«Сережа, он все может»

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

В связи с задержанием СКР в декабре 2019 года экс-прокурора  Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, у следователей возникли новые вопросы к старым фигурантам дела о деятельности банды Аслана Гагиева (Джако). Речь идет о Сергее Цаллагове и Эльбрусе Камаеве - бывших акционера ДИГ-банка, а ныне лицах из близкого окружения главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Как рассказали источники Rucriminal.info, установлено, что на допросах в СКР эта пара дала ложные показания о своих взаимоотношениях с Джако.

Ольга Швецова обвиняется в том, что в августе 2012 года в столичном «Арт-отеле» «заказала» Джако следователя Александра Леонова. Причина-бытовой конфликт. Ранее Леонов был женат на сестре Швецовой и у них был очень тяжелый развод. СКР установило всех участников встречи в ресторане «Арт-отеля», среди которых был и Сергей Цаллагов, и допросило их. В нашем распоряжении оказался протокол допроса Цаллагова, вот, что в 2014 году он сказал следователям: «Показания свидетеля Цаллагова С.Х. от 11.05.2 014, согласно которым примерно в ноябре-декабре 2011 года в одном из ресторанов в г. Москва он познакомился с Гагиевым А.М., по прозвищу «Джако», который находился в окружении своих доверенных лиц, среди которых он знает Джиоева Артура и мужчину по фамилии Плиев. После этого он 5-6 встречался с Гагиевым А.М. в различных ресторанах г. Москвы и 2-3 раза – в г. Анталия в Турции. Данные встречи происходили по инициативе и по приглашению Гагиева А.М., который пользовался значительным влиянием в РСО-Алания и решал различные вопросы».

Из показаний Цаллагова выходило, что Джако он знал «шапочно», к Семье (банда Гагиева) отношения не имеет, про Швецову не рассказал ничего.   В результате тогда убийство Леонова на уровне «заказчика» раскрыть не удалось.

А потом заговорил один из доверенных лиц Джако. Вот выдержка из его показаний, которые есть в распоряжении Rucriminal.info:

     «В середине августа 2011 года, точную дату не помнит, в вечернее время, находясь в Москве, ему позвонил Дзугутов Г.З. и попросил подъехать в кафе, расположенное в гостинице «Арт-отель»,  в районе Ходынского поля Москвы…. Там же, в кафе ему стало известно от Дзугутова Г.З., что эта женщина является Швецовой Ольгой, прокурором какого-то из районов Республики Северная Осетия-Алания. Цаллагова Сергея на тот момент он уже знал примерно полтора года, так как не менее 20 раз видел его в кампании с Гагиевым А.М. Ему известно, что Цаллагов Сергей работал на тот момент директором «Дигбанка» и часто приезжал в Москву. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. общались за отдельным столом некоторое время. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. сидели за столиком, вторым справа от входа». Дальше доверенное лицо Джако описал , как Швецова «заказала» Леонова и как Джако отдал отмашку на устранение следователя. В том числе и по этим показаниям Швецова была арестована в декабре 2019 года.

 Следователи так же обратили внимание на то, как расходятся показания Цаллагова и приближенного Джако. Первый с крыл информацию о том, что Швецова во время встречи в ресторане «заказала» убийство, говорил о поверхностном знакомстве с Гагиевым, мол видел его раз 5-6. Однако, член банды уверяет, что только он видел Джако и Цаллаговым вместе не менее 20 раз. У оперативников есть информация, которая сейчас проверяется, что Цаллагов был полноценным членом «Семьи», как и его друг Эльбрус Комаев.. Последний тоже на допросе преуменьшал свою роль при Джако. Также оба утаили информацию от том, что происходило на одной из встреч Семьи в Анталье, на которой присутствовали Цаллагов и Комаев. На ней было решено расправиться с Плиевым. Тем самым Плиевым, о котором упоминает в своих показаниях Цаллагов. (Об этом Rucriminal.info расскажет в ближайшее время).

Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Сергей Цаллагов отвечал за многие направления в банковском бизнесе кровавого «авторитета» Аслана Гагиева (Джако). Официально он числился председателем совета директоров «Диг-банка», который контролировал Джако. В этом же банке совладельцем значился и Эльбрус Комаев- нынешняя опора главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Оперативники установили, что из этого банка было похищено 2,6 млрд рублей. Однако, за время расследования силами Комаева и Цаллагова эта сумма в материалах дела снизилась до 800 млн. Дело рассматривалось во Владикавказе и превратилось в фарс. Подсудимые получили условные сроки. В частности, Сергей Цаллагов был приговорен к 5,6 годам со штрафом в 500 тысяч рублей. В феврале 2020 года Арбитражный суд Северной Осетии по требованию АСВ привлек бывших контролирующих лиц Диг-Банка к субсидиарной ответственности на 2,6 млрд рублей, однако Эльбруса Комаева и Сергея Цаллагова среди них не оказалось. На радостях Цаллагов сразу сыграл пышную свадьбу с владикавказской светской львицей, певицей и обладательница короны «Мисс Алания — 2003» Ташей Газдановой.

Последняя посвятила Цаллагову песню «Сережа, который все может». Песня о самом Цаллагове.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Великий обуватель

Он создал «Довгань» и «Коркунов» но озолотился на «пирамидах»

Хорошевский суд Москвы 5 июня рассмотрит ходатайство МВД о заочном аресте создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли. Он обвиняется в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей. Источники Rucrimunal.info рассказали жизненный путь Лиллевяли и оказалось, что это его далеко не первая афера подобного масштаба. А его партнером по многим подобным проектам является Андрей Коркунов основатель конфетного бренда «Коркунов». Деньги от финансовых махинаций выводились через Руна-банк, который подконтролен Лиллевяли.

Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг», которое продвигало российские торговые марки «Довгань» и «Смак», а также занималось финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году им была создана инвестиционная компания Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. В состав холдинга входят несколько фирм, среди них — «Анкор Инвест» и Столичная финансовая группа. Как передает «Бизнес-ФМ», следствие считает предпринимателя организатором преступной группы, которая, по сути, создала финансовую пирамиду. С ее помощью на протяжении пяти лет — с 2013 по 2018 годы — он смог привлечь около 200 млн долларов средств физических лиц, которые не были возвращены. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний. В уголовном деле ущерб оценивается пока в размере 1,5 млрд рублей.

По словам источника Rucriminal.info, в 90-х годах Германа Лиллевяли вместе с Владимиром Довганем  контролировали банк «Актив». Последний под обещание больших процентов собирал деньги с клиентов, в результате все они оказались обмануты, а банк обанкрочен.  Попутно партнеры активно развивали марку водки и продуктов «Довгань». Лиллевяли очень любит делать торговые марки из фамилий приятелей-партнеров. Тогда же Герман подружился с Андреем Коркуновым, так на свет появился бренд конфет «Коркунов». В будущем Лиддевяли именно с Коркуновым  создаст «Анкор-инвест». В подчинении у Лиллевяли основными менеджерами были Беляева М.А., Борисов С.А и Можаев С.С.. В начале 2000-х Борисов и Беляева купили на деньги Лиллевяли "Руна-банк" и стали его номинальными владельцами. Реально же же за ними стоял и контролировал банк сам Герман Лиллевяли. Можаева сделали Председателем Правления «Руна-банка» для расширения клиентской базы. Затем Лиллевяли создал финансовую пирамиду - Столичная финансовая группа (СФГ). Борисов, Беляева  активно привлекали туда клиентов и принимали активное участие в деятельности СФГ. Счета СФГ обслуживались в Руна-банке. Именно через Руна-банке из СФГ тоже были выведены все деньги. Затем Лиллевяли решил обезопасить свой «кошелек», т.е. Руна-банк, и следующие пирамиды - GL Finance и АнкорИнвест - уже сделал отдельно от Руна-банка. Но банк, Беляева и Борисова были активным участниками и этих проектов. 

Помните дело "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе? В октябре 2015 года он пустил пули в четырех человек, по вине которых, как полагал, оказался на грани разорения. Одной из жертв убийцы был его партнер по бизнесу и друг Тристан Закаидзе. Последний очень давно был знаком с Лиллевяли, они сотрудничали еще в банке Актив. Значительную часть средств Закаидзе и Георгадзе держали в Руна-банка. В том числе из-за этих денег между Георгадзе и Закаидзе возник конфликт, закончившейся столь трагически.

В 2019 году у Лиллевяли возник конфликт с Можаевым и по неслучайному совпадению последний был задержан и помещен под домашний арест. К тому времени Лиллевяли сделал Председателем Правления банка верного Арифова А.А. , который активно помогает Герману и выводе средств из РФ. «По факту Лиллевяли продолжает через Борисова и Беляеву владеть Руной и они помогают ему скрывать и выводить из страны средства», - рассказал источник Rucriminal.info.

Впрочем, узнав о грядущем заочном аресте, Лиллевяли начал срочно искать покупателя на Руна-банк.  

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

«Надо будет кое-кого отработать»

Как прокурор «заказал» следователя

Главой прокуратуры Затеречного района Владикавказа стал Марк Маргиев. Это было бы крайне заурядное событие, если бы не прежний прокурор этого района, Этот пост занимала Ольга Швецова, однако в конце 2019 года году ей предъявили официальное обвинение в заказном убийстве. Прокурорша обратилась к «авторитету» Аслану Гагиеву (Джако), чтобы тот убил следователя Московского межрайонного следственного управления на транспорте Александра Леонова. Причина-бытовой конфликт. Ранее Леонов был женат на сестре Швецовой и у них был очень тяжелый развод. Следователя убили на западе Москвы 12 сентября 2012-го. В тот вечер он возвращался домой вместе с гражданской женой — судьей Савеловского районного суда Татьяной Адамовой.

Как стало известно Rucriminal.info сам Гагиев показаний на Швецову не дает. Все обвинения строятся на показаниях одного из членов банды, который был с Джако во время «заказа». Мы публикуем его показания. У читателей есть уникальная возможность, изучить в описании очевидца, как прокурор через лидера банды киллеров «заказывает» следователя СКР.       

«В середине августа 2011 года, точную дату не помнит, в вечернее время, находясь в Москве, ему позвонил Дзугутов Г.З. и попросил подъехать в кафе, расположенное в гостинице «Арт-отель»,  в районе Ходынского поля Москвы….

В это время, Гагиев А.М. уже сидел за отдельным столом в кампании Цаллагова Сергея и женщины в возрасте около 50 лет. Там же, в кафе ему стало известно от Дзугутова Г.З., что эта женщина является Швецовой Ольгой, прокурором какого-то из районов Республики Северная Осетия-Алания. Цаллагова Сергея на тот момент он уже знал примерно полтора года, так как не менее 20 раз видел его в кампании с Гагиевым А.М. Ему известно, что Цаллагов Сергей работал на тот момент директором «Дигбанка» и часто приезжал в Москву. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. общались за отдельным столом некоторое время. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. сидели за столиком, вторым справа от входа.

Он, Юртов Р.В. и Дзугутов Г.З. тоже кушали и общались. Как он понял, на момент их с Юртовым Р.В. приезда, Гагиев А.М. и остальные находились в кафе не менее часа. Через несколько минут после их приезда Гагиев А.М. встал из-за стола и пошел в сторону уборной. При этом, он знаком подозвал его. Он подошел к нему около рецепшена. Тот ему сказал: «надо будет кое-кого отработать, предупреди Юртова Р.В.».

Он сказал Гагиеву А.М., что Юртов Р.В. с ним вместе. Одновременно с этим, к ним подошел сам Юртов Р.В. Уже в присутствии Юртова Р.В., Гагиев А.М. сказал: «надо подготовиться к работе, информацию по лицу дам позже». Он и Юртов Р.В. ответили, что подготовятся и «отработают». Под подготовкой Гагиев А.М. имел ввиду подобрать автомобиль, оружие, средства связи. После этого, Гагиев А.М. сел снова за столик с Цаллаговым С. и Швецовой О. Через некоторое время Гагиев А.М. подозвал Дзугутова Г.З. и сказал ему, чтобы тот сделал Швецовой О. связь с ним, то есть найти новый «чистый» телефон и СИМ-карту на подставное лицо, которые передать Швецовой О. Дзугутов Г.З. отдал Швецовой О. имевшийся у него при себе «чистый» телефон с СИМ-картой. Насколько ему известно, самому Дзугутову Г.З. впоследствии Швецова О. не звонила и другим путем не связывалась. Они посидели в кафе еще примерно полтора часа и затем уехали. Перед отъездом, он и Дзугутов Г.З. подошли к столику Гагиева А.М., за которым сидели Цаллагов С. и Швецова О. Последняя, когда они подошли, поздоровалась с ним и Дзугутовым Г.З. по отдельности. Швецова О. сидела лицом к нему. Затем он сказал Гагиеву А.М., что они собираются уехать, и спросил его разрешения. Гагиев А.М. сказал, что они могут ехать», -говорится в показаниях, с которыми Rucriminal.info знакомит читателей.

Спустя несколько дней, ему позвонил Гагиев А.М. на конспиративный телефон и сообщил, что ему передадут конверт с информацией по лицу, о котором говорили в кафе в ходе вышеуказанного разговора. Также Гагиев А.М. сказал, что после получения конверта, это лицо можно сразу «отработать», то есть убить. Через четыре-пять дней ему передали заклеенный конверт, без опознавательных записей. Кто передал, не помнит. В конверте была фотография лица и адрес, который уже не помнит, в районе стадиона и метро «Динамо». Фотография была цветная, с глянцевым покрытием, размером примерно 9х12 см. На фотографии было изображение мужчины. Впоследствии ему стало известно из новостей по телевизору, что его фамилия Леонов. Получив конверт, он и Юртов Р.В. начали слежку, с целью выяснить маршруты и время передвижений Леонова. К слежке он подключил Гутиева У.Х. и Омарова А.С. По предложению Юртова Р.В., он также привлек к слежке Яшкина Е.И.

В следующие две недели, он, Юртов Р.В., Гутиев У.Х., Омаров А.С. и Яшкин Е.И. занимались слежкой. Поочередно выставлялись около адреса, который им был передан в конверте. Не менее 14 дней поочередно стояли возле указанного дома, но Леонов так и не появился. В тот же период, примерно спустя неделю после начала слежки, он связался по конспиративному телефону с Гагиевым А.М. и сообщил, что Леонов не появляется на адресе, который им дали. Гагиев А.С. ответил, что постарается выяснить причину. Спустя примерно неделю Гагиев А.М. ему позвонил и сообщил, что другого адреса нет, но уточнил, что Леонов связался с какой-то судьей, у которой может и проживать. В процессе разговора Гагиев А.М. сказал, что заказ на убийство Леонова сделала Швецова О., которая сидела с ним и Цаллаговым С. в кафе при гостинице «Арт-отель». По словам Гагиева А.М. Леонов чем-то навредил сестре Швецовой О., жившей и работавшей в Москве. Спустя 2 недели от начала слежки за указанным домом, во двор заехал автомобиль «Пежо» белого цвета, под управлением Леонова. В тот момент слежку за домом осуществляли он и Юртов Р.В. Юртов Р.В. опознал Леонова. Они решили продолжить слежку за автомобилем. Спустя примерно 20 минут Леонов сел в автомобиль «Пежо» и отъехал от дома. Он и Юртов Р.В. поехали следом на мотоцикле. Леонов доехал до одного из районный судов г. Москвы, в районе ул. Лесной Москвы. Там он припарковался и сидел в машине. После чего в его автомобиль села женщина, и они вдвоем поехали в район «Крылатское» г. Москвы, на ул. Крылатские холмы. По приезду Леонов и эта женщина зашли в многоквартирный дом на ул. Крылатские холмы. Он и Юртов Р.В. запомнили этот дом. После чего он сообщил этот новый адрес Гутиеву А.Х., Омарову А.С. и Яшкину Е.И. В течение нескольких дней ребята осуществляли слежку за этим новым домом и установили, что Леонов проживает там и регулярно приезжает туда на автомобиле «Пежо».

После этого он и Юртов Р.В. решили привести свой план убийства в исполнение. С этой целью он поручил Гутиеву У.Х. стать на въезде в район Крылатских холмов со стороны Звенигородского шоссе. Юртов Р.В. сам определил место, где встать Яшкину Е.И. В задачи Гутиева У.Х. и Яшкина Е.И. входило сообщить ему и Юртову Р.В. посредством радиостанции о проезде Леонова на автомобиле «Пежо» мимо них, то есть они координировали их. Они использовали радиостанции «Вертекс», насколько помнит. Местом убийства он и Юртов Р.В. выбрали место парковки перед домом на ул. Крылатские холмы Москвы.

В середине сентября 2011 года, точную дату не помнит, в вечернее время, он и Юртов Р.В. на мотоцикле иностранного производства под его управлением, поехали к дому на ул. Крылатские холмы. Они стояли на въезде во двор дома Леонова. У Юртова Р.В. с собой был пистолет с глушителем, похожий на пистолет ПМ, который он взял на подмосковной даче в СНТ «Раменки-1». Спустя какое-то время приехал Леонов на машине «Пежо». Он по рации сообщил Гутиеву У.Х. и Яшкину Е.И., что Леонов появился, и они могут уезжать со своих мест. Когда Леонов заехал во двор и поехал к парковке, Юртов Р.В. сразу пошел в том направлении. С того места, где он стоял на мотоцикле, автомобиль Леонова марки «Пежо» на парковке видно не было. Спустя примерно минуту Юртов Р.В. вернулся. Он сел на мотоцикл сзади и сказал: «все, готов, поехали». Он понял, что Леонов убит, и они поехали. Они поехали за город, выехали на МКАД, приехали на дачу в «Раменку-1», где проживали Багаев Р.А., Зассеев И.И., Слонов Г.Г. и Кудзиев Т.М. Там, Юртов Р.В. должен был избавиться от пистолета. По приезду Юртов Р.В. ему рассказал, что стрелял в Леонова в тот момент, когда тот хотел что-то достать из машины «Пежо». Также Юртов Р.В. сказал, что в машине с Леоновым была женщина. С дачи в Раменках он и Юртов Р.В. уехали на автомобиле, оставив мотоцикл на даче. На следующий день, он приехал на дачу в Раменку, где находился Гагиев А.М. Он доложил ему о том, что его указание выполнено и рассказал обстоятельства убийства Леонова».

 Продолжение следует 

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

У пенсионеров взял, Большому театру отдал

Как Александр Клячин осваивал средства ПФР

Все больше сгущаются тучи над спонсором Большого театра, бизнесменом Александром Клячиным. Связано это с все новыми появляющимися фактах весьма своеобразных отношений компании «Редсис» ( RedSys), подконтрольной Клячину, и Пенсионного фонда России.  Замглавы ПФР Алексей Иванов, который отвечал за работу с «Редсис», уже находится под стражей. Ниточки расследования все быстрее тянутся к теми, кто стоит за «Редсис». Источники Rucriminal.info рассказали, как строились взаимоотношения Клячина с ПФР.  

По словам источника, Клячин дружит с Антоном Дроздовым, который 12 лет являлся председателей Пенсионного фонда РФ, а с января 2020 года занимает пост замминистра финансов. Жена Дроздовa – Ольга Демчинская- является советником гендиректора в компании Клячина «Азимут Хотелс». С помощью знакомства Клячина с Дроздовым в Пенсионный фонд были устроены на работу два близких друга Васина - Сергей Коблов, знакомый с Васиным более 20 лет и его сосед по коттеджу занял пост Директора информационного центра персонифицированного учёта ПФР, другой близкий знакомый Васина- Сергей Кирюшин занял должность  советника по информационным технологиям Председателя Пенсионного фонда Дроздова. Это было необходимо для продвижения интересов ООО "Редсис" и обеспечения максимально комфортных условий выигрыша в тендерах, проводимых Пенсионным фондом. Кстати, часть результатов тендеров подписаны именно Кобловым.

Далее Пенсионный фонд объявлял закупки товаров и услуг в области автоматизации, "Редсис" принимала участие во всех таких тендерах. Одновременно выставлялись свои подконтрольные компании в качестве видимости "конкуренции", в ряде случаев и реально сторонние компании участвовали. Практически всегда конкурсы выигрывала ООО "Редсис", система осечек не давала.

Суммы контрактов существенно завышались, при этом техзадание на них писали сами сотрудники "Редсис" что называется "под себя", на своём оборудовании. Это установило следствие, проведя обыски у "Редсис" летом 2019 года.

Тематика тендеров выбиралась такая, что сравнить цены на открытом рынке и предлагаемые ООО "Редсис" практически невозможно. Ведь за работы по , например , "сопровождению" программ можно заплатить и 100 тысяч рублей и 100 млн рублей.

Как полагает источник Rucriminal.info, опасаясь возможного уголовного преследования Клячин и его младший партнер Васин начали банкротить ООО "Редсис".

ООО "Редсис" была создана Васиным Василием и Александром Клячиным в самом конце 2013 года (оформлена была на Васина) путём вывода активов из группы компаний "Эр - Стайл". Группа "Эр - Стайл" создавалась в начале 90-х Вячеславом Рудниковым, в ней Васин был миноритарным акционером. Причём долю в бизнесе Васин получил от Рудникова бесплатно, не заплатив ни копейки и получив примерно 10%. Дело в том, что Васин является двоюродным братом Вячеслава  Рудникова, Вячеслав взял его в своё дело по- родственному, полагая что от него будет польза, и она была. Однако шло время и аппетиты Васина втайне от Вячеслава непомерно росли. Он хотел большего, но как это сделать не понимал, пока не встретил на своём пути Клячина. В результате Васин «отблагодарил» Рудникова за приём в партеры тем, что полностью и цинично его предал.    Васиным и его сообщниками из команды Клячина были выведены абсолютно все активы из группы "Эр-Стайл"-  все финансы, перезаключены все контракты с заказчиками на новое юридическое лицо- ООО "Редсис", договоры с мировыми вендорами- более 40 , около 1000 человек персонала, вся наработанная база решений - более 150- ти компетенций и готовых сложных инженерных решений в различных отраслях экономики.

При этом сам Вячеслав Рудников подвергся уголовному преследованию по сфабрикованным материалам.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Кисловодский суд против Незыгаря, ФБР, Интерпола и ФАС РФ

«Меркатор Холдинг» зачистил Интернет от сведений о Доне Симеоне и Михасе

В руки журналистов Rucriminal.info попал поистине уникальный документ. Это решение Кисловодского городского суда, которым навсегда запрещено распространять и как-либо цитировать в РФ: доклад ФБР об организованной преступной группировке « авторитета» Семена Могилевича;

сведения об объявлении Могилевича в международный розыск по линии Интерпола; доклад Интерпола о солнцевской преступной группировке; сведения о лидере солнцевских Сергее Михайлове (Михась); ряд решений Федеральной антимонопольной службы; ряд решений Арбитражных судов. Речь идет о сотнях листов официальных документов, который волею служителя Фемиды курортного города должны быть навсегда удалены из Интернета и при малейшем появлении в последующем уничтожаться. Таким образом помочь в зачистки Сети от неприятной информации своим друзьями и деловым партнерам решил Станислав Николаев - председатель совета директоров ООО «Меркатор Холдинг». Эта компания крупнейший поставщик уборочной техники на миллиарды рублей для правительства Москвы. В качестве площадок для нанесения ударов были выбраны сотни сайтов и телеграм-каналов, включая «Незыгарь».

Как и часто бывает с «заказными» решениями, операция по масштабной зачистке Интернета была провернута втихаря. О существовании решения суда Rucriminal.info узнал, когда из поисковиков стали исчезать наши расследования о «Меркатор холдинге», его официальном совладельце Станиславе Николаеве, неофициальном совладельце Семене Могилевиче (Дон Симеон), бывшем совладельце Сергее Михайлове (Михась) и покровителе Петре Бирюкове. Поисковики сообщили, что делают это по письмам юристов Станислава Николаева, к которым прилагается решение судьи Кисловодского суда Сергея Стойлова. Мы раздобыли это решение от 3 февраля 2020 года и волосы встали дыбом. Каждая его строчка это материал для пристальной работы Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Как полагает редакция, из-за подобных персонажей, как Стойлов в обществе и существует недоверие к  российской Фемиде. По какому принципу для подачи иска был выбран Кисловодский суд совершенно не ясно. Вернее, нам все ясно, о личности Стойлова мы расскажем в ближайшее время. Иск был подан к десяткам сайтов и телеграм-каналов, речь идет об удаление более 200 статей и постов. Однако никто из ответчиков не был извещен о слушаниях.  Истцы указали, что они не смогли найти указаний на авторов статей, владельцев сайтов и т.д. Все это полная ложь. Например, все материалы Rucriminal.info имеют подписи авторов, к нам никто не обращался с официальными запросами по данному поводу. Однако,   судья Стойлов не стал заморачиваться такой формальностью и, видимо, даже распечатки статей не смотрел (иначе бы увидел подписи авторов), а просто согласился с истцами, что слушания надо провести без ответчика и извещать о них вообще никого не надо.

Дальше была более сложная задача. Истцами выступали Станислав Николаев и топ-менеджер «Меркатора» Белогорцев, а удалить надо было сведения еще о Доне Симеоне, Михасе и Бирюкове, не являвшимися участниками слушаний. Но эта юридическая проблема тоже была решена. Обычно истцы требуют признать не соответствующим действительности только те фрагменты статей, где говорится непосредственно о них. А Кисловодский суд не соответствующими действительности требовали признать гигантские объемы информации в полном объеме, где  упоминались «Меркатор» или Станислав Николаев. А, будучи «правой рукой» Дона Симеона, Николаев фигурирует во всех материалах ФБР и Интерпола о деятельности ОПГ Могилевича и солнцевской группировки. «Меркатор» же постоянно главный «герой» решений ФАС о нарушениях во время различных тендеров.

Истец представил и доводы о том, почему все сведения неправда. Мол, нет вступивших в силу решений судов о том, что это правда, а значит таковой не является.  

Судья Столйов согласился абсолютно со всеми доводами истцов, проштамповал решение. Потом адвокаты Николаева дождались пока в тишине решение вступит в законную силу и побежали зачищать Интернет.   Что теперь стало информацией, распространение которой запрещено в РФ? Абсолютно вся информация о криминальной карьере Семена Могилевича, включая сведения о том, что ФБР вело в отношении него расследование и он находится в международном розыске. Абсолютна вся информация о криминальной карьере Сергея Михайлова, включая нахождение его в швейцарской тюрьме, а также упоминание о том, что он был совладельцем «Меркатор холдинг» (при этом, что о данном факте рассказал сам Николаев в интервью «Ведомостям»). Полностью под запретом доклад ФБР «Евразийская организованная криминальная организация Семена Могилевича» и доклад Интерпола «Миллениум», в которых фигурирует фамилия Станислава Николаева, как сообщника Дона Симеона. Запрещенным в РФ признано решение ФАС о нарушении тендера на право заключения контракта № 2772765679018000077, который проводило правительство Москвы по закупке спецтехники для нужд столицы на сумму свыше 2 млрд рублей бюджетных денег. Победителем стал «Меркатор», ФАС признал, что тендер был проведен с нарушением, поскольку «Меркатор» не представил подтверждений, что поставляемая техника российского производства (в реальности она произведена в Швейцарии и Великобритании). И еще множество других сведений.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Налетчики из спецназа ФСБ, Боря Узбек и Лучок

Приключения неуловимых подольских

В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы дела в отношении бывших сотрудников управлений «Альфа» и «Вымпел» центра специального назначения ФСБ России. Они обвиняются в разбойном нападении на подпольный обменный пункт и хищении 136 млн руб.  По версии следствия, Александр Юмаранов собрал эту сумму с клиентов торгового центра «Москва» (принадлежит Году Нисанову) и по совету знакомого Бориса Караматова (Боря Узбек) 10 июня 2019 года поехал в подпольный обменный пункт на улицу Ивана Бабушкина. Юрманова сопровождал Караматов. Деньги они там меняли уже не раз.

В это же время к зданию «Металлурга» подъехал черный минивэн Mercedes, которым управлял, как установило следствие, бывший сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин. По данным «Коммерсанта» в салоне машины находились сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ Артур Власов и Александр Карелин (внук начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина), офицеры управления «Альфа» центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Хетаг Маргиев, Владимир Урусов и Роман Оболенский, сотрудник управления «Вымпел» ЦСН Дмитрий Капышкин, бывший следователь прокуратуры Константин Жаров и Дмитрий Казанцев. Отобрав у Александра Юмаранова деньги под тем предлогом, что он участвует в незаконной финансовой операции, силовики уехали вместе с наводчиком Борисом Караматовым. Они сделали вид, что задерживают Караматова. Он, как организатор нападения, забрал себе половину суммы.

Как рассказали источники Rucriminal.info,  организатор налета на площадку обнальщиков бойцами Альфы и Вымпела Борис Караматов сначала уехал в Израиль. А потом стал курсировать между Сербией и Черногорией. Прятаться ему помогает Максим Лалакин-сын лидера подольской ОПГ Сергея Лалакина, он же Лучок. Ранее Караматов был участником хищения активов (бизнес центров и т.д.) на 1 млрд долл, которые когда-то принадлежали бизнесмену Александру Минееву. Минеева убили. По итогам всего значительная часть недвижимости перешла под контроль Лучка. Другим участникам этого преступления был Дмитрий Куриленко.   

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении редакции, на допросе от 13 ноября 2014 года Куриленко указал, что Максим Лалакин был осведомлен о намерении организовать убийство Александра Минеева.

О том, как Максим Лалакин довел план до конца и имущества убитого Минеева было захвачено, хорошо видно по документам.

07.08.2015г. в компании «Осалум Сервисиз ЛЛП» произошла смена акционеров с компаний «Folleren Services Inc.» и «Tamian Systems Ltd.», на Лалакина Максима и Соболеву Екатерину (по 50%). Согласно сведениям Companies House Максим Лалакин является лицом, контролирующим компанию «Осалум Сервисиз ЛЛП» с долей 75% или более.

Также был подписан договор межу компанией «Осалум Сервисиз ЛЛП», с одной стороны, и Ириной Минеевой, Дарьей Минеевой, Всеволодом Минеевым, Артемом Минеевым, Егором Тарновским (то есть бывшей супругой и детьми убитого Александра Минеева), с другой стороны, о разделе между ними имущества, принадлежащего 18 российским обществам с ограниченной ответственностью. Все эти родственники находились в конфликте с Минеевым. Он очень тяжело в Англии разводился с ней, женщина развернула войну с супругой и получила почти все его английский активы на 40 млн фунтов. После этого он с женой и детьми не общался. Как считают источники Rucriminal.info, тогда подход к бывшей жене Минеева нашли представители семьи Лалакиных. После этого началась охота сначала на самого Минеева и его российские активы, стоимостью 1 млрд долл.

Важными условиями договора являются: доходы от продажи имущества делятся между сторонами в соотношении 40% на 60% (пункт 4 договора); доходы от использования имущества делятся между сторонами 50% на 50% (пункт 5 договора).

Известно, что 09.07.2015г. Игорь Терещенко (бывший полицейский, имеющий связи с подольской ОПГ) создал общество с ограниченной ответственностью «Наследники Минеева А.А.» (ОГРН 1155047008258).

11.08.2015г. в состав участников ООО «Наследники Минеева А.А.» вошли Дарья Минеева, Всеволод Минеев, Артем Минеев, Егор Тарновский с долей участия по 20% уставного капитала общества. 20% уставного капитала общества осталось в собственности Игоря Терещенко.

В конце 2017 года, когда ГСУ СК РФ по Московской области собиралось передавать в суд уголовное дело, которое было выделено в отдельное производство в отношении обвиняемых – Юлии Егоровой, Бориса Караматова, Дмитрия Куриленко, и ознакамливал обвиняемых со всеми материалами уголовного дела, что необходимо делать в соответствии со статьей 217 УПК РФ перед передачей дела в суд, центральный аппарат Следственного комитета РФ забрал уголовные дела (как выделенное, так и основное) из ГСУ СК РФ по Московской области. Все обвиняемые оказались на свободе. Караматов посое этого организовал налет. А имущество Минеева перешло к сыну Лучка.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Как лидер ОПГ двух звезд покорил

Наталья Козаченко и Надя Сказка в объятиях кровавого авторитета Андрея Колегова

Целая группа довольно известных в стране девушек раньше любили очень плохих ребят. Причем речь идет не о просто мужчинах со скверным характером или низкими моральными устоями, а о киллерах и лидерах ОПГ, на счету которых десятки человеческих жизней. К таковым девушкам можно отнести ведущую программы «Времечко», автора ряда документальных фильмов Наталью Козаченко и тусовщицу и бизнесвумен Надежду Силенскую, более известную, как Надя Сказка. У них даже мужчина был один – лидер курганской ОПГ Андрей Колегов. Подробности в совместно расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и Инфобомба.

Еще в начале 90-х годов в Москве объявились лидеры курганской ОПГ Виталий Игнатов, Олег Нелюбин, Павел Зелянин, Андрей Колегов и их киллеры, включая Александра Солоника (Саша Македонский). В столице "курганские" вначале выполняли убийства для других группировок, в первую очередь «ореховской» и «коптевской», однако потом второстепенные роли в криминальном мире им надоели. Колегов, Игнатов, Нелюбин для вида показывая, что остаются дружественными влиятельным столичным ОПГ, на деле стали убивать их лидеров и брать под контроль коммерческие структуры. Например, по подобному сценарию развивались события вокруг «коптевской группировки». «Курганцы» умудрились перебить почти всех ее авторитетов, причем лидеры ОПГ — братья Александр и Василий Наумовы — даже не подозревали, что за нападениями стоят их партнеры. Расстрел Василия Наумова произошел прямо под окнами ГУВД Москвы.

Колегов, в результате был осужден на 24 года, а через восемь покончил с собой в тюрьме. Нелюбин и Зеленин в один день скончались за решеткой – официально, Нелюбина забили до смерти в драке с заключенными, а Зеленин умер от передозировки. Единственный лидер «курганских» Игнатов так и не был найден.

Если у курганских «киллером №1» был Александр Солоник, то у ореховских- Алексей Шерстобитов (Леша Солдат). Любовью всей его жизни являлась телеведущая Наталья Козаченко. Как-то во время очередного длительного исчезновения киллера №1 Алексея Шерстобитова, девушка закрутила другой роман. И опять ее «героем» стал бандит- лидер курганской ОПГ Андрей Колегов. Дело шло свадьбы, но за несколько дней до ее проведения Солдат вернул любимую, уведя ее фактически из под венца.  После «разгрома» оперативниками ореховской ОПГ, никто из ее лидеров и подумать не мог, что Леша Солдат тоже попадется. И действительно он стал вить семейное гнездышко с Натальей, она подарила ему дочку. Идиллию разрушил Колегов, отбывавший крупный срок в колонии. Он вызвал к себе сыщиков и решил пооткровенничать. Лидер курганских рассказал, что встречался с девушкой Натальей, которую у него отбил некий секретный киллер ореховских Леша. Причем он остается на свободе. Кстати, после этих откровений Колегов прожил недолго. По официальной версии, он повесился в колонии. Оперативники установили наблюдение за Козаченко и заинтересовались ее гражданским супругом. Тот почувствовал слежку, но уйти не успел. Шерстобитову надо было навестить отца, попавшего в больницу. Когда он приехал туда, то был задержан сыщиками, а потом осужден на длительный срок. Дожидаться его Наталья не стала. Она закрутила роман с одним из оперативников, разрабатывавшим Лешу Солдата.

Как оказалось Натальи Козаченко не единственная известная девушка Андрея Колегова. Также у него была подруга жизни Надежда Силенская, которая больше известна, как Надя Скащка.  В 1991 году Сказка родила Андрею дочь Настю. Он ей подарил суперкрутой тогда Джип Гранд Черокки.  Колегов был задержан в Шереметьево, куда прилетел под видом греческого подданного Андреаса Коландопулоса. «Курганскому» подкинули наркотики (старое, доброе) и несколько лет судили. Молодая жена Андрея сразу же озаботилась дачей взятки в размере 50 тысяч долларов, да так неудачно, что чуть было сама не загремела под следствие.. Как следует из базы МВД, телефон Нади Сказки стоял на прослушке с пометкой «Сожительница Колегова А.В».

Наговориться Сказка успела и с членами «орехово-медведковской» ОПГ, и с их киллером Гусевым, убившим Солоника, и даже с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Абельцевым. Его следствие прослушивало тоже. А еще Владимира Жириновского и адвоката Солоника. После гибели Колегова,  Надя Силенская на его деньги открыла бутики Skazka в Куршевеле и Крокусе. "Еще она известна тем, что была гражданской супругой лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info