Кто поставляет клиентов для швейцарской прачечной чиновников

Раскрываем генерала теневого бизнеса по отмыванию средств

Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл. Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина учредители швейцарской компания Favor SA. По имеющейся у Rucriminal.info информации, услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Пакет услуг предполагал и помощь по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения. Кто стоит за этим каналом? У Шубиной есть муж Вадим Кебец. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation. Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США.

В нашем прошлом материале мы привели табличку организаций, учрежденных АКБ РосЭстБанк и курируемых вице-президентом банка Вадимом Кебецем.

Хотим обратить ваше внимание на последнюю компанию из этого списка - TRIVALENT ADVISORS SA из Швейцарии. В девичестве она именовалась - Rosest Invest SA.Эту информацию можно проверить вот тут и вот тут. Данная компания с уставным капиталом в 1 миллион швейцарских франков (это немного больше 1 миллиона долларов США) была зарегистрирована в июле 1997 года в Женеве.

Регистрацией данной компании в интересах АКБ РосЭстБанк занимался аудитор Charles John Bennett из Price Waterhouse, Он же до июня 1999 году осуществлял единоличное управление компанией.

Ранее мы уже говорили, что история с РосЭстБанком бросила серьезную тень на аудиторскую фирму Price Waterhouse, которая работала с банком не только как аудитор и клиент, но и как партнер в различных проектах. По непонятным (или понятным) причинам Price Waterhouse так и не сумела предвидеть гибель РосЭстБанка. Как видно из предыдущего материала в Rosest Invest SA АКБ РосЭстБанк было вложено 11 миллионов долларов США, следы которых так и не удалось обнаружить. Так как согласно информации нанятого банком аудитора на момент проверки компания Rosest Invest SA … находилась в стадии ликвидации. Однако согласно данным из торгового реестра кантона Женева процесс ликвидации компании был запущен только в 2013 году, а окончательно ликвидирована она была только 3 июля 2017 года.

Во всех подробностях рассмотреть трансформацию Rosest Invest SA. можно вот по этой ссылке

Как следует из вышеприведенной выписки Rosest Invest SA на момент регистрации была создана для помощи и консультирования российских инвесторов в их зарубежных инвестициях.

В июне 1999 года (сразу после завершения поиска активов АКБ РосЭстБанк) господин Беннет покидает свой пост, и в июле 1999 года руководителем компании становится уже известный нам Вадим Кебец. Так же меняется аудитор компании, им становится швейцарская компания Tannhauser SA. (https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/190255)

В ноябре 1999 года Rosest Invest SA меняет название на TRIVALENT ADVISORS SA, а из сферы деятельности компании исчезает прилагательное «русские» в отношение её клиентов. Помимо этого, именные акции компании для сокрытия реального собственника становятся акциями на предъявителя.

О новом собственнике свидетельствует и отставка Давида Римера, а так же приход на позицию вице-президента финансового консультанта и сотрудника ряда швейцарских банков - Laissue Stéphane (https://viadeo.journaldunet.com/p/stephane-laissue-849634).

21.05.2008 прекращаются полномочия Вадима Кебеца (Kebets Vadim), устав изменяется по пунктам не подлежащим публикации. Исполнительным директором компании становится профессиональный ликвидатор компаний Olivier Cramer из Цюриха, а президентом - Vladimir Eremenko (Владимир Еременко) из Москвы.

И наконец на общем собрании 17 апреля 2013 года принимается решение о ликвидации компании. Владимир Еременко уходит с поста ее руководителя, а ликвидатором компании становится Оливье Крамер. 

В июле 2017 года в торговом реестре кантона Женева появляется запись о ликвидации компании.

А теперь давайте на этот событийный временной ряд наложим события другого временного ряда.

16 июня 2000 года заместителем, а затем и первым заместителем министра финансов Правительства Московской области назначается некто Валерий Владимирович Носов. Протекцию на государственную службу ему составил на тот момент министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, под началом которого в далекие 1990-е Носов работал в Инкомбанке.

Стоит отметить, что параллельно с госслужбой Валерий Носов активно развивает собственный бизнес это ООО «Промэкспорт», ООО «Группа Интермаш», ООО «Артмедиа Груп» и ЗАО «Финансовая компания «Горизонт». Правда в большинстве случаев формальным учредителем этих компаний выступает супруга Валерия Носова - Наталья.

Помимо всего этого, через контролируемую с конца 1999 года, упоминавшуюся выше швейцарскую компанию TRIVALENT ADVISORS SA Носов не только контролирует блокирующий пакет совместного с женой своего руководителя Алексея Кузнецова - Жанной Буллок бизнеса - «Русская инвестиционная группа», но и активно инвестирует выводимые из России финансовые потоки в недвижимость и различные бизнес-проекты.

Причем настолько успешно, что в последствии российские правоохранительные органы, так и не смогли найти концы этих «инвестиций», в отличие от «инвестиций» его начальника и партнера Алексея Кузнецова (https://www.kommersant.ru/doc/2794638).

Международная инвестиционно-девелоперской компания RIGroup, работала в сфере коммерческой, жилой и историко-культурной недвижимости по всему миру и имела офисы в Нью-Йорке, Москве, Лондоне и Париже.

На российский рынок девелопмента RIGroup вышла в 2001 году.

По официальной информации ООО "РИГрупп" было образовано в 2003 году американским девелопером RIGroup и европейский инвестиционный фонд Westbury Fund Ltd, представляющий интересы частных инвесторов.

На самом деле по информации СПАРК реальными владельцами «РИГрупп» были компании контролируемые женой Кузнецова Жанной Буллок (74,65%), а 25,35% — через Trivalent Advisors SA владел Валерий Носов.

Главным направлением работы компании в России стали проекты в сфере недвижимости. К концу 2008 года в портфель компании входили объекты общей площадью около 850 тыс. кв. м., преимущественно в Московской области.

На «РИГрупп», а также на ее «дочке» «РИГрупп-Финанс» была завязана деятельность Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО), Московского областного ипотечного агентства (МОИА) и Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК).

В 2008 году компания стала испытывать финансовые трудности, претензии к ней предъявили кредиторы — девелопер Coalco, Связь-банк и ВТБ.

Если вы обратили внимание в этом году из Trivalent Advisors SA уходит Кебец, и в составе руководства появляется профессиональный ликвидатор компаний, а президентом компании становится Владимир Еременко, сотрудник швейцарской юридической компании SECRETAN TROYANOV SA.

В феврале 2009 года активы "РИГрупп", долг которой на тот момент составлял 29,6 млрд руб., перешли в управление компании ОРСИ.

В июне 2010 года "РИГрупп" признана банкротом.

Уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова, Жанны Буллок, Валерия Носова и Дмитрия Котляренко было возбуждено ещё в начале 2010 года. Всем им было вменено «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

По данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 4 млрд рублей. Деньги были легализованы и присвоены. В 2007 году при выполнении программы развития жилищного кредитования в области члены преступной группировки совершили хищение еще 1 млрд рублей. В 2008 году они также похитили имущество на сумму 7,2 млрд рублей, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест».

В целом, по подсчетам СК, коррупция Кузнецова и его сообщников стоила региональному бюджету более 14 млрд рублей.

Понятно, что у Алексея Кузнецова и его заместителя Валерия Носова были очень серьезные покровители, как в самом Правительстве Московской области, так и в правоохранительных органах. Однако скандал получил столь серьезный резонанс, что уголовное дело было доведено до суда с последующим осуждением всех его фигурантов.

В феврале 2016 года Хамовнический суд Москвы вынес очередной приговор в отношении Валерия Носова. Он был признан виновным в том, что он вместе со своим шефом — экс-министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым вывел за рубеж около одного миллиарда бюджетных рублей. Валерий Носов  был приговорен к 14 годам и 9 месяцам заключения.

В 2012 году Пресненский суд приговорил его к 4 годам за вымогательство.

В декабре 2014 года уже Басманный суд отправил Носова на 14 лет в колонию за хищения в сфере ЖКХ.

И вот 2 февраля 2016 года Хамовнический суд приговорил его к 14 годам 9 месяцам колонии общего режима. Срок был назначен с учетом предыдущего приговора в Басманном суде, где с Носова также постановили взыскать штраф в размере 1 млн рублей. Как уже говорилось выше активов за рубежом у Носова обнаружено не было.

По имеющейся у нас информации сразу после ареста Носова, его швейцарский партнер Вадим Кебец сразу же «забыл» о кое-каких своих обязательствах и стал использовать доверенные ему в управление Носовым и Ко финансовые средства в свое полное удовольствие и в удовольствие своих деловых партнеров.

Одним из секретных партнеров Вадима Кебеца уже давно является первый заместитель генерального директора ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), бывший генеральный директор АО «ВТБ-лизинг» и ЗАО Финансовая компания «Горизонт», начинавший свою карьеру в АКБ РосЭстБанк - Антон Борисевич.

Именно господин Борисевич, активно подыскивавший клиентов для Вадима Кебеца, и свел его с Валерием Носовым. Кстати, Антон Владимирович был фигурантом расследования Алексея Навального.

 

Продолжение следует

Алексей Ермаков

«Банда Пашаева»: Катя Лель, Виталий Бородин, Герман Успенский

Кто продвигает скандального защитника в адвокатуре и шоу-бизнесе

Источники Rucriminal.info рассказали о связях Эльмана Пашаева в Федеральной Палате адвокатов РФ, которые помогают ему неоднократно восстанавливать статус адвоката и безнаказанно обирать клиентов.  

В частности, ему активно помогает Успенский Герман Викторович, который официально занимает должность помощника первого вице-президента Федеральной Палаты адвокатов РФ. Герман Успенский является давним другом Эльмана Пашаева. Они совместно проводят время на увеселительных мероприятиях со звездами российской эстрады, таких как Витарган-Клуб и другие, где частенько бывает и певица Катя Лель. По словам источника Rucriminal.info, именно Герман Успенский помог Эльману Пашаеву и его другу и партнеру по обиранию клиентов под предлогом решалова Бородину Виталию Николаевичу получить статус адвоката в адвокатской Палате РСО-Алания.

В свое время Катя Лель познакомила Эльмана Пашаева и Виталия Бородина, и они планировали запустить большой проект, где Эльман Пашаев обещал «откат» в размере 15% за каждого клиента, которого они приведут. В частности, Катя Лель «подгоняла бы» представителей шоу бизнеса с различными проблемами с законом, а также имущественными и бракоразводными спорами, а Виталий Бородин отвечал за клиентов из числа чиновников и политиков.

Виталий Бородин Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией провалил свой проект по борьбе с коррупцией и будучи уволенным из администрации подмосковного Солнечногорска, где он занимал должность заместителя главы Солнечногорской администрации по безопасности, решил стать адвокатом, чтобы иметь статус спецсубъекта. В настоящее время Виталий Бородин является адвокатом и действующим членом Адвокатской Палаты РСО -Алания. По заявлению самого Виталия Бородина он пытался войти в уголовное дело Михаила Ефремова с потерпевшей стороны и представлять интересы Ирины Стерховой, которая являлась гражданской супругой погибшего Серея Захарова. Если бы Ирина Стерхова не отказалась от услуг Виталия Бородина, работа по выкачиванию денег из Михаила Ефремова получилась бы очень эффективной. Два друга, Эльман Пашаев, защищающий обвиняемого Михаила Ефремова, и Бородин Виталий с потерпевшей стороны, являющиеся членами одной адвокатской Палаты РСО-Алания, планировали глобальный развод на деньги попавшего в беду Михаила Ефремова. Помешало им пристальное внимание прессы к данному уголовному делу.

В базах судебного делопроизводства адвокатской Палаты РСО-Алания, а также Москвы и Московской области, не найдено ни одного судебного дела с участием Виталия Бородина в качестве адвоката, что подтверждает факт того, что данное удостоверение ему необходимо для наличия статуса спецсубъекта, а также для того, чтобы иметь возможность выступать так называемым «решалой» в уголовных делах, используя оставшиеся связи, что в принципе он и планировал сделать по уголовному делу Михаила Ефремова.

С учетом того, что Эльман Пашаев и Виталий Бородин никогда не проживали на территории республики Северная Осетия Алания, и не участвовали в качестве адвокатов в судебных разбирательствах на территории Республики, получение статуса адвоката в Палате РСО-Алания, явно не обошлось без участия и влияния Германа Успенского.

Кроме того, Эльман Пашаев активно пользуется поддержкой Федорова Вахтанга Важаевича -  адвоката, члена КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ, а также представителя от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члена экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который ему также помогал своими связями и влиянием восстанавливать статус адвоката.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Лопатой выбрасывал пропитанную кровью землю в воду»

Как Пироговское водохранилище сделали бандитским кладбищем

Rucriminal.info продолжает публиковать материалы дела в отношении банды Константина Пискарева (Кости Большого) и его боевиков, которые совершили более 25 заказных убийств. В наших статьях приводятся показания обвиняемых по делу, в том числе киллеров, поэтому читатель может увидеть события глазами «главных героев» банды. В этой публикации мы расскажем о расстреле замдиректора и совладельца подмосковного яхт-клуба "Буревестника" Сергея Кормилина. Костя Большой сделал «Буревестник» штаб-квартирой и для себя лично и для группировки. В какой-то момент это перестало устраивать Кормилина. Он нашел хорошего инвестора, который был готов вложить деньги в яхт-клуб. Этот проект не предусматривал наличия откровенных бандитов, совершающих убийства. У Кормилинпа начался конфликт с Пискаревым и его судьба была решена. Подкупленные двое мужчин и женщина, дорого оделись, на шикарной иномарке подъехали к "Буревестнику" и попросили Кормилина за очень щедрое вознаграждение отвести их на его катере в тихое место на водохранилище. Замдиректора яхт-клуба согласился, получил обещанный гонорар. Также его попросили через пару часиков забрать "богачей" с пустынного берега. Когда Кормилин прибыл вновь, в условленном месте его поджидали Костя Большой и пять других членов банды. Андрей Безруков застрелил замдиректора "Буревестника" из пистолета, тело погрузили в "Газель", вывыезли в лес, где закопали.

Показания свидетеля Шутовой: «Пропавший без вести Кормилин С. И. стал одним из учредителей яхт-клуба «Буревестник» и занимал должность заместителя директора клуба. Примерно 4 года до безвестного исчезновения к Кормилину приехала группа молодых людей во главе с Федосеевым ДР., который рассказал об убийстве общего знакомого и попросил укрытие. Кормилин согласился, и с разрешения директора Орешинкова Федосеев поселился со своими людьми на территории яхт-клуба. Когда Орешников подвергся избиению со стороны неизвестных лиц, желавших стать его «крышей», Федосеев и Замятин предложили свою охрану взамен проживания на территории клуба. Примерно через полгода после этого Федосеев потребовал, чтобы его сделали учредителем клуба с правом голоса. С этого времени люди Федосеева стали постоянно проживать на территории клуба. Примерно за два года до исчезновения Кормилина на территории яхт-клуба появился Пискарев Константин Юрьевич – приятель Федосеева и Замятина. Со слов Шутовой, возглавлял группировку Замятин, его правой рукой был Пискарев, также в состав группировки входили Федосеев Сергей по прозвищу Комиссар и его младший брат Андрей. Помимо них в группировку входили еще 5-6 человек, имен которых свидетель не знает. Свидетель видела у Федосеева автомат, из которого он расстреливал собак. Спустя некоторое время Орешников пожалел, что пустил группировку на территорию яхт-клуба и решил её выдворить, но через два месяца после этого погиб при подозрительных, по мнению свидетеля, обстоятельствах. На территории клуба в момент смерти находился Пискарев, который одним из первых прибыл на место обнаружения тела Орешникова. Уголовное дело по факту смерти не возбуждалось. После смерти Орешникова члены группировки поставили руководить клубом Сенина, который по характеру был очень мягкий и трусливый человек. Впоследствии Сенин включил в состав клуба членов группировки. Весной 1998 года Федосеев потребовал часть прибыли яхт-клуба, но Кормилин возражал ему. Примерно за полтора месяца до исчезновения Кормилин, желая избавиться от опеки Замятина и его компании, решил заключить договор с МВД РФ на охрану яхт-клуба. Директор Сенин не возражал против этого, однако очень боялся Замятина и других. Федосеев стал угрожать Кормилину, если тот попытается привлечь МВД для охраны яхт-клуба, то поплатится головой. 01.07.1998 к Кормилину обратились два молодых человека с просьбой отвезти их на катере на Пироговское водохранилище, и 02.07.1998, примерно в 16 часов Кормилин отвез этих двух мужчин и находящуюся с ними девушку на катере «Викинг» на берег Пироговского водохранилища. После этого Кормилин вернулся в яхт-клуб, а примерно в 20 часов 00 минут поехал за ними чтобы привезти обратно, но так и не вернулся. На следующее утро катер «Викинг» был обнаружен рядом с берегом в районе яхт-клуба «Галс», в нем никого не было».

«Протокол явки с повинной от 22.02.2017, согласно которому Земцов Д.А. сообщил, что от Фелосеева ему известно, что убийство Кормилина было совершено с целью его устранения от руководства яхт-клубом «Буревестник». С этой целью Федосесв попросил своих знакомых под видом клиентов обратиться к Кормилину и выманить его в условленное место, в котором Федосеев и Безруков совершили убийство. После этого Федосеев организовал собрание членов клуба. По инициативе Федосеева директором был избран Бойко, согласившийся инвестировать средства в развитие клуба и делиться прибылью с Федосеевым».

«Показания Земцова Д.А. в качестве подозреваемого, содержащиеся в протоколе допроса от 05.04.2017, согласно которым осенью 1998 года от Федосеева ему стало известно про конфликт с Кормилиным, который пытался взять управление яхт-клубом «Буревестник» на себя. Это не устраивало Фелосеева и Безрукова С.А. Федосеев сообщил, что у Кормилина появились знакомые в банковской среде, которые хотели инвестировать деньги в яхт-клуб «Буревестник» и сделать Кормилина управляющим клубом. Федосеев и Безруков понимали, что если это произойдет, то они потеряют контроль над клубом. В связи с этим Федосеев и Безруков разработали план по убийству Кормилина. Так, со слов Федосеева и Безрукова С.А., летом 1998 года в яхт-клуб прибыл знакомый Федосеева вместе с какой-то женщиной, которые заказали у Кормилина прогулку на катере. Кормилин доставил указанных мужчину и женщину на берег, где их уже поджидали Федосеев, Безруков (Комиссар), Александров, Безруков Андрей, Лупичев Дмитрий и Пискарев Константин. После этого Кормилина кто-то из присутствующих застрелил, а труп закопали в землю. После убийства Кормилина управление яхт-клубом фактически перешло в руки Федосеева, а директором «Буревестника» был поставлен друг Федосеева-Бойко Андрей».

«Деьтом1998 года, примерно в июле месяце, Старый с подельником и какой -то проституткой заказали катер у Кормилина, попросили отвезти их в заранее выбранное место отдыха напротив яхт-клуба «Новый берег». Кормилии привез Старого с проституткой на указанное выше место, обещав приехать за ними через 2 часа. К этому времени на месте собралась почти вся группировка: Лупичев, Безруков А.А., Александров, Пискарев, Замятии, Безруков С.А. и Фелосеев, На место они прибыли на грузопассажирском автомобиле «Газель». Из оружия у Пискарева и Безрукова АА. были пистолеты «ТТ». Кроме того имелись две лопаты, чтобы закопать труп Кормилина после его убийства Убивать Кормилина вызвался Безруков А.А., который имел личную неприязнь к Кормилину. Примерно через 2- 3 часа Кормилин приехал на место, вышел из катера на берег. Далее Безруков А.А. выскочил из засады и выстрелил Кормилину голову из пистолета. Затем участники группировки погрузили тело Кормилина в автомобиль, устранили следы своего пребывания. Лупичев лопатой выбросил пропитанную кровью землю в воду. После этого Федосеев отогнал катер «Викинг», на котором прибыл Кормилин, на противоположный берег и оставил его рядом с яхт-клубом «Новый берег». Сам Федосеев уехал на своем автомобиле ВАЗ 2108 и участие в захоронении трупа не принимал. Все остальные члены группы, оставшиеся на берегу, поехали в лесной массив закапывать труп. Приехав на место, Лупичев вместе с Александровым и Пискаревым вытащили труп Кормилина, оттащили его вглубь лесного массива от дороги примерно на 30-50 метров, где с помощью лопат вырыли могилу и сбросили туда тело Кормилина».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Вывод активов с видом на Швейцарию

С чего начинал организатор канала по отмыванию денег чиновников

Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл. Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина учредители швейцарской компания Favor SA. По имеющейся у Rucriminal.info информации, услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Пакет услуг предполагал и помощь по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения. Кто стоит за этим каналом? У Шубиной есть муж Вадим Кебец. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation. Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США.

Накануне банкротства из РосЭстБанка было выведено большинство более менее ликвидных активов.

По информации конкурсного управляющего Росэстбанка Александра Морозова конкурсному управлению досталось лишь 8-10% ликвидных активов: часть недвижимости, ценные бумаги, кое-какое имущество.

Так же Морозов выяснил, что на балансе РосЭстБанка находились векселя западных компаний Rosest Invest S.A., Rosest Finance Ltd, Rosest Real Estate Ltd, Saddleway Holding на сумму более чем полмиллиарда рублей. При чем 102 млн рублей из этих инвестиций можно было сразу же списать в убыток, поскольку выдавшие векселя на эту сумму западные фирмы оказались несуществующими.

Стоит отметить, что история с РосЭстБанком бросила серьезную тень на всемирно известную аудиторскую фирму Price Waterhouse, которая работала с банком не только как аудитор и клиент, но и как партнер в различных проектах Всемирного банка. По непонятным (или понятным) причинам Price Waterhouse так и не сумела предвидеть гибель РосЭстБанка.

Между тем совершаемые РосЭстБанком под руководством Вадима Кебица сделки были весьма занятными.

Банк вкладывал свои деньги в такие «широко известные и надежные зарубежные компании,» как Rosest Finance и Rosest Invest. Эти фирмы, в свою очередь, скупали фирмы в Англии и Швейцарии — например, финансовую компанию Lim. Сделка по приобретению Lim, через которую планировалось выйти на английский рынок, оказалась провальной, и стоила банку потери 4 миллионов долларов США.

Летом 2000 года представители одного из крупнейших кредиторов РосЭстБанка, консорциума немецких банков, направили конкурсному управляющему банком Александру Морозову официальный меморандум в котором сообщалось, что по имеющейся у консорциума информации, уже в 1999 году в Европе были осуществлены сделки, которые позволили вывести значительную часть принадлежавших упомянутым выше дочерним компаниям РосЭстБанка средств на фирмы, контролируемые непосредственно Вадимом Кебецом, к тому времени уже имевшим вид на жительство в Швейцарии.

В письме указывались факты сделок между дочерними компаниями РосЭстБанка, трейдинговой фирмой Cresta Trading LTD, турецкой компанией Bilka, турецким банком Birlesik Yartim Bankasi, связанных, в частности, с поставками в Турцию нефти и металла. В ходе их осуществления у различных структур возникали задолженности перед "дочками" РосЭстБанка. Последние, по словам авторов письма, свои долги не получали. Вместо этого деньги попадали на счета фирм, контролируемых Вадимом Кебецом.

Кроме того, немецкие банкиры заявляли, что представители РосЭстБанка намеренно вводили в заблуждение кредиторов и конкурсного управляющего, уверяя, например, что сделанные дочерними компаниями тольяттинского банка вложения в капиталы других западных предприятий, и в частности турецкой компании Turkcell, обесценились до минимума.

По оценкам авторов письма, не менее 9 миллионов долларов в ходе различных сделок миновало конкурсную массу РосЭстБанка. Помимо этого должники банка располагали на тот момент различной недвижимостью в различных странах мира, которая также могла войти в конкурсную массу.

После этого западные банкиры изъявили готовность приобрести все находящиеся на балансе обанкротившегося банка векселя. Свои действия авторы письма подкрепили работой в Швейцарии и Германии, где пытались в юридическом порядке найти управу на неуловимого господина Кебеца.

Позже, по неофициальной информации, вопрос об объявлении его в розыск и привлечении к делу Интерпола ставился и перед конкурсным управляющим Росэстбанка, который отказался решать его до появления выраженной позиции всех кредиторов банка.

Сам Вадим Кебец, вместе с руководителями лондонского и женевского представительств РосЭстБанка давал весьма запутанные пояснения о том, почему все иностранные компании, куда РосЭстБанк инвестировал значительные средства оказались банкротами. Единственное на что бывший вице-президент указал это то, что некоторые из сделок, в частности поставки нефти и металла в Турцию, осуществлялись в интересах компаний "Новафининвест" и АО "СНП "Нова".

Однако дополнительная аудиторская проверка подтвердила, что все данные хозяйствующие субъекты были либо уже были ликвидированы, либо находились в стадии ликвидации, а их векселя являлись ничем не обеспеченными бумагами.

Необратимые изменения произошли и с банками "Балтия" и Birlesik Yartim Bankasi, которые были должны "дочкам" Росэстбанка. Все они также оказались ликвидированы, а вложения в капиталы компаний Bilka и Lim - обесцененными. Компания "Росэст финанс", согласно выводам аудиторов, потеряла 5,6 миллиона долларов, Saddleway Holding - 1,5 миллиона долларов, Rosest Invest S.A. - 11 миллионов долларов США.

Однако по каким то причинам конкурсный управляющий не посчитал нужным проводить дополнительное расследование в отношении акционеров тольяттинского банка, их операций, недвижимости и счетов за рубежом, и прежде всего в отношении новоявленного «швейцарца», бывшего вице-президента по внешнеэкономической деятельности Вадима Кебеца. Обо всех этих выведенных за границы России средствах просто «забыли».

В декабре 1999 года арбитражный суд признал конкурсное производство в отношении РосЭстБанка завершенным, а в марте 2000 года банк был официально признан банкротом.

Налоговая служба и Центральный банк России несмотря на то, что требования кредиторов четвертой очереди (платежи в бюджет и внебюджетные фонды) были удовлетворены лишь в размере 41%, а кредиторы пятой очереди получили еще меньше — 22,3% неожиданно легко согласились на ликвидацию банка.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Штаб-квартира мафии «осиротела»

Обитатель «Золотого дворца» убит в колонии

Произошло одно из самых громких убийств в преступном мире последнего времени. В заключении расправились с «вором в законе» Кахабером Парпалия (Каха Гальский)- одним из самых приближенных к «вору в законе №1» Захару Калашову (Шакро Молодой). Он погиб в исправительных учреждениях Омской области, куда Каха был этапирован несколько дней назад. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, тело избитого до смерти «законника» буквально выкинули родственникам. В официальном заключении написано инсульт, но в окружение Кахи в это не верят. Еще ранее появилась информация, что на устранение Парпалии был выделен 1 млн долларов. Значительная часть этих денег разошлась сотрудникам ФСИН разных уровней. Источники полагают, что устранения «вора в законе» Кахабера Парпалии (Каха Гальский) добивался его давний оппонент Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина).

Каха был держателем общака и одним из самых близких людей к «вору в законе №1» Захару Калашову (Шакро Молодой). В близкий круг общения Кахи вошли и родственники Шакро — "законники" Давид Озманов (Дато), Нодар Асоян (Нодар) и Шалва Озманов (Кусо), которые имеют большое влияние на преступный мир юга России, в том числе Ростовской области и Краснодарского края. На эти регионы всегда простирались и амбиции Осетрины. Пока Шакро был на свободе, Асатрян в этом плане не активничал и искал расположения у Шакро. А как последнего арестовали, перешел в атаку на Дато, Нодара и Кусо. Этой троице помогал успешно противостоять Осетрине Каха, который фактически стал и.о. руководителя штаб-квартиры Шакро, которая располагалась в здании бывшего казино «Годен пэлас» . Эдуард Асатрян, заручившись поддержкой силовиков,  пытался выстроить «родственников» Шакро и убедить их работать «под Осетриной» В частности, он требовали этого у Нодара. Когда подобные методы не помогли, в ход пошли аресты. За решетку отправились Каха, Кусо. Нодар вынужден был покинуть Россию. Но даже после этого Астатрян и его кураторы не смогли получить контроль над криминальным миром юга России. На расстояние «воры в законе», близкие к Шакро, продолжали управлять всеми процессами. Тем более, за их спинами был и сам Калашов. Теперь начались устранения. Парпалии , которого Осетрина не любил больше всех, больше нет…

         Штаб-квартирой самого Шакро молодого всегда был «Голдэн Пэлас». Там же недолгий период заседал и Каха Парпалия. У этого здания интересная судьба. В 2000 году Шакро вместе со своей «правой рукой» Константином Манукяном и Ко захватили два крупнейших столичных казино – «Кристалл» и «Голден пэлас». Помогала им огромная группа силовиков, включая генерала МВД Александра Орлова и учителя Дмитрия Захарченко Дмитрия Забеднова. Об этих «героях» Rucriminal.info расскажет в другой раз. А пока мы публикуем материалы ГСУ СКР по Москве, которые удалось собрать, в связи с историей с захватом казино и роли в ней Шакро. На пути к заветной цели был похищен и убит в Москве адвокат Духнов, представлявший интересы Зураба Церетели – совладельца «Кристалла». Такая же участь ждал только в Грузии Алекса Крейна – основного владельца «Кристалл» и «Голен Пэлас».

« В производстве следственного отдела по Таганскому району следственного управления по ЦАО ГСУ Следственного комитета России по г. Москве находится материал проверки, поступивший из СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, из которого следует, что Калашов 3.К., Манукян К.Г, Ланн Л., Крейн В. и неустановленные следствием лица в период времени с 23.12.1996 по 18.06.2000, находясь по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 38, незаконно завладели имуществом ООО «КРЦ «Кристалл» и ООО «КРЦ «Хрустальный дворец» в особо крупном размере. Установлено, что период 23.12.1996 Азизбекян К.Н. являлся владельцем 10 %, Духнов В. В. 1%, Мусаелян Р.Н. 9,5% и Церетели 3.К. 9,5 % акций американской корпорации «Антикал Бэйсикс Инк», а корпорация «Фолдейн Менеджмент Лтд», подконтрольная Алексу Крейну, который с 31.10.1998 является владельцем 70 % акций указанной Корпорации. Должность президента корпорации «Оптикал Бэйсикс Инк» занимала супруга Алекса Крейна-Виктория Крейн, которая, как следует из материалов уголовного дела, какими-либо акциями указанной корпорации не владела. Кроме того, представителем корпорации на территории России по доверенности являлся гражданин США Л. Ланн. Указанная Корпорация в 1996 году приобрела у ЗАО «Детский парк чудес» (генеральный директор Церетели 3.К.) здание, общей площадью около 5 900 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 38, стр. 1. После приобретения указанного здания корпорацией было принято решение об учреждении на территории Российской Федерации ЗАО «КРЦ «Хрустальный Дворец» и ЗАО «Хрустальный Дворец» с целью занятия игорным и развлекательным бизнесом. В 1998 году вышеуказанные закрытые акционерные общества на основании «Оптикал Бэйсикс Инк» преобразованы в ООО «КРЦ «КРИСТАЛЛ» и ООО «КРЦ «Хрустальный Дворец». Во всех указанных обществах владельцем 100% долей уставного капитала являлась корпорация «Оптикал Бэйсикс Инк»., решения корпорации Как установлено материалами уголовного дела, летом 1999 года Леон Ланн, Виктория Крейн, Манукян К.Г., Калашов 3.К. и другие лица, вступили в преступный сговор, направленный на хищение долей в уставном капитале Обществ, принадлежащих «Оптикал Бэйсикс Инк». При этом Л. Ланн, пользуясь доверием ряда сотрудников указанных обществ, присвоил уставные и учредительные документы этих юридических лиц, а также круглую печать корпорации «Оптикал Бэйсикс Инк». Кроме того, в различные учреждения он стал предъявлять доверенность, выданную ему Президентом корпорации Викторией Крейн 1998 году на представительство интересов корпорации на территории Российской Федерации с совершения юридически значимых действий. В ответ на неправомерные действия Азизбекяном К.Н. и Духновым В.В. (действовавшим, в том числе, и от имени Мусаеляна Р.Н. и Церетели 3.К.), с согласия Алекса Крейна, проведено собрание, участники которого приняли решение об отстранении от должности президента корпорации Виктории Крейн и назначении на указанную должность Алекса Крейна, также об аннулировании доверенности от 24.01.1998, выданной Викторией Крейн на имя Ланна. Решение акционеров было заверено оттиском круглой печати корпорации, образец которой был утверждён после присвоения Ланном ранее использовавшийся печати корпорации. После проведения указанного собрания, вновь назначенным президентом корпорации Алексом Крейном на территории США была выдана нотариальная доверенность на имя Духнова В.В., дающая последнему право на представительство интересов корпорации на территории Российской Федерации.

Своими решениями от 02.10.1999 Духнов В.В. продлил полномочия генерального директора ООО «КРЦ «КРИСТАЛЛ» Тарасенко Р.А. и генерального директора «КРЦ «Хрустальный Дворец» Арутюнова Л.А. (в указанных должностях эти лица находились с момента образования Обществ). Охрану указанных Обществ с самого момента их основания осуществляло ООО «ЧОП «Агентство безопасности «МАГМА-В», основным владельцем которого являлся Азизбекян К.Н. В то же время Л. Ланн, действуя во исполнение совместного с Викторией Крейн, Манукяном К.Г, Калашовым 3.К. и другими лицами стал предпринимать попытки установления фактического контроля над деятельностью ООО КРЦ «КРИСТАЛЛ» и ООО «КРЦ «Хрустальный Дворец». Так, он своими приказами назначил генерального директора ООО «КРЦ «КРИСТАЛЛ» М.Б., на должность Переселкина ООО «КРЦ «Хрустальный Дворец» - Жигаева С.В. После этого, указанные лица, действуя под руководством Л. Ланна, пользуясь поддержкой работников правоохранительных органов, предприняли ряд попыток вооружённого вторжение в здание по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 38, стр. 1. Указанные попытки пресекались сотрудниками ООО «ЧОП «Агентство безопасности «МАГМА-В» под руководством генерального директора охранного предприятия Матусевича В.В. и его фактического владельца Азизбекяна К.Н. Одновременно с этим, Переселкин М.Б. и Жигаев С.В. обращались в суды различных инстанций с исками к ООО «ЧОП «Агентство безопасности «МАГМА-В» о нечинении препятствий в деятельности. Представительство в судах со стороны «Оптикал Бэйсикс Инк» осуществлял Духнов В.В., на должность генерального директора частных охранных предприятий и сотрудников также привлеченная им Павленко 3.А. При этом, положительного для себя результата Л. Ланн и его окружение ни в одном из судов не добились, о чём свидетельствуют приобщенные к материалам уголовного дела копии судебных решений.

В дальнейшем, 28.01.2000 Следственным управлением при УВД по Центральному административному округу г. Москвы, фактически в отношении Алекса Крейна, Духнова В.В. Азизбекяна по обстоятельствам отстранения от должности Виктории Крейн и якобы завладения имуществом «КРЦ «КРЦ «КРИСТАЛЛ» «Хрустальный Дворец» было возбуждено уголовное дело 121013 (в дальнейшем присвоен 191709) по признакам преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 159 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили заявления Виктории Крейн и Переселкина М.Б.

11.02.2000, действуя а рамках указанного уголовного дела по поручению следователя, сотрудники регионального ОРБ по ЦАО г. Москвы ЦРУБОП ГУБОП МВД России провели обыск в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 38, стр. 1. В ходе указанного обыска, сотрудники милиции разоружили работников ООО «ЧОП «Агентство безопасности «МАГМА-В» и удалили их из здания. После этого, непосредственно после окончания указанного следственного действия, обыска, охрану здания стало осуществлять охранное предприятие, подконтрольное соучастникам преступления, кроме того указанные лица установили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ. В дальнейшем, Калашов 3.К., действуя во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла, вступил в предварительный сговор с Каки Озмановым, после чего, 18.06.2000, указанные лица, находясь в г. Тбилиси Республики Грузия, совершили похищение Алекса Крейна, местонахождение которого до настоящего времени неизвестно. После установления фактического контроля ООО «КРЦ «Хрустальный Дворец» и ОО0 «КРЦ «Кристалл», доли Корпорации «Оптикал Бэйсикс, Инк» в указанных Обществах, в августе 2001 года, без проведения собрания акционеров Корпорации, на основании решения Президента Корпорации Виктории Крейн, проданы Корпорации «Альтенбург Юнион Лимитед», директорами которой являлись Л. Ланн и Виктория Крейн. В результате вышеуказанных действий Л. Ланн, Виктория Крейн, Манукян К.Г., Калашов 3.К. и другие лица завладели имуществом «Оптикал Бэйсикс Инк», а именно долями в ООО «КРЦ «Хрустальный Дворец» и ОО0 «КРЦ «КРИСТАЛЛ», стоимостью не менее 1 миллиона рублей».

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Как статс-секретарь РЖД тайно купил СМИ

Чтоб мочить своих коллег и мэрию Москвы

Несколько дней назад статс-советник РЖД Анатолий Мещеряков был замечен в медиаскандале — была вскрыта и доказана его связь со СМИ «Вгудок», посвященным железнодорожному транспорту. Авторы этого СМИ, которое создано как альтернатива официальному РЖДшному «Гудку», часто критиковали всех в отрасли, не упоминая, при этом, Мещерякова. Например, за последние полгода на «Вгудке» вышло несколько критичных по отношению к мэрии Москвы материалов: «Московские власти в очередной раз наступили на «цифровые» грабли», «Голые короли из московской мэрии» и другие. В телеграм-канале «Вгудка» и вовсе Собянин часто упоминается в крайне нелицеприятном ключе.

Номинально все знали, что Вгудок принадлежит Мещерякову, но конкретных доказательств этого не было. Однажды эту историю попытались расследовать телеграм-канал «Футляр от виолончели» и сайт Руспресс, но их материалы строились на догадках, потому не были восприняты медиасредой. Вгудок комментировал это так: «То, что статс-секретарь РЖД Мещеряков через агентство «Аймарс» владеет Vgudok – это конечно, льстит нашему самолюбию, но никаких фактов Руспрес не приводит, кроме стрёмных табличек со стрелочками. Такой конспирологией любят баловаться страдающие теорией заговора городские сумасшедшие, которые с таким же успехом докажут вам, что Путин – это потомок Рюриковичей или Романовых. Или даже Ротшильда».

17 сентября 2020 года телеграм-канал «Медиатехнолог» опубликовал собственное расследование связи Мещерякова и «Вгудка». Авторы канала написали рекламным менеджерам «Вгудка» с запросом на размещение публикации, где упомянут Мещеряков. «Вгудок» отказался, несколько раз написав прямо: «Мещерякова и главу РЖД упоминать не можем, Мещерякова можно заменить любым чиновником РЖД, если есть необходимость». Таким образом, связь Вгудка и Мещерякова подтвердилась.

Спустя пару часов на Вгудке вышел ответ на расследование, который больше похож на оправдание:

«У нас есть принцип не писать про пиарщиков, рекламщиков, журналистов и товарищей. Анатолий Мещеряков и ещё несколько человек в РЖД для нас - коллеги по информационному бизнесу. Ну и поэтому отношение к ним, как к коллегам»

Через 5 минут пост был удален. Оправдания Вгудка прокомментировал автор расследования, телеграм-канал «Медиатехнолог»:

«1. Они не сказали ни слова об этом в самой переписке, зато написали, дословно, «Мещерякова упоминать не можем»

2. Предложенный для размещения пост касался проекта отцепочного ремонта грузовых вагонов, Мещеряков упоминается во всех СМИ, освещавших эту тему, потому что он был собственно сопредседателем рабочей группы по этим вагонам!

То есть пост Вгудка с никчемнейшими оправданиями — ложь от первой и до последней буквы».

Поскольку на Вгудке часто публикуются довольно критичные тексты по отношению к мэрии, чиновникам из РЖД и другим влиятельным личностям, фактический «деанон» Вгудка представляет опасность для Мещерякова, ведь это значит, что задачу публиковать критические материалы ставил лично он. Это прокомментировал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ:

«Мочилово, публикующееся во Вгудке, можно смело приписывать Анатолию Мещерякову. Это значит, что статс-секретарь государственной компании собирает инсайдерскую информацию о ней и публикует ее в открытом доступе, фактически разрушая ее изнутри. Интересно, когда Путин узнает о таких раскладах в РЖД, чьи кресла освободятся в первую очередь? Уж не главу РЖД ли, которого так долго и так старательно подставляет Мещеряков, выставляя компанию на посмешище и создавая искусственные конфликты с разными влиятельными людьми? А делает он это в интересах Трансмашхолдинга, где все это время получает зарплату, ведь только ТМХ выгодно ослабление руководства РЖД».

Активную работу Мещерякова с Трансмашхолдингом можно отследить и по публикациям Вгудка. Например, там активно пиарили бывшего замминистра транспорта Алана Лушникова, которого поддерживал и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Вгудок зарегистрирован на ООО «Аутлук» и, согласно «Спарку», через цепочку людей и фирм связан с iMars. Коммуникационная группа iMars подконтрольна бизнесмену Евгению Соболеву. iMars известна тем, что во всех тендерах участвует в составе компании-спойлера «Событие», которая существенно завышает цены на те же услуги, автоматически проигрывая конкурс. «Событие» возглавляет Михаил Стручков, который до 2009 года работал в iMars, само же «Событие» до 2011-2012 годов входило в структуру этой коммуникационной группы  iMars. Например, в российских СМИ в 2009 году господин Стручков фигурировал как партнер iMars. А в 2011 году Продюсерский центр "Событие" проводил мероприятия для РЖД как структурное подразделение коммуникационной группы iMars.

Основной клиент iMars — РЖД. Доподлинно известно, что Стручков тесно дружит с Мещеряковым, который и помогает компании выигрывать тендеры. До 2011 года Мещеряков работал в "Трансмашхолдинге" на должностях директора по внешним связям и первого заместителя генерального директора. В ту эпоху iMars с завидным постоянством получал заказы от ТМХ.

Вот что пишут о менеджерских качествах Мещерякова в газете «Версия»: «На протяжении всей карьеры Мещеряков мог отдавать контракты «своим» компаниям. Во время его работы в «РЖД» это ,видимо, приобрело поистине колоссальный размах. Только в минувшем году монополия провела более двух десятков конкурсов на услуги в области PR и коммуникаций на 960 млн рублей, победителями в которых оказались компании MultiTec, «Центр Желдорреформа» и агентство iMars».

В этом нет ничего удивительного: Мещеряков и его приятель Соболев - выходцы из группы МДМ, совместно они трудились в рейдерской компании «Ринако», боровшейся с «Альфа-Групп» в 2002-2003 годах за контроль над Тагметом и предприятием «Красный котельщик» в Таганроге.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Транзитный банк для нужных людей

Как появился канал, по которому чиновники вывели в США 1 млрд долларов

Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл. Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина учредители швейцарской компания Favor SA. По имеющейся у Rucriminal.info информации, услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Пакет услуг предполагал и помощь по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения. Кто стоит за этим каналом? У Шубиной есть муж Вадим Кебец. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation. Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США.

Для того что бы понять кто такой Вадим Кебец, а так же какие люди, связи и деньги стоят за руководимыми и учрежденными им компаниями, нужно глубокое понимание истории альма- матер Кебеца - АКБ Российско-Эстонский банк.

Российско-Эстонский банк это полное и крайне редко используемое наименование ныне давно покойного тольяттинского АКБ РосЭстБанк.

Итак, давайте начнем изучение этой занимательной истории от архаичных постсоветских «транзитов» до текущих современных технологий многомиллиардных «ландроматов», в которой нас ждут весьма неожиданные совпадения и открытия, на которые почему то до сих пор никто не обращал внимания.

Как вы уже поняли истинной родиной АКБ РосЭстБанк является Эстония.

РосЭстБанк был создан на базе тольяттинского филиала Тартусского коммерческого банка (Tartu Kommertspank). Данный филиал в свое время был открыт для того, чтобы эстонскому предприятию Norma, много лет производившему для АвтоВАЗа ремни безопасности, было удобнее проводить расчеты с российским автогигантом, так как после краха Союза, в связи с введением Эстонии своей валюты возникла серьезная проблема взаимных расчетов.

Руководство филиала имевшего тесные отношения с топ-менеджментом АвтоВАЗа быстро оценило перспективы создания самостоятельного банковского учреждения имеющего прямой выход на зарубежных партнеров.

Приоритетным направлением создаваемого банка должно было стать обслуживание экспортных контрактов АвтоВАЗа. Так же в связи с весьма напряженной социально-политической обстановкой в России в 90 годах прошлого века, банк планировалось использовать, как канал для вывода и легализации средств, получаемых от реализации продукции АвтоВАЗа, в тихих «налоговых гаванях» за рубежами Российской Федерации.

Так в феврале 1992 года появился РосЭстБанк, акционерами которого стали Tartu Kommertspank (TKP) и три малых предприятия Тольятти. Энергичный руководитель тольяттинского филиала Борис Флигиль, при активной поддержке руководителя TKP, бывшего председателя правительства Советской Эстонии Бруно Сауля, занял должность президента банка.

Уже в конце 1992 года у материнского банка ТКР возникли значительные финансовые трудности и его деятельность была приостановлена. В связи с этим руководство РосЭстБанка решило выкупить у ТКР его долю (по некоторым данным затраты на весь пакет акций банка составили смешную по нынешним временам сумму в 10 тысяч долларов США).

Стоит отметить, что первый коммерческий банк Эстонии Tartu Kommertspank был создан в 1988 году рядом государственных предприятий г.Тарту. при активной поддержке партийных и советских органов Эстонской ССР. Поэтому TKP имел в Эстонии репутацию «банка бывшей советской номенклатуры».

В период 1991–1992 годов, предшествующий денежной реформе, финская марка все больше и больше вытесняла в независимой Эстонии из обращения становившиеся бесполезными «деревянные» советские рубли.

Так вот, банкиры из Тольятти в тесном сотрудничестве с головной организацией Tartu Kommertspank, стали по дешевке скупать по всей Прибалтике бывшие советские рубли. Затем зафрахтованным самолетом переправляли их для обмена на твердую валюту в Россию, где рубли в то время были заметно дороже. Причем дела шли столь хорошо, что фрахтуемый банком самолет очень скоро оказался в собственности РосЭстБанка.

Отдельно стоит уточнить, что мозгом этой транзитной операции со стороны россиян был руководитель филиала, а затем и президент РосЭстБанка Борис Флигиль. Правой рукой которого, являлся упоминавшийся в первой части нашего расследования Вадим Кебец.

Отметим, что Вадим Кебец пришел в тольяттинский филиал TKP в январе 1992 года на должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности.

До этого, он, вместе с Борисом Флигилем, ударно трудился в одном из филиалов АКБ АвтоВАЗбанк в г. Тольятти на позиции начальника отдела внешнеэкономических связей.

А еще ранее после окончания Тольяттинского политехнического института по специальности "инженер-механик" с 1987 по 1991 год работал инженером внешнеторговой фирмы "АвтоЛада".

Стоит отметить, что в числе акционеров, топ-менежеров и клиентов банка было много влиятельных людей связанные с внешнеторговыми подразделениями АвтоВАЗа. В частности стоит упомянуть акционера и Первого вице-президента АКБ РосЭстБанк Николая Лакутина, который с 1987 по 1994 годы занимал должность заместителя директора стопроцентной «дочки» АвтоВАЗа - внешнеторговой фирмы «АвтоЛада». Именно на разносторонних связях и консультациях Лакутина Вадим Кебец начинал строить канал по выводу и легализации капитала.

О более подробно самом Николае Лакутине и его связях мы расскажем в одной из следующих частей нашего повествования.

В середине 90-х годов после краха АвтоВазБанка АКБ РосЭстБанк стал одним из основных финансовых учреждений, через которые АвтоВАЗ и многие его партнеры вели свои расчеты.

Как известно, АвтоВАЗ входил в капитализм при активном содействии Бориса Березовского и основанной им российско-швейцарской компании ЛогоВАЗ. Бизнес-карьера Березовского на АвтоВАЗе началась в конце 80-х годов, когда он помогал внедрять на заводе новую систему программирования. Однако очень скоро сообразительный доктор наук понял, что больших денег на этом не заработаешь. И тогда Борис Абрамович предложил руководству АвтоВАЗа разработать для предприятия новую систему дистрибуции его продукции по образцу западных автомобильных концернов. Идея понравилась, и Березовский получил добро. Но как всегда бывает в современной истории крупнейшим дилером «АвтоВАЗа» стала компания самого Березовского - «ЛогоВАЗ». Партнером и учредителем «ЛогоВАЗа» стал один из крупнейших операторов недвижимости Швейцарии - компания "Andre&Cie".

Одним из самых доверенных людей Березовского на АвтоВАЗе был руководитель департамента экономики и финансов, а затем и финансовый директор предприятия Эркин Норов, который по странной случайности был активным лоббистом услуг РосЭстБанка.

В 1993 началась работа по открытию представительства банка в Женеве, которое было официально открыто в 1997 году.

В сентябре 1996 года было открыто лондонское представительство банка.

В 1997 году РосЭстБанк открыл филиал в Москве, в 1998 году начала работу дочерняя фирма банка — РосЭстЛизинг.

Европейский банк реконструкции и развития подписал в Москве протокол о сотрудничестве; чтобы через РосЭстБанк кредитовать малые предприятия не только в Самаре и Тольятти, но и в других регионах России.

Солидная клиентура в лице тогда еще могущественного Березовского, развитая сеть филиалов, оборот в 100 млн. долларов в год — все это позволило РосЭстБанку в 1993–1998 годах занять достойное 33 место на финансовом рынке России.

О том как именно работал с АвтоВАЗом Борис Березовский многое уже сказано и написано. Желающие могут освежить свою память вот по этой ссылке.

Для нас важно то, что РосЭстБанк был важной частью экосистемы империи Березовского.

Однако не желая хранить все яйца в одной корзине руководство АКБ РосЭстБанк параллельно предоствляло аналогичные услуги и другим автоВАЗовским дилерам. В частности, сотрудники банка оказывали консультационные и иные услуги лидеру известного «солнцевского» бизнес-сообщества Сергею Михайлову, который находился с Борисом Абрамовичем скажем так, в напряженных отношения.

В 1999 году швейцарский прокурор Карла дель Понте передала российским властям материалы, свидетельствующие об активном участии РосЭстБанка в транзите «грязных» денег в швейцарские банки. В этих материалах давался широкий обзор всей связанной с производством и продажей автомобилей Lada деятельности.

 

Но на эти документы никто не обратил внимание. Да и зачем? Если главный завхоз Генпрокуратуры Назир Хапсироков от имени надзорного органа регулярно заключал многомиллионные долларовые договоры, часть средств по которым курсировала между Женевой и Москвой, в том числе и по каналам РосЭстБанка.

Крах РосЭстБанка случился по тем же самым лекалам, как это произошло с его материнской компанией — эстонским ТКР. Ситуации были настолько похожи, что возникает ощущение, будто в свое время обучение в Эстонии проходили не только рядовые сотрудники РосЭстБанка, но всё его руководство.

Как и для ТКР, для РосЭстБанка судьбоносным стал вывод из банка денег под видом кредитов и зарубежных «инвестиций». В обоих случаях при конкурсном управлении в банках аудиторы «накопали» очень много всего интересного.

Проблемы Росэстбанка начались в 1998 году, когда в балансе учреждения обнаружилась «дыра» в 400 млн. рублей. 1999 год не принес облегчения, напротив, «дыра» в балансе выросла на 240 млн. рублей.

Недовольство клиентов, в конце концов, привело к потере банковской лицензии.

Президент РосЭстБанка Борис Флигиль в интервью местной прессе обвиняя во всех своих бедах российское государство утверждал, что для предотвращения банкротства ему хватило бы 10–15 млн долларов. По его словам, причиной банкротства РосЭстБанка стал объявленный Центробанком России курс на «твердый» рубль, а также нежелание ЦБ выдать РосЭстБанку стабилизационный кредит.

Однако, как выяснилось в дальнейшем, денежные активы банка безвозвратно исчезнувшие за рубежами России во много раз превышали необходимые для спасения банка, по словам Флигиля, суммы.

К тому же большинство ликвидных российских активов РосЭстБанка собственники банка Борис Флигиль и Виталий Вавилин перевели в Национальный торговый банк.

А зарубежные инвестиции банка, которые курировал и контролировал вице-президент по внешнеэкономической деятельности и один из совладельцев РосЭстБанка Вадим Кебец в одночасье стали убыточными.

Небольшое лирическое отступление, любопытно, что российская Фемида, пусть почти через 20 лет и по другому поводу, но все таки добралась до господ Вавилина и Флигиля.

До недавнего времени расследованием их уголовных дел занимался известный старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Руслан Миниахметов, а оперативное сопровождение в обоих случаях осуществляло управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Причем по странной случайности все основные неприятности банкиров начались после громких отставок руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Юрия Яковлева и начальника управления К СЭБ ФСБ РФ Виктора Воронина.

 

Продолжение следует

Алексей Ермаков

 

 

Источник: www.rucriminal.info