«Заплатить за назначение Мишустину Михаилу Владимировичу»

В «деле Хизриева» оказались показания на премьера

В деле в отношении экс-главы ОРЧ УСБ МВД Дагестана Магомеда Хизриева присутствуют показания на нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина. Их дал один из клиентов группировки решальщиков бизнесмен Сергей Захарченко. Он, как и Хизриев, заплатил крупные суммы решальщикам для передачи федеральным чиновникам. В частности, Захарченко вел переговоры с решальщиками о назначении знакомой начальником УФНС Ставропольского края. Решальщики ссылались, будто деньги пойдут, в том числе Михаилу Мишустину, возглавлявшему тогда ФНС. Самое интересное, что после этого с кандидатом действительно связались из ФНС и обсуждали вопросы возможного повышения.

Сам Магомеда Хизриева обжаловал приговор Тверского суда Москвы, вынесенной 8 октября. Ему назначили девять лет лишения свободы, поскольку признали виновным в попытке дать взятку в размере $6 млн за свое назначение министром внутренних дел республики. В предполагаемой схеме было задействовано несколько посредников, один из которых и дал показания на Магомеда Хизриева, впоследствии выступив свидетелем обвинения еще по ряду резонансных дел. Действовала целая группа влиятельных решальщиков, в том числе Гор Чудопалов и Луиза Мержоева. Они действительно имели связи в Москве и могли  организовать назначения. Поэтому изначально дело расследовалось, как крупное расследование о коррупции. Но потом все сведи к обычному мошенничеству.

Согласно материалам дела, помимо Хизриева, крупные суммы решальщикам передавал предприниматель из Ставропольского края Сергей Захарченко. Он вначале хотел назначить своего человека начальником УФНС по Ставропольскому краю, а потом сам захотел стать  заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе. После нескольких организованных для него визитов в Госдуму и другие властные структуры господин Захарченко заплатил столько, сколько просили решальщики. Первоначально ему, как и Хизриеву, было предъявлено обвинение в даче взятки, но потом уголовное преследование предпринимателя благодаря деятельному раскаянию прекратили. В результате он стал единственным потерпевшим по уголовному делу. В распоряжении Rucriminal.info оказался протокол допроса Захарченко, во время которого он говорит и о Мишустине. Мы будем его публиковать в нескольких частях.

«Кроме того, как я ранее подробно показывал, в ходе этой встречи Чижков А.В. упомянул, что у него имеется возможность обеспечить назначение нужного мне человека на должность начальника Управления налоговой службы по Ставропольскому краю. Меня заинтересовало это предложение, так как мне хотелось бы иметь своего человека в налоговых органах в регионе, где предпринимательскую ведет группа компаний «Третий Рим». Тогда же сообщил Чижкову А.В., что у меня есть желание, чтобы на должность начальника УФНС по Ставропольскому краю был назначен определенный человек, один из моих знакомых, данные которого я в настоящее время не помню, имеющий опыт бухгалтерской работы и разбирающийся в налогообложении. Чижков А.В. выслушав меня, назвал сумму в размере 30 000 000 рублей, которую нужно будет заплатить за назначение моего человека на должность начальника УФНС по Ставропольскому краю высшими должностными лицами Федеральной налоговой службы, которые непосредственно организовывают назначение руководителей налоговых органов такого уровня, среди которых он назвал Мишустина Михаила Владимировича, с которым у него имеются отношения. При этом Чижков А.В. попросил у меня анкету моего знакомого, назначение которого на должность начальника УФНС по Ставропольскому краю необходимо обеспечить. Также я спросил, возможно ли разделить сумму в размере 30 000 000 рублей за назначение моего знакомого на должность начальника УФНС во Ставропольскому краю на две части, половину суммы заплатить до назначения, а половину после. Чижков А.В. ответил, что такой возможности нет.

Могучов С.В. слышал этот разговор, и тогда же заявил, что ему все это не нравится, имея виду. что действия по назначению на должности государственной службы различных людей за деньги противозаконны, сказал, что не желает в этом участвовать. На этом указанная встреча с Чижковым А.В. и Мoучовым С В. завершилась.

Далее, в течение нескольких дней, то есть также в начале марта 2016 года, по телефону созвонился с Чижковым А.В., и договорился о встрече там же, в ресторане «Гудмаи». В тот же день или на следующий день, то есть в начале марта 2016 года, мы встретились в ресторане «Гудман» по адресу: г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, в послеобеденное время, в ходе данной встречи я передал Чижкову А.В. анкету на моего знакомого как кандидата на должность начальника УНФС по Ставропольскому краю. Затем, через день или через два, ближе к середине марта 2016 года, Чижков А.В. по телефону сообщил мне, что мой кандидат на должность начальника УФНС по Ставропольскому краю не проходной, и нужна другая кандидатура, лучше всего из работников налоговых органов, причем из числа руководителей. У меня имеется знакомая Захарова Елена Анатольевна, работавшая заместителем начальника ИФНС по Шпаковскому району Ставропольского края, в отношении которой у меня имелись рекомендации от различных деловых партнеров как опытного специалиста в области налогов. Кроме того, поскольку на тот момент в УФНС по Ставропольскому краю не было постоянного руководителя, а был исполняющий обязанности начальника, я не хотел, чтобы на эту должность назначили человека со стороны, который начнет закручивать гайки. Я решил способствовать назначению Захаровой Е.А. на должность начальника УФНС по Ставропольскому краю без ее ведома. О том, что хочу, чтобы Захарова Е.А. была назначена на указанную должность, в том же разговоре сообщил Чижкову А.В., а он попросил у меня анкету на нее.

Эту анкету на Захарову Е.Л., взятую в сети Интернете из открытых источников, я передал Чижкову А.В. либо лично в ходе одной из встреч, либо по электронной почте, при этом адрес почтового ящика, с которого отправлял анкету, и адрес почтового ящика Чижкова А.В., назвать не могу. так как не помню. Чижков А.В. по телефону позднее подтвердил, что Захарову ЕA. можно назачить на должность начальника УФНС во Ставропольскому краю на ранее оговоренных условиях, что она «проходная». Затем, ближе к концу марта 2016 года, мне позвонила Захарова Е.A.. с которой до этого вопросы ее назначения на вышестоящую должность не обсуждал, и сообщила, что ей звонили из службы безопасности налоговых органов и интересовались, действительно ли она желает быть назначенной на вышестоящую должность. Испугавшись этих вопросов, Захарова Е.А. ответила звонившим отказом, сообщив, что не собирается идти на повышение. Я позвонил Чижову А.В. сообщил о звонке Захаровой ЕА. И его содержании».

 

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info

«Вор в законе» спешит на помощь ФСБ РФ

Как Вася Воскрес ловил адвоката Вершинина и бывшего опера ГУУР

Rucriminal.info продолжает знакомить читателя с письменной позицией «решальщика» Алексея Добрынина, который обвиняемым по делу о мошенничестве в отношении «вора в законе» Василия Христофорова (Вася Воскрес). В рамках этого же дела обвинения были предъявлены известному адвокату Александру Вершинину и экс-сотруднику ГУУР МВД РФ Владиславу Шаповалову. По версии следствия, все они просили 300 тыс долл у «вора в законе» Васи Воскреса, обещая ему сделать так, чтобы МВД РФ не дало ход материалам, позволяющим привлечь Христофорова по статье 210.1 УК РФ (лидерство в преступном сообществе). Вершинина взяли сотрудники ФСБ РФ при получении денег, Шаповалова немного позже. Из показаний Добрынина выясняется интересная роль в этой истории «вора в законе». По описанию переговоров с ним видно, что Христофоров заподозрил, что его разводят (тем боле была возможность проверить информацию по линии ФСБ РФ) и решил «слить» всех, кто имел отношения к этой истории. Но сам Христофоров умыл руки: он перевел переговоры на некоего своего представителя, а сам перестал общаться с Вершининым, не отвечал на его звонки и сообщения. Однако, адвокат заподозрил неладное и иметь дело с представителем не захотел. Тогда, когда ФСБ уже вело активные мероприятия, в игру пришлось вернуться Христофорову, чтобы спецоперация ФСБ не сорвалась. Он лично позвонил Вершинину, объявил, что очень заинтересован в сделке, попросил, как можно быстрее взять у его представителя деньги и отдать их Шаповалову. На этой встрече с представителем «законника» Вершинина и задержали. Вот изложение позиции Добрынина:

    

         После того, как предложение Шаповалова (замять материалы по 210 УК РФ в обмен на 300 тыс долл) было передано Васи Воскресу, тот неожиданно перестал общаться с приятелем и своим адвокатом Александром Вершининым. Зато активно общался представители Христофорва и настаивал, что надо закончить сделку. Вершинину и Добрынину все это не нравилось. Шаповалов постоянно интересовался , как обстановка с его предложением. Добрынин оправдывался, что «Турист (так Вершинин звал Христофорова-Ред.) ушел со связи», а сего представителем не хотят общаться и Вершинин, и Добрынин.  Шаповалов давил, что «истекают сроки» и в отношении «вора в законе» уже «ведутся мероприятия».

         Как признается Добрынин, Шаповалов был должен ему крупную сумму, и решальщик рассчитывал в случае успеха сделки получить свои деньги назад.

         В первой декаде апреля Добрынину неожиданно позвонил «Саша Вершинин» и сказал, что «Турист вышел на связь и интересуется как можно решить этот вопрос, он давно готов, просто вышло недопонимание». При этом Вася Воскрес убеждал Вершинина, что надо срочно встретиться с его представителем. Дальше стороны начали обсуждать детали предстоящей сделки, механизм передачи денег и т.п. И, конечно, возникали проблемы. Вершинин хотел получить подтверждения, что Воскресу грозит опасность. Шаповалов отказывался встречаться с представителем Васи Воскреса и Вершининым, и намеревался получить деньги через Добрынина. Добрынин в свою очередь убеждал заинтересантов действовать напрямую, без него.  В результате договорились, что помощник Шаповалова подъедет к Вершинину и заберет у него деньги. Добрынин, в свою очередь, должен был передать информацию о месте и времени встречи Вершинина и  представителя Шаповалова.

В условленный день, Вершинин встретился с представителем Васи Воскреса, но тот сказал, что сейчас денег нет, а те, у кого они хранятся, отъехал и будет на следующий день поздно вечером 15 апреля. Адвокат не захотел встречаться ночью и перенес сделку на следующий день. Об этом через Добрынина был извещен Шаповалов.

В условленный день Вершинин позвонил Добрынину около 13.00 и сказал, что выезжает на встречу (во время которой должен получить деньги – Ред.). Он отметил, что после встречи намерен вернуться на пару часов к себе в Жаворонки, а потом уже готов встречаться с помощником Шаповалова.

Добрынин узнал, что во время встречи на Мичуринском проспекте Вершинин был задержан и, по его словам, понял, что оказался втянут в плохую игру. Шаповалов сразу пропал со связзи. Сам Добрынин предпочел податься в бега.

 Продолжение следует

Тимофей Гришин       

Источник: www.rucriminal.info

Сколковская «Скрепка» Бакалейника

«Правая рука» Виктора Вексельберга оказался «королем» микрофинансовых «пирамид»

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в СУ УВД ЦАО Москвы передано уголовное дело о финансовой пирамиде Русмикрофинанс. Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга - Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства. Источник рассказал, что «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник, к которому совсем близко подобрались следователи, является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды Русмикрофинанс, Бакалйник имел прямо отношение и к деятельности пирамиды  ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги".

Ее председатель совета директоров и младший партнер Бакалейника Евгений Бернштам был арестован в 2019 году. По словам источника, основная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга всегда и везде». Он работал в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При этом семья Бакалейника, как и он сам, давно проживает в Швейцарии. Визиты Бакалейник в Россию скорее являются командировками.

         Rucriminal.info провел свое расследование деятельности Бакалейника, которым и делится с читателями. Иосиф Бакалейник широко известен: своим околокриминальным прошлым, как эффективный менеджер, неформальный координатор, блестящий выпускник Гарварда, лицо из списка Примакова, фигурант дела о растрате стратегического запаса алюминия страны, акционер Earl management (BVI), директор Earl management (КИПР), независимый член Совета директоров «НефтеТрансСервис», независимый директор «Домашних денег» и прочее и прочее.

Именно после растраты стратегического запаса алюминия страны и установления прочных отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается заграничный канал для инвестиций, а проще говоря, регистрируется компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в России переименовывается в Earl Management Ltd. (далее ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в России, и Иосиф Бакалейник, как партнер и финансовый советник Виктора Феликсовича.

Сколько же было сделано славных дел этой достойной кипрской компанией, имеющей одноименные компании в других странах. Одно из них связано с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не просто выступает заимодавцем, а непосредственно участвует в бизнесе микрофинансовых компаний Домашние деньги, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и других.

Однако с 2015 года удача отворачивается от ЭРЛ Менеджмент. Бакалейник вынужден стать независимым директором Домашних денег, но это не помогло исправить ситуацию.

Как рассказал источник Rucriminal.info, Арбитражный суд не признал, что ЭРЛ Менеджмент предоставил займ. Так же суд отреагировал на ситуацию с Брио Финанс. Суд отказывает ЭРЛ Менеджмент взыскивать якобы вложенные в виде займа деньги в эти микрофинансовые организации.

В начале 2017 года, имея вполне определенные потери, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Однако даже неформально управляя этой группой, исправить ситуацию не получается.

Более того, 6 сентября 2018 года Банк России исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (далее Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (далее АСТ) и ООО МФК "Элегия" из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Как поясняет Банк России, решения приняты в связи с неоднократным нарушением МФК требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России. В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено их участие в схеме привлечения ГК "Русмикрофинанс" денежных средств физлиц для погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

"В ходе выездной проверки было установлено, что компании группы активно привлекали инвестиции физических лиц под ставки, превышающие среднерыночные значения, осуществляли массированную рекламу привлекательности инвестиций с обещанием гарантированной доходности. При этом денежные средства использовались для выплаты дохода по раннее привлеченным инвестициям, для оплаты административных и хозяйственных расходов, выдавались аффилированным юридическим лицам, имеющим признаки транзитных компаний, и собственникам путем выдачи из кассы».

Проверка Банка России показала, что компаниями были нарушены экономические нормативы, а также предоставлялись существенно недостоверные отчетные данные. Реализация бизнес-модели группы МФК сопровождалась проведением фиктивных операций, направленных на "запутывание" аудиторского следа и сокрытие деятельности по выводу денежных средств, отмечает ЦБ. По результатам проверочных мероприятий регулятор направил материалы в правоохранительные органы. То есть из данных Банка России следует, что на момент проверки Аболонин, Бухтояров и руководимые ими компании не имели реальной возможности исполнять договора инвестиционного займа и занимались выводом денежных средств из компании.

Материалы проверки Банк России, направленные в генеральную прокуратуру Российской Федерации, лежат без движения до настоящего времени.

После исключения ООО «Эврика» из госреестра микрофинансовых организаций инвесторов заверили, что другая компания группы РМФ - Русмикрофинанс-АСТ разместила долгосрочные займы на общую сумму 1 млрд. 300 млн. рублей, поэтому средств для расчетов с инвесторами достаточно. Тогда же стало очевидным, что основным инвестором и фактическим руководителем ГК Русмикрофинанс является Иосиф Бакалейник, который предоставил крупную сумму для выдачи займов, связанных с проведение тендеров. Источником средств Бакалейника доходы от депозитов в размере не менее 100 000 000 долларов США, размещенные в Дойче Банке, под которые он получал краткосрочные рублевые займы и вкладывал их в группу Русмикрофинанс, фактически являясь владельцем бизнеса.

Бизнес прикрывался мнимым договором займа, заключенным в октябре 2017 между РМФ-АСТ и кипрской компанией ЭРЛ менеджмент, который первоначально вложил в бизнес 30 000 000 рублей, увеличив в последующем линию финансирования до 185 000 000 рублей, которые постоянно находились в обороте РМФ-АСТ. Директором ЭРЛ менеджмент является Бакалейник И.А., данные договора со стороны РМФ-АСТ подписывали генеральный директор Рудник Л.Б. и Бартюк И.А., со стороны ЭРЛ Менеджмент второй директор компании Михайлина Зинонос. Однако все решения об участии в бизнесе, размере взносов и другие управленческие решения принимал Бакалейник И.А., что подтверждает Бартюк, Аболонин и другие лица.

Мнимость договоров займа, заключаемыми ЭРЛ Менеджмент подтверждается решениями арбитражных судов, вступивших в законную силу.

В последующем стало известно, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, так же как и Эврика, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Бакалейник.

Реквизиты счета ЭРЛ Менеджмент, на который выводились деньги:

Beneficiary Bank: Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth Management

Swift: DEUT CH GG

Account number: 5026759

Account holder: Fairway Investments Overseas Ltd

IBAN RUB: CH2808659502675964300

Correspondent Bank details for RUB:

TAX ID - 13424

BIK / Corr.acc - BIK044525101/30101810100000000101

 DEUTRUMM

Account number: 30111810600000000054

Счет открыт в сентябре 2015 года по просьбе гражданина Швейцарии Томаса Гролимунда, который является партнером Бакалейника и представляет интересы компании LANDSCAPE PROPERTY AG, учредителями которой являются супруги Иосиф и Любовь Бакалейник. Счет открыт в интересах компании Earl Management Ltd. (Cyprus) предыдущее название Fairway Investments Overseas Ltd., директором, которой является Бакалейник И.А.

Вывод денег подтверждается выписками со счета 40701810600170100007 компании

РМФ-АСТ в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие» (BIK 044525175). Платежи

осуществлялись следующим образом:

1. Со счета ООО «РМФ-АСТ» 40701810600170100007 в филиале Московский №2

ПАО Банк "ФК Открытие» (БИК 044525175, ИНН 7706092528) деньги переводились по

следующим реквизитам:

2. Деньги поступали на счет 30111810600000000054, открытый в ООО «Дойче Банк»

в России (ИНН 7702216772) для дальнейшего перевода получателю TAX ID 13424 по следующим реквизитам:

Beneficiary Bank: Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth Management

Swift: DEUT CH GG

Account number: 5026759

Account holder: Fairway Investments Overseas Ltd

IBAN RUB: CH2808659502675964300

Платежи согласно банковской выписки филиала Московский №2 ПАО Банк "ФК

Открытие» (BIK 044525175).

Только по одному счету выведено более 250 000 000 рублей, которые принадлежали инвесторам группы компаний Русмикрофинанс, а всего похищено около 1 млрд. рублей. Вывод денежных средств производился под фиктивные договора, которые составлялись в декабре 2018 года с целью избежать требований о возврате денежных средств со стороны других инвесторов.

Если часть средств была выведена просто на счет в Швейцарию, то другая часть была переуступлена микрофинансовой организации Гульден, которую учредили ЭРЛ Менеджмент и Аписем Лимитед.

В общей сложности из ГК Русмикрофинанс Бакалейником с помощью Аболонина и Бухторярова выведено более 400 млн. рублей, которые принадлежали инвесторам.

При этом по заявлению Аболонина выведенные денежные средства были вложены в новый бизнес, который учредили Иосиф Бакалейник, Леонгард Кифер, Алексей Лихтенфельд и примкнувшие к ним Евгений Аболонин и Роман Бухтояров.

Ныне это известный сервис кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе Cashoff, «разработанной» в Сколково.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

«Это конченый негодяй, такие люди не должны жить»

Пропавшего банкира нашли на дне Волги

Источник: www.rucriminal.info

У лидера банды киллеров Аслана Гагиева (Джако), совершившей свыше 60 убийств, были заказчики и партнеры с самого верха. И об этом у следствия есть документы, показания. В частности, Гагиев очень тесно сотрудничал с Аркадием Берковичем (он же Артур Хабибуллин).

Беркович отвечал у Джако за все финансовое и банковское направление. Гагиева и Берковича свел глава группы "Сигма" Павел Свирский. Он вообще в те времена выполнял роль "сводника" бизнесменов, бандитов и силовиков. Свирский тоже очень тесно связан с Джако. Итогом сотрудничества Гагиева, Берковича, Свирского стали убийство совладельца банка Национальный капитал Дмитрия Плытника.

Его похитили в 2004 г, убили, а тело сбросили в реку. Долгие годы Плытник считался без вести пропавшим. Сегодня Rucriminal.info опубликует показания одного из киллеров Джако Александра Стайхевича о том, как похищали и убивали Плытника.

«В декабре 2004 года ему со своего конспиративного телефона на его конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л., имевший прозвище «Армян», и приказал подъехать на базу, расположенную по ул. Лодочной в г. Москве. Сам Бегларян С.Л. на тот период фактически являлся «правой рукой» Гагиева А.М. -  лидера их преступной группировки, называемой её членами «Семьей». Примерно в течении часа он подъехал на данную базу, расположенную по ул. Лодочной в г. Москве. На момент его приезда на базу там находились следующие члены их «Семьи»: Алымов О.Н., Омаров А.С., Бегларян С.Л., Яшкин Е.И., Джиоев Г.Р. и Джиоев А.Б. Прошло около часа и Гагиев А.М. объяснил всем указанным членам «Семьи», что сейчас все поедут к клубу, где необходимо выследить, а потом похитить в целях дальнейшего убийства какого-то банкира. Из-за чего необходимо похитить и убить последнего, Гагиев А.М. не пояснил, просто  выразился, «это конченый негодяй, ублюдок, жиробес, такие люди не должны жить». Никто из присутствующих у Гагиева А.М. не спрашивал, что именно совершил данный банкир и за что того необходимо лишить жизни, поскольку все боялись Гагиева А.М. и Бегларяна С.Л., по этой же причине все их указания выполнялись беспрекословно, без лишних вопросов, так как каждый рядовой член «Семьи» опасался за свою жизнь и за жизнь своих близких родственников. За несколько минут до этого Бегларян С.Л. сообщил ему и некоторым членом «Семьи» то же, что и Гагиев А.М., при этом выразившись по отношении к банкиру, которого собирались похищать  в негативном свете. Прошло еще какое-то время и Гагиев А.М. приказал ему, Алымову О.Н. и Омарову А.С. сесть в джип «Тойоту Ленд Крузер» и выдвигаться на место, к клубу. За руль указанного автомобиля сел Омаров А.С., рядом с ним на переднее пассажирское сиденье - Гагиев А.М.; он и Алымов О.Н. сели на задние пассажирские сиденья. Бегларян С.Л. и, возможно, еще кто-то из членов «Семьи» поехали на какой-то другой автомашине. С базы по ул. Лодочной в г. Москве они направились к какому-то ночному клубу, находившемуся ближе к центру города Москвы, возможно, в районе ул. Петровки. Прибыв на место, Гагиев А.М., описав банкира, которого они должны похитить, приказал следить за выходом последнего из клуба. При этом Гагиев А.М. указал на какую-то легковую автомашину иностранного производства, пояснив, что данная машина принадлежит человеку, которого они собирались похитить. За кем именно они должны наблюдать, он точно сказать не может, однако, со слов Гагиева А.М. ему было известно, что тот являлся каким-то предпринимателем и занимался банковской деятельностью. К указанному времени где-то неподалеку от клуба также находился в другой автомашине Бегларян С.Л. Просидели они в машине достаточно долгое время, не менее часа. Потом из клуба вышел мужчина в сопровождении еще кого-то. Гагиев А.М., указав на одного из мужчин, сказал, что это именно тот человек, банкир, которого они должны похитить. Затем данный мужчина подошел к какому-то автомобилю (джипу), стоявшему неподалеку от клуба и сел в него. За рулем данного автомобиля  находился  водитель. Машина в которую сел банкир поехала сторону дома последнего на ул. Флотскую г. Москвы. О том, что мужчина поехал к своему дому, он понял со слов Гагиева А.М., когда тот по радиостанции разговаривал с Бегларяном С.Л. Они на автомашине «Тойота Ленд Крузер», опередив данного мужчину, поехали также на ул. Флотскую к дому банкира. Когда они прибыли к одному из домов, расположенных по ул. Флотской г. Москвы, там уже в автомашине «ВАЗ-2107» находился Яшкин Е.И., из чего он сделал вывод,  что последний направился туда, скорее всего, непосредственно с территории базы, расположенной по ул. Лодочной г. Москвы, сразу же после них. Со слов, то ли Яшкина Е.И., то ли еще кого-то из членов «Семьи» он понял, что к указанному месту также подъехали Джиоев А.Б., Николаев М.К., и Джиоев Г.Р. После этого он, Алымов О.Н. и Гагиев А.М. пересели в автомашину к Яшкину Е.И., а Омаров А.С. на автомашине «Тойота Ленд Крузер», куда-то отъехал, скорее всего, в другое место, где находились Николаев М.К., Джиоев М.К. и Джиоев Г.Р. Прошло еще какое-то время и кто-то из членов «Семьи» по радиостанции сообщил им, что интересующий их автомобиль с банкиром  заехал на улицу Флотская и  скоро будет около дома последнего. Гагиев А.М. приказал ему выйти из автомашины и пойти вместе с ним. Он вышел из машины и пошел вместе с Гагиевым А.М., направившись в сторону арки, соединяющей два кирпичных дома, в одном из которых, если идти по направлению к ареке, с правой стороны проживал банкир. В тот момент, когда он с Гагиевым А.М. спускались вниз по лестнице, находившейся прямо под аркой, к ним на встречу поднимался мужчина-банкир, которого они собирались похитить. Увидев их, банкир развернулся и побежал в обратную сторону, откуда шел. Гагиев А.М. сразу же побежал за ним. Убегая, банкир прямо на лестнице, находившейся под аркой, выронил или выбросил барсетку. Он подобрал её. Что происходило потом, он не видел, слышал только выстрелы. В дальнейшем от Николаева М.К. он узнал, что последний  догнал банкира, а когда бежал, то произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета «Оса». Банкир споткнулся и упал лицом в снег. Также со слов Николаева М.К. он понял, что вместе с ним бежали за банкиром члены их «Семьи» - Джиоев А.Б. и Джиоев Г.Р. Догнав банкира, они посадили его какую-то в машину, возможно, в ту, на которой приехал Бегларян С.Л. После этого похищенного банкира члены их «Семьи»  увезли на базу, расположенную по ул. Лодочной в г. Москве. Кто именно из членов их «Семьи» вывез банкира на указанную базу, он не знает. В тот момент, когда Гагиев А.М. побежал за банкиром, он подошел к автомашине (джип), из которого перед этим вышел последний. Представившись сотрудником милиции, он сообщил мужчине-водителю, что они ловят преступника, затем потребовал от последнего телефон. Водитель джипа отдал ему свой телефон. Он взяв телефон, вытащил из него сим-карту и выбросил её на улицу, а затем вернул телефон обратно. После этого указанный мужчина-водитель уехал, а он вернулся к автомашине, где оставался сидеть Яшкин Е.И. Однако, ни автомашины, ни Яшкина Е.И. на месте не оказалось. Прошло несколько минут и на автомашине «Тойота Ленд Крузер» подъехал Алымов О.Н., он сел в автомашину и они направились на базу, расположенную по ул. Лодочная в г. Москве, где в кафе он передал Бегларяну С.Л. барсетку, которую выронил или выбросил убегавший банкир. К тому моменту, когда он и Алымов О.Н. прибыли на базу, там уже находился похищенный банкир. Он еще какое-то время пробыл в кафе «Ф-1», расположенном на территории базы, после чего с разрешения Гагиева А.М. или Бегларяна С.Л. поехал домой. Несколько членов «Семьи» остались на территории базы с похищенным мужчиной-предпринимателем (банкиром).  Уезжал он с базы под утро или же утром, когда именно, не помнит. Перед тем как уехать с территории базы, то ли Гагиев А.М., то ли Бегларян С.Л. приказал ему приехать на следующий день на базу вечером. На следующий день около 23 часов, он заехал на базу, расположенную по ул. Лодочной в г. Москве. В кафе «Ф-1» он встретил  Алымова О.Н. , Бегларяна С.Л., Яшкина Е.И. и Николаева М.К. Посидев какое-то время в кафе, покушав, выпив кофе, Бегларян С.Л. приказал им вывезти труп похищенного на кануне банкира из чего он понял, что последнего все же убили. Он, Бегларян С.Л., Яшкин Е.И., Николаев М.К. и Алымов О.Н. сели в микроавтобус (по его мнению «Форд») и поехали в сторону Дмитровского шоссе Московской области. За руль автомашины сел кто-то из членов «Семьи», являвшийся на тот период сотрудником милиции, то есть или  Яшкин Е.И. или Николаев М.К., кто точно, он не помнит. Если Яшкин Е.И. был за рулем, то Николаев М.К. на переднем пассажирском сиденье или наоборот. Он, Бегларян С.Л. и Алымов О.Н. сидели  на задних пассажирских сиденьях. На тот момент, когда они сели в микроавтобус, труп банкира находился уже в автомашине, между задней дверью и последними пассажирскими сиденьями и был завернут в полиэтиленовую пленку черного цвета. Кто из членов «Семьи» занес труп в микроавтобус, он не знает. Приехали они к какому-то водоему, расположенному неподалеку от дачного поселка Мичуринец, находящегося вблизи города Дубны Московской области, и остановились.  Николаев М.Н.  еще с кем-то из членов «Семьи», ехавших в микроавтобусе, взяли труп банкира и потащили его к водоему. Когда труп донесли до водоема, Николаев М.К. сказал, чтобы он и Алымов О.Н. из машины принести гири, металлические блины от штанги, верёвку и липкую ленту скотч. Он и Алымов О.Н. принесли из машины гири, металлические блины от штанги, липкую ленту скотч и веревку. После этого Николаев М.К. и, по его мнению, Алымов О.Н. примотали скотчем и веревкой к трупу гири и металлические блины от штанги, затем сбросили труп в указанный водоем, где не было льда. Труп сразу же ушел на дно. После этого они обратно все сели в микроавтобус и поехали в г. Москву, по домам».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Как развести «вора в законе» на $300 тыс

Вася Воскрес стал Туристом

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест «решальщика» топ-уровня Алексея Добрынина. Он является обвиняемым по делу о мошенничестве в отношении «вора в законе» Василия Христофорова (Вася Воскрес). В рамках этого же дела обвинения были предъявлены известному адвокату Александру Вершинину и экс-сотруднику ГУУР МВД РФ Владиславу Шаповалову. По версии следствия, все они просили деньги у «вора в законе» Васи Воскреса, обещая ему сделать так, чтобы МВД РФ не дало ход материалам, позволяющим привлечь Христофорова по статье 210.1 УК РФ (лидерство в преступном сообществе). Вершинина взяли сотрудники ФСБ РФ при получении денег, Шаповало немного позже. А Добрынин, чей близкий родственник занимает ответственный пост в СВР, скрылся. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, страну он не покидал и все это время вел переговоры об условиях сдачи. В нашем распоряжении оказался один из вариантов позиции Добрынина по этому делу. Из нее следует, что всех «в блуд» ввел Шаповалов. Сам Добрынин и его друг Вершин лишь хотели помочь Христофорову. Первый хотел помочь Васе Воскресу, как давнему знакомому, а Вершинин – как своему клиенту. Позиция устроила, Добрынину обеспечили явку с повинной и домашний арест.

В распоряжении Rucriminal.info оказалась письменная позиция Добрынина по делу, которую мы и приведем в нескольких частях. Вот пересказ рассказа Добрынина.

К Добрынину обратился Влад Шаповалов, который был опером в ГУУР. С ним познакомился в свое время, так как он является братом моего близкого друга Игоря Архипова. Шаповалов попросил найти выход на «вора в законе» Василия Христофорова (Вася Воскрес), с которым Добрынин был знаком. Шаповалов пояснил, что у него находится материал, который указывает на его криминальную деятельность и может послужить поводом для возбуждения уголовного дела пор статье 210.1 УК РФ (лидерство в преступном сообществе). Шаповалов пообещал, что в случае, если удастся найти общий язык с Христофоровым, то Шаповалов с бывшими коллегами действующими сотрудниками МВД РФ, смогут скорректировать ситуацию и у нее не будет серьезных последствий. Не имея номера телефона Воскреса, Добрынин обратился к старому знакомому адвокату Александру Вершинину, который среди прочего представлял интересы Христофорова. Добрынин встретился с Вершининым в Мосгорсуде, где тот был по «делу Аблязова». С Добрыниным поехал и Шаповалов, который с Дружиныным о чем то переговорили. Вершинин подтвердил, что на связи с Воскресом и сразу же позвонил ему. В результате договорились, что Шаповалов подготовит справку о ситуации с «вором в законе» и ее передадут Христофорову. На выходе из Мосгорсуда Вершинин передал Добрынину телефонную трубку, а на другом конце был «вор в законе». Воскрес поинтересовался деталями сложившейся ситуации, спросил откуда Шаповалов. Добрынин пояснил, что из ГУУР МВД РФ. Договорились, что Шаповалов передаст справку и Воскрес решит интересна ли ему ситуация. По уверению Добрынина, он все делал бескорыстно и считал, что на этом его миссия исчерпана.    

Вскоре Шаповалов передал обещанную справку, а Добрынин переслал ее Вершинину. Через несколько дней Вершинин рассказал, что Турист изучил справку и попросил встретиться с его представителем. Как оказалось, Туристом Вершинин за глаза называл Христофорова. Возможно, по тому, что «вор в законе» значительную часть времени проводил за пределами РФ. Встречаться с представителем Воскреса Добрынин отказался. Также Саша (Вершинин) попросил выяснить размер сумму, которую Шаповалов хочет получить. По уверению Добрынина, он все время пытался выйти из темы и сделать так, чтобы Шаповалов и Вершинин действовали напрямую. Но Шаповалов всякий раз привлекал Добрынина к переговорам.

В результате экс-сотрудник ГУУР назвал сумму в 300 тыс долларов, Добрынин передал ею Вершинину, а тот – Воскресу и его представителю. Последние ответили, что условия их устраивают.

Однако, потом Вершинин стал отмечать странности во всей этой истории. Христофоров неожиданно резко вышел из общения с адвокатом, перестал отвечать на его звонки и сообщения. А вот представитель «вора в законе», наоборот проявляет заинтересованность, все время просил защитника о встрече. Вершинину это не нравился, он не хотел общаться с человеком, которого определил «вор в законе».

Продолжение следует

Тимофей Гришин                          

Источник: www.rucriminal.info

«Дал команду напасть на сотрудников МВД РФ»

«Полпреда Кадырова» заменили на «авторитета среди лиц, входящих в чеченскую этническую группу"

Никулинский суд Москвы готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Он обвиняется в похищение человека, вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Как отмечает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, если дело касается VIP-персон из Чечни и следствие, и суд становятся занимательным зрелищем. Еще в феврале Цицулаев вышел на свободу и меру пресечения ему не избирали , поэтому он улетел в Чечню. Прилетать в Москву и знакомиться с делом экс-полпред категорически отказывался. А у следователя, который вел это дело, было четкое условие от руководства: долгожданный выход на пенсию он получит, только, если «дело Цицулаева» уйдет в суд. В результате следователю пришлось лично лететь в Грозный и убеждать Цицулаева поставить автограф о том, что он ознакомился с материалами. Поэтому суд над Цицулаевым будет крайне интересным. Как и приговор.

         В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы «дела Цицулаева» и мы будем публиковать их частями. В материалах немало интересного.  Например, нельзя было никак связывать арестанта с Рамзаном Кадыровым.  Из дела следовало, что не был Цицулаев никаким полпредом. Его место «при дворе» было обозначено, как «авторитетный в чеченской диаспоре человек». Вот выдержка из материалов дела.  "Учитывая личность Закриева А.А. и его положение в чеченской этнической диаспоре, осознавая в связи с этим сложность в урегулировании возникшего конфликта, Кононова Е.А. привлекла к его разрешению своего знакомого Барковского Р.А., который согласился оказать содействие и привлек в качестве нового соучастника своего знакомого Цицулаева Р.Л., обладавшего устойчивыми обширными связями и значительным авторитетом среди лиц, входящих в чеченскую этническую группу".

         Сегодня мы приведем  фрагмент обвинительного заключения, в котором описывается. Как при попытки задержании охрана Цицулаева избила оперов, а сам полпред спокойно ушел из гостиницы, где проходила операция. После этого он улетел в Чечню и долго оставался недоступен для правоохранителей, пока его не поймали в Украине.  

«Он же (Цицулаев Р.Л.) организовал совершение и руководил исполнением применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а именно:

19.11.2014 примерно в 22 часа 20 минут в помещении ресторана, расположенного на первом этаже отеля «Золотое кольцо» по адресу:                                 г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее — УУР ГУ МВД России по г. Москве)                             Жариков М.В., назначенный на должность оперуполномоченного 22 отдела                        6 ОРЧ «О» УУР ГУ МВД России по г. Москве приказом ГУ МВД России                                № 83 л/с от 18.11.2014, имеющий специальное звание подполковника полиции, совместно с Полядским А.Е., назначенным на должность старшего оперуполномоченного 22 отдела 6 ОРЧ «О» УУР ГУ МВД России по                                г. Москве приказом ГУ МВД России № 7 л/с от 24.01.2013, имеющим специальное звание майора полиции, уполномоченные в соответствии                                 со ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным Законом от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и своими должностными регламентами, утвержденными заместителем начальника УУР ГУ МВД России по г. Москве, осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, то есть являющиеся представителями власти, исполняли свои должностные обязанности, а именно проводили оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», на основании постановления от 15.11.2014, утвержденного заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальником полиции, направленное на выявление и документирование противоправных действий Цицулаева Р.Л., Закриева А.А., а также неустановленного лица по имени «Руслан».

В рамках осуществления данного оперативно-розыскного мероприятия Жариков М.В. и Полядский А.Е., действуя в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным Законом от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в соответствии с их должностными регламентами, находясь на первом этаже гостиницы «Золотое кольцо», расположенной по указанному выше адресу, контролировали ход встречи Новиковой М.В. и Цицулаева Р.Л.

После получения Цицулаевым Р.Л. денежных средств от Новиковой М.В. в 22 часа 24 минуты последний попытался скрыться с места совершения преступления, в связи с чем, Жариков М.В. и Полядский А.Е. действуя на основании ст. ст. 14 и 20 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ                               «О полиции» приступили к задержанию Цицулаева Р.Л., и для исключения попытки последнего скрыться от правоохранительных органов подошли к нему, представились, предъявили свои служебные удостоверения и объявили о его задержании, а также применили к Цицулаеву Р.Л. физическую силу путем удержания его рук.

При этом, Цицулаев Р.Л., будучи достоверно осведомленным о том, что Жариков М.В. и Полядский А.Е. являются сотрудниками полиции, то есть представителями власти и исполняют свои должностные обязанности, поскольку те объявили об этом, имея умысел на организацию применения в отношении указанных сотрудников полиции насилия не опасного для жизни и здоровья, и осуществляя при этом руководство действиями находившихся в то же время и в том же помещении Сагаипова А.С. и Ткаченко Д.В., обеспечивавших его личную охрану и сопровождение, а также руководство действиями своего родственника Цицулаева С.М., дал перечисленным лицам устное указание на совершение нападения на сотрудников полиции с целью применения в отношении них насилия.

В свою очередь Сагаипов А.С., Ткаченко Д.В. и Цицулаев С.М., выполняя данное Цицулаевым Р.Л. указание, действуя совместно и согласовано, под руководством последнего, будучи достоверно осведомленными о том, что Жариков М.В. и Полядский А.Е. являются сотрудниками полиции, то есть представителями власти и исполняют свои должностные обязанности, поскольку те публично объявили об этом, имея умысел на применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудников полиции, подбежали к Жарикову М.В. и Полядскому А.Е., после чего Сагаипов АС. нанес Жарикову М.В. и Полядскому А.Е. не менее двух ударов каждому кулаком в область лица и головы, Ткаченко Д.В. нанес Полядскому А.Е. не менее двух ударов кулаком в область лица и головы, а Цицулаев С.М. обхватил                        Жарикова М.В. сзади за шею, применяя удушающий прием борьбы, чем причинили им, согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз следующие телесные повреждения: две ссадины лобной области справа от срединной линии головы и подбородочной области Жарикову М.В.                                       (в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы № 927/14 от 09.12.2014), ссадины правой половины лобной области Полядскому А.Е.                                (в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы № 928/14 от 09.12.2014), которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, не причинили вреда здоровью, то есть причинили им физическую боль и нравственные страдания, а также унизили их честь и достоинство, как сотрудников правоохранительных органов.

Своими действиями Цицулаев Р.Л. организовал совершение и руководил исполнением применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, то есть, совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ч.1 ст. 318 УК РФ».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Гарем Юлии: от охранника президента до главы «Газпрома»

Следствие получает компромат от эскортницы

Rucriminal.info продолжает рассказ об эскортнице Юлии Мильштейн, которая является «главным козырем» Следственного департамента МВД РФ РФ в расследовании в отношении экс-владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова. Бывшему миллиардеру предъявлены обвинения в том, будто он «заказал» нападение на девушку, во время которого ее порезали ножом. Юлия Мильштейн настоящая находка для правоохранительных органов. Она рассказывает, в том числе на своих страничках в соцсетях, о том, что за время карьеры побывала в близких отношениях с десятками чиновников, глав госкорпораций, миллионеров и т.д. Есть все основания полагать, что Мильштейн «кукловодят» бывший высокопоставленные сотрудники  Службы безопасности (СБ) «Нового потока» (Поляков и Козин . В свое время они анонимно шантажировали сотрудников компании и даже самого Мазуровав. Когда их вычислили, то пожалели и не стали отправлять в тюрьму. По роду службы в СБ, злоумышленники сталкивались и с Юлией Мильштейн.

Козин и Поляков знали, что кто-то из сотрудников АНПЗ (Антипинский нефтеперерабатывающий завод- основная структура «Нового потока») сожительствовал с Мильштейн и организовал съемку клипа с ее участием. В профиле Мильштейн в социальной сети «Вконтакте» имеется видеозапись с поздравлением АНПЗ, где обнаженная девушка танцует стриптиз в спецодежде с логотипом АНПЗ. Зная Мильштейн, они привлекли ее сначала к созданию страничек с контентом о похождении VIP-персон, а потом активно помогали Юлии развивать историю о «нападении по приказу Мазурова». Причем, источники Rucriminal.info говорят, что есть все основания полагать, что Козин, Поляков и Мильштейн в этом проекте не самостоятельны, а действуют за очень большой гонорар. На то, что история о «заказе» Мазуровым эскортницы выдумана говорят следующие факты.

На допросе Мильштейн уверяет, что знакома с Мазуровым с 2012 года, причем познакомился с ним как с владельцем «Нового потока», а разозлился он, так как она настойчиво пыталась с ним встретиться. Однако, АО «Новый поток» было зарегистрировано только в августе 2014 года. В постановлении о привлечении Мазурова к ответственности указано, что с 2012 года он пытался пресечь попытки Мильштейн встретиться с ним, для чего попросил старшего вице-президента АО «Новый поток» по обеспечению деятельности Навражного с 2012 года, повлиять на нее. Это неправда. Просить Навражного повлиять на Мильштейн в указанный период времени Мазуров не мог по объективной причине – Навражный пришел работать в «Новый поток» только в марте 2015 года.

В постановлении указано, что для исполнения преступления в отношении Мильштейн Мазуров передал Навражному денежные средства, при этом в какой сумме – не указано, а Навражный привлек к совершению преступления непосредственного исполнителя – Курилова. На чем основано данное умозаключение следователя совершенно непонятно.

Из показаний Мильштейн от 2015 года следует, что она не сможет опознать нападавшего, так как его лицо в момент нападения было скрыто одеждой, а у нее самой плохое зрение. Однако, в 2019 году Мильштейн, то есть спустя 4 года, уже сообщает следствию, что сможет опознать нападавшего.

В 2015-2016 года Мильштейн в своих профилях в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» заявляла, что не знает личность нападавшего и причины нападения. Фамилия Мазурова в связи с нападением в ее постах появляется за несколько месяцев до возбуждения соответствующего дела.  

Ну, и самое интересное. Из сообщений в профилях Мильштейн в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» следует, что она состояла в интимной близости с кем-то из сотрудников АО «Новый поток», но не с Мазуровым. Помимо этого, она открыто заявляет об интимной связи с начальником службы безопасности Медведева – Михеевым (он занимал этот пост и когда Медведев был президентом), председателем правления ПАО «Газпром» Миллером и т.д. Десятки фамилий.  

Если следствие верит ее версии о причастности к нападению Мазурова, то по логике необходимо поверить словам Мильштейн о том, что она имела интимную связь со всеми названными ей лицами.  

Совершенно очевидно, что Мильштейн- это изначально проект, направленный на дискредитацию VIP-персон с целью обогащения. А потом кто-то нашел эту девушку, связали ее с АНПЗ, заплатили, убедили дать ложные показания.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info