23 часа ты вдвоем или втроем в камере, один час на крыше на прогулке. С кем борются, а Навальный, наверняка окажется в этом числе, тому создают "правильную" компанию. Есть очень немного настоящих бандитов, киллеров или просто быдловатых. Оказаться с таким вдвоем на год и твой мозг сам все сделает. При этом, чтобы избили - это невозможно. Все по закону! Карцеров всего два на 80 сидельцев, почти всегда пустые. Народ приличный. Ну иногда сумасшедший типа Полонского театралит, тогда посидят на какое-то время.

Собственно, по прошествии времени над этим можно улыбаться и считать, что все нормально. Но в моменте было жутко.

Второй собеседник так ответил на вопросы Rucriminal.info.

« Телевизор дают смотреть до 22. До 00 только по заявлению и то в качестве поощрения с пятницы по воскресенье. То есть без заявления, до 22 и на усмотрение руководства.

2. Туалет огорожен. Раковина в основном помещении.

3. В СИЗО действительно полная изоляция от соседей из других камер. Кроме ключей , оповещение в виде спец сигнала. Но вся эта изоляция идёт одним местом, так как когда везут в суд, то в КАМАЗе все едут вместе. Причём часто вместе сажают участников по одному делу. Допустим, кто-то взял досудебку и сдал сообщников. А потом с ними попадает в одном КАМАЗе.

4. На каждом этаже СИЗО есть помещение для проведения полного обыска. Вот в этом помещении 3 «стакана» с вместимостью от 3 до 7 человек. Обыск используется как мера наказания. Могут каждую неделю, могут в неделю несколько раз. При обыске необходимо взять с камеры абсолютно все свои вещи и перенести их в это помещение для обыска. Там пока обыскивают, сокамерники сидят в «стаканах». При обыске должен раздеться полностью.

5. Во время прогулки постоянно играет музыка. При желании можно перекрикиваться с соседними двориками. Как наказание могут не выпускать с прогулки в туалет 2-3 часа.

6. Хлеб действительно часто полусырой. Но качество супов последнее время сильно улучшилось. На уровне неплохой столовки. Мясо есть невозможно. Дают нереально пересоленную сельдь.

7. Про то, что бром подсыпают в еду очень похоже на правду.

8. Душ официально раз в неделю. День недели зависит от этажа. Например, 3-й этаж - вторник. 4-й- воскресенье. Можно за плату попросить дополнительный душ. Официально услуга предусмотрена, но по факту администрация ее не предоставляет. Так же за плату могут стирать вещи, с этим проблем нет.

9. Как и в других СИЗО есть возможность заказать еду в ларьке местном и в ресторане. Но четкого графика нет. Можно ждать заказ от 2 до 10 дней. Лучше заказывать еду родственникам, тогда они могут выбрать конкретный день, в который зайдёт передача.

Продолжение следует

Роман Трушкин

«Я тебя предупреждаю, кто-то умрет»

Экс-сенатор Виктор Пичугов на разборке с бизнесменом вспомнил о 90-х



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором заснят визит вчерашнего член Совета Федерации от ХМАО Виктора Пичугова с охраной в офис бизнесмена Николая Васильева. Хозяина офиса экс-сенатор не застал, поэтому передал ему привет на словах: «Передай Васильеву пожелание. Пусть по хорошему тему закрывает. Найду-дерьмо жрать заставлю. Этого человека не трогайте, иначе вернусь и накажу». Так Пичугов требовал передать принадлежащее Васильеву 6-этажное здания с торговыми помещениями, расположенного в Нефтеюганске.

По данным Rucriminal.info, Пичугов сказал, чтобы не трогали Князева Ю.Г. - , человека который спихнул свои "долги" на бывшего компаньона, Васильева Н.А. (благодаря этому началось уголовное преследование Васильева Н.А. с 2014-2015 года, которое продолжается до сих пор). Князев приходится Пичугову бывшим мужем его сестры.

С Пичуговым пришли двое людей. Человек в коричневой куртке- приближенный, можно сказать охранник, депутата думы ХМАО Семёнова Владимира Николаевича.



В распоряжение редакции есть аудиозапись, где представителю Васильева угрожает друг и деловой партнер экс-сенатора Гасанова Галиба Гайдарага оглы. Он обещает, что, если не будут выполнены его требования, то вскоре «кто-то умрет». Rucriminal.info публикует хронологию событий этого конфликта.

Николай Васильев с привлечением инвестиционных средств построил и ввел в эксплуатацию административное здание с торговыми помещениями в Нефтеюганске. Вскоре в офис представителя Васильева Н.А. - Камалтдинова Р.С. явился бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Пичугов Виктор Александрович с двумя охранниками, имя одного из охранников Олег, а имя второго охранника неизвестно, однако известно, что он являлся на тот момент также и охранником Семёнова Владимира Николаевича, являющегося в тот момент времени главой Нефтеюганского района. Также с ним был указанный выше Князев Юрий Георгиевич, заинтересованный в исходе дела, который являлся директором ООО «Уралазавтосервис», но в помещение офиса Камалтдинов его не впустил, оставил его за дверью.

В ходе указанного визита Пичугов В.А. высказывал угрозы жизни и здоровью Васильева Н.А., а также просил его представителя Камалтдинова Р.С. передать Васильеву Н.А. эти угрозы и его требования о необходимости «закрыть тему», о которой ему известно. Пичугов В.А. угрожал найти Васильева Н.А. и заставить «дерьмо жрать». Как следует из смысла сказанного и того обстоятельства, что указанные угрозы и требования Васильеву Н.А. были переданы через его представителя по управлению и распоряжению принадлежащим Васильеву Н.А. административным зданием, суть требования Пичугова В.А. сводилась к передаче принадлежащего Васильеву Н.А. административного здания с торговыми помещениями.

По словам источника Rucriminal.info, Пичугов В.А. действовал вместе с братьями Гасановым Галиб Гайдарага оглы и Гасановым Эльшад Гайдарага оглы. Об этом свидетельствует тот факт, что вместе с Пичуговым В.А. приходил Князев Ю.Г., который являлся директором ООО «Уралазавтосервис», между которым и инвесторами Гасановым Г.Г.о., Гасановым Э.Г.о. был заключен инвестиционный договор № 2, согласно которому объектом инвестирования является помещение площадью 600 кв.м., расположенное на 1-м этаже строящегося здания.

Факт визита Пичугова В.А., его угроз и незаконных требований в адрес Васильева Н.А. был записан на видеорегистратор, установленный в офисе его представителя в целях безопасности.

Угрозы, высказанные Пичуговым В.А., Васильев Н.А. воспринял как реальные, после их высказывания Васильев Н.А. стал опасаться за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих родных и близких. Опасения Васильева Н.А. подтвердились. По мнению источников Rucriminal.info, наличие намерений у Пичугова В.А. расправиться Васильевым Н.А. и/или его представителем подтвердились следующим образом.

На высказанные Пичуговым В.А. угрозы Васильев Н.А. не стал предпринимать никаких действий по выполнению его незаконного требования по передаче принадлежащего ему административного здания.

01.04.2017 в офис представителя Васильева Н.А. - Камалтдинова Р.С., явился Гасанов Г.Г.о. вместе с двумя местными «криминальными авторитетами», которых он называл Руслан и Марат. Указанные лица избили Камалтдинова Р.С., чем причинили вред его здоровью, и под угрозой его убийства, убийства его родных и близких заставили написать заявление о том, что он обязуется в течении двух недель переоформить на Гасанова Г.Г.о. весь первый этаж принадлежащего Васильеву Н.А. вышеуказанного административного здания. В случае невыполнения данных требований или обращения с заявлением в правоохранительные органы указанные лица угрожали убить Камалтдинова Р.С. и членов его семьи.

После этого Камалтдинов Р.С. длительное время находился в стационаре местной больницы в связи с причинением вреда его здоровью указанными лицами. Однако в связи с опасениями за свою жизнь и жизнь своих родных и близких Камалтдинов Р.С. отказался обращаться в полицию с заявлением о совершении преступления, не желая подвергать смертельной угрозе свою жизнь и жизнь членов своей семьи.

В связи с изложенным Васильев Н.А. был вынужден отозвать выданную Камалтдинову Р.С. доверенность на управление и распоряжение принадлежащим ему административным зданием с торговыми помещениями.

Указанные лица после избиения Камалтдинова Р.С. из офиса, где это происходило, изъяли два видеорегистратора вместе с содержащимися в них копиями видеозаписей.

Описываемые обстоятельства свидетельствуют о том, что организованная группа лиц в составе Гасанова Г.Г.о., Пичугова В.А., «криминальных авторитетов» Руслана, Марата и иных неустановленных лиц пытается незаконно завладеть принадлежащим Васильеву Н.А. имуществом, используя при этом в качестве средства воздействия на него для достижения своих преступных целей угрозы его жизни и здоровью, жизни и здоровью его родных и близких, причинение вреда здоровью его представителю Камалтдинову Р.С.

Кроме того, указанные лица использовали свои коррупционные связи в правоохранительных органах г. Нефтеюганска для незаконного возбуждения в отношении Васильева Н.А. указанных выше уголовных дел и его незаконного уголовного преследования в целях оказания на Васильева Н.А. давления для достижения своих преступных целей по завладению принадлежащим мне имуществом.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

«Прачечная» со счетами в банке «Россия»

«Концы вели туда, куда не заглядывают простые смертные»



В настоящее время в Санкт-Петербурге расследуют уголовные дела, возбуждённые по факту обналичивания денежных средств в пользу ряда петербургских и московских компаний. Следствию удалось установить имена некоторых членов организованной преступной группы и предъявить им обвинение. Более того, все эти дела объединяет несколько интересных фактов – их контролирует лично начальник ГСУ МВД по Санкт-Петербургу полковник Евгений Негрозов, который пришел на место уставшего от работы генерала Олега Антропова. А также тем, что помимо всех прочих статей возбуждена еще и 210я УК РФ (организация преступного сообщества).

История уходит корнями в события 2014-2015 годов, по версии следствия, инициаторы преступной схемы в течение нескольких лет привлекали заинтересованных лиц, среди которых ряд крупных и известных игроков на рынке таможенно-логистических услуг, для получения «чёрного нала» под видом оплат по фиктивным договорам поставки товаров и оказания услуг, в том числе внешнеторговым. Помимо этого участники преступной группы оказывали услуги по инкассированию (сбору и перевозке) денежных средств и организации расчётов по банковским счетам за вознаграждение в размере порядка 3,5 % от суммы «обнала». Как установили оперативники, после вывода средств с подконтрольных счетов деньги за вычетом комиссии передавались из рук в руки сумками прямо в центре Петербурга.

По словам источника Rucriminal.info, деятельность, которая по сути своей относится к банковской, члены организованной преступной группы осуществляли через ООО «Вестак» и ООО «Илья Муромец», зарегистрированные в 2012 и 2014 году в Санкт-Петербурге. Что придает пикантность схеме, то что ООО «Вестак» работало в так называемом президентском банке АБ «Россия», вероятно это было гарантия надежности и безопасности для пользователей схемы. Учредитель и генеральный директор общества «Илья Муромец» с момента его создания — одно и то же лицо, Илья Лесуков, за которым числится ещё одна организация оптовой торговли, ООО «Три богатыря», зарегистрированное по тому же адресу в Петербурге.



Согласно записи в ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — «деятельность по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров», позволяющая заключать практически любые договоры «прикрытия». Ни государственной регистрации в качестве кредитной организации, ни лицензии на осуществление банковских операций у организации, разумеется, не было. Несмотря на это, почти за два года незаконной деятельности — с января 2017 года по ноябрь 2018-го — соучастники ОПГ перевели безналичным путём на подконтрольные счета денежные средства на общую сумму почти 2 млрд рублей, а общая сумма полученного вознаграждения превысила 60 млн рублей.

Но установили не всех, задержания и аресты участников преступной группы привели к тому, что часть переведённых клиентами денежных средств «зависла» на подконтрольных фигурантам дела счетах — потери каждой компании предварительно оцениваются в размере от 10 до 60 млн рублей. На условиях анонимности в одной из компаний-«клиентов» Rucriminal.info рассказали, что попытки сразу отменить ошибочно отправленные платежи и вернуть не растворившиеся ещё в воздухе деньги не увенчались успехом: контролирующие счета лица уклонились от исполнения своих обязательств. Источник полагает, что действия эти преднамеренные и свидетельствуют о попытках «возместить убытки» за счёт присвоения чужих денежных средств. Деньги в итоге никому вернуть не удалось.

Тем временем следователи предъявили уже установленным членам преступного сообщества обвинения по статье 172 Уголовного кодекса — за организацию деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. В отношении членов ОПГ, за каждым из которых числятся юридические лица, используемые, в том числе, в преступных целях, избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. В процессуальных документах упоминаются пять членов сообщества и несколько пособников, вступивших в предварительный сговор, а также «иные неустановленные лица». Вполне вероятно, что список обвиняемых в процессе следствия должен пополниться. «Расследование продолжалось, обвиняемые сдавали своих подельников. Следствие что то записывало, что то предпочитало не фиксировать, так как концы вели туда, куда не заглядывают простые смертные», - рассказал источник Rucriminal.info.

В процессе дальнейшего расследования экономическая полиция провела серию обысков по возбужденному уголовному делу о преступном сообществе на рынке незаконной банковской деятельности, обыскивали различных таможенных брокеров, задерживали управленцев и директоров, но по странному или уже по закономерному стечению обстоятельств обходили стороной компанию ООО «БодРус» бизнесмена Андрея Герцена, находящегося под покровительством братьев Комиссаровых. Речь идет о ресурсном отставном генерале СК России Игоре Комиссарове и его родном брате питерском адвокате Андрее Комиссарове. Они в свое время брались решать практически любые вопросы, решали дорого, но надежно. Московские связи Игоря Комиссарова и близость к руководителю Следственного комитета открывали практически безграничные возможности.



14 апреля 2020г. было возбуждено уголовное дело по статье 210 УК — «Организация преступного сообщества или участие в нем». Герцен Андрей, несмотря на пандемию и пограничные запреты резко убыл в Латвию, где у него имеется особняк и пара квартир, а также ВНЖ. Он разумно в целом решил, будучи предупрежденным о грядущих событиях, переждать бурю в Евросоюзе, попивая вино и закусывая хамоном. В ночь на 20 мая Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержало шестерых предпринимателей. До этого оперативники отдела по оргпреступности Управления экономической безопасности полицейского главка провели 15 обысков и доставили в кабинеты 12 коммерсантов. (Заметим: этот отдел создан после смены руководства управления и пока не был замечен в коррупции).

Помимо статьи 210 УК, фигурантам вменяют статью 172 УК — «Незаконная банковская деятельность», то есть обнал, и статью 193 УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» — так называемый «выгон».

Изначально уголовное дело было возбуждено летом 2019 года и только по незаконной банковской деятельности, а первая волна «реализаций» прошла в сентябре. Тогда под домашний арест и подписки о невыезде отправились семь бизнесменов, в том числе достаточно известные специалисты в этом неформальном мире — Дмитрий Кузнецов, Сергей Цой, Андрей Куликов.

В материалах дела, указан процент за обналичивание, он вычислен в размере 3 %. Последнее на период 2019–2020 годов минимум удивительно, а максимум нереально, так как современный процент за услугу бизнесу начинается от 13 %, но тут была реализована нетипичная схема.

То есть речь шла не о лобовом обнале, а об искусственном раздувании затрат предприятия, чтобы резко занизить прибыль, с которой необходимо платить налоги. Читай — виртуальное создание затрат на придуманные юридические, консалтинговые услуги, перевозки, например. В этом востребованном российскими предпринимателями жанре такой метод называется «белый забор».

Герцен Андрей познакомился с Кузнецовым Дмитрием в 2014 году, тогда и родилась позднее реализованная идея по сотрудничеству на рынке обналичивания, так как у двух бизнесменов были одинаковые цели и задачи – заработать денег, много и так чтобы без последствий. Герцен Андрей тогда судился с Балтийской таможней за корректировки, и все отсуженное сразу конвертировал в валюту и выводил за рубеж.

Вот например в середине 2014 года в Московской области был осуществлен ввоз и таможенное оформление импортных товаров по многократно заниженной стоимости, таможенное оформление было на ООО НьюВэй Трейдинг ИНН 7813553389 где директором и учредителем являлся личный водитель Андрея Герцена – господин Иванов А. Е. Данное событие, в связи с шумным оформлением, попало в зону внимания ГУБК ФТС России. В настоящее время по данным событиям возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ, но нет подозреваемых и уголовное дело № 29082 лежит на полке ГСУ ГУ МВД по Московской области как глухарь. В 2015 году Герцен Андрей работал по выводу по ДТ 10218060/231214/0017694 получатель ООО ФАВОРИТ (г.Москва) (термопласт автомат, ставка пошлины 0% и НДС 0% стоимость товара пятнадцать миллионов долларов США).

Компания ООО «НьюВей Трейдинг» подала иск к Балтийской таможне в 2015 году по возврату излишне уплаченных платежей по корректировкам таможенной стоимости за период 2012-2015 год, иск был выигран и деньги взысканы из федерального казначейства в пользу ООО «НьюВей трейдинг», далее со счета компании они были переведены в Латвию на счета офшоров Герцена Андрея. Аналогичная схема была исполнена по компании ООО «Кемикал Эксперт» ИНН 7805611502. Именно на этой почве судом, при взаимодействии с Моценюком (Балтийская таможня, кто решал вопросы возвратом) Герцен Андрей и познакомился с Кузнецовым Дмитрием.



По словам источника Rucriminal.info, известно о попытки ввоза груза «станок термопласт-автомат ENGEL ES330/80, 1989, серийный. No 19399», стоимостью семь миллионов семьсот тысяч ЕВРО в адрес ООО «ДОБРОГОСТ» где сам Андрей Герцен являлся и является директором и учредителем, но там что то пошло не так. Потом Герцен Андрей даже пытался взыскать стоимость станка с Балтийской таможни, но адвокаты из АК «Комиссаров и партнеры» по какой-то причине отозвали иск, вероятно требовать более семи миллионов ЕВРО из бюджета России за сильно замученный станок, который стоит на самом деле не более трех тысяч ЕВРО, было не по понятиям.



В итоге по ситуации получилось просто то, что у Кузнецова не было в помощниках Комиссарова Игоря Федоровича, поэтому он попал на арест, потом на домашний арест и сейчас является обвиняемым (без вариантов), а Герцен Андрей был под крышей и пересидел первую и вторую волну активности следователей и нашел выход на руководство ГСУ МВД, приехал и, волшебным никому непостижимым образом, стал всего лишь свидетелем по уголовному делу о преступном сообществе. Вероятно, в настоящее время он сдает всех своих клиентов, в числе которых и морские линии, кто занимается морскими перевозками, и крупные оптовики и даже таможенные брокеры. Обыски прошли уже у ГК «Аривист», «Балтийское таможенной агентство», ГК «Треффи» и у многих других участников ВЭД. На очереди другие компании, информацию по которым дает в следствие вечный свидетель, а на самом деле участник и один из организаторов преступной группы - бизнесмен Андрей Валерьевич Герцен, уроженец деревни Коегоща Новгородской области.

Оперативникам, непосредственно работавшим 20 мая 2020г. с доставленными, был задан предельно понятный вектор: если бизнесмены готовы давать показания на организаторов схемы, то они остаются свидетелями или, в крайнем случае, их мера не будет связана с изоляцией. Однако, никто не обещал, что организаторы и участники преступной группы могут быть всего лишь свидетелями, даже если сдадут всех своих подельников. На сегодняшний день, из задержанной дюжины шесть отправились домой, а шесть — в камеру предварительного заключения или на домашний арест и только один Андрей Герцен остался свидетелем и сидит в Риге (Латвия).

Ну посудите сами, если Герцен Андрей занимался ввозом товаров по «нулевой ставке» пошлины, как и Илья Лесуков в ООО «Илья Муромец», Герцен Андрей являлся директором и учредителем импортера ООО «ДОБРОГОСТ», по завышенным ценам, выгонял по своим контрактам миллионы и миллионы долларов в том числе и для клиентов Кузнецова (как и Кузнецов выгонял или обналичивал для Герцена), если Герцен Андрей лично носил и получал сумки с деньгами, приклеивая сверху свой процент «за риск», если он продавал Кузнецову валюту за рубежом в обмен на наличные в России и организовывал совместные по пользованию с Кузнецовым площадки в различных банках по работе направленной на вывод денег за рубеж, а в качестве закрывающих документов были нарисованные у Герцена Андрея и его брата Герцена Эдуарда в офисах фиктивные документы в фотошопе – это разве не организация преступления? Сотрудники Герценых, кто рисовал документы не установлены и не допрошены, сервера не изымались и ноутбук с телефоном свидетеля Герцена Андрея также не попали в поле зрения органов следствия, все латвийские, датские, чешские банк-клиенты остались незамеченными. Адвокат Комиссаров Андрей и уже бывший помощник председателя СК Комисаров Игорь устроили Герцену Андрею статус свидетеля, он по прежнему живет в Риге, изредка прилетая на допрос когда ему удобно. Всему таможенно-логистическому сообществу Петербурга интересно, неужели полковник Негрозов Евгений допустит этот правовой беспредел и такого свидетеля Герцена Андрея в уголовном деле, когда будет направлять 210ю УК РФ в суд. Все кстати так же ждут, когда полковник Евгений Негрозов станет генералом. Коррупция не должна проскочить в знаковом деле, организаторы не должны откупаться от уголовной ответственности, суд решит – кто виноват, а кто нет. А тем временем в апреле 2021 года будет год как идет расследование уголовного дела по статье 210-й УК РФ, время тик-так…



Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Шапка с прорезями для глаз, а в руке пистолет»

Похищенное из Гохрана забирали через трупы



Rucriminal.info продолжает публиковать материалы дела в отношении банды Константина Пискарева (Кости Большого) и его боевиков, которые совершили более 25 заказных убийств. В наших статьях приводятся показания обвиняемых по делу, в том числе киллеров, поэтому читатель может увидеть события глазами «главных героев» банды. В этой публикации мы расскажем историю, которая привела сразу к трем убийствам. И все их исполнил Костя Большой.



Константин Пискарев в средине 90-х был просто бандитом, а в 2000-е стал преуспевающим коммерсантом, со множеством компаний, связей среди чиновников, представителей спецслужб, высокопоставленных силовиков. Пискарев действительно занимался серьезным бизнесом, но как только кто-то что-то делал, что ему не нравилось- он его убивал. Среди прочего, под контролем Кости Большого была фирма «Глобальный компьютерный сервис» (ГКС), ей занимался член ОПГ Сергей Безруков. ГКС занималась продажей арестованного имущества. По рекомендации Пискарева, Безруков сошелся с заместителем главного судебного пристава Москвы Плеховым, начальником юридического отдела департамента финансов города Москвы Булгаковым и т. д. Благодаря этому ГКС получало на продажу много арестованного имущества. А в 2004 году ГКС перепала настоящая «золотая жила» — арестованное имущество создателя компании Golden ADA Андрея Козленка. Последний был участником мега-аферы. С разрешения главы Роскомдрагмета Евгения Бычкова, в США была создана фирма Golden ADA, которой передали ценности из Гохарна на 180 млн долл (золотые монеты, старинную серебряную посуду, ювелирные изделия с драгоценными камнями). Официально стоимость груза была оценена в $180 млн, но оперативники подозревали, что их реальная цена превышала $1 млрд. Ценности были проданы, а деньги в Россию так и не поступили. Всех чиновников вывели из уголовного дела, Козленка суд приговорил к шести с половиной годам колонии.



Кроме того, служители Фемиды удовлетворили иск о взыскании с Андрея Козленка 54 млн рублей. В счет этого иска был наложен арест на семь элитных квартир в Москве, принадлежавших Козленку. Костя Большой и Сергей Безруков договорились, что недвижимость уйдет через «Глобальный компьютерный сервис». Но тут про недвижимость узнал директор Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марат Газизов. НЦПИ тоже занимался продажей арестованного имущества. Опытный Газизов сразу видел, что продажу квартир через ГКС собираются делать с помощью коррупционной схемы. И стал требовать, чтобы имущество ушло через НЦПИ. Во время встречи он поделился информацией о махинациях с сотрудником Управления «М» ФСБ РФ, который надзирал за Минюстом. После этого Пискарев и решил с ним расправиться. Он оделся в черную потрепанную одежду. Прикинулся бродягой и лег у подъезда Газизова. Когда за тем приехала служебная машина, Костя Большой расстрелял его из пистолета.

После убийства Газизова ГКС было переоформлено любителя выпить Алексея Пошкуса, квартиры были проданы за $4,7 млн. Из них 300 тыс. ушли посреднику, 600 тыс. Безруков присвоил, а остальное досталось Косте Большому. В бюджет поступило всего 24 тыс. рублей.

Rucriminal.info публикует показания обвиняемых и свидетелей по делу Кости Большого.

Показания свидетеля Захарова А.И., согласно которым он состоял в должности водителя в Научном центре правовой информации Минюста РФ. В день убийства, 20.05.2004, в 8 часов 30 минут Захаров подъехал к подъезду Газизова М.Ф. Примерно через 25 минут Газизов вышел из подъезда, а когда открыл заднюю правую дверь автомобиля, к нему сзади подошел мужчина в одежде черного цвета, лицо которого закрывала вязаная шапка с прорезями для глаз, а в руках был пистолет. Последовали выстрелы, затем стрелявший обошел сзади автомобиль и пошел вдоль дома 47 по проспекту Мира. Захаров проследовал за ним следом и увидел, как на улице Гиляровского он сел в автомобиль ВАЗ 2109 регистрационный знак Н213ВК99. Этот автомобиль поехал в сторону станции метро «Рижская». Захаров подошел к охранникам магазина «Чип и Дип» и записал номер автомобиля. белого цвета».

«Показания обвиняемого Мишина Д.С., согласно которым Мишин и другие члены банды по поручению Пискарева следили за мужчиной, проживавшим на проспекте Мира и ездившим на работу на служебном автомобиле «Волга» с водителем. Пискарев очень торопил Мишина с этим делом, ему срочно нужна была информация. В результате «слежки» за домом, где проживал мужчина, было установлено, что он выезжает на работу по утрам в одно и то же время. После этого Мишин, Пискарев, Александров, Сарьян и Володин собрались рано утром в яхт-клубе «Буревестник» и на нескольких автомобилях поехали на проспект Мира. Возле ресторана «Пента» Пискарев переоделся в одежду черного цвета. От ресторана к месту убийства Мишин и Александров поехали на автомобиле «Фольксваген гольф З», а Пискарев и Сарьян поехали на другом автомобиле. Володин остался возле ресторана «Пента» в автомобиле «Мерседес Гелендваген», принадлежавшем Пискареву. Александров был вооружен и, со слов Пискарева, должен был «продублировать» в случае необходимости. Когда они подъехали к нужному дому, Мишин остался в автомобиле, а Александров расположился возле арки. Пискарев прошел во двор и притворился бомжом. Мимо Мишина проехал автомобиль «Волга», за которым он наблюдал ранее. После того, как Пискарев «отстрелялся», в автомобиль к Мишину сел Александров и сказал: «Поехали». Пискарев сел в автомобиль к Сарьяну. Они вернулись к ресторану «Пента», где Пискарев переоделся, и они разъехались по своим делам».

«Показания свидетеля Маркова В.Л., согласно которым в 2004 году свидетель состоял в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления «М» ФСБ России и занимался контрразведывательным обеспечением Министерства юстиции. За три месяца до убийства Марков встречался с Газизовым по его просьбе. На встрече Газизов интересовался реализацией семи элитных квартир, принадлежавших Козленку, и сообщил, что Департамент финансов Москвы блокирует реализацию этих квартир, выражал беспокойство по поводу незаконности этих действий. Из разговора Марков понял, что Газизов хочет реализовать эти квартиры через свою фирму ООО «РЦН». Уже после убийства Маркова приглашали в прокуратуру, где он рассказал об этой встрече с Газизовым и предположил, что его могли убить из-за этих квартир. На основании беседы с Марковым был составлен рапорт, в котором излагалась его версия убийства. Также Марков был знаком с Безруковым С.А., которого несколько раз видел в управлении службы судебных приставов по городу Москве. Безруков С.А. представлял ООО «Глобальный компьютерный сервис».

Показания свидетеля Булгакова Ю.В., согласно которым свидетель состоял в должности начальника юридического отдела в Департаменте финансов Москвы. Из показаний свидетеля следует, что Козленок А.Б. был осужден по приговору Мосгорсуда от 17.05.2001 за уголовное преступление, и судом был удовлетворен иск Правительства Москвы о взыскании 54 206 256 рублей. Взыскание было обращено на арестованное имущество Козленка, в том числе квартиры. Мосгорсуд выдал исполнительные листы. Поскольку в приговоре речь шла о взыскании с Козленка денежных средств, взыскателем являлся именно Департамент финансов Москвы. Из отдела Службы судебных приставов по СВАО ГУ МЮ РФ по г. Москве в Департамент финансов Москвы поступило постановление от 30.01.2004 о возбуждении исполнительного производства по взысканию в пользу Правительства Москвы с осужденного Козленка 54 206 256 рублей. Кроме того, одновременно с этим общим постановлением поступили семь постановлений от 30.01.2004 о возбуждении исполнительных производств о конфискации конкретных семи квартир Козленка».

Показания свидетеля Гогия С.О., согласно которым свидетель работал менеджером в ООО «Глобальный компьютерный сервис» с 2003 по 2006 год и был знаком с Безруковым С.А. и Федосеевым. Делами фирмы в основном занимался Безруков С.А. Компания ООО «Глобальный компьютерный сервис» имела аккредитацикю при РФФИ на реализации имущества. Офис ООО «Глобальный компьютерный сервис» располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 68, корп. 1, офис 305. За реализацию арестованного имущества ООО «Глобальный компьютерный сервис» получало процент от продажи. С Безруковым С.А. очень тесно общался Пискарев, которого Гогия очень часто видел в офисе ООО «Глобальный компьютерный сервис»….. Безруков дал ему указание искать покупателя на эту и все остальные квартиры Козленка. Приблизительно через полгода Гогия нашел Демину, которая согласилась приобрести эти квартиры. Демина купила четыре квартиры и заплатила за купленные квартиры 4 700 000 долларов США. Эти деньги Гогия вместе с Безруковым С.А. забирал из ячейки банка. Позже Безруков С.А. дал ему 60000 долларов США, это была благодарность от Безрукова за реализацию этих квартир. Себе Безруков С.А. взял около 300 000 долларов США. Кому были переданы оставшиеся деньги, Гогия не знает. Генеральный директор и учредитель ООО «Глобальный компьютерный сервис» Пошкус А.Р. к реализации квартир осужденного Козленка никакого отношения не имеет и в схеме реализации квартир не участвовал. Никакого интереса Пошкус к квартирам не проявлял, сам никаких действий по квартирам не проводил. Пошкус в основном подписывал качестве документы, которые ему «подсовывали».





Продолжение следует

Арсений Дронов

«Жаль этого негодяя не убили»

Цена нераскрытого убийства - $5 млн



Как стало известно Rucriminal.info, Следственный комитет начал доследственную проверку по акту исчезновения бывшего топ-менеджера компании Merlion (одной из крупнейших на рынке IT) Евгения Савельева. Он является ключевым свидетелем по делу о покушении на убийство экс- гендиректора компании Вячеслава Симоненко. В том числе и благодаря показаниям Савельва, под стражей оказались основной акционер Merlion Олег Карчев и глава службы безопасности Борис Левин (бывший глава службы безопасности Евгения Чичваркина). Савельев исчез накануне того, как Карчева попытались буквально вытащить из-под стражи.



Как рассказал источник Rucriminal.info, Савельев ( стоит на фото второй ряд третий справа) был топ-менеджером Merlion, ему причитались деньги, которые не выплатили по распоряжению Карчева. На него оказали давление через Бориса Левина и он остановился в своих требованиях. Однако, когда было возбуждено дело о покушение на Симоненко, Савельев дал развернутые показания. В результате в октябре 2020 года по обвинению в покушении на Симоненко были арестованы акционеры Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев, Владислав Мангутов, а также начальник службы безопасности компании Борис Левин. Оперативники зафиксировали, как в конце 2020 года Карчев из СИЗО два раза звонил Савельеву и угрожал ему, требуя поменять показания. Савельев отказался. А в январе он поехал к брату в Сергиев Посад и таинственно исчез. Произошло это незадолго до того, как была начата целая операция по вызволению из СИЗО Карчева. Как указал в своем обращении к руководителям силовых ведомств Симоненко, в материалах уголовного дела есть свидетельские показания о том, что выделено и направлено по назначению свыше 5 миллионов долларов США, для подкупа должностных лиц органов Прокуратуры, Следственного комитета и суда, для освобождения и ухода от ответственности вышеуказанных лиц.



«C 22.01.2021 стали происходить загадочные события. В этот день руководитель Главного следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по г. Москве Стрижов А.А. через своего подчиненного – руководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ Панкова (полные анкетные данные его не известны) дал устные указания руководителю следственного управления СК СЗАО по г.Москве Ромодановскому С.К. и следователю данного следственного подразделения Неснову А.С. об изменении меры пресечения Карчеву О.Г., а также иных фигурантов, на домашний арест», - высказывает свое мнение в заявление Симоненко.

Поддержать задуманное согласились представители 15-го управления прокуратуры города Москвы, благодаря этому, Карчев О.Г. мог отпраздновать свой день рождения дома. Но вот с органами правосудия не заладилось с самого утра 28.01.2021. Сначала «уважаемые» следователи первого УРОВД ГСУ СК России по городу Москве не могли выбрать районный суд между Замоскворецким и Пресненским, чтобы втихаря выпустить злодея. В итоге выбор пал на Пресненский районный суд г Москвы. Следователь Власов, приехав примерно к 14-00 сдал материалы на регистрацию. Сначала все думали, что ходатайство сыщиков будет рассматривать судья Абрамова Е.Д., но к 15-20 стало известно что указанное ходатайство будет рассматривать судья Артемов С.А..

Примерно в 15-40 заседание началось. Адвокаты Карчева О.Г. уже приготовили ему подарки к выходу. Следователь Власов звучал не очень уверенно, прокурор 15-го управления прокуратуры г. Москвы Анюшин был подавлен и постоянно ссылался на свое руководство, когда выражал поддержку органам следствия. После безобразного выступления следователя и прокурора потерпевшая сторона предоставила суду все выкинутые Стрижовским следствием протоколы допросов свидетелей и иные документы. Судья Артемов СА был объективен. В итоге Карчев не смог отпраздновать свой день рождения дома, как ему пообещали правоохранители

В настоящее время потерпевший по делу Симоненко В.А. очень переживает, что дело будет просто разваливаться, тем более адвокаты Карчева абсолютно не тонко об этом намекают. Уверяют что у них все схвачено, обвиняемым будет изменена мера пресечения, а дело в отношении их и вовсе будет прекращено. Как говориться (а так со слов Симоненко часто любил говорить Карчев) – «деньги решают всё».

У потерпевшего есть одна надежда, что об указанном уголовном деле вспомнит Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. и своим приказом заберет данное уголовное дело к себе в Центральный аппарат для объективного расследования. Симоненко готов поведать о всех преступлениях обвиняемых, в том числе против Российской Федерации, о коррупции, выводе денежных средств за границу и об иных преступлениях.

В распоряжении Rucriminal.info, оказались материалы дела и мы будем их частями публиковать. Сегодня начнем знакомить читателя с показаниями засекреченного свидетеля, который в материалах дела зашифрован, как Иван Билибин. Он рассказывает, как развивалась ситуация, приведшая к покушению на Симоненко и что происходило потом.

«Примерно на протяжении последних 15 лет я лично знаком с Карчевым Олегом Геннадьевичем, с которым я поддерживал длительные партнерские отношения. Примерно этот же период времени мы с Карчевым О.Г. дружили семьями. Примерно два года назад он женился на своей секретарше, имя которой я в настоящей момент не помню. Бывшую супругу звали Елена Власова и на нее, фактически номинально, было оформлено множество недвижимости, а также компаний и группа банков «Рост». Мне известно, что Карчев О.Г. пробовал себя в различных сферах бизнеса на территории Российской Федерации. Так до 2008 года он являлся учредителем сети продуктовых магазинов, название схоже со словами «Ням-Ням» и после его успешной продажи за более чем 100 миллионов долларов США, он приобрел долю в группе компаний «Мерлион» в размере примерно 25%. Карчев О.Г. зарекомендовал себя как успешный и грамотный управленец, который умело конвертировал денежные средства и умел незаконно отправлять их за границу, растаможивать грузы. С целью увеличения оборотов «серого» бизнеса, Карчевым О.Г. в 2008 году был приобретен банк «Рост», который он формально оформил на свою супругу. В последствии таких банков он купил около 7 штук и которые впоследствии он объединил в группу банков «Рост», по активам входящих в топ 50 банков России. Данная группа банков была одной из самых известных площадок по обналичиванию и конвертации денежных средств в России. Осенью 2013 году инициативе Центрального Банка России, по неожиданно для всех, была проведена санация всех банковской группы «Рост». Причиной данной процедуры являлись множественные нарушения банковского законодательства, в том числе ФЗ Nо 115. Санирующим Банком группы «Рост» стал «Бин Банк». Мне достоверно известно, что во время процедуры санации было выявлено не менее 300 компаний аффилированных с Карчевым О.Г. занимавшихся «серыми» схемами для компании «Мерлион». Счета данных компаний были заблокированы, в результате чего Карчев О.Г. и иные лица понесли убытки в размере не менее 150 миллионов долларов США. Большая часть убытков легла на плечи Карчева О.Г. В последствии, из всей группы банков «Рост» Карчев О.Г. смог сохранить для себя лишь банк «Байкалинвест Банк» имеюдщий государственную лицензию на продажу драгоценных металлов. Данный банк был нужен Карчеву О.Г. для «серых» схем продажи золота.



Таким образом, в тот период наиболее крупными финансовыми активами Карчева О.Г., приносящими ему стабильный доход остались доля в группе компаний «Мерлион» и ряд лицензий на добычу золота на добычу золота в Якутии и Магаданской области. Доходы Карчева О.Г. значительно снизились, кроме того, на нем «висели» долговые обязательства после отзыва лицензии и группы банков «Рост». В группе компаний «Мерлион», как и в другой крупной импортно-экспортной организации имелась система поощрений (бонусов) для топ- менеджеров. Топ-менеджеры компании, помимо заработной платы получали определенное количество процентов от прибыли компании. Генеральным директором группы компаний «Мерлион» являлся Симоненко Вячеслав. Примерно до июля 2015 года в компании «Мерлион», после прихода нового начальника службы безопасности Левина, по инициативе Карчева О.Г. стали происходить увольнения руководителей различного уровня. Увольняемые сотрудники запугивались Левиным и Карчевым О.Г. с одной лишь целью не выплачивать положенные им бонусы, размер которых составлял не один миллион долларов США. Данную инициативу поддержал учредитель Абрамов А.П. Таким же образом Левин и Карчев О.Г. решили поступить и с генеральным директором Симоненко В.

Насколько мне известно, в июле 2015 года Симоненко В. не была выплачена сумма в размере 5 миллионов долларов США, из-за того, что Карчев О.Г. обвинил его в краже денег компании. О том, что именно он (Карчев О.Г.) руководил «наездом» на Симоненко В., он неоднократно мне лично рассказывал, но письменных доказательств правдивости его слов, в части виновности Симоненко В. в воровстве денег компании «Мерлион», мне не предоставил. В сложившийся ситуации Симоненко В.., пытался решить данную проблему и «понятийным» путем, хотел как-то повлиять на Карчева О.Г., обращался ко мне, к нашим общим знакомым. Желая помочь Симоненко В., с которым я был также давно знаком, получить причитающуюся ему сумму денежных средств обратился к Карчеву О.Г. с вопрос разрешения сложившийся ситуации. На что Карчев О.Г., в достаточно резкой и грубой форме сообщил мне, что Симоненко В.- вор, рассказал мне вышеуказанное и что в ближайшее время они с Левиным накажут его, что ему «мало не покажется». Я понял данную фразу (мало не покажется), что Карчев О.Г. и Левин решили действовать силовым методом, путем запугивания. При этом о каких-либо конкретных планируемых действиях он мне не сообщил. В сентябре 2015 года от Симоненко В. и от общих друзей по компании «Мерлион» я узнал, что дом, в котором поживал Симоненко В. в Одинцовском районе Московской области ночью был подожжен. Другие обстоятельства мне неизвестны.

Через доверительной беседы с Карчевым О.Г. мы затронули тему дальнейших действий Симоненко В. в правовом поле, связанных с поджогом его дома, на что Карчев О.Г. сообщил мне, что у него имеются коррупционные связи в правоохранительных органах, что какого-либо результата Симоненко В. никогда не добьется, добавив, что лучше бы его убили, а этому негодяю повезло. Я решили не акцентировать внимание на данной его фразе. Также в ходе беседы, Карчев О.Г. неоднократно говорил мне, что всеми вопросами связанными с правоохранительными органами занимается лично он и Левин, что в группе компаний «Мерлион» именно он отвечал за «серый нал» и что именно Левин передавали денежные средства сотрудникам правоохранительных органов, то есть давали взятки. При этом конкретных фактов, кроме одного, я в настоящий момент не помню. Касательно данного факта могу сообщить следующее. В 2019 году от Симоненко В. я узнал, что следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК по Московской области проводится проверка по факту поджога его дома. В данном факте я сообщил Карчеву О.Г. указав на то, что его вопрос с Симоненко В. так и не решился. На что Карчев О.Г. ответил мне, что у него есть близкий знакомый в руководстве Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, в чине полковника, который способен закрыть любой вопрос по деятельности Следственного комитета. Примерно осенью 2019 года, находясь в одном из ресторанов в центре города Москвы, название которого я в настоящий момент не помню, Карчев О.Г. сообщил мне, что проблемы с Симоненко В. ему обошлась в 5 миллионов долларов США, переданных указанному ранее полковнику Следственного комитета. После этого он был уверен, что вопрос с Симоненко В. закрыт. Каких-либо конкретных обстоятельств взятки он мне не сообщал. Поскольку между мной и Карчевым О.Г. за длительный период времени сложились достаточно доверительные отношения, каких-либо причин говорить мне не правду, касательно Симоненко В. я не вижу. Считаю, что к покушению на убийство Симоненко В. причастны Карчев О.Г. и Левин как организаторы преступления, при понятийном согласии иных учредителей».







Продолжение следует

Алексей Ермаков

Никита Михалков спасает зятя от тюрьмы

Баков «проел» дыру на 70 млрд: Никита Сергеевич спешит на помощь



Спустя три года после перехода бывших «Тракторных заводов» в госсобственность начинают проявляться «подробности» работы бывшего собственника. Долг Концерна перед ВЭБом к 2018 году превышал 80 миллиардов рублей, а реальная перспектива возврата – около 5 миллиардов. Т.е. дыра превышает 70 миллиардов.

Кто же «проел» такую «дыру»? Источники Rucriminal.info, называют зятя режиссера Никиты Михалкова Альберта Бакова, который по факту рулил Концерном «Тракторные заводы» с 2006 года и применил широкий арсенал схем для вывода госкредитов. Соответствующие органы уже обратили внимание на ряд эпизодов суммарной «стоимостью» около 1,5 миллиардов рублей.



Первая и классическая схема – «мёртвые души» и фиктивные услуги. «Курганмашзавод» (крупнейшее оборонное предприятие Концерна) оплачивал якобы управленческие услуги ООО «ККУ» (несмотря на то, что на заводе был свой полноценный менеджмент). А ещё – сделал в Москве отдельное подразделение, куда исправно платил завышенные зарплаты фиктивным работникам (на похожей схеме, к примеру, недавно погорел топ-менеджер Ростеха Алла Лалетина). Только за 2014-2017 годы и только «Курганмашем» так было выведено 620 млн руб. Подобная практика была и у других предприятий Концерна.

Вторая схема – сделки-прикрытия с заведомо ненужным имуществом. В 2013 году «Курганмашзавод» за 410,5 миллионов рублей купил у ООО «ИК Актив» (на 99,9% принадлежит компании с Британских Виргинских островов) разваливающиеся корпуса в Красноярском крае.

Гостиницу «Славянка» оборонный «Курганмашзавод» сначала продал, получив в виде оплаты облигации ООО с капиталом в 2,6 миллиона рублей. А потом – купил эту же гостиницу обратно у знакомого нам ИК «Актив», заплатив уже в пять раз больше (около 115 миллионов рублей) «живыми деньгами».

Третья схема – вывод денег через покупку акций. Из оборота «Курганмашзавода» и «СКБ Машиностроения» (тоже входило в группу Тракторных заводов) через займы и прочие договора были выведены 316 миллионов рублей. Деньги потом были направлены посредникам, представлявшим интересы хозяев Концерна, в обмен на миноритарный пакет акций «Курганмашзавода».

То есть до сделок Баков сотоварищи владели этим миноритарным пакетом «Курганмаша» через посредника, а после сделок – также продолжили им же владеть, только теперь через другое юрлицо. А в качестве бонуса – получили себе 316 миллионов рублей. И всё это было провёрнуто без оценки реальной стоимости акций.

По словам источника Rucriminal.info, учитывая «дыру», с которой Баков передал «Тракторные заводы» государству, обозначенные выше истории – лишь верхушка айсберга. Такие проделки непутевого Бакова вынуждают его именитого тестя Никиту Михалкова раз за разом включать свой ресурс, чтобы спасти Бакова от посадки, и тем самым ставить под сомнение свою заслуженную репутацию. Но тут уж ничего не поделаешь: как родители защищают своих детей до последнего, так и Никита Сергеевич вынужден мучиться с зятем.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин