«Клевые люди» Виктории Абрамченко

Как вице-премьер сделал конкурента «Дому-2»

25 сентября 2020 года Помощник руководителя Управления по Московской области Глеб Фомин провел рабочее совещание с коллективом Управления по вопросам приоритетности поставленных руководством задач и направлений деятельности, соблюдения установленных сроков оказания государственных услуг. Это далеко не первое совещание под руководство Фомина, фактически он является «человеком №2» в Росреестре Подмосковья, а порой и «человеком №1». И удивляться тут нечего. Фомин не только официальный помощник главы Управления Росреестра по МО Светланы Зайцевой, но и ее близкий друг. И все бы ничего, если бы не «небольшие» проблемы Фомина. Ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности: 27.11.2002 по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и 18.07.2009 года по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В послужном списке помощника руководителя Росреестра по МО и обвинения по ч.1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), соответствующий приговор публиковал Rucriminal.info. С таким богатым криминальным опытом Фомин, по словам источников, выстроил в Росреестре  отлаженный механизм получения огромных сумм. А, собственно, для этого вице-премьер Виктория Абрамченко поставила на подмосковный Росреестр свою подругу Светлану Зайцеву.

Глеб Фомин постоянно обсуждает финансовые и организационные вопросы с Парвизом Тухтасуноваым, который усел поруководить Федеральной кадастровой палатой. Этот молодой уроженец Таджикистана является любимчиком Виктории Абрамченко благодаря чему сделал головокружительную карьеру. Студент медик без трудовой практики за два года стал руководителем Кадастровой палаты России. А недавною, как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Виктория Абрамченко пыталась его сделать «главным по мусору» - поставить во главе «Российского экологического оператора». К этому модно добавить, что в команду Абрамченко (еще ее называют команда по формированию кэша) входит ее приятель глава Росреестра Олег Скуфинский. Он сделал своим заместителем очень-очень близкую подругу Елену Мартынову, которая и руководила Росреестром этим летом. Вот такой настоящий «Дом-2» эта «команда Абрамченко».

 Мартыновой положена самая большая зарплата в ведомстве, а ее прихоти поставлены Скуфинским в абсолютный приоритет для других сотрудников ведомства. По ее требованию Росреестр покидают высококлассные специалисты.   Все это сотрудники Росреестра изложили в письме, которое летом передали на рассмотрение в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Rucriminal.info публикует это письмо.

«К Вам обращаются сотрудники Росреестра в попытке довести крайне важную информацию о критической ситуации, сложившейся в ведомстве, а именно деятельности нового сотрудника-Мартыновой Елены Валерьевны. В первую очередь до Вас необходимо донести информацию об интимных отношениях данного сотрудника руководителем Росреестра О.А. Скуфинским, что наш взгляд, абсолютно неприемлемо и является основополагающей причиной возникшего кризиса в управлении ведомством. О данном факте осведомлены практически все сотрудники ведомства, что формирует у коллектива ощущение работы на прихоти пассии руководителя, которые находятся в отрыве от реальных государственных приоритетов и задач ведомства. С ее стороны прямо доносится информация о том, что теперь в ведомстве все ключевые решения, в том числе и кадровые, принимает она, что соответствует реальной обстановке: безосновательно уволены несколько сотрудников, нарушена банальная субординация и здоровый рабочий процесс, который Вам, Виктория Валерьевна, удалось отладить на протяжении многих лет работы. Помимо вышеуказанного фактора следует отметить следующее: 1) Е.B. Мартынова информирует всех своих связях «наверху» и готовностью задействовать свои ресурсы в случае если кто-либо не готов безукоризненно исполнять ее волю. Увы, принимая во внимание вышеуказанный фактор, руководитель не вмешивается в ситуацию, а только потакает ей, усугубляя положение.

2) Е.B. Мартыновой выплачивается самая высокая з/п в ведомстве в ущерб премиального фонда других сотрудников. Более того, некоторые сотрудники подведены к увольнению в целях повышения з/п Е.B. Мартыновой до определенного ей уровня.

3) Задачи Е.В. Мартыновой поставлены руководителем в абсолютный приоритет работы всего ведомства, все остальные вопросы, несмотря на их срочность и контроль со стороны Президента и Правительства отодвинуты на третий план.

4) Несмотря на беспрерывную генерацию нерациональных идей Е.В. Мартыновой, ответственность за их исполнение на нее не ложится, а распределяется по всем управлениям, даже если это не касается их профиля.

5) Под задачи Е.В. Мартыновой создаются два новых управления, что влечет за собой увольнение ряда сотрудников (несмотря на внимание Президента к данному вопросу в этот сложный для страны период) и перекройку всего механизма работы Росреестра.

 6) Е.B. Мартынова является выходцем из сугубо деловой среды и получив основное образование в ВУЗах США, навязчиво пытается применить западную модель управления компанией (не госструктурой) и соответствующую корпоративную культуру в наше ведомство. Так, ей установлен контроль за всеми встречами сотрудников Росреестра, одобряются жалобы и доносы.

Виктория Валерьевна, нам неизвестно, насколько обоснованы слова  Е.В. Мартыновой о «связях наверху». Если по какой-либо причине эти связи не позволят Вам разрешить сложившуюся ситуацию для восстановления эффективной работы ведомства, мы, сотрудники Росреестра, готовы всецело поддержать Вас и оказать все необходимое содействие для донесения этой информации до вышестоящих структур, родных и близких О.А. Скуфинского. Мы просим Вас, уважаемая Виктория Валерьевна, как нашего курирующего вице-премьера и как бывшего руководителя Росреестра, потратившего безграничное количество сил на налаживание работы ведомства, вмешаться в сложившуюся ситуацию, принять меры по ограничению полномочий Е.В. Мартыновой до круга своих непосредственных обязанностей, либо отстранению от деструктивной деятельности в Росреесте».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Заместителя Алексея Миллера отправили в СИЗО

Он хотело посадить сына заместителя Бастрыкина, а сел сам

Арестованный на прошлой неделе за хищение средств Минобороны член совета директоров «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков ранее был близок к Ковальчуку и являлся топ-менеджером АКБ "Россия", но потом стал чудить. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ,  сначала оказался замешан в хищениях при прокладки кабельной канализации, после чего Ковальчук заметно к нему охладел. Самый известный момент, негативно отразившийся на общении с Ковальчуком, это  неудачная попытка Чеснокова кинуть Вексельберга на 0.5млрд $ вместе с Михаилом Абызовым. Они решили взыскать с КЭС-холдинга Виктора Вексельберга 0.5 млрд $ от лица Газэнергопром-инвеста, прикрываясь именем Газпрома и Ковальчука.

Андрей Чесноков является зампредседателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета. А председатель этого совета -глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Как выяснило издание delta.news, на самом деле, с газовой отраслью Чеснокова связывает многое. Система Контур.Фокус видит причастность бизнесмена к 17 юрлицам. Среди прочих, он и сейчас гендиректор в ЗАО «Газэнергопром-Инвест», руководил ЗАО «Газэнергопромлизинг» и АО «Газлизингтэк». За всеми этими компаниями мелькают структуры «Газпрома», а портфель госконтрактов «Газлизингтэка» – под 3,5 млрд рублей. Впрочем, для «Газпрома» не то, чтобы очень.

«Он заходил в бизнес Петербурга году так в 2011-2012, при Георгии Сергеевиче (Полтавченко – ред.) Не вдавался, где он заработал деньги, но был очень самодостаточной фигурой. А человек нормальный, общаться можно»,- с приязнью вспомнил Чеснокова один из бывших городских чиновников.

К тому же, несколько лет руководил этой компанией Сергей Станиславович Штыков. Другой Штыков – Евгений Станиславович, руководит «Газэнергопроминжиниринг», за которым можно разглядеть структуры Чеснокова.

         По данным источника Rucriminal.info, последнее время Чесноков был претендентом на мусорное операторство в Санкт-Петербурге и области. Он тесно общался с начальником управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексеем Пименовым. Тот, в свою очередь, считается креатурой лендлорда Андреем Березиным, имеющим славу «кошелька» губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Несложно увидеть и цепочку, связывающую «ЭМК» Чеснокова с ныне ликвидированным ООО «Мусоропереработка Янино». Правда сама фирма «ЭМК» будет другой, но вот принадлежит она супруге Чеснокова Екатерине. Мусор – отдельная тема, ведь в Петербурге и Ленобласти Андрей Чесноков известен в первую очередь как председатель совета директоров и бенефициар от деятельности АО «Автопарк №6 Спецтранс» - одного из трех крупнейших перевозчиков мусора в Петербурге. Этой компании и связанному с ней ООО «Спецтранс 47» удалось выиграть контракты на вывоз мусора в Ленобласти на 5,8 млрд рублей .

         Было у Андрея Чеснокова и еще одно хобби. Он легко переплюнет всех «подсадных уток» экс-главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова. Чесноков, имевший мощные связи в силовом блоке, с помощью заявлений постоянно устранял оппонентов и решал другие вопосы своего бизнеса. Всего он их подал за последнее время более 15. Вот только небольшой список дел и оперативных мероприятий с участием Чеснокова. В 2019 он напрямую (сам написал заявление и организовал прослушку) посадил сотрудника ФСБ Кирилла Либенко, который нес деньги председателю комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиру Рублевскому (чуть не закрыли и самого Рублевского или Рубля, как его называют в определенных кругах).  В 2019 Чесноков через своего номинала Штыкова Евгения Константиновича пытался посадить сына заместителя Бастрыкина Елены Леоненко - Игоря Леоненко. Речь идет о материалах, связанных с компанией ЗАО УК ОПЭК, в которой Чесноков является собственником. В 2018-2019 Чесноков пытался отправить в СИЗО одного из топ-менеджеров Ленэнерго -Малькова Андрея Васильевича. Для этого Чесноков написал заявление о хищении оборудования одной из своих компаний в отношении АО "Петродворцовая электросеть" и Ленэнерго. Тем самым поставив под удар бывшего гендиректора Ленэнерго - Сизова Андрей Андреевича, являющегося близким другом Голощапова Константина и Мамишева Вагифа. 

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans

«Дело Deutsche bank» обещает стать захватывающим триллером

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов. Эти лица являются и фигурантами расследования, которое проводит Следственный департамент МВД РФ -  о хищении средств Промсбербанка. Куликов уже был осужден, Белоусов в международном розыске. В рамках данного расследования ведется работа и об отмывании денег через Deutsche bank. Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, уже установлено, что главным в этой компании теневых банкиров являлся основной неофициальный совладелец Промсбербанка Иван Мязин. Он тоже осужден. При этом при вынесении приговора были учтены такие смягчающие обстоятельства, как то, что Мязин награжден благодарностью «от Президента РФ Путина В.В. за вклад в укрепление дружбы Украины и России, а также наличие у него наград: памятной медали «10 лет подписания Договора о создании Союзного государства».

Как показали материалы FinCEN, для отмывочной деятельности Куликов, Белоусов и Ко активно использовали компанию Financial Bridge, которая ранее была связана с Александром Перепеличным. До 2008 года Перепеличный принимал участие в организации схем по отмыванию российскими чиновниками денег в Европе. После 2008 — переехал в Лондон и стал одним из ключевых информаторов по «делу Магнитского». Потом эту компанию, имеющую счета в Deutsche bank и задействованную в схемах по отмыванию денег через этот банк, была куплена теневыми банкирами Иваном Мязиным , Алексеем Куликовым и Олегом Белоусовым. Непосредственно работу Financial Bridge курировал Андрей Горбатов.

Александр Перепеличный умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, бизнесмену было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте. Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией.

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания свидетеля по делу о хищении средств «Промсбербанка», обвиняемыми по которому проходят и все организаторы отмывочного канала через Deutsche bank- Мязин, Куликов, Белоусов. Свидетель подробно описывает все механизмы работы этой прачечной. Публикуем вторую часть показаний. (первую см.здесь).

«Длительное время Мязин, Белоусов, Куликов и их партнеры готовили почву для организации своей деятельности на территории Европейского союза и Великобритании, открывали компании, счета, покупали предметы роскоши, недвижимость. Украденные деньги беспрепятственно легализовывались по фиктивным документам, и на них создавались структуры для организации преступной деятельности, вот один из примеров. На украденные из Промсбербанка (ПСБ) деньги Мязиным, Белоусовым, Куликовым и Горбатовым был приобретен кипрский банк «CDB» в Никоссии. (Ларамина Трейдин ЛТД и Дайрона Трейдин ЛТД). Документы, предоставленные в подтверждение наличия у указанных лиц денежных средств (доходов), были сфальсифицированы: Белоусов  предоставил документы о якобы получении им дохода от продажи доли в ПСБ (он владел ею через компанию «Бизнес Консалт ООО на тот момент). Реально же его доля так и осталась в банке ПСБ, просто была переоформлена на двух близких ему физических лиц. Все сделки были притворны, однако контролирующие органы Кипра удовлетворились представленными документами, и, как хвалился Белоусов, ему это обошлось в скромную по его меркам сумму в 20000 евро. Банк «CDB» активно продвигался Мязиным, Белоусовым, Куликовым и их партнером Горбатовым Андреем .(специалистом в области ценных бумаг) в «зеркальных сделках» с Дойче Банком, через связку CDB и Ray Man and Gor securities ЗАО (RMG). Деятельность группы Мязина, Куликова и Белоусова на сегодняшний день пресечена на территории РФ. Белоусов Олег и Горбатов Андрей и другие члены их группы, избегая ответственности за совершенные преступления, свободно проживают на территории Кипра, скрываясь от правоохранительных органов РФ., продолжают заниматься преступной деятельностью, чувствуя себя комфортно и свободно. CDB представляется ими, как структура (инструмент), находящаяся в полном их распоряжении, управлении, полностью подчиняющаяся им, и способная по их указанию оказывать дальше услуги по легализации незаконно полученных доходов.

В свою преступную деятельность группа Мязина, Куликова, Белоусова и Горбатова вовлекла множество финансовых инструментов, компании как на территории России, так и за пределами РФ. С легкой руки Белоусова и Горбатова была задействована «Файненшнл Бридж», и «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании. «Файненшнл Бридж» активно участвовала в сделках по формированию пакетов ценных бумаг Российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ. По имеющимся данным собственники данных компаний знали, кому и для чего эти компании продаются, в частности, Файненшнл Бридж продана в рассрочку, но оплата долей не была произведена окончательно, а компания, после отзыва лицензии, была ликвидирована.

Лантана Трейд, Эрго Инвест, Вестминстер кэпитал менеджмент, Веспул, Рокетана и другие компании находились  в управлении и использовались для незаконных сделок группой Мязина, Белоусова, Куликова и Горбатова и их партнеров. Мязин, Белоусов и Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку компаний, защиту их от контролирующих органов, Горбатов с командой организовывал покупку ценных бумаг и их последующий перевод через фиктивные сделки на компании Мязина, Белоусова и Куликова. Группа юристов оформляла поддельные документы, придавая легитимность сделкам. Все расходы на данную деятельность оплачивались клиентами, которые обращались к Мязину, Белоусову и Куликову. Для прикрытия деятельности от контролирующих органов активно использовались подкуп, взятки, а где-то и запугивание».

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»

«При обороте 10 млрд долларов банк получил не меньше полпроцента комиссии»

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, двое последних сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке – осужденного теневого банкира Ивана Мязина. Белоусов хранитель части капиталов Мязина. В ходе расследования деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты. Оказывается, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как установлено следствием, Алексей Куликов попросту присваивал денежные средства, которые якобы шли на подкуп должностных лиц Deutsche bank. При этом единственная попытка Куликова дать взятку сотруднику отдела внутреннего контроля Deutsche bank закончилась скандалом и внутренним расследованием, в результате которого структуры Мязина, Куликова, Белоусова и Ко лишились возможности отмывать деньги через Deutsche bank. Не помогло даже личное знакомство Куликова с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом, который и привел его в банк. Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. К примеру, одной из таких компаний была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, которые курировал Андрей Горбатов. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Правда и здесь не обошлось без скандала: по версии Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему 1,5 миллиона долларов, после чего ушел в самостоятельное плавание.

         В распоряжении Rucriminal.info оказались показания свидетеля по делу о хищении средств «Промсбербанка», обвиняемыми по которому проходят и все организаторы отмывочного канала через Deutsche bank- Мязин, Куликов, Белоусов. Свидетель подробно описывает все механизмы работы этой прачечной.  «Лантана трейд, ЭргоИнвест, как и многие другие кампании, являлись «центром» сбора денежных средств, были одним из колен сложной схемы. Счета таких кампаний открывались только в проверенных банках, в которых удалось установить личный контакт с руководящим звеном, получить гарантии сохранности  средств и своевременности их дальнейшей отправки. В выводе средств был задействован и Данске Банк, а также банки Кипра (например, Траста Банк, CDB). Были платежи через банки Великобритании.

Лантана Трейд, ЭргоИнвест в полном объеме контролировались Мязиным, Куликовым, Белоусовым.

Данные лица, проходя путь от простого к сложному, постоянно совершенствовали свою криминальную деятельность, вовлекая в нее специалистов, в том числе и бывших сотрудников спецслужб, расследовавших уголовные дела, на базе их знаний и с их участием внедряли в свои криминальные схемы элементы, чтобы пустить правоохранительные органы по ложному следу, запутать и всячески препятствовать расследованию преступной деятельности. Поэтому возникает путаница. То, что называют «Ландроматом» и «Зеркальными сделками», - это разные пути достижения деньгами зарубежных счетов. В «Ландромат» вообще объединили несколько криминальных схем.

Мязин ,Куликов, Белоусов и Горбатов причастны к разработке, реализации и предоставлении в пользование иным лицам преступных схем для сокрытия криминальных источников происхождения денежных средств (за вознаграждение). Они изготавливали и предоставляли фиктивные документы, совершали притворные сделки, имеющие целью легализовать преступные доходы, как правило, за пределами РФ….Мязин, Куликов и Белоусов знали как устроена система контроля в западных банках, так  как они давно с ними работали. У Куликова были связи во Франкфурте, где он получал рекомендации и консультации, поэтому он мог договориться о работе с Дойче Банком , так как он знал руководителя Московского офиса, а дальше это было делом техники. Мязин, Куликов и Белоусов знали как подготовить такие документы, которые никто не мог проверить, тем более у Дойче Банка и Данске банка не было такой службы безопасности, как у русских банков, которые имеют связи с МВД  и ФСБ. Служба компланес или кэй вайси в России не работает, у нас ее любой может обмануть. А когда схема вскрылась, крайним сделали трейдеров. Неужели вы думаете что трейдеры сами принимали решение, с кем и в каких объемах работать? Конечно, сыграла роль жадность Дойче Банка. Сделки были выгодны банку. При обороте 10 млрд долларов банк получил не меньше полпроцента комиссии».

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Управление ей ведется из Испании и Израиля

Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию.  По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Цацхин сейчас находится то в Испании, то и Израиле, часто посещают Украину. На это вполне хватает средств, заработанных на отмывании и выводе из РФ денег через Финарс. Часть этих средств – Дмитрия Фролова, который и организовывал прикрытие банку. Был к Финарсу неравнодушен и сейчас уже бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин.  Из России Цацхин уехал после ареста Фролова, но сейчас активно пытается договориться о возможности возвращения, минуя задержание. Терминалы Цацхина, которые использовались для отмывания и незаконного обналичивания средств, продолжает участвовать в схемах легализации, за их работу отвечает Дмитрий Котиков. В результате Цацхину постоянно идут проценты от обнала из Ростова, Сочи, Казани, Воронежа и т.д. Но, конечно, ему бы хотелось контролировать этот бизнес лично в России.

Банк России отозвал лицензию у Финарс-банка с крайне жесткими формулировками. «ФИНАРС Банк» (АО) являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». «Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций». «Неоднократные нарушения в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов»

По словам источников Rucriminal.info, Дмитрий Цацхин это один из лидеров теневого рынка обналички. В свое время центром его банковской империи были Финарс банк и компания Comepay - некогда крупнейший оператор платежных терминалов. Именно Цацхин был негласным хозяином Comepay – владельцем одной из самых крупных терминальных сетей России. Оперативники собрали уже не мало информации, как работала эта «отмывочная» машина во главе которой стоял Цацхин и кто был его топ-менеджерами. Так, управляли «прачечной» Вероника Макарова и Дмитрий Котиков (официально являлись членами совета директоров Финарс). Они вели поиск клиентов, занимались выводом денег по СВИФТ счетам. Специализацией этой «прачечной» был вывод средства из России в Китай и Европу. По словам источника Rucriminal.info, Цацхин, помимо руководства каналом по легализации средств, договаривался с силовой «крышей», которую обеспечивал Дмитрий Фролов, и с надзорной крышей через управление ЦБ по ЦФО. Часть выручки Цацхин вкладывал в бизнес в Украине. 

         В один момент отмывочная империя Цацхина стала рушиться. Воронин лишился поста в ФСБ, Фролов растерял былое влияние и возможности. В результате у Финарс банка была отозвана лицензия, а следом начались проблемы и у Comepay . В результате этим летом   Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кампэй» (бренд Comepay) по иску Альфа-банка, открыв в компании конкурсное производство, сумма претензий превысила 327 млн руб., следует из решения, опубликованного 19 июня. В материалах дела говорится, что Comepay в 2016 году получил от банка гарантии с лимитом до 400 млн руб., однако перестал выполнять обязательства по ним перед сотовыми операторами, в пользу которых принимал платежи через терминалы: «МегаФоном» (218 млн руб.), «Вымпелкомом» (146 млн руб.) и МТС (30 млн руб.). Конкурсный управляющий уже пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов.

Альфа банк подал в СКР заявление на возбуждение уголовного дела на владельцев Comepay, но пока оно на свет не появилось. Если это дело или дело об отмывании денег появятся на свет,  то немало вопросов может возникнуть к компании Qiwi. Именно ей Цацхин официально продал значительную часть терминалов Comepay и эти терминалы продолжают активно участвовать в прежнем отмывочном бизнесе, бенефициаром которого остается Цацхин.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«А ты, золотой, зачем приехал?»

Эта фраза стоила жизни авторитету Филину

Rucriminal.info продолжает публиковать материалы дела в отношении банды Константина Пискарева (Кости Большого) и его боевиков, которые совершили более 25 заказных убийств. В наших статьях приводятся показания обвиняемых по делу, в том числе киллеров, поэтому читатель может увидеть события глазами «главных героев» банды. В этой публикации мы расскажем о расстреле авторитета долгопрудненской ОПГ Михаила Филина. Филин в 2002 году  сумел выпутаться из сложной для себя ситуации. Он был обвиняемым по делу о причинение смерти по неосторожности некоему Анохину после пустяковой ссоры. И «авторитет» сумел решить так, что Бутырский суд дал ему 2 года условно. А лучше бы посадили. Через несколько месяцев после этого Филин вызвало на разборку несколько бандитов. Будучи пьяным, одного он избил, принялся лупить второго, а третьим оказался участник ОПГ Кости Большого Зацепин. Он позвонил боссу и вскоре Пискарев прибыл на разборку. Проходила она в духе 90-х и закончилась выходом один на один Кости Большого и Филина. Последний умело уворачивался от ударов Пискарева и никто не победил. Для Пискарева это было унижение. За Филиным началась слежка. Когда он выходил из спортазала Костя Большой лично открыл по нему огонь. Пистолет заклинило, Филин бросился бежать. Но Костя большой всегда ходил на дело с запасным пистолетом. Он выхватил второй ствол, догнал и застрелил жертву. Уезжал с места убийства Костя Большой на попутке. Поджидавших его подельников задержала милиция за отсутствие номеров на машине.        

         

«Показания Земцова Д.А. в качестве подозреваемого, …, согласно которым между Пискаревым и Филиным в начале осени 2002 года произошел конфликт возле кафе на 22 км Дмитровского шоссе г. Москвы. Земцов тоже принимал участие в этом конфликте: его знакомому-Терентьеву кто-то позвонил по телефону и сказал явиться в кафе. Когда Земцов и Терентьев приехали в кафе, там уже находились Филин и его товарищ по прозвищу Грын, которые стали предъявлять Терентьеву претензии по поводу краж мобильных телефонов в кафе. Филин и Грын стали избивать Терентьева, а Земцов вступился за него. Когда его спросили, кто он такой, Земцов по телефону попросил приехать Пискарева. В кафе Пискарев приехал вместe с братьями Юровыми, Филин был пьяный и сказал Пискареву что-то грубое, а тот в ответ ударил его. Земцов ударил Грына- тот упал и остался лежать. Пискарев стал громко разговаривать с Филиным. Пока они разговаривали приехали члены  долгопрудненской группировки, в которой раньше состояли братья Юровыю Потом Пискарев, Земцов и Юровы уехали. Пискарев сказал, что с Филиным надо «разобраться», что подразумевало его убийство. Со слов Мишина Земцову известно, что Пискарев поручал ему и Безрукову следить за Филиным. Мишин показывал Земцову видеозаписи, на которых были запечатлены все лица, входившие в кафе «Акварель» г. Долгопрудный, чтобы Земцов пояснил, был ли среди посетителей Филин. Об убийстве Филина Земцову сообщил через несколько дней Терентьев: он сразу догадался, что убийство совершил Пискарев. Мишин и Юров подтвердили, что в день убийства они вместе с Пискаревым приезжали в район Северный. Пискарев сам застрелил Филина, а Мишин и Юров дожидались его в автомобиле, и были задержаны сотрудниками милиции в связи с тем, что у автомобиля не было государственных номеров. Позднее Пискарев сам рассказывал, что непосредственно после убийства увидел, что автомобиля с Мишиным и Юровым нет. Тогда он остановил какой-то грузовой автомобиль и уехал на нем».

«Показания обвиняемого Мишина ДC, согласно которым со слов Пискарева и Дмитрия Юрова ему известно, что по просьбе Земцова Пискарев участвовал в «разборке» с Филиным. Когда Пискарев приехал к месту спора, Филин обратился к нему в грубой форме: «А ты, золотой, зачем приехал?». Пискарева этого оскорбило, и они подрались. Пискарев наносил удары Филину, от которых тот отскакивал и нападал вновь. Драка завершилась взаимными оскорблениями. Земцов ударил кого-то из товарищей Филина, отчего тот упал. Пискарев никогда не прощал такого неуважительного отношения к себе и через какое-то время стал поручать Мишину и Безрукову С.Ю. следить за Филиным. Мишин следил за Филиным в г. Долгопрудный и снимал его на видеокамеру, после чего показывал видеозаписи Пискареву и, возможно, Земцову, чтобы убедиться, что следит именно за Филиным. В результате было установлено, что Филин занимается спортом в районе Северный г. Москвы. Чтобы следить за Филиным, Безруков С.Ю. тоже несколько раз посещал этот спортзал. В день убийства Филина Безруков С.Ю. также посещал этот спортзал и оттуда сообщил о передвижении Филина».

«Показания обвиняемого Безрукова С.Ю., согласно которым вначале вместе с Мишиным, а потом самостоятельно он следил за Филиным. С этой целью Безруков даже один раз посещал спортзал, в котором тренировался Филин. Со слов Мишина, между Пискаревым и Филиным произошел конфликт. В один из дней, возможно, 23.12.2005, Безруков в очередной раз по указанию Мишина приехал к зданию спортивного зала, расположенного в пос. Северный г. Москвы, где по наличию автомобиля Филина убедился, что тот тренируется в спортзале. После этого Безруков приехал в яхт-клуб «Буревестник», сообщил об этом Мишину и передал ему свой автомобиль ВАЗ 2108. Мишин забрал автомобиль и приказал дожидаться его возвращения. Когда Мишин уезжал, Безруков видел на переднем пассажирском сидении Пискарева. Спустя некоторое время Мишин позвонил по телефону и сказал, что не приедет, так как его задержали сотрудники милиции. Мишин попросил Безрукова в случае необходимости подтвердить, что автомобиль он взял у него. На следующий день Безруков приехал к Мишину домой и узнал, что его и Юрова Дмитрия задерживали по подозрению в убийстве».

«Показания свидетеля Королева М.В., содержащиеся в протоколе допроса, согласно которым свидетель учился в одной школе с Филиным М.Ю. и характеризовал последнего как вспыльчивого и наглого человека. Летом 2002 года, после освобождения Филина из-под стражи, Королев вместе с Терентьевым пришли в кафе, расположенное на 22 км Дмитровского шоссе. В кафе уже находились Филин и Хотченков. Королев подошел к Филину и поздравил его с освобождением, на что Филин ответил грубо и ударил Королева в шею и лицо. Чтобы смыть с лица кровь, Королев пошел в туалет, а когда оттуда вышел, увидел, что возле кафе собралось примерно 15-20 человек. Со стороны Филина были Хотченков, Тайсон и Рудин (Родин). Против них были Земцов, Данилин и братья Юровы. С ними был мужчина крупного телосложения, у которого Юровы работали охранниками. Этот мужчина подошел к Королеву и спросил, что случилось, а когда Королев рассказал, сказал, чтобы тот больше не вмешивался. Филин предложил этому мужчине выйти «один-на-один». Они отделились от остальных участников конфликта и зашли за угол. Что произошло между ними, Королев не видел. Через некоторое время все участники конфликта разъехались».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Советник генпрокурора для «вора в законе»

Как «замяли» убийство юриста Зураба Церетели

Rucriminal.info продолжает рассказывать о том, как мафия захватила свою штаб-квартиру - здание бывшего казино «Голдэн Пэлас». Именно там «заседал» до ареста «вор в законе №1» Захар Калашов (Шакро Молодой). В 2000 году Шакро вместе со своей «правой рукой» Константином Манукяном и Ко захватили два крупнейших столичных казино – «Кристалл» и «Голден пэлас». Последнее заведение они сделали своей штаб-квартирой. Помогала им огромная группа силовиков, включая генерала МВД Александра Орлова и учителя Дмитрия Захарченко Дмитрия Забеднова. Они возбудили  фиктивное дело, под предлогом обысков ворвались в казино, сняли охрану хозяев и поставили там боевиков Шакро.

Так заведения оказались под контролем «вора в законе». Реальные собственники пытаются вести борьбу. Тогда  бандиты похитили и убили в Москве адвоката Духнова, представлявшего интересы Зураба Церетели – совладельца «Кристалла». У него при себе были оригиналы важных документов. Основного владельца казино, гражданина США Алекса Крейна, похищают и убивают в Грузии. Операцией руководил лично Шакро.  А на еще одного владельца -Карлена Азизбекяна – было возбуждено дело, которое уже сейчас ГСУ СКР по Москве признало «заказным». Возбудил дело тогда следователь Генпрокуратуры Атмоньев. Он же забрал себе материалы об убийстве Духнова и прекратил расследование под предлогом того, что тело не обнаружено, а значит и убийства никакого не было. После всей этой истории дела у Атмоньева шли только в гору. Последние годы он был советником генпрокурора Юрия Чайки и даже после ухода Чайки остался на должности. Подробности – из материалов ГСУ СКР по Москве и заявления потерпевшего, которые публикует Rucriminal.info.

   «После захвата объекта они (настоящие собственника казино- Ред.) стали бороться за свои законные права. Для того, чтобы им противодействовать, те (представители мафии) вступили в сговор с сотрудником Генеральной прокуратуры, направленный на то, чтобы незаконно возбужденное в отношении него (Азизбекяна-Ред.) уголовное дело, минуя иные территориальные органы прокуратуры, было направлено в Генеральную прокуратуру. Реализуя данный сговор, заместитель Генерального прокурора РФ Колмогоров 05.04.2000 передал данное уголовное дело в Управление по расследование особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ, и в тот же день уголовное дело к своему производству принял следователь по особо важным делам ГП РФ Атмоньев Н.П. Следователь Атмоньев Н.П., приняв к своему производству данное уголовное дело, достоверно зная о фиктивном характере данного уголовного дела, незаконности его возбуждения, незаконно привлек его (Азизбекяна-Ред.) к уголовной ответственности по данному уголовному делу, следователем Атмоньевым по уголовному делу № 191709 в отношении него было вынесено незаконное постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, он был вызван к тому для участия в следственных действиях. Примерно в это же время ему стало известно о том, что Алекса Крейна и Духнова похитили и убили. Он, опасаясь физической расправы, а также незаконного привлечения к уголовной ответственности, вынужден был покинуть территорию Российской Федерации, в связи с чем 27.06.2000 г. он был незаконно объявлен следователем Атмоньевым Н.П. в розыск, в тот же день в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу…..».

«Следователь по расследованию особо важных дел ГП РФ Атмоньев Н.П. также прекрасно знал, что его (Азизбекяна-Ред.) партнера Духнова похитили и убили и было возбуждено УД № 172423 и постановлением следователя по расследованию особо важных дел ГП РФ Атмоньевым Н.П. УД 172423 соединено 23.03.2000 г. в одном производстве с УД No 191709. В тот же день постановлением указанного следователя УД N 191709 прекращено в части признаков похищения и убийства Духнова В.В. за отсутствием данных о событиях этих преступлений. Хотя в материалах УД имеется обращение от 25.04.2000 г. к зам. начальника УФСБ ген. м. Ефимову Н.Н. от Хамовнической прокуратуры Антонова о Манукяне К.Г. в отношении похищения и убийства Духнова В.В. Атмоньев Н.П. не расследует это дело. Постановлениями зам. руководителя ГСУ СК РФ по г. Москва 27.05.2013 г. вышеуказанные постановления от 23.06.2000г. о частичном прекращении УД и соединении уголовных дел 191709 и 172423 отменены как незаконные и необоснованные (как указано в постановлении следователя по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москва Евменова Е.А.)».

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info